한솔테크닉스 — 주주총회소집공고 (20220222)
제출인: 한솔테크닉스

주주총회소집공고
2.9
한솔테크닉스(주)

주주총회소집공고

2022년 2월 22일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 현 순

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7903

(홈페이지)http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원실장
(성 명) 유 경 준

(전 화) 02-3287-7903

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거, 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(水) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장)

※ 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을
 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는
 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내
 하겠습니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박현순)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 지동환)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원 증권
 대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고 하시기 바랍
 니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용
 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소 :
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 ∼ 2022년 3월 22일
 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
대표
이사
사내
이사
기타
비상무
이사
사외
이사

박현순
(출석률:
100%)
조동길
(출석률:
80%)
한석주
(출석률:
90%)
김종천
(출석률:
90%)
유경준
(출석률:
100%)
장득수
(출석률:
100%)
정경철
(출석률:
80%)
지동환
(출석률:
100%)

찬반여부

1
2021.01.22
- 베트남호치민법인(HEVH) 지급보증의 건 (2件)
- 태양광발전 계약 및 프로젝트금융
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2
2021.02.09
- 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
- 베트남호치민법인(HEVH) 지급보증의 건
 ('21.1.22 이사회 결정사항 변경)
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3
2021.02.18
- 베트남호치민법인(HEVH) 지급보증의 건
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4
2021.02.26
- 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
- 제55기 정기주주총회 개최장소변경권 대표이사 위임의 건
- 제55기 정기주주총회 전자투표제 및 전자위임장권유제도 시행의 건
- 주식매수선택권 부여의 건
- 장기보상제도 행사의 건
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 보고
- 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회 의견 보고
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5
2021.03.05
- 제68회 무보증 사모사채 발행의 건
- 태양광발전 계약 및 프로젝트금융
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6
2021.03.24
- 이사 업무위촉의 건
- 주식매수선택권 부여취소의 건
- '21년 안전,보건 관리계획
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7
2021.04.16
- 이사회규정 개정의 건
- 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
- 해외법인에 대한 채무보증의 건
- 2021년 임원 연봉조정(안) 승인의 건
- 2021년 1분기 경영실적 보고
- 2021년 이사회 일정(안)
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8
2021.07.16
- 자금관련 이사회 추인의 건
- 임원 개별 연봉 조정 추인의 건
- 2021년 상반기 경영실적 보고
- 해외법인 코로나 현황 보고
- 2021년 이사회 일정(안)
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9
2021.10.15
- 내부회계관리규정 개정의 건
- 2021년 3분기 경영실적 보고
- 2020년 동반성장지수 평가 결과 보고
- 2021년 이사회 일정(안)
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10
2021. 12.
- 타법인주식 취득의 건
- 신사업 CEO 보상(안) 신설의 건
- 2022년 경영계획(안) 승인의 건
- 집행임원 인사 승인의 건
- 자기거래에 관한 승인의 건
- 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
- 이사회 규정 개정의 건
- 2022년 이사회 일정(안)
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정경철
지동환
장득수
2021.02.09
- 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건
- 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
가 결
가 결
보 고

2021.02.26
- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인
- 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 승인
- 내부감시장치의 가동현황 평가보고서 승인
가 결
가 결
가 결

2021.04.16
- 제56기 1분기 재무제표 보고
- 내부회계관리제도 고도화 추진계획 보고
보 고
보 고

2021.07.16
- 제56기 상반기 재무제표 보고
- 외부감사인의 '21년 반기 검토결과 및 감사계획 보고
보 고
보 고

2021.10. 15
- 내부회계관리규정 개정의 건
- 제56기 3분기 재무제표 보고
가 결
보 고

2021. 12. 03
- 내부감사(RM팀) 담당 변경 승인의 건
가 결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
(이사보수액 한도총액)
72
36
-

기타
비상무이사
1
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.
(계열회사)
2021.01.01
~2021.12.31
221
4.4

- 상기 비율은 2021년말 별도기준 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hansol Technics(Thailand) Co.,Ltd.
 (계열회사)
상품매입 및 자재매출 등
2021.01.01
~2021.12.31
2,879
57.7

- 상기 비율은 2021년말 별도기준 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 - 전자부품사업
당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전용 파워모듈, LCM, 스마트폰 무선 충전 모듈 및 배터리 모듈 등으로 구성되어 있으며 이중 파워모듈, LCM, 무선충전 모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다.

파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다.

LCM(Liquid Crystal Module)사업은 TV, 모니터등 디스플레이의 완성형 부품으로써 LCD와(Liquid Crystal Display) BLU (Back Light Unit)을 조립하는 사업입니다.

무선 충전기 모듈 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의 구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하였고 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의 케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다.
 
스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해 표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에 자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다. 

당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.

- 휴대폰 사업

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다. 삼성, 애플이 Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 비보등 중국업체의 시장 점유율이 점차 증가하고 있습니다.

- 솔라 사업

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경산업 입니다. 국내시장은 국가의 보급정책 등에 의한 정부 주도형 산업으로서 국내 시장규모는 2015년 920MW, 2017년은 1.2GW, 2020년은 3.8GW로 국내 태양광시장은 신정부의 탈원전, 신재생에너지 보급 확대 등 우호적인 정책시행으로 년 1GW 이상의 시장규모가 유지 될 것으로 전망됩니다. 그러나 태양광 산업은 2010년부터 공급과잉현상이 심화되면서, 원가 이하로 제품가격이 형성되어 전세계 태양광 기업들이 급격한 위기에 직면하기도 했으며, 공급과잉으로 인한 수급불균형을 해소 하기 위한 노력과 수요 증가로 인해 2013년부터 시장 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 Global Player 들의 규모 확대로 인한 경쟁은 점차 심화 되어가고 있습니다.

- LED 소재 사업

LED는 기존 광원대비 초기 구매비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은 알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게 잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용, 조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.

2) 산업의 성장성

TV 시장은 고해상도인 UHD TV로 대표되는 고화질의 제품이 가격 하락을 통하여 대중화 국면에 진입할 것으로 예상됩니다. 기존의 LCD TV 중심의 제품 구조에 퀀텀닷, OLED가 가세하면서 보급형, 대중화 영역을 UHD TV로 전환하여 소비자의 교체 수요를 유발할 것으로 예상됩니다.

2010년 이후 TV 업체는 TV 패러다임 변화, 즉 스마트 및 3D 등 다양한 기능을 추가 하면서 새로운 IT 기기로 변화를 시도하였으나, 최근 다시 TV 본연 기능인 화질로 초점을 이동하여 본격적인 대화면, 고화질 경쟁으로 접어 들고 있으며 특히 75인치 이상의 대형 TV시장 성장속도가 점차 가속화될 전망 입니다. 최근에는 기존 4K 화질을 보유한 TV보다 4배 가량 화질이 좋은 8K TV가 출시되면서 프리미엄화에 가속도가 붙고 있습니다. 백색가전으로 대표되는 생활가전시장 역시 성숙한 시장이나, 디자인, 성능 등에서 고급화, 고사양화 등을 통해 지속적인 수요 창출을 하고 있으며, 향후 IoT 등과 맞물려 새로운 성장 모멘텀을 기대하고 있습니다

휴대폰 산업은 2013년까지 10%이상의 성장을 거듭해 왔으며, 2014년부터 8%수준의 안정적 성장을 해왔으나 최근 2~4% 수준의 성숙기에 접어든 것으로 추정됩니다. 성장률은 다소 정체되고 있으나, 북미/유럽을 기반으로 안정된 수요와 중국, 인도 등 신흥 시장이 성장으로 침체된 세계경제 속에서도 안정된 성장을 이어가고 있습니다.

태양광 산업의 장기 성장성에는 크게 의심할 만한 여지가 없으나, 동 산업은 그리드패러티(Grid Parity, 태양광 등의 대체에너지로 전기를 생산하는 발전원가가 원유 등 화석연료의 발전 원가와 같아지는 시기)에 도달할 때까지 정부의 지원이 필요한 산업입니다. 유럽의 재정위기의 여파로 독일, 스페인, 이탈리아를 비롯한 유럽 주요 국가들의 보조금 축소로 인해 유럽 태양광 시장의 성장이 둔화되었으나, 2011년에 발생한 후쿠시마 원전 사태로 인한 일본 수요의 급증, 중국 및 미국의 친환경 에너지 확대정책 등으로 관련 산업의 성장축 이동이 진행 중이며, 현재 호주 및 프랑스 등 선진 태양광 시장이 확대되고 있으며, 인도, 동남아시아 및 중남미 등 이머징 마켓 수요가 빠르게 증가해 공급과잉으로 인한 부진을 점차 해소해 가고 있어 점진적인 성장이 예상됩니다.

LED소재 사업의 경우 각국의 친환경 에너지 정책의 확대로 LED 조명시장수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있으며, 기존의 광원이 LED로 대체될 수 있으므로 세계 LED 시장의 향후 성장 잠재력은 매우 높습니다. 현재 LED산업은 휴대폰, 컴퓨터, TV, 조명 시장이 주도하고 있으나, 향후 자동차, 의료환경 등 다양한 고부가 가치 융합시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 

3) 경기변동의 특성

전자부품 사업의 시장은 TV 및 생활가전 시장의 업황에 따라 좌우되고 있고, 특히 TV용 부품시장은 TV 업체와 패널업체의 실적 및 투자 규모에 따라 영향을 받습니다.

휴대폰 사업은 2~3년의 짧은 교체 주기로 인해 타 가전제품 대비 꾸준한 기반 수요를 가지고 있는 구조이며 전형적인 B2C 제품이므로 전반적인 소비자 경기에 영향을 받고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 발전단가의 문제로 인해 한국 정부의 보조금 지급 정책, 가장 큰 수요처이자 생산처인 중국의 수요동향에 민감한 영향을 받고 있습니다. 

LED 소재사업은 TV, 노트북 등 IT 기기와 LED 조명에 주로 사용되고 있습니다. IT 기기는 경기변동에 민감한 영향을 받으므로 관련 LED 소재사업도 경기변동에 민감한 경향을 보이고 있습니다.

4) 경쟁요소

전자부품 산업은 TV및 생활가전의 성장에 따른 연관산업으로서 고급화, 차별화에 따른 수요에 적기 대응할 수 있는 탄력적인 System구축, 원재료 수급의 안정성, 가전제품 시장 가격경쟁 심화에 따른 관련 부품 등의 원가 절감이 주요 경쟁 요소입니다. 또한 무선충전기 사업은 파워모듈 사업을 통해 축적한 회로 기술을 바탕으로 충전효율 기술력을 확보하고 있으며 시장 점유율 확보를 위해 글로벌 휴대폰 업체 등과 협력 방안 모색에 역량을 집중하고 있습니다.

휴대폰 사업은 User-Interface, 디자인, 배터리 수명, 정보처리능력 등이 중요한경쟁 요소이며, 삼성과 애플 등의 Global Player 들이 차별화를 만들어 내기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 휴대폰 사업은 Global Top Tier 고객에게 공급하기 위한 뛰어난 제조 역량이 경쟁의 핵심요소라고 할 수 있습니다.

태양광 사업 중 모듈부문은 TV BLU 조립사업을 통해 축적한 조립/제조 경험을
바탕으로 높은 고객 선호도를 확보하고 있으며, 우수한 기술력 기반의 고효율 및 수상형 모듈 개발, 최고의 품질 및 원가 경쟁력을 갖추고 있어 국내시장에서의 견고한 위치를 점유하고 있습니다.

LED 소재사업의 성패는 안정적인 고객기반의 확보와 높은 수율을 통한 원가 경쟁력 확보 여부에 달려 있습니다. 당사는 현재 끊임없는 혁신활동으로 높은 수율 유지와 원가절감을 지속하고 있으며 이를 통해 경쟁사 대비 우위 확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한 보유한 역량을 기반으로 타사업으로의 확대 가능성을 지속적으로 모색하고 있습니다

5) 자원조달의 특성

전자부품 사업의 주요 원재료인 Control PBA, 콘덴서, IC컨트롤러 등은 국내외에 공급업체가 다수가 있어 원자재 등을 안정적으로 조달할 수 있습니다. LED 웨이퍼의 원재료인 잉곳은 국내, 러시아, 중국 등지에서 수입하고 있으며, 공급 Capa도 여유가 있어 안정적으로 조달되고 있습니다. 태양광 사업의 주요 원재료인 CELL은 국내 및 중국 등 다양한 구매처로부터 조달이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

TV 시장은 글로벌 경기침체로 성장이 둔화되었으며, 고객사 해외 생산 확대, 판가 하락 등으로 인하여 경영 환경에 악화 요인으로 작용하였습니다. 그러나 TV의 대형화, UHD 등의 프리미엄 고화질화, 고객사의 공격적인 판매확대, 마이크로 LED TV 등 특화된 제품의 시장이 확대 되어 관련 수요가 증가할 것으로 예상되며 당사는 대형인치, UHD TV 등 특화된 고급, 고부가가치 모델 중심 생산을 통해 TV용 파워 사업을 안정적으로 운영해 나갈 것이며, 또한 당사의 뛰어난 역량 기반으로 TV 완제품 직전 단계에 해당하는 LCM 사업을 점진적으로 확대해 나갈 예정입니다.

생활가전용 파워는 당사의 뛰어난 품질/제조 경쟁력을 기반으로 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 대표적인 백색가전 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다. 휴대폰 무선 충전기용 파워는 새로운 공법과 소재를 개발/적용하여 경쟁사 대비차별화를 통해 제품 군을 확대해 나가고 있습니다.

휴대폰 사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적 사업에 대한 안정성을 갖추고 있으며 뛰어난 제조 역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 

태양광 모듈 사업은 글로벌 경기침체에도 불구하고 미국, 유럽, 한국 등의 친환경 에너지 정책, 후쿠시마 원전사태 이후 친환경 에너지 수요증가로 꾸준히 수요가 증가추세에 있으며, 기술의 발전 및 제조사의 원가절감 노력으로 그리드 패리티의 조기도달 가능성이 높아지는 등 시장수요 확대가 지속될 것으로 예상 됩니다. 이에 당사는 생산수율 개선, 고효율 모듈 개발 등 기술력을 확보하여 태양광 모듈 분야의 수익 창출을 할 수 있는 내부 경쟁력을 갖추고 발전시켜 나가고 있습니다.

LED소재 사업은 LED TV 시장과 LED 조명 시장의 성장에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있으나 중국의 과잉 투자로 인한 공급과잉으로 국내의 대다수 LED 관련 업체들은 중국과의 경쟁심화에 직면하고 있으며 당사는 중국업체와의 경쟁 심화를 타개 하기 위하여, LED Wafer가공 역량을 활용한 실리콘 Wafer Reclaim 가공 등으로의 사업영역 확대를 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

◎ 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품명
내 용
비 고

전자부품
파워보드
LCD TV 및 가전 부품, 무전충전 부품 등
-

LCM
TV LCD 모듈 등
-

기타 전자부품
전장부품, 태양광인버터 등
-

휴대폰
스마트폰EMS
스마트폰, 테블릿 제품 등
-

솔 라
태양광 모듈
Cell을 응용한 발전사업부품
-

LED 소재
LED Wafer
LED 조명/TV용 등 Chip 생산부품
-

계
-

- LCM(Liquid Crystal Module) : 액정디스플레이모듈

(2) 시장 규모 및 성장성

사파이어 글로벌시장.jpg
사파이어 글로벌시장

(자료 : YOLE 2017.02)

태양광 글로벌 시장.jpg
태양광 글로벌 시장

(자료 : BNEF, 한국수출입은행 2020.09)

(3) 시장의 특성

- 전자부품 시장

미/중간 무역전쟁, 각국의 보호무역 여파로 인한 글로벌 경기의 불안정성 지속, 주요 IT기기의 높은 보급률 등의 요인으로 전방산업인 TV의 선진국 수요는 정체 경향을 보이고 있으나, 프리미엄 제품을 중심으로 한 교체수요와 더불어 인도, 중국 등 신흥 시장에서 수요가 증가하고 있으며, 기존 제품의 생산효율 증대, 생활가전 등 신규 제품군 확대로 꾸준히 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다.

무선충전 시장은 무선충전 기능이 내장된 프리미엄급 휴대폰 출시와 함께 본격 개화되었으며, 2016년부터 보급형 휴대폰으로의 적용 확대 및 중국 등 후발 제조사의 무선충전 적용으로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 또한, 각종 모바일 전자기기外 자동차 등의 非IT산업으로까지 무선충전 수요가 다양화 되어가고 있습니다. 당사는 2015년 하반기부터 휴대폰용 무선충전 RX 모듈 사업에 진출한 이래, 2016년부터 삼성페이 RX 모듈이 중저가 휴대폰에 확대 적용됨에 따라 점유율과 매출 확대를 위해 제조 경쟁력과 품질관리로 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력의 결실로 Global Top-tier고객의 Supply Chain 진입 및 2018년부터 프리미엄급 모델 1st Vendor로써 수주를 지속하여 점차 그 규모를 확대해 나가고 있습니다.

- 휴대폰 시장

세계 스마트폰 시장은 연평균 2~4% 수준으로 과거 보다는 성장세가 둔화되기도 하였으나 개발 도상국의 스마트폰 판매 호조로 여전히 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 당사의 고객은 Global M/S 1위를 차지하고 있으며, 당사는 Capa증설과 최고의 제조 경쟁력을 기반으로 원가와 품질 측면에서 고객사의 Best 파트너를 유지 하겠습니다.

- 태양광 모듈 시장

세계 태양광시장은 중국과 미국의 무역 분쟁 및 중국의 공급과잉 등으로 19년 중국시장 수요가 감소되었음에도 불구 미국과 독일 등의 선진시장과 베트남등 신흥시장의 고성장으로 19년도 110~120GW, 20년도는 약 130GW 수요가 발생 되었습니다. 또한 국내 시장은 정부의 강력한 신재생 에너지 촉진 정책에 따라 지속적인 수요 증가가 예상 됩니다. 따라서 당사는 국내시장에서의 탄탄한 입지기반을 바탕으로, 기존 미국시장 외에 영업채널을 다변화하여 판매량을 증대하고 다양한 비즈니스모델 개발을 통해 신규시장을 확장해 나가겠습니다.

- LED소재 시장

최근 주요 업체들의 사업 Exit 등 시장 구조 조정이 일어나고 있어 시장은 격동기를 맞이하고 있으며 당사는 이러한 어려운 시장상황 극복을 위해 혁신적 수율개선, 품질 강화, 웨이퍼 가공기술을 활용한 신규영역 진입 등 생존을 넘어 시장환경 변화에 대응하기 위한 준비를 차질 없이 해나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지속적인 성장을 위하여 신사업 발굴을 지속 추진중에 있습니다. 2019년말 신사업의 일환으로 액정디스플레이모듈(LCM) 조립 사업 진출 및 2021년 10월 신공장 준공으로 생산 능력을 확대하였고, 반도체 부품 세정, 코팅 전문기업 M&A를 통해 안정적 사업 포트폴리오를 구축하게 되었습니다. 또한, 기존사업 유관 분야와 보유 역량 활용 가능한 신규 아이템 Incubation을 위해 내부 프로세스 구축 및 운영으로 지속 성장 가능한 기업으로 성장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III, 1. 사업의 개요 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결기준 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 56 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

467,995,886,649

311,128,308,063

1.현금및현금성자산
86,934,815,560

113,144,221,110

2.단기금융상품
201,314,400

2,020,724,000

3.매출채권및기타채권
179,377,540,690

115,497,083,820

4.재고자산
153,063,524,153

66,928,548,234

5.당기법인세자산
2,470,794

13,908,203

6.기타금융자산
2,076,109,873

286,108,026

7.기타유동자산
46,340,111,179

13,237,714,670

Ⅱ. 비유동자산

320,674,466,143

280,264,077,051

1.장기금융상품
922,011,554

802,011,554

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,150,000

12,255,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,376,135,280

950,000,000

4.유형자산
249,899,292,893

227,773,350,035

5.무형자산
36,197,441,947

37,470,083,880

6.사용권자산
17,650,691,163

3,491,071,302

7.이연법인세자산
8,669,927,924

7,982,443,160

8.기타금융자산
5,632,125,510

649,879,059

9.기타비유동자산
314,689,872

1,132,983,061

자 산 총 계

788,670,352,792

591,392,385,114

부 채

Ⅰ. 유동부채

333,270,345,696

234,267,185,154

1.매입채무및기타채무
172,354,725,861

114,985,741,508

2.단기차입금
114,217,392,428

68,478,457,053

3.사채
-

39,000,000,000

4.유동성장기차입금
1,483,547,500

682,361,250

5.유동성장기사채
29,985,582,921

-

6.당기법인세부채
712,630,303

1,013,977,156

7.충당부채
2,420,368,127

2,681,893,118

8.기타금융부채
634,803,368

753,537,119

9.기타유동부채
11,461,295,188

6,671,217,950

Ⅱ. 비유동부채

177,123,754,748

78,022,230,061

1.매입채무및기타채무
1,920,406,079

1,877,213,526

2.장기차입금
47,325,875,291

9,560,557,750

3.사채
84,438,396,959

29,928,804,196

4.순확정급여부채
32,754,378,977

30,093,953,268

5.기타금융부채
7,155,956,326

873,275,264

6.충당부채
2,714,548,343

4,469,260,528

7.이연법인세부채
814,192,773

1,219,165,529

부 채 총 계

510,394,100,444

312,289,415,215

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

277,992,084,849

278,804,225,080

자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

기타불입자본
54,963,416,153

54,661,148,039

이익잉여금
59,385,028,268

69,872,444,263

기타자본항목
3,094,250,428

(6,278,757,222)

Ⅱ. 비지배지분

284,167,499

298,744,819

자 본 총 계

278,276,252,348

279,102,969,899

부채및자본총계

788,670,352,792

591,392,385,114

- 연결손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액

1,490,620,987,769

1,194,892,147,184

매출원가

1,387,169,505,685

1,043,905,136,527

매출총이익

103,451,482,084

150,987,010,657

판매비와관리비
107,707,352,276

118,526,823,002

영업이익

(4,255,870,192)

32,460,187,655

금융이익
24,449,962,357

28,970,960,136

금융원가
28,596,018,169

29,995,464,169

기타영업외이익
2,810,431,886

1,571,121,315

기타영업외비용
979,070,750

7,649,560,963

법인세비용차감전순이익

(6,570,564,868)

25,357,243,974

법인세비용(수익)

2,775,285,277

(828,574,059)

당기순이익

(9,345,850,145)

26,185,818,033

기타포괄손익

8,216,864,480

(9,226,657,570)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,157,179,051)

1,053,964,267

확정급여제도의 재측정요소
(1,483,562,885)

1,351,236,240

법인세 효과
326,383,834

(297,271,973)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

9,374,043,531

(10,280,621,837)

해외사업환산손익
9,374,043,531

(10,280,621,837)

총포괄손익

(1,128,985,665)

16,959,160,463

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(9,330,236,944)

26,212,356,903

비지배지분

(15,613,201)

(26,538,870)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(1,114,408,345)

16,975,631,573

비지배지분

(14,577,320)

(16,471,110)

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익

(297)

834

희석주당이익

(297)

834

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본총계

2020.1.1(전기초)
160,549,390,000
56,106,299,688
40,859,426,528
4,011,932,375
315,215,929
261,842,264,520

총포괄손익:

전기순이익
-
-
26,212,356,903
-
(26,538,870)
26,185,818,033

해외사업환산손익
-
-
-
(10,290,689,597)
10,067,760
(10,280,621,837)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,053,964,267
-
-
1,053,964,267

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
(1,746,696,565)
1,746,696,565
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
301,544,916
-
-
-
301,544,916

2020.12.31(전기말)
160,549,390,000
54,661,148,039
69,872,444,263
(6,278,757,222)
298,744,819
279,102,969,899

2021.1.1(당기초)
160,549,390,000
54,661,148,039
69,872,444,263
(6,278,757,222)
298,744,819
279,102,969,899

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(9,330,236,944)
-
(15,613,201)
(9,345,850,145)

해외사업환산손익
-
-
-
9,373,007,650
1,035,881
9,374,043,531

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,157,179,051)
-
-
(1,157,179,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
302,268,114
-
-
-
302,268,114

2021.12.31(당기말)
160,549,390,000
54,963,416,153
59,385,028,268
3,094,250,428
284,167,499
278,276,252,348

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(56,228,149,336)

42,005,049,239

당기순이익
(9,345,850,145)

26,185,818,033

당기순이익 조정을 위한 가감
39,021,934,838

52,730,523,540

순운전자본의 변동
(78,528,240,554)

(29,704,505,507)

이자의 수취
457,290,650

593,185,174

이자의 지급
(3,802,975,962)

(3,885,309,325)

법인세의 납부
(4,030,308,163)

(3,914,662,676)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(95,213,875,603)

(36,645,390,399)

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
-

(2,000,000,000)

장기금융자산의 증가
(3,986,672,596)

(120,452,640)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
105,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(426,135,280)

(950,000,000)

매각예정자산의 감소
-

1,065,000,000

유형자산의 처분
15,024,012,605

371,565,574

유형자산의 취득
(72,196,344,289)

(34,236,004,725)

무형자산의 처분
58,960,350

180,000,000

무형자산의 취득
(353,291,393)

(808,350,437)

기타금융자산의 감소
105,971,000

143,372,829

기타금융자산의 증가
(2,840,481,000)

(290,521,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(32,600,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

124,137,948,466

31,818,050,221

단기차입금의 차입
304,969,541,212

30,561,753,731

단기차입금의 상환
(263,566,738,576)

-

단기사채의 발행
-

39,000,000,000

단기사채의 상환
(39,000,000,000)

(35,000,000,000)

장기사채의 발행
84,378,980,000

29,916,000,000

장기차입금의 차입
37,993,221,302

10,852,752,000

유동성장기사채의 상환
-

(43,000,000,000)

리스료의 지급
(637,055,472)

(512,455,510)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(27,304,076,473)

37,177,709,061

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

113,144,221,110

77,863,536,191

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

1,094,670,923

(1,897,024,142)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

86,934,815,560

113,144,221,110

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 56(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 55(전) 기
2020년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

256,473,340,082

184,633,741,280

1.현금및현금성자산
75,968,913,112

89,161,137,549

2.단기금융상품
-

2,000,000,000

3.매출채권및기타채권
116,721,258,213

68,200,096,145

4.재고자산
28,456,026,317

20,291,871,712

5.기타금융자산
2,076,109,873

286,108,026

6.기타유동자산
33,251,032,567

4,694,527,848

Ⅱ. 비유동자산

242,184,259,084

248,840,050,406

1.장기금융상품
922,011,554

802,011,554

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,150,000

12,255,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,376,135,280

950,000,000

4.종속기업투자
101,911,827,078

101,911,827,078

5.유형자산
119,107,083,691

123,927,515,614

6.무형자산
722,721,062

2,047,746,762

7.사용권자산
878,880,517

1,064,616,474

8.이연법인세자산
16,035,497,502

17,640,635,524

9.기타금융자산
1,217,952,400

483,442,400

자 산 총 계

498,657,599,166

433,473,791,686

부 채

Ⅰ. 유동부채

134,288,885,924

131,714,145,743

1.매입채무및기타채무
55,144,390,029

47,557,274,215

2.단기차입금
35,000,000,000

35,000,000,000

3.사채
-

39,000,000,000

4.유동성장기부채
29,985,582,921

-

5.충당부채
2,420,368,127

2,681,893,118

6.기타금융부채
1,022,115,009

1,045,789,744

7.기타유동부채
10,716,429,838

6,144,066,692

8.당기법인세부채
-

285,121,974

Ⅱ. 비유동부채

123,439,699,211

67,242,506,782

1.매입채무 및 기타채무
1,920,406,079

1,877,213,526

2.사채
84,438,396,959

29,928,804,196

3.순확정급여부채
32,754,378,977

30,093,953,268

4.기타금융부채
1,611,968,853

873,275,264

5.충당부채
2,714,548,343

4,469,260,528

부 채 총 계

257,728,585,135

198,956,652,525

자 본

Ⅰ. 자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

Ⅱ. 기타불입자본
54,822,360,543

54,520,092,429

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
25,557,263,488

19,447,656,732

자 본 총 계

240,929,014,031

234,517,139,161

부채 및 자본총계

498,657,599,166

433,473,791,686

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액

615,653,509,766

674,089,199,314

매출원가

555,293,022,665

557,042,171,480

매출총이익

60,360,487,101

117,047,027,834

판매비와관리비
72,963,437,424

94,813,990,201

영업이익

(12,602,950,323)

22,233,037,633

금융이익
37,167,460,030

27,822,096,536

금융원가
16,739,471,562

23,548,696,384

기타영업외이익
2,121,006,941

875,177,254

기타영업외비용
826,706,758

7,575,708,958

법인세비용차감전순이익

9,119,338,328

19,805,906,081

법인세비용

1,852,552,521

1,412,213,616

당기순이익

7,266,785,807

18,393,692,465

기타포괄손익

(1,157,179,051)

1,053,964,267

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,157,179,051)

1,053,964,267

확정급여제도의 재측정요소
(1,483,562,885)

1,351,236,240

법인세 효과
326,383,834

(297,271,973)

총포괄손익

6,109,606,756

19,447,656,732

주당손익

기본주당이익

231

585

희석주당이익

231

585

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1(전기초)
160,549,390,000
55,965,244,078
(1,746,696,565)
214,767,937,513

총포괄손익:

전기순이익
-
-
18,393,692,465
18,393,692,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,053,964,267
1,053,964,267

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
(1,746,696,565)
1,746,696,565
-

주식기준보상거래의 인식
-
301,544,916
-
301,544,916

2020. 12. 31(전기말)
160,549,390,000
54,520,092,429
19,447,656,732
234,517,139,161

2021. 1. 1(당기초)
160,549,390,000
54,520,092,429
19,447,656,732
234,517,139,161

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,266,785,807
7,266,785,807

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,157,179,051)
(1,157,179,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

결손금보전
-
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
302,268,114
-
302,268,114

2021. 12. 31(당기말)
160,549,390,000
54,822,360,543
25,557,263,488
240,929,014,031

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 56(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,053,190,048)

45,806,248,757

당기순이익
7,266,785,807

18,393,692,465

당기순이익 조정을 위한 가감
(5,868,846,715)

29,257,987,201

운전자본의 변동
(40,145,201,239)

(5,764,687,382)

이자의 수취
255,760,855

333,344,533

이자의 지급
(3,165,923,943)

(3,340,387,637)

법인세의 납부
(469,164,813)

(1,800,100,423)

배당금의 수취
22,073,400,000

8,726,400,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,989,146,009)

(14,633,504,149)

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
-

(2,000,000,000)

장기금융자산의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 처분
105,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(426,135,280)

(950,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(32,600,000,000)

(5,437,883,000)

매각예정자산의 감소
-

1,065,000,000

유형자산의 처분
1,517,311,000

235,666,036

유형자산의 취득
(5,684,877,079)

(7,481,491,014)

무형자산의 처분
58,960,350

180,000,000

기타금융자산의 감소
105,971,000

165,724,829

기타금융자산의 증가
(2,840,481,000)

(290,521,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

44,850,111,620

(9,536,003,510)

단기차입금의 차입
35,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(35,000,000,000)

-

단기사채의 발행
-

39,000,000,000

장기사채의 발행
84,378,980,000

29,916,000,000

단기사채의 상환
(39,000,000,000)

(35,000,000,000)

유동성장기사채의 상환
-

(43,000,000,000)

리스료의 지급
(528,868,380)

(452,003,510)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,192,224,437)

21,636,741,098

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

89,161,137,549

67,524,396,451

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

75,968,913,112

89,161,137,549

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제56기
2021년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지
제55기
2020년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 23일
처분확정일

2021년 3월 24일

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
25,557,263

19,447,657

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,447,657
-
-

2. 당기순이익
7,266,786
-
18,393,693

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,157,179)
-
1,053,964

II. 자본잉여금 등의 이입액
-
-

-

1. 자본잉여금 이입액
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
25,557,263

19,447,657

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제56(당)기
제55(전)기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

당기순이익(백만원)
7,267
18,394

주당순이익(원)
231
585

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

- 별도 기준

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박현순
임원
대표이사 
(사장)
기명식보통주
78,000

한석주
임원
PMD사업부장
(부사장)

기명식보통주

59,000

류준영
-
-

기명식보통주

59,000

유경준
임원
지원실장
(상무)

기명식보통주

36,900

오승욱
해외계열회사 임원
태국법인장
(상무)

기명식보통주

36,900

이창열
임원
ES생산담당
(상무)

기명식보통주

36,900

총(6)명
-
-
-
총(302,500)주

- 상기 류준영은 2022년 3월 중 당사 입사예정으로 공시제출일 기준 직위와 직책을 생략하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식보통주
- 수량 : 302,500주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내
(2025. 03. 23 ~ 2027. 03. 23)
주식매수선택권 부여 
주주총회결의일(승인일) 
: 2022. 03. 23

기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 
- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,109,878
주식발행총수의100분의15
기명식보통주
4,816,482
4,447,682

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26
8
기명식보통주
345,600
-
83,200
262,400

2020년
2020.03.23
3
기명식보통주
78,000
-
26,000
52,000

2021년
2021.02.26
2
기명식보통주
54,400
-
-
54,400

계
-
총(13)명
-
총(478,000)주
총( - )주
총(109,200)주
총(368,800)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 10명입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현순
1961.06.16
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

지동환

1962.09.11

사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박현순
한솔테크닉스
대표이사
2019 ~ 현재
2013 ~ 2018

2011 ~ 2012
한솔테크닉스 대표이사
한솔테크닉스 하노이법인 법인장(부사장)
삼성전자 글로벌제조혁신그룹장(상무)
없음

지동환
한솔테크닉스
사외이사 겸 
감사위원회 위원
2018년 ~ 현재

2018년 ~ 현재
2013년 ~ 2015년
2005년 ~ 2013년

한솔테크닉스 사외이사 겸
감사위원회 위원

아이원파트너스 대표이사
네오티스 그룹 사장
우주일렉트로 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현순
없음
없음
없음

지동환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[지동환 사외이사]

1. 전문성
 본 후보자는 다년간 기업 경영과 Global 마케팅 및 M&A 전략에 대한 연구를 지속하여 관련 분야의 이해도가 높음.

2. 독립성
 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박현순 사내이사
 삼성전자 글로벌제조혁신그룹 상무, 한솔테크닉스 베트남하노이법인장, 현재는 한솔테크닉스 대표이사로서 다년간의 생산관리 운영기법과 기업경영의 경험을 바탕으로 제조 전문회사인 당사의 사내이사로서의 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

2. 지동환 사외이사
 다년간 기업경영 기법과 Global 마케팅 및 M&A 전략에 대한 연구를 지속하여 관련 분야의 이해도가 높음. 이러한 Know-how를 바탕으로 당사의 신사업 추진 및 미래 지속경영을 위한 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_박현순_220222

확인서_지동환_사외이사_220222

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지동환
1962.09.11
사외이사
분리선임
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지동환

한솔테크닉스
사외이사 겸
감사위원회 위원,

아이원파트너스
대표이사

2018년 ~ 현재

2018년 ~ 현재
2013년 ~ 2015년
2005년 ~ 2013년

한솔테크닉스 사외이사 겸
감사위원회 위원

아이원파트너스 대표이사
네오티스 그룹 사장
우주일렉트로 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지동환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 지동환 사외이사
 다년간 기업경영 기법과 Global 마케팅 및 M&A 전략에 대한 연구를 지속하여 관련 분야의 이해도가 높음. 이러한 Know-how를 바탕으로 당사의 신사업 추진 및 미래 지속경영을 위한 경영감시 및 감사업무을 위한 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_지동환_감사위원_220222

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
2,344백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 15일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.hansoltechnics.com, 홍보센터→공고에 게재할 예정입니다. 그리고 당사는 2022년 3월 15일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.hansoltechnics.com, 홍보센터→공고에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증 관련 안내문

전국적인 코로나바이러스 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

□ 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표, 위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

□ 당사는 코로나바이러스 감염증 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

□ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타감염 의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가할 수 있으니 이점 양해 바랍니다.

□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소 :
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 ∼ 2022년 3월 22일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
: 해당 사항 없음

▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한
 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.