현대위아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220223)
제출인: 현대위아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대위아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 23 일

권 유 자:
성 명: 현대위아 주식회사
주 소: 경남 창원시 성산구 정동로 153
전화번호: 055-280-9114

작 성 자:
성 명: 김 사 원
부서 및 직위: 재경본부장
전화번호: 031-8068-3506

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대위아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 23일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대위아(주)
보통주
633,354
2.33
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
6,893,596
25.35
최대주주
-

기아
계열회사
보통주
3,654,004
13.44
계열회사
-

정의선

계열회사 임원

보통주
531,095
1.95

계열회사 임원

-

신문상
등기임원
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

계
-
11,080,695
40.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

민기식
보통주
0
직원
직원
-

민재웅
보통주
0
직원
직원
-

허정훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 23일
2022년 03월 02일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

※ 권유종료시점은 제46기 정기주주총회 개최 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 주주총회 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대위아(주)
www.hyundai-wia.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처 
- 주소 : 경기도 의왕시 철도박물관로 37 연구동 16층 현대위아 IR팀 (우편번호 16082)
- 전화번호 : 031-8068-3506
- 접수기간 : 2022년 3월 2일 ~ 3월 23일 제46기 정기주주총회 개최전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 8일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 정기주주총회 안전개최를 위한 안내

코로나19의 감염 및 전파 예방을 통한 안전한 주주총회 개최를 위해 주주총회의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용해 주실 것을 우선적으로 고려 부탁드립니다.

당사는 코로나19 확산과 관련하여 중앙재난안전대책본부 및 중앙방역대책본부의 거리두기 및 집단방역 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상카메라 및 디지털 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 주주총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기질환(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 발열 및 호흡기 질환 증상이 있거나, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서도 감염병 예방을 위하여 당일 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 사업부문별 영업의 개황

1) 차량부품사업

당사 차량부품사업은 모듈, 엔진, 부변속기 및 등속조인트 등의 일반 부품, 소재(단조, 주물)로 이루어져 있으며 현대차ㆍ기아 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다.
 자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 샤시모듈과 타이어모듈을 생산하여 현대차ㆍ기아에 공급하고 있습니다.
엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발을 진행해 나가고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 가솔린(카파, 세타 등)엔진 및 디젤(U, I6 등)엔진 등을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대차ㆍ기아 글로벌 공장으로 납품하고 있으며, 멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하면서 지속적으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. 2019년 8월 설립한 러시아법인은 '21년 하반기 양산을 목표로 신규 공장 건설을 진행중에 있으며, 향후 러시아 및 유럽시장 전역으로 엔진을 공급하는 생산거점으로서의 역할을 기대하고 있습니다.
4륜 구동용 부변속기(PTU/커플링, ATC, Axle), e-LSD 등의 부품은 창원공장에서 생산하고 있으며, 등속조인트(CVJ)는 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대차ㆍ기아 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급·판매하고 있습니다. 단조품은 창원공장에서 생산, 가공하고 있으며, 주물품은 창원 및 중국공장에서 생산하여 고객사에 납품하는 체계를 갖추고 있습니다.
당사는 환경 규제 강화로 인한 친환경 자동차 시장이 급성장하는 시장 환경에 발맞춰전기차 부품 (통합열관리, 전동화 부품)과 수소차 기반 제품 등 신사업 기술 확보를 통해 관련 신규사업을 추진하며 그 사업영역을 꾸준히 확장해 나가고 있습니다.

2) 기계사업
① 공작기계사업

2020년부터 지속된 코로나 팬데믹 상황으로 국내 및 세계경기는 침체되었으나, 2021년 1분기를 기점으로 국내 및 해외시장의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다.
이에 당사는 기존시장의 M/S를 확대하는 동시에 자동차/부품 산업군 외 항공/의료/조선등을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 홍보 활동을 통해 매출확보에 주력할 예정이며, 당사 해외법인은 수요 대응을 위한 대형 딜러 육성 및 현지 마케팅 홍보활동에 주력하여 매출 확대를 도모할 예정입니다.
 또한 RnA 사업을 통해 자동차 산업의 제조 공정 자동화 시스템과 스마트 팩토리 솔루션을 제공하고 있습니다. IoT 기술 및 자율주행 기술 등의 접목을 통해 로봇 기술을 개발하여 물류로봇, 협동로봇 등 4차 산업혁명의 변화에 발맞추어 사업영역을 지속적으로 확대해 나아갈 예정입니다. 

○ 업종별 공작기계 수주금액

(단위 : 백만원, %)

구 분
제46기 (2021년)
제45기 (2020년)
제44기 (2019년)

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

업종별
(국내)
철강/비철금속
-
0.0%
-
0.0%
1,650
0.4%

금속제품 제조
-
0.0%
6,568
2.7%
13,148
3.3%

일반기계
26,489
7.5%
25,254
10.5%
57,128
14.4%

전기전자IT
28,404
8.1%
12,351
5.1%
14,714
3.7%

자동차부품
224,241
63.6%
168,916
69.9%
300,650
75.9%

조선항공수송
48,643
13.8%
12,824
5.3%
5,951
1.5%

정밀기계
14,356
4.1%
4,991
2.1%
1,974
0.5%

기타제조업
7,103
2.0%
9,879
4.1%
919
0.2%

관공서/학교
112
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

상사/대리점
-
0.0%
65
0.0%
-
0.0%

기타 수요산업
2,983
0.8%
702
0.3%
172
0.0%

업종별 합계
352,331
100.0%
241,550
100.0%
396,306
100.0%

국내외
국내 수주
352,331
63.5%
241,550
70.7%
396,306
70.4%

해외 수주
202,532
36.5%
99,931
29.3%
166,387
29.6%

수주합계
554,862
100.0%
341,481
100.0%
562,639
100.0%

주) 상기 자료는 신규 계약 체결 기준으로 작성되었습니다.

② 특수(방위)사업
당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며 국내시장 뿐만 아니라 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출 확대도 하고 있습니다.
당사는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 곡사포 납품, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체계(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 
해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술 개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.
항공사업은 군용 및 민항기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시키고 있으며, 지속적으로 수출사업도 확대해 나가고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장에서 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 지난 30여년간 항공사업의 경험을 바탕으로 미래 모빌리티 산업의 기술을 선도해 나갈 계획입니다

(2) 시장점유율

1) 차량부품사업
현재 자동차부품 업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 파악한 후 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품 업체별 실적 비교를 통해 자동차부품 업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.
현대자동차와 기아에 납품하는 자동차부품 업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품 업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 부변속기 제품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며,샤시모듈 등 모듈 제품, 단조품, 주물품 등 여러 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 

2) 기계사업 
① 공작기계사업

현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 
다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 국내시장 점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계(NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), 두산공작기계, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 80% 이상을 차지하고 있습니다.

○ 국내 공작기계 시장점유율

(단위 : %)

구 분
제46기 (2021년)
제45기 (2020년)
제44기 (2019년)

현대위아
28.3%
37.0%
43.3%

두산공작기계
46.5%
41.7%
40.2%

화천기계공업
12.2%
11.1%
9.0%

기타
13.0%
10.1%
7.5%

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링, 전용기 생산 품목 기준 시장점유율
주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외한 기타업체의 합산 수치
주3) 해외 수입 업체 제외 (관세청 기준 국내 수입기종)

② 특수(방위)사업
방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 제품의 혁신과 기업의 지속가능한 발전을 목표로 미래가치 창출을 위하여 적극적으로 대응하고 있습니다. 친환경 자동차 시장 확대에 따라 전기, 수소차부품을 개발 및 상용화를 통하여 시장을 선도하고 있으며, 스마트팩토리, 미래형 무기 등 미래가치를 극대화 할 수 있는 기술 개발을 선제적으로 추진하면서 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 

1) 차량부품사업
 ① 통합열관리시스템

현재 전기차는 공조시스템 가동 시 주행 효율이 급격하게 저하되며, 내연기관 대비 열관리 필요 부품이 증가하여 제어 복잡성이 증가되는 추세입니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 당사는 열관리 부품들의 기능적 모듈화를 통하여 효율을 향상시키는 통합 열관리 모듈을 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 열관리 3영역(전동부품, 배터리, 실내 냉·난방)의 효율적 관리를 위한 통합열관리시스템을 개발중이며, 통합 열관리 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다.

② 전동화 액슬 (ev-TVTC) 
당사는 내연기관 4WD 전문회사로, 차량 전동화에 따른 4WD 전동화를 추진하고 있습니다. 기존에 있던 기계식 액슬을 전동화 액슬로 전환하는 노력을 하고 있습니다. 2019년 친환경 4WD 시스템인 일체형 e-액슬 시스템의 선행개발을 완료하였고, 향후 당사의 4WD 기술과 접목한 특화된 전동화 액슬 제품으로 글로벌 경쟁력을 갖춰 대응해 나갈 예정입니다.
③ 수소연료전지부품(공기압축기)
수소전기차는 수소저장 탱크에서 공급한 수소를 화학반응을 통해 전기를 생성하고 이를 통해 동력을 발생시키는 원리입니다. 공기압축기는 최적화된 구종 조건을 구현하는 과정에서 가장 중요한 역할을 하는 부품 중 하나입니다. 당사는 공기압축기 사업을 통해 자체 보유한 고효율 모터 및 시스템 통합 설계 기술과 터보차저 시스템 역량을 활용하여 현대자동차 그룹 내 친환경 자동차 부품 전문업체로 나아갈 예정입니다.

2) RnA 솔루션 (Robotics and Autonomous)
① 셀 생산방식 스마트팩토리 구축

현대위아는 다품종 소량 생산 및 EV 원가 경쟁력 확보를 위해 셀 방식 완성차 조립 자동화 및 물류자동화를 목표로 하고 있습니다. 단기 2022년까지는 생산설비 및 물류공급을 통해 기술을 내재화하고 2025년까지는 기술 내재화 확대 및 상품화 실행 계획을 2026년 이후 전용공장 구축 및 타사 판매 확대를 목표로 노력할 것입니다.

② 물류로봇 (AMR/AGV)

현대위아는 자동차 산업의 제조 공정 자동화 솔루션의 일환으로 각 공정 특성에 적합한 물류로봇을 개발 중에 있습니다. 또한 고객의 생산 시스템 유연성 및 수익성을 극대화 할 수 있도록 물류로봇 제어시스템(ACS) 및 자율 주행 알고 리즘 개발 중에 있으며, 더 나아가 이동차량 외관 검사 시스템 및 주차 관제시스템 등 제품 범위를 확대할 예정입니다.

③ 협동로봇 (Collaborative Robot)
로봇은 미래 공장의 핵심 요소입니다. 당사는 100% 자동화가 아닌 100%의 효율을 위해 사람과 함께 할 수 있는 인간 친화적 로봇인 협동로봇(Collaborative Robot)을 개발하고 있습니다. 당사는 경제적인 솔루션 제공을 위해 하드웨어부터 제어, 소프트웨어까지 자체 개발을 수행 중이며, 모든 분야의 고객에게 다양한 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 제품 범위를 확대할 예정입니다.
④ 전동화 설비 (헤어핀 모터)
전기차 핵심부품인 헤어핀 모터 스테이터의 생산설비는 공법 차별화 및 공정간 품질확보를 통한 양산성 향상이 요구되고 있습니다. 당사는 생산설비의 경쟁력 확보를 위하여 축적된 공정별 성형 지그기술 등의 노하우를 활용한 핵심기술 개발에 이어 주요설비의 개발 및 사업화를 진행하고 있으며 향후 전기차의 전륜/후륜 모터시스템 생산설비로 확대할 예정입니다.

3) 특수사업
최근 국방정책은 4차 산업혁명 기술 적용 무기체계 확보를 통한 미래 국가안전 보장을 위해 인공지능, 무인로봇 등의 국방핵심 기술과, 소형화, 초정밀 등의 군사능력 확보를 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 환경에 부합하는 새로운 미래 첨단 무기체계 개발에 박차를 가하고 있습니다. 뿐만 아니라, 친환경, 무인화 트렌드에 따른 UAM, 각종 무인항공기 분야 등 핵심 구성품 분야에 진출할 예정입니다.
① 원격사격통제체계 (RCWS, Remote Control Weapon System)
최근 육군은 4차 산업혁명 기술 적용 무기체계확보 및 AI 기반 초연결 지상전투체계(Army TIGER 4.0)구축을 단계적으로 추진하고 있습니다. 당사는 변화하는 국방정책에 부합하기 위해 임무수행 중 생존성 및 운용성을 극대화 할 수 있는 RCWS를 개발하여 자체시험평가를 진행중에 있으며, 지속적인 핵심기술 확보를 통한 최신 무기체계 개발로 신규시장을 개척하고 대한민국 국방 발전에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.
② 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 사업
모빌리티 시장의 게임 체인저로 '도심 항공 모빌리티(UAM)'가 주목받으면서 기술선점과 시장 주도권을 놓고 글로벌 기업 간 경쟁이 본격화되고 있습니다. 당사는 재편되는 항공시장을 준비하기 위해, 30여년 간의 항공분야 구성품 개발 및 양산 경험과 자동차 분야의 전기 모터 개발 경험을 바탕으로, 안락하고 안전한 운행과 친환경적인 UAM 운용 환경에 맞는 착륙장치, 전기택싱장치, 제어기 및 UAS(UAM Cargo 버전:화물기)의 화물칸 로딩 장치 등 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 항공 및 자동차 분야의 보유 기술과 최신 기술의 융합을 통해 미래 모빌리티 산업의 확장과 기술향상에 기여하고, 기술을 선도할 수 있도록 노력하고 있습니다.
③ 근접방어 무기체계 (CIWS-Ⅱ, Close-In Weapon System -Ⅱ)
최근 대한민국 해군은 적의 항공기, 대함 유도탄 및 소형 고속 수상함정의 공격으로 부터 함정의 생존성 보장을 위한 30mm급 근접방어 무기체계를 국내 개발하기로 결정하였습니다. 이에 당사는 30mm급 근접방어 무기체계를 생산한 실적이 있는 해외 원천기술업체와 협력하여 CIWS-Ⅱ 함포분야 체계개발 사업을 수주하였으며 기존 근접방어 무기체계 대비 최신화된 기술을 적용하여 신규시장을 개척하고, 대한민국 해군에 납품하여 실전 운용 중인 76mm함포와 5인치 함포의 제작 노하우와 기술을 바탕으로 해군 함정의 생존성 보장 및 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

(4) 조직도

현대위아 조직도.jpg
현대위아 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제46기 2021년 12월 31일 현재

제45기 2020년 12월 31일 현재

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
주 석
제46기말
제45기말

자 산

I. 유동자산

4,156,485

3,987,965

1.현금및현금성자산
31
435,063

554,947

2.기타유동금융자산
8,31,32
1,212,227

1,043,345

3.매출채권
5,24,31,32,33
1,490,971

1,464,337

4.대여금및기타채권
5,31,32
78,509

68,866

5.기타유동자산
6
63,746

40,521

6.당기법인세자산
29
3,387

6,563

7.재고자산
4,7
815,022

760,973

8.미청구공사
24
48,102

48,413

9.매각예정비유동자산
36
9,458

-

II. 비유동자산

3,593,022

3,731,941

1.기타비유동금융자산
8,31
53,715

177,951

2.비유동매출채권
5,24,31,32,33
3,303

3,123

3.비유동대여금및기타채권
5,31
57,206

54,260

4.유형자산
4,11
3,102,565

3,158,712

5.투자부동산
12
6,927

6,400

6.무형자산 및 영업권
4,13
160,423

172,153

7.사용권자산
35
29,488

29,769

8.관계기업투자
9
105,590

98,714

9.공동기업투자
10
19,121

18,613

10.이연법인세자산
29
22,090

11,637

11.순확정급여자산

32,030

12.기타비유동자산
6
564

609

자 산 총 계

7,749,507

7,719,906

부 채

I. 유동부채

2,126,275

1,985,718

1.매입채무
4,14,31,32
959,317

915,876

2.기타채무
4,14,31,32
154,820

150,232

3.단기차입금
5,15,31
26,041

97,008

4.유동성장기부채
15,31
786,177

649,032

5.유동리스부채
31,35
2,282

1,724

6.당기법인세부채
29
20,550

6

7.기타유동금융부채
17,31
3,031

3,206

8.충당부채
16
42,016

42,705

9.기타유동부채
19,24
52,129

55,395

10.초과청구공사
24
79,912

70,534

II. 비유동부채

1,927,968

2,208,328

1.비유동기타채무
4,14,31
34,973

27,860

2.장기차입금
15,31
975,737

981,326

3.사채
15,31
748,094

1,047,375

4.비유동리스부채
31,35
3,995

4,652

5.종업원급여부채

11,188

11,947

6.기타비유동금융부채
17,31
-

6,441

7.비유동충당부채
16,33
54,445

47,669

8.이연법인세부채
29
98,510

72,386

9.순확정급여부채
18
1,026

8,672

부 채 총 계

4,054,243

4,194,046

자 본

I. 지배기업소유지분

3,249,998

3,118,091

1.자본금
1,20
135,975

135,975

2.기타불입자본
21
387,328

387,328

3.기타자본구성요소
22
75,209

1,198

4.이익잉여금
23
2,651,486

2,593,590

II. 비지배지분

445,266

407,769

자 본 총 계

3,695,264

3,525,860

부 채 와 자 본 총 계

7,749,507

7,719,906

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
주 석
제 46기
제 45기

매출액
4,24,32

7,527,739

6,592,242

매출원가
7,24,28,32

7,030,744

6,241,325

매출총이익

496,995

350,917

판매비
25,28
142,818

104,742

관리비
25,28
251,452

174,218

영업이익
4

102,725

71,957

기타영업외수익
26,32
149,063

238,926

기타영업외비용
26,32
125,922

161,537

금융수익
27
23,233

21,231

금융비용
27
56,502

58,145

지분법손익
9,10
8,123

(27,972)

법인세비용차감전순이익

100,720

84,460

법인세비용(수익)
29
44,649

30,788

연결당기순이익

56,071

53,672

기타포괄손익

131,926

(22,193)

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목

117,821

(22,791)

해외사업환산손익
22
118,650

(31,368)

지분법자본변동
9,10,22
1,713

12,693

당기손익으로 재분류되는 
 항목의 법인세
29
(2,542)

(4,116)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

14,105

598

확정급여제도의 재측정요소
18
18,700

(3,830)

지분법자본변동

-

65

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산평가손익
8
46

4,511

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산처분손익
8
-

(1,666)

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세
29
(4,641)

1,518

총포괄이익

187,997

31,479

당기순이익의 귀속

56,071

53,672

지배기업소유주지분

62,320

60,971

비지배지분

(6,249)

(7,299)

당기총포괄이익의 귀속

187,997

31,479

지배기업소유주지분

150,500

44,874

비지배지분

37,497

(13,395)

주당이익

기본 및 희석주당이익
30

2,346

2,295

연 결 자 본 변 동 표

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배
지분
합계

자 본 금
기타불입
자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

2020. 1. 1
135,975
387,328
19,014
2,549,492
3,091,809
-
3,091,809

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
243
-
243
-
243

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분손익
-
-
(1,414)
-
(1,414)
-
(1,414)

지분법자본변동
-
-
7,966
-
7,966
-
7,966

해외사업환산손익
-
-
(24,611)
-
(24,611)
(6,097)
(30,708)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,720
1,720
-
1,720

당기순이익
-
-
-
60,971
60,971
(7,299)
53,672

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)
-
(18,593)

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
421,165
421,165

2020. 12. 31 (전기말)
135,975
387,328
1,198
2,593,590
3,118,091
407,769
3,525,860

2021. 1. 1
135,975
387,328
1,198
2,593,590
3,118,091
407,769
3,525,860

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
35
-
35
-
35

지분법자본변동
-
-
1,594
-
1,594
-
1,594

해외사업환산손익
-
-
72,382
-
72,382
43,746
116,128

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
14,169
14,169
-
14,169

당기순이익
-
-
-
62,320
62,320
(6,249)
56,071

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)
-
(18,593)

2021. 12. 31 (당기말)
135,975
387,328
75,209
2,651,486
3,249,998
445,266
3,695,264

연 결 현 금 흐 름 표

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
주 석
제46기
제45기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

290,279

189,148

1. 영업활동으로부터 발생한 현금

336,276

241,080

당기순이익

56,071

53,672

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
34
521,151

529,546

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
34
(83,874)

(263,092)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
34
(157,072)

(79,046)

2. 이자의 수취

20,220

22,359

3. 이자의 지급

(57,905)

(60,195)

4. 배당금의 수취

3,131

3,126

5. 법인세의 지급

(11,443)

(17,222)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(200,268)

(324,702)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,797,605

1,986,879

기타유동금융자산 처분

2,780,922

1,908,469

기타비유동금융자산의 처분

1,553

8,144

유형자산의 처분

8,496

5,172

무형자산의 처분
11
-

489

국고보조금의 수령

1,500

매각예정비유동자산의 처분
13
1,290

19

대여금및기타채권의 감소
36
3,844

4,077

사업결합으로 인한 순현금흐름
38
-

60,509

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,997,873)

(2,311,581)

기타유동금융자산의 취득

2,809,748

1,892,583

기타비유동금융자산의 취득

8,162

117,087

유형자산의 취득

151,582

251,631

무형자산의 취득
11
25,213

27,084

대여금및기타채권의 증가
10
3,168

3,196

관계기업의 취득
13
-

20,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(241,821)

332,909

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

715,223

1,247,733

단기차입금의 차입
34
132,740

210,646

장기차입금의 차입
34
432,310

608,913

사채의 발행
34
149,315

428,174

기타재무활동으로 인한 현금유입액

858

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(957,044)

(914,824)

단기차입금의 상환
34
94,279

194,454

유동성장기부채의 감소
34
764,572

686,672

리스부채의 감소
34
2,330

2,606

장기차입금의 상환
34,35
76,560

12,499

배당금의 지급
23,34
18,593

18,593

기타재무활동으로 인한 현금유출액

710

-

IV. 현금의 증가(I + II + III)

(151,810)

197,355

V. 기초의 현금

554,947

382,584

VI. 현금성자산의 환율변동효과

31,926

(24,992)

VII. 기말의 현금

435,063

554,947

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제46기 2021년 12월 31일 현재

제45기 2020년 12월 31일 현재

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
주 석
제46기말
제45기말

자 산

I. 유동자산

2,868,852

2,794,344

1.현금및현금성자산
31
64,118

180,137

2.기타유동금융자산
8,31,32
1,039,103

930,547

3.매출채권
5,24,31,32,33
1,200,897

1,155,768

4.대여금및기타채권
5,31,32
67,537

64,898

5.기타유동자산
6
25,919

19,776

6.당기법인세자산
29
-

2,470

7.재고자산
4,7
413,217

391,375

8.미청구공사
24
48,603

49,373

9.매각예정비유동자산
36
9,458

-

II. 비유동자산

2,883,653

2,987,811

1.기타비유동금융자산
8,31
53,619

133,059

2.비유동매출채권
5,24,31,32,33
3,303

3,123

3.비유동대여금및기타채권
5,31
39,677

42,835

4.유형자산
4,11
1,805,675

1,902,044

5.투자부동산
12
1,523

1,523

6.무형자산
4,13
110,144

125,888

7.사용권자산
35
2,168

1,919

8.종속기업투자
9
742,413

684,319

9.관계기업투자
10
86,452

86,452

10.공동기업투자
10
6,649

6,649

11.순확정급여자산
18
32,030

자 산 총 계

5,752,505

5,782,155

부 채

I. 유동부채

1,532,358

1,315,322

1.매입채무
4,14,31,32
703,491

703,612

2.기타채무
4,14,31,32
141,888

125,306

3.단기차입금
5,15,31
3,873

57,079

4.유동성장기부채
15,31
518,606

290,000

5.유동리스부채
31,35
1,362

930

6.당기법인세부채
29
20,550

-

7.기타유동금융부채
17,31
4,026

4,051

8.충당부채
16
31,106

27,076

9.기타유동부채
19,24
23,231

35,717

10.초과청구공사
24
84,225

71,551

II. 비유동부채

1,087,887

1,439,152

1.비유동기타채무
4,14,31
18,358

14,688

2.장기차입금
15,31
194,000

258,608

3.사채
15,31
748,094

1,047,375

4.비유동리스부채
31,35
834

1,027

5.종업원급여부채

11,188

11,947

6.기타비유동금융부채
17,31
1,558

7,157

7.비유동충당부채
16,33
32,980

35,104

8.이연법인세부채
29
80,875

55,538

9.순확정급여부채
18
-

7,708

부 채 총 계

2,620,245

2,754,474

자 본

1.자본금
1,20
135,975

135,975

2.기타불입자본
21
425,996

425,996

3.기타자본구성요소
22
25,371

25,336

4.이익잉여금
23
2,544,918

2,440,374

자 본 총 계

3,132,260

3,027,681

부 채 와 자 본 총 계

5,752,505

5,782,155

포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
주 석
제46기
제45기

매출액
4,24,32

6,385,921

5,585,482

매출원가
7,24,28,32

6,020,705

5,329,245

매출총이익

365,216

256,237

판매비
25,28
106,459

84,833

관리비
25,28
124,735

112,576

영업이익
4

134,022

58,828

기타영업외수익
26,32
98,848

152,847

기타영업외비용
26,32
51,312

145,806

금융수익
27
14,429

14,523

금융비용
27
33,930

34,580

법인세비용차감전순이익

162,057

45,812

법인세비용(수익)
29
53,113

31,458

당기순이익

108,944

14,354

기타포괄손익

14,228

533

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

14,228

533

확정급여제도의 재측정요소
18
18,724

(3,847)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
8
46

4,512

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산처분손익
8
-

(1,666)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
29
(4,542)

1,534

총포괄이익

123,172

14,887

주당이익

기본 및 희석주당이익
30

4,102

540

자 본 변 동 표

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020. 1. 1
135,975
425,996
26,507
2,442,909
3,031,387

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
243
-
243

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손익
-
-
(1,414)
-
(1,414)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,704
1,704

당기순이익
-
-
-
14,354
14,354

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)

2020. 12. 31 (전기말)
135,975
425,996
25,336
2,440,374
3,027,681

2021. 1. 1
135,975
425,996
25,336
2,440,374
3,027,681

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
35
-
35

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손익
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
14,193
14,193

당기순이익
-
-
-
108,944
108,944

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)

2021. 12. 31 (당기말)
135,975
425,996
25,371
2,544,918
3,132,260

현 금 흐 름 표

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
주 석
제46기
제45기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

169,826

124,634

1. 영업활동으로부터 발생한 현금

198,170

157,565

당기순이익

108,944

14,354

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
34
317,550

370,350

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
34
(27,634)

(185,117)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
34
(200,690)

(42,022)

2. 이자의 수취

11,953

16,143

3. 이자의 지급

(33,998)

(34,166)

4. 배당금의 수취

3,000

3,000

5. 법인세의 지급

(9,299)

(17,908)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(181,710)

(381,570)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,666,111

1,816,176

기타유동금융자산의 처분

2,659,540

1,799,000

기타비유동금융자산의 처분

-

8,144

대여금 및 기타채권의 감소

3,613

3,909

유형자산의 처분
11
1,668

4,749

무형자산의 처분
13
-

355

매각예정비유동자산의 처분

1,290

19

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,847,821)

(2,197,746)

기타유동금융자산의 취득

2,689,000

1,819,500

기타비유동금융자산의 취득

219

80,315

대여금 및 기타채권의 증가

1,442

2,013

유형자산의 취득
11
69,901

144,579

무형자산의 취득
13
21,222

26,752

투자지분 취득 관련 선급금의 증가

7,943

-

종속기업투자주식의 취득
9
58,094

104,587

관계기업투자주식의 취득
10
-

20,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(104,135)

311,290

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

308,574

876,033

단기차입금의 차입
34
109,199

183,138

장기차입금의 차입
34
50,000

264,721

사채의 발행
34
149,315

428,174

기타재무활동으로 인한 현금유입액

60

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(412,709)

(564,743)

단기차입금의 상환
34
52,200

115,074

유동성장기부채의 감소
34
340,000

430,000

유동리스부채의 감소

34,35
18,593

1,076

배당금 지급
23,34
1,346

18,593

기타재무활동으로 인한 현금유출액

570

-

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

(116,019)

54,354

V. 기초의 현금

180,137

128,963

VI. 현금성자산의 환율변동효과

-

(3,180)

VII. 기말의 현금

64,118

180,137

이익잉여금처분계산서

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위:백만원)

과 목
제46기 당기(안)
제45기 전기

처분예정일
: 2022년
3
월
23일

처분확정일
: 2021년
3
월
24일

I. 미처분이익잉여금

123,137

16,058

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 보험수리적손익
14,193

1,704

3. 당기순이익
108,944

14,354

II. 임의적립금 등의 이입액

-

4,394

1. 임의적립금
-

4,394

Ⅲ. 이익잉여금처분액

123,137

20,452

1. 이익준비금
1,859

1,859

2. 배당금
18,593

18,593

3. 임의적립금
102,685

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김사원)
 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (안성훈)
 - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이규진)

(제3호 의안) 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김은호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김사원
1964.01.15
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

김은호
1958.11.23
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

안성훈
1969.04.15
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이규진
1977.05.24
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

※ 김은호, 안성훈 사외이사 후보자의 경우 최대주주와의 관계는 소집공고일 현재 당사의 사외이사로 재임중으로 "계열회사 임원"으로 작성.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김사원
현대위아 재경본부장
2021~현재
(현) 현대위아 재경본부장
해당사항 없음

2013~2020
(전) 현대위아 경영관리실장

김은호
김앤장법률사무소 고문
2015~현재
(현) 김앤장법률사무소 고문
해당사항 없음

2012~2013
(전) 부산지방국세청장

안성훈
서울대학교 교수
2003~현재
(현) 서울대학교 기계공학부 교수
해당사항 없음

2017~2018
(전) 서울대학교 공학전문대학원 부원장

이규진
명지대학교 교수
2012~현재
(현) 명지대학교 기계공학과 교수
해당사항 없음

2010~2012
(전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김사원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안성훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김은호 사외이사 후보
 본인은 회계/재무 전문가로서 지난 3년간 현대위아의 사외이사 경험을 바탕으로 회사의 중장기적인 전략이 성과를 낼 수 있도록 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서 충실히 역할을 수행하고자 하며, 감사위원회 위원장으로서 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고자 합니다. 이를 위해 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 법률에서 정한 사외이사로서의 의무를 인지하고 전문성과 독립성을 기반으로 하여 성실히 직무를 수행할 것입니다.

○ 안성훈 사외이사 후보
 본인은 2019년 3월 현대위아의 사외이사로 선임된 이후 지난 3년간 이사회 및 위원회에 빠짐없이 충실하게 참석하여, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행될수 있도록 의사 결정의 투명성 확보를 위해 노력하였습니다. 앞으로도 이사회 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 성실하게 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다. 또한 서울대 기계공학부 교수로 재직하면서 기계공학 관련 기술 분야의 연구와 다양한 학회 활동 등을 통해 축적한 전문 지식, 그리고 현대위아의 사외이사로서의 수행 경험을 바탕으로 지속가능경영 이슈를 선제적으로 검토하여 대응할 수 있도록 조언하겠습니다. 스마트팩토리 등 회사가 추진하고 있는 신규 사업에 관한 제언 외에도 사회공헌활동과 안전사고 예방 등 사회적 책임을 다하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

○ 이규진 사외이사 후보
 본인은 명지대학교 기계공학과 교수로 약 10년간 재직하면서 EV 배터리, 열해석 등 자동차 배터리 분야에 여러 기업과의 협업 등을 통해 다수의 연구과제를 수행한 경험이 있으며, 대한기계학회, 한국자동차공학회 등 학회 활동을 통한 전문 지식 축적에도 많은 노력을 기울여 왔습니다. 다년간의 연구 실적과 축적된 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. 특별히 통합열관리시스템 등 회사가 추진하고 있는 차량부품사업의 신규 사업 관련하여 사업/연구에 대한 제안 등 적극적인 의견 개진을 통해 자동차산업의 패러다임 전환에 능동적인 대응을 하는데 일조하도록 노력하겠습니다. 또한, 여성이자 현대위아 이사회의 가장 젊은 멤버로서 이사회의 성별/연령 다양성을 제고하고 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김사원 사내이사 후보
 김사원 후보자는 오랜 기간 당사의 재경본부 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사 결정을 내린 경험이 풍부합니다.

향후 당사의 수익성 개선을 위한 재무적 의사결정 역량 강화가 더욱 필요로 하고, 당사의 현재 재무 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 CFO인 김사원 재경본부장을 사내이사로 선임함으로서 주주와 회사 모두의 발전을 기대할 수 있을 것이라 판단하고 있습니다.

확인서

이사후보자 확인서(증발공)_김사원.jpg
이사후보자 확인서_김사원

이사후보자 확인서(증발공)_김은호.jpg
이사후보자 확인서_김은호

이사후보자 확인서(증발공)_안성훈.jpg
이사후보자 확인서_안성훈

이사후보자 확인서(증발공)_이규진.jpg
이사후보자 확인서_이규진

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김은호
1958.11.23
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 최대주주와의 관계는 소집공고일 현재 당사의 사외이사로 재임중으로 "계열회사 임원"으로 작성.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김은호
김앤장법률사무소 고문
2015~현재
(현) 김앤장법률사무소 고문
해당사항 없음

2012~2013
(전) 부산지방국세청장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김은호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김은호 감사위원회 위원 후보
 김은호 감사위원회위원 후보는 국세청에 오랜 기간 종사해 온 청렴한 국세청장 출신으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 그리하여 당사의 사외이사로 2019년 3월 신규 선임하였으며, 지난 3년의 임기 동안 개최된 이사회 및 위원회에 100% 참석하였습니다. 후보자는 감사위원회 위원장으로 감사위원회의 원만한 운영과 적극적인 의사 개진 등 세무 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 회계 투명성 강화에 기여하였으며, 외부감사인 선임과 관련하여 평가 과정 및 절차의 공정성과 투명성 확보에 많은 노력을 기울이는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 이를 바탕으로 김은호 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이사후보자 확인서(증발공)_김은호.jpg
감사위원회위원 후보자 확인서_김은호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
55억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
45억원