NC — 주주총회소집공고 (20220222)
제출인: NC

주주총회소집공고
2.9
엔씨소프트

주주총회소집공고

2022 년 02 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김 택 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지)http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2022년 3월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 R&D센터

지하 1층 컨벤션홀

3. 회의목적사항

≪보고안건≫ :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고

≪부의안건≫

제1호 의안 :
제25기(FY2021) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 5,860원

제2호 의안 :
기타비상무이사 선임의 건(박병무)

제3호 의안 :
감사위원으로 선임될 사외이사 선임의 건(백상훈)

제4호 의안 :
사외이사 선임의 건(정교화)

제5호 의안 :
이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 
나. 전자투표 행사기간 
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사:
주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사:
주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

8. 기타 

주주총회에 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 2월 22일

주식회사 엔씨소프트

대표이사 김 택 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

박병무
(출석률: 89%)
현동훈
(출석률: 100%)
조국현
(출석률: 100%)
황찬현
(출석률: 100%)
백상훈
(출석률: 100%)
최영주
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021. 02.05

제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제24기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2020년 내부회계관리제도 평가 보고

NC CVC Fund 설립 및 투자 승인의 건

준법지원인 선임의 건

특수관계인과의 거래내역 승인의 건

안전보건계획서 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.25
대표이사 선임의 건
이사 등과 회사와의 거래 승인의 건
업무용 토지매입 진행현황 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.04.15
업무용 토지매입 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.05.06
1분기 실적 승인의 건
엔씨문화재단과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2021. 06. 02
회사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021. 08. 10
2분기 실적 승인의 건
디셈버앤컴퍼니자산운용과의 거래 승인의 건
준법통제기준 개정 승인의 건
준법지원인 활동 보고의 건
자금조달 결과 보고의 건
현금운용현황 보고의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021. 08. 30

모바일 IP 5종의 글로벌 퍼블리싱 계약 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021. 09. 07

자기주식 취득 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021. 11. 10
3분기 실적 승인의 건
엔씨다이노스와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
황찬현
백상훈
조국현
2021.02.05
제24기 결산재무제표 보고의 건
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
감사업무 보고의 건
-

2021.03.25
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.05.06
1분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건
내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
감사 업무 보고의 건
-

2021.08.10
2분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건
감사 업무 보고의 건
-

2021.11.10
3분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건
감사 업무 보고의 건
-

보상위원회
박병무
현동훈
백상훈
2021.02.05
2021년 임원 복리후생 프로그램 개편 검토/승인의 건
가결

2021.03.11
2020년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 外
가결

2021.03.25
2020년 리더그룹 Incentive 재원 검토/승인의 건 外
가결

2021.04.15
E-LTI 부여, 운영 기준 일부 변경 검토/승인의 건 外
가결

2021.08.10
2021년 E-LTI 책정 검토/승인의 건 外
가결

2021.11.10
2021년 E-LTI 책정 검토/승인의 건 外
가결

2021.12.21
직원Incentive 개편 검토/승인의 건 外
가결

사외이사후보추천위원회
황찬현
현동훈
최영주
2021.02.05
제24기 정기주주총회 선임 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
20,000,000,000

420,999,980

84,199,996

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

광고선전비

㈜엔씨다이노스

2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31

294

1.3%

대여금

㈜엔씨다이노스

409

1.8%

용역비용

NC Japan

309

1.4%

용역비용

NC Taiwan

343

1.5%

용역비용

ArenaNet

375

1.7%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

게임산업은 인터넷 보급률의 증가와 IT 기술의 급속한 발전에 힘입어 국내 뿐만 아니라 국외에서도 급속하게 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 사회 문화의 인프라가 인터넷을 중심으로 발전하면서 개인주의 지향의 생활문화가 급속히 보급되고 있고 기능성 게임 특히, 교육용 게임의 개발과 보급 현상이 늘어나고 있습니다. 이로 인해 우리 사회는 휴식과 놀이 그리고 교육을 게임을 통해 즐기려는 방향으로 변화해 가고 있습니다.

게임산업은 우리나라에 적합한 지식 정보화시대의 첨단산업입니다. 게임은 문화 사업으로 프로그램 개발자가 창조한 세계관과 이에 기반을 둔 시나리오를 바탕으로 진행됩니다. 이를 통해 소비자는 일종의 문화적 사고를 전달받게 됩니다. 따라서 창조적 아이디어를 창출할 수 있는 풍부한 문화적 인프라 구축과 성숙은 게임산업 발전의 원동력이며, 게임은 그 사회의 모습을 단적으로 반영하기도 합니다. 일본, 미국, 유럽 등 문화 강국이 게임산업에서도 그 두각을 나타내고 있는 것은 게임산업이 문화 산업적 특징을 강하게 지니고 있음을 보여주는 것이라고 하겠습니다.

온라인게임은 유무선으로 연결된 통신 네트워크상에서 적게는 1~5명, 많게는 수천 명에 이르는 유저들이 한 공간에 모여 진행되는 게임입니다. 온라인게임은 사용자에게 끊임없는 호기심과 성취감을 유발하는 가상의 오락 문화 공간을 제공하기 때문에 강한 오락성과 대중성을 가지고 있습니다. 이러한 오락성과 대중성은 게임의 특징이 지니는 입체적인 상호 작용성에 기인하며, 사회 문화적 환경에 많은 영향을 받습니다. 온라인게임산업은 제품의 차별성과 완성도가 중요시되는 투입 대비 산출 비율이 매우 높은 지식 정보화 시대의 핵심 산업이며, 타 산업과 깊은 산업 연관성을 가지고 있습니다. 특히, 온라인게임산업은 만화, 영화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 음반, 디자인 등 주변 산업과 긴밀하게 연관되어 있어 시너지 효과에 기반을 둔 새로운 부가가치 창출이 가능하며, One Source Multi-use에 적합한 기반 산업이라 할 수 있습니다.

1998년 PC 플랫폼에서 출시된 리니지의 성공으로 성장하기 시작한 온라인게임시장은 2009년 아이온과 같은 대작 MMORPG가 흥행에 성공하면서 온라인게임에 대한 소비자들의 관심을 다시 한번 불러일으켰습니다. 모바일 플랫폼에서도 리니지M, 리니지2M, 리니지W 등의 흥행을 통해 새로운 성장을 이끌어 가고 있습니다. 온라인 및 모바일 게임 시장은 현재도 지속적인 성장을 거듭하고 있으며, 수출지역의 다각화로 인해 글로벌 게임 시장에서 국산게임은 지속적으로 확산되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
가) 영업개황

(1
) PC 온라인 게임

(가) 리니지 (Lineage)
2년간의 개발기간과 10개월의 공개 베타 테스트를 거쳐 1998년 9월 1일에 상용화되었습니다. 연간 2~3차례의 주요 업데이트를 시행하고 있으며, 현재까지도 다양한 업데이트를 통해 사용자들에게 지속적인 즐거움을 제공하고 있습니다. 2012년 12월, 게임 서비스를 개시한 지 14년 만에 최대 동시 접속자 수가 22만 명을 넘어 역대 최고를 기록하기도 하였습니다. 2019년에는 부분유료화 전환, 그래픽, 각종 편의 시스템을 대폭 업그레이드한 '리니지 리마스터' 출시를 통해 플레이 만족도를 제고하는 등 지속적으로 새로운 즐거움을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 리니지 2 (Lineage 2)
'리니지'에 이어 본사가 직접 개발한 Full 3D MMORPG로서 2003년 10월 1일에 상용화되었습니다. 2004년에는 대만, 일본, 미국 등 해외 시장에서도 서비스를 시작하였습니다. 출시 이래 지금까지 매년 2~3차례의 대형 업데이트를 시행하고 있습니다. 서비스 초창기 시절의 환경을 복원한 크로니클 버전의 클래식 서버를 추가하거나 새로운 컨셉의 특화 서버를 전개하는 등 유저들에게 새로운 즐거움을 제공하기 위해 끊임 없는 노력을 지속해 왔습니다. 2019년에는 보다 많은 유저들에게 다가가기 위한 노력의 일환으로 부분유료화를 진행 하였습니다.

(다) 아이온 (AION)
아이온은 '리니지', '리니지 2'에 이어 본사가 직접 개발한 Full 3D MMORPG로 2008년 11월 25일에 상용화되었습니다. 2009년에는 중국 시장을 필두로 일본, 대만을 포함한 아시아 시장에 진출하였고, 같은 해 미국, 유럽 등 서구 지역과 러시아에도 정식 서비스를 시작했습니다. 국내에서는 상용화 이래 매년 꾸준한 업데이트를 진행해오고 있습니다. 2018년에는 더 많은 유저들의 사랑을 받기 위해서 부분유료화를 진행하였습니다.

(라) 블레이드앤소울 (Blade & Soul)
블레이드앤소울은 '리니지', '리니지 2', '아이온'에 이어 본사가 직접 개발한 무협 MMORPG 게임으로 2012년 6월 30일 국내시장에 정식 상용화되었습니다. 동양적인 세계관에 기존 MMORPG 게임과는 차별화된 조작 방식과 화려한 그래픽이 강점입니다. 그동안 여러 차례에 걸친 대규모 콘텐츠 업데이트를 통해 신규 던전 및 PVP 시스템을 추가하였으며 유저들로부터 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있습니다. 해외시장에서도 훌륭한 성과를 거두었습니다. 중국, 일본, 대만을 비롯한 아시아 시장과 북미, 유럽 등 해외 시장에 진출하여 좋은 반응을 얻었습니다. 더 많은 유저들에게 다가가기 위한 노력의 일환으로 2016년 국내에서 부분유료화로 전환되었습니다. 2020년에는 '프론티어 월드'업데이트를 통해 그래픽 리마스터가 진행되었습니다.

(마) 길드워 2(Guild Wars 2)
길드워 2는
2005년 북미, 유럽 지역에서 상용 서비스를 시작하여 2007년까지 총 누적 판매량 700만 장을 돌파한 '길드워'의 후속작입니다. 당사 자회사인 미국의 ArenaNet이 개발하였으며, 2012년 8월 북미, 유럽 시장에 정식 출시되었습니다. 2012년 美 타임이 선정한 올해의 비디오게임 부문에서 1위를 차지하였으며, 출시 수개월 만에 누적 판매량 300만 장을 돌파하고, 최고 동시 접속자 수가 40만 명을 뛰어넘는 등 폭발적인 반응을 기록하였습니다. 2014년에는 중국 시장에서 사전 판매량 50만 장 돌파와 함께 정식 상용화를 시작하였습니다. 2015년 첫 번째 확장팩인 '가시의 심장(Heart of Thorns)'의 정식 상용화가 진행되었으며, 2017년 추가 확장팩 '패스오브파이어(Path of Fire)'를 출시하여 좋은 반응을 얻었습니다. 또한, 길드워 2의 신규 확장팩인 ‘엔드오브드래곤즈(End of Dragons)'는 2022년 2월 28일 북미/유럽 지역에서 출시될 예
정입니다. 

(2) 모바일 게임

(가) 리니지M (Lineage M)
리니지M은 당사의 대표 PC온라인 게임 '리니지'를 모바일 플랫폼에서 재해석한 MMORPG 게임입니다. 2017년 6월 21일 출시와 동시에 국내 역대 모바일 게임 첫날 최고 매출을 경신하였으며 2일차 만에 양대 마켓 매출 1위를 달성하는 등 전례가 없는 성공을 이끌어 냈습니다. 이후에도 당사의 오랜 기간 축적된 개발력과 운영 노하우를 바탕으로 2019년 '리니지2M' 출시 전까지 매출 1위를 계속 유지하며 국내 게임 시장 역사상 가장 오랜 기간 매출 1위를 유지하기도 했습니다. 2017년 12월에는 대만에 출시하여 양대 마켓 1위를 유지하는 등 좋은 반응을 얻었으며, 2019년 5월 일본 시장에 정식으로 출시되었습니다. 2021년에도 다양한 컨텐츠 업데이트를 통해서 견고한 매출과 고객지표를 유지하고 있습니다.

(나) 리니지2M (Lineage2 M)
 리니지2M은 2003년 당사가 출시한 PC 온라인 게임 '리니지2'를 모바일 플랫폼에서 재해석한 모바일 MMORPG 게임입니다. 당사가 직접 개발하였으며 2019년 11월 27일 국내 모바일 양대 마켓에 동시 출시하였습니다. 2017년 첫 출시 이후 2년이 넘는 시간 동안 단 한 번도 구글 플레이 매출 순위 1위를 내려놓지 않았던 '리니지M'을 출시 5일 만에 제치고 1위를 차지하는 등 우리나라 모바일 게임 시장의 새로운 역사를 기록하였습니다. 이후에도 견고한 매출 흐름을 기록하며 유저들의 큰 관심과 사랑을 받고 있습니다. 2021년 1분기에는 일본 및 대만에 출시되어 좋은 반응을 얻고 있으며, 2021년 4분기에는 북미 및 유럽에 추가로 출시되었습니다. 

(다) 블레이드앤소울2 (Blade&Soul 2)
2021년 8월 26일 출시된 블레이드앤소울2는 블레이드앤소울IP만의 오리지널리티를 기반으로 한 최고의 동양 판타지 MMORPG 대작입니다. 출시 이후 고객들의 다양한 의견에 귀 기울이고 적극적으로 소통함과 동시에 신속한 컨텐츠 업데이트를 통해서 고객들의 꾸준한 사랑을 받고 있습니다.

(라) 리니지W (Lineage W)
리니지W는 PC MMORPG 리니지의 정통성을 계승해 월드와이드(Worldwide)를 콘셉트로 개발한 엔씨소프트의 글로벌 신작이며, 글로벌 원빌드(Global One Build)서비스, 풀 3D 기반의 쿼터뷰, 실시간 AI(인공지능) 번역 기능 등의 특징을 갖고 있습니다. 2021년 11월 4일 글로벌 원빌드로 12개 국가에 동시 출시된 리니지W는 폭발적인 반응을 이끌어 내고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다

2) 시장의 특성

엔씨소프트는 사용자 측면에서 남성과 여성 각자에게 흥미를 유발할 수 있는 게임들을 개발, 서비스하여 모든 사람들이 자기 기호에 맞는 게임을 즐길 수 있도록 하고 있습니다. '리니지', '리니지 2', '길드워', '아이온', '블레이드앤소울', '길드워 2'는 온라인 MMORPG 게임으로서 주 대상층은 청소년 및 젊은 남성이며, 특히 2012년도에 출시한 '블레이드앤소울'은 동양적인 세계관을 바탕으로 액션성과 조작성, 그리고 강력한 캐릭터 커스터마이징 기능을 가미하여 기존 남성 유저들뿐만 아니라 여성 유저들로부터 강한 호응을 이끌어냈습니다. 당사는 현재 차세대 신작 'TL' 개발에 박차를 가하고 있습니다. 뛰어난 그래픽을 바탕으로 기존 MMORPG 대비 뛰어난 액션성과 대규모 전투 컨텐츠를 구현함으로써 유저들에게 새로운 즐거움을 드리기 위해 노력하고 있습니다. 'TL'은 PC온라인 뿐만 아니라 콘솔 플랫폼에서도 플레이가 가능하도록 개발이 진행되고 있습니다. 당사는 'TL'을 필두로 나날이 커져가는 글로벌 콘솔 게임시장에 성공적으로 진입하고 향후 새로운 성장의 기회를 찾도록 노력할 계획입니다.

모바일 플랫폼에서도 신작을 지속적으로 출시하고 있습니다. '리니지'를 모바일로 재해석한 '리니지M'과 리니지2를 모바일로 재해석한 '리니지2M'을 출시하여 전례가 없는 흥행을 기록함은 물론이고, 2021년 11월에 출시되어 국내외에서 폭발적인 반응을 이끌어내고 있는 '리니지W'를 통해서 모바일 게임 시장의 역사를 새롭게 쓰고 있습니다. 그 밖에도 현재 '아이온2' 등 당사가 PC온라인 플랫폼에서 출시한 성공작들에 기반을 둔 모바일 신작들의 개발이 진행 중입니다. 당사는 앞으로도 유저들의 다양한 요구가 반영되어 다른 게임들과는 차별화된 높은 수준의 게임을 개발하여 유저들의 기대에 지속적으로 부응할 수 있도록 노력하겠습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 가) 모바일 플랫폼 신작 출시, 나) PC 온라인 및 콘솔 플랫폼 신작 출시를 통해 외형성장과 수익성을 강화할 계획입니다.

가) 모바일 플랫폼 신작 출시

2017년 6월 출시한 리니지M이 매출과 트래픽 모두 안정적으로 유지하며 서비스되고 있는 가운데, 2019년 11월 리니지2M이 출시되었습니다. 리니지2M은 리니지M에 이어서 연이어 흥행에 성공함으로써 모바일 MMORPG 시장 포화에 대한 불안을 불식시켰습니다. 또한, 2021년 11월 글로벌 시장에 출시된 리니지W는 모바일 플랫폼에서 엔씨소프트의 우수한 개발력과 운영능력을 다시금 입증해주고 있습니다. 당사는 기존 출시작 이외에도 현재 다양한 모바일 게임 프로젝트를 준비하고 있습니다.

나) PC 온라인 및 콘솔 플랫폼 신작 출시

당사의 차세대 신작 'TL'은 2020년에 대규모 사내 테스트를 성공적으로 마쳤으며, 2022년 출시를 목표로 준비하고 있습니다. 뿐만 아니라, 보다 장기적인 관점에서 글로벌 시장을 겨냥한 다양한 장르의 신작을 다수 준비하고 있습니다.

4)
조직도

대표이사

Development Unit
Service Unit
Operation Unit
Business Unit

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안 :
제25기(FY2021) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[
연결 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결 기준 2021년 매출액은 전년 대비 4% 하락한 2조 3,088억원, 영업이익은 전년 대비 55% 하락한 3,752억원, 세전이익은 전년 대비 39% 하락한 4,913억원, 당기순이익은 전년 대비 33% 하락한 3,957억원을 달성했습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연결재무상태표

연결포괄손익계산서1

연결포괄손익계산서2

[
별도 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 2021년 매출액은 2조 1,293억원, 영업이익은 3,391억원, 세전이익은 4,465억원, 당기순이익은 3,524억원을 달성했습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

별도재무상태표

별도포괄손익계산서1

별도포괄손익계산서2

이익잉여금처분계산서

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박병무
1961.06.23
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박병무
(현) VIG파트너스 대표
1994
1989 ~ 2000
2000 ~ 2003
2003 ~ 2005
2006 ~ 2008
2008 ~ 2010
2016 ~ 현재

하버드 Law School

김&장 법률사무소 변호사

플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장

뉴브리지캐피탈 코리아 사장

하나로텔레콤 대표이사 사장

김&장 법률사무소 변호사

(현) VIG파트너스 대표

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박병무 후보자는 M&A, 법률, 산업 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사 이사회에 크게 기여하였습니다. 특히, 박병무 후보자는 게임업, 통신업, 금융업에서의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 전문성, 리스크 관리, 다양성 제고에 큰 역할을 담당하고 있습니다. 이에 당사 이사회는 지난 2022년 2월 15일에 박병무 후보자를 3년 임기 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박병무

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원으로 선임될 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백상훈
1971.11.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백상훈
(현) BnH 세무법인 대표이사
1996 ~ 2002
2000 ~ 2001
2002 ~ 2008
2008 ~ 2013
2013 ~ 2018
2018 ~ 2018
2018 ~ 현재
안진회계법인
Arthur Andersen New York
김&장 법률사무소
Deloitte 안진회계법인 세무본부 상무이사
Deloitte 안진회계법인 세무본부 전무이사
Deloitte 안진회계법인 세무본부 부대표
(현) BnH 세무법인 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 백상훈 후보자는 회계 및 재무전문가로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서의 직무 수행

2. 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백상훈 후보자는 회계 및 재무 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사 이사회에 크게 기여하였습니다. 특히, 백상훈 후보자는 주요 회계법인과 법무법인에서 재직한 경험을 바탕으로 당사의 경영 투명성 및 이사회의 독립성 제고에 큰 역할을 담당하고 있습니다. 이에 당사 사외이사후보추천위원회는 지난 2022년 2월 15일에 백상훈 후보자를 3년 임기 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_백상훈

□ 사외이사의 선임

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정교화
1972.7. 29
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정교화
(현) Netflix Korea 정책/법무 총괄
1999
2001 ~ 2003
2003 ~ 2018
2018 ~ 2021
2021 ~ 현재
제28기 사법연수원 수료
서울행정법원 판사
김&장 법률사무소 변호사
한국마이크로소프트 대표변호사
(현) Netflix Korea 정책/법무 총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정교화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 정교화 후보자는 법률, 리스크관리, 산업 전문가로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서의 직무 수행

2. 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정교화 후보자는 법률가, 리스크관리 전문가, 산업 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 정교화 후보자는 법원, 주요 법무법인, IT산업에서 재직한 경험을 바탕으로 하여 리스크관리 전문가 및 산업 전문가로서 당사 이사회의 전문성과 다양성 제고에 큰 기여를 해 주실 것으로 기대됩니다. 이에 당사 사외이사후보추천위원회는 지난 2022년 2월 15일에 정교화 후보자를 3년 임기 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정교화

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위: 명, 원)

당 기 (FY2022)

이사의 수 (사외이사수)
7(5)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000

전 기 (FY2021)

이사의 수 (사외이사수)
7(5)

실제 지급된 보수총액
11,507,026,606

최고한도액
20,000,000,000

※ 기타 참고사항

당사에서는 글로벌 시장을 겨냥한 다양한 장르의 신작을 다수 개발하고 있으며, 당사 게임에 NFT 블록체인 기술을 적용하기 위한 준비에도 박차를 가하고 있습니다. 이에 따라 2022년 이후 당사가 출시할 다수 신작의 성과에 대한 탄력적인 경영진 보상시스템을 유지하기 위해서 2022년 이사보수한도를 2021년과 동일한 수준으로 동결하고자 합니다. 

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : 
https://kr.ncsoft.com/kr/ir/irArchive/businessReport.do

감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://kr.ncsoft.com/kr/ir/irArchive/auditReport.do

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 관련 사항
- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 및 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

□ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 
나. 전자투표 행사기간 
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 주총집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산이사회 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.