효성화학 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 효성화학

효성화학/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-17
10 : 00

3. 장소
서울시 서초구 반포대로 235(반포동)
효성반포빌딩 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

·제3-1-1호 : 사내이사 이건종 선임의 건

·제3-1-2호 : 사내이사 이천석 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건

·제3-2-1호 : 감사위원이 될 사외이사 편호범

선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건

·제3-3-1호 : 사외이사 왕윤종 선임의 건

·제3-3-2호 : 사외이사 이창재 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 왕윤종 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 이창재 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건종
1957-01
2
재선임
-'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장
-'12년~'16년 ㈜원익머티리얼즈 대표이사
-'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장
- 現 효성화학㈜ 대표이사

이천석
1964-06
2
신규선임
-'89년~'92년 KAIST 유기화학 박사
-'92년~'99년 삼성종합화학 연구소
-'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자재료사업부 마케팅/영업총괄
- 現 효성화학㈜ Optical Film PU장 겸 필름 PU장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

편호범
1952-01
2
재선임
-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원
-'04년~'11년 국제공공부문회계기준위원회 자문위원
-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장
-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
-'10년~'13년 국가회계기준센터 소장(비상근)
-'11년~'14년 현대중공업㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수
- 現 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-해당없음

왕윤종
1962-04
2
재선임
-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원
-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장
-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장
-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장
-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무
-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문
-'21년~ 현재 동덕여대 국제경영학과 교수
- 現 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-해당없음

이창재
1965-01
2
재선임
-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사
-'11년 수원지방검찰청 안산지청장
-'12년 광주지방검찰청 차장검사
-'13년 전주지검장, 대검찰청 기획조정부장
-'15년 서울북부지방검찰청 검사장
-'15년~'17년 제59대 법무부 차관
-'18년~ '20년 법무법인 아미쿠스 대표변호사
-'20년~현재 김앤장법률사무소 변호사
- 現 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-대한전선㈜ 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

편호범
1952-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원
-'04년~'11년 국제공공부문회계기준위원회 자문위원
-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장
-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
-'10년~'13년 국가회계기준센터 소장(비상근)
-'11년~'14년 현대중공업㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수
- 現 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

왕윤종
1962-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원
-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장
-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장
-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장
-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무
-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문
-'21년~ 현재 동덕여대 국제경영학과 교수
- 現 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

이창재
1965-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사
-'11년 수원지방검찰청 안산지청장
-'12년 광주지방검찰청 차장검사
-'13년 전주지검장, 대검찰청 기획조정부장
-'15년 서울북부지방검찰청 검사장
-'15년~'17년 제59대 법무부 차관
-'18년~ '20년 법무법인 아미쿠스 대표변호사
-'20년~현재 김앤장법률사무소 변호사
- 現 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동
부산물의 제조, 가공 및 판매업
(중략)
16. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대 사업 일체

[부칙]
제1조 (시행일)
본 정관은 2021년 3월 18일부터 시행한다..

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동
부산물의 제조, 가공 및 판매업
(중략)
16. 부동산 임대업
17. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대 사업 일체

[부칙]
제1조 (시행일)
본 정관은 2022년 3월 17일부터 시행한다.

ㆍ신규 사업에 따른 사업목적 추가
- 부동산 임대업