고려제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220223)
제출인: 고려제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
고려제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 23일

권 유 자:
성 명: 고려제약 주식회사
주 소: 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
전화번호: 031-634-7100

작 성 자:
성 명: 고성호
부서 및 직위: 자금경리팀 이사
전화번호: 02-529-6100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
고려제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 23일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 02월 28일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

고려제약(주)
보통주
216,445
1.97
본인
자사주
(의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박상훈
최대주주
보통주
4,273,330
38.84
대표이사
-

박해룡
최대주주의부
보통주
1,100,000
10.00
대표이사
-

박우진
최대주주의자
보통주
50,000
0.45
최대주주의자
-

박순주
최대주주의남매
보통주
48,970
0.45
최대주주의남매
-

박선영
최대주주의남매
보통주
48,970
0.45
최대주주의남매
-

계
-
5,521,270
50.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤재용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 23일
2022년 02월 28일
2022년 03월 17일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

고려제약(주)의 제42기 정기주주총회(2022년 3월 18일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.08 ~ 2022.03.17

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 고려제약 주식회사
 주소: 서울특별시 강남구 논현로 28길 34, 고려제약빌딩 6층 자금경리팀
 전화번호: 02-529-6100
 팩스번호: 031-529-6114

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일 오전 10시

장 소
경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.08 ~ 2022.03.17

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 예방을 위하여 주주총회 참석자를 대상으로 발열검사를 할 수 있으며, 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제42기 재무제표 등의 승인 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 42 기 2021년 12월 31일 현재

제 41 기 2020년 12월 31일 현재

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

자 산

I. 유동자산

70,449,632,613

62,955,563,792

1. 현금및현금성자산
4,841,401,184

7,068,180,246

2. 매출채권
28,500,995,275

27,880,154,223

3. 기타채권
993,685,730

447,665,591

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
23,039,156,635

15,161,713,491

5. 기타유동자산
180,687,704

338,107,028

6. 재고자산
12,893,706,085

10,744,399,457

7. 반품재고회수권

1,315,343,756

II. 비유동자산

18,162,978,628

20,389,193,686

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,350,002,000

2,607,106,500

2. 기타채권
693,692,920

480,692,920

3. 유형자산
13,945,329,634

13,733,323,543

4. 투자부동산
533,303,587

537,778,330

5. 사용권자산
53,659,870

50,892,215

6. 무형자산
263,021,648

672,788,708

7. 순확정급여자산
246,539,814

209,508,842

8. 이연법인세자산
820,319,155

307,155,104

9. 기타비유동자산
257,110,000

257,110,000

10. 반품재고 회수권

1,532,837,524

자 산 총 계

88,612,611,241

83,344,757,478

부 채

I. 유동부채

10,329,033,515

9,771,195,397

1. 매입채무
3,212,610,881

2,662,110,037

2. 기타채무
1,785,313,000

1,643,415,565

3. 법인세부채
2,150,811,919

1,788,318,254

4. 기타유동부채
1,716,646,661

1,255,327,815

5. 리스부채
39,072,873

45,851,629

6. 환불부채
1,424,578,181

2,376,172,097

II. 비유동부채

1,593,675,424

2,702,770,789

1. 기타비유동부채
120,670,000

120,670,000

2. 환불부채
1,458,007,831

2,575,939,170

3. 리스부채
14,997,593

6,161,619

부 채 총 계

11,922,708,939

12,473,966,186

자 본

I. 자본금
5,500,000,000

5,500,000,000

II. 기타불입자본
1,844,603,293

2,882,866,459

III. 이익잉여금
69,345,299,009

62,487,924,833

자 본 총 계

76,689,902,302

70,870,791,292

부 채 와 자 본 총 계

88,612,611,241

83,344,757,478

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액

74,465,727,431

66,789,304,915

II. 매출원가

43,400,382,479

38,099,835,679

III. 매출총이익

31,065,344,952

28,689,469,236

IV. 판매비와관리비

19,799,157,514

17,650,141,864

V. 영업이익

11,266,187,438

11,039,327,372

1. 금융수익
239,731,501

194,702,359

2. 금융비용
9,378,909

682,426,351

3. 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
(359,459,658)

(1,534,312,596)

4. 기타영업외수익
206,788,337

228,098,784

5. 기타영업외비용
23,284,033

5,570,000

VI. 법인세비용차감전순이익

11,320,584,676

9,239,819,568

VII. 법인세비용

2,278,266,812

1,880,165,822

VIII. 당기순이익

9,042,317,864

7,359,653,746

Ⅸ. 기타포괄손익

(550,622,888)

(418,177,836)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(550,622,888)

(418,177,836)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(550,622,888)

(418,177,836)

X. 당기총포괄이익

8,491,694,976

6,941,475,910

XI. 주당이익

1. 기본주당순이익
828

677

2. 희석주당순이익
828

677

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

자 본 변 동 표

제 42 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2020.01.01(전기초)

5,500,000,000

2,913,803,464
56,635,909,023
70,870,791,292

배당금지급

(1,089,460,100)
(1,089,460,100)

당기순이익

7,359,653,746
7,359,653,746

확정급여제도의 재측정요소

(418,177,836)
(418,177,836)

자기주식 거래로 인한 증감

(30,937,005)

(30,937,005)

2020.12.31(전기말)
5,500,000,000
2,882,866,459
62,487,924,833
70,870,791,292

2021.01.01(당기초)
5,500,000,000
2,882,866,459
62,487,924,833
70,870,791,292

배당금지급

(1,634,320,800)
(1,634,320,800)

당기순이익

9,042,317,864
9,042,317,864

확정급여제도의 재측정요소

(550,622,888)
(550,622,888)

자기주식 거래로 인한 증감

(1,038,263,166)

(1,038,263,166)

2021.12.31(당기말)
5,500,000,000
1,844,603,293
69,345,299,009
76,689,902,302

이익잉여금처분계산서

제42(당)기
2021년 01월 01일부터 
2021년 12월 31일까지
제41(전)기
2020년 01월 01일부터 
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 18일
처분확정일
2021년 3월 19일

(단위:원)

구 분
제42(당)기
제41(전)기

I. 미처분이익잉여금

65,479,182,176

58,621,808,000

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,987,487,200

51,680,332,090

2. 보험수리적손익
(550,622,888)

(418,177,836)

3. 당기순이익
9,042,317,864

7,359,653,746

ll. 이익잉여금처분액

1,833,204,350

1,634,320,800

1. 배당금
1,833,204,350

1,634,320,800

(주당배당금(률):

당
기
: 보통주 170원(34%)

전기: 보통주 150원(30%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

63,645,977,826

56,987,487,200

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현 금 흐 름 표

제 42 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,764,908,569

12,330,082,429

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
10,906,413,594

13,007,041,188

(1) 당기순이익
9,042,317,864

7,359,653,746

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
5,736,131,247

6,539,171,435

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(460,101,719)

(899,564,154)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,411,933,798)

7,780,161

2. 이자수취
133,656,645

166,910,922

3. 이자지급
(1,528,364)

(3,129,092)

4. 법인세납부
(2,273,633,306)

(840,740,589)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,254,369,193)

(10,290,102,165)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,152,023,809

6,720,140,350

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,966,523,809

6,240,140,350

보증금의 감소
10,000,000

90,000,000

유형자산의 처분
4,500,000

무형자산의 처분
171,000,000

240,000,000

국고보조금의 수령

150,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,406,393,002)

(17,010,242,515)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(25,946,322,111)

(16,150,813,248)

보증금의 증가
(301,000,000)

(100,000,000)

유형자산의 취득
(1,145,803,786)

(738,465,112)

무형자산의 취득
(13,267,105)

(20,964,155)

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름

(2,748,269,617)

(1,161,422,013)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,008,694

10,012,995

자기주식의 처분
24,008,694

10,012,995

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,772,278,311)

(1,171,435,008)

리스부채의 상환
(75,685,651)

(81,974,908)

배당금의 지급
(1,634,320,800)

(1,089,460,100)

자기주식의 취득
(1,062,271,860)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(2,237,730,241)

878,558,251

V. 기초현금및현금성자산

7,068,180,246

6,270,777,596

VI. 현금 및 현금성자산 대한 환율변동효과

10,951,179

(81,155,601)

VII. 기말현금및현금성자산

4,841,401,184

7,068,180,246

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제42(당)기
제41(전)기

주 식 수
11,000,000주
11,000,000주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
170
150

액면배당율(%)

34

30

시가배당율(%)
1.94
1.41

총 배당금액
1,833,204,350
1,634,320,800

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 등의 제조 및 판매업

2. 화장품 등의 제조 및 판매업

3. 식품 등의 제조 및 판매업

4. 동물의약품 및 사료 등의 제조 및 판매업

5. 화공약품 등의 제조 및 판매업

6. 수출입업(의약품, 화장품, 식품, 동물의약품, 화공약품 등)

7. 유통업 및 물류 관계사업

8. 무역업 내지 무역대리업

9. 부동산업 (매매 및 임대업)

10. 정보 통신 등의 대리업

11. 바이오텍 관련사업

12. 인터넷 전자 상거래 사업

13. 출판 인쇄 등의 사업

14. 제약, 화학 및 생명공학 기술연구 개발업

15. 유전체 연구 및 검사 사업

16. 유전체를 이용한 맞춤 의약 사업

17. 유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전

18. 각호에 관련되는 부대사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 등의 제조 및 판매업

2.
의약품 소분 및 가공업

3.
의료기기의 제조 및 판매업

4.
의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업

5.
진단시약 제조 및 수입 판매업

6. 화장품 등의 제조 및 판매업

7. 식품 등의 제조 및 판매업

8. 동물의약품 및 사료 등의 제조 및 판매업

9.
생물의약품 연구 및 제조업

10. 화공약품 등의 제조 및 판매업

11. 수출입업(의약품, 화장품, 식품, 동물의약 품,화공약품 등)

12. 유통업 및 물류 관계사업

13. 무역업 내지 무역대리업

14. 부동산업 (매매 및 임대업)

15. 정보 통신 등의 대리업

16. 바이오텍 관련사업

17.
산업재산권 임대 서비스업

18. 인터넷 전자 상거래 사업

19. 출판 인쇄 등의 사업

20. 제약, 화학 및 생명공학 기술연구 개발업

21. 유전체 연구 및 검사 사업

22. 유전체를 이용한 맞춤 의약 사업

23. 유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전

24.
건강기능식품 제조 및 판매업

25. 각호에 관련되는 부대사업일체

- 목적사업 추가 및 조문번호 변경

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

- 시행일 명시 및 부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박해룡
1935.11.01
부
부
부
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박해룡
고려제약(주) 대표이사
1982년~2005년
고려제약(주) 대표이사 사장
없음

2005년~현재
고려제약(주) 대표이사 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박해룡
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박해룡
본 후보자는 당사의 대표이사를 역임하며 최종결정권자로서 경영전반에 풍부한 경험으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지, 관리를 통해 기업경쟁력 향상에 기여함과 동시에 이사회를 안정적으로 이끌고 기업이 도약하는데 중요한 역활을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(박해룡)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
679,524

최고한도액
1,400,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.