세아제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220221)
제출인: 세아제강

의결권대리행사권유참고서류
3.5
세아제강

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2월 21일

권 유 자:
성 명: (주)세아제강
주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워
전화번호: 02-6970-1000

작 성 자:
성 명: 고은비
부서 및 직위: 경영기획팀 대리
전화번호: 02-6970-1154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아제강
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 21일
라. 주주총회일
2022년 03월 22일

마. 권유 시작일
2022년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아제강
보통주
36,200
1.28
본인
자기주식

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021.12.31) 현재 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜세아제강지주
최대주주
보통주
1,407,584
49.63
최대주주
-

이순형
계열사 임원
보통주
221,710
7.82
계열사 임원
-

LEEALEXIS-JENNIFERES
특수관계인
보통주
3,000
0.11
특수관계인
-

허은홍
특수관계인
보통주
2,032
0.07
특수관계인
-

허인홍
특수관계인
보통주
2,032
0.07
특수관계인
-

이휘령
발행회사 임원
보통주
236
0.01
발행회사 임원
-

(재)세아해암학술장학재단
계열비영리법인
보통주
76,937
2.71
계열비영리법인
-

(재)세아이운형문화재단
계열비영리법인
보통주
64,877
2.29
계열비영리법인
-

(주)에이팩인베스터스
계열회사
보통주
4,538
0.16
계열회사
-

계
-
1,782,946
62.86
-
-

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021.12.31) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태우
없음
0
직원
직원
-

김용훈
없음
0
직원
직원
-

조원희
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 21일
2022년 03월 12일
2022년 03월 22일
2022년 03월 22일

※ 권유 종료일은 2022년 3월 22일 제4기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 12일 ~ 2022년 3월 21일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을
안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아제강 홈페이지
http://www.seahsteel.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 위임장 접수처 :
 (우편번호 : 04036) 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워,
 26층 경영기획팀 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 22일 오전 10시

장 소
상장회사회관 B1 대강당(서울특별시 마포구 독막로 279)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 12일 ~ 2022년 3월 21일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을
안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19의 예방을 위해 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 또는 마스크 착용
 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

□ 코로나19 확진자 발생으로 인한 주주총회장 폐쇄 등의 사유 발생시 장소 변경이 있을
 수 있으며 변경이 있는 경우 지체없이 이를 공시할 예정입니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성
철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 2019년 312만톤, 2020년 295만톤, 2021년 275만톤을 기록하며 감소 추세를 나타내었습니다. 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 인해 2019년 131만톤, 2020년 127만톤, 2021년 136만톤을 기록하였습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,3분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.

(4) 경쟁요소 
제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다. 

(6) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 세계경제는 코로나19 변이바이러스의 확산, 주요국의 보호무역주의 확대 및 미중 무역분쟁 등으로 인해 여러 위협요인이 나타났습니다. 한국경제 또한 변이바이러스의 확산으로 인한 봉쇄조치의 반복, 원재료 수급 불균형과 물류차질 등으로 경영환경의 불확실성이 높은 한 해였습니다.

그럼에도 국내 강관업계는 주요 전방산업인 국내 건설산업의 회복, 친환경 에너지 투자의 확대, 유가 상승으로 인한 미국 수요 증가 등으로 긍정적인 경영실적을 거둘 수 있었습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다. 

(7) 시장점유율 : 탄소강관

구 분
2021년(4기)
2020년(3기)
2019년(2기)

점 유 율
15.6
13.9
14.3

- 용접강관 기준(자료원 : 한국철강협회)

(8) 시장의 특성
① 건설경기와의 연관성이 크다.
② 원자재의 원가구성비가 높음에 따라, 판매단가 변동성이 크다.
③ 장치산업으로 초기 설비투자가 크다.

(9) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제 3 기 전기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
주 석
제4기 당기말
제3기 전기말

자 산

I. 유동자산

681,376,605,936

487,375,376,955

1. 현금및현금성자산

6,
7

108,278,300,664

34,997,725,158

2. 매출채권및기타채권

6,
8,33

259,672,880,690

232,267,216,433

3. 기타금융자산

6,
9

71,075,566,758

47,161,788,543

4. 재고자산
11
242,333,137,824

172,900,776,821

5. 기타유동자산
12
16,720,000

47,870,000

II. 비유동자산

557,753,740,505

564,677,474,882

1. 유형자산
13,19
529,548,874,070

536,938,169,575

2. 투자부동산
14
3,230,527,387

3,309,219,942

3. 무형자산
15
6,598,639,130

6,706,372,710

4. 관계기업투자

16
2,234,125,905

2,638,183,575

5. 매출채권및기타채권

6,
8,33

6,534,715,977

6,756,556,629

6. 기타금융자산

6,
9,10

3,871,356,445

1,004,000,000

7. 기타비유동자산

12
5,735,501,591

7,324,972,451

자산 총계

1,239,130,346,441

1,052,052,851,837

부 채

I. 유동부채

331,976,507,618

225,854,033,270

1. 매입채무및기타채무

6,
17,33

144,145,598,309

137,066,836,852

2. 차입부채

6,
18,19

149,675,652,721

77,322,624,370

3. 당기법인세부채

30,174,462,036

8,781,564,252

4. 기타유동부채
20
7,980,794,552

2,683,007,796

II. 비유동부채

219,269,251,161

230,946,578,045

1. 매입채무및기타채무

6,
17,33

2,635,028,553

2,227,085,520

2. 차입부채

6,
18,19

146,094,288,434

156,768,593,823

3.
순확정급여부채

21
6,094,911,631

7,324,808,424

4. 이연법인세부채
22
64,051,197,163

64,376,690,278

5. 기타비유동부채
20
393,825,380

249,400,000

부채 총계

552,443,651,586

456,800,611,315

자 본

I. 자본금
23
14,181,500,000

14,181,500,000

II. 기타불입자본
24
527,685,799,495

527,685,799,495

III. 이익잉여금
25
146,017,288,167

53,384,941,027

자본 총계

687,884,587,662

595,252,240,522

부채 및 자본 총계

1,239,130,346,441

1,052,052,851,837

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 당 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3 기 전 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주 석
제4기 당 기
제3기 전 기

I. 매출액
26,33

1,497,360,775,818

1,150,466,164,558

II. 매출원가
28,33

1,291,168,437,792

1,026,023,508,584

III. 매출총이익

206,192,338,026

124,442,655,974

판매비와관리비
27,28,33
74,246,664,157

70,879,169,875

IV. 영업이익

131,945,673,869

53,563,486,099

기타영업외수익
29,33
6,959,314,182

5,559,137,499

기타영업외비용
29,33
1,478,792,167

3,694,279,385

금융수익
6,30
16,198,067,481

18,628,838,428

금융비용
6,30
17,522,272,787

26,027,495,186

지분법손실

16
404,057,670

361,816,425

V. 법인세비용차감전순이익

135,697,932,908

47,667,871,030

법인세비용
22
36,010,824,690

14,608,412,579

VI. 당기순이익

99,687,108,218

33,059,458,451

VII. 기타포괄손익

(54,511,078)

(838,997,117)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되지 않는 항목

(54,511,078)

(838,997,117)

순확정급여부채의 재측정요소

(71,914,351)

(1,106,856,355)

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세 금액

17,403,273

267,859,238

VIII. 총포괄이익

99,632,597,140

32,220,461,334

IX. 주당이익
31

기본 및 희석주당이익

35,601

11,713

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

 제 4 기

2021년 01월 01일

부터

 제 3 기

2020년 01월 01일

부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 03월 22
일

처분확정일

2021년 03월
2
6일

(단위 : 백만원)

구 분
제 4 기
제 3 기

I. 미처분이익잉여금

100,417

32,584

1. 전기이월미처분이익잉여금
784

364

2. 당기순이익
99,687

33,059

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(54)

(839)

합 계

100,417

32,584

II. 이익잉여금 처분액

34,600

31,800

1. 이익준비금
800

800

2. 임의적립금
24,000

24,000

3. 배당금
9,800

7,000

[주당배당금(률)
 보통주: 당기

3,500원(70%)
 보통주: 전기 2,500원(50%)]

III. 차기이월미처분이익잉여금

65,817

784

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

※ 그 외 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이휘령
1962.04.25
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

김석일
1961.04.30
사내이사
해당없음
관계없음
이사회

박신영
1958.02.21
사외이사
해당없음
관계없음
사외이사
후보추천
위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이휘령
경영인
2018~현재
2009~2017
(주)세아제강 대표이사 부회장
(주)세아제강 대표이사 사장
해당없음

김석일
경영인
2022~현재
2019~2021
2018
2017
2015~2016
2014
2012~2013
(주)세아제강 포항공장 공장장/대표이사 전무이사
(주)세아제강 포항공장 공장장/대표이사 상무이사
(주)세아제강 포항공장 관리담당 상무이사
(주)세아제강 포항공장 관리담당 이사
(주)세아제강 해외영업담당 이사
(주)세아제강 포항공장 품질담당 이사
SeAH Steel UAE 법인장/이사보
해당없음

박신영
연구원
2020~현재
2019~현재
2016~현재
2018~2019
2012~2018
한국사회정책연구원 선임연구위원
행복주택후보지 선정위원회 위원
주거정책심의위원회 위원
한국행정연구원 객원연구위원
한국도시연구소 연구위원, 소장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이휘령
없음
없음
없음

김석일
없음
없음
없음

박신영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 박신영

■ 전문성

본 후보자는 연세대학교 대학원 행정학과 박사과정을 졸업하고 토지주택공사, 한국도시연구소, 한국행정연구원 연구위원으로 30여년간 근무한 경험을 바탕으로 2020년부터 한국사회정책연구원 선임연구위원으로 활동하며 철강업계의 전방산업인 주택 및 건설산업과 관련된 충분한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 업무를 통해 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 세아제강이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다

■ 독립성

본 후보자는 세아제강 사외이사추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증 받은 사외이사 및 감사위원으로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를가지고 있습니다.

■ 직무수행 및 의사결정 기준

사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 회사의 성장을 위한 조언과 통찰력을 제시하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 

■ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이휘령 사내이사 후보자 (재임)

본 후보자는 세아제강을 총괄하며 글로벌 시장 진출을 확대하고 새로운 성장 동력을 확보 및 육성하는 데에 주력해오고 있습니다. 현재까지 축적된 다양한 경력을 바탕으로 사내이사로서 회사의 포트폴리오를 구성하고 새로운 성장 발판 마련에 통찰력을 제시하고 있으며, 급변하는 시대에 맞춰 강관산업의 지속가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

□ 김석일 사내이사 후보자 (재임)
본 후보자는 세아제강 포항공장을 총괄하며 강관 생산의 경쟁력 향상과 공장의 안정적 운영에 기여하였으며 강관산업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하며 사업을 확장하고 수익성을 제고할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 

□ 박신영사외이사 후보자 (신규선임)
박신영 후보자는 한국사회정책연구원 선임연구위원으로서 철강산업의 전방산업인 주택 및 건설분야에 대한 연구분야에 종사하였으며 이와 관련된 경력과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장을 위한 조언과 통찰력을 제시하고 합리적인 의사결정을 추구할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 내용 반영

제 11 조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권법 내용 반영

<신설>

제 12 조(주주명부 작성, 비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

제 13 조(기준일)

① 이 회사는 매년12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

상법 내용 반영

제 16 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

<단서 신설>

제 16 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대해 등록 예외근거 신설

제 29 조(임 원)

① 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이 회사는 이사는 3인 이상으로 하되 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 하고, 감사는 1인 이상을 두며 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ 이 회사는 이사의 선임에 있어서 집중투표의 방식을 사용하지 아니한다.

<단서 신설>

제 29 조(임 원)

① 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이 회사는 이사는 3인 이상으로 하되 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 하고, 감사는 1인 이상을 두며 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ 이 회사는 이사의 선임에 있어서 집중투표의 방식을 사용하지 아니한다.

④ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다.

⑥ 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법

시행령으로 정하는 자가 소유하는주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조 제3항반영

: 회사가 전자적 방법으로 의결권 행사 가능케 한 경우, 출석주주 의결권 과반수로 감사선임 가능

- 개정 상법 제542조의12

제7항 반영

: 감사선임/해임의 경우, 의결권없는 주식 제외 발행주식총수의 3% 초과 주주 의결권 제한

<신설>

부 칙(2022. 3. 22)

이 정관은 제4기 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 22일부터 시행한다.

- 시행령 시행일 단서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,593백만원

최고한도액
2,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200 백만원