네오크레마 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220222)
제출인: 네오크레마

주주총회소집공고
2.9
(주)네오크레마/김재환

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

기재 정정
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2022 년 2 월 18 일

회 사 명 :
주식회사 네오크레마

대 표 이 사 :
김 재 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로211 (가락동, 나은빌딩)

(전 화) 02-401-4088

(홈페이지)http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 노 경 호

(전 화) 02-401-4088

주주총회 소집공고

(2022년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 의하여 2022년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2022년 3월 7일(월) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 중대로 211
 본사 7층 대회의실(02-401-4088)

3. 회의목적사항
 가. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이해옥 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사내이사 한기수 재선임의 건
 - 제2-5호 의안 : 사외이사 최성규 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 감사 최형옥 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고 금융위원회와 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
 2022년 2월 25일 오전9시 ~ 2022년 3월 6일 17시(기간 중 24시간 이용 가능
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항
COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
또한 우리회사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용확인 및 손소독제 사용, 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
※ 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 우리회사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유드립니다.

8. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 2022년 2월 18일

 주식회사 네오크레마
 대표이사 김 재 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이대호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1
2021-02-04
1. 제14기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
2. 제14기 영업보고서 승인의 건
찬성

21-2
2021-03-04
1. 제14기 정기주주총회 소집의 건
2. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가
찬성

21-3
2021-05-14
1. 인가 전 M&A를 위한 조건부 투자계약의 건
찬성

21-4
2021-10-06
1. (주)위스트 대출 기간연장 연대보증의 건
찬성

21-5
2021-11-29
1. 유상증자(제3자배정) 신주 발행의 건
찬성

21-6
2021-12-08
1. 2022년 제1회 임시주주총회 개최의 건
찬성

22-1
2022-01-05
1. 2022년 제1회 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성

22-2
2022-02-10
1. 제15기 2021년 감사전 재무제표 승인의 건
찬성

22-3
2022-02-10
1. 2022년 제1회 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성

22-4
2022-02-17
1. 2022년 제1회 임시주주총회 의안 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
12
12
-

※ 상기 지출총액 및 1인당 평균 지급액은 2021년도 개시일부터 2021년 12월 31일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 세계 시장 현황

당사가 속해 있는 식품산업은 인구증가, 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 

세계 식품시장 규모는 2018년 기준 7.7조 달러로 전년대비로는 3.8% 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 식품 분류별 시장규모는 식료품 4.0조달러, 음료 3.0조달러, 담배는 0.7조 달러로 식료품 및 음료가 전체의 약 90%를 차지하고 있습니다.

[전세계 식품시장 규모]

전세계 식품시장 규모.jpg
전세계 식품시장 규모

향후 세계 식품 시장은 2019년부터 2023년 동안 연평균(CAGR) 3.9%로 예상되며, 향후 5년간 증가 규모가 클 것으로 예상되는 지역은 아시아/태평양, 유럽, 북미 등 순입니다.

식품산업 내에서도 당사는 기능성 식품 소재 제조를 영위하고 있으며 건강기능식품을 포함한 건강식품 시장, 조제 분유시장, 당류시장을 전방시장으로 두고 있습니다.

② 세계 건강기능식품 시장

세계 건강기능식품 시장 규모는 2019년 약 1,431억 달러 규모이며 연평균 5.5~6% 성장을 예상하여 2022년에는 약 1,698 억 달러로 규모가 확장될 것으로 예측됩니다. 글로벌 건강기능식품 시장 점유율은 2019년 기준 미국 34.1%, 중국 15.1%, 서유럽 12.3%로 미국 시장이 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다.

[세계 건강기능식품 시장규모 및 성장률]

세계 건강기능식품 시장규모 및 성장률.jpg
세계 건강기능식품 시장규모 및 성장률

(단위 : 백만 달러)

구분
2018
2019(e)
2020(e)
2021(e)
2022(e)

매출액
135,547
143,180
151,560
162,452
169,817

성장률
5.6%
5.6%
5.9%
5.9%
5.8%

[세계 지역별 건강기능식품 시장규모]

세계 지역별 건강기능식품 시장규모.jpg
세계 지역별 건강기능식품 시장규모

세계 건강기능식품 시장규모 및 성장률 출처 : 한국건강기능식품협회 

국가별로 세계시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 곳은 미국이며 이어서 중
국, 서유럽순으로 시장을 형성하고 있습니다. 세계시장의 약 1/3을 차지하고 있는 미국 건강기능식품 시장은 2019년 488억 달러(54조원) 규모입
니다.

세계적인 인구고령화 추세와 건강한 삶의 질 향상에 대한 관심이 지속 증대되면서 건강기능식품뿐만 아니라 건강식품에 대한 관심이 증대되고 있는 가운데, 식습관의 변화 및 지속되는 인구고령화 추세와 각종 성인병의 유병 인구 증가에 따라 건강관리에 대한 관심 증대로 세계 건강식품 산업 성장은 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

건강기능식품 중 당사의 제품과 직접적으로 연관된 분야는 장 건강과 관련된 프로바이오틱스 관련 산업으로, 프로바이오틱스는 국내의 경우 유산균 음료에 대한 인식이 강하여 건강기능식품 중에서도 기호품의 성격으로 인식되는 경우가 많지만, 유럽이나 일본 등 선진국에서는 이미 장 건강을 위한 필수품으로 받아들여지고 있습니다. 세계 프로바이오틱스 시장 성장의 주요 원인은 프로바이오틱 박테리아의 효용성 및 건강 예방에 대한 인식 증가로 파악됩니다. 특히, 비만, 소화관련 질환 등에 유용한 미생물을 통한 건강 개선 효과가 대중에 알려지면서 소비가 증가한 것으로 조사되었습니다. 또한 프로바이오틱스가 만성 질환의 위험을 낮추는 것으로 알려짐에 따라 이를 원료로 하는 기능성 식품과 초콜릿, 비스킷 등 각종 식품의 수요가 증가하고 있습니다. 

최근 프로바이오틱스를 이용한 연구는 단순 건강기능식품에서 탈피하여 마이크로바이옴 (microbiome)에 대한 기술적 관심의 확대로 이어지고 있습니다. 프로바이오틱스가 단순히' 적당량 섭취시 건강에 도움을 주는 살아 있는 미생물’을 뜻한다면, 마이크로바이옴은 인체내 모든 미생물 군집과 그 유전정보를 의미합니다. 즉, 마이크로바이옴을 활용할 수 있는 분야는 기능성 제품, 치료제, 진단제품 및 서비스이며, 이중 프로바이오틱스를 활용한 건강기능식품이 현재 가장 활성화 되어있는 마이크로바이옴 시장입니다.

[마이크로바이옴 제품 및 서비스 구분]

구분

내용

기능성 제품

장내 마이크로바이옴의 균형과 기능개선을 유도할 수 있는 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스를 활용한 제품(건강기능식품, 화장품 등)

치료제 개발

장내 마이크로바이옴과 질환간 상관관계를 바탕으로 소화기관 관련 질환에서부터 암, 비만, 당뇨병, 구강 질환, 간염, 피부질환 등까지 다양한 분야에서치료제 개발

진단제품 및 
서비스

질환이 있는 환자의 장내 마이크로바이옴 구성은 정상인과는 달리 정상균총과 유해균의 밸런스에 불균형이 존재하며, 각 질환별로 구성에 차이가 있어 이를 활용하여 진단마커 개발

(자료: 한국과학기술평가원)

현재 형성되고 있는 마이크로바이옴 시장은 프로바이오틱스(probiotics)와 프리바이오틱스 (prebiotics)를 중심으로 한 기능성 식품 혹은 웰니스 제품 시장이 전체 시장의 83%를 차지하며, 치료제가 10%, 진단이 7%를 차지하는 것으로 나타납니다.

전 세계적으로 마이크로바이옴 기반 치료제 개발은 아직 초기단계이나 마이크로바이옴의 각종 질환과의 연관성이 밝혀지면서 암, 자가면역질환, 외장관, 당뇨, 비만 등을 적응증으로 하는 다양한 치료제 개발이 진행되고 있어 BCC Research는 마이크로바이옴시장이 2018년 5,600만달러에서 2024년 94억달러로 급성장할 것으로 전망하고 있습니다.

③ 국내 식품산업 현황

국내 식품산업은 식·음료품 제조업, 외식업, 식품 유통업을 아우르는 산업이나 협의로는 식·음료 제조업을 의미하기도 합니다.

식품산업은 필수재 성격상 수요기반이 안정적이며, 경기변동에 따른 민감도가 낮고, 대체재 위험 및 기술변화 위험도 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있는데, 국내시장 규모는 2018년 260.3조원으로 전년대비 7.4% 성장한 것을 나타났습니다.

[국내 식품산업 규모 (2016~2018년)]

(단위 : 십억원)

구 분
2016
2017
2018
전년대비
 증가율(%)

□협의의 식품산업(A+B)
227,413
242,410
260,315
7.4

※유통포함(A+B+C+D)
471,911
498,463
521,332
4.6

○음식료품 제조업(A)
108,560
114,110
122,131
7.0

○음식점업(B)
118,853
128,299
138,183
7.7

○식품 유통업(C+D)
244,498
256,053
261,017
1.9

-음식료품 및 담배도매업
146,523
153,523
154,134
0.4

*담배제외(C)
143,466
150,704
151,474
0.5

-음식료품 및 담배소매업
22,352
24,002
24,989
4.1

*담배제외
22,181
23,783
24,662
3.7

-식품 소매업(D)
101,031
105,348
109,543
3.9

□농림업
49,543
50,680
52,520
3.6

(자료:한국농수산식품유통공사(2020 식품외식산업 주요통계)

음식료품 제조업의 시장규모(총산출액 기준)는 2018년 122.1조원으로 2017년 114.1조원 대비 7.0% 증가하였으며, 음식료품 제조업 및 음식점업의 성장률이 다소 높은것으로 나타났습니다.

주요 식품관련 기업들은 수출 및 해외사업을 지속적으로 확대 중에 있으며 중국 등 아시아시장의 성장에 따라 국내의 안정적인 성장을 바탕으로 해외시장 공략을 통해 추가 성장 등확장이 가능할 것으로 전망되고 있습니다.

④ 국내 건강기능식품 시장

국내 건강기능식품 시장은 2018년 4조 4,000억원 규모를 기록하였고 연평균성장률은 6.0%로 나타났습니다. 이러한 높은 증가율은 고령화에 대한 불안감과 함께 체력관리는 물론 미용 효과를 기대하는 20대 직장인들과 자기자신은 물론 배우자, 부모, 자녀의 건강을 바라는 30~50대 부모까지 건강기능식품의 핵심 소비층으로 확대된 결과라고 할 수 있습니다. 

[국내 건강기능식품 시장 규모]

국내 건강기능식품 시장 규모.jpg
국내 건강기능식품 시장 규모

(자료:한국건강기능식품협회 홍보자료 한눈에 보는 2020 건강기능식품 시장자료)

산업의 지속적인 성장에 따라 업체간 경쟁 또한 높아지고 있으며, 이에 따라 업체들은 원료의 차별화를 통한 제품차별화를 꾀하고 있습니다. 특히 새롭게 건강기능식품 시장에 뛰어든 기업 및 화장품이나 음식료와 같이 기존 사업 영역에서 안정적인 매출을 올리고 있는 기업들의 경우 원료 차별화에 더욱 공을 들이고 있으며 시장 수요에 맞는 원료와 제조능력을 보유하고 있는 기업의 시장 지위는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

국내 건강기능식품은 시대별로 해당 연도에 기능성 인증을 받은 개별인정형 원료를 비롯하여 당시 사회적으로 이슈가 있는 제품이 시장에서 크게 반응을 보이는 품목이 나타나는 특징이 있습니다. 2016년도 이후로 건강기능식품 시장에서 가장 높은 성장세를 보이는 품목은 프로바이오틱스입니다. 최근 코로나19 영향으로 인한 면역력 관련 제품에 대한 관심과 자신 및 가족 건강에 대한 관심이 더 높아진 결과 직접구매가 늘어났습니다.

[국내 건강기능식품 품목별 매출액 현황]

(단위 : 억원)

순위

품목

총 매출액

YoY
 (%)

2020년

2019년

2018년

1

홍삼

14,332
14,397
15,093
-2%

2

프로바이오틱스
8,856
7,415
5,424
28%

3

비타민(종합+단일)
6,848
6,483
6,399
3%

4

EPA 및 DHA 함유유지
2,081
2,114
2,139
-0.2%

합계
32,117
30,409
29,055
5%

(자료:한국건강기능식품협회 홍보자료 한눈에 보는 2020 건강기능식품 시장자료)

프로바이오틱스는 2018년 5,424억원에 달했던 매출액이 2020년 8,856억원으로 크게 증가했으며 4개 원료 합산 시장규모는 전체 건강식품에서 64.5% 차지하고 있으며, 최근 프로바이오틱스에 대한 소비자 수요가 늘면서 기존 발효유 뿐만 아니라 유산균이 첨가된 분유,제과 등 관련 식품 출시가 증가하고, 피부 질환과 미용 업계에서도 활용되고 있습니다.

최근 제품 트랜드도 제품 차별화 정책의 일환으로 프리바이오틱스만으로 구성된 제품이나 복합제품이 출시되고 있으며, 가장 주목을 받는 제품이 프로바이오틱스와 프리바이오틱스가 결합된 복합제품인 신바이오틱스입니다. ‘신바이오틱스(Synbiotics)’는 프로바이오틱스와 그들의 영양분이 되며 기능성 프로바이오틱스를 활성화시킬 수 있는 프리바이오틱스를 동시에 섭취하도록 만드는 새로운 개념입니다. 장내 미생물총(microbiota)을 종합적으로 관리하여 프로바이오틱스의 기능을 극대화 시킬수 있다는 컨셉으로 임상적인 유용성을 확보하고 다양한 제품들이 출시되고 있습니다. 신바이오틱스 제품에 적용되는 프리바이오틱스는 고시형 원료인 프락토올리고당이 주로 적용되고 있으나 갈락토올리고당이 프락토올리고당에 비해 제품의 안정성이나 성능 측면에서 우수성을 확보하고 있어 제품 차별화 측면이나 마케팅 측면에서 갈락토올리고당을 포함한 제품의 비중이 확대될 것으로전망됩니다.

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 마이크로바이옴 기반 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조와 식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사인 (주)위스트는 건강기능식품 등을 기획 및 유통 판매사로 완제품 사업으로 사업부문을 확장하고 있습니다.

당(sugar)은 일반적으로는 설탕을 가리키는데 화학적으로는 당류 중에서 물에 녹으면 단맛이 나는 것을 통틀어 일컫기도 합니다. 식품공전(公典)에는 식품상 당류로 분류하고 있으며 당사는 그 중 올리고당류 및 올리고당가공품과 당류 가공품 등을 생산하고 있습니다.

당사는 창업 초기부터 건강하게 섭취할 수 있는 대체 감미료에 대한 관심을 기반으로 설탕과 전분당(Starch Sugar, 전분을 효소나 산으로 가수분해시 생기는 분해 산물로 물엿, 포도당 등)을 대체할 수 있는 다양한 대체 감미료를 국내에 소개해 왔습니다. 특히, 세계적으로도 당저감을 위한 노력을 기하고 있으며 최근에는 인류를 위협하는 질환 중 하나인 비만에 대한 원인으로 첨가당과 같은 탄수화물의 섭취 증가가 거론되고 있습니다.

이러한 추세에 맞춰 당사의 제품은 분유, 식음료 및 기능성 식품 등에 적용되어 대체당으로서의 역할을 하고 있으며 단순히 설탕류 등의 당을 대체하는 것을 넘어 장(腸)내 환경개선, 혈당상승 억제 등의 기능성을 가지고 있는 제품군을 개발하여 시중 제품에 적용되고 있습니다.

또한 당사는 세계적으로 클린라벨(Clean Label, 제품 내 함유 성분을 정확하고 소비자들이이해하기 쉽게 표기한 것으로, 인공색소, 각종 식품 첨가물을 넣지 않고 가공을 최소화한 원료로 생산된 제품) 식품에 대한 관심 증가 및 유기농 시장의 성장에 대응하기 위하여 세계 최초로 유기농 갈락토올리고당을 출시하였습니다. 당사는 현재 세계 1위의 유기농 갈락토올리고당 제조사로서, 동 제품은 국내 및 해외 유명 분유제조사에 적용되어 판매 중에 있으며 세계 최초로 중국 유기인증(유기농 인증)을 획득한 제품으로서 중국을 비롯하여 세계시장을 타깃으로 하고 있습니다.

펩타이드 제품은 당사만의 효소 및 분리 기술을 통해 효모 가수분해물 중 저분자 분획물만을 분리하여 생산하는 제품으로, 호르몬 조절을 통한 식욕억제 효과를 가지고 있는 제품 입니다. 특히, 해당 제품은 일본 내 다이어트 관련 제품의 원료로 적용되어 판매되고 있습니다. 이외에 효모 펩타이드에 기반한 흡수율이 향상된 유기철 제품도 개발 완료되어 판매를 앞두고 있습니다.

마이크로바이옴 이란 인체 영양소의 흡수와 대사, 면역계 및 신경계의 성숙과 발달, 다양한 질환발생과 예방에 영향을 미치고 있습니다. 장내에 서식하는 미생물(마이크로비오타)들은 500여종에 달하며 무게 1.5kg 정도가 되는 엄청난 양이 존재하고 있고, 장내 서식하는 마이크로비오타의 불균형시 직 간접적인 영향으로써 비만, 아토피, 불면증, 만성변비, 우울증 등 다양한 질병에 영향을 끼치고 있습니다. 피부에 공생하고 있는 미생물들은 다양한종류들이 서식하고 있으며, 건강한 피부에는 유익한 공생 미생물이 넓게 분포되어 있어 병원성 세균등의 유해 미생물로 부터 피부를 효과적으로 보호하는 역할을 합니다.

피부환경이 척박해 질 경우 피부 면역에 관여하는 유익한 미생물이 줄고 유해한 미생물이 증식하게 됩니다. 당사는 장내 마이크로비오타 뿐만 아니라 피부 마이크로비오타에 서식하는 유익균 증식에 도움을 주는 마이크로바이옴 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

가) 갈락토올리고당(GOS, Galacto-Oligosaccharides)

올리고당(oligosaccharides)은 포도당, 과당, 갈락토스 등이 2개에서 많게는 10개 정도 결합된 탄수화물 중합체로 기존의 당류인 설탕, 맥아당 등이 가진 건강상의 결점을 개선할 목적으로 효소 합성에 의해 만들어진 당으로 구성된 물질입니다.

식품공전에서 정의하는 올리고당은 6가지 종류가 있으며 특성은 올리고당의 분자량, 구성 단당류의 종류와 연결구조에 따라 달라지며 또한 원료물질과 이를 추출하는 방법과도 밀접한 관련이 있습니다. 올리고당 생산에는 다양한 방법이 있는데 최근에는 대부분 효소공법을 이용하여 대량생산하고 있으며, 대표적으로는 프락토올리고당(FOS, Fructo-Oligosaccharides), 갈락토올리고당 (GOS, Galacto-oligosaccharides), 이소말토올리고당(IMO, Isomalto-oligosaccharides)이 상업용 올리고당으로 사용되고 있습니다.

올리고당의 감미도는 0.4~0.7(설탕=1)이나 난소화성 특성으로 설탕보다 칼로리가 낮아 설탕의 대체체로 권장되고 있으며, 당으로서의 기능 외에도 프리바이오틱스(Prebiotics) 효능으로 기능성 식품 소재로서 많은 주목을 받고 있습니다. 특히, 유제품 및 음료 등의 분야에서 올리고당의 수요가 크게 증가하고 있습니다.

당사는 주요 올리고당 제품 중 갈락토올리고당을 주력으로 생산하고 있습니다. 갈락토올리고당은 모유에 포함되어 있는 유당을 주요 원료로 하고 있으며, 갈락토올리고당은 체내에서 거의 분해 흡수되지 않고 대장까지 도달하여 장내에서 서식하고 있는 유익균인 비피더스균 및 유산균을 유의적으로 증식시키고 유해균의 성장을 억제하는 탁월한 프리바이오틱스 효능을 가지고 있습니다.

또한, 갈락토올리고당은 설탕과 유사한 물리적 특성을 가지고 있어 설탕 대체재로 사용할 수 있으며, 특히, 넓은 범위의 온도와 pH에서 안정하여 영유아용 분유 뿐만 아니라 음료, 유제품, 제과, 제빵, 캔디 등 다양한 식품 유형에 사용될 수 있습니다.

일반적인 액상 갈락토올리고당은 포도당과 갈락토스가 결합된 형태인 유당에 효소처리를 하여 생산하게 되며, 효소반응 이후에도 갈락토올리고당 생성 반응에 참여하지 않은 유당 및 포도당 등이 상당량 포함되어 있는 형태가 됩니다. 따라서 갈락토올리고당의 순도는 50~57% 수준으로서, 액상 내 결정성이 강한 포도당 함량이 높아 분말화가 불가능했으며 포도당으로 인하여 섭취 후 혈당 상승의 원인이 되기도 하였습니다.

그러나 당사는 기존의 일반적인 공정 외에 추가적인 발효(fermentation)공정을 통해서 포도당의 함량을 최대한 낮추는 제조공정을 개발하였습니다. 이러한 제품을 당사만의 고유한 공정기술을 통해 분말화를 가능하게 하였고, 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 기존의 일반제품 대비 고순도 제품으로 70% 수준의 순도를 가지고 있으며 당사는 최대 100% 수준까지 제조할 수 있는 기술을 갖추고 있습니다. 

또한 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 고순도 외에 모유 내에 존재하는 올리고당 성분으로 알려져 있는 갈락토실락토스(galactosyllactose)의 함량 역시 강화되었기 때문에 영유아용 조제식 등에 적용되어 유익한 영향을 줄 수 있습니다. 해당 기술은 당사의 특허(‘모유 성분인 갈락토실락토스가 강화된 갈락토올리고당의 제조 방법’, 10-1379450)로 등록되어 있습니다.

당사는 시장 확대를 위하여 2018년에 갈락토올리고당 제품을 美FDA의 GRAS(Generally Recognized As Safe, GRN 00729) 인증 획득을 통해 제품의 안정성에 대한 입증 및 미국 시장 진출의 교두보를 마련하였으며, 이슬람 율법에 따른 식음료 규정인 할랄인증(Halal certification)과 유대교 율법에 따른 식음료 규정인 코셔인증(Kosher certification) 획득을 통해 해외시장 확대를 꾀하고 있습니다. 과거에는 지역적으로 식품에 대한 다른 기호도에 기인해 식품의 국가별 수출입이 어려웠으나, 최근 K-Food의 시장 확대에서 볼 수 있듯이 글로벌화가 진행됨에 따라 타 문화권의 식품에 대한 포용적 접근이 이루어지면서 많은 글로벌 기업들이 해외 시장에서의 자국 식품의 확대를 꾀하고 있습니다. 무슬림과 유대인은 인구적, 경제적 면에서 세계 시장에서 매우 중요한 자리매김을 하고 있으며, 이들의 수요에 대응하기 위하여, 할랄인증과 코셔인증은 글로벌 기업의 제품 개발을 위한 원료 선정에 필수적인 조건이 되고 있습니다. 당사의 할랄인증과 코셔인증 획득은 이러한 글로벌 기업의 수요에 대응하기 위한 필수적인 준비 작업이라 할 수 있습니다.

당사는 갈락토올리고당 제품을 순도 및 제형 등에 따른 분류 외에도 갈락토올리고당을 함유하는 기능성 및 유기농 제품 등으로 확장을 통해 다양한 라인업을 보유하고 있습니다.

[당사 갈락토올리고당 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

일반

네오고스

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 다양한 제품 적용가능

- 프리바이오틱스 효과

식품,

건기식 등

고순도

마더스올리고

GOS 70% 이상

유당 등 30% 이하

액상 및 분말 제형

- 모유성분인 갈락토실락토스 강화

- 주름, 보습 등 우수한 피부 건강 개선 효과 입증

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

뷰티올리고

식품,

건기식 등

유기농

네이처고스

<액상제형>

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

<분말제형>

GOS 35% 이상

덱스트린 35% 이하

유당 등 30% 이하

- 세계 최초 유기농GOS

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

- 중국유기인증 획득

유기농

분유 등

네이처 포스3.jpg
네이처 포스

FOS 50% 이상

포도당 등 50% 이하

액상제형

- GOS 대비 가격 경쟁력

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

유기농

식품 등

기타

듀올리고

GOS 15% 이상

락툴로스 50%이상

유당 등 35% 이하

액상제형

- 변비개선 효과

- 프리바이오틱스 효과

건기식 등

고트올리고

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 산양유래 GOS

- 중국시장 Target 제품

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

나) 팔라티노스(Palatinose)

팔라티노스(Palatinose)는 벌꿀에 미량 포함되어 있는 당 성분으로 포도당(glucose) 1분자와 과당(fructose) 1분자가 결합해 만들어진 이당류로 천연의 당질이며 비우식성의 천연감미료이며 식품공전상 당류가공품으로 분류되고 있습니다.

팔라티노스는 설탕의 약 45% 수준의 감미를 가지고 있으나, 설탕과 같이 양질의 감미질을 보유하고 있어 가공식품에 적합한 당질이며 설탕과 달리 인체내에서 천천히 흡수될 뿐만 아니라 다른 당류의 분해 및 흡수를 저해하여 식품 섭취 후 급속한 혈당 상승을 억제하는 기능과 신체 및 두뇌에 지속적인 에너지를 공급하는 기능을 가지고 있습니다.

제품의 안정성에 있어 각종 독성 시험에 의하여 안정성이 확인되었고, 국내를 비롯하여 미국, 유럽, 일본, 대만, 중국 등 대부분의 나라에서 식품 원료로 사용되고 있습니다. 일반적인 탄수화물과 마찬가지로 1일 섭취량에 제한이 없으며 일본에서는 충치의 원인이 되기 어려운 식품으로써 특정보건용 식품으로 인정받았을 뿐만 아니라 일본 내에서는 20년 이상에 걸쳐 과자류를 비롯한 여러 식품에 사용된 식품원료입니다.

팔라티노스의 제조는 정백당을 원료로 하며, 설탕과 마찬가지로 포도당과 과당이 결합된 이당류이지만 설탕은 α1-2의 결합으로 이루어져 있는 반면에 α-glucosyltransferase라는고정화 효소에 작용시켜 결합위치를 α1-6로 변환한 것입니다.

상기와 같이 설탕을 대체할 수 있는 우수한 기능을 가진 당류 중 하나인 팔라티노스는 결정 형태의 제형이며 100%의 순도를 갖는 팔라티노스는 우수한 생리 활성에도 불구하고 높은 가격, 설탕대비 낮은 감미도, 낮은 용해도, 식품가공 적성이 떨어지는 등의 단점들을 가지고 있습니다.

당사는 일본 미쯔이제당의 팔라티노스 제품을 국내에 독점적으로 유통을 진행하면서 팔라티노스의 단점을 보완한 소재 개발을 위해 2015년부터 미쯔이제당과 협업을 통하여 팔라티노스의 기능을 유지하면서도 단점을 보완한 액상 팔라티노스의 제품 개발을 추진하였고2016년에 세계에서 유일하게 액상으로 된 제품 개발 및 출시를 완료하였습니다.

특히, 당사는 연구를 통해 효소반응에 의해 설탕으로부터 팔라티노스로의 전환율이 20% 수준에서 혈당상승의 억제기능과 팔라티노스가 결정화 되는 것을 막는 이상적인 전환비율을 확인하였고 이를 특허로 출원하여 등록하였습니다(결정 석출이 억제되고 혈당 상승 억제능을 갖는 팔라티노스 시럽 (10-1964958)). 

당사는 자체 연구를 통한 20% 수준의 액상 팔라티노스 제품을 기본으로 하여 추가 효소반응을 이용 아래와 같은 제품을 추가 개발하였습니다.

[당사 팔라티노스 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

팔라티노스

팔라티노스-L20

팔라티노스 20% 이상

설탕 80% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

식품 및

건기식 등

팔라티노스-IS

팔리티노스 20% 이상

포도당 40% 이하

과당 40% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 신속히 흡수되는 포도당과 천천히 
 흡수되는 팔라티노스가 공존하여 
 순발력과 지구력이 함께 필요한 운동에
 적합한 하이브리드 에너지로 활용

팔라티노스-FOS

팔라티노스 20% 이상

프락토올리고당 30% 이하

과당 등 50% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 프리바이틱스 효과

② 시장점유율

정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

③시장의 특성

식품산업은 원료 농축수산물과 일반가공식품 및 건강기능식품 등 완제품이 포함되며, 이들 완제품 생산에 중간재로 투입되는 반가공품과 식품첨가물 산업으로 구분됩니다. 또한 광의의 식품산업은 식품제조 외에 외식, 식품기자재 및 포장재, 유통산업 등으로 확대될 수 있습니다. 식품을 기능성 등의 기준으로 분류했을 때 일반식품, 기능성식품, 건강기능식품으로 나누어 볼 수 있습니다.

국내 기준상 식품은 의약으로 섭취하는 것을 제외한 모든 음식물을 말하며, 소관법률은 식품위생법과 축산물이용관리법이 있습니다. 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품을 말하며, 소관법률은 건강기능식품법입니다. 이에 반해 기능성 식품은 아직까지 소관법률은 존재하지는 않으나, 건강기능식품 보다 광의의 개념으로서 건강에 유용한 효과를 주는 식품 소재나 성분을 사용하여 일반적인 형태로 제조 및 가공 과정을 거쳐 일반적인 방법에 의하여 섭취하거나 식품으로서 일상적으로 섭취하는 것이라고 정의할 수 있습니다.

식품산업은 인구증가, 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하며 지속적인 성장을 하고 있습니다. 세계 식품시장(음·식료품, 담배 등 제조업만 포함)은 2016년 6.1조달러 규모로 타 주요 산업 규모와 비교했을 때 자동차(1.4조 달러), IT(1.0조 달러), 철강(0.8조 달러의 규모보다 각각 4.4배, 6.3배, 8.1배 큰 것으로 나타났습니다. 또한 향후 2017~2021년간 연평균성장률 3.8%로 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

식품은 단순히 먹는 음식의 기능을 넘어서서 사회 트랜드 변화에 따라 건강, 클린, 천연 등이 강조되고 있으며 이에 따라 고부가가치 기능성식품 소재에 대한 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 당류 및 나트륨 저감화 등 사회적 이슈에 대응하는 기능성 당류, 저칼로리 소재, 저염화 소재 등이 주목받고 있으며 노화방지, 질병예방, 건강관리 등에 초점을 맞춘 연관 산업으로의 확장이 지속되고 있어 화장품 및 제약 등의 소재로도 확대되고 있습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 제품 개발 능력

당사는 시장 내 존재하는 제품에 대한 기능성 부여 및 새로운 제품개발을 통해 기존 시장 내 제품과는 차별화된 제품을 개발하는 능력을 확보하고 있습니다.

갈락토올리고당 기반 제품의 경우 당사가 시장에 진입하기 전까지는 전세계적으로 Wet-Blending 방식의 57%함량 GOS와 Dry-Blending 방식의 29% 분말 GOS 두 제품을 중심으로 시장이 형성되고 있었으나 이는 분말화 생산의 어려움 때문이었습니다. 

그러나 당사는 독자적인 기술개발을 통해서 고함량(75%이상)의 고순도 GOS 개발에 성공하였고 세계 최초로 사업화를 하였습니다. 또한 유기농 갈락토올리고당을 개발하여 세계 최초로 출시하여 시장을 개척 및 선도 역할을 하고 있습니다. 또한 여러 연구결과와 임상결과를 바탕으로 뷰티 제품으로서의 기능성 확인을 통해 먹고, 바르는 등의 프리바이오틱스 식품 및 화장품으로까지 시장을 확대하려고 하고 있습니다.

이 외에도 당사가 보유하고 있는 제품 라인업은 단순히 당을 대체하는 것을 넘어서 기능성 부여를 통해 장관면역의 개선, 혈당상승의 억제 기능성 등과 함께 프리바이오틱스 효과를 볼 수 있는 제품들로서 이는 시장 내에서 당사만이 가지고 있는 제품군으로 차별화 된 제품 개발 능력이라고 할 수 있습니다. 

기능성 펩타이드 제품은 식품 원료로서 안전성을 가진 원료인 Saccharomyces cerevisiae를 가수분해한 제품으로 당사의 아이디어 및 기술을 바탕으로 개발한 제품이며 일본 등 글로벌 시장을 대상으로 그 수요가 점차 증가하고 있습니다.

상기와 같이 당사는 지속적인 연구개발 등을 통해 신제품을 개발하는 자체 능력을 보유하고 있으며 이러한 제품군은 타사가 쉽게 모방할 수 없는 제품으로서 당사의 강점이라고 할수 있습니다.

2)유기농 시장 선도

유기농 시장은 클린라벨 트렌드와 함께 건강에 대한 높은 관심에 따라 북미, 유럽, 중국 시장 등을 중심으로 급속히 성장하고 있습니다. 다양한 글로벌 기업들이 영유아용 조제식, 주스, 음료, 다류, 일반식품은 물론 기능성 식품까지 유기농 분야를 확대하고 있습니다. 그러나 유기가공 식품에 공급이 가능한 유기농 원료의 경우 건조, 분말화, 알파화 등과 같은 단순 가공 형태의 원료를 제외하고는 찾아보기 힘듭니다. 

당사는 유기농 갈락토올리고당을 세계 최초로 출시하였으며, 당사가 제품을 출시한 이후로 해외의 다양한 업체들이 제품을 출시하고는 있으나 현재 당사가 시장을 주도하고 있습니다. 특히, 유기농 분야는 기술적 난이도 보다는 관련 인증의 획득 및 양산 제품 적용 레퍼런스 확보 여부가 높은 진입장벽이며 전 세계적으로 이를 확보하고 있는 회사는 당사가 유일합니다. 

유기가공 분야가 확장되고 있는 가운데 당사는 유기농 프락토올리고당 출시 및 유기농 쌀 기반의 이소말토올리고당의 출시 계획을 가지고 있으며 이를 통해 유기농 프리바이오틱스기업으로서 시장 내 높은 경쟁력을 확보하고 있다고 할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
① ~ ⑦ (생략)

⑧ 기타 위 각 호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)
① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 원
료의약품 위탁개발 및 생산
⑨ 신약개발 및 판매
⑩ 비만백신 개발 및 판매
⑪

기
타

위
각 호에 부대되는 사업 일체

사업다각화에 따른 사업목적 추가

제43조(감사의 수와 선임)
① ~ ② (생략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 수와 선임)
① ~ ② (현행과 같음)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
다만, 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

법률개정반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이해옥
1966.03.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박대수
1979.09.30
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김병식
1978.12.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한기수
1980.02.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최성규
1959.11.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이해옥

㈜시그넷이브이 
비상임 감사

1991년~2018년
대한전선㈜
해당사항 없음

박대수

㈜대호에이엘 
사내이사

2019년~현재
㈜대호에이엘 사내이사
해당사항 없음

김병식

㈜대호에이엘 
사내이사

2020년~현재
㈜대호에이엘 사내이사
해당사항 없음

한기수
㈜네오크레마 
사내이사
2007년~현재
㈜네오크레마 영업부 이사
해당사항 없음

최성규
광운대학교
대학원 전임강사
2006년~2018년
방위사업청 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이해옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박대수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_사내이사 이해옥_1.jpg
확인서_사내이사 이해옥

확인서_사내이사 박대수_1.jpg
확인서_사내이사 박대수

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확인서_사내이사 김병식

확인서_사내이사 한기수_1.jpg
확인서_사내이사 한기수

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확인서_사외이사 최성규

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최형옥
1955.12.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최형옥
-
1974년~2012년
환경부 부이사관
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최형옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험을 보유하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천

확인서

확인서_감사 최형옥_1.jpg
확인서_감사 최형옥

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
 2022년 2월 25일 오전9시 ~ 2022년 3월 6일 17시(기간 중 24시간 이용 가능
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항
COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행된 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
또한 우리회사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용확인 및 손소독제 사용, 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
※ 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 우리회사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유드립니다.