플래스크 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220222)
제출인: 플래스크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)젬백스지오

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ
최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

단순 오기에 따른 정정
주1)
주2)

주1) 정정 전

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김상재

1966.12

해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이병재

1970.08

해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

윤수아

1970.09

해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 경영지배인
이사회

박성진

1980.03

해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

SARAH STYSLINGER

1986.05

해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

김인숙
1976.08
사외이사 후보자
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

주2) 정정 후

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966.12.05
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

박성진
1980.03.12
미해당
미해당
없음
이사회

이병재
1970.08.26
미해당
미해당
계열회사 경영지배인
이사회

윤수아
1970.09.23
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

SARAH STYSLINGER
1986.05.19
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

김인숙
1976.08.20
사외이사 후보
미해당
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 22일

권 유 자:
회사명: 주식회사 젬백스지오
주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
전화번호: 02-3443-1911

작 성 자:
성 명: 최문섭
부서 및 직위: IR팀 차장
전화번호: 070-8633-7108

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)젬백스지오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 21일
라. 주주총회일
2022년 03월 08일

마. 권유 시작일
2022년 02월 26일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)젬백스지오
보통주
500,000
0.42
본인
자기주식

* 당사가 보유한 보통주 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)비엔엠홀딩스
최대주주
보통주
23,020,257
19.31
최대주주
-

(주)젬백스앤카엘
주주
보통주
20,075,914
16.84
주주
-

삼성제약(주)
주주
보통주
1,438,738
1.21
주주
-

박군희
등기임원
보통주
3,856,851
3.24
등기임원
-

강상진
계열회사 임원
보통주
1,375,788
1.15
계열회사 임원
-

박미희
계열회사 임원
보통주
92,307
0.08
계열회사 임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
73,800
0.06
계열회사 임원
-

윤수아
계열회사 임원
보통주
61,538
0.05
계열회사 임원
-

박봉권
주주
보통주
15,500
0.01
주주
-

계
-
50,217,622
41.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태원
보통주
0
직원
직원
-

박현우
보통주
0
직원
직원
-

정웅
보통주
0
직원
직원
-

최문섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 21일
2022년 02월 26일
2022년 03월 07일
2022년 03월 08일

나. 피권유자의 범위

2022년 02월 09일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 02월 26일 ~ 2022년 03월 07일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류:
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 
전자위임장 홈페이지
https://vote.samsungpop.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호
 젬백스지오 IR팀 (우편번호 04514)
 ·전화번호 : 02-3443-1911
 ·팩스번호 : 031-8016-2179
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 02월 26일 ~ 03월 07일 제25기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 08일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 02월 26일 ~ 2022년 03월 07일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류:
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. 
- 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 젬백스지오” 이라고 한다. 영문으로는 “Gemvaxzio Co., Ltd." 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 플래스크” 이라고 한다. 영문으로는 “Flask Co., Ltd." 라 표기한다.

- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 평판디스플레이 및 전용부품 제조업

1. 통신기기관련 부품 제조업

1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 대체에너지 및 신재생에너지 사업

1. 해외 에너지 투자 및 개발사업

1. 해외자원 개발업

1. 환경관련 기술개발업

1. 신소재 개발업

1. 식ㆍ음료업

1. 각종 식음료품 생산 및 판매업

1. 웰빙 관련 사업

1. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 병원 건설 및 운영업

1. 의약품 제조, 판매업

1. 생명공학을 이용한 의약품 개발

1. 세포치료제 연구 및 개발사업

1. 줄기세포치료제 기술개발 및 공급업

1. 신약개발 및 판매업

1. 유용한 유전자 개발 및 판매

1. 의료용구의 개발, 제조 및 판매

1. 의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매

1. 오락, 문화 및 운동관련 사업

1. 반도체관련 설비, 부품, 제조, 판매

1. 벤처사업관련 투자 및 관련업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1. 생물학적 제재 제조 및 유통업

1. 생물학적 제재의 신기술 연구

1. 의약품 도소매 및 수출입업

1. 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업

1. 국내외 여행알선 및 관광업

1. 관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 의류, 잡화 도소매업

1. 면세판매업

1. 반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업

1. 전자상거래 및 인터넷관련사업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업

1. 신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트업

1. 신재생에너지 관련 컨설팅업

1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업

1. 배관 및 냉난방 공사업

1. 건물용 기계장비 설치 공사업

1. 방음, 방진 및 내화 공사업

1. 소방시설 공사업

1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업

1. 생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업

1. 유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품 도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 금융업 (해외투자)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 반도체관련 소재 개발, 제조 및 도소매 유통업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 식ㆍ음료업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업

1. 신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트업

1. 신재생에너지 관련 컨설팅업

1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업

1. 배관 및 냉난방 공사업

1. 건물용 기계장비 설치 공사업

1. 방음, 방진 및 내화 공사업

1. 소방시설 공사업

1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품 도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 금융업 (해외투자)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 소프트웨어 개발 및 판매

1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통

1. 소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업

1. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리

1. 블록체인 개발 및 관련 사업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업

1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 가상자산 환전 및 중개업

1. 가상자산 매매 및 거래중개업

1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업

1. 가상자산 신탁업

1. 가상자산 예금관리업

1. 가상자산 발행업

1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업

1. 가상자산 지불관련 서비스

1. 가상현실(VR) 관련 사업

1. 인공지능(AI) 관련 사업

1. 증강현실(AR) 관련 사업

1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업

1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 전자상거래와 관련 유통업

1. 전자상거래에 의한 금융업

통신판매업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 인터넷 사업

1. 인터넷 광고업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

1. 온라인정보 제공업

1. 인터넷콘텐츠사업

부가통신업

1. 정보서비스업

1. 기타정보서비스업

1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업

1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 콘텐츠판권 유통사업

1. 모바일콘텐츠 사업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 모바일결제사업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 전자화폐 환전 및 중개업

환전업 및 외화이체업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)

1. 게임퍼블리싱사업

1. 온라인게임 개발 및 서비스업

1. 모바일게임 개발 및 서비스업

1. 온라인 게임아이피 관련사업

1. 온라인 게임아이템 관련

1. 전자상거래 시장 제공 사업

1. 게임물개발, 제작, 배급, 유통업

1. 게임 관련 투자사업

1. 캐릭터상품 판매업

1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업

1. 저작물 등 출판업

1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업

1. 출판물 제작과 판매업

1. 상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업

1. 증권정보 제공업

1. 인터넷뉴스 서비스업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

- 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 삭제

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.gemvaxzio.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.flask.global)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

- 홈페이지 수정

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 08일부터 시행한다.

- 시행일 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966.12.05
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

박성진
1980.03.12
미해당
미해당
없음
이사회

이병재
1970.08.26
미해당
미해당
계열회사 경영지배인
이사회

윤수아
1970.09.23
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

SARAH STYSLINGER
1986.05.19
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

김인숙
1976.08.20
사외이사 후보
미해당
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상재
경영인
'12~현재
'15~현재
'17~현재
㈜젬백스앤카엘대표이사
삼성제약㈜대표이사
㈜젬백스링크대표이사
없음

박성진
경영인
'02 ~'11
'20~현재
'21~현재
㈜씨엔에스 써밋CEO
㈜언더커버 대표이사
㈜팬덤코리아 대표이사
없음

이병재
경영인
'03~'12
'13~'18
EA코리아 한국,동남아 퍼블릭 부사장
EA STUDIOS 지사장
없음

윤수아
경영인
'94~'01
'06~'19
'19~현재
㈜까치종합건축사무소 건축사
㈜지오인터내셔널 건축사업부 총괄
㈜위지오 대표이사
없음

SARAH 
STYSLINGER
경영인
'08~'10
'12~'13
'13~현재

SeaChange International, lnc. Compliance Analyst
Thomson Reuters Legal Clerk
PlayerAuctions BM & General Counsel

없음

김인숙
경영인
'13~'15
'15~현재
일렉트로닉아트 코리아 사업개발부 상무
유니티 테크놀로지스 코리아 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김인숙 사외이사 후보자]

사외이사 후보 김인숙은 주식회사 젬백스지오 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와
같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 본 후보자의
 근무경험과 관련 재무적 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 기반하여 회사의 발전과 더불어 기업가치 제고를 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주와 더불어 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행 시에 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회 참석 시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사 업무 수행 중 지득하게 되는 회사의 사업기회, 정보 등을 부정한 방법으로 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠음.

○ 인사청탁을 비롯한 기타 사적인 이해를 위하여 회사 업무에 개입 또는 영향력을
 행사하지 않겠음.

○ 직무수행과 관련하여 지득하게 된 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하며,

회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상재 사내이사 후보자]
김상재 사내이사 후보자는 젬백스지오의 대표이사를 수행하며 젬백스지오의 사업 전반에 대한 이해와 업무 추진력을 갖추고 있으며, 그 간의 노하우와 풍부한 경험으로 회사의 적극적인 신시장 개척을 통한 실적 확대 및 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

[박성진 사내이사 후보자]
박성진 사내이사 후보자은 주식회사 씨엔에스 및 주식회사 언더커버의 대표이사 등을 역임하였고, 전반적인 경영을 담당하는 등의 경험과 전문성을 바탕으로 최고경영자로서 회사의 신사업과 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 최적임자로 판단되어 후보자로 추천함

[이병재 사내이사 후보자]
이병재 사내이사 후보자는 과거 EA Studios 지사장과 EA코리아의 한국, 동남아 퍼블리싱 부사장을 역임하였으며 당사에 대한 높은 이해도와 기업 경영에 대한 통찰력을 가지고 있음. 이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자를 추천함.

[윤수아 사내이사 후보자]
윤수아 사내이사 후보자는 다년간 건축회사에서로 재직했던 많은 업적을 바탕으로 그동안 축적한 전문적 지식을 회사의 내부 프로세스 개선과 전략적 투자결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 회사의 장기적 성장과 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자를 추천함.

[
SARAH STYSLINGER 기타비상무이사 후보자]

SARAH STYSLINGER 기타비상무이사 후보자는 코로나19 등 어려운 경영여건에서도 뛰어난 실적을 바탕으로 핵심사업 분야에 대한 전문성을 갖추었으며 해외투자자 및 기타 경영성과에 있어서 회사의 경쟁력을 갖춘 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

[김인숙 사외이사 후보자]
김인숙 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 폭넓은 지식과경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 젬백스지오와 주주의 장기적 이익 실현에 기여하고자 함.
특히 금번 사외이사로서 선임 된다면 기존의 기업 경험활동을 기반으로하여 회사가 새로운 성장기회를 찾는데 일조하고 전문성을 토대로 경영상의 리스크 관리에 대한 실효적 조언을 제공하고자 함.

확인서

confirmation_1

confirmation_2

후보자확인서(220221)_김상재_1

후보자확인서(220221)_김인숙_1

후보자확인서(220221)_박성진_1

후보자확인서(220221)_윤수아

후보자확인서(220221)_이병재_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음