진매트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: 진매트릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)진매트릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 진매트릭스
주 소: 경기도 성남시 대왕판교로 700
전화번호: 031-628-2000

작 성 자:
성 명: 정주홍
부서 및 직위: 경영기획부 상무
전화번호: 031-628-2081

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)진매트릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 01일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)진매트릭스
보통주
429,477
2.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김수옥
최대주주
보통주
1,758,791
8.62
최대주주
-

홍선표
특수관계인
보통주
717,574
3.52
등기이사
-

김석준
특수관계인
보통주
687,649
3.37
등기이사
-

이민경
특수관계인
보통주
68,000
0.34
최대주주
특수관계인
-

계
-
3,232,014
15.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정주홍
보통주
11,320
임원
-
-

김성택
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동)
의결권 위임장 확보등
의결권 위임장 제반 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 01일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

(주)진매트릭스의 제22기 정기주주총회(2022년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(29일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

진매트릭스 홈페이지
www.genematrix.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 성남시 대왕판교로 700 코리아바이파크 B동 8층, 경영기획부
 ·전화번호 : 031-628-2081
 ·팩스번호 : 031-628-2002
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 20일 ~ 3월 30일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 11시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) B동 B1 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(29일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 마스크 미 착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화될 경우 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드리며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식 등 단 서조항 신설

제13조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제13조의2 (주주명부의 작성 ·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 · 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법 제37조제6항의 규정내용 반영

전자증권법 시행령제31조 제4항 제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함

제38조(감사의 선임)

① ~ ③ 생략

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

⑤ ~ ⑥ 생략

제38조(감사의 선임 )

① ~ ③ 현행과 같음

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 선임은 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

⑥ ~ ⑦ 기존38조 5항, 6항 이관

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용반영.

기존 38조 4항 내용 일부이관

<부칙>

본 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

체
외
진단(IVD)이라 함은 인체에서 유래한 시료를 검체로 질병 및 감염을 진단하거나질병의 스크리닝 및 치료 모니터링하는 것을 말합니다. 전세계적으로 의료비의 부담 증가로 인하여 질병의 조기 발견과 예방이 중요해지면서 체외진단시장에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 또한, 거대 다국적 기업의 헬스 케어 산업의 진입으로 체외진단 사업은 기술력 중심으로 확대되고 있으며, 국내의 경우에도 삼성전자, LG 등 대기업의 진단 산업의 참여가 확대되고 있는 실정입니다. 더불어, 많은 국내 기업들의 글로벌 진출 본격화로 시장은 중장기적으로 강화되리라 예상됩니다.

2015년 60세 이상의 세계 인구는 약 9억명으로 전체 인구의 12.3%에 이르고 2030년에는 16.5%, 2050년에는 21.5%로 높아질 것으로 전망되고 있습니다(2016,UNDESA Population Division, 한국투자증권). 한국의 경우에도 2050년 65세 이상 인구 비중이 35.9%로 예상되고 있습니다(미국통계청). 이처럼 인구의 고령화가 가속화되면서 만성질환 및 복합질환이 증가하고 있고, 삶의 질 향상에 대한 소비자들의 관심이 증가되고 웰빙 문화가 확산됨에 따라 질병의 치료뿐만 아니라, 진단 및 예방에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 또한, 환자 및 개인의 유전정보가 증대됨에 따라 정확한 진단과 효율적인 치료방법에 대한 연구개발이 확대되고 있습니다. 기술 혁신과 소득 증대로 인해 개인별 맞춤의료 및 고급의료에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 결과적으로 개인에 따른 맞춤치료를 가능하게 하기 위한 새로운 진단기술 또는 진단제품이 확대 개발되고 있습니다. 의료진단은 조기진단, 치료와 동반된 진단기술을 요구하는 방향으로 진행되고 있으며, 적극적인 진단을 통하여 의료비 절감 및 국민건강증진에 크게 기여할 것으로 기대되어 보건경제적 측면에서 개발필요성이 매우높은 분야입니다.

당사의 의료진단 시스템은 질환 및 건강 관련 신체지표와 인체 위해요인(바이오마커)을 신속하게 측정하고 진단할 수 있는 바이오 기반의 측정시스템을 의미하며 진단키트, 바이오센서, 진단시스템(소프트웨어 포함) 등을 포함합니다. 즉, 외과적인 방법을사용하지 않고 인체 내부의 조직이나 기관을 포함하여 의학적으로 유용한 생체정보를 비침습적인(non-invasive) 방법으로 진단하여 환자별 치료 방침을 정하는 데 사용됩니다. 최근 이 분야는 다중 진단, 고해상도, 융(복)합화, 자동화 추세에 있으며 세계시장 선도 제품군으로 수요시장이 급성장하고 있습니다.

Allied Market Research (2020) 의 보고에 의하면, 세계 체외 진단 시장을 2019년 670억 달러, 그 중 분자진단시장을 12.7%로 추정 하고, 2027년까지 체외진단시장은 연평균 4.8%, 분자진단시장은 연평균 6.7% 성장하여 2027년에는 분자진단시장이 1,133억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건
체외진단(IVD) 산업은 주로 미국,유럽 등 선진국에 편중되어 있으나, 국내기업들의 바이오사업 진출이 활발히 이루어져, 다국적 기업들과 경쟁하기 시작하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 회사의 경쟁력

당사는 자체연구 및 국내외 공동연구를 통해 생명공학 기술 중에서도 첨단기술로 주목 받고 있는 분자진단 분야에서 글로벌 경쟁력을 가진 원천기술을 개발하여 분자진단 시장에서 경쟁적 우위를 가질 수 있는 기술적 포트폴리오를 구축하고 있습니다. C-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등이 대표적인 기술들입니다. 특히, C-Tag기술을 통해 분자진단 시장에서 중요한 성공요인인 실시간 다중분석능력(Multiplex Analysis)을 갖춘 제품을 개발하고 있습니다. 본 기술은 유전자 증폭과 동시에 반응액에 발생되는 태그의 존재 여부에 따라 병원체의 감염 여부를 실시간으로 진단할 수 있습니다

기존의 분자진단 기술은 여러 병원체를 동시에 진단하기 위해 프라이머(Primer)와 프로브(Probe)라는 두 가지 요소가 각각 결합하는 유전자 부위를 필요로 하는데 반하여 이 신기술은 프라이머에 부착된 태그가 프로브의 결합부위의 역할까지 함으로써 보다 수월하게 다양한 병원체를 동시 진단할 수 있게 합니다. 이와 같이 C-Tag 기술은 기술 적용성이 크고, 기존 기술 대비 다중분석, 정확도, 특이도 등이 우수하므로 진단 컨텐츠 확장에 용이할 뿐 만 아니라 원천기술로서 개발 제품의 국내외 시장경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다. 당사는 C-Tag 등 우수한 기술력을 바탕으로 STI 진단제를 개발 완료 하여 국내/외 사업화를 진행하고 있으며, HBV, HCV, HPV, HIV, RI, GI, ZIKA, Dengue, Yellow Fever(황열) 진단제 등 분자진단 제품의 기능성, 편의성 측면에서 새로운 가치를 창출하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

당사는 분자진단 제품군과 더불어 혈액검사에서 많이 사용되는 생화학제품군, 현장에서 즉시 검사할 수 있는 POCT 제품군을 함께 보유함으로써 고객의 Needs 충족도를 높일 수 있는 위치에 있습니다. 생화학제품군의 경우 GOT, GPT, ALP, Cholesterol 등 30여종의 일반 생화학제품 뿐만 아니라 RPR, Homosysteine, Pepsinogen, h-FABP, PCT 등 경쟁사와 차별화되는 생화학제품 10여종을 개발, 보유하고 있어 영업경쟁력을 배가하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 세계적으로 의약품시장에 진출하는 신약의 수가 감소하면서, 전반적인 신약개발의 추세는 기존 화학합성 의약품에 비해 개발기간이 짧고, 투자비용도 적은 반면, 제품 가격은 높으며 표적치료가 가능한 바이오의약품으로 시장이 전환되고 있습니다

바이오의약품 분야는 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병을 치료하는 것으로서 천연물의약품, 백신, 유전자재조합의약품 등을 포함합니다.
당사는 지카감염, A형감염 예방을 위한 백신, 자궁경부암 백신, 코로나19백신 등 바이오의약품 개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_20220103

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 22 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

유동자산

21,191,170,677

19,062,224,001

현금및현금성자산
12,478,781,996

9,212,033,037

단기금융상품
4,700,000,000

4,217,064,427

매출채권
1,486,781,078

1,397,833,594

기타금융자산
143,392,182

61,210,302

재고자산
2,317,943,707

4,019,361,903

당기법인세자산
12,783,279

17,576,120

기타유동자산
51,488,435

137,144,618

비유동자산

18,531,770,362

19,105,491,758

당기손익-공정가치측정금융자산
12,076,746,910

12,434,086,936

기타금융자산

89,114,564

1,649,043

유형자산
6,097,403,909

6,249,959,123

사용권자산
70,203,310

68,298,474

무형자산
65,482,331

86,153,810

이연법인세 자산
132,819,338

265,344,372

자 산 총 계

39,722,941,039

38,167,715,759

부 채

유동부채

5,255,364,077

4,081,883,247

매입채무
711,050,736

71,985,559

단기차입금
3,600,000,000

3,600,000,000

기타금융부채
511,180,281

356,286,507

기타유동부채
433,133,060

53,611,181

비유동부채

1,862,401,864

693,185,530

순확정급여부채
1,627,475,497

377,751,726

기타금융부채
234,926,367

315,433,804

이연법인세부채

부 채 총 계

7,117,765,941

4,775,068,777

자 본

지배기업의 소유지분

32,605,175,098

33,392,646,982

자본금
10,196,820,000

10,196,820,000

자본잉여금
30,878,328,206

30,878,328,206

기타자본항목
(228,327,648)

(228,327,648)

결손금
(8,241,645,460)

(7,454,173,576)

자 본 총 계

32,605,175,098

33,392,646,982

부 채 및 자 본 총 계

39,722,941,039

38,167,715,759

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

포 괄 손 익 계 산 서

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 매출액
12,106,152,777
15,901,382,099

II. 매출원가
6,166,743,826
4,638,488,428

III. 매출총이익
5,939,408,951
11,262,893,671

판매비와관리비
7,030,112,655
9,132,258,348

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,090,703,704)
2,130,635,323

기타수익
36,179,612
49,449,421

기타비용
200,641
1,685,711

금융수익
2,034,125,323
6,448,911,714

금융비용
1,548,805,725
870,657,999

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(569,405,135)
7,756,652,748

법인세비용
132,525,034
(273,250,295)

VI. 당기순이익(손실)
(701,930,169)
8,029,903,043

지배주주지분
(701,930,169)
8,029,903,043

비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
(85,541,715)
(21,639,909)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(85,541,715)
(21,639,909)

Ⅷ. 당기총포괄손익
(787,471,884)
8,008,263,134

지배주주지분
(787,471,884)
8,008,263,134

비지배지분
-
-

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
(35)
422

희석주당순손익
(35)
410

결손금처분계산서(안)

제 22 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 :2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21기

I. 미처분이익잉여금

(8,241,645,,460)
(7,454,173,576)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(7,454,173,576)
(15,462,436,710)

2. 확정급여채무의 재측정요소

(85,541,715)
(21,639,909)

3. 당기순이익

(701,930,169)
8,029,903,043

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금

(8,241,645,,460)
(7,454,173,576)

※ 별도주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김수옥
1960.05.01
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김수옥
(주)진매트릭스 대표이사
93. 02 ~ 00. 11
13. 05 ~ 현 재
00. 12 ~ 현 재
(주) CJ 제약사업본부 부장
한국바이오협회 부회장
(주)진매트릭스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김수옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 창업이후 지금까지 진매트릭스의 대표이사를 수행하면서 사업전반에 대한 폭넓은 경험과 지식, 업무추진력을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김수옥_202202223

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이명훈
1967.12.10
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명훈
공인회계사
96.10 ~ 99.11
01.11 ~ 현 재
(유)안진회계법인 
(유)정일회계법인
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 정일회계법인 공인회계사로, 20013년 이후 현재까지 우리회사의 감사 업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 후보자는 최근3년간 우리회사와의 거래가 전무하고, 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단.

확인서

확인서_이명훈_20220222

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
761,760,000

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음