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LX인터내셔널 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주 등과의 거래보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안: 제69기 재무제표 및 연결 재무제표

승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 사내이사 윤춘성 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 손란 선임의 건

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (사외이사 양일수)

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
- 당사는 제69기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤춘성
1964-02
3
재선임
'19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO
'16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장
'13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손란
1963-09
3
신규선임
'89 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표
'88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관
㈜손스마켓메이커즈 대표

양일수
1964-02
3
재선임
'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너
'00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양일수
1964-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너
'00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무
제이에스코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
11 : 00

3. 장소
서울시 송파구 올림픽로 448(방이동) 올림픽파크텔 4층 아테나홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
제1호 의안 : 제34기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 홍재성 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 주영섭 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 정경철 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호: 감사위원 정경철 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍재성
1954-09
3
재선임
서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료(2008)
서울대학교 인문대학 최고지도자 인문학과정 수료(2009)
SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 (1981.1~1984.12)
서울상공회의소 부회장(2013~현재)
㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장 (1985.5~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주영섭
1956-10
3
재선임
서울대학교 기계공학 학사
한국과학원 생산공학 석사
펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사
GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 (2000.10~2004.09)
(주)현대오토넷 대표이사 사장 (2006.02~2008.10)
중소기업청 청장 (2016.01~2017.07)
(현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)
(주)토니모리 사외이사

정경철
1977-01
3
재선임
고려대학교 경영학과 석사, 박사
공인회계사 시헙 합격 (2003.9)
삼일회계법인 (2005.10~2014.2)
경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재)
(현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)
경북대기술지주 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정경철
1977-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학과 석사, 박사
공인회계사 시헙 합격 (2003.9)
삼일회계법인 (2005.10~2014.2)
경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재)
(현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)
칩스앤미디어 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220223)
제출인: 칩스앤미디어

칩스앤미디어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
비디오 IP 라이선스

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,181,100,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,181,100,000

최근 매출액(원)
15,400,622,758

매출액 대비(%)
27.15

3. 계약상대방
중국의 반도체 회사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
반도체칩

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국 외

5. 계약기간
시작일
2022-02-22

종료일
2029-02-21

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
계약 상대방의 비밀유지 요청에 따라, 계약 내용 및 계약상대방에 대한 구체적인 명칭 공시를 유보함

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 총 계약금액 : USD 3,500,000
상기 "2. 계약내역"의 계약금액은 총 계약금액에 대하여 계약일(2/22) 매매기준율 USD1.00 = WON1,194.6으로 환산한 금액임

2. 상기 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표기준임

※ 관련공시
-
NH농우바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,741,916,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주가치 제고를 위하여 최대주주와 일반주주 간 차등배당 실시합니다.

(일반주주 : 200원/주, 최대주주 : 150원/ 주)

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
NH농우바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
132,842,717,112
130,030,346,784
2,812,370,328
2.1

- 영업이익
6,823,572,896
4,195,074,200
2,628,498,696
62.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,581,388,614
7,769,572,224
-188,183,610
-2.4

- 당기순이익
6,953,223,342
9,456,150,360
-2,502,927,018
-26.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
311,048,574,941
301,691,666,741

- 부채총계
67,331,820,192
65,489,946,315

- 자본총계
243,716,754,749
236,201,720,426

- 자본금
8,015,280,500
8,015,280,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 : 국내외 종자사업 확대에 따른 매출액 증가
2. 영업이익 : 고부가가치 작물 판매 증대에 따른 영업이익 증가
3. 당기순이익 : 직전사업연도 일회성 이슈 발생(투자부동산 처분이익)

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은 직전사업연도 연결감사보고서 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
태경비케이 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 태경비케이

태경비케이/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실

4. 의안 주요내용
- 제42기 정기주주총회 회의목적사항

제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 2명)

제3-1호 의안: 백기도 감사후보자 선임의 건

제3-2호 의안: 이영희 감사후보자 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 제42기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 제 42기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

-재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2022.3.15

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백기도
1955-07
3
재선임
상근
동아대학교 경영대학원 졸(2000.08)
국세청, 세무서 근무(1974-2011)
現)(주)태경비케이 감사

이영희
1967-11
3
신규선임
상근
경남대학교 회계학과 졸(1994.02)
現)태경에코(주) 감사
제이에스코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.96

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,043,063,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기4. 시가배당율(%) 보통주식은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 종류주식은 상장되어 있지 않아 기재하지 아니함.

3. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식 총수(13,335,601 주)에서 자기주식(727,942)을 제외한 12,607,659주에 대해 산정한 금액임.

4. 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
제이에스코퍼레이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
987,023,678
402,818,975
584,204,703
145.03

- 영업이익
60,970,129
7,495,475
53,024,653
667.36

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,525,939
1,710,445
57,815,449
3380.14

- 당기순이익
47,291,407
2,319,865
44,971,543
1938.54

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
552,268,329
504,395,888

- 부채총계
351,478,167
353,700,901

- 자본총계
200,790,163
150,694,988

- 자본금
1,333,560
1,333,560

- 자본총계/자본금 비율(%)
15,056.70
11,300.20

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.매출액 : 연결범위 변동(약진통상 및 종속회사 2020년 9월부터 연결대상에 포함) 및 수주 증가로 전년대비 매출 증가

2. 영업이익 및 당기순이익 : 생산성 향상 및 제조경비/ 판관비 절감을 통한 이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

<참고: 별도손익계산서> [단위: 백만원]

구분 2021년 ㅣ 2020년
========================================
매출 237,504 ㅣ 161,123
영업이익 9,310 ㅣ 6,698
법인세차감전순이익 19,605 ㅣ (6,072)
당기순이익 15,723 ㅣ (4,963)

<참고: 별도재무상태표> [단위: 백만원]

구분 2021년 ㅣ 2020년
========================================
자산총계 276,832 ㅣ 278,894
부채총계 108,961 ㅣ 125,381
자본총계 167,871 ㅣ 153,513
자본금 1,334 ㅣ 1,334

2. 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 회계감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

3. 본 자료는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
200,658,339
150,599,216

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
15,046.82
11,293.02

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
237,504,109
161,122,598
셀트리온제약 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전10시

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸홀

3. 의안 주요내용
[보고안건]

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제22기 감사보고 및 영업보고

[부의안건]

- 제1호 의안:제22기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:사내이사 서정수 선임의 건

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-17 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정수
1959-12
3
재선임
현)주식회사 셀트리온제약 대표이사
전)GS건설 상무이사
셀트리온제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
398,738,209,298
233,568,477,708
165,169,731,590
70.72

- 영업이익
47,797,892,085
23,629,562,504
24,168,329,581
102.28

- 법인세비용차감전계속사업이익
42,522,485,747
20,127,847,508
22,394,638,239
111.26

- 당기순이익
34,578,715,489
20,939,675,880
13,639,039,609
65.13

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
637,884,365,420
548,074,597,598

- 부채총계
305,915,566,512
247,513,800,382

- 자본총계
331,968,798,908
300,560,797,216

- 자본금
18,275,405,500
17,905,318,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.매출액 변동 주요 원인

- 글로벌向 제품 생산확대 및 바이오시밀러 매출성장

- 케미컬의약품 포트폴리오 확대

2.영업이익 변동 주요 원인

- 매출증가에 따른 이익규모 확대 및 비용절감

3. 당기순이익 변동 주요 원인

- 영업이익의 증가

※ 당해사업연도는 개별재무제표 기준 수치이며 직전사업연도는 연결재무제표 기준 수치 입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 당해사업연도는 개별재무제표 기준 수치이며 직전사업연도는 연결재무제표 기준 수치 입니다.

3. 상기내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국컴퓨터 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
194,528,869,906
133,686,853,230
60,842,016,676
45.5

- 영업이익
13,767,292,472
10,096,640,622
3,670,651,850
36.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,305,575,544
8,981,810,388
7,323,765,156
81.5

- 당기순이익
15,185,069,257
8,745,272,163
6,439,797,094
73.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
143,890,010,044
143,139,626,682

- 부채총계
28,684,468,071
41,303,901,207

- 자본총계
115,205,541,973
101,835,725,475

- 자본금
8,035,645,000
8,035,645,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 수주증가에 따른 매출증가 및 영업이익 증가
- 외환관련 순손익의 증가 등에 따른 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
셀루메드 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 셀루메드

셀루메드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
서울시 강남구 언주로 172길 25 바나나홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 제37기 사업년도 영업보고

2. 제37기 사업년도 감사보고

3. 제37기 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 강용주 선임의 건

제4호 의안 : 감사 강판헌 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용주
1967-01
3
신규선임
현) (주)셀루메드 전무
전) (주)인스코비 전략기획실
전) 우림건설(주) 경영전략실
전) 이랜드그룹 기획조정실

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강판헌
1968-11
3
신규선임
비상근
현) 정동회계법인
전) 동남회계법인
전) 한솔창업투자(주)
전) 한화그룹

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업
- 효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입
- 암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 헬스케어 전자기기 유통 및 판매업
- 통신기기, 소형가전 유통 및 판매업
- 헬스케어 플랫폼사업
- 원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
- 의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업
- 전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업
- 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업
- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 동물병원관련부대사업
- 종합여행 및 관광업
- 로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
신사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
서원인텍 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 서원인텍

서원인텍/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
08시 30분

2. 장소
경기도 군포시 공단로 140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고 안건>

1. 영업보고 및 감사보고
2. 내부회계 관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 350원/주)

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소지봉지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
에스에이티 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 에스에이티

에스에이티/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건

※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제24기 정기주주총회 소집 관련 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
매커스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220223)
제출인: 매커스

매커스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)매커스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제16기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수),
3월 31일(목) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
매커스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 매커스

매커스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,443,370,080

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3) 배당금총액은 배당기준일 현재 총발행주식 16,163,092주에서 자기주식 4,135,008주를 제외한 12,028,084주로 산정하였습니다.

4) 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
매커스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 매커스

매커스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 강남대로340, 경원빌딩 3층 위플레이스 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건
- 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성종률
1965-06
3년
재선임
현 (주)매커스 대표이사
전 그린화재
전 대우증권
서울대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준희
1964-08
3년
신규선임
현 ㈜클래러스 대표이사
현 한국강소기업협회 감사
전 삼성전자
동국대학교 전자공학
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정윤
1964-04
3년
재선임
상근
현 (주)매커스 감사
전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장
전 하나은행 월드센터 지점장
서울대학교 경영학과
삼성중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220223)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNG선 4척

2. 계약내역
계약금액(원)
998,500,000,000

최근매출액(원)
6,860,300,000,000

매출액대비(%)
14.6

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
아프리카 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
아프리카 지역

5. 계약기간
시작일
2022-02-23

종료일
2025-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-02-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 계약일의 매매기준환율(1,194.7원/$)을 적용했으며,

계약금액과 최근매출액은 억원 미만에서 반올림했습니다.

2. 상기 5항의 계약 종료일은 인도일 기준이며,공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유니드 — 특수관계인에대한채무면제 (20220223)
제출인: 유니드

특수관계인에대한채무면제
1.2
주식회사 유니드

특수관계인에 대한 채무면제

기업집단명
오씨아이
회사명
(주)유니드
공시일자
2022.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 원채무자
㈜유니드엘이디
회사와의 관계
계열회사

2. 채무면제내역
가. 면제금액
8,103

나. 면제사유
채무자의 청산에 따른 채무면제

다. 면제일
2022년 02월 24일

3. 채무내용
대여금/구상채권 외

4. 영향
-

5. 이사회 의결일
2022년 02월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 해당회사의 직전사업연도말 자산
 총액
905,190

7. 기타
1.해당회사의 직접사업연도말 자산은 2020년 기말 별도 기준입니다.

2.회계기준에 의거 미수이자 중 2,392백만원 미계상함.
 장부 반영 금액 5,711백만원과 채무면제 금액 8,103백만원간 2,392백만원 차이가 존재함. 대손충당금 100%설정하여 장부금액 0원임.

3.채무에 대한 이자 계상 기준일은 해산일임.(2022년 2월 15일)
 
4. 면제금액은 ㈜유니드엘이디 해산일(2022. 2. 15.)의 채무 금액 및 ㈜유니드엘이디의 재산을 기준으로 산정한 것이나, ㈜유니드엘이디의 청산 과정에서 잔여 재산 한도 내 변제 받은 후 나머지 금액을 면제할 것이므로 실제 면제 시점의 ㈜유니드엘이디 재산에 따라 구체적인 면제 금액은 달라질 수 있음

※ 관련공시일
티에이치엔 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
402,803,293
346,399,448
56,403,846
16.3

- 영업이익
20,760,179
8,853,766
11,906,413
134.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,593,313
-16,582,653
41,175,966
흑자전환

- 당기순이익
20,104,881
-17,201,927
37,306,808
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
341,963,039
279,629,756

- 부채총계
250,262,981
212,845,605

- 자본총계
91,700,058
66,784,151

- 자본금
9,000,000
9,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,018.9
742.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 기저 효과로 인한 매출증가 및 손익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업 실적입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
90,733,525
67,335,641

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,008.2
748.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
368,053,474
313,392,799
영림원소프트랩 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 영림원소프트랩

영림원소프트랩/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
10:00

2. 장소
우림블루나인 A동 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
2.부의안건

제1호의안: 제29기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건

-현금배당: 주당 110원

-보통주 현금배당 888,016,580원

-이익준비금적립:88,801,660원

제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명)

-사내이사 박윤경 재선임의 건

제3호의안:감사 선임의 건(감사 1명)

-감사 김종식 재선임의 건

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억)

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤경
1967-12
3년
재선임
05.04-현재
영림원소프트랩 국내사업부

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종식
1953-12
3년
재선임
비상근
(전)한국 IBM Global Services Delivery 상무이사
(현)영림원소프트랩 감사
아이패밀리에스씨 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 아이패밀리에스씨

아이패밀리에스씨/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
10:00

2. 장소
서울 강남구 도산대로 203 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 2층 미팅룸

3. 의안 주요내용
제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 내부회계관리제도의 운영실태보고
(4) 외부감사인선임보고

2. 부의안건
제 1호 의안: 제 22기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제 2호 의안: 이사 선임의 건
제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태욱
1969-09
3년
재선임
-인하공업전문대학교 조선공학과 졸업(`91)
-가수
-일본 아시안네트웍 최우수 아티스트
-(주)꿀단지 대표이사(`01)
-(주)그리고네트웍스 대표이사(`11-`19)
-(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`03)

윤현철
1975-09
3년
재선임
-국민대 경영학부 졸업(`13)
-(주)아이패밀리에스씨 입사(`00)
-(주)아이패밀리에스씨 상무이사(`06)
-(주)아이패밀리에스씨 전무이사(`08)
-(주)아이패밀리에스씨 부사장(`16)
티에이치엔 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
900,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
윈팩 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 윈팩

윈팩/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
101,442,175,549
110,094,841,509
-8,652,665,960
-8.0

- 영업이익
-6,445,662,390
5,339,062,232
-11,784,724,622
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,567,904,654
2,911,031,646
-11,478,936,300
적자전환

- 당기순이익
-8,266,036,395
5,147,816,131
-13,413,852,526
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
155,515,196,776
134,221,228,785

- 부채총계
89,660,796,327
82,255,667,078

- 자본총계
65,854,400,449
51,965,561,707

- 자본금
24,833,570,500
19,146,275,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소 및 원재료비 증가에 따른 손익구조 적자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
덕산하이메탈 — 기업설명회(IR)개최 (20220223)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/기업설명회(IR) 개최/(2022.02.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-02-23
2022-02-24
13:00
18:00

2. 장소
서울

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
NDR

6. 주요내용
사업현황 및 전망, Q&A

7. 후원기관
하나금융투자

8. 개최확정일
2022-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR그룹
(정은규 그룹장)

전화번호(팩스번호)
Tel:052)283-9020

(052)289-3500)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-02-23

게재장소
현장배포 및 당사홈페이지, 한국거래소 상장공시시스템 게시
(홈페이지:http://www.dshm.co.kr
거래소:http://kind.krx.co.kr)
서남 — 영업실적등에대한전망(공정공시) (20220223)
제출인: 서남

서남/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2022.02.23)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2022
사업연도
2023
사업연도
2024
사업연도

대상기간
시작일
2022-01-01
2023-01-01
2024-01-01

종료일
2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

매출액
94
-
-

영업이익
2.3
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
2022년 사업계획은 주요지표 예측치 및 사업환경을 감안하여 작성되었으며, 국내/외 영업상황 및 여건에 따라 실제 결과와 상이할 수 있음.

3. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 서남 경영지원팀

정보제공대상자
국내외 기관, 애널리스트, 일반투자자, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2022-02-23

행사명(장소)
-

4. 연락처
공시책임자(전화번호)
이호엽 부사장(031-655-4336)

공시담당자(전화번호)
최우권 이사(031-655-4336)

관련부서(전화번호)
경영지원팀(031-655-4336)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표를 기준으로 작성한 예상실적입니다.

2. 상기 실적에 대한 예측은 당사의 사업계획에 따른 추정치로 이는 불확실한 예측정보를 포함하고있으며, 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

3.본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료 및 보도자료로 제공될 수 있습니다.

※관련공시
-
서남 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220223)
제출인: 서남

서남/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.23)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(21'4Q)
('21.3Q)
('20.4Q)

매출액
당해실적
598
91
507
(557.7%)
112
486
(431.9%)

누계실적
1,137
-
-
1,404
-267
(-19.0%)

영업이익
당해실적
-757
-814
57
(7.0%)
-1,248
491
(39.3%)

누계실적
-3,633
-
-
-4,718
1,085
(23.0%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-1,351
-720
-631
(-87.7%)
-1,305
-46
(-3.6%)

누계실적
-3,996
-
-
-4,541
546
(12.0%)

당기순이익
당해실적
-1,351
-720
-631
(-87.7%)
-1,305
-46
(-3.6%)

누계실적
-3,996
-
-
-4,541
546
(12.0%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 서남 경영지원팀

정보제공대상자
국내외 기관, 애널리스트, 일반투자자, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2022-02-23

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
이호엽 부사장(031-655-4336)

공시담당자명(전화번호)
최우권 이사(031-655-4336)

관련부서명(전화번호)
경영지원팀(031-655-4336)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 추후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무표 기준 실적입니다.

※관련공시
-
덕산하이메탈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
92,723,328,726
55,234,078,655
37,489,250,071
67.0

- 영업이익
5,821,474,637
6,376,733,178
-555,258,541
-9.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
37,621,478,032
21,349,074,864
16,272,403,168
76.0

- 당기순이익
32,524,853,943
15,267,241,639
17,257,612,304
113.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
324,286,015,285
230,047,798,197

- 부채총계
50,207,494,721
15,103,613,864

- 자본총계
274,078,520,564
214,944,184,333

- 자본금
4,543,700,200
4,543,700,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방시장 수요증가로 인한 솔더볼군 매출증가 및 신규아이템(P&F,CP) 매출 발생. 덕산네오룩스 실적 상승으로인한 지분법이익 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

나. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었으며, 당해사업연도 내용은 감사 전 내부 결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
윈팩 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 윈팩

윈팩/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
(주)윈팩 본사 2층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고 사항>
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안: 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 윤공수 선임의 건
제3호 의안: 상근감사 노화욱 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤공수
1963-04
3
재선임
SK하이닉스 외주기획 팀장
SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장
현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노화욱
1953-12
3
신규선임
상근
SK하이닉스 경영지원 부문장
현)극동대학교 석좌교수
엑세스바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
505,111,695,621
121,797,379,787
383,314,315,834
314.7

- 영업이익
260,123,905,814
68,705,480,006
191,418,425,808
278.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
256,635,405,805
62,478,973,322
194,156,432,483
310.8

- 당기순이익
189,987,097,280
47,812,194,415
142,174,902,865
297.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
443,869,941,734
170,184,239,744

- 부채총계
153,916,622,060
83,503,444,032

- 자본총계
289,953,319,674
86,680,795,712

- 자본금
2,168,254,605
1,989,929,152

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나 항원 진단제품과 자가진단키트의 판매 확대로 매출액 및 영업이익 큰 폭 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사회 결의일은 미국기준 2022년 2월 22일이나, 시차로 인하여 한국기준 일자는 2022년 2월 23일입니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 연결 재무제표 기준 자료입니다.

- 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며,원화환산 재무제표를 작성하기 위해 사용한 환율은 공시규정에 따라 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서 항목은 평균환율을 적용하였습니다.
2021년도 평균환율: 1144.42원/USD / 기말환율: 1185.50원/USD
2020년도 평균환율: 1180.05원/USD / 기말환율: 1088.00원/USD

- 상기 실적은 당사의 내부 결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이건홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
474,876,484,190
413,511,472,671
61,365,011,519
14.8

- 영업이익
38,761,448,626
7,513,242,538
31,248,206,088
415.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,910,352,070
849,550,164
26,060,801,906
3,067.6

- 당기순이익
14,402,969,185
907,684,863
13,495,284,322
1,486.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
694,373,607,530
645,319,253,840

- 부채총계
398,616,798,528
367,750,739,360

- 자본총계
295,756,809,002
277,568,514,480

- 자본금
22,584,709,000
22,584,709,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사(이건산업)의 매출 및 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 K-IFRS 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대현 — 기타경영사항(자율공시) (20220223)
제출인: 대현

대현/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함.

3. 결정(확인)일자
2022-02-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 이사회는 2022년 2월 23일, 의결권 행사에 있어 주주편의를 제고하기 위해 전자투표

제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 2022년 3월 25일 개최 예정인 제40기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에

출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 재안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
아비코전자 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 아비코전자

아비코전자/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
<보고안건>
① 영업보고, ② 내부회계관리운영보고, ③ 감사보고

<부의안건>
■제1호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원)

■제2호 의안 : 정관 변경의 건

■제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 금지현 신규선임

■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

■제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

금지현
1964-11
3
신규선임
상근
-이화여자대학교 정치외교과 졸업
-前.조흥은행
-前.신한은행 기관영업1본부 본부장
-前.신한은행 인재개발부 교수
대현 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 대현

대현/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제40기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(배당 사항 포함, 보통주 1주당 90원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현균
1947-02
3
재선임
한국외국어대학교 법학과 졸업
㈜대현 설립
現) ㈜대현 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준섭
1971-03
3
신규선임
아주대학교 법학과 졸업
안진회계법인 근무
現) 우일회계법인 이사
우일회계법인 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준섭
1971-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
아주대학교 법학과 졸업
안진회계법인 근무
現) 우일회계법인 이사
에스티아이 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220223)
제출인: 에스티아이

에스티아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 제조장비 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
28,270,209,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
28,270,209,000

최근 매출액(원)
269,101,402,085

매출액 대비(%)
10.51

3. 계약상대방
Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
반도체 제조 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-02-22

종료일
2022-08-04

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

■ 상기 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준 금액입니다

■ 상기 계약금액은 USD 23,665,000 로써 2022년 2월22일(최초고시환율)기준환율

1USD=1,194.60 을 적용 하였습니다.

※ 관련공시
-
케이에스피 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220223)
제출인: 케이에스피

케이에스피/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
배기밸브스핀들(EXHAUST VALVE SPINDLE) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,978,423,200

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,978,423,200

최근 매출액(원)
39,437,590,206

매출액 대비(%)
5.01

3. 계약상대방
YANGSHAN MARINE(SHANGHAI) CO., LTD.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
수송용 운송장비 도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-02-23

종료일
2023-06-10

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-23

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 계약금액은 계약체결일 매매기준 환율(1,194.70원/USD)을 적용하여 계산한 금액입니다.

나. 상기 최근 매출액은 2020년 회계연도 개별재무제표 기준입니다.

다. 상기 계약상대방은 중국 영업관련 당사 에이전시이며, 공급물품의 실질적인 수요자는 중국 엔진제조사입니다.

라. 상기 계약기간 종료일은 계약서상 납기일이며, 계약기간은 양사간 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

마. 상기 계약(수주)일자는 계약체결 통보가 접수된 일자입니다.

※ 관련공시
-
덕산하이메탈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220223)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
덕산하이메탈 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 대표이사 및 등기임원은 상장계열회사 및 비상장회사의 등기임원을 겸직하고 있습니다.
이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 등기임원 겸직현황

- 김윤철 대표이사 : 덕산홀딩스(주) / 덕산산업(주) /

덕산갈바텍(주) / 덕산넵코어스(주)

- 이수훈 사내이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) /

덕산산업(주) / 덕산넵코어스(주)

* 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

* 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
씨앤투스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 씨앤투스

씨앤투스성진/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 결의사항
1)제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 예정내용:보통주 1주당 250원

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무 이사 선임의 건(분리선출)

-제4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는

기타비상무이사 후보자 서정수

5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 : 감사위원회 의원 후보자

사외이사 김병률

-제5-2호 : 감사위원회 의원 후보자

사외이사 추원식

6)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정수
1968-12
3년
신규선임
-서울대학교 경영학 졸업('94)
-삼영회계법인 회계사('08년~21년)
-現)바름회계법인 회계사('21년~현재)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정수
1968-12
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-서울대학교 경영학 졸업('94)
-삼영회계법인 회계사('08년~21년)
-現)바름회계법인 회계사('21년~현재)

김병률
1962-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 행정학과 졸업('89)
-한국거래소 유가증권시장본부('90년~16년)
-법무법인(유) 지평 고문('17년~ 현재)
-現)㈜씨앤투스성진 사외이사('20년~ 현재)

추원식
1969-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학대학 졸업('91)
-現) 법무법인 광장 변호사('00년~현재)
-現) ㈜씨앤투스성진 사외이사('21년~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 벤처투자 및 기타 금융 투자업
- 부동산 투자 및 개발업
- 의류 제조 및 판매업
- 침구류 제조 및 판매업
- 피혁제품 제조 및 판매업
- 레저용품 제조 및 판매업
- 스포츠용품 제조 및 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
씨앤투스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 씨앤투스

씨앤투스성진/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
170,875,361,674
157,926,068,273
12,949,293,401
8.2

- 영업이익
56,280,595,736
68,678,681,173
-12,398,085,437
-18.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,448,337,386
40,498,323,550
18,950,013,836
46.8

- 당기순이익
46,271,645,088
32,104,681,031
14,166,964,057
44.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
197,610,126,013
124,010,226,246

- 부채총계
35,981,198,619
50,622,747,562

- 자본총계
161,628,927,394
73,387,478,684

- 자본금
14,336,649,500
3,795,835,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 증가

고기능성 소재(필터)생산 확대에 따른 필터 사업부문 매출증가

2. 영업이익 감소

2020년 대비 마스크 판가 소폭 하락

3. 당기순이익 증가

전환사채 주식 전환에 따른 파생상품 평가 손실 해소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 수치이며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
키다리스튜디오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,118,156
45,506,776
73,611,380
161.76

- 영업이익
7,070,598
4,586,129
2,484,469
54.17

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,494,771
141,880
4,352,891
3068.01

- 당기순이익
3,328,236
72,730
3,255,506
4476.15

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
290,115,233
48,155,283

- 부채총계
67,531,348
20,963,820

- 자본총계
222,583,885
27,191,463

- 자본금
17,354,653
9,252,846

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,282.56
293.87

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 봄툰, 레진, 델리툰 등 웹툰 플랫폼의 글로벌 성장으로 매출 확대
- 신규 시장과 신규 플랫폼 진출 대비한 인원 채용, 번역비 등 비용 증가
- 웹툰 제작 스튜디오 확장, 설립 등 자체 IP 확보 비용 증가
- 당사 주가 상승으로 인한 미전환 CB, BW의 비현금성 파생금융상품평가손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 별도재무제표 기준 당기 실적 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)

- 매출액 : 54,015,594천원
- 영업이익 : 4,455,207천원
- 법인세비용차감전순이익 : 7,198,740천원
- 당기순이익 : 5,926,476천원

3.상기의 내용은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
222,594,159
27,185,651

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,282.62
293.81

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
54,015,594
40,440,529
덕산하이메탈 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
08:00

2. 장소
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 변경 보고

2. 부의안건
제 1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호의안 : 감사 중임의 건 (후보자 : 이창현)

제 4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창현
1959-10
3년
재선임
상근
前)국민건강보험공단 부장(1989~2011)
現)덕산하이메탈(감사)
디앤디플랫폼리츠 — 기타경영사항(자율공시) (20220223)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

디앤디플랫폼리츠/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
2022년 01월 월간보고서 게시

2. 주요내용
2022년 01월말 기준 ㈜디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사의 월간보고서를 당사 홈페이지(http://dndplatformreit.com) '공시정보>IR Report'에 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자
2022-02-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음.

※ 관련공시
-
엔지켐생명과학 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)(주주배정후 실권주 일반공모) (20220223)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2022.02.23)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주배정후 실권주 일반공모)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 청약대상자
구주주(신주인수권증서 보유자)

4. 청약일자
2022-02-22

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
5,300,000

해당 청약주식수(주)
1,431,682

청약주식수(누계)(주)
1,431,682
청약률(%)
27.01

6. 단수주 및 실권주 처리방법
- 당사는 금번 유상증자와 관련하여 대표주관회사인

KB증권(주)과 주주배정후 실권주를

인수하는 계약을 체결하였고,기명식 보통주

5,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모

방식으로 발행하기로 결정함

- 구주주 초과청약 주식수에 초과청약배정

비율을 곱하여 구주주 배정분을 산정하였고, 배정

이후 발생한 단수주 및 잔여주 3,868,318주는

일반에게 공모함

- 일반공모 청약일 (단수주 및 잔여주) :

2022년 02월 24일(목) ~ 2022년 02월 25일(금)

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 4항 청약일자는 구주주 청약일의 종료일임.

(청약기간: 2022년 02월 21일 ~ 2022년 02월 22일)

2. 청약결과 상세내역(구주주 청약)

1) 모집주식수 : 5,300,000주

2) 신주인수권증서 청약주식수 : 1,316,871주

3) 초과청약 주식수 : 114,811주

※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에

상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한

주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음

4) 청약합계 : 1,431,682주 (총 청약율 : 27.01%)

5) 단수주 및 잔여주: 3,868,318주

(구주주 배정 및 초과청약 배정 이후 단수주 및

잔여주)

3. 향후 주요 일정

1) 주금납입/환불/배정공고일 : 2022년 03월 02일

2) 주권 교부 예정일 : 2022년 03월 21일

3) 신주 상장 예정일 : 2022년 03월 21일

※관련공시
2021-09-17 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-09-17 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-09-17 증권신고서(지분증권)
2021-10-06 증권신고서(지분증권)
2021-10-08 투자설명서
2021-10-22 유상증자1차발행가액결정
2021-10-22 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-10-22 증권신고서(지분증권)
2021-10-22 투자설명서
2021-10-22 권리락(유상증자)
2021-11-16 증권신고서(지분증권)
2021-11-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-11-24 증권신고서(지분증권)
2021-12-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-12-03 증권신고서(지분증권)
2021-12-17 증권신고서(지분증권)
2022-01-04 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-01-04 증권신고서(지분증권)
2022-01-07 증권신고서(지분증권)
2022-01-21 증권신고서(지분증권)
2022-01-24 투자설명서
2022-02-17 유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-02-17 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-02-17 증권신고서(지분증권)
2022-02-17 투자설명서
금호전기 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220223)
제출인: 금호전기

금호전기/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.02.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

7
2,885
2,222

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

7
2,000,000,000
693,240
900,090

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
2021년08월23일 공시된 전환사채권 발행결정공시 내용 중 전환가액조정에 관한사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당발행가격
D: 시가

(중 략)

2. 조정내역

가. 행사가액

조정 전 전환가격: 2,885원

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 2,298.96원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 2,190.38원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 2,174.77원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 2,221.37원
(E) 기준행사가액 [MAX(C,D)] = 2,222.00원

조정 후 확정 전환가격: 2,222원

7. 조정가액 적용일
2022-02-23

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※관련공시
-
금강공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 금강공업

금강공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
110

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
0.9

5. 배당금총액(원)
2,752,020,950

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일로부터 1주일간의 유가증권시장에 형성된 최종가격의 산술평가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
110
0.9
64,809,250
금강공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 금강공업

금강공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
556,232,052
501,933,308
54,298,744
10.8

- 영업이익
25,916,332
-1,457,089
27,373,421
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,688,432
3,176,742
25,511,690
803.1

- 당기순이익
22,539,276
2,298,102
20,241,174
880.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
868,658,748
779,160,209

- 부채총계
481,201,911
425,894,778

- 자본총계
387,456,838
353,265,431

- 자본금
29,919,232
27,272,761

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,295.0
1,295.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업 회복세와 원자재 가격 상승 등으로 인한 강관사업부문 및 알폼 국내사업부문 매출액 증대 및 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정

영업실적입니다.

2. 당사의 별도기준 매출액 및 연간 손익은 다음과 같습니다.

<2021년> <2020년> <증감>
- 매 출 액 : 298,991,737천원 / 251,476,085천원 / +18.9%
- 영업이익 : 23,263,613천원 / -20,262,962천원 / 흑자전환
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 24,387,322천원 / -24,476,921천원 / 흑자전환
- 당기순이익 : 18,709,965천원 / -18,070,885천원 / 흑자전환

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,

그 내용 중 일부는 외부감사의 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
312,360,400
275,301,994

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,044.0
1,009.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
298,991,737
251,476,085
파이오링크 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 파이오링크

파이오링크/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동, 파이오링크 8층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고

나. 부의안건
제1호 의안:제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당금 250원, 배당총액1,670,027,250원)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사 2인)
3-1호 의안:사내이사 이성민 재선임의 건
3-2호 의안:기타비상무이사 이현서 신규 선임의 건
3-3호 의안:기타비상무이사 이민섭 신규 선임의 건

제4호 의안:감사 선임의 건
4-1호 의안:감사 이경만 재 선임의 건

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성민
1970-08
3
재선임
-파이오링크 부사장

이현서
1971-09
3
신규선임
-이글루시큐리티 사내이사(CFO)

이민섭
1968-08
3
신규선임
-이글루시큐리티 사내이사(ICT사업 본부장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경만
1965-04
3
재선임
비상근
-(현)공정거래 연구소 소장 및 파이오링크 감사
-국민권익위원회 심의관
-청와대 국정과제비서관실 행정관
-공정위 하도급개선 과장
NICE — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: NICE

NICE/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
375

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,976,383,875

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 미정임.

※ 관련공시
-
아시아경제 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220223)
제출인: 아시아경제

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아시아경제

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 아시아경제

대 표 이 사 :
마 영 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 초동 42 아시아미디어타워 10,11층

(전 화) 02-2200-2197

(홈페이지) http://www.asiae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부사장
(성 명) 강 윤 구

(전 화) 02-2200-2197

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 02월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사임일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사 추가선임 예정임

'3. 사외이사 변경 전 현황'과 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는 사내이사 이의철이 반영되어 있습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이창연
1960.03
남
2020.03.25
3년
2022.02.21
자진사임
일신상의 이유
파이오링크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 파이오링크

파이오링크/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.45

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,670,027,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(17,240원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 상기 현금배당은 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 배당금 총액(1,670,027,250원)은 총 발행주식수 6,856,330주에서 자기주식176,221주를 제외한 6,680,109주에 주당배당금(250원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 상기7의 배당금지급 예정일자는 확정이 아닌 예상 일자이며,정기 주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-