HS효성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: HS효성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
효성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 효성첨단소재(주)
주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 장승원
부서 및 직위: 자금팀 사원
전화번호: 02-707-7437

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 17일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성첨단소재(주)
보통주
11,926
0.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
949,839
21.20
최대주주
-

조현상
주요주주
보통주
546,895
12.21
주요주주
계열회사 임원

조석래
주요주주
보통주
456,159
10.18
주요주주
-

송광자
기타
보통주
32,925
0.73
기타
-

조인영
기타
보통주
1,468
0.03
기타
-

조인서
기타
보통주
1,468
0.03
기타
-

조양래
기타
보통주
471
0.01
기타
-

이상운
기타
보통주
460
0.01
기타
계열회사 임원

조재현
기타
보통주
207
0.00
기타
-

조인희
기타
보통주
207
0.00
기타
-

조수인
기타
보통주
207
0.00
기타
-

조재하
기타
보통주
207
0.00
기타
-

계
-
1,990,927
44.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

안철무
보통주
0
직원
-
-

장승원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 02일
2022년 03월 17일
2022년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성첨단소재(주) 홈페이지
http://www.hyosungadvancedmaterials.com/kr/ir/public_notice.do

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수
: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 12층 효성첨단소재(주) 자금팀

주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 17일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 
주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.
- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 
 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 
 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을
 안내드립니다.
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 
 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가
 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정
 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 세계경제는 백신접종률의 확대와 함께 코로나 팬데믹으로 인해 이연된 소비와 생산이 정상화되면서 큰 폭의 회복세를 보였지만, 여전히 코로나 변이 확산과 글로벌 운송대란에 따른 공급차질 등 경기 불안요소들이 상존하였습니다. 우리나라 또한 수출과 투자가 크게 회복되면서도 사회적 거리두기가 다시 강화되는 등 대내?외 경영환경의 불확실성이 이어졌습니다. 이러한 환경 속에서도 우리회사는 사상 최대의 실적을 기록하며, 2021년 매출 3조 5978억(연결), 영업이익 4373억(연결)을 달성했습니다.

2022년에는 미국 기준금리 인상이 확실시 되고, 코로나 변이 확산 및 중국경제 성장 둔화 등으로 세계경제의 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 비대면 사회가 본격화되면서 디지털 혁명이 급속도로 진전되고, 산업구조와 글로벌 공급망이 전면 개편될 것으로 보입니다.

이러한 경영환경에 적극적으로 대응하기 위해, 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문은 글로벌 생산기지의 지속적인 증설과 신규설비 도입을 통해 원가경쟁력은 물론 기술경쟁력도 제고하면서 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 강화해 나가고 있습니다.

타이어코드 강선부문 역시 중국 및 베트남에 생산법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 세계 1위 타이어 회사인 브릿지스톤 뿐만 아니라 피렐리, 굿이어 등 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하는 등 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn
부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에도 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 광통신 케이블, 방검/방탄복 등 다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 21년 증설을 바탕으로 꾸준한 제품개발과 판매역량 강화를 도모하고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로서 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설투자를 지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.

이처럼 당사는 선택과 집중을 통해 기존 사업부문을 강화하고, 신성장동력을 발굴, 육성함으로써 불확실한 경영환경에 적극 대비하고 있습니다. 또한 변혁의 시기에 회사가 생존하고 기회를 만들기 위하여 속도와 효율성에 기반한 민첩한 조직으로 탈바꿈하겠으며, 이를 위해 정보의 디지털전환을 통한 데이터베이스 경영체계를 구축하겠습니다.

또한 효성첨단소재 임직원 모두는 부서간 기민한 협력을 통해 새로운 기술과 트렌드를 빠르고, 유연하고, 효율적으로 받아들이겠습니다. 이를 통해 고객과 시장의 목소리에서 답을 찾고, 최고 품질과 고객 신뢰에 기반하여 브랜드 가치를 향상시킬 것이며, 지속가능한 미래를 만드는 ESG 경영을 통해 기업가치와 주주가치 극대화라는 우리의 궁극적인 목표를 달성하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연
결 재 무 상 태 표

제 4(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 3(전)기말 :
2020년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4기말
제 3기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,355,008,714,831

842,036,409,294

현금및현금성자산
4,7,8
33,590,312,637
47,127,699,231

매출채권 및 기타채권
4,6,7,10,20,38

703,260,096,735

442,618,957,372

기타금융자산
4,7,9,11
9,737,420,496
4,409,687,039

당기법인세자산

7,178,015,641
771,838,183

기타유동자산
12
37,276,244,037
22,412,597,972

재고자산
13
563,966,625,285
324,695,629,497

Ⅱ. 매각예정비유동자산
18
80,285,357,262
97,253,282,495

Ⅲ. 비유동자산

1,473,387,765,733
1,437,304,082,846

장기매출채권 및 기타채권
4,7,10,20
5,236,364,688
5,216,108,977

유형자산
14,16,19,38
1,224,324,623,611
1,204,359,886,252

투자부동산
15
155,310,248,195
151,386,593,060

무형자산
17
36,625,498,982
36,615,430,775

기타비유동금융자산
4,7,9,11
7,246,183,520
4,214,965,883

순확정급여자산
23
4,601,960,703
2,455,287,882

기타비유동자산
12
6,666,075,548
2,856,279,468

이연법인세자산
24
33,376,810,486
30,199,530,549

자산총계

2,908,681,837,826
2,376,593,774,635

부채

Ⅰ. 유동부채

1,744,511,155,606
1,574,911,698,506

매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
508,575,410,516
335,239,446,004

차입금
4,7,21
1,160,771,050,902
1,223,495,590,628

기타금융부채
4,7,11,16
4,737,453,593
4,473,975,413

당기법인세부채

23,006,767,485
7,698,506,672

기타유동부채
25
41,339,608,067
4,004,179,789

충당부채
25
6,080,865,043
-

Ⅱ. 비유동부채

442,581,966,374
420,571,266,849

장기매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
7,086,263,461
12,572,835,624

장기차입금
4,7,21
380,038,988,194
376,233,315,916

기타비유동금융부채
4,7,11,16
4,557,082,485
8,289,240,850

순확정급여부채
23
1,871,271,562
1,940,644,428

이연법인세부채
24
48,406,491,394
20,673,110,922

기타비유동부채
25
195,553,142
465,498,843

충당부채
25
426,316,136
396,620,266

부채총계

2,187,093,121,980

1,995,482,965,355

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

604,001,009,916
312,839,137,944

자본금
26
22,399,740,000
22,399,740,000

주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

이익잉여금(결손금)
27
147,306,587,385
(101,357,180,108)

기타자본구성요소
28
5,884,842,747
(36,613,261,732)

Ⅱ. 비지배지분
39
117,587,705,930
68,271,671,336

자본총계

721,588,715,846
381,110,809,280

자본과부채총계

2,908,681,837,826
2,376,593,774,635

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 4(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 :
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4기
제 3기

Ⅰ. 매출액
5,20,29
3,597,777,100,369
2,394,622,898,921

Ⅱ. 매출원가
20,30,31
2,961,805,108,513
2,185,964,690,885

Ⅲ. 매출총이익

635,971,991,856
208,658,208,036

Ⅳ. 판매비와관리비
20,30,31,32
167,707,473,983
146,523,529,833

Ⅴ. 연구개발비
30,31
30,954,591,637
27,926,255,036

Ⅵ. 영업이익

437,309,926,236
34,208,423,167

Ⅶ. 기타수익
7,20,33
19,112,794,373
11,370,623,325

Ⅷ. 기타비용
7,20,33
12,364,761,445
9,455,097,641

Ⅸ. 금융수익
7,20,34
35,266,315,625
47,730,553,386

Ⅹ. 금융비용
7,20,34
67,525,338,253
82,749,503,076

XI. 법인세비용차감전이익

411,798,936,536
1,104,999,161

XII. 법인세비용(수익)
24
81,775,698,977
(5,705,289,347)

XIII. 당기순이익

330,023,237,559
6,810,288,508

1. 지배기업의 소유주 지분
35
250,696,944,978
78,623,731

2. 비지배지분
39
79,326,292,581
6,731,664,777

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
35
56,109
18

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 :
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4기
제 3기

Ⅰ. 당기순이익

330,023,237,559
6,810,288,508

Ⅱ. 기타포괄이익(손실)

48,522,458,942
(12,940,495,004)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,114,593,696)
(90,950,590)

1
.
순확정급여부채의 재측정요소

23,24
(2,033,177,485)
(635,616,949)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
24,28
(1,081,416,211)
544,666,359

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

51,637,052,638
(12,849,544,414)

1. 해외사업환산손익
24,28

51,637,052,638

(12,849,544,414)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

378,545,696,501
(6,130,206,496)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

291,161,871,972
(10,592,897,346)

비지배주주지분

87,383,824,529
4,462,690,850

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2020.1.1 (전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(100,800,186,890)
(26,577,357,604)

323,432,035,29
0

81,968,479,150
405,400,514,440

총포괄손익 :

당기순이익

-

-

78,623,731

-

78,623,731
6,731,664,777
6,810,288,508

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

(635,616,949)
-
(635,616,949)
-
(635,616,949)

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산 평가이익
-

-

-

383,844,397
383,844,397
160,821,962
544,666,359

해외사업환산손익
-

-

-

(10,419,748,525)
(10,419,748,525)
(2,429,795,889)
(12,849,544,414)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

-
-
-
-
-
(18,159,498,664)
(18,159,498,664)

2020.12.31 (전기말)

22,399,740,000
428,409,839,784
(101,357,180,108)
(36,613,261,732)
312,839,137,944
68,271,671,336
381,110,809,280

2021.1.1 (당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(101,357,180,108)
(36,613,261,732)
312,839,137,944
68,271,671,336
381,110,809,280

총포괄손익 :

당기순이익

-

-

250,696,944,978

-

250,696,944,978

79,326,292,581
330,023,237,559

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

(2,033,177,485)
-

(2,033,177,485)

-

(2,033,177,485)

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산 평가이익

-

-

-

(745,193,129)

(745,193,129)

(336,223,082)
(1,081,416,211)

해외사업환산손익
-

-

-

43,243,297,608

43,243,297,608

8,393,755,030
51,637,052,638

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

-
-
-
-
-
(38,067,789,935)

(38,067,789,935)

2021.12.31 (당기말)

22,399,740,000
428,409,839,784
147,306,587,385
5,884,842,747
604,001,009,916
117,587,705,930
721,588,715,846

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제
4(당)기 :
2021년
1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제
3(전)기 :
2020년
1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

234,660,490,131
312,387,826,215

영업으로부터 창출된 현금흐름
37
318,657,678,753
370,691,165,469

법인세납부

(50,662,185,996)
(17,129,039,058)

이자납부

(33,670,065,514)
(41,527,113,668)

이자수취

289,195,542
352,813,472

배당금수취

45,867,346
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(89,143,681,540)
(148,746,389,943)

기타채권의 처분

(55,076)
65,043,056

기타금융자산의 처분

2,853,820,086
10,135,886,018

장
기기타금융자산의 처분

95,513,629
-

장기기타채권의 처분

366,149,191
1,804,280,150

유형자산의 처분

2,625,706,652
6,823,492,202

정부보조금의 취득

-
1,063,627,000

무형자산의 처분

1,200,000,000
-

매각예정비유동자산의 처분

58,370,474,514
1,671,083,725

기타채권의 취득

(384,173,616)
(40,540,010)

장기기타채권의 취득

(433,276,337)
(548,385,836)

기타금융자산의 취득

(2,839,470,595)
(4,180,678,655)

기타비유동금융자산의 취득

(2,582,638,000)
(584,838,000)

유형자산의 취득

(148,160,520,446)
(160,998,620,161)

무형자산의 취득

(255,211,542)
(3,956,739,432)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(163,668,157,437)
(142,414,088,332)

단기차입금의 차입

4,102,670,371,387
3,526,797,219,290

장기차입금 차입 및 사채의 발행

196,277,107,312
218,163,181,788

단기차입금의 상환

(4,116,675,663,285)
(3,751,239,664,526)

장기차입금 및 사채의 상환

(322,083,534,112)
(112,925,300,000)

배당금지급

(17,275,364,362)
(18,159,498,664)

리스부채의 지급

(5,047,268,135)
(5,477,450,862)

예수보증금의 수령

388,466,358
866,956,300

장기예수보증금의 상환

(1,922,272,600)
(439,531,658)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,613,962,252
(5,938,708,090)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,537,386,594)
15,288,639,850

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

47,127,699,231
31,839,059,381

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

33,590,312,637
47,127,699,231

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제4(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2020년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기말
제3(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

225,694,150,113
128,300,249,411

현금및현금성자산
4,8,9
4,091,271,200
2,172,314,937

매출채권 및 기타채권
4,7,8,11,22,40
109,005,991,430
51,529,273,151

기타금융자산
4,5,8,12
2,209,658,767
11,704,324

당기법인세자산

-
663,038,183

기타유동자산
13
9,991,412,891
8,433,303,248

재고자산
14
100,395,815,825
65,490,615,568

Ⅱ. 매각예정비유동자산
19
80,285,357,262
85,495,266,495

Ⅲ. 비유동자산

977,200,098,760
925,693,811,152

장기매출채권 및 기타채권
4,8,11,22
2,887,556,130
2,832,901,507

유형자산
15,18,20,40
351,267,194,205
322,406,329,877

투자부동산
16
152,248,731,721
148,567,535,841

무형자산
17
12,559,823,908
14,027,113,202

종속기업 및 관계기업투자
21,40
445,068,624,071
433,325,624,071

기타비유동금융자산
4,5,8,10,12
4,997,836,962
753,990,000

순확정급여자산
25
4,601,960,703
2,455,287,882

기타비유동자산
13
3,568,371,060
1,325,028,772

자산총계

1,283,179,606,135
1,139,489,327,058

부채

Ⅰ. 유동부채

416,854,685,153
488,471,363,713

매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
148,117,231,084
132,773,790,006

차입금
4,8,24
213,453,853,405
351,326,747,990

기타금융부채
4,5,8,12,18
3,772,893,251
3,312,300,271

당기법인세부채

17,664,632,367
-

기타유동부채
27
31,402,815,576
1,058,525,446

충당부채
27
2,443,259,470
-

Ⅱ. 비유동부채

304,427,939,055
239,333,394,798

장기매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
7,299,374,149
12,756,956,955

장기차입금
4,8,24
277,729,182,144
205,382,383,316

기타비유동금융부채
4,5,8,12,18
2,985,864,620
7,249,905,799

이연법인세부채
26
16,078,237,074
13,338,921,959

기타비유동부채

27
195,553,142
465,498,843

기타충당부채
27
139,727,926
139,727,926

부채 총계

721,282,624,208
727,804,758,511

자본

Ⅰ. 자본금
28
22,399,740,000
22,399,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
29
112,980,755,034
(37,216,898,346)

Ⅳ. 기타자본구성요소
30
(1,893,352,891)
(1,908,112,891)

자본 총계

561,896,981,927
411,684,568,547

부채와자본총계

1,283,179,606,135
1,139,489,327,058

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제
4(당)기
2021년
1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제
3(전)기
2020년
1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 매출액
6,22,31
963,266,179,554
722,533,748,065

Ⅱ. 매출원가
22,32,33
829,401,273,692
642,653,848,319

Ⅲ. 매출총이익

133,864,905,862
79,879,899,746

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,33,34
33,345,532,064
50,550,732,822

Ⅴ. 연구개발비
32,33
21,898,432,032
21,170,661,635

Ⅵ. 영업이익

78,620,941,766
8,158,505,289

Ⅶ. 기타수익
8,22,35
108,642,309,755
58,768,581,832

Ⅷ. 기타비용
8,22,35
3,296,131,365
5,775,172,735

Ⅸ. 금융수익
8,22,36
16,054,796,988
23,809,524,343

Ⅹ. 금융비용
8,22,36
29,867,775,039
43,186,088,547

XI. 법인세비용차감전이익

170,154,142,105
41,775,350,182

XII. 법인세비용(수익)
26
17,923,311,238
(5,802,491,113)

XIII. 당기순이익

152,230,830,867
47,577,841,295

XIV. 주당손익

기본주당이익
37
34,071
10,649

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제
4(당)기
2021년
1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제
3(전)기
2020년
1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 당기순이익

152,230,830,867
47,577,841,295

Ⅱ. 기타포괄이익(손실)

(2,018,417,487)
(635,616,949)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,018,417,487)
(635,616,949)

순확정급여부채의 재측정요소

25,26

(2,033,177,487)
(635,616,949)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
26,30
14,760,000
-

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

150,212,413,380
46,942,224,346

-
이익잉여금(결손금)처분계산
서

과목
제4(당)기
제3(전)기

처리예정일 : 2022년 3월 17일
처리일 : 2021년 3월 18일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

112,980,755,034

(37,216,898,346)

전기이월미처리결손금

(37,216,898,346)

(84,159,122,692)

순확정급여부채의 재측정요소

(2,033,177,487)

(635,616,949)

당기순이익

152,230,830,867

47,577,841,295

합계

112,980,755,034

(37,216,898,346)

이익잉여금 처분액

109,148,242,000

-

이익준비금

4,468,022,000

-

배당금

44,680,220,000

-

현금배당 : 주당배당금(률):

당기: 10,000원(200%)

전기: 없음

시설적립금

60,000,000,000

-

차기이월 미처리결손금

3,832,513,034

(37,216,898,346)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제3(전)기 2020년
1
월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

2020.1.1(전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(84,159,122,692)
(1,908,112,891)
364,742,344,201

총포괄손익:

당기순이익
-
-
47,577,841,295
-
47,577,841,295

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(635,616,949)
-
(635,616,949)

2020.12.31(전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
(37,216,898,346)
(1,908,112,891)
411,684,568,547

2021.1.1(당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(37,216,898,346)
(1,908,112,891)
411,684,568,547

총포괄손익:

당기순이익
-
-
152,230,830,867
-
152,230,830,867

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(2,033,177,487)
-
(2,033,177,487)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
14,760,000
14,760,000

2021.12.31(당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
112,980,755,034
(1,893,352,891)
561,896,981,927

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제3(전)기 2020년

1
월 1일부터 2020년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

142,854,075,759
125,754,392,765

영업으로부터 창출된 현금흐름
39
77,935,984,140
98,545,309,765

법인세환급(납부)

3,792,789,162
(8,153,816,520)

이자지급

(12,801,302,784)
(17,743,642,028)

이자수취

55,211,003
153,461,749

배당금수취

73,871,394,238
52,953,079,799

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(57,980,240,443)
(98,703,065,737)

장기대여금의 감소

271,527,000
344,946,000

장기보증금의 감소

94,622,191
289,658,150

유형자산의 처분

4,774,712,951
4,455,951,792

정부보조금의 취득

-
1,063,627,000

무형자산의 처분

1,200,000,000
-

매각예정비유동자산의 처분

30,544,858,294
-

장기대여금의 증가

(260,556,000)
(320,702,000)

국공채의 처분

668,127,070
-

국공채의 취득

(720,000,000)
-

장기보증금의 증가

(172,720,337)
(170,373,238)

유형자산의 취득

(82,546,056,916)
(66,168,582,664)

무형자산의 취득

(92,544,963)
(3,269,729,576)

종속기업 및 관계기업투자의 취득

(11,743,000,000)
(40,740,600,000)

장기금융상품의 취득

-
(584,838,000)

장기금융상품의 처분

-
1,169,676,000

파생상품의 감소

2,167,790,156
5,418,235,454

파생상품의 증가

(399,875,518)
(190,334,655)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,862,638,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

95,513,629
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(82,954,879,053)
(25,873,490,772)

사채의 발행

130,909,250,000
94,671,330,000

단기차입금의 차입

2,320,795,315,321
2,090,293,664,485

장기차입금의 차입

53,863,636,363
30,000,000,000

단기차입금의 상환

(2,294,356,359,787)
(2,125,721,558,160)

유동성차입금의 상환

(229,282,300,000)
(82,925,300,000)

장기차입금의 상환

(60,000,000,000)
(30,000,000,000)

리스부채의 상환

(3,350,614,708)
(2,619,051,739)

임대보증금의 증가

388,466,358
866,956,300

임대보증금의 감소

(1,922,272,600)
(439,531,658)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,918,956,263
1,177,836,256

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,172,314,937
994,478,681

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

4,091,271,200
2,172,314,937

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.) 

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현상
1971.11.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이건종
1957.01.18
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김승한
1956.03.16
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현상
(주)효성 부회장

2011 ~ 2018년
2014 ~ 2018년
2017 ~ 2018년

2018 ~
2021년
2021년 ~ 현재

(주)효성 산업자재PG장
(주)효성 화학PG CMO
(주)효성 전략본부장
(주)효성 총괄사장
(주)효성 부회장
없음

이건종
효성화학(주) 대표이사

1993 ~ 2011년
2012 ~ 2016년

2018년 ~ 현재

삼성전자㈜ LCD 제조센터장
(주)원익머트리얼즈 대표이사
효성화학(주) 대표이사
없음

김승한
효성첨단소재(주) 전무
2009 ~ 2018년
2018년 ~ 현재
(주)효성 산업자재PG 인테리어 PU장
효성첨단소재(주) 산업자재PG Technical Yarn PU장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현상
해당없음
해당없음
해당없음

이건종
해당없음
해당없음
해당없음

김승한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사내이사 후보자 조현상

㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장, 총괄사장을 역임하였으며, 2014년부터 현재까지 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영 구현을 지원하였음. 
 현재 ㈜효성 부회장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여, 사업전반의 포트폴리오 매니지를 통해 효성그룹의 사상 최대 실적 달성에 기여하였음. 이러한 역량을 바탕으로 효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

-사내이사 후보자 이건종

삼성전자㈜ LCD 사업부 전무 및 ㈜원익머트리얼즈 대표이사를 역임하고, 현재 효성화학㈜ 대표이사로서 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험 및 화학 분야 전문지식을 보유하여 회사의 성장에 기여하고 있음.
 경영/기술 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

-사내이사 후보자 김승한

산업용사 및 자동차 내장재 관련 분야의 전문 지식과 사업 운영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 기여를 하였음. 향후에도 효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

조현상_확인서

이건종_확인서

김승한_확인서

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동건
1946.11.02
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이상엽
1964.04.12
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동건
법무법인 천우 변호사
2004 ~ 2005년
2007 ~ 2009년
2012 ~ 2016년
2017년 ~ 현재
2021년 ~ 현재
서울고등법원장
정부공직자윤리위원회 위원장
법무법인 바른 대표
법무법인 천우 변호사
아이에스동서(주) 사외이사
없음

이상엽
KAIST 생명화학공학과 특훈교수
1994년 ~ 현재
2008 ~ 2013년
2013 ~ 2015년
2017 ~ 2020년
2021년 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수
한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구부총장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동건
해당없음
해당없음
해당없음

이상엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 김동건

1. 전문성

본 후보자는 변호사·서울고등법원장직 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 법률분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

-사외이사 후보자 이상엽

1. 전문성

본 후보자는 교수·한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 및 연구원장직을 수행하면서쌓은 폭넓은 식견과 과학/기술 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자 김동건

법무법인 천우 변호사로, 법원행정처 기획조정실장, 수원지방법원장, 서울지방법원장, 서울고등법원장 및 법무법인 바른 대표 등을 역임한 법률분야 전문가로서, 사외이사 임기 동안 회사의 윤리경영에 기여하고 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시하여 주었습니다. 따라서 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

-사외이사 후보자 이상엽

한국과학기술원 생명화학공학과 특훈교수 및 한국과학기술원 연구부총장으로 재직 중이며, 한국과학기술원 연구원장 등을 역임한 과학분야 전문가로서, 사외이사 임기 동안 세계 최고의 소재 전문기업을 목표로 하는 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 주고, 과학/기술 분야의 전문성을 기반으로 각종 사업투자와 관련된 합리적인 의사결정에 크게 기여하였습니다. 따라서, 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

확인서

김동건_확인서

이상엽_확인서

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한인구
1956.10.15
사외이사
해당
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회 및 이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한인구
KAIST 경영대학 교수
2001년 ~ 현재
2007 ~ 2008년
2009 ~ 2011년
2011 ~ 2017년
2017 ~ 2018년
2020년 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장
매일유업 사외이사 겸 감사위원
한국경영학회 회장
엘브이엠씨홀딩스(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한인구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 한인구

1. 전문성

본 후보자는 교수·회계사·한국경영학회 회장직 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무/회계/경영 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 한인구

한국과학기술원 경영대학 교수로 재직 중이며, 회계사 자격 및 한국과학기술원 금융전문대학원장, 한국경영학회 회장 등을 역임한 재무/회계 분야 전문가로서, 사외이사 임기 동안 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여하고 내부회계관리제도 및 결산에 대한 전문적 식견을 토대로 회사의 경영전반에 대한 감독자의 역할을 충실히 수행하였습니다. 따라서, 향후에도 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는바, 당사의 사외이사 및 감사위원 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

확인서_한인구

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동건
1946.11.02
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

이상엽
1964.04.12
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동건
법무법인 천우 변호사
2004 ~ 2005년
2007 ~ 2009년
2012 ~ 2016년
2017년 ~ 현재
2021년 ~ 현재
서울고등법원장
정부공직자윤리위원회 위원장
법무법인 바른 대표
법무법인 천우 변호사
아이에스동서(주) 사외이사
없음

이상엽
KAIST 생명화학공학과 특훈교수
1994년 ~ 현재
2008 ~ 2013년
2013 ~ 2015년
2017 ~ 2020년
2021년 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수
한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구부총장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원 후보자 김동건

법무법인 천우 변호사로, 법원행정처 기획조정실장, 수원지방법원장, 서울지방법원장, 서울고등법원장 및 법무법인 바른 대표 등을 역임한 법률분야 전문가로서, 사외이사 임기 동안 회사의 윤리경영에 기여하고 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시하여 주었습니다. 따라서 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원 적임자로 생각되어 추천합니다.

-감사위원회 위원 후보자 이상엽

한국과학기술원 생명화학공학과 특훈교수 및 한국과학기술원 연구부총장으로 재직 중이며, 한국과학기술원 연구원장 등을 역임한 과학분야 전문가로서, 사외이사 임기 동안 세계 최고의 소재 전문기업을 목표로 하는 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 주고, 과학/기술 분야의 전문성을 기반으로 각종 사업투자와 관련된 합리적인 의사결정에 크게 기여하였습니다. 따라서, 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

김동건_확인서

이상엽_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (3 명)

보수총액 또는 최고한도액
100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (3 명)

실제 지급된 보수총액
8.7 억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음