eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성화재해상보험 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-23

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인 15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-27

3. 정정사유
직전공시일(2022-01-27) 이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 매출액 또는 손익구조 변경내용(단위:천원)
1. 매출액 또는 손익구조 변경내용(단위:천원)
1. 매출액 또는 손익구조 변경내용(단위:천원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
24,444,414,777
24,444,257,521

- 영업이익
1,509,043,372
1,506,861,736

- 법인세비용 차감전 순이익
1,502,464,492
1,500,288,043

- 당기순이익
1,126,453,630
1,124,710,311

- 대규모법인여부
해당
해당

2. 재무현황(단위:천원)
2. 재무현황(단위:천원)
2. 재무현황(단위:천원)

- 자산총계
94,925,956,619
94,934,011,110

- 부채총계
79,438,331,902
79,441,679,329

- 자본총계
15,487,624,717
15,492,331,781

- 자본금
26,473,419
26,473,419

- 자본총계/자본금 비율(%)
58,502.5
58,520.3

[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항]
[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항]
[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항]

- 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
15,462,301,805
15,467,008,870

- 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) (연결)
58,406.9
58,424.7

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원) (별도)
23,965,894,444
23,967,024,499

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
24,444,257,521
24,044,905,963
399,351,558
1.7%

- 영업이익
1,506,861,736
1,044,392,470
462,469,266
44.3%

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,500,288,043
1,028,148,332
472,139,711
45.9%

- 당기순이익
1,124,710,311
757,303,433
367,406,878
48.5%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
94,934,011,110
92,596,378,892

- 부채총계
79,441,679,329
76,313,844,152

- 자본총계
15,492,331,781
16,282,534,740

- 자본금
26,473,419
26,473,419

- 자본총계/자본금 비율(%)
58,520.3
61,505.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 보험영업이익 및 투자영업이익 증가에 따른 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-01-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의

감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 변경될 수 있음

- 매출액은 연결포괄손익계산서 上 영업수익 기준임

※ 관련공시
2022-01-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
15,467,008,870
16,260,955,753

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
58,424.7
61,423.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
23,967,024,499
23,685,879,757
리메드 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 리메드

리메드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

(2021.01.01~2021.12.31)

제1-1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제19기 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤헌수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정성택 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이성온 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김민호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤헌수
1964-03
3년
신규선임
LG 시너지팀 상무('14~'16)
LG Display(주) 상무('16~'18)
(주)리메드 사내이사('19.09~현재)

정성택
1969-03
3년
재선임
한국산업기술대학교 교수('04.03~현재)

이성온
1975-01
3년
신규선임
동경대학교 기계정보학 박사('08)
하버드대학교 의대 박사후 연수('10.11~'12.04)
한양대학교 전자공학부 부교수('15~현재)

김민호
1984-01
3년
신규선임
키움증권 투자운용본부 ('17.01~'22.02)
키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('22.02~현재)
엔켐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 엔켐

엔켐/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
210,492,392,337
138,887,787,519
71,604,604,818
51.5

- 영업이익
-25,398,884,677
12,525,169,328
-37,924,054,005
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-23,865,720,317
1,161,449,242
-25,027,169,559
적자전환

- 당기순이익
-25,918,457,589
500,695,561
-26,419,153,150
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
404,377,202,093
199,012,517,001

- 부채총계
194,269,140,024
79,297,291,061

- 자본총계
210,108,062,069
119,715,225,940

- 자본금
7,597,846,000
5,926,399,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 2차전지 수요 증가에 따른 매출 증대

- 원재료 가격 상승에 따른 이익률 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성화재해상보험 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 외부감사인 선임보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 : 제72기(2021.1.1 ~ 12.31)

재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

·제2-1-1호 : 이문화(임기 3년)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

·제2-2-1호 : 박성연(임기 3년)

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

·제3-1-1호 : 박성연(임기 3년)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우
이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이문화
1967-02
3
신규선임
·1990 안국화재 입사
·2013 삼성화재 계리RM팀장(상무)
·2016 삼성화재 위험관리책임자
·2018 삼성화재 경영지원팀장(전무)
·2018 삼성화재 CPC전략실장(전무)
·2020 삼성화재 전략영업본부장(전무)
·2020 삼성화재 일반보험본부장(전무)
·2021 (現) 삼성화재 일반보험부문장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성연
1965-08
3
신규선임
·1994 (現) 이화여대
경영학과 교수
·2007 현대해상화재보험
사외이사
·2013 금융위원회 금융
발전심의회 위원
·2015 한국마케팅과학회
회장
·2015 (現) 한국마케팅
학회 부회장
·2016 중소벤처기업부
균형성장촉진위원회
위원
·2016 (現) 우체국공익
재단 이사
·2017 (現) 아름다운재단
이사
·2021 (現) 롯데지주
기업문화위원회
위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성연
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·1994 (現) 이화여대 경영학과
교수
·2007 현대해상화재보험
사외이사
·2013 금융위원회
금융발전심의회 위원
·2015 한국마케팅과학회 회장
·2015 (現) 한국마케팅학회
부회장
·2016 중소벤처기업부
균형성장촉진위원회 위원
·2016 (現) 우체국공익재단 이사
·2017 (現) 아름다운재단 이사
·2021 (現) 롯데지주
기업문화위원회 위원
KX — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220223)
제출인: KX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엠에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 02 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치

대 표 이 사 :
한 찬 수, 이 강 봉 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 201, 7층 (목동, 케이티정보전산센터)

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지)http://www.ikmh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 하 승 진

(전 화) 02-2647-1255

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 02월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김광연
1955.09
남
2021.01.22
3년
2022.02.22
자진사임
일신상의 사유
흥국화재 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220223)
제출인: 흥국화재

흥국화재/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.23)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('21.4분기)
('21.3분기)
('20.4분기)

매출액
당해실적
788,185
793,965
-0.7
769,181
2.5

누계실적
3,229,141
2,440,955
-
3,204,998
0.8

영업이익
당해실적
8,377
45,387
-81.5
12,785
-34.5

누계실적
90,309
81,932
-
38,139
136.8

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
6,229
41,784
-85.1
10,296
-39.5

누계실적
81,300
75,072
-
26,444
207.4

당기순이익
당해실적
2,208
32,179
-93.1
8,173
-73.0

누계실적
62,045
59,837
-
22,711
173.2

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
흥국화재 기획관리팀

정보제공대상자
증권회사, 투자자문회사, 증권투자회사, 자산운용회사의 펀드매니저 및 애널리스트, 언론사 기자 등

정보제공(예정)일시
2022.2.23.

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
담당부서 : 기획관리팀
전화번호 : 02-2002-6143

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다.

(보험업법상 업무보고서 기준)
※ 매출액은 원수보험료, 영업이익은 보험영업이익과 투자영업이익의 합을 기재하였습니다.
※ 동 정보는 회계감사 과정에서 변동될 수 있는 수치입니다.

※ 관련공시
-
보령 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 보령

보령제약/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 제58기 감사보고

나. 제58기 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제 1호 의안 : 제58기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) : 1주당 현금 100원(액면가의 20%)

나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)

라. 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

마. 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

바. 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

사. 제 7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정균
1985-08
3
신규선임
미시간대학교 산업공학,
삼정KPMG, 보령제약,
보령홀딩스 대표이사

장두현
1976-07
3
재선임
미시간대학교 경제학, 정치외교학,
AT&T, CJ그룹, CJ대한통운, CJ CGV,
보령홀딩스, 보령제약 대표이사

김성진
1987-11
3
신규선임
서강대학교 경영학,
아이비엠(한국/중국), 커니, 보령홀딩스,
보령제약 최고전략책임자

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박윤식
1970-01
3
재선임
캘리포니아주립대학교(산타바바라) 경영경제학,
클레어몬트 드러커 경영대학원 MBA,
푸르덴셜자산운용, KPMG, 맥쿼리증권,
맥쿼리자산운용 최고운영총괄,
루트로닉 글로벌최고재무책임자,
보령제약 사외이사
루트로닉(주) 부사장

차태진
1966-02
3
신규선임
서강대학교 경영학,
액센츄어, 베인앤컴퍼니, 푸르덴셜생명,
메트라이프생명, ING생명,
AIA생명 대표이사, 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재술
1959-03
3
재선임
상근
부산대학교 경영학,
서울대학교 대학원 경영학 석사,
단국대학교 경영학 박사,
딜로이트안진회계법인 대표이사,
금융위원회 금융발전심의의원,
한국공인회계사회 국제부회장,
보령제약 감사
사조씨푸드 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건

라. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제42기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)

제 4-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (2명)

제 4-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명)

제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명)

제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인우
1949-07
3
신규선임
- 現 사조그룹 수산·축산 총괄 부회장
- 前 사조동아원 대표이사

주진우
1949-08
3
재선임
- 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인철
1950-06
3
신규선임
- 前 수협중앙회 금융부문 사외이사
- 前 경북대학교 겸임교수 (경제통상학부)
- 前 대구경북경제자유구역청 청장
- 前 대덕연구개발특구지원본부 이사장
- 前 기획예산처 국장, 실장(차관보)
- 前 재정경제원 국장
- 前 대통령비서실(경제) 행정관, 비서관
- 前 경제기획원 심사평가국, 정책조정국, 경제기획국 과장
- 前 국무총리실 경제담당관
- 행정고등고시 합격(16회)
-

이상용
1960-05
3
신규선임
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
- 前 경기도토지수용위원회 위원장
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 경기도, 이천시 고문변호사
- 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장
- 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사(사법시험 제27회 합격, 사법연수원 제17기 수료)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박인철
1950-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 수협중앙회 금융부문 사외이사
- 前 경북대학교 겸임교수 (경제통상학부)
- 前 대구경북경제자유구역청 청장
- 前 대덕연구개발특구지원본부 이사장
- 前 기획예산처 국장, 실장(차관보)
- 前 재정경제원 국장
- 前 대통령비서실(경제) 행정관, 비서관
- 前 경제기획원 심사평가국, 정책조정국, 경제기획국 과장
- 前 국무총리실 경제담당관
- 행정고등고시 합격(16회)

이상용
1960-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
- 前 경기도토지수용위원회 위원장
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 경기도, 이천시 고문변호사
- 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장
- 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사(사법시험 제27회 합격, 사법연수원 제17기 수료)
사조오양 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 사조오양

사조오양/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.18

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,884,547,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제53기(2021.1.1~2021.12.31)주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금 총액은 발행주식 총수에서 공시일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식 3주를 제외한 9,422,736주를 기준으로 산정하였음.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정임.

※ 관련공시
-
안국약품 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 안국약품

안국약품/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건

*현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김선엽 선임의 건

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 이훈구 선임의 건

5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원덕권
1963-07
3
재선임
-(현)안국약품㈜ R&D 및 생산총괄
-서울대학교 약학대학원 석사

김선엽
1970-05
3
신규선임
-(현)안국약품㈜ 경영전략 본부장
-연세대학교 경영학과 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이훈구
1965-01
3
신규선임
상근
-(전)서울지방국세청 영등포세무서장
-(전)서울지방국세청 조사3국 조사3과장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다.

(중략)

22. 신약개발 및 연구대행업
23. 신약개발 자문 및 알선업
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엠브레인 — 권리락(무상증자) (20220223)
제출인: 코스닥시장본부

엠브레인/권리락/(2022.02.23)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

엠브레인
보통주식
A169330
5,700
2022-02-24
무상증자
제이에스링크 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20220223)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.02.23)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분
사건번호
2022카합 50106

2. 원고(신청인)
유성 외 37 명

3. 청구내용
의안상정 가처분신청건

4. 관할법원
서울서부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-02-18

7. 확인일자
2022-02-23

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
사조오양 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 사조오양

사조오양/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 262, B1층 브라이드밸리

4. 의안 주요내용
제53기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건
(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

가.제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안)포함)

-제1-1호 : 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서 제외)

-제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(이사회안, 200원)

-제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(주주제안, 500원)

나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 : 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건

(이사회안)

-제2-2호 : 집중투표제 등 정관 일부 변경의 건

(주주제안)

다.제3호의안 : 이사 선임의건(6명)

(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

-제3-1호 : 사내이사 선임의 건(정태식)

-제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김상훈)

-제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김택준)

-제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건(최세환)

-제3-5호 : 사외이사 선임의 건(황재홍)

-제3-6호 : 사외이사 선임의 건(방영민)

라.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

-제4-1호 : 감사위원 선임의 건(황재홍)

-제4-2호 : 감사위원 선임의 건(방영민)

마.제5호의안 : 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임의 건(1명)

-제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(이사회안, 김길수)

-제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(주주제안, 이상훈)

바.제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원)

사.제7호의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안)

회사는 22년 상반기까지 100억원 규모의 자기주식을 매입한다.

아.제8호의안 : 신청에 의한 상장폐지(자발적 상장폐지)의 건(주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 이사회는 소액주주연대가 제시한 회의 목적사항을 포함하여 의안 주요내용을 결정하였습니다.

- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안), 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임에 관한 제5-1호(이사회안) 및 제5-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표 방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성,반대,기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다 득표의안을 승인하고자 합니다.

- 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.

- 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정태식
1958-12
3
재선임
전. 대상 식품총괄 임원
전. 사조해표 영업본부장

김상훈
1961-10
3
신규선임
전. 사조해표 대표이사
현. 사조대림 대표이사 겸)식품부문 총괄사장

김택준
1965-09
3
신규선임
현. 사조대림 영업본부장

최세환
1962-09
3
재선임
전. 캐슬렉스서울 대표이사
현. 사조씨푸드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황재홍
1949-02
3
재선임
전. 사조해표 사외이사
현. 사조씨푸드 사외이사
현. 사조씨푸드 사외이사(임기만료 22년 3월)

방영민
1948-11
3
신규선임
전. 재정경제부금융정보분석원장(현.금융위)
전. 금융감독원 감사
전. 하나금융투자 이사회의장
현. 한국지속 성장연구원 이사장
-

김길수
1959-11
3
신규선임
전. 아워홈 대표이사
-

이상훈
1969-08
3
신규선임
전. 김&장 법률사무소 변호사
현. 경북대법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황재홍
1949-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현. 사조씨푸드 사외이사

방영민
1948-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전. 재정경제부금융정보분석원장
(현. 금융위)
전. 금융감독원 감사
전. 하나금융투 이사회의장
현. 한국지속 성장연구원 이사장

김길수
1959-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전. 아워홈 대표이사

이상훈
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전. 김&장 법률사무소 변호사
현. 경북대법학전문대학원 교수
흥국화재 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220223)
제출인: 흥국화재

흥국화재/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-23

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-26

3. 정정사유
직전 공시일(2022-01-26) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
83,254,676
77,137,672

법인세비용차감전계속사업이익
87,417,186
81,300,182

당기순이익
66,897,495
62,044,530

자산총계
13,762,587,349
13,762,259,874

부채총계
13,067,569,775
13,071,611,801

자본총계
695,017,574
690,648,073

자본총계/자본금 비율(%)
213.3
212.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,514,595,244
4,492,958,791
21,636,453
0.5

- 영업이익
77,137,672
25,906,707
51,230,965
197.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
81,300,182
26,443,685
54,856,497
207.4

- 당기순이익
62,044,530
22,711,007
39,333,523
173.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
13,762,259,874
13,211,183,640

- 부채총계
13,071,611,801
12,487,414,199

- 자본총계
690,648,073
723,769,440

- 자본금
325,821,225
325,821,225

- 자본총계/자본금 비율(%)
212.0
222.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
보험영업이익 및 투자영업이익 증가로 인한 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임.

※ 관련공시
2022-01-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
안국약품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 안국약품

안국약품/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
163,533,830,268
143,364,217,858
20,169,612,410
14.1

- 영업이익
520,270,648
-61,209,863
581,480,511
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,312,465,749
778,081,655
2,534,384,094
325.7

- 당기순이익
3,314,471,623
-1,388,355,521
4,702,827,144
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
209,796,895,274
201,701,794,343

- 부채총계
65,759,612,481
57,558,265,221

- 자본총계
144,037,282,793
144,143,529,122

- 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 변동요인
- 영업 활성화로 의약품 매출 및 수익성 개선

2.손익구조 변동요인
- 관계기업 실적 개선에 따른 지분법이익 등으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해 및 직전 사업연도에 기재한 재무정보는 K-IFRS 기준에 의하여 작성된 연결재무제표의 내용입니다.

- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 김상일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20220222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상일
한자(영문)
金相一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711030

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 도봉구 해등로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.01.22
10,000
0.0012
10,000
0.0012

이번보고서
2022.02.22
15,000
0.0017
15,000
0.0017

증 감
5,000
0.0005
5,000
0.0005

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.0017

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0017
0.0017

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.22
보통주
10,000
3,000
13,000
3,130
-

장내매수(+)
2022.02.22
보통주
13,000
2,000
15,000
3,160
-

합 계
-
5,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
안국약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 안국약품

안국약품/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
220

종류주식
0

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
2,511,143,580

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제64기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 당기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금 총액은 발행주식 총수(13,042,420주)에서 자기주식(1,628,131주) 보유분을 제외한 배당받을 주식총수에 주당배당금을 반영하여 산정하였습니다.

4. 상기 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
HLB제약 — 불성실공시법인미지정 (20220223)
제출인: 코스닥시장본부

HLB제약/불성실공시법인미지정/(2022.02.23)불성실공시법인미지정

불성실공시법인미지정

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행

내용
영업(잠정)실적(공정공시) 미이행

사유발생일
2022-01-03

공시일
-

지정예고일
2022-02-10

2. 불성실공시법인 미지정 내역

결정일
2022-02-23

미지정 사유
감경사유로 인한 미지정

- 불성실공시법인 지정유예 여부
미해당

3. 근거규정
코스닥공시규정 제27조 및 제32조

4. 기타
-
HLB — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: HLB

HLB/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 중구 번영로470 7층 J아트홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2022.03.20(일)~2021.03.29(화) (주총전일 17시까지)

2. 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정.

3. 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황제이정환
1963-01
3
신규선임
현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장
전. JSAA Healthcare 대표이사
전. (주)쎌바이오텍 해외사업본부장
전. 영진양품(주) 국제사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규준
1964-10
3
재선임
현.에이치엘비㈜ 사외이사
전.㈜엔솔바이오사이언스
사외이사
전.한국IR협의회 부회장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 위생용품 제조 판매 및 도소매업
- 화장품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및
도소매업
- 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업
- 식품 등 제조 판매 및 도소매업
- 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업
- 판촉물 제조 및 도소매업
- 생활용품제조 판매 및 도소매업
- 인터넷 헬스케어비지니스
- 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품,
의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등)
- 농, 수산물 판매
- 정보기술컨설팅
- 환경관련산업
- 인쇄, 조판, 제판업
- 포장제, 포장지 제조 및 도소매업
- 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업
- 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업
- 생물학적 제재 등의 수출입업
- 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업
합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지역난방공사 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
797

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,228,258,968

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

* 이사회결의일(결정일)은 국유재산법 및 국유재산법시행령에 따른 기획재정부의 배당결정 결과통보 및 공사 내부결정 등의 관련절차가 끝난 때 입니다.

* 상기 내용은 상법 462조(이익의 배당)에 의거 주주총회에서 확정되며, 변동될 수 있습니다.

* 배당금은 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기)에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
HLB — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: HLB

HLB/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
65,812,564,953
56,177,400,696
9,635,164,257
17.2

- 영업이익
-98,905,470,384
-61,311,788,462
-37,593,681,922
-61.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-106,998,917,332
-93,202,090,233
-13,796,827,099
-14.8

- 당기순이익
-108,098,961,667
-88,716,231,805
-19,382,729,862
-21.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
741,372,370,528
706,477,276,989

- 부채총계
225,084,062,188
149,047,858,403

- 자본총계
516,288,308,340
557,429,418,586

- 자본금
53,308,626,000
26,491,546,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속법인((주)에프에이) 추가에 따른 매출액 증가
- 해외 종속법인의 경상연구개발비(임상비용 등) 증가로 인한 판관비용 증가
- 종속 및 관계기업투자주식 손상차손으로 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 내부 결산자료로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도 손익현황(단위:천원)
1)매출액 : 32,491,158(33.3% 감소)
2)영업이익 : -15,513,245
3)법인세비용차감전순이익 : -52,253,504
4)당기순이익 : -52,253,504

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
보령 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 보령

보령제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,588,571,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.
- 상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수도 있음.
- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내 지급 예정임.

※ 관련공시
-
세종텔레콤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
296,858,290,176
279,986,935,437
16,871,354,739
6.0

- 영업이익
-10,389,549,290
1,109,813,565
-11,499,362,855
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
41,500,146,473
19,790,005,766
21,710,140,707
109.7

- 당기순이익
37,902,293,954
18,036,259,978
19,866,033,976
110.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
523,516,804,977
495,986,618,885

- 부채총계
127,270,690,042
141,013,740,312

- 자본총계
396,246,114,935
354,972,878,573

- 자본금
300,163,063,000
300,163,063,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액은 통신사업부문 및 전기공사부문 성장으로 소폭증가하였습니다.

- 영업이익은 통신사업부문 및 신규사업 비용증가로 적자전환하였습니다.

- 법인세비용차감전 계속사업이익 및 당기순이익은 유형자산처분이익 및 보유금융자산 평가수익으로 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사전 연결재무제표를 증권선물위원회에 제출한 일자입니다.

2. 상기 당해사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 정기주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 공성필

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
두산중공업(주)

20220219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
공 성 필

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
522,230,231

※ 발행주식 총수는 2022년 1월 31일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
공성필
한자(영문)
Kong Sung Pill

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680826

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 만현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.11.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
두산중공업(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.20
1,226
0.00
0
0.00

이번보고서
2022.02.23
1,471
0.00
1,471
0.00

증 감
245
0.00
1,471
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,471
-
-
-
-
-
-
-
1,471
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

522,230,231
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2022.02.19
신주인수권이표시된것
1,226
-1,226
0
-
유상증자 청약 및 배정에 따른 
신주인수권증서 소멸

유상신주취득(+)
2022.02.19
보통주
0
1,471
1,471
13,850
주주배정 유상증자로 배정된 신주 취득

합 계
-
245
-
-
-

주1) 상기 세부변동내역 중 기타(-) 및 유상신주취득(+) 변동일은 주주배정 
 유상증자의 주금 납입일(2022년 2월 18일)의 익일입니다.
주2) 상기 세부변동내역 중 취득/처분단가(원)은 주주배정 유상증자 확정 발행가액
 (13,850원)입니다. 

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국토지신탁 — 증권발행실적보고서 (20220223)
제출인: 한국토지신탁

증권발행실적보고서
2.6
(주)한국토지신탁

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 23일

회 사 명 :

(주)한국토지신탁

대 표 이 사 :

김정선, 최윤성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지) http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 김 정 선

(전 화) 02-3451-1118

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
41-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A-

회차 :
41-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2025년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
41-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
7,000,000
100.00
-
-
-
-
1
2,800,000
28,000,000,000
40.00

기관투자자
-
-
7
4,200,000
42,000,000,000
100.00
7
4,200,000
42,000,000,000
60.00

계
70,000,000
100
7
4,200,000
42,000,000,000
100
8
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
41-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2022년 02월 23일

2. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)한국토지신탁 : 서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워
KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
41-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
41-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제41-1회 및 제41-2회 회사채 1,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
비고

한국토지신탁 제38회 무보증사채
2019-04-26
2022-04-26
2.508
1,000
-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
서흥 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220223)
제출인: 서흥

서흥/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서흥

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나
외부감사일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를
개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)

※ 관련공시
-
서흥 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 서흥

서흥/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
(본사 관리동 2층 대회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안:제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안: 이사선임의 건

-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 양주환 선임의 건

ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 양준성 선임의 건

-제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호 의안: 사외이사 이광호 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안: 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서
재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 14일

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-02-23 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양주환
1952-03
3
재선임
現 (주)서흥 대표이사 회장

양준성
1983-03
3
신규선임
現 (주)젤텍 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광호
1955-04
3
신규선임
前 한국식품산업협회
부회장
한국식량안보재단
(감사)
흥국화재 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 흥국화재

흥국화재/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 새문안로 68
(본사 14층 S5 회의실)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 제76기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 후보 임규준 선임의 건

(임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

- 제2-2호: 사외이사 후보 류충렬 선임의 건

(임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 후보자 류충렬

(임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

□ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임규준
1963-03
2
신규선임
매일경제신문 편집국 부국장
MBN 보도국 부국장
매일경제신문 국장
금융위원회 대변인/국장
(現)금융채권자조정위원회 사무국장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류충렬
1971-01
2
재선임
K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現)카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수
(現)흥국화재 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류충렬
1971-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現)카이스트 금융전문대학원
회계학전공 부교수
(現)흥국화재 사외이사
뉴트리 — 전환가액의조정(제1회차) (20220223)
제출인: 뉴트리

뉴트리/전환가액의조정/(2022.02.23)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
24,421
22,020

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
409,483
454,132

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A) 1개월 가중산술평균주가 : 19,765.71 원

B) 1주일 가중산술평균주가 : 19,993.84 원

C) 최근일 가중산술평균주가 : 19,710,60 원

D) 산술평균 ((A+B+C)/3) : 19,823.38 원

E) 기준주가 (MAX(C,D)) : 19,823.38 원

F) 조정전 전환가액 : 24,420.32 원

최저조정가액한도 : 22,019.71 원

(최초 전환가액의70%에 해당하는 가액)

G) 조정후 전환가액 : 22,020.00 원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-08-19 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-08-23 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2021-11-23 전환가액의조정(제1회차)
LG헬로비전 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: LG헬로비전

LG헬로비전/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울 마포구 월드컵북로 58길 15(상암동)
스탠포드호텔 2층, 스탠포드홀

4. 의안 주요내용
제27기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고안건

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4명)

제2-1호 : 사내이사 송구영 선임의 건

제2-2호 : 기타비상무이사 홍범식 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 고진웅 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 오양호 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명-김중혁)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제4-1호 : 감사위원회 위원 고진웅 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 오양호 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나 19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다.

- 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

-전자투표 시행 안내
당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 금번 제27기 정기주주총회에서 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송구영
1966-06
3
재선임
LG유플러스 영업전략단장('15년~'18년)
LG유플러스 홈/미디어부문장('18년~'19년)
LG유플러스 인수추진단장('19년~'19년)
LG헬로비전 대표이사('19년~)

홍범식
1968-02
3
신규선임
베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및('11년~'14년)
아시아태평양지역 정보통신부문 대표
베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및
글로벌디렉터('14년~'18년)
㈜LG 경영전략팀장('19년~'21년)
㈜LG 경영전략부문장('21년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중혁
1967-10
3
재선임
美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년)
고려대 경영학과 교수('04년~)
금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년)
엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~)
한국재무학회 부회장('20년~'21년)
(주)위스콤
(사외이사)

고진웅
1964-03
3
재선임
하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년)
씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년)
딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년)
스마트팜 고 대표('19년~)
엘지헬로비전 감사위원('19년~)
(주)스마트팜고랩 (대표이사)

오양호
1962-02
3
재선임
법무법인 태평양 대표 변호사('89년~)
미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년)
방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년)
한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년)
엘지헬로비전 감사위원('19년~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중혁
1967-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년)
고려대 경영학과 교수('04년~)
금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년)
엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~)
한국재무학회 부회장('20년~'21년)

고진웅
1964-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년)
씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년)
딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년)
스마트팜 고 대표('19년~)
엘지헬로비전 감사위원('19년~)

오양호
1962-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 태평양 대표 변호사('89년~)
미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년)
방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년)
한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년)
엘지헬로비전 감사위원('19년~)
다우기술 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 다우기술

다우기술/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당예정금액 : 주당 600원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)

제2-1호: 사외이사 김광원 선임의 건

제2-2호: 사외이사 이문세 선임의 건

제2-3호: 사외이사 김성한 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광원
1955-05
1
재선임
'04~'09 KIS정보통신 대표이사
'10~'12 코밴 대표이사
'13~'17 한국정보인증(주) 사외이사
'19~'20 (주)키다리스튜디오 사외이사
-

이문세
1957-01
1
재선임
'00~'13 삼정회계법인 부대표
'14~ 現 대주회계법인
'20.02~06 스포츠토토코리아 감사
-

김성한
1980-01
1
재선임
'16~'19 동아대학교 기계공학과 교수
'19~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수
-
뉴트리 — 신주인수권행사가액의조정(제2회차) (20220223)
제출인: 뉴트리

뉴트리/신주인수권행사가액의조정/(2022.02.23)신주인수권행사가액의조정(제2회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

2
비상장
24,421
22,020

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

2
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
409,483
454,132

3. 조정사유
시가하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

라. 가목 내지 다목에 의한 행사가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

바. 본 호에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A) 1개월 가중산술평균주가 : 19,765.71 원

B) 1주일 가중산술평균주가 : 19,993.84 원

C) 최근일 가중산술평균주가 : 19,710,60 원

D) 산술평균 ((A+B+C)/3) : 19,823.38 원

E) 기준주가 (MAX(C,D)) : 19,823.38 원

F) 조정전 행사가액 : 24,420.32 원

최저조정가액한도 : 22,019.71 원

(최초 전환가액의70%에 해당하는 가액)

G) 조정후 행사가액 : 22,020.00 원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 신주인수권행사가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

※관련공시
2021-11-23 신주인수권행사가액의조정(제2회차)
2021-08-23 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW)
2021-08-19 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
BGF에코머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: BGF

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 코프라

20220222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.02.22

보고서작성기준일 :
2022.02.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)비지에프

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 코프라

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
126600

발행주식 총수

2
4,738,634

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)비지에프
한자(영문)
BGF Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-81-44752

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비지에프
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-708*****

성 명
김찬기
팩스번호
02-708*****

이메일 주소
******917@bgf.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.12.23
18,903,528
57.86
10,969,174
44.34

이번보고서
2022.02.22
19,330,571
58.40
10,969,174
44.34

증 감
427,043
0.54
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,969,174
-
3,100,149
5,261,248
-
-
-
-
19,330,571
58.40

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,738,634
8,361,397
58.40
44.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2022.02.22
전환사채권
2,941,815
158,334
3,100,149
전환가액
8,713원/주 → 8,268원/주
전환가액 조정에 따른
소유주식수 증가

행사가액조정
2022.02.22
신주인수권부사채권
4,992,539
268,709
5,261,248
행사가액
8,713원/주 → 8,268원/주
행사가액 조정에 따른
소유주식수 증가

합 계
7,934,354
427,043
8,361,397
-
-

주) 상기 행사가액조정 관련 세부 내용은 (주)코프라의 '전환가액의 조정(2022.02.22)' 및 '신주인수권행사가액의 조정(2022.02.22)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지역난방공사 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 분당로 368
한국지역난방공사 본사

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 정기주주총회 의결사항에 <비상임이사(1인) 선임의 건> 의안이 추가될 가능성이 있습니다.

- 향후 의안 등의 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
크라운해태홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220223)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
해태제과식품주식회사
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-20

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이

있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금

의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시
-
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220223)
제출인: 민정기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20220221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민정기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민정기
한자(영문)
閔晶基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651008

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 노원구 중계로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.11.04
34,155
0.0039
34,155
0.0039

이번보고서
2022.02.21
42,405
0.0048
42,405
0.0048

증 감
8,250
0.0009
8,250
0.0009

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

42,405
-
-
-
-
-
-
-
42,405
0.0048

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0048
0.0048

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.21
보통주
34,155
8,250
42,405
3,170
-

합 계
34,155
8,250
42,405
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
수성웹툰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220223)
제출인: 수성웹툰

수성이노베이션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
35,944,237,762
20,651,323,502
15,292,914,260
74.0

- 영업이익
-510,443,052
-737,302,916
226,859,864
31.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,313,058,286
-3,398,698,197
-3,914,360,089
-115.0

- 당기순이익
-7,314,387,221
-3,273,041,204
-4,041,346,017
-123.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
95,341,018,916
52,378,668,049

- 부채총계
55,463,897,482
32,849,844,903

- 자본총계
39,877,121,434
19,528,823,146

- 자본금
28,706,319,000
8,958,357,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 업황 호전에 따른 매출액 증가
2. 계열회사 증가에 따른 매출액 증가
3. 1회성 비용 증가에 따른 영업외비용증가

- 파생상품 금융손실

- 계열회사 손상차손

- 법인세 추가납부액 등

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
해태제과식품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-20

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이

있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금

의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시
-
다우기술 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220223)
제출인: 다우기술

다우기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
25,959,970,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(22,760원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4) 배당기준일 현재 배당대상주식수는 자기주식 1,600,000주를 제외한 43,266,617주입니다.

※ 관련공시
-
해태제과식품 — 주주총회소집결의 (20220223)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 72길 3
해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)

4. 의안 주요내용
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안: 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

○ 제3호 의안: 사규 일부 변경 승인의 건

○ 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건

▶ 사내이사 정차경 선임 승인의 건(중임)

▶ 사외이사 송인성 선임 승인의 건(중임)

▶ 사내이사 이상진 선임 승인의 건

(신규선임)

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항
발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정차경
1965-10
3
재선임
前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장
現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사

이상진
1964-03
3
신규선임
前 해태제과식품㈜ 광주공장 공장장
現 해태제과식품㈜ 안전보건담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송인성
1967-12
3
재선임
現 서울대학교 경영대학 / 경영전문대학원, 교수
現 한국마케팅학회 이사
해당없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
28. 폐기물처리업
29. 신재생에너지사업
30. 태양광발전사업
31. 에너지 저장장치 제조업
32. 전기 공사업
33. 전기 판매업
자사 공장 태양광 발전설비 설치를 통한 전기 생산 및 판매

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-