eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220224)
제출인: 박신석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엠플러스

20220218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 신 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
259630

발행주식 총수
12,211,231

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박신석
한자(영문)

朴伸錫

(
PARK SHINSUK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661022

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엠플러스
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-40*******

성 명
전재화
팩스번호
031-23******

이메일 주소
********@mplusi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 05일
11,320
0.10
11,320
0.10

이번보고서
2022년 02월 24일
9,703
0.08
9,703
0.08

증 감
-1,617
-0.02
-1,617
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,703
-
-
-
-
-
-
-
9,703
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,211,231
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.02.18
보통주
11,320
-1,617
9,703
처분
(22,100)
-

합 계
11,320
-1,617
9,703
처분
(22,100)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220224)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
일진전기(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
932,362,521
707,930,790
224,431,731
31.7

- 영업이익
20,402,669
13,776,692
6,625,977
48.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,710,708
5,007,072
14,703,636
293.7

- 당기순이익
15,121,023
4,818,812
10,302,211
213.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
837,958,885
790,379,092

- 부채총계
514,856,049
481,494,842

- 자본총계
323,102,836
308,884,249

- 자본금
37,080,390
37,080,390

- 자본총계/자본금 비율(%)
871.4
833.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원자재 가격 상승에 따른 제품 가격 상승으로 매출액 증가
- 지속적인 원가절감으로 영업 이익 증가
- 원자재 가격과 달러-원 환율 상승에 따른 영업 외 수익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 자료임. 2.상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부자료로, 향후 외부감사인 의회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
323,102,836
308,884,249

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
871.4
833.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
928,724,411
703,635,618
코미팜 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 코미팜

코미팜/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133)
시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

3. 의안 주요내용
제1호 안건: 제50기 주주총회 소집 및 목적사항

결정의건

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호의안: 제50기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표승인의건

- 제2호의안: 정관일부변경의 건

- 제3호의안: 이사선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 1명)

- 제4호의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명)

- 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2022-03-16

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
-코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

-질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자체를 권고하고 있는 바, 현창 참석 대신 전자투표/전자위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다.
(전자투표/전자위임장의 이용방법은 주주총회소집공고를 통해 알려드리겠습니다.)

-코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양용진
1953-08
3
재선임
-인하대학교 대학원 경영학과졸업
-중앙약품 대표
-(주)코미팜 각자대표이사(현)

문성철
1959-11
3
재선임
-전북대학교 대학원 수의학과 졸업
-(주)코미팜 각자대표이사(현)

송봉규
1961-01
3
재선임
-중앙대학교 대학원 화학과 졸업
-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장
-(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장
-(주)코미팜 전무이사(현)

박미란
1970-07
3
재선임
-한양대학교 대학원 경영학과 졸업
-(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용남
1956-08
3
신규선임
-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업
-국세청(최종 부천세무서 서장)
-선인회계사무소 대표(현)
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한태진
1956-09
3
재선임
상근
-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업
-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사
-공정거래위원회
-경제기획원
-감사원
-(주)코미팜 감사(현)
펌텍코리아 — 기업설명회(IR)개최 (20220224)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/기업설명회(IR) 개최/(2022.02.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-02-25
2022-02-25
09:00
17:00

2. 장소
Conference Call

3. 대상자
주요 기관투자자 및 애널리스트

4. 실시목적
2022년 유안타증권 NDR 참여

5. 실시방법
One-on-One Meeting

6. 주요내용
2021년 4분기 경영실적 및 질의응답

7. 후원기관
유안타증권

8. 개최확정일
2022-02-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀

전화번호(팩스번호)
032-724-7523

10. IR 자료게재
게재일시
2022-02-24

게재장소
행사 당일 현장 배포 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실에 게재함.
펌텍코리아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,239,416,300

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당 안건은 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5.배당금총액(원)은 발행주식총수 12,400,000주에서 자기주식 287,382주를 제외한 12,112,618주를 대상으로 산정하였습니다.

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

- 상기 9.주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한국주철관공업 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 30

3. 장소
부산광역시 사하구 을숙도대로 525
한국주철관공업(주) 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제70기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 홍동국 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 홍선표 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍동국
1955-08
1
재선임
한국주철관공업(주) 대표이사 사장 (現)

김태형
1975-09
3
재선임
한국주철관공업(주) 대표이사 사장 (現)

김형규
1962-03
1
재선임
한국주철관공업(주) 대표이사 공장장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍선표
1965-03
3
재선임
한국주철관공업(주)
사외이사 (現)
(주)태성스틸
부사장(現)
동아쏘시오홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220224)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
에스티팜(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,404,387,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간(2021.12.22 ~ 28)의 당사 종가의 산술평균가격(139,120원)에 대한 주당 배당금(500원)의 비율로 산정하였습니다.

- 당사는 자기주식 및 우선주가 없으며 상기 배당금은 전체 발행 보통주식 18,808,775주에 대한 배당금입니다.

- 상기 배당금의 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
SM C&C — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220224)
제출인: SM C&C

SM C&C/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.24)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2021년 연간 )
(2020년 연간 )
()

매출액
당해실적
139,749
130,570
9,179
(7.0%)
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
1,234
-4,356
5,590
흑자전환
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-8,869
-11,582
2,713
(23.4%)
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-8,762
-14,232
5,470
(38.4%)
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-8,762
-14,199
5,437
(38.3%)
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)에스엠컬처앤콘텐츠 Finance Center

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트 및 언론사 관계자 등

정보제공(예정)일시
2022-02-24

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
권재현 센터장(02-6233-6400)

공시담당자명(전화번호)
박정희 팀장(02-6233-6400)

관련부서명(전화번호)
Finance Center(02-6233-6400)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
일진전기 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220224)
제출인: 일진전기

일진전기/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
932,362,521
707,930,790
224,431,731
31.7

- 영업이익
20,402,669
13,776,692
6,625,977
48.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,710,708
5,007,072
14,703,636
293.7

- 당기순이익
15,121,023
4,818,812
10,302,211
213.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
837,958,885
790,379,092

- 부채총계
514,856,049
481,494,842

- 자본총계
323,102,836
308,884,249

- 자본금
37,080,390
37,080,390

- 자본총계/자본금 비율(%)
871.4
833.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원자재 가격 상승에 따른 제품 가격 상승으로 매출액 증가
- 지속적인 원가절감으로 영업 이익 증가
- 원자재 가격과 달러-원 환율 상승에 따른 영업 외 수익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 자료임. 2.상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부자료로, 향후 외부감사인 의회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
323,102,836
308,884,249

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
871.4
833.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
928,724,411
703,635,618
SM C&C — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: SM C&C

SM C&C/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
139,748,707,149
130,569,609,180
9,179,097,969
7.0

- 영업이익
1,233,965,509
-4,355,746,982
5,589,712,491
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,869,280,003
-11,582,187,965
2,712,907,962
23.4

- 당기순이익
-8,761,771,980
-14,231,614,609
5,469,842,629
38.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
321,582,530,988
301,407,625,624

- 부채총계
222,196,775,618
198,102,170,875

- 자본총계
99,385,755,370
103,305,454,749

- 자본금
47,758,060,000
47,305,060,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규 광고주 영입 증가 및 소속 MC들의 당사 제작프로그램 출연 등 사업부간 시너지를 통한 효율경영으로 영업이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 직전사업연도 및 당해사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

-상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 에스엠

에스엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스엠엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제27기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과, 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 2022년 주주총회 집중일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
에스티오 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 에스티오

에스티오/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

- 현금배당규모 : 1주당 110원

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이상학 신규 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상학
1972-10
3년
신규선임
- 숭실대 경영학과 졸업
- (주)KCC 근무
- 現 (주) 에스티오 지원부문장
- 최종학력: 숭실대 경영학 학사
- 국적: 대한민국
아시아경제 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 아시아경제

아시아경제/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-22

시간
09:30

2. 장소
전경련회관 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀(서울특별시 영등포구 여의대로24)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제

표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 우병현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 강윤구 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 차성수 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건

제4호 의안 : 감사 한규선 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우병현
1964-07
3
신규선임
현)아시아경제 미래전략위원장
전)IT조선 대표이사

강윤구
1970-04
3
신규선임
현)아시아경제 경영기획본부 부사장
전)김&장법률사무소 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차성수
1957-02
3
신규선임
현)메를로랩 사외이사
전)노무현재단 이사
메를로랩 사외이사

조운행
1961-04
3
신규선임
현)종합금융장학회 이사
전)우리종합금융㈜ 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한규선
1961-02
3
신규선임
상근
현)㈜코오롱인베스트먼트 고문
전)현대기술투자 대표이사 사장
NH투자증권 — 기업지배구조보고서공시 (20220224)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/기업지배구조 보고서 공시/(2022.02.24)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 NH투자증권 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
- 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2021년 기준)을 담고 있습니다.

- 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 위험관리위원회
8. 감독당국 권고사항 및 개선계획
9. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회
2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
에스엠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 에스엠

에스엠/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,680,243,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 [4. 시가배당율(%)]은 주주명부의 폐쇄 시작일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 [5. 배당금총액(원)]은 2021년말 기준 발행주식총수 23,745,901주에서 자기주식 344,685주를 제외하고 산출한 금액입니다.

- 상기 [7. 배당금지급 예정일자]는 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대에버다임 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 현대에버다임

현대에버다임/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:30

2. 장소
충북 진천군 진천읍 부영길 49
(주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의(부의) 사항

제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분

계산서) 및 연결재무제표 승인의

건

('21년 1월 1일~'21년 12월 31일)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 목적사업 추가에 따른 정관 변경

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 나원중(재선임) 사내이사 후보

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나원중
1973-01
2
재선임
現 현대백화점 기획조정본부 사업개발담당

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소방시설공사업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼호개발 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220224)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제32호 아산~청주선 인주~염치간 건설공사(제2공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
27,497,800,000

최근매출액(원)
363,379,547,441

매출액대비(%)
7.57

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한신공영(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청남도 아산시 염치읍 강청리~염성리

5. 계약기간
시작일
2022-02-24

종료일
2025-10-04

6. 주요 계약조건
하도급 계약

7. 계약(수주)일자
2022-02-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이며 최근 매출액은 2020년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공시진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한전KPS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220224)
제출인: 한전KPS

한전KPS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
발주처 요청에 따른 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역(계약금액(원))
381,017,139,179
383,580,960,213

2. 계약내역(매출액대비(%))
30.6
30.8

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 변경계약은 고리원자력 제1발전소 연장계약에 따른 변경계약임
-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경 금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS)
-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임
-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음
-금번 변경계약은 고리원자력 제1발전소 1호기 연장계약에 따른 변경계약이며, 직전 공시건은 동 발전소 2호기 연장계약에 따른 변경계약건임.
-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경 금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS)
-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임
-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음

-금번 변경계약은 고리원자력 제1발전소 1호기 연장계약에 따른 변경계약이며, 직전 공시건은 동 발전소 2호기 연장계약에 따른 변경계약건임.
-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경 금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS)
-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임
-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
2021년도 원전 다수호기 기전설비 정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
383,580,960,213

최근매출액(원)
1,246,949,702,480

매출액대비(%)
30.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
고리원자력, 월성원자력, 한빛원자력, 한울원자력, 신고리원자력 발전소

5. 계약기간
시작일
2021-04-01

종료일
2022-12-31

6. 주요 계약조건
고리원자력 제1,2발전소, 월성원자력 제1,2발전소, 한빛원자력 제1,2,3발전소, 한울원자력 제1,3발전소, 신고리원자력 제1발전소의 기전설비 경상 및 계획예방 정비공사

7. 계약(수주)일자
2021-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-금번 변경계약은 고리원자력 제1발전소 1호기 연장계약에 따른 변경계약이며, 직전 공시건은 동 발전소 2호기 연장계약에 따른 변경계약건임.
-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경 금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS)
-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임
-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음

※ 관련공시
2022-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-25 단일판매ㆍ공급계약체결
만호제강 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220224)
제출인: 만호제강

만호제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
만호제강주식회사
회사코드
001080
담당부서명
경리부
담당자명
김천식
tel
051-601-0351

(fax)
051-442-1162

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

4,150,000
0
4,150,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2017-12-27
보통주식
940,400
22.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
940,400
22.66

이번보고서제출일
2022-02-24
보통주식
940,530
22.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
940,530
22.66

증감
보통주식
130
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
130
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김상환
생년월일
630120
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-24
장내매수(+)
보통주식
290,770
8,500
299,270
-

성명
조현종
생년월일
560927
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2020-06-01
임원퇴임(-)
보통주식
540
-540
0
-

성명
정진균
생년월일
361127
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2019-09-20
임원퇴임(-)
보통주식
7,830
-7,830
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김상환
생년월일
630120
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
299,270
7.21
0
0.00
0
0.00
299,270
7.21

김영규
생년월일
360112
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
152,660
3.68
0
0.00
0
0.00
152,660
3.68

김동수
생년월일
450809
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
62,145
1.50
0
0.00
0
0.00
62,145
1.50

김국대
생년월일
391030
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
138,830
3.35
0
0.00
0
0.00
138,830
3.35

김선희
생년월일
480102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
101,585
2.45
0
0.00
0
0.00
101,585
2.45

김석환
생년월일
670423
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,240
0.25
0
0.00
0
0.00
10,240
0.25

김충환
생년월일
700611
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
86,700
2.09
0
0.00
0
0.00
86,700
2.09

김은아
생년월일
730304
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,900
0.91
0
0.00
0
0.00
37,900
0.91

김진아
생년월일
770524
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,900
0.91
0
0.00
0
0.00
37,900
0.91

김운태
생년월일
461215
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
13,300
0.32
0
0.00
0
0.00
13,300
0.32

조현종
생년월일
560927
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

정진균
생년월일
361127
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
940,530
22.66
0
0.00
0
0.00
940,530
22.66
롯데정밀화학 — 기타경영사항(자율공시) (20220224)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.24)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표 제도 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)
제1항에 근거하여 이사회 결의로 전자투표 제도 도입을
결정함

3. 결정(확인)일자
2022-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022년 2월 24일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해

이번 주주총회부터 전자투표 제도를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제58기 정기주주총회부터 주주는 총회에 출석하지 않고

전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집통지서 등을 통해 안내해드릴

예정입니다.

※ 관련공시
-
원티드랩 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220224)
제출인: 원티드랩

원티드랩/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.02.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 원티드랩파트너스(한국)
대표이사
남송현

자본금(원)
10,500,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
21,000,000
주요사업
신기술사업금융 외

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
21,000,000

취득금액(원)
10,500,000,000

자기자본(원)
33,097,441,724

자기자본대비(%)
31.72

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
21,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
신규법인 설립을 위한 현금 출자(신주취득)

5. 취득목적
신기술사업금융사 설립

6. 취득예정일자
2022-02-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
45,709,405,967
취득가액/자산총액(%)
22.97

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.본 취득은 (주)원티드랩이 HR테크기업으로 필요한 성장동력 및 투자처 발굴, M&A 등을 위한 자회사를 설립하는 거래 입니다. 동사는 설립 후 투자업무를 담당 예정입니다.

2. 상기2의 자기자본은 2021년 사업연도말 재무제표 기준 입니다.

3. 총 출자금은 한화 105억원이며,(주)원티드랩의 출자금은 105억원으로 지분율 100% 입니다.

4. 출자회사는 (주)원티드랩의 종속회사로써 추후 연결대상법인에 포함 됩니다.

5. 상기7.의 자산총액은 2021년 사업연도말 재무제표 기준입니다.

6. 하기 발행회사 요약 재무상황은 신설예정법인이므로 기재를 생략합니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 원티드랩파트너스
한국
서울시 송파구 올림픽로
-
(신규법인으로 확정전, 미기재)

직업(사업내용)
신기술사업금융업 외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)원티드랩
21,000,000
100.00

대표이사
남송현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
남송현
등기이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
신테카바이오 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
14시 00분

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제13기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안: 사내이사 홍종희 선임의 건(중임)
제3호의안: 감사(비상근) 이석준 선임의 건(중임)
제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종희
1975-04
3
재선임
-서울대학교 제약학과 박사수료
-한국과학기술연구원 연구원 (전)
-신테카바이오 DB시스템총괄(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이석준
1959-07
3
재선임
비상근
- 행정고시 합격(28회)
- 미국 시라큐스대 법과대학원 J.D.
-공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장 (전)
-법무법인(유)율촌변호사 (현)
-신테카바이오 비상근감사 (현)
유틸렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
73,543,000
2,036,292,000
-1,962,749,000
-96.39

- 영업이익
-33,577,107,046
-24,888,214,519
-8,688,892,527
-34.91

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,594,352,125
-28,768,240,964
-826,111,161
-2.87

- 당기순이익
-29,594,352,125
-28,768,240,964
-826,111,161
-2.87

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
113,682,704,801
105,536,671,921

- 부채총계
41,668,824,747
47,021,766,005

- 자본총계
72,015,410,356
58,514,905,916

- 자본금
8,416,270,500
7,529,233,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액

: 2017년 9월에 체결한 EU101의 기술수출계약과 관련하여 2021년에 발생한 마일스톤 없음.

- 영업손실

: 임상시험 준비와 관련하여 시료 생산 및 외주비용 증가에 따라 영업손실 및 당기순손실 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도는 연결, 직전 사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일입니다.

- 상기 실적은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
국순당 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 국순당

국순당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)국순당

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제39기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 당해 주주총회 자율 분산프로그램에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

03.25(금), 03.30(수), 03.31(목)

※ 관련공시
-
CJ ENM — 기업설명회(IR)개최 (20220224)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/기업설명회(IR) 개최/(2022.02.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-03
2022-03-04
9:00
18:00

2. 장소
CJ ENM

3. 대상자
해외 기관투자가

4. 실시목적
Korea Investor Conference 2022

5. 실시방법
1:1 및 그룹 미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
씨티그룹글로벌마켓증권

8. 개최확정일
2022-02-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (최경진 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-371-5501 (Fax. 02-371-8598)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-03

게재장소
www.cjenm.com (Company / IR)
NHN — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220224)
제출인: NHN

엔에이치엔/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.02.24)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-02-25
11:00

장소
-

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
J.P. Morgan Korea Conference 2022 참가

4. 개최방법
투자자 개별 화상회의 및 컨퍼런스 콜

5. 후원기관
J.P. Morgan

6. 주요 설명회내용(요약)
사업현황 설명

7. 결정일자
2022-02-24

8. IR 자료
게재일시
2022-02-25

관련 웹페이지
https://www.nhn.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 설명회 자료는 당일 당사 홈페이지에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2. 상기 설명회는 2022년 2월 25일 오전 11시부터 오후 5시까지 진행될 예정입니다.

※ 관련공시
-
알파칩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220224)
제출인: 알파에쿼티파트너스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)알파홀딩스

20210628

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
프리미어바이오(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알파홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
117670

발행주식 총수
22,287,952

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
프리미어바이오(주)
한자(영문)
Premier Bio, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761-87-00289

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로119길 31

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알파홀딩스(주)
부 서
-

직 위
차장
전화번호
070-43*******

성 명
김병조
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******e@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 21일
1,279,964
5.87
1,164,358
5.37

이번보고서
2022년 02월 25일
1,347,173
6.04
1,347,173
6.04

증 감
67,209
0.17
182,815
0.67

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,347,173
-
-
-
-
-
-
-
1,347,173
6.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,287,952
-
6.04
6.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2021년 06월 28일
전환사채권
115,606
11,782
127,388
3,925
-

행사가액조정
2021년 10월 26일
전환사채권
127,388
10,733
138,121
3,620
-

행사가액조정
2021년 11월 26일
전환사채권
138,121
15,962
154,083
3,245
-

행사가액조정
2021년 12월 27일
전환사채권
154,083
7,207
161,290
3,100
-

행사가액조정
2022년 01월 26일
전환사채권
161,290
21,525
182,815
2,735
-

전환등(-)
2022년 02월 22일
전환사채권
182,815
-182,815
0
2,735
-

전환사채의권리행사(+)
2022년 02월 22일
보통주
0
182,815
182,815
2,735
-

합 계
115,606
67,209
182,815
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진중공업홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220224)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
888,034,139
795,206,753
92,827,386
11.7%

- 영업이익
44,589,141
50,387,911
-5,798,770
-11.5%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,768,752
1,361,109
-7,129,861
적자전환

- 당기순이익
-7,509,967
-3,604,204
-3,905,763
-108.4%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,837,800,736
1,837,184,639

- 부채총계
1,489,200,814
1,480,599,589

- 자본총계
348,599,922
356,585,050

- 자본금
155,149,060
155,149,060

- 자본총계/자본금 비율(%)
224.7
229.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
<법인세비용차감전계속사업이익>
- 저금리 차입금 확보를 위한 ㈜대륜발전 및 별내에너지㈜ PF차입금 리파이낸싱 과정에서 차입금상환손실 150억(현금유출 없는 비용 112억 포함) 일시적 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

2. 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이며, 회계감사과정 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 당사는 지주회사로서 상기의 매출액 상당액은 '영업수익'으로 기표되고 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
322,545,992
329,537,933

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
207.9
212.4
동아쏘시오홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20220224)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
에스티팜(주)
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
165,641,947,051
124,108,663,975
41,533,283,076
33.5

- 영업이익
5,577,586,579
-18,816,956,610
24,394,543,189
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,055,388,268
-16,824,955,028
19,880,343,296
흑자전환

- 당기순이익
4,777,632,124
-13,154,954,630
17,932,586,754
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
499,339,975,131
445,570,131,485

- 부채총계
178,454,142,103
148,816,928,335

- 자본총계
320,885,833,028
296,753,203,150

- 자본금
9,404,387,500
9,328,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 회사의 주력 사업분야인 올리고 API CDMO 매출이 2020년 452억원에서 2021년 865억원으로 91.3% 증가함으로써 영업이익이 흑자전환하였습니다.

- 고마진의 올리고 API CDMO 매출 비중이 전체 매출 대비 52.2%로 확대됨으로써 매출원가도 2020년 83.9%에서 2021년 65.1%로 개선되었습니다.

- mRNA 플랫폼기술 개발 등 미래를 위한 투자성 비용인 R&D 비용은 2020년 132억원 대비 2021년 183억원으로 38.6% 증가하였습니다.

- 당사의 자회사인 유럽 소재 CRO회사들의 2021년 연결 매출은 271억원이었으며 영업이익은 25억원으로 2019년 12월 인수 후 2년 만에 흑자전환되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동화약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 동화약품

동화약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.23

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,982,243,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.
- 상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수도 있음.
- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내 지급 예정임.
- 당사의 사외이사는 전부 감사위원회의 감사위원임.

※ 관련공시
-
에스엠 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 에스엠

에스엠/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
9:00

2. 장소
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21,
아크로 서울포레스트디타워 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

(※ 배당금 : 1주당 200원)

○ 제2호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(선임 예정 상근감사 수 : 1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 임기영 선임의 건

(회사추천)

- 제3-2호 의안 : 감사 곽준호 선임의 건

(주주제안)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가하므로, 두 명의 후보자 중 한 명을 택일하여 찬성 의결권을 행사하시기 바랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 다른 후보자는 자동 탈락됩니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장우
1957-02
3
신규선임
2014~2015 : 한국경영학회 회장
2014~현재 : 헌법재판소 자문위원
2019~현재 : 한국국제교류재단 비상근이사
現 경북대학교 경상대학 경영학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임기영
1953-03
3
신규선임
상근
2004~2008 : 도이치증권 한국 부회장
2004~2006 : 도이치은행 아시아글로벌기업금융부문 부회장
2008~2009 : IBK투자증권 대표이사 사장
2009~2012 : 대우증권 대표이사 사장
2014~2015 : 한라홀딩스 대표이사 사장
2015~2017 : 한라홀딩스 대표이사 부회장
2018~2021 : 한라대학교재단 이사장
現 한라그룹 비상근 고문

곽준호
1967-10
3
신규선임
상근
2001~2006 : GS홈쇼핑 해외사업팀 차장
2006~2009 : SK하이닉스반도체 금융팀 차장
2009~2017 : 오비맥주 자금팀 Treasurer
2018~2020 : 케이씨에프테크놀러지스 경영지원본부 CFO(상무)
에스티팜 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 에스티팜

에스티팜/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,404,387,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간(2021.12.22 ~ 28)의 당사 종가의 산술평균가격(139,120원)에 대한 주당 배당금(500원)의 비율로 산정하였습니다.

- 당사는 자기주식 및 우선주가 없으며 상기 배당금은 전체 발행 보통주식 18,808,775주에 대한 배당금입니다.

- 상기 배당금의 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
만호제강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220224)
제출인: 김상환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
만호제강주식회사

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 상 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
만호제강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001080

발행주식 총수
4,150,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 상 환
한자(영문)
金 尙 煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.09.24
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
만호제강(주)
부 서
경리부

직 위
부장
전화번호
051-60******

성 명
김천식
팩스번호
051-44******

이메일 주소
******manhorope.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.05.20
290,770
7.01
290,770
7.01

이번보고서
2022.02.24
299,270
7.21
299,270
7.21

증 감
8,500
0.20
8,500
0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

299,270
-
-
-
-
-
-
-
299,270
7.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,150,000
0
7.21
7.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.24
보통주
290,770
8,500
299,270
21,982
-

합 계
290,770
8,500
299,270
21,982
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KCC건설 — 타인에대한채무보증결정 (20220224)
제출인: KCC건설

KCC건설/타인에대한채무보증결정/(2022.02.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
엔에이치투자증권㈜
(엠플러스 일반사모부동산투자신탁24호의 신탁업자의 지위에서)

-회사와의 관계
-

2. 채권자
현대해상화재보험㈜ 외

3. 채무(차입)금액(원)
240,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
240,000,000,000

자기자본(원)
400,545,093,558

자기자본대비(%)
59.92

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-02-28

종료일
2025-01-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,222,676,552,595

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건은 당사가 시공사로 참여하는 을지로 초동 오피스 신축공사에 대하여 당사가 책임준공(대출약정서상 인출일로부터 35개월)까지 책임준공을 이행하지 않는 경우 차주의 대주에 대한 피담보채무(대출원리금등)를 중첩적으로 채무인수하는 조건부 채무보증임.

- 상기 3,4번의 채무금액 및 채무보증금액은 대출약정금을 기재하였으며, 채무보증기간은 인출예정일(2022.02.28)로부터 35개월을 산정하였음.

- 상기4. 채무보증내역의 자기자본은 2020년말 개별재무제표 기준임.

- 채무자별 채무보증 잔액은 2022년 01월말 기준이며, 본건에 대한 채무보증잔액은 대출실행전인 관계로 채무보증금액한도 기준임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

제2영동고속도로㈜ 외
-
309,212,641,960
-
PF대출보증

케이피로지스틱피에프브이 주식회사 외
-
2,396,948,996,956
-
책임준공 미이행시 조건부채무인수

분양계약자
-
522,021,109,676
-
중도금 대출

기타
-
994,493,804,003
-
주택분양보증 외

※관련 공시법규
자본시장법

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

엔에이치투자증권㈜
현대해상화재보험㈜ 외
기타 PF Loan
240,000,000,000
-

합계

240,000,000,000

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

엔에이치투자증권㈜
대한민국
서울시 영등포구 여의대로
116-81-03693

직업(사업내용)
금융업 외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
정영채
-
-

최대주주
농협금융지주주식회사
138,195,501
49.11

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
62,738,433
자본금
1,531,275

부채총계
56,935,559
매출액
-

자본총계
5,802,874
당기순손익
576,878

외부감사인
한영회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
중요성 관점에서 공정하게 표시
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)케이씨씨
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
동화약품 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20220224)
제출인: 동화약품

동화약품/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2022.02.24)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
공정거래 자율준수프로그램(CP) 2021년 4분기 운영실적 및 2022년 분기 운영계획

2. 주요내용
공정거래 자율준수프로그램(CP)의 2021년 4분기 운영실적 및 2022년 1분기 운영계획을 공시하고자 함.

1. 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2021년 4분기 운영실적
가. CP운영체계 강화
1) 공정거래위원회 주최 2021년 CP등급평가 'AA' 등급 획득
2) 동화 의약품 공정경쟁 규정 11차 개정(12월 2일 시행)
3) 동화약품 CP 가이드북 제2판 발행(12월 15일)
4) ISO 37001 내부심사원 추가 양성(6명)
5) ISO 37001 내부심사(하반기) 실시
6) 2021년 CP 운영 효과성 평가 설문조사 실시
7) 매분기 1회 CP 대위원회 운영(4분기 총 5개 안건 논의)
8) 매월 1회 CP 소위원회 운영(4분기 총 3개 안건 논의)
9) CP 관련 사전 업무협의 - 오프라인 Q&A 활동(4분기 총 45건)

나. CP 교육 및 문화확산/전파 활동
1) 사내 정기/특별 교육 진행
가) 고객감동본부 SR&P CP 교육 실시
나) 2021년도 4분기 입사자(신입/경력) 대상 CP 교육 실시
다) ISO 37001 교육(하반기) 및 Test 실시
라) 임원 대상 CP 교육 실시
마) 각 부서 팀장(선임)급 및 high risk 부서 대상 CP 온라인 교육 실시
바) CP 규정 위반자 교육 실시
2) CP 동향파악 및 직무역량 강화를 위한 사외 교육 참석
가) '새로운 환경에서의 헬스케어기업을 위한 웨비나 교육' 참석(한국제약바이오협회, 법무법인 광장 공동주최, 10월 15일)
나) '2021년도 CP 간담회' 참석(한국공정거래조정원 주최, 11월 12일)
다) '제약바이오기업을 위한 중대재해처벌법 쟁점과 실무 교육' 참석(한국제약바이오협회 주최, 11월 17일)
라) '2021년도 제약산업 윤리경영 워크숍' 참석(한국제약바이오협회 주최, 11월 26일)
마) '2021 KMDIA 하반기 윤리경영 세미나' 참석(한국의료기기산업협회 주최, 12월 2일)
바) '2021년도 공정거래 자율준수프로그램(CP) 포럼' 참석(공정거래위원회 주최, 12월 10일)
사) 'KPBMA 제약바이오산업 윤리경영 보고대회' 참석(한국제약바이오협회 주최, 12월 14일)
3) CP 문화 전파 및 확산 활동
가) 사보 내 CP 소식("CP Desk") 게재(분기 1회)
나) 그룹웨어 CP 게시판을 통한 CP Issue 공지 및 홍보
다) 제약회사 CP 담당자 모임인 '공정거래실무연구회'를 통한 청탁금지법 및 CP 관련 정보 공유

다. 모니터링 및 조치
1) 사전모니터링 시스템 구축 및 실시 - 사전모니터링 : 4분기 총 936건
2) 법인카드 사용 정기 모니터링 실시(분기 1회)
3) '공직자등' 면담에 대한 사후 모니터링 실시(월 1회)
4) CP 제재 조치: 4분기 총 1건(경고 1)

2. 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2022년 1분기 운영계획
가. CP 운영체계 강화
1) 2022년 CEO 자율준수 의지선언
2) 2022년 전 임직원 부패방지 및 자율준수 서약서 작성
3) 매분기 1회 CP 대위원회 운영
4) 매월 1회 CP 소위원회 운영
5) CP 관련 온/오프라인 Q&A 시스템 운영
6) 2021년 하반기 CP 우수직원 시상

나. CP 교육 및 문화 확산 강화
1) 정기교육 및 집중교육 강화(온/오프라인)
가) 고객감동본부 대상 CP 교육 강화
나) 고객감동본부 팀장 CP 교육 강화
2) 고객감동본부 2022년 상반기 CP Test 실시

- 불합격자, 미응시자 대상 CP 재교육 및 재시험 실시
3) 청탁금지법, CP 관련 동향파악을 위한 사외 교육 참석
4) CP전문위원회, 공정거래실무연구회를 통한 청탁금지법 및 CP관련 정보 공유
5) 제휴선 CP 교육 강화 및 CP 업무 교류 활성화
6) 사보 및 그룹웨어를 통한 청탁금지법 및 CP 관련 Issue 공지 및 홍보

다. 모니터링 및 조치
1) CP 위원회를 통한 사전업무협의 지속
2) '공직자등' 면담에 대한 사전/사후 모니터링 실시
3) 법인카드 사용 정기 모니터링 및 현장실사 강화
4) CP 위반에 대한 조치 강화
5) 제휴선 품목 모니터링 실시(반기 1회)

3. 결정일자
2022-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 결정일자는 CP 실적보고의 이사회 보고일 기준임

※ 관련공시
-
엔시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 엔시스

엔시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엔시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 제16기 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 상장 후 첫 주주총회로 세부 행사 준비 기간등, 대외적인 일정을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금요일), 3월30일(수요일), 3월 31일(목요일) 입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
이연제약 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 이연제약

이연제약/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
11 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513 (삼성동) COEX 컨퍼런스룸 327

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제58기(2021년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 정순옥 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 유용환 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순옥
1950-11
3
재선임
숙명여자대학교 졸
현) 이연제약(주) 대표이사

유용환
1974-09
3
재선임
University of Pennsylvania 졸
현) 이연제약(주) 대표이사
KCC건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: KCC건설

KCC건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,590,178,480

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제48조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

- 상기 배당금은 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정임.

- 상기 배당총액은 총 21,400,000주 중 자기주식 1,454,564주를 제외하여 산정된 금액임.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(21.12.22~21.12.28) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
-
롯데정밀화학 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31층 Conference A

4. 의안 주요내용
□ 제58기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제58기(2021.1.1.~2021.12.31.)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 김용석 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 신준혁 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사외이사 성낙송 선임의 건

ㆍ제3-4호 : 사외이사 김미영 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

ㆍ제4-1호 : 감사위원 성낙송 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 감사위원 김미영 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가

변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게

위임하였습니다.(2022년 2월 24일 제2차 이사회)

- 변경사항 발생시 즉시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용석
1962-12
2
신규선임
2021.~現 롯데정밀화학 부사장
2020.~2021. 롯데이네오스 대표이사
2019. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무
2018. 롯데케미칼 올레핀부문장 전무
2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 전무
2014~2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 상무

신준혁
1968-03
2
재선임
2021.~現 롯데정밀화학 신성장사업부문장 상무
2018.~2021. 롯데정밀화학 전략기획부문장 상무
2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 상무
2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성낙송
1958-01
2
신규선임
2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사
2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사
2018.~2019. 사법연수원장
2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사
롯데하이마트(주) 사외이사

김미영
1968-06
2
신규선임
2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수
2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성낙송
1958-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사
2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사
2018.~2019. 사법연수원장
2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사

김미영
1968-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수
2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수
국순당 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 국순당

국순당/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
강원도 횡성군 둔내면 강변로 975
㈜국순당 본점 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안 : 제39기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건

(1주당 현금배당 : 260원)

제2호의안 : 사외이사 홍철원 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다.

※ 상기 3항의 의안들은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 변동이 있을시 재공시 하겠습니다.

※관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍철원
1953-05
3
신규선임
·1994 (주)정산바이오
메드 사장

·1996 (주)사람과기술
대표이사

·2001(現)(주)대화피엔알
대표이사
(주)대화피엔알
(대표이사)
아시아경제 — 소송등의판결ㆍ결정 (20220224)
제출인: 아시아경제

아시아경제/소송등의판결ㆍ결정/(2022.02.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사회 결의 효력정지 가처분 신청
사건번호
2022카합20154

2. 원고ㆍ신청인
채권자 마영민 외 1명

3. 판결ㆍ결정내용
화해권고결정
1. 채무자는 이 화해권고결정 확정 후 3일 내에 채권자들의 각 지위를 채무자의 2022.1.19.자 이사회 결의 이전으로 회복시킨다.
2. 채무자는 채무자의 2022.1.19.자 및 2022.2.9.자 각 이사회 결의를 집행하지 아니하고, 위 각 이사회 결의에 기초한 어떠한 조치도 하지 아니한다.
3. 채권자들과 채무자는 제2항 기재 각 이사회 결의와 관련하여 향후 어떠한 소송도 제기하지 아니한다.
4. 소송비용은 각자 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
화해권고결정

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-02-23

7. 확인일자
2022-02-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 판결ㆍ결정일자는 화해권고결정일자 입니다.

- 상기 확인일자는 당사가 화해권고결정문을 확인한 일자입니다.

- 위 사건과 관련하여 당사는 2022-02-24 화해권고결정에 대한 이의포기서를 제출하였습니다.

※관련공시
2022-01-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁소송)
스코넥 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 스코넥

스코넥/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제3호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 김강민)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강민
1982-07
3
신규선임
(현)엠포드에쿼티파트너스(유) 대표
(전)현대증권 (PI, AI부)
카이스트 테크노MBA 석사
에스엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 에스엠

에스엠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
701,540,932,148
579,875,790,663
121,665,141,485
21.0

- 영업이익
68,467,685,889
6,495,064,093
61,972,621,796
954.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
150,626,121,204
-40,569,580,031
191,195,701,235
흑자전환

- 당기순이익
123,398,431,535
-80,341,242,406
203,739,673,941
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,313,437,649,016
1,068,872,535,478

- 부채총계
516,215,809,243
452,733,816,018

- 자본총계
797,221,839,773
616,138,719,460

- 자본금
11,872,950,500
11,726,250,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
음반 판매 호조 등에 따른 실적 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 영업실적입니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도(2021년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 내부 결산자료를 바탕으로 작성된 것이므로 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 당해사업연도(2021년) 별도재무제표 기준의 영업실적은 다음과 같습니다. 괄호 안의 숫자는 직전사업연도(2020년) 대비 증감비율입니다.

1) 매출액: 417,132,950,866원 (37.8%)

2) 영업이익: 75,131,771,687원 (107.4%)

3) 법인세비용차감전순이익 : 96,949,214,470원 (3,932.9%)

4) 당기순이익 : 68,824,886,851원 (흑자전환)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포스코엠텍 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-21

시간
오전 10:30

2. 장소
경북 포항시 남구 형산강북로 131
(주)포스코엠텍 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
■제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건

■제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인)

- 제2-1호 : 사내이사 이희근 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 강규봉 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 박영범 선임의 건

- 제2-4호 : 기타비상무이사 김승준 선임의 건

■제3호 의안 : 감사 김민영 선임의 건

■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.

※관련공시
2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이희근
1962-12
1년
재선임
(2021~현재) 現 포스코엠텍 사장
(2018~2021) 前 포스코 포항제철소 선강담당부소장
(2012~2018) 前 포스코 포항제철소 제선부장
(2009~2012) 前 포스코 포항제철소 제선부 기술개발팀 팀리더

강규봉
1966-02
1년
재선임
(2019~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장
(2016~2019) 前 포스코케미칼 경영분석그룹장
(2015~2016) 前 포스코플랜텍 재무그룹장
(2015~2015) 前 포스코청암재단 기획실장
(2010~2015) 前 포스코 재무실 리더

김승준
1967-08
1년
신규선임
(2022~현재) 現 포스코 경영기획실장
(2021~2022) 前 포스코 투자전략실장
(2019~2021) 前 포스코 경영전략실 경영기획그룹장
(2018~2019) 前 포스코 재무실 자금그룹장
(2017~2018) 前 포스코 국내사업관리실 국내사업2그룹장
(2016~2017) 前 포스코 국내사업관리실 철강소재그룹장
(2015~2016) 前 포스코 가치경영실 국내사업관리, Senior PCP
(2014~2015) 前 포스코 가치경영실 재무전략, 리더
(2013~2014) 前 포스코 경영전략2실 사업전략1그룹, 팀리더급
(2009~2013) 前 포스코 전략사업실, 팀리더급 부관리직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영범
1956-11
2년
재선임
(1997~현재) 現 한성대학교 교수
(2014~2017) 前 한국산업인력공단 이사장
(2014~2015) 前 한국고용노사관계 학회장
(2011~2014) 前 한국직업능력개발원 원장
(2011~2012) 前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장
우경산업 주식회사
(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김민영
1964-12
3년
신규선임
상근
(2019~2022) 포스코에이앤씨건축사사무소 상임감사
(2016~2018) 포스코엠텍 기획재무실장
파마리서치 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 파마리서치

파마리서치/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 파마리서치

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 검토하였으나, 국내 및 해외 자회사들과의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

또한, 총회의 세부준비, 등기이사의 일정, 회사 영업상 중요한 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 25일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다.
- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 소집통지 기한으로, 실제 소집통지(공고)일은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
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