리더스코스메틱 — 주주총회소집공고 (20220222)
제출인: 리더스코스메틱

주주총회소집공고
2.9
주식회사 리더스코스메틱

주주총회소집공고

2022년 2월 22 일

회 사 명 :
주식회사 리더스코스메틱

대 표 이 사 :
김진구 김진상

본 점 소 재 지 :
서울 광진구 능동로90 더클래식500 A동 4층

(전 화) 02-3453-8768

(홈페이지)http://leaderscosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황화석

(전 화) 02-3453-8768

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 
 ㈜리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고
 내부회계관리제도 운용실태보고
 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제35기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

구분

후보자성명

(생년월일)

약력

최대주주와의 관계

최근3년간 회사와의 거래내역

비고

제2-1호

의안

김형태
(65.11.21)

- 고려대학교 정치외교학과 졸업

- 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사
- 전) 현대선물 영업총괄 본부장

없음

없음

-

제2-2호

의안

최지선

(79.06.18)

- 중앙대학교 일어학과 졸업

-현) C&S법무사사무소 대표

-현) 수원가정법원 안산지원 조정의원

-현) 대한법무사협회 대위원

없음

없음

-

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

구분

후보자성명

(생년월일)

약력

최대주주와의 관계

최근3년간 회사와의 거래내역

비고

제3-1호

의안

김형태
(65.11.21)

- 고려대학교 정치외교학과 졸업

- 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사
- 전) 현대선물 영업총괄 본부장

없음

없음

-

제3-2호

의안

최지선

(79.06.18)

- 중앙대학교 일어학과 졸업

-현) C&S법무사사무소 대표

-현) 수원가정법원 안산지원 조정의원

-현) 대한법무사협회 대위원

없음

없음

-

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명)

구분

후보자성명

(생년월일)

약력

최대주주와의 관계

최근3년간 회사와의 거래내역

비고

제4-1호

의안

김철웅
(66.09.30)

- 성균관대 회계학과 졸업
- 성균관대 대학원 회계학과 졸업
- 현) 김철웅 세무회계사무소

- 현) (사)사랑의 친구들 감사

없음

없음

사외이사인 감사위원

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리 회사사의 본점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 
 - 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
 - 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날(28일)오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

[코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 이번 정기주주총회에 주주님께서는 직접 참석 대신 비대면적 의결권 행사를 권장합니다. 직접 참석하시는 경우 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강윤구
(출석률: 100%)
김웅희
(출석률: 90%)
정수근
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
주식회사 프로스테믹스 일부 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.20
합병종료 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.10
제1호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

제2호 안건: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-

4
2021.02.17
제34기(2021년 사업년도) 내부 결산재무제표 승인 결의의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.02.23
제34기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.03.29
제34기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.29
대표이사 선임의 건(공동대표)
찬성
찬성
찬성

8
2021.06.24
프로스테믹스 일부 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021.07.12
단기차입금 증가결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2021.09.13
단기차입금 연장결정의 건
찬성
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000,000
84,000,000
28,000,000
이사에 대한 승인금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

8조 3천억 원 규모에 이르는 국내 화장품 시장에서 코스메슈티컬 화장품 시장규모는약 4천억 원 정도로 추정되고 있습니다. 코스메슈티컬 브랜드는 이지함화장품, 차앤박화장품, 고운세상코스메틱 등 40여 개이며, 시장점유율은 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 화장품 사업부문 및 골판지 사업부문으로 구성되어 있습니다.
 국내외 11개 네트워크 병원을 운영중인 리더스피부과의 다년간에 걸친 임상 경험 및노하우를 토대로 설립된 코스메슈티컬 전문 기업으로 마스크팩을 포함한 기초 라인 제품을 다양한 유통망을 통하여 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 화장품 사업부문 및 골판지 사업부문으로 구성되어 있으며, 
 각 사업별 주요제품은 다음과 같습니다.

구분
주요제품
매출 비중

화장품 사업부문
마스크팩, 기초 화장품 등
31%

골판지 사업부문
골판지 원지 등
69%

※ 상기 매출비중은 2021년도말 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 내수 경기에 민감한 산업으로 그동안 GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 소비자의 니즈를 반영한 다양한 유통 채널 출현, 성장하면서 전체 시장도 꾸준하게 확대되는 추이를 보이고 있습니다. 진입장벽이 낮은 사업 특성상 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어시장 포화에 따른 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업 기회 등을 적극적으로 준비하고 있습니다.
현재, 당해 사업년도 또는 이사회 결의를 통하여 결성 된 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기 기말
제 34(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산
31,913,433,196
40,243,827,096

1. 현금및현금성자산
12,224,430,658
19,495,765,991

2. 매출채권 및 기타유동채권
9,996,737,836
9,121,707,601

매출채권
20,769,671,524
20,073,870,239

매출채권대손충당금
(11,860,215,786)
(12,267,766,643)

미수금
642,934,666
638,012,784

미수금대손충당금
(549,507,714)
(526,013,438)

미수수익
122,045,934
107,776,457

선급금
112,307,713
263,324,465

선급비용
109,809,022
125,652,093

단기보증금
649,692,477
682,836,393

반품권자산
-
24,015,251

3. 재고자산
6,816,734,142
8,926,679,338

상품
483,778,345
663,051,232

상품평가충당금
-
(41,494,806)

제품
4,566,395,362
9,187,650,082

제품평가충당금
(1,417,678,298)
(2,812,906,416)

원재료
1,396,491,782
924,365,713

원재료평가충당금
(16,538,105)
(12,134,897)

부재료
1,078,677,304
1,125,572,706

부재료평가충당금
(100,593,379)
(331,606,808)

재공품
938,730,330
343,437,555

재공품평가충당금
(112,529,199)
(119,255,023)

4. 기타유동금융자산
2,858,500,000
2,685,873,190

단기금융상품
1,980,000,000
2,480,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
72,959,878

단기대여금
878,500,000
132,913,312

5. 당기법인세자산
17,030,560
13,800,976

II.비유동자산
74,892,906,973
106,343,173,795

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
303,453,163
325,299,569

장기보증금
303,453,163
325,299,569

2. 기타비유동금융자산
29,790,531,922
2,878,100,000

장기금융상품
3,530,000,000
2,620,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
2,044,031,922
11,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
23,968,500,000
-

장기대여금
248,000,000
246,900,000

3. 관계기업에대한투자자산
12,874,766
49,291,894,655

4. 유형자산
42,983,406,728
44,701,392,700

5. 사용권자산
438,047,293
472,919,082

6. 투자부동산
-
7,076,269,425

7. 무형자산
1,364,593,101
1,597,298,364

자 산 총 계
106,806,340,169
146,587,000,891

부 채

I. 유동부채
43,589,580,665
62,258,604,416

1. 매입채무 및 기타채무
9,257,133,520
7,478,812,664

매입채무
4,374,254,885
3,434,287,083

미지급금
2,719,516,243
2,871,221,261

예수금
182,355,517
157,764,207

미지급비용
1,861,884,432
817,878,008

선수금
119,122,443
197,662,105

2. 단기차입금
20,249,999,996
25,500,000,000

3. 유동성장기차입금
9,500,000,000
3,400,000,000

4. 유동성파생상품부채
962,262,276
6,310,007,000

5. 당기법인세부채
-
3,052,925

6. 유동성사채
3,190,317,031
19,106,980,742

7. 반품충당부채
54,070,890
67,144,227

8. 유동성리스부채
375,796,952
392,606,858

II.비유동부채
7,466,779,203
15,872,507,960

1. 장기매입채무및기타비유동채무
26,055,049
137,800,000

2. 장기차입금
68,943,938
6,063,273,728

3. 퇴직급여채무
662,210,043
200,349,371

확정급여채무의현재가치
4,577,440,323
4,007,261,232

사외적립자산의공정가치
(3,915,230,280)
(3,806,911,861)

4. 기타장기종업원급여
113,276,454
118,345,111

5. 리스부채
30,595,146
55,477,284

6. 이연법인세부채
6,565,698,573
9,297,262,466

부 채 총 계
51,056,359,868
78,131,112,376

자 본

I. 지배기업소유주지분
55,749,980,301
67,743,717,772

1. 납입자본
40,972,531,563
35,400,074,524

자본금
9,550,447,000
9,093,707,000

주식발행초과금
31,422,084,563
26,306,367,524

2. 기타자본구성요소
18,897,194,861
32,457,533,197

자기주식
(1,002,277,970)
(1,002,277,970)

자기주식처분이익
1,322,585,097
1,322,585,097

주식선택권
1,104,605,202
1,104,605,202

사채상환손실
(6,712,527)
(6,712,527)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(12,418,380,000)
-

해외사업환산손익
(167,833,517)
119,787,079

기타자본
30,065,208,576
30,919,546,316

3. 이익잉여금
(4,119,746,123)
(113,889,949)

이익준비금
58,340,000
58,340,000

임의적립금
228,323,852
228,323,852

미처분이익잉여금
(4,406,409,975)
(400,553,801)

II. 비지배지분
-
712,170,743

자 본 총 계
55,749,980,301
68,455,888,515

자 본 과 부 채 총 계
106,806,340,169
146,587,000,891

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
5,24,33
87,549,662,446
93,719,510,015

제품매출

83,937,294,005
84,241,053,792

상품매출

2,576,931,856
8,672,097,259

기타매출

1,035,436,585
806,358,964

II. 매출원가

5,27
,
33

70,317,120,322
72,120,996,128

제품매출원가

68,121,037,172
66,853,324,470

상품매출원가

2,196,083,150
5,267,671,658

III. 매출총이익

17,232,542,124
21,598,513,887

IV. 판매비와관리비

25
,
27
,
33

21,387,306,909
33,281,994,093

V. 영업이익(손실)
5
(4,154,764,785)
(11,683,480,206)

기타이익
26
2,964,371,178
1,373,879,190

기타손실

26

338,084,913
3,090,499,631

금융수익

6,

28

982,181,801
2,527,760,868

금융원가

6
,
28

2,564,104,438
10,818,667,105

지분법이익
15
980,111
-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,109,421,046)
(21,691,006,884)

계속영업 법인세비용(수익)
29
822,939,894
(1,649,714,155)

VII. 계속영업 당기순이익(손실)

(3,932,360,940)
(20,041,292,729)

VIII. 중단영업이익
34
-
37,097,071,911

IX. 당기순이익(손실)
5
(3,932,360,940)
17,055,779,182

X. 기타포괄손익

(12,918,904,055)
571,822,470

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6,29
(12,418,380,000)
-

순확정급여부채의 재측정요소
19,29
(197,169,353)
387,691,460

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(303,354,702)
196,015,739

지분법자본변동

-
(11,884,729)

XI. 총포괄손익

(16,851,264,995)
17,627,601,652

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(3,932,360,940)
22,678,721,893

비지배지분

-
(5,622,942,711)

계

(3,932,360,940)
17,055,779,182

XIII. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(16,851,264,995)
23,076,632,146

비지배지분

-
(5,449,030,494)

계

(16,851,264,995)
17,627,601,652

XIV. 주당손익
30

기본주당 계속영업이익(손실)

(218)
(794)

기본주당순이익(손실)

(218)
1,313

희석주당 계속영업이익(손실)

(218)
(794)

희석주당순이익(손실)

(218)
1,156

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
35,400,074,524
16,535,776,804
(23,011,721,671)
28,924,129,657
20,114,112,871
49,038,242,528

총포괄손익:

당기순이익
-
-
22,678,721,893
22,678,721,893
(5,622,942,711)
17,055,779,182

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
219,109,829
219,109,829
168,581,631
387,691,460

- 해외사업환산손익
-
190,685,153
-
190,685,153
5,330,586
196,015,739

- 지분법자본변동
-
(11,884,729)
-
(11,884,729)
-
(11,884,729)

기타포괄손익 합계
-
178,800,424
219,109,829
397,910,253
173,912,217
571,822,470

총포괄손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
-
-
182,443,375
182,443,375

전환권 등(부채)의 자본으로의 재분류
-
5,518,602,500
-
5,518,602,500
-
5,518,602,500

종속기업에 대한 지분율 변경
-
8,814,013,096
-
8,814,013,096
1,645,665,176
10,459,678,272

연결범위변동
-
1,410,340,373
-
1,410,340,373
(15,781,020,185)
(14,370,679,812)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
-
15,742,955,969
-
15,742,955,969
(13,952,911,634)
1,790,044,335

2020년 12월 31일(전기말)
35,400,074,524
32,457,533,197
(113,889,949)
67,743,717,772
712,170,743
68,455,888,515

2021년 1월 1일(당기초)
35,400,074,524
32,457,533,197
(113,889,949)
67,743,717,772
712,170,743
68,455,888,515

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(3,932,360,940)
(3,932,360,940)
-
(3,932,360,940)

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(12,418,380,000)
-
(12,418,380,000)
-
(12,418,380,000)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(197,169,353)
(197,169,353)
-
(197,169,353)

- 해외사업환산손익
-
-
-
(303,354,702)
-
(303,354,702)

기타포괄손익 합계
-
(12,721,734,702)
(197,169,353)
(12,918,904,055)
-
(12,918,904,055)

총포괄손익
-
(12,721,734,702)
(4,129,530,293)
(16,851,264,995)
-
(16,851,264,995)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환사채의 보통주 전환
4,860,286,296
(854,337,740)
-
4,005,948,556
-
4,005,948,556

동일지배하 사업결합 효과
712,170,743
-
-
712,170,743
-
712,170,743

연결범위변동
-
15,734,106
123,674,119
139,408,225
(712,170,743)
(572,762,518)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
5,572,457,039
(838,603,634)
123,674,119
4,857,527,524
(712,170,743)
4,145,356,781

2021년 12월 31일(당기말)
40,972,531,563
18,897,194,861
(4,119,746,123)
55,749,980,301
-
55,749,980,301

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,123,395,468
(5,221,152,661)

(1) 당기순이익(손실)
(3,932,360,940)
17,055,779,182

(2) 조정 및 운전자본 변동(주석 31)
6,699,093,800
(21,389,263,275)

(3) 이자의 지급
(743,738,875)
(909,795,284)

(4) 이자의 수취
105,748,198
156,784,201

(5) 법인세의 환급(납부)
(5,346,715)
(134,657,485)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
15,165,319,926
(27,057,044,213)

단기금융상품의 감소
4,000,000,000
2,908,027,397

단기대여금의 감소
30,037,064
366,861,115

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,054,268,725
3,257,899,362

상각후원가측정기타금융자산의 감소
-
118,816,634

관계기업투자주식의 감소
10,863,251,000
-

장기금융상품의 감소
-
460,000,000

장기대여금의 감소
-
25,357,541

토지의 처분
-
202,209,640

건물의 처분
-
-

기계장치의 처분
-
142,727,273

차량운반구의 처분
-
909,090

공기구비품의 처분
-
400,736

장기보증금의 감소
109,848,102
56,080,000

매각예정비유동자산의 처분
8,200,000,000
-

단기금융상품의 증가
(1,990,000,000)
(755,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,036,244,585)
(228,017,248)

단기대여금의 증가
(756,500,000)
(262,353,438)

장기대여금의 증가
(20,000,000)
(29,400,000)

장기금융상품의 증가
(2,420,000,000)
(1,825,000,000)

장기보증금의 증가
(103,370,000)
(84,195,013)

토지의 취득
-
(1,662,663,644)

건물의 취득
-
(1,926,010,677)

기계장치의 취득
(511,022,695)
(750,144,486)

시설장치의 취득
(93,000,000)
(263,004,000)

차량운반구의 취득
(56,151,777)
(57,594,410)

공기구비품의 취득
(62,283,908)
(28,866,814)

건설중인자산의 취득
(41,812,000)
(481,786,745)

투자부동산의 취득
-
-

산업재산권의 취득
-
(29,397,596)

소프트웨어의 취득
(1,700,000)
(49,070,000)

개발비의 취득
-
-

회원권의 취득
-
(227,820,000)

연결범위의 변경으로 인한 순현금유출
-
(25,936,008,930)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(24,626,548,620)
32,431,788,953

단기차입금의 차입
6,500,000,000
8,000,000,000

장기차입금의 차입
66,554,890
2,268,626,988

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행

24,000,000,000

사채의 발행

-

임대보증금의 증가

61,600,000

종속기업에 대한 지분율 변경

10,459,678,272

종속기업의 유상증자

-

정부보조금의 수령

-

단기차입금의 상환
(2,250,000,004)
(2,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,400,000,000)
(6,999,950,000)

장기차입금의 상환
(6,000,000,000)
(157,000,000)

전환사채의 상환
(18,435,582,000)
(1,032,992,000)

리스부채의 상환
(969,415,406)
(1,437,374,307)

신주발행비
(306,100)
-

임대보증금의 감소
(137,800,000)
(30,800,000)

IV. 재무제표 환산으로 인한 현금의 증가
66,497,893
3,674,183

V. 현금및현금성자산의 순증감
(7,271,335,333)
157,266,262

VI. 기초 현금및현금성자산
19,495,765,991
19,182,662,789

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
155,836,940

VIII. 기말 현금및현금성자산
12,224,430,658
19,495,765,991

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 34(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산
9,479,447,166
11,654,202,603

1. 현금및현금성자산
2,750,984,482
2,145,703,087

2. 매출채권 및 기타유동채권
1,800,856,819
1,674,198,378

매출채권
16,957,998,573
16,455,413,506

매출채권대손충당금
(16,014,725,668)
(15,933,974,954)

보증금
649,692,477
682,836,393

미수금
394,606,890
325,283,887

미수금대손충당금
(322,769,691)
(322,769,691)

미수수익
797,542
744,745

선급금
95,702,532
394,599,439

선급비용
39,554,164
48,049,802

반품권자산
-
24,015,251

3. 재고자산
4,925,745,495
7,613,034,638

상품
470,598,103
596,646,914

제품
3,742,406,468
8,511,473,480

제품평가충당금
(1,417,678,298)
(2,812,906,416)

원재료
371,265,522
339,026,905

원재료평가충당금
(16,538,105)
(12,134,897)

부재료
1,050,084,053
1,098,352,928

부재료평가충당금
(100,593,379)
(331,606,808)

재공품
938,730,330
343,437,555

재공품평가충당금
(112,529,199)
(119,255,023)

4. 기타유동금융자산
-
221,266,500

단기대여금
-
221,266,500

5. 당기법인세자산
1,860,370
-

II. 비유동자산
86,033,388,278
67,324,772,813

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
227,541,582
238,851,446

장기보증금
227,541,582
238,851,446

장기미수금
-
112,636,016

장기미수금대손충당금
-
(112,636,016)

2. 기타비유동금융자산
23,968,500,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
23,968,500,000
-

3. 종속기업과관계기업에대한투자자산
42,293,255,270
46,331,158,287

종속기업에대한투자자산
42,281,360,615
43,081,360,615

관계기업에대한투자자산
11,894,655
3,249,797,672

4. 유형자산
18,585,760,065
19,235,996,713

5. 사용권자산
381,470,273
400,701,540

6. 무형자산
515,821,220
749,607,521

7. 순확정급여자산
61,039,868
368,457,306

자 산 총 계
95,512,835,444
78,978,975,416

부 채

I. 유동부채
24,776,204,845
46,547,557,022

1. 매입채무 및 기타채무
2,745,135,366
1,721,620,895

매입채무
714,193,346
189,003,613

미지급금
1,176,047,726
693,991,710

예수금
22,902,140
25,017,490

미지급비용
757,515,671
737,203,035

선수금
74,476,483
76,405,047

2. 단기차입금
8,000,000,000
17,500,000,000

3. 유동성장기차입금
9,500,000,000
1,500,000,000

4. 파생상품부채
962,262,276
6,310,007,000

5. 당기법인세부채
-
3,052,925

6. 유동성사채
3,190,317,031
19,106,980,742

7. 반품충당부채
54,070,890
67,144,227

8. 유동성리스부채
324,419,282
338,751,233

II. 비유동부채
8,127,015,640
3,422,825,744

1. 퇴직급여채무
-
-

확정급여채무의현재가치
1,727,048,745
1,573,987,597

사외적립자산의공정가치
(1,727,048,745)
(1,573,987,597)

2. 장기종업원급여부채
113,276,454
118,345,111

3. 이연법인세부채
7,993,926,809
3,274,191,307

4. 리스부채
19,812,377
30,289,326

부 채 총 계
32,903,220,485
49,970,382,766

자 본

I. 납입자본
40,972,531,563
35,400,074,524

1. 자본금
9,550,447,000
9,093,707,000

2. 주식발행초과금
31,422,084,563
26,306,367,524

II. 기타자본구성요소
1,387,686,969
14,660,404,709

1. 자기주식처분이익
1,322,585,097
1,322,585,097

2. 자기주식
(1,002,277,970)
(1,002,277,970)

3. 주식선택권
1,104,605,202
1,104,605,202

4. 기타자본잉여금
12,387,867,167
13,242,204,907

5. 기타자본
(6,712,527)
(6,712,527)

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(12,418,380,000)
-

III. 이익잉여금(결손금)
20,249,396,427
(21,051,886,583)

1. 이익준비금
58,340,000
58,340,000

2. 임의적립금
228,323,852
228,323,852

3. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
19,962,732,575
(21,338,550,435)

자 본 총 계
62,609,614,959
29,008,592,650

부 채 와 자 본 총 계
95,512,835,444
78,978,975,416

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
27,251,695,108
32,439,833,902

제품매출
26,889,117,224
29,656,164,671

상품매출
298,846,643
2,745,897,176

기타매출
63,731,241
37,772,055

II. 매출원가
20,594,921,516
25,739,338,941

제품매출원가
20,435,105,519
24,938,260,272

상품매출원가
159,815,997
801,078,669

III. 매출총이익
6,656,773,592
6,700,494,961

IV. 판매비와관리비
13,147,377,148
17,078,442,738

V. 영업이익(손실)
(6,490,603,556)
(10,377,947,777)

기타이익
47,652,524,522
9,701,065,860

기타손실
167,351,593
2,935,324,659

금융수익
10,882,728,289
2,118,687,036

금융원가
2,177,951,851
3,936,084,243

VI. 법인세비용차감전순손실
49,699,345,811
(5,429,603,783)

법인세비용(수익)
8,238,448,506
(36,301,780)

VII. 당기순이익(손실)
41,460,897,305
(5,393,302,003)

VIII. 기타포괄손익
(12,490,165,040)
141,575,994

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(12,418,380,000)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(71,785,040)
141,575,994

IX. 총포괄손익
28,970,732,265
(5,251,726,009)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
2,302
(310)

희석주당이익(손실)
2,161
(310)

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2020년 1월 1일(전기초)
35,400,074,524
9,141,802,209
(15,800,160,574)
28,741,716,159

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(5,393,302,003)
(5,393,302,003)

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
141,575,994
141,575,994

총포괄손익
-
-
(5,251,726,009)
(5,251,726,009)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환권, 교환권(부채)의 자본으로의 재분류
-
5,518,602,500
-
5,518,602,500

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
-
5,518,602,500
-
5,518,602,500

2020년 12월 31일(전기말)
35,400,074,524
14,660,404,709
(21,051,886,583)
29,008,592,650

2021년 1월 1일(당기초)
35,400,074,524
14,660,404,709
(21,051,886,583)
29,008,592,650

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
41,460,897,305
41,460,897,305

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(12,418,380,000)
-
(12,418,380,000)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(71,785,040)
(71,785,040)

총포괄손익
-
(12,418,380,000)
41,389,112,265
28,970,732,265

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환사채의 보통주 전환
4,860,286,296
(854,337,740)
-
4,005,948,556

동일지배하 사업결합 효과(주석 34)
712,170,743
-
(87,829,255)
624,341,488

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
5,572,457,039
(854,337,740)
(87,829,255)
4,630,290,044

2021년 12월 31일(당기말)
40,972,531,563
1,387,686,969
20,249,396,427
62,609,614,959

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,625,217,918
(4,626,014,342)

(1) 당기순이익(손실)
41,460,897,305
(5,393,302,003)

(2) 조정 및 운전자본 변동
(주석 30)

(41,280,585,879)
1,437,987,523

(3) 이자의 지급
(567,404,042)
(701,952,402)

(4) 이자의 수취
11,505,960
47,501,760

(5) 배당금의 수령
10,000,000,000
-

(6) 법인세의 환급(납부)
804,574
(16,249,220)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
11,779,556,023
10,593,857,022

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
12,380,413,018
10,634,302,922

단기금융상품의 감소
700,000,000
-

상각후원가측정기타금융자산의 감소
-
118,816,634

단기대여금의 감소
3,666,500
99,000,616

장기보증금의 감소
94,329,938
55,400,000

기계장치의 처분
-
110,000,000

장기대여금의 감소
-
1,376,680

종속기업투자주식의 처분
-
10,249,708,992

관계기업투자주식의 처분
10,863,251,000
-

사업결합으로 인한 현금유입
719,165,580
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(600,856,995)
(40,445,900)

장기보증금의 증가
103,370,000
18,125,000

기계장치의 취득
391,522,695
-

차량운반구의 취득
6,352,300
-

공기구비품의 취득
56,100,000
2,900,000

건설중인자산의 취득
41,812,000
-

소프트웨어의 취득
1,700,000
18,750,000

산업재산권의 취득
-
670,900

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(20,799,492,546)
(10,385,154,050)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
-
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(20,799,492,546)
(10,385,154,050)

단기차입금의 상환
-
1,500,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,500,000,000
6,999,950,000

전환사채의 상환
18,435,582,000
1,032,992,000

리스부채의 상환
863,604,446
852,212,050

신주발행비
306,100
-

IV. 현금및현금성자산의 순증감
605,281,395
(4,417,311,370)

V. 기초 현금및현금성자산
2,145,703,087
6,563,014,457

VI. 기말 현금및현금성자산
2,750,984,482
2,145,703,087

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 35(당) 기
2021-01-01
부터
제 34(전) 기
2020-01-01
부터

2021-12-31
까지
2020-12-31
까지

처분예정일

2022-0
3-
29

처리확정일
2021-03-29

(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

19,962,732,575

(21,338,550,435)

전기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(21,338,550,435)

(16,086,824,426)

동일지배하 사업결합
(87,829,255)

-

순확정급여부채 재측정요소
(71,785,040)

141,575,994

당기순이익(손실)
41,460,897,305

(5,393,302,003)

이익잉여금 처분액(결손금 처리액)

-

-

차기이월 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

19,962,732,575

(21,338,550,435)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철웅
1966.09.30
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김형태

1965.11.21

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

최지선

1979.06.18

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철웅
김철웅 세무회계사사무소
1994~
1998~
김철웅세무회계사사무소 대표 회계사
(사)사랑의 친구들 감사
없음

김형태
현대선물 영업총괄 본부장
2012~2018
2001~2012
BNK투자증권 파생상품 담당이사
현대선물 영업총괄 본부장
없음

최지선
C&S법무사 사무소
2008~
2013~
2018~
C&S법무사사무소 대표 법무사
수원가정법원 안산지원 조정위원
대한법무사협회 대위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철웅
없음
없음
없음

김형태
없음
없음
없음

최지선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김철웅 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 경영학(회계학) 석사 학위 취득후, 1988년 공인회계사 취득하여 세화회계법인 재직하였고, 1994년부터 김철웅세무회계사사무소 재직 중인 경영학 및 회계 전문가임. 이를 통해 이사회의 전문성을 제고하고 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.
- 본 후보자는 실무 재직 경험을 토대로 사외이사의 독립성을 정확하게 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[김형태 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 현대선물 영업부 총괄 및 BNK투자증권 파생상품 담당이사로 재직하였고 안정적인 수익체계를 유지하는 등 금융분야에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 이를 통해 이사회의 전문성을 제고하고 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.
- 본 후보자는 상법, 자본시장법에 따른 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[최지선 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 C&S법무사무소 및 수원가정법원 안산지원 조정위원 및 대한법무사협회 대위원으로 재직중인 법률 전문가임. 이를 바탕으로 이사회에서 회사가 고려해야할 법률적 부분에 대한 조언과 의사결정에 기여하고자 함.
- 본 후보자는 상법, 자본시장법에 따른 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김철웅 사외이사 후보자]

- 경영학 석사 학위 취득 후, 공인회계사로써 경영 실무에 핵심적인 역할을 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계/경영 전략 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무, 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[김형태 사외이사 후보자]

- 임직원으로 근무하여, 영업,인사,재무 등 다양한 분야에서 역할을 수행하였고, 파생상품, 선물거래등 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임.이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 회계/업무 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[최지선 사외이사 후보자]

- C&S법무사사무소, 수원가정법원 안산지원 조정위원 및 대한법무사협회 대위원 등의 경력으로 국내외 법률에 대한 이해도가 높아 이사회 및 감사위원으로서 당사의 국내외 사업에 대한 전반적인 의사결정에 법리적 판단을 제시하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

20220222_확인서_김철웅

20220222_확인서_김형태

20220222_확인서_최지선

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철웅
1966.09.30
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김형태

1965.11.21

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

최지선

1979.06.18

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철웅
김철웅 세무회계사사무소
1994~
1998~
김철웅세무회계사사무소 대표 회계사
(사)사랑의 친구들 감사
없음

김형태
현대선물 영업총괄 본부장
2012~2018
2001~2012
BNK투자증권 파생상품 담당이사
현대선물 영업총괄 본부장
없음

최지선
C&S법무사 사무소
2008~
2013~
2018~
C&S법무사사무소 대표 법무사
수원가정법원 안산지원 조정위원
대한법무사협회 대위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철웅
없음
없음
없음

김형태
없음
없음
없음

최지선
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김철웅 사외이사 후보자]

- 경영학 석사 학위 취득 후, 공인회계사로써 경영 실무에 핵심적인 역할을 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계/경영 전략 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무, 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[김형태 사외이사 후보자]

- 임직원으로 근무하여, 영업,인사,재무 등 다양한 분야에서 역할을 수행하였고, 파생상품, 선물거래등 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임.이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 회계/업무 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[최지선 사외이사 후보자]

- C&S법무사사무소, 수원가정법원 안산지원 조정위원 및 대한법무사협회 대위원 등의 경력으로 국내외 법률에 대한 이해도가 높아 이사회 및 감사위원으로서 당사의 국내외 사업에 대한 전반적인 의사결정에 법리적 판단을 제시하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

확인서

20220222_확인서_김철웅

20220222_확인서_김형태

20220222_확인서_최지선

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3 )

실제 지급된 보수총액
427,200,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항
상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.leaderscosmetics.com) 회사공고/공지에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 
 - 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
 - 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날(28일)오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 

[코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 이번 정기주주총회에 주주님께서는 직접 참석 대신 비대면적 의결권 행사를 권장합니다. 직접 참석하시는 경우 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.