진양산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220223)
제출인: 진양산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
진양산업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 23일

권 유 자:
성 명: 진양산업(주)
주 소: 경남 양산시 유산공단7길 42
전화번호: 055-382-8981

작 성 자:
성 명: 최호혁
부서 및 직위: 관리부 차장
전화번호: 055-382-8981

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진양산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 23일
라. 주주총회일
2022년 03월 17일

마. 권유 시작일
2022년 03월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진양산업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)진양홀딩스
최대주주
보통주
5,873,790
45.18
최대주주
-

계
-
5,873,790
45.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

곽경복
보통주
0
직원
직원
-

우태진
보통주
0
직원
직원
-

유정병
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 23일
2022년 03월 07일
2022년 03월 16일
2022년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

진양산업(주)의 정기주주총회(2022년 3월 17일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.07. 9시 ~2022.03.16. 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서
 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경남 양산시 유산공단7길 42
- 전화번호: 055-382-8981
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 7일~ 3월 17일 제59기 정기주주총회 개시 전 도착

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 17 일 오전 8 시

장 소
경남 양산시 유산공단7길 42 진양산업(주) 당사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.07. 9시 ~2022.03.16. 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서
 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온측정장비
 를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이
 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한
 될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시
 는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함
 에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표, 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을
 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분
 들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-. 플라스틱발포성형 : 수요부진과 국내 경쟁업체의 과다경쟁으로 어려움이 있으나,
 독자적인 고부가가치 제품개발과 제품의 다양화, 저원가, 생산성향상 등에 
 노력을 기울이고 있어 향후 좋은 결과를 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표

-당해연도 실적은 2021년 당사 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제59(당)기 2021년 12월 31일 현재

제58(전)기 2020년 12월 31일 현재

진양산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
30,904,972,787
31,919,213,844

현금및현금성자산
7,399,004,968
8,278,406,886

매출채권
14,886,136,496
13,386,204,804

단기기타채권
342,498,961
204,141,523

단기기타금융자산
2,400,000,000
4,616,000,000

재고자산
5,543,952,912
4,956,835,803

기타유동자산
333,379,450
477,624,828

Ⅱ. 비유동자산
47,047,831,731
38,803,369,967

장기기타채권
350,350,000
261,350,000

유형자산
45,070,804,416
36,775,045,491

사용권자산
503,727,866
343,320,565

무형자산
1,022,916,965
1,023,452,763

장기기타금융자산
100,032,484
85,463,768

순확정급여자산
-
314,737,380

자 산 총 계
77,952,804,518
70,722,583,811

부 채

Ⅰ. 유동부채
20,452,209,174
20,203,993,890

매입채무
9,272,341,892
8,927,532,309

단기기타채무
2,542,042,925
3,050,023,037

단기차입금
6,322,802,091
3,802,752,193

유동성장기차입금
836,660,000
3,600,175,900

리스부채
242,229,436
180,214,526

당기법인세부채
1,105,227,081
520,584,000

기타유동부채
130,905,749
122,711,925

Ⅱ. 비유동부채
9,963,727,812
7,088,887,319

장기기타채무
20,000,000
25,000,000

장기차입금
6,285,060,000
3,886,660,000

리스부채
271,546,819
171,510,538

퇴직급여부채
126,979,605
-

이연법인세부채
3,260,141,388
3,005,716,781

부 채 총 계
30,415,936,986
27,292,881,209

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
47,536,867,532
43,429,702,602

자본금
6,500,000,000
6,500,000,000

자본잉여금
5,344,091,971
5,344,091,971

기타포괄손익누계액
(1,467,125,790)
(1,911,879,023)

이익잉여금
37,159,901,351
33,497,489,654

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
47,536,867,532
43,429,702,602

부채및자본총계
77,952,804,518
70,722,583,811

 - 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제59(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

진양산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

Ⅰ. 매출액
77,304,024,235
64,314,340,747

Ⅱ. 매출원가
63,031,016,994
49,796,426,035

Ⅲ. 매출총이익
14,273,007,241
14,517,914,712

판매비와관리비
7,380,965,521
6,627,122,169

대손상각비
1,749,196
325,020

Ⅳ. 영업이익
6,890,292,524
7,890,467,523

기타수익
267,151,834
537,252,275

기타비용
93,254,701
1,405,162,653

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
209,041,675
171,724,935

금융수익-기타
575,381,986
296,420,289

금융원가
411,481,202
179,692,608

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,437,132,116
7,311,009,761

Ⅵ. 법인세비용
1,172,505,413
2,174,461,054

Ⅶ. 당기순이익
6,264,626,703
5,136,548,707

Ⅷ. 기타포괄손익
117,538,227
(429,105,248)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
444,753,233
(529,307,713)

1. 해외사업환산손익
444,753,233
(529,307,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(327,215,006)
100,202,465

1. 확정급여제도의 재측정요소
(327,215,006)
100,202,465

Ⅸ. 총포괄이익
6,382,164,930
4,707,443,459

Ⅹ. 당기순이익귀속

지배기업소유주
6,264,626,703
5,136,548,707

비지배지분
-
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
6,382,164,930
4,707,443,459

비지배지분
-
-

XII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
482
395

희석주당순이익
482
395

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제59(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

진양산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
6,500,000,000
5,344,091,971
(1,382,571,310)
30,600,738,482
-
41,062,259,143

당기순이익
-
-
-
5,136,548,707
-
5,136,548,707

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(529,307,713)
-
-
(529,307,713)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
100,202,465
-
100,202,465

소유주와의거래 등

연차배당
-
-
-
(1,950,000,000)
-
(1,950,000,000)

중간배당
-
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

2020.12.31(전기말)
6,500,000,000
5,344,091,971
(1,911,879,023)
33,497,489,654
-
43,429,702,602

2021.1.1(당기초)
6,500,000,000
5,344,091,971
(1,911,879,023)
33,497,489,654
-
43,429,702,602

당기순이익
-
-
-
6,264,626,703
-
6,264,626,703

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
444,753,233
-
-
444,753,233

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
(327,215,006)
-
(327,215,006)

소유주와의거래 등

연차배당
-
-
-
(1,950,000,000)
-
(1,950,000,000)

중간배당
-
-
-
(325,000,000)
-
(325,000,000)

2021.12.31(당기말)
6,500,000,000
5,344,091,971
(1,467,125,790)
37,159,901,351
-
47,536,867,532

- 지배회사 이익잉여금처분계산서(안)

제59(당)기
2021년 01월 01일
부터
제58(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 17일

처분확정일
2021년 03월 18일

진양산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

미처분이익잉여금

25,146,576,021

21,929,192,049

전기이월미처분이익잉여금
19,745,192,049

19,682,087,410

중간배당
 (주당배당금(률)
 보통주：당기 25원( 5%) 
 전기 30원( 6%))
(325,000,000)

(390,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
(327,215,006)

100,202,465

당기순이익
6,053,598,978

2,536,902,174

이익잉여금처분액

2,177,500,000

2,184,000,000

이익준비금
227,500,000

234,000,000

배당금
1,950,000,000

1,950,000,000

현금배당
 (주당배당금(률)
 보통주：당기 150원(30%)
 전기 150원(30%))
1,950,000,000

1,950,000,000

차기이월미처분이익잉여금

22,969,076,021

19,745,192,049

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제59(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

진양산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,142,190,103
8,143,104,451

1. 영업에서 창출된 현금
6,289,100,913
9,902,895,593

당기순이익
6,264,626,703
5,136,548,707

당기순이익에 대한 조정

3,333,365,972
3,979,495,018

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(3,308,891,762)
786,851,868

2. 이자 수취
583,826,292
341,961,734

3. 이자 지급
(208,074,970)
(92,897,443)

4. 법인세 납부
(522,662,132)
(2,008,855,433)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,276,210,226)
(7,649,651,887)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,704,284,864
458,337,083

단기금융상품의 처분
2,600,000,000
-

기계장치의 처분
11,195,500
-

차량운반구의 처분
93,089,364
68,711,047

보증금의 감소
-
11,600,000

장기기타금융상품의 처분
-
378,026,036

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,980,495,090)
(8,107,988,970)

단기기타금융상품의 증가
384,000,000
3,012,000,000

장기기타금융자산의 증가
14,568,716
-

토지의 취득
1,488,203,370
-

건물의 취득
6,800,000
131,825,860

구축물의 취득
82,450,000
31,500,000

기계장치의 취득
1,207,285,114
650,030,625

차량운반구의 취득
-
35,408,067

공구와기구의 취득
22,100,000
-

비품의 취득
45,624,000
95,216,000

건설중인자산의 취득
6,640,463,890
65,877,317

산업재산권의 취득
-
1,283,700

보증금의 취득
89,000,000
-

종속기업투자의 취득
-
4,084,847,401

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(572,324,456)
1,410,914,232

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,770,060,000
6,506,120,569

단기차입금의 차입
4,535,000,000
2,506,120,569

장기차입금의 차입
3,235,060,000
4,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,345,212,819)
(5,095,206,337)

단기차입금의 감소
2,014,950,102
-

유동성장기차입금의 상환
3,600,175,900
2,376,640,000

리스부채의 감소
455,086,817
378,566,337

배당금의 지급
2,275,000,000
2,340,000,000

Ⅳ. 환율변동효과
829,771,024
(604,478,066)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(879,401,918)
1,299,888,730

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8,278,406,886
6,978,518,156

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
7,399,004,968
8,278,406,886

연결재무제표 주석

※연결재무제표 주석에 대한 사항은 추후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기를 바랍니다.

별도재무제표 

-당해연도 실적은 2021년 당사 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제59
(당)기
2021년 12월 31일 현재

제58
(전)기
2020년 12월 31일 현재

진양산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기말
제58(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,092,120,274
17,845,681,247

현금및현금성자산
714,062,317
709,499,694

매출채권
11,310,977,712
9,281,190,946

단기기타채권
21,646,961
198,901,907

단기기타금융자산
1,500,000,000
4,000,000,000

재고자산
3,381,527,298
3,496,697,534

기타유동자산
163,905,986
159,391,166

Ⅱ. 비유동자산
40,105,103,553
35,869,010,827

장기기타채권
98,000,000
9,000,000

종속기업투자
8,861,279,038
8,361,279,038

유형자산
29,722,268,078
26,038,821,157

사용권자산
409,924,872
244,163,283

무형자산
1,013,631,565
1,014,402,705

순확정급여자산
-
201,344,644

자 산 총 계
57,197,223,827
53,714,692,074

부 채

Ⅰ. 유동부채
11,823,233,490
12,934,819,966

매입채무
7,630,167,658
7,075,767,647

단기기타채무
1,939,638,458
2,390,586,037

단기차입금
287,802,091
2,302,752,193

리스부채
159,769,955
98,244,013

유동성장기차입금
836,660,000
484,140,000

당기법인세부채
862,605,135
342,633,469

유동금융보증부채
52,389,448
-

기타유동부채
54,200,745
240,696,607

Ⅱ. 비유동부채
6,044,322,345
4,901,588,088

장기차입금
4,593,060,000
3,886,660,000

리스부채
258,674,669
150,913,071

장기기타채무
20,000,000
25,000,000

비유동금융보증부채
81,138,859
-

순확정급여부채
123,223,358
-

이연법인세부채
968,225,459
839,015,017

부 채 총 계
17,867,555,835
17,836,408,054

자 본

Ⅰ. 자본금
6,500,000,000
6,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,344,091,971
5,344,091,971

Ⅲ. 이익잉여금
27,485,576,021
24,034,192,049

자 본 총 계
39,329,667,992
35,878,284,020

부채및자본총계
57,197,223,827
53,714,692,074

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제59(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

진양산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

Ⅰ. 매출액
58,845,078,680
46,511,447,230

Ⅱ. 매출원가
48,053,636,401
38,159,296,084

Ⅲ. 매출총이익
10,791,442,279
8,352,151,146

판매비와관리비
5,455,835,361
5,042,530,546

대손상각비
13,360
(273)

Ⅳ. 영업이익
5,335,593,558
3,309,620,873

기타수익
181,405,299
47,663,351

기타비용
114,304,151
1,399,397,770

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
167,713,959
126,288,529

금융수익-기타
1,990,463,395
1,166,601,887

금융원가
322,972,846
91,344,557

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,237,899,214
3,159,432,313

Ⅵ. 법인세비용
1,184,300,236
622,530,139

Ⅶ. 당기순이익
6,053,598,978
2,536,902,174

Ⅷ. 기타포괄손익
(327,215,006)
100,202,465

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(327,215,006)
100,202,465

1. 확정급여제도의 재측정요소
(327,215,006)
100,202,465

Ⅸ. 총포괄이익
5,726,383,972
2,637,104,639

Ⅹ. 주당이익

기본주당순이익
466
195

희석주당순이익
466
195

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제59(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

진양산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
6,500,000,000
5,344,091,971
23,737,087,410
35,581,179,381

당기순이익
-
-
2,536,902,174
2,536,902,174

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
100,202,465
100,202,465

소유주와의거래 등

연차배당
-
-
(1,950,000,000)
(1,950,000,000)

중간배당
-
-
(390,000,000)
(390,000,000)

2020.12.31(전기말)
6,500,000,000
5,344,091,971
24,034,192,049
35,878,284,020

2021.1.1(당기초)
6,500,000,000
5,344,091,971
24,034,192,049
35,878,284,020

당기순이익
-
-
6,053,598,978
6,053,598,978

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(327,215,006)
(327,215,006)

소유주와의거래 등

연차배당
-
-
(1,950,000,000)
(1,950,000,000)

중간배당
-
-
(325,000,000)
(325,000,000)

2021.12.31(당기말)
6,500,000,000
5,344,091,971
27,485,576,021
39,329,667,992

- 이익잉여금처분계산서(안)

제59(당)기
2021년 01월 01일
부터
제58(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 17일

처분확정일
2021년 03월 18일

진양산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

미처분이익잉여금

25,146,576,021

21,929,192,049

전기이월미처분이익잉여금
19,745,192,049

19,682,087,410

중간배당
 (주당배당금(률)
 보통주：당기 25원( 5%) 
 전기 30원( 6%))
(325,000,000)

(390,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
(327,215,006)

100,202,465

당기순이익
6,053,598,978

2,536,902,174

이익잉여금처분액

2,177,500,000

2,184,000,000

이익준비금
227,500,000

234,000,000

배당금
1,950,000,000

1,950,000,000

현금배당
 (주당배당금(률)
 보통주：당기 150원(30%)
 전기 150원(30%))
1,950,000,000

1,950,000,000

차기이월미처분이익잉여금

22,969,076,021

19,745,192,049

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제59(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

진양산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,933,975,613
5,013,098,187

1. 영업에서 창출된 현금
4,353,085,853
4,753,553,292

당기순이익
6,053,598,978
2,536,902,174

당기순이익에 대한 조정

936,760,041
1,031,209,585

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(2,637,273,166)
1,185,441,533

2. 이자 수취
179,130,489
131,532,810

3. 이자 지급
(126,864,013)
(71,988,058)

4. 배당금 수취
1,971,450,000
1,144,461,904

5. 법인세 납부
(442,826,716)
(944,461,761)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,547,094,872)
(7,335,975,179)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,565,740,955
11,000,000

단기기타금융상품의 감소
2,500,000,000
2,700,000,000

보증금의 처분
-
11,000,000

기계장치의 처분
11,195,500
-

차량운반구의 처분
54,545,455
-

건설중인자산의 처분
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,112,835,827)
(7,346,975,179)

단기기타금융상품의 취득
-
2,700,000,000

보증금의 증가
89,000,000
-

종속기업투자주식 취득
500,000,000
4,146,676,980

건물의 취득
6,800,000
131,825,860

구축물의 취득
4,300,000
13,000,000

기계장치의 취득
968,359,378
246,988,639

공구와 기구의 취득
22,100,000
-

비품의 취득
25,624,000
87,200,000

건설중인자산의 취득
3,496,652,449
20,000,000

산업재산권의 취득
-
1,283,700

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,382,318,118)
2,169,497,803

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,543,060,000
5,006,120,569

단기차입금의 차입
-
1,006,120,569

장기차입금의 차입
1,543,060,000
4,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,925,378,118)
(2,836,622,766)

단기차입금의 상환
2,014,950,102
-

임대보증금의 상환
-
-

유동성장기차입금의 상환
484,140,000
416,640,000

배당금의 지급
2,275,000,000
2,340,000,000

리스부채의 감소
151,288,016
79,982,766

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,562,623
(153,379,189)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
709,499,694
862,878,883

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
714,062,317
709,499,694

별도재무제표 주석

※별도재무제표 주석에 대한 사항은 추후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기를 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(별도재무제표에 이익잉여금처분계산서 참고)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(명의개서대리인)

①~③생략

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

①~③좌동

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한

명의개서대행업무

사라진 현황을 반영

제15조 (삭제 2018.11.28.)

제15조 (주주명부 작성?비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

전자증권법시행령

제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가

소유자명세의 작성

요청이 가능하도록

근거 규정을 마련

전자주주명부의

작성근거 신설

제15조의2(전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.(본조신설 2010.1.22)

※ 전자주주명부에는 상법 제352조 제1항의 기재사항 외에 전자우편주소를 기재하여야 함.

제15조의2(삭제)

제15조로

해당내용을 이관하여

통합

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지

권리에 관한 주주명부의 기재변경을

정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

①(삭제)

①(좌동)

②(좌동)

전자등록제도 도입에 폐쇄절차 불필요에 따른 규정 정비

제33조(이사 및 감사의 선임)

①생략

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제33조(이사 및 감사의 선임)

①좌동

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임의 경우 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

개정상법 제409조 제3항반영

개정 상법 제542조의12제7항 반영

(부칙추가)

부 칙

이 정관은 제59기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

(해당사항없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

양준영
1969.02.23
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양준영
KPX홀딩스(주) 회장
2009.03 ~ 2021.03
KPX홀딩스㈜ 부회장
없음

2008.01 ~ 2021.03
㈜진양홀딩스 부회장

2021.03 ~ 현재
KPX홀딩스㈜ 회장

2021.03 ~ 현재
㈜진양홀딩스 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 KPX홀딩스(주)의 회장으로써 경영 전반을 총괄하며 필요한 능력이 확인되었으며 다년간 이사로 재직 하면서 회사 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

5-3.확인서_양준영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최창호
1958.01.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최창호
진양산업(주) 감사
2007.11~2013.03
진양화학(주) 감사
없음

2013.04~2015.03
KPX케미칼(주) 상무

2015.03~2017.12
진양산업(주) 상무

2018.01~2019.10
진양산업(주) 전무

2019.10~현재
진양산업(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사본연의 업무를 충실히 수행할
것으로 기대됩니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의
재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 상근감사후보로 추천합니다.

확인서

5-3.확인서_최창호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.96억

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.15억

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

없음