상보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: 상보

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)상보

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상보
주 소: 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50
전화번호: 031-987-9900

작 성 자:
성 명: 이지형
부서 및 직위: 전략운영본부 / 책임
전화번호: 031-987-9900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)상보
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.02.24
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.02
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)상보
보통주
216,824
0.37
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김상근
최대주주
보통주
8,761,810
14.81
최대주주
-

김현철
최대주주의 자
보통주
1,238,836
2.09
최대주주의 자
-

최윤영
최대주주의 배우자
보통주
121,769
0.21
최대주주의 배우자
-

이홍민
등기임원
보통주
20,029
0.03
등기임원
-

계
-
10,142,444
17.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허병곤
보통주
0
직원
직원
-

이지형
〃
50
〃
〃
-

한성우
〃
0
〃
〃
-

윤상훈
〃
0
〃
〃
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.02.24
2022.03.02
2022.03.28
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, (주)상보 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주 본인은 신분증을, 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 연결기준 매출액은 1,335억원, 영업이익은 32억원, 당기순이익은 20억원의 실적을 달성하였습니다.

2021년 별도기준 매출액은 728억원, 영업이익은 44억원, 당기순이익은 41억원의 실적을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 33(당)기말: 2021년 12월 31일 현재

제 32(전)기말: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 33(당) 기말

제 32(전) 기말

자산

I.유동자산

92,702,800,656
73,515,572,040

현금및현금성자산
4,5,6
24,873,244,545
12,090,069,723

매출채권
4,5,7
44,214,833,856
38,955,713,464

단기대여금및기타수취채권
4,5,7
1,795,011,886
1,332,458,428

선급금
11
899,014,625
582,777,879

선급비용
11
309,904,421
387,183,239

당기법인세자산

4,883,350
1,368,680

재고자산
10
20,605,907,973
20,166,000,627

Ⅱ.비유동자산

40,568,481,158
37,653,910,623

장기금융상품
4,5
23,857,076
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,8
250,304,824
-

유형자산
14
36,349,355,482
33,250,133,183

투자부동산
13
1,514,680,076
1,532,887,505

무형자산
15
1,538,125,342
1,903,681,762

사용권자산
16
532,644,979
598,583,175

비유동기타수취채권
4,5,7
353,692,749
337,917,271

장기선급비용
11
5,820,630
30,707,727

자 산 총 계

133,271,281,814
111,169,482,663

부채

I.유동부채

71,102,486,271
71,802,660,256

매입채무
4,5,17
23,460,240,534
19,092,615,877

기타지급채무
4,5,17
5,045,991,313
4,794,864,601

기타유동부채
20
285,952,796
260,661,785

유동리스부채
4,5,16
447,836,691
529,894,196

파생상품부채
4,5,9
-
3,982,296,042

단기차입금
4,5,18
41,350,951,585
37,530,672,026

유동성장기부채
4,5,18
458,838,628
1,556,048,785

유동성신수인수권부사채
4,5,18
-
1,092,134,360

유동성전환사채

-
2,929,250,561

기타충당부채
21
52,674,724
34,222,023

Ⅱ.비유동부채

5,334,852,950
5,610,049,832

장기차입금
4,5,18
-
463,280,596

순확정급여부채
19
5,271,062,250
4,986,791,110

리스부채
4,5,16
63,790,700
159,978,126

부 채 총 계

76,437,339,221
77,412,710,088

자본

지배기업소유주지분

56,833,942,593
33,756,772,575

I.자본금
22
29,590,639,500
23,409,105,500

II.자본잉여금
22
31,045,814,653
72,820,103,771

III.기타자본구성요소
23
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV.기타포괄손익누계액
23
2,631,894,098
(1,069,964,136)

V.결손금
24
(3,944,786,848)
(58,912,853,750)

자 본 총 계

56,833,942,593
33,756,772,575

부 채 와 자 본 총 계

133,271,281,814
111,169,482,663

연결포괄손익계산서

제 33(당)기: 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 32(전)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I.매출액
25
133,483,388,083
130,114,213,223

II.매출원가
25,30
113,458,247,826
110,433,292,068

III.매출총이익

20,025,140,257
19,680,921,155

판매비와관리비
26,30
16,801,422,264
12,932,523,802

IV.영업이익

3,223,717,993
6,748,397,353

기타수익
27
1,723,589,068
1,493,088,510

기타비용
27
218,472,031
97,283,191

금융수익
28
2,460,816,929
2,056,547,291

금융비용
28
5,542,020,043
6,366,262,981

V.법인세비용차감전순이익

1,647,631,916
3,834,486,982

법인세비용(이익)
29
(386,565,773)
608,647,026

VI.당기순이익

2,034,197,689
3,225,839,956

VII.기타포괄손익

3,352,570,209
918,083,916

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

803,112,055
(15,063,757)

확정급여제도의 재측정요소
19,29
(349,288,025)
(15,063,757)

자산재평가이익

1,152,400,080
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

2,549,458,154
933,147,673

해외사업환산손익

2,549,458,154
933,147,673

VIII.총포괄이익

5,386,767,898
4,143,923,872

IX.당기순이익(손실)귀속

2,034,197,689
3,225,839,956

지배기업소유주

2,034,197,689
3,225,839,956

X.총포괄이익(손실)귀속

5,386,767,898
4,143,923,872

지배기업소유주

5,386,767,898
4,143,923,872

XI.주당순이익

기본 및 희석주당순손실
31
41
69

2) 별도재무제표

재무상태표

제 33(당)기말: 2021년 12월 31일 현재

제 32(전)기말: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
주석
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

I.유동자산

58,784,493,633
42,120,716,895

현금및현금성자산
4,5,6
20,435,641,196
10,348,543,014

매출채권
4,5,7
25,495,686,895
20,163,414,147

기타수취채권
4,5,7
1,711,595,177
1,311,826,293

선급금
11
799,699,716
30,308,215

선급비용
11
87,751,444
239,390,007

당기법인세자산

4,883,350
1,368,680

재고자산
10
10,249,235,855
10,025,866,539

Ⅱ. 비유동자산

61,967,185,286
63,076,409,576

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,8
250,304,824
-

유형자산
15
27,240,474,308
26,486,552,825

투자부동산
14
1,514,680,076
1,532,887,505

무형자산
16
1,487,101,622
1,839,209,251

사용권자산
17
142,582,142
147,502,184

비유동기타수취채권
4,5,7
225,532,475
136,980,475

장기금융상품
4,5
23,857,076
-

종속기업투자
13
31,082,652,763
32,933,277,336

자 산 총 계

120,751,678,919
105,197,126,471

부채

I.유동부채

50,349,607,125
57,678,139,963

매입채무
4,5,18
11,930,836,594
11,976,055,280

기타지급채무
4,5,18
4,495,085,355
4,385,469,714

기타유동부채
21
280,383,965
255,244,324

유동리스부채
4,5,17
80,626,487
63,467,659

파생상품부채
4,5,9
-
3,982,296,042

단기차입금
4,5,19
33,510,000,000
31,960,000,000

유동성장기차입금
4,5,19
-
1,000,000,000

유동성신주인수권부사채
4,5,19
-
1,092,134,360

유동성전환사채
4,5,19
-
2,929,250,561

기타충당부채
22
52,674,724
34,222,023

Ⅱ.비유동부채

5,341,677,755
5,077,944,685

순확정급여부채
20
5,271,062,250
4,986,791,110

리스부채
4,5,17
70,615,505
91,153,575

부 채 총 계

55,691,284,880
62,756,084,648

자본

I. 자본금
1,23
29,590,639,500
23,409,105,500

II. 자본잉여금
23
31,045,814,653
72,820,103,771

III. 기타자본구성요소
24
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV. 기타포괄손익누계액
24
3,137,008,680
1,984,608,600

V. 이익잉여금(결손금)
25
3,776,550,016
(53,283,157,238)

자 본 총 계

65,060,394,039
42,441,041,823

부 채 와 자 본 총 계

120,751,678,919
105,197,126,471

포괄손익계산서

제 33(당)기: 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 32(전)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액
26
72,774,522,778
57,210,108,036

II. 매출원가
10,26,31
56,882,775,839
45,595,104,496

III. 매출총이익

15,891,746,939
11,615,003,540

판매비와관리비
27,31
11,530,805,436
8,483,924,805

IV. 영업이익

4,360,941,503
3,131,078,735

기타수익
28
3,706,363,890
4,598,808,984

기타비용
28
898,785,274
983,943,045

금융수익
29
1,756,492,565
1,499,171,432

금융비용
29
4,748,064,832
4,499,710,153

V. 법인세비용차감전순이익

4,176,947,852
3,745,405,953

법인세비용
30
51,109,811
331,620,821

VI.
당기순이익

4,125,838,041
3,413,785,132

VII. 기타포괄손익

803,112,055
(15,063,757)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
20
(349,288,025)
(15,063,757)

자산의 재평가이익
15
1,152,400,080
-

VIII. 총포괄순이익

4,928,950,096
3,398,721,375

IX. 주당순손익
32

기본 및 희석주당순이익

83
73

미처분이익잉여금처분계산서

제33기
2021년 1월 1일
부터
제32기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월

29일

처리예정일
2021년 3월 24일

(단위: 원)

과목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

미처분이익잉여금(결손금)

3,776,550,016

(53,283,157,238)

전기이월미처리결손금
-

(56,681,878,613)

당기순이익
4,125,838,041

3,413,785,132

확정급여제도의 재측정요소
(349,288,025)

(15,063,757)

잉여금금 처리액

-

53,283,157,238

주식발행초과금 이입액
-

53,283,157,238

차기이월미처분이익잉여금

3,776,550,016

-

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
98

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항없음