신송홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: 신송홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신송홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: 신송홀딩스 주식회사
주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 53-1
전화번호: 02-6265-7789

작 성 자:
성 명: 윤일권
부서 및 직위: 경영기획팀 차장
전화번호: 070-7113-3212

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신송홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신송홀딩스(주)
보통주
988,594
8.36
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)신송지티아이
최대주주
보통주
5,305,982
44.86
최대주주
-

조갑주
특수관계인
보통주
620,000
5.24
특수관계인
-

(재)신송기술산업발전재단
특수관계인
보통주
550,000
4.65
특수관계인
-

정정영
특수관계인
보통주
149,210
1.26
특수관계인
-

조승아
특수관계인
보통주
124,910
1.06
특수관계인
-

조양숙
특수관계인
보통주
124,910
1.06
특수관계인
-

조덕현
특수관계인
보통주
28,880
0.24
특수관계인
-

조경순
특수관계인
보통주
27,570
0.23
특수관계인
-

조화자
특수관계인
보통주
27,570
0.23
특수관계인
-

조규식
특수관계인
보통주
6,720
0.06
특수관계인
-

조수연
특수관계인
보통주
2,711
0.02
특수관계인
-

강현자
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

손영랑
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

전순악
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

조수경
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

계
-
6,973,703
58.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조항우
보통주
0
직원
-
-

오동식
보통주
0
직원
-
-

윤일권
보통주
0
직원
-
-

엄정호
보통주
0
직원
-
-

김형준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 02일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신송홀딩스
http://www.singsongholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처
 - 주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1, 6층 경영기획팀
 - 전화번호 : 070-7113-3212
○ 우편접수 여부 : 가능
 - 접수기간 : 2022년 2월 24일 ~ 3월 23일(제52기 정기주주총회 개최 전일 접수분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩11층1112호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

● 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)
● 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 
 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

● 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 주주분들께서는 코로나 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 활용해 주시길 권유드립니다.

- 주주총회장에 방역패스 확인 절차를 도입할 예정입니다. 참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV앱, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를 준비해주시기 바랍니다. 

- 주주총회장 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 감염예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염증상이 의심이 되거나 보건용 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다..

- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

※ 코로나바이러스 확산세로 인해 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 주주총회

당일 입장 관련 규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

▶ 전자투표제도에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
○ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

○ 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd.를 자회사로, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.를 손자회사로 두고 있습니다. 
회사의 영업수익은 경영자문수수료 및 배당수익을 주요 수입원으로 하고 있으며, 경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.
자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2021년 12월 31일 현재

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

자 산

유동자산

35,660,568,958

30,297,257,657

현금및현금성자산
4,163,170,817

2,343,473,727

매출채권
9,048,619,782

9,754,377,261

기타유동금융자산
3,782,699,994

2,437,738,051

기타유동자산
1,892,398,598

1,966,405,991

당기법인세자산
5,976,310

77,713,666

재고자산
16,767,703,457

13,717,548,961

매각예정자산
-

-

비유동자산

212,630,772,535

137,531,752,700

기타금융자산
3,811,255,636

1,263,235,542

당기손익-공정가치금융자산
4,089,362,690

2,939,470,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

108,900

관계기업투자주식
-

10,334,906,384

투자부동산
184,927,009,212

97,721,183,343

유형자산
15,012,396,206

19,421,044,744

무형자산
1,498,541,329

1,490,678,842

이연법인세자산
3,253,491,907

4,278,345,356

사용권자산
38,715,555

82,779,589

자 산 총 계

248,291,341,493

167,829,010,357

부 채

유동부채

54,521,248,637

39,398,543,858

매입채무
5,695,020,820

7,372,977,969

단기및유동성장기차입금
32,279,309,542

19,056,086,810

당기법인세부채
265,919,526

814,404,357

기타금융부채
13,127,918,726

10,644,546,657

기타유동부채
2,649,566,793

877,932,908

파생금융부채
194,273,813

285,383,999

유동리스부채
309,239,417

347,211,158

비유동부채

98,767,515,927

37,863,360,069

장기차입금
71,513,752,598

13,125,000,002

기타금융부채
7,213,477,867

4,437,025,796

순확정급여부채

302,331,961

368,817,254

비유동리스부채
578,026,962

852,047,828

이연법인세부채
19,090,821,990

19,080,469,189

파생금융부채
69,104,549

부 채 총 계

153,288,764,564

77,261,903,927

자 본

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
40,287,011,461

41,835,560,673

이익잉여금
13,361,571,258

7,444,887,409

비지배지분
730,891,952

663,556,090

자 본 총 계

95,002,576,929

90,567,106,430

부채와자본총계

248,291,341,493

167,829,010,357

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

계속영업

매출액
186,444,266,263
205,881,740,065

매출원가
(163,074,135,779)
(182,299,192,012)

매출총이익
23,370,130,484
23,582,548,053

판매비와관리비
(16,417,433,573)
(18,429,709,624)

영업이익(손실)
6,952,696,911
5,152,838,429

기타수익
2,024,768,264
2,661,634,398

기타비용
(1,702,883,166)
(1,035,327,526)

금융수익
3,060,109,057
1,828,331,665

금융원가
(3,866,297,649)
(5,190,901,501)

지분법이익
2,443,841,291
859,864,265

법인세비용차감전순이익(손실)
8,912,234,708
4,276,439,730

법인세비용(수익)
2,219,900,260
1,370,403,265

계속영업당기순이익(손실)
6,692,334,448
2,906,036,465

중단영업

중단영업이익(손실)
493,188,376
(134,803,636)

당기순이익(손실)
7,185,522,824
2,771,232,829

지배기업의 소유주지분
7,139,663,276
2,733,477,510

계속영업
6,646,474,900
2,868,281,146

중단영업
493,188,376
(134,803,636)

비지배지분
45,859,548
37,755,319

계속영업

45,859,548
37,755,319

기타포괄손익
325,698,905
(55,435,584)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(103,240,627)
77,978,563

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
428,939,532
(133,414,147)

총포괄이익(손실)
7,511,221,729
2,715,797,245

지배기업의 소유주지분
7,443,885,867
2,692,363,605

계속영업
6,950,697,491
2,827,167,241

중단영업
493,188,376
(134,803,636)

비지배지분
67,335,862
23,433,640

계속영업

67,335,862
23,433,640

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익(손실)

계속영업기본주당순이익(손실)
599
252

중단영업기본주당순이익(손실)
44
(12)

※ 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행
초과금
기타
자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분 계

2020년 1월 1일
잔액

5,914,429,000
34,708,673,258
43,799,390,961
5,579,739,976
90,002,233,195
640,122,450
90,642,355,645

당기순손익
-
-
-
2,733,477,510
2,733,477,510
37,755,319
2,771,232,829

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
77,978,563
77,978,563
-
77,978,563

해외사업환산손익
-
-
(119,092,468)
-
(119,092,468)
(14,321,679)
(133,414,147)

총포괄손익
-
-
(119,092,468)
2,811,456,073
2,692,363,605
23,433,640
2,715,797,245

자기주식의 취득
-
-
(1,844,737,820)
-
(1,844,737,820)
-
(1,844,737,820)

연차배당
-
-
-
(946,308,640)
(946,308,640)
-
(946,308,640)

2020년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
41,835,560,673
7,444,887,409
89,903,550,340
663,556,090
90,567,106,430

2021년 1월 1일
잔액

5,914,429,000
34,708,673,258
41,835,560,673
7,444,887,409
89,903,550,340
663,556,090
90,567,106,430

당기순손익
-
-
-
7,139,663,276
7,139,663,276
45,859,548
7,185,522,824

기타포괄손익
-

-

-

-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

-
(103,240,627)
(103,240,627)
-
(103,240,627)

해외사업환산손익
-

-

407,463,218
-
407,463,218
21,476,314
428,939,532

총포괄손익
-

-

407,463,218
7,036,422,649
7,443,885,867
67,335,862
7,511,221,729

자기주식
-

-

(1,956,012,430)
-
(1,956,012,430)
-
(1,956,012,430)

연차배당
-

-

-
(1,119,738,800)
(1,119,738,800)
-
(1,119,738,800)

2021년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,287,011,461
13,361,571,258
94,271,684,977
730,891,952
95,002,576,929

※ 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

영업활동 현금흐름
3,390,738,564
15,362,551,984

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
6,533,447,462
17,495,630,418

이자의 수취(영업)
3,269,112,919
3,568,329,782

이자의 지급(영업)
(4,796,750,638)
(4,461,603,098)

법인세의 납부(환급)
(1,615,071,179)
(1,239,805,118)

투자활동 현금흐름
(30,380,237,580)
1,817,307,670

단기금융상품의 취득
(2,828,412,250)
(12,577,412,250)

단기금융상품의 처분
4,050,609,000
18,122,181,250

당기손익-공정가치
 금융자산의 취득
(2,300,410,290)
(500,000,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
501,748,000
539,868,400

유형자산의 취득
(1,227,114,788)
(2,301,045,245)

유형자산의 처분
1,577,465,263
753,012,400

무형자산의 취득
(9,693,878)
(20,048,593)

투자부동산의 취득
(1,235,625,760)
(643,860,000)

배당금의 수취

854,927,151
694,952,810

파생상품의 처분(취득)
657,504,493
(2,250,341,102)

대여금의 순증감
(3,000,000,000)
-

사업결합으로 인한 현금의 순증감
(27,421,234,521)
-

재무활동 현금흐름
28,753,127,173
(15,310,625,528)

차입금의 차입
258,179,571,529
212,383,321,335

차입금의 상환
(225,975,516,806)
(224,512,824,793)

배당금의 지급
(1,119,738,800)
(946,308,640)

리스부채의 원금상환
(375,176,320)
(390,075,610)

자기주식의 취득
(1,956,012,430)
(1,844,737,820)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,763,628,157
1,869,234,126

기초의 현금및현금성자산
2,343,473,727
494,781,250

현금및현금성자산의 환율변동효과
56,068,933
(20,541,649)

기말의 현금및현금성자산
4,163,170,817
2,343,473,727

※ 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표
 -별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 52 기 2021년 12월 31일 현재

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

자 산

유 동 자 산

1,841,927,710

3,428,566,340

현금및현금성자산
1,354,537,336

1,668,491,766

매출채권
163,955,000

138,985,000

단기금융상품
314,215,500

1,527,412,250

기타금융자산
2,243,564

15,963,658

기타유동자산
1,000,000

-

당기법인세자산
5,976,310

77,713,666

비 유 동 자 산

123,280,355,150

122,441,774,346

종속기업투자주식
121,955,460,671

121,955,460,671

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
800,000,000

-

유형자산
156,462,595

51,719,283

무형자산
161,376,500

161,376,500

기타금융자산
64,500,000

64,500,000

사용권자산
142,555,384

208,717,892

자 산 총 계

125,122,282,860

125,870,340,686

부 채

유 동 부 채

353,237,188

264,339,390

기타금융부채
221,446,455

171,197,160

기타유동부채
54,438,180

17,547,690

유동리스부채
77,352,553

75,594,540

비 유 동 부 채

15,781,478,104

15,855,213,153

순확정급여부채
51,307,891

52,182,584

비유동리스부채
74,043,542

141,625,999

이연법인세부채
15,656,126,671

15,661,404,570

부 채 총 계

16,134,715,292

16,119,552,543

자 본

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
29,593,501,485

31,549,513,915

이익잉여금
38,770,963,825

37,578,171,970

자 본 총 계

108,987,567,568

109,750,788,143

부채와 자본총계

125,122,282,860

125,870,340,686

※ 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-별도포
괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

영업수익
4,482,000,000
1,644,000,000

영업비용
(2,135,157,305)
(1,794,428,666)

영업이익(손실)
2,346,842,695
(150,428,666)

기타순손익
265,583
(1.897.630.567)

금융순손익
691,385
354,647,320

법인세차감전 당기순이익(손실)
2,347,799,663
(1,693,411,913)

법인세비용(수익)
3,642,421
(384,283,140)

당기순이익(손실)
2,344,157,242
(1,309,128,773)

기타포괄손익
(31,626,587)
(37,018,954)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(31,626,587)
(37,018,954)

총포괄손익
2,312,530,655
(1,346,147,727)

보통주 기본 및 희석주당손익
211
(115)

※ 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-별도
자
본변동표

자 본 변 동 표

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의 자본항목
이익잉여금
계

2020년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
39,870,628,337
113,887,982,330

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,309,128,773)
(1,309,128,773)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(37,018,954)
(37,018,954)

배당
-
-
-
(946,308,640)
(946,308,640)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,844,737,820)
-
(1,844,737,820)

2020년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
31,549,513,915
37,578,171,970
109,750,788,143

2021년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
31,549,513,915
37,578,171,970
109,750,788,143

당기순이익(손실)
-
-
-
2,344,157,242
2,344,157,242

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(31,626,587)
(31,626,587)

배당
-
-
-
(1,119,738,800)
(1,119,738,800)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,956,012,430)
-
(1,956,012,430)

2021년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,593,501,485
38,770,963,825
108,987,567,568

※ 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-별도
현
금흐름표

현 금 흐 름 표

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동현금흐름

2,554,400,770

875,191,724

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,469,272,765

148,553,105

이자수취(영업)
21,595,641

862,941,204

이자지급(영업)
(8,204,992)

(10,524,714)

법인세환급(납부)
71,737,356

(125,777,871)

투자활동현금흐름

277,341,038

3,646,636,000

단기금융상품의 취득
(2,828,412,250)

(5,667,412,250)

단기금융상품의 처분
4,040,609,000

11,222,181,250

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
-

(13,048,464,000)

유형자산의 취득
(135,876,542)

(48,369,000)

단기대여금및수취채권의 취득
-

1,902,000,000

장기대여금및수취채권의 취득
-

9,291,000,000

기타금융자산의 취득
-

(4,300,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(800,000,000)

-

배당금의 수취
1,020,830

-

재무활동현금흐름

(3,145,696,238)

(2,854,051,746)

자기주식의 취득
(1,956,012,430)

(1,844,737,820)

배당금지급
(1,119,738,800)

(946,308,640)

리스부채의 원금상환
(69,945,008)

(63,005,286)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(313,954,430)

1,667,775,978

기초현금및현금성자산

1,668,491,766

715,788

기말현금및현금성자산

1,354,537,336

1,668,491,766

※ 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제52(당)기
2021년
1월
1일
부터
제51(전)기
2020년
1월
1일
부터

2021년
12월
31일
까지
2020년
12월
31일
까지

처분예정일
2022년
3월

24
일

처분확정일
2021년
3월
25일

(단위: 천원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

미처분이익잉여금

38,280,466

37,199,648

전기이월미처분이익잉여금
35,967,936

38,545,796

순확정급여부채의 재측정요소
(31,627)

(37,019)

당기순이익(손실)
2,344,157

(1,309,129)

이익잉여금 처분액

1,430,915

1,231,713

이익준비금
130,083

111,974

배당금
 주당 배당금(률)
 당기 - 보통주: 120원(24%)

전기 - 보통주: 100원(20%)

1,300,832

1,119,739

차기이월미처분이익잉여금

36,849,551

35,967,935

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조갑주
1939.07.16
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조갑주
신송홀딩스㈜
대표이사 회장
1963.02
1977.05 ~ 1981.03
1981.04 ~ 1982.09
2009.08 ~ 2011.12
2009.08 ~ 2011.12
1982.10 ~ 현재
서울대 경제학과 학사
前 한일합섬㈜ 무역부장
前 동부산업㈜ 상무이사
前 신송식품㈜ 대표이사
前 신송산업㈜ 대표이사
現 신송홀딩스㈜ 회장
해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 조갑주]
후보자는 당사 사내이사로 오랜기간 재직하며 회사경영에 대한 오랜 경험과 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고있기에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사후보 확인서.jpg
이사후보 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경근
1959.12.18
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경근
-
1988.02
1993.10 ~ 2011.07
2011.08 ~ 2019.04
건국대 경영학과 학사
前 신송산업㈜ 자금팀 등
前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원
해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보 김경근]
후보자는 당사 재직시 예산관리, 출자관리 등 재무 및 회계분야의 경험과 전문지식을 보유하고 재무총괄이사직을 수행하였습니다. 특히, 내부회계관리제도 설계 및 구축 경험을 통해 사업 전반적인 프로세스 이해도가 높아 내부회계관리제도의 운영실태를 독립적인 입장에서 평가하여 시정될 수 있도록 조치함으로써 내부회계관리제도가 성공적으로 운영되고 작동할 수 있도록 하는 역할과 책임을 다할 것으로 기대하기에 감사 후보로추천합니다.

확인서

감사후보 확인서.jpg
감사후보 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
6억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원