미래에셋증권 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 30

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 26
미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층, 이노베이션홀

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(6명)

제2-1호 : 사내이사 최현만 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이만열 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 강성범 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 이젬마 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 성태윤 선임의 건

제2-6호 : 사외이사 석준희 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

제4-1호 : 감사위원 이젬마 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 성태윤 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마 사외이사의 임기는 1년으로 제53기 정기주주총회일(2022.03.24)로부터 제54기 정기주주총회일(2023년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 성태윤, 석준희 사외이사의 임기는 2년으로 제53기 정기주주총회일(2022.03.24)로부터 제55기 정기주주총회일(2024년 3월 예정)까지로 함
- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제53기 정기주주총회일(2022.03.24)로부터 제54기 정기주주총회일(2023년 3월 예정)까지로 함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현만
1961-08
1
재선임
'90 전남대학교 정치외교학과
'02 서강대학교 최고경영자과정
'89~'97 동원증권
'97~'99 미래에셋자산운용 대표이사
'99~'12 미래에셋증권 대표이사
'12~'16 미래에셋생명 대표이사 수석부회장
'16~'21.12 미래에셋증권 대표이사 수석부회장
'15~현재 미래에셋벤처투자 기타비상무이사
'18~현재 금융투자협회 부회장(비상근)
'21.12~현재 미래에셋증권 대표이사 회장

이만열
1964-04
1
재선임
'86 서울대학교 경영학과
'97 런던대학교 임페리얼칼리지 MBA
'89~'98 한국장기신용은행 기획실 등
'00~'06 미래에셋증권 마케팅추진본부장 등
'06~'08 미래에셋증권 기획실장
'08~'09 미래에셋증권 장외파생본부장
'10~'14 미래에셋증권 브라질법인 대표
'15~'16 미래에셋증권 RM2부문(IB) 대표
'17 미래에셋증권 리스크부문대표(CRO)
'17~'21.11 미래에셋증권 글로벌부문대표 사장
'21.11~현재 미래에셋증권 경영혁신총괄 사장

강성범
1968-09
1
신규선임
'91 고려대학교 농업경제학
'10~'14 미래에셋증권 기획실 부서장
'14~'17 미래에셋증권 기업금융본부장
'17~'18 미래에셋증권 경영혁신부문대표
'18~'21 미래에셋증권 IB1부문대표
'21~현재 미래에셋증권 IB2총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선
1954-05
1
재선임
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19 ~ 현재 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03 ~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
금호석유화학(주) (사외이사)

이젬마
1974-04
1
재선임
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
-

성태윤
1970-02
2
신규선임
'95 연세대학교 경제학 학사
'97 연세대학교 대학원 경제학 석사
'02 美 하버드대학교 대학원 경제학 박사
'04~'07 KAIST 테크노경영대학원 경영공학전공 교수
'17~'18 국민경제자문회의 거시경제분과 위원
'18~'21 연세대학교 언더우드국제대학 학장
'19~'21 한국금융학회 부회장
'16~'22 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원
'19~현재 (주)케이티 사외이사
'07~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'21~현재 연세대학교 교무처장
(주)케이티(사외이사)

석준희
1979-05
2
신규선임
'01 KAIST 전기공학 학사
'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사
'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사
'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원
'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수
'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수
'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수
'18~현재 고려대학교 전기전자공학부 부교수
'21~현재 주식회사 메디밸류 사내이사
주식회사 메디밸류 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정용선
1954-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19 ~ 현재 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03 ~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

이젬마
1974-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

성태윤
1970-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
'95 연세대학교 경제학 학사
'97 연세대학교 대학원 경제학 석사
'02 美 하버드대학교 대학원 경제학 박사
'04~'07 KAIST 테크노경영대학원 경영공학전공 교수
'17~'18 국민경제자문회의 거시경제분과 위원
'18~'21 연세대학교 언더우드국제대학 학장
'19~'21 한국금융학회 부회장
'16~'22 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원
'19~현재 (주)케이티 사외이사
'07~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'21~현재 연세대학교 교무처장