eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
폴라리스AI — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20220223)
제출인: 폴라리스AI

리노스/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.02.23)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 메사
대표이사
정진오

자본금(원)
300,000,000
회사와의관계
없음

발행주식총수(주)
30,000
주요사업
캠핑,레저용품 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
30,000

취득금액(원)
6,000,000,000

자기자본(원)
69,478,828,638

자기자본대비(%)
8.6

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
30,000

지분비율(%)
50.00

4. 취득방법
현금취득 : 6,000,000,000원 (신주취득)

5. 취득목적
신성장동력 확보 및 사업다각화

6. 취득예정일자
2022-02-23

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
86,898,591,585
취득가액/자산총액(%)
6.9

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자본 및 자산총액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

2. 본 건 타법인 주식취득 완료 후

(주)메사의 지분구조는 다음과 같습니다.

- 아이비케이티에스엑시트제이호

사모투자합자회사:30,000주 (50%)

- (주)리노스 : 30,000주 (50%)

3.하단[발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
4,346
2,587
1,759
300
9,387
439

전연도
2,693
1,243
1,450
300
4,912
347

전전연도
1,980
877
1,103
300
3,812
264
잉글우드랩 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220223)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.23)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(21.4Q)
(21.3Q)
(20.4Q)

매출액
당해실적
33,290
44,486
-11,196
(-25.1%)
38,733
-5,443
(-14.0%)

누계실적
160,816
-
-
137,168
23,648
(17.2%)

영업이익
당해실적
1,429
6,393
-4,965
(-77.6%)
3,730
-2,301
(-61.6%)

누계실적
16,949
-
-
7,869
9,080
(115.3%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
1,158
6,765
-5,606
(-82.8%)
2,663
-1,505
(-56.5%)

누계실적
15,098
-
-
4,801
10,297
(214.4%)

당기순이익
당해실적
3,982
5,438
-1,456
(-26.7%)
1,758
2,224
(126.5%)

누계실적
14,933
-
-
3,082
11,851
(384.5%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
3,982
5,438
-1,456
(-26.7%)
1,758
2,224
(126.5%)

누계실적
14,933
-
-
3,082
11,851
(384.5%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영기획실

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
-

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
조현철 이사(031-784-6528)

공시담당자명(전화번호)
박익현 이사(031-784-6528)

관련부서명(전화번호)
경영기획실(031-784-6528)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적임.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사(검토) 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 당사는 USD 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위해 기간별 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 적용하여 원화로 환산함.

1. 당기 당해실적 : 1,183.17원

(21.10.01~21.12.31 평균환율 적용)

2. 당기 누계실적 : 1,144.42원

(21.01.01~21.12.31 평균환율 적용)

3. 전기 당해실적 : 1,157.35원

(20.07.01~20.09.30 평균환율 적용)

4. 전년동기 당해실적 : 1,117.64원

(20.10.01~20.12.31 평균환율 적용)

5. 전년동기 누계실적 : 1,180.05원

(20.01.01~20.12.31 평균환율 적용)

※ 관련공시
-
일진파워 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 이상업

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)일진파워

20220216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상업

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)일진파워

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
094820

발행주식 총수
15,078,709

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상업
한자(영문)
李相業(Lee Sangup)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)일진파워
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
052-24******

성 명
장태겸
팩스번호
052-24******

이메일 주소
******g@ijeng.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 06월 15일
20,000
0.13
20,000
0.13

이번보고서
2022년 02월 23일
38,000
0.25
38,000
0.25

증 감
18,000
0.12
18,000
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

38,000
-
-
-
-
-
-
-
38,000
0.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,078,709
-
0.25
0.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 16일
보통주
20,000
5,000
25,000
13,900
-

장내매수(+)
2022년 02월 16일
보통주
25,000
6,000
31,000
13,950
-

장내매수(+)
2022년 02월 16일
보통주
31,000
2,000
33,000
14,000
-

장내매수(+)
2022년 02월 16일
보통주
33,000
1,000
34,000
14,050
-

장내매수(+)
2022년 02월 16일
보통주
34,000
1,000
35,000
14,250
-

장내매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
35,000
1,000
36,000
13,500
-

장내매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
36,000
1,000
37,000
13,600
-

장내매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
37,000
1,000
38,000
13,700
-

합 계
20,000
18,000
38,000
13,868
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아모레퍼시픽 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
980

종류주식
985

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
1.3

5. 배당금총액(원)
67,624,548,925

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

(주)아모레퍼시픽 우선주
우선주
985
1.3
10,393,338,805
잉글우드랩 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
160,816,441,301
137,168,122,242
23,648,319,059
17.2

- 영업이익
16,949,411,810
7,869,322,732
9,080,089,078
115.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,098,065,266
4,801,341,418
10,296,723,848
214.4

- 당기순이익
14,932,847,639
3,081,861,062
11,850,986,577
384.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
127,558,257,665
108,717,131,392

- 부채총계
46,674,011,085
48,050,749,696

- 자본총계
80,884,246,580
60,666,381,696

- 자본금
5,888,339,379
5,404,060,096

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 글로벌 고객사 다변화에 따른 매출 증가
- 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과로 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치임.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

3. 당사는 USD 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위해 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 각 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 각 해당 기간의 평균환율을 적용함.
- 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$
- 2020.12.31 기준 환율 : 1,088.00원/$
- 2021년 연평균 환율 : 1,144.42원/$
- 2020년 연평균 환율 : 1,180.05원/$

4. 이사회는 미국 시간으로 2022년 02월 22일 오후 17:30(한국시간 기준 2022년 02월 23일 오전 07:30)에 개최됨.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
안트로젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 김미형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 안트로젠

20220223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김미형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 안트로젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065660

발행주식 총수
9,730,373

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김미형
한자(영문)
金美亨(KIM MI HYUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 흑석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2007년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)안트로젠
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
02-210******

성 명
이대형
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******anterogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 03일
64,001
0.70
54,001
0.59

이번보고서
2022년 02월 23일
86,661
0.89
86,661
0.89

증 감
22,660
0.19
32,660
0.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

86,661
-
-
-
-
-
-
-
86,661
0.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,730,373
-
0.89
0.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 02월 23일
보통주
64,001
22,660
86,661
58,835
합병신주배정

합 계
64,001
22,660
86,661
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
윈스테크넷 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 윈스테크넷

윈스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,245,799,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-03-31

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 배당금총액은 총 발생주식 13,811,662주에서 자기주식 1,320,063주를 제외한 12,491,599주에 대한 금액임.

- 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정.

- 주주총회일은 예정으로, 일시 및 장소가 확정되는대로 추후 주주총회소집결의를 통하여 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
아모레퍼시픽 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 100. 본사 3층 아모레홀

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

-제1호 의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명, 사내이사 1명 선임)

제3-1호 의안 : 이휘성 사외이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 김종대 사외이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 안희준 사외이사 선임의 건

제3-4호 의안 : 최인아 사외이사 선임의 건

제3-5호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건

-제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)

제4-1호 의안 : 이휘성 감사위원회 위원 선임의 건

제4-2호 의안 : 안희준 감사위원회 위원 선임의 건

-제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상목
1970-03
3
재선임
-연세대 경영학과 졸업 (1996)
-삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무 (1996~2003)
-(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무 (2011~2015)
-(현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무 (2016~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이휘성
1961-01
3
재선임
-서강대 회계학과 졸업 (1982)
-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012)
-미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014)
-혁신기업 쉘위 대표 (2015~2019)
-(현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재)
-

김종대
1958-09
3
신규선임
-서울대 경제학 학사 (1981), 동 대학원 경영학과 석사 (1983)
- 미국 조지워싱턴 대학 회계학 박사 (1993)
-인천시 녹색성장위원회 공동위원장 (2014~2017)
-(현재) 인하대학교 지속가능경영연구소 ESG 센터장 (2020~현재)
-(현재) 인하대학교 경영학과 교수 (2008~현재) 및 녹색금융대학원 주임교수 (2021~현재)
국도화학 주식회사(사외이사)

안희준
1963-03
3
신규선임
-강원대 경영학과 학사 (1990)
-미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996)
-홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000)
-숙명여자대학교 교수 (2000~2005)
-(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장
-

최인아
1961-06
3
신규선임
-이화여대 정치외교학과 졸업 (1984)
-제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장 (1984~2012)
-칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사 (2015~2017)
-(현재) 동아일보 객원 논설위원 (2019~현재)
-(현재) 최인아 책방 대표
(2016~현재)
주식회사 더보이스(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이휘성
1961-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서강대 회계학과 졸업 (1982)
-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012)
-미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014)
-혁신기업 쉘위 대표 (2015~2019)
-(현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재)

안희준
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-강원대 경영학과 학사 (1990)
-미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996)
-홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000)
-숙명여자대학교 교수 (2000~2005)
-(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료기기 제조업 및 판매업
당사와 ㈜에스트라의 합병에 따라 피합병법인의 기존 사업을 계속적으로 영위하기 위해 해당사업을 추가함.

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대성에너지 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 대성에너지

대성에너지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-23

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-11

3. 정정사유
배당가능 총 주식 수의 감소로 인한 배당금 총액 감소
(자사주 매입 주식 제외)

- 총 발행 주식 수(ⓐ) : 27,500,000
- 자사주 매입(신탁) 주식 수(ⓑ) : 305,454
- 배당가능 주식 수(ⓒ=ⓐ-ⓑ) : 27,194,546

- 주당 배당금(ⓓ) : 250

∴ 배당금총액(ⓒ×ⓓ) : 6,798,636,500

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
6,875,000,000
6,798,636,500

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,875,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
윈스테크넷 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20220223)
제출인: 윈스테크넷

윈스/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2022.02.23)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2022
사업연도
2023
사업연도
2024
사업연도

대상기간
시작일
2022-01-01
2023-01-01
2024-01-01

종료일
2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

매출액
1,100
-
-

영업이익
240
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
1. 당사의 대내외적인 영업환경을 고려하여 추정된 수치를 반영한 2022년도 사업계획을 기준으로 작성하였습니다.

2. 연결기준 추정치입니다.

3. 정보제공내역
정보제공자
(주)윈스 경영지원팀

정보제공대상자
국내외 기관, 애널리스트, 일반투자자, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2022.02.23

행사명(장소)
-

4. 연락처
공시책임자(전화번호)
김남욱 전무(031-622-8600)

공시담당자(전화번호)
이원근 대리(031-622-8600)

관련부서(전화번호)
경영지원팀(031-622-8600)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표를 기준으로 작성한 예상실적입니다.

2. 상기 실적에 대한 예측은 당사의 사업계획에 따른 추정치로 이는 불확실한 예측정보를 포함하고있으며, 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

3.본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료 및 보도자료로 제공될 수 있습니다.

※관련공시
-
S-Oil — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 방주완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에쓰-오일(주)

20220223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.02.23

보고서작성기준일 :
2022.02.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
방 주 완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에쓰-오일(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010950

발행주식 총수
116,604,719

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
방 주 완
한자(영문)
房 珠 完

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목6동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2009.06.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에쓰-오일(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-377******

성 명
김성호
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******s-oil.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2009.06.08
9,600
0.008
9,600
0.008

이번보고서
2022.02.23
10,100
0.009
10,100
0.009

증 감
500
0.001
500
0.001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,100
0
0
0
0
0
0
0
10,100
0.009

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,604,719
0
0.009
0.009

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.23
보통주
9,500
500
10,000
(82,100)
-

합 계
9,500
500
10,000
(82,100)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아시아종묘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 류경오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
농업회사법인아시아종묘(주)

20201209

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류경오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
농업회사법인 아시아종묘(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
154030

발행주식 총수
10,619,969

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류경오
한자(영문)
柳景午
(RYU KYOUNG OU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570618

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 가락동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 12월 29일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
농업회사법인
아시아종묘(주)
부 서
경영기획실

직 위
이사
전화번호
02-443**********

성 명
이성주
팩스번호
02-406*****

이메일 주소
******uul@asiaseed.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 07일
2,765,989
26.90
2,765,989
26.90

이번보고서
2022년 02월 23일
2,957,358
27.85
2,957,358
27.85

증 감
191,369
0.95
191,369
0.95

(주1) 직전보고후 전환사채권의 보통주 전환청구(351,369주)로
주권 351,369주 증가.

(주2) 보유주식 특별관계인에게 증여로 160,000주 감소

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,957,358
-
-
-
-
-
-
-
2,957,358
27.85

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,619,969
-
27.85
27.85

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

콜옵션권리행사에따른주식취득(+)
2020년 12월 09일
보통주
2,765,989
351,369
3,117,358
-
-

증여(-)
2022년 02월 17일
보통주
3,117,358
-160,000
2,957,358
-
류재환

합 계
2,765,989
191,369
2,957,358
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스메카코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
396,465,785,819
339,055,733,911
57,410,051,908
16.9

- 영업이익
20,099,022,878
9,902,599,067
10,196,423,811
102.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,514,062,825
4,336,085,075
13,177,977,750
303.9

- 당기순이익
16,936,190,376
3,416,483,561
13,519,706,815
395.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
390,980,385,989
358,963,343,116

- 부채총계
194,675,825,060
186,404,950,306

- 자본총계
196,304,560,929
172,558,392,810

- 자본금
5,340,000,000
5,340,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 한국, 미국, 중국 사업 성장에 따른 매출 증가
- 자회사 실적호조에 따른 이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치임.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
백산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220223)
제출인: 백산

백산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)백산

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
백산 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 백산

백산/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당

4. 의안 주요내용
제36기 정기주주총회

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 박두창 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박두창
1953-12
3
재선임
상근
前(주)백산 재무회계부문장
윈스테크넷 — 영업실적등에대한전망(공정공시) (20220223)
제출인: 윈스테크넷

윈스/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2022.02.23)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2022
사업연도
2023
사업연도
2024
사업연도

대상기간
시작일
2022-01-01
2023-01-01
2024-01-01

종료일
2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

매출액
1,020
-
-

영업이익
220
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
1. 당사의 대내외적인 영업환경을 고려하여 추정된 수치를 반영한 2022년도 사업계획을 기준으로 작성하였습니다.

2. 별도기준 추정치입니다.

3. 정보제공내역
정보제공자
(주)윈스 경영지원팀

정보제공대상자
국내외 기관, 애널리스트, 일반투자자, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2022.02.23

행사명(장소)
-

4. 연락처
공시책임자(전화번호)
김남욱 전무 (031-622-8600)

공시담당자(전화번호)
이원근 대리 (031-622-8600)

관련부서(전화번호)
경영지원팀 (031-622-8600)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표를 기준으로 작성한 예상실적입니다.

2. 상기 실적에 대한 예측은 당사의 사업계획에 따른 추정치로 이는 불확실한 예측정보를 포함하고있으며, 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

3.본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료 및 보도자료로 제공될 수 있습니다.

※관련공시
-
코스메카코리아 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220223)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.23)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(21.4Q)
(21.3Q)
(20.4Q)

매출액
당해실적
93,718
97,304
-3,586
(-3.6%)
81,247
12,472
(15.3%)

누계실적
396,466
-
-
339,056
57,410
(16.9%)

영업이익
당해실적
1,390
6,560
-5,170
(-78.8%)
2,379
-989
(-41.5%)

누계실적
20,099
-
-
9,903
10,196
(102.9%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-60
7,125
-7,185
(적자전환)
276
-336
(적자전환)

누계실적
17,514
-
-
4,336
13,178
(303.9%)

당기순이익
당해실적
3,422
6,172
-2,750
(-44.5%)
736
2,686
(365.0%)

누계실적
16,936
-
-
3,416
13,520
(395.7%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
1,265
3,161
-1,896
(-59.9%)
-169
1,434
(흑자전환)

누계실적
8,912
-
-
2,622
6,291
(239.9%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영기획실

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
-

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
김기현 부사장(031-784-6528)

공시담당자명(전화번호)
이미령 과장(031-784-6528)

관련부서명(전화번호)
경영기획실(031-784-6528)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적임.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사(검토) 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
테크엘 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20220223)
제출인: 테크엘

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)바른전자

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(감자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 감자일정
 매매거래 정지예정기간
관계기관 협의에 따른 정정

시작일
2022년 02월 25일

종료일
2022년 03월 21일

시작일
2022년 02월 28일

종료일
2022년 03월 21일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 12월 15일

회 사 명 :
주식회사 바른전자

대 표 이 사 :
조대성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 경기동로 548 (장지동)

(전 화)031-8020-6000

(홈페이지)http://www.bec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조대성

(전 화) 031-8020-6000

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
75,317,830

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

41,843,238,500
4,184,323,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
83,686,477
8,368,647

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
90.00

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2022년 03월 02일

7. 감자방법
10:1 무상감자
(1주당 액면금액 500원의 보통주식 10주를 
동일 액면금액 보통주식 1주로 무상병합)

8. 감자사유
재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2022년 01월 27일

명의개서정지기간
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
2022년 02월 28일

종료일
2022년 03월 21일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2022년 03월 22일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
2022년 01월 28일

종료일
2022년 03월 02일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 15일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 결정내용은 임시주주총회 결의과정, 관계기관과의 일정 협의 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 예정입니다.

- 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

- 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐 진행할 예정입니다.

- 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 할 예정입니다.

- 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LX인터내셔널 — 특수관계인에대한출자 (20220223)
제출인: LX인터내셔널

특수관계인에대한출자
1.2
(주)엘엑스인터내셔널

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘엑스인터내셔널
공시일자
2022.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)에코앤로지스부산 (가칭)
회사와의 관계
계열회사(편입 예정)

2. 출자내역
가. 출자일자

2022.09.30

나. 출자목적물

'(주)에코앤로지스부산 (가칭)'
보통주
7,000,000주

다. 출자금액
35,000

라. 출자상대방 총출자액
45,000

3. 출자목적
친환경 물류센터 개발 및 운영 사업 추진

4. 이사회 의결일
2022.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- '(주)에코앤로지스부산 (가칭)'은 2022년 2월 내 신설 예정 법인으로
 엘지 기업집단의 계열회사로 편입되기 전이나, 계열회사 편입 
 예정으로 특수관계인으로서의 요건을 갖추고 있다고 판단되어
 이사회 의결 및 공시 진행함

- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자', '다. 출자금액'은 진행절차 및
 관계기관의 승인과정, 자금 조달 계획 등에 따라 변경될 수 있음

- 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 
 '(주)에코앤로지스부산 (가칭)' 설립자금인 10,000백만원이 포함됨

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사이며, 감사위원회 위원 3인 중
 2인이 참석하였음

- 본 거래와 관련된 구체적인 사항의 결정은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-
유니테크노 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 유니테크노

유니테크노/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
부산시 사하구 신산로 140 (신평동)
(주)유니테크노 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부안안건
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

- 제3-1호 의안 : 목학수(사외이사)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

목학수
1956-10
3년
신규선임
2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 산업대학원 원장
2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 환경대학원 원장
1988.09 ~ 현재 부산대학교 교수
2008.05 ~ 현재 PNU-IPK 국제공동연구소 소장
-
안트로젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 이성구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 안트로젠

20220223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이성구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 안트로젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065660

발행주식 총수
9,730,373

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성구
한자(영문)
李聖求(LEE SUNG KOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540725

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2000년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)안트로젠
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
02-210******

성 명
이대형
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******anterogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 01일
1,162,731
12.78
1,116,573
12.28

이번보고서
2022년 02월 23일
1,217,168
12.51
1,217,168
12.51

증 감
54,437
-0.27
100,595
0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,217,168
-
-
-
-
-
-
-
1,217,168
12.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,730,373
-
12.51
12.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 02월 23일
보통주
1,162,731
54,437
1,217,168
58,835
합병신주배정

합 계
1,162,731
54,437
1,217,168
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
키다리스튜디오 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20220223)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2022.02.23)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2022
사업연도
2023
사업연도
2024
사업연도

대상기간
시작일
2022-01-01
-
-

종료일
2022-12-31
-
-

매출액
2,121
-
-

영업이익
128
-
-

법인세비용차감전순이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
- 상기 내역은 사업환경과 전망에 근거하여 당사와 자회사(레진, 델리툰)의 경영계획 및 주요지표 예측치를 감안한 연결기준 2022년 사업계획입니다.

- 당사와 자회사 보유의 IP 2차화를 고려하고, 신규 플랫폼 진출에 따른 자본투자를 반영하여 작성되었습니다.

- 상기 내역은 잠정적인 예상수치로 국내외 경제상황 및 경영환경 변화에 따라 달라질 수 있습니다

3. 정보제공내역
정보제공자
㈜키다리스튜디오

정보제공대상자
애널리스트, 기관투자자, 일반투자자, 언론사 등 공정공시 정보제공 대상자

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

4. 연락처(관련부서/전화번호)
기획팀 T.02-6320-8510

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성한 예상 실적입니다.
2. 상기 내용은 당사 영업 전망을 근거로 한 합리적인 추정 예상치이며, 국내외 시장 환경 등 외부 변수에 따라 다소 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
3. 본 공시의 내용은 각종 투자 판단의 자료로 이용될 수 있으나 그러한 판단에 대하여 당사가 법적인 책임을 지지 않습니다.

※ 관련공시
-
LX인터내셔널 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220223)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.02.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
(주)에코앤로지스부산 (가칭)
(Eco&Logis Busan Corp.)

국적
대한민국 (Republic of Korea)
대표자
김준형

자본금(원)
-
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
9,000,000
주요사업
물류창고업

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,000,000

취득금액(원)
45,000,000,000

자기자본(원)
1,758,330,997,569

자기자본대비(%)
2.56

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
친환경 물류센터 개발 및 운영 사업 추진

6. 취득예정일자
2022-09-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,395,942,204,029
취득가액/자산총액(%)
0.83

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 건은 부산시 국제산업물류단지 내에 친환경

물류센터 개발을 위한 자회사를 설립(2022년 2월 내

신설 예정)하고 출자하는 내용임

- 상기 1.'발행회사'의 회사명, 대표자, 자본금,

발행주식총수는 진행과정에서 변경될 수 있음

- 상기 2.'취득내역'의 취득금액은 자회사 설립자금

(100억원) 및 유상증자(350억원) 금액을 합산한

금액임

- 상기 2.'취득내역'의 자기자본은 2020년말 연결

재무제표 기준임

- 상기 2.'취득내역'의 취득주식수와 취득금액 및

상기 3.'취득후 소유주식수 및 지분비율'의

소유주식수와 지분비율은 자회사의 자금 조달 계획

변경 등에 따라 50% 이상의 변동이 있을 수 있음

- 상기 6.'취득예정일자'는 최종 납입 예정일을

기재하였으며, 진행절차 및 관계기관의 승인과정

등에 따라 변경될 수 있음

- 상기 11.'공정거래위원회 신고대상 여부'는

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에

따라 상기 2.'취득내역'의 취득금액(450억원) 중

설립자금(100억원)을 제외한 유상증자 금액

(350억원)이 '대규모내부거래'에 해당됨

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 하기 '발행회사 요약 재무상황'은 설립 예정

법인으로 해당사항 없음

- 본 거래와 관련된 구체적인 사항의 결정은

대표이사에게 위임함

※관련공시
2021-11-03 투자판단 관련 주요경영사항

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
백산 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 백산

백산/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,420,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미확정입니다. 다만, 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한미반도체 — 주식분할결정 (20220223)
제출인: 한미반도체

한미반도체/주식분할 결정/(2022.02.23)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할 전
분할 후

1주당 가액(원)
200
100

발행주식총수
보통주식(주)
49,459,877
98,919,754

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2022-03-18

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2022-04-05

매매거래정지기간
시작일
2022-04-01

종료일
2022-04-05

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2022-04-06

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 결정사항은 당사의 제 42기 정기주주총회안건으로 상정할 예정입니다.

2.주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

3.전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※ 관련공시
-
이화산업 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가)
(재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제73기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 조규완 (재선임)

제2-2호 사내이사 조홍석 (신규선임)
제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 김기수 (재선임)

제3-2호 사외이사 박달산 (신규선임)
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다.
- 코로나-19 등 비상상황으로 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규완
1963-08
3
재선임
(현) 이화산업(주) 회장
이화소재(주) 회장
영화기업(주) 회장

조홍석
1967-12
3
신규선임
(현) 이화산업(주) 부회장
이화유통(주) 대표이사
영화기업(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기수
1960-09
3
재선임
한국외국어대학교 경영정보대학원 졸업
전) 신한회계법인 회계사
현) 세원회계사무소 운영
(주)트루엔 감사

박달산
1963-09
3
신규선임
서울대학교 행정대학원 졸업
전) 퍼시픽씨에스아이 대표이사
현) (주)안전랜드 대표이사
(주)안전랜드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기수
1960-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 경영정보 대학원 졸업
전) 신한회계법인 회계사
현) (주)트루엔 감사
현) 세원회계사무소 운영

박달산
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 행정대학원 졸업
전) 퍼시픽씨에스아이 대표이사
현) (주)안전랜드 대표이사
한미반도체 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 한미반도체

한미반도체/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09:30

3. 장소
인천광역시 서구 가좌로 30번길 14
본사 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건:

- 제1호 의안 : 제42기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)및

연결재무제표 승인의 건

* 예상배당액 및 배당율

1) 1주당 600원(총배당액:29,675,926,200원)

2) 시가배당율 :1.7%

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 주식액면분할의 건

제2-2호: 그 밖의 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호: 사내이사 선임의 건(곽동신)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽동신
1974-12
3
재선임
(전)한미반도체(주) 상무이사
(전)한국중견기업연합회 이사
(현)한미반도체(주) 대표이사
(겸)한국기계산업진흥회 이사
(겸)전국경제인연합회 남북경제교류특별위원회 위원
토비스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 토비스

토비스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안) 제24기(2021. 1. 1∼2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제1-1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
제1-2호 의안: 제24기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 100원
제1-3호 의안: 제24기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안)

- 보통주 현금배당 주당 500원

제2호 의안) 정관 일부 개정의 건
제2-1호 의안: 정관 일부 개정의 건(제8조의2, 제16조의2, 제47조, 부칙)
제2-2호 의안:정관 일부 개정의 건(제39조 3항, 4항 삭제, 부칙)(주주제안)

제3호 의안) 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 김영조 선임의건(재선임)
제3-2호 의안: 사외이사 김창후 선임의 건(신규선임)

제4호 의안) 감사 선임의 건
제4-1호 의안: 감사 안영수 선임의 건(재선임)
제4-2호 의안: 감사 심혜섭 선임의 건(주주제안)

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)

제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안) 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영조
1961-12
2
재선임
現청운대학교 전자공학과 교수
청운대학교 산학협력단장
(2013년 7월 ~2016년 8월)
청운대학교 부총장
(2016년 12월~2019년 2월)
-

김창후
1955-02
2
신규선임
솔브릿지 국제경영대학교 교수
(2017년 3월~2020년 2월)
한국외국어 대학교 경영대학 교수
(2014년 9월~2016년 12월)
엘지전자 본사 연수원내 마케팅college 고문
(2013년3월~2016년 12월)
엘지전자 임원(중동지역장)
(2008년 1월~2011년3월)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영수
1966-04
3
재선임
상근
서울대학교 법과대학(1989년)
제27기 사법연수원 수료(1995년)
제37회 사법시험 합격(1998년)
미국 American University Washington College of Law(LL.M.)(2003년)
現 법무법인(유한) 태평양 변호사(1998년 ~ 현재)

심혜섭
1979-07
3
신규선임
상근
법무법인 세종 변호사
(2010년~2014년)
법무법인 담우 변호사
(2015년~2017년)
변호사 심혜섭 법률사무소
(2017년~현재)
고려산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 고려산업

고려산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
213,486,551
190,504,557
22,981,994
12.1

- 영업이익
4,862,497
9,182,830
-4,320,333
-47.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,317,393
9,336,190
-3,018,797
-32.3

- 당기순이익
4,632,664
6,765,682
-2,133,018
-31.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
238,594,901
216,577,001

- 부채총계
131,739,256
113,937,779

- 자본총계
106,855,645
102,639,222

- 자본금
24,939,425
24,939,425

- 자본총계/자본금 비율(%)
428.5
411.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국제곡물가급등,운임 및 환율상승에 따른 매출원가 증가
- 2020년도 대손상각비환입에 따라 판매관리비 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로

그 내용중 일부는 외부감사의 결과 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
106,670,505
102,455,303

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
427.7
410.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
203,466,117
183,906,293
백산 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 백산

백산/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
370,452,875
383,111,246
-12,658,371
-3.3

- 영업이익
23,601,406
3,954,534
19,646,871
496.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
29,605,373
-11,028,521
40,633,894
흑자전환

- 당기순이익
18,779,511
-16,433,339
35,212,851
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
330,520,647
291,097,333

- 부채총계
184,018,909
168,664,436

- 자본총계
146,501,738
122,432,897

- 자본금
14,000,000
14,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,046
875

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자회사 최신물산의 손익구조 개선에 따른 영업이익 증가 및 당기순이익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 내부결산 종료일입니다.

- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 실적 입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
145,079,963
121,247,334

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,036
866

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
204,459,409
204,721,912
LX홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220223)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.02.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)LX인터내셔널
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
(주)에코앤로지스부산 (가칭)
(Eco&Logis Busan Corp.)

국적
대한민국 (Republic of Korea)
대표자
김준형

자본금(원)
-
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
9,000,000
주요사업
물류창고업

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,000,000

취득금액(원)
45,000,000,000

자기자본(원)
1,758,330,997,569

자기자본대비(%)
2.56

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
친환경 물류센터 개발 및 운영 사업 추진

6. 취득예정일자
2022-09-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,395,942,204,029
취득가액/자산총액(%)
0.83

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 건은 부산시 국제산업물류단지 내에 친환경

물류센터 개발을 위한 자회사를 설립(2022년 2월 내

신설 예정)하고 출자하는 내용임

- 상기 1.'발행회사'의 회사명, 대표자, 자본금,

발행주식총수는 진행과정에서 변경될 수 있음

- 상기 2.'취득내역'의 취득금액은 자회사 설립자금

(100억원) 및 유상증자(350억원) 금액을 합산한

금액임

- 상기 2.'취득내역'의 자기자본은 2020년말 연결

재무제표 기준임

- 상기 2.'취득내역'의 취득주식수와 취득금액 및

상기 3.'취득후 소유주식수 및 지분비율'의

소유주식수와 지분비율은 자회사의 자금 조달 계획

변경 등에 따라 50% 이상의 변동이 있을 수 있음

- 상기 6.'취득예정일자'는 최종 납입 예정일을

기재하였으며, 진행절차 및 관계기관의 승인과정

등에 따라 변경될 수 있음

- 상기 11.'공정거래위원회 신고대상 여부'는

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에

따라 상기 2.'취득내역'의 취득금액(450억원) 중

설립자금(100억원)을 제외한 유상증자 금액

(350억원)이 '대규모내부거래'에 해당됨

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 하기 '발행회사 요약 재무상황'은 설립 예정

법인으로 해당사항 없음

- 본 거래와 관련된 구체적인 사항의 결정은

대표이사에게 위임함

※관련공시
2021-11-03 투자판단 관련 주요경영사항

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
티에이치엔 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

1) 제 1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,

사외이사 1명)

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채승훈
1968-02
3
재선임
-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA)
-.금융투자협회 근무(전)
-.(주)티에이치엔 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노하
1949-02
3
신규선임
-. 계명대학교 경영학 박사
-.(주)에스엘라이팅 대표이사(전)
-
캐리 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220223)
제출인: 캐리

윌링스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-08

3. 정정사유
일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
4. 이사회결의일(결정일)
날짜: 2022-02-24
2022-02-08
날짜: 2022-03-10
2022-02-23

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-10

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 김승일 선임의 건

2-2. 사내이사 류형철 선임의 건

2-3. 사내이사 김명숙 선임의 건

2-4. 사내이사 이상구 선임의 건

2-5. 사외이사 박범진 선임의 건

2-6. 사외이사 김동규 선임의 건

2-7. 사외이사 장미영 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건

3-1. 비상근감사 유지승 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2022-02-08 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승일
1977-01
3
신규선임
현)(주)문우대표이사

류형철
1976-11
3
신규선임
더휴컴퍼니 생산중국지사장
주)위비스 지센, 볼빅 총괄이사

김명숙
1982-01
3
신규선임
현)(주)아이비에프씨 부사장

이상구
1977-03
3
신규선임
현)(주)국보 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박범진
1977-05
3
신규선임
현)코리아디스플레이 서울 주식회사 대표이사
현)에코클린텍 주식회사 대표이사
-

김동규
1991-06
3
신규선임
현) 스퀘어픽셀즈(주) CTO
-

장미영
1969-08
3
신규선임
현) 토킹마스터 화상영어대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유지승
1984-09
3
신규선임
비상근
법률사무소 지승 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소형 모듈 원자로(SMR) 제조, 생산, 시공, 판매, 유지보수사업

수소연료발전소 건설, 시행, 운영
신규사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케일럼 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 케일럼

이더블유케이/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
(주)이더블유케이 본사 4층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미정)

제2-1호 의안 : 상호변경의 건(미정)

제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(미정)
- 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정)
- 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건(미정)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 개정 및 이사 신규 선임, 감사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.

※관련공시
-
토비스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 토비스

토비스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,546,283,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1 개월 내에 지급할 예정입니다.

2) 상기 배당금 총액은 발행주식총수 16,717,058주 중 현재 당사가 보유중인 자기주식 1,254,219주를 제외한 15,462,839주를 기준으로 산정했습니다.

3)상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

4)상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-
케일럼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 케일럼

이더블유케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
52,923,301,514
11,490,864,202
41,432,437,312
360.6

- 영업이익
-6,450,837,549
-3,066,171,503
-3,384,666,046
-110.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,059,706,623
-11,258,298,059
-17,801,408,564
-158.1

- 당기순이익
-25,204,515,233
-8,780,566,392
-16,423,948,841
-187.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
98,584,691,636
134,044,456,081

- 부채총계
35,539,029,275
73,376,894,463

- 자본총계
63,045,662,361
60,667,561,618

- 자본금
9,117,120,000
7,237,262,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사 영업확대에 따른 매출증가
- 전환사채 발행에 따른 금융비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.

- 상기 재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티엘비 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 티엘비

티엘비/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.65

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,229,078,750

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-20

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서
형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정였습니다.

3.상기 배당 총액은 총발행주식수 4,916,315주에 주당 250원의 배당으로 계산하였습니다.

4.배당금 지급예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회 예정일로부터 1개월
이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한미반도체 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 한미반도체

한미반도체/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
29,675,926,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-18

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율 기준주가: 36,280원

[주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(12/22~12/28)의

유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균치]

2) 배당금은 정기주주총회 승인후 1개월 이내 지급 예정임

3) 상기내용은 제42기(2021사업연도) 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
진양홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
08 : 00

3. 장소
경남 양산시 유산공단7길 42-1 진양산업(주) 3층강당

4. 의안 주요내용
※ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : ⓐ 감사보고

ⓑ 영업보고

ⓒ 내부회계관리제도 운영실태보고

ⓓ 외부감사인 선임보고

2. 회의목적사항

① 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

② 정관 일부 변경의 건

③ 이사 보수한도액 승인의 건

④ 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
서울도시가스 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 607(염창동)

서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1)제1호 의안 : 제39기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.

나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1945-06
3
재선임
-전)대성탄좌(주), 대성광업(주) 부사장
-전)대성산업 해외담당 사장
-현)서울도시가스(주) 회장
동방 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220223)
제출인: 동방

동방/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.02.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김형곤, 성경민

변경후
김형곤, 박창기

2. 변경사유
경영관리 안정성 제고를 위한 대표이사 변경

3. 변경일자
2022-02-23

4. 기타 참고사항
- 상기 3항 변경일자는 이사회결의일입니다.
- 김형곤, 박창기 각자대표이사 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김형곤
최대주주
* 콜럼비아대학원 산업공학과 졸
* ㈜동방 부회장
* (現) 동방그룹 회장
-

박창기
-
* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료
* 광양선박㈜ 부사장
* ㈜동방 인천지사장
* ㈜동방 경영지원본부장
* (現) ㈜동방 기획실장
-
KR모터스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220223)
제출인: KR모터스

KR모터스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.02.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제51회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

51
841
783

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

51
35,000,000,000
41,617,122
44,699,872

5. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거

본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격의 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)
조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정 방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 781원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 787원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 780원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 780원
(E) 기준행사가액[Max(C,D)] = 783원
(F) 직전행사가액 = 841원
(G) 최저조정한도(액면가) = 500원
(H) 조정후 전환가액 = 783원

7. 조정가액 적용일
2022-02-23

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※관련공시
2020-12-04 전환사채권발행결정
2020-12-07 전환사채권발행결정
2020-12-23 전환사채권발행결정
2020-12-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
삼성카드 — 기업지배구조보고서공시 (20220223)
제출인: 삼성카드

삼성카드/기업지배구조 보고서 공시/(2022.02.23)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 삼성카드(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라
이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조
운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로
당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2021년 기준)을
담고 있습니다

4. 제출(확인)일자
2022-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2021년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
고려산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 고려산업

고려산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
986,856,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-08

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당일 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 5항의 배당금총액은 당사가 취득한 자사주(268,005주)를 제외하고 계산한 금액임.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정이며 변경될 수 있음.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-