고려아연 — 주주총회소집공고 (20220221)
제출인: 고려아연

주주총회소집공고
2.9
고려아연(주)

주주총회소집공고

2022년 2월 21일

회 사 명 :
고려아연주식회사

대 표 이 사 :
노 진 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3416

(홈페이지) https://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 노 홍 윤

(전 화) 02-519-3465

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

당사 정관 제21조에 의거하여 제 48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실
3. 회의 목적사항
 1) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 외부감사인 선임보고
 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의의안

제1호 의안 : 제 48 기 연결 및 고려아연 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 최윤범(사내이사)
 제2-2호 의안 : 장형진(기타비상무이사) 
 제2-3호 의안 : 성용락(사외이사)
 제2-4호 의안 : 이민호(사외이사)
 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김도현)
 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(성용락)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수
있고, 아래와 같이 전자투표나 전자위임장의 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참여하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의 4에따른 「전자투표 제도」와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 「전자위임장 권유제도」를 활용하고 있으며, 이 두제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 그 행사방법은 아래와 같습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 
 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

4) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

5) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

6. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
주주총회장에서는 입장 전 주주님들의 체온을 측정하고, 당일 발열이나 기침증세가 있으신 주주님들은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님은 출입이 불가하오니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한철수
(출석률:100%)
김의환
(출석률:93%)
성용락
(출석률:100%)
이종광
(출석률:100%)
김도현
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.26
Hyzon Motors 전환사채 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.08
제47기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.08
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-
-

4
2021.02.22
제1호 의안 : 제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 이익잉여금처분(이익배당)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6호 의안 : 이사보수한도 승인요청액 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한철수
(출석률:100%)
김의환
(출석률:93%)
성용락
(출석률:100%)
이종광
(출석률:100%)
김도현
(출석률:100%)
김보영
(출석률:73%)

찬 반 여 부

5
2021.03.24
제1호의안 : 대표이사 선임 및 직위선정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 이사 경업 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 이사 보수액 결정 및 지급방법 재위임의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안 : 집행이사 선임의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.05.13
2021년도 1분기 주요경영사항 및 결산보고
-
-
-
-
-
-

7
2021.05.28
자회사 (주)클린코리아 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.06.29
집행이사 선임 및 직위선정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.07.05
재해현황 및 안전대책 보고
-
-
-
-
-
-

배터리 소재사업 추진계획 보고

10
2021.08.26
2021년도 상반기 주요경영사항 및 결산보고
-
-
-
-
-
-

11
2021.09.14
집행이사 선임 및 직위선정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2021.10.29
켐코(주) 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

13
2021.11.11
2021년도 3분기 주요경영사항 및 결산보고
-
-
-
-
-
-

14
2021.12.21
집행이사 선임 및 직위선정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

15
2021.12.29
국내 주요 계열회사와의 매출,매입 거래예정의 건 
(2022년)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

※ 2021년 3월 23일(수) 제47기 정기주주총회에서 사외이사 김보영이 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이종광
(감사위원장)
사외이사 한철수
사외이사 김도현
2021.02.08
내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가 보고
-

2021.02.22
2020년도 감사보고서 확정 제출의 건
 - 2020년도 결산 연결 및 고려아연 별도 재무제표
 - 감사보고서
가결

2021.08.26
2021년도 상반기 주요 경영실적 보고
-

사외이사후보추천위원회
사내이사 최창근
(위원장)
사외이사 성용락
사외이사 김의환
2021.02.22
사외이사 후보자 추천의 건
 - 재추천 : 한철수, 김의환
 - 신임추천 : 김보영
가결

2021.03.24
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
 - 사외이사후보추천위원회 위원장 : 최창근
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
7,000,000,000
330,000,000
66,000,000

※ 주총승인 금액 : 70억원은 전체 등기이사의 보수한도 승인 금액임
 (당사 총 등기이사 수 : 11명(사외이사 포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성

아연 및 연, 금, 은 등 비철금속 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있으며, 연은 자동차의 주요 부품인 배터리의 원료와 건설자재, 전선피복, 방음재의 기초재료로 사용되고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있습니다.

2) 경기변동의 특성
비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가성장할수록 아연, 연 등 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

3) 경쟁요소
당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다.

4) 자원조달상의 특성
주 원자재인 아연 및 연정광은 호주, 페루, 볼리비아 등 외국으로부터 전량 수입하고 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제등
아연, 연 등 주요 제품의 경우 국내, 외 판매가격 결정시 국제시세(LME) 및 환율 등을 반영하여 주요 수요처들과의 합의를 통해 년간 계약으로 결정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

2021년도는 미중무역전쟁 및 코로나 바이러스에 의한 감염병 확산 우려 등으로 세계 경제환경의 불확실성이 지속되었고, 국내 또한 감염병 확산 우려 등에 따른 소비 심리 위축으
로 국내수요가 급격히 위축된 가운데 수출부진까지 이어지는 등 어려운 상황이었습니다. 
이러한 대내,외 경영환경에서 당사의 2021년 영업실적은 전년보다 증가 하였습니다. 코로나 바이러스에 의한 정광수급시황 악화에도 불구하고 전력난 심화에 따른 글로벌 제련소들의 감산으로 아연, 연 등 주요제품의 가격이 상승하였기 때문인 것으로 판단됩니다.
또한 LNG복합화력 발전소 준공, 조액공정합리화 투자 등 지속적인 기술개발과 원가절감으로 이익률도 개선된 것으로 평가하고 있습니다.

올해에도 2021년도와 같이 글로벌 자원순환에 기여할 수 있는 2차원료의 다각화 및 유가금속 회수율 증대와 2차전지용 동박사업 등 미래성장동력 확보를 위한 유망사업의 발굴 및 추진, 해외법인들의 경쟁력 제고와 동시에 금년도 경영목표 달성을 위해 최선을 다해 노력하겠습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품으로는 아연, 연, 금, 은 등이 있으며, 이는 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 제1차비철금속제조업(C242)로 동일하게 분류되는 단일사업부문입 니다.

(2) 시장점유율

-
아연시장
: 아연의 국내시장점유율은 당사 계열사인 (주)영풍과 함께 2021년 4분기 누계 기준 93%로서 높은 시장점유율을 유지하고 있음. 2021년도 4분기 누계 국내 총수요는 약 456,843톤이며 수입은 약 34,568톤, 당사는 계열사인 (주)영풍과 함께 총 422,275톤 (당사 264,365톤, 영풍 157,910톤)을 공급하여 시장점유율은 93%(당사 58%, 영풍 35%)로 유지하고 있음.

-
연시장
:
당사 국내 연 시장 점유율은 2021년 약34%를 기록하여 전년과 유사하였지만 판매량은 전년대비13,000톤 증가하였습니다. 이는 글로벌 물류 병목현상 지속에 따른 수급 불안정 및 배터리사 증설에 선제적으로 대응하여 국내 판매량을 확대하였기 때문입니다. 2021년 국내 연 총수요는 약596,000톤으로 당사는 약205,000톤을 국내에 공급하였고, 재생연사가 약268,000톤, 수입이 약123,000톤 공급한 것으로 분석됩니다.

-
금시장
: 당사는 2021년 금 판매량의 99%를 국내에 공급하였고 1%를 수출하였습니다.

-

은시장
:

당사는 2021년 은 판매량의 약13%를 국내 공급, 약87%를 수출 판매하였습니다

※ 상기 시장점유율은 한국무역협회 자료 등을 활용하여 업계 시장규모를 고려한 당사 추정치(국내 Local 판매분 포함)입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 매출은 대부분 생산제품에 대한 내수 판매 및 수출로 구성되어 있으며, 아연이나 연 등 당사의 주요제품인 비철금속의 경우 기초 소재산업으로 그 기본적인 수요가 유지되고 있습니다, 특히 국내 수요의 경우 자동차, 건설 경기 등에 민감하게 작용하고 있어, 만일 내수경기의 부진시에는 그 대부분을 수출로 대체하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2015년말까지 아연공정합리화, 제2비철단지 신설 등 많은 신ㆍ증설 공사들을 성공적으로 준공하였습니다. 당분간은 기존의 투자에 대해 다시 한번 점검하고 개선하는 데에 중점을 두고 조업안정과 투자효율성을 높여 나갈 것이며, 지속적인 해외자원 개발
을
통해 안정적인 원료확보에도 최선을 다할 것입니다. 아울러 당사는 2017
년말에 조액공정합리화와 전해공정 증설 등을 완공하였으며, 이를 통해 조업의 효율성 개선 및 원가절감을 도모하고자 노력하고 있습니다.

또한 안정적인 자원 확보를 위해 해외 자원 개척 및 새로운 희소금속 발굴에 집중하며, 폐자원에서 유가금속을 회수하는 자원순환 사업을 비롯해 2차전지용 전해동박 사업 등 제련 연관 사업을 확대, 지속해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

본사조직도

온산제련소 조직도.jpg
온산제련소 조직도

기술연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기 연결 및 고려아연 별도 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 16일 까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다.

1. 제 48기 재무제표(연결기준)

연 결 재 무 상 태 표

제48(당)기말 2021년
12월 31일 현재

제47(전)기말 2020년
12월 31일 현재

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

I. 유동자산

5,689,044,210,643

4,912,869,202,998

현금및현금성자산(주7,8,35,37)
466,465,326,011

425,567,595,232

단기금융기관예치금(주8,35,37)
184,723,094,762

285,538,802,045

매출채권및기타채권(주9,35,37,38)
611,103,946,090

447,554,353,453

단기투자자산(주10,35,37)
1,393,377,994,326

1,455,214,350,232

파생상품금융자산(주11,35,37)
58,823,991,403

7,521,174,561

기타유동자산(주12)
65,440,973,982

41,439,199,763

재고자산(주13)
2,909,108,884,069

2,250,033,727,712

Ⅱ. 비유동자산

4,275,004,424,006

3,586,776,374,652

장기금융기관예치금(주8,35,37)
441,265,149

18,709,932

장기매출채권및기타채권(주9,35,37)
24,656,998,320

18,598,129,590

장기투자자산(주10,18,35,37)
436,578,735,174

188,399,145,462

장기파생상품금융자산(주11,35,37)
12,682,228,631

5,901,752,052

유형자산(주14,18,40)
3,458,986,060,811

3,194,054,886,097

투자부동산(주15,18)
13,353,529,572

16,365,507,602

무형자산(주17,41)
123,332,181,049

90,898,558,956

사용권자산(주16)
23,219,352,198

23,688,290,767

관계기업투자및공동기업투자(주19)
138,036,459,158

21,267,709,927

이연법인세자산(주32)
23,226,937,243

19,368,637,353

기타비유동자산(주12)
4,361,442,092

-

순확정급여자산(주23)
16,129,234,609

8,215,046,914

자산총계

9,964,048,634,649

8,499,645,577,650

부채

I. 유동부채

1,770,527,531,625

1,118,415,592,360

매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38)
1,168,161,012,999

801,010,462,175

단기차입금(주9,22,35,37)
295,537,449,491

115,420,078,569

유동성장기차입금(주22,35,37)
954,387,300

916,108,800

유동성사채(주22,35,37)
7,475,460,087

-

당기법인세부채(주32)
195,200,955,613

141,915,577,909

파생상품금융부채(주11,35,37)
84,129,958,719

20,871,176,255

충당부채(주24)
1,230,087,537

4,445,129,695

기타유동부채(주21)
17,838,219,879

33,837,058,957

Ⅱ. 비유동부채

459,286,640,200

294,201,298,978

장기매입채무및기타채무(주16,20,35,37)
36,714,331,662

22,638,095,220

장기차입금(주22,35,37)
126,084,743,272

4,719,649,600

사채(주22,35,37)
1,095,278,942

-

순확정급여부채(주23)
1,376,813,244

-

이연법인세부채(주32)
266,320,217,418

243,695,928,928

장기파생상품금융부채(주11,35,37)
1,928,974,207

-

충당부채(주24)
25,766,281,455

23,147,625,230

부채총계

2,229,814,171,825

1,412,616,891,338

자본

Ⅰ. 자본금(주26)

94,350,000,000

94,350,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주26)

57,338,578,345

56,572,486,272

Ⅲ. 자본조정(주27)

(53,508,694,647)

(53,508,694,647)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주27)

(8,860,906,556)

(67,310,345,930)

Ⅴ. 이익잉여금(주28)

7,518,367,793,855

6,939,677,782,254

Ⅵ. 비지배지분(주1)

126,547,691,827

117,247,458,363

자본총계

7,734,234,462,824

7,087,028,686,312

부채및자본총계

9,964,048,634,649

8,499,645,577,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 매출액(주15,29,38,40)

9,976,776,443,636

7,581,926,858,435

Ⅱ. 매출원가(주15,29,38)

8,720,477,711,619

6,546,773,440,472

Ⅲ. 매출총이익

1,256,298,732,017

1,035,153,417,963

Ⅳ. 판매비와관리비(주29)

160,152,388,324

137,765,648,760

Ⅴ. 영업이익(주29,40)

1,096,146,343,693

897,387,769,203

Ⅵ. 기타손익(주30)

(6,207,814,963)

(2,594,620,902)

기타수익
119,587,050,902

112,290,726,661

기타비용
(125,794,865,865)

(114,885,347,563)

Ⅶ. 금융손익(주31,36)

46,318,932,457

(81,845,230,004)

금융수익
219,715,037,585

85,482,169,593

금융비용
(173,396,105,128)

(167,327,399,597)

Ⅷ. 지분법손익(주19)

2,822,686,496

(534,770,260)

지분법이익
4,680,035,267

293,144,004

지분법손실
(1,857,348,771)

(827,914,264)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

1,139,080,147,683

812,413,148,037

Ⅹ. 법인세비용(주32)

327,974,118,539

237,584,477,205

XI. 당기순이익(주40)

811,106,029,144

574,828,670,832

지배주주순이익
806,794,888,407

572,955,740,914

비지배주주순이익
4,311,140,737

1,872,929,918

XII. 법인세비용차감후기타포괄손익

96,472,326,395

(70,912,929,692)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

87,871,952,021

(75,443,448,472)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주10,36)

(174,094,779)

3,109,320

지분법자본변동(주19)
(545,101,207)

(25,714,271)

파생상품평가손익(주11)
(632,338,674)

476,559,232

해외사업환산손익

89,223,486,681

(75,897,402,753)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

8,600,374,374

4,530,518,780

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주10,32,36)
5,713,074,744

6,199,957,320

확정급여제도 재측정요소(주23,32)
3,040,434,208

(1,596,195,862)

지분법이익잉여금변동(주19,32)
(153,134,578)

(73,242,678)

XIII. 총포괄이익

907,578,355,539

503,915,741,140

지배주주포괄이익
902,253,050,975

501,794,342,616

비지배주주포괄이익
5,325,304,564

2,121,398,524

XIV. 주당이익(주33)

기본주당이익

45,648

32,418

연 결 자 본 변 동 표

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본
잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2020.1.1 (전기초)

94,350,000,000
56,572,486,272
(53,508,694,647)
26,311,640,202
6,591,700,813,506
122,965,650,076
6,838,391,895,409

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-

572,955,740,914

1,872,929,918

574,828,670,832

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정
 금융자산평가이익

-
-
-
5,545,668,570
-
657,398,070
6,203,066,640

파생상품평가이익
-

-

-
476,559,232
-
-
476,559,232

지분법자본변동
-
-
-
(25,714,271)
-
-
(25,714,271)

해외사업환산손익
-
-
-

(75,450,046,831)

-
(447,355,922)
(75,897,402,753)

확정급여제도
 재측정요소
-
-
-
-

(1,634,622,320)

38,426,458
(1,596,195,862)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-

(73,242,678)

-

(73,242,678)

기타포괄손익 합계

-
-
-
(69,453,533,300)
(1,707,864,998)
248,468,606
(70,912,929,692)

총포괄손익 합계
-
-
-

(69,453,533,300)

571,247,875,916

2,121,398,524

503,915,741,140

자본에 직접 인식된 거래 :

배당
-
-
-
-

(247,439,360,000)

-

(247,439,360,000)

종속기업 배당
-
-
-
-
-
(12,412,880,000)
(12,412,880,000)

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄-공정가치측정
 금융자산의 처분
-
-
-
(24,168,452,832)
24,168,452,832
-
-

연결대상기업변동
-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

기타

-
-
-
-
-
(1,426,710,237)
(1,426,710,237)

자본에 직접
인식된 거래 합계
-
-
-
(24,168,452,832)
(223,270,907,168)
(7,839,590,237)
(255,278,950,237)

2020.12.31 (전기말)
94,350,000,000
56,572,486,272
(53,508,694,647)
(67,310,345,930)
6,939,677,782,254
117,247,458,363
7,087,028,686,312

2021.1.1 (당기초)

94,350,000,000
56,572,486,272
(53,508,694,647)
(67,310,345,930)
6,939,677,782,254
117,247,458,363
7,087,028,686,312

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
806,794,888,407
4,311,140,737
811,106,029,144

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정
 금융자산평가이익(손실)

-
-
-
6,029,040,344
-
(490,060,379)
5,538,979,965

파생상품평가손실

-
-
-
(632,338,674)
-
-
(632,338,674)

지분법자본변동
-
-
-
(545,101,207)
-
-
(545,101,207)

해외사업환산손익
-
-
-
87,758,592,771
-
1,464,893,910
89,223,486,681

확정급여제도
 재측정요소
-
-
-
-
3,001,103,912
39,330,296
3,040,434,208

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(153,134,578)
-
(153,134,578)

기타포괄손익 합계

-
-
-
92,610,193,234
2,847,969,334
1,014,163,827
96,472,326,395

총포괄손익 합계
-
-
-
92,610,193,234
809,642,857,741
5,325,304,564
907,578,355,539

자본에 직접 인식된 거래 :

배당
-
-
-
-
(265,113,600,000)
-
(265,113,600,000)

종속기업 배당
-
-
-
-
-
(12,412,880,000)
(12,412,880,000)

종속기업 유상증자

-
1,002,191,791
-
-
-
7,436,384,910
8,438,576,701

기타포괄-공정가치측정
 금융자산의 처분

-
-
-
(34,160,753,860)
34,160,753,860
-
-

종속회사 지분취득

-
(236,099,718)
-
-
-
(1,676,344,526)
(1,912,444,244)

연결대상기업변동
-
-
-
-
-
10,627,768,516
10,627,768,516

자본에 직접
인식된 거래 합계
-
766,092,073
-
(34,160,753,860)
(230,952,846,140)
3,974,928,900
(260,372,579,027)

2021.12.31 (당기말)
94,350,000,000
57,338,578,345
(53,508,694,647)
(8,860,906,556)
7,518,367,793,855
126,547,691,827
7,734,234,462,824

연 결 현 금 흐 름 표

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

606,883,888,565

456,522,986,973

영업활동으로창출된현금(주39)
856,683,021,865

697,452,704,211

이자의수취
27,472,888,303

25,720,280,163

배당금의수취
180,320,420

610,936,150

이자의지급
(4,642,020,031)

(1,538,078,694)

법인세의납부
(272,810,321,992)

(265,722,854,857)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(566,996,503,244)

(547,586,397,377)

단기금융기관예치금의감소
467,935,519,449

687,570,112,392

단기금융기관예치금의증가
(375,367,531,248)

(696,263,119,471)

장기금융기관예치금의감소
430,133,374

152,400,000

장기금융기관예치금의증가
(488,654,031)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,860,716,212,683

2,464,181,538,958

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(2,985,779,872,893)

(2,344,735,358,834)

파생상품순결제액
17,101,267,324

(1,998,241,601)

단기대여금의감소
18,907,760

300,000,000

단기대여금의증가
(17,566,810,709)

(311,650,799)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
168,668,033,636

38,142,715,281

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(184,710,368,814)

(27,239,780,000)

상각후원가측정금융자산의처분
17,355,000

18,680,000

상각후원가측정금융자산의취득
(3,080,000)

(23,385,000)

관계기업투자의처분
893,488,011

-

관계기업투자의취득
(84,250,218,341)

-

종속기업투자의처분
28,344,227,149

-

유형자산의처분
947,335,049

948,685,701

유형자산의취득
(463,828,370,657)

(662,144,567,510)

무형자산의처분
-

916,663,984

무형자산의취득
(14,859,493,467)

(7,178,231,297)

투자부동산의처분
9,452,500,000

978,656,800

장기대여금의증가
(3,757,390,000)

(1,000,000,000)

장기대여금의감소
2,499,999

-

보증금의감소
527,555,807

302,076,442

보증금의증가
(4,621,804,561)

(203,592,423)

연결범위변동에 따른 현금 증가
13,182,056,236

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

1,661,830,293

(171,390,603,906)

단기차입금의순증가
138,468,943,162

85,039,577,468

유동성장기차입금의상환
(916,108,800)

-

장기차입금의 조기상환
(137,360,000)

(1,502,539,651)

리스부채의상환
(3,262,722,371)

(2,522,389,676)

비지배지분의감소
(1,920,000,000)

-

임차보증금의증가
5,321,400

-

비지배지분부채의증가
14,046,591,810

1,446,987,953

사채의발행
4,000,000,000

-

장기차입금의증가
122,023,645,092

-

비지배지분의증가
6,880,000,000

6,000,000,000

배당금의지급
(277,526,480,000)

(259,852,240,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

41,549,215,614

(262,454,014,310)

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산

425,567,595,232

689,518,057,370

Ⅵ. 환율변동으로인한증감

(651,484,835)

(1,496,447,828)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

466,465,326,011

425,567,595,232

2. 제 47기 재무제표(별도기준)

재 무 상 태 표

제48(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제47(전)기말 2020년 12월 31일 현재

고려아연주식회사
(단위 : 원)

과목
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

4,444,333,507,426

3,984,718,306,504

현금및현금성자산(주7,35,37)
136,835,628,170

126,416,785,888

단기금융기관예치금(주8,35,37)
153,000,000,000

203,050,000,000

매출채권및기타채권(주9,35,37,38)
434,095,638,371

386,001,100,926

단기투자자산(주10,35,37)
1,356,867,579,416

1,339,329,548,232

파생상품금융자산(주11,35,37)
17,522,999,667

4,513,768,501

기타유동자산(주12,23)
27,864,629,976

19,562,453,387

재고자산(주13)
2,318,147,031,826

1,905,844,649,570

Ⅱ.비유동자산

3,876,895,987,632

3,530,939,488,442

장기금융기관예치금(주8,35,37)
8,000,000

8,000,000

장기매출채권및기타채권(주9,35,37,38)
9,490,970,492

2,875,824,099

장기투자자산(주10,35,37)
317,882,740,335

138,031,861,456

장기파생상품금융자산(주11,35,37)
12,682,228,631

5,901,752,052

유형자산(주14)
2,158,336,773,046

2,186,307,035,643

투자부동산(주15,18)
7,306,293,452

7,737,712,427

사용권자산(주16)
1,322,957,678

2,106,073,470

무형자산(주17)
34,051,557,480

27,231,770,734

관계기업투자및공동기업투자(주19)
138,260,482,274

23,532,841,254

종속기업투자(주19)
1,181,475,069,105

1,127,663,963,950

순확정급여자산(주24)
16,078,915,139

9,542,653,357

자산총계

8,321,229,495,058

7,515,657,794,946

부채

Ⅰ.유동부채

1,078,792,942,084

768,473,804,488

매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38)
853,151,939,895

605,439,044,112

단기차입금(주9,22,35,37,39)
17,436,525,932

13,532,436,636

유동성장기차입금(주22,35,37,39)
954,387,300

916,108,800

당기법인세부채(주32)
187,085,417,270

138,896,488,900

파생상품금융부채(주11,35,37)
16,517,165,003

2,775,813,171

배출충당부채(주23)
-

2,971,252,666

기타유동부채(주21)
3,647,506,684

3,942,660,203

Ⅱ.비유동부채

81,863,433,500

85,143,320,780

장기매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38)
7,798,827,521

7,031,638,501

장기차입금(주22,35,37,39)
3,937,515,550

4,719,649,600

장기파생상품금융부채(주11,35,37)
1,895,069,136

-

이연법인세부채(주32)
68,232,021,293

73,392,032,679

부채총계

1,160,656,375,584

853,617,125,268

자본

Ⅰ.자본금(주26)

94,350,000,000

94,350,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주26)

54,599,469,714

54,599,469,714

Ⅲ.자본조정(주27)

(38,478,851,840)

(38,478,851,840)

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주27)

(38,164,321,679)

(10,608,231,485)

Ⅴ.이익잉여금(주28)

7,088,266,823,279

6,562,178,283,289

자본총계

7,160,573,119,474

6,662,040,669,678

부채및자본총계

8,305,150,579,919

7,515,657,794,946

포 괄 손 익 계 산 서

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위 : 원)

과목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.매출(주15,29,38)

7,162,506,077,531

5,652,149,467,541

Ⅱ.매출원가(주15,29,38)

6,150,854,257,432

4,792,368,894,001

Ⅲ.매출총이익

1,011,651,820,099

859,780,573,540

Ⅳ.판매비와관리비(주29)

87,061,430,997

79,011,023,374

Ⅴ.영업이익

924,590,389,102

780,769,550,166

Ⅵ.기타손익(주30)

(22,666,228,805)

871,389,135

기타수익
88,137,534,867

79,429,366,314

기타비용
(110,803,763,672)

(78,557,977,179)

Ⅶ.금융손익(주31,36)

130,591,473,589

(4,841,310,482)

금융수익
166,253,066,653

73,025,804,212

금융원가
(35,661,593,064)

(77,867,114,694)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

1,032,515,633,886

776,799,628,819

Ⅸ.법인세비용(주32)

278,549,239,698

215,514,927,170

Ⅹ.당기순이익

753,966,394,188

561,284,701,649

XI.법인세비용차감후기타포괄손익

9,679,655,608

3,167,300,262

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(149,402,161)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익(주10,32)
(149,402,161)

-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,829,057,769

3,167,300,262

확정급여제도 재측정요소(주24,32)
3,075,593,131

(1,628,998,384)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익(주10,32)
6,753,464,638

4,796,298,646

XII.총포괄이익

763,646,049,796

564,452,001,911

XIII.주당이익(주33)

기본주당이익

42,659

31,757

자 본 변 동 표

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총계

2020.1.1 (전기초)
94,350,000,000
54,599,469,714
(38,478,851,840)
8,763,922,701
6,225,793,487,192
6,345,028,027,767

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
561,284,701,649
561,284,701,649

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가이익
-
-
-
4,796,298,646
-
4,796,298,646

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(1,628,998,384)
(1,628,998,384)

자본에 직접 인식된 거래

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
-
-
-
(24,168,452,832)
24,168,452,832
-

연차배당
-
-
-
-
(247,439,360,000)
(247,439,360,000)

2020.12.31 (전기말)
94,350,000,000
54,599,469,714
(38,478,851,840)
(10,608,231,485)
6,562,178,283,289
6,662,040,669,678

2021.1.1 (당기초)
94,350,000,000
54,599,469,714
(38,478,851,840)
(10,608,231,485)
6,562,178,283,289
6,662,040,669,678

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
753,966,394,188
753,966,394,188

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가이익
-
-
-
6,604,062,477
-
6,604,062,477

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
3,075,593,131
3,075,593,131

자본에 직접 인식된 거래

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
-
-
-
(34,160,152,671)
34,160,152,671
-

연차배당
-
-
-
-
(265,113,600,000)
(265,113,600,000)

2021.12.31 (당기말)
94,350,000,000
54,599,469,714
(38,478,851,840)
(38,164,321,679)
7,088,266,823,279
7,160,573,119,474

현 금 흐 름 표

제48(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위 : 원)

과목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

753,958,440,516

400,721,273,937

(1) 영업에서창출된현금(주39)
939,877,551,270

597,870,302,158

(2) 이자의수취
25,310,241,559

21,944,387,720

(3) 이자의지급
(76,492,348)

(81,250,621)

(4) 배당금의수령
28,589,191,175

12,982,572,150

(5) 법인세의납부
(239,742,051,140)

(231,994,737,470)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(480,313,161,835)

(527,438,152,024)

단기금융기관예치금의감소
384,010,000,000

375,370,000,000

단기금융기관예치금의증가
(333,960,000,000)

(505,270,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

2,501,111,445,803

2,319,844,793,487

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(2,622,755,779,152)

(2,129,881,515,581)

단기대여금의감소
-

300,000,000

단기대여금의증가
(17,566,285,500)

(300,000,000)

장기대여금의증가
(3,357,390,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
168,651,478,636

38,142,715,281

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(184,693,813,814)

(27,239,780,000)

종속기업투자의처분
36,505,907,928

-

종속기업투자의취득
(116,894,598,604)

(256,477,910,623)

관계기업투자의처분
893,488,011

-

관계기업투자의취득
(84,250,218,341)

-

유형자산의처분
122,030,784

112,759,507

유형자산의취득
(215,233,371,636)

(333,732,640,675)

무형자산의처분
-

581,818,181

무형자산의취득
(6,819,786,746)

(6,050,150,000)

파생상품순결제액
17,629,013,546

(1,998,241,601)

보증금의감소
-

180,000,000

보증금의증가
(3,705,282,750)

(20,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(263,216,440,910)

(246,000,342,119)

단기차입금의순증감
3,904,089,296

3,859,003,673

장기차입금의상환
(916,108,800)

(1,426,762,280)

리스부채의상환
(1,090,821,406)

(993,223,512)

배당금지급
(265,113,600,000)

(247,439,360,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,428,837,771

(372,717,220,206)

Ⅴ.외화환산으로인한현금및현금성자산의변동

(9,995,489)

(16,616,391)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

126,416,785,888

499,150,622,485

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

136,835,628,170

126,416,785,888

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제47기
제48기

주당 현금배당금 (원)
15,000
20,000

현금배당금총액 (백만원)
265,114
353,485

시가배당률 (%)
3.63%
3.75%

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임의 건
 - 제2-1호 의안 :
최윤범(사내이사)

- 제2-2호 의안 :

장형진(기타비상무이사)

 - 제2-3호 의안 : 성용락(사외이사)

- 제2-4호 의안 :

이민호(사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 윤 범
1975.03.17
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
(사내이사)
이사회

장 형 진
1946.06.06
기타비상무이사
해당사항 없음
계열회사 임원
(기타비상무이사)
이사회

성 용 락
1958.12.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회 /
이사회

이 민 호
1965.02.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회 /
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 윤 범
고려아연(주) 부회장
2021년 ~ 현 재
2019년 ~ 2021년
2014년 ~ 2019년
2012년 ~ 2018년
- 고려아연(주) 대표이사 부회장(현)
- 고려아연(주) 사장(전)
- 호주 SMC 사장(전)
- 고려아연(주) 부사장(전)
해당사항 없음

장 형 진
고려아연(주) 이사
(기타비상무이사)
1983년 ~ 현 재
1993년 ~ 2015년
- 영풍정밀(주) 기타비상무이사(현)
- (주)영풍 회장(전)
해당사항 없음

성 용 락
법무법인 태평양 고문
2016년 ~ 현 재
2014년 ~ 2016년
2009년 ~ 2013년
2008년 ~ 2009년
- 법무법인 태평양 고문(현)
- 한국예탁결제원 비상임이사(전)
- 감사원 사무총장(전)
- 감사원 제1사무차장(전)
해당사항 없음

이 민 호
법무법인 율촌 고문
(ESG센터장)
2020년 ~ 현 재
2019년 ~ 현 재

2016년 ~ 2017년
1992년 ~ 2016년

- 법무법인 율촌 ESG센터장(현)
- 서울시립대 국제도시과학대학원 
 겸임교수(현)
- 환경부 정책실장(전)
- 환경부 서기관, 기후변화 협력과장, 기획재정담당관 외(전)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 윤 범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

장 형 진
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

성 용 락
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이 민 호
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획
(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 성용락 후보자 직무수행 계획서

- 본 후보자는 행정학 박사로서 감사원 감사관, 재정금융감사국 국장, 감사원장 직무대행 등 오랜 정부에서의 실무경험을 바탕으로 이사회에 현실적이고 전문적인 조언을 제공하고, 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행해 나가겠음.

- 또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사
 의 기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠음.

- 이민호 후보자 직무수행 계획서

- 본 후보자는 공학박사로서 환경부에 26년간 근무하면서 환경정책 실장, 자연보전 국장, 기획재정 담당관등 주요 직위에서 근무한 경험을 바탕으로 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 주주가치 제고를 위해 노력하겠음.

 - 또한 대통령 기후환경 비서관실 선임행정관, 사회정책 비서관실 행정관 등 행정가로서 의 경험을 충분히 살려 회사의 기후변화 대응과 ESG 경영 등 환경정책 확립에 이바지 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최윤범 후보자

최윤범 후보자는 당사의 신성장 동력을 발굴하는 전략 담당 임원을 역임하고, 호주 자회사인 SMC의 CEO로서 경영정상화에 크게 기여하는 등 최고 경영자로서 다양한 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 사업 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천함

- 장형진 후보자

장형진 후보자는 비철금속분야에서 많은 연륜과 높은 명망을 지녔으며, 재계에서 전경련 임원으로 활동하는 등 대내,외 풍부한 인적 네트워크를 활용하여 그동안 회사 발전에 기여한 바가 큼. 향후에도 산업, 기술 및 경영전반에서 회사성장에 의미있는 역할을 할 것으로 기대하여 기타비상무이사로 추천함.

- 성용락 후보자

성용락 후보자는 감사원 감사위원, 감사원장 직무대행 등 오랜 공직생활을 통해 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대함. 더불어 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 성장과 주주 권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 이민호 후보자

이민호 후보자는 환경부에서 환경정책실장 등을 역임하면서 얻은 경험을 살려 회사의 지속가능경영 정책 확립에 기여할 것으로 기대함. 특히 ESG 관련 많은 이해관계자들과의 적극적인 교류와 네트워킹을 통해 전략적인 안목과 노하우를 이사회에 전달할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

최윤범확인서

장형진확인서

성용락 확인서(사외이사).jpg
성용락 확인서(사외이사)

이민호확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김도현)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김 도 현
1970.09.15
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회 / 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 도 현
국민대학교 교수
2006년 ~ 현 재
2021년 ~ 현 재
2014년 ~ 2015년
2008년 ~ 2014년
- 국민대학교 경영학부 교수(현)
- 스타트업얼라이언스 이사장(현)
- 한국벤처창업학회 회장(전)
- 기초기술연구회 기획평가위원(전)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 도 현
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김도현 후보자 직무수행 계획서

- 본 후보자는 국민대학교 경영학부 교수 및 글로벌 창업벤처 대학원장으로서 한국경영학회 이사, 한국벤처창업학회 회장 등 학계 뿐만 아니라 대통령직 인수위원회 자문위원, 한국거래소 코스닥시장위원회 시장위원 등 공공분야 활동에도 전문가로서 활동 하였음. 
이러한 전문적인 지식과 풍부한 실무경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행해 나가겠음.

- 또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사의기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김도현 후보자는 대학교수로서 다년간 교수로 재직했던 많은 연구업적을 바탕으로 그동안 축적한 전문적 지식을 바탕으로 회사의 내부 프로세스 개선과 전략적 투자결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 감사위원회의 위원으로서 회사의 장기적 성장과 기업 윤리경영에 기반한 경영사안들을 의결할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(성용락)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

성 용 락
1958.12.26
사외이사
-
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회 / 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성 용 락
법무법인 태평양 고문
2016년 ~ 현 재
2014년 ~ 2016년
2009년 ~ 2013년
2008년 ~ 2009년
- 법무법인 태평양 고문(현)
- 한국예탁결제원 비상임이사(전)
- 감사원 사무총장(전)
- 감사원 제1사무차장(전)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성 용 락
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 성용락 후보자 직무수행 계획서

- 본 후보자는 행정학 박사로서 감사원 감사관, 재정금융감사국 국장, 감사원장 직무대행 등 오랜 정부에서의 실무경험을 바탕으로 이사회에 현실적이고 전문적인 조언을 제공하고, 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행해 나가겠음.

- 또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사
 의 기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

성용락 후보자는 감사원 감사위원, 감사원장 직무대행 등 오랜 공직생활을 통해 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대함. 더불어 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 성장과 주주 권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

성용락 확인서(감사위원).jpg
성용락 확인서(감사위원)

김도현 확인서(감사위원).jpg
김도현 확인서(감사위원)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명 (6명)

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명 (6명)

실제 지급된 보수총액
4,264,719,801원

최고한도액
7,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.koreazinc.co.kr_ 투자정보_공시정보)에 게재 될 예정입니다.

※ 당사는 2022년 3월 23일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있으니 적극 활용 바랍니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

※주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인
 용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

▶ 당사는 주주참석기념품을 제공하지 않습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 
 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다. 
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
- 또한 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 예탁결제원 전자투표
 시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 
 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동
 하여 참석하시기 바랍니다. 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음