SK이노베이션 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: SK이노베이션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
SK이노베이션

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.02.21

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사위원회 위원의 선임
감사위원
분리선출 여부 명확화

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김태진

1972.10.31

사외이사
분리선출
없음
인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김태진

1972.10.31

사외이사
해당없음
없음
인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사위원회 위원의 선임
감사위원
분리선출 여부 명확화

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여

다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

삭제

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 21 일

권 유 자:
성 명: SK이노베이션
주 소: 서울특별시 종로구 종로 26
전화번호: 02-2121-5114:

작 성 자:
성 명: 김 은 동 
부서 및 직위: 재무3실 PM
전화번호: 02-2121-6188

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
SK이노베이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 21일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 02월 24일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

SK이노베이션
보통주
9,667,337
10.46
본인
자기주식

주1) 위 표는 보통주 기준이며, 당사는 우선주 296주(소유비율 0.02%)를 자기주식으로 보유 중입니다.
주2) 자기주식 보통주 9,667,337주, 우선주 296주는 의결권이 없습니다.
주3) 상기 주식 소유비율은 주식의 종류별 발행주식수 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
30,883,788
32.96
최대주주
-

노소영
특수관계인
보통주
8,000
0.01
특수관계인
-

계
-
30,892,358
32.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김은동
보통주
65
직원
-
-

김희원
보통주
55
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 21일
2022년 02월 24일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.21~2022.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

SK이노베이션 공식 홈페이지
http://www.skinnovation.co.kr/
홈페이지내 지속가능경영>Governance>주주총회

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소: 서울시 종로구 종로 26 SK서린빌딩 
 SK 이노베이션 IR팀 (우편번호 03188) 
 전화 번호: 02-2121-5114

팩스 번호: 02-2121-2118
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2022년 2월 24일 ~ 3월 31일 제 15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21~2022.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서, (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) 
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 
 
[본인 참석 시]
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인

※ 제14기 주주총회(2021.03.26)의 무배당 결의로 인하여 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 우선주의 의결권이 부활합니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
- 감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사 할 수 있습니다. 
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 참석자 중 확진자 발생시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[석유 사업]

석유 사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천 complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다. 생산된 석유제품은 내수판매와 수출판매하고 있고, 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고
있습니다.

2021년 석유사업은 29조 5,971억원의 매출을 시현하였습니다.

[화학사업 및 윤활유사업]

화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유
) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다.

2021년 화학사업과 윤활유 사업은 각각 9조 5,433억원, 3조 3,509억원 매출을 시현하였습니다.

[석유개발 사업]

석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하·해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니
다
.
당사는
2021년 9월말 기준 7개국 10개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2020년말 확인 매장량 기준 총 3.8억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

[배터리 사업]

배터리 사업은 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 함께 추진하고 있습니다. SK이노베이션 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있
습니다.
2025년까지 220GWh 이상의 연간 생산 능력 확보를 통해 고객 수요에 대응할 계획입니다.
2021년 배터리 사업은 3조 398억원의 매출을 시현하였습니다.

[소재 사업]

소재 사업은 끊임없는 연구 개발을 통해 세계 최고 수준의 2차 전지의 핵심 소재인 분리막(LiBS, 리튬이온배터리분리막)을 생산하고 있으며 Global 생산 사업장 확대 등을 통해 Global Top-Tier 기업으로 도약을 준비하고 있습니다. FCW 사업은 2019년 투명 PI Film의 생산 라인을 완공하고 2020년부터 Global 스마트폰제조업체와 파
트너십을 기반으로 판매하고 있습니다.
2021년 소재 사업은 3,438억원의 매출을 시현하였습니다.

각 사업부문별 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

기준일:
(2021.12.31)

(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

2021년

2020년

2019년

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업
및 기타 사업

매출액

968,017

3%

529,852

1%

612,999

1%

영업손익

76,128

4%

-37,910

-

44,032

3%

유무형자산

1,302,142

7%

728,923

5%

1,179,961

7%

석유 사업

매출액

29,597,159

63%

22,637,981

66%

35,816,318

72%

영업손익

1,159,866

66%

-2,222,842

-

450,309

35%

유무형자산

7,313,618

34%

8,024,111

42%

7,973,072

48%

화학 사업

매출액

9,543,315

20%

7,054,126

20%

9,542,823

19%

영업손익

160,819

9%

-121,126

-

705,754

55%

유무형자산

3,994,929

19%

4,102,790

21%

3,797,090

23%

윤활유 사업

매출액

3,350,945

7%

2,371,281

7%

2,877,898

6%

영업손익

960,606

55%

262,171

-

293,925

23%

유무형자산

913,965

4%

933,599

5%

974,076

6%

배터리 사업

매출액

3,039,713

6%

1,610,233

5%

690,305

1%

영업손익

-684,039

-39%

-426,466

-

-309,124

-24%

유무형자산

5,829,697

27%

3,910,875

20%

1,866,488

11%

소재 사업

매출액

343,780

1%

346,467

1%

261,558

1%

영업손익

80,791

5%

125,886

-

106,581

8%

유무형자산

1,902,554

9%

1,401,753

7%

800,289

5%

계

매출액

46,842,929

100%

34,549,940

100%

49,801,901

100%

영업손익

1,754,171

100%

-2,420,287

-

1,291,477

100%

유무형자산

21,256,905

100%

19,102,051

100%

16,590,976

100%

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,481,684,513

13,295,062,788

1. 현금및현금성자산
3,423,827,161

2,940,661,256

2. 단기금융상품
3,987,479,437

1,970,641,924

3. 매출채권
4,248,696,216

2,506,203,681

4. 유동성장기투자증권
-

231,991

5. 단기대여금
35,636,077

53,555,795

6. 미수금
771,460,266

413,696,779

7. 미수수익
2,193,693

2,125,108

8. 선급금
908,577,419

525,962,007

9. 선급비용
65,032,409

54,281,908

10. 당기법인세자산
19,125,313

8,198,069

11. 유동성보증금
107,964,528

118,408,824

12. 유동성파생금융상품자산
37,363,511

60,025,134

13. 재고자산
7,849,111,066

3,878,354,885

14. 매각예정자산
6,777,434

751,142,937

15. 기타유동자산
18,439,983

11,572,490

Ⅱ. 비유동자산

28,075,755,688

25,203,083,318

1. 장기금융상품
27,827,577

4,384,276

2. 장기투자증권
377,609,979

301,334,947

3. 관계기업 및 공동기업투자
4,284,107,642

3,865,503,746

4. 장기대여금
136,760,559

126,507,286

5. 장기미수금
92,096,708

10,572,285

6. 유형자산
19,349,980,607

17,878,169,500

7. 사용권자산
1,423,799,095

1,112,437,782

8. 영업권 및 무형자산
1,906,923,779

1,223,880,958

9. 투자부동산
135,439,187

135,713,700

10. 장기보증금
154,572,382

98,581,646

11. 파생금융상품자산
103,313,059

13,628,851

12. 이연법인세자산
61,725,779

416,922,618

13. 기타비유동자산
21,599,335

15,445,723

자 산 총 계

49,557,440,201

38,498,146,106

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,512,449,137

11,014,841,497

1. 단기차입금
864,051,500

1,530,278,833

2. 매입채무
5,661,202,871

2,764,353,466

3. 미지급금
2,540,071,419

2,015,222,011

4. 미지급비용
2,531,338,705

1,949,348,862

5. 선수금
184,494,809

264,410,004

6. 예수금
587,850,708

643,012,156

7. 당기법인세부채
266,021,187

57,750,354

8. 유동성장기부채
1,548,336,224

1,476,031,539

9. 유동성리스부채
282,432,356

232,768,357

10. 유동성예수보증금
3,635,660

8,699,034

11. 유동성파생금융상품부채
21,250,917

25,552,425

12.
매각예정부채

-

35,750,968

13. 기타유동부채

21,762,781

11,663,488

Ⅱ. 비유동부채

15,411,796,567

12,024,839,526

1. 사채 및 장기차입금
13,411,825,137

10,630,423,397

2. 리스부채
1,353,293,787

882,417,539

3. 장기미지급금
33,757,552

11,772,206

4. 확정급여부채
60,906,756

96,327,896

5. 충당부채
179,259,069

130,311,683

6. 예수보증금
23,830,030

11,965,225

7. 파생금융상품부채
6,045,137

26,826,382

8. 금융보증부채
1,137,296

1,790,423

9. 이연법인세부채
311,129,305

200,067,275

10. 기타비유동부채
30,612,498

32,937,500

부 채 총 계

29,924,245,704

23,039,681,023

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본

17,323,353,289

14,539,976,348

1. 자본금
468,569,950

468,569,950

2. 기타불입자본
6,142,340,986

4,309,708,450

3. 이익잉여금
10,211,214,133

9,891,253,221

4. 기타자본구성요소
501,228,220

(129,555,273)

Ⅱ. 비지배지분

2,309,841,208

918,488,735

자 본 총 계

19,633,194,497

15,458,465,083

부 채 와 자 본 총 계

49,557,440,201

38,498,146,106

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ.매출액

46,842,929,105

34,549,940,259

Ⅱ.매출원가

42,649,136,759

34,877,510,545

Ⅲ.매출총이익(손실)

4,193,792,346

(327,570,286)

IV.판매비와관리비

2,439,621,642

2,092,716,085

V.영업이익(손실)

1,754,170,704

(2,420,286,371)

금융수익
2,281,608,005

3,838,481,926

금융원가
3,023,101,537

4,035,818,663

지분법손익
574,486,316

(28,563,253)

기타영업외수익
484,958,774

107,761,342

기타영업외비용
1,241,157,877

220,011,371

Ⅵ.법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

830,964,385

(2,758,436,390)

Ⅶ.계속영업손익법인세비용

373,704,789

(598,182,818)

VIII.계속영업연결당기순이익

457,259,596

(2,160,253,572)

Ⅸ.중단영업손익

43,748,418

13,514,971

X.연결당기순이익(손실)

501,008,014

(2,146,738,601)

지배기업소유주지분
304,589,647

(2,172,768,809)

비지배지분
196,418,367

26,030,208

XI.연결기타포괄손익

668,268,863

(310,433,469)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

55,834,239

(12,816,972)

확정급여제도의 재측정요소
14,614,562

3,605,754

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
20,599,400

(18,073,373)

해외사업환산손익
20,620,277

1,650,647

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

612,434,624

(297,616,497)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(192,844)

225,303

지분법자본변동
340,816,996

(81,436,526)

해외사업환산손익
241,894,816

(187,159,321)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익
29,915,656

(29,245,953)

XII. 연결당기총포괄이익(손실)

1,169,276,877

(2,457,172,070)

지배기업소유주지분
950,744,405

(2,484,858,850)

비지배지분
218,532,472

27,686,780

XIII. 주당이익(손실)

1. 보통주기본주당이익(손실)

3,641원

(25,729)원

2. 구형우선주기본주당이익(손실)

3,641원

(25,729)원

3. 보통주기본주당계속영업이익(손실)

3,118원

(25,889)원

4. 구형우선주기본주당계속영업이익(손실)

3,118원

(25,889)원

5. 보통주희석주당이익

3,640원

(25,729)원

6. 보통주희석주당계속영업이익

3,118원

(25,889)원

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유지분

주식발행
초과금
자기주식
기 타

2020. 1. 1 (전기초)
468,569,950
5,683,247,356
(1,137,897,325)
84,045,883
12,175,219,414
194,895,970
17,468,081,248
745,135,910
18,213,217,158

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,172,768,809)
-
(2,172,768,809)
26,030,208
(2,146,738,601)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,599,829
-
3,599,829
5,925
3,605,754

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

-
-
-
-
8,761,373
(26,609,443)
(17,848,070)
-
(17,848,070)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(81,436,526)
(81,436,526)
-
(81,436,526)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(187,159,321)
(187,159,321)
1,650,647
(185,508,674)

파생금융상품평가손익
-
-
-
-
-
(29,245,953)
(29,245,953)
-
(29,245,953)

소 계
-
-
-
-
(2,160,407,607)
(324,451,243)
(2,484,858,850)
27,686,780
(2,457,172,070)

자본에 직접 인식된 주주와의거래:

자기주식의 취득

-
-
(496,175,958)
-
-
-
(496,175,958)
-
(496,175,958)

주식보상비용
-
-
-
352,001
-
-
352,001
-
352,001

배당금의 지급

-
-
-
-
(123,558,586)
-
(123,558,586)
(25,200,000)
(148,758,586)

종속기업 유상증자

-
-
-
176,136,493
-
-
176,136,493
178,370,329
354,506,822

기타
-
-
-
-
-
-
-
(7,504,284)
(7,504,284)

소 계
-
-
(496,175,958)
176,488,494
(123,558,586)
-
(443,246,050)
145,666,045
(297,580,005)

2020.12.31 (전기말)
468,569,950
5,683,247,356
(1,634,073,283)
260,534,377
9,891,253,221
(129,555,273)
14,539,976,348
918,488,735
15,458,465,083

2021. 1. 1 (당기초)
468,569,950
5,683,247,356
(1,634,073,283)
260,534,377
9,891,253,221
(129,555,273)
14,539,976,348
918,488,735
15,458,465,083

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
304,589,647
-
304,589,647
196,418,367
501,008,014

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
14,456,546
-
14,456,546
158,016
14,614,562

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

-
-
-
-
914,719
19,473,924
20,388,643
17,913
20,406,556

지분법자본변동
-
-
-
-
-
339,467,842
339,467,842
1,349,154
340,816,996

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
241,894,816
241,894,816
20,620,277
262,515,093

파생금융상품평가손익
-
-
-
-
-
29,946,911
29,946,911
(31,255)
29,915,656

소 계
-
-
-
-
319,960,912
630,783,493
950,744,405
218,532,472
1,169,276,877

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
74,651,861
41,236,512
-
-
115,888,373
-
115,888,373

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-
-
(25,200,000)
(25,200,000)

종속기업 유상증자 및 소유지분변동
-
-
-
1,716,744,163
-
-
1,716,744,163
1,209,367,425
2,926,111,588

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
(11,347,424)
(11,347,424)

소 계
-
-
74,651,861
1,757,980,675
-
-
1,832,632,536
1,172,820,001
3,005,452,537

2021.12.31 (당기말)
468,569,950
5,683,247,356
(1,559,421,422)
2,018,515,052
10,211,214,133
501,228,220
17,323,353,289
2,309,841,208
19,633,194,497

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주 석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(482,276,900)

2,850,843,672

1. 연결당기순이익(손실)

501,008,014

(2,146,738,601)

2. 비현금항목 조정
33
2,012,466,184

1,142,752,565

3. 운전자본 조정
33
(2,580,537,582)

4,272,127,830

4. 이자의 수취

53,103,672

59,435,188

5. 이자의 지급

(418,430,179)

(373,695,164)

6. 배당금의 수취

212,375,560

87,334,116

7. 법인세의 납부

(262,262,569)

(190,372,262)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,123,935,160)

(4,128,744,600)

1. 장ㆍ단기금융상품의 순증감

(2,040,693,908)

394,955,205

2. 장기투자증권의 취득

(67,399,129)

(20,557,709)

3. 장기투자증권의 처분

30,381,209

47,359,606

4. 관계기업 및 공동기업투자의 취득

(53,755,299)

(207,495,683)

5. 관계기업 및 공동기업투자의 처분

353,085,312

4,103,651

6. 유형자산의 취득

(3,187,735,577)

(3,763,137,383)

7. 유형자산의 처분

902,453,365

5,888,100

8. 무형자산의 취득

(79,155,768)

(138,511,749)

9. 무형자산의 처분

712,883

24,877,333

10. 투자부동산의 취득

(451,624)

-

11. 단기대여금의 순증감

2,382,276

(35,386,513)

12. 장기대여금의 순증감

7,327,900

(16,261,746)

13. 보증금의 순증감

(67,682,138)

(31,642,503)

14. 신주인수권의 취득

(31,654,644)

-

15. 매각예정자산의 처분

60,616,759

66,807,149

16. 연결범위변동으로 인한 현금유출입

(11,795,163)

(448,757,236)

17. 기타투자활동으로 인한 현금유출입

59,428,386

(10,985,122)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
33

5,029,706,015

2,144,735,915

1. 단기차입금의 순증감

(723,779,543)

417,721,052

2. 사채 및 장기차입금의 차입

4,414,768,092

3,440,678,378

3. 사채 및 장기차입금의 상환

(1,855,757,605)

(1,196,421,429)

4. 리스부채의 감소

(242,002,765)

(223,855,892)

5. 예수보증금의 순증감

6,896,311

(2,441,080)

6. 배당금의 지급

(25,196,660)

(149,275,978)

7. 자기주식의 취득

-

(496,175,958)

8. 종속기업 유상증자 및 소유지분변동
 으로 인한 현금유입액

3,454,778,185

354,506,822

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

423,493,955

866,834,987

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,940,661,256

2,196,001,396

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

59,671,950

(122,175,127)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,423,827,161

2,940,661,256

2) 별도 재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,307,497,150

1,697,813,665

1. 현금및현금성자산
369,723,712

305,910,471

2. 단기금융상품
716,025,684

12,000,000

3. 매출채권
96,066,205

245,357,238

4. 단기대여금
-

15,308,864

5. 미수금
26,051,392

86,643,203

6. 미수수익
1

10

7. 선급금
33,339,672

38,833,185

8. 선급비용
528,085

1,863,912

9. 당기법인세자산
7,061,171

1,462,549

10. 유동성보증금
1,958,628

6,073,320

11. 유동성파생금융상품자산
10,277,582

740,039

12. 재고자산
15,335,811

339,529,568

13. 매각예정자산
31,129,207

644,036,575

14. 기타유동자산
-

54,731

Ⅱ. 비유동자산

17,159,874,366

16,029,620,869

1. 장기금융상품
10,000

10,000

2. 장기투자증권
194,509,745

128,855,362

3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
15,459,330,171

14,042,803,646

4. 장기대여금
58,617,063

50,098,898

5. 장기미수금
51,783,059

11,602,119

6. 유형자산
338,377,680

1,206,807,935

7. 사용권자산
289,580,097

46,336,547

8. 무형자산
555,143,528

346,982,665

9. 투자부동산
135,439,187

135,713,700

10. 장기보증금
27,912,569

46,781,146

11. 파생금융상품자산
49,171,267

13,628,851

자 산 총 계

18,467,371,516

17,727,434,534

부 채

Ⅰ. 유동부채

315,243,565

1,474,438,747

1. 단기차입금
-

180,000,000

2. 매입채무
-

233,100,849

3. 미지급금
110,236,940

475,385,813

4. 미지급비용
150,443,435

174,810,698

5. 선수금
582,704

82,766,266

6. 예수금
9,326,431

11,146,084

7. 유동성장기부채
-

249,811,281

8. 유동성리스부채
43,223,882

40,959,547

9. 유동성임대보증금
29,410

7,553,995

10. 유동성금융보증부채
1,400,763

10,068,509

11. 유동성파생금융상품부채
-

243,399

12. 매각예정부채
-

7,760,557

13. 기타유동부채
-

831,749

Ⅱ. 비유동부채

2,683,722,063

2,220,608,725

1. 사채 및 장기차입금
1,549,482,961

1,732,952,893

2. 리스부채
300,165,200

11,617,043

3. 장기미지급금
-

1,138,940

4. 임대보증금
21,957,078

-

5. 확정급여부채
25,396,181

34,753,646

6. 충당부채
9,311,407

119,816,413

7. 금융보증부채
-

16,720,698

8. 이연법인세부채
777,409,236

303,609,092

부 채 총 계

2,998,965,628

3,695,047,472

자 본

Ⅰ. 자본금

468,569,950

468,569,950

Ⅱ. 기타불입자본

4,358,446,232

4,242,557,859

Ⅲ. 이익잉여금

10,666,565,418

9,349,004,444

IV. 기타자본구성요소

(25,175,712)

(27,745,191)

자 본 총 계

15,468,405,888

14,032,387,062

부 채 와 자 본 총 계

18,467,371,516

17,727,434,534

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 매출액

3,986,068,370

4,193,658,674

Ⅱ. 매출원가

2,718,592,978

2,098,913,024

Ⅲ. 매출총이익

1,267,475,392

2,094,745,650

IV. 판매비와관리비

588,419,004

616,783,928

V. 영업이익

679,056,388

1,477,961,722

금융수익
430,865,415

345,791,139

금융원가
257,034,738

305,857,462

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
2,097,862,031

(233,866,578)

기타영업외수익
80,751,356

48,068,260

기타영업외비용
1,108,399,727

55,398,571

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

1,923,100,725

1,276,698,510

VII. 법인세비용(효익)

606,093,547

(315,309,605)

VIII. 당기순이익

1,317,007,178

1,592,008,115

IX
. 기타포괄손익

3,123,275

(16,918,874)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

3,123,275

(16,918,874)

확정급여제도의 재측정요소
553,796

(1,479,459)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,569,479

(15,439,415)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

-

-

X
. 총포괄이익

1,320,130,453

1,575,089,241

Xl
. 주당이익

1. 보통주기본주당이익

15,741원

18,851원

2. 구형우선주기본주당
이익

15,791원

18,901원

3. 보통주희석주당이익

15,739원

18,851원

4. 구
형우선주희석주당이익

15,791원

18,901원

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식
기 타

2020. 1. 1 (전기초)
468,569,950
5,683,247,356
(1,137,897,325)
193,031,785
7,882,034,374
(12,305,776)
13,076,680,364

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,592,008,115
-
1,592,008,115

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,479,459)
-
(1,479,459)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(15,439,415)
(15,439,415)

소 계
-
-
-
-
1,590,528,656
(15,439,415)
1,575,089,241

자본에 직접 인식된 주주와의거래:

자기주식 취득

-
-
(496,175,958)
-
-
-
(496,175,958)

주식보상비용

-
-
-
352,001
-
-
352,001

배당금의 지급
-
-
-
-
(123,558,586)
-
(123,558,586)

소 계
-
-
(496,175,958)
352,001
(123,558,586)
-
(619,382,543)

2020.12.31 (전기말)
468,569,950
5,683,247,356
(1,634,073,283)
193,383,786
9,349,004,444
(27,745,191)
14,032,387,062

2021. 1. 1 (당기초)

468,569,950
5,683,247,356
(1,634,073,283)
193,383,786
9,349,004,444
(27,745,191)
14,032,387,062

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,317,007,178
-
1,317,007,178

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
553,796
-
553,796

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
2,569,479
2,569,479

소 계
-
-
-
-
1,317,560,974
2,569,479
1,320,130,453

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
74,651,862
41,236,511
-
-
115,888,373

소 계
-
-
74,651,862
41,236,511
-
-
115,888,373

2021.12.31 (당기말)
468,569,950
5,683,247,356
(1,559,421,421)
234,620,297
10,666,565,418
(25,175,712)
15,468,405,888

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

1,048,345,897

1,865,061,657

1. 당기순이익
1,317,007,178

1,592,008,115

2. 비현금항목 조정
(2,251,277,403)

(1,726,148,728)

3. 운전자본 조정
1,052,509,948

137,470,835

4. 이자의 수취
16,282,665

5,894,216

5. 이자의 지급
(59,340,217)

(59,874,951)

6. 배당금의 수취
1,112,062,728

1,973,525,092

7. 법인세의 납부
(138,899,002)

(57,812,922)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(1,291,387,855)

(1,193,308,782)

1. 장ㆍ단기금융상품의 순증감
(704,031,684)

2,000

2. 장기투자증권의 취득
(55,821,878)

(10,793,875)

3. 장기투자증권의 처분
2,112,091

4,844,960

4. 종속기업 및 관계기업투자의 취득
(2,887,558,324)

(1,014,984,267)

5. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
2,495,531,676

-

6. 유형자산의 취득
(55,675,989)

(77,802,428)

7. 유형자산의 처분
61,335

464,632

8. 무형자산의 취득
(36,961,472)

(58,210,555)

9. 무형자산의 처분
-

3,939,455

10. 투자부동산의 취득
(451,624)

-

11. 단기대여금의 증가
(6,995,700)

(15,308,864)

12. 장기대여금의 증가
(6,452,406)

(7,682,659)

13. 장기대여금의 감소
7,024

7,024

14. 보증금의 순증감
(20,503,098)

(311,611)

15.
기타투자활동으로 인한 현금흐름

(14,647,806)

(17,472,594)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

306,845,798

(477,092,151)

1. 단기차입금의 순증감
(180,000,000)

(220,000,000)

2. 사채 및 장기차입금의 차입
997,203,080

410,288,329

3. 사채 및 장기차입금의 상환
(578,921,169)

-

4. 리스부채의 감소
(41,551,843)

(42,273,135)

5. 임대보증금의 순증감
15,641,092

(5,372,801)

6. 배당금의 지급
-

(123,558,586)

7. 자기주식의 취득
-

(496,175,958)

8. 자기주식의 처분
94,474,638

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

63,803,840

194,660,724

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

305,910,471

112,142,546

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,401

(892,799)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

369,723,712

305,910,471

⑤ 이익잉여금 처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제15 (당) 기

2021년 1월

1일

부터
제14 (전) 기

2020년 1월

1일

부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월 31일

처분확정일

2021년 3월

26
일

(단위: 백만원)

과 목
제15 (당) 기
제14 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

10,432,280

9,114,719

1. 전기이월이익잉여금
9,114,719

7,524,190

2. 당기순이익
1,317,007

1,592,008

3. 확정급여제도의 재측정요소
554

(1,479)

II. 이익잉여금처분액

(210,884)

-

1. 연차배당
(210,884)

-

- 현금배당
(62)

-

- 현물배당 (주1)
(210,822)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

10,221,396

9,114,719

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임
(후보자 : 장동현)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장동현
1963.08.20
기타비상무이사
해당없음
대표이사
인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장동현
SK주식회사 대표이사

'22~현재

SK 주식회사 대표이사 부회장

없음

'17~'21
SK 주식회사 대표이사 사장

'15~'16
SK 텔레콤 대표이사 사장

'14
SK 플래닛COO

'13
SK 텔레콤 마케팅부문장 부사장

'11~'12
SK 텔레콤 마케팅부문장

'10
SK 텔레콤 전략기획부문장

'09~'10
SK 텔레콤전략기획실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장동현
없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- SK 대표이사 부회장으로서, ESG에 중점을 둔 SK그룹의 사업포트폴리오 변화방향을 진두지휘 하며, 바이오/수소 등 고성장산업영역의 투자와 사업발굴을 통해 새로운 성장동력 마련에 앞장서고 있음

- 그룹내 손꼽히는 재무전문가이며, 전략/마케팅 임원경력을 보유하여 Mgmt.에 대한 고른 균형감각 및 통찰력을 제공 할 수 있을 것으로 기대됨

- 소탈한 성품과 친화력이 강점으로, 원만한Comm.능력을 바탕으로 다양한 이해관계를 조율할 수 있을 것으로 기대

제 2-2호 의안 : 사외이사 선임
(후보자 : 김태진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김태진

1972.10.31

사외이사
해당없음
없음
인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태진

고려대 법학전문대학원 교수,

현대해상화재보험 사외이사/감사위원

'11~현재

고려대 법학전문대학원 조교수

없음

'15~'16
대법원 재판연구관

'09~'10
日 와세다대교환연구원

'08~'11
한양대 법학전문대학원 조교수

'07~'08
건국대 법과대법학과 조교수

'01~'07
김&장법률사무소 변호사

'00~'01
서울지법 예비판사

98~'00

사법연수원 제29기 수료

'97

사법시험 제39회 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태진
없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 기업지배구조 관련 전문가로서의 역량과 경험을 평가 받아 ‘22년 사외이사이자 감사위원회 위원이 되는 후보로 추천됨.

- 본 후보자는 고려대학교 법학전문대학원 교수이며, 국제기업법, M&A 관련 법률에 대한 전문 지식과 다년간 실무 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 SK이노베이션 이사회에 적극 참여하겠음.

- 이사회/위원회 출석률 95% 이상

- 회사의 감사위원으로서 전사 Compliance & Risk 관리에 기여

- 회사의 다양한 경영 의사결정 (M&A, JV 추진, 등)에 기여

- ESG 중심 경영 및 Governance Story 고도화에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

- 이를 바탕으로 본 후보자는 SK이노베이션의 사외이사 및 감사위원 직무를 적극적으로 수행하여, SK이노베이션 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

또한, SK이노베이션 경영철학의 근간인SKMS 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 SK이노베이션의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함
- 기업 지배구조 관련 전문성을 활용하여 SK이노베이션의 ESG 중심 경영 및 Governance Story 고도화에 기여할 수 있을 것으로 기대함
-국제기업법, M&A 관련 법률에 대한 전문 지식을 보유하여 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대함

제 2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 박진회)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진회

1957.09.12

사외이사
해당없음
없음

인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진회

토스뱅크 사외이사

'14~'20
한국씨티은행장
없음

'07~'14
한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장

'01~'04
한미은행 기업금융본부장 兼 부행장

'00~'01
삼성증권 운용사업담당

'93~'00
씨티은행자금담당 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진회
없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 금융 분야의 역량과 경험을 인정 받아 ‘21년 사외이사 후보로 추천되었음.

- 본 후보자는 한국씨티은행장, 한미은행 부행장, 삼성증권 운용사업당당 등을 역임 하면서 보유하게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 SK이노베이션 이사회에 적극 참여하겠음.

- 이사회/위원회 출석률 95% 이상

- 기업금융 관련 전문성을 바탕으로 재무 관점에서 회사의 결정에 기여

- 他 기업 이사회 경험을 바탕으로 당사 지배구조 개선에 기여

- 회사의 다양한 경영 의사결정 (M&A, JV 추진, 지분투자 및 자산매입 등)과 관련한 재무적 Risk 관리에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

- 이를 바탕으로 본 후보자는 SK이노베이션㈜의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, SK이노베이션㈜ 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

또한, SK이노베이션㈜ 경영철학의 근간인SKMS 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하
겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 SK이노베이션의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함
- 금융 회사 CEO 출신으로 금융 분야 전문성을 두루 갖추고 있으며, 특히 기업금융 관련 전문성을 바탕으로 재무 관점에서 이사회 의사 결정에 기여할 수 있을 것으로 기대함
- 他 기업 이사회 경험을 바탕으로 당사 지배구조 upgrade에 insight를 제시하고, 조직/인사 관리를 비롯한 기업 경영 전반에 대해 경영자 관점의 조언이 가능할 것으로 기대됨

확인서

확인서_장동현

확인서_김태진

확인서_박진회

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 : 김태진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김태진

1972.10.31

사외이사
해당없음
없음
인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태진

고려대 법학전문대학원 교수,

현대해상화재보험 사외이사/감사위원

'11~현재

고려대 법학전문대학원 조교수

없음

'15~'16
대법원 재판연구관

'09~'10
日 와세다대교환연구원

'08~'11
한양대 법학전문대학원 조교수

'07~'08
건국대 법과대법학과 조교수

'01~'07
김&장법률사무소 변호사

'00~'01
서울지법 예비판사

98~'00

사법연수원 제29기 수료

'97

사법시험 제39회 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태진
없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 SK이노베이션의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함
- 기업 지배구조 관련 전문성을 활용하여 SK이노베이션의 ESG 중심 경영 및 Governance Story 고도화에 기여할 수 있을 것으로 기대함
-국제기업법, M&A 관련 법률에 대한 전문 지식을 보유하여 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대함

확인서

확인서_김태진

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
12,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 5명 )

실제 지급된 보수총액
3,053

최고한도액
10,500