KG스틸 — 주주총회소집공고 (20220223)
제출인: KG스틸

주주총회소집공고
2.9
KG동부제철

주주총회소집공고

2022년 2월 23일

회 사 명 :
케이지동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
박성희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화) 02-3450-8095

(홈페이지) http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 영 욱

(전 화) 02-3450-8010

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거, 의결권이 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 10:00

2. 장소 : 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
○ 제2호 의안 : 제40 기 (2021.1.1~2021.12.31) 
 재무제표 승인의 건 (별도/연결) 
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 사내이사 곽정현 선임의 건
 - 제3-2호 : 사외이사 조준희 선임의 건
 - 제3-3호 : 사외이사 인 호 선임의 건 
 - 제3-4호 : 사외이사 손광주 선임의 건 
 - 제3-5호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 
 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 
○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법 
1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 
 대리인의 신분증

2) 전자투표에 의한 의결권 행사 
○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막날 23일은 17시 마감)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등
○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세철
(출석률: 100%)
박성희
(출석률: 100%)
곽정현
(출석률: 86%)
박창우
(출석률: 100%)
조준희
(출석률: 71%)
김화동
(출석률:100 %)
인호
(출석률: 100%)
한용석
(출석률: 100%)
이용민
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'21.02.18
제39기 결산 재무제표 보고
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2020년 내부회계관리제도 평가 보고
제39기 정기주주총회 소집 개최 및 부의안건 확정
찬성
해당없음
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
해당없음

2
21.02.18
산업안전보건법에 따른 안전, 보건과 관련한 사항 보고의 건
재무제표 및 영업보고서 승인의 건
KG GNS 차입금 만기 연장의 건
전자투표제 도입의 건
산업안전보건법에 따른 안전, 보건과 관련한 사항 승인의 건
준법지원인 선임의 건
찬성
해당없음
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
해당없음

3
'21.03.19
대표이사 선임의 건
경영위원회 위원 선임의 건
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
해당없음
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

4
'21.05.12
제40기 1분기 경영실적 보고
해당없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

5
'21.08.05
제40기 상반기 경영실적 보고
이사회 운영규정 개정
해당없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

6
'21.11.11
제40기 3분기 경영실적 보고
해당없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

7
'21.12.21
현금배당 결정 승인의 건
기부금 출연 승인의 건
해당없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

* 제39기 정기주주총회('21.3.19.)에서 이세철 사내이사, 한용석 사외이사가 임기만료됨에 따라 퇴임. 박성희 사내이사, 이용민 사외이사가 신규선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결
여부

감사위원회
조준희(사외이사)
김화동(사외이사)
박창우(기타비상무이사)
'21.02.18
내부회계관리제도 운영실태보고
가결

'21.02.18
내부회계관리제도 평가
2020년 결산재무제표 보고
2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결

'21.05.12
제40기 1분기 경영실적 보고
가결

'21.08.05
제40기 상반기 경영실적 보고
가결

'21.11.11
제40기 3분기 경영실적 보고
가결

사외이사후보
추천위원회

조준희(사외이사)
김화동(사외이사)

이세철(사내이사)

'21.02.18
사외이사 후보 추천
가결

주1) 현재 감사위원회는 조준희 이사, 김화동 이사, 박창우 이사로 구성되어 있음
주2) 현재 사외이사후보추천위원회는 조준희 이사, 김화동 이사, 박성희 이사로 구성되어있음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
144
36
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사전원의 보수한도 승인금액임
주2) 상기 보수현황은 2021년도 지급액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이지 동부USA
(종속기업)
매출/매입 등
2021.01.01~
2021.12.31
3,660

17.44%

주1) 상기 비율은 당사의 2020년 별도기준 매출총액(20,987억원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 강관 등 최종 철강제품을 만들어내는 산업입니다. 이렇게 생산된 철강재는 자동차, 조선, 전자, 기계, 건설 등 대부분의 2차 산업에서 기초소재로 쓰이기 때문에 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 크고, 그 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다.

또한, 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요증가에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자가 지속적으로 수반되어야 합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성은 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입장벽으로 작용하고있으며, 높은 시장 집중도의 요인이 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

세계 조강생산량은 '17년 이후 매년 증가해왔으며 '21년 글로벌 조강생산량은 전년대비 3.8% 증가한 1,951백만톤이며, 우리나라 역시 전년대비 6.0% 증가한 71백만톤을 기록하였습니다.

<세계 조강생산 추이> (단위: 백만톤)

구 분

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

세 계

1,735

1,827

1,875

1,880

1,951

한 국
(비율)

71

(4.1%)

72

(3.9%)

71

(3.8%)

67

(3.6%)

71
(3.6%)

* 자료원: World Steel Association (www.worldsteel.org, 세계 조강 생산 기준)

(3) 경기변동의 특성
철강산업은 생산규모가 크고 증설에 장기간이 소요되기 때문에 호황기에 즉각적인 증설이 어려울 뿐만 아니라 불황기에도 설비 폐쇄 및 제거에 큰 비용이 발생하기 때문에 생산감축 역시 쉽지 않습니다. 즉, 철강산업은 경기 변동에 따른 즉각적인 대응이 어려워 불황기에 거액의 손실발생, 호황기 투자계획 확정의 곤란을 겪을 수 있습니다. 장치산업의 특성상 설비투자에 장기간의 시간과 대규모의 자금이 소요되나 일단 증설이 완료될 경우, 공급능력은 계단식 증가현상을 보입니다. 반면, 철강수요는 경제성장에 따라 완만한 증가속도를 보이는 것이 일반적이어서 업계의 설비증설이 있을 경우 공급과잉이 발생해 제품 가격이 급락할 수 있습니다. 
철강재의 경우 전산업의 기초소재로서 전체 경기변동의 영향을 받고, 개별수요 산업의 부침에 따라 제품별 편차가 있습니다. 계절적인 변동의 영향은 적으나, 석도강판의 경우 하절기 기온에 의한 음료시장의 경기변동에 영향이 있습니다.

(4) 경쟁요소
철강 산업의 미래 환경은 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 변화하고 있습니다. 산업의 질서파괴가 급속히 전개되면서 기존에 보유한 경쟁우위는 무의미해지고 있으며, 4차 산업혁명의 도약에 연계하며 세계 철강산업도 스마트 공장(Smart Factory)을 적극 추진하고 있습니다. 인공지능ㆍ빅데이터 접목 등을 통해 생산 최적화와 공장 효율 극대화에 초점을 맞추고 있는 회사만이 경쟁우위를 점할 것이며 그렇지 못한 회사는 점차 토태되어 기업의 영속성을 유지하기 힘들 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KG동부제철 주식회사는 국내외에 종속기업을 보유하고 있는 기업으로서 1967년
 국내 최초 냉연강판을 생산한 이래 지난 50년 간 산업 기초 소재인 철강재 생산을
 통해 우리나라 철강산업 발전에 토대가 되었습니다. 
 1999년 세계 철강업계 최초로 원료 투입에서 제품 출고까지 전공정 완전 자동화를
 구현한 당진냉연공장을 설립하였으며, 이후 냉연강판, 석도강판, 칼라강판 등 고품
 질 표면처리강판을 생산하는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하였습니다. 2019년 9월 당사는 KG가족사에 새롭게 합류하면서 채권단 공동관리체제에서 벗어
 남에 따라, 재무구조 개선과 설비투자, 제품개발 등 고객과 주주의 가치를 극대화하
 는 한편, 사회적 책임 확대와 산업 경쟁력 강화를 통해 발전을 거듭하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 영업부문은 크게 철강부문과 기타부문으로 구분됩니다.

구 분
영 업

철강부문
냉연, 칼라, 석도, 강관, 형강 및 PEB에 대한 생산 및 판매

기타부문
항만, 임대용역

(2) 시장점유율

각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하고 상호간 비교 가능성이 적으며,
객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 철강산업은 자동차, 가전, 조선, 건설산업 등이 주요 수요산업으로 구성되어
 있으며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다.
(나) 지역별 판매를 보면 국내와 수출비중이 55% : 45% 수준이며, 수출지역별로는

유럽, 동남아, 미국, 중남미 시장 등의 비중이 높은 수준
입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진 중인 신규사업의 내용이 없어 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부의 변경 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는
KG동부제철주식회사(KG東部製鐵株式會社)라 
말하며, 영문으로는 KG DONGBU STEEL CO., LTD.라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는
K
G스틸주식회사(KG스틸株式會社)라 말하며 
영문으로는 KG DONGBU STEEL CO., LTD.라 표기한다.

사명변경

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 철강 및 비철금속의 제조 및 판매업
2. 철강구조물, 기계 및 PLANT사업
(중간 생략)
18. 자동차 부품사업

19. 전 각호의 사업과 직접 또는 간접적으로 관련되는 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 철강 및 비철금속의 제조 및 판매업
2. 철강구조물, 기계 및 PLANT사업
(중간 생략)
18. 자동차 부품사업

19. 유통업 및 도.소매업

20. 전 각호의 사업과 직접 또는 간접적으로 관련되는 부대사업

사업목적 정비

제4조(공고방법) 이 회 사 의 공 고 는 회 사 의 인 터 넷 홈 페 이 지

(http://www.kgdongbusteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또
는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할
수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 이데일리신문에 한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.kg-steel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 
서울특별시에서 발행되는 이데일리신문에 한다.

도메인 변경

<신설>

부칙(2022.03.24)

1. (시행일) 본 정관은 제40기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부칙 신설

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제40기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항-1.사업의 개요-나.회사의 현황-"(1)영업개황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 16일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표
 - 연결 대차대조

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2020년 12월 31일 현재

케이지동부제철주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,123,225,414,046

649,201,936,471

현금및현금성자산

67,869,577,760

20,239,752,216

매출채권

366,735,471,973

261,254,102,819

계약자산

3,134,426,830

3,379,532,195

기타수취채권

1,237,617,086

6,614,967,078

선급비용

4,401,368,548

3,867,059,583

기타유동자산

16,038,707,974

31,958,162,876

당기법인세자산

810,371,856

588,617,923

재고자산

661,774,893,514

315,312,235,429

유동상각후원가측정금융자산

960,707,946

-

기타금융자산

254,259,001

4,297,618,597

파생상품자산

8,011,558

1,052,238,675

매각예정자산

-

637,649,080

Ⅱ. 비유동자산

1,647,872,854,208

1,608,518,887,664

당기손익-공정가치측정금융자산

29,131,459,160

2,079,777,960

관계기업투자주식

5,804,816,465

5,821,861,448

투자부동산

128,920,617,280

129,107,379,621

유형자산

1,430,773,565,276

1,425,335,772,754

무형자산

5,316,102,611

3,768,665,291

사용권자산

13,170,655,512

16,857,629,195

장기매출채권

7,624,877,496

7,654,438,903

기타수취채권

2,312,068,644

2,383,296,738

기타금융자산

45,266,500

26,500,000

이연법인세자산

24,773,425,264

15,483,565,754

자 산 총 계

2,771,098,268,254

2,257,720,824,135

부 채

Ⅰ. 유동부채

815,570,345,596

475,989,242,943

매입채무

262,438,954,311

223,051,494,044

단기차입금

429,561,900,506

191,356,974,193

유동성장기차입금

-

775,255,716

선수금

4,238,031,356

5,170,609,439

계약부채

5,256,848,076

5,833,260,950

미지급금

26,916,914,547

14,888,308,893

미지급비용

24,741,157,550

18,245,914,510

당기법인세부채

51,255,600,797

5,294,994,976

기타유동부채

4,670,008,627

4,785,296,648

리스부채

6,490,929,826

6,587,133,574

Ⅱ. 비유동부채

805,364,369,693

809,027,595,666

장기차입금

578,549,814,974

576,350,705,078

사채

112,887,970,455

110,234,721,036

확정급여부채

9,161,157,483

12,967,438,034

이연법인세부채

82,666,244,654

82,986,058,740

기타비유동부채

8,218,934,768

7,733,716,303

리스부채

13,880,247,359

18,754,956,475

부 채 총 계

1,620,934,715,289

1,285,016,838,609

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

1,150,418,247,371

972,104,978,683

자본금

555,311,410,000

555,311,410,000

자본잉여금

343,377,946,924

343,377,946,924

기타포괄손익

2,205,600,029

1,450,673,374

기타자본항목

40,748,098

40,748,098

이익잉여금

249,482,542,320

71,924,200,287

Ⅱ. 비지배지분

(254,694,406)

599,006,843

자 본 총 계

1,150,163,552,965

972,703,985,526

자 본 및 부 채 총 계

2,771,098,268,254

2,257,720,824,135

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

케이지동부제철주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출

3,354,789,186,331
2,342,443,590,900

매출원가

(2,958,022,361,945)
(2,132,672,808,127)

매출총이익

396,766,824,386
209,770,782,773

판매비와관리비

(99,854,919,407)
(98,992,031,561)

영업이익

296,911,904,979
110,778,751,212

기타수익

4,473,241,364
17,348,783,634

기타비용

(6,892,919,998)
(19,803,316,968)

금융수익

28,274,009,789
36,902,612,119

금융비용

(80,504,237,776)
(77,805,621,122)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증감

(4,363,636)
24,387,735

법인세비용차감전순손익

242,257,634,722
67,445,596,610

법인세비용

51,549,683,785
552,467,272

당기순손익

190,707,950,937
66,893,129,338

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(3,384,523,523)
17,965,596,429

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동

(12,681,347)
(60,889,068)

해외사업장환산손익

948,482,777
(2,352,048,426)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(791,524,155)
797,596,916

법인세비용차감후기타포괄손익

(3,240,246,248)
16,350,255,851

당기총포괄손익

187,467,704,689
83,243,385,189

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

190,951,002,806
66,811,389,544

비지배지분

(243,051,869)
81,739,794

합계

190,707,950,937
66,893,129,338

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

188,321,405,938
83,001,474,390

비지배지분

(853,701,249)
241,910,799

합계

187,467,704,689
83,243,385,189

주당손익

보통주 기본 및 희석주당손익

1,908
668

우선주 기본 및 희석주당손익

1,908
668

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제40(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제39(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

케이지동부제철주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금(결손금)
기타자본항목
지배기업소유주지분소계
비지배지분
합 계

2020.1.1(기초자본)
555,311,410,000
1,251,997,287,500
3,226,184,957
(921,472,126,262)
40,748,098
889,103,504,293
357,096,044
889,460,600,337

총포괄손익:

당기순이익

66,811,389,544

66,811,389,544
81,739,794
66,893,129,338

지분법자본변동
-
-
(60,889,068)

(60,889,068)

(60,889,068)

해외사업장환산손익
-
-
(2,512,219,431)

(2,512,219,431)
160,171,005
(2,352,048,426)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
797,596,916

797,596,916

797,596,916

확정급여제도의 재측정요소
-
-

17,965,596,429

17,965,596,429

17,965,596,429

소유주와의 거래:

- 결손금보전
-
(908,619,340,576)
-
908,619,340,576
-
-
-
-

2020.12.31(기말자본)
555,311,410,000
343,377,946,924
1,450,673,374
71,924,200,287
40,748,098
972,104,978,683
599,006,843
972,703,985,526

2021.1.1(기초자본)
555,311,410,000
343,377,946,924
1,450,673,374
71,924,200,287
40,748,098
972,104,978,683
599,006,843
972,703,985,526

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
190,951,002,806
-
190,951,002,806
(243,051,869)
190,707,950,937

지분법자본변동
-
-
(12,681,347)
-
-
(12,681,347)
-
(12,681,347)

해외사업장환산손익
-
-
1,559,132,157
-
-
1,559,132,157
(610,649,380)
948,482,777

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(791,524,155)

(791,524,155)
-
(791,524,155)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,384,523,523)
-
(3,384,523,523)
-
(3,384,523,523)

소유주와의 거래:

- 배당금의 지급

(10,008,137,250)

(10,008,137,250)

(10,008,137,250)

2021.12,31 (기말자본)
555,311,410,000
343,377,946,924
2,205,600,029
249,482,542,320
40,748,098
1,150,418,247,371
(254,694,406)
1,150,163,552,965

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제40(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제39(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

케이지동부제철주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(46,139,214,861)

130,045,502,401

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(33,582,578,364)

130,386,632,290

(1) 당기순손익
190,707,950,937

66,893,129,338

(2) 조정
185,293,842,349

103,675,068,960

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(409,584,371,650)

(40,181,566,008)

2. 이자의 수취
1,088,932,778

722,677,894

3. 배당금의 수취
5,000,000

7,000,000

4. 법인세의 납부
(13,650,569,275)

(1,070,807,783)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(92,514,249,070)

28,382,851,165

유형자산의 처분
2,804,270

56,447,140

무형자산의 처분
-

395,454,545

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,005,000,000

1,823,327,411

관계기업투자주식의 취득
-

(500,000,000)

매각예정자산처분
629,899,770

70,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(27,044,595,900)

(125,619,255)

상각후원가측정 금융자산의 취득(유동)
(960,707,946)

-

상각후원가측정 금융자산의 취득(비유동)
(2,000,000,000)

-

사업양수대금의 지급

(1,300,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

360,000,000

기타유동금융자산의 감소
4,159,821,875

25,078,604,260

기타비유동수취채권의 감소
(14,325,995)

(459,478,975)

기타수취채권(유동)의 감소

-

유형자산의 취득
(68,933,461,744)

(65,077,996,464)

무형자산의 취득
(256,896,200)

(434,384,390)

기타유동수취채권의 증가
(63,000,000)

-

기타비유동금융자산의 증가
(18,787,200)

(80,000,000)

기타유동금융자산의 증가

(1,353,503,107)

기타비유동수취채권의 증가
(20,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

185,450,575,524

(201,358,920,157)

단기차입금의 순증감
236,074,794,641

(154,467,907,012)

유동성장기차입금의 상환
(763,735,681)

(3,069,536,244)

장기차입금의 조기 상환

(12,906,313,521)

-

장기차입금의 상환
-

(2,973,032,061)

유동성사채의 상환
-

(10,000,000,000)

리스부채의 상환
(5,064,282,996)

(5,016,692,529)

이자의 지급
(21,881,749,669)

(25,831,752,311)

배당금의 지급
(10,008,137,250)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

46,797,111,593

(42,930,566,591)

Ⅴ.당기초 현금및현금성자산

20,239,752,216

63,386,346,237

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

832,713,951

(216,027,430)

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

67,869,577,760

20,239,752,216

2) 별도 재무제표
 - 별도 대차대조표 (재무상태표)

재 무 상 태 표

제 40(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,046,441,422,692

609,042,506,447

1. 현금및현금성자산
4
35,647,829,667

8,021,194,791

2. 매출채권
6
376,094,522,060

261,009,125,267

3. 기타수취채권
9
801,705,437

6,716,844,369

4. 선급비용

4,331,477,399

3,755,685,771

5. 기타유동자산
10
14,347,580,765

31,437,392,176

6. 재고자산
14
614,249,587,860

296,387,352,318

7. 유동상각후원가측정금융자산
13
960,707,946

-

8. 기타금융자산
5,10
-

25,024,000

9. 파생상품자산

8,011,558

1,052,238,675

10. 매각예정비유동자산
12
-

637,649,080

Ⅱ. 비유동자산

1,647,193,529,234

1,617,691,557,205

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
13
27,247,337,160

203,669,160

2. 관계기업투자주식

5,648,671,382

5,648,671,382

3. 종속기업투자주식
8
216,553,699,507

216,553,699,507

4. 투자부동산

25,699,786,999

25,954,803,504

5. 유형자산
16
1,351,178,194,169

1,343,910,865,659

6. 무형자산

4,434,764,202

2,883,727,015

7. 사용권자산
18
6,980,356,724

9,746,132,975

8. 장기매출채권
6
7,624,877,496

7,654,438,903

9. 기타수취채권
9
1,780,575,095

5,109,049,100

10. 기타금융자산
5,10
45,266,500

26,500,000

자 산 총 계

2,693,634,951,926

2,226,734,063,652

부 채

Ⅰ. 유동부채

771,392,674,207

468,057,393,765

1. 매입채무

245,547,235,075

207,025,012,580

2. 단기차입금
23
421,281,180,611

207,239,037,782

3. 선수금

4,056,710,210

3,681,596,591

4. 계약부채

4,059,476,076

3,503,898,423

5. 미지급금

13,310,996,834

14,664,265,489

6. 미지급비용

24,031,767,239

18,188,880,693

7. 당기법인세부채

50,056,215,274

4,462,496,993

8. 기타유동부채

3,577,427,603

3,789,578,683

9. 리스부채

5,471,665,285

5,502,626,531

Ⅱ. 비유동부채

799,723,739,550

802,213,260,303

1. 장기차입금
23
578,549,814,974

576,350,705,078

2. 사채
24
112,887,970,455

110,234,721,036

3. 확정급여부채

9,024,397,340

12,441,068,769

4. 이연법인세부채

82,666,244,654

82,986,058,740

5. 기타비유동부채

8,142,415,296

7,671,716,718

6. 리스부채

8,452,896,831

12,528,989,962

부 채 총 계

1,571,116,413,757

1,270,270,654,068

자 본

Ⅰ. 자본금
1,25

555,311,410,000

555,311,410,000

Ⅱ. 자본잉여금
25

340,254,146,373

340,254,146,373

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

6,072,761

797,596,916

Ⅳ. 기타자본항목
25

40,748,098

40,748,098

Ⅴ.이익잉여금

226,906,160,937

60,059,508,197

자 본 총 계

1,122,518,538,169

956,463,409,584

자 본 및 부 채 총 계

2,693,634,951,926

2,226,734,063,652

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출
3,208,372,155,531
2,098,691,005,565

매출원가
28
(2,821,379,500,834)
(1,926,999,335,187)

매출총이익

386,992,654,697
171,691,670,378

판매비와관리비
28,29
(97,343,872,332)
(86,222,038,937)

영업이익

289,648,782,365
85,469,631,441

기타수익
30
5,290,838,467
2,787,233,569

기타비용
30
(7,121,589,516)
(17,033,966,648)

금융수익
31
26,511,376,016
41,942,136,350

금융비용
31
(75,773,498,234)
(71,788,620,648)

법인세비용차감전순손익

238,555,909,098
41,376,414,064

법인세비용(수익)
32
58,308,992,356
(1,057,198,512)

당기순손익

180,246,916,742
42,433,612,576

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(3,392,126,751)
17,625,895,621

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(791,524,155)
797,596,916

법인세비용차감후기타포괄손익합계

(4,183,650,906)
18,423,492,537

당기총포괄손익

176,063,265,836
60,857,105,113

주당손익
26

보통주 기본 및 희석 주당손익

1,801
424

우선주 기본 및 희석 주당손익

1,801
424

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
기타
 자본항목
총계

2020.1.1 (전기초)
555,311,410,000
1,255,313,784,599
-
(908,619,340,576)
40,748,098
902,046,602,121

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
42,433,612,576
-
42,433,612,576

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
797,596,916

-
797,596,916

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
17,625,895,621
-
17,625,895,621

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속회사 합병대가
-
(6,440,297,650)
-
-
-
(6,440,297,650)

결손금보전
-
(908,619,340,576)
-
908,619,340,576
-
-

2020.12.31 (전기말)
555,311,410,000
340,254,146,373
797,596,916
60,059,508,197
40,748,098
956,463,409,584

2021.1.1 (당기초)
555,311,410,000
340,254,146,373
797,596,916
60,059,508,197
40,748,098
956,463,409,584

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
180,246,916,742

180,246,916,742

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
(791,524,155)

-
(791,524,155)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(3,392,126,751)
-
(3,392,126,751)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
(10,008,137,251)
-
(10,008,137,251)

2021.12.31 (당기말)
555,311,410,000
340,254,146,373
6,072,761
226,906,160,937
40,748,098
1,122,518,538,169

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(43,496,731,345)

82,729,155,441

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름(주석33)
(32,233,932,070)

82,651,694,248

(1) 당기순손익
180,246,916,742

42,433,612,576

(2) 조정
188,121,404,107

99,886,341,691

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(400,602,252,919)

(59,668,260,019)

2. 이자의 수취
434,611,421

236,728,516

3. 배당금의 수취
2,000,000

7,000,000

4. 법인세의 납부
(11,699,410,696)

(166,267,323)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(93,117,101,588)

(26,335,862,696)

기타유동수취채권의 증가
-

(38,150,379,298)

기타유동금융자산의 감소
25,024,000

7,810,000,000

파생상품금융자산의 처분
-

13,473,811,620

매각예정자산의 처분
629,899,770

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(27,044,595,900)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,692,350,000

상각후원가측정 금융자산(유동)의 취득
(960,707,946)

상각후원가측정 금융자산(비유동)의 취득
(2,000,000,000)

상각후원가측정 금융자산(유동)의 처분
2,005,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(500,000,000)

종속기업투자주식의 처분
-

42,589,089,141

종속기업 등의 배당
-

1,637,458,164

종속기업 합병에 따른 현금유입
-

8,681,882,950

유형자산의 취득
(68,828,089,317)

(64,548,613,593)

유형자산의 처분
2,181,000

56,447,140

무형자산의 취득
(255,500,000)

(434,384,390)

무형자산의 처분
-

395,454,545

기타비유동수취채권의 감소
3,328,474,005

5,681,021,025

기타비유동금융자산의 증가
(18,787,200)

(80,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
-

360,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

164,240,467,809

(64,549,985,379)

단기차입금의 순증감
211,902,323,805

(33,910,409,200)

유동성장기차입금의 상환
-

(1,061,271,960)

장기차입금의 상환
(12,906,313,521)

(2,148,282,860)

리스부채의 상환
(4,141,555,365)

(3,894,215,992)

이자의 지급
(20,605,849,860)

(23,535,805,367)

배당금의 지급
(10,008,137,250)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

27,626,634,876

(8,156,692,634)

Ⅴ.당기초 현금및현금성자산

8,021,194,791

16,177,887,425

Ⅵ.당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

35,647,829,667

8,021,194,791

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

225,905
-
60,060

전기이월미처리결손금
49,051

-
-

당기순이익
180,247

42,434
-

보험수리적이익
(3,393)

17,626
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-
-
-

자본잉여금의 이입

-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

11,009
-
11,009

이익준비금
1,001

1,001
-

현금배당
 (당기 : 보통주 1주당 100원
 우선주 1주당 150원)
10,008

10,008
-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

214,896
-
49,051

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(전기 처분확정일: 2021년 3월 19일)

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

주당배당금
보통주 100원/우선주 150원
보통주 100원/우선주 150원

배당금총액
10,008 백만원
10,008 백만원

시가배당율
보통주 0.9%/우선주 0.2%
보통주 0.9%/우선주 0.1%

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽정현
1982.01.14
사내이사
-
대표이사
이사회

박창우
1976.08.29.
기타비상무이사
-
없음
이사회

조준희
1954.07.06
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

김화동
1956.10.05
사외이사후보
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

인 호
1953.05.07
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

손광주
1961.07.29
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽정현
KG동부제철(주)
경영지원본부장
(2019~현재)
(2019~현재)
(2021~현재)
現) KG동부제철(주) 경영지원본부장
現) KG스틸 대표이사
現) KG그룹 경영지원실장
없음

박창우
캑터스프라이빗에쿼티(주)
상무이사
(2020~현재)
(2009~2020)
(2008~2009)
(2002~2008)
現) 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前) 삼일회계법인 Manager
없음

조준희
(주)송산특수엘리베이터 회장
(2020~현재)
(2018~현재)
(2018~현재)
(2015~2017)
(2010~2013)
現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
現) (주)송산특수엘리베이터 회장
現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前) 중소기업은행 은행장
없음

김화동
중앙대 경영학부
객원교수
(2020~현재)
(2018~현재)
(2019~2021)
(2014~2018)
(2008~2011)

現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원)
現) 중앙대 경영학부
객원교수 
前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수

前) 한국조폐공사 사장
前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장

없음

인 호
KG동부제철(주)
사외이사
(2015~2018)
(2013~2015)
(2009~2012)
(2007~2009)
(2004~2007)
前) 삼표동양시멘트 사외이사
前) 동부대우전자 재무담당 사장
前) 한국자산관리공사 부사장
前) KDB 헝가리은행 은행장
前) 한국산업은행 부행장(이사)
없음

손광주
前) 포스코인터내셔널 
자문역(비상임)
(2021~2022)
(2020~2021)
(2019~2020)
(2014~2015)
前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임)
前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장
前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장
前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽정현
없음
없음
없음

박창우
없음
없음
없음

조준희
없음
없음
없음

김화동
없음
없음
없음

인 호
없음
없음
없음

손광주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 조준희>

1. 전문성 :

본 후보자는 중소기업은행장을 역임한 금융 및 재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 금융권 분야에서 장을 역임한 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 김화동>

1. 전문성 :

본 후보자는 국가 정부기관 산하인 기획재정부에서 재정정책국장을 역임한 회계ㆍ재무분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 한국조폐공사 대표이사를 역임하고
現 중앙대 경영학부 교수로 재직한 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 
 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 인호>

1. 전문성 :

본 후보자는 한국산업은행 부행장 및 동부대우전자 재무담당 임원을 역임한 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 삼양동양시멘트 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 손광주>

1. 전문성 :

본 후보자는 포스코 및 포스코 계열사에서 임원을 역임한 철강분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2
항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다
.
포스코인터내셔널에서의
집행임원 및 비상임임원 경력을 바탕
으로
회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립
적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 곽정현> - 추천인 : 이사회
- 제조, 교육, IT 분야 등 다양한 분야에서 전문 경영인으로 근무하며 회사 운영에 대한
 폭넓은 지식 및 경영진의 마인드를 보유하여 그에 대한 업적 및 평판이 매우 우수함.
- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 당사의 투명경영 및
 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되며 과거 사외이사 재직 경험에 따른 
 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려.

<후보자 : 박창우> - 추천인 : 이사회
- 투자 분야에서 전문 경영인으로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험과 
 전문지식을 보유하였고 그에 대한 업적 및 평판이 매우 우수함

<후보자 : 조준희> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
- 금융권 분야에서 은행장을 역임하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험이나 전문지식
 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수함.
- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및
 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려

<후보자 : 김화동> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
- 정부기관 기획처 및 현 대학교 경영학 교수로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무
 경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력
 이 매우 우수함.
- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려

<후보자 : 인호> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
- 금융업 및 제조업 재무담당 임원으로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험이나
 나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 
 우수함.
- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려

<후보자 : 손광주> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
- 제조업 및 철강무역업의 임원으로 역임하며 기업 경영분야에서의 실무 경험이나 전문 지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수함.
- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려

확인서

사내이사 확인서(곽정현).jpg
사내이사 확인서(곽정현)

기타비상무이사 확인서(박창우).jpg
기타비상무이사 확인서(박창우)

사외이사 확인서(조준희).jpg
사외이사 확인서(조준희)

사외이사 확인서(김화동).jpg
사외이사 확인서(김화동)

사외이사 확인서(인호).jpg
사외이사 확인서(인호)

사외이사 확인서(손광주).jpg
사외이사 확인서(손광주)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박창우
1976.08.29.
-
-
없음
이사회

조준희
1954.07.06
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김화동
1956.10.05
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박창우
캑터스프라이빗에쿼티㈜
상무이사
(2020~현재)
(2009~2020)
(2008~2009)
(2002 ~2008)
現) 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前) 삼일회계법인 Manager
없음

조준희
(주)송산특수엘리베이터 
회장
(2020~현재)
(2018~현재)
(2018~현재)
(2015~2017)
(2010~2013)
現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
現) (주)송산특수엘리베이터 회장
現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前) 중소기업은행 은행장
없음

김화동
중앙대 경영학부
객원교수
(2020~현재)
(2018~현재)
(2019~2021)
(2014~2018)
(2008~2011)

現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원)
現) 중앙대 경영학부
객원교수 
前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수

前) 한국조폐공사 사장
前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박창우
없음
없음
없음

조준희
없음
없음
없음

김화동
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박창우>
- 투자 분야에서 전문 경영인으로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험과 전문지
 식을 보유하였고 과거 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 윤리의식 등 고려.

<후보자 : 조준희> 
- 금융권 분야에서 은행장을 역임하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무 경험 및 높은 수준의 전문지식을 보유하고 있으며 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관
 계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 
 참석률 등), 윤리의식 등 고려

<후보자 : 김화동>
- 정부기관 기획처 및 현 대학교 경영학 교수로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무
 경험 및 높은 수준의 전문지식을 보유하고 있으며 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등
 에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 
 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려

확인서

감사위원회 위원 확인서(박창우).jpg
감사위원회 위원 확인서(박창우)

감사위원회 위원 확인서(조준희).jpg
감사위원회 위원 확인서(조준희)

감사위원회 위원 확인서(김화동).jpg
감사위원회 위원 확인서(김화동)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
520 백만원

최고한도액
3,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(www.kgdongbusteel.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.kgdongbusteel.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 사항,

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막날 23일은 17시 마감)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당사항 없음