신원 — 주주총회소집공고 (20220224)
제출인: 신원

주주총회소집공고
2.9
(주)신원

주주총회소집공고

2022 년 2 월 24 일

회 사 명 :
(주)신원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 328

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지)http://www.sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

당사 정관 제16조의 규정에 의거 제49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 마포구 독막로 328 신원빌딩 1층 에벤에셀홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고

2) 부의안건

-제 1호 의안 : 제49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 (현금배당결의 - 보통주 : 50원/주, 우선주 : 55원/주)

-제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
-제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 박정주 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 최완영 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 박성철 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 박정빈 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사 유충규 선임의 건
-제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사, 금융위원회, 한국거래소 또는 국민은행 증권대행부에 비치할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타

코로나19 감염예방을 위하여 발열, 기침 등 코로나 감염 의심증상이 있을 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 코로나19 감염증 확산방지를 위해 주주님께서는 가급적 동봉된 위임장 및 의결권 대리행사를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노승숙
(출석률: 100%)
조남우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.01
자기주식 취득의 건
찬성
-

2
2021.02.10
스타필드 고양 매장 OPEN의 건
찬성
-

3
2021.02.10
롯데몰 진주점 매장 OPEN의 건
찬성
-

4
2021.02.10
(주)신원 별도 재무제표 작성 보고 및 승인의 건
찬성
-

5
2021.02.25
(주)신원 연결 재무제표 작성 보고 및 승인의 건
찬성
-

6
2021.02.25
2020년 내부회계관리제도 평가결과 보고의 및 승인의 건
찬성
-

7
2021.02.25
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

8
2021.02.25
롯데아울렛 광주수완 매장 OPEN의 건(FRHT)
찬성
-

9
2021.03.05
지이크매장(현대시티아울렛 동대문) 계약조건 변경의 건
찬성
-

10
2021.03.09
한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건
찬성
-

11
2021.03.16
니카라과 법인 설립의 건
찬성
-

12
2021.03.16
EBENEZER NICARAGUA, S.A. 법인 설립 위임의 건
찬성
-

13
2021.03.16
FASHION STITCH NOAH, S.A. 법인 설립 위임의 건
찬성
-

14
2021.03.26
제48기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성

15
2021.03.26
이사 보수한도 책정의 건
찬성
찬성

16
2021.03.30
SHINWON EBENEZER HK CO.,LTD 대부투자의 건
찬성
찬성

17
2021.04.01
우리은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성
찬성

18
2021.04.05
남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기한 연장의 건
찬성
찬성

19
2021.04.13
롯데아울렛 서울역점 매장 OPEN의 건(SI)
찬성
찬성

20
2021.04.13
롯데백화점 관악점 매장 OPEN의 건(SI)
찬성
찬성

21
2021.04.13
롯데몰 여수점 매장 OPEN의 건(SG)
찬성
찬성

22
2021.04.15
농협은행 마포지점 여신통합한도 및 SIGHT LC 만기 연장의 건
찬성
찬성

23
2021.04.15
신한은행 전자방식외담대, USANCE 및 O/A 만기 연장의 건
찬성
찬성

24
2021.04.15
국민은행 포괄외화지급보증 만기 연장의 건
찬성
찬성

25
2021.04.15
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

26
2021.04.15
부산은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

27
2021.04.22
한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건
찬성
찬성

28
2021.05.17
수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
찬성
찬성

29
2021.05.18
산업은행 외국환한도 만기 연장의 건
찬성
찬성

30
2021.05.18
제 119회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

31
2021.05.21
SHINWON EBENEZER HK CO.,LTD 본사대여금 연장의 건
찬성
찬성

32
2021.05.31
우리은행 여신과목 변경의 건
찬성
찬성

33
2021.06.18
제120회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

34
2021.06.30
신원글로벌 운영자금 대여의 건
찬성
찬성

35
2021.07.05
EBENEZER MANAGUA, S.A. 법인설립 위임의 건
찬성
찬성

36
2021.07.06
신규 부동산 매입의 건
찬성
찬성

37
2021.07.14
대구은행 토지담보대출 기한 갱신의 건
찬성
찬성

38
2021.07.23
부산은행 일반대출 기한 갱신의 건
찬성
찬성

39
2021.08.05
롯데프리미엄아울렛 타임빌라스점 매장 OPEN의 건
찬성
찬성

40
2021.08.06
기업은행 종합수출금융(유산스) 한도 재약정의 건
찬성
찬성

41
2021.08.18
KEB하나은행 마포지점 여신 만기연장의 건
찬성
찬성

42
2021.08.18
(주)신원 직영매장 사업자명 변경의 건
찬성
찬성

43
2021.08.18
신세계사이먼 프리미엄 아울렛 제주 매장 OPEN의 건(SG, MM)
찬성
찬성

44
2021.08.20
신세계사이먼 프리미엄 아울렛 시흥 매장 OPEN의 건(MM)
찬성
찬성

45
2021.08.20
농협 마포지점 일반시설자금대출 차입의 건
찬성
찬성

46
2021.08.20
농협 마포지점 부동산 담보 신탁의 건
찬성
찬성

47
2021.09.08
FASHION STITCH NOAH, S.A. 대부투자의 건
찬성
찬성

48
2021.09.10
PT.FASHION STITCH JOSHUA 증액투자의 건
찬성
찬성

49
2021.09.28
하나은행 마포지점 O/A 차입의 건
찬성
찬성

50
2021.10.13
국민은행 포괄외화지급보증 만기 연장의 건
찬성
찬성

51
2021.10.20
한국증권금융 주식담보대출 기한 갱신의 건
찬성
찬성

52
2021.10.21
롯데아울렛 이시아폴리스점 매장 OPEN의 건
찬성
찬성

53
2021.11.10
남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기한 연장
찬성
찬성

54
2021.11.10
수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
찬성
찬성

55
2021.11.18
NH농협은행 마포지점 전자방식외상매출채권 약정의 건
찬성
찬성

56
2021.12.15
임원 상여금 지급 규정 신설 및 직원 상여금 지급 규정 신설의 건
찬성
찬성

57
2021.12.28
스타필드 코엑스점 매장 OPEN의 건
찬성
찬성

58
2021.12.30
PT. SHINWON INDONESIA CO LT, 본사대여금 연장의 건
찬성
찬성

59
2021.12.30
SHINWON EBENZER HK CO,LTD 본사대여금 연장의 건
찬성
찬성

60
2021.12.30
에스더블유성거나 본사대여금 연장 및 한도 증액의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
30,000,000
15,000,000
-

*) 상기 주총승인금액은 사내이사 보수한도를 포함하여 주주총회에서 승인받은 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 영위하는 사업에 따라 수출부문과 패션부문으로 구분되며, 이에 따른 각 부문별 현황은 다음과 같습니다.

(1) 수출부문

1) 산업의 특성
당사 수출부문의 기본적인 수익창출 구조는 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing:주문자 상표 부착 생산)방식으로 수출하는 구조입니다. 최근에는 단순히 의류를 제조만 하는 OEM 방식이외에, 디자인과 의류 소재를 바이어에게 먼저 제안하는 ODM(Original Development/Design Manufacturing)단계까지 발전하였습니다. 이에 수출기업들은 기존 바이어와의 관계유지 및 새로운 생산처(C/O) 개발, 우수 바이어 발굴과 함께 기술력 개발에 총력을 기울이고 있습니다.

2) 회사의 경쟁력
당사는 30여년 이상 거래를 지속해오고 있는 바이어와의 긴밀한 협력관계를 위해 호치민법인을 설립하여 안정된 오더를 확보하고 단순 OEM에서 탈피하여 ODM진행을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 자체 R&D팀과 디자인팀을 운영하여 각 바이어의 컨셉에 맞는 디자인을 직접 제시하고 뛰어난 기술력을 바탕으로 기존 바이어에 대한 교섭력을 확보하고 신규바이어를 유치하고 있습니다.

(2) 패션부문

1) 산업의 특성
 내수패션산업은 사회적, 경제적 요인 및 유행에 민감한 산업으로 시간이 지날수록 변화의 속도가 빨라지고 있습니다. 최근 소셜미디어와 IT기기의 발전으로 패션 유행에 대한 전파속도가 빨라져서 소비자들은 최신 트렌드를 반영한 의류를 선호하고 있으며, 소비심리가 위축된 상황에서도 합리적인 가격을 제시하는 제품에 대한 소비는 증가하였습니다. 따라서 시장의 공급자들은 변화를 신속히 파악하고, 소비자의 Needs에 맞는 제품을 공급하기 위해서 시장모니터링 역량을 강화하여 소비자 수요 변화에 적극 대응하고 있습니다.

2) 회사의 경쟁력
당사는 여성복과 남성복의 복종 다각화를 통해 안정된 브랜드 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 여성복의 경우 런칭한지 20년이 넘는 장수브랜드인 BESTI BELLI, SI 등을 기반으로 안정적인 영업활동을 전개하고 있고, 남성복의 경우 남성복 캐릭터군에서 상위권의 시장지위를 유지하고 있는 SIEG, FAHRENHEIT 를 기반으로 꾸준한매출을 기록하고 있습니다. 또한 기존의 강점을 유지하면서도 브랜드의 컨셉을 변경하고 온라인 판매를 강화하여 급변하는 패션시장, 유통시장에 적극적으로 대응하고 있습니다.
당사는 중국의 젊은 세대인 '주링허우'를 타깃으로 하는 중국 현지 브랜드 MARK M
(마크엠)을 국내에도 전개하여 한국과 중국을 아우르는 글로벌 브랜드로 육성하고 있습니다.

(3) 수출/패션부문 공통

1) 산업의 성장성
섬유산업은 인간의 가장 기본적인 생활수단인 의식주 中 [의: 衣]를 근간으로 하는 산업이며, 산업이 발전하고 경제가 성장해가면서 단순히 입는 것에서 자기를 표현하는 수단으로 진화하였습니다. 이 과정에서 수요자들의 욕구는 연령대별, 성별 등에 의해 계층이 구분되고 있을 뿐만 아니라 동일한 계층간에도 시장이 세분화 되어가고 있으며, 시장의 공급자들은 수요자들의 욕구를 충족시키는 상품을 시장에 내놓음으로써 지속적으로 성장하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성
패션산업은 소비자의 소비성향과 소비심리에 큰 영향을 받는 산업입니다. 소비자의 소비심리는 사회, 경제적 요인에 의한 경기변동에 큰 영향을 받기 때문에 패션산업은경기변동에 민감하다고 할 수 있습니다.
또한, 패션산업이 경기변동에 민감하지만 소비자의 소비성향에 따라 브랜드별로 경기변동에 대한 민감도에 차이가 있을 수 있습니다. 대중화된 저가브랜드와 차별화된고가브랜드는 상대적으로 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 수출부문 중 KNIT부문의 매출이 크게 성장하며 수익성이 개선되어 매출액은 전년대비 26.7% 증가한 약 8,794억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 7086.6%증가한 약 216억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 전년 적자 92억원에서 흑자 103억원으로 흑자전환에 성공하였습니다.

수출부문은 전년대비 31.3% 증가한 매출액 약 7,125억원을 기록 하였습니다. 수출부문의 강점인 KNIT부문을 바탕으로 기존 바이어에 대한 오더 수주 확대 및 신규 바이어 창출 노력으로 외화기준 매출액이 6억달러를 돌파하며 전년대비 34.7% 성장하였습니다. 매출액의 증가와 디자인 역량 개발에 따른 ODM오더의 증가로 수익성이 개선되며 영업이익은 전년대비 109.0% 증가한 약 326억원을 기록하였습니다.

패션부문은 코로나 팬데믹의 영향으로 패션업계의 불황이 지속되었으나, 매출액은 전년대비 10.1% 증가한 약 1,668억원을 기록하였습니다. 영업이익은 전년대비 42억원 개선된 적자 약 110억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 영위하는 사업에 따라 수출부문과 패션부문으로 구분됩니다.
수출부문은 바이어로부터 KNIT, SWEATER 제품에 대한 오더를 수주받아 과테말라등 6개 계열사에서 생산하여 수출하고 있으며, 양질의 오더수주 및 관리를 위한 베트남 호치민 법인, 미국법인, 니카라과법인을 운영하고 있습니다.
패션부문은 BESTI BELLI 등 6개 브랜드 사업을 전개하며, 국내외 10개 계열사는 생산/ 생산관리/ 판매/ 물류 등을 담당하고 있습니다.

구 분
연 결 대 상
주요사업내용
주요제품
주요고객

(주) 신원
수출부문
1) SHINWON GUATEMALA S.A
2) SHINWON EBENEZER VIETNAM CO.,LTD
3) SHINWON EBENEZER HANOI CO.,LTD
4) PT. SHINWON INDONESIA
5) FASHION STITCH NOAH, S.A.
6) PT.FASHION STITCH JOSHUA *)
생산
니트
THE GAP,
WAL MART,
TARGET
HANES
등

7) PT. SHINWON EBENEZER
스웨터

8) SHINWON EBENEZER HO CHI MINH CO., LTD
오더관리
니트

9) SHINWON EBENEZER USA INC
판매

10) EBENEZER NICARAGUA, S.A.
11) EBENEZER MANAGUA, S.A.
임대 및 시설관리

패션부문
12) (주)신원에벤에셀
13) (주)신원에벤에셀 개성
14) (주)에스더블유성거나
생산/ 생산관리
BESTI BELLI,
SI,
SIEG,
FAHRENHEIT,
MARKM,
BRIONI
등
일반 소비자

15) SHANGHAI SHINWON EBENEZER CO., LTD
중국 판매법인

16) SHINWON EBENEZER HK CO., LTD
17) GOLDEN EAGLE & SHINWON TRADING CO., LTD
중국 투자관리법인

18) NANJING GOLDEN EAGLE & SHINWON TRADING CO., LTD
중국 판매법인

19) 신원글로벌 (주)
브리오니 판매

20) 신원지엘에스 (주)
물류/ 부동산임대

21) SA MILANO S.R.L.
판매

*) PT.FASHION STITCH JOSHUA는 당기 중 신규 생산기지로 개발하기 위해 설립되었으며, 생산시설 구축 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

수출부문과 패션부문은 각각의 수요 시장이 세분화되어 있고 다수의 업체들이 경쟁을 하고 있어서 객관적이고 신뢰할 만한 점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 수출부문
당사 수출부문의 기본적인 수익창출 구조는 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing:주문자 상표 부착 생산) 및 ODM(Original Development Manufacturing:제조업자 개발생산)방식으로 수출하는 구조입니다.효율적 생산관리를 통한 원가경쟁력 확보와 우량 바이어 확보뿐만 아니라 최근 OEM 생산은 다양한 소재와 품종을 제작할 수 있는 역량과 발전된 디자인 능력이 요구되고있습니다. 이에 수출기업들은 기존 바이어와의 관계유지 및 새로운 생산처(C/O)개발, 우수 바이어 발굴과 함께 기술력 개발에 총력을 기울이고 있습니다.

(나)패션부문
내수패션산업은 사회적, 경제적 요인 및 유행에 민감한 산업으로 시간이 지날수록 변화의 속도가 빨라지고 있습니다. 최근 소셜미디어와 IT기기의 발전으로 패션 유행에 대한 전파속도가 빨라져서 소비자들은 최신 트렌드를 반영한 의류를 선호하고 있으며, 소비심리가 위축된 상황에서도 합리적인 가격을 제시하는 제품에 대한 소비는 증가하였습니다. 따라서 시장의 공급자들은 변화를 신속히 파악하고, 소비자의 Needs에 맞는 제품을 공급하기 위해서 시장모니터링 역량을 강화하여 소비자 수요 변화에 적극 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 수출부문 중 KNIT부문의 매출이 크게 성장하며 수익성이 개선되어 매출액은 전년대비 26.7% 증가한 약 8,794억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 7086.6%증가한 약 216억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 전년 적자 92억원에서 흑자 103억원으로 흑자전환에 성공하였습니다.

수출부문은 전년대비 31.3% 증가한 매출액 약 7,125억원을 기록 하였습니다. 수출부문의 강점인 KNIT부문을 바탕으로 기존 바이어에 대한 오더 수주 확대 및 신규 바이어 창출 노력으로 외화기준 매출액이 6억달러를 돌파하며 전년대비 34.7% 성장하였습니다. 매출액의 증가와 디자인 역량 개발에 따른 ODM오더의 증가로 수익성이 개선되며 영업이익은 전년대비 109.0% 증가한 약 326억원을 기록하였습니다.

패션부문은 코로나 팬데믹의 영향으로 패션업계의 불황이 지속되었으나, 매출액은 전년대비 10.1% 증가한 약 1,668억원을 기록하였습니다. 영업이익은 전년대비 42억원 개선된 적자 약 110억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결재무제표>

1.
연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

354,407,993,683

273,096,142,327

현금및현금성자산
10,323,001,449

16,222,995,587

단기금융예치금
6,012,848,078

6,030,243,094

유동성장기금융예치금
122,112,000

366,830,400

매출채권및기타채권
100,211,431,291

66,149,559,227

당기법인세자산
59,117,515

178,568,790

재고자산
222,718,731,102

176,901,289,193

기타유동자산
14,960,752,248

7,246,656,036

Ⅱ.비유동자산

151,792,788,953

132,708,699,008

장기금융예치금
1,739,449,394

924,332,324

장기기타채권
7,992,914,667

9,275,017,357

기타비유동금융자산
904,000,000

736,000,000

유형자산
116,835,491,857

98,684,517,563

무형자산
6,359,542,548

3,738,323,232

투자부동산
17,480,383,062

17,480,383,062

이연법인세자산
146,937,136

1,552,059,609

기타비유동자산
334,070,289

318,065,861

자 산 총 계

506,200,782,636

405,804,841,335

부 채

Ⅰ.유동부채

197,601,294,428

135,840,410,125

매입채무및기타채무
91,128,458,319

60,058,062,287

단기차입금
79,757,270,807

63,212,207,144

유동성장기차입금
2,200,000,000

2,200,000,000

유동성사채
2,998,075,894

-

당기법인세부채
1,947,008,176

39,598,162

기타유동부채
19,570,481,232

10,330,542,532

Ⅱ.비유동부채

97,325,143,689

84,346,395,811

장기차입금
3,500,000,000

-

사채
60,649,906,684

57,410,785,544

비유동금융부채
148,689,854

5,189,854

확정급여부채
20,338,208,794

19,680,735,573

이연법인세부채
1,399,680,821

-

기타비유동부채
11,288,657,536

7,249,684,840

부 채 총 계

294,926,438,117

220,186,805,936

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

216,075,833,503

187,608,508,240

자본금
47,829,776,500

42,566,619,500

자본잉여금
57,819,286,298

47,098,770,393

기타포괄손익누계액
5,859,169,295

664,156,427

이익잉여금
123,539,740,664

112,474,354,477

기타자본항목
(18,972,139,254)

(15,195,392,557)

Ⅱ.비지배지분

(4,801,488,984)

(1,990,472,841)

자 본 총 계

211,274,344,519

185,618,035,399

부 채 와 자 본 총 계

506,200,782,636

405,804,841,335

2. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I.매출액

879,417,586,200

694,296,869,487

II.매출원가

(683,782,762,057)

(545,367,955,524)

III.매출총이익

195,634,824,143

148,928,913,963

IV.판매비와관리비

(172,869,142,994)

(146,699,305,715)

V.매출채권손상차손

(1,181,350,064)

(1,929,265,789)

VI.영업이익

21,584,331,085

300,342,459

금융수익
238,541,314

466,776,345

금융비용
(5,279,456,189)

(5,473,288,297)

기타영업외수익
16,986,032,182

14,506,874,219

기타영업외비용
(17,319,213,412)

(19,460,099,523)

VII.법인세비용차감전순이익

16,210,234,980

(9,659,394,797)

VIII.법인세비용(수익)

5,898,391,608

(424,129,882)

IX.당기순이익(손실)

10,311,843,372

(9,235,264,915)

X.법인세비용차감후기타포괄손익

4,619,414,540

(1,522,288,329)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(862,433,934)

220,467,308

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
119,826,575

196,560,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
5,362,021,899

(1,939,315,637)

XI
.총포괄이익(손실)

14,931,257,912

(10,757,553,244)

XII.
당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

11,927,981,487

(7,626,872,992)

비지배지분

(1,616,138,115)

(1,608,391,923)

XIII
.
총포괄이익(손실) 귀속:

지배기업소유주지분

16,260,399,055

(9,181,947,061)

비지배지분

(1,329,141,143)

(1,575,606,183)

XIV.
주당손익

보통주기본및희석주당이익(손실)

162

(103)

우선주기본및희석주당이익(손실)

162

(103)

3.
연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
기타
자본항목
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020. 1. 1 (전기초)
42,566,619,500
47,098,770,393
2,440,316,053
119,880,141,912
(9,983,344,943)
202,002,502,915
(414,866,658)
201,587,636,257

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(7,626,872,992)
-
(7,626,872,992)
(1,608,391,923)
(9,235,264,915)

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
196,560,000

-
196,560,000
-
196,560,000

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
221,085,557
-
221,085,557
(618,249)
220,467,308

- 해외사업환산손익

-
-
(1,972,719,626)
-
-
(1,972,719,626)
33,403,989
(1,939,315,637)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-

-
-
(7,706,357,005)
(7,706,357,005)
-
(7,706,357,005)

전환사채 발행으로 인한 전환권
-

-
-
2,494,309,391
2,494,309,391

-

2,494,309,391

2020. 12. 31 (전기말)
42,566,619,500
47,098,770,393
664,156,427
112,474,354,477
(15,195,392,557)
187,608,508,240
(1,990,472,841)
185,618,035,399

2021. 1. 1 (당기초)
42,566,619,500
47,098,770,393
664,156,427
112,474,354,477
(15,195,392,557)
187,608,508,240
(1,990,472,841)
185,618,035,399

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,927,981,487
-
11,927,981,487
(1,616,138,115)
10,311,843,372

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
119,826,575

-

-
119,826,575
-
119,826,575

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(862,595,300)
-
(862,595,300)
161,366
(862,433,934)

- 해외사업환산손익

-
-
5,075,186,293
-
-
5,075,186,293
286,835,606
5,362,021,899

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-

-

-
-
(1,858,047,165)
(1,858,047,165)
-
(1,858,047,165)

비지배지분 변동

-
-
-

-

-
-
(1,481,875,000)
(1,481,875,000)

전환사채 발행으로 인한 전환권
5,263,157,000
10,720,515,905
-

-

(1,918,699,532)
14,064,973,373

-

14,064,973,373

2021. 12. 31 (당기말)
47,829,776,500
57,819,286,298
5,859,169,295
123,539,740,664
(18,972,139,254)
216,075,833,503
(4,801,488,984)
211,274,344,519

4.
연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(18,177,363,801)

2,105,345,849

(1) 당기순이익(손실)
10,311,843,372

(9,235,264,915)

(2) 당기순손익 조정을 위한 가감
(28,489,207,173)

11,340,610,764

법인세비용(수익)
5,898,391,608

(424,129,882)

이자비용
4,919,413,099

4,517,152,068

이자수익
(237,555,134)

(465,081,916)

배당금수익
(900,000)

(900,000)

매출채권처분손실
705,535,453

-

감가상각비
7,565,619,060

8,579,502,036

무형자산상각비
623,001,390

570,381,307

퇴직급여
4,048,577,584

5,598,540,614

매출채권손상차손
1,181,350,064

1,929,265,789

기타의대손상각비
612,213,603

434,295,582

재고자산평가손실(환입)
(3,164,585,820)

398,226,496

차입금상환손실
-

290,477,888

사채상환손실
-

59,099,866

유형자산손상차손(환입)
(288,065,625)

530,894,582

무형자산손상차손
-

139,317,315

무형자산손상차손환입
(277,344,461)

(192,954,613)

외화환산손실
565,260,549

2,757,587,044

외화환산이익
(2,625,708,141)

(676,421,598)

당기손익금융자산처분이익
(86,180)

(435,846)

당기손익금융자산처분손실
-

270,201

당기손익금융자산평가이익
-

(358,583)

당기손익금융자산평가손실
43,090

288,274

유형자산처분손실
220,615,319

599,895,889

유형자산처분이익
(42,866,495)

(41,816,298)

무형자산처분손실
-

100,691,995

상각후원가측정금융자산손상차손
360,000,000

606,000,000

매출채권의 감소(증가)
(39,088,460,707)

(20,208,230,238)

기타채권의 감소(증가)
1,374,343,337

603,033,081

반품제품회수권의감소(증가)
(39,405,177)

-

재고자산의 감소(증가)
(40,634,716,125)

(3,384,515,145)

기타유동자산의 감소(증가)
(5,091,158,922)

1,826,474,035

기타비유동자산의 감소(증가)
12,546,147

(261,293,646)

매입채무의 증가(감소)
27,015,801,824

14,828,913,686

기타채무의 증가(감소)
9,876,870,484

(267,234,176)

기타유동부채의 증가(감소)
1,715,257,795

1,517,803,063

비유동금융부채의 증가(감소)
143,500,000

(944,800)

기타비유동부채의 증가(감소)
1,236,148,483

(662,048,074)

퇴직금의 지급
(3,557,027,622)

(8,401,122,511)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,041,868,256)

-

법인세환급(납부)액
(473,947,397)

439,987,279

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,643,416,754)

(4,925,033,774)

이자의 수취
276,959,332

558,850,474

배당금의 수취
900,000

900,000

단기금융예치금의 감소
13,787,493,959

31,005,459,443

단기금융예치금의 증가
(13,710,055,853)

(32,672,552,537)

당기손익금융자산의 감소
-

100,235,954

당기손익금융자산의 증가
(60,000,000)

(100,000,000)

장기금융예치금의 감소
-

2,031,644,400

장기금융예치금의 증가
(570,398,670)

(570,558,850)

기타채권의 감소
186,149,577

1,356,642,260

기타채권의 증가
(514,654,232)

(1,034,994,260)

장기기타채권의 감소
3,262,973,080

863,262,755

장기기타채권의 증가
(2,253,379,141)

(538,681,981)

유형자산의 처분
81,471,898

336,843,851

유형자산의 취득
(21,961,708,615)

(4,306,842,943)

무형자산의 취득
(2,684,337,502)

(1,325,365,527)

상각후원가측정금융자산의 취득
(360,000,000)

(606,000,000)

건설중인자산 취득
(606,705,587)

(23,876,813)

비지배지분 변동
1,481,875,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

35,137,100,182

4,441,060,251

이자의 지급
(4,000,822,327)

(4,334,414,673)

단기차입금의 차입
79,447,576,763

170,674,081,051

단기차입금의 상환
(62,755,207,144)

(180,302,314,007)

장기차입금의 차입
3,500,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
-

(25,422,103,571)

사채의 발행
23,074,101,763

61,132,949,460

사채의 상환
-

(7,097,985,537)

전환사채 전환에 따른 신주발행비
(32,625,620)

-

자기주식의 취득
(1,858,047,165)

(7,706,357,005)

리스부채의 상환
(2,237,876,088)

(2,502,795,467)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,683,680,373)

1,621,372,326

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,222,995,587

14,859,696,836

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

946,131,633

(520,372,754)

Ⅶ.해외사업장의 외화환산으로 인한 조정

(162,445,398)

262,299,179

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

10,323,001,449

16,222,995,587

<별도재무제표>

1. 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

328,620,560,536

253,500,727,177

현금및현금성자산
6,395,054,304

13,339,729,889

단기금융예치금
6,012,848,078

6,030,243,094

유동성장기금융예치금

122,112,000

366,830,400

매출채권및기타채권
100,929,264,008

69,078,398,485

당기법인세자산
-

107,487,136

재고자산
204,161,449,262

156,011,827,851

기타유동자산
10,999,832,884

8,566,210,322

Ⅱ.비유동자산

187,193,984,676

164,995,896,943

장기금융예치금
1,739,449,394

924,332,324

장기기타채권
33,559,825,083

29,354,516,836

기타비유동금융자산

904,000,000

736,000,000

종속기업투자
121,739,013,673

107,190,190,899

유형자산
18,678,329,741

16,207,766,570

무형자산
4,400,588,419

3,699,136,529

투자부동산
253,110,140

253,110,140

이연법인세자산

-

1,333,551,515

기타비유동자산
5,919,668,226

5,297,292,130

자 산 총 계

515,814,545,212

418,496,624,120

부 채

Ⅰ.유동부채

205,569,559,263

143,622,491,837

매입채무및기타채무
99,592,000,120

64,264,158,771

단기차입금
79,757,270,807

63,212,207,144

유동성장기차입금
700,000,000

700,000,000

유동성사채

2,998,075,894

-

미지급법인세

1,922,664,339

-

기타유동부채
20,599,548,103

15,446,125,922

Ⅱ.비유동부채

96,377,420,909

88,450,330,408

장기차입금
3,500,000,000

-

사채
60,649,906,684

57,410,785,544

비유동금융부채
3,129,875,000

1,504,500,000

이연법인세부채
1,399,680,821

-

확정급여부채

18,130,003,948

17,493,154,727

기타비유동부채
9,567,954,456

12,041,890,137

부 채 총 계

301,946,980,172

232,072,822,245

자 본

Ⅰ.자본금
47,829,776,500

42,566,619,500

Ⅱ.자본잉여금
57,819,286,298

47,098,770,393

Ⅲ.기타포괄손익누계액
3,369,491,262

734,456,519

Ⅳ.이익잉여금
123,729,174,234

111,127,372,020

Ⅴ.기타자본항목
(18,880,163,254)

(15,103,416,557)

자 본 총 계

213,867,565,040

186,423,801,875

부 채 와 자 본 총 계

515,814,545,212

418,496,624,120

2.
포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액

870,189,485,078

690,237,640,165

Ⅱ.매출원가

(684,782,725,075)

(553,681,320,030)

Ⅲ.매출총이익

185,406,760,003

136,556,320,135

Ⅳ.판매비와관리비

(155,745,954,452)

(130,937,033,082)

Ⅴ.매출채권손상차손

(1,353,916,672)

(2,288,567,975)

Ⅵ.영업이익

28,306,888,879

3,330,719,078

금융수익
1,309,187,321

1,414,202,363

금융비용
(7,452,700,410)

(7,874,697,144)

기타영업외수익
18,265,925,911

13,647,726,510

기타영업외비용
(18,006,784,826)

(23,394,435,760)

종속기업투자이익
790,415,332

355,082,671

종속기업투자손실
(4,347,910,696)

(2,672,034,489)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

18,865,021,511

(15,193,436,771)

Ⅷ.법인세수익(비용)

(5,400,462,631)

2,128,013,126

Ⅸ.당기순이익(손실)

13,464,558,880

(13,065,423,645)

Ⅹ.법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

1,772,278,077

(756,399,312)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(972,564,674)

158,249,281

종속기업의 재측정요소에 대한 지분
109,808,008

63,454,524

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가이익
119,826,575

196,560,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
2,515,208,168

(1,174,663,117)

ⅩI.총포괄이익(손실)

15,236,836,957

(13,821,822,957)

ⅩII.주당손익

보통주 기본및희석주당이익(손실)

183

(176)

우선주 기본및희석주당이익(손실)

183

(176)

3.

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020. 1. 1 (전기초)
42,566,619,500
47,098,770,393
1,712,559,636
123,971,091,860
(9,891,368,943)
205,457,672,446

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(13,065,423,645)
-
(13,065,423,645)

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가이익
-
-
196,560,000
-
-
196,560,000

- 확정급여제도의재측정요소
-
-
-
158,249,281
-
158,249,281

- 종속기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
63,454,524
-
63,454,524

- 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(1,174,663,117)
-
-
(1,174,663,117)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

- 자기주식의 취득
-
-
-
-
(7,706,357,005)
(7,706,357,005)

- 전환사채의 발행으로 인한 전환권대가 증가
-
-
-
-
2,494,309,391
2,494,309,391

2020.12.31 (전기말)
42,566,619,500
47,098,770,393
734,456,519
111,127,372,020
(15,103,416,557)
186,423,801,875

2021. 1. 1 (당기초)
42,566,619,500
47,098,770,393
734,456,519
111,127,372,020
(15,103,416,557)
186,423,801,875

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
13,464,558,880
-
13,464,558,880

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
119,826,575
-
-
119,826,575

- 확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(972,564,674)
-
(972,564,674)

- 종속기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
109,808,008
-
109,808,008

- 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
2,515,208,168
-
-
2,515,208,168

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

- 자기주식의 취득
-
-
-
-
(1,858,047,165)
(1,858,047,165)

- 전환사채의 발행으로 인한 전환권대가 증가
5,263,157,000
10,720,515,905
-
-
(1,918,699,532)
14,064,973,373

2021.12.31 (당기말)
47,829,776,500
57,819,286,298
3,369,491,262
123,729,174,234
(18,880,163,254)
213,867,565,040

4.
현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,851,963,541)

5,118,422,364

(1)당기순이익(손실)
13,464,558,880

(13,065,423,645)

(2)당기순손익 조정을 위한 가감
(22,316,522,421)

18,183,846,009

법인세비용(수익)
5,400,462,631

(2,128,013,126)

이자비용
5,610,782,320

5,418,560,915

이자수익
(1,308,201,141)

(1,412,507,934)

배당금수익
(900,000)

(900,000)

감가상각비
8,801,827,011

9,602,542,600

무형자산상각비
617,890,769

562,072,021

퇴직급여
3,326,289,336

5,000,491,652

매출채권손상차손
1,353,916,672

2,288,567,975

기타의대손상각비
2,381,997,362

3,403,116,022

기타의손실충당금환입
-

(90,653,252)

재고자산평가손실환입
(1,805,233,787)

(452,864,728)

외화환산손실
310,119,964

4,326,411,717

외화환산이익
(5,221,101,987)

(360,178,924)

유형자산처분손실
146,251,087

557,941,355

유형자산처분이익
(4,671,685)

(33,099,771)

유형자산손상차손(환입)
(288,065,625)

530,894,582

무형자산처분손실
-

100,691,995

무형자산손상차손
-

139,317,315

무형자산손상차손환입
(277,344,461)

(192,954,613)

매출채권처분손실
705,535,453

-

종속기업투자이익
(790,415,332)

(355,082,671)

종속기업투자손실
4,347,910,696

2,672,034,489

반품제품회수권의감소(증가)
(39,405,177)

-

상각후원가측정금융자산손상차손
360,000,000

606,000,000

지급보증손실
1,481,875,000

1,500,000,000

사채상환손실
-

59,099,866

당기손익금융자산처분이익
(86,180)

(435,846)

당기손익금융자산처분손실
-

270,201

차입금상환손실
-

290,477,888

당기손익금융자산평가이익
-

(358,583)

당기손익금융자산평가손실
43,090

288,274

매출채권의 감소(증가)
(33,891,846,383)

(16,025,560,763)

기타채권의 감소(증가)
1,093,487,562

611,711,957

재고자산의 감소(증가)
(46,344,387,624)

(5,548,171,472)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,646,876,045)

3,608,458,252

사외적립자산의 감소(증가)
(1,000,000,000)

-

기타비유동자산의 감소(증가)
11,594,783

-

매입채무의 증가(감소)
26,427,601,069

13,474,631,185

기타채무의 증가(감소)
8,732,564,127

(1,203,386,450)

기타유동부채의 증가(감소)
2,231,019,425

(166,467,902)

비유동금융부채의 증가(감소)
143,500,000

-

기타비유동부채의 증가(감소)
(188,193,156)

(389,877,151)

퇴직금의 지급
(2,950,898,028)

(7,998,444,800)

전출입에 의한 순확정급여부채의 증가
14,580,126

46,867,609

법인세의 납부
(58,144,293)

(257,643,875)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(32,255,983,741)

(2,928,263,160)

이자의 수취
234,280,402

531,514,764

배당금의 수취
900,000

900,000

단기금융예치금의 감소
13,787,493,959

30,892,459,443

단기금융예치금의 증가
(13,710,055,853)

(32,672,552,537)

당기손익금융자산의 감소
-

100,235,954

당기손익금융자산의 증가
(60,000,000)

(100,000,000)

기타채권의 감소
43,000,000

2,292,655,277

기타채권의 증가
(294,020,000)

(912,188,000)

장기금융예치금의 감소
-

2,031,644,400

장기금융예치금의 증가
(570,398,670)

(570,558,850)

장기기타채권의 감소
3,201,039,650

805,774,349

장기기타채권의 증가
(7,791,452,903)

(1,560,793,360)

유형자산의 처분
1,472,505

48,794,604

유형자산의 취득
(11,127,376,464)

(1,873,038,877)

무형자산의 취득
(1,041,998,198)

(1,325,365,527)

상각후원가측정금융자산의 취득
(360,000,000)

(606,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(14,568,868,169)

(11,744,800)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,219,003,023

(97,226,583)

이자의 지급
(3,350,393,152)

(4,428,451,602)

단기차입금의 차입
79,226,942,531

170,674,081,501

단기차입금의 상환
(62,712,207,144)

(180,302,314,007)

장기차입금의 차입
3,500,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
-

(25,422,103,571)

전환사채 전환에 따른 신주발행비
(32,625,620)

-

사채의 상환
-

(7,097,985,537)

사채의 발행
21,241,575,562

61,132,949,460

리스부채의 상환
(2,796,241,989)

(6,947,045,822)

자기주식의 취득
(1,858,047,165)

(7,706,357,005)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,944,675,585)

2,092,932,621

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

944,268,674

(454,955,338)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

13,339,729,889

11,701,752,606

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

6,395,054,304

13,339,729,889

5. 이익잉여금처분계산서(안)

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 49(당) 기
제 48(전) 기

처분예정일: 2022년 3월

25일

처분확정일: 2021년 3월

26일

I. 미처분이익잉여금

122,180,879,814

109,579,077,600

전기이월미처분이익잉여금
109,579,077,600

122,422,797,440

당기순이익(손실)
13,464,558,880

(13,065,423,645)

확정급여제도의 재측정요소
(972,564,674)

158,249,281

종속기업의 재측정요소에 대한 지분
109,808,008

63,454,524

II. 이익잉여금처분액

4,058,431,350

-

배당금
4,058,431,350

-

주당현금배당금(률) :
 당기 - 보통주 : 50원(10%)

우선주 : 55원(11%)
 전기 - 해당사항 없음

III. 차기이월미처분이익잉여금

118,122,448,464

109,579,077,600

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 28 조(이사의 수)

①
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다. 단, 이사회는 전체이사의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제 28 조(이사의 수)

①
이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다. 단, 이사회는 전체이사의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

선임가능 이사의 수 확대

제29 조의 2 (신 설)

제 29 조의 2 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

공정하고 투명한 사외이사 선출

제37 조의 2 (신 설)

제 37 조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 사외이사평가위원회
3. 경영위원회
4. 내부거래심의위원회
5. 보상위원회
6. ESG위원회
7. 기타 법령 등에 의해 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회 설치 및 운영

제 40 조(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1인은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식수의 수는 합산한다.

제 40 조(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1인은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식수의 수는 합산한다.

감사 선임 시 의결정족수 완화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박정주
760822
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

최완영
670603
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

박성철
400624
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

박정빈
730919
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김태형
681025
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

유충규
461015
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정주
(주)신원 대표이사
2016~현재
(주)신원 대표이사
해당사항 없음

2014~2016
(주)신원 수출부문장

2013~2014
(주)신원 KNIT본부장

최완영
(주)신원 관리부문장
2016~현재
(주)신원 관리부문장
해당사항 없음

2013~2016
(주)신원 전략기획실장

2011~2013
(주)신원 상해법인장

박성철
(주)신원 회장
2019~현재
(주)신원 회장
해당사항 없음

2012~2015
(주)신원 회장

2011~2012
(주)신원 대표이사

박정빈
(주)신원 부회장
2018~현재
(주)신원 부회장
해당사항 없음

2011~2016
(주)신원 부회장

김태형
(주)신원 글로벌생산본부장
2021~현재
(주)신원 글로벌생산본부장
해당사항 없음

2016~2021
(주)신원 수출지원본부장

2012~2016
(주)신원 경영전략본부장

유충규
신길1동 새마을금고 감사
2013~현재
신길1동 새마을금고 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최완영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정빈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유충규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
- 금융기관 감사로 오랜기간 재직하며 금융 및 감사업무에 대한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)신원의 경영투명성을 확보하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
- 이사회를 통해 후보자로 선정되었으며, (주)신원 및 대주주와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
- 15년 이상 금융기관의 이사 및 감사로 재직했던 경험을 바탕으로 관련 법률 준수 및 사회책임경영을 실현할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박정주 사내이사 후보자
- 후보자는 2016년부터 당사의 사내이사 및 대표이사로 활동하며 코로나 사태 등의 위기 속에서도 영업실적을 개선시키는 등 탁월한 경영능력을 보여주었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

2. 최완영 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사내이사 및 관리부문장으로 재직하면서 조직구조 개편 및 운영, 자금조달 및 운용 등에서 탁월한 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

3. 박성철 사내이사 후보자
- 후보자는 (주)신원의 창립자로 기업의 경영투명성 확보를 위해 사내이사 후보로 추천되었습니다. 약 50여년간 당사를 이끌어온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

4. 박정빈 사내이사 후보자
- 후보자는 오랜 기간 당사의 중역으로 재직하면서 기획, 영업, 회계, 관리 등 회사 전반적인 영역을 총괄하며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 이러한 경험과 능력을 바탕으로 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

5. 김태형 사내이사 후보자
- 후보자는 오랜 기간 당사 수출부문을 총괄하며 영업실적 개선에 큰 성과를 보이며 당사의 발전에 이바지 하였습니다. 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에 참여함으로서 빠른 의사결정을 통해 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

6. 유충규 사외이사 후보자
- 후보자는 오랜기간 금융기관의 이사 및 감사로 재직하며 금융 및 감사업무에 대한 전문성과 경력을 바탕으로 당사의 이사회에 참여함으로써 경영투명성을 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

이사 확인서_박정주.jpg
이사 확인서_박정주

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이사 확인서_최완영

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이사 확인서_박성철

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이사 확인서_박정빈

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이사 확인서_김태형

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이사 확인서_유충규

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
792,363,700 원

최고한도액
1,200,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000 원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
54,000,000 원

최고한도액
300,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sw.co.kr/ → 투자정보 → IR정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 향후 주주총회 이후 사업보고서가 변경될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 것을 검토하였으나,
 해외 종속회사가 다수 포함된 연결결산 및 회계감사에 상당한 시간이 소요될
 것으로 예상되어 불가피하게 당초 계획된 일자에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최
 하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수
 프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2022년 주주총회 집중(예상)일 : 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)

- 코로나 19 바이러스 확산 방지를 위해 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.