eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
재영솔루텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
재영솔루텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 당사는 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 제 38기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 행사기간 등 상세내용은 주주총회소집공고를 참고해주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
동우팜투테이블 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
295,684,933,081
276,183,344,324
19,501,588,757
7.0

- 영업이익
2,082,878,862
-3,403,502,323
5,486,381,185
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,289,717,658
-4,105,458,830
10,395,176,488
흑자전환

- 당기순이익
5,360,102,911
-2,317,447,714
7,677,550,625
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
265,629,661,314
256,678,789,259

- 부채총계
72,741,641,274
68,996,712,028

- 자본총계
192,888,020,040
187,682,077,231

- 자본금
12,915,882,000
12,915,882,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전년대비 생계 시세 및 판매단가 상승으로 인한 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 내용은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포메탈 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 포메탈

포메탈/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7
포메탈 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
< 제 37기 주주총회 회의 목적사항 >

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리 실태보고

2. 심의의안

가. 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

(2021.01.01 ~2021.12.31)

-현금배당 : 주당 60원(\710,833,920)

나. 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억)

다. 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
한국무브넥스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
90

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,586,977,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 당사는 최대주주 및 특수관계인을 제외한 일반주주들에 대하여 차등배당을 실시하고자 합니다.

- 최대주주 및 특수관계인 : 무배당

- 일반주주 : 주당 90원

3. 상기4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일로부터 과거1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금비율입니다.

4. 상기7항과 관련하여, 배당금지급 예정일자는 상법제464조 2의 규정에 의하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
진양폴리우레탄 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-15
08 : 00

3. 장소
경기도 평택시 세교산단로 85

진양폴리우레탄(주) 2층 강당

4. 의안 주요내용
▣회의목적사항

<보고사항>

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제47기(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표
승인의 건.

제2호 의안: 이사 선임의 건. (사내이사1명)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준영
1969-02
3
재선임
-(현) KPX 홀딩스(주) 회장
큐라클 — 투자판단관련주요경영사항(당뇨병성 신증 치료제 CU01-1001의 식품의약품안전처 3상 임상시험계획(IND) 신청 반려) (20220224)
제출인: 큐라클

큐라클/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.02.24)투자판단 관련 주요경영사항(당뇨병성 신증 치료제 CU01-1001의 식품의약품안전처 3상 임상시험계획(IND) 신청 반려)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
당뇨병성 신증 치료제 CU01-1001의 식품의약품안전처 3상 임상시험계획(IND) 신청 반려

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목

알부민뇨가 나타나는 제2형 당뇨병성 신증 (Diabetic Nephropathy) 환자를 대상으로 24주간 CU01-1001을 투여 후유효성 및 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행설계, 제 3상 임상시험 (Part 1) 및 장기 공개 확장 연구 (Part 2)-적응적 임상시험

2) 임상시험 단계

국내 임상 3상(Phase 3)

3) 대상질환(적응증)

당뇨병성 신증 (Diabetic Nephropathy)

4) 심사결과

식품의약품안전처로부터 CU01-1001의임상시험계획에 대하여 2차례의 자료보완 요청을 받아 관련 자료를 준비하여 제출하였으나, 일부 항목에 대한 자료 미비 사유로 임상시험계획이 반려 처리됨

5) 기타사항

당사는 구체적인 반려 사유를 확인하여 대응 계획을 수립하고 있으며, 자료 미비사항을 보완하여 빠른 시일 내에 재신청할계획임

3. 사실발생(확인)일
2022-02-24

4. 결정일
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일은 당사가 식품의약품안전처로부터 임상시험계획 반려처분을 통보 받은 날짜입니다.

※ 관련공시
2021-09-29 투자판단 관련 주요경영사항(당뇨병성 신증 치료제 CU01-1001의 식품의약품안전처 3상 임상시험계획(IND) 신청)
에코플라스틱 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,517,574,986,027
1,291,838,589,915
225,736,396,112
17.0

- 영업이익
15,774,824,600
2,293,985,846
13,480,838,754
588.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,715,493,901
-4,564,211,435
16,279,705,336
흑자전환

- 당기순이익
5,471,304,308
-6,459,522,885
11,930,827,193
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
683,469,273,959
631,312,414,601

- 부채총계
554,362,667,607
521,578,042,669

- 자본총계
129,106,606,352
109,734,371,932

- 자본금
17,084,685,000
12,834,685,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전기차 부품 판매증가와 해외수출 호조 따른 매출증대 및

내부비용절감을 통한 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디지아이 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 디지아이

디지아이/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 양주시 청담로 52(고읍동)
(주)디지아이 3층 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태보고
2.결의사항
1) 제1호 의안 : 제31기(2021년 1월 1일~2021년

12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤신용
1964-09
3년
재선임
- 동국대학교 전기공학 박사
- 전 전자부품연구원 근무
- 전 동서울대학 겸임 교수
- 현 (주)디지아이 연구기획 및 품질 총괄
호전실업 — 결산실적공시예고(안내공시) (20220224)
제출인: 호전실업

호전실업/결산실적공시 예고(안내공시)/(2022.02.24)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
호전실업 주식회사

2. 결산대상기간
시작일
2021-01-01

종료일
2021-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2022-03-02

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 공시예정일은 제37기 결산을 위한 이사회 개최 예정일이며, 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

- 상기 공시예정일에 공시하는 결산실적은 확정치가 아닌 잠정치이며, 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하이즈항공 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
09:00

2. 장소
경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18
하이즈항공 진주사업부 1층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 제21기 감사보고

2) 제21기 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1.~2021.12.31.)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 김광엽 재선임의 건

3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 제21기 정기주주총회에서도 전자투표제도를
활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임.)

3) 주주총회와 관련한 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광엽
1958-11
3
재선임
- 대한항공(주) 정비관리(前)
- 현대항공우주산업(주) 생산관리(前)
- 한국항공우주산업(주) 생산관리(前)
- 하이즈항공(주) 사장(現)
SUN&L — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: SUN&L

SUN&L/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
965,056,320

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장

에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 발행주식 12,607,989주에서 자기주식수 544,785주를 제외한

12,063,204주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 9항의 주주 총회 예정일자는 미정이며, 7항의 배당금 지급 예정일자와 관련하여

배당금은 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
디지아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 디지아이

디지아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
14,589,088,159
15,466,088,750
-877,000,591
-5.7

- 영업이익
-1,424,224,145
445,611,276
-1,869,835,421
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-626,193,213
683,749,273
-1,309,942,486
적자전환

- 당기순이익
-626,193,213
683,749,273
-1,309,942,486
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
49,549,283,315
51,313,837,294

- 부채총계
4,097,749,496
5,028,989,723

- 자본총계
45,451,533,819
46,284,847,571

- 자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액

: 매출액은 전년대비 5.7% 감소 하였습니다.

- 영업이익 적자전환

: 매출감소와 매출원가 및 비용 상승 등에 따른 영향입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 개별재무제표 기준입니다.
2) 상기의 내용은 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지앤비에스 에코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지앤비에스엔지니어링

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램에'참여하지 못하였습니다

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회소집공고
삼성SDI — 감사보고서제출 (20220224)
제출인: 삼성SDI

삼성SDI/감사보고서 제출/(2022.02.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
25,833,192,996,936
21,534,232,266,829

- 부채총계
10,636,493,682,081
8,175,305,378,713

- 자본총계
15,196,699,314,855
13,358,926,888,116

- 비지배지분 제외 자본총계
14,704,264,131,372
12,977,616,019,092

- 자본금
356,712,130,000
356,712,130,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,122.2
3,638.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
13,553,220,248,796
11,294,770,446,035

- 영업이익
1,067,575,600,497
671,335,358,424

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,663,335,322,229
803,410,633,660

- 당기순이익
1,250,401,560,241
630,966,297,526

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,169,801,394,611
574,723,493,870

4. 연결대상 종속회사 수
19
21

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
16,844,996,871,874
15,284,961,777,810

- 부채총계
4,852,126,688,256
4,067,344,061,422

- 자본총계
11,992,870,183,618
11,217,617,716,388

- 자본금
356,712,130,000
356,712,130,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,362.1
3,144.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,581,771,056,654
9,101,397,946,638

- 영업이익
587,613,961,160
231,336,454,897

- 법인세비용차감전계속사업이익
709,451,523,388
223,294,125,344

- 당기순이익
596,549,843,243
217,316,042,502

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-02-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
삼성화재해상보험 — 특수관계인과의수익증권거래 (20220224)
제출인: 삼성화재해상보험

특수관계인과의수익증권거래
1.2
삼성화재해상보험주식회사

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명

삼성화재
해상보험(주)

공시일자
2022년 2월 24일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
삼성SRA자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자

2022년 2월(예정) 註1)

3. 거래금액

20,000

4. 잔액

590,996 註2)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭

삼성SRA일반사모부동산투자신탁제80호

나. 펀드운용사

삼성SRA자산운용(주)

회사와의 관계

계열회사

다. 기간

8년 註3)

라. 만기일

설정일로부터 8년 註3)

6. 거래목적

수익증권 투자

7. 이사회 의결일

2022년 2월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

8. 기타

-

※ 관련공시일

-

註1) 거래일자는 수익증권 최초 매입 예정일이며, 투자건 진행에 따라 변동 가능함

註2)삼성SRA자산운용(주)과의 수익증권 총 거래잔액임('22.2월 22일 투자원금 기준)

註3) 투자자 동의時 만기 2년 연장 가능 (투자자들의 매입지분비율 합계액의 80% 
 이상 찬성 必)
서암기계공업 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
10:30

2. 장소
광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동)
서암기계공업(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 결의사항

-제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

-제2호 의안: 정관일부 변경의 건

(전자투표제도 도입)

-제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사2명)

3-1호의안 사내이사 권영호 선임의 건(재선임)

3-2호의안 사내이사 권형운 선임의 건(재선임)

3-3호의안 사외이사 고 준 선임의 건(재선임)

3-4호의안 사외이사 정승훈 선임의 건(신규선임)

-제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사1명)

4-1호의안 감사 김동준 선임의 건(재선임)

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시,장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.

-제44기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영호
1954-10
3년
재선임
서암기계공업(주) 대표이사 부회장

권형운
1980-09
3년
재선임
화천기공(주) 기술개발연구 소장
(현)화천기공(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고준
1973-08
3년
재선임
전남대학교 경영학부 교수
-

정승훈
1976-03
3년
신규선임
전남대학교
기계공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동준
1953-01
3년
재선임
비상근
세무법인 우일 세무사
서암기계공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
35

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
441,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당의 배당금의 백분율임.

- 상기 7항의 배당금지급은 관련법령에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
서암기계공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
44,874,160,526
31,803,725,779
13,070,434,747
41.1

- 영업이익
565,876,509
-451,562,027
1,017,438,536
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,272,472,601
303,491,570
968,981,031
319.2

- 당기순이익
1,273,084,279
520,315,158
752,769,121
144.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
72,991,174,412
68,746,562,110

- 부채총계
10,648,162,288
7,238,723,065

- 자본총계
62,343,012,124
61,507,839,045

- 자본금
6,300,000,000
6,300,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2020년코로나19로 인한 국내외 경기침체 2021년 국내외 수주증가 및 매출액 상승에 따른 영업이익 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 개별재무제표 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디바이스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
충남 아산시 음봉면 음봉로169, 본사A동3층대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안:
제20기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 450원 현금배당)

2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건

5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 코로나19 관련 안내 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여

의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가

변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시

안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방인호
1967-04
3
재선임
(前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

가철순
1965-08
3
신규선임
(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무
(現) 스템코(주) CFO 부사장
스템코(주) CFO 부사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

가철순
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무
(現) 스템코(주) CFO 부사장
삼성화재해상보험 — 특수관계인에대한자금대여 (20220224)
제출인: 삼성화재해상보험

특수관계인에대한자금대여
1.2
삼성화재해상보험주식회사

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
삼성
회사명

삼성화재
해상보험(주)

공시일자
2022년 2월 24일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방

삼성SRA전문투자형사모부동산

모투자신탁19-1호

회사와의 관계

계열회사 운용

투자신탁 註1)

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2022년 3월(예정)

나. 거래금액
86,900

다. 거래상대방 총잔액
86,900 註2)

라. 이자율(%)

3.4

3. 거래의 목적

부동산담보대출 註3)

4. 이사회 의결일

2022년 2월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

-

※ 관련공시일

-

註1) 거래상대방은 계열회사인 삼성SRA자산운용(주)에서 운용하는 투자신탁이며, 차주는 거래상대방의 신탁업자인 농협은행(주)임

註2) 거래상대방 총잔액은 본 거래를 포함한 '삼성SRA전문투자형사모부동산
 모투자신탁19-1호'에 대한 대출 약정 잔액임

註3) 2017년 6월 8일 특수관계인에 대한 자금대여 공시건에 대한 재대출임
지앤비에스 에코 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제17기(2021년1월1일~2021년12월31일)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,사내이사 박상순)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,사내이사 김상진)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상순
1960-05
3
재선임
(전) 대성실업 대표이사
(전) 알카텔동아시아 총괄 대표이사
(현) 지앤비에스엔지니어링 대표이사

김상진
1973-03
3
재선임
(전) 아딕센매뉴팩처링코리아 이사
(현) 지앤비에스엔지니어링 연구소장

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
배제
배제
성호전자 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 성호전자

성호전자/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09시

2. 장소
당사 군포 사무실 대회의실
(경기도 군포시 공단로 142)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리 제도 운영 실태 보고

- 외부 감사인 선임 보고

2. 주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 :

제49기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건

- 제2호 의안 : 사외이사 백덕기 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본점 사무실의 협소로 인하여 당사 군포 지점의 대회의실을

'제49기 정기 주주총회' 개회장으로 사용함.

- 현임 오기근 사외이사가 일신상의 사정으로 임기 중 사임을 표명하여 이번 정기 주주총회에서 사회이사를 신규 선임하고자 함.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백덕기
1954-09
3
신규선임
선린상고
서울은행 입행
하나은행 합병
하나은행 응암동 지점장
하나은행 퇴사
-
보해양조 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 보해양조

보해양조/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
전남 목포시 호남로 68번길 36(대안동15)
보해양조(주) 4층 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제70기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인주
1955-02
3
신규선임
상근
현)광주광역시스키협회 회장
현)무등산무돌길협의외 상임의장
자이에스앤디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
자이에스앤디 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산(연결 포함) 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여

2) 당해년도주주총회 개최 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
자이에스앤디 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건(이익익여금처분계산서포함)

※ 현금배당 : 주당 200원

○제2호 의안 : 이사 선임의 건

(3명-사내이사(1), 사외이사 (2))

제2-1호: 사내이사 채헌근 선임의 건

제2-2호: 사외이사 김대영 선임의 건

제2-3호: 사외이사 박인섭 선임의 건

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제3-1호: 감사위원 김대영 선임의 건

제3-2호: 감사위원 박인섭 선임의 건

○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(1명)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 공상훈 선임의 건

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) COVID - 19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다.

2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채헌근
1967-08
3
재선임
·前) GS건설(주) 상무보
·現) 자이에스앤디 경영지원 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대영
1963-07
3
재선임
·前) NH투자증권 금융 PLUS 본부장
·前) 케이뱅크은행 상임감사위원
·現) 자이에스앤디 사외이사
리드코프(감사)

공상훈
1959-09
3
신규선임
·前) 창원지방검찰청 검사장
·前) 서울서부지방검찰청 검사장
·前) 인천지방검찰청 검사장
·現) 법률사무소대환 대표변호사
블루베리NFT(사외이사)

박인섭
1958-04
3
신규선임
·前) KBS 보도본부 선거방송기획단장
·前) KBS 보도본부 해설위원
·前) KBS 방송문화연구소 연구위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대영
1963-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
·前) NH투자증권 금융 PLUS 본부장
·前) 케이뱅크은행 상임감사위원
·現) 자이에스앤디 사외이사

공상훈
1959-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·前) 창원지방검찰청 검사장
·前) 서울서부지방검찰청 검사장
·前) 인천지방검찰청 검사장
·現) 법률사무소대환 대표변호사

박인섭
1958-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·前) KBS 보도본부 선거방송기획단장
·前) KBS 보도본부 해설위원
·前) KBS 방송문화연구소 연구위원
선진뷰티사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 선진뷰티사이언스

선진뷰티사이언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.14

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
121,752,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터

과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을백분율로 산정한 것입니다.

============================

일자 종가(원)

----------------------------

2021년 12월 22일 13,850

2021년 12월 23일 13,600

2021년 12월 24일 14,050

2021년 12월 27일 13,900

2021년 12월 28일 14,250

============================

산술평균 : 13,930원

시가배당률 :20원/13,930원=0.14%

3) 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 기준 자기주식 28,020주를 제외한 6,087,630주를 대상으로 산정한 금액입니다.

4) 배당지급 예정일은 정기주주총회 결의 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

5) 상기 제34기 정기주주총회일은 예정일이며 당사 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

6) 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조 및 54조에

따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당

(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
흥국에프엔비 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220224)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.24)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2021년
4분기)
(2021년
3분기)
(2020년
4분기)

매출액
당해실적
17,236
23,053
-5,817
(-25.2%)
10,382
6,854
(66.0%)

누계실적
71,496
-
-
50,414
21,082
(41.8%)

영업이익
당해실적
56
3,137
-3,082
(-98.2%)
-366
422
(흑자전환)

누계실적
6,705
-
-
2,479
4,226
(170.5%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-171
3,550
-3,720
(적자전환)
341
-511
(적자전환)

누계실적
8,567
-
-
4,162
4,405
(105.8%)

당기순이익
당해실적
47
2,730
-2,683
(-98.3%)
1,007
-960
(-95.3%)

누계실적
6,277
-
-
3,909
2,368
(60.6%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
69
2,673
-2,604
(-97.4)
1,062
-993
(-93.5%)

누계실적
6,293
-
-
4,061
2,232
(55.0%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 흥국에프엔비

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 일반투자자, 애널리스트, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022년 02월 24일(목) 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
전무 신동건(02-572-2446)

공시담당자명(전화번호)
차장 권순석(02-572-2446)

관련부서명(전화번호)
전략기획실(02-572-2446)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다.

- 본 공시자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이며, 향후 결산 및 외부감사인의 검토결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 본 자료는 공정공시 이후 IR및 홍보자료로 활용예정입니다.

※ 관련공시
-
흥국에프엔비 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
71,496,208,283
50,414,008,855
21,082,199,428
41.8

- 영업이익
6,705,418,299
2,479,235,199
4,226,183,100
170.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,566,545,432
4,162,028,261
4,404,517,171
105.8

- 당기순이익
6,277,132,020
3,909,067,104
2,368,064,916
60.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
132,743,513,492
92,571,786,318

- 부채총계
51,372,441,817
23,755,243,789

- 자본총계
81,371,071,675
68,816,542,529

- 자본금
3,999,777,100
3,838,712,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 카페프랜차이즈 및 비성수기 매출 증가
- 비성수기 매출 증가로 인한 수익 개선
- 2021년 7월 지분인수 한 테일러팜스 실적 반영 효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준입니다.

3. 상기 내역은 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과
및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모비스 — 기타경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음) 결과보고) (20220224)
제출인: 모비스

모비스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.24)기타 경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음) 결과보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고

2. 주요내용
제이에이알시스템즈(주)와의 소규모합병에 관하여, 당사 권리주주의 반대의사 표시 주식수가 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로, 2022년 2월 24일에 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 제이에이알시스템즈(주)와의 소규모합병을 승인하였습니다.

(1) 합병 당사회사

① 합병회사(존속회사) : (주)모비스

② 피합병회사(소멸회사) : 제이에이알시스템즈(주)

(2) 합병방법

(주)모비스가 제이에이알시스템즈(주)를 흡수합병

(3) 합병형태

상법 제527조의3의 규정에 의거한 소규모합병

(4) 합병목적

① Smart Factory 플랫폼 전문업체 인수를 통한 신규 사업 진출

② 매출 확대, 손익구조 개선을 통한 기업 가치 제고

③ 양 사간 시너지 효과를 기반으로 해당 사업부문 사업경쟁력 강화

(5) 합병비율

(주)모비스 : 제이에이알시스템즈(주) = 1 : 90.5062897

(6) 반대의사 표시에 관한 사항

① 반대의사표시 기간 : 2022.02.04 ~ 2022.02.18

② 반대 주주수 : 107명

③ 반대 주식수 : 177,704주 (발행주식 총수의 0.55%)

(7) 합병기일 : 2022년 3월 31일

(8) 결의결과 : 원안대로 합병을 승인함.

3. 결정(확인)일자
2022-02-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 이사회는 상법 제527조의3에 의거한 소규모합병의 승인을 위한 이사회입니다.

(2) 상법 제527조의3 제4항에 의해 본 합병에 대한 반대의사표시 주식수가 합병회사인 주식회사 모비스의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로 본 합병에 대한 승인은 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다.

(3) 상기 3. 결정(확인)일자는 소규모합병 승인에 대한 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
2022-01-20 회사합병 결정(소규모합병)
삼영엠텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-24

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
외부감사시 수정사항분 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
69,853,605,399
69,812,139,404

- 영업이익
861,872,836
821,438,396

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,805,828,894
-8,015,905,670

- 당기순이익
-10,532,345,247
-7,734,487,117

- 자산총계
107,444,140,105
110,382,024,792

- 부채총계
37,349,385,597
37,348,556,277

- 자본총계
70,094,754,508
73,033,468,515

외부감사인의 감사시, 기존 공시한 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상변동] 내역에서 금액이 변경되어 정정공시 함.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
69,812,139,404
68,020,419,205
1,791,720,199
3.0

- 영업이익
821,438,396
903,299,411
-81,861,015
-9.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,015,905,670
8,000,037,044
-16,015,942,714
적자전환

- 당기순이익
-7,734,487,117
6,976,303,832
-14,710,790,949
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
110,382,024,792
111,607,904,598

- 부채총계
37,348,556,277
33,204,762,233

- 자본총계
73,033,468,515
78,403,142,365

- 자본금
7,513,150,500
6,772,413,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업의 업황 개선으로 매출액 소폭 증가
- 원재료비 급등 등 원가상승에 따른 영업이익 감소
- 종속기업투자주식손상차손(일회성 평가손실) 반영으로 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표기준에 따라 작성되었습니다.
- (외부 감사전) 재무제표 및 연결재무제표를 외부감사인과 증권선물위원회에 제출(2022-02-14) 하였습니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
성광벤드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 성광벤드

성광벤드/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,792,854,700

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제42기 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28) 종가의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율로 기재하였습니다.

3. 배당금 총액은 발행주식 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급예정일은 상법464조의 2의 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이랜시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 이랜시스

이랜시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
78,278,088,163
61,159,595,470
17,118,492,693
27.99

- 영업이익
6,887,101,697
4,253,760,816
2,633,340,881
61.19

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,914,707,974
3,641,755,135
3,272,952,839
89.87

- 당기순이익
6,244,199,690
3,385,827,598
2,858,372,092
84.42

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,885,648,687
51,537,497,254

- 부채총계
25,891,469,114
22,780,483,734

- 자본총계
36,994,179,573
28,757,013,520

- 자본금
2,902,567,200
2,875,181,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
청정및 생활가전부문의 매출 증가 및 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은
한국채택국제기업회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무
제표 기준 수치입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이랜시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 이랜시스

이랜시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
45

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.49

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,286,475,480

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.상기 4항의 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 29,025,672주 중에서 자기주식 437,328주를 제외한 28,588,344주에 대한 배당금 총액입니다.

4.상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
국제약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
국제약품주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하려고 하였으나 회사 결산일정, 연결대상회사의 재무제표 수령일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금), 30일(수), 31(목)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
이랜시스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 이랜시스

이랜시스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전9시

2. 장소
인천 미추홀구 방축로 206번길 21(도화동)
본사 회의실

3. 의안 주요내용
(1) 부의 안건

제1호 안건

제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 예정배당금 45원,자사주437,328주 제외)

제2호 안건

이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

제3호 안건

감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

제4호 안건
정관 일부 변경의 건(별첨)

(2)보고사항
1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
대원제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 대원제약

대원제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대원제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제61기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
대원제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 대원제약

대원제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,120,088,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제61기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 배당총액은 총 21,224,823주 중 자기주식 624,382주를 제외하여 산정된 금액입니다.
- 상기 4. 의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 형성된 최종 시세 가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.
- 배당금 지급일자는 상법 제464조2 의 규정에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.
- 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
티케이케미칼 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220224)
제출인: 티케이케미칼

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)티케이케미칼

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
SM

기업집단 동일인 :
우 오 현

기업집단 대표회사 :
대한해운(주)

작성회사 :
(주)티케이케미칼

담당자 :
김영배(차장) , 전화번호(02-2001-6216)

<참조>
SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체 현황 공시는 대표회사 대한해운(주)이 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로
대한해운(주)이 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.10.01~12.31 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)티케이케미칼
...

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
에스엠하이플러스
(주)
장부가액
158,791
-

보통주
992,894
34.10
-
-

우선주
0
0.00
-
-

합계
992,894
34.10
-
-

에스엠상선
(주)
장부가액
418,698
-

보통주
20,000,000
29.55
-
-

우선주
0
0.00
-
-

합계
20,000,000
29.55
-
-

(주)케이엘홀딩스
장부가액
37,098
-

보통주
1,440,000
37.15
-
-

우선주
0
0.00
-
-

합계
1,440,000
37.15
-
-

대한해운
(주)
장부가액
149,050
-

보통주
36,285,226
11.37
-
-

우선주
0
0.00
-
-

합계
36,285,226
11.37
-
-

(주)이엔에이치
장부가액
10,029
-

보통주
2,800,000
100.00
-
-

우선주
0
0.00
-
-

합계
2,800,000
100.00
-
-

장부가액 소계
773,666
-

금
융
회
사
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계
773,666
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2021.10.01~12.31, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

비
금융회사
(주)티케이케미칼
-
-
-
-
-
-
-
-
11,723
11,723

금융
회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

- 해당사항 없음.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2021.10.01~12.31, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

경남기업(주)
소계
-
소계

비
금융
회사
(주)티케이케미칼
137
137
-
-
137

금융
회사
-
-
-
-
-
-

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2021.12월말, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)티케이케미칼
1
77,888

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
(주)티케이케미칼
2
87,327

(14) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.
대원제약 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 대원제약

대원제약/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10:00

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9
향남제약공단 K-BIZ 대강당

4. 의안 주요내용
◎ 제61기 정기주주총회 목적사항

▧ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

▧ 부의안건

- 제1호 의안 : 제61기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

○ 배당계획 : 현금배당 200원/주

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

▷ 제3-1호 : 사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

BAEK JONATHAN IN
1984-03
3
신규선임
(現)대원제약(주) 마케팅본부 본부장
삼아제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: 삼아제약

삼아제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
54,666,374,874
53,652,808,949
1,013,565,925
1.9

- 영업이익
6,048,214,637
3,930,494,921
2,117,719,716
53.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,231,569,555
1,573,446,744
3,658,122,811
232.5

- 당기순이익
3,293,863,203
123,851,873
3,170,011,330
2559.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
189,058,144,515
182,106,237,487

- 부채총계
17,135,209,562
15,819,447,487

- 자본총계
171,922,934,953
166,286,790,000

- 자본금
6,370,000,000
6,370,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전기대비 비용 감소 영향으로 영업이익이 전기대비 53.9% 증가하였으며, 종속기업의 지분법 손실 감소로 당기순이익이 전기대비 2559.5% 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 상기 자료는 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인디에프 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 인디에프

인디에프/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

제3호의안 : 정관 변경의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제42기 정기주주총회에 활용할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경호
1968-06
3
재선임
- (주)인디에프 재경부장(현)
- (주)나산실업 이사(현)
- 충남대 회계학과 졸업
KG에코솔루션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220224)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,535,380,132,676
153,866,929,956
3,381,513,202,720
2,197.6

- 영업이익
334,641,116,848
19,057,664,833
315,583,452,015
1655.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
265,843,355,260
32,047,153,188
233,796,202,072
729.5

- 당기순이익
197,119,585,136
26,670,326,348
170,449,258,788
639.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,065,973,976,046
2,558,371,875,406

- 부채총계
1,824,726,114,395
1,508,236,828,519

- 자본총계
1,241,247,861,651
1,050,135,046,887

- 자본금
20,051,860,000
20,051,860,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 철강원자재 단가인상 및 경영효율성 증대.
- 원유가격 상승에 의한 바이오증유 반사효과로 바이오 사업 매출증가.
- 폐기물산업 단가인상 및 원가절감에 따른 사업효율성 증대.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전기 및 당기의 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모나미 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 모나미

모나미/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,889,730,700

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
-
모나미 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 모나미

모나미/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동)
모나미빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안:제 54기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건

3) 제3호 의안:이사 선임 승인의 건(송하경,송하윤,김용국 사내이사)

4) 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

5) 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

6) 제6호 의안:임원퇴직급여 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송하경
1959-07
3
재선임
- 2016~현재 : (주)모나미 대표이사

송하윤
1963-05
3
재선임
- 2018~현재 : (주)모나미 사장
- 2016~2018 : (주)모나미 부사장

김용국
1966-01
3
재선임
- 2021~현재 : (주)모나미 부사장
- 2016~2021 : (주)모나미 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 화장품 제조 및 판매
- 화장품 및 화장용품 도소매업
- 학원운영업
- 학원운영 서비스업
- 학원 프랜차이즈사업
- 교육과정 개설 및 운영사업
- 초등방과후 학교 사업
- 체험형 컨텐츠 서비스업
- 평생교육시설 운영업
- 강사 모집 및 파견업
- 문화 예술 서비스업
- 물품보관 및 창고업
- 부동산 개발 및 공급업
- 부동산 투자 자문업
매출증대 및 기업가치 제고

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
인탑스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220224)
제출인: 인탑스

인탑스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
인탑스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
삼아제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220224)
제출인: 삼아제약

삼아제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,525,835,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 내용은 외부감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

* 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 (12월24일~12월30일) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당액 비율입니다.

* 배당금 지급은 정기주주총회에서 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
보락 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 보락

보락/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 양감면 초록로 720-37
본사 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항] 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[회의목적사항]
제1호 의안 : 제59기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

* 배당예정내용

현금배당 : 보통주 1주당 5원
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기련
1954-09
3
재선임
* 고려대학교 (前)
* INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA (前)
* 남영상사(주) 대표이사 (現)
* (주)보락 대표이사 (現)
인탑스 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 인탑스

인탑스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 420원 승인의 건 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 : 사내이사 김근하 선임의 건(중임)
-제2-2호 : 사내이사 윤규한 선임의 건(중임)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 420원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

※관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근하
1977-10
3
재선임
美 워싱턴대 경영학과
MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA
PCA ASSET KOREA 상품개발팀
삼성전자 구매선진화 리더십센타
삼성전자 무선사업부 인력개발파트
現)인탑스(주) 대표이사 사장

윤규한
1964-02
3
재선임
영남대학교 수학통계학과 졸업
해태제과(주) 근무
現)인탑스(주) 부사장
보락 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220224)
제출인: 보락

보락/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
39,763,913
38,292,697
1,471,216
3.8

- 영업이익
1,692,124
144,347
1,547,777
1,072.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,840,857
267,855
1,573,002
587.3

- 당기순이익
1,700,351
394,509
1,305,842
331.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
56,317,969
54,109,128

- 부채총계
10,768,697
10,107,183

- 자본총계
45,549,272
44,001,945

- 자본금
11,980,000
11,980,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
380.2
367.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업이익 및 당기순이익의 증가는 부가가치가 높은 제품의 매출 증가와 제조원가의 감소가 주된 원인으로 작용하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사전 자료이므로 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
국제약품 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09:00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8 6층 본사 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표
(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건

2-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건

2-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 전정수 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건

4-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
-당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 볍률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남영우
1942-05
3
재선임
-국제약품(주) 회장
-국제약품(주) 대표이사(현)

김성규
1964-11
3
재선임
-명지대학교 경영학과
-국제약품(주) 기획조정실장
-국제약품(주) 기획조정본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전정수
1963-12
2
재선임
-수원대학교경영대학원재학
-전정수세무회계사무소
대표(현)
-평택세무서장
-대전세무서장
-홍성세무서장
-중부지방국세청 조사2국 조사팀
-

최필성
1969-12
2
재선임
-고려대학교 경영학
-대주회계법인 근무(현)
-EY한영 경영자문위원
-EY한영 Partner
-공인회계사(Korea,US)
-

이가원
1980-04
2
재선임
-고려대학교경영전문대학석
사
-주승엔지니어링(주)대표이
사(현)
-인천도시가스(주)대표이사
부사장
주승엔지니어링(주)
대표이사(현)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전정수
1963-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-수원대학교경영대학원재학
-전정수세무회계사무소
대표(현)
-평택세무서장
-대전세무서장
-홍성세무서장
-중부지방국세청 조사2국 조사팀

최필성
1969-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 경영학
-대주회계법인 근무(현)
-EY한영 경영자문위원
-EY한영 Partner
-공인회계사(Korea,US)

이가원
1980-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교경영전문대학석사
-주승엔지니어링(주)대표이사(현)
-인천도시가스(주)대표이사부사장
삼일제약 — 주주총회소집결의 (20220224)
제출인: 삼일제약

삼일제약/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안 : 제69기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(* 1주당 예정배당금액 : 현금 80원)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 허승범 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 허준범 선임의 건

제2-3호 의안 :사외이사 김창호 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김형욱 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김창호 선임의 건

4) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허승범
1981-06
3
재선임
삼일제약(주) 회장(현)
삼일제약(주) 부회장(전)

허준범
1985-11
3
신규선임
삼일제약(주) 상무(현)
삼일제약(주) 이사(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창호
1972-09
3
신규선임
법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현)
삼일회계법인 공인회계사(전)
주식회사 코스모필름스코리아 감사

김형욱
1973-05
3
신규선임
변호사 김형욱 법률사무소(현)
부산지방검찰청 부부장검사(전)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김창호
1972-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유)세종
선임공인회계사(현)
삼일회계법인 공인회계사(전)

김형욱
1973-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
변호사 김형욱 법률사무소(현)
부산지방검찰청 부부장검사(전)
보락 — 현금ㆍ현물배당결정(현금.현물 배당 결정) (20220224)
제출인: 보락

보락/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정(현금.현물 배당 결정)

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
5

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.25

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
299,500,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 제59기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
- 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.
- 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-