현대에버다임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: 현대에버다임

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)현대에버다임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 24일

권 유 자:
성 명: (주) 현대에버다임
주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49
전화번호: 043-530-3314

작 성 자:
성 명: 장우성
부서 및 직위: 재무팀 과장
전화번호: 043-530-3314

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대에버다임
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대
에버다임
보통주
74,232
0.42
본인
자사주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

현대그린푸드
최대주주
보통주
8,091,992
45.17
최대주주
-

임명진
등기임원
보통주
102,084
0.57
등기임원
대표이사

임종혁
미등기임원
보통주
100,292
0.56
미등기임원
전 무

강덕환
미등기임원
보통주
61,828
0.35
미등기임원
전 무

김일석
미등기임원
보통주
4,181
0.02
미등기임원
이 사

박병춘
미등기임원
보통주
1,496
0.01
미등기임원
이 사

신형욱
미등기임원
보통주
1,800
0.01
미등기임원
이 사 보

강남규
미등기임원
보통주
406
0.00
미등기임원
이 사 보

곽진수
미등기임원
보통주
200
0.00
미등기임원
이 사 보

계
-
8,364,279
46.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최성권
보통주
0
직원
-
-

장우성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한국예탁결제원
법인
-
-
없음
없음
-

* 외국인주주 의결권행사 위임 및 전자투표 및 전자위임장을 한국예탁결제원을 통해 행사할 수 있음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 02일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대에버다임 홈페이지
www.hyundaieverdigm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 재무팀
 (27844)
 ·전화번호 : 043-530-3314
 ·팩스번호 : 043-530-3318
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 2일 ~ 3월 28일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일(월) 오전 9시 30분

장 소
충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 2월 28일 ~ 2022년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 회사 입구에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제28기(2021.1.1-2021.12.31) 재무상태표(대차대조표), 
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 - 위 주주총회 소집공고 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재
무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
188,338,619,010
172,699,444,804

1. 현금및현금성자산
5,349,330,142
4,014,787,938

2. 단기금융자산
172,929,040
198,234,841

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,000,000,000

4. 매출채권및기타채권
55,900,961,454
49,876,994,289

5. 파생금융자산
88,338,471
297,596,103

6. 재고자산
123,425,823,730
108,731,554,033

7. 기타유동자산
2,686,072,031
3,649,611,675

8. 당기법인세자산
715,164,142
930,665,925

Ⅱ. 비유동자산
58,055,898,915
77,159,496,717

1. 장기금융자산
3,574,349,943
3,199,233,975

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
714,806,072
673,649,480

3. 유형자산
32,736,044,292
53,567,461,528

4. 사용권자산
1,142,899,863
1,685,516,657

5. 무형자산
821,786,078
3,439,162,602

6. 투자부동산
3,209,056,172
3,302,924,705

7. 이연법인세자산
15,856,956,495
11,291,547,770

자산총계
246,394,517,925
249,858,941,521

부채

Ⅰ. 유동부채
80,155,338,880
62,499,492,171

1. 매입채무및기타채무
44,412,941,542
36,126,726,753

2. 단기차입금
15,798,367,740
10,819,670,063

3. 유동성장기차입금
-
630,933,368

4. 파생금융부채
96,513,973
23,689,355

5. 당기법인세부채
88,924,481
389,361,859

6. 충당부채
2,359,900,981
1,887,847,856

7. 기타유동부채
16,665,067,621
11,849,474,255

8. 리스부채
733,622,542
771,788,662

Ⅱ. 비유동부채
2,431,453,716
3,627,914,608

1. 장기차입금
-
1,414,800,000

2. 장기금융부채
147,843,413
94,176,074

3. 순확정급여부채
840,874,455
181,989,823

4. 기타장기종업원급여부채
441,691,138
430,929,001

5. 기타비유동부채
536,724,190
536,724,190

6. 리스부채
464,320,520
969,295,520

부채총계
82,586,792,596
66,127,406,779

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,145,470,052
3,482,336,068

Ⅴ. 이익잉여금
117,008,939,538
136,595,882,935

자본총계
163,807,725,329
183,731,534,742

부채와자본총계
246,394,517,925
249,858,941,521

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 매출액
317,864,136,385
263,485,823,228

Ⅱ. 매출원가
286,048,793,997
231,160,127,273

Ⅲ. 매출총이익
31,815,342,388
32,325,695,955

판매비와관리비
31,899,099,038
29,446,371,768

Ⅳ. 영업손실
(83,756,650)
2,879,324,187

금융수익
6,512,049,129
4,492,750,688

금융원가
2,314,690,496
7,547,361,548

기타수익
4,028,570,526
1,213,968,196

기타비용
31,708,470,005
10,807,731,644

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(23,566,297,496)
(9,769,050,121)

법인세이익
(4,056,872,465)
(2,659,398,484)

Ⅵ. 당기순손실
(19,509,425,031)
(7,109,651,637)

Ⅶ. 기타포괄손익
(57,550,142)
1,656,346,202

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
279,315,874
1,189,023,727

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(333,546,121)
467,322,475

지분법자본변동

(3,319,895)
-

Ⅷ. 당기총포괄손실
(19,566,975,173)
(5,453,305,435)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손실
(1,093)
(398)

희석주당순손실

(1,093)

(398)

재
무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
179,872,501,107
147,413,231,424

1. 현금및현금성자산
1,080,363,174
796,193,170

2. 단기금융자산
172,929,040
198,234,841

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,000,000,000

4. 매출채권및기타채권
59,263,067,306
56,735,468,882

5. 파생금융자산
88,338,471
297,596,103

6. 재고자산
116,424,292,375
80,487,654,318

7. 기타유동자산
2,504,914,731
3,332,633,690

8. 당기법인세자산
338,596,010
565,450,420

Ⅱ. 비유동자산
56,664,302,411
68,588,958,879

1. 장기금융자산
3,548,264,097
2,572,093,217

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
512,000,000
673,649,480

3. 종속기업및공동기업투자
3,793,841,939
19,076,777,140

4. 유형자산
28,558,956,840
31,232,828,389

5. 사용권자산
917,611,082
1,225,351,996

6. 무형자산
713,059,488
911,515,165

7. 투자부동산
3,209,056,172
3,302,924,705

8. 이연법인세자산
15,411,512,793
9,593,818,787

자산총계
236,536,803,518
216,002,190,303

부채

Ⅰ. 유동부채
77,806,550,786
44,680,700,293

1. 매입채무및기타채무
43,619,162,443
30,094,517,553

2. 단기차입금
15,798,367,740
5,379,670,063

3. 파생금융부채
96,513,973
23,689,355

4. 충당부채
2,318,432,403
1,476,340,680

5. 기타유동부채
15,414,426,584
7,117,962,350

6. 리스부채
559,647,643
588,520,292

Ⅱ. 비유동부채
2,326,252,703
1,693,579,838

1. 장기금융부채
126,000,000
50,000,000

2. 순확정급여부채
838,040,129
68,710,504

3. 기타장기종업원급여부채
441,691,138

375,929,359

4. 기타비유동부채
536,724,190

536,724,190

5. 리스부채
383,797,246

662,215,785

부채총계
80,132,803,489
46,374,280,131

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068

509,408,525

Ⅳ. 이익잉여금
104,513,068,689

125,351,338,375

자본총계
156,404,000,029

169,627,910,172

부채와자본총계
236,536,803,518

216,002,190,303

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 매출액
264,713,172,219

206,862,511,785

Ⅱ. 매출원가
239,922,512,421

184,993,605,418

Ⅲ. 매출총이익
24,790,659,798

21,868,906,367

판매비와관리비
27,089,005,878

28,008,221,123

Ⅳ. 영업손실
(2,298,346,080)

(6,139,314,756)

금융수익
5,224,663,876

2,922,583,247

금융원가
2,074,358,502

5,834,379,748

기타수익
3,733,762,324

1,090,555,710

기타비용
30,637,440,377

11,111,950,283

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(26,051,718,759)

(19,072,505,830)

법인세이익
(5,210,423,470)

(3,638,363,868)

Ⅵ. 당기순손실
(20,841,295,289)

(15,434,141,962)

Ⅶ. 기타포괄손익
359,859,843

1,115,234,954

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
359,859,843

1,115,234,954

Ⅷ. 당기총포괄손실
(20,481,435,446)

(14,318,907,008)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손실
(1,168)
(865)

희석주당순손실
(1,168)
(865)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 24일
처분확정일 : 2021년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(21,394,962,288)

(12,638,661,625)

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,504,135

1,680,245,383

2. 회계정책변경효과
-

-

3. 순확정급여부채의재측정요소
359,859,843

1,115,234,954

4. 당기순이익
(21,819,326,266)

(15,434,141,962)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(21,500,000,000)

(12,703,165,760)

1. 이익준비금

40,000,000

2. 배당금

356,834,240

3. 기업합리화적립금
(3,500,000,000)

(2,100,000,000)

4. 연구인력개발준비금
-

-

5. 사업확장적립금
(18,000,000,000)

(11,000,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

105,037,712

64,504,135

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 목적사업 추가에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 2조(목적)

29. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

(이하 신설)

제 2조(목적)

29. 소방시설 공사업

30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

신규 사업

추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 나 원 중 (재선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나원중
1973.01.13
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나원중
현대백화점 기획조정본부
사업개발담당
96.01~08.01
08.01~16.12
17.01~17.12
18.01~現
현대백화점 근무
현대백화점 사업개발팀
현대백화점 사업개발팀장
현대백화점 사업개발담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나원중
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대백화점그룹 본사 사업개발담당 임원으로써, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
5.5억

최고한도액
9억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.