캠시스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220221)
제출인: 캠시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
캠시스

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 권유자의 대리인에 관한 사항
 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

대리인 오기입

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

이경식
보통주
0
직원
-
-

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캠시스
주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)
전화번호: 070-4680-2500

작 성 자:
성 명: 박영태
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캠시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 18일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 02월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캠시스
보통주
585,217
0.79
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

권현진
본인
보통주
12,685,300
17.18
최대주주
-

(주)애스크
특수관계인
보통주
1,166,180
1.58
최대주주의
특별관계자
-

박영태
특수관계인
보통주
138,002
0.19
대표이사
-

김상학
특수관계인
보통주
23,339
0.03
관계사
대표이사
-

계
-
14,012,821
18.98
-
-

주2)
상기의 소유주식수 및 소유비율은 공시시점인 2022년 2월 18일 기준으로
작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 에스오피
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스오피
김선우
경기도 남양주시 진정읍 경복대로512번길 44-1, 제3호
의결권 위임장 확보등
의결권 위임장 제반 업무
1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 18일
2022년 02월 23일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제30기 정기주주총회(2022년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.02.23 ~ 2022.03.24

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캠시스 홈페이지
www.cammsys.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀
 ·전화번호 : 070-4680-2509
 ·팩스번호 : 032-811-9042
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 2월 23일 ~ 3월 25일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.02.23 ~ 2022.03.24

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.

현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 5,262억원, 영업이익은 -226억원, 당기순이익은
-242억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 코로나 19 장기화 및 반도체 수급 이슈 등으로 전년대비 매출액 및 이익규모가 감소했습니다.

자세한 사항은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

216,789,848,381

207,134,187,111

현금및현금성자산
(주석35,36)

46,522,033,604

75,100,407,010

단기금융자산(주
석6
,
35,36
)

28,285,558,426

5,188,934,618

매출채권및기타채권(
주석7
,
34
,
35,36
)

45,226,258,591

60,474,567,913

기타유동자산
(주석11)

3,529,547,135

5,372,800,137

기타유동금융자산
12,423,422

-

재고자산
(주석8)

93,130,321,510

60,807,211,353

당기법인세자산
(주석32)

83,705,693

190,266,080

Ⅱ.비유동자산

124,340,552,991

121,989,338,393

매출채권및기타채권(
주석7
,
34
,
35,36
)

883,744,354

917,899,364

장기투자자산(
주석9,
35,36
)

3,844,844,514

1,310,635,541

종속기업 및 관계기업 투자자산
50,942,663

-

유형자산
(주석12,13)

106,161,996,103

106,116,691,120

무형자산
(주석14)

2,995,368,553

2,793,060,961

이연법
인세자산
(주석32)

9,713,684,120

9,715,480,410

기타비유동자산
(주석10)

689,972,684

1,135,570,997

자 산 총 계

341,130,401,372

329,123,525,504

부 채

Ⅰ.유동부채

190,160,849,029

177,615,230,859

매입채무및기타채무
(주석16,

35,36
)

86,411,511,170

62,526,854,055

차입금
(주석19
,
33,

36
)

99,963,157,055

111,392,327,222

기타부채
(주석17)

2,637,062,570

646,445,621

기타유동금융부채
(주석18)

759,705,484

1,917,182,365

당기법인세부채
(주석32)

-

567,991,477

유동리스부채(주석15)
389,412,750

564,430,119

Ⅱ.비유동부채

42,447,759,905

30,032,272,416

매입채무및기타채무
(주석16,

35,36
)

1,547,513,283

1,780,047,630

차입금
(주석19
,
33
,
36)

34,909,065,394

21,452,337,900

순확정급여부채
(주석20)

4,996,947,617

5,220,954,580

비유동리스부채(주석15)
994,233,611

1,578,932,306

부 채 총 계

232,608,608,934

207,647,503,275

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

85,745,001,790

89,132,957,285

자본금
(주석21)

36,912,059,000

34,380,511,000

기타불입자본
(주석22)

66,259,465,990

61,634,627,954

기타자본구성요소
(주석23)

14,148,523,343

3,871,968,462

이익잉여금(결
손금)(주석24)

(31,575,046,543)

(10,754,150,131)

Ⅱ.비지배지분
(주석1)

22,776,790,648

32,343,064,944

자 본 총 계

108,521,792,438

121,476,022,229

부 채 및 자 본 총 계

341,130,401,372

329,123,525,504

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기말
제 29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

101,568,690,666

121,853,963,245

현금및현금성자산
(주석36,37)

37,094,758,334

60,342,808,770

매출채권및기타채권(
주석6

,25
,35,
36,37)

53,668,021,179

47,219,014,007

기타금융자산
(주석6,36,37)

5,591,074,912

-

기타유동자산
(주석10)

869,153,117

5,081,720,720

재고자산
(주석8)

4,267,475,201

9,020,268,528

당기법인세자산
(주석32)

78,207,923

190,151,220

Ⅱ. 비유동자산

147,065,181,479

130,197,537,032

매출채권및기타채권(
주석6,

36,37
)

372,394,501

791,274,404

장기투자자산(
주석10,

36,37
)

3,844,844,514

1,310,635,541

유형자산
(주석12,13

)

22,666,259,990

33,615,641,616

무형자산
(주석14)

1,452,609,955

2,212,925,784

이연법
인세자산
(주
석
32
)

11,083,908,299

9,715,480,410

종속기업및관계기업투자
(주석3
,
11)

107,529,812,541

82,523,328,995

기타비유동자산
(주석10)

115,351,679

28,250,282

자 산 총 계

248,633,872,145

252,051,500,277

부 채

Ⅰ. 유동부채

120,590,600,305

130,385,089,005

매입채무및기타채무
(주석16
,

3
5,

36,37
)

49,809,133,653

50,358,522,768

차입금
(주석19,34,
3
6,37
)

68,002,492,309

77,116,760,083

기타부채
(주석17)

2,445,525,525

547,435,688

기타유동금융부채
(주석18,
3
6,37
)

164,021,613

1,972,360,285

유동리스부채(주석15)
169,427,205

390,010,181

Ⅱ. 비유동부채

34,876,973,698

28,494,316,211

매입채무및기타채무
(주석16,19,
35,37
)

607,311,847

1,728,889,061

차입금
(주석19,34,36,37)

30,109,065,394

21,452,337,900

기타비유동금융부채
(주석18,
36,37
)

108,730,793

-

순확정급여부채
(주석20)

3,898,715,049

4,761,840,680

비유동리스부채(주석15)
153,150,615

551,248,570

부 채 총 계

155,467,574,003

158,879,405,216

자 본

Ⅰ. 자본금
(주석21)

36,912,059,000

34,380,511,000

Ⅱ. 기타불입자본
(주석22)

69,958,355,940

66,439,802,058

Ⅲ. 기타자본구성요소
(주석3,23)

13,552,752,852

3,797,666,776

Ⅳ. 이익잉여금
(결손금)(주석3,24)

(28,704,410,623)

(11,445,884,773)

자 본 총 계

93,166,298,142

93,172,095,061

부 채 및 자 본 총 계

248,633,872,145

252,051,500,277

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

I. 매출액(
주석5
,
25
,
34
)

526,215,745,046

866,895,230,348

II. 매출원가(
주석8
,
26,27
,
34
)

511,584,888,469

810,531,862,431

III. 매출총이익

14,630,856,577

56,363,367,917

IV. 판매비와관리비
(주석26,28)

37,290,348,550

44,969,542,813

V. 영업이익(
주석5
)

(22,659,491,973)

11,393,825,104

기타수익(
주석29)

6,245,304,675

13,858,200,082

기타비용(
주석29)

8,379,350,893

28,974,055,362

금융수익
(주석30,
35
)

9,845,806,330

6,224,658,372

금융비용
(주석30,
35)

8,250,207,592

13,667,365,780

지분법손실

49,057,337

-

VI. 법인세비용차감전순이익
(손실)(주석5)

(23,246,996,790)

(11,164,737,584)

법인세
비용(수익)(주석31)

994,375,288

(919,535,228)

VII. 당기순이익(손실)(
주석5
)

(24,241,372,078)

(10,245,202,356)

VIII. 당기순이익(손실)

(24,241,372,078)

(10,245,202,356)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(20,789,121,556)

(13,278,289,135)

비지배지분
(3,452,250,522)

3,033,086,779

XI. 기타포괄손익

12,760,459,422

(8,118,558,955)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익
10,955,837,498

(7,760,105,591)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(주석20)

(45,866,659)

(358,453,364)

재평가잉여금
(주석12)

1,850,488,583

-

X. 총포괄이익

(11,480,912,656)

(18,363,761,311)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(10,544,341,531)

(19,250,662,977)

비지배지분
(936,571,125)

886,901,666

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익
(주석33)

주당이익

기본주당이익

(290)

(198)

희석주당이익

(290)

(198)

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
(주석6,
25,35)

386,424,287,014

582,650,185,471

Ⅱ. 매출원가
(주석8,
26,27,
35)

364,466,487,035

546,802,656,228

Ⅲ. 매출총이익

21,957,799,979

35,847,529,243

Ⅳ. 판매비와관리비
(
주석26,
28
,35)

20,028,728,062

32,349,528,727

Ⅴ. 영업이익

1,929,071,917

3,498,000,516

기타수익
(주석29)

6,724,158,228

13,499,209,105

기타비용
(주석29)

8,055,105,627

34,217,375,524

금융수익
(주석30
,
36)

6,966,486,948

5,423,904,328

금융비용
(주석3
0,36)

6,949,203,071

12,665,082,908

종속기업및관계기업투자주식관련손익
(주석3,11
,31)

(20,699,756,862)

7,529,387,380

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(20,084,348,467)

(16,931,957,103)

법인세
수익(비용)(주석32)

(988,059,967)

1,536,408,655

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(19,096,288,500)

(15,395,548,448)

Ⅷ. 기타포괄손익

9,906,091,871

(5,692,390,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
(주석3,11
,
23)

8,938,628,035

(5,613,063,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(주석20)

74,036,042

(77,653,866)

지분법이익잉여금변동(주석3,11,23)
(105,856,503)

(1,673,748)

유형자산재평가손익

999,284,297

-

Ⅸ. 총포괄이익

(9,190,196,629)

(21,087,939,288)

Ⅹ. 주당이익
(주석33)

기본주당순이익

(267)

(229)

희석주당순이익

(267)

(229)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

기초금액
(11,780,773)
3,694,103

당기순손실
(19,096,289)
(15,395,548)

확정급여제도의 재측정요소
74,036
(77,654)

지분법이익잉여금 변동
(105,856)
(1,674)

사업결합
3,114,173
-

기말금액
(27,794,709)
(11,780,773)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안경모
1958-05-12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

유상정
1955-03-12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이태건
1972-11-06
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안경모
대학교수
2008 ~ 2009
2008 ~ 2010
2009 ~ 2010
2009 ~ 2010
2010 ~ 2010
2010 ~ 2013
2004 ~ 현재
한국문화콘텐츠진흥원 대표
기획재정부 공공기관운영위원회 정책자문위원
기획재정부 복권위원회위원
문화재청 문화재위원회위원
한국관광공사 부사장
대통령실 관광진흥비서관
경희대학교 관광대학원 교수
-

유상정
경영인

2010 ~ 2012

2012 ~ 2014

2013 ~ 2016

2017 ~ 현재

2018.02.01 ~ 현재

IBK기업은행 부행장

IBK연금보험 대표이사

한국경영기술 컨설턴트협회 부회장

동우전기 고문

휴먼종합관리 부회장

-

이태건
경영인

2004 ~ 2011

2011 ~ 2012

2007 ~ 현재

학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장

대통령 소속 사회통합위원회 서울시 위원

㈜ 한림로지스틱스 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[안경모 사외이사]

본 후보자는 한국관광공사, 한국문화콘텐츠진흥원, 대통령실, 기획재정부 등 다양한 공기관 및 정부기관에서 근무한 경험으로 당사의 글로벌시장의 진입 등 국제적 프로모션 및 전시에 관한 자문에 도움이 될 것으로 사료됩니다. 또한 경영학박사로서 30여년간 교수직으로 근무한 바, 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[유상정 사외이사]
본 후보자는 IBK기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사 등 재직경험을 통해 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 경험 및 지식과 더불어 신용분석사, 경영지도사 등의 자격을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 사외이사의 직을 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[이태건 사외이사]
본 후보자는 ㈜ 한림로지스틱스 대표이사로 재임하며 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안경모 사외이사]

안경모 사외이사 후보는 한국관광공사 부사장, 한국문화콘텐츠진흥원 대표 등을 역임하였으며, 대통령실, 기획재정부 등 주요 기관에서의 풍부한 자문 경험을 보유하고 있고, 경영학박사로서 30여년간 교수로 활동하면서 향후 회사의 방향과 전략을 제시할 수 있을 것으로 사려됩니다.

후보자의 전문성과 공직 활동을 통해 증명된 윤리의식 및 책임감에도 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[유상정 사외이사]
유상정 사외이사 후보는 IBK 기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사, 한국경영기술컨설턴트협회 부회장 등을 역임 하였으며, 신용분석사, 경영지도사 자격을 보유한 금융산업 및 기업경영 분야의 전문가 입니다. 후보자가 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때회사의 사외이사로서 적합하고 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[이태건 사외이사]
이태건 사외이사 후보는 ㈜한림로지스틱스 대표이사로서 15년 이상의 경영 경력을 통해 축적한 관리 역량과 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언 및 견제 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있으며, 학교법인 충암학원 이사장직 및 함경북도장학회 이사로서의 직무를 책임감 있게 수행하는 등 사외이사로서의 윤리의식과 책임감 또한 갖추고 있다고 판단하였습니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

안경모 사외이사 확인서.jpg
안경모 사외이사 확인서

유상정 사외이사 확인서.jpg
유상정 사외이사 확인서

이태건 사외이사 확인서.jpg
이태건 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍순영
1953-08-10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍순영
연구위원,교수

1997 ~ 1998

1999 ~ 2002

2006 ~ 2010

2007 ~ 2009

2004 ~ 2012

2012 ~ 2021

2014 ~ 2020

현재

대통령직속 금융개혁위원회 전문위원

중소기업중앙회 정책조사담당 상무이사

새마을금고중앙회 사외전문이사

신용보증기금 비상임이사

중소벤처기업연구원 부원장(선임연구위원)

(주)프리엠스 사외이사

한성대학교 교수, 대학원 특임교수

금융소비자뉴스 금융소비자연구원 연구위원

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍순영 상근감사 후보자는 대통령 직속 금융개혁위원회 전문위원, 중소기업중앙회 상무이사, 중소벤처기업연구원 부원장, 한성대학교 교수를 역임하는 등 20년 이상의 활동 경력을 보유 한 금융 및 기업 경영 관련 전문가이며, 2006년 이후 현재까지 다양한 공공기관 및 사외이사 업무를 수행하여 상근감사 직 수행을 위한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

후보자는 최근3년간 당사와의 거래가 전무하고, 당사를 제외한 당사의 계열사의 의사결정에 참여하고 있지 않으며, 후보자의 교직 및 공직 활동을 통해 증명된 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단합니다.

확인서

홍순영 감사 확인서.jpg
홍순영 감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
462,745,930

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,002,280

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음