성도이엔지 — 주주총회소집공고 (20220218)
제출인: 성도이엔지

주주총회소집공고
2.9
(주)성도이엔지

주주총회소집공고

2022 년 02 월 18 일

회 사 명 :
주식회사 성도이엔지

대 표 이 사 :
서인수, 강창열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 106길 42 (삼성동)

(전 화) 02-6244-5200

(홈페이지)http://www.sungdokorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 이 언 웅

(전 화) 02-6244-5200

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래과 같이 제34기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2022년 03월 18일 금요일 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 106길 42 주식회사 성도이엔지 본사 
 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계 운영실태 보고, 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 제34기 재무제표 [2021년1월1일~2021년12월31일] 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 150원

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨자료 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정영용 선임의 건

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

체납, 회생절차 /

부실기업 경영진 /

법령상 결격사유

최대주주와의 관계

추 천 인

정영용

62.02.08

現)성도이엔지 환경안전부문 사장
 前)삼성엔지니어링 근무

없음

없음

없음

이 사 회

제3-2호 의안 : 사내이사 이윤영 선임의 건

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

체납, 회생절차 /

부실기업 경영진 /

법령상 결격사유

최대주주와의 관계

추 천 인

이윤영

62.01.08

現)성도이엔지 하이테크사업부문 사장

없음

없음

없음

제3-3호 의안 : 사내이사 김재진 선임의 건

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

체납, 회생절차 /

부실기업 경영진 /

법령상 결격사유

최대주주와의 관계

추 천 인

김재진

67.11.20

現)성도이엔지 플랜트사업부문 전무

없음

없음

없음

제3-4호 의안 : 사외이사 강웅구 선임의 건

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

체납, 회생절차 /

부실기업 경영진 /

법령상 결격사유

최대주주와의 관계

추 천 인

강웅구

57.01.07

現)한국법무보호복지공단 정책자문위원
前)한국능률협회 전무이사

없음

없음

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [보수한도 총액 60억원]

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [보수한도 총액 2억원]

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 08일 오전 9시～2022년 03월 17일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이,휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 기타사항

(1) 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입이 제한될 수 있습니다. 더불어, 정부의 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 방역이 강화되는 경우 참석인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있으므로 이 점 양해 바라옵고, 가급적 당사가 체택한 전자투표제도를 활용하여 주시기를 부탁드립니다.

(2) 지면관계상 본 소집통지서에 다 싣지 못하는 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http: //dart.fss.or.kr)에 당사가 공시예정인 '주주총회 소집공고와 사업보고서'를 참조하시기 바랍니다.

(3) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2022년 03 월 일

주 식 회 사 성 도 이 엔 지

대표이사 서 인 수 · 강 창 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

아브라함김
(출석률: 0 %)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
제1호 의안 : 안성 물류센터 PJT 대출약정 이행 승인의 건
불참

2
2021.02.03
제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제33기 사업연도 현금배당에 관한 건
불참

3
2021.02.16
제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 전자투표 채택의 건
불참

4
2021.03.17
제1호 의안 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건
불참

5
2021.03.18
제1호 의안 : 2021년 안전보건 계획 승인의 건
불참

6
2021.03.19
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
불참

7
2021.03.22
제1호 의안 : 신한은행 지급보증 발행에 관한 건
불참

8
2021.04.14
제1호 의안 : 운영자금 대환의 건
제1호 의안 : 운영자금 기한 연장의 건
불참

9
2021.05.03
제1호 의안 : 외화 지급보증 발행에 관한 건
불참

10
2021.06.24
제1호 의안 : 용인 PJT 대출약정 이행 승인의 건
불참

주) 사외이사 아브라함김은 현재 미국에 거주중이며 코로나19바이러스로 인한 입국 규제 등의 사유로 이사회 직접 출석에 어려움을 겪고 있습니다. 다만, 제한적인 여건속에서 사외이사 역할에 충실하고자 당사와 무선통신을 통한 수시활동을 하고 있습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
0
0
-

주) 당사는 2021년 제34기 사업연도에 사외이사에게 보수를 지급한 바 없습니다.
주) 상기 주총승인 금액은 이사 총수에 대한 보수 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
성도엘앤디
(관계회사)
2007.05~채무상환시까지
14,419
4.25

주) 최근사업연도말(2020년) 매출액(339,389백만원)의 1% 이상 거래 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 최근사업연도말(2020년) 매출액(339,389백만원)의 5% 이상 거래 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 하이테크산업설비 부문

2020년 설비투자는 코로나19 사태로 인한 사회적 거리두기 조치, 비대면 거래 확대 등으로 운송장비 등에서 크게 줄었지만, 반도체를 중심으로 한 기계류 투자가 전년보다 증가하여 2017년 이후 3년만에 증가세를 보였습니다.

2021년 설비투자는 코로나 19로 인한 불확실성에도 불구하고 백신 및 치료제 개발에대한 기대감과 반도체를 비롯한 ICT 부문의 선제적 투자수요 등을 중심으로 견조한 증가세가 예상되어 전년보다 7.0% 증가할 것으로 전망됩니다.

(단위 : %, 전년동기비)

구분

2019년

2020년

2021년

연간

상반기

하반기

연간

상반기

하반기

연간

설비투자

-7.5

5.7

6.6

6.1

4.5

9.6

7.0

(자료 :산업연구원 KIET)

2) 플랜트사업부문

2020년 우리나라의 해외건설수주액은 목표액 300억불을 크게 초과한 351억불로 집계되었으며 공종별로는 플랜트(산업설비) 수주가 53%로 절반이상의 비중을 보였습니다. 공종별 수주에서 보듯이 우리나라 해외건설은 플랜트 부문에 대한 의존도가 높은 편이며 이는 동시에 우리나라의 해외수주가 유가 하락 등으로 인한 외부환경 변화에 취약하다는 것을 나타내고 있습니다.

2021년 국제유가 밴드는 각 기관마다 차이는 있으나 배럴당 45~88달러로 하반기로 갈수록 상승 할 전망이며 하반기까지 배럴당 50~55달러 수준에 머문다는 가정과 코로나 팬터믹 이후 전세계적으로 풀린 유동성 및 중동지역의 경기부양 정책을 감안하면 2021년 해외플랜트 수주는 기대보다 증가할 가능성이 있습니다. 그러나 중동지역에서 과거만큼 대규모 정유, 화학 플랜트 발주가 나올 상황은 아니며 유가변동성에 따른 중동재정 불안으로 수익성 악화 리스크가 상존하는 만큼 당사는 공격적인 신규수주는 지양하고 지역별 수주 다변화 및 수익성 위주의 선별수주를 지향하고자 합니다.

3)종합건설시공부문

당초 2020년 건설수주는 코로나 19 여파로 우려가 상당했으나 주거용 건축수주가 전체 건설수주 증가를 견인함에 따라 결과적으로 전년대비 7.2% 증가한 180조원에 육박할 것으로 예상하며. 2021년 국내 건설수주는 2020년 대비 4.0% 감소한 172.8조원으로 전망됩니다, 분야별로 주거용 건축수주는 기저효과에 따라 일부 조정될 것으로 보이며, 비주거용 건축 역시 소폭 감소할 것으로 예상되지만 SOC예산증액, 한국판 뉴딜, 공공주택 공급확대 등에 따라 공공과 토목부문 수주는 증가할 것으로 판단됩니다.

건설투자는 2018년부터 이어진 수축국면이 마무리되며 회복국면에 진입할 것으로 보임에 따라 비주거용 건물투자를 제외하고 공공건축 및 토목투자, 민간토목, 주거용건물투자의 증가세가 예상됩니다. 따라서 2021년 건설수주가 일부 조정된다고 하더라도 건설투자 등이 회복세를 보일 가능성이 크기 때문에 건설시장이 크게 위축될 가능성은 상대적으로 적을 것으로 판단 됩니다.

2021년 건설수주 전망.jpg
2021년 건설수주, 투자 전망

4) 부동산개발부분

당사의 종속회사(연결회사)는 2007년 부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 9,000여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약300만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 1위로 등재되어 있습니다. 

최근에는 알루미늄 생산 복합단지가 유치되고 중앙 정부의 동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 하이테크산업설비 사업분야에서 엔지니어링, 구매, 시공, 시운전, 유지보수 및 사후관리까지 Total Turn-Key Service를 제공하고 있으며, 국내외 발전, 화공 플랜트 분야의 전문 시공사업 및 종합건설 시공업을 주요사업으로 하고 있습니다.

2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 하이테크산업설비[(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사,
SUNGDO Vietnam E&C Co., Ltd, SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o, SUNGDO ENG Hungary Kft. SUNGDO ENG USA INC], 플랜트사업[(주)성도이엔지, SUNGDO Arabia Contracting, SUNGDO Vietnam E&C Co., Ltd, SUNGDO THAI E&C Co., Ltd], 종합건설시공사업[(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사], 부동산개발사업[성도입덕지산(대경)유한공사,(주)성도엘앤디],중개무역 등 기타사업[(주)성도이엔지, 상해성도무역유한공사,한성체육장관(대경)유한공사]로 분류되며, 현재 국내외에에서 정상적으로 영업중에 있습니다.

2) 시장점유율

관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 건설관련 협회의 주요 면허별 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.

업 종
2020년도
시공능력
(단위 : 백만원)
전국순위

2021년 기준
2020년 기준

기계설비공사업
323,788
4 위
7 위

토목건축공사업
428,312
68위
94위

※시공능력평가 적용기간 : 2021.8.01 ~ 2022.7.31

3) 시장의 특성
가) 하이테크산업설비 부문
하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다.
나) 플랜트사업부문
플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다. 
다)부동산개발부문
최근의 중국 부동산 시장은 부동산 경기의 하강 방지와 건전한 발전을 위해 주택 및 토지 공급을 조정하여 미분양 판매를 유도하였으며 일부 과열된 도시는 투기성 구매를 제한하는 조치를 단행하였습니다. 이로 인하여 대도시에서는 주택가격 상승율이 어느정도 해소되는 성과를 거두었습니다

4) 조직도

(주)성도이엔지 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나
. 해
당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 
외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]

1. 연결재무상태표

 연 결 재 무 상 태 표
 제 34 기 2021년 12월 31일 현재
 제 33 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

자산

유동자산
285,610,527,040
249,716,828,572

현금및현금성자산
53,741,491,861
45,691,472,808

단기금융상품
19,740,696,319
28,644,438,430

매출채권및기타채권
66,548,835,975
35,629,324,614

계약자산
47,631,111,364
61,195,437,953

기타금융자산
7,680,007,260
3,590,182,530

기타유동자산
22,665,328,443
14,845,975,713

당기법인세자산
558,495,334
988,488,564

재고자산
67,044,560,484
59,131,507,960

비유동자산
159,575,600,384
159,755,340,425

장기금융상품
5,860,913,972
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,476,821,470
3,032,487,853

지분법적용투자주식
42,801,057,745
39,030,022,041

기타금융자산
23,688,933,995
37,835,183,814

유형자산
33,877,255,938
28,776,264,048

투자부동산
42,177,444,706
42,959,887,093

무형자산
5,462,246,639
5,432,254,617

이연법인세자산
(1,332,136,936)
776,659,118

기타비유동자산
563,062,855
912,581,841

자산총계
445,186,127,424
409,472,168,997

부채

유동부채
154,363,871,920
149,370,318,462

매입채무
78,091,890,099
61,104,678,184

기타금융부채
20,113,647,770
21,090,549,327

단기차입금
21,403,283,659
31,022,070,062

유동성장기부채
-
3,500,000,000

유동리스부채
377,577,899
269,282,372

기타유동부채
24,080,159,921
18,314,687,994

계약부채
5,791,839,494
12,082,558,147

당기법인세부채
4,505,473,078
1,986,492,376

비유동부채
32,620,562,627
31,767,784,065

순확정급여부채
2,395,888,182
4,887,659,049

이연법인세부채
1,401,262,348
-

비유동리스부채
217,515,283
151,538,121

기타비유동부채
28,605,896,814
26,728,586,895

부채총계
186,984,434,547
181,138,102,527

자본

자본금
7,735,000,000
7,735,000,000

자본잉여금
14,489,149,236
14,101,497,974

기타자본구성요소
(6,099,155,234)
(2,722,068,222)

기타포괄손익누계액
12,484,835,276
(911,026,153)

이익잉여금(결손금)
230,721,921,882
210,710,644,384

지배기업소유주에게귀속되는자본
259,331,751,160
228,914,047,983

비지배지분
(1,130,058,283)
(579,981,513)

자본총계
258,201,692,877
228,334,066,470

자본과부채총계
445,186,127,424
409,472,168,997

2. 연결포괄손익계산서

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

매출액
557,222,798,333
537,513,878,787

매출원가
514,724,206,628
496,424,080,303

매출총이익(손실)
42,498,591,705
41,089,798,484

판매비와관리비
22,920,402,875
21,842,904,283

영업이익(손실)
19,578,188,830
19,246,894,201

기타수익
5,532,390,485
101,656,566,401

기타비용
540,926,857
1,935,609,180

금융수익
3,116,529,130
2,507,297,942

금융비용
705,929,748
2,524,827,444

관계기업관련손익
4,545,791,169
2,077,087,705

법인세비용차감전순이익(손실)
31,526,043,009
121,027,409,625

법인세비용
9,200,811,375
31,870,391,883

당기순이익(손실)
22,325,231,634
89,157,017,741

기타포괄손익
13,471,198,322
740,364,557

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

종업원급여 재측정요소
61,713,744
544,466,473

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
98,165,821
171,596,517

지분법자본변동
100,473,061
(57,063,001)

유형자산재평가잉여금
1,934,976,883
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
11,266,382,043
(263,162,263)

지분법자본변동
9,486,770
344,526,831

총포괄손익
35,796,429,956
89,897,382,299

계속영업 당기순이익(손실)의 귀속
22,325,231,634
89,157,017,742

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익
22,888,931,553
89,267,896,085

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
(563,699,919)
(110,878,343)

총포괄손익의 귀속
35,796,429,956
89,897,382,299

지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄손익
36,346,506,726
90,009,331,018

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(550,076,770)
(111,948,719)

기본주당이익
1,860
6,074

희석주당이익
1,860
6,074

3. 연결자본변동표

 연 결 자 본 변 동 표
 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업 (단위: 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2020.01.01(전기초)
7,735,000,000
10,844,703,825
120,420,698,254
139,000,402,079
55,994,704
139,056,396,783

포괄손익의변동:

당기순이익
0
0
(64,342,310,980)
(64,342,310,980)
(1,226,085,913)
(65,568,396,893)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

종업원급여 재측정요소

539,524,380
539,524,380
4,942,093
544,466,473

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

171,596,517
0
171,596,517
0
171,596,517

유형자산재평가잉여금

(8,887,507)
8,887,507
0
0
0

지분법자본변동

(1,002,383,609)
945,320,608
(57,063,001)

(57,063,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익

(257,149,794)

(257,149,794)
(6,012,469)
(263,162,263)

지분법자본변동

344,526,831

344,526,831

344,526,831

현금배당
0
0
(471,682,450)
(471,682,450)

(471,682,450)

주식선택권행사

0

0

주식선택권부여

21,543,744

21,543,744

21,543,744

자기주식취득

0

0

0

연결실체내자본거래

354,453,592

354,453,592
(524,027,498)
(169,573,906)

2020.12.31(당기말)
7,735,000,000
10,468,403,599
210,710,644,384
228,914,047,983
(579,981,513)
228,334,066,470

2021.01.01(당기초)
7,735,000,000
10,468,403,599
210,710,644,384
228,914,047,983
(579,981,513)
228,334,066,470

포괄손익의변동:

당기순이익

22,888,931,553
22,888,931,553
(563,699,919)
22,325,231,634

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

종업원급여 재측정요소

61,713,744
61,713,744
0
61,713,744

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

98,165,821
0
98,165,821
0
98,165,821

유형자산재평가잉여금

1,934,976,883

1,934,976,883
0
1,934,976,883

지분법자본변동

100,473,061
0
100,473,061

100,473,061

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익

11,252,758,894

11,252,758,894
13,623,149
11,266,382,043

지분법자본변동

9,486,770

9,486,770

9,486,770

자본에직접인식된주주와의거래:

현금배당
0
0
(2,939,367,800)
(2,939,367,800)

(2,939,367,800)

주식선택권행사

0

0

주식선택권부여

0

0

0

자기주식취득

(2,989,435,750)

(2,989,435,750)

(2,989,435,750)

연결실체내자본거래

0

0

2021.12.31(당기말)
7,735,000,000
20,874,829,278
230,721,921,882
259,331,751,160
(1,130,058,283)
258,201,692,877

4. 연결현금흐름표 

 연 결 현 금 흐 름 표
 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

과목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
29,295,950,789
(30,638,748,775)

1.영업에서창출된현금
32,075,628,587
(21,319,132,069)

2.이자의수취
513,165,225
398,085,374

3.이자의지급
(528,673,883)
(214,240,188)

4.배당금수입
509,895,700
1,341,396,410

5.법인세환급(납부)
(3,274,064,839)
(10,844,858,303)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(562,906,171)
2,003,780,019

1.투자활동으로인한현금유입액
18,235,936,404
24,002,022,252

단기대여금의감소
1,760,250,000
-

유형자산의처분
327,714,136
1,147,789,910

투자부동산의처분
4,267,196,887

무형자산의처분
881,629,764
-

기타비유동자산의감소
163,106,694
1,253,688,524

단기금융자산의감소
10,400,416,265
15,820,200,000

종속기업과관계기업및공동기업의감소
435,622,658
5,780,343,818

2.투자활동으로인한현금유출액
(18,798,842,575)
(21,998,242,233)

단기대여금의증가
2,970,859,900
-

단기금융자산의증가
701,489,614
17,030,813,225

장기금융상품의증가
4,860,913,972
120,000,000

매도가능금융자산의취득
3,318,480,000
1,356,780,000

종속기업및관계기업지분증권의 취득
-
-

유형자산의취득
4,055,976,853
945,547,536

투자부동산의취득
-
-

무형자산의취득
917,023,600
504,056,633

기타비유동자산의증가
1,974,098,636
2,041,044,839

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(23,783,708,714)
16,802,152,468

1.재무활동으로인한현금유입액
834,441,930
17,653,248,918

단기차입금의증가
591,762,349
16,033,248,918

장기차입금의증가
-
-

임대보증금의증가
242,656,692
1,620,000,000

주식선택권의행사
-
-

자본금의증가
22,888
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(24,618,150,644)
(851,096,450)

단기차입금의감소
11,406,510,144
-

유동성리스부채의감소
404,810,000
379,414,000

임대보증금의감소
3,372,550,000
-

유동성장기부채의상환
3,500,000,000
-

자기주식의취득
2,989,435,750
-

배당금의지급
2,944,844,750
471,682,450

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
3,100,683,150
(1,255,701,731)

V.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)
8,050,019,053
(13,088,518,020)

VI.기초의현금
45,691,472,808
58,779,990,828

VII.기말의현금
53,741,491,861
45,691,472,808

5. 연결주석

주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[별도재무제표]

1. 재무상태표

 재 무 상 태 표
 제 34 기 2021년 12월 31일 현재
 제 33 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
159,928,007,527
125,688,420,115

현금및현금성자산
15,070,357,200
13,696,189,007

단기금융상품
17,617,638,650
22,178,768,895

매출채권
62,621,609,027
34,544,720,154

계약자산
30,953,109,418
27,776,261,708

기타금융자산
20,498,938,490
17,817,749,096

기타유동자산
13,155,804,742
8,378,794,706

재고자산
10,550,000
307,499,055

당기법인세자산
-
988,437,494

Ⅱ. 비유동자산
171,697,692,952
179,691,407,491

장기금융상품
5,860,913,972
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,476,821,470
3,032,487,853

종속기업에 대한 투자주식
54,663,711,781
53,958,035,481

관계기업및공동기업에 대한 투자주식
15,411,596,162
16,552,895,120

유형자산
27,734,181,972
25,646,239,342

무형자산
5,457,873,543
5,427,215,128

투자부동산
35,091,928,046
36,608,561,733

기타금융자산
21,060,322,154
35,048,452,531

기타비유동자산
185,218,170
192,538,470

이연법인세자산
(244,874,318)
2,224,981,833

자 산 총 계
331,625,700,479
305,379,827,606

부 채

Ⅰ. 유동부채
123,649,472,323
112,215,319,756

매입채무
61,861,124,363
40,910,798,920

기타금융부채
14,544,050,189
18,115,612,127

단기차입금
20,000,000,000
30,000,000,000

유동성장기부채
-
3,500,000,000

기타유동부채
21,201,465,454
18,016,465,899

계약부채
2,569,909,803
1,403,160,438

유동리스부채
377,577,899
269,282,372

당기법인세부채
3,095,344,615
-

Ⅱ. 비유동부채
15,545,688,269
17,661,502,514

비유동리스부채
217,515,283
151,538,121

기타비유동부채
12,884,026,715
12,884,026,715

순확정급여부채
2,167,219,746
4,625,937,678

하자보수충당부채
276,926,525
-

부 채 총 계
139,195,160,592
129,876,822,270

자 본

Ⅰ. 자본금
7,735,000,000
7,735,000,000

Ⅱ. 기타자본구성요소
15,526,252,883
16,482,545,929

Ⅲ. 이익잉여금
169,169,287,004
151,285,459,407

자 본 총 계
192,430,539,887
175,503,005,336

부 채 와 자 본 총 계
331,625,700,479
305,379,827,606

2. 포괄손익계산서

 포 괄 손 익 계 산 서
 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액
418,118,717,147
339,389,861,945

Ⅱ. 매출원가
388,441,029,709
335,357,877,143

Ⅲ. 매출총이익
29,677,687,438
4,031,984,802

판매비와관리비
10,221,524,997
11,076,229,416

Ⅳ. 영업이익
19,456,162,441
(7,044,244,614)

기타수익
6,345,712,606
100,880,455,863

기타비용
675,353,264
1,905,714,527

금융수익
2,258,710,719
1,985,000,276

금융비용
528,259,440
2,006,748,688

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
26,856,973,062
91,908,748,310

Ⅵ. 법인세비용
6,088,172,633
22,944,409,876

Ⅶ. 당기순이익
20,768,800,429
68,964,338,434

Ⅷ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,087,537,672
699,798,819

순확정급여부채의 재측정요소
69,737,138
677,182,438

법인세효과
(15,342,170)
(148,980,136)

매도가능증권평가손익
125,853,617
219,995,534

법인세효과
(27,687,796)
(48,399,017)

유형자산재평가잉여금
2,480,739,594
-

법인세효과
(545,762,711)
-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
22,856,338,101
69,664,137,253

X. 주당이익

기본주당순손익
1,079
4,692

희석주당순손익
1,079
4,692

3. 자본변동표

 자 본 변 동 표
 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020년 1월 1일 잔액
7,735,000,000
16,298,293,175
82,255,713,614
106,289,006,789

회계정책변경에 따른 누적효과

-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
68,964,338,434
68,964,338,434

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익
-
171,596,517
-
171,596,517

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
528,202,302
528,202,302

유형자산재평가잉여금
-
(8,887,507)
8,887,507
-

소계
-
162,709,010
69,501,428,243
69,664,137,253

소유주와의 거래:

-

연차배당
-
-
(471,682,450)
(471,682,450)

주식선택권의 행사
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-

주식선택권
-
21,543,744
-
21,543,744

소계
-
21,543,744
(471,682,450)
(450,138,706)

2020년 12월 31일 잔액
7,735,000,000
16,482,545,929
151,285,459,407
175,503,005,336

2021년 1월 1일 잔액
7,735,000,000
16,482,545,929
151,285,459,407
175,503,005,336

회계정책변경에 따른 누적효과

-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
20,768,800,429
20,768,800,429

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익
-
98,165,821
-
98,165,821

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
54,394,968
54,394,968

유형자산재평가잉여금
-
1,934,976,883

1,934,976,883

소계
-
2,033,142,704
20,823,195,397
22,856,338,101

소유주와의 거래:

-

연차배당
-
-
(2,939,367,800)
(2,939,367,800)

주식선택권의 행사
-
-
-
-

자기주식 취득
-
(2,989,435,750)

(2,989,435,750)

주식선택권
-
-
-
-

소계
-
(2,989,435,750)
(2,939,367,800)
(5,928,803,550)

2021년 12월 31일 잔액
7,735,000,000
15,526,252,883
169,169,287,004
192,430,539,887

4. 현금흐름표

 현 금 흐 름 표
 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
27,783,517,063
(28,925,087,290)

영업으로부터창출된현금흐름
25,863,198,542
(33,767,516,071)

이자수입
16,180,435
9,494,415,852

이자지급
(499,717,734)
(904,058,369)

배당금수입
2,511,840,700
2,217,052,747

법인세의납부
(107,984,880)
(5,964,981,449)

투자활동으로인한현금흐름
(3,224,918,354)
(3,733,681,180)

단기대여금의감소
2,086,650,000
11,020,264,175

매도가능금융자산의 처분

당기손익인식금융자산의증감
(500,000,000)

유형자산의처분
126,675,703
782,155,903

투자부동산의처분
3,680,800,000

무형자산의처분
881,629,764
-

매도가능금융자산의취득
(3,318,480,000)
(1,356,780,000)

기타비유동자산의감소
-
-

단기금융자산의순증감
5,354,816,265
(16,377,145,698)

단기대여금의증가
(3,660,250,000)
(1,059,350,000)

장기금융상품의순증감
(4,860,913,972)
(120,000,000)

종속기업및관계기업지분증권의감소
435,622,658
5,780,343,818

종속기업및관계기업지분증권의취득
-
(579,500,000)

유형자산의취득
(534,445,172)
(319,612,745)

투자부동산의취득
-
-

무형자산의취득
(917,023,600)
(504,056,633)

기타비유동자산의증가
(2,000,000,000)
(1,000,000,000)

재무활동으로인한현금흐름
(23,206,163,550)
15,768,903,550

단기차입금의순증감
(10,000,000,000)
15,000,000,000

유동성리스부채의감소
(404,810,000)
(379,414,000)

유동성장기부채의상환
(3,500,000,000)
-

장기차입금의차입
-
-

임대보증금의증가
(3,372,550,000)
1,620,000,000

자기주식의 취득
(2,989,435,750)

주식선택권의행사
-
-

배당금의지급
(2,939,367,800)
(471,682,450)

현금및현금성자산의외화환산효과
21,733,034
(306,592,261)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,374,168,193
(17,196,457,181)

기초 현금및현금성자산
13,696,189,007
30,892,646,188

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
15,070,357,200
13,696,189,007

5. 이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 03월 18일 주주총회에서 확정 예정이며, 표결 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

 이익잉여금처분계산서
 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

161,645,697,906

144,055,807,089

전기이월미처분이익잉여금
140,822,502,509

74,554,378,846

회계변경의누적효과
-

8,887,507

순확정급여부채의 재측정요소
54,394,968

528,202,302

당기순이익
20,768,800,429

68,964,338,434

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,343,495,000

3,233,304,580

이익준비금
213,045,000

293,936,780

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 150원(10%)
 전기 200원(10%))
2,130,450,000

2,939,367,800

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

159,302,202,906

140,822,502,509

6. 주석
주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

7. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
전기
전전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
89,268
-64,342

(별도)당기순이익(백만원)
68,964
-64,418

(연결)주당순이익(원)
6,074
-4,277

현금배당금총액(백만원)
2,939
471

(연결)현금배당성향(%)
3.29
-

현금배당수익률(%)
4.48
1.49

주당 현금배당금(원)
200
50

주)당기(제34기)는 보통주 1주당 150원의 현금배당을 이사회에서 결의하였으며
 2022년 3월 18일 주주총회에서 확정될 예정입니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 
대해서는 전자등록을 
하지 않을 수 있도록 함

제10조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다

동등배당 원칙을 명시

제12조(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제12조 (주주명부 작성·비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 시행에 따른 근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매 결산기 최종일 익일부터 1월간 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 제도 운영의 
편의성 제고

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조4(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

선행조문 변경에 따른 
수정

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (현행과 같음)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

선행조문 변경에 따른 
수정

제17조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회

개최시기의

유연성을 확보

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 회장이 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 이사회 의장이 소집한다.

②이사회 의장이 유고시에는 이사회 결의를 거쳐 선임된 이사가 의장을 하되 선임된 이사가 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

각자대표제에 따른 
유연성 확보

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사 회장으로 한다

②대표이사 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제21조(의장)

①주주총회 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

②제1항에 의해 선임된 이사가 유고시에는 이사회 결의를 거쳐 선임된 이사가 의장을 하되 선임된 이사가 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

각자대표제에 따른 
유연성 확보

제30조(이사 및 감사의 선임)

①(생략)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③(생략)

④(신설)

제30조(이사 및 감사의 선임)

①(현행과 같음)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③(현행과 같음).

④제2항 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사
선임의 주주총회 결의
요건 완화

(신설)

제30조의2(감사의 해임)

① 감사는 주주총회에서 해임한다.

② 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다

③제2항 감사의 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 해임 시 의결권 
제한에 관한 내용을 반영

제37조(이사회의 구성과 소집)

①이사회의 의장은 대표이사 회장이 이에 임한다. 대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다.

②~⑤ (생략)

제37조(이사회의 구성과 소집)

①이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다, 선임된 의사회 의장이 유고시에는 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

②~⑤ (현행과 같음)

각자대표제에 따른 
유연성 확보

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①이 회사의 대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의각 서류를 작성하여, 감사의 감사를 받아야 하며, 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)는 제1항 각 호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦대표이사(사장)는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의각 서류를 작성하여, 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④대표이사는 제1항 각 호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

제45조(이익배당)

①~② (생략)

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제45조(이익배당)

①~② (생략)

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 동일)

기준일 제도 운영의 
편의성 제고

부칙(시행일)

이 정관은 2022년 03월 18일부터 시행한다. 다만, 제30조의2 규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정영용
1962.02.08
사내이사
-
-
이사회

이윤영
1962.01.08
사내이사
-
-
이사회

김재진
1967.11.20
사내이사
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이사회

강웅구
1957.01.07
사외이사
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이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영용
現)성도이엔지 환경안전부문 사장
1994~2012
前)삼성엔지니어링 근무
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이윤영
現)성도이엔지 하이테크사업부문 사장
1990~현재
당사 외 국내외 하이테크 PJT 수행
-

김재진
現)성도이엔지 플랜트사업부문 전무
1994~현재
당사 외 국내외 플랜트 PJT 수행
-

강웅구
現)한국 법무보호 복지공단 정책자문위원
1989~2019
前)한국능률협회 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이윤영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강웅구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사 후보자 : 강웅구 

□ 전문성
: 본 후보자는 연세대학교 석사과정을 마치고 린나이코리아 등 민간기업을 거쳐 오랜기간 한국능률협회에서 근무하였음. 한국능률협회는 기업교육 및 경영 컨설팅 전문기관으로서 향후 본 후보자를 선임시 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회내 구성원으로서책임과 의무를 다하여 성도이엔지의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함. 

□ 독립성
: 본 후보자와 성도이엔지 대주주 간에는 사외이사의 독립성을 저해 할 수 있는 거래사실이 없으며, 후보자가 영리적인 사업을 운영하고 있지 않으므로 차후 독립적인 지위에서 이사회 안건에 대한 소신있는 의견을 적극적으로 개진 하고자 함. 

□ 의무와 책임
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 
 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 향후 이를 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 사내이사 후보자 : 정영용
본 후보자는 삼성엔지니어링, 대림산업 등에서 다양한 직무와 경험을 바탕으로 당사의 사업역량,경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 전문성을 보유하고 있다고 판단되며 특히, 
반도체산업 및 종합건축에 대한 이해도가 높아 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 
사료 됨.
 

※ 사내이사 후보자 : 이윤영
본 후보자는 동종업계의 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 당사가 영위하는 산업에 대한
높은 이해도를 가지고 있으며, 당사에 재직 경험이 비추어 윤리의식, 전문성, 책임감, 및 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘하였으므로 당사의 사내이사로 
적합하다고 판단 됨.

※ 사내이사 후보자 : 김재진
본 후보자는 동종업계의 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 당사가 영위하는 산업에 대한
높은 이해도를 가지고 있으며, 특히 해외플랜트 현장에서의 경험이 많은 바, 앞으로 플랜트사업부가 해외사업 확장을 함에 있어서 회사 성장에 기여할 수 있는 적임자로 사료 됨.

※ 사외이사 후보자 : 강웅구
본 후보자는 과거 경력에 비추어 경영환경의 변화에 선제적으로 대응할 수 있는
전문성을 갖추고 있다고 판단되므로, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단 됨. 
또한 사외이사의 독립성을 저해할 만한 겸직 등이 없고 철저한 외부 인사이므로 대주주
및 다른 이사로부터 독집적인 지위에서 사외이사 역할에 충실할수 있다고 사료 됨.

확인서

이윤영 후보자 확인서

정영용 후보자 확인서.jpg
정영용 후보자 확인서

김재진 후보자 확인서.jpg
김재진 후보자 확인서

강웅구 후보자 확인서.jpg
강웅구 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,185,524,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 이사의 수 증가에 따라 보수한도는 증액하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38,203,880원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
※ 홈페이지 주소 : www.sungdokorea.com 
2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先 공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재
없이 DART 공시로 갈음합니다.
3) 향후 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 정정 될 수 있사오니 참고하시기
바랍니다. ,

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제
 사용, 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온측정 결과에 따라 출입이
 제한 될 수 있습니다.
- 정부의 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 총회 당일 방역이 강화되는 경우 
 참석인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있으므로 이 점 양해 
 바라옵고, 가급적 당사가 체택한 전자투표제도를 활용하여 주시기를 부탁드립
 니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당없음

□ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로
 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 
 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 
 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년03월08일 오전9시～2022년3월17일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이,휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 기타
- 당사는 코스닥상장사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 
 참여하였습니다.