eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
파마리서치 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 파마리서치

파마리서치/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인, 사외이사2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정래승 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김시인 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이상원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 주주총회 의장 또는 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상수
1958-04
3
재선임
- 중앙대학교 약학
- 前 (주) 바이오사포젠 대표이사
- 前 (주) 파마헬스케어 사내이사
- 前 (주) 파마엠디 대표이사
- 前 (주) 파마리서치 대표이사
- 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장
- 現 (주) 파마리서치 이사회 의장

정래승
1988-09
3
신규선임
- 고려대학교 경영전문대학원
- 前 알바트로스인베스트먼트(주) 투자심사역
- 現 (주) 픽셀리티게임즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시인
1957-03
3
신규선임
- 가천대학교 회계학
- 前 세무공무원
- 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사
- 現 김시인세무회계사무소 대표세무사
-

이상원
1970-02
3
재선임
- 서울대학교 기술경영학 박사
- 前 국제약품(주)
- 前 한국보건산업진흥원
- 現 성균관대학교 약학대학 조교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김시인
1957-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 가천대학교 회계학
- 前 세무공무원
- 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사
- 現 김시인세무회계사무소 대표세무사

이상원
1970-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 기술경영학 박사
- 前 국제약품(주)
- 前 한국보건산업진흥원
- 現 성균관대학교 약학대학 조교수
삼원강재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 삼원강재

삼원강재/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-27

3. 정정사유
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 이사회승인 요건 충족

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안주요내용
제 30기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호의안: 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
- 제2호의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)
- 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
제 30기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

2. 부의안건
- 제1호의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)
- 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
11 : 00

3. 장소
경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실

4. 의안 주요내용
제 30기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

2. 부의안건
- 제1호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)
- 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-01-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 감사의 동의를 받아서 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 변경됨.

※ 관련공시
2022-01-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남상문
1956-09
3
재선임
(전) 대원강업㈜ 과장
(현) ㈜삼원강재 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상헌
1973-02
3
신규선임
(전) 삼일회계법인
(현) 원진회계법인 상무이사
원진회계법인(상무이사)
파마리서치 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 파마리서치

파마리서치/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,985,547,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-20

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간('21.12.22~'21.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. (시가배당기준 산술평균 종가 : 80,080원)

- 상기 5항의 배당금총액은 보통주 10,111,930주 중 자기주식 136,017주를 제외한 9,975,913주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제21기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
DKME — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220224)
제출인: 권경훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 큐로

20220217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권경훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 큐로

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015590

발행주식 총수
231,211,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권경훈
한자(영문)
權經訓
(Kwon Kyoung-Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)큐로컴
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
02-214******

성 명
지미경
팩스번호
02-214******

이메일 주소
********@curocom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 20일
10,000,000
4.33
10,000,000
4.33

이번보고서
2022년 02월 24일
0
0
0
0

증 감
-10,000,000
-4.33
-10,000,000
-4.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

231,211,638
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022년 02월 17일
보통주
10,000,000
-10,000,000
0
418
케이파트너스(주)

합 계
10,000,000
-10,000,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐로홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220224)
제출인: 케이파트너스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)큐로홀딩스

20220217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
케이파트너스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)큐로홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
051780

발행주식 총수
124,422,450

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
케이파트너스(주)
한자(영문)
K Partners Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-87-50197

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 분당내곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
케이파트너스(주)
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
031-80*******

성 명
지미경
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
*******@curocom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 28일
23,824,431
19.15
23,824,431
19.15

이번보고서
2022년 02월 24일
25,564,431
20.55
25,564,431
20.55

증 감
1,740,000
1.40
1,740,000
1.40

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25,564,431
-
-
-
-
-
-
-
25,564,431
20.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

124,422,450
-
20.55
20.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
23,824,431
1,740,000
25,564,431
531
장외거래

합 계
23,824,431
1,740,000
25,564,431
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 본 소유상황보고서는 보유전환사채의 전환청구권 행사로 인한 변동신고이며 특정증권등의 보유 수량은 변동 없습니다.

※ 기타 첨부서류 참조 요망
월덱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)월덱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일
을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요시간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최
할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월25일(금), 3월30일(수),

3월31일(목)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부: 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
큐로홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220224)
제출인: 권경훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)큐로홀딩스

20220217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권경훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)큐로홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
051780

발행주식 총수
124,422,450

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권경훈
한자(영문)
權經訓
(Kwon Kyoung-Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)큐로홀딩스
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
02-214******

성 명
전창훈
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******5@curoholdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2012년 06월 05일
1,929,910
9.93
1,929,910
9.93

이번보고서
2022년 02월 24일
189,910
0.15
189,910
0.15

증 감
-1,740,000
-9.78
-1,740,000
-9.78

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

189,910
-
-
-
-
-
-
-
189,910
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

124,422,450
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022년 02월 17일
보통주
1,929,910
-1,740,000
189,910
531
케이파트너스(주)

합 계
1,929,910
-1,740,000
189,910
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
국순당 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 국순당

국순당/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
260

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.90

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,092,521,160

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※상기 배당금은 당사 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수도 있습니다.

※시가배당율의 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 최종가격의 산술평균가격 입니다.

※ 상기 5항의 배당금총액은 당사가 발행한 주식총수보통주 17,858,304 주에서 자기주식수(2,117,838 주)를 제외한 15,740,466 주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

※ 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 상기 9항의 주주총회예정일은 추후 별도의 주주총회개최 결의 이사회를 통해 확정될 예정입니다.

※ 관련공시
-
롯데이노베이트 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울시 금천구 가산디지털 2로 179
롯데정보통신(주) 2층 대강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의사항>
○ 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
·제 3-1호 의안 : 사내이사 박종표 선임의 건
·제 3-2호 의안 : 사외이사 양홍석 선임의 건
·제 3-3호 의안 : 사외이사 김상균 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
·제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 양홍석 선임의 건
·제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상균 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 금번 제 5기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종표
1971-03
2
신규선임
現 롯데정보통신(주) SM사업본부장

前 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장
롯데정보통신(주) 융합보안부문장
롯데정보통신(주) 경영기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양홍석
1969-06
2
재선임
現 서울대학교 경영대학
MBA 부학장

서울대학교 경영대학(원) 교수

前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원

서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장
-

김상균
1973-08
2
신규선임
現 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수

삼성 SSAFY 자문교수

국가공무원 인재개발원 자문

게임문화재단 이사
-

홍철규
1963-02
2
재선임
現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수

삼양식품(주) 사외이사

한국관리회계학회 회장

前 중앙대학교 경영경제대학 학장
삼양식품(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양홍석
1969-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장

서울대학교 경영대학(원) 교수

前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원

서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장

김상균
1973-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수

삼성 SSAFY 자문교수

국가공무원 인재개발원 자문

게임문화재단 이사

홍철규
1963-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수

삼양식품(주) 사외이사

한국관리회계학회 회장

前 중앙대학교 경영경제대학 학장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
60. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업
신규 사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
티비씨 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 티비씨

티비씨/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-1주당 예정배당금액 : 13원 (액면가의 2.6%)

-시가배당율 0.97%, 2021.12.22일∼12.28일 종가평균가격 1,335원 기준

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 배병일 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 한재권 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 코로나로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박석현
1967-06
2년
신규선임
TBC 보도팀장

노회찬
1943-12
2년
재선임
삼일방직 대표이사

구정모
1953-04
2년
재선임
대구백화점 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

예명해
1952-03
2년
신규선임
대구대학교 명예교수
-

배병일
1957-08
2년
신규선임
영남대학교 부총장
DGB캐피탈 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한재권
1955-03
3년
재선임
상근
서도산업 대표이사
한국주철관공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,604,552,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-08

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 또는 외부감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일의 유가증권시장에서 형성된

최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 배당금은 상법 제462의2 규정에 의거, 주주총회일부터 1개월 내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한진중공업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.57

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,608,950,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 3,440,308주를 제외한 26,089,504주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
서린바이오 — 전환가액의조정 (20220224)
제출인: 서린바이오

서린바이오/전환가액의조정/(2022.02.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
21,853
16,848

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,372,809
1,780,626

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

-본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.
-조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 17,725.1원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 16,485.9원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 16.331.5원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 16,847.5원
(E) 기준주가[Max(C,D)] = 16,847.5원

(F) 조정 전 전환가액 = 21,853원
(G) 조정 후 전환가액 = 16,848원(원단위 미만 절상)

(H) 최저조정한도 = 15,298원

5. 조정가액 적용일
2022-02-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가하락에 의한 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-11-24 증권 발행결과(자율공시)
2021-11-22 전환사채권발행결정(제2회차)
KB금융 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
국민은행 여의도본점 4층 강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 2021 회계연도(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)
- 제2-1호 : 기타비상무이사 후보 이재근
- 제2-2호 : 사외이사 후보 선우석호
- 제2-3호 : 사외이사 후보 최명희
- 제2-4호 : 사외이사 후보 정구환
- 제2-5호 : 사외이사 후보 권선주
- 제2-6호 : 사외이사 후보 오규택
- 제2-7호 : 사외이사 후보 최재홍

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호
- 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희
- 제4-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 사외이사 후보 김영수

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함
- 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재근
1966-05
2
신규선임
- KB금융지주 재무총괄(CFO) 상무
- KB국민은행 경영기획그룹 대표 상무/전무
- KB국민은행 영업그룹 대표 이사부행장
- (현)KB국민은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선우석호
1951-09
1
재선임
- (사)한국재무학회 회장
- (사)한국금융학회 회장
- 홍익대학교 경영대학원 원장
- 서울대학교 경영대학 객원교수
- 홍익대학교 경영대학 초빙교수
- (현)(사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원
-

최명희
1952-02
1
재선임
- 한국씨티은행 영업부 총지배인
- 금융감독원 국제협력실장
- 한국외환은행 감사
- (현)내부통제평가원 부원장
-

정구환
1953-09
1
재선임
- 인천지방검찰청 부천지청장
- 한국소비자원 소비자 분쟁조정위원회 위원장
- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사
공증인가 법무법인 남부제일(공동대표 변호사)

김경호
1954-12
1
재선임
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국정부회계학회장
- 신한금융투자 사외이사
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- 홍익대학교 경영대학 교수
-

권선주
1956-11
1
재선임
- IBK 기업은행 리스크관리 본부장
- IBK 기업은행 은행장
-

오규택
1959-02
1
재선임
- 미국 아이오아 대학 조교수
- KT 사외이사
- 키움증권 사외이사
- 모아저축은행 사외이사
- (현)중앙대학교 경영학부 교수
-

최재홍
1962-08
2
신규선임
- (주)카카오 사외이사
- (현)서울디지털재단 홍보대사
- (현)강릉원주대학교 멀티미디어공학과 교수
-

김영수
1960-01
2
신규선임
- 한국수출입은행 부행장(중소중견기업금융본부장)
- 한국해외인프라도시개발지원공사 상임이사(투자사업본부장)
- (현)(주)한국팬트라 비상근 고문(재무자문)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선우석호
1951-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (사)한국재무학회 회장
- (사)한국금융학회 회장
- 홍익대학교 경영대학원 원장
- 서울대학교 경영대학 객원교수
- 홍익대학교 경영대학 초빙교수
- (현)(사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원

최명희
1952-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 씨티은행 영업부 총지배인
- 금융감독원 국제협력실장
- 한국외환은행 감사
- (현)내부통제평가원 부원장

정구환
1953-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 인천지방검찰청 부천지청장
- 한국소비자원 소비자 분쟁조정위원회 위원장
- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사

김경호
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국정부회계학회장
- 신한금융투자 사외이사
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- 홍익대학교 경영대학 교수
에스티팜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 에스티팜

에스티팜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
165,641,947,051
124,108,663,975
41,533,283,076
33.5

- 영업이익
5,577,586,579
-18,816,956,610
24,394,543,189
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,055,388,268
-16,824,955,028
19,880,343,296
흑자전환

- 당기순이익
4,777,632,124
-13,154,954,630
17,932,586,754
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
499,339,975,131
445,570,131,485

- 부채총계
178,454,142,103
148,816,928,335

- 자본총계
320,885,833,028
296,753,203,150

- 자본금
9,404,387,500
9,328,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 회사의 주력 사업분야인 올리고 API CDMO 매출이 2020년 452억원에서 2021년 865억원으로 91.3% 증가함으로써 영업이익이 흑자전환하였습니다.

- 고마진의 올리고 API CDMO 매출 비중이 전체 매출 대비 52.2%로 확대됨으로써 매출원가도 2020년 83.9%에서 2021년 65.1%로 개선되었습니다.

- mRNA 플랫폼기술 개발 등 미래를 위한 투자성 비용인 R&D 비용은 2020년 132억원 대비 2021년 183억원으로 38.6% 증가하였습니다.

- 당사의 자회사인 유럽 소재 CRO회사들의 2021년 연결 매출은 271억원이었으며 영업이익은 25억원으로 2019년 12월 인수 후 2년 만에 흑자전환되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스엠 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220224)
제출인: 에스엠

에스엠/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.24)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2021년
4분기)
(2021년
3분기)
(2020년
4분기)

매출액
당해실적
206,509
154,371
52,139
(33.8%)
184,203
22,306
(12.1%)

누계실적
701,541
-
-
579,876
121,665
(21.0%)

영업이익
당해실적
11,522
14,072
-2,549
(-18.1%)
1,348
10,175
(755.0%)

누계실적
68,468
-
-
6,495
61,973
(954.1%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
87,875
22,655
65,220
(287.9%)
-41,221
129,096
(흑자전환)

누계실적
150,626
-
-
-40,570
191,196
(흑자전환)

당기순이익
당해실적
83,304
15,088
68,215
(452.1%)
-62,581
145,885
(흑자전환)

누계실적
123,398
-
-
-80,341
203,740
(흑자전환)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
87,416
15,464
71,952
(465.3%)
-50,501
137,916
(흑자전환)

누계실적
127,132
-
-
-70,156
197,288
(흑자전환)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR Unit

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
2022년 2월 24일(목) 16:00 예정

행사명(장소)
2021년 4분기 (주)에스엠엔터테인먼트 실적발표 및 기업설명회(컨퍼런스 콜)

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
장철혁(02-6240-9880)

공시담당자명(전화번호)
이선경(02-6240-9880)

관련부서명(전화번호)
IR Unit(02-6240-9880)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 영업실적입니다.

- 상기 내용 중 2021년 4분기 당해실적 및 누계실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 내부 결산자료를 바탕으로 작성된 것이므로 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 내용은 투자자들의 편의를 위해 제공되는 잠정치로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-14 기업설명회(IR) 개최
티비씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 티비씨

티비씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
13

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.97

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,228,963,450

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2021.12.22일~12.28일)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 종가평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 100,000,000주에서 자기주식5,464,350주를 제외한 94,535,650주에 주당배당금 13원을 곱하여 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다

※ 관련공시
-
진시스템 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 진시스템

진시스템/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전11시

2. 장소
(주)진시스템 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 외부감사인 선임보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 박영원 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영원
1970-10
3년
재선임
'17.02 ~ 재직중 (주)진시스템 상무/생산본부장
현대차증권 — 기업지배구조보고서공시 (20220224)
제출인: 현대차증권

현대차증권/기업지배구조 보고서 공시/(2022.02.24)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 현대차증권(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
현대차증권(주)의 지배구조 운영현황에 관한 기술

4. 제출(확인)일자
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의

구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해

기술한 '2021년 지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한

주요현황 및 활동내역(2021년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

[지배구조 연차보고서]

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 리스크관리위원회
8. 보상위원회
9. 경영위원회
10 .감독당국 권고사항 및 개선계획
11. 기타 지배구조 관련 주요사항

※ 관련공시
-
티비씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 티비씨

티비씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,842,548,188
35,291,791,914
7,550,756,274
21.4

- 영업이익
4,445,042,169
2,915,148,167
1,529,894,002
52.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,863,725,460
4,659,649,341
1,204,076,119
25.8

- 당기순이익
4,628,244,368
3,767,801,849
860,442,519
22.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
126,908,628,904
119,624,621,981

- 부채총계
9,708,953,292
6,310,328,071

- 자본총계
117,199,675,612
113,314,293,910

- 자본금
50,000,000,000
50,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전년의 코로나로 인한 내수부진으로 인한 매출감소가
당해사업년도에 일정수준 회복됨.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표임을 알려드립니다.

2) 직전사업연도 재무수치는 직전년도 감사보고서(연결) 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이크레더블 — 감사보고서제출 (20220224)
제출인: 이크레더블

이크레더블/감사보고서 제출/(2022.02.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
74,068,099,069
67,494,683,028

-부채총계
10,720,664,002
9,643,008,985

-자본총계
63,347,435,067
57,851,674,043

-자본금
6,146,800,000
6,146,800,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
45,703,148,455
42,906,193,743

-영업이익
18,222,470,771
16,874,695,268

-법인세비용차감전계속사업이익
18,489,716,965
17,326,511,852

-당기순이익
13,926,281,024
13,050,829,502

-지배기업 소유주지분 순이익
13,926,281,024
13,050,829,502

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
67,052,557,978
61,302,237,340

-부채총계
10,063,982,934
9,079,622,382

-자본총계
56,988,575,044
52,222,614,958

-자본금
6,146,800,000
6,146,800,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
44,263,053,938
41,625,441,008

-영업이익
17,346,802,069
16,179,490,131

-법인세비용차감전계속사업이익
17,578,623,628
16,570,012,138

-당기순이익
13,196,480,086
12,439,762,005

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-02-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
63,347,435,067
61,555,760,552

자본금
6,146,800,000
6,146,800,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
63,347,435,067
57,851,674,043
53,713,108,541

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
진시스템 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 진시스템

진시스템/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
13,236,859,527
13,258,238,376
-21,378,849
-0.2

- 영업이익
2,266,175,290
3,309,482,340
-1,043,307,050
-31.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,164,863,212
-3,591,845,505
6,756,708,717
흑자전환

- 당기순이익
3,244,791,915
-2,224,057,324
5,468,849,239
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
50,038,052,700
18,918,985,647

- 부채총계
6,584,934,878
6,603,345,721

- 자본총계
43,453,117,822
12,315,639,926

- 자본금
3,439,590,000
2,671,665,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 인력 충원 및 경상연구개발비의 증가
- 전기중에 우선주를 보통주로 전환하여 당기에는 파생상품평가손실이 발생하지 않음.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.
- 당사의 상장일 이전인 직전사업년도의 재무제표는 외부감사인의 지정감사를 받은 재무제표입니다.
- 상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은 직전사업연도 개별감사보고서 기준입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이엠앤아이 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220224)
제출인: 이엠앤아이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주) 이엠앤아이

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

11. 신주권 교부예정일
상장예정일 변경
2022년 03월 04일
2022년 03월 14일

12. 신주의 상장예정일
상장예정일 변경
2022년 03월 04일
2022년 03월 14일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 02월 24일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14, 443호
(농서동_프리미엄 원희캐슬 기흥서천 4F)

(전 화)031) 326-9941

(홈페이지)http://www.kjpreteck.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 장
(성 명)박 경 성

(전 화)031-326-9941

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
166,361

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,712,257

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
6,654,448,580

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
40,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 제②항 제9호 회생담보권 및
회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2022년 02월 14일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 03월 14일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 03월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 04일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 11월 06일자로 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받았으며, 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」제283조 제1항에서 정한 회생절차종결의 요건을 구비하여 2019년 12월 09일자로 서울회생법원으로 부터 회생절차종결 결정을 받았습니다. 

2) 본 출자전환은 추가로 확정된 회생채권자(대법원 2021다283735)에 대한 출자전환입니다. 

3) 상기 1의 신주의 종류와 주 중 주식수 166,361주는 조사확정재판에 대한 이의의소(대법원 2021다283735) 대법원 상고기각에 따른 판결금액 7,713,424,650원에 대하여 회생계획 인가안에 의거, 회생채권과 동일한 출자전환 비율인 86.271%를 적용하였습니다. 2020년 2월 12일(감자등기 완료일) 액면가 500원의 보통주 40주를 액면가500원의 보통주 1주로 병합을 적용한 332,722주를 2021년 11월 3일(감자등기 완료일)액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합을 적용한 주식수입니다. 

4) 신주 발행가액은 무상감자 비율을 반영하여 주당 40,000원입니다. 

5) 상기 9의 납입일은 당사와 회생채권자간의 회생채권과 주금납입금 상계합의서작성 예정일입니다. 따라서 주금의 신규 납입은 없습니다. 

6) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.

7) 발행되는 신주는 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)의 규정에 해당하지 않습니다.

8) 본 유상증자 일정은 관계기관의 업무처리에 따라 변동될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지
관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비
증감비율
(B-A)/A*100
외부평가

거래
정지일
거래정지전
최종종가
(A)
평가
방법
평가
금액
(B)
수행
여부
평가
기관명

2018년 10월 18일
835
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 제②항 제9호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 채무변제

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)경원에셋
회생채권자
회생채권출자전환
-
166,361
-
에스티팜 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220224)
제출인: 에스티팜

에스티팜/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.24)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(21년4분기)
(21년3분기)
(20년4분기)

매출액
당해실적
51,733
46,296
5,437
(11.7%)
47,780
3,953
(8.3%)

누계실적
165,642
-
-
124,109
41,533
(33.5%)

영업이익
당해실적
-564
7,774
-8,339
(적자전환)
3,098
-3,662
(적자전환)

누계실적
5,578
-
-
-18,817
24,395
(흑자전환)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-4,910
9,487
-14,398
(적자전환)
-4,235
-674
(-15.9%)

누계실적
7,965
-
-
-16,825
19,880
(흑자전환)

당기순이익
당해실적
-3,563
7,737
-11,300
(적자전환)
-3,922
359
(9.2%)

누계실적
4,778
-
-
-13,155
17,933
(흑자전환)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-3,126
7,501
-10,626
(적자전환)
-3,997
871
(21.8%)

누계실적
4,712
-
-
-12,147
16,860
(흑자전환)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영관리본부 및 IR팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 일반투자자, 애널리스트 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
이현민 전무(02-527-6306)

공시담당자명(전화번호)
이혁수 부장(02-527-6319)

관련부서명(전화번호)
IR팀(02-527-6319)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.

- 상기 실적 전망치는 외부감사인의 검토 및 감사를 받지 않은 것으로서 투자자들의 편의를 위해 제공하는 전망 정보이므로, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있으며 향후 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모비데이즈 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 모비데이즈

하나금융17호스팩/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-18

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자빌딩 23층

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제2기재무제표(이익잉여금처분계산서(안))승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한미글로벌 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)317호

4. 의안 주요내용
<제26기(2021.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항
제1호 : 감사보고
제2호 : 영업보고
제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건
제2호 : 이사 선임의 건

(사내이사1명 재선임, 사외이사1명 재선임,

사외이사 1명 신규선임)

제3-1호 사내이사 김근배 선임의 건

제3-2호 사외이사 김한얼 선임의 건

제3-3호 사외이사 전광우 선임의 건
제3호 : 감사 선임의 건

- 상근감사 1인 재선임
제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근배
1959-12
3
재선임
전)SK네트웍스
현)한미글로벌(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한얼
1968-03
3
재선임
전)호주 뉴사우스웨일스
대학교 교수
KDI국제정책대학원교수
홍익대학교 교수
현)가천대학교 교수
대선제분 사외이사

전광우
1949-05
2
신규선임
전) 금융위원회 위원장
국민연금공단 이사장
현) 세계경제연구원 이사장
KG모빌리언스 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고낙섭
1950-02
3
재선임
상근
전) 딜로이트안진회계법인 부대표
현) 한미글로벌(주) 상근감사
삼천당제약 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50
화성시남부종합사회복지관 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제78기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

-제2-1호 의안 : 감사(상근) 조정환 선임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 심상호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 윤형진 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심상호
1969-01
3년
신규선임
現 삼천당제약 생산본부장

윤형진
1973-10
3년
신규선임
現 삼천당제약 재경담당 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조정환
1955-07
3년
신규선임
상근
前 육군 참모총장
前 학교법인 한민학원 이사장
한미글로벌 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.78

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,262,197,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 배당금 총액은 총발행주식수에서 2021년 12월 31일 현재 당사가 보유중인 자기주식등을 제외한 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
CJ씨푸드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220224)
제출인: CJ씨푸드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
CJ씨푸드 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
씨제이

기업집단 동일인 :
이 재 현

기업집단 대표회사 :
씨제이(주)

작성회사 :
씨제이씨푸드(주)

담당자 :
오 문 근 (과 장) , 전화번호(031-730-9121)

<참조>
씨제이 기업집단현황 공시의 대표회사는 씨제이(주)이며 씨제이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단현황 공시와 동일하므로 씨제이씨푸드(주)가 제출한 씨제이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
소계
C
소계

비금융회사
씨제이씨푸드(주)
-
-
-
-
-
500
500

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
씨제이씨푸드(주)
씨제이제일제당(주)
C1021 (수산동물 가공 및 저장 처리업)
어묵 외
어음
수의계약
25,471

C1022 (수산식물 가공 및 저장 처리업)
조미김 외
어음
수의계약
7,886

G4632 (가공식품 도매업)
유부 외
어음
수의계약
3,944

소계
37,301

씨제이씨푸드(주) 소계
37,301

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음 

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음 

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음 

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음 

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음 

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>
- 해당사항 없음 

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
세아베스틸지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 세아베스틸

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 회계감사 일정, 물적분할 준비, 계열사 주주총회 일정 분산 등 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 사항을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 부득이한 사정으로 참여하지 못했습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3/25, 3/30, 3/31 입니다

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집공고
황금에스티 — [기재정정]감사보고서제출 (20220224)
제출인: 황금에스티

황금에스티/감사보고서 제출/(2022.02.24)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-24

1. 정정관련 공시서류
연결감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-19

3. 정정사유
-연결재무제표 : 공정가치측정 종속회사 유무형자산처분에 따른 연결손익수정 및 연결이연법인세에 대한 오류수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당기연결자산총계(원)
399,117,766,339
390,222,792,037

당기연결부채총계(원)
109,212,184,843
107,255,290,497

당기연결자본총계(원)
289,905,581,496
282,967,501,540

당기연결기타수익(원)
24,883,743,120
15,988,768,818

당기연결법인세차감전순이익(원)
43,048,635,645
34,153,661,343

당기연결법인세비용(원)
12,446,021,201
10,489,126,855

당기연결당기순이익(원)
30,602,614,444
23,664,534,488

당기지배기업의소유주지분(원)
24,084,561,752
19,174,641,152

당기비지배지분(원)
6,518,052,692
4,489,893,336

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
390,222,792,037
406,187,488,852

- 부채총계
107,255,290,497
137,853,093,124

- 자본총계
282,967,501,540
268,334,395,728

- 비지배지분 제외 자본총계
250,938,826,711
231,267,055,975

- 자본금
7,000,000,000
7,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,585
3,304

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
243,584,029,426
244,773,430,030

- 영업이익
18,780,395,426
24,009,611,986

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,153,661,343
23,750,620,002

- 당기순이익
23,664,534,488
17,287,404,215

- 지배기업 소유주지분 순이익
19,174,641,152
14,525,355,036

4. 연결대상 종속회사 수
7
5

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2019-01-01
2018-01-01

종료일
2019-12-31
2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
224,042,304,675
237,438,425,483

- 부채총계
28,049,581,031
50,300,591,376

- 자본총계
195,992,723,644
187,137,834,107

- 자본금
7,000,000,000
7,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,799.9
2,673.4

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
123,921,977,701
118,918,160,658

- 영업이익
8,413,477,650
8,348,982,578

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,510,937,166
7,417,749,894

- 당기순이익
9,554,796,487
5,432,302,682

2. 회계감사인명
호연회계법인(Hoyeon Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 연결 및 밸도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
-

※ 관련공시
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-27 정기주주총회결과
2020-03-30 사업보고서(일반법인)
HD현대 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: HD현대

현대중공업지주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-24

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2202-02-07

3. 정정사유
주주총회 예정일자의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23
2022-03-28

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.41

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
261,473,191,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기 5항의 배당금 총액은 배당기준일 기준 발행주식수 총수 78,993,085주에서 자기주식 8,324,655주를 제외한 70,668,430주에 대하여 산정한 금액임.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
한진중공업홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제 60기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2022.03.24

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원국
1976-04
3
재선임
-Hacor Inc. 부사장
-한진중공업 조선부문 영업본부장
-한진중공업홀딩스 경영관리총괄
-現 한진중공업홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종배
1950-10
3
재선임
-한국산업은행 기업금융본부장
-한국산업은행 부총재
-법무법인(유한)광장 고문
-現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원
KDB나눔재단 (감사)

양순규
1954-05
3
신규선임
-HHIC-Phil 관리본부장
-한진중공업 재무본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종배
1950-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
-한국산업은행 기업금융본부장
-한국산업은행 부총재
-법무법인(유한)광장 고문
-現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원

양순규
1954-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-HHIC-Phil 관리본부장
-한진중공업 재무본부장
로보스타 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 로보스타

로보스타/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)로보스타

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 별도 및 연결 재무제표 제출, 결산이사회 일자, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자 및 주주총회 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하였으나, 부득이 주주총회 집중(예상)일인 2022년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며,
향후 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.

- 상기 사유로 인하여 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램에'참여하지 못하였습니다

※ 관련공시
-
월덱스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전9시

2. 장소
경상북도 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본사 3층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건

(현금배당 예정금액: 1주당 60원)

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
한국전력공사 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220224)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.24)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('21.4분기)
('21.3분기)
('20.4분기)

매출액
당해실적
15,518,385
16,462,219
-5.7
14,692,277
5.6

누계실적
60,574,819
45,056,434
-
58,569,314
3.4

영업이익
당해실적
-4,730,311
-936,691
-405.0
933,706
적자전환

누계실적
-5,860,143
-1,129,832
-
4,086,275
적자전환

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-5,123,579
-1,332,294
-284.6
690,670
적자전환

누계실적
-7,116,809
-1,993,230
-
2,991,533
적자전환

당기순이익
당해실적
-3,673,552
-1,025,885
-258.1
584,685
적자전환

누계실적
-5,254,874
-1,581,322
-
2,092,469
적자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-3,685,342
-1,045,241
-252.6
565,815
적자전환

누계실적
-5,340,703
-1,655,361
-
1,991,347
적자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재무처 자금결산실

정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2022.02.24, 16:00

행사명(장소)
IR(한국전력공사 재무처 IR 회의실)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무처 자금결산실 / 061-345-4277

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 실적은 공기업·준정부기관 회계사무규칙, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적이며, 백만원 단위로 작성되어 일부 단수차이가 발생할 수 있습니다.

※ 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 한국전력공사의 별도재무제표기준 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원)

1. 2021년 실적(누계)

○ 매출액 : 59,660,600

○ 영업이익 : -7,425,576

○ 법인세비용차감전 계속사업이익: -7,454,848

○ 당기순이익 : -5,607,732

2. 2020년 실적(누계)

○ 매출액 : 57,989,410

○ 영업이익 : 2,785,145

○ 법인세비용차감전 계속사업이익: 2,698,595

○ 당기순이익 : 1,951,497

※ 관련공시
2022-02-22 결산실적공시 예고(안내공시)
2022-02-22 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
CJ 바이오사이언스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220224)
제출인: CJ 바이오사이언스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
씨제이바이오사이언스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
씨제이

기업집단 동일인 :
이재현

기업집단 대표회사 :
씨제이(주)

작성회사 :
씨제이바이오사이언스(주)

담당자 :
김명훈(부장), 전화번호(02-6078-3424)

<참조>

씨제이 기업집단현황 공시의 대표회사는 씨제이(주)이며 씨제이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단현황 공시와 동일하므로 씨제이(주)가
제출한 씨제이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2021.10.01~2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

씨제이
제일제당(주)
소계
-
소계

비금융
회사
씨제이
바이오사이언스(주)
73,241
73,241
-
-
73,241

*씨제이바이오사이언스(주) 계열편입 (12/1) 이전 발생한 거래 (10/29) 임

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
씨엔알리서치 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
43,171,233,227
34,123,503,703
9,047,729,524
26.5

- 영업이익
5,813,414,468
4,936,435,304
876,979,164
17.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,724,149,095
3,081,799,287
-5,805,948,382
적자전환

- 당기순이익
-3,165,818,163
2,450,933,286
-5,616,751,449
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,256,587,208
43,941,813,463

- 부채총계
40,647,614,470
44,079,997,805

- 자본총계
30,608,972,738
-138,184,342

- 자본금
5,248,381,300
750,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출 증가요인
- 신규수주 및 수주잔고 증가에 따른 매출 증가
2) 영업이익 증가요인
- 임상시험용역 등 매출액 증가에 따른 영업이익 증가
3) 당기순이익 감소요인
- 스팩합병에 따른 합병 제비용 반영에 의한 일시적 회계 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2. 당해 사업연도 별도 재무제표 기준 영업실적은 아래와 같습니다.

-매출액 : 43,099,291,236원

-영업이익 : 6,125,543,604원

-법인세비용차감전순이익 : -2,082,019,016원

-당기순이익 :-2,523,631,074원

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서기준으로 작성되었습니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
로보스타 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 로보스타

로보스타/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당

3. 의안 주요내용
제23기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

○ 감사 보고

○ 영업 보고

○ 외부감사인 선임 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 임원인사관리규정 일부 변경의 건(임원퇴직금 지급 규정)

○ 제3호 의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건

○ 제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은

대표이사에게 위임함

- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2022년 3월 25일에 개최하는 제23기 정기주주총회

에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재복
1960-08
2
재선임
'14.1~ 14.12 한국로보학회 회장
'20.1~ 20.12 대한기계학회 회장
'21.7~ 현재 (現)한국로봇융합연구원 이사장
'93.3~ 현재 (現)고려대학교 기계공학부 교수
(주)지앤비에스엔지니어링(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명호
1961-01
3
재선임
상근
前 LG전자(주)/상무이사
로보스타 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 로보스타

로보스타/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
142,465,023,658
133,875,964,153
8,589,059,505
6.42

- 영업이익
43,588,709
-11,961,704,925
12,005,293,634
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,482,654,296
-13,224,382,716
15,707,037,012
흑자전환

- 당기순이익
1,456,633,387
-13,225,544,596
14,682,177,983
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
124,451,433,339
143,057,105,299

- 부채총계
38,543,738,762
59,200,705,093

- 자본총계
85,907,694,577
83,856,400,206

- 자본금
4,875,000,000
4,875,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 사업구조 건전성 확보에 따른 영엽이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 연결 재무제표 기준임.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수있음.

- 자회사(로보메디)의 사업종료(청산)에 따라 결산시 중단사업영업손익으로 분류 당해사업연도 연결재무수치에 반영.

- 직전사업연도의 재무수치는 직전사업년도의 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.