효성중공업 — 주주총회소집공고 (20220224)
제출인: 효성중공업

주주총회소집공고
2.9
효성중공업 주식회사

주주총회소집공고

2022년 2월 24일

회 사 명 :
효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
요코타 타케시

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동, 효성빌딩)

(전 화) 02-707-6158

(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

1. 일시 : 2022년 3월 17일(목) 오전 11시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,
 최대주주등과의 거래내역 보고

 나. 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 제4기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 
 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건
 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 양동기 선임의 건 
 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 안성훈 선임의 건 
 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건
 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 안영률 선임의 건
 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 정덕균 선임의 건
 ㆍ제2-2-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신언성 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 안영률 선임의 건
 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 정덕균 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증 지참

5. 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니,주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

 - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유
 드립니다.
 - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심
 되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석
 할 수 있음을 안내드립니다.
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및
 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 
 안내드릴 예정입니다.

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결
여부
사외이사

안영률
 (출석률:100.0%)
정덕균
 (출석률:100.0%)
신언성
 (출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1회자
2021.01.29
승인
1. 2020년 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2.
영업보고서 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

3. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5. 2021년 안전 및 보건 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2020년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-

2. 준법지원활동 결과 보고
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-
-
-

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
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-
-

2회차
2021.02.24
승인

1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2. 대규모 내부거래 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3. 제3기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-

3회차
2021.03.20
승인
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4회차
2021.04.30
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2021년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
-
-
-
-

2.
2021년 1분기
경영위원회 의결사항 보고

-
-
-
-

5회차
2021.07.30
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 대규모 내부거래 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2021년 2분기 주요 경영활동 및재무제표 보고
-
-
-
-

2. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
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-

3. EGS경영 추진위원회 설치 보고

-
-
-
-

4. 2021년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-

6회차
2021.10.29
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2021년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-

3.
2021년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건

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-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
구분
의안내용
가결여부

감사위원회

신언성
(대표위원)
안영률
정덕균

2021.01.29
결의
1. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건
가결

보고
1. 2020년 재무제표 보고의 건
2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2021.02.24
결의
1. 제3기(2020년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건
2. 2020년 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건
3. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

2020.04.29
보고
1. 2021년 1분기 재무제표 보고
2. 2021년 감사위원회 운영 계획 보고
-

2020.07.30
보고
1. 2021년 2분기 재무제표 보고
1. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2021.10.29
결의
1. 감사인과의 비감사용역 계약체결의 건
2. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건
가결

보고
1. 2021년 3분기 재무제표 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
162
54
-

※ 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 1명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있으며, 
 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다. 
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래
(대여금 만기연장)
그랜드제오차(유) (계열회사)
2021.02.28~2022.02.28
305
1.22

그랜드제칠차(유) (계열회사)
798
3.19

베스트퍼플(유)
(계열회사)

525
2.10

베스트레드(유)
(계열회사)

524
2.09

베스트블루(유)
(계열회사)

418
1.67

프로베스트킹덤제일차(유)
(계열회사)

461
1.84

채무보증
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
(해외계열회사)
2021.05.13~2022.05.12
279
1.11

Hyosung HICO Ltd (해외계열회사)
2021.03.16 ~2024.03.16
356
1.42

Hyosung HICO Ltd (해외계열회사)
2021.10.27 ~2024.10.25
356
1.42

※ 상기 비율(%)은 2020년말 별도 매출총액
(
2조 5,047억원)
대비 비율(%)임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
2021년 연간
1,202

매출

2021년 연간

52

매입

2021년 연간

566

합계
1,820
7.27

※ 상기 비율(%)은 2020년말 별도 매출총액
(
2조 5,047억원)
대비 비율(%)임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중공업 부문
 [산업의 특성]
 전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분
/
제어
/감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.
초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며, 전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.
이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본)사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고있습니다.

한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력, 수소 충전 시스템 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 축발전기모터시스템(SGM) 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 정부의 데이터, 그린뉴딜 사업에 부합하고 당사의 전력기자재 및 산업설비 경쟁력을 활용할 수 있는 데이터센터, 수소충전소 사업의 성장 가능성도 높게 전망됩니다.

[경기변동의 특성]
국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다.
그러나 전력산업이 저탄소, 신재생에너지 중심으로 재편되는 추세에 따라 중장기적 시장 변화에 대응할 필요성이 증가하고 있습니다. 
글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다.

[시장여건]
국내 송배전시장은 신규 투자보다는 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
특히 최근 신재생에너지 확대와 안정적인 전력공급 및 효율적인 전력망 구축을 위해에너지저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC), IT 기반의 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 사업에 대한 수요가 증가 할 것으로 전망됩니다.

일반 민수시장은 내수시장 침체, 코로나19 확산으로 투자 심리가 위축되었으나, 코로나19 사태 완화 및 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 확대 정책의 영향으로 설비투자 회복세가 점진적으로 진행되며 산업용 제품을 중심으로 시장 상황이 개선될 것으로 전망됩니다.

경기회복에 속도를 내고 있는 선진국 시장에서는 국가별 경기부양 정책 및 국제 유가회복세가 이어질 경우 수출 시장의 수요가 확대될 것으로 전망되며, 특히 비대면 ICT품목 및 친환경 에너지 관련 설비의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 신흥국의 경우 코로나19 확산세 지속에 따른 불확실성으로 설비투자가 다소 부진할 것으로예상됩니다.

[경쟁우위요소]
당사가 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히고압전력기기의 경우 안정성을 확보하기 위한 고도의 품질기술과 인증을 필요로 합니다.
당사의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다.
전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 및 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

(2) 건설 부문
 [산업의 특성]
건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]
국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

[시장여건]
주요 시장중 하나인 주택시장의 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다.

그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]
건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년은 코로나 19 위기에서 점진적으로 회복되었으나 델타, 오미크론 변이에 의한재확산과 글로벌 공급망 교란 등으로 경기회복세가 주춤하는 모습입니다. 이와 같은 세계경제의 회복세 약화, 원자재 가격상승, 물류의 차질 등은 수출과 투자의 회복을 제약하고 있으며, 여전히 경제의 불확실성을 높이고 있습니다.

우리나라는 2021년 수출과 설비투자를 중심으로 4.0% 성장한 후 2022년에는 내수와 서비스부문이 본격적으로 3.0%의 성장을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 그러나 대외의존도가 큰 경제구조 상 원자재수급 불균형과 물류 차질이 장기화되거나, 중국을 중심으로 세계 경제의 성장세가 둔화될 경우 우리 경제의 회복이 지체될 가능성도 있습니다.

2022년 세계경제는 경기둔화의 가능성을 시사하는 부정적인 신호가 늘고 있습니다. 세계 산업생산과 상품교역이 정체되고 주요국 기업심리지수도 하락하는 등 제조업 경기의 회복세가 약화되고 있습니다. 특히 상대적으로 강한 회복세를 보였던 지역에서 공급망 충격과 통화긴축 등이 가시화되면서 경기 불확실성이 높아지고 있는 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 당사 사업에 큰 영향을 미치는 에너지 산업은 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 에너지의 전기화, 분산화, 탈탄소화로 패러다임이 전환되고 있으며, 세계 각국은 에너지 수급 불균형 해소와 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 환경 정책 강화로 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 비율이 더 높아지고 및 에너지 저감 제품에 대한 수요도 더욱 증가할 것입니다. 송배전시장 및 발전시장은 노후화된 설비 교체와 신규 발전원 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압 직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격 , 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

건설부문은 주택시장 수요관리에서 공급확대로 전환됨에 따라 주택건설을 중심으로 건설투자가 2.4% 증가할 것으로 예상되어 실수요가 풍부한 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 수주를 추진해 나가고, 재건축 및 재개발 등 정비사업을 강화해 나가고자 합니다. 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 기술력이 곧 경쟁력이라는 믿음으로 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며, 모든 비즈니스 결정을 고객의 입장에서 생각하며 “고객과 함께 성장하는 효성”을 향해 매진해 나갈 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문

주요제품

제4기
(2021년)
제3기
 (2020년)

제2기
 (2019년)

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

중공업

변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등

1,961,533
59.94

1,694,164

56.78

1,800,200

47.61

건설

주상복합, 아파트, 오피스텔 등

1,310,817
40.06

1,289,806

43.22

1,981,245

52.39

합계

-

3,272,350
100

2,983,970

100

3,781,445

100

(2) 시장점유율

구분

2021년

2020년

2019년

초고압 변압기

39%

49%

40%

차단기

52%

50%

37%

ESS

15%

22%

35%

전동기

36%

38%

39%

발전기

11%

15%

14%

(3) 시장의 특성

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 신재생에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 초고압직류송전시스템(HVDC), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출하였습니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다.
산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 향후 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

효성중공업 조직도.jpg
효성중공업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ
별도
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연
결
재 무 상 태 표

제 4 기말 : 2021년 12월 31일 현재
제 3 기말 : 2020년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 4(당) 기

말

제 3(전) 기

말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,561,557,951,889

1,238,407,924,057

현금및현금성자산

81,009,178,762

52,293,891,327

매출채권 및 기타채권

651,997,207,777

542,936,178,266

미청구공사

243,756,973,846

218,532,095,783

기타금융자산

48,587,993,537

12,597,756,811

기타유동자산

116,595,076,196

90,444,846,248

재고자산

413,134,533,484

318,970,651,417

당기법인세자산

6,476,988,287

2,632,504,205

Ⅱ. 비유동자산

2,461,143,482,783

2,465,046,454,027

장기매출채권 및 기타채권

478,571,052,841

514,551,654,861

유형자산

1,139,687,172,351

1,134,913,758,285

투자부동산

557,481,820,884

547,335,499,856

무형자산

147,943,326,885

145,920,328,026

종속기업 및 관계기업투자

22,709,420,467

47,900,903

기타비유동금융자산

48,786,788,317

46,233,446,104

순확정급여자산

0

6,830,591,889

기타비유동자산

7,163,739,130

5,758,654,976

이연법인세자산

58,800,161,908

63,454,619,127

자산총계

4,022,701,434,672

3,703,454,378,084

부채

Ⅰ. 유동부채

1,944,010,947,810

1,740,041,065,687

매입채무 및 기타채무

805,864,480,621

633,275,049,775

초과청구공사

107,049,801,590

191,107,176,720

차입금

630,640,061,717

598,703,859,964

기타금융부채

25,644,783,065

17,755,132,598

당기법인세부채

1,810,402,740

5,927,120,753

유동충당부채

20,879,605,210

23,984,792,868

기타유동부채

352,121,812,867

269,287,933,009

Ⅱ. 비유동부채

1,041,547,743,740

995,162,820,752

장기매입채무 및 기타채무

236,749,565,014

237,838,059,546

장기차입금

631,281,238,867

575,801,483,802

기타비유동금융부채

4,382,034,181

16,408,661,146

순확정급여부채

22,627,178,504

11,491,681,767

비유동충당부채

129,015,913,401

132,453,545,385

기타비유동부채

17,491,813,773

21,169,389,106

부채 총계

2,985,558,691,550

2,735,203,886,439

자본

지배기업의 소유주지분

932,224,247,195

883,582,195,122

Ⅰ. 자본금

46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,686,987,240

908,686,987,240

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

28,986,674,755

(19,648,092,157)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(52,072,154,800)

(52,079,439,961)

비지배지분

104,918,495,927

84,668,296,523

자본 총계

1,037,142,743,122

968,250,491,645

부채와자본총계

4,022,701,434,672

3,703,454,378,084

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액

3,094,698,644,786
2,983,970,863,029

Ⅱ. 매출원가

2,690,409,635,241
2,588,585,569,072

Ⅲ. 매출총이익

404,289,009,545
395,385,293,957

Ⅳ. 판매비와관리비

250,724,353,539
317,807,821,236

Ⅴ. 연구개발비

33,498,624,793
33,502,737,236

Ⅵ. 영업이익

120,066,031,213
44,074,735,485

Ⅶ. 기타수익

47,753,918,214
25,830,911,589

Ⅷ. 기타비용

39,233,672,727
37,069,809,891

Ⅸ. 금융수익

89,204,449,175
118,354,859,278

Ⅹ. 금융비용

122,401,362,541
169,167,071,278

XI. 관계기업지분법손실

(1,032,133,226)
(3,708,056)

XII. 법인세비용차감전순이익

94,357,230,108
(17,980,082,873)

XIII. 법인세비용

17,840,550,980
1,277,934,432

XIV. 당기순이익

76,516,679,128
(19,258,017,305)

지배회사지분순이익

57,607,329,861
(22,214,439,747)

비지배지분순이익

18,909,349,267
2,956,422,442

XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

6,187
(2,386)

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

76,516,679,128
(19,258,017,305)

Ⅱ. 기타포괄손익

(8,860,854,154)
(2,988,956,479)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,753,098,801)
2,965,878,766

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(6,773,376)
(1,421,480,219)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(9,631,491,175)
4,387,358,985

지분법 자본변동

(114,834,250)
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

892,244,647
(5,954,835,245)

해외사업환산손익

892,244,647
(5,954,835,245)

Ⅲ. 총포괄이익

67,655,824,974
(22,246,973,784)

지배주주지분

48,661,214,315
(24,660,415,038)

비지배주주지분

18,994,610,659
2,413,441,254

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2020.01.01 (전기초자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
(1,611,051,883)
(45,456,065,199)
908,242,610,158
82,254,855,271
990,497,465,429

총포괄손익:

당기순이익

(22,214,439,747)

(22,214,439,747)
2,956,422,442
(19,258,017,305)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(685,315,515)
(685,315,515)
(736,164,704)
(1,421,480,219)

순확정급여부채의 재측정 요소

4,177,399,473

4,177,399,473
209,959,512
4,387,358,985

해외사업환산손익

(5,938,059,247)
(5,938,059,247)
(16,775,998)
(5,954,835,245)

소유주와의 거래:

결손금 대체

연결범위의 변동

2020.12.31 (전기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
(19,648,092,157)
(52,079,439,961)
883,582,195,122
84,668,296,523
968,250,491,645

2021.01.01 (기초자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
(19,648,092,157)
(52,079,439,961)
883,582,195,122
84,668,296,523
968,250,491,645

법인설립:

49,000,000
49,000,000

총포괄손익:

0

당기순이익

57,607,329,861

57,607,329,861
18,909,349,267
76,516,679,128

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

11,643,606
11,643,606
(18,416,982)
(6,773,376)

순확정급여부채의 재측정 요소

(8,972,562,949)

(8,972,562,949)
(658,928,226)
(9,631,491,175)

해외사업환산손익

129,638,047
129,638,047
762,606,600
892,244,647

소유주와의 거래:

0

0

유상증자

0
1,225,000,000
1,225,000,000

기타의 자본조정

(19,162,242)
(19,162,242)
(18,411,255)
(37,573,497)

연결범위의 변동

(114,834,250)
(114,834,250)

(114,834,250)

2021.12.31 (기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
28,986,674,755
(52,072,154,800)
932,224,247,195
104,918,495,927
1,037,142,743,122

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

110,593,655,579
386,562,290,451

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

137,547,301,468
447,000,012,326

2. 법인세납부

(11,624,966,836)
(29,435,645,253)

3. 이자납부

(22,289,986,697)
(47,200,745,918)

4. 이자수취

6,358,270,106
15,591,774,355

5. 배당금수취

603,037,538
606,894,941

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(89,886,807,972)
(108,858,157,011)

1. 기타채권의 처분

10,256,856,701
9,389,944,147

2. 장기기타채권의 처분

173,534,821,300
51,763,992,477

3. 기타금융자산의 처분

8,153,470,512
452,930,888

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

42,026,329,481
1,378,247,456

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

201,505,426
999,644,230

6. 유형자산의 처분

552,619,895
1,220,442,327

7. 투자부동산의 처분

3,418,860,000
18,169,431,894

8. 관계기업투자의 처분

0
77,445,130

9. 종속기업 지배력 상실(보유 현금 차감 후)

0
(3,012,280)

10. 기타비유동자산의 처분

0
253,508

11. 기타채권의 취득

(17,161,190,543)
(8,619,928,312)

12. 장기기타채권의 취득

(75,678,747,676)
(83,709,737,182)

13. 기타금융자산의 취득

(63,594,744,124)
(3,593,922,047)

14. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(41,809,581,000)
(704,165,000)

15. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(24,351,042,898)
(1,555,700,000)

16. 유형자산의 취득

(41,086,736,239)
(89,184,797,341)

17. 투자부동산의 취득

(8,256,213,589)
(2,706,458,932)

18. 무형자산의 취득

(23,708,211,605)
(2,232,767,974)

19. 관계기업투자의 취득

(23,811,000,000)
0

20. 기타비유동자산의 취득

(18,000,000)
0

21. 연결범위 변동

(8,555,803,613)
0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,107,229,274
(262,747,584,145)

1. 단기차입금의 차입

2,942,287,296,344
4,450,117,690,385

2. 장기차입금 차입 및 사채의 발행

209,432,029,356
346,177,164,410

3. 단기차입금의 상환

(2,956,409,952,193)
(4,920,526,054,336)

4. 장기차입금 및 사채의 상환

(175,358,137,591)
(9,108,649,532)

5. 유동성장기차입금 및 유동성사채의 상환

0
(113,073,393,564)

6. 유상증자

1,236,426,500
0

7. 리스부채의 지급

(14,080,433,142)
(16,334,341,508)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

901,210,554
(878,234,335)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

28,715,287,435
14,078,314,961

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

52,293,891,329
38,215,576,366

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

81,009,178,764
52,293,891,327

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 4(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 3(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석

제 4(당) 기

말

제 3(전) 기

말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,090,058,034,447

956,926,303,049

현금및현금성자산
5,9,10,39
38,517,116,690

33,272,750,793

매출채권 및 기타채권
5,9,11,22
482,266,888,597

417,028,895,070

미청구공사
5,28,32
158,774,545,886

143,843,700,937

기타금융자산
5,9,12,22
17,827,798,972

3,900,803,100

기타유동자산
13
101,193,821,802

106,908,625,281

재고자산
14
287,465,700,539

251,971,527,868

당기법인세자산

4,012,161,961

Ⅱ. 비유동자산

1,944,296,418,626

1,972,707,669,724

장기매출채권 및 기타채권
5,9,11
391,654,353,257

441,407,391,711

유형자산
15,18,20
962,206,953,199

969,949,200,026

투자부동산
16
137,621,596,906

124,129,831,018

무형자산
17
30,414,067,002

7,302,359,904

종속기업 및 관계기업투자
19
355,690,031,213

330,553,031,213

기타비유동금융자산
5,9,12,22,39
22,226,207,334

17,042,813,380

순확정급여자산
25

6,830,591,889

기타비유동자산
13
3,584,025,049

3,601,958,854

이연법인세자산
26
40,899,184,666

71,890,491,729

자산총계

3,034,354,453,073

2,929,633,972,773

부채

Ⅰ. 유동부채

1,406,168,231,956

1,330,490,311,217

매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
620,083,300,580

504,854,238,160

초과청구공사
28,32
81,910,074,603

157,460,156,675

차입금
5,9,24
401,534,790,354

379,994,730,803

기타금융부채
5,9,12
24,016,530,570

16,485,705,080

당기법인세부채

5,294,327,533

유동충당부채
27
15,037,206,917

16,506,608,938

기타유동부채
27,32
263,586,328,932

249,894,544,028

Ⅱ. 비유동부채

614,207,017,224

652,238,512,438

장기매입채무 및 기타채무

5,9,22,23

239,749,565,013

240,838,059,546

장기차입금
5,9,24
256,423,544,836

284,598,328,831

기타비유동금융부채
5,9,12
7,777,712,997

15,306,831,396

순확정급여부채

9,455,015,855

비유동충당부채
27
83,309,364,751

90,325,903,555

기타비유동부채

27
17,491,813,772

21,169,389,110

부채 총계

2,020,375,249,180

1,982,728,823,655

자본

Ⅰ. 자본금
29
46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금
30
87,821,840,363

19,537,450,999

Ⅳ. 기타자본구성요소
31
(29,198,100,486)

(27,987,765,897)

자본 총계

1,013,979,203,893

946,905,149,118

부채와자본총계

3,034,354,453,073

2,929,633,972,773

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액
8,22
2,355,525,301,101
2,504,698,941,969

Ⅱ. 매출원가
22,32
2,020,907,192,401
2,155,803,870,054

Ⅲ. 매출총이익

334,618,108,700
348,895,071,915

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,34
175,749,405,706
254,933,066,321

Ⅴ. 연구개발비
34
33,902,998,005
33,502,737,236

Ⅵ. 영업이익

124,965,704,989
60,459,268,358

Ⅶ. 기타수익
22,35
37,194,352,979
18,071,790,432

Ⅷ. 기타비용
22,35
43,676,639,459
40,292,351,422

Ⅸ. 금융수익
22,36
91,187,268,545
112,691,959,312

Ⅹ. 금융비용
22,36
102,861,200,392
142,271,701,667

XI. 법인세비용차감전순이익

106,809,486,662
8,658,965,013

XII. 법인세비용
26
30,166,334,503
9,763,543,507

XIII. 당기순이익(손실)

76,643,152,159
(1,104,578,494)

XIV. 주당손익

기본주당이익(손실)
37
8,231
(119)

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

76,643,152,159
(1,104,578,494)

Ⅱ. 기타포괄손익

(9,569,097,384)
4,079,560,347

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(8,329,973,955)
3,981,942,518

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

28,788,840
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
25,26
(8,358,762,795)
3,981,942,518

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,239,123,429)
97,617,829

해외사업환산손익

(1,239,123,429)
97,617,829

Ⅲ. 총포괄이익

67,074,054,775
2,974,981,853

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2020.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
16,660,086,975
(28,085,383,726)
943,930,167,265

총포괄손익:

당기순손실

(1,104,578,494)

(1,104,578,494)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

3,981,942,518

3,981,942,51

해외사업환산손익

97,617,829
97,617,829

2020.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
19,537,450,999
(27,987,765,897)
946,905,149,118

2021.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
19,537,450,999
(27,987,765,897)
946,905,149,118

총포괄손익:

당기순이익

76,643,152,159

76,643,152,159

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

28,788,840
28,788,840

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(8,358,762,795)

(8,358,762,795)

해외사업환산손익

(1,239,123,429)
(1,239,123,429)

2021.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
87,821,840,363
(29,198,100,486)
1,013,979,203,893

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

106,516,594,350

340,162,736,897

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38
122,357,129,468

381,821,024,935

2. 법인세납부

(5,873,922,168)

(26,225,513,195)

3. 이자납부

(22,480,736,907)

(33,810,410,491)

4. 이자수취

2,119,640,214

12,040,887,053

5. 배당금수취

10,394,483,743

6,336,748,595

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(67,101,763,756)

(91,672,722,293)

1. 단기대여금의 회수

210,000,000

3,955,093,622

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

201,505,426

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

422,629,481

240,327,456

4. 장기대여금의 회수

92,770,798,322

17,144,804,536

5. 장기보증금의 감소

41,282,600,521

25,315,999,748

6. 유형자산의 처분

545,485,960

1,220,224,141

7. 투자부동산의 처분

3,418,860,000

16,248,046,880

8. 기타투자자산의 처분

253,508

9. 종속기업 및 관계기업투자의 처분

77,450,730

10. 단기대여금의 대여

(190,142,480)

11. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,347,684,000)

(1,505,700,000)

12. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(527,901,000)

(246,975,000)

13. 장기대여금의 대여

(64,835,265,740)

(22,752,588,847)

14. 장기보증금의 증가

(56,624,559,766)

(39,872,347,977)

15. 유형자산의 취득

(25,579,037,175)

(7,736,741,365)

16. 무형자산의 취득

(23,541,737,105)

(339,927,245)

17. 투자부동산의 취득

(7,342,458,680)

18. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(25,137,000,000)

(83,230,500,000)

19. 기타투자자산의 취득

(18,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(34,170,464,696)

(244,829,297,887)

1. 사채의 발행

93,599,740,000

-

2. 단기차입금의 차입

2,808,046,050,685

4,407,753,260,341

3. 장기차입금의 차입

37,834,000,000

74,058,041,410

4. 사채의 상환

(130,000,000,000)

5. 유동성사채의 상환

(64,200,000,000)

6. 리스부채의 지급

(11,549,117,684)

(12,881,986,678)

7. 단기차입금의 상환

(2,826,370,744,497)

(4,606,402,612,960)

8. 유동성장기차입금의 상환

(43,156,000,000)

9. 장기차입금의 상환

(5,730,393,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,244,365,898

3,660,716,717

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

33,272,750,793

29,612,034,076

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

38,517,116,691

33,272,750,793

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제 4(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

미처분이익잉여금

87,821,840,363

19,537,450,999

전기이월이익잉여금

19,537,450,999

16,660,086,975

순확정급여부채의 재측정요소

(8,358,762,795)

3,981,942,518

당기순이익

76,643,152,159

(1,104,578,494)

임의적립금 등의 이입액

연구및인력개발준비금

합 계

87,821,840,363

19,537,450,999

이익잉여금 처분액

차기이월 미처분이익잉여금

87,821,840,363

19,537,450,999

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양동기
1963.05.23.
사내이사 후보
-
없음
이사회

안성훈
1971.09.11
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양동기
現 효성중공업(주) 부사장
'08~'16
대우건설 건축사업본부 담당임원
대우건설 RM 본부장
대우건설 외주구매본부장
대우건설 주택사업본부장
-

'17~'20
디씨알이 부사장

'22~현재
효성중공업 부사장

안성훈
現 효성중공업(주) 부사장
'94~'00
Bain&Company Korea 컨설턴트
-

'00~'18
㈜효성 전략본부 경영혁신팀장
㈜효성 중공업PG 기획관리 담당
㈜효성 전력PU 해외영업 담당, 상무
㈜효성 전력PU 변압기영업 담당, 전무

'18~현재
효성중공업(주) 전력PU 글로벌영업 총괄, 전무
효성중공업(주) 전력PU 총괄, 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양동기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안성훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 양동기

대우건설에서 주택사업본부장, 건축/주택 상품개발 및 외주구매본부장을 역임하는 등 건축·주택분야에 정통하여, 국내외 건설시장에서 쌓아온 풍부한 경험과 노하우를 기반으로 당사 건설사업의 내실을 다지고 사업 영역을 확대할 수 있는 적임자로 평가되어 사내이사 선임을 추천함.

- 사내이사 후보자 안성훈

2000년 효성그룹 입사 이후 효성중공업 경영전략실장, 전력PU 글로벌 영업 총괄 임원 등을 역임하며 전력 사업부문 성장에 기여해 왔으며, 경영전략 및 글로벌 마케팅 분야의 경험과 지식을 바탕으로 글로벌 사업 확장을 이끌어 나갈 것으로 기대되어 사내이사 선임을 추천함.

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안영률
1957.02.19.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

정덕균
1958.08.29.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

윤여선
1966.10.25.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영률
現 법률사무소 엘프스 변호사
'84~'12
서울지법 부장판사
서울고법 부장판사
광주지법원장
서울서부지법원장
-

'12~'22
법무법인 KCL 변호사

'22~현재
법률사무소 엘프스 변호사

`18~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

정덕균
現 서울대 공과대학 석좌교수
'91~현재
서울대 전기정보공학부 교수
서울대 공과대학 석좌교수
-

'18~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

윤여선
現 카이스트 경영대학장
'02~'05
미국 라이스대학교 교수
-

'05~'07
이화여대 교수

'07~현재
카이스트 교수
카이스트 테크노경영대학원장
카이스트 경영대학 경영공학부장
카이스트 경영대학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영률
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정덕균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤여선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-사외이사 후보자 안영률

1. 전문성
본 후보자는 법률 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성
후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

-사외이사 후보자 정덕균

1. 전문성
본 후보자는 기술 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성
후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

-사외이사 후보자 윤여선

1. 전문성
본 후보자는 마케팅/소비자행동 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성
후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 안영률

3년 6개월간 사외이사 및 감사위원으로 재직하며 회사의 성장, 발전에 기여하여 왔으며, 다년간의 사법부 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로서 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

-사외이사 후보자 정덕균

3년 6개월간 사외이사 및 감사위원으로 재직하며 회사의 성장, 발전에 기여하여 왔으며, 서울대 공대 석좌교수로서 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높아 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

-사외이사 후보자 윤여선

카이스트 경영대학장, 경영대학 경영공학부장으로서 마케팅, 소비자행동 분야에 대한 전문 지식을 보유하고 있을 것으로 기대되어, 전문 지식을 바탕으로 당사 이사회 구성원으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 양동기.jpg
확인서_사내이사 후보자 양동기

확인서_사내이사 후보자 안성훈.jpg
확인서_사내이사 후보자 안성훈

확인서_사외이사 후보자 안영률.jpg
확인서_사외이사 후보자 안영률

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확인서_사외이사 후보자 정덕균

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확인서_사외이사 후보자 윤여선

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 신언성(사외이사).jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 신언성

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신언성
1959.03.06.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신언성
現 대주회계법인 공인회계사
'84~'12
감사원 심의실장
감사원 금융기금감사국장
감사원 공직감찰본부장
O
(278만원)

'12~'15
한국외환은행 상근감사위원 대행

'17~'19
고려대 정책대학원 겸임교수

'17~'19
성균관대 국정관리전문대학원 겸임교수

'16~현재
대주회계법인 공인회계사

'18~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 대표감사위원

※ 상기 해당법인과의 최근3년간 거래내역은 당사와 이사가 재직중인 법인과의
 거래로, 이사 본인과는 관계가 없습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신언성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 신언성

1. 전문성
후보자는 재무ㆍ회계 분야 전문가로서 동 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성
후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 신언성

3년 6개월 동안 사외이사 및 감사위원회 대표위원으로 재직하며 회사의 성장, 발전에 기여하여 왔으며, 국가 감사기관 재직 경력 및 회계감사인으로 근무하여 전문성을 보유하고 있어 주식회사의 사외이사 및 감사위원으로 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가/감사위원으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 선임을 추천함.

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

안영률
1957.02.19.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

정덕균
1958.08.29.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영률
現 법률사무소 엘프스 변호사
'84~'12
서울지법 부장판사
서울고법 부장판사
광주지법원장
서울서부지법원장
-

'12~'22
법무법인 KCL 변호사

'22~현재
법률사무소 엘프스 변호사

`18~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

정덕균
現 서울대 공과대학 석좌교수
'91~현재
서울대 전기정보공학부 교수
서울대 공과대학 석좌교수
-

'18~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영률
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정덕균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-감사위원회 위원 후보자 안영률

3년 6개월간 사외이사 및 감사위원으로 재직하며 회사의 성장, 발전에 기여하여 왔으며, 다년간의 사법부 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로서 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

-감사위원회 위원 후보자 정덕균

3년 6개월간 사외이사 및 감사위원으로 재직하며 회사의 성장, 발전에 기여하여 왔으며, 서울대 공대 석좌교수로서 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높아 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 신언성(감사위원회 위원).jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 신언성

확인서_감사위원회 위원 후보자 안영률.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 안영률

확인서_감사위원회 위원 후보자 정덕균.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 정덕균

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
8.6억원

최고한도액
50억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 2022년 3월 8일 당사 홈페이지(http://www.hyosungheavyindustries.com → 투자 정보 → 연차보고서)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통하여 
 공시 예정입니다.

※ 사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소
 : http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/financial_report.do
 ※ 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소
 : http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/audit_report.do

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우
수정될 수 있으며,
수정된
사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
 에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항
 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리
 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유
 드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 
 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에
 참석할 수 있음을 안내드립니다.
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및
 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 
 안내드릴 예정입니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음
 - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여