LG이노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220222)
제출인: LG이노텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
LG이노텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2월 22일

권 유 자:
성 명: 엘지이노텍 주식회사
주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, 
 LG사이언스파크 E1/E3동, LG이노텍, 7층
전화번호: 02-6987-2487

작 성 자:
성 명: 김지송
부서 및 직위: 금융IR팀 선임
전화번호: 02-6987-2487

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘지이노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 22일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 02월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘지이노텍(주)
보통주
2,600
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

LG전자(주)
최대주주
보통주
9,653,181
40.79
최대주주
-

계
-
9,653,181
40.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤영준
보통주
0
직원
직원
-

김지송
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 22일
2022년 02월 25일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

* 권유 종료일은 2022년 3월 23일 제46기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘지이노텍(주)
http://www.lginnotek.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면 위임

주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, 
 LG사이언스파크 E1/E3동, 7층 금융IR팀

주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 
 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 
LG사이언스파크 본사 E3동 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2021년 3월 22일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김지송 
 (부서 및 직위) - 금융IR팀/선임
 (연락처) - 02-6987-2487

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다.

당사는 2020년 10월 28일자 이사회에서 LED 사업부문에 대한 생산 및 영업 중단을 결의하였으며, LED 사업부문은 2021년 12월말까지 합리화를 완료하였습니다.

각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

광학솔루션

Camera Module 등

기판소재

Photomask, Tape Substrate, 반도체기판 등

전장부품

모터/센서, 차량통신 등

기타
전자부품 등

1) 광학솔루션 사업부문

광학솔루션 사업부문은 신모델 적기 개발과 품질 경쟁우위 확보를 통해 글로벌 일등 지위를 확고히 하였습니다. 당사는 차별화 기술 기반의 신제품 개발과 무인화/지능화와 연계된 제조 경쟁력 향상을 추진하여 향후에도 사업 경쟁력을 한층 강화하고 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

2) 기판소재 사업부문

기판소재 사업부문은 Capa. 적기 확장과 제품/공정 역량 강화 등을 통해 안정적인 사업 경쟁력을 유지하고 있습니다. 반도체 기판은 기술 변화에 대한 빠른 대응과 제조 경쟁력 향상을 통해 매출성장을 기록했으며 테이프 기판은 생산성 향상을 통한 적기 공급능력 확대에 주력하여 성과를 개선하였습니다. 포토마스크도 전방시장의 어려움이 있으나 프리미엄 모델을 확대하여 글로벌 선두업체 지위를 공고히 하고 있습니다.

3) 전장부품 사업부문

전장부품 사업부문은 COVID-19로 인한 완성차 시장 수요 감소 속에서도 차량용 파워모듈/통신모듈/차량용 LED 등 친환경 자동차와 자율주행 관련 부품들의 수요가 증가하면서 매출은 전년 대비 성장하였으며, 플랫폼 모델 중심의 개발과 수주활동 전개 및 지속적인 원가 구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장 기반을 마련하였습니다.

4) 기타부문

기타부문은 디스플레이용 통신부품과 파워모듈 등의 제품으로 구성되어 있으며, 품질/공급망/생산성 향상 등의 사업체질 개선과 저수익 제품 합리화를 통해 사업구조 고도화에 주력하고 있습니다. 한편 차량용 조명모듈을 제외한 LED사업은 합리화를 완료하여 핵심사업으로 역량을 집중할 수 있는 환경을 구축하였습니다.

▶ 주주총회소집공고 
1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 22년 2월 22일 공시된 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 45 기 : 2020년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46 기 기말
제 45 기 기말

자 산

유 동 자 산

4,113,364,037,891

3,161,799,525,105

현금및현금성자산
565,874,458,592

694,606,987,268

금융기관예치금
102,269,758

2,002,423,928

매출채권
1,895,348,989,606

1,114,217,058,203

기타수취채권
32,338,020,585

17,778,888,899

재고자산
1,392,013,529,303

859,393,512,529

당기법인세자산
37,473,544

130,349,160

기타자산
160,821,825,839

103,830,214,699

매각예정자산
66,827,470,664

369,840,090,419

비 유 동 자 산

3,627,988,803,406

2,876,800,746,523

금융기관예치금
50,100,327,904

50,093,876,501

기타수취채권
4,402,558,064

4,692,005,466

기타금융자산
5,875,793,392

2,936,889,155

유형자산
3,146,377,615,567

2,367,766,836,530

무형자산
198,078,258,860

188,100,846,674

순확정급여자산
4,909,803,655

10,716,498,561

이연법인세자산
179,899,298,871

202,367,380,404

기타자산
38,345,147,093

50,126,413,232

자 산 총 계

7,741,352,841,297
================

6,038,600,271,628
================

부 채

유 동 부 채

3,310,267,874,012

2,284,222,240,450

매입채무
1,565,885,272,868

1,001,586,395,290

차입금
416,225,387,294

441,926,527,798

기타지급채무
612,893,545,627

334,997,652,083

리스부채
9,953,234,401

8,070,616,464

당기법인세부채
230,231,149,871

99,634,632,456

충당부채
102,424,943,407

62,249,604,255

기타부채
372,654,340,544

335,756,812,104

비 유 동 부 채

1,116,878,773,353

1,326,690,194,080

차입금
1,072,922,344,483

1,283,726,708,330

순확정급여부채
3,492,762,714

3,699,735,198

기타금융부채
1,420,804,542

15,409,381,605

리스부채
4,156,349,145

3,731,075,713

충당부채
131,216,566

-

이연법인세부채
95,226,473

-

기타부채
34,660,069,430

20,123,293,234

부 채 총 계

4,427,146,647,365

3,610,912,434,530

자 본

지배기업의 소유주지분

3,314,206,193,932

2,427,687,817,570

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
2,048,111,837,450

1,221,510,326,371

기타포괄손익누계액
14,411,287,434

(38,448,491,668)

매각예정분류기타포괄손익누계액
22,295,737

(7,034,790,444)

기타자본
1,133,325,238,311

1,133,325,238,311

비지배지분

-

19,528

자 본 총 계

3,314,206,193,932

2,427,687,837,098

부 채 와 자 본 총 계

7,741,352,841,297
================

6,038,600,271,628
================

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

계속영업

매출액

14,945,609,219,058

9,541,789,540,547

매출원가

12,815,071,627,549

8,251,449,217,961

매출총이익

2,130,537,591,509

1,290,340,322,586

영업비용

866,314,350,628

609,321,313,526

판매비
310,554,546,021

168,385,563,643

관리비
147,126,908,872

112,473,490,913

연구개발비
408,632,895,735

328,462,258,970

영업이익

1,264,223,240,881

681,019,009,060

기타영업외수익

231,561,311,972

225,069,159,724

기타영업외비용

261,662,993,709

385,973,571,257

금융수익

26,275,861,192

21,547,779,695

금융비용

67,217,820,514

98,896,037,341

법인세비용차감전순이익

1,193,179,599,822

442,766,339,881

법인세비용

314,264,530,825

111,863,782,114

계속영업 당기순이익

878,915,068,997

330,902,557,767

중단영업

중단영업 당기순이익(손실)

9,367,367,436

(94,774,690,759)

당기순이익

888,282,436,433 
================

236,127,867,008
================

계속영업 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

878,914,485,603

330,897,692,322

비지배지분

583,394

4,865,445

중단영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

9,367,367,436

(94,774,690,759)

주당손익

계속영업 기본주당이익

37,141

13,983

중단영업 기본주당이익(손실)

396

(4,005)

계속영업 희석주당이익

37,141

13,983

중단영업 희석주당이익(손실)

396

(4,005)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

당기순이익

888,282,436,433

236,127,867,008

세후 기타포괄손익

14,801,678,223

(5,939,885,320)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(44,915,187,060)

3,224,855,291

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
(134,374,636)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
58,484,402,482

(17,150,267,364)

현금흐름위험회피
1,366,837,437

7,985,526,753

세후총포괄이익

903,084,114,656
================

230,187,981,688
================

세후총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

903,083,531,262

230,183,116,243

비지배지분

583,394

4,865,445

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
매각예정분류
기타포괄손익
누계액
기타자본
소계

2020년 01월 01일
118,335,535,000
989,261,821,617
(36,318,541,501)
-
1,133,325,238,311
2,204,604,053,427
204,083
2,204,604,257,510

총포괄손익

당기순이익
-
236,123,001,563
-
-
-
236,123,001,563
4,865,445
236,127,867,008

순확정급여부채의 재측정요소
-
3,224,855,291
-
-
-
3,224,855,291
-
3,224,855,291

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-

7,985,526,753
-
-
7,985,526,753
-
7,985,526,753

기초 기타포괄손익누계액 매각예정분류
-
-
8,186,291,850
(8,186,291,850)
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-

(18,301,768,770)
1,151,501,406
-
(17,150,267,364)
-
(17,150,267,364)

총포괄손익 소계
-
239,347,856,854
(2,129,950,167)
(7,034,790,444)
-
230,183,116,243
4,865,445
230,187,981,688

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,099,352,100)
-
-
-
(7,099,352,100)
(5,050,000)
(7,104,402,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(7,099,352,100)
-
-
-
(7,099,352,100)
(5,050,000)
(7,104,402,100)

2020년 12월 31일
118,335,535,000
================
1,221,510,326,371
================
(38,448,491,668)
================
(7,034,790,444)
================
1,133,325,238,311
================
2,427,687,817,570
================
19,528
================
2,427,687,837,098
================

2021년 01월 01일
118,335,535,000
1,221,510,326,371
(38,448,491,668)
(7,034,790,444)
1,133,325,238,311
2,427,687,817,570
19,528
2,427,687,837,098

총포괄손익

당기순이익
-
888,281,853,039
-
-
-
888,281,853,039
583,394
888,282,436,433

순확정급여부채의 재측정요소
-
(44,915,187,060)
-
-
-
(44,915,187,060)
-
(44,915,187,060)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
-
-
(134,374,636)
-
-
(134,374,636)
-
(134,374,636)

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
1,366,837,437
-
-
1,366,837,437
-
1,366,837,437

해외사업장환산외환차이
-
-
51,427,316,301
7,057,086,181
-
58,484,402,482
-
58,484,402,482

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 
 처분에 따른이익잉여금 대체
-
(200,000,000)
200,000,000
-
-
-
-
-

총포괄손익 소계
-
843,166,665,979
52,859,779,102
7,057,086,181
-
903,083,531,262
583,394
903,084,114,656

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(16,565,154,900)
-
-
-
(16,565,154,900)
-
(16,565,154,900)

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
(602,922)
(602,922)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(16,565,154,900)
-
-
-
(16,565,154,900)
(602,922)
(16,565,757,822)

2021년 12월 31일

118,335,535,000 

================

2,048,111,837,450

================

14,411,287,434

================

22,295,737

================

1,133,325,238,311

================

3,314,206,193,932

================

-

================

3,314,206,193,932 

================

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,177,629,168,876

950,268,413,751

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,371,034,451,825

1,067,894,852,901

이자의 수취
3,273,658,050

3,706,869,547

이자의 지급
(41,923,533,944)

(50,592,801,651)

법인세의 납부
(154,755,407,055)

(70,740,507,046)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,008,293,110,517)

(826,161,591,129)

기타수취채권의 감소
2,016,459,517

5,366,709,606

기타금융자산의 처분
4,186,768,686

536,187,362

유형자산의 처분
9,960,981,396

28,833,292,056

무형자산의 처분
3,832,665,758

15,939,589,087

매각예정자산의 처분
71,682,524,360

-

금융기관예치금의 감소
-

500,000,000

기타수취채권의 증가
(1,199,855,971)

(1,224,273,904)

기타금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(14,641,080)

유형자산의 취득
(1,010,404,949,703)

(766,661,801,631)

무형자산의 취득
(86,820,570,739)

(89,359,735,281)

금융기관예치금의 증가
(47,133,821)

(20,076,917,344)

재무활동으로 인한 현금흐름

(309,627,951,601)

(167,157,650,356)

차입금의 증가
278,222,054,643

521,019,300,000

차입금의 상환
(560,732,763,006)

(671,597,533,835)

리스부채의 원금 상환
(10,552,088,338)

(9,475,014,421)

배당금 지급
(16,565,154,900)

(7,104,402,100)

환율변동효과

16,344,415,624

(8,331,934,857)

현금의 증감

(123,947,477,618)

(51,382,762,591)

기초의 매각예정집단에 포함된 현금

53,585,527,012

-

기초 재무상태표상 현금

694,606,987,268

799,575,276,871

기말의 매각예정집단에 포함된 현금

(58,370,578,070)

(53,585,527,012)

기말 재무상태표상 현금

565,874,458,592
================

694,606,987,268
================

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 46 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 45 기 : 2020년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 46 기 기말
제 45 기 기말

자 산

유 동 자 산

3,757,362,210,041

2,870,702,923,079

현금및현금성자산
491,287,389,018

617,639,538,435

금융기관예치금
55,145,757

1,891,698,027

매출채권
1,814,577,892,005

1,021,523,050,011

기타수취채권
37,602,936,026

18,850,490,862

재고자산
1,199,991,844,435

742,334,972,954

기타자산
152,306,351,474

98,930,154,339

매각예정자산
61,540,651,326

369,533,018,451

비 유 동 자 산

3,231,984,763,519

2,621,547,394,076

금융기관예치금
50,022,000,000

50,022,000,000

기타수취채권
4,813,788,170

5,059,643,801

종속기업투자자산
212,288,790,525

238,725,500,663

기타금융자산
3,841,532,429

1,754,454,020

유형자산
2,456,036,982,969

1,837,043,623,809

무형자산
195,455,803,552

185,617,012,443

순확정급여자산
4,909,803,655

10,716,498,561

이연법인세자산
269,506,787,970

246,973,406,117

기타자산
35,109,274,249

45,635,254,662

자 산 총 계

6,989,346,973,560
================

5,492,250,317,155
================

부 채

유 동 부 채

3,212,124,906,038

2,222,495,572,707

매입채무
1,787,483,965,649

1,177,852,938,719

차입금
229,988,821,487

269,893,070,025

기타지급채무
524,765,774,272

286,126,188,356

기타금융부채
913,267,270

689,401,074

리스부채
7,713,671,380

6,735,036,064

당기법인세부채
224,836,586,783

97,239,879,644

충당부채
78,191,246,814

57,170,730,395

기타부채
358,231,572,383

326,788,328,430

비 유 동 부 채

879,929,318,724

1,101,825,416,358

차입금
840,792,279,787

1,063,505,692,327

순확정급여부채
259,399,546

260,171,664

기타금융부채
2,789,359,884

16,642,565,969

리스부채
1,487,342,953

1,442,023,239

충당부채
115,570,726

-

기타부채
34,485,365,828

19,974,963,159

부 채 총 계

4,092,054,224,762

3,324,320,989,065

자 본

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
1,626,300,028,950

898,277,414,974

기타포괄손익누계액
1,368,344,007

27,537,275

기타자본
1,151,288,840,841

1,151,288,840,841

자 본 총 계

2,897,292,748,798

2,167,929,328,090

부 채 와 자 본 총 계

6,989,346,973,560
================

5,492,250,317,155
================

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

계속영업

매출액

14,594,815,510,135

9,290,257,033,776

매출원가

12,711,605,774,483

8,176,133,423,050

매출총이익

1,883,209,735,652

1,114,123,610,726

영업비용

777,109,924,148

552,784,756,033

판매비
273,624,736,875

157,311,734,440

관리비
108,850,640,915

82,284,546,318

연구개발비
394,634,546,358

313,188,475,275

영업이익

1,106,099,811,504

561,338,854,693

기타영업외수익

236,730,881,298

212,922,093,128

기타영업외비용

264,339,220,269

354,601,557,625

금융수익

23,504,754,604

18,694,772,915

금융비용

56,361,771,093

84,276,241,207

법인세비용차감전순이익

1,045,634,456,044

354,077,921,904

법인세비용

267,913,459,232

80,105,876,129

계속영업 당기순이익

777,720,996,812

273,972,045,775

중단영업

중단영업 당기순이익(손실)

11,996,009,124

(87,489,713,529)

당기순이익

789,717,005,936
=================

186,482,332,246
=================

주당손익

계속영업 기본주당이익

32,864

11,577

중단영업 기본주당이익

507

(3,697)

계속영업 희석주당이익

32,864

11,577

중단영업 희석주당이익

507

(3,697)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

당기순이익

789,717,005,936

186,482,332,246

세후 기타포괄손익

(43,788,430,328)

11,661,684,855

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(45,129,237,060)

3,662,507,335

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
(26,030,705)

13,650,767

현금흐름위험회피
1,366,837,437

7,985,526,753

세후 총포괄이익

745,928,575,608
==============

198,144,017,101
==============

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
계

2020년 01월 01일
118,335,535,000
715,231,927,493
(7,971,640,245)
1,151,288,840,841
1,976,884,663,089

총포괄손익

당기순이익
-
186,482,332,246
-
-
186,482,332,246

순확정급여부채의 재측정요소
-
3,662,507,335
-
-
3,662,507,335

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
7,985,526,753
-
7,985,526,753

해외사업장환산외환차이
-
-
13,650,767
-
13,650,767

총포괄손익 소계
-
190,144,839,581
7,999,177,520
-
198,144,017,101

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)

2020년 12월 31일
118,335,535,000
================
898,277,414,974
================
27,537,275
================
1,151,288,840,841
================
2,167,929,328,090
================

2021년 01월 01일
118,335,535,000
898,277,414,974
27,537,275
1,151,288,840,841
2,167,929,328,090

총포괄손익

당기순이익
-
789,717,005,936
-
-
789,717,005,936

순확정급여부채의 재측정요소
-
(45,129,237,060)
-
-
(45,129,237,060)

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
1,366,837,437
-
1,366,837,437

해외사업장환산외환차이
-
-
(26,030,705)
-
(26,030,705)

총포괄손익 소계
-
744,587,768,876
1,340,806,732
-
745,928,575,608

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(16,565,154,900)
-
-
(16,565,154,900)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(16,565,154,900)
-
-
(16,565,154,900)

2021년 12월 31일
118,335,535,000
================
1,626,300,028,950
================
1,368,344,007
================
1,151,288,840,841
================
2,897,292,748,798
================

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름

899,768,500,144

779,115,753,007

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,078,762,203,076

876,303,712,463

이자의 수취
2,650,107,375

2,980,823,241

이자의 지급
(35,458,726,947)

(38,944,034,376)

법인세의 납부
(151,274,333,360)

(67,864,198,321)

배당금수취액
5,089,250,000

6,639,450,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(726,179,990,877)

(802,879,874,753)

기타수취채권의 감소
949,663,905

4,333,865,291

기타금융자산의 처분
1,628,208,177

10,000

유형자산의 처분
43,876,206,542

20,241,165,359

무형자산의 처분
3,831,426,697

15,939,589,088

매각예정자산의 처분
71,682,089,698

-

금융기관예치금의 감소
-

500,000,000

기타수취채권의 증가
(566,645,100)

(131,127,303)

기타금융자산의 취득
(1,500,000,000)

-

종속기업 투자지분의 취득
(33,224,400,000)

(42,504,000,000)

유형자산의 취득
(726,973,895,477)

(692,403,583,150)

무형자산의 취득
(85,882,645,319)

(88,855,794,038)

금융기관예치금의 증가
-

(20,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(299,922,009,929)

(64,172,171,777)

차입금의 증가
100,022,682,573

485,344,400,000

차입금의 상환
(375,000,000,000)

(535,000,000,000)

리스부채의 원금 상환
(8,379,537,602)

(7,417,219,677)

배당 지급
(16,565,154,900)

(7,099,352,100)

환율변동효과

(18,648,755)

(471,107,443)

현금의 증감

(126,352,149,417)

(88,407,400,966)

기초의 현금

617,639,538,435

706,046,939,401

기말의 현금

491,287,389,018
================

617,639,538,435
================

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

미처분 이익잉여금
1,489,693,502,569
763,327,888,593

전기이월이익잉여금
745,105,733,693
573,183,049,012

순확정급여부채의 재측정요소
(45,129,237,060)
3,662,507,335

당기순이익
789,717,005,936
186,482,332,246

이익잉여금 처분액
78,093,521,000
18,222,154,900

이익준비금
7,100,000,000
1,657,000,000

배당금
70,993,521,000
16,565,154,900

현금배당 주당배당금(률):
 보통주
3,000원(60%)
700원(14%)

차기이월 미처분이익잉여금
1,411,599,981,569
745,105,733,693

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

별도재무제표 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정철동
'61년 5월 11일
사내이사
-

계열사(LG이노텍
㈜
)의 임원

이사회

안준홍
'69년 1월 25일
기타비상무이사
-

계열사(

㈜LG)의 임원

이사회

박상찬
'62년 3월 13일
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이희정
'67년 8월 30일
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 (
4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정철동

LG계열사 임직원

'18년~

'16년~'18년
'11년~'16년
'07년~'11년
'04년~'07년

現 LG이노텍㈜ CEO
㈜LG화학 정보전자소재사업본부장
LG디스플레이㈜ CPO 
LG디스플레이㈜ 생산기술센터장
LG디스플레이㈜ 생산기술담당

없음

안준홍
LG계열사 임직원
'21년~
'19년~'21년
'16년~'19년
'15년~'16년
'08년~'09년

現
㈜LG 전자팀장
㈜LG경영개발원정도경영TFT진단1담당
LG이노텍㈜ 경영기획담당 
LG이노텍㈜ 기판소재 사업기획담당 
LG전자㈜ 경영기획1그룹장

없음

박상찬
학과장
'21년~
'18년~
'18년~'21년
'09년~'21년
'11년~'13년
'95년~'09년

現
한국뉴욕주립대학교기술경영학과장

現
한국품질경영학회 부회장 
경희대학교 경영대 학장 
경희대학교 경영학과 교수
한국거래소 사외이사
KAIST 산업공학과 교수

없음

이희정
교수
'09년~
'22년~
'21년~
'20년~
'16년~
'16년~'19년
現 고려대학교 법학전문대학원 교수
現 정보통신정책학회 회장 
現 코스닥시장위원회 심사위원
現 개인정보보호위원회 위원 
現 행정법이론실무학회 회장
법제처 법령해석심의위원회 위원

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박상찬 사외이사 후보자

1. 전문성
- 본 후보자는 現 한국뉴욕주립대학교기술경영학과장이자 現 한국품질경영학회 부회장이며 다년간 前 경영학과 교수로서 경영에 대한 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다. 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자합니다.

2. 독립성
- 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인 '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

이희정 사외이사 후보자

1. 전문성

- 사외이사 후보자는 고려대학교 법학전문대학원 교수이자, 정보통신정책학회 회장, 코스닥시장위원회 심사위원, 개인정보보호위원회 위원, 행정법이론실무학회 회장으로서 다년간 위원 경험을 보유하고 있습니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자합니다.

2. 독립성
- 본 후보자는
사외이사후보추천위원회
를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인 '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정철동 사내이사 

1. LG이노텍 주식회사에 대한 높은 이해도 보유
-LG계열사인 LG디스플레이㈜에서 다년간 경험을 축적하여 CPO로 활동하기까지 하였으며, ㈜LG화학의 정보전자소재 사업본부장이었고, 현재는 LG이노텍㈜의 CEO로서 LG이노텍㈜의 경영 전반을 관리하고 있습니다. 오랜 경영관
리 경력을 갖추었으며, CEO로서 LG이노텍㈜에 대한 고도의 경험과 지식을 갖고 있습니다. 풍부한 관련 경력과 지식을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 

- 후보자는 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’ 비전 달성을 리딩하는 역할을 수행하고 있습니다. 후보자는 실질적 고객가치를 창출하기 위해 구성원들과의 소통기회를 확대하여 상호 의견을 나누고, 누구나 자신의 생각을 이야기하고 토론할 수 있는 열린 조직 문화를 만드는 지도력과 리더십을 보유하고 있습니다.

3. Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍 주식회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능
- 전 LG디스플레이㈜ CPO, 현 LG이노텍㈜ CEO로서 경영과 관리에 깊은 이해와 경험을 통해 소재·부품 분야의 특성만 아니라, Global 업체의 특성과 시장 트랜드에 대한 Insight가 뛰어난 경영자 입니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

안준홍 기타비상무이사 후보자

1. LG이노텍 주식회사에 대한 높은 이해도 보유

-LG전자㈜와 LG이노텍㈜에서 오랜 경영관리, 기획경력을 갖추었으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식 및 정도경영 관련 경력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

2. 구성원들의 통합을 위한 리더십 발휘 가능

- 후보자는 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’ 비전 달성을 리딩하는 역할을 수행하고 있습니다. 후보자는 실질적 고객가치를 창출하기 위해 구성원들과의 소통기회를 확대하여 상호 의견을 나누고, 누구나 자신의 생각을 이야기하고 토론할 수 있는 열린 조직 문화를 만드는 지도력과 리더십을 보유하고 있습니다.

3. Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍 주식회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능
- LG전자㈜와 LG이노텍㈜에서의 다양한 직무 경험을 통해 소재·부품 분야의 특성만 아니라, Global 업체의 특성과 시장 트랜드에 대한 Insight가 뛰어난 경영자 입니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

박상찬 사외이사 후보자

1. 경력 및 업적을 활용하여 LG이노텍 주식회사 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 

- 사외이사 후보자는 現 한국뉴욕주립대학교기술경영학과장이자 現 한국품질경영학회 부회장이며 다년간 前 경영학과 교수로서 경영에 대한 전문성이 뛰어나고, 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 사외이사 업무에 기여할 것으로 기대됩니다. 

2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 LG이노텍 주식회사의 경쟁력 제고에 기여
- 사외이사 후보자는 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준 보다 좀 더 엄격한 기준을 적용하여 보더라도 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 時 독립적으로 경영진을 모니터링이 가능하며, 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천코자 합니다.

이희정 사외이사 후보자

1. 경력 및 업적을 활용하여 LG이노텍 주식회사 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시

- 사외이사 후보자는 고려대학교 법학전문대학원 교수이자, 정보통신정책학회 회장, 코스닥시장위원회 심사위원, 개인정보보호위원회 위원, 행정법이론실무학회 회장으로서 다년간 위원 경험을 보유하고 있습니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 사외이사 업무에 기여할 것으로 기대됩니다. 

2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 LG이노텍 주식회사의 경쟁력 제고에 기여
- 사외이사 후보자는 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준 보다 좀 더 엄격한 기준을 적용하여 보더라도 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 時 독립적으로 경영진을 모니터링이 가능하며, 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천코자 합니다.

확인서

정철동 사내이사_확인서_220211.jpg
정철동 사내이사_확인서_220211

안준홍 기타비상무이사_확인서_220222.jpg
안준홍 기타비상무이사_확인서_220222

박상찬 감사위원회위원_확인서_220210.jpg
박상찬 감사위원회위원_확인서_220210

이희정 감사위원회위원_확인서_220214.jpg
이희정 감사위원회위원_확인서_220214

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박상찬
'62년 3월 13일
사외이사
-
없음
이사회

이희정
'67년 8월 30일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상찬
학과장
'21년~
'18년~
'18년~'21년
'09년~'21년
'11년~'13년
'95년~'09년

現
한국뉴욕주립대학교기술경영학과장

現
한국품질경영학회 부회장 
경희대 경영대 학장 
경희대 경영학과 교수
한국거래소 사외이사
KAIST 산업공학과 교수

없음

이희정
교수
'09년~
'22년~
'21년~
'20년~
'16년~
'16년~'19년
現 고려대학교 법학전문대학원 교수
現 정보통신정책학회 회장 
現 코스닥시장위원회 심사위원
現 개인정보보호위원회 위원 
現 행정법이론실무학회 회장
법제처 법령해석심의위원회 위원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상찬 감사위원회 위원 후보자

한국뉴욕주립대학교기술경영학과장이자 한국품질경영학회 부회장으로서, 경영에 대한 전문가이며,

해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하고

다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에
기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고

최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로

감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어
감사위원회 위원으로 추천합니다.

이희정 감사위원회 위원 후보자

고려대학교 법학전문대학원 교수이자, 정보통신정책학회 회장, 코스닥시장위원회 심사위원, 개인정보보호위원회 위원, 행정법이론실무학회 회장으로서 다년간 위원 경험을 보유하고 있으며,

해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하고

다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에
기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고

최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로

감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어
감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

박상찬 사외이사_확인서_220210.jpg
박상찬 사외이사_확인서_220210

이희정 사외이사_확인서_220214.jpg
이희정 사외이사_확인서_220214

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
32억원

최고한도액
45억원