미래나노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220223)
제출인: 미래나노텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
미래나노텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 23 일

권 유 자:
성 명: 미래나노텍 주식회사
주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16
전화번호: 043-710-1100

작 성 자:
성 명: 박 세 훈
부서 및 직위: 경영기획팀 선임
전화번호: 043-710-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래나노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 23일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래나노텍(주)
보통주
4,498,183
14.51
본인
자기주식

주1) 2021년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김철영

최대주주

보통주

6,040,824
19.48
최대주주
대표이사

와이앤에스(주)

특수관계인

보통주

858,838
2.77
특수관계인
-

김승천

특수관계인

보통주

65,870

0.21
특수관계인
계열사 상신전자(주) 임원

강운초

특수관계인

보통주

32,138

0.10
특수관계인
-

강승호

특수관계인

보통주

10

0.00
특수관계인
-

계
-
6,997,680
22.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형규
보통주
0
직원
직원
-

고석윤
보통주
0
직원
직원
-

박세훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 23일
2022년 03월 02일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

주1) 권유 종료일은 2022년 3월 24일 제20기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래나노텍(주)
http://www.mntech.co.kr
미래나노텍 홈페이지 내
IR/PR→IR공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2022년 3월 24일 제20기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 ㆍ주소: (28122)충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 경영기획실

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 24일(목) 오전 10시

장 소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.
코로나바이러
스 감염증-1
9(COVID
-19) 관
련 안내

1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회 입장전 '열 감지 카메라'로 총회에 참석하시는 모든 주주분들의 발열 검사를 진행 할 예정이며, 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2)

마스크
미착용 주주님들의 출입이 제한되며,
주주총회장 입장 시 반드시
마스크
를착용하여 주시기 바랍니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유

1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

3. 기타사항

1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

266,706,062,593
214,278,977,994

현금및현금성자산
5,6
105,540,159,490
50,677,413,835

매출채권
5,6,7
66,798,593,386
65,437,516,527

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
6,116,700,690
14,378,226,520

유동파생금융자산
5,6,8
7,185,467
277,422,428

기타유동금융자산
5,6,7
6,893,268,352
6,543,173,391

기타유동자산
10
7,221,946,813
4,318,427,333

당기법인세자산

166,805,133
1,305,541

재고자산
11
73,961,403,262
72,645,492,419

비 유 동 자 산

157,037,852,722
142,018,244,852

기타비유동금융자산
5,6,7
431,715,988
2,364,688,484

기타비유동자산
10
675,845,224
665,410,443

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
40,019,949,702
24,894,090,212

기타포괄-공정가치측정금융자산
5,6,9
10,860,541,594
9,059,068,339

유형자산
12,13
77,101,135,957
74,749,339,798

무형자산
14
4,499,893,479
5,055,241,293

투자부동산
15
13,369,957,165
14,438,715,820

관계기업투자주식
16
5,445,809,038
7,326,532,906

이연법인세자산
22
4,633,004,575
3,465,157,557

자 산 총 계

423,743,915,315
356,297,222,846

부 채

유 동 부 채

128,515,065,593
144,853,677,283

매입채무
6
31,843,681,912
28,531,131,956

유동파생금융부채
6,8
2,902,322,095
2,037,650,891

기타유동금융부채
6,17
17,314,228,138
12,522,998,526

단기차입금
6,18
68,851,320,196
68,077,242,511

유동성장기차입금
6,18
-
29,984,986,869

기타유동부채
19
746,016,716
511,259,195

판매보증충당부채
20
430,188,857
304,984,536

당기법인세부채

6,084,338,335
2,386,586,510

유동리스부채
6,13
342,969,344
496,836,289

비 유 동 부 채

45,967,204,171
7,069,014,302

기타비유동금융부채
6,17
2,740,360,793
3,259,917,425

장기차입금
6,18
41,400,000,000
1,175,000,000

기타비유동부채
19
97,330,418
91,359,115

순확정급여부채
21
1,399,799,255
2,266,785,348

이연법인세부채
22
-
-

비유동리스부채
6,13
329,713,705
275,952,414

부 채 총 계

174,482,269,764
151,922,691,585

자 본

자본금
23
15,504,999,500
12,829,158,000

주식발행초과금
23
102,126,046,237
90,813,079,344

기타포괄손익누계액
24
15,195,149,219
12,642,592,775

기타자본항목
25
(38,484,776,599)
(38,967,730,029)

이익잉여금
26
131,471,762,102
105,160,178,959

비지배지분

23,448,465,092
21,897,252,212

자 본 총 계

249,261,645,551
204,374,531,261

부채와자본총계

423,743,915,315
356,297,222,846

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매 출 액
36
456,629,385,383
403,598,875,092

매 출 원 가
28
(379,981,024,126)
(324,071,523,195)

매출총이익

76,648,361,257
79,527,351,897

판매비와관리비
27,28
(51,464,415,753)
(47,503,909,296)

영 업 이 익

25,183,945,504
32,023,442,601

기 타 수 익
29
1,853,311,847
1,998,361,205

기 타 비 용
29
(1,210,058,622)
(2,682,040,001)

금 융 수 익
30
17,261,153,186
15,484,462,270

금 융 비 용
30
(10,502,267,151)
(18,932,914,778)

지분법이익(손실)
16
(748,969,423)
(1,083,206,914)

법인세비용차감전순이익

31,837,115,341
26,808,104,383

법 인 세 비 용
22
(5,193,634,888)
(5,817,627,153)

당 기 순 이 익

26,643,480,453
20,990,477,230

지배기업의 소유주지분

25,501,715,850
21,361,158,337

비지배지분

1,141,764,603
(370,681,107)

기타포괄손익(법인세차감후)

3,692,016,974
(402,308,878)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

22,24

2,512,650,606

98,777,396

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익

(149,645,067)

-

순확정급여부채의 재측정요소
22
669,628,776
(343,328,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
24
672,630,644
(163,092,589)

지분법자본변동
24
(13,247,985)
5,334,671

당기총포괄이익

30,335,497,427
20,588,168,352

지배기업의 소유주지분

28,857,575,906
21,275,251,834

비지배지분

1,477,921,521
(687,083,482)

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
31
1,033원
1,076원

희석주당순이익
31
1,033원
825원

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
83,928,470,965
20,531,381,621
174,500,115,601

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
21,361,158,337
(370,681,107)
20,990,477,230

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
98,777,396
-
-

98,777,396

지분법자본변동
24
-
-
5,334,671
-
-
-
5,334,671

해외사업환산손익
24
-
-
(60,568,227)
-
-
(102,524,362)
(163,092,589)

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
(129,450,343)
(213,878,013)
(343,328,356)

총포괄손익

-
-
473,671,112
-
23,815,455,408
(635,970,257)
23,653,156,263

소유주와의 거래

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
-
565,152,068
-
2,052,954,073
2,618,106,141

전환사채의 전환

1,184,391,500
5,483,749,667
-

-
-
6,668,141,167

소유주와의 거래총액

1,184,391,500

5,483,749,667

-

565,152,068

-

2,052,954,073

9,286,247,308

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
12,642,592,775
(38,967,730,029)
105,160,178,959
21,897,252,212
204,374,531,261

2021년 1월 1일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
12,642,592,775
(38,967,730,029)
105,160,178,959
21,897,252,212
204,374,531,261

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
25,501,715,850
1,141,764,603
26,643,480,453

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
2,363,005,539
-
-

2,363,005,539

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

(149,645,067)
-
149,645,067

-

지분법자본변동
24
-
-
(13,247,985)
-
-
-
(13,247,985)

해외사업환산손익
24
-
-
345,880,276
-
-
326,750,368
672,630,644

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
660,222,226
9,406,550
669,628,776

총포괄손익

-
-
2,545,992,763
-
26,311,583,143
1,477,921,521
30,335,497,427

소유주와의 거래

자기주식의 처분

-
482,953,430
-

482,953,430

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
6,563,681
-
-
73,291,359
79,855,040

전환사채의 전환

2,675,841,500
11,312,966,893
-

-
-
13,988,808,393

소유주와의 거래총액

2,675,841,500
11,312,966,893
6,563,681
482,953,430
-
73,291,359
14,551,616,863

2021년 12월 31일 잔액

15,504,999,500
102,126,046,237
15,195,149,219
(38,484,776,599)
131,471,762,102
23,448,465,092
249,261,645,551

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

27,655,452,296

405,721,934

영업으로부터 창출된 현금흐름
33

32,059,785,041

1,422,424,155

배당금의 수취

691,094,199

2,506,027,055

배당금의 지급

-

-

이자의 수취

560,293,919

359,515,209

이자의 지급

(2,608,444,077)

(2,433,283,675)

법인세의 납부

(3,047,276,786)

(1,448,960,748)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,266,502,318

2,913,801,398

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(780,000,000)

(12,093,653,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

7,929,500,000

18,220,936,968

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분

150,000,000

150,000,000

파생금융자산의 처분

363,430,549

382,242,144

단기금융상품의 순증감

108,426,651

994,432,357

기타유동금융자산의 증가

(513,883,700)

(1,309,757,048)

기타유동금융자산의 감소

65,941,707

647,378,300

기타비유동금융자산의 증가

(5,631,000)

500,000,000

기타비유동금융자산의 감소

1,889,072,208

464,883,487

유형자산의 취득

(9,740,304,848)
(11,476,990,654)

유형자산의 처분

329,069,932
404,470,764

무형자산의 취득

(48,998,935)
(300,031,211)

관계기업투자주식의 취득

(1,030,000,000)
(1,054,600,000)

관계기업투자주식의 처분

3,550,771,154
7,384,489,291

사업결합

(891,400)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

23,949,610,936
4,193,183,332

기타비유동금융부채의 증가

-
-

기타비유동금융부채의 감소

(360,000,000)
-

단기차입금의
순증감

404,482,685
3,303,321,511

유동성장기차입금의 상환

(16,000,000,000)
-

리스부채의 상환

(786,652,758)
(749,682,578)

장기차입금의 차입

40,225,000,000
1,175,000,000

전환사채의 상환

(2,300,000,000)

자기주식의 취득

482,953,430
-

국고보조금의 수령

53,198,013
56,316,044

국고보조금의 정산

(69,370,434)
(237,636,875)

종속기업투자주식의 취득

-
(157,020,390)

유상증자

-
3,102,885,620

현금및현금성자산의 감소

53,871,565,550
7,512,706,664

기초 현금및현금성자산

50,677,413,835
44,251,393,032

외화환산으로 인한 현금의 감소

991,180,105
(1,086,685,861)

기말 현금및현금성자산

105,540,159,490
50,677,413,835

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

182,957,409,691
123,371,074,372

현금및현금성자산

6
90,934,073,363
27,431,454,962

매출채권

6,7
39,467,663,716
44,292,933,974

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
-
2,963,280,000

유동파생금융자산
6,8
7,185,467
277,422,428

기타유동금융자산
6,7
4,264,975,755
1,808,838,296

기타유동자산

10
4,874,065,776
2,226,307,138

당기법인세자산

-
-

재고자산

11
43,409,445,614
44,370,837,574

비 유 동 자 산

162,455,932,754
168,626,214,293

기타비유동금융자산
6,7
75,270,988
2,163,563,966

당기손익-공정가치측정금융자산

6,8
12,438,238,550
14,738,752,091

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9
10,860,541,594
8,707,536,652

유형자산
12,13
56,115,361,238
58,804,920,916

무형자산

14
1,073,479,254
1,159,865,401

투자부동산
15
13,369,957,165
14,438,715,820

종속기업및관계기업투자주식
16
64,513,156,633
63,264,306,574

이연법인세자산
22
4,009,927,332
5,348,552,873

자 산 총 계

345,413,342,445
291,997,288,665

부 채

유 동 부 채

101,938,857,512
115,608,906,417

매입채무
6
19,065,326,656
16,218,760,482

유동파생금융부채
6,8
2,902,322,095
2,037,650,891

당기법인세부채

5,434,754,261
1,310,169,658

기타유동금융부채
6,17
13,669,869,683
9,183,547,051

단기차입금
6,18
60,500,000,000
56,500,000,000

유동성장기차입금
6,18
-
29,984,986,869

기타유동부채
19
102,828,590
96,074,244

판매보증부채
20
176,465,217
220,984,536

유동성리스부채
13
87,291,010
56,732,686

비 유 동 부 채

36,673,125,068
2,038,565,990

기타비유동금융부채
6,17
447,781,917
823,954,338

장기차입금
6,18
36,000,000,000
-

기타비유동부채
19
79,307,543
76,879,561

퇴직급여부채
21
53,133,254
1,136,800,699

비유동리스부채
13
92,902,354
931,392

부 채 총 계

138,611,982,580
117,647,472,407

자 본

자본금
23
15,504,999,500
12,829,158,000

주식발행초과금
23
102,126,046,237
90,813,079,344

기타포괄손익누계액
24
16,449,048,955
14,769,705,100

기타자본항목
25
(36,404,954,773)
(36,887,908,203)

이익잉여금

26
109,126,219,946
92,825,782,017

자 본 총 계

206,801,359,865
174,349,816,258

자본과부채총계

345,413,342,445
291,997,288,665

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매 출 액
36
316,454,063,022
266,914,580,038

매 출 원 가
28
(260,385,070,317)
(228,168,353,763)

매출총이익

56,068,992,705
38,746,226,275

판매비와관리비
27,28
(34,185,259,502)
(31,182,055,227)

영 업 이 익

21,883,733,203
7,564,171,048

기타수익
29
1,188,606,482
1,642,727,239

기타비용
29
(5,810,433,021)
(2,455,212,651)

금융수익
30
15,237,572,775
17,845,057,245

금융원가
30
(9,750,729,712)
(16,905,314,770)

법인세비용차감전순이익(손실)

22,748,749,727
7,691,428,111

법인세비용
22
(7,041,554,588)
(1,470,796,037)

당기순이익(손실)

15,707,195,139
6,220,632,074

기타포괄손익(법인세차감후)

2,272,586,645
14,454,142,099

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

593,242,790
120,699,858

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24
1,679,343,855
24,745,303

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
-

재평가이익

-
-

당기총포괄이익

17,979,781,784
6,366,077,235

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
31
298원
313원

희석주당순손익(손실)
31
0원
233원

자 본 변 동 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
86,484,450,085
161,315,597,856

총포괄손익

당기순손실

-

-

-

-

6,220,632,074
6,220,632,074

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

24,745,303

-

-

24,745,303

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-

-

120,699,858
120,699,858

총 포괄손익 총액

-

-

14,115,559,412
-
338,582,687
14,454,142,099

전환권의 행사

1,184,391,500
5,483,749,667

6,668,141,167

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
14,769,705,100
(36,887,908,203)
92,825,782,017
174,349,816,258

2021년 1월 1일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
14,769,705,100
(36,887,908,203)
92,825,782,017
174,349,816,258

총포괄손익

당기순손실

-

-

-
-
15,707,195,139
15,707,195,139

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

1,679,343,855

-

-

1,679,343,855

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-
-
593,242,790
593,242,790

총 포괄손익 총액

-

-

1,679,343,855
-
16,300,437,929
17,979,781,784

전환권의 행사
18,23
2,675,841,500
11,312,966,893

13,988,808,393

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-

-

-
482,953,430
-
482,953,430

2021년 12월 31일 잔액

15,504,999,500
102,126,046,237
16,449,048,955
(36,404,954,773)
109,126,219,946
206,801,359,865

현 금 흐 름 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

41,144,580,463
(8,773,354,960)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
44,328,781,180
(12,481,832,151)

배당금의 수취

690,944,199
6,075,877,055

이자의 지급

(1,932,727,325)
(1,883,950,978)

이자의 수취

276,912,829
204,733,709

법인세의 납부

(2,219,330,420)
(688,182,595)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,624,154,471)
8,057,388,806

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(780,000,000)
(12,093,653,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

7,929,500,000
18,220,936,968

파생금융자산의 처분

363,430,549
382,242,144

단기금융상품의 순증감

(891,573,349)
(330,599,820)

장기금융상품의 증가

1,883,441,208
464,883,487

기타유동금융자산의 증가

(2,000,000,000)
(500,000,000)

기타유동금융자산의 감소

-
10,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(2,000,000)
(5,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

48,500,000
5,000,000

유형자산의 취득

(2,558,454,819)
(4,642,303,403)

유형자산의 처분

32,000,000
122,151,040

무형자산의 취득

(48,998,935)
(300,031,211)

종속회사및관계회사투자주식의 취득
16
(6,100,000,000)
(8,368,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
16
500,000,875
6,732,130,601

재무활동으로 인한 현금흐름

23,981,021,009
(2,591,250,831)

기타비유동금융부채의 증가

(69,370,434)
-

기타비유동금융부채의 감소

(306,801,987)
(181,320,831)

리스부채의 상환

(125,760,000)
(109,930,000)

단기차입금의
순증감

4,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환

(16,000,000,000)
-

장기차입금의 차입

36,000,000,000
-

전환사채의 상환

-
(2,300,000,000)

자기주식의 처분

482,953,430
-

현금및현금성자산의 감소

63,501,447,001
(3,307,216,985)

기초 현금및현금성자산

27,431,454,962
31,266,801,123

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,171,400
(528,129,176)

기말 현금및현금성자산

90,934,073,363
27,431,454,962

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원
)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

미처분 이익잉여금

108,022,164,752

91,721,726,823

전기이월이익잉여금
91,721,726,823

85,380,394,891

순확정급여부채 재측정요소
593,242,790

120,699,858

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
-

-

당기순이익(손실)
15,707,195,139

6,220,632,074

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

합 계

108,022,164,752

91,721,726,823

이익잉여금 처분액

2,917,181,600

-

이익준비금

266,000,000

-

현금배당금
 주당배당금(률) 보통주:
 당기: 100원(20%)
 전기: 없음

2,651,181,600

-

차기이월 미처분이익잉여금

105,104,983,152

91,721,726,823

주1)
당기의 이익잉여금처분계산서는
2022년 3월 24일
주주총회에서 처분될 예정입니다.
(전기 처분 확정일 : 2021년 3월 25일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

조 항
변경 전
변경 후
사 유

-
-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조 항
변경 전
변경 후
사 유

제5조 (발행예정 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 99,100,000주로 한다.

당 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

발행예정 주식의 총수 조정

제8조 (주식등의 전자등록)

(생략) 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(생략) 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 문구 추가

제12조 (신주의 동등배당)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 근거 명시

제 15조 (주주명부의 작성/비치)

당 회사의 주주명부는

「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성/비치하여야 한다.

② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

(생략)

전자증권법 및 동법 시행령에 따라 규정 정비

제16조 (기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.
(생략)

① (삭제)

(생략)

주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 규정 정비

제17조 (전환사채의 발행)

(생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(생략)

(생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(생략)

현실화

제19조 (교환사채의 발행)

신설

① 당 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 최종의 재무상태표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

규정 보완

제21조 (소집시기)

(생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

당 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주총 개최시기의 유연성 확보하기 위한 규정 정비

제45조 (감사의 선임/해임)

(생략)

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

(생략)

① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.

② (생략) ③ (생략) 다만, 「상법」제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (생략)

개정 상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

(생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. (생략)

(생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(생략)

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 규정 보완

제54조 (이익배당)

(생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(생략)

(생략) ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(생략)

현실화

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

정관변경에 따른 조정

※ 기타 참고사항

1) 개정에 따른 조항 제목 및 넘버링 변경

2) '변경 전' 내용과 '변경 후' 내용이 문맥상 동일한 경우 '(생략)' 표시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형규
1968년 2월 16일
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

이희영
1971년 1월 7일
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

김만근
1970년 11월 7일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형규
미래나노텍(주) 경영기획실장
'06.08~현재
미래나노텍(주) 경영기획실장
-

이희영
미래나노텍(주) 사업본부장
'06.04~현재
미래나노텍(주) 사업본부장
-

김만근
세무법인다율 판교지사
'11.01~현재
'12.04~'13.04
세무법인다율 판교지사
분당세무서 상담위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형규
-
-
-

이희영
-
-
-

김만근
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김만근 사외이사 후보자

1) 전문성 및 직무수행 계획
 본 후보자는 세무전문가로서의 경험을 살려 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 특히 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 나아가도록 할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할
 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김형규 사내이사 후보자

 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사내이사 및 경영기획실장으로서 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다. 또한 현재까지 축적된 다양한 경험을 바탕으로 회사의 향후 성장에 대한 계획 및 전략을 제시하고 있으며, 회사의 미래 비전 달성을 위해 큰 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 이희영 사내이사 후보자

 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사업본부장으로서 당사가 글로벌 기업으로 성장하는데 중추적인 역할을 담당하였으며, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 다년간의 경험을 통하여 급변하는 경영환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있을 것이라고 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 김만근 사외이사 후보자

 해당 후보자는 세무사로서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 사외이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후 미래나노텍의 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김형규)

확인서(이희영)

확인서(김만근)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
2억