포인트엔지니어링 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220224)
제출인: 포인트엔지니어링

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)포인트엔지니어링

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 25일

2. 정정사유 : 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
 - 시작일
 - 종료일

2021.08.25
2022.02.24

2022.02.25
2022.08.24

5. 계약체결 예정일자
2021.08.25
2022.02.24

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
550,000
비율(%)
1.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,080,000
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
 - 사외이사 참석여부
2021.08.25
참석(명) : 2
불참(명) : 1
2022.02.24
참석(명) : 3
불참(명) : 0

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁계약은 2021년 4월 23일에 공시하였던 신탁계약과는 별개의 계약입니다.
- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다
1) 삼성증권 (20억)
 ① 계약체결일 : 2021년 04월 23일
 ② 계약종료일 : 2021년 10월 22일
2) 삼성증권 (20억)

① 계약체결일 : 2021년 08월 25일
 ② 계약종료일 : 2022년 02월 24일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.
- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.
1) 삼성증권 (20억)
 ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일
 ② 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일
2) 삼성증권 (20억)

① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일
 ② 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일

【자기주식 취득금액 한도】
주1)
주1)

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

주2)
주2)

주1)
- 정정 전

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
75,405,800,187

나. 자본금의 액
5,672,156,200

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
852,681,374

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
68,880,962,613

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,495,748,728

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
64,385,213,885

-
정정 후

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
75,405,800,187

나. 자본금의 액
5,672,156,200

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
852,681,374

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
68,880,962,613

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,495,748,728

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
62,385,213,885

주) 제6기(2021년도)의 재무제표가 확정되기 전이므로, 제5기(2020년도)의 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.

주2)
- 정정 전

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
0
550,000
0
0
550,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
0
550,000
0
0
550,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
0
550,000
0
0
550,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

- 정정 후

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,006,846
73,154
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,006,846
73,154
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,006,846
73,154
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 8월 25일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안범모

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89, (주)포인트엔지니어링

(전 화) 041-546-5131

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최인준

(전 화) 041-546-5131

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022.02.25

종료일
2022.08.24

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2022.02.24

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,080,000
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022.02.24

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.
- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.
1) 삼성증권 (20억)
 ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일
 ② 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일
2) 삼성증권 (20억)

① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일
 ② 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
75,405,800,187

나. 자본금의 액
5,672,156,200

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
852,681,374

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
68,880,962,613

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,495,748,728

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
62,385,213,885

주) 제6기(2021년도)의 재무제표가 확정되기 전이므로, 제5기(2020년도)의 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,006,846
73,154
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,006,846
73,154
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,006,846
73,154
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-