eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국주철관공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220224)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
510,185,095
328,288,630
181,896,465
55.4

- 영업이익
48,569,477
11,342,786
37,226,690
328.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
83,241,401
12,686,220
70,555,181
556.2

- 당기순이익
65,898,905
10,236,924
55,661,981
543.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
423,089,951
357,526,156

- 부채총계
76,191,124
73,142,233

- 자본총계
346,898,827
284,383,923

- 자본금
12,000,000
12,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,890.8
2,369.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전기 결산기 변경에 따라 9개월분의 실적치만 반영.
- 전년 대비 사업 수익성 확대 (원가절감, 판매가 상승 등)
- 연결회사의 실적개선 및 지분증권 평가이익의 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

전기 결산기 변경에 의하여 제69기 재무제표 및 손익계산서는 2020.04.01 ~ 2020.12.31 총 9개월간의 실적분에 대하여 작성되었으며 금번 결산기 (12개월분)과는 단위 기간에 차이가 있으므로 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
338,858,734
276,552,929

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,823.8
2,304.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
119,746,809
90,151,766
한독 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20220224)
제출인: 한독

한독/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2022.02.24)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
(주)한독 공정거래 자율준수 프로그램 2021년 하반기 운영실적 및 22년 상반기 운영계획

2. 주요내용
<2021년 하반기 주요 운영 실적>

1. 윤리경영 문화 확산

①최고경영자 윤리경영메시지 전파

②전사 윤리경영 인식도 조사

③커머셜 CP인식도 조사

④윤리경영 카드뉴스 및 홍보 이벤트, 월간 뉴스레터

발송

⑤윤리경영 데일리 뉴스 클립핑

2. 윤리경영 교육

①윤리경영 정기교육- 하반기 입사자 보수교육 (11월)

②커머셜 관련 부서 하반기 Compliance 교육 (10~11월)

③리더쉽팀 하반기 윤리경영 교육 (11월)

④윤리경영 내부심사원 교육 (9월)

⑤윤리경영 리스크평가자 교육 (11월)

⑥하반기 신규 입사자 윤리경영 기본교육

⑦커머셜 신규 입사자 CP심화교육

⑧윤리경영 전담부서 (Ethics & Compliance 실) 역량

강화 교육

3. 윤리경영 시스템 운영

①2021년 규정 및 절차서 정기 점검 및 개정 10건

②윤리경영위원회 (4회)

③CP 및 부패방지경영시스템 상시 자문 및 사전 협의

(1,600 여건)

④21년 임직원 이해충돌 정기 확인 (814명), 입사 및

직무 변동시 수시실시

⑤21년 윤리경영 리스크 정기평가 (11~12월)

⑥21년 윤리경영 내부심사(9월)

4. 윤리경영 모니터링

1) 부패방지경영시스템

①부패방지경영시스템 목표 달성 모니터링(월별)

②부패방지경영시스템 개선조치 이행 모니터링(월별)

2) 공정거래자율준수 프로그램

①경비사용 모니터링, 법인카드 비용 모니터링(상시)

②지출보고서 작성 모니터링(월별/분기별)

③파트너사 규정 준수 모니터링

④광고 선전물 제작 및 관리 모니터링

⑤온라인 광고 모니터링

3) 제3자 리스크 관리

①비즈니스 협력사 윤리경영 정기 실사 (250곳),

상시 실사 수시 진행

②비즈니스 협력사 윤리경영 서약서 작성

4) 익명제보채널 '한독투명경영센터' 운영

5. 윤리경영 제제 및 시상

①Compliance Program 위반-2명 윤리경영위원회 서면

경고

②윤리경영 규정 위반- 10명 인사징계

<2022년 상반기 주요 운영 계획>

1. 윤리경영 문화 확산

①최고경영자 윤리경영메시지 전파

②회사 홈페이지-비즈니스협력사 대상 행동강령 동영상

게시

③전임직원 윤리경영서약서, 부패방지방침 준수 서약서

작성

④윤리경영 카드뉴스 및 홍보 이벤트, 월간 뉴스레터

발송

⑤윤리경영 데일리 뉴스 클립핑

2. 윤리경영 교육

①전임직원 윤리경영 정기교육

②상반기 리더쉽팀 대상 윤리경영 교육

③상반기 커머셜 관련 부서 Compliance 교육

④신규 입사자 윤리경영 기본교육

⑤커머셜 신규입사자 CP심화교육

3. 윤리경영 시스템 운영

①22년 윤리경영 목표 추진계획 수립(전사/부서)

②ISO 37001 갱신심사(2월)

③규정 및 절차서 정기 점검(6월)

④윤리경영위원회 (분기1회)

⑤입사시 임직원 이해충돌 관리 수시진행

4. 윤리경영 모니터링

1) 부패방지경영시스템

①부패방지경영시스템 목표 달성 모니터링(월별)

②부패방지경영시스템 개선조치 이행 모니터링(월별)

2) 공정거래자율준수 프로그램

①경비사용 모니터링, 법인카드 비용 모니터링(상시)

②지출보고서 작성 모니터링(월별/분기별)

③파트너사 규정 준수 모니터링

④광고선전물 제작 및 관리 모니터링

⑤학술행사, 광고 및 전시활동 현장 실사

3) 제3자 리스크 관리

①비즈니스 협력사 윤리경영 실사

②비즈니스 협력사 윤리경영 교육

3. 결정일자
2022-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2021-07-22 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
동양 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220224)
제출인: 동양

동양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
보령발전본부 저탄장 옥내화 사업 토목시공

2. 계약내역
계약금액(원)
66,770,000,000

최근매출액(원)
603,129,522,484

매출액대비(%)
11.07

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대삼호중공업(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
한국중부발전(주) 보령화력 설치 현장

5. 계약기간
시작일
2022-03-15

종료일
2024-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-02-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기2. 계약내역의 계약금액(원)은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

2)상기2. 계약내역의 최근매출액(원)은 당사의 2020년 사업년도말 연결재무제표 기준입니다.

3)향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건등에 따라 계약금액 및 계약기간 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
케이엘넷 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이엘넷

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할 때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 참석할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목)

※ 관련공시
-
케이엘넷 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,765,124,720

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당에 관한 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 배당기준일인 2021년 12월 31일의 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일 간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식총수 24,154,780주에서 자기주식 2,090,671주를 제외한 22,064,059주에 대한 배당금 총액입니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 정기주주총회 개최일로부터 1개월 내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
유니퀘스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220224)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
590,983,231
402,809,427
188,173,804
46.7

- 영업이익
24,548,654
9,010,532
15,538,122
172.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
76,722,764
24,338,551
52,384,213
215.2

- 당기순이익
60,392,467
20,521,130
39,871,337
194.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
490,328,940
379,977,750

- 부채총계
181,823,202
143,296,165

- 자본총계
308,505,738
236,681,585

- 자본금
13,671,488
13,653,613

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,256.6
1,733.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
비메모리반도체 판매 증가 및 관계기업투자 지분법손익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 입니다.

- 영업(잠정)실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용중 일부는 회계감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
301,294,582
230,069,915

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,203.8
1,685.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
585,700,082
398,938,432
케이엘넷 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
10:00

2. 장소
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩
지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표(현금배당 1주당 80원 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 김광익 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광익
1955-01
3년
신규선임
- 서울대학교 국어국문학과 졸업
- 한국해양대학교 대학원 석박사
- 前우성마리타임(주)부사장
- 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수
-
미래에셋맵스리츠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220224)
제출인: 미래에셋맵스리츠

미래에셋맵스리츠/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.02.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김호식

변경후
정상구

2. 변경사유
개인 사유로 인한 사임

3. 변경일자
2022-02-24

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정상구
-
젠스타메이트 본부장
-
S-Oil — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220224)
제출인: S-Oil

S-Oil/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에쓰-오일(주)
회사코드
010950
담당부서명
IR팀
담당자명
김성호
tel
02-3772-5391

(fax)
02-782-4879

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

112,582,792
4,021,927
116,604,719

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-10-21
보통주식
71,425,468
63.44

종류주식
351,602
8.74

증권예탁증권
0
0.00

합계
71,777,070
61.56

이번보고서제출일
2022-02-24
보통주식
71,426,268
63.44

종류주식
351,602
8.74

증권예탁증권
0
0.00

합계
71,777,870
61.56

증감
보통주식
800
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
800
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
방주완
생년월일
660122
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-23
장내매수(+)
보통주식
9,500
500
10,000
-

성명
조용국
생년월일
651104
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-23
장내매수(+)
보통주식
3,100
300
3,400
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

A.O.C.B.V
외국인투자등록번호 등
28040948
해당없음
외국(법인)
네덜란드
본인
-
-
71,387,560
63.41
351,502
8.74
0
0.00
71,739,062
61.52

후세인 에이 알-카타니
생년월일
661016
남
외국(개인)
사우디아라비아
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

황인태
생년월일
570811
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0.00
0
0.00
500
0.00

신미남
생년월일
611206
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,200
0.00
0
0.00
0
0.00
1,200
0.00

안종범
생년월일
650320
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9,140
0.01
0
0.00
0
0.00
9,140
0.01

방주완
생년월일
660122
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.01
100
0.00
0
0.00
10,100
0.01

강민수
생년월일
660210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,888
0.00
0
0.00
0
0.00
3,888
0.00

신혁
생년월일
631015
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,410
0.00
0
0.00
0
0.00
5,410
0.00

조용국
생년월일
651104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,400
0.00
0
0.00
0
0.00
3,400
0.00

박영오
생년월일
650323
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,670
0.00
0
0.00
0
0.00
1,670
0.00

이동은
생년월일
690321
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,500
0.00
0
0.00
0
0.00
2,500
0.00

합계
71,426,268
63.44
351,602
8.74
0
0.00
71,777,870
61.56
국순당 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 국순당

국순당/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
65,221,439,846
52,947,425,413
12,274,014,433
23.2

- 영업이익
8,448,183,008
4,581,978,812
3,866,204,196
84.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,397,849,617
25,441,220,679
4,956,628,938
19.5

- 당기순이익
25,228,892,680
18,661,684,886
6,567,207,794
35.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
271,955,585,148
244,882,856,300

- 부채총계
25,424,692,924
22,380,480,009

- 자본총계
246,530,892,224
222,502,376,291

- 자본금
8,929,152,000
8,929,152,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 증가 요인

- 해외수출액 및 와인(상품)매출액 증가

2. 영업이익 및 당기순이익 증가 원인

① 해외 수출액 및 와인(상품)매출액 증가로 인한

영업이익 증가

② 유형자산 처분으로 인한 영업외 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결기준 잠정실적 입니다

2. 국순당 당해 사업연도 별도재무제표는 아래와 같습니다

- 매 출 액: 61,741,324,732 원

- 영 업 이 익: 8,341,701,201 원

- 법인세차감전순이익: 25,618,719,518 원

- 당 기 순 이 익: 20,066,655,594 원

3. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의

주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디와이디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 디와이디

디와이디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디와이디

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정 및 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
한미글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20220224)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/타인에대한채무보증결정/(2022.02.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Otak.Inc

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Citibank, N.A

3. 채무(차입)금액(원)
14,305,200,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
17,166,240,000

자기자본(원)
128,799,400,240

자기자본대비(%)
13.3

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-02-25

종료일
2023-02-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
217,461,008,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.본 채무보증은 기존약정 만기에 따른 기간연장건에 대한 공시입니다.

2.보증한도액은 USD 14,400,000이며, 2022년 2월24일 최초고시환율(1USD=1,192.1원)적용하여 환산한 금액입니다.

3.상기 자기자본은 '2020년말 연결기준입니다.

4. 상기 채무금액과 채무보증금액, 하기 채무자별 채무보증잔액은 실대출금액이 아닌 여신한도금액 기준이며 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

5. 하기 채무자의 요약재무상황의 당해연도는 2020년말 기준이며 2022년 2월 24일 최초고시환율(1USD=1,192.1원)적용하여 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-01-29 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
37,788
19,294
18,494
11,163
71,827
2,853

전년도
42,634
27,164
15,470
10,545
72,558
1,816

전전년도
34,454
21,178
13,276
10,332
74,541
2,354

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Otak.Inc
계열회사
17,166,240,000
2023.2까지
금번공시
USD 14,400,000

Otak.Inc
계열회사
8,440,068,000
2022.9까지
USD 7,080,000

선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
83,354,700,000
2034.2까지
-

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
108,500,000,000
2033.11까지
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
미래에셋맵스리츠 — 정기주주총회결과 (20220224)
제출인: 미래에셋맵스리츠

미래에셋맵스리츠/정기주주총회결과/(2022.02.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
293,463
- 매출액
5,841

- 부채총계
200,093
- 영업이익
3,088

- 자본금
20,100
- 당기순이익
584

- 자본총계
93,370
*주당순이익(원)
29

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
121

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,432

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 제3기 현금배당 결의의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건 → 원안대로 가결

제7호 의안 : 자산보관기관 변경 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-02-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "주당순이익(원)"은 당기의 가중평균유통보통주식수(2,010,000주)를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2021.11.23~2021.11.29) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-08 주주총회소집결의
2022-01-12 부동산투자회사 금전배당 결정
2022-02-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상구
1973-08
3
신규선임
젠스타메이트 본부장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
5,841,383,961
스튜디오드래곤 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220224)
제출인: 스튜디오드래곤

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
스튜디오드래곤(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
씨제이

기업집단 동일인 :
이재현

기업집단 대표회사 :
씨제이(주)

작성회사 :
스튜디오드래곤(주)

담당자 :
차용(팀장), 전화번호(02-371-8791)

<참조>

씨제이 기업집단현황 공시의 대표회사는 씨제이(주)이며 씨제이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단현황 공시와 동일하므로 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

스튜디오드래곤(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)화앤담픽쳐스
장부가액
31,573

보통주
10,000
100.00

우선주
-
-

합계
10,000
100.00

(주)문화창고
장부가액
31,463

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

(주)케이피제이
장부가액
14,307

보통주
10,000
100.00

우선주
-
-

합계
10,000
100.00

(주)지티스트
장부가액
24,472

보통주
200,000
100.00

우선주
-
-

합계
200,000
100.00

장부가액 소계
101,815

합계

101,815

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

-해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
스튜디오
드래곤(주)
(주)씨제이이엔엠
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
109

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
3,630

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
8,524

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
1,000

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
3,000

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
7,199

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
20,800

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
2,840

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
4,143

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
OST
현금
수의계약
169

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
기타
현금
수의계약
1,312

소계
52,726

(주)티빙
J5914 (영화 및 비디오물 상영업)
방영권
현금
수의계약
24,738

소계
24,738

스튜디오드래곤(주) 소계
77,464

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

-해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

-해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융회사
스튜디오
드래곤(주)
기타
임직원
KEB하나은행
254
2,000
2017.07.26~2029.05.21

소 계
254
2,000
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

-해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
씨엔알리서치 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 씨엔알리서치

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 당해 주주총회 자율 분산프로그램에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

03.25(금), 03.30(수), 03.31(목)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
케이엘넷 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
48,953,986,101
42,129,577,339
6,824,408,762
16.2

- 영업이익
6,635,764,979
4,762,748,508
1,873,016,471
39.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,101,161,014
5,079,800,432
2,021,360,582
39.8

- 당기순이익
6,263,766,762
4,441,951,423
1,821,815,339
41.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
53,349,789,126
46,317,088,998

- 부채총계
8,618,007,038
6,740,252,737

- 자본총계
44,731,782,088
39,576,836,261

- 자본금
12,077,365,000
12,077,365,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수출입물동량 및 IT사업 수주 증가에 따른 매출 및 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 외부감사인의 감사과정과 주주총회 결의 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코스모신소재 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220224)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
코스모신소재주식회사
회사코드
005070
담당부서명
윤리경영팀
담당자명
김민규
tel
043-850-1674

(fax)
043-851-9298

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,086,889
-
30,086,889

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-04-12
보통주식
8,902,033
29.84

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,902,033
29.84

이번보고서제출일
2022-02-24
보통주식
8,902,033
29.58

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
8,902,033
29.58

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사코스모앤컴퍼니
사업자등록번호
214-81-06771
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-10-01
합병(-)
보통주식
335,570
-335,570
0
주식회사코스모앤컴퍼니로 합병

성명
주식회사정산앤컴퍼니
사업자등록번호
628-87-00060
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-10-01
합병(-)
보통주식
3,000
-3,000
0
주식회사코스모앤컴퍼니로 합병

성명
주식회사코스모앤컴퍼니
사업자등록번호
628-87-00060
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-10-01
합병(+)
보통주식
0
338,570
338,570
주식회사정산앤컴퍼니, 주식회사정산앤컴퍼니를 합병

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

코스모화학주식회사
사업자등록번호
105-81-33052
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,317,153
27.64
0
0
0
0
8,317,153
27.64

홍동환
생년월일
590726
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
29,621
0.10
0
0
0
0
29,621
0.10

최재혁
생년월일
651022
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.04
0
0
0
0
20,000
0.04

허선홍
생년월일
990102
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
196,689
0.65
0
0
0
0
196,689
0.65

주식회사코스모앤컴퍼니
사업자등록번호
214-81-06771
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

주식회사정산앤컴퍼니
사업자등록번호
628-87-00060
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

주식회사코스모앤컴퍼니
사업자등록번호
628-87-00060
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
338,570
0
0
0
0
0
338,570
1.16

합계
8,902,033
29.58
0
0
0
0
8,902,033
29.58
싸이맥스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-11

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
(주)싸이맥스 본사 대강당

3. 의안 주요내용
<보고안건>

가.제17기 영업보고

나.제17기 감사보고

다.제17기 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

*이익잉여금처분(안) 승인

(현금배당 1주당 400원)

제2호 의안 : 사내이사 정혜승 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 정광영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-01-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정혜승
1972-08
3
재선임
현) (주)인지디스플레이 대표이사
현) (주)인지컨트롤스 관리총괄
현) (주)싸이맥스 대표이사

정광영
1961-08
3
신규선임
전) 삼성그룹 미래전략실 경영진단팀 전무
전) 삼성전기 경영지원총괄
전) 삼성전자 글로벌CS센터 서비스팀 전무
전) 삼성전자 스마트공장지원센터 상근 자문
엔시스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 엔시스

엔시스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10
(주)엔시스 사무동 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표

승인의 건(이익잉여금처분계산서포함)

- 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 70원

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 허상구 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 강명준 선임의 건

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상구
1972-11
3
신규선임
現 (주)엔시스 상무이사
前 89주)CIS 디자인본부장 관리이사
前 ㈜HK 자동화 Enginner

강명준
1975-06
3
신규선임
現 ㈜엔시스 기술영업이사
前 ㈜CIS 영업, Roll To Roll 설계 부장
前 청풍산기 자동화설비 설계 과장
씨엔알리서치 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼로 412 씨엔알빌딩 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 윤문태 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 사내이사 안병진 선임의 건(재선임)

2-3호 의안 사내이사 박형순 선임의 건(재선임)

2-4호 의안 사내이사 윤병인 선임의 건(재선임)

2-5호 의안 사외이사 박정희 선임의 건(재선임)

2-6호 의안 사외이사 이재원 선임의 건(신규선임)
- 제 3호 의안: 이사 보수 한도의 건
- 제 4호 의안: 감사 보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤문태
1951-11
3년
재선임
'70~'78 서울대학교 약학과 졸업
'84~'97 LG 생명과학(現 LG화학)
'97~현재 ㈜씨엔알리서치 대표이사
'11~현재 C&R Research China 집행동사

안병진
1970-03
3년
재선임
'88~'94 전남대학교 의학과 학사
'07~'10 가톨릭대학교 약리학 박사
'09~'11 동국대학교 조교수
'11~현재 ㈜씨엔알리서치 부사장

박형순
1972-12
3년
재선임
'91~'99 서울대학교 화학공학과 졸업
'02~'04 고려대학교 경영대학원 석사
'02~'08 SK네트웍스
'14~'16 안국약품 전략기획실 실장
'16~'18 유틸렉스 CFO
'18~현재 ㈜씨엔알리서치 CFO

윤병인
1980-10
3년
재선임
'99~'05 성균관대학교 법학과 졸업
'07~현재 ㈜씨엔알리서치 전무
'17~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사
'19~현재 ㈜지씨씨엘 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재원
1961-06
3년
신규선임
'79~'83 서울대학교 통계학 학사
'86~'90 위스컨신대학교 통계학 박사
'90~'91 미네소타 대학교 통계학과 조교수
'96~'01 고려대학교 통계학과 부교수
'11~'13 식품의약품안전처 중앙약사심의위원
'17~'19 고려대학교 정경대학 학장
'01~현재 고려대학교 통계학과 교수
-

박정희
1964-01
3년
재선임
'82~'89 연세대학교 경영학 석사
'89~'93 현대증권 리서치센터
'05~'08 건국대학교 금융투자 석사
'93~'08 삼성증권
'08~'13 NH투자증권 CRO
'13~'15 KB 투자증권 CFO
'18~'20 한국종합기술 CFO
-
쏠리드 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 쏠리드

쏠리드/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스
지하 1층 로툰다(ROTUNDA)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 제24기 감사보고
- 제24기 내부회계관리제도 운영보고
- 제24기 영업보고

2. 회의목적사항
- 제1호 의안: 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 등)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건(재선임)

- 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승희
1965-12
3년
재선임
現 당사 대표이사
現 ㈜쏠리드윈텍 이사
現 SOLiD GEAR, Inc 이사
現 SOLiD GEAR Pte. Ltd. 이사
삼성종합기술원 선임연구원
美, Northwestern 공대 전자공학 박사
고려대학교 전자공학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 부동산 임대업
7. 부동산 임대업 및 관련서비스업
기존 사업영역 문구 수정

사업목적 삭제
-
-
이노진 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 이노진

이노진/주주총회소집 결의/(2022.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
당사 본점 회의실
서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센터 1차)

3. 의안 주요내용
제17기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제 17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 관계법령 개정반영의 건

제2-2호 의안 : 액면분할의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)

제3-1호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김대중 재선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다.
2. 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※관련공시
-

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용
구 분
분할 전
분할 후

1주당 가액 (원)
500
100

발행주식총수
보통주식(주)
1,860,000
9,300,000

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2022-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2022-04-14

매매거래정지예정기간
시작일
2022-04-12

종료일
2022-04-28

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2022-04-29

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광훈
1965-09
3
재선임
91.02 성균관대 학사
91.12~02.04 ㈜한국얀센 지점장, 지점장
02.05~05.08 ㈜제노덤 대표이사
05.09~07.04 ㈜이노진 영업총괄
07.05~ 현재 ㈜이노진 대표이사

김대중
1973-01
3
재선임
97.02 서울대 학사 (분자생물학/화학)
00.02 서울대 석사 (의학과 미생물학)
17.02 한국기술교육대학교 경영학 박사
00.04~02.03 현대종합상사(주) 투자심사역
02.03~03.03 SK주식회사 투자심사역
03.08~03.09 (주)헬씨온 이사
03.10~04.12 K&K인터내셔널 대표
05.01~06.03 (주)펩트론 사업기획팀장
06.03~12.10 메디스커브(주) COO/대표이사
13.03~14.01 키스톤인베스트먼트파트너스(주) 상무
14.01~15.09 (주)제놀루션 상무이사
15.09~현재 티오스 주식회사 사내이사
16.09~19.01 (주)이앤에스헬스케어 부사장
18.01~ 현재 (주)이노진 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정일
1974-06
3
신규선임
00.11~18.11 메리츠화재 인천본부장
21.08~현재 (주) 리카온 고문
20.07~현재 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수
-
씨이랩 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 씨이랩

씨이랩/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 11시 00분

2. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300,
롯데월드타워 31층 오디토리움

3. 의안 주요내용
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 후보자 이우영 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 후보자 이정학 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 후보자 AHN JAMES JINMAN 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 후보자 이준영 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 재안내드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우영
1974-03
3
재선임
現) ㈜씨이랩 대표이사
前) ㈜KT IT기획실
前) ㈜KT 기술전략실

이정학
1973-01
3
신규선임
現) ㈜씨이랩 경영부문 부문장
前) ㈜단석산업 전략기획조정실 부문장
前) ㈜오스코텍 기획팀장
前) KD Investment 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

AHN
JAMES
JINMAN
1977-08
3
재선임
現)유한회사 원타임즈세븐
대표
前)Korea Telecom /
Manager, Researcher
前)Samsung SDS /
IT Consultant
유한회사 원타임즈세븐 대표

이준영
1986-02
3
신규선임
現) 법률사무소 케이앤케이 대표변호사
前) 현대자동차㈜ 국제법무2팀
前) 롯데자산개발㈜ 법무팀
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22. AI 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
23. IT 장치와 디바이스 연구, 개발, 제조, 판매업
24. 뉴미디어 영상시스템 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
25. 가상세계, 가상현실 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
26. 지능형 보안과 분석, 예측 소프트웨어 및 하드웨어 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

22. 위 각호에 부대되는 사업
27. 위 각호에 부대되는 사업
목적추가에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
성호전자 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 성호전자

성호전자/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 2 월 24 일

3. 정정사유
기재 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 보고사항
- 외부감사인 선임 보고
-

2. 부의 안건
-제2호의안 :
사외이사 백덕기 선임의 건
-제 2호의안 :
사외이사 백덕기 신규 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09시

2. 장소
당사 군포 사무실 대회의실
(경기도 군포시 공단로 142)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리 제도 운영 실태 보고

2. 주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 :

제49기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건

- 제2호 의안 : 사외이사 백덕기 신규 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본점 사무실의 협소로 인하여 당사 군포 지점의 대회의실을

'제49기 정기 주주총회' 개회장으로 사용함.

- 현임 오기근 사외이사가 일신상의 사정으로 임기 중 사임을 표명하여 이번 정기 주주총회에서 사회이사를 신규 선임하고자 함.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백덕기
1954-09
3
신규선임
선린상고
서울은행 입행
하나은행 합병
하나은행 응암동 지점장
하나은행 퇴사
-
SGC에너지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
21,610,863,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-18

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

- 상기 5.배당금총액(원)은 배당기준일 기준 자기주식 269,762주가

제외된 금액입니다.

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 464조2에 의거,

주주총회일로부터 1개월내 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-
SGC E&C — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,875,992,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-18

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1주당 배당금'은 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일의 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 금액입니다.

- 상기 배당금 총액은 금일 기준 발행주식총수 2,024,247주(보통주식) 중에서 자기주식 106,919주를 제외한 1,917,328주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
디와이디 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 디와이디

디와이디/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기 고양시 일산서구 한류월드로 300,
원마운트 스포츠클럽 6층 세미나실 (대화동)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
태웅로직스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
939,002,259,674
341,289,550,986
597,712,708,688
175.1

- 영업이익
79,291,619,959
14,653,355,866
64,638,264,093
441.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
84,479,236,397
12,395,592,352
72,083,644,045
581.5

- 당기순이익
64,018,414,491
7,936,558,351
56,081,856,140
706.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
329,860,674,273
122,625,756,653

- 부채총계
207,963,803,861
63,446,689,632

- 자본총계
121,896,870,412
59,179,067,021

- 자본금
1,953,679,200
1,953,679,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 사업다각화를 통한 물동량 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에코글로우 — 파산신청기각 (20220224)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/파산신청 기각/(2022.02.24)파산신청 기각

파산신청 기각

1. 사건번호
2022하합1

2. 기각일자
2022-02-23

3. 관할법원
서울회생법원

4. 기각사유
신청인 : 주식회사 아크

채무자 : 주식회사 스킨앤스킨

[주문]
1. 신청인의 신청을 기각한다.
2. 신청비용은 신청인이 부담한다.

[이유]
채무자는 신청인에 대한 마스크 공급대금 채무가 존재하지 않음을 전제로 이를 변제하지 않고 있는 것으로 보이고, 이는 채무자가 개개의 채무를 다투어 변제하지 않는 경우에 해당한다. 따라서 이러한 사정만으로 채무자가 지급불능에 해당한다고 볼 수 없다.
나아가 신청인이 제출한 자료들만으로는 채무자가 지급불능 또는 채무초과의 상태에 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다.
이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 기각한다.

5. 확인(결정서 접수)일자
2022-02-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5. 확인(결정서 접수)일자는, 당사 소송대리인으로 부터 결정문을 전달받은 날짜입니다.

- 당사는 소송대리인을 통해, 신청인에 대해 위계에 의한 신용훼손죄 등 향후 민·형사상 법적인 조치를 취할 예정입니다.

※관련공시
2022-01-06 파산신청
SGC E&C — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-18

시간
09:30

2. 장소
서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩)
지하 1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제40기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원)

※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이우성 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우성
1978-11
3년
재선임
펜실베이니아대학교 와튼스쿨 대학원 MBA
SGC이테크건설(주) 전략기획실장(부사장)
HD현대 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: HD현대

현대중공업지주/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10:00

3. 장소
서울시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용
▣ 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안

: 제 5기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안

: 이사 선임의 건

- 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (정기선)

- 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (이지수)

- 제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건 (이지수)

- 제5호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제5기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기선
1982-05
2
신규선임
ㆍ연세대학교 졸업
ㆍ美 스탠퍼드대학교 MBA
ㆍ前)현대중공업 그룹기획실 부실장 전무
ㆍ前)현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표
ㆍ前)현대글로벌서비스 대표이사 부사장
ㆍ現)현대중공업지주 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지수
1964-01
3
신규선임
ㆍ서울대학교 법과대학 졸업
ㆍ美 하버드대 법학석사
ㆍ美 보스턴대 법학석사
ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원
ㆍ前)국세청 납세자 보호관
ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원
ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이지수
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울대학교 법과대학 졸업
ㆍ美 하버드대 법학석사
ㆍ美 보스턴대 법학석사
ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원
ㆍ前)국세청 납세자 보호관
ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원
ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사
PS일렉트로닉스 — 증권발행결과(자율공시)(제2회차 EB) (20220224)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/증권 발행결과(자율공시)/(2022.02.24)증권 발행결과(자율공시)(제2회차 EB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
기타의 방법

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
6,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-02-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
6,000,000,000

납입일
2022-02-24

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
교환사채 발행

※관련공시
2022-02-22 교환사채권발행결정(제2회차)
월덱스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 월덱스

월덱스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
990,659,580

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 표시

하였습니다.

2. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식수(16,510,993주)에 대해 1주당 60원을 곱한 금액

입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일은 상법제464조의 2에 의거, 정기주주총회 후 1개월 내에

지급할 예정입니다.

4. 상기 현금배당은 제22기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정

에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SGC에너지 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
11 : 00

3. 장소
서울시 서초구 양재대로 246
송암빌딩 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항
- 제 1호 의안 :

제55기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

* 현금배당 예정금액 : 1,500원/주
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 산업용 가스 제조 및 판매업
- 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업
친환경사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
태웅로직스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,878,679,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제26기 정기주주총회(2021.01.01~2021.12.31) 결의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,728원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 배당금총액은 총발행주식수 19,536,792주에서 자기주식 750,000주를 제외하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
월덱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 월덱스

월덱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
190,057,368,425
155,682,273,423
34,375,095,002
22.1

- 영업이익
40,300,789,625
35,796,206,436
4,504,583,189
12.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
42,637,211,362
26,033,699,283
16,603,512,079
63.8

- 당기순이익
32,818,798,943
21,785,604,274
11,033,194,669
50.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
211,483,286,910
170,256,063,952

- 부채총계
68,703,733,843
61,493,331,630

- 자본총계
142,779,553,067
108,762,732,322

- 자본금
8,255,496,500
8,255,496,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고객사 수요 증가 및 생산시설 확대에 따른 매출 증가

- 영업외비용 감소(전년도에는 무형자산손상차손(73억)이

기타비용에 포함되어 있었음)

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결재무제표 기준 자료입니다.

- 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며, 외부감사인의 감사

및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은

2020년 연결감사보고서 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
태웅로직스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워) 태웅로직스 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 100원

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 : 사내이사 한재동 선임의 건

3-2호의안 : 사내이사 조용준 선임의 건

- 제4호의안 : 이사 보수한도 결정의 건

- 제5호의안 : 감사 보수한도 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한재동
1963-03
3년
재선임
現)(주)태웅로직스 대표이사

조용준
1968-07
3년
재선임
現)(주)태웅로직스 사장
캐프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 캐프

엔피디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
304,929,049,936
233,100,775,631
71,828,274,305
30.8

- 영업이익
7,945,617,243
8,345,004,727
-399,387,484
-4.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,857,674,424
-2,688,234,792
10,545,909,216
흑자전환

- 당기순이익
3,769,596,738
-4,976,213,049
8,745,809,787
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
222,517,186,955
175,762,634,916

- 부채총계
130,010,083,994
92,893,460,362

- 자본총계
92,507,102,961
82,869,174,554

- 자본금
10,767,592,500
10,767,592,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.물량증가로 매출액 증가함
2.원자재가격 인상 및 물류비 상승으로 전기대비 영업이익 감소함
3.종속기업 손상차손인식으로 당기순이익 감소함

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
연결재무제표입니다.
- 상기 내용은 주주총회 승인 절차를 거처 확정된 재무제표가
아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국무브넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220224)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,003,927,831
881,568,286
122,359,545
13.9

- 영업이익
26,202,053
13,774,018
12,428,035
90.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,191,597
14,717,694
19,473,903
132.3

- 당기순이익
19,748,626
11,424,415
8,324,211
72.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
699,351,929
667,998,510

- 부채총계
436,752,217
431,038,186

- 자본총계
262,599,712
236,960,324

- 자본금
30,450,420
30,450,420

- 자본총계/자본금 비율(%)
862.4
778.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업실적 개선에 따른 매출액 및 손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결
재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감하여 작성하였습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변결될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
256,144,007
225,175,830

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
841.2
739.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
626,502,183
562,052,207
바이오톡스텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 바이오톡스텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 당사는 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 다만, 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
바이오톡스텍 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 제22기 내부회계관리 운영실태보고

2. 제22기 감사보고

3. 제22기 영업보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 등 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)

2-1호 의안: 강종구 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)

3-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에

앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회

개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2022년 3월 25일에 개최하는 제22기 정기주주총회

에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종구
1955-12
3년
재선임
서울대학교 수의학과 학사, 석사
일본 동경대학교 수의학 박사
前 (사)대한수의학회 이사장
前 한국실험동물학회 회장
前 충북대학교 수의대학 교수
現 식약처 중앙약사심의위원회 위원
現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장
現 ㈜키프론바이오 대표이사
現 ㈜세종벤처파트너스 대표이사
現 ㈜키프라인리서치 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원배
1973-03
3년
재선임
비상근
국민대학교 임산공학과 졸업
연세대학교 FMBA과정 졸업
前 한화투자증권 팀장
前 박건희문화재단 비상근 감사
現 정진세림회계법인 회계사
現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사
바이오톡스텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
34,086,706,248
26,428,629,520
7,658,076,728
28.9

- 영업이익
4,159,631,174
537,461,867
3,622,169,307
673.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,841,848,015
3,245,359,150
3,596,488,865
110.8

- 당기순이익
7,023,811,597
2,366,849,833
4,656,961,764
186.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
90,810,950,112
63,654,913,542

- 부채총계
48,917,570,295
29,373,330,017

- 자본총계
41,893,379,817
34,281,583,525

- 자본금
7,333,562,000
7,312,562,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 국내 의약품 독성평가에 대한 국내 수주증가에 따라 매출액 증가 및 수익성 상승

2. 당사 보유의 타법인 주식 평가이익(주가상승), 처분이익 반영으로 수익성 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태에서 작성된 것으로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

4. 당사의 2021년도 별도(개별)재무제표 기준 손익은 아래와 같습니다

매출액: 32,673,155,998원
영업이익: 4,951,171,040원
법인세 비용차감전 순이익: 5,836,039,580원
당기순이익: 5,955,008,915원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대구백화점 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 대구백화점

대구백화점/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대구백화점

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최

하고자 하였으나,결산 일정 및 원활한 주주총회 운영

준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총

회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
-
대구백화점 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 대구백화점

대구백화점/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
대구광역시 중구 명덕로 333

대백프라자 12층 문화센터 M강의실

4. 의안 주요내용
제53기 정기주주총회 회의 목적사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

●제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※1주당 배당금액 :

-보통주 : 1주당 현금 100원(2%)

-우선주 : 1주당 현금 150원(3%)

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 후보 구정모(재선임)

●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구정모
1953-04
3
재선임
- 연세대학교 졸업

- 계명대학교 무역대학원 졸업

- 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료

- 現. 대구백화점 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 부동산 컨설팅업

- 부동산투자 관리 및 자문업

- 부동산 개발 및 공급업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대구백화점 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 대구백화점

대구백화점/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
150

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.85

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
832,803,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-15

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 10,825,893주 중 2021년12월31일 현재 당사가 보유중인

자기주식 2,500,000주를 제외한 8,325,893주를 기준으로 산정하였음.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일(2021.12.31) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 상기 종류주식은 '우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당율에 액면가 대비 1% 가산

하여 배당함.

- 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
150
-
642,300
한국무브넥스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층
에메랄드홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]

-감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

-제1호 의안 : 제48기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표
및 연결재무제표 등 승인의 件
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서,자본변동표, 현금흐름표, 주석)

-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 件

-제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 件

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-
대구백화점 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220224)
제출인: 대구백화점

대구백화점/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
81,794,092
91,109,595
-9,315,503
-10.2

- 영업이익
-18,071,441
-17,554,676
-516,765
-2.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-23,385,967
-17,851,118
-5,534,849
-31.0

- 당기순이익
-5,831,920
-17,803,714
11,971,794
67.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
486,599,802
508,655,893

- 부채총계
232,567,470
246,310,150

- 자본총계
254,032,332
262,345,743

- 자본금
54,129,465
54,129,465

- 자본총계/자본금 비율(%)
469.3
484.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자산매각으로 인한 처분이익 발생예정으로 이월결손금에 대한

법인세(-) 인식에 따라 당기순이익 증가하였음.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무제표 잠정영업

실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
254,032,332
262,345,743

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
469.3
484.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
75,954,896
85,152,399