세방전지 — 주주총회소집결의 (20220222)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 4명]

- 이상웅,차주호,김대웅,이원석

[사외이사 2명]

-김용재,이영렬

[기타비상무이사 1명]

-무라오 오사무

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

[사외이사 1명]

- 전인상

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

[사외이사 2명]

- 김용재, 이영렬

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의

홈페이지에 게재할 것입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
1
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장
(2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

차주호
1960-12
1
재선임
▷경상대 회계학과 졸업(1990년)
▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년)
▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년)
▷㈜동양메탈 대표이사(2018년)
▷세방산업㈜ 대표이사(2019년)
▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년)
▷현 세방전지㈜ 대표이사

김대웅
1965-12
1
신규선임
▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년)
▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년)
▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년)
▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년)
▷현 세방전지㈜ 생산본부장 (2016년)

이원석
1972-06
1
신규선임
▷부산대 회계학과 졸업 (2000년)
▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년)
▷GNI실 경영관리팀장 (2013년)
▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년)
▷세방그룹 GNI실장 (2016년)
▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장

무라오
오사무
1960-01
1
재선임
▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년)
▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International
임원(2012년~2015년)
▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장
GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재
1950-02
2
재선임
▷국세청 감사관실
감찰팀장(2002년~2004년)
▷대통령비서실 행정관
(2004년~2005년)
▷서울지방국세청 감사관
(2005년~2006년)
▷국세청 감사관실
감찰담당관
(2006년~2008년)
▷국세청 운영지원 과장
(2008년~2009년)
▷중부지방국세청
납세자보호담당관
(2009년)
▷롯데칠성음료(주)
사외이사,감사위원
(2014년~2016년)
▷현 민우세무법인
대표이사,회장
-

전인상
1958-02
2
재선임
▷영남대 전자재료공학
석사(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩
개발팀장(2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹
신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지
기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)
▷현 일신웰스 경영고문
-

이영렬
1958-03
2
신규선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료 (1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용재
1950-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷국세청 감사관실 감찰팀장
(2002년~2004년)
▷대통령비서실 행정관
(2004년~2005년)
▷서울지방국세청 감사관
(2005년~2006년)
▷국세청 감사관실
감찰담당관
(2006년~2008년)
▷국세청 운영지원 과장
(2008년~2009년)
▷중부지방국세청
납세자보호담당관
(2009년)
▷롯데칠성음료(주)
사외이사,감사위원
(2014년~2016년)
▷현 민우세무법인 대표이사,회장

전인상
1958-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷영남대 전자재료공학 석사
(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)
▷현 일신웰스 경영고문

이영렬
1958-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장검사,
청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정 검사장
(2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청 검사장
(2015년 12월)
▷현 법무법인 도울 대표변호사