알엔투테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: 알엔투테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)알엔투테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 24일

권 유 자:
성 명 : (주)알엔투테크놀로지
주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11
전화번호 : 031-376-5400

작 성 자:
성 명 : 박재성
부서 및 직위 : 경영기획실 / 상무
전화번호: 031-376-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알엔투테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알엔투테크놀로지
보통주
54,091
0.71
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이효종
최대주주
보통주
1,598,730
20.92
대표이사
-

고종희
특별관계자
보통주
26,443
0.35
특별관계자
-

민보홍
특별관계자
보통주
20,000
0.26
특별관계자
-

박재성
특별관계자
보통주
8,000
0.10
특별관계자
-

김병준
특별관계자
보통주
300
0.004
특별관계자
-

계
-
1,653,473
21.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김사무엘
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 02일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 알엔투테크놀로지의 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 내 24시간 가능
(단, 마지막 날인
3월 27일
은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알엔투테크놀로지 홈페이지
http://rn2.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11 
 알엔투테크놀로지 화성사업장 3층 경영지원본부 
 ·전화번호 : 031-376-5400
 ·팩스번호 : 031-376-9151
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 :

2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 내 24시간 가능
(단, 마지막 날인

3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 관련 안내사항
코로나 바이러스(COVID-19)의 확산에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

※ 코로나 바이러스(COVID-19)관련 방역 지침 또는 불가피한 상황 발생으로 주주총회 시간 및 장소 변경 발생 시 이에 대한 모든 내용을 대표이사에게 위임함.

 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도의 사업은 코로나 19의 세계적 대유행, 주요국 간의 무역갈등 지속, 반도체 공급란, 물류대란등으로 인한 대외 불확실성하에서 수출환경이 약화되었습니다. 이러한 환경여건에서도 2021년 연간매출실적은 전년대비 5.73% 증가한 25,214,601천원을 달성하였습니다.

자세한 사항은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 

※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2021. 12. 31 현재

제 19 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

자

산

유동자산
45,508,534,365
25,892,627,164

현금및현금성자산
3,975,084,621
2,565,558,267

매출채권및기타채권
3,107,425,078
4,133,422,631

기타금융자산
8,500,000,000
12,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
22,661,262,709
-

기타유동자산
350,815,945
428,965,620

재고자산
6,913,946,012
6,264,680,646

비유동자산
30,184,647,493
29,804,032,048

매출채권및기타채권
685,414,453
24,937,000

기타금융자산
535,000,000
595,000,000

유형자산
26,523,968,996
26,661,700,513

무형자산
821,656,616
1,019,713,965

이연법인세자산
1,618,607,428
1,502,680,570

자산총계
75,693,181,858
55,696,659,212

부채

유동부채
7,837,708,648
14,817,111,644

매입채무및기타채무
1,658,031,047
2,178,521,593

기타유동부채
200,000
5,309,293

단기차입부채
3,000,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입부채
769,223,420
2,387,274,537

전환사채
1,935,365,117
5,804,698,038

파생상품금융부채
435,619,200
1,339,585,520

당기법인세부채
39,269,864
101,722,663

비유동부채
22,242,003,677
4,742,917,464

매입채무및기타채무
20,652,088
-

장기차입부채
3,480,824,019
4,090,763,049

신주인수권부사채
14,883,396,038
-

파생상품금융부채
3,586,240,000
-

확정급여부채
270,891,532
652,154,415

이연법인세부채
-
-

부채총계
30,079,712,325
19,560,029,108

자본

자본금
3,820,244,500
3,607,547,000

자본잉여금
25,674,541,275
17,714,348,119

이익잉여금
16,377,297,427
15,359,423,199

자본조정
(258,613,669)
(544,688,214)

자본총계
45,613,469,533
36,136,630,104

부채및자본총계
75,693,181,858
55,696,659,212

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출
25,214,601,474
23,849,146,175

매출원가
14,139,495,070
10,794,014,246

매출총이익
11,075,106,404
13,055,131,929

판매비와관리비
9,221,707,027
8,983,238,003

일반관리비
9,232,898,546
8,827,656,484

대손상각비(환입)
(11,191,519)
155,581,519

영업이익
1,853,399,377
4,071,893,926

금융수익
1,559,080,977
325,693,107

금융비용
2,695,104,899
1,722,592,398

기타수익
39,892,662
139,680,627

기타비용
22,847,280
13,825,486

법인세차감전순이익
734,420,837
2,800,849,776

법인세비용(수익)
(602,338,355)
(1,155,434,443)

당기순이익
1,336,759,192
3,956,284,219

기타포괄손익
38,165,186
(584,590,470)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
38,165,186
(584,590,470)

당기총포괄손익
1,374,924,378
3,371,693,749

주당이익

기본주당순이익
182
565

희석주당순이익
182
565

<이익잉여금처리계산서>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

처분예정일: 
2022년 3월 28일
처분확정일: 
2021년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금
16,230,458,523
15,248,289,310

전기이월미처분이익잉여금
14,855,534,145
11,876,595,561

당기순이익
1,336,759,192
3,956,284,219

확정급여제도의 재측정요소
38,165,186
(584,590,470)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 합 계( I + II )
16,230,458,523
15,248,289,310

IV. 이익잉여금처분액
250,351,134
392,755,165

이익준비금
22,759,194
35,705,015

현금배당
 (주당배당금(액면배당률):
 당기: 30원( 6.00%)
 전기: 50원(10.00%))
227,591,940
357,050,150

V. 차기이월미처분이익잉여금
15,980,107,389
14,855,534,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,168,670,400

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.