플래스크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220221)
제출인: 플래스크

젬백스지오/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-25

3. 정정사유
부의안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>

-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
<부의안건>

-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 재선임
ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 이병재 신규선임
ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 윤수아 신규선임
ㆍ제2-4호 의안 : 사내이사 박성진 신규선임
ㆍ제2-5호 의안 : 기타비상무이사 Sarah Styslinger 신규선임

-제3호 의안 : 사외이사 김인숙 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정 시 재공시 하겠습니다.
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항
"주식회사 젬백스지오(Gemvaxzio Co., Ltd.)"에서 "주식회사 플래스크(Flask Co., Ltd.)"로 상호변경

- 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내
* 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-08

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용
<부의안건>

-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 재선임
ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 이병재 신규선임
ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 윤수아 신규선임
ㆍ제2-4호 의안 : 사내이사 박성진 신규선임
ㆍ제2-5호 의안 : 기타비상무이사 Sarah Styslinger 신규선임

-제3호 의안 : 사외이사 김인숙 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-01-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항
"주식회사 젬백스지오(Gemvaxzio Co., Ltd.)"에서
"주식회사 플래스크(Flask Co., Ltd.)"로 상호변경
- 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내
* 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상재
1966-12
3
재선임
(현)젬백스지오 대표이사
(현)젬백스앤카엘 대표이사
(현)삼성제약 대표이사
(현)젬백스링크 대표이사

이병재
1970-08
3
신규선임
(현)젬백스지오 경영지배인
EA코리아 스튜디오 지사장
EA코리아 한국ㆍ동남아출판본부 부사장
마이크로소프트 홈앤엔터테인먼트부

윤수아
1970-09
3
신규선임
(현)위지오 대표이사
엘림건축 대표이사
까치종합건축사사무소 건축사

박성진
1980-03
3
신규선임
(현)팬덤코리아 대표이사
(현)언더커버 대표이사
씨엔에스써밋 대표이사

Sarah Styslinger
1986-05
3
신규선임
(현)PlayerAuctions BM & General Counsel
Thomson Reuters Legal Clerk
SeaChange International, lnc. Compliance Analyst

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인숙
1976-08
3
신규선임
(현)유니티테크놀러지스코리아 대표이사
Electronic Arts Korea 퍼블리싱사업부 상무
유니티테크놀러지스코리아
(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-소프트웨어 개발 및 판매
-소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통
-소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업
-시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업
-컴퓨터시스템 설계 및 자문업
-데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리
-블록체인 개발 및 관련 사업
-블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
-블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
-블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업
-블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
-블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
-블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
-블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
-블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
-가상자산 환전 및 중개업
-가상자산 매매 및 거래중개업
-가상자산 이체 및 시세정보제공업
-가상자산 신탁업
-가상자산 예금관리업
-가상자산 발행업
-가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업
-가상자산 지불관련 서비스
-가상현실(VR) 관련 사업
-인공지능(AI) 관련 사업
-증강현실(AR) 관련 사업
-가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업
-가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업
-전자상거래와 관련 유통업
-전자상거래에 의한 금융업
-통신판매업
-상품권발행 및 판매업
-인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
-인터넷 사업
-인터넷 광고업
-컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업
-포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
-온라인정보 제공업
-인터넷콘텐츠사업
-부가통신업
-정보서비스업
-기타정보서비스업
-디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업
-디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
-콘텐츠판권 유통사업
-모바일콘텐츠 사업
-전자지급결제대행업
-선불전자지급수단 발행 및 관리업
-결제대금 예치업
-모바일결제사업
-인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
-전자화폐 환전 및 중개업
-환전업 및 외화이체업
-인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
-종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)
-게임퍼블리싱사업
-온라인게임 개발 및 서비스업
-모바일게임 개발 및 서비스업
-온라인 게임아이피 관련사업
-온라인 게임아이템 관련 전자상거래 시장 제공 사업
-게임물개발, 제작, 배급, 유통업
-게임 관련 투자사업
-캐릭터상품 판매업
-영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업
-저작물 등 출판업
-전자 및 기록매체 출판물 제조업
-출판물 제작과 판매업
-상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업
-증권정보 제공업
-인터넷뉴스 서비스업
-위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업
신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-평판디스플레이 및 전용부품 제조업
-통신기기관련 부품 제조업
-대체에너지 및 신재생에너지 사업
-해외 에너지 투자 및 개발사업
-해외자원 개발업
-환경관련 기술개발업
-신소재 개발업
-각종 식음료품 생산 및 판매업
-웰빙 관련 사업
-건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업
-병원 건설 및 운영업
-의약품 제조, 판매업
-생명공학을 이용한 의약품 개발
-세포치료제 연구 및 개발사업
-줄기세포치료제 기술개발 및 공급업
-신약개발 및 판매업
-유용한 유전자 개발 및 판매
-의료용구의 개발, 제조 및 판매
-의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매
-오락, 문화 및 운동관련 사업
-반도체관련 설비, 부품, 제조, 판매
-벤처사업관련 투자 및 관련업
-생물학적 제재 제조 및 유통업
-생물학적 제재의 신기술 연구
-의약품 도소매 및 수출입업
-의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업
-국내외 여행알선 및 관광업
-관광개발 및 기타 경영, 마케팅 -자문, 기획 및 컨설팅업
-의류, 잡화 도소매업
-면세판매업
-반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업
-전자상거래 및 인터넷관련사업
-생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업
-항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업
-유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업
-면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업
-천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업
-반도체관련 소재 개발, 제조 및 도소매 유통업
-위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업
-위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업
-위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업
-위 각호에 부대되는 사업일체
사업 목적 삭제