eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220222)
제출인: 황재영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 유티아이

20220218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황재영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유티아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
179900

발행주식 총수
16,206,895

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황재영
한자(영문)
黃在永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630128

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 영통동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2016년 09월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유티아이
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
041-33******

성 명
배윤희
팩스번호
041-33******

이메일 주소
******081@utikorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 09월 16일
183,000
1.13
183,000
1.13

이번보고서
2022년 02월 22일
170,000
1.05
170,000
1.05

증 감
-13,000
-0.08
-13,000
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

170,000
-
-
-
-
-
-
-
170,000
1.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,206,895
-
1.05
1.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2022년 02월 18일
보통주
183,000
-13,000
170,000
-
배우자증여

합 계
183,000
-13,000
170,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG전자 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: LG전자

LG전자/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 128
LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
제20기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

○ 감사 보고

○ 영업 보고

○ 최대주주 등과 거래 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

- 제3-1호. 사외이사 이상구

- 제3-2호. 사외이사 류충렬

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호. 사외이사 이상구

- 제4-2호. 사외이사 류충렬

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은

대표이사에게 위임함
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상구
1962-03
3
재선임
'02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장
'10년~'10년 한국전자거래학회장
'12년~'14년 서울대 정보화본부장
'92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수
'18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사
'19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사
SK가스(주) 사외이사

류충렬
1971-01
3
신규선임
'17년~'18년 대한화섬 사외이사
'09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수
'15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장
'18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원
'19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원
'19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사
흥국화재해상보험(주)
사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상구
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장
'10년~'10년 한국전자거래학회장
'12년~'14년 서울대 정보화본부장
'92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수
'18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사
'19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사

류충렬
1971-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'17년~'18년 대한화섬 사외이사
'09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수
'15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장
'18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원
'19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원
'19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 의료기기의 제작 및 판매업
- 화장품 판매업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매,
암호화 자산의 매매 및 중개업
- 유리 파우더 등 기능성 유리 소재 제작 및 판매업
추진중인 신사업 및 기존사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
남화토건 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 남화토건

남화토건/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전11시

2. 장소
광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

감사의 감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제63기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 최홍석 신규선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 서삼석 재선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 고영민 재선임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2021년 제63기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com
- 전자투표 행사기간 : 2022.03.18(금) ~ 2022.03.28(월) - (주주총회 전일 17시까지)

2. 최근 코로나바이러스감염증-19(Covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최홍석
1984-03
3
신규선임
남화토건(주) 상무이사
(주)한양 기획실 근무

박순호
1965-03
3
재선임
남화토건(주) 총무이사

서삼석
1966-03
3
재선임
남화토건(주) 경리이사

박윤수
1965-10
3
재선임
남화토건(주) 업무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고영민
1959-12
3
재선임
前대신증권 전무
남화토건(주) 사외이사
-
홈캐스트 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220222)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.22)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
스마트폰용 이미지센서 공급의 건

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,087,883,448

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,087,883,448

최근 매출액(원)
40,673,624,902

매출액 대비(%)
10.05

3. 계약상대방
(주)나무가

-최근 매출액(원)
511,756,135,426

-주요사업
전자부품 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-02-21

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-21

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약 상대방인 (주)나무가의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 USD 3,416,820.00으로 2022년 02월 21일 서울외국환중개(주) 매매기준율 고시환율 1,196.40원을 적용하여 산출한 금액입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 양사간 협의 또는 고객사의 사정 등으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한화에어로스페이스 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20220222)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.22)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화시스템㈜
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
Hanwha Systems USA Corporation

국적
미국
대표자
권내현

자본금(원)
26,078,118,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
2,183
주요사업
디지털플랫폼 관련 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
15,000

취득금액(원)
179,190,000,000

자산총액(원)
2,695,070,123,421

자산총액대비(%)
6.65

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
17,183

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
디지털플랫폼 관련 투자 및 사업 진행

6. 취득예정일자
2022-02-23

7. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) Hanwha Systems USA Corporatoin은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜가 지분 100%를 소유하고 있는 해외(미국) 종속회사입니다.

2) 상기 1. 자본금(원) 및 발행주식총수(주)는 공시제출일 현재 기준이며, 1주당 $10,000(액면가 $1)로 할증발행하였습니다.

3) 상기 2. 취득금액은 $150,000,000 USD 입니다.

4) 상기 1. 발행회사의 자본금(원), 2. 취득내역의 취득금액(원) 과 이하 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 02월 22일 서울외국환 중개 매매기준율(1,194.60원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.

5) 상기 2. 자산총액(원) 및 하기 종속회사의 자산총액(원)은 한화시스템㈜의 2020년 연결재무제표 기준, 하기 지배회사의 연결 자산총액(원)은 한화에어로스페이스㈜의 2020년 연결재무제표 기준입니다.

6) 상기 7. 이사회결의일은 한화시스템㈜의 이사회결의일입니다.

7) 한화시스템㈜의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

8) Hanwha Systems USA Corporation은 2021년 4월 신규 설립된 법인으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 기재 생략하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-22 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화시스템㈜
영문
HANWHA SYSTEMS CO., Ltd.

- 대표자
김연철

- 주요사업
기타 전자부품 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
2,695,070,123,421

지배회사의 연결 자산총액(원)
9,464,815,678,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
28.47
태웅로직스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220222)
제출인: 이성일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)태웅로직스

20220201

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.02.01

보고서작성기준일 :
2022.02.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이성일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)태웅로직스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
124560

발행주식 총수
19,536,792

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성일
한자(영문)
李誠一
(LEE SUNGIL )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 양재천로9길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)태웅로직스
부 서
유라시아사업본부

직 위
상무
전화번호
02-202******

성 명
이성일
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******@twsc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.02.22
16,860
0.08
16,860
0.08

증 감
16,860
0.08
16,860
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,860
-
-
-
-
-
-
-
16,860
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,536,792
0
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.02.01
보통주
-
16,860
16,860
-
-

합 계
-
16,860
16,860
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
*** 취득가액은 변동일 전일 종가입니다.
한화에어로스페이스 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20220222)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.22)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hanwha Systems USA Corporation
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
15,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,195

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
2,183

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
179,190,000,000

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
11,946,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회 결의

8. 신주배정기준일
2022-02-22

9. 1주당 신주배정주식수(주)
6.87

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2022-02-23

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2022-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) Hanwha Systems USA Corporation은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜가 지분 100%를 소유하고 있는 해외(미국) 종속회사입니다.

2) Hanwha Systems USA Corporation의 유상증자 자금은 디지털플랫폼 관련 투자 및 사업진행을 목적으로 사용될 예정입니다.

3) 상기 4. 자금조달의 목적 내용과 상기 6. 신주의 발행가액은 2022년 02월 22일 서울외국환 중개 매매기준율(1,194.60원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.

4) 상기 6. 신주발행가액은 1주당 $10,000(액면가 $1)로 할증발행하였습니다.

5) 하기 종속회사(Hanwha Systems USA Corporation)의 자산총액은 발행회사가 2021년 4월 신규 설립된 법인이므로 기재 생략하였습니다.

6) 하기 종속회사의 관한 사항의 지배회사의 연결 자산총액은 한화에어로스페이스㈜의 2020년 연결재무제표 기준입니다.

7) 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hanwha Systems USA Corporation
영문
Hanwha Systems USA Corporation

- 대표자
권내현

- 주요사업
디지털플랫폼 관련 사업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
9,464,815,678,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
남화토건 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220222)
제출인: 남화토건

남화토건/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.72

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,761,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 액면배당율은 30%입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
이엔플러스 — 최대주주변경 (20220222)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/최대주주변경/(2022.02.22)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)오에스티에이

소유주식수(주)
4,118,455

소유비율(%)
7.74

변경후
최대주주등
에이팀하모니제1호 사모투자합자회사

소유주식수(주)
3,140,000

소유비율(%)
5.90

2. 변경사유
주식매매계약에 따른 지분 매각

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
향후 확정 예정

4. 변경일자
2022-02-22

5. 변경확인일자
2022-02-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '4.변경일자' 및 '5.확인일자'는 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 체결 후 에이팀하모니제1호 사모투자합자회사가 잔금을 지급한 날 입니다.

※관련공시
-

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)오에스티에이
변경전 최대주주
4,118,455
7.74
978,455
1.84
-

에이팀하모니제1호 사모투자합자회사
변경후 최대주주
0
0
3,140,000
5.90
-
에코앤드림 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220222)
제출인: 에코앤드림

이엔드디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
77,399,398,198
92,319,592,450
-14,920,194,252
-16.2

- 영업이익
7,711,113,005
16,386,334,984
-8,675,221,979
-52.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,096,016,090
7,046,425,865
6,049,590,225
85.9

- 당기순이익
10,863,854,064
3,562,778,542
7,301,075,522
204.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
119,555,736,388
73,488,353,728

- 부채총계
47,081,728,544
12,331,822,944

- 자본총계
72,187,398,374
61,156,530,784

- 자본금
5,160,191,500
5,160,191,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 촉매사업부문 중 환경사업관련 매출감소에 따른 영업이익 축소
- 파생상품(CB)관련 평가이익으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결재무제표 기준이며, 직전사업연도는 개별재무제표 기준입니다.

2. 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산이사회 결의일입니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화에어로스페이스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20220222)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.22)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-22

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-22

3. 정정사유
1) 취득예정일자 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
-
2022-02-28

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화시스템㈜
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
원웹(OneWeb)

국적
영국
대표자
Neil Masterson

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,586,644
주요사업
위성통신서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
250,000

취득금액(원)
346,500,000,000

자산총액(원)
2,695,070,123,421

자산총액대비(%)
12.86

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
250,000

지분비율(%)
8.81

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
저궤도 위성사업의 빠른 시장 선점 및 글로벌 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2022-02-28

7. 이사회결의일(결정일)
2021-08-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행주식총수(주)는 공시일 현재 발행주식총수 기준입니다.

2) 상기 2. 의 취득금액은 $300,000,000 USD입니다.

3) 상기 2. 취득내역의 취득금액(원)과 이하 발행회사의 요약 재무상황은 2021년 08월 12일 서울외국환 중개 매매기준율(1,155.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.

4) 상기 2. 의 자산총액은 한화시스템의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

5) 본거래에 대한 각국 정부의 승인이 완료되었습니다.

6) 한화시스템㈜ 의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 전전년도는 2018년 재무제표입니다.

8) 발행회사인 OneWeb은 2020년 3월 파산보호절차에 들어가 2020년 11월 보호절차로부터 벗어났습니다. 이로 인하여 외부감사인의 감사가 완료되지 않아 상기 1. 발행회사의 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황의 전년도(2019년), 당해년도(2020년) 재무상황은 기재하지 않습니다.

9) 한화시스템㈜는 원웹의 주식취득을 한화시스템㈜가 직접취득하는 방법에서 한화시스템㈜의 해외 종속회사(Hanwha Systems UK LTD)에 출자 후 해당 해외 종속회사가 지분을 취득하는 간접취득의 방식으로 변경하기로 2022년 02월 22일 한화시스템㈜의 이사회에서 의결하였습니다.

10) 한화시스템㈜의 해외 종속회사 출자 이후 해당 종속회사가 2022년 02월 28일 원웹의 주식을 취득할 예정입니다. 단, 취득예정일은 양사의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

11) Hanwha Systems UK LTD는 한화에어로스페이스㈜의 종속회사인 한화시스템㈜가 100% 지분 보유하고 있는 해외(영국) 종속회사입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
2,854,725
1,277,562
1,577,163
1,990,093
0
-246,001

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화시스템㈜
영문
HANWHA SYSTEMS Co., Ltd.

- 대표자
김연철

- 주요사업
기타 전자부품 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
2,695,070,123,421

지배회사의 연결 자산총액(원)
9,464,815,678,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
28.47
한섬 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 한섬

한섬/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
11 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동)
(한섬빌딩)

4. 의안 주요내용
보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

부의안건

- 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명 선임)

▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건

▷제2-2호 : 사내이사 나명식 선임의 건

▷제2-3호 : 사내이사 박철규 선임의 건

▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건

▷제2-5호 : 사외이사 김칠구 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명 선임)

▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건

▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)

▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현민 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가

변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장호진
1962-07
2
재선임
현)현대백화점 기획조정본부장

나명식
1962-07
2
재선임
현)현대백화점 상품본부장

박철규
1960-06
2
신규선임
현)한섬 해외패션부문 사장

최현민
1958-10
2
재선임
현)법무법인 지평 고문

전상경
1963-01
2
신규선임
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973-08
2
신규선임
현)법무법인 신원 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현민
1958-10
2
재선임
현)법무법인 지평 고문
㈜롯데케미칼(사외이사)

전상경
1963-01
2
신규선임
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
㈜현대로템(사외이사)

김칠구
1973-08
2
신규선임
현)법무법인 신원 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최현민
1958-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 지평 고문

전상경
1963-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 신원 대표변호사
이노션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220222)
제출인: 이노션

이노션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이노션

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제17기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을
피해 진행하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사
의 결산 일정, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여
주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게
되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-22

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
삼성증권 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220222)
제출인: 삼성증권

삼성증권/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.02.22)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-02-23
09:00

장소
서울

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
국내 NDR 진행

4. 개최방법
컨퍼런스 콜

5. 후원기관
유안타증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영실적 및 주요 사업전략 설명

7. 결정일자
2022-02-22

8. IR 자료
게재일시
2022-02-11

관련 웹페이지
https://www.samsungsecurities.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 참석기간 : 2022-02-23 (수)
- 상기 IR자료는 메인화면>투자정보>정기보고서>실적보고서에 있습니다.

※ 관련공시
-
영풍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220222)
제출인: 영풍

영풍/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,582,074,826
3,183,432,777
398,642,049
12.5

- 영업이익
-26,781,010
46,683,479
-73,464,489
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
201,420,004
153,822,674
47,597,330
30.9

- 당기순이익
170,434,355
85,349,631
85,084,724
99.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,521,533,697
5,000,855,951

- 부채총계
1,618,872,180
1,288,719,463

- 자본총계
3,902,661,517
3,712,136,489

- 자본금
9,210,200
9,210,200

- 자본총계/자본금 비율(%)
42,373.3
40,304.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
토양정화 등 복구충당부채 설정 및 조업정지에 따른 영업손실

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
3,460,985,579
3,321,232,505

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
37,577.7
36,060.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,334,459,544
1,233,370,463
제넥신 — 기업설명회(IR)개최 (20220222)
제출인: 제넥신

제넥신/기업설명회(IR) 개최/(2022.02.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-02-23
2022-02-23
10:30
14:30

2. 장소
온라인

3. 대상자
기관투자자

4. 실시목적
기업설명회를 통한 국내 기관투자자의 이해증진

5. 실시방법
[미래를보는눈] 제약, 바이오 & 의료기기 Corporate day

6. 주요내용
주요 경영현황, 연구개발 현황 설명 및 질의 응답

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2022-02-22

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR팀 (이종수 차장)

전화번호(팩스번호)
02-6098-2600

10. IR 자료게재
게재일시
2022-02-22

게재장소
한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) 및 당사 홈페이지 (www. genexine.com)게재 예정
에스제이엠홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 30

3. 장소
(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실
[경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동)

반월공단 6블록 22호]

4. 의안 주요내용
가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용호
1937-09
3
재선임
-(주)에스제이엠 대표이사 회장
-(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 회장

김휘중
1968-02
3
재선임
-(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 부회장
-(현)(주)에스제이엠 대표이사 부회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영우
1938-03
3
재선임
상근
-한국NSK(주)대표이사 사장
-한화테크윈(주) 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
금융업
공정거래법 전면개정으로 CVC(기업형 벤처캐피탈) 보유가 허용됨에 따라 사업목적에 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
DRB동일 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: DRB동일

DRB동일/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
11 : 00

3. 장소
당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28)

4. 의안 주요내용
제56기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 승인의 건

① 현금배당 : 주당 30원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 비상무이사 선임의 건(유희찬)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인숙)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박진수)

- 사외이사인 감사위원

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(유희찬)

- 사외이사가 아닌 감사위원

제7호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제8호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제9호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유희찬
1961-01
3
신규선임
- 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PwC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사
- (주)디알비동일 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인숙
1948-11
3
신규선임
- 서울대학교 의과대학 졸업
- 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위)
- 울산의대 학장
- 現 우리아이들병원 명예원장
- 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박인숙
1948-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 의과대학 졸업
- 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위)
- 울산의대 학장
- 現 우리아이들병원 명예원장
- 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수

박진수
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 미국 애리조나대학교 경영학 박사
- 고려대학교 경영학 교수
- 한국거래서 IT통합추진위원회 위원
- 한국정보시스템학회 회장
- 現 서울대학교 경영대학, 데이터사이언스대학원, AI연구원 교수

유희찬
1961-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PwC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사
- (주)디알비동일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 투자에 관한 사업
신규사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

30. 전 각호에 부대되는 사업
31. 전 각호에 부대되는 사업
사업목적추가로 조항번호 변경
남화토건 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220222)
제출인: 남화토건

남화토건/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
109,139,618,545
75,363,631,340
33,775,987,205
44.8

- 영업이익
8,825,826,352
4,593,398,095
4,232,428,257
92.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,872,590,819
8,477,026,630
8,395,564,189
99.0

- 당기순이익
13,107,677,584
6,526,237,618
6,581,439,966
100.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
183,883,319,122
171,433,638,743

- 부채총계
29,021,649,466
28,413,833,013

- 자본총계
154,861,669,656
143,019,805,730

- 자본금
5,870,000,000
5,870,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
민간공사 및 관급공사 수주증가로 매출액 및 영업이익이 크게 증가하였고, 법인세비용차감전이익 및 당기순이익 증가는 관계기업에 대한 지분법이익, 투자자산의처분에 따른 영업외이익등이 더불어 발생하였기 때문입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
헥토파이낸셜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220222)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
110,374,211,065
78,110,259,569
32,263,951,496
41.3

- 영업이익
15,287,940,649
10,657,835,807
4,630,104,842
43.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,126,940,643
14,780,655,470
13,346,285,173
90.3

- 당기순이익
22,903,358,381
11,276,135,263
11,627,223,118
103.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
286,298,464,820
208,655,360,229

- 부채총계
143,139,433,010
86,445,762,225

- 자본총계
143,159,031,810
122,209,598,004

- 자본금
4,726,500,000
4,633,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당사 주력사업의 매출성장 및 수익성증대
- 금융자산 처분 및 평가이익으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 당해사업연도 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화에어로스페이스 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20220222)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.22)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hanwha Systems UK LTD
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
원웹(OneWeb)

국적
영국
대표자
Neil Masterson

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,586,644
주요사업
위성통신서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
250,000

취득금액(원)
358,380,000,000

자산총액(원)
-

자산총액대비(%)
-

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
250,000

지분비율(%)
8.81

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
저궤도 위성사업의 빠른 시장 선점 및 글로벌 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2022-02-28

7. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ Hanwha Systems UK LTD는 당사의 종속회사인 한화시스템㈜가 지분 100%를 보유한 해외 종속회사이며, 본 공시는 한화시스템㈜가 지난 2021년 08월 12일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'의 계약을 이전받아 원웹(OneWeb)의 지분을 취득하는 건입니다.

1) 상기 1. 발행주식총수(주)는 2021년 08월 12일 기준입니다.

2) 상기 2. 취득금액은 USD $300,000,000을 원화환산한 금액입니다.

3) 상기 1. 발행회사의 자본금(원), 2. 취득내역의 취득금액(원) 과 이하 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 02월 22일 서울외국환 중개 매매기준율(1,194.60원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.

4) Hanwha Systems UK LTD는 2021년 10월 신규 설립된 법인으로 상기 2. 취득내역의 자산총액 및 자산총액대비(%), 하기 종속회사의 자산총액은 기재 생략하였습니다.

5) 본거래는 양사의 협의에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.

6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 전전년도는 2018년 재무제표입니다.

7) 발행회사인 OneWeb은 2020년 3월 파산보호절차에 들어가 2020년 11월 보호절차로부터 벗어났습니다. 이로 인하여 외부감사인의 감사가 완료되지 않아 상기 1. 발행회사의 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황의 전년도(2019년), 당해년도(2020년) 재무상황은 기재하지 않습니다.

※ 관련공시
2022-02-22 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
2,854,725
1,277,562
1,577,163
1,990,093
0
-246,001

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hanwha Systems UK LTD
영문
Hanwha Systems Uk LTD

- 대표자
유동완

- 주요사업
위성통신서비스

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
9,464,815,678,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
효성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220222)
제출인: 조석래

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)효성

20220216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조석래

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)효성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004800

발행주식 총수
21,071,025

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조석래
한자(영문)
趙錫來

생년월일 또는 사업자등록번호 등
351119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 선잠로2라길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
명예회장

선임일
1967년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)효성
부 서
자금팀

직 위
사원
전화번호
02-707*****

성 명
박준형
팩스번호
02-707*****

이메일 주소
******@hyosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 09일
1,998,293
9.48
1,998,293
9.48

이번보고서
2022년 02월 21일
2,004,293
9.51
2,004,293
9.51

증 감
6,000
0.03
6,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,004,293
-
-
-
-
-
-
-
2,004,293
9.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,071,025
-
9.51
9.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 16일
보통주
1,998,293
4,750
2,003,043
80,158
-

장내매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
2,003,043
1,250
2,004,293
80,300
-

합 계
1,998,293
6,000
2,004,293
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
광주신세계 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 광주신세계

광주신세계/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
광주광역시 서구 무진대로 932

광주신세계 9층 아카데미 다목적홀

4. 의안 주요내용
1. 보고 안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 안건

- 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(허병훈 사내이사)

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 액면분할의 건(제5조, 제6조)

제3-2호 의안 : 분기배당 조항 신설의 건(제42조의 2)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허병훈
1962-07
3
신규선임
2021~ 現 신세계 지원본부장 부사장

2018~2020 前 신세계 기획본부장 부사장보
이오플로우 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220222)
제출인: 이오플로우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이오플로우 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 02월 22일

회 사 명 :
이오플로우 주식회사

대 표 이 사 :
김재진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172 에이치동 2202호
(정자동, 분당서울대학교 병원 헬스케어혁신파크)

(전 화) 031-780-7440

(홈페이지)http://www.eoflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김재진

(전 화) 031-780-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 02월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 사임서 제출일입니다.

2. 사외이사의 일신상의 사유로 인한 자진 사임으로 상법 제542조의8 제1항에 규정된 사외이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사 선임과 동시에 사외이사 퇴임 등기를 진행할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

조동일
1958년 06월
남
2021년 06월 04일
3년
2022년 02월 22일
자진사임
일신상의 사유로 퇴임
디알젬 — 단기차입금증가결정 (20220222)
제출인: 디알젬

디알젬/단기차입금증가결정/(2022.02.22)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
52,530,998,207

자기자본대비(%)
38.07

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
5,000,000,000
25,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
5,000,000,000
25,000,000,000

3. 차입목적
원자재 구매 자금 등 확보

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '자기자본'은 2020년말 연결기준 자기자본금액입니다.
- 상기 '차입전 차입내역'은 공시일 전일 기준의 단기차입금 총액입니다.
- 2021년 12월 6일 단기차입금증가결정 공시에서 금융기관으로부터 차입한 금액은 2021년 12월 29일 상환 완료하였습니다.

※관련공시
단기차입금증가결정 (2021. 12. 06)
한화에어로스페이스 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20220222)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.22)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화시스템㈜
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
Hanwha Systems UK LTD

국적
영국
대표자
유동완

자본금(원)
1,625
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
위성통신서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
220,588,970

취득금액(원)
358,381,194,600

자산총액(원)
2,695,070,123,421

자산총액대비(%)
13.30

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
220,588,971

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
해외 종속회사(Hanwha Systems UK LTD)를 통해 영국 위성통신업체인 원웹(OneWeb)의 지분취득

6. 취득예정일자
2022-02-24

7. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사인 Hanwha Systems UK LTD는 2021년 10월 영국내 설립된 신규법인으로 당사의 종속회사인 한화시스템㈜가 지분 100% 소유하고 있습니다.

2) 상기 1. 자본금(원) 및 발행주식총수(주)는 공시제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주)는 취득당일 취득금액 USD $300,001,000의 취득일의 $(USD)/GBP 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 상기 1. 발행회사의 자본금(원), 2.취득내역의 취득금액(원)은 2022년 02월 22일 기준 환율[1,194.60원/USD, 1,624.66원/GBP(서울외국환중개 고시 기준)]로 작성되었습니다.

5) 상기 2. 자산총액(원) 및 하기 종속회사의 자산총액(원)은 한화시스템㈜의 2020년 연결재무제표 기준, 하기 지배회사의 연결 자산총액(원)은 한화에어로스페이스㈜의 2020년 연결재무제표 기준입니다.

6) 상기 7. 이사회결의일은 한화시스템㈜의 이사회결의일입니다.

7) 한화시스템㈜의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

8) Hanwha Systems UK LTD는 2021년 10월 신규 설립된 법인으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 기재 생략하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-22 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2022-02-22 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화시스템㈜
영문
HANWHA SYSTEMS CO., Ltd.

- 대표자
김연철

- 주요사업
기타 전자부품 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
2,695,070,123,421

지배회사의 연결 자산총액(원)
9,464,815,678,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
28.47
HS효성첨단소재 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220222)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
효성첨단소재(주)
회사코드
298050
담당부서명
재무실 자금팀
담당자명
안철무
tel
02-707-7923

(fax)
02-707-7419

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

4,479,948
-
4,479,948

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-10
보통주식
1,994,557
44.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,994,557
44.52

이번보고서제출일
2022-02-22
보통주식
1,994,837
44.53

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
1,994,837
44.53

증감
보통주식
280
0.01

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
280
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
조석래
생년월일
351119
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-17
장내매수(+)
보통주식
456,159
280
456,439
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)효성
사업자등록번호
105-81-59519
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
949,839
21.20
0
0
0
0
949,839
21.20

조석래
생년월일
351119
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
456,439
10.19
0
0
0
0
456,439
10.19

조현상
생년월일
711126
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
546,895
12.21
0
0
0
0
546,895
12.21

송광자
생년월일
440102
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
32,925
0.73
0
0
0
0
32,925
0.73

조양래
생년월일
370109
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
471
0.01
0
0
0
0
471
0.01

이상운
생년월일
520318
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
460
0.01
0
0
0
0
460
0.01

조인영
생년월일
021119
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,922
0.04
0
0
0
0
1,922
0.04

조인서
생년월일
060601
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,922
0.04
0
0
0
0
1,922
0.04

조재현
생년월일
121211
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
991
0.02
0
0
0
0
991
0.02

조인희
생년월일
101226
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
991
0.02
0
0
0
0
991
0.02

조수인
생년월일
120805
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
991
0.02
0
0
0
0
991
0.02

조재하
생년월일
151119
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
991
0.02
0
0
0
0
991
0.02

합계
1,994,837
44.53
0
0
0
0
1,994,837
44.53
케이사인 — 단기차입금증가결정 (20220222)
제출인: 케이사인

케이사인/단기차입금증가결정/(2022.02.22)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
64,206,618,749

자기자본대비(%)
31.14

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
-
20,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
20,000,000,000

3. 차입목적
사옥 건설 소요자금 및 운전자금

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2020년 기말 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시
-
한국철강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220222)
제출인: 한국철강

한국철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국철강(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
효성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220222)
제출인: 효성

효성/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)효성
회사코드
004800
담당부서명
재무본부 자금팀
담당자명
박준형
tel
02-707-7953

(fax)
02-707-6498

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

21,071,025
0
21,071,025

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-10
보통주식
11,653,487
55.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,653,487
55.31

이번보고서제출일
2022-02-22
보통주식
11,659,487
55.33

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,659,487
55.33

증감
보통주식
6,000
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,000
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
조석래
생년월일
351119
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-16
장내매수(+)
보통주식
1,998,293
4,750
2,003,043
-

2022-02-17
장내매수(+)
보통주식
2,003,043
1,250
2,004,293
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조석래
생년월일
351119
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,004,293
9.51
0
0.00
0
0.00
2,004,293
9.51

조현준
생년월일
680116
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,623,736
21.94
0
0.00
0
0.00
4,623,736
21.94

조현상
생년월일
711126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
4,513,596
21.42
0
0.00
0
0.00
4,513,596
21.42

송광자
생년월일
440102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
101,387
0.48
0
0.00
0
0.00
101,387
0.48

조양래
생년월일
370109
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,451
0.01
0
0.00
0
0.00
1,451
0.01

이상운
생년월일
520318
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,418
0.01
0
0.00
0
0.00
1,418
0.01

조인영
생년월일
021119
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
22,256
0.11
0
0.00
0
0.00
22,256
0.11

조인서
생년월일
060601
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
22,255
0.11
0
0.00
0
0.00
22,255
0.11

조재현
생년월일
121211
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,845
0.09
0
0.00
0
0.00
18,845
0.09

조인희
생년월일
101226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,845
0.09
0
0.00
0
0.00
18,845
0.09

조수인
생년월일
120805
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,845
0.09
0
0.00
0
0.00
18,845
0.09

조재하
생년월일
151119
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,845
0.09
0
0.00
0
0.00
18,845
0.09

이천규
생년월일
621112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
196
0.00
0
0.00
0
0.00
196
0.00

(학)동양학원
사업자등록번호
113-82-00296
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,519
1.39
0
0.00
0
0.00
293,519
1.39

합계
11,659,487
55.33
0
0.00
0
0.00
11,659,487
55.33
에이팩트 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 에이팩트

에이팩트/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-11

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(주)에이팩트 본사

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고 및 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고(2021년도)
<부의안건>
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2022년도 외부감사인은 금융감독원으로부터 한울회계법인으로 지정 받았습니다.

※관련공시
-
삼화네트웍스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220222)
제출인: 삼화네트웍스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)삼화네트웍스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 02월 22일

회 사 명 :
(주)삼화네트웍스

대 표 이 사 :
안제현, 신상윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로91길 8

(전 화) 02-3454-1500

(홈페이지)http://www.shnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 안제현

(전 화) 02-3454-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
625,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.02.22

종료일
2027.02.21

행사가격 
(원)
보통주식
3,810

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022.02.22

7. 부여근거
당사 정관10조의 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
625,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022.02.22

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2. 당해 부여주식수는 당 공시 제출일 현재 발행주식총수(43,172,933주)의 1.45%입니다.

- 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3 제3항 규정 및 당사 정관10조의 3에 의거하여 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.

- 상기4. 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회결의로 결정할 예정입니다.

- 상기 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’ 제176조의7 제2항의 규정 준용하여 이사회결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값으로 산술평균하여 결정하였습니다.(원단위 미만 절사)

- 공정가치 산정방법 및 주요가정
본 공정가치는 평가가 완료되지 않은 관계로 해당 평가금액 확정 후 재공시 할 예정입니다.

- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤은정
직원
50,000
-
-
-

장우영
직원
50,000
-
-
-

황철민
직원
50,000
-
-
-

김보미
직원
50,000
-
-
-

나 훈
직원
50,000
-
-
-

송○○외 12명
직원
375,000
-
-
-

- 상기 공정가치는 평가가 완료되지 않은 관계로 해당 평가금액 확정 후 재공시 할 예정입니다.

- 주식매수선택권부여에 관한 신고 작성 기준에 따라 각 개인별로 발행주식 총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화에어로스페이스 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20220222)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.22)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hanwha Systems UK LTD
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
220,588,970

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,625

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
358,381,194,600

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,625

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
2022-02-22

9. 1주당 신주배정주식수(주)
220,588,970

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2022-02-24

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2022-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) Hanwha Systems UK LTD는 당사의 종속회사인 한화시스템㈜가 지분 100%를 소유하고 있는 해외(영국) 종속회사입니다.

2) 상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금은 영국의 원웹(OneWeb) 지분취득을 위한 자금 USD $300,000,000와 취득관련 제경비 USD $1,000 입니다.

3) 상기 1. 신주의 종류 및 수의 보통주식수와 1주당 신주배정주식수(주)는 총납입금액 $300,001,000(USD)에 대해 납입일 기준매매율(USD/GBP)로 환산되어 주식배정 예정으로 당일 기준매매율 변동에 따라 신주의 총수는 변경예정입니다.

4) 상기 2. 1주당 액면가(원)과 4. 자금조달의 목적, 6. 신주발행가액은 2022년 02월 22일 기준환율[1,194.60원/USD, 1,624.66원/GBP(서울외국환중개 고시 기준) ]로 작성되었습니다.

5) 하기 종속회사(Hanwha Systems UK LTD)의 자산총액은 발행회사가 2021년 10월 신규 설립된 법인이므로 기재 생략하였습니다.

6) 하기 종속회사에 관한 사항의 지배회사의 연결 자산총액(원)은 한화에어로스페이스㈜의 2020년 연결재무제표 기준입니다.

7) 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-22 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hanwha Systems UK LTD
영문
Hanwha Systems UK LTD

- 대표자
유동완

- 주요사업
위성통신서비스

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
9,464,815,678,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
한화에어로스페이스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20220222)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.22)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-22

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-12

3. 정정사유
1) 관계기관 승인에 따른 취득예정일자 변경
2) 지분취득 방식 변경(한화시스템㈜ 직접 취득 → 한화시스템㈜의 해외 종속회사를 통해 지분취득)
3) 단순오기(단위수정)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
-
2022-02-28

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5) 본거래는 규제 승인이 필요한 사항으로 거래에 대한 승인절차 이후 취득이 가능하여 취득예정일자를 기재하지 않았습니다. 향후 관련 사항이 완료되어 취득예정일자가 확정되는 시점에 정정공시를 통하여 안내 예정입니다.
5) 본거래에 대한 각국 정부의 승인이 완료되었습니다.

9) 한화시스템㈜는 원웹의 주식취득을 한화시스템㈜가 직접취득하는 방법에서 한화시스템㈜의 해외 종속회사(Hanwha Systems UK LTD)에 출자 후 해당 해외 종속회사가 지분을 취득하는 간접취득의 방식으로 변경하기로 2022년 02월 22일 한화시스템㈜의 이사회에서 의결하였습니다.

10) 한화시스템㈜의 해외 종속회사 출자 이후 해당 종속회사가 2022년 02월 28일 원웹의 주식을 취득할 예정입니다. 단, 취득예정일은 양사의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

11) Hanwha Systems UK LTD는 한화에어로스페이스㈜의 종속회사인 한화시스템㈜가 100% 지분 보유하고 있는 해외(영국) 종속회사입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
[전전년도]
- 자산총계:2,854,724,565,000
- 부채총계:1,277,561,670,000
- 자본총계:1,577,162,895,000
- 자본금:1,990,092,720,000
- 당기순이익:-246,001,140,000
[전전년도]
- 자산총계:2,854,725
- 부채총계:1,277,562
- 자본총계:1,577,163
- 자본금:1,990,093
- 당기순이익:-246,001

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화시스템㈜
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
원웹(OneWeb)

국적
영국
대표자
Neil Masterson

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,586,644
주요사업
위성통신서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
250,000

취득금액(원)
346,500,000,000

자산총액(원)
2,695,070,123,421

자산총액대비(%)
12.86

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
250,000

지분비율(%)
8.81

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
저궤도 위성사업의 빠른 시장 선점 및 글로벌 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021-08-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행주식총수(주)는 공시일 현재 발행주식총수 기준입니다.

2) 상기 2. 의 취득금액은 $300,000,000 USD입니다.

3) 상기 2. 취득내역의 취득금액(원)과 이하 발행회사의 요약 재무상황은 2021년 08월 12일 서울외국환 중개 매매기준율(1,155.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.

4) 상기 2. 의 자산총액은 한화시스템의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

5) 본거래에 대한 각국 정부의 승인이 완료되었습니다.

6) 한화시스템㈜ 의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 전전년도는 2018년 재무제표입니다.

8) 발행회사인 OneWeb은 2020년 3월 파산보호절차에 들어가 2020년 11월 보호절차로부터 벗어났습니다. 이로 인하여 외부감사인의 감사가 완료되지 않아 상기 1. 발행회사의 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황의 전년도(2019년), 당해년도(2020년) 재무상황은 기재하지 않습니다.

9) 한화시스템㈜는 원웹의 주식취득을 한화시스템㈜가 직접취득하는 방법에서 한화시스템㈜의 해외 종속회사(Hanwha Systems UK LTD)에 출자 후 해당 해외 종속회사가 지분을 취득하는 간접취득의 방식으로 변경하기로 2022년 02월 22일 한화시스템㈜의 이사회에서 의결하였습니다.

10) 한화시스템㈜의 해외 종속회사 출자 이후 해당 종속회사가 2022년 02월 28일 원웹의 주식을 취득할 예정입니다. 단, 취득예정일은 양사의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

11) Hanwha Systems UK LTD는 한화에어로스페이스㈜의 종속회사인 한화시스템㈜가 100% 지분 보유하고 있는 해외(영국) 종속회사입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
2,854,725
1,277,562
1,577,163
1,990,093
0
-246,001

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화시스템㈜
영문
HANWHA SYSTEMS Co., Ltd.

- 대표자
김연철

- 주요사업
기타 전자부품 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
2,695,070,123,421

지배회사의 연결 자산총액(원)
9,464,815,678,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
28.47
HS효성첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220222)
제출인: 조석래

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
효성첨단소재(주)

20220217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조석래

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
효성첨단소재(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
298050

발행주식 총수
4,479,948

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조석래
한자(영문)
趙錫來

생년월일 또는 사업자등록번호 등
351119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 선잠로2라길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
효성첨단소재(주)
부 서
자금팀

직 위
사원
전화번호
02-707*****

성 명
장승원
팩스번호
02-707*****

이메일 주소
******hang@hyosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 07월 19일
456,159
10.18
456,159
10.18

이번보고서
2022년 02월 21일
456,439
10.19
456,439
10.19

증 감
280
0.01
280
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

456,439
-
-
-
-
-
-
-
456,439
10.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,479,948
-
10.19
10.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
456,159
280
456,439
419,000
-

합 계
459,159
280
456,439
419,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이노션 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 이노션

이노션/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70
더케이호텔 별관 한강홀

4. 의안 주요내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

1. 제1호 의안

- 제17기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안

- 사내이사 신승호 선임의 건

4. 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승호
1968-11
3
신규선임
2021.12 ~ 현재 이노션 재경지원실장
2021.01 ~ 2021.12 현대자동차 CPM팀 상무
2016.01 ~ 2020.12 현대자동차 경영기획2팀 상무
2008.10 ~ 2015.12 현대자동차 경영기획1팀 부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
22. 모빌리티 관련 인프라·서비스 기획 및 운영
신규사업 진행을 위한 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

17. 통신판매업
22. 전 각호에 부대되는 사업
17. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업
23. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자
신규사업 및 각 사업영역 투자를 위한 기존 사업목적 개정
교보증권 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 교보증권

교보증권/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
교보증권 본사 19층 강당(비전홀)

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

가.제77기 감사보고

나.제77기 영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.최대주주 등과의 거래내역 보고

□ 부의안건

가.제1호 의안 : 제77기 재무제표 승인의 건

나.제2호 의안 : 정관변경의 건

다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)

후보 박봉권

라.제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)

후보 이중효

마.제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건

(2명)

제5-1호 의안 : 후보 김동환

제5-2호 의안 : 후보 이찬우

바.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함
- 이중효 사외이사의 경우 2022.03.31부로 선임 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉권
1963-09
2
재선임
- 국민연금관리공단 기금운용본부 실장
(2003.10 ~ 2010.03)
- 교보증권 고유자산운용본부장/전무
(2010.04 ~ 2011.01)
- 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장
(2011.02 ~ 2019.12)
- 現 교보증권 IB/WM총괄/사장
(2020.02 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중효
1946-09
2
신규선임
-교보생명보험 대표이사/사장 (1994.01 ~ 1997.03)
-안건회계법인 상임고문(공인회계사),경희대 경영대학겸임교수 (1998.01 ~ 2004.12)
-교보교육재단 이사장
(2007.06 ~ 2015.06)
-現 교보생명보험 사외이사 (2016.03 ~ 현재)
-

김동환
1960-06
1
재선임
-신한카드 사외이사
(2013.03 ~ 2018.03)
-페이퍼코리아 사외이사
(2017.11 ~ 2019.06)
-現한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재)
-現 교보증권 사외이사
(2018.03 ~ 현재)
現 한국금융연구원
선임연구위원

이찬우
1954-03
1
재선임
-신용협동조합중앙회 신용
공제사업 대표이사
(2008.03 ~ 2010.10)
-국민연금공단 기금운용본부장(2010.10 ~ 2013.10)
-국민대학교 경영학부 산학협력교수(2014.03 ~ 2019.02)
-現 타임폴리오자산운용
감사 (2021.04 ~ 현재)
-現 교보증권 사외이사
(2020.03 ~ 현재)
現 타임폴리오자산운용
감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동환
1960-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
-신한카드 사외이사
(2013.03 ~ 2018.03)
-페이퍼코리아 사외이사
(2017.11 ~ 2019.06)
-現한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재)
-現 교보증권 사외이사
(2018.03 ~ 현재)

이찬우
1954-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
-신용협동조합중앙회 신용공제
사업 대표이사
(2008.03 ~ 2010.10)
-국민연금공단 기금운용본부장
(2010.10 ~ 2013.10)
-국민대학교 경영학부 산학협력
교수(2014.03 ~ 2019.02)
-現 타임폴리오자산운용 감사
(2021.04 ~ 현재)
-現 교보증권 사외이사
(2020.03 ~ 현재)