롯데정밀화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: 롯데정밀화학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데정밀화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 롯데정밀화학주식회사
주 소: 울산광역시 남구 여천로 217번길 19
전화번호: 02-6974-4500

작 성 자:
성 명: 김제훈
부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 책임
전화번호: 02-6974-4607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데정밀화학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 01일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데정밀화학(주)
보통주
330,000
1.3
본인
-

※ 현재 당사가 발행한 주식은 보통주 25,800,000주입니다. 이 중 회사가 보유하고 
 있는 자기주식 330,000주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데케미칼(주)
최대주주
보통주
8,313,974
32.22
최대주주
-

김춘순
계열회사 임원
보통주
7
0.00
계열회사 임원
-

계
-
8,313,974
32.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조정훈
보통주
0
직원
-
-

오현정
보통주
0
직원
-
-

김제훈
보통주
3
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 01일
2022년 03월 18일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데정밀화학 홈페이지
https://www.lottefinechem.com
위치 : 투자정보 - 경영정보 - 주주총회

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 534 글라스타워 27층 커뮤니케이션팀
 ㆍ전화번호 : 02-6974-4607
 ㆍ팩스번호 : 02-6974-4546
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 1일 ~ 3월 18일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 17일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

ㆍ전자투표 행사기간 : 2022년 3월 8일 오전 9시 ~ 2022년 3월 17일 17시 
 (기간 중 24시간 이용가능)

ㆍ인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

ㆍ수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계'
 등의 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 
 마스크를 착용해주시기 바랍니다. 이와 더불어 정부의 코로나바이러스감염증-19 단계별
 대응지침과 관련해 공사 측에서 회의장의 입장인원을
제한하는 등 총회장 입장이 원활
 하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.
※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수
 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 
 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 회사는 코로나 장기화로 인한 불확실성으로 지금까지 경험하지 못한 많은 위기와 도전을 극복했습니다. 염소 계열 시장과 고객에 대하여 선제적으로 대응하였고 요소수와 수소-암모니아 등 대외 이슈에 있어서도 전략적으로 대응하였습니다. 이러한 노력을 바탕으로 2021년 매출액 1조 7,803억원 및 영업이익 2,445억원을 달성하였습니다.

■ 최대 수익 실현 및 미래성장기반 확보

코로나 상황의 지속 및 글로벌 공급망 차질 등 전례없는 변동 상황 속에서도 케미칼사업부문은 염소계 제품의 수익 확대를 기반으로 사상 최대 매출과 이익을 달성하는 성과를 거두었습니다.

ECH는 안정적인 생산을 기반으로 수익 위주의 판매 포트폴리오 및 적극적 가격 정책을 운영하며 역대 최대 이익을 달성하였고, 가성소다 또한 중국 전력규제 등의 글로벌 시장 환경 변화에 기민하게 대응하며 염소계 수익력 제고에 이바지하였습니다.

유록스는 원료 수급 차질 등 어려운 사업 환경 속에서도 소싱 다원화 및 시장 가격 안정화를 위해 노력하였고, 주입장비 확대 및 브랜드 마케팅 등을 통해 판매량 및 매출을 신장시키며 시장 내 입지를 확고히 하였습니다.

더불어 2021년에는 그린암모니아 벙커링 컨소시움 결정, 한국전력의 석탄발전소 암모니아 혼소개발 과제 협력기관으로 선정되는 등 청정 암모니아 생태계 구축을 선도하며 미래성장기반을 확보하는 데에도 주력하였습니다.

■ 코로나의 위기 속에서도 안정적인 수익 달성

그린소재사업부문은 글로벌 경기 회복에 따라 시장 內 수요가 코로나 이전 수준으로 회복 되고, 당사의 증설 확판, 지속적 품질 개선, 신규격 개발, 고객서비스 향상, 공급 안정성, 공급 안정성 및 마케팅 활동으로 최대 매출량 및 매출액 달성하였으나, 원재료 및 운송비 급등에 따라 손익은 다소 감소되었습니다.

하지만, 코로나의 위기를 기회로 삼아 2021년도 상반기에는 메셀로스와 식의약용 생산라인의 증설 및 상업 생산 판매 체계를 구축하여 매출 신장을 위한 노력을 기울였습니다. 또한 수용성 페인트 시장에 적극 참여한 헤셀로스는 최대 매출액 및 수익을 기록하여 지속 성장 중에 있으며, 의약품 및 건강기능식품 시장에 적극적으로 대처하여 식의약용(애니코트, 애니애디) 제품도 역대 최대 매출량 및 매출액을 달성하였습니다.

■ ESG경영 강화를 통한 지속가능한 성장 추구

롯데정밀화학은 환경규제 강화, 기업의 사회적 역할 증대 요구, 비재무적 리스크 증가 등 최근 커져가는 경영 리스크에 대응하기 위해 ESG 경영 활동을 강화하여 지속적으로 성장하는 기업이 되기 위해 노력했습니다. 이런 노력을 각 분야에서 인정받아 국내 전문 평가 기관인 한국기업지배구조원에서 실시하는 ESG평가에서 5년 연속 A등급을, 서스틴베스트의 ESG평가에서 6년 연속 AA등급을 획득하였습니다.

2021년은 코로나19 상황 장기화로 인해 우리사회 저변에 도움의 손길이 필요한 곳이 많은 한 해 였습니다. 기업시민으로서 롯데정밀화학은 「지속가능한 미래를 함께 하는 좋은 파트너」라는 사회공헌 비전을 바탕으로 지역사회와 협력한 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔습니다. 회사는 농촌지역 요소수 현물 지원, 울산시 장애인 세대 생필품 전달 활동을 진행하였습니다. 이같은 다양한 활동의 공로를 인정받아 보건복지부 주관 '2021 지역사회공헌 인정제' 보건복지부 장관상과 '2021 대한민국 사회공헌대상' 외교부 장관상을 수상하였고, 이와 더불어 '지역사회공헌 인정기업', '문화예술후원 우수기업'으로 선정되는 성과를 거두었습니다.

회사는 ESG 경영을 명확하게 추진하기 위해 ESG경영본부 신설하여 산하 ESG추진팀을 설치하였으며, 대표이사 직속의 CSO(최고안전책임자) 임명 및 안전환경경영팀을 설치하여 안전환경 중심의 경영도 강화하고 있습니다. 특히, 이사회 內에 ESG위원회를 설립하여 전사적 ESG 경영 기반 비즈니스 전략 수립 및 의사결정을 수행할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 10일 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2020년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

I. 유동자산
866,863,327,609
516,803,182,217

현금및현금성자산
228,812,533,767
9,072,247,225

단기금융자산
7,656,939,020
7,719,476,911

당기손익-공정가치측정 금융자산
64,479,628,321
142,556,735,191

매출채권
306,123,274,214
187,428,579,550

기타유동금융자산
2,827,877,987
8,455,007,761

기타유동자산
12,462,091,190
9,117,900,461

재고자산
244,500,983,110
152,453,235,118

II. 비유동자산
1,856,590,359,826
1,357,786,199,530

장기금융자산
20,000,000
21,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
690,134,710,190
347,994,494,526

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,220,508,398
10,023,003,447

기타비유동금융자산
1,860,384,946
754,128,506

관계기업 및 공동기업투자
335,538,072,427
192,778,196,323

유형자산
765,767,169,048
757,430,588,909

투자부동산
3,331,876,210
3,531,034,500

사용권자산
22,481,505,807
19,088,894,767

무형자산
20,381,909,827
22,887,345,570

순확정급여자산
7,812,646,399
3,260,178,128

기타비유동자산
41,576,574
16,834,854

자 산 총 계
2,723,453,687,435
1,874,589,381,747

부 채

I. 유동부채
309,017,089,543
169,702,704,219

매입채무
144,153,790,293
63,742,102,883

기타유동금융부채
98,560,815,854
82,801,562,162

단기차입금
1,342,340,000
2,007,360,000

기타유동부채
3,731,098,814
2,516,092,447

당기법인세부채
61,229,044,582
18,635,586,727

II. 비유동부채
215,806,703,607
55,186,351,381

기타비유동금융부채
105,293,273,852
27,682,159,110

기타장기종업원급여부채
7,400,062,750
6,630,093,881

이연법인세부채
103,113,367,005
20,874,098,390

부 채 총 계
524,823,793,150
224,889,055,600

자 본

I. 지배기업 소유주지분
2,198,629,894,285
1,649,700,326,147

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(20,552,494,807)
(20,074,559,576)

이익잉여금
1,768,475,372,965
1,219,067,869,596

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
2,198,629,894,285
1,649,700,326,147

부 채 와 자 본 총 계
2,723,453,687,435
1,874,589,381,747

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기

제 57(전) 기

I. 매출액
1,780,293,056,795
1,263,635,638,072

II. 매출원가
(1,431,104,011,204)
(1,029,573,955,450)

III. 매출총이익
349,189,045,591
234,061,682,622

판매비와관리비
(76,446,584,901)
(69,489,733,577)

물류비
(28,228,873,074)
(25,339,025,345)

IV. 영업이익
244,513,587,616
139,232,923,700

기타수익
21,059,536,101
69,693,882,617

기타비용
(21,458,138,431)
(29,993,877,339)

금융수익
343,525,970,358
62,341,648,900

금융비용
(72,735,219,765)
(13,749,779,541)

지분법투자이익

231,946,632,420
31,992,396,939

V. 법인세비용차감전순이익
746,852,368,299
259,517,195,276

VI. 법인세비용
(161,393,906,632)
(60,725,407,626)

VII. 당기순이익
585,458,461,667
198,791,787,650

VIII. 기타포괄손익
1,676,106,471
1,094,690,173

1. 후속적으로 당기손익으로 

재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
2,457,280,979
756,596,038

기타포괄손익-공정가치측정 

금융자산평가손익

(581,808,911)
546,033,110

공동기업 확정급여제도의 재측정요소

(303,239,277)
(243,467,065)

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(8,642,573)
(5,577,753)

2. 후속적으로 당기손익으로 

재분류되는 항목

해외사업환산손익

112,516,253
41,105,843

IX. 당기총포괄이익
587,134,568,138
199,886,477,823

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

585,458,461,667
198,791,787,650

비지배지분

-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

587,134,568,138
199,886,477,823

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
22,986
7,805

(2) 재무제표
 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2020년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

I. 유동자산
855,072,186,569
505,361,138,586

현금및현금성자산
222,527,327,428
425,791,356

단기금융자산
7,000,000,000
7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
60,174,948,979
142,556,735,191

매출채권
309,546,153,062
190,388,433,676

기타유동금융자산
2,789,462,182
8,302,164,049

기타유동자산
12,345,356,955
6,757,008,738

재고자산
240,688,937,963
149,931,005,576

II. 비유동자산
1,236,505,630,185
1,214,556,398,827

장기금융자산
20,000,000
21,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
444,519,845
473,412,391

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,220,508,398
10,023,003,447

기타비유동금융자산
1,806,953,800
700,981,000

종속,관계기업 및 공동기업투자
393,876,993,137
392,094,993,137

유형자산
765,686,595,411
757,361,485,270

투자부동산
3,331,876,210
3,531,034,500

사용권자산
21,640,656,474
18,373,077,504

무형자산
20,381,909,827
22,887,345,570

순확정급여자산
7,812,646,399
3,260,178,128

이연법인세자산
12,282,970,684
5,829,387,880

자 산 총 계
2,091,577,816,754
1,719,917,537,413

부 채

I. 유동부채
306,242,344,351
169,134,996,991

매입채무
144,153,790,293
65,022,337,673

기타유동금융부채
97,544,795,097
83,115,606,296

기타유동부채
3,641,369,989
2,469,313,305

당기법인세부채
60,902,388,972
18,527,739,717

II. 비유동부채
16,908,964,513
11,048,984,205

기타비유동금융부채
9,508,901,763
4,418,890,324

기타장기종업원급여부채
7,400,062,750
6,630,093,881

부 채 총 계
323,151,308,864
180,183,981,196

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
1,059,668,375
1,641,477,286

V. 이익잉여금
1,316,633,451,220
1,087,358,690,636

자 본 총 계
1,768,426,507,890
1,539,733,556,217

부 채 와 자 본 총 계
2,091,577,816,754
1,719,917,537,413

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 매출액
1,778,547,528,337
1,260,405,208,820

II. 매출원가
(1,432,378,944,150)
(1,028,851,805,767)

III. 매출총이익
346,168,584,187
231,553,403,053

판매비와관리비
(72,153,943,744)
(68,157,378,921)

물류비
(27,642,022,273)
(24,843,142,077)

IV. 영업이익
246,372,618,170
138,552,882,055

기타수익
111,649,922,041
99,585,025,576

기타비용
(21,458,015,346)
(29,993,780,159)

금융수익
1,294,502,609
5,516,988,182

금융비용
(359,829,445)
(991,149,840)

V. 법인세비용차감전순이익
337,499,198,029
212,669,965,814

VI. 법인세비용
(72,476,718,424)
(51,809,160,459)

VII. 당기순이익
265,022,479,605
160,860,805,355

VIII. 기타포괄
손익

1,875,472,068
1,302,629,148

후속적으로 당기손익으로 

재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

2,457,280,979
756,596,038

기타포괄손익-공정가치측정 

금융자산평가손익

(581,808,911)
546,033,110

IX. 당기총포괄이익
266,897,951,673
162,163,434,503

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
10,405
6,316

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기

제 57
(전)
기

미처분이익잉여금

267,538,717,953

161,684,457,369

전기이월이익잉여금
58,957,369

67,055,976

당기순이익
265,022,479,605

160,860,805,355

확정급여제도의 재측정요소

2,457,280,979

756,596,038

이익잉여금 처분액

267,439,100,000

161,625,500,000

이익준비금
5,858,100,000

3,820,500,000

현금배당

 - 주당 배당금(률):
당기
2,300원(46%)

 전기
1,500원(30%)

58,581,000,000

38,205,000,000

연구및인력개발준비금
33,000,000,000

19,600,000,000

투자준비금
170,000,000,000

100,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

99,617,953

58,957,369

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사)

① ~ ④ (생략)

<신 설>

제29조(이사)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

자본시장법

제165조20 반영

제32조의2(위원회)

① (생략)

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 투명경영위원회

4. 보상위원회

<신 설>

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② ~ ③ (생략)

제32조의2(위원회)

① (현행과 동일)

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 투명경영위원회

4. 보상위원회

5. ESG위원회

6. 사외이사 후보추천위원회

7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② ~ ③ (현행과 동일)

이사회 내 위원회

신설

부칙

<신 설>

부칙

1. 이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3-1호 의안) 사내이사 김용석 선임의 건

제3-2호 의안) 사내이사 신준혁 선임의 건

제3-3호 의안) 사외이사 성낙송 선임의 건

제3-4호 의안) 사외이사 김미영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용석
1962.12.15.
사내이사
-
없음
이사회

신준혁
1968.03.27.
사내이사
-
없음
이사회

성낙송

1958.01.19.

사외이사

-
없음
사외이사후보추천위원회

김미영
1968.06.10.
사외이사
-
없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용석
롯데정밀화학(주) 부사장
2021.~現.
2020.~2021.
2019.
2018.
2018.
2014.~2018.
2010.~2013.
롯데정밀화학 부사장
롯데이네오스 대표이사 전무
롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무
롯데케미칼 올레핀부문장 전무
롯데케미칼 중국법인 총경리 전무
롯데케미칼 중국법인 총경리 상무
롯데케미칼 SM/BTX BU장 상무
없음

신준혁
롯데정밀화학(주) 신성장사업부문장 상무

2021.~現
2018.~2021.

2017.~2018.
2016.~2017.

2014.~2016.

2012.~2014.

2000.~2012.

롯데정밀화학 신성장사업부문장 상무
롯데정밀화학 전략기획부문장 상무

롯데정밀화학 구매부문장 상무
롯데정밀화학 구매자재담당 상무
삼성정밀화학 구매담당 상무

삼성정밀화학 전략마케팅담당

듀폰 코리아

없음

성낙송
법무법인 지헌 대표 변호사
2020.~ 現
2019.~2020.
2018.~2019.
2016.~2018.
2014.~2016.
2011.~2013.
법무법인 지헌 대표 변호사
법무법인 평안 대표 변호사
사법연수원장
서울고등법원 수석부장판사
수원지방법원 법원장
서울중앙지방법원 민(형)수석부장판사
없음

김미영
서울대학교 공과대학 재료공학부 교수
2013.~現
2009.~2013.
2004.~2009.
2001.~2004.
서울대학교 공과대학 재료공학부 교수
서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수
서울대학교 공과대학 재료공학부 조교수
삼성종합기술원 전문연구원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신준혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성낙송
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김미영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김용석]
 - 김용석 후보자는 롯데이네오스 대표이사를 역임하는 등 조직에 대한 높은 이해도를 
 바탕으로 하여 회사를 안정화하고 지배구조의 투명성을 제고하는 한편, 회사 구성원들의
 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.

[사내이사 후보자 신준혁]
- 신준혁 후보자는 회사의 전략마케팅/전략기획 등 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 갖추고 있으며, 
 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 통한 안정적인 조직 운영에 기여할 수 있음.

[사외이사 후보자 성낙송]
- 성낙송 후보자는 사법연수원장, 서울고등법원 수석부장판사, 수원지방법원장 등의 직책수행 및 타사에서의
 사외이사 재직 경험을 통하여 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는
 객관적/독립적인 지위에서 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대됨.

[사외이사 후보자 김미영]
- 김
미영 후보자는 서울대학교 교수로 재직중이며 산업 및 기술분야의 충분한 경험과
 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단됨.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 성낙송

본인은 롯데정밀화학주식회사(이하 "롯데정밀화학")의 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사 제도의 취지는 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할을 수행하도록 함에 있다고 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데정밀화학의 사외이사 후보자로서 막중한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 저는 사외이사로서 삶의 가치향상과 환경과의 조화를 최우선 과제로 하여 사회에 공헌하고자 하는 롯데정밀화학의 경영 목표를 받들어 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 임무를 다하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해를 기반으로 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관을 준수하며 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 만전을 기하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데정밀화학의 사외이사로서의 직무수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 적절하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 살피며 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데정밀화학은 1964년 창립 이래 화학산업의 근간이 되는 일반화학 사업에서 출발해, 의약용 캡슐원료 애니코트 등 고부가가치 정밀화학 분야로 사업영역을 확대하고, 아울러 반도체현상액 원료 TMAC 등 전자재료 분야의 사업을 추진하며 기술력 기반의 스페셜티 케미칼 전문기업으로 사업기반을 넓혀가고 있습니다. 이와 같은 성장의 배경에는 어려운 경제상황을 창의적이고 도전적인 자세로 극복해 온 경영진의 각별한 노력과 고객들에게 양질의 제품과 서비스로 만족을 드리고자 하는 임직원들의 남다른 헌신이 있었기 때문이라고 생각됩니다.

저는 법원에서 31년간 법관으로 근무하다 사법연수원장을 마지막으로 퇴직하여 현재 변호사로 활동하고 있습니다. 제가 실무적 경험을 통하여 축적한 전문성은 준법경영을 우선하는 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 중요한 자산이 될 것이라고 믿습니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데정밀화학의 현황에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 실무경험에서 터득한 전문성과 균형감각을 살려 롯데정밀화학의 글로벌 경쟁력을 제고하는 데에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 지장을 줄만한 사정은 없으며, 향후 직무수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

[사외이사 후보자 김미영
]

본
인은 롯데정밀화학주식회사 (이하 "롯데정밀화학") 사외이사 후보자로서 아래와 같이
직무수행을 계획하고 있습니다 .

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

저는 사외이사의 기본 역할인 독립적인 위치에서 기업경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력하고 ,전문적인 지식과 경험을
제공하여 회사 전체의 이익을 보호하기 위해 힘쓰겠습니다 . 회사의 경영 의사를 결정하는 주체라는 의식과 책임감을 가지고 제가 가지고 있는 역량을 최대한 발휘하여 객관적이고 공정한 입장에서 회사의 발전을 위한 이사회의 일원으로의 역할을 수행하겠습니다.
창조적 혁신과 도전으로 정밀화학의 선도기업으로 도약하고 있는 롯데정밀화학의 사외이사로서 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 임무에 최선을 다하겠습니다. 각 사안에 대한 충분한 이해를 기반으로 독립적이고 실질적인 감독의 기능을 수행하고 건전하고 합리적인 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 선량한 관리자의 주의 의무와 충실 의무를 성실히 이행하겠습니다. 직무 수행 과정에서 얻은 정보를 활용하여 이익을 추구하거나 권한을 행사하지 않으며, 기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하겠습니다. 재임 중이나 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사에 관한 비밀이나 정보를 공개하거나 제 3자에게 전달하지 않고 기업비밀 의무를 준수하겠습니다. 또한, 보고 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수하겠습니다 .
충분한 시간과 노력으로 자료와 정보를 신중하고 성실하게 검토하여 판단하겠습니다. 법령이나 정관을 위반하지 않고 회사의 이익을 위해 충실히 직무를 수행하겠습니다 .

3. 사외이사로서의 전문성

롯데정밀화학은 기술력 기반의 고기능성 셀룰로스 유도체, 생분해성 수지 등 친환경 분야의 스페셜티 제품, 전자제품의 원료가 되는 전자재료 등의 분 야에서 기술경쟁력을 바탕으로 성장하였으며 미래 비전의 달성을 위해 핵 심기술 강화와 지속가능한 성장을 이끌 미래기술 확보에 주력해 왔습니다.
저는 현재 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수로서 신소재 분야의 연구 및 학술 활동을 진행하고 있으며, 현재 신소재공동연구소 소장을 겸임하면서 산업계와 학계가 같이 연구할 수 있는 분야를 찾고 산업체에서 이루어지 고 있는 소재/소자의 개발이 교육 및 연구에 이어질 수 있도록 매개체 역할 을 수행하고 있습니다. 이와 같은 저의 경험 이 고부가가치 정밀화학 및 전자 재료 분야 등으로 영역을 확장하고 혁신적인 연구 개발을 통해 정밀화학 선 도 기업 , 환경 친화적인 글로벌 기업으로 성장하고자 하는 롯데정밀화학의 경쟁력 강화에 도움이 될 수 있기를 기대하며 , 성실하고 적극적인 태도로 이 사회 내에서의 역할을 충실히 수행하 겠습니다.
저는 앞으로 롯데정밀화학의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 소 재 분야 를 연구해 왔던 연구자로서의 지식과 경험을 적극 활용하여 롯데 정 밀화학 의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 정책사항의 결정을 위한 조언 및 전문지식의 제 공 등 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다 .

4. 사외이사로서의 독립성

저는 롯데정밀화학과 어떠한 사적 또는 공적인 이해 관계가 없었으며 사외이사 추천 과정에서는 오직 전문성만이 고려된 것으로 알고 있습니다 .
또한, 저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 보고와 감시의 의무를 충실히 이행하여 경영의 투명성을 제고하고 ,윤리의식과 책임의식을 가지고 상정되어 있는 안건의 적법성과 타당성을 객관적이고 독립적으로 판단하겠습니다 .

확인서

확인서(김용석 후보자).jpg
확인서(김용석 후보자)

확인서(신준혁 후보자).jpg
확인서(신준혁 후보자)

확인서(성낙송 후보자).jpg
확인서(성낙송 후보자)

확인서(김미영 후보자).jpg
확인서(김미영 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4-1호 의안) 감사위원 성낙송 선임의 건

제4-2호 의안) 감사위원 김미영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

성낙송

1958.01.19.

사외이사

-
없음
이사회

김미영
1968.06.10.
사외이사
-
없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성낙송
법무법인 지헌 대표 변호사
2020.~ 現
2019.~2020.
2018.~2019.
2016.~2018.
2014.~2016.
2011.~2013.
법무법인 지헌 대표 변호사
법무법인 평안 대표 변호사
사법연수원장
서울고등법원 수석부장판사
수원지방법원 법원장
서울중앙지방법원 민(형)수석부장판사
없음

김미영
서울대학교 공과대학 재료공학부 교수
2013.~現
2009.~2013.
2004.~2009.
2001.~2004.
서울대학교 공과대학 재료공학부 교수
서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수
서울대학교 공과대학 재료공학부 조교수
삼성종합기술원 전문연구원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성낙송
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김미영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 성낙송]
- 성낙송 후보자는 다년간의 재판 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 폭넓은 이해와 경험을 보유하였으며,
 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을
 할 것으로 판단됨. 

[감사위원 후보자 김미영]
- 김
미영 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 
 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고
 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서(성낙송 감사위원 후보자).jpg
확인서(성낙송 후보자)

확인서(김미영 감사위원 후보자).jpg
확인서(김미영 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액

60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음