현대에버다임 — 주주총회소집공고 (20220224)
제출인: 현대에버다임

주주총회소집공고
2.9
(주)현대에버다임

주주총회소집공고

2022년 2월 24일

회 사 명 :
(주) 현대에버다임

대 표 이 사 :
임 명 진

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화)043-530-3300

(홈페이지)http://www.hyundaieverdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월), 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜현대에버다임(본관) 2층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
 ① 감사보고

② 영업보고
 ③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건

 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

 ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 나원중(재선임) 사내이사 후보
 
 ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

 - 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 
 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 
 : 『http://evote.ksd.or.kr』
 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사 기간 : 
 2022년 2월 28일(월) 9시 ~ 2022년 3월 27일(일) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권 처리

※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 
 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 

 < 주주총회 참석시 준비물 >
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감
 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

전병찬
(중도퇴임)
임명진
(출석률:
100%)
나원중
(출석률:
100%)
유재기
(출석률 :
100%)
이용우
(중도퇴임)
김종봉
(출석률:
100%)
이상기
(출석률 :
100%)
전달영
(출석률 :
100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2021.02.04
1. 제 27기 결산 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 결정의 건
가결
가결
찬성
찬성
해당없음
(신규선임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
(신규선임)
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.02.18
1. 제 27기 정기주주총회 소집 결정의 건
2. 제 27기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
3. 사업계획 승인의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.03.24
1. 임시의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 사외이사 후보 추천위원회 위임 선임의 건
4. 내부거래위원회 위원 선임의 건
5. 보상위원회 위원 선임의 건
6. 이사보수 한도 집행의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
해당없음
(중도퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
(중도퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.04.27
제 28기 1분기 (2021년 1~3)월 영업 보고
1. ㈜에버다임락툴의 합병계약 승인의 건
2.한국타워크레인㈜의 합병계약 승인의 건
보고
가결
가결
참석
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
참석
찬성
찬성

2021.05.27
1.㈜현대에버다임과 ㈜에버다임락툴 간 합병 승인의 건
2. ㈜현대에버다임과 한국타워크레인㈜ 간 합병 승인의 건
3. 신규 투자 승인의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.07.01
㈜에버다임락툴과의 합병 종료 보고 및 공고의 건
한국타워크레인㈜과의 합병 종료 보고 및 공고의 건
1. ㈜현대에버다임 전주공장 지점 설치의 건
2. ㈜현대에버다임 초평공장 지점 설치의 건
3. ㈜현대에버다임 천안 지점 폐쇄의 건
4. 바커노이슨 지점 폐쇄의 건
5. ㈜현대에버다임 파나마 법인 설립의 건
보고
보고
가결
가결
가결
가결
가결
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
반대
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.08.09
제 28기 2분기 (2021년 4~6)월 영업 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2021.09.16
1. 분할계획서 승인의 건
2. 임시 주주총회 소집의 건
3. 임시 주주총회 부의 안건 채택의 건
4. 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.10.12
1. 분할계획서 변경 승인의 건
2. 임시 주주총회 일자 변경의 건
3. 하나은행 포괄한도 만기 도래에 따른 재약정 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021.11.04
제 28기 3분기 (2021년 7~9)월 영업 보고
21년 ESG 평가 결과 보고
보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2021.12.01
회사분할 경과 보고 및 공고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회 내의 위원회 구성현황 

위원회명
위원장
구 성 인 원
설치목적
비 고

감사위원회
김종봉
사외이사 3명 : 김종봉, 이상기 전달영

-회사의 회계와 업무를 감사하기위해 설치
-내부회계 관리제도의 운영실태를 검토

상법 제415조의2 제2항
상법 제542조의11 제2항
상법 제542조의11 제2항
전부 충족

사외이사후보
추천위원회
전달영
사내이사 1명 : 임명진
사외이사 3명 : 김종봉, 이상기 전달영
-관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의
사외이사후보를 추천하기 위하여 설치
-사외이사를 선임하기 위한 주주총회에
사외이사후보를 추천함
상법 제542조의 8
제4항 규정 충족

보상위원회
김종봉
사내이사 1명 : 유재기
사외이사 2명 : 김종봉, 전달영
-등기임원보수 한도의 객관성, 투명성 및
적정성 확보를 제고하기 위하여 설치
-

내부거래위원회
김종봉
사내이사 1명 : 유재기
사외이사 3명 : 김종봉, 이상기 전달영
-계열사와의 내부거래에 대하여 투명성을
제고하기 위하여 설치
-

(2) 위원회 활동내역

□ 감사위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
의결
현황
감사위원회 위원
비 고

이용우
(중도퇴임)
김종봉
(출석률:
100%)
이상기
(출석률:
100%)
전달영
(출석률:
100%)

1
2021.02.18
1. 제27기 4분기 재무제표 보고
2. 제27기 내부회계관리제도 운영 보고
보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
찬성
찬성
-

2
2021.03.24
1. 임시의장 선임의 건
2. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결
가결
해당없음
(중도퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2021.04.27
1. 제28기 1분기 재무제표 보고
보고
참석
참석
참석
-

4
2021.08.09
1. 제28기 2분기 재무제표 보고
보고
참석
참석
참석
-

6
2021.11.04
1. 제28기 3분기 재무제표 보고
보고
참석
참석
참석
-

□ 사외이사후보 추천위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

전병찬
(출석률 :
100%)
이용우
(출석률 :
100%)
이상기
(출석률 :
100%)
전달영
(출석률 :
100%)

사외이사 후보
추천위원회
2021.02.18
1. 사외이사후보 선정 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

□ 보상위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

이용우
(출석률 :
100%)
전달영
(출석률 :
100%)
유재기
(출석률 :
100%)

보상위원회
2021.02.18
1. 이사 보수 한도 적정성 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

□ 내부거래위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김종봉
(출석률 :
100%)
이용우
(출석률 :
100%)
이상기
(출석률 :
100%)
전달영
(출석률 :
100%)
유재기
(출석률 :
100%)

내부거래위원회

2021.02.18
1. 제 27기 4분기(2020년 10~12월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
해당없음
(신규선임)
참석
참석
참석
참석

2021.04.27
1. 제 28기 1분기(2021년 1~3월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
해당없음
(중도퇴임)
참석
참석
참석

2021.08.09
1. 제 28기 2분기(2021년 4~6월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
참석

2021.11.04
1. 제 28기 3분기(2021년 7~9월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
900
111
37
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 6명에 대한 승인금액을 기재하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC
투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설
등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 
또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 
진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 
대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화
대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 
영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 
1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 
특히 3~6월의 수요가 많습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 
다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이
중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등
신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 
지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 
경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 
다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 
품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우
ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고
있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 
생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 
장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.
콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '19년 8월까지 4년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 '19년 8월부터 4년간은 신규등록을 제한하기로 결정하는 등 등록 관련 규제가 강화되고 있는 상황입니다. 
또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작
조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업
국내 쿼터제(총량규제) 실시로 콘크리트펌프카의 부진이 지속되는 상황이나, 어태치먼트 회전 커플러 등 ODM공급증가, 타워크레인 프로모션 판매 등으로 인해 매출이 전년대비 증가하였습니다. 코로나19 재확산, 원자재 가격 상승 등 대외변수가 많은 상황이나, 최근 국내 주택공급 확대 예상 등 긍정적인 요인도 있어 매출 증대에 만전을 다하겠습니다.

② 해외영업

코로나19의 재확산 영향으로 글로벌 시장 수요가 위축된 상황이나, 선진시장인 북미와 몽골, 남미 등 금,구리,철 등의 자원가격 상승으로 일부지역 성장세를 유지하였습니다. 최근 건설 및 토목 수요 증가로 인해 전반적인 수출 시장의 확대를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품
제 품
내 용
대당 판매가
(원)

유압
기계
사업
부문
타워크레인 
(TC)
- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 
작업을 하는 기계
3억~5억

어태치먼트 
(ATT)
- 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구
1백~1억

발전기
(Generator Set)
- 건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력
으로하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기
1천~4억

락드릴(천공기)
(RD)
- 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍 
을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계
2억~4억

락툴
(RT)
- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머,비트)
1백~5천

차량
사업
부문
콘크리트펌프트럭
(CPT)
- 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계
2억~7억

소방차 
(FE)
- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명 구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산
3억~7억

중장비사업
부문
중장비
(매매,공사)
- 중고건설기계를 수출하는 사업
- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업
-

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 
심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에 보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있으며, 향후 확정되는 시점에 공시
 (공시 의무사항 검토) 또는 당사 홈페이지에 게시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제28기(2021.1.1-2021.12.31) 재무상태표(대차대조표), 
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 - 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

연 결 재
무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
188,338,619,010
172,699,444,804

1. 현금및현금성자산
5,349,330,142
4,014,787,938

2. 단기금융자산
172,929,040
198,234,841

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,000,000,000

4. 매출채권및기타채권
55,900,961,454
49,876,994,289

5. 파생금융자산
88,338,471
297,596,103

6. 재고자산
123,425,823,730
108,731,554,033

7. 기타유동자산
2,686,072,031
3,649,611,675

8. 당기법인세자산
715,164,142
930,665,925

Ⅱ. 비유동자산
58,055,898,915
77,159,496,717

1. 장기금융자산
3,574,349,943
3,199,233,975

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
714,806,072
673,649,480

3. 유형자산
32,736,044,292
53,567,461,528

4. 사용권자산
1,142,899,863
1,685,516,657

5. 무형자산
821,786,078
3,439,162,602

6. 투자부동산
3,209,056,172
3,302,924,705

7. 이연법인세자산
15,856,956,495
11,291,547,770

자산총계
246,394,517,925
249,858,941,521

부채

Ⅰ. 유동부채
80,155,338,880
62,499,492,171

1. 매입채무및기타채무
44,412,941,542
36,126,726,753

2. 단기차입금
15,798,367,740
10,819,670,063

3. 유동성장기차입금
-
630,933,368

4. 파생금융부채
96,513,973
23,689,355

5. 당기법인세부채
88,924,481
389,361,859

6. 충당부채
2,359,900,981
1,887,847,856

7. 기타유동부채
16,665,067,621
11,849,474,255

8. 리스부채
733,622,542
771,788,662

Ⅱ. 비유동부채
2,431,453,716
3,627,914,608

1. 장기차입금
-
1,414,800,000

2. 장기금융부채
147,843,413
94,176,074

3. 순확정급여부채
840,874,455
181,989,823

4. 기타장기종업원급여부채
441,691,138
430,929,001

5. 기타비유동부채
536,724,190
536,724,190

6. 리스부채
464,320,520
969,295,520

부채총계
82,586,792,596
66,127,406,779

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,145,470,052
3,482,336,068

Ⅴ. 이익잉여금
117,008,939,538
136,595,882,935

자본총계
163,807,725,329
183,731,534,742

부채와자본총계
246,394,517,925
249,858,941,521

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 매출액
317,864,136,385
263,485,823,228

Ⅱ. 매출원가
286,048,793,997
231,160,127,273

Ⅲ. 매출총이익
31,815,342,388
32,325,695,955

판매비와관리비
31,899,099,038
29,446,371,768

Ⅳ. 영업손실
(83,756,650)
2,879,324,187

금융수익
6,512,049,129
4,492,750,688

금융원가
2,314,690,496
7,547,361,548

기타수익
4,028,570,526
1,213,968,196

기타비용
31,708,470,005
10,807,731,644

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(23,566,297,496)
(9,769,050,121)

법인세이익
(4,056,872,465)
(2,659,398,484)

Ⅵ. 당기순손실
(19,509,425,031)
(7,109,651,637)

Ⅶ. 기타포괄손익
(57,550,142)
1,656,346,202

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
279,315,874
1,189,023,727

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(333,546,121)
467,322,475

지분법자본변동

(3,319,895)
-

Ⅷ. 당기총포괄손실
(19,566,975,173)
(5,453,305,435)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손실
(1,093)
(398)

희석주당순손실

(1,093)

(398)

재
무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
179,872,501,107
147,413,231,424

1. 현금및현금성자산
1,080,363,174
796,193,170

2. 단기금융자산
172,929,040
198,234,841

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,000,000,000

4. 매출채권및기타채권
59,263,067,306
56,735,468,882

5. 파생금융자산
88,338,471
297,596,103

6. 재고자산
116,424,292,375
80,487,654,318

7. 기타유동자산
2,504,914,731
3,332,633,690

8. 당기법인세자산
338,596,010
565,450,420

Ⅱ. 비유동자산
56,664,302,411
68,588,958,879

1. 장기금융자산
3,548,264,097
2,572,093,217

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
512,000,000
673,649,480

3. 종속기업및공동기업투자
3,793,841,939
19,076,777,140

4. 유형자산
28,558,956,840
31,232,828,389

5. 사용권자산
917,611,082
1,225,351,996

6. 무형자산
713,059,488
911,515,165

7. 투자부동산
3,209,056,172
3,302,924,705

8. 이연법인세자산
15,411,512,793
9,593,818,787

자산총계
236,536,803,518
216,002,190,303

부채

Ⅰ. 유동부채
77,806,550,786
44,680,700,293

1. 매입채무및기타채무
43,619,162,443
30,094,517,553

2. 단기차입금
15,798,367,740
5,379,670,063

3. 파생금융부채
96,513,973
23,689,355

4. 충당부채
2,318,432,403
1,476,340,680

5. 기타유동부채
15,414,426,584
7,117,962,350

6. 리스부채
559,647,643
588,520,292

Ⅱ. 비유동부채
2,326,252,703
1,693,579,838

1. 장기금융부채
126,000,000
50,000,000

2. 순확정급여부채
838,040,129
68,710,504

3. 기타장기종업원급여부채
441,691,138

375,929,359

4. 기타비유동부채
536,724,190

536,724,190

5. 리스부채
383,797,246

662,215,785

부채총계
80,132,803,489
46,374,280,131

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068

509,408,525

Ⅳ. 이익잉여금
104,513,068,689

125,351,338,375

자본총계
156,404,000,029

169,627,910,172

부채와자본총계
236,536,803,518

216,002,190,303

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 매출액
264,713,172,219

206,862,511,785

Ⅱ. 매출원가
239,922,512,421

184,993,605,418

Ⅲ. 매출총이익
24,790,659,798

21,868,906,367

판매비와관리비
27,089,005,878

28,008,221,123

Ⅳ. 영업손실
(2,298,346,080)

(6,139,314,756)

금융수익
5,224,663,876

2,922,583,247

금융원가
2,074,358,502

5,834,379,748

기타수익
3,733,762,324

1,090,555,710

기타비용
30,637,440,377

11,111,950,283

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(26,051,718,759)

(19,072,505,830)

법인세이익
(5,210,423,470)

(3,638,363,868)

Ⅵ. 당기순손실
(20,841,295,289)

(15,434,141,962)

Ⅶ. 기타포괄손익
359,859,843

1,115,234,954

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
359,859,843

1,115,234,954

Ⅷ. 당기총포괄손실
(20,481,435,446)

(14,318,907,008)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손실
(1,168)
(865)

희석주당순손실
(1,168)
(865)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 24일
처분확정일 : 2021년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(21,394,962,288)

(12,638,661,625)

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,504,135

1,680,245,383

2. 회계정책변경효과
-

-

3. 순확정급여부채의재측정요소
359,859,843

1,115,234,954

4. 당기순이익
(21,819,326,266)

(15,434,141,962)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(21,500,000,000)

(12,703,165,760)

1. 이익준비금

40,000,000

2. 배당금

356,834,240

3. 기업합리화적립금
(3,500,000,000)

(2,100,000,000)

4. 연구인력개발준비금
-

-

5. 사업확장적립금
(18,000,000,000)

(11,000,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

105,037,712

64,504,135

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 목적사업 추가에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 2조(목적)

29. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

(이하 신설)

제 2조(목적)

29. 소방시설 공사업

30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

신규 사업

추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 나 원 중 (재선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나원중
1973.01.13
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나원중
현대백화점 기획조정본부
사업개발담당
96.01~08.01
08.01~16.12
17.01~17.12
18.01~現
현대백화점 근무
현대백화점 사업개발팀
현대백화점 사업개발팀장
현대백화점 사업개발담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나원중
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대백화점그룹 본사 사업개발담당 임원으로써, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
5.5억

최고한도액
9억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 03월 18일에 전자문서로 발송할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 :
2
022년 3월 28일(월) 오전 09:30

- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 
 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

□ 전자투표에 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 
 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 
 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. 

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 
 : 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 02월 28일(월) 9시 
 ~ 2022년 03월 27일(일) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

라. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등