플래스크 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220223)
제출인: 플래스크

주주총회소집공고
2.9
(주)젬백스지오

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

후보자 확인서
-
SARAH STYSLINGER

첨부 정정
주1)
주2)

주1) 정정 전

confirmation_1

confirmation_2

주2) 정정 후

confirmation

주주총회소집공고

2022년 2월 21일

회 사 명 :
주식회사 젬백스지오

대 표 이 사 :
김상재, 박군희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지)http://www.gemvaxzio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박미희

(전 화) 070-8633-7108

주주총회 소집공고

(제25기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 8일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

(문의전화 : 070-8633-7108)

3. 회의목적사항
가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 이병재 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 윤수아 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 SARAH STYSLINGER 선임의 건
 제3호 의안 : 사외이사 김인숙 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 
 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022년 02월 26일 ~ 2022년 03월 07일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서),
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2022년 02월 21일

주식회사 젬백스지오

대표이사 김상재, 박군희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

이세열
(출석률 : 62%)

찬반여부

1
2021-01-05
해외법인청산에관한건
가결
찬성

2
2021-01-06
부동산자산담보제공기간연장의건
가결
불참

3
2021-01-11
만기전전환사채취득의건
가결
찬성

4
2021-01-25
법인청산에관한건
가결
찬성

5
2021-02-03
부동산자산담보제공기간연장의건
가결
불참

6
2021-02-25
금전차입기간연장의건
가결
불참

7
2021-03-08
유형자산(부동산)취득의건
가결
찬성

8
2021-03-15
제23기사업연도내부결산재무제표확정의건
가결
찬성

9
2021-03-15
제23기정기주주총회소집결의
가결
찬성

10
2021-03-15
내부회계관리제도운영실태평가보고의건
가결
찬성

11
2021-04-01
투자자산매각의건
가결
불참

12
2021-05-06
유형자산(부동산)취득의건
가결
찬성

13
2021-05-17
금전대여에관한건
가결
찬성

14
2021-06-01
금전차입기간연장의건
가결
찬성

15
2021-07-02
금전차입기간연장의건
가결
찬성

16
2021-07-14
종속회사채권채무면제합의의 건
가결
불참

17
2021-08-19
타법인주식양도의건
가결
불참

18
2021-09-06
금전차입기간연장의건
가결
찬성

19
2021-09-07
금융상품가입의건
가결
찬성

20
2021-09-29
금융상품가입의건
가결
찬성

21
2021-11-01
종속회사대표이사변경의건
가결
불참

22
2021-11-18
해외법인매각에관한건
가결
불참

23
2021-12-09
유형자산(부동산)취득의건
가결
불참

24
2021-12-09
제20회무기명식무보증담보부사모전환사채발행의건
가결
불참

25
2021-12-15
주주명부폐쇄및기준일설정의건
가결
찬성

26
2021-12-30
사내규정개정의건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제3자배정유상증자
(주)비엔엠홀딩스
(최대주주)
2022년 2월 14일
250
18.85

* 상기 비율은 2020년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)비엔엠홀딩스
(최대주주)
제3자배정유상증자
2022년 2월 14일
250
18.85

* 상기 비율은 2020년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업 부문은 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하는 종합인테리어 사업부문, 신재생 에너지 장치 및 설비를 공급하는 에너지 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

종합인테리어 사업부문은 국내 유수의 호텔, 고급 주거 시설, 스포츠 문화시설, 쇼핑 시설, 기업 사무공간 등의 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인 제작 설치를 수행하고 있습니다. 최근에는 수요가 늘고 있는 건물 리모델링 프로젝트를 다수 수행하였습니다. 또한, 베트남 국회의사당 프로젝트를 성공적으로 수행하는 등 동남아시아지역에서 사업 영역을 확장하고 있습니다.
에너지 사업부문은 저렴한 요금의 심야 전력 에너지를 저장하고 이를 피크시간에 냉방 등에 사용하는 시스템으로 국내 40여개 대형 복합 쇼핑센터 등의 상업 시설에 시스템을 구축하고 IoT 데이터 통신기술을 적용한 관제소를 운영하고 있습니다.

 2021년 3분기말 기준, 종합인테리어 사업부문 매출액은 137억원으로 전년동기 대비 30% 감소하였고, 에너지 사업부문 매출액은 25억원으로 전년동기 대비 57% 감소하였습니다. 전년동기 대비 매출액은 감소하였으나 동년 반기 대비 수주 회복세를 보이고 있어 사업부문의 매출 성장을 기대하고 있습니다.

종합인테리어 사업 부문의 부가가치 창출 극대화를 위하여 부동산 기획, 개발사업으로 사업 영역을 확대하고 있으며, 사업 외형 확장 및 수익성 개선을 통하여 회사 가치 상승 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 예상됩니다.

가. 업계의 현황

[종합인테리어 사업 - 실내건축업 외]

(1) 산업에 대한 이해
1) 실내건축 산업
① 산업의 특성
실내건축업(인테리어디자인, 또는 실내디자인)은 인간의 삶에 중요한 실내환경을 목
적에 맞게 쾌적하고 안전하게 조성하는 작업으로 기획 및 디자인(설계)능력과 이를
구현하기 위한 시공능력, 현장관리능력 등의 전문지식 및 노하우가 동시에 요구되는
분야입니다.
국내에서 실내건축업은 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전했으며
국민의 안전과 직결되는 시공분야만 국내 건설산업을 규정하는 건설산업기본법에 근
거해 전문건설업의 한 업종으로 분류, 업무내용과 시공자격을 규정하고 있습니다.
산업의 도입기 및 성장 초기의 경우, 비용 최소화와 단순/획일화된 형태의 서비스 제
공에 초점이 맞추어져 있었다면, 90년대 이후의 본격적 성장 단계와 2000년대 이후
생활수준 향상에 따른 공간 활용에 대한 패러다임 변화 등을 거치면서 건축물의 목적
과 소비자의 니즈, 공간의 효율적 활용 등을 고려한 기획/디자인 설계, 시공의중요성
이 더해지고 있습니다.
경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라,
실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라
는 것이 점차 사회적으포 보편화도어 인식되고 있습니다. 즉, 사람이 거주하는 모든
공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 과거 건
설경기에 의존적인 영향을 벗어나, 안정적으로 성장추세를 보일 것으로 예측됩니다.
또한, 신축으로 인한 공간 신설의 요구가 증가하고 노후화되거나 용도변경, 증축, 리
뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 것도 실내인테리어시장의 긍정적
인 측면입니다.
이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분
해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기
간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어지며 이런 시장
들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 주거공간인테리어시장 :
최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에
서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어
디자인을 적용하고 있습니다. 또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주
거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로
확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다.

- 상업인테리어시장 :
백화점, 할인점, 훼미리 레스토랑 등의 실내 인테리어 시장으로서 현대 상업인테리어
시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필
요가치가 늘고 있습니다. 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충
동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합
적 마케팅의 기법으로서 자리매김하며, 상업시설 기획단계로부터 리모델링까지 사전
검토되어져야 하는 필수조건으로 인식되어 기존재래시장의 재개발까지도 인테리어
마케팅 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.

- 업무시설인테리어시장 :
사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소
통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호함에 따라, 사무공간의 경계는 사라지고 모든
공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른
명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해
야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.

- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 :
호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는
국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하
고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에

② 산업의 성장성
실내건축공사 및 디자인 산업은 건설업의 성장과 국민소득의 증대로 인해 90년대 이
후 부터 급격히 성장하기 시작하였으며, 특히 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리
어 및 디자인에 대한 관심의 증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 지속적 성장세를
보이고 있습니다. 실내건축공사업 및 디자인 산업의 향후 성장세는 지속적으로 이어
질 것으로 판단되며, 의/식/주 기본 욕구에 대한 사람들의 관심과 질적욕구 증대에
따른 소비 및 지출은 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.
특히, 실내건축공사 및 디자인 산업의 경우 국내외를 포함하여 소비자들의 지속적 관
심과 수준이 높아지고 있으며, 주요 기업및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에
대한 중요성을 인식함에 따라 해당산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으
로 예상되고 있습니다.
인테리어디자인산업은 지난 30∼40년간 우리나라 경제의 고도 성장 과정을 거치면
서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축
으로서 발전해 왔습니다. 그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와
같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은
지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한
것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어
의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는
상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상되며, 21세기 가장 유망한 신건설시장
으로서 주목 받고 있는 분야인 리모델링(REMODELING) 시장의 성장으로 인테리어
디자인 산업은 이미 새로운 시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2도약의
발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총
생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과
소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의/식/주 기본생활에 대한 관심 증
대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수
준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다.
인테리어디자인 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한
요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되
는 국내 경제 전망과 함께 인테리어디자인 산업은 성장세를 보일 것으로 기대되며 특
히 전반적인 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 동산업은 그 영향을 적게 받는 특성
을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질것으로 예상됩니다.

(2) 국내외 시장 상황
국내의 주요시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업 공간, 오피스 공간, 기
타 특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 특히 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간
디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치 제고, 오피스공간의 업무 효율화를 위한 최
적의 환경 제공, 레져 및 기간산업의 경우 목적적합성에 최적화된 인테리어 및 디자
인이 중요시 되고 있습니다.
이는 실내건축 및 디자인 산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이
머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서, 이제는 목적에
맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르
는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게하는 기반
산업으로써의 의미가 부여되고 있는 시점입니다.
현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도
높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자
인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황입니다. 우리나라도 60년대 이후 도시화
및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전
체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개
보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으
며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하는 등 앞으로 리
모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을
하게될 것으로 예상됩니다.
또한, 해외 시장은 성장이 포화상태에 이른 국내시장을 대체할 신시장으로, 현재 신
흥경제국으로 성장하고 있는 베트남, 캄보디아와 중국 등에서 현지업체와 차별화된
기술 및 디자인 노우하우를 가지고 있는 국내 인테리어업체등의 활발한 진출이 이루
어지고 있습니다.

[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]

(1) 산업의 특성
○ EERS제도의 도입

정부는 2017년 발표한 전력수급기본계획에서 EERS를 통한 에너지 절감의무를 밝힌 바 있습니다. ‘에너지공급자 효율향상 의무화제도(EERS)’는 에너지공급자에게 에너지 판매량과 비례해 에너지 절감목표를 부여하고, 다양한 효율향상 투자를 통해 불필요한 전력사용량과 설비투자 등을 줄이는 에너지효율 향상 정책의 일환으로 그 중요성이 강조되고 있습니다.

실제로 산업통상부는 2018년 5월 14일 한국전력을 시작으로 에너지공급자 효율향상 의무화제도를 시범사업으로 도입하였고, 이에 때라 에너지의 효율적인 운용에 대한 사회적인 관심도가 증가하는 추세입니다.

이에 따라 에너지 시장에 진입하기 위해서는 에너지 효율화 사업의 모니터링 실적 검증을 위한 IT 시스템이 필요하게 되었습니다.

○ 중소형 DR시장과 국민DR시장의 활성화

정부는 에너지 신산업 육성 및 저탄소 에너지 수급을 위하여 소규모 분산자원 중개시장(DR시장)을 준비 중에 있습니다. DR시장은 전력 소비가 증가할 때 사전에 계약한대로 전기소비를 줄인만큼 보상을 받는 제도로 DR시장이 확대됨에 따라 소규모 분산자원 중개를 위한 줄력 안정성 및 참여자 수익성 확보를 위한 기술적 도구에 대한 수요가 증가하게 될 것입니다.

특히 단위 수익이 낮은 소규모 분산 자원을 수익화하기 위해서는 거래비용을 최소화하는 에너지 플랫폼이 필요하게 될 것입니다. 에너지 플랫폼은 온라인포털 등을 통해 소규모 전력자원과 중개사업자를 연결시켜주고 관리하는 데 있어 중요한 역할을 담당하게 될 뿐 아니라 대규모 DR시장 중심체제에서 벗어나 중소형 DR시장을 활성하는 데에도 큰 기여를 할 것입니다.

분산자원 중개시장 개요.jpg
분산자원 중개시장 개요

○ 에너지 거래 시스템

유럽 및 미국에서는 IT기술과 금융을 결합한 '핀테크’시장 규모가 커지면서 저금리와 높은 수익률에 때와 장소를 가리지 않고 온라인과 모바일을 이용한 P2P플랫폼이 각광받고 있습니다.

P2P플랫폼은 블록체인을 통해 데이터에 대한 투명성을 확보할 수 있고, 보안성과 비용절감 효과는 물론 IOT기술 접목을 통한 자동화도 가능해짐에 따라 전세계 국가에서는 블록체인 기술의 적용을 적극적으로 권장하는 추세입니다.

이를 에너지 거래 시스템에 적용하면 사용자는 자신의 에너지 사용 데이터에 대한 접근 권한을 가지게 될 뿐 아니라 이를 공유하고 제 및 관리할 수 있게 됩니다. 특히 재생에너지나 에너지저장장치 등 소위 분산전원(Distributed Energy Resouces)을 통해 도처에 분산된 재생에너지는 기존의 대형 발전 운용방식인 '탑-다운’식 전력산업 구조를 '바텀-업’방식으로 변화시킬 것입니다. 바로 이러한 분산 에너지가 생산되는 곳에서 블록체인 기술을 활용하면 전력 소비자는 중간자의 개입 없이도 기계 간의 계약 실행을 통해 전력 거래를 할 수 있게 됩니다.

유럽 및 미국에서는 이미 전력거래를 제공하는 에너지 거래 시스템 (P2P : Peer To Peer) 개발이 추진되고 있습니다.

우리나라에서도 에너지공급자에 대한 정부의 규제가 강화되는 현 시점에서 에너지 수요가 급등하는 하절기에 에너지 수요 부족 사태가 사회적인 이슈로 급부상할 것으로 예상됩니다. 2018년 산업통상부 업무보고에는 소규모 분산자원의 중개거래를 허용하고자 전력중개 및 관련서비스를 창출하려 하고 있습니다. 분산된 에너지 데이터를 수집한 중개업자를 통해 거래에 활용할 수 있도록 전기사업법이 개정될 경우 당사의 에너지 빅데이터 수집 능력은 현재보다 많은 역량을 발휘할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

[종합인테리어 사업 - 실내건축업 외]

(1) 사업 현황
회사는 설립이후, 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하고 하얏트, 조선호텔, 메리어트, 쉐라톤, 파라다이스, 르메르디안 등 국내 유수의 호텔, 한남 나인원 등의 고급 주거 시설, Apm, 신세계 백화점, 스타필드, 코엑스, 등 쇼핑 시설, 공유 오피스, 기업 사무공간 등의 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인 제작 설치를 수행하였습니다. 최근에는 인테리어 뿐만 아니라 건물 신축 및 최근 들어 수요가 늘고 있는 건물 리모델링 프로젝트를 다수 수행하였습니다.
또한, 회사는 2005년 베트남 진출을 시작으로 캄보디아, 중국, 인도네시아 등에서 호텔, 리조트, 쇼핑센터, 오피스, 공장 시설 인테리어 및 건축 등 다양한 프로젝트를 수행하였으며 특히 국가적인 시설인 베트남 국회의사당 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 실력을 인정받았습니다.
회사는 동종 업계에서는 드물게 가구 공장을 직접 소유하여 운영함으로써 프로젝트
수행시 인테리어 부분 공장 제작 현장 조립의 장점을 확보하고 가구 부분 설계부터
제작 설치까지 원스톱 프로젝트 및 품질관리체제를 구축하였습니다.
회사는 국내 및 국외 실내건축공사시장의 치열한 경쟁 속에서도 경영진의 실속 경영
과 장기간 신뢰로 맺은 네트워크, 해외사업, 호텔, 가구, 쇼핑몰, 스포테인먼트, 리모
델링 등 특화된 프로젝트 경험과 만족도 높은 품질, 차별화된 서비스로 향후 지속적
인 성장을 영위할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장별 주요 프로젝트

Project

내 용

주요실적

Hotel /

Resort

호텔, 콘도, 리조트 및 국제회의장 등 인테리어 디자인

- G호텔(남산) 객실 리뉴얼
- J호텔 리뉴얼
- R호텔 인테리어 설계
- S호텔 연회장, 공용부 리뉴얼

Architecture

복합쇼핑몰 리뉴얼 및

건설사 모델하우스

- F빌딩 리뉴얼

- A쇼핑몰 리뉴얼(동대문)

Office /

Finance

사무실, 금융 객장 또는 빌딩 인테리어

- H생명보험 강남 쉐어오피스

- A상선 오피스

Culture /

Commerce

백화점, 미술관, 공연장 등의 실내 인테리어

- 서소문 역사공원 기념공원

- S사 쇼핑몰 스포츠 융복합 테마파크

Overseas

해외현지법인 및 지사

- 베트남 하노이 국회의사당

- 프놈펜, 자카르타 AEON몰

[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]

(1) 사업목표
회사는 에너지 효율화를 성공적으로 이끌어내며 에너지 컨설팅 및 시스템 전문기업으로 도약하기 위하여, Big Data 기반의 에너지 신기술을 활용한 첨단 시공 기술과 독자적인 운영 노하우에 IOT 데이터 통신 및 제어를 접목시켜 최첨단 서비스를 제공하고 친환경 에너지 자원을 활용하는 글로벌 그린 에너지 환경 기업으로 발돋움하고자 합니다.

(2) 사업내용
□ ESS

1) ESS시스템은 전기요금이 저렴한 심야 경부하시간에 전력을 저장한 후, 전기요금이 비싼 최대부하시간에 저장한 전력을 사용함으로써 전력량 요금을 절감하고, 최대 수요 전력을 낮추는 용도로 활용되고 있습니다.

2) 정부는 에너지 신사업 육성과 ESS보급 활성화 지원을 위하여 2020년 까지 ESS도입시 전기요금을 할인해주는 제도를 한시적으로 시행하고 있습니다.
3) 유엠에너지는 전력 사용 현황과 ESS투자 효율성을 분석하여 시스템을 구축?시공하고 실시간 TOC모니터링으로 ESS의 안정적인 운영과 ICT를 기반으로 한 O&M서비스를 지원하고 있습니다.

ess구성 및 역할.jpg
ess구성 및 역할

□ TESS(Thermal Energy Storage System)

1) TESS란 열에너지를 특정한 공간에 저장한 후 열에너지 수요가 발생할 때 저장된 열에너지를 사용하는 시스템으로 얼음을 저장하는 빙축열 시스템과 냉수 또는 온수를 저장하는 수축열 시스템 2가지가 있습니다.

2) TESS는 정부지원제도를 활용하여 운전비를 절감할 수 있으며, 이산화탄소 발생을 절감시킬 뿐 아니라 전력 피크를 감소시키는 장점이 있습니다. 또한 가스 흡수식 냉온수기는 연간 약 40~50%의 운전비를, 전기식 냉동기는 연간 약 50~60%의 운전비를 절감시킬 수 있습니다.

3) 지원제도

한국전력공사에서는 하절기 주간 냉방 시간대에 발생하는 전력피크현상을 경감시키기 위하여 주간 대비 약 75% 전기요금 할인 혜택제도를 지원하고 있습니다.

전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준).jpg
전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준)

뿐만 아니라 전력 평준화에 기여하는 빙축열 시스템에 대하여 정부에서 설치비를 무상으로 지원해주고 있습니다.

[조직도]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 젬백스지오” 이라고 한다. 영문으로는 “Gemvaxzio Co., Ltd." 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 플래스크” 이라고 한다. 영문으로는 “Flask Co., Ltd." 라 표기한다.

- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 평판디스플레이 및 전용부품 제조업

1. 통신기기관련 부품 제조업

1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 대체에너지 및 신재생에너지 사업

1. 해외 에너지 투자 및 개발사업

1. 해외자원 개발업

1. 환경관련 기술개발업

1. 신소재 개발업

1. 식ㆍ음료업

1. 각종 식음료품 생산 및 판매업

1. 웰빙 관련 사업

1. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 병원 건설 및 운영업

1. 의약품 제조, 판매업

1. 생명공학을 이용한 의약품 개발

1. 세포치료제 연구 및 개발사업

1. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업

1. 신약개발 및 판매업

1. 유용한 유전자 개발 및 판매

1. 의료용구의 개발, 제조 및 판매

1. 의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매

1. 오락, 문화 및 운동관련 사업

1. 반도체관련 설비, 부품, 제조, 판매

1. 벤처사업관련 투자 및 관련업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1. 생물학적 제재 제조 및 유통업

1. 생물학적 제재의 신기술 연구

1. 의약품 도소매 및 수출입업

1. 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업

1. 국내외 여행알선 및 관광업

1. 관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 의류, 잡화 도소매업

1. 면세판매업

1. 반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업

1. 전자상거래 및 인터넷관련사업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업

1. 신재생에너지 관련 도소매 및 에이전트업

1. 신재생에너지 관련 컨설팅업

1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업

1. 배관 및 냉난방 공사업

1. 건물용 기계장비 설치 공사업

1. 방음, 방진 및 내화 공사업

1. 소방시설 공사업

1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업

1. 생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업

1. 유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품 도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 금융업 (해외투자)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 반도체관련 소재 개발, 제조 및 도소매 유통업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 식ㆍ음료업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업

1. 신재생에너지 관련 도소매 및 에이전트업

1. 신재생에너지 관련 컨설팅업

1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업

1. 배관 및 냉난방 공사업

1. 건물용 기계장비 설치 공사업

1. 방음, 방진 및 내화 공사업

1. 소방시설 공사업

1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품 도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 금융업 (해외투자)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 소프트웨어 개발 및 판매

1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통

1. 소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업

1. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리

1. 블록체인 개발 및 관련 사업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업

1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 가상자산 환전 및 중개업

1. 가상자산 매매 및 거래중개업

1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업

1. 가상자산 신탁업

1. 가상자산 예금관리업

1. 가상자산 발행업

1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업

1. 가상자산 지불관련 서비스

1. 가상현실(VR) 관련 사업

1. 인공지능(AI) 관련 사업

1. 증강현실(AR) 관련 사업

1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업

1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 전자상거래와 관련 유통업

1. 전자상거래에 의한 금융업

통신판매업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 인터넷 사업

1. 인터넷 광고업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

1. 온라인정보 제공업

1. 인터넷콘텐츠사업

부가통신업

1. 정보서비스업

1. 기타정보서비스업

1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업

1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 콘텐츠판권 유통사업

1. 모바일콘텐츠 사업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 모바일결제사업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 전자화폐 환전 및 중개업

환전업 및 외화이체업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)

1. 게임퍼블리싱사업

1. 온라인게임 개발 및 서비스업

1. 모바일게임 개발 및 서비스업

1. 온라인 게임아이피 관련사업

1. 온라인 게임아이템 관련

1. 전자상거래 시장 제공 사업

1. 게임물개발, 제작, 배급, 유통업

1. 게임 관련 투자사업

1. 캐릭터상품 판매업

1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업

1. 저작물 등 출판업

1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업

1. 출판물 제작과 판매업

1. 상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업

1. 증권정보 제공업

1. 인터넷뉴스 서비스업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

- 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 삭제

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.gemvaxzio.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.flask.global)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

- 홈페이지 수정

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 08일부터 시행한다.

- 시행일 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966.12.05
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

박성진
1980.03.12
미해당
미해당
없음
이사회

이병재
1970.08.26
미해당
미해당
계열회사 경영지배인
이사회

윤수아
1970.09.23
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

SARAH STYSLINGER
1986.05.19
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

김인숙
1976.08.20
사외이사 후보
미해당
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상재
경영인
'12~현재
'15~현재
'17~현재
㈜젬백스앤카엘대표이사
삼성제약㈜대표이사
㈜젬백스링크대표이사
없음

박성진
경영인
'02 ~'11
'20~현재
'21~현재
㈜씨엔에스 써밋CEO
㈜언더커버 대표이사
㈜팬덤코리아 대표이사
없음

이병재
경영인
'03~'12
'13~'18
EA코리아 한국,동남아 퍼블릭 부사장
EA STUDIOS 지사장
없음

윤수아
경영인
'94~'01
'06~'19
'19~현재
㈜까치종합건축사무소 건축사
㈜지오인터내셔널 건축사업부 총괄
㈜위지오 대표이사
없음

SARAH 
STYSLINGER
경영인
'08~'10
'12~'13
'13~현재

SeaChange International, lnc. Compliance Analyst
Thomson Reuters Legal Clerk
PlayerAuctions BM & General Counsel

없음

김인숙
경영인
'13~'15
'15~현재
일렉트로닉아트 코리아 사업개발부 상무
유니티 테크놀로지스 코리아 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상재
없음
없음
없음

박성진
없음
없음
없음

이병재
없음
없음
없음

윤수아
없음
없음
없음

SARAH STYSLINGER
없음
없음
없음

김인숙
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김인숙 사외이사 후보자]

사외이사 후보 김인숙은 주식회사 젬백스지오 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와
같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 본 후보자의
근무경험과 관련 재무적 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에
적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 기반하여 회사의 발전과 더불어 기업가치 제고를 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주와 더불어 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행 시에 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회 참석 시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사 업무 수행 중 지득하게 되는 회사의 사업기회, 정보 등을 부정한 방법으로 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠음.

○ 인사청탁을 비롯한 기타 사적인 이해를 위하여 회사 업무에 개입 또는 영향력을
 행사하지 않겠음.

○ 직무수행과 관련하여 지득하게 된 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하며,

회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상재 사내이사 후보자]
김상재 사내이사 후보자는 젬백스지오의 대표이사를 수행하며 젬백스지오의 사업 전반에 대한 이해와 업무 추진력을 갖추고 있으며, 그 간의 노하우와 풍부한 경험으로 회사의 적극적인 신시장 개척을 통한 실적 확대 및 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

[박성진 사내이사 후보자]
박성진 사내이사 후보자은 주식회사 씨엔에스 및 주식회사 언더커버의 대표이사 등을 역임하였고, 전반적인 경영을 담당하는 등의 경험과 전문성을 바탕으로 최고경영자로서 회사의 신사업과 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 최적임자로 판단되어 후보자로 추천함

[이병재 사내이사 후보자]
이병재 사내이사 후보자는 과거 EA Studios 지사장과 EA코리아의 한국, 동남아 퍼블리싱 부사장을 역임하였으며 당사에 대한 높은 이해도와 기업 경영에 대한 통찰력을 가지고 있음. 이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자를 추천함.

[윤수아 사내이사 후보자]
윤수아 사내이사 후보자는 다년간 건축회사에서로 재직했던 많은 업적을 바탕으로 그동안 축적한 전문적 지식을 회사의 내부 프로세스 개선과 전략적 투자결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 회사의 장기적 성장과 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자를 추천함.

[
SARAH STYSLINGER 기타비상무이사 후보자]

SARAH STYSLINGER 기타비상무이사 후보자는 코로나19 등 어려운 경영여건에서도 뛰어난 실적을 바탕으로 핵심사업 분야에 대한 전문성을 갖추었으며 해외투자자 및 기타 경영성과에 있어서 회사의 경쟁력을 갖춘 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

[김인숙 사외이사 후보자]
김인숙 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 폭넓은 지식과경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 젬백스지오와 주주의 장기적 이익 실현에 기여하고자 함.
특히 금번 사외이사로서 선임 된다면 기존의 기업 경험활동을 기반으로하여 회사가 새로운 성장기회를 찾는데 일조하고 전문성을 토대로 경영상의 리스크 관리에 대한 실효적 조언을 제공하고자 함.

확인서

confirmation

후보자확인서(220221)_김상재_1

후보자확인서(220221)_김인숙_1

후보자확인서(220221)_박성진_1

후보자확인서(220221)_윤수아

후보자확인서(220221)_이병재_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

<전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항>
당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소
 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간
 - 2022년 02월 26일 ~ 2022년 03월 07일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내>

코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다. 
 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.