eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
플래티어 — 기업설명회(IR)개최 (20220223)
제출인: 플래티어

플래티어/기업설명회(IR) 개최/(2022.02.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-02
2022-03-03
10:00
17:00

2. 장소
-

3. 대상자
국내 기관투자자 및 애널리스트

4. 실시목적
2021년 잠정실적 발표 및 투자자 이해증진

5. 실시방법
국내NDR (컨퍼런스콜)

6. 주요내용
2021년 잠정실적 및 주요사업 추진 현황

7. 후원기관
키움증권, IR큐더스

8. 개최확정일
2022-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획실 (오종민 책임)

전화번호(팩스번호)
02-554-4668 (02-554-4583)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-02

게재장소
- 당사 홈페이지(https://www.plateer.com/)
- 한국거래소 KIND시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실
텔코웨어 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 법원로 3길 20-7(서초동) 텔코웨어 빌딩 5F

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 22 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건
다. 제3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건

(사내이사 1명 선임)
라. 제4호 의안 : 사외이사 신규선임의 건

(사외이사 1명 선임)
마. 제5호 의안 : 상근감사 신규선임의 건

(상근감사 1명 선임)
바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배성
1972-03
3
신규선임
중앙대 경영학과졸
현)텔코웨어㈜ 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명재
1960-04
3
신규선임
고려대 법학과졸
전)제주지검, 의정부지검 검사장
현)법무법인 베이시스 변호사
태영건설(주) 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성태홍
1965-01
3
신규선임
상근
서울대 경영학과졸
현)동아공업㈜ 이사
파인디지털 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 파인디지털

파인디지털/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
100,220,166,436
104,511,482,880
-4,291,316,444
-4.1

- 영업이익
2,442,449,886
3,428,146,337
-985,696,451
-28.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,945,279,386
6,546,981,527
-3,601,702,141
-55.0

- 당기순이익
1,935,576,396
6,001,291,211
-4,065,714,815
-67.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
109,540,020,833
109,375,877,235

- 부채총계
14,801,295,480
16,254,368,978

- 자본총계
94,738,725,353
93,121,508,257

- 자본금
5,105,382,500
5,105,382,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 차량 출고대수 감소로 인한 블랙박스 사업 정체

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도재무제표 기준의 영업실적(단위:백만원)

변동내용 2021년 누계 2020년 누계

매출액 : 85,123 87,950

영업이익 : 3,365 5,359

법인세비용차감전순이익 : 4,237 5,748

당기순이익 : 3,962 5,480

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파인디지털 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 파인디지털

파인디지털/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
410,047,650

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제30기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금 총액은 발행주식 총수에서 무배당인 자기주식 보유분을 제외한 배당받을 주식총수에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

4. 배당금 지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
경방 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 경방

경방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.91

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,130,605,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
화천기공 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 화천기공

화천기공/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 30

3. 장소
광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동)
화천기공(주) 테크놀로지센터 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

-. 제1호 의안 : 제45기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

연결재무상태표, 연결포괄손익계산서

및 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경될

수 있습니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권형록
1981-12
3
재선임
현)서암기계공업(주) 대표이사
한양대학교 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완기
1944-06
3
재선임
전)광주광역시 행정 부시장
전)제12대 공무원연금관리공단 이사장
없음
이스타코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220223)
제출인: 이스타코

이스타코/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)이스타코
회사코드
015020
담당부서명
재무팀
담당자명
홍경택
tel
02-2643-7922

(fax)
02-2643-9906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,851,600
-
42,851,600

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-01-10
보통주식
11,528,491
26.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,528,491
26.90

이번보고서제출일
2022-02-23
보통주식
11,508,491
26.85

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
11,508,491
26.85

증감
보통주식
-20,000
-0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-20,000
-0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
김은성
생년월일
771127
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-21
장내매도(-)
보통주식
32,000
-20,000
12,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김승제
생년월일
520123
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
9,355,922
21.83
0
0
0
0
9,355,922
21.83

홍순희
생년월일
541006
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
326,979
0.76
0
0
0
0
326,979
0.76

(주)스타코넷
사업자등록번호
107-81-67937
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,813,590
4.23
0
0
0
0
1,813,590
4.23

김은성
생년월일
771127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
12,000
0.03
0
0
0
0
12,000
0.03

합계
11,508,491
26.85
0
0
0
0
11,508,491
26.85
화천기공 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 화천기공

화천기공/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
203,972,289
161,745,984
42,226,305
26.1

- 영업이익
3,322,539
1,428,682
1,893,857
132.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,741,857
5,074,659
5,667,198
111.7

- 당기순이익
9,313,608
4,515,768
4,797,840
106.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
425,436,857
378,376,165

- 부채총계
117,087,776
82,213,083

- 자본총계
308,349,081
296,163,082

- 자본금
11,000,000
11,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,803.2
2,692.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
해외 수주증가로 인한 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 화천기공(주)의 연결기준

내부결산 실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
- 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일임.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
308,349,081
296,163,082

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,803.2
2,692.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
178,967,550
134,237,940
웰크론한텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
269,161,115,700
201,096,638,793
68,064,476,907
33.8

- 영업이익
-249,884,219
3,696,205,714
-3,946,089,933
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
769,942,361
1,387,767,544
-617,825,183
-44.5

- 당기순이익
37,566,394
-62,057,883
99,624,277
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
131,262,500,309
143,885,319,146

- 부채총계
64,214,368,694
80,672,913,411

- 자본총계
67,048,131,615
63,212,405,735

- 자본금
10,408,373,000
9,990,051,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 21년 수주확대에 따른 매출증가
- 21년 주요 원자재 가격 상승에 따른 매출원가 상승으로
영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제
회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 자료입니다.

[별도 재무제표에 관련한 사항]

매출액 : 266,569,756,763
영업이익 : -130,152,925
법인세비용차감전이익 : 1,535,444,266
당기순이익 : 1,168,558,463

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진양산업 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 진양산업

진양산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-23

1. 정정관련 공시서류
현금배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-28

3. 정정사유
주주총회 일자 확정 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회예정일자
-
2022-03-17

11.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금총액은 총발행주식수 13,000,000주를 기준으로 산정하였음.

- 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급예정입니다.

- 제59기 정기주주총회 예정일자는 2022년 3월 중 개최 될 예정이며, 주주총회 소집을
위한 이사회 개최결의 후 정정 공시하겠음.

- 상기 시가배당률(%)은 당해배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간의
제2 매매일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에
대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

- 상기 내용은 외부감사 및 제59기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 배당금총액은 총발행주식수 13,000,000주를 기준으로 산정하였음.

- 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급예정입니다.

- 상기 시가배당률(%)은 당해배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간의
제2 매매일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에
대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

- 상기 내용은 외부감사 및 제59기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,950,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-17

10. 이사회결의일(결정일)
2022-01-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 13,000,000주를 기준으로 산정하였음.

- 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급예정입니다.

- 상기 시가배당률(%)은 당해배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간의

제2 매매일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

- 상기 내용은 외부감사 및 제59기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정
이삭엔지니어링 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220223)
제출인: 이삭엔지니어링

이삭엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
M15 Ph2 FAB 자동제어 System 구축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,094,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,094,000,000

최근 매출액(원)
44,844,543,577

매출액 대비(%)
9.13

3. 계약상대방
SK하이닉스

-최근 매출액(원)
31,900,418,000,000

-주요사업
반도체소자 제조 및 판매 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국(청주)

5. 계약기간
시작일
2022-02-22

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-22

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.
3. 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
오리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220223)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.23)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(억원, %)
당기실적(22년 1월)
전기실적(21년 12월)
전기대비 증감율(%)
전년동기실적(21년 1월)
전년동기대비증감율(%)

국가별 매출액
-
-
-
-
-

한국(오리온)
761
746
2.0
693
9.8

중국(OFC)
1,706
960
77.7
1,641
4.0

베트남(OFV)
499
474
5.3
422
18.2

러시아(OIE)
104
120
-13.3
63
65.1

국가별 영업이익
-
-
-
-
-

한국(오리온)
136
114
19.3
139
-2.2

중국(OFC등 9개법인)
335
125
168.0
361
-7.2

베트남(OFV)
105
117
-10.3
114
-7.9

러시아(OIE)
14
16
-12.5
11
27.3

2. 정보제공내역
정보제공자
재경팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 중국 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 95.2% 이며, 베트남법인 소유지분율은 100.0%, 러시아법인 소유지분율은 73.3% 입니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'은 지배회사인 (주)오리온과 해외 종속회사 별도 재무제표기준의 가결산 수치로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'을 단순합산한 금액과 연결손익계산서의 금액은 차이가 있습니다. 이러한 차이는 지배회사와 해외 종속회사로 구성된 연결실체 내부거래에 대한 연결조정 및 기타 해외종속법인(인도법인 등)의 실적등을 포함합니다.

- 상기 '국가별 매출액' 중 중국은 중국내 9개 종속회사 중 외부판매법인인 Orion Food Co.,Ltd.(OFC)등의 매출액만을 기재하였습니다.

- 상기 '국가별 영업이익' 중 중국은 중국내 9개 종속회사의 별도재무제표 기준 영업이익을 단순합산하여 기재하였으나, 위에서 설명한 바와 같이 내부거래에 대한 연결조정 등으로 인하여 연결손익계산서에 반영되는 금액과 차이가 있습니다.

※ 관련공시
-
모베이스전자 — 전환청구권행사(제4회차) (20220223)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/전환청구권행사/(2022.02.23)전환청구권행사(제4회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,476,780

-발행주식총수(주)
65,803,117

-발행주식총수 대비(%)
3.8

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 2022.02.23 기준이며,
금번행사주식수가 미포함된 발행주식 총수 입니다.

- 하기 "일별 전환청구내역"의"상장일 또는 예정일" 은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2019-10-29 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-01-08 전환가액의조정(제4회차)
2020-12-08 전환청구권행사(제4회차CB)
2021-03-11 전환청구권행사
2022-02-18 전환청구권행사(제4회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-02-23
4
후순위무기명식 무보증사모 전환사채(신종자본증권)
4,000,000,000원
1,615
2,476,780
2022-03-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

4
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,615
2,476,780
마크로젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 배한준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
마크로젠

20220218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배한준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)마크로젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038290

발행주식 총수
10,841,400

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배한준
한자(영문)
裵漢俊
(Hanjoon Bae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720820

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 공항대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020년 02월 17일
퇴임일
2022년 02월 18일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)마크로젠
부 서
경영기획부

직 위
차장
전화번호
02-348******

성 명
김진아
팩스번호
02-600******

이메일 주소
******macrogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 06월 09일
20
0.00
20
0.00

이번보고서
2022년 02월 23일
0
0.00
0
0.00

증 감
-20
0.00
-20
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,841,400
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 02월 18일
보통주
20
-20
-
-
-

합 계
20
-20
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화승코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정 (20220223)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/타인에대한채무보증결정/(2022.02.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)화승알앤에이

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
산업은행, 우리은행

3. 채무(차입)금액(원)
39,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
16,624,200,000

자기자본(원)
220,695,527,914

자기자본대비(%)
7.53

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
453,233,079,925

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건 채무보증은 (주)화승알앤에이의 금융기관 차입금에 대한 지급보증이며 그 상세내용은 아래와 같습니다.

1) 대상회사 : ㈜화승알앤에이

2) 약정은행 : 산업은행 및 우리은행

3) 약정과목

: (산업은행) 일반대출 (산업운영자금대출)

(우리은행) 일반대출

4) 약정금액

: (산업은행) 290억원

(우리은행) 100억원

5) 보증금액

: (산업은행) 70.992억원

(우리은행) 95.25억원

6) 보증기간

: (산업은행) 2022년 02월 25일 ~ 2023년 02월 25일

(우리은행) 2022년 02월 25일 ~ 2024년 12월 15일

2. 상기 자기자본은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

4. 상기 내용 중 '6. 이사회결의일(결정일)'은 경영위원회 결정일입니다.

5. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년말 기준이며, 채무자인 (주)화승알앤에이는 2021년 02월 28일을 분할기일로 한 인적분할에 따른 분할 후 신설회사임으로 기재를 생략하였습니다.

6. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 보증채무의 합계이며, 외화보증채무는 2022년 02월 23일 기준 최초고시 매매기준율(1USD=1,194.70원, 1CNY=188.58원, 1INR=16.01원)로 환산되었습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)화승알앤에이
계열회사
163,495,685,000
210413~본채무상환
본건포함

(주)화승소재
계열회사
121,584,000,000
110726~본채무상환
-

(주)화승네트웍스
계열회사
61,973,139,000
090203~본채무상환
-

(주)화승티앤드씨아이
계열회사
4,800,000,000
200918~본채무상환
-

(주)화승티앤드씨
계열회사
19,200,000,000
110915~본채무상환
-

화승기차배건(태창)유한공사
계열회사
17,284,353,925
060929~본채무상환
-

화승특종고무(태창)유한공사
계열회사
11,110,710,000
130415~본채무상환
-

북경화승R&A기차배건유한공사
계열회사
5,847,060,000
061208~본채무상환
-

화승기차배건(중경)유한공사
계열회사
5,204,808,000
171117~본채무상환
-

화승호천태창국제무역유한공사
계열회사
1,244,628,000
200827~본채무상환
-

HSI Automotvies Private Ltd.
계열회사
11,764,560,000
060816~본채무상환
-

Hwaseung Automotive Alabama LLC.
계열회사
11,947,000,000
100914~본채무상환
-

Hwaseung Automotives Brasil Ltda
계열회사
1,290,276,000
201222~본채무상환
-

Hwaseung Networks America Corp.
계열회사
12,902,760,000
070312~본채무상환
-

Hwaseung TR Otomotiv. San. Tic. Ltd. Sti
계열회사
3,584,100,000
141205~본채무상환
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
바텍 — 기업설명회(IR)개최 (20220223)
제출인: 바텍

바텍/기업설명회(IR) 개최/(2022.02.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-02-24
2022-02-24
09:00
18:00

2. 장소
-

3. 대상자
국내 및 해외 기관투자자

4. 실시목적
- 2021년 4분기 및 연간 경영실적 및 현황 공유
- 회사 및 제품에 대한 이해 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
미래에셋증권 Corporate Day

6. 주요내용
- 2021년 4분기 및 연간 경영실적
- 주요 경영현황 및 질의응답

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2022-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (서준석 팀장)

전화번호(팩스번호)
031-379-9505 (031-8015-6197)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-02-24

게재장소
- 현장 배포
- 당사 홈페이지 (http://www.vatech.co.kr) 내 공지사항
- 한국거래소 IR자료실 (http://kind.krx.co.kr)
한일단조 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 한일단조

한일단조/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 등

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사1명]

사내이사 박정영 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건[사외이사1명]

사외이사 정연우 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건[상근감사1명]

상근감사 지재근 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2022년 제53기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 도입)
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사기간 : 2022.03.19 9시 ~ 2022.03.28 (주주총회 전일 17시까지)

2. 최근 코로나바이러스감염증-19(Covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정영
1966-02
3
신규선임
現) 홍진산업 대표이사
現) 한일단조공업 상무이사
창원대학교 경영대학원 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연우
1958-04
3
신규선임
現) 세무법인 비에스 부산 대표세무사
前) 부산지방세무사회 상임홍보이사
前) 부산지방국세청 퇴직
세무법인 비에스 부산
(대표 세무사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

지재근
1969-09
3
신규선임
상근
現) 지암회계법인 이사
前) 웅지세무대학교 교수
前) 안건회계법인
진양산업 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 진양산업

진양산업/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-17
08 : 00

3. 장소
경남 양산시 유산공단 7길 42 당사 3층 강당

4. 의안 주요내용
◆ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2. 회의 목적사항

* 제1호 의안 :

제59기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표

(연결 및 별도) 승인의 건

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)

* 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

* 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

* 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준영
1969-02
3
재선임
-.KPX 홀딩스(주) 회장(현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창호
1958-01
3
재선임
상근
-. 前) 진양화학(주) 감사
KG스틸 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: KG스틸

KG동부제철/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제2호 의안 : 제40 기 (2021.1.1~2021.12.31)
재무제표 승인의 건 (별도/연결)
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 곽정현 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사 조준희 선임의 건
- 제3-3호 : 사외이사 인 호 선임의 건
- 제3-4호 : 사외이사 손광주 선임의 건
- 제3-5호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건
- 제5-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건
○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정현
1982-01
2
재선임
現) KG동부제철(주) 경영지원본부장
現) KG스틸 대표이사
現) KG그룹 경영지원실장

박창우
1976-08
1
재선임
現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前) 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조준희
1954-07
1
재선임
現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
現) (주)송산특수엘리베이터 회장
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前) 중소기업은행 은행장
무궁화신탁 (사외이사)

김화동
1956-10
1
재선임
現) 중앙대 경영학부 객원교수
前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前) 한국조폐공사 사장
前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장
㈜에이플러스에셋(사외이사)

인 호
1953-05
1
재선임
前) 삼표동양시멘트 사외이사
前) 동부대우전자 재무담당 사장
前) 한국자산관리공사 부사장
前) KDB 헝가리은행 은행장
前) 한국산업은행 부행장(이사)
-

손광주
1961-07
1
신규선임
前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임)
前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장
前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장
前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박창우
1976-08
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前) 삼일회계법인 Manager

조준희
1954-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
現) (주)송산특수엘리베이터 회장
現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前) 중소기업은행 은행장

김화동
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원)
現) 중앙대 경영학부 객원교수
前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前) 한국조폐공사 사장
前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장
화천기공 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 화천기공

화천기공/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,200,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일

2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

3) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
KBG — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: KBG

한국바이오젠/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 상호 변경의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준 정관 개정 반영)

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 송정섭 선임의 건(신규)

제4-2호 의안 : 사내이사 부삼열 선임의 건(신규)

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제21기 정기주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호는 한국바이오젠 주식회사에서 주식회사 케이비지로 변경될 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송정섭
1961-03
3년
신규선임
- 서울대 이학사
- 한국과학기술원 이학석사
- 펜실바니아주립대 이학박사
- (주)유니플러스 기술고문
- (주)케이엔더블유 상무이사
- 현) 한국바이오젠(주) 부사장

부삼열
1986-07
3년
신규선임
- 고베대학교 응용화학학사
- 도쿄공업대학원 유기고분자물질석사
- LG디스플레이 주임연구원
- 현) 한국바이오젠(주) 이사대우

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
-
-
혜인 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 혜인

혜인/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실

4. 의안 주요내용

제62기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제62기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 정관 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
현대제철 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 현대제철

현대제철/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
10 : 00

3. 장소
인천광역시 중구 제물량로 217, 베스트웨스턴 하버파크 호텔 2층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
▣부의 안건

1. 제1호 의안

- 제57기(2021년도) 재무제표 승인의 건
※ 이익 배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 1,000원

2. 제2호 의안

- 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 안동일 선임의 건

·제2-2호 의안 : 사내이사 이재환 선임의 건

·제2-3호 의안 : 사외이사 홍경태 선임의 건

·제2-4호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건

3. 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

·제3-1호 의안 : 홍경태 사외이사 후보자

·제3-2호 의안 : 박지순 사외이사 후보자

4. 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안동일
1959-05
3
재선임
·부산대 생산기계공학과 졸업
·맥길대 경영대학원 졸업
·포스코 부사장(포항제철소장)
·現) 현대제철 사장

이재환
1963-04
3
신규선임
·안동대 경영학과 졸업
·현대엔지니어링 전무 (BI본부장/기획실장)
·현대제철 전무 (영업본부장)
·現) 현대제철 전무 (전기로사업본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍경태
1957-08
3
재선임
·서울대 금속공학(학)
·KAIST 재료공학(석,박)
·대한금속재료학회 회장
·미래성장동력 추진단장
·現)한국과학기술연구원 연구전문위원
-

박지순
1967-10
3
신규선임
·고려대 법학(학,석)
·독일 아우크스부르크대(박)
·한국고용노사관계학회 회장
·現)고려대 노동대학원장
·現)노동법이론실무학회 회장
·現)국가인권위원회 정책자문위원
·現)한국사회보장법학회 회장
금융산업공익재단 (비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍경태
1957-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
·서울대 금속공학(학)
·KAIST 재료공학(석,박)
·대한금속재료학회 회장
·미래성장동력 추진단장
·現)한국과학기술연구원 연구전문위원

박지순
1967-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·고려대 법학(학,석)
·독일 아우크스부르크대(박)
·한국고용노사관계학회 회장
·現)고려대 노동대학원장
·現)노동법이론실무학회 회장
·現)국가인권위원회 정책자문위원
·現)한국사회보장법학회 회장
포스코인터내셔널 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-21
09 : 00

3. 장소
인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
□ 감사보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 최대주주등과의 거래내역 보고
□ 영업보고

<의결사항>
□ 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

[※배당 : 800원/주]

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건

제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전중선 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건

제2-3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건

□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사의 임기
1) 주시보 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지
2) 노민용 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지
3) 전중선 후보 : 2023년 정기주주총회 개최시까지
4) 홍종호 후보 : 2024년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)
5) 이행희 후보 : 2024년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주시보
1960-06
1
재선임
前)- ㈜대우인터내셔널 미얀마 E&P사무소 개발팀장(2005~2010)
- ㈜대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016)
- ㈜포스코대우 에너지본부장(2016~2019)
現)㈜포스코인터내셔널 사장(2020~)

노민용
1963-10
1
재선임
前)- ㈜포스코 재무실 재무기획그룹리더(2010~2013)
-㈜포스코케미칼 기획재무부문장(상무)(2013~2014)
-㈜포스코 재무실장(2014~2016)
-㈜포스코 정도경영실장(2016~2018)
現)㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~)

전중선
1962-08
1
신규선임
前)- ㈜포스코 원료구매실장, 상무(2012~2014)
- ㈜포스코 가치경영실 전략위원, 상무(2014~2016)
- ㈜포스코 가치경영센터 경영전략실장, 전무(2016~2017)
- ㈜포스코강판 대표이사 사장(2017~2018)
- ㈜포스코 가치경영센터장, 부사장(사내이사)(2018~2019)
- ㈜포스코 전략기획본부장, 부사장(사내이사)(2019~2020)
- ㈜포스코 글로벌인프라부문장, 부사장 (사내이사) *전략기획본부장 겸임(2020~2021)
現)㈜포스코 경영구조선진화TF팀 경영전략팀장, 대표이사 사장(2022~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍종호
1963-09
2
재선임
前)-한국환경경제학회 회장(2015~2016)
- 서울대 지속가능발전 연구소 소장(2017~2019)
- 한국재정학회 회장(2019~2020)
- 아시아환경자원경제학회 (AAERE) 회장,서울대 환경대학원 원장(2019~2021)
現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)
-

이행희
1964-01
2
신규선임
前) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장(2010~2014)
現)- 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문(2015~)
- 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사(2004~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍종호
1963-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)-한국환경경제학회 회장(2015~2016)
- 서울대 지속가능발전 연구소 소장(2017~2019)
- 한국재정학회 회장(2019~2020)
- 아시아환경자원경제학회 (AAERE) 회장,서울대 환경대학원 원장(2019~2021)
現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)

이행희
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장(2010~2014)
現)- 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문(2015~)
- 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사(2004~)
피앤씨테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220223)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
피앤씨테크(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며 전체 주주대상 소집통지서 및 의결권 행사안내문 등을 발송할 예정입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
램테크놀러지 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회

소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.

※관련공시
-
하츠 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 하츠

하츠/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 동부대로 202
(주)하츠 평택공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의안건

제1호의안. 제34기 재무제표 승인의 건

- 현금배당: 주당 100원(액면배당률20%)

제2호의안. 이사보수한도 승인의 건

제3호의안. 감사보수한도 승인의 건

제4호의안. 임원 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
하츠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 하츠

하츠/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,213,208,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
3. 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 12,800,000주에서 자기주식 667,920주(자사주 신탁계약 보유 중인 7,814주 포함)를 제외한 12,132,080주를 기준으로 산정한 금액입니다.
4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
알엔투테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단9길 11 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 30원)
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다.

- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 대신증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대신밸런스제7호기업인수목적(주)

20220217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
대신증권(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대신밸런스제7호기업인수목적(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
대신증권(주)
한자(영문)
DAISHIN SECURITIES CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-09076

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대신증권(주)
부 서
IPO1본부

직 위
과장
전화번호
02-769*****

성 명
이현숙
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******k.lee@daishin.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 10월 16일
1,000,000
15.15
5,000
0.1

이번보고서
2022년 02월 23일
1,000,000
3.06
5,000
0.02

증 감
0
-12.09
0
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
995,000
-
-
-
-
-
1,000,000
3.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
995,000
3.06
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 02월 17일
보통주
5,000
0
5,000
-
합병으로 인한 지분율 변동

합병(+)
2022년 02월 17일
전환사채권
995,000
0
995,000
-
합병으로 인한 지분율 변동

합 계
1,000,000
-
1,000,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하츠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 하츠

하츠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
137,185,085,797
125,078,383,409
12,106,702,388
9.7

- 영업이익
10,002,548,784
7,938,567,169
2,063,981,615
26.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,297,018,943
7,805,275,206
2,491,743,737
31.9

- 당기순이익
8,082,741,457
5,991,724,105
2,091,017,352
34.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
117,805,733,182
104,095,386,215

- 부채총계
23,177,737,387
16,465,706,472

- 자본총계
94,627,995,795
87,629,679,743

- 자본금
6,400,000,000
6,400,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 인테리어 시장 호황에 따른 교체수요 증가

(렌지후드 및 빌트인기기)
2. 고부가가치 품목의 수요증가 의한 이익증대
3. 환기시장 M/S확대에 의한 매출 증가 및 공사원가 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 당해사업연도 자료는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 자료이며, 향후 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이씨티시 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제 1호 의안

-제49기(2021년1월1일-2021년12월 31일)

연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서

승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건

- 사내이사(상근) 선임

후보: 이준환, 류주환

제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 상근감사 후보자 : 최승호

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준환
1957-02
3
재선임
1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사
2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임
3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장
4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임
5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임
6) 현재
(주)케이씨티시 사장

류주환
1961-10
3
신규선임
1) 2004년 : (주)케이씨티시 기획실 부장
2) 2008년 : (주)케이씨티시 이사 선임
3) 2015년 : (주)케이씨티시 전무 선임
4) 2016년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장
5) 2020년 : (주)케이씨티시 부사장 선임
6) 현재
(주)케이씨티시 경영관리본부장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최승호
1963-02
3
재선임
상근
1) 1989년 : 현대투신증권 재직
2) 2000년 : 교보증권 재직
3) 현재
(주)케이씨티시 상근감사
케이씨티시 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
694,737,899
488,733,779
206,004,120
42.15

- 영업이익
30,077,523
20,961,617
9,115,906
43.49

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,917,761
17,038,867
9,878,894
57.98

- 당기순이익
21,693,396
13,798,004
7,895,392
57.22

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
533,735,039
441,446,351

- 부채총계
304,259,696
232,150,537

- 자본총계
229,475,343
209,295,814

- 자본금
15,000,000
15,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,529.83
1,395.30

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 수출입 물량증가 및 대형/신규 화주 유치, 운송등 주요핵심

사업 실적 개선등

2. 종속기업들 매출 및 영업이익 부문 실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
222,615,040
203,504,793

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,484.10
1,356.70

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
465,993,398
353,271,002
에쎈테크 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전11시30분

2. 장소
전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :
-영업보고,감사보고
-내부회계관리제도 운용실태보고
-외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호의안:제29기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

제3호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
아모레퍼시픽홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
455

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
2.7

5. 배당금총액(원)
41,946,161,335

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'과 '4. 시가배당율'의 종류주식은 아모레G우(거래소 종목코드 : 002795)기준입니다.

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 당사는 2019년 12월에 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환)(거래소 종목코드 : 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 1주당 배당금과 시가배당율은 하기 [종류주식에 대한 배당 관련 사항]을 참고하시기 바랍니다.한편, 상기 "5. 배당금총액"에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되어 있습니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

아모레G우
우선주
455
2.7
2,903,494,685

아모레G3우(전환)
전환우선주
667
1.9
4,730,497,400
원익큐브 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 원익큐브

원익큐브/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
258,381,565,780
195,418,102,642
62,963,463,138
32.2

- 영업이익
13,966,037,867
3,404,170,815
10,561,867,052
310.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,153,685,431
3,093,730,162
10,059,955,269
325.2

- 당기순이익
10,522,536,544
3,080,060,966
7,442,475,578
241.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
147,278,703,561
126,883,326,788

- 부채총계
52,532,345,157
42,974,441,671

- 자본총계
94,746,358,404
83,908,885,117

- 자본금
17,699,953,000
17,699,953,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요 품목의 가격상승과 이익율 개선으로 매출 및 영업이익 증가
- 영업이익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 추후 "감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아모레퍼시픽홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승환)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최종학)

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승환
1969-03
3
재선임
- 연세대 경영학과 졸업,미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업
- (주)아모레퍼시픽그룹 전략Unit장 (2015~2017)
- (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020)
- (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 (2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종학
1967-11
3
재선임
- 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992)
- 미국 일리노이대 회계학 박사(1999)
- (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재)
- (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)
(주)풀무원
(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종학
1967-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992)
- 미국 일리노이대 회계학 박사(1999)
- (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재)
- (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)
LG전자 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220223)
제출인: LG전자

LG전자/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-22

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역 단순 오기 및 기재 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사업목적 변경 세부내역]
- 의료기기의 제작 및 판매업
- 화장품 판매업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매,
암호화 자산의 매매 및 중개업
- 유리 파우더 등 기능성 유리 소재 제작 및 판매업
- 의료기기의 제작 및 판매업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매,
암호화 자산의 매매 및 중개업
- 유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 128
LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
제20기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

○ 감사 보고

○ 영업 보고

○ 최대주주 등과 거래 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

- 제3-1호. 사외이사 이상구

- 제3-2호. 사외이사 류충렬

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호. 사외이사 이상구

- 제4-2호. 사외이사 류충렬

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은

대표이사에게 위임함
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상구
1962-03
3
재선임
'02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장
'10년~'10년 한국전자거래학회장
'12년~'14년 서울대 정보화본부장
'92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수
'18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사
'19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사
SK가스(주) 사외이사

류충렬
1971-01
3
신규선임
'17년~'18년 대한화섬 사외이사
'09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수
'15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장
'18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원
'19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원
'19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사
흥국화재해상보험(주)
사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상구
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장
'10년~'10년 한국전자거래학회장
'12년~'14년 서울대 정보화본부장
'92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수
'18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사
'19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사

류충렬
1971-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'17년~'18년 대한화섬 사외이사
'09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수
'15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장
'18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원
'19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원
'19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 의료기기의 제작 및 판매업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매,
암호화 자산의 매매 및 중개업
- 유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업
추진중인 신사업 및 기존사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아모그린텍 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 김포시 태장로795번길 151((장기동) 베니키아 레스트호텔

3. 의안 주요내용
- 제 1호 안건: 제18기 정기주주총회 소집의 건

1.보고사항:

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의의안:

제1호 의안: 제 18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 김병규 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

-제3-1호 : 감사 조병석 선임의 건(상근감사)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

- 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병규
1956-09
3
신규선임
서울대학교 금속공학 박사
(현)(주)아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조병석
1962-04
3
신규선임
상근
서강대학교 경영대학원 석사
삼일회계법인 상무
아모레퍼시픽홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220223)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)아모레퍼시픽
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
980

종류주식
985

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
1.3

5. 배당금총액(원)
67,624,548,925

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

(주)아모레퍼시픽 우선주
우선주
985
1.3
10,393,338,805
케이씨티시 — 현금ㆍ현물배당결정(49기결산현금배당결정공시) (20220223)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정(49기결산현금배당결정공시)

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.86

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,794,345,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될수 있음.

2. 1주당 액면가는 500원임.

3. 자사주는 배당에서 제외 되었음.

4. 상기 시가 배당율은 주주명부 폐쇄일2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술 평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

5. 상기 "7. 배당금 지급 예정일자는"는 현재 미정임

※ 관련공시
-
옵투스제약 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 옵투스제약

디에이치피코리아/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50
회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 영업보고
4. 이사선임 후보자보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2021.01.01. ~ 2021.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서

(안)승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사2명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 박은영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 고우석 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-01-21 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은영
1975-01
3년
신규선임
現 ㈜디에이치피코리아 미등기사내이사
前 케이포코리아 부사장
前 쥴릭파마솔루션 서비스즈코리아 사업본부장

장태은
1961-12
3년
신규선임
現 삼천당제약㈜ 경영지원본부장
前 ㈜소화 기획팀장
前 동양기전 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고우석
1959-05
3년
신규선임
現 Page One 대표
가치앤솔루션 대표이사
前 KTB증권 Private Equity 총괄 부사장
前 그린손해보험 투자 부문 부사장
가치앤솔루션 대표이사
아모그린텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
122,067,716,364
111,773,856,227
10,293,860,137
9.2

- 영업이익
1,764,863,519
1,580,586,167
184,277,352
11.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,563,914,575
49,457,158
1,514,457,417
3062.2

- 당기순이익
2,684,870,477
1,093,462,573
1,591,407,904
145.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
114,295,024,277
105,680,292,988

- 부채총계
72,266,110,658
66,212,619,271

- 자본총계
42,028,913,619
39,467,673,717

- 자본금
8,248,395,000
8,248,395,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신규 사업 등의 매출 증가에 따른 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기금액은 한국채택기준국제회계기준(K-IFRS)개별재무제표기준으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피앤씨테크 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동)피앤씨테크(주)3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

제 1호 의안 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인,기타비상무이사 1인,사외이사 1인)

제 2-1호 : 사내이사 조광식(재선임)

제 2-2호 : 사내이사 이재광(재선임)

제 2-3호 : 기타비상무이사 박경신(재선임)

제 2-4호 : 사외이사 홍경표(신규)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조광식
1958-12
3년
재선임
- 광운대학교 전기공학과 졸업
- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)
- 피앤씨테크(주) 회장(현)

이재광
1959-03
3년
재선임
- 건국대학교 전기공학과 졸업
- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)

박경신
1966-01
3년
재선임
- 인덕대학교 건축과 졸업
- (주)대송 근무(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍경표
1960-04
3년
신규선임
-건축기계설비기술사
-(주)GIE엔지니어링 대표이사(현)
(주)GIE엔지니어링 대표이사
엔텔스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 엔텔스

엔텔스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 2층 제우스홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 제22기 정기주주총회

전자투표 채택의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정