eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한진칼 — 특수관계인에대한자금대여 (20220223)
제출인: 한진칼

특수관계인에대한자금대여
1.2
(주)한진칼

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
한진
회사명
㈜한진칼
공시일자
2022.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
㈜칼호텔네트워크
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2022.03.28

나. 거래금액
30,000

다. 거래상대방 총잔액
50,000

라. 이자율(%)
4.60%

3. 거래의 목적
운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2022.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
11

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 대여금 내역 중 가. 거래일자는 예정일이며, 이는 자금대여 과정 중 변경 가능함.

- 상기 2. 대여금 내역 중 다. 거래상대방 총잔액은 금번 거래금액을 반영한 금액임.

- 상기 대여금의 만기는 1년임.

- 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일
2021.11.12. 특수관계인에 대한 자금대여
KC그린홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220223)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
케이씨코트렐(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
355,034,769
327,908,708
27,126,061
8.3

- 영업이익
4,647,615
-44,693,530
49,341,145
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,119,506
-63,093,302
76,212,808
흑자전환

- 당기순이익
11,964,972
-63,911,087
75,876,059
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
385,076,959
281,917,548

- 부채총계
335,125,784
269,571,481

- 자본총계
49,951,174
12,346,067

- 자본금
8,800,000
6,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
567.6
189.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 손실 공사분 정산 및 사업 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업(잠정)

실적입니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로, 외부감사인의

감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-18 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
49,054,783
11,302,354

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
557.4
173.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
330,155,560
303,185,515
대한전선 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 고대면 대호만로870
대한전선(주) 당진공장 대강당

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항

-영업보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

1호 의안 : 제67기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
테크엘 — 주권매매거래정지기간변경(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) (20220223)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)바른전자
보통주

2.변경사유

주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소

3.정지기간
가.변경전

2018년 12월 13일 11:49:00~
개선기간 종료('22.02.05)후 상장폐지 여부 결정일까지

나.변경후

2018년 12월 13일 11:49:00~
1) 개선기간 종료('22.02.05)후 상장폐지 여부 결정일까지
2) 신주권 변경상장일 전일까지

4.근거규정

코스닥시장업무규정 제25조 및 동규정시행세칙 제30조

5.기타

사유 : 자본감소
효성화학 — 타인에대한채무보증결정 (20220223)
제출인: 효성화학

효성화학/타인에대한채무보증결정/(2022.02.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
TECHCOMBANK - HOCHIMINH CITY

3. 채무(차입)금액(원)
36,680,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
36,680,000,000

자기자본(원)
402,353,129,450

자기자본대비(%)
9.12

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-02-23

종료일
2022-04-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,605,444,588,099

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 당사의 100% 자회사인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.에 대한 당사의 채무보증 결정에 관한 사항임

2. 상기 2의 채무(차입)금액은 VND 700,000백만, 상기 4의 채무보증금액은 VND 700,000백만, 상기 5의 채무보증 총 잔액은 USD 1,313,103,363.27 및 VND 700,000백만을 2/23일자 기준환율(1USD = 1,194.70원, 100VND = 5.24원)을 적용하여 환산한 금액임

3. 상기 4의 자기자본은 2020년말 연결재무제표 기준임

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치임

5. 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임

6. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준임

7. 하기 '채무자별 채무보증 잔액'의 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,255,294
929,020
326,274
394,608
176,680
-54,395

전년도
782,237
497,549
284,688
272,839
-
-4,986

전전년도
248,133
46,671
201,462
194,634
-
207

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
계열회사
1,605,444,588,099
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
한화손해보험 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220223)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.23)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(21.4분기)
(21.3분기 )
(20.4분기 )

매출액
당해실적
1,488,115
1,465,787
1.5
1,531,890
-2.9

누계실적
5,976,429
4,488,314
-
5,975,531
0.0

영업이익
당해실적
-18,869
91,320
적자전환
966
적자전환

누계실적
211,491
230,360
-
127,735
65.6

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-22,916
88,745
적자전환
-4,028
-468.9

누계실적
199,402
222,318
-
111,789
78.4

당기순이익
당해실적
-12,080
65,063
적자전환
-2,765
-336.9

누계실적
155,943
168,023
-
88,383
76.4

합산비율(당해실적)
110.3%
105.1%
5.2%p
109.3%
1.0%p

합산비율(누계실적)
106.4%
105.1%
1.3%p
107.9%
-1.5%p

2. 정보제공내역
정보제공자
공정공시 대상정보에 접근이 가능한 당해 주권상장 법인의 직원

정보제공대상자
증권회사, 투자자문회사, 펀드매니저, 애널리스트, 언론사 기자, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
본 공정공시 이후 홈페이지를 통해 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
ESG추진파트 / 02-316-8425

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 별도기준 실적입니다.

ㅇ 기타 상세정보는 당사 홈페이지(www.hwgeneralins.com)를 참조하시기 바랍니다.

ㅇ 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다.

ㅇ 보험업감독규정 서식에 근거하여 "매출액" 항목은 원수보험료, "영업이익"항목은 보험영업이익과 투자영업이익의 합을 게재하였습니다.

ㅇ '당기실적'은 '해당 당해 분기 실적' 입니다.

※ 관련공시
-
TPC로보틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: TPC로보틱스

TPC/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
86,950,519,367
88,558,514,973
-1,607,995,606
-1.8

- 영업이익
2,106,756,431
1,949,930,035
156,826,396
8.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,051,808,043
1,747,363,860
304,444,183
17.4

- 당기순이익
2,046,432,819
4,137,408,249
-2,146,850,558
-50.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
112,722,597,221
105,270,245,379

- 부채총계
73,829,692,871
73,177,958,675

- 자본총계
38,892,904,350
32,092,286,704

- 자본금
14,433,493,978
9,786,979,733

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
꾸준한 수익성 개선활동을 통하여 매출액은 소폭 감소하였지만 영업이익은 증가함

법인세 유보금액이 금년에 반영됨에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2)직전사업년도의 재무수치는 직전사업년도의 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 자료는 외부회계감사가 완료되지 않은 잠정수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이씨씨글라스 — 특수관계인에대한자금대여 (20220223)
제출인: 케이씨씨글라스

특수관계인에대한자금대여
1.2
(주)케이씨씨글라스

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2022.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
주식회사 코마글로벌
회사와의 관계
특수관계인

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2022.02.25

나. 거래금액
29,868

다. 거래상대방 총잔액
31,633

라. 이자율(%)
2.79

3. 거래의 목적
주식회사 코마글로벌 운영자금

4. 이사회 의결일
2022.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 1항의 거래상대방 주식회사 코마글로벌은 주식회사 케이씨씨글라스가 지분 100%를 소유하고 있는 자회사입니다. 주식회사 코마글로벌은 현재 계열회사로 편입되지 않았으나, 공정거래법상 특수관계인에 해당되는 것으로 판단하여 특수관계인으로 기재하였습니다.

- 상기 2항의 '나. 거래금액'은 2022년 02월 23일 최
초고시 매매기준율
(1,194.70원/USD)
로 환산한 원화금액을 기재하였으며, 외화금액은 미화 25,000,000달러입니다.

- 상기 내용은 자금대여 진행 절차 및 관계법령 등에의거 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
오리온홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
11 : 00

3. 장소
서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 대표이사의 영업보고

3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

- 제2호 의안 : 제 66기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 김영기 선임의 건

제3-2호 사외이사 김종양 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 감사위원회 위원 김영기 선임의 건

제4-2호 감사위원회 위원 김종양 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영기
1956-09
2
재선임
2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장
2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장
2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장
2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장
2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장
2014 ~ 현재세무법인 티엔피 대표이사
(주)현대건설 사외이사

김종양
1961-10
2
재선임
2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장
2011~2012 경찰청 외사국 국장
2012~2013 경남지방경찰청 청장
2013~2014 경찰청 기획조정관
2014~2015 경기지방경찰청 청장
2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재
2018~2021 인터폴 총재
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영기
1956-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장
2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장
2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장
2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장
2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장
2014 ~ 현재 세무법인 티엔피 대표이사

김종양
1961-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장
2011~2012 경찰청 외사국 국장
2012~2013 경남지방경찰청 청장
2013~2014 경찰청 기획조정관
2014~2015 경기지방경찰청 청장
2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재
2018~2021 인터폴 총재
HD건설기계 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 문재영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대건설기계(주)

20220221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.02.21

보고서작성기준일 :
2022.02.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문재영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설기계(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
267270

발행주식 총수
19,700,793

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문재영
한자(영문)
文在永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690804

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산구 주엽동 강선마을2단지 경남아파트 205-301호

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대건설기계(주)
부 서
한국영업팀

직 위
선임
전화번호
031-80*******

성 명
강경미
팩스번호
010-62*******

이메일 주소
******mi.kang@hyundai-ce.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.16
1,512
0.00
1,512
0.00

이번보고서
2022.02.23
2,512
0.00
2,512
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,700,793
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.21
보통주
1,512
1,000
2,512
34,,700
( )
-

합 계
1,512
1,000
2,512
34,700
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
PS일렉트로닉스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시 정각

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

1) 제1호 의안:제16기[2021.1.1 ~ 2021.12.31]재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안:사내이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 유대규 선임의 건

(재선임)

제2-2호:사내이사 민경준 선임의 건

(재선임)

3)제3호 의안:정관 일부 변경의 건

4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

-코로나19사태와 관련하여 총회예정장소의 폐쇄조치 등이 일어날 수 있는 바, 주주총회 일시 및 장소 등의 변경이 있을 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템과 회사 홈페이지 등을 통해 변경된 일시, 장소를 지체 없이 공시하도록 하겠습니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유대규
1978-10
3년
재선임
-현 (주)와이팜 대표이사
-전 (주)텔레스퀘어 대표이사(겸직)
-포항공대 전자공학과 졸업(박사)

민경준
1977-10
3년
재선임
-현 (주)와이팜 부사장
-포항공대 전자공학과 졸업
KC코트렐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
355,034,769
327,908,708
27,126,061
8.3

- 영업이익
4,647,615
-44,693,530
49,341,145
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,119,506
-63,093,302
76,212,808
흑자전환

- 당기순이익
11,964,972
-63,911,087
75,876,059
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
385,076,959
281,917,548

- 부채총계
335,125,784
269,571,481

- 자본총계
49,951,174
12,346,067

- 자본금
8,800,000
6,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
567.6
189.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 손실 공사분 정산 및 사업 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업(잠정)

실적입니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로, 외부감사인의

감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-18 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
49,054,783
11,302,354

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
557.4
173.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
330,155,560
303,185,515
삼성생명 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 삼성생명

삼성생명/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-17
09 : 00

3. 장소
삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀
(서울특별시 서초구 사임당로23길 27)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 최대주주등과의 거래보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

□ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인 및

이익배당 결의의 건

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사2명)

- 제2-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건

- 제2-1-2호 : 사외이사 허경옥 선임의 건

- 제2-2-1호 : 사내이사 김 선 선임의 건

- 제2-2-2호 : 사내이사 반기봉 선임의 건

□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명)

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 이근창 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원회 위원 허경옥 선임의 건

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

유일호 선임의 건

□ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선
1965-03
3
신규선임
- '21年~현재 삼성생명 경영지원실장(부사장)
- '20~'21年 삼성생명 자산운용본부장(전무)
- '20~'20年 삼성생명 자산PF운용팀장(상무)
- '18~'20年 삼성생명 CPC기획팀장(상무)
- '14~'18年 삼성생명 감사팀 담당임원(상무)

반기봉
1967-06
3
신규선임
- '21年~현재 삼성생명 FC영업본부장(부사장)
- '20~'21年 삼성생명 전략영업1본부장(전무)
- '18~'20年 삼성생명 FC3사업부장(전무)
- '18~'18年 삼성생명 부산지역사업부장(전무)
- '15~'18年 삼성금융서비스 대표이사(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근창
1956-02
3
재선임
- '21年~현재 영남대학교 무역학부 명예교수
- '93~'21年 영남대학교 무역학부 교수
- '14~'15年 한국보험학회 회장
- '10~'11年 한국리스크관리학회 회장
- '91~'93年 보험개발원 연구위원
동아후로킹 기타비상무이사

허경옥
1964-01
3
신규선임
- '97年~현재 성신여대 소비자학 교수
- '19~'19年 소비자정책교육학회 학회장
- '16~'17年 소비문화학회 학회장
- '12~'13年 금감원 은행증권 분쟁조정위원
한국제품안전관리원 이사

유일호
1955-03
3
신규선임
- '20年~현재 법무법인 클라스 고문
- '16~'17年 기획재정부 장관 겸)경제부총리
- '15~'15年 국토교통부 장관
- '08~'16年 제18~19대 국회의원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이근창
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- '21年~현재 영남대학교 무역학부 명예교수
- '93~'21年 영남대학교 무역학부 교수
- '14~'15年 한국보험학회 회장
- '10~'11年 한국리스크관리학회 회장
- '91~'93年 보험개발원 연구위원

허경옥
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '97年~현재 성신여대 소비자학 교수
- '19~'19年 소비자정책교육학회 학회장
- '16~'17年 소비문화학회 학회장
- '12~'13年 금감원 은행증권 분쟁조정위원

유일호
1955-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '20年~현재 법무법인 클라스 고문
- '16~'17年 기획재정부 장관 겸)경제부총리
- '15~'15年 국토교통부 장관
- '08~'16年 제18~19대 국회의원
KC코트렐 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의사항

○ 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정예모 선임의 건

○ 제3호 의안 : 상근감사 남기홍 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1963-04
3
신규선임
현 KC코트렐㈜ 사장
전 엔더블류엘퍼시픽㈜ 대표이사
전 PT. HTM Indonesia 대표이사
수원대학교 공공정책대학원 ESG경영정책(석사)
중앙대학교 기계공학학과(학사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정예모
1960-01
3
신규선임
현 수원대학교 공공정책
대학원 객원교수
현 (사)한국자연재난협회 이사
전 삼성ESH전략연구소 상무
성균관대학교 대학원
무역학과 무역경영학(박사)
성균관대학교 무역대학원
국제경영학과 경영학(석사)
서울대학교 외교학과 정치학(학사)
㈜에코파이(이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남기홍
1961-04
3
신규선임
상근
현 한국조달연구원 감사(비상임)
전 ㈜원방테크 CFO
전 삼일회계법인 회계사
공인회계사 / 미국공인회계사
중앙대학교 경영학과(학사)
동신건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 동신건설

동신건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
705,492,150

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제 464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 최대주주 및 10%이상 주주 차등배당 : 1주당 배당금 50원

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 공표된 코스닥시장에서 형성된 최종시세가액의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
-
현대차증권 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 현대차증권

현대차증권/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 대강당

4. 의안 주요내용
○제68기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주 등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제68기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-현금배당(예정):보통주 주당 800원,우선주 주당 418원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(김상철)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이종실)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상철
1969-04
3
재선임
2015 : 현대자동차 재무관리실장
2016~2018 : 현대자동차 HMMA 재경담당
2018~ : (현)현대차증권 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종실
1962-02
3
재선임
2010~2015 : SC제일은행 상무
2015~2020 : SC제일은행 전무
2020~ : (현)한국자산관리공사 사외이사
2020~ : (현)국민은행 경영자문
한국자산관리공사 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종실
1962-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2010~2015 : SC제일은행 상무
2015~2020 : SC제일은행 전무
2020~ : (현)한국자산관리공사 사외이사
2020~ : (현)국민은행 경영자문
GS건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220223)
제출인: GS건설

GS건설/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
지에스건설(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 03월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도의 도입을 결의하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
동신건설 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 동신건설

동신건설/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
대구 수성구 달구벌대로 2470
[동신건설(주) 대구지사 5층 회의실]

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제64기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제64기 이익잉여금처분안 승인의 건

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 50원, 기타 소액주주 150원)

제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건

제 4-1호 의안 : 이상호 감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상호
1959-01
3
재선임
상근
동신건설 건축부 상무
동신건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 동신건설

동신건설/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
57,432,513,542
35,499,042,970
21,933,470,572
61.78

- 영업이익
3,081,287,403
2,202,528,882
878,758,521
39.89

- 법인세비용차감전계속사업이익
-582,256,389
-2,448,123,703
1,865,867,314
76.22

- 당기순이익
-291,679,086
-1,934,043,150
1,642,364,064
84.92

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
108,665,697,976
111,448,831,710

- 부채총계
24,451,565,359
26,126,603,847

- 자본총계
84,214,132,617
85,322,227,863

- 자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수주공사 증가로 인한 매출액 증가 및 영업이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이씨텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 케이씨

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)케이씨텍

20220216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)케이씨

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이씨텍

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
281820

발행주식 총수
20,861,556

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)케이씨
한자(영문)
KC CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-81-05593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안성시 미양면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)케이씨
부 서
재무기획팀

직 위
책임
전화번호
031-80*******

성 명
송윤석
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******1@kct.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 01일
5,989,105
28.71
5,989,105
28.71

이번보고서
2022년 02월 23일
6,147,153
29.47
6,147,153
29.47

증 감
158,048
0.76
158,048
0.76

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,147,153
-
-
-
-
-
-
-
6,147,153
29.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,861,556
-
29.47
29.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 16일
보통주
5,989,105
21,127
6,010,232
19,685
-

장내매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
6,010,232
36,852
6,047,084
19,566
-

장내매수(+)
2022년 02월 18일
보통주
6,047,084
19,077
6,066,161
20,055
-

장내매수(+)
2022년 02월 21일
보통주
6,066,161
51,877
6,118,038
20,768
-

장내매수(+)
2022년 02월 22일
보통주
6,118,038
22,600
6,140,638
20,909
-

장내매수(+)
2022년 02월 23일
보통주
6,140,638
6,515
6,147,153
20,890
-

합 계
5,989,105
158,048
6,147,153
20,282
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다우기술 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220223)
제출인: 다우기술

다우기술/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)다우기술
회사코드
023590
담당부서명
기획팀
담당자명
이희연
tel
070-8707-1549

(fax)
0303-3443-1549

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

44,866,617
-
44,866,617

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-18
보통주식
21,142,255
47.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,142,255
47.12

이번보고서제출일
2022-02-23
보통주식
21,152,883
47.15

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,152,883
47.15

증감
보통주식
10,628
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,628
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
이머니
사업자등록번호
107-86-35691
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-21
장내매수(+)
보통주식
313,772
2,417
316,189
-

2022-02-22
장내매수(+)
보통주식
316,189
7,811
324,000
-

2022-02-23
장내매수(+)
보통주식
324,000
400
324,400
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

다우데이타
사업자등록번호
220-81-01733
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
20,278,000
45.20
0
0
0
0
20,278,000
45.20

이머니
사업자등록번호
107-86-35691
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
324,400
0.72
0
0
0
0
324,400
0.72

김익래
생년월일
501216
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
449,379
1.00
0
0
0
0
449,379
1.00

김형주
생년월일
580109
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
40,000
0.09
0
0
0
0
40,000
0.09

정래현
생년월일
680308
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0
0
0
10,000
0.02

신상범
생년월일
640920
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.01
0
0
0
0
5,000
0.01

김윤덕
생년월일
610417
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
17,000
0.04
0
0
0
0
17,000
0.04

김문기
생년월일
561121
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,604
0.02
0
0
0
0
6,604
0.02

양일홍
생년월일
651001
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
22,500
0.05
0
0
0
0
22,500
0.05

합계
21,152,883
47.15
0
0
0
0
21,152,883
47.15
효성티앤씨 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-17
14 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제4기 정기주주총회 회의목적사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

○ 제1호 의안 : 제4기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

· 제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건

· 제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

· 제2-2-1호: 사외이사 오병희 선임의 건

· 제2-2-2호: 사외이사 최병덕 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 오병희 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 최병덕 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현준
1968-01
2
신규선임
- '05년~'12년 ㈜효성 무역PG장
- '07년~'16년 ㈜효성 사장, 섬유PG장
- '11년~'16년 ㈜효성 전략본부장
- '12년~'16년 ㈜효성 정보통신PG장
- 現 효성그룹 회장
- 現 ㈜효성 대표이사 회장

김치형
1961-11
2
신규선임
- '05년~'08년 ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장
- '08년~'11년 ㈜효성 터키법인장
- '11년~'14년 ㈜효성 베트남법인장
- '14년~'15년 ㈜효성 스판덱스PU장
- '15년~'18년 ㈜효성 동나이/베트남법인장
- 現 효성티앤씨㈜ 동나이법인장,
효성첨단소재㈜ 베트남법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오병희
1953-02
2
재선임
- '10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수
- '13년~'16년 서울대학교병원 병원장
- '14년~'16년 한국국제의료협회 회장
- '14년~'16년 대한심장학회 이사장
- '16년~'17년 한국의료질향상학회 회장
- 現 메디플렉스 세종병원 병원장
- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 일시 감사위원
- 해당없음

최병덕
1955-10
2
재선임
- '10년~'12년 수원지방법원장
- '12년 대전고등법원장
- '12년~'14년 사법연수원장
- '14년~'15년 경찰위원회 위원장
- 現 법무법인 동인 대표변호사
- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원
-해당없음

조인강
1958-04
2
재선임
- '09년~'11년 금융위원회 자본시장국장
- '11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사
- '14년~'16년 신용보증기금 상임감사
- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원
-(유)드림컴홀딩스 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오병희
1953-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- '10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수
- '13년~'16년 서울대학교병원 병원장
- '14년~'16년 한국국제의료협회 회장
- '14년~'16년 대한심장학회 이사장
- '16년~'17년 한국의료질향상학회 회장
- 現 메디플렉스 세종병원 병원장
- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 일시 감사위원

최병덕
1955-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- '10년~'12년 수원지방법원장
- '12년 대전고등법원장
- '12년~'14년 사법연수원장
- '14년~'15년 경찰위원회 위원장
- 現 법무법인 동인 대표변호사
- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원

조인강
1958-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- '09년~'11년 금융위원회 자본시장국장
- '11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사
- '14년~'16년 신용보증기금 상임감사
- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원
한국정보인증 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 임수익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국정보인증 주식회사

20220223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임수익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국정보인증 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053300

발행주식 총수
41,776,331

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임수익
한자(영문)
林守益(Lim Suik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651227

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 식사동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2021년 09월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국정보인증 주식회사
부 서
재경관리팀

직 위
과장
전화번호
070-88*******

성 명
권준석
팩스번호
02-360*****

이메일 주소
******@signgate.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 15일
91,467
0.22
91,467
0.22

이번보고서
2022년 02월 23일
81,065
0.19
81,065
0.19

증 감
-10,402
-0.03
-10,402
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

81,065
-
-
-
-
-
-
-
81,065
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

41,776,331
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 02월 23일
보통주
91,467
-10,402
81,065
6,260
-

합 계
91,467
-10,402
81,065
6,260
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대차증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 현대차증권

현대차증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
418

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
28,313,909,904

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-18

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 결의로 최종확정되는 사항으로, 제68기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

전환상환우선주
우선주
418
-
2,943,860,304
대덕 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220223)
제출인: 대덕

대덕/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
대덕전자(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,000,928,088
620,598,046
380,330,042
61.3

- 영업이익
71,867,127
2,681,156
69,185,971
2580.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
79,855,165
-9,251,364
89,106,529
흑자전환

- 당기순이익
64,878,532
-8,739,613
73,618,145
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
940,919,156
809,177,121

- 부채총계
259,803,860
171,396,181

- 자본총계
681,115,296
637,780,940

- 자본금
25,756,222
25,756,222

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,644.5
2,476.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고부가가치 제품 확대에 따른 매출증가 및 수익구조 개선

※ 참고사항

- 직전사업년도는 인적분할 이후 8개월간의 실적임

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로,

외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 신금순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국철강(주)

20220223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신금순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국철강(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
104700

발행주식 총수
46,050,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신금순
한자(영문)
신금순(辛金順)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
400729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 산곡북로 189

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KISCO홀딩스(주)
부 서
재무관리팀

직 위
과장
전화번호
02-705*****

성 명
김민효
팩스번호
02-705*****

이메일 주소
******kisco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 11일
4,998,625
10.86
4,998,625
10.86

이번보고서
2022년 02월 23일
1,798,625
3.91
1,798,625
3.91

증 감
-3,200,000
-6.95
-3,200,000
-6.95

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,798,625
-
-
-
-
-
-
-
1,798,625
3.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,050,000
-
3.91
3.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2022년 02월 23일
보통주
4,998,625
-3,200,000
1,798,625
9,612
-

합 계
4,998,625
-3,200,000
1,798,625
9,612
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 상기 처분단가는 세법에 의해 매매일 종가 대비 할증된 금액입니다.
대덕전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 김동희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대덕전자(주)

20220221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대덕전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
353200

발행주식 총수
51,512,444

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동희
한자(영문)
金東熙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 산본동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
임원

선임일
2022년 01월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대덕전자(주)
부 서
재경팀

직 위
PL
전화번호
031-80*******

성 명
이창언
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******educk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 18일
955
0.00
955
0.00

이번보고서
2022년 02월 23일
3,955
0.01
3,955
0.01

증 감
3,000
0.01
3,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,955
-
-
-
-
-
-
-
3,955
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

51,512,444
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 21일
보통주
955
3,000
3,955
21,900
-

합 계
955
3,000
3,955
21,900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오성첨단소재 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
92,123,812,220
79,613,129,361
12,510,682,859
15.7

- 영업이익
4,138,367,512
6,065,978,044
-1,927,610,532
-31.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,386,884,718
11,988,581,533
-25,375,466,251
적자전환

- 당기순이익
-13,592,464,694
10,449,037,887
-24,041,502,581
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
304,245,423,090
257,183,847,389

- 부채총계
102,697,360,471
62,786,193,203

- 자본총계
201,548,062,619
194,397,654,186

- 자본금
36,144,942,000
33,928,796,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액: 고객사 주문 증가에 따른 매출 증가
2. 영업이익: 원부자재 등 제조원가 상승, 직전사업년도 대비 환율 하락에 따른 이익률 감소
3. 법인세비용차감전 계속사업이익 및 당기순이익: 관계기업 지분평가 손상 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도의 재무내용은 외부감사인의 감사을 받은 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

- 당해사업연도의 재무내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로, 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
웨이버스 — 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경 (20220223)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경/(2022.02.23)기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경

기업인수목적회사의 예치ㆍ신탁계약 내용 변경

1. 변경 내용
-예치이자율 변경
(변경전: 0.71%, 변경후: 0.85%)

-예치금액
(변경전: 11,325,835,399원, 변경후: 11,410,230,473원)

2. 변경 사유
기존 예치계약 만기 도래에 따른 공모자금 재예치

3. 변경 일자
2022-02-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
플래스크 — 대표이사변경 (20220223)
제출인: 플래스크

젬백스지오/대표이사변경/(2022.02.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상재, 박군희 (각자대표)

변경후 대표이사
김상재

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 박군희 대표이사 사임

3. 변경일
2022-02-23

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상재
1966-12-05
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상재
(주)젬백스앤카엘
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-05-30
-
-

김상재
삼성제약(주)
상장(코스피)
-
대표이사
2015-06-01
-
-

김상재
(주)젬백스링크
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-29
-
-
에넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 에넥스

에넥스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
201,771,691
233,680,440
-31,908,749
-13.7

- 영업이익
-12,333,342
-8,514,827
-3,818,515
-44.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,688,184
-8,408,074
19,096,258
흑자전환

- 당기순이익
10,021,496
-8,893,062
18,914,558
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
132,906,036
112,937,632

- 부채총계
66,492,066
67,681,050

- 자본총계
66,413,970
45,256,582

- 자본금
29,995,820
29,995,820

- 자본총계/자본금 비율(%)
221.4
150.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
ㆍ 원자재가격 상승에 따른 비용증가
ㆍ 용인물류창고 매각에 따른 영업외수익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적 중 당해사업연도 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
66,413,970
45,256,582

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
221.4
150.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
200,317,330
231,275,141
셀리드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220223)
제출인: 셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 셀리드

대 표 이 사 :
강 창 율

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로 1

(전 화) 02-3285-7860

(홈페이지) http://www.cellid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 세 현

(전 화) 02-3285-7860

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
16,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 02월 24일

종료일
2029년 02월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
36,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 02월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
96,024

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수

 상기 당해 부여 주식 수 16,000주는 현재 발행주식 총수(9,731,192주)의 0.16%에 해당됩니다.

나. 행사기간 및 조건

 상기 당해 부여 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여받은 날로부터 2년 이상 재직 시 행사가 가능합니다.
 개인별 부여받는 주식매수선택권은 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 부여한도의 25%(누적), 3년 재직 후 부여한도의 50%(누적), 4년 재직 후 부여한도의 75%(누적), 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지는 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사가 가능합니다.

다. 행사가격

 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다.
(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되, 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

구 분
금 액(원)

A. 2개월 가중산술평균 (2021.12.23 ~ 2022.02.22)
40,726

B. 1개월 가중산술평균 (2022.01.23 ~ 2022.02.22)
35,945

C. 1주일 가중산술평균 (2022.02.16 ~ 2022.02.22)
33,905

D. 시가 (ABC의 산술평균)
36,859

행사가 (호가단위 절상)
36,900

라. 행사가격 및 수량의 조정

 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있습니다.

마. 부여결의 기관

 상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.

바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.

사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

 1) 주식매수선택권 공정가치: 10,252주
 2) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
 3) 주요가정
 가) 권리부여일 직전일의 종가: 32,850원 (2022년 2월 22일 종가)
 나) 행사가격: 36,900원
 다) 무위험이자율: 2.68%
 라) 예상주가변동성: 27.60%
 4) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○
미등기임원
7,000
-
10,252
(주)

○○○ 외 5명
직원
9,000
-
10,252
(주)

(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: KISCO홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국철강(주)

20220223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KISCO홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국철강(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
104700

발행주식 총수
46,050,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
KISCO홀딩스(주)
한자(영문)
KISCO Holdings
Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
608-81-00778

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 성산구 신촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KISCO홀딩스(주)
부 서
재무관리팀

직 위
과장
전화번호
02-705*****

성 명
김민효
팩스번호
02-705*****

이메일 주소
******kisco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.05.11
18,793,925
40.81
18,793,925
40.81

이번보고서
2022.02.23
21,993,925
47.76
21,993,925
47.76

증 감
3,200,000
6.95
3,200,000
6.95

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,993,925
-
-
-
-
-
-
-
21,993,925
47.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,050,000
-
47.76
47.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2022.02.23
보통주
18,793,925
3,200,000
21,993,925
9,612
-

합 계
18,793,925
3,200,000
21,993,925
9,612
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 상기 취득단가는 세법에 의해 매매일 종가 대비 할증된 금액입니다.
대덕전자 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220223)
제출인: 대덕전자

대덕전자/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.02.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-02
09:00

장소
서울 소재 기관투자자 회의실

2. 참가 대상자
국내 기관투자자 및 애널리스트

3. 개최목적
2021년 4분기 경영실적 및 향후전망 설명

4. 개최방법
컨퍼런스콜, One-on-One 미팅

5. 후원기관
대신증권

6. 주요 설명회내용(요약)
경영현황 및 주요 관심사항

7. 결정일자
2022-02-23

8. IR 자료
게재일시
2022-03-02

관련 웹페이지
http://www.daeduck.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- NDR 기간 : 2022년 3월 2일~4일 (3일간)

- 기업설명회 자료는 3월 2일 당사 홈페이지에 게시할
예정입니다.(홈페이지 → 투자정보 → IR실적발표)

※ 관련공시
-
롯데정밀화학 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220223)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데정밀화학(주)
회사코드
004000
담당부서명
커뮤니케이션팀
담당자명
김제훈 책임
tel
02-6974-4607

(fax)
02-6974-4546

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

25,800,000
0
25,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-18
보통주식
8,805,424
34.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,805,424
34.13

이번보고서제출일
2022-02-23
보통주식
8,986,074
34.83

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,986,074
34.83

증감
보통주식
180,650
0.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
180,650
0.70

4. 개인별 세부변동사항

성명
롯데케미칼(주)
사업자등록번호
118-81-15012
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-21
장내매수(+)
보통주식
8,805,417
85,000
8,890,417
-

2022-02-22
장내매수(+)
보통주식
8,890,417
56,750
8,947,167
-

2022-02-23
장내매수(+)
보통주식
8,947,167
38,900
8,986,067
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데케미칼(주)
사업자등록번호
118-81-15012
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,986,067
34.83
0
0.00
0
0.00
8,986,067
34.83

김춘순
생년월일
630530
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7
0.00
0
0.00
0
0.00
7
0.00

합계
8,986,074
34.83
0
0.00
0
0.00
8,986,074
34.83
GS건설 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: GS건설

GS건설/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 Tower2 15층
Safety 홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제 53기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

※ 현금배당 주당 1,300원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 임병용 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 강호인 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 이호영 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병용
1962-08
3
재선임
[前] LG그룹 회장실 법률고문실 상임변호사
[前] ㈜GS 경영지원 팀장 사장
[前] ㈜GS스포츠 대표이사
[現] GS건설㈜ 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강호인
1957-12
3
신규선임
[前] 국토교통부 장관
[現] 법무법인 율촌 고문
[現] 안정생활실천시민연합 공동대표
SK스퀘어 사외이사

이호영
1960-09
3
신규선임
[前] 한국윤리경영학회 회장
[現] 연세대학교 경영대학 교수
[現] 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이호영
1960-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[前] 한국윤리경영학회 회장
[現] 연세대학교 경영대학 교수
[現] 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장
인선이엔티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
246,411,620,542
208,566,539,421
37,845,081,121
18

- 영업이익
41,852,794,968
48,944,471,466
-7,091,676,498
-14

- 법인세비용차감전계속사업이익
40,336,887,336
45,625,263,499
-5,288,376,163
-12

- 당기순이익
24,907,414,614
35,504,252,166
-10,596,837,552
-30

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
493,337,475,178
486,281,449,840

- 부채총계
155,780,957,970
173,696,577,169

- 자본총계
337,556,517,208
312,584,872,671

- 자본금
23,281,806,000
23,281,806,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매립사업 시장 경쟁 및 환경변화 따른 반입량 감소.

-종속회사 영흥산업환경(주) 소각로 증설공사에 따른 처리량

감소.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결기준의 재무제표상의 수치입니다.
2. 상기 내용 중 당해사업년도 항목은 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인선이엔티 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
10:00

2. 장소
경기도 고양시 일산동구 동국로 286
인선이엔티(주) 본사 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금번 제25기 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행합니다.

※관련공시
-
솔트룩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
26,762,790,114
21,657,771,025
5,105,019,089
24.0

- 영업이익
-3,877,938,673
355,527,741
-4,233,466,414
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,077,428,491
370,399,789
-5,447,828,280
적자전환

- 당기순이익
-5,118,493,163
513,445,906
-5,631,939,069
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
80,068,357,547
64,261,367,750

- 부채총계
25,770,568,902
6,082,873,929

- 자본총계
54,297,788,645
58,178,493,821

- 자본금
5,100,665,000
2,540,457,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.AI컨텍센터(키움증권, NH카드 등), 국민비서(행안부),

AI헌법재판소, 디지털 뉴딜 사업 등 기존 AI사업의

확대로 인한 매출증가

2.AI기반 메타버스 B2C 사업인 AICE와 메타휴먼, 초개인화

AI서비스 딥시그널 플랫폼의 연구 개발 투자비 증가.

3.메타버스 및 AI 신약 개발 기업 투자의 평가 손실과

사채발행 평가 반영.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 이사회결의일은 내부결산 확정일 입니다.

3. 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 내용이 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
셀리드 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 셀리드

셀리드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 마로니에

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)

- 감사 후보 박명환

4) 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 승인의 건

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회 장소 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1955-07
3년
재선임
비상근
- 現 (주)셀리드 감사
- 現 엔젤코리아 대표
- 現 앰보연구소 소장
- 前 (재)경기바이오센터 총괄 본부장
- 前 ㈜대웅제약 연구소장
- 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사
한국쉘석유 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220223)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.23)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('21.4분기)
('21.3분기)
( '20.4분기)

매출액
당해실적
63,921
59,521
7.4
49,955
28

누계실적
241,388
177,467
-
200,335
20.5

영업이익
당해실적
9,054
9,328
-2.9
6,236
45.2

누계실적
38,046
28,992
-
30,986
22.8

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
9,033
9,630
-6.2
7,208
25.3

누계실적
39,253
30,221
-
33,211
18.2

당기순이익
당해실적
5,816
7,415
-21.6
1,632
256.3

누계실적
29,046
23,230
-
21,011
38.2

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
한국쉘석유 주식회사 재경부

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
2022-02-23

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재경부/051-620-5110

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 실적은 투자자 여러분에게 정보를 드리기 위하여 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되는 시점까지 일부 변경사항이 발생될 수 도 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-21 결산실적공시 예고(안내공시)
대림바스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 대림바스

대림비앤코/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09:00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 이해영 재선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음
- 코로나 발생으로 인한 일시, 장소변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임하였으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정임
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해영
1971-06
3
재선임
서강대 경영학
University of Michigan(Ann Arbor) M.B.A
삼성증권 기업금융팀, M&A팀
Investor Asia Limited (홍콩) 차장
인트로메딕 상무이사
現 대림비앤코㈜ 회장
CSA 코스믹 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실

3. 의안 주요내용
제 33기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부회계감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호 의안

: 제33기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안

: 이사보수 한도승인의 건

(사외이사포함)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정