파미셀 — 주주총회소집공고 (20220224)
제출인: 파미셀

주주총회소집공고
2.9
파미셀주식회사

주주총회소집공고

2022 년 2 월

24일

회 사 명 :
파미셀 주식회사

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 874, 7층(신사동, 쌍봉빌딩)

(전 화)02-3496-0114

(홈페이지)http://www.pharmicell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정 길 수

(전 화)02-3496-0123

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유

한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니

양지하여 주시기 랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8(상대원동)

성남산업단지관리공단 12층 강당 (문의 : 02-3496-0123)

3. 회의 목적 사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 외부감사인 선임 보고

<부의안건> 
제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 사외이사 한승경 후보 선임의 건
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표
및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 : 한국예탁결제원 전자투표시스템
 - 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 전자투표 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년3월13일 09시~2022년3월22일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경호
(출석률: 90%)
권태세
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
<제1호>임원 스톡옵션 부여의 건
<제2호>우리사주조합 출자의 건
<제3호>임원 승진의 건
<제4호>대표이사 상여금 지급의 건
찬성
찬성

2
2021.02.08
<제1호>제53기 재무제표 승인의 건
<보고>내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
<제2호>제53기 정기주주총회 소집의 건
<제3호>전자투표 도입의 건
찬성
찬성

3
2021.03.24
<제1호>대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
2021.04.29
<보고>주요업무 진행사항 보고 및 토의
-
-

5
2021.06.10
<제1호>제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

6
2021.06.10
<제1호>의약품 기부규정(안) 승인의 건
찬성
찬성

7
2021.07.08
<제1호>자선목적 기부의약품 지원대상 승인의 건
찬성
찬성

8
2021.08.11
<보고>주요업무 진행사항 보고 및 토의
불참
-

9
2021.10.14
<보고>주요업무 진행사항 보고 및 토의
-
불참

10
2021.12.09
<제1호>공동연구기획안 승인의 건
<제2호>울산공장 건설자금 증액 및 기간연장 승인의 건
<제3호>김현수 대표이사 겸직(연장) 승인의 건
<제4호>퇴직연금 가입 승인의 건
찬성
찬성

<제5호>우리사주조합 출자(추가) 승인의 건
반대
반대

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이경호 위원장
권태세 위원
유병무 위원
2021.02.03
<제1호>2020년 제53기 회계 및 업무에 대한 감사의 건
가결

2021.02.08
<제1호>2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 수령의 건
<제2호>2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
50
25
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오제약사업부

- 전세계적으로 재생이 불가능하다고 여겨진 난치병 및 불치병에 대한 치료 대안으로 줄기세포치료제에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 줄기세포치료제의 개발 성공 및 시장 진입 성공시 난치병 및 불치병의 경계가 무너지는 동시에 막대한 시장이 형성될 전망입니다. 그러나 선진국을 비롯한 각국의 오랜 연구개발에도 불구하고 아직까지 줄기세포치료제가 활성화 되지 못한 점에서 볼 수 있듯이 줄기세포치료제의 개발장벽을 함께 고려해야 할 것으로 판단됩니다.

- 세계 줄기세포시장은 2017년 628억달러 규모를 형성 후 빠르게 성장하여 2025년 3,944억달러 규모로 성장할 전망이며, 줄기세포치료제 및 기술관련 임상시험 증가, 줄기세포 기반 신약개발 활성화 등의 추세로 연평균 성장률 25.8%('17 ~'25)로 꾸준히 확대될 전망입니다. 한국의 줄기세포 시장은 2016년 11억 달러 규모를 형성하였으며 2025년까지 연평균 26.67%로 성장하여 95억 달러 규모로 확대될 것으로 전망하였고, 최근 줄기세포 치료제 후보에 대한 신속한 상업화 트랙을 위한 법률 제정 등이 추진되는 등 줄기세포시장 성장 촉진을 위한 정부지원이 활발하게 진행되고 있습니다. (생명공학정책연구센터BioINdustry, 2017.9.)

(2)바이오케미컬사업부
- 뉴클레오시드의 경우, 2019년말부터 발병한 COVID-19의 세계적 유행으로 인하여 진단키트 및 유전자치료제의 핵심원료로서 2020년부터 많은 수요가 발생하였습니다. 이와 관련된 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, RNA 계열의 상업화가 임박한 환자군이 많은 신약이 조만간 승인될 예정으로 이와 관련된 시장의 본격적인 수요 증가가 예상됩니다. 의약용 PEG 사업의 경우, 유럽의 글로벌 제약사(UCB)에 품질 인증이 마무리 됨에 따라, 상업 수요량의 본격적인 증가로 성장이 예상됩니다. 그 외에도 이와 관련된 분야의 임상 후보군들이 진행되고 있어 전망이 밝습니다. 
 - 우수한 전기적 특성(저유전율, 저유전손실)을 갖는 전자소재의 경우 5G용 네트워크 보드 및 기지국안테나, 모바일안테나, 모바일 등 고가의 네트워크 장비에 사용되어 5G 보급 확대로 수요는 빠르게 증가할 것으로 기대됩니다.
 - 인계 난연제 사업은 전자재료 시장의 성장에 따라 같이 성장하고 있으며, 추가로 5G용 신규 난연제 개발이 진행되고 있는데, 현재까지의 결과가 양호하여 가까운 장래에 매출에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 세계 최초의 줄기세포치료제(Hearticellgram-AMI)를 개발한 바이오 제약 전문기업이며 2개의 사업부(바이오사업부문, 케미컬사업부문)를 두고 있습니다. 

바이오사업부문은 줄기세포치료제 개발을 핵심사업으로 하며 치료제 개발 과정에서 축적한 다양한 노하우를 바탕으로 성체줄기세포 보관사업도 수행하고 있으며 줄기세포 배양기술을 응용해 줄기세포 배양액 추출물이 함유된 화장품을 개발해 판매하고 있습니다. 

케미컬사업부문은 2012년 원료의약품 등의 정밀화학 제품을 생산하는 아이디비켐(주)을 자회사로 인수한 후 2013년 3월 합병을 통해 신설된 사업부입니다. mPEG, Nucleoside와 같은 의약중간체, 우수한 전기적특성(저유전율, 저유전손실)을 갖는 전자소재, 친환경 인계난연제(섬유용, 전자재료용), 기타 산업용 정밀화학제품 등을 생산, 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

가. 바이오제약사업부
- 당사의 바이오사업부문은 객관적인 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.

나. 바이오케미컬사업부

- 뉴클레오시드와 의약용 PEG 사업은 현재 세계에서 대량생산 가능한 극소수의 기업 중 하나로서 세계 유수 기업들로부터 품질을 인정받고 있으며, 뉴클레오시드를 기반으로 하는 신약들의 개발이 급성장함에 따라 수요가 급증하는 추세입니다.

- 의약용 PEG 사업은 유럽의 글로벌 제약사(UCB)에 공급중이고, 현재 미국 Nektar사에 공급되는 PEG 제품들이 다국적 제약사들의 신약 개발, 임상단계에 연관되어 진행되고 있는 후보군이 많아 전망이 밝습니다.

- 우수한 전기적 특성(저유전율, 저유전손실)을 갖는 전자소재의 경우 고객사 제품성능시험에서 우수한 평가를 받고 있으며, 시장 발전단계이기 때문에 지속적인 수요증가중입니다.

- 당사의 친환경 난연제 사업은 일반적으로 사용되는 저가 제품보다 프리미엄급 시장을 지향하고 있으며 고품질이 요구되는 전자재료와 안정적인 품질이 요구되는 섬유 부분에 주로 사용되고 있습니다. 섬유용 난연제는 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

가. 바이오제약사업부
- 바이오산업은 생명공학기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병의 예방ㆍ진단ㆍ치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 말합니다. 
- 바이오 신약ㆍ장기 산업은 바이오산업에서도 가장 첨단의 생명공학기술을 활용하는 산업으로 바이오산업의 특성을 그대로 가지고 있습니다. 바이오산업은 고부가가치를 창출할 수 있는 대표적인 지식기반산업으로 장기적인 투자와 함께 고속성장이 예상되는 산업입니다.
- 바이오산업은 살아 있는 생명체를 개발의 자원 혹은 기술 활용의 대상으로 하기 때문에 연구개발의 단계에서부터 산업화로 발전하기까지 첨단의 복합적인 기술이 활용되며 인허가 등의 규제가 포함되는 특징을 갖습니다.
- 생물정보를 활용한 맞춤형 제품 개발을 지향하는 산업의 특성상 경제성을 갖기 위해서는 세계시장 진출이 중요하다고 할 수 있으므로 세계시장 경쟁력을 보유하고 있는 중견기업이나 다국적 제약기업의 역할이 필요하기도 합니다. 따라서 바이오산업의 발전을 위해서는 연구능력과 함께 상업화 능력까지 동반되어야 하며, 대학ㆍ연구소ㆍ기업 등 다양한 개발 주체 간의 협력과 연계는 바이오산업의 경쟁력 확보를 위해 매우 중요합니다.

나. 바이오케미컬사업부

- 급속한 과학의 발전으로 단백질 단계에서의 신약 개발에서 원천적인 DNA, RNA 단계의 신약 개발이 급속히 성장함에 따라 뉴클레오시드 기반의 신약들이 지속적으로 승인을 받고 있어 미래 지향적인 산업 특성을 갖추고 있습니다.
- 의약용 PEG는 제품의 특성상 정밀화학과 고분자화학의 퓨전영역으로 특화된 기술력이 필요하며, 고객사의 경우 한번 사용 승인이 나면 타사 제품으로의 대체가 거의 불가능한 특징이 있습니다.
- 한국의 전자재료 소재산업은 휴대폰 및 테블릿 PC, 컴퓨터 등 디지털 가전 및 첨단네트워크 시장 등의 성장이 지속되고 있습니다. 이에 따라 전자 산업의 특성상 보다 얇고 처리속도가 빠르며 배터리 소모가 감소하는 추세에 맞는 전기적 특성을 갖는 전자소재의 수요는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 또한 소방 및 안전에 관한 법률 강화 등 안전에 대한 규제 강화, 친환경 제품 요구 등으로 난연 제품의 수요가 꾸준히 이어지고 있습니다. 이러한 소재시장에서는 지속적인 제품 개발을 통한 경쟁력 강화를 필요로 하기 때문에 신규 소재에 대한 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 컨소시엄 구성, 공동 연구 등 대기업과 연계한 지속적인 연구개발을 통해 신소재 제품 개발을 계속하고 있으며 이를 통해 새로운 매출을 계속 발굴하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1호 의안) 제54기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요- "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 54 기 2021년 12월 31일 현재

제 53 기 2020년 12월 31일 현재

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 54 기말

제 53 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

66,524,383,570

42,939,490,912

현금및현금성자산
26,211,422,208

20,938,947,506

매출채권및기타채권
12,615,678,285

10,271,238,115

기타금융자산
10,045,361,171

5,030,018,464

재고자산
16,891,049,391

6,337,937,021

기타유동자산
739,639,935

339,509,066

당기법인세자산
21,232,580

21,840,740

Ⅱ. 비유동자산

29,291,554,005

26,804,892,284

기타금융자산
2,000,000

2,000,000

투자부동산
43,659,000

43,659,000

유형자산
19,161,868,906

16,839,796,482

사용권자산
314,581,736

108,197,310

무형자산
6,236,309,586

6,304,987,205

이연법인세자산
2,040,000,000

2,040,000,000

기타비유동자산
1,493,134,777

1,466,252,287

자산총계

95,815,937,575

69,744,383,196

부채

Ⅰ. 유동부채

24,379,029,954

6,507,670,793

매입채무및기타채무
1,432,000,822

2,430,906,027

유동성장기부채
-

3,000,000,000

리스부채
115,134,371

30,651,729

전환사채
17,048,270,325

-

파생상품부채
4,571,600,000

-

기타유동금융부채
199,271,146

164,536,432

기타유동부채
1,012,753,290

881,576,605

Ⅱ. 비유동부채

5,518,522,689

6,131,494,062

리스부채
84,679,306

35,001,393

확정급여채무
4,963,308,269

5,534,582,067

기타비유동부채
470,535,114

561,910,602

부채총계

29,897,552,643

12,639,164,855

자본

Ⅰ. 보통주자본금
29,979,475,000

29,979,475,000

Ⅱ. 자본잉여금
188,413,780,056

188,413,780,056

Ⅲ. 기타자본항목
(114,830,414)

(114,830,414)

Ⅳ. 결손금
(152,360,039,710)

(161,173,206,301)

자본총계

65,918,384,932

57,105,218,341

부채와자본총계

95,815,937,575

69,744,383,196

포괄손익계산서

제 54 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 53 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 매출액

50,893,545,757

37,752,047,601

Ⅱ. 매출원가

27,437,929,256

19,972,756,527

Ⅲ. 매출총이익

23,455,616,501

17,779,291,074

Ⅳ. 판매비와관리비

15,279,841,456

10,545,912,549

Ⅴ. 영업이익(손실)

8,175,775,045

7,233,378,525

기타영업수익
2,345,276,493

376,762,298

기타영업비용
870,199,239

2,449,809,308

금융수익
2,110,564,982

166,362,767

금융비용
1,682,920,721

84,893,032

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

10,078,496,560

5,241,801,250

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

10,078,496,560

5,241,801,250

IX. 기타포괄손익

(1,265,329,969)

344,287,100

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,265,329,969)

344,287,100

순확정급여채무의 재측정요소
(1,265,329,969)

344,287,100

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

매도가능증권평가손익
-

-

X. 당기총포괄이익(손실)
8,813,166,591

5,586,088,350

당기순이익(손실)의 귀속 :
8,813,166,591

5,586,088,350

지배기업 소유주지분
8,813,166,591

5,586,088,350

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속 :
8,813,166,591

5,586,088,350

지배기업 소유주지분
8,813,166,591

5,586,088,350

비지배지분
-

-

XⅠ. 주당손익

기본주당이익(손실)

168

87

희석주당이익(손실)

168

87

자본변동표

제 54 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 53 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2020.01.01 (전기초)
29,979,475,000
188,413,780,056
(114,830,414)
(166,759,294,651)
51,519,129,991

당기총포괄이익(손실)
-
-
-
5,586,088,350
5,586,088,350

당기순이익(손실)

5,241,801,250
5,241,801,250

순확정급여부채의 재측정요소

344,287,100
344,287,100

2020.12.31 (전기말)
29,979,475,000
188,413,780,056
(114,830,414)
(161,173,206,301)
57,105,218,341

2021.01.01 (당기초)
29,979,475,000
188,413,780,056
(114,830,414)
(161,173,206,301)
57,105,218,341

당기총포괄이익(손실)
-
-
-
8,813,166,591
8,813,166,591

당기순이익(손실)

10,078,496,560
10,078,496,560

순확정급여부채의 재측정요소

(1,265,329,969)
(1,265,329,969)

2021.12.31 (당기말)
29,979,475,000
188,413,780,056
(114,830,414)
(152,360,039,710)
65,918,384,932

현금흐름표

제 54 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 53 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 54 기

제 53 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(3,379,025,222)
8,978,054,533

영업에서 창출된 현금흐름
(3,499,301,358)
8,901,758,522

당기순이익(손실)
10,078,496,560
5,241,801,250

비현금항목 등의 조정
1,421,807,729
4,512,266,678

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(14,999,605,647)
(852,309,406)

이자수취
150,522,613
144,994,539

이자지급
(30,854,637)
(77,506,288)

법인세의 납부
608,160
8,807,760

II. 투자활동현금흐름
(11,597,919,757)
(3,604,843,683)

기타유동금융자산의 증가
(5,406,738,129)
(6,155,556,171)

기타유동금융자산의 감소
392,192,272
3,240,976,828

기타비유동금융자산의 증가
-
-

기타비유동자산의 감소
(301,220,882)
44,500,000

유형자산의 취득
(4,303,696,127)
(559,190,307)

유형자산의 처분
38,090,909
7,965,967

무형자산의 취득
(16,547,800)
(183,540,000)

퇴직연금운용자산의 증가
(2,000,000,000)
-

III. 재무활동현금흐름
18,922,137,315
(178,474,580)

전환사채의 발행
21,885,896,760
-

장기차입금의 상환
(3,000,000,000)
-

금융리스부채의 변동

36,240,555
(178,474,580)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
3,945,192,336
5,194,736,270

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
1,327,282,366
(960,709,053)

VII.기초 현금및현금성자산
20,938,947,506
16,704,920,289

VIII.기말 현금및현금성자산
26,211,422,208
20,938,947,506

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한승경
1955.08.15
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한승경
우태하한승경피부과
 대표원장

1987.03~1990.02

연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)

없음

1988.03~1999.10

(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수

2007.11~2009.11

(前)대한피부과의사회 회장

1999.10~현재

(現)우태하 한승경 피부과 대표원장

2020.08~현재

(現)학교법인 연세대학교 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한승경 후보자

본인은 사외이사로서 이사회의 주요 의사결정 과정에 성실히 참여하여 회사의 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한 본인은 이사회의 주요 의결사항에 대해 충분히 검토하여 전문적인 식견을 바탕으로 적극적으로 의견을 제시하는 등 주주가치 제고에 부합하는 의사결정을 하고자 하며, 독립적인 사외이사로서 그 책임과 역할을 공정하게 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한승경 후보자
- 연세대학교 의학박사 출신으로 의학 등에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 대한피부과의사회 회장 등을 역임하였고 현재 피부과 대표원장 및 학교법인 연세대학교 이사로 재직하며 전문성 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을 것으로 판단함.

확인서

사내이사 후보 한승경_확인서.jpg
사외이사 후보 한승경_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(3호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제55기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(제54기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,217백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 홈페이지 주소 : http://www.pharmicell.com

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 제도의 활용을 권장 드립니다.
특히 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 
아울러 주주총회 개최 시에는 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음