한솔테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220222)
제출인: 한솔테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한솔테크닉스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 22일

권 유 자:
성 명: 한솔테크닉스 주식회사
주 소: 서울 중구 을지로 100
전화번호: 02-3287-7903

작 성 자:
성 명: 김재정
부서 및 직위: 자금팀 수석
전화번호: 02-3287-7903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔테크닉스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 22일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 02월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔테크닉스(주)
보통주
692,361
2.16
본인

상법 제 369조 2항에 의거, 
자기주식은 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
6,506,088
20.26
최대주주
-

계
-
6,506,088
20.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류병현
보통주
200
직원
직원
-

김재정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 22일
2022년 02월 25일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

기준일 (2021. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔테크닉스(주)
www.hansoltechnics.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 한솔테크닉스 주식회사 
 - 주 소 : (우:27850)충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 한솔테크닉스 주식회사
 - 전화번호 : 02-3287-7903
 - 팩스번호 : 043-530-8080

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 
 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

※ 접수기간: 2022년 02월 25일 ~ 2022년 3월 23일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일(水) 오전 10시

장 소

충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)
※ 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 13일 ∼ 2022년 3월 23일

-
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶
코
로
나
바이러스 감염증 관련 안내문
 전국적인 코로나바이러스 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

□ 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표, 위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

□ 당사는 코로나바이러스 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

□ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타감염 의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가할 수 있으니 이점 양해 바랍니다.

□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전용 파워모듈, LCM, 스마트폰 무선 충전 모듈 및 배터리 모듈 등으로 구성되어 있으며 이중 파워모듈, LCM, 무선충전 모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다.

파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다.

LCM(Liquid Crystal Module)사업은 TV, 모니터등 디스플레이의 완성형 부품으로써 LCD와(Liquid Crystal Display) BLU (Back Light Unit)을 조립하는 사업입니다.

무선 충전기 모듈 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의 구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하였고 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의 케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다.
 
스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해 표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에 자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다. 

당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다. 삼성, 애플이 Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 비보등 중국업체의 시장 점유율이 점차 증가하고 있습니다.

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경산업 입니다. 국내시장은 국가의 보급정책 등에 의한 정부 주도형 산업으로서 국내 시장규모는 2015년 920MW, 2017년은 1.2GW, 2020년은 3.8GW로 국내 태양광시장은 신정부의 탈원전, 신재생에너지 보급 확대 등 우호적인 정책시행으로 년 1GW 이상의 시장규모가 유지 될 것으로 전망됩니다. 그러나 태양광 산업은 2010년부터 공급과잉현상이 심화되면서, 원가 이하로 제품가격이 형성되어 전세계 태양광 기업들이 급격한 위기에 직면하기도 했으며, 공급과잉으로 인한 수급불균형을 해소 하기 위한 노력과 수요 증가로 인해 2013년부터 시장 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 Global Player 들의 규모 확대로 인한 경쟁은 점차 심화 되어가고 있습니다.

LED는 기존 광원대비 초기 구매비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은 알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게 잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용, 조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결기준 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 56 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

467,995,886,649

311,128,308,063

1.현금및현금성자산
86,934,815,560

113,144,221,110

2.단기금융상품
201,314,400

2,020,724,000

3.매출채권및기타채권
179,377,540,690

115,497,083,820

4.재고자산
153,063,524,153

66,928,548,234

5.당기법인세자산
2,470,794

13,908,203

6.기타금융자산
2,076,109,873

286,108,026

7.기타유동자산
46,340,111,179

13,237,714,670

Ⅱ. 비유동자산

320,674,466,143

280,264,077,051

1.장기금융상품
922,011,554

802,011,554

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,150,000

12,255,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,376,135,280

950,000,000

4.유형자산
249,899,292,893

227,773,350,035

5.무형자산
36,197,441,947

37,470,083,880

6.사용권자산
17,650,691,163

3,491,071,302

7.이연법인세자산
8,669,927,924

7,982,443,160

8.기타금융자산
5,632,125,510

649,879,059

9.기타비유동자산
314,689,872

1,132,983,061

자 산 총 계

788,670,352,792

591,392,385,114

부 채

Ⅰ. 유동부채

333,270,345,696

234,267,185,154

1.매입채무및기타채무
172,354,725,861

114,985,741,508

2.단기차입금
114,217,392,428

68,478,457,053

3.사채
-

39,000,000,000

4.유동성장기차입금
1,483,547,500

682,361,250

5.유동성장기사채
29,985,582,921

-

6.당기법인세부채
712,630,303

1,013,977,156

7.충당부채
2,420,368,127

2,681,893,118

8.기타금융부채
634,803,368

753,537,119

9.기타유동부채
11,461,295,188

6,671,217,950

Ⅱ. 비유동부채

177,123,754,748

78,022,230,061

1.매입채무및기타채무
1,920,406,079

1,877,213,526

2.장기차입금
47,325,875,291

9,560,557,750

3.사채
84,438,396,959

29,928,804,196

4.순확정급여부채
32,754,378,977

30,093,953,268

5.기타금융부채
7,155,956,326

873,275,264

6.충당부채
2,714,548,343

4,469,260,528

7.이연법인세부채
814,192,773

1,219,165,529

부 채 총 계

510,394,100,444

312,289,415,215

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

277,992,084,849

278,804,225,080

자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

기타불입자본
54,963,416,153

54,661,148,039

이익잉여금
59,385,028,268

69,872,444,263

기타자본항목
3,094,250,428

(6,278,757,222)

Ⅱ. 비지배지분

284,167,499

298,744,819

자 본 총 계

278,276,252,348

279,102,969,899

부채및자본총계

788,670,352,792

591,392,385,114

- 연결손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액

1,490,620,987,769

1,194,892,147,184

매출원가

1,387,169,505,685

1,043,905,136,527

매출총이익

103,451,482,084

150,987,010,657

판매비와관리비
107,707,352,276

118,526,823,002

영업이익

(4,255,870,192)

32,460,187,655

금융이익
24,449,962,357

28,970,960,136

금융원가
28,596,018,169

29,995,464,169

기타영업외이익
2,810,431,886

1,571,121,315

기타영업외비용
979,070,750

7,649,560,963

법인세비용차감전순이익

(6,570,564,868)

25,357,243,974

법인세비용(수익)

2,775,285,277

(828,574,059)

당기순이익

(9,345,850,145)

26,185,818,033

기타포괄손익

8,216,864,480

(9,226,657,570)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,157,179,051)

1,053,964,267

확정급여제도의 재측정요소
(1,483,562,885)

1,351,236,240

법인세 효과
326,383,834

(297,271,973)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

9,374,043,531

(10,280,621,837)

해외사업환산손익
9,374,043,531

(10,280,621,837)

총포괄손익

(1,128,985,665)

16,959,160,463

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(9,330,236,944)

26,212,356,903

비지배지분

(15,613,201)

(26,538,870)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(1,114,408,345)

16,975,631,573

비지배지분

(14,577,320)

(16,471,110)

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익

(297)

834

희석주당이익

(297)

834

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본총계

2020.1.1(전기초)
160,549,390,000
56,106,299,688
40,859,426,528
4,011,932,375
315,215,929
261,842,264,520

총포괄손익:

전기순이익
-
-
26,212,356,903
-
(26,538,870)
26,185,818,033

해외사업환산손익
-
-
-
(10,290,689,597)
10,067,760
(10,280,621,837)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,053,964,267
-
-
1,053,964,267

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
(1,746,696,565)
1,746,696,565
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
301,544,916
-
-
-
301,544,916

2020.12.31(전기말)
160,549,390,000
54,661,148,039
69,872,444,263
(6,278,757,222)
298,744,819
279,102,969,899

2021.1.1(당기초)
160,549,390,000
54,661,148,039
69,872,444,263
(6,278,757,222)
298,744,819
279,102,969,899

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(9,330,236,944)
-
(15,613,201)
(9,345,850,145)

해외사업환산손익
-
-
-
9,373,007,650
1,035,881
9,374,043,531

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,157,179,051)
-
-
(1,157,179,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
302,268,114
-
-
-
302,268,114

2021.12.31(당기말)
160,549,390,000
54,963,416,153
59,385,028,268
3,094,250,428
284,167,499
278,276,252,348

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(56,228,149,336)

42,005,049,239

당기순이익
(9,345,850,145)

26,185,818,033

당기순이익 조정을 위한 가감
39,021,934,838

52,730,523,540

순운전자본의 변동
(78,528,240,554)

(29,704,505,507)

이자의 수취
457,290,650

593,185,174

이자의 지급
(3,802,975,962)

(3,885,309,325)

법인세의 납부
(4,030,308,163)

(3,914,662,676)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(95,213,875,603)

(36,645,390,399)

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
-

(2,000,000,000)

장기금융자산의 증가
(3,986,672,596)

(120,452,640)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
105,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(426,135,280)

(950,000,000)

매각예정자산의 감소
-

1,065,000,000

유형자산의 처분
15,024,012,605

371,565,574

유형자산의 취득
(72,196,344,289)

(34,236,004,725)

무형자산의 처분
58,960,350

180,000,000

무형자산의 취득
(353,291,393)

(808,350,437)

기타금융자산의 감소
105,971,000

143,372,829

기타금융자산의 증가
(2,840,481,000)

(290,521,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(32,600,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

124,137,948,466

31,818,050,221

단기차입금의 차입
304,969,541,212

30,561,753,731

단기차입금의 상환
(263,566,738,576)

-

단기사채의 발행
-

39,000,000,000

단기사채의 상환
(39,000,000,000)

(35,000,000,000)

장기사채의 발행
84,378,980,000

29,916,000,000

장기차입금의 차입
37,993,221,302

10,852,752,000

유동성장기사채의 상환
-

(43,000,000,000)

리스료의 지급
(637,055,472)

(512,455,510)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(27,304,076,473)

37,177,709,061

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

113,144,221,110

77,863,536,191

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

1,094,670,923

(1,897,024,142)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

86,934,815,560

113,144,221,110

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 56(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 55(전) 기
2020년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

256,473,340,082

184,633,741,280

1.현금및현금성자산
75,968,913,112

89,161,137,549

2.단기금융상품
-

2,000,000,000

3.매출채권및기타채권
116,721,258,213

68,200,096,145

4.재고자산
28,456,026,317

20,291,871,712

5.기타금융자산
2,076,109,873

286,108,026

6.기타유동자산
33,251,032,567

4,694,527,848

Ⅱ. 비유동자산

242,184,259,084

248,840,050,406

1.장기금융상품
922,011,554

802,011,554

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,150,000

12,255,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,376,135,280

950,000,000

4.종속기업투자
101,911,827,078

101,911,827,078

5.유형자산
119,107,083,691

123,927,515,614

6.무형자산
722,721,062

2,047,746,762

7.사용권자산
878,880,517

1,064,616,474

8.이연법인세자산
16,035,497,502

17,640,635,524

9.기타금융자산
1,217,952,400

483,442,400

자 산 총 계

498,657,599,166

433,473,791,686

부 채

Ⅰ. 유동부채

134,288,885,924

131,714,145,743

1.매입채무및기타채무
55,144,390,029

47,557,274,215

2.단기차입금
35,000,000,000

35,000,000,000

3.사채
-

39,000,000,000

4.유동성장기부채
29,985,582,921

-

5.충당부채
2,420,368,127

2,681,893,118

6.기타금융부채
1,022,115,009

1,045,789,744

7.기타유동부채
10,716,429,838

6,144,066,692

8.당기법인세부채
-

285,121,974

Ⅱ. 비유동부채

123,439,699,211

67,242,506,782

1.매입채무 및 기타채무
1,920,406,079

1,877,213,526

2.사채
84,438,396,959

29,928,804,196

3.순확정급여부채
32,754,378,977

30,093,953,268

4.기타금융부채
1,611,968,853

873,275,264

5.충당부채
2,714,548,343

4,469,260,528

부 채 총 계

257,728,585,135

198,956,652,525

자 본

Ⅰ. 자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

Ⅱ. 기타불입자본
54,822,360,543

54,520,092,429

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
25,557,263,488

19,447,656,732

자 본 총 계

240,929,014,031

234,517,139,161

부채 및 자본총계

498,657,599,166

433,473,791,686

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액

615,653,509,766

674,089,199,314

매출원가

555,293,022,665

557,042,171,480

매출총이익

60,360,487,101

117,047,027,834

판매비와관리비
72,963,437,424

94,813,990,201

영업이익

(12,602,950,323)

22,233,037,633

금융이익
37,167,460,030

27,822,096,536

금융원가
16,739,471,562

23,548,696,384

기타영업외이익
2,121,006,941

875,177,254

기타영업외비용
826,706,758

7,575,708,958

법인세비용차감전순이익

9,119,338,328

19,805,906,081

법인세비용

1,852,552,521

1,412,213,616

당기순이익

7,266,785,807

18,393,692,465

기타포괄손익

(1,157,179,051)

1,053,964,267

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,157,179,051)

1,053,964,267

확정급여제도의 재측정요소
(1,483,562,885)

1,351,236,240

법인세 효과
326,383,834

(297,271,973)

총포괄손익

6,109,606,756

19,447,656,732

주당손익

기본주당이익

231

585

희석주당이익

231

585

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1(전기초)
160,549,390,000
55,965,244,078
(1,746,696,565)
214,767,937,513

총포괄손익:

전기순이익
-
-
18,393,692,465
18,393,692,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,053,964,267
1,053,964,267

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
(1,746,696,565)
1,746,696,565
-

주식기준보상거래의 인식
-
301,544,916
-
301,544,916

2020. 12. 31(전기말)
160,549,390,000
54,520,092,429
19,447,656,732
234,517,139,161

2021. 1. 1(당기초)
160,549,390,000
54,520,092,429
19,447,656,732
234,517,139,161

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,266,785,807
7,266,785,807

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,157,179,051)
(1,157,179,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
302,268,114
-
302,268,114

2021. 12. 31(당기말)
160,549,390,000
54,822,360,543
25,557,263,488
240,929,014,031

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,053,190,048)

45,806,248,757

당기순이익
7,266,785,807

18,393,692,465

당기순이익 조정을 위한 가감
(5,868,846,715)

29,257,987,201

운전자본의 변동
(40,145,201,239)

(5,764,687,382)

이자의 수취
255,760,855

333,344,533

이자의 지급
(3,165,923,943)

(3,340,387,637)

법인세의 납부
(469,164,813)

(1,800,100,423)

배당금의 수취
22,073,400,000

8,726,400,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,989,146,009)

(14,633,504,149)

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
-

(2,000,000,000)

장기금융자산의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 처분
105,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(426,135,280)

(950,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(32,600,000,000)

(5,437,883,000)

매각예정자산의 감소
-

1,065,000,000

유형자산의 처분
1,517,311,000

235,666,036

유형자산의 취득
(5,684,877,079)

(7,481,491,014)

무형자산의 처분
58,960,350

180,000,000

기타금융자산의 감소
105,971,000

165,724,829

기타금융자산의 증가
(2,840,481,000)

(290,521,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

44,850,111,620

(9,536,003,510)

단기차입금의 차입
35,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(35,000,000,000)

-

단기사채의 발행
-

39,000,000,000

장기사채의 발행
84,378,980,000

29,916,000,000

단기사채의 상환
(39,000,000,000)

(35,000,000,000)

유동성장기사채의 상환
-

(43,000,000,000)

리스료의 지급
(528,868,380)

(452,003,510)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,192,224,437)

21,636,741,098

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

89,161,137,549

67,524,396,451

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

75,968,913,112

89,161,137,549

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제56기
2021년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지
제55기
2020년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 23일
처분확정일

2021년 3월 24일

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
25,557,263

19,447,657

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,447,657
-
-

2. 당기순이익
7,266,786
-
18,393,693

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,157,179)
-
1,053,964

II. 자본잉여금 등의 이입액
-
-

-

1. 자본잉여금 이입액
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
25,557,263

19,447,657

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제56(당)기
제55(전)기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

당기순이익(백만원)
7,267
18,394

주당순이익(원)
231
585

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

- 별도 기준

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박현순
임원
대표이사 
(사장)
기명식보통주
78,000

한석주
임원
PMD사업부장
(부사장)

기명식보통주

59,000

류준영
-
-

기명식보통주

59,000

유경준
임원
지원실장
(상무)

기명식보통주

36,900

오승욱
해외계열회사 임원
태국법인장
(상무)

기명식보통주

36,900

이창열
임원
ES생산담당
(상무)

기명식보통주

36,900

총(6)명
-
-
-
총(302,500)주

- 상기 류준영은 2022년 3월 중 당사 입사예정으로 공시제출일 기준 직위와 직책을 생략하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식보통주
- 수량 : 302,500주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내
(2025. 03. 23 ~ 2027. 03. 23)
주식매수선택권 부여 
주주총회결의일(승인일) 
: 2022. 03. 23

기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 
- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,109,878
주식발행총수의100분의15
기명식보통주
4,816,482
4,447,682

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26
8
기명식보통주
345,600
-
83,200
262,400

2020년
2020.03.23
3
기명식보통주
78,000
-
26,000
52,000

2021년
2021.02.26
2
기명식보통주
54,400
-
-
54,400

계
-
총(13)명
-
총(478,000)주
총( - )주
총(109,200)주
총(368,800)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 10명입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박현순
임원
대표이사 
(사장)
기명식보통주
78,000

한석주
임원
PMD사업부장
(부사장)

기명식보통주

59,000

류준영
-
-

기명식보통주

59,000

유경준
임원
지원실장
(상무)

기명식보통주

36,900

오승욱
해외계열회사 임원
태국법인장
(상무)

기명식보통주

36,900

이창열
임원
ES생산담당
(상무)

기명식보통주

36,900

총(6)명
-
-
-
총(302,500)주

- 상기 류준영은 2022년 3월 중 당사 입사예정으로 공시제출일 기준 직위와 직책을 생략하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식보통주
- 수량 : 302,500주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내
(2025. 03. 23 ~ 2027. 03. 23)
주식매수선택권 부여 
주주총회결의일(승인일) 
: 2022. 03. 23

기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 
- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,109,878
주식발행총수의100분의15
기명식보통주
4,816,482
4,447,682

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26
8
기명식보통주
345,600
-
83,200
262,400

2020년
2020.03.23
3
기명식보통주
78,000
-
26,000
52,000

2021년
2021.02.26
2
기명식보통주
54,400
-
-
54,400

계
-
총(13)명
-
총(478,000)주
총( - )주
총(109,200)주
총(368,800)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 10명입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현순
1961.06.16
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

지동환

1962.09.11

사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박현순
한솔테크닉스
대표이사
2019 ~ 현재
2013 ~ 2018

2011 ~ 2012
한솔테크닉스 대표이사
한솔테크닉스 하노이법인 법인장(부사장)
삼성전자 글로벌제조혁신그룹장(상무)
없음

지동환
한솔테크닉스
사외이사 겸 
감사위원회 위원
2018년 ~ 현재

2018년 ~ 현재
2013년 ~ 2015년
2005년 ~ 2013년

한솔테크닉스 사외이사 겸
감사위원회 위원
아이원파트너스 대표이사
네오티스 그룹 사장
우주일렉트로 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현순
없음
없음
없음

지동환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[지동환 사외이사]

1. 전문성

본 후보자는 다년간 기업 경영과 Global 마케팅 및 M&A 전략에 대한 연구를 지속하여 관련 분야의 이해도가 높음.

2. 독립성
 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박현순 사내이사
 삼성전자 글로벌제조혁신그룹 상무, 한솔테크닉스 베트남하노이법인장, 현재는 한솔테크닉스 대표이사로서 다년간의 생산관리 운영기법과 기업경영의 경험을 바탕으로 제조 전문회사인 당사의 사내이사로서의 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

2. 지동환 사외이사
 다년간 기업경영 기법과 Global 마케팅 및 M&A 전략에 대한 연구를 지속하여 관련 분야의 이해도가 높음. 이러한 Know-how를 바탕으로 당사의 신사업 추진 및 미래 지속경영을 위한 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_박현순_220222

확인서_지동환_사외이사_220222

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지동환
1962.09.11
사외이사
분리선임
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지동환

한솔테크닉스
사외이사 겸
감사위원회 위원,

아이원파트너스
대표이사

2018년 ~ 현재

2018년 ~ 현재
2013년 ~ 2015년
2005년 ~ 2013년

한솔테크닉스 사외이사 겸
감사위원회 위원
아이원파트너스 대표이사
네오티스 그룹 사장
우주일렉트로 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지동환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 지동환 사외이사
 다년간 기업경영 기법과 Global 마케팅 및 M&A 전략에 대한 연구를 지속하여 관련 분야의 이해도가 높음. 이러한 Know-how를 바탕으로 당사의 신사업 추진 및 미래 지속경영을 위한 경영감시 및 감사업무을 위한 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_지동환_감사위원_220222

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
2,344백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음