POSCO홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220217)
제출인: POSCO홀딩스

포스코/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-28

3. 정정사유
제54기 정기주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
-
■제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

■제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제2-1호 사내이사 전중선 선임의 건
- 제2-2호 사내이사 정창화 선임의 건
- 제2-3호 사내이사 유병옥 선임의 건

■제3호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 사외이사 손성규 선임의 건
- 제4-2호 사외이사 유진녕 선임의 건
- 제4-3호 사외이사 박희재 선임의 건

■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손성규 선임의 건
- 제5-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유진녕 선임의 건

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용'은 '22년 2월 이사회결의 후 공시 예정
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
- 2022.1.28. 임시주주총회에서 분할계획서 승인 안건이 가결됨에 따라, 2022.3.2. 부로 회사는 포스코홀딩스 주식회사로 상호를 변경하여 존속 예정입니다. (철강사업은 지주회사의 비상장 자회사로 분할신설)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
포스코센터 서관4층 아트홀
(서울특별시 강남구 테헤란로 440)

4. 의안 주요내용
■제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

■제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 전중선 선임의 건

- 제2-2호 사내이사 정창화 선임의 건

- 제2-3호 사내이사 유병옥 선임의 건

■제3호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 손성규 선임의 건

- 제4-2호 사외이사 유진녕 선임의 건

- 제4-3호 사외이사 박희재 선임의 건

■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손성규 선임의 건

- 제5-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유진녕 선임의 건

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-01-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
- 2022.1.28. 임시주주총회에서 분할계획서 승인 안건이 가결됨에 따라, 2022.3.2. 부로 회사는 포스코홀딩스 주식회사로 상호를 변경하여 존속 예정입니다. (철강사업은 지주회사의 비상장 자회사로 분할신설)

※ 관련공시
2022-01-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전중선
1962-08
1
재선임
2022.1.~ (현)경영구조선진화TF팀 경영전략팀장, 대표이사 사장
2021 前 글로벌인프라부문장, 부사장
(사내이사) *전략기획본부장 겸임
2019 前 전략기획본부장, 부사장(사내이사)
2018 前 가치경영센터장, 부사장(사내이사)
2017 前 포스코강판 대표이사 사장
2016 前 가치경영센터 경영전략실장, 전무
2014 前 가치경영실 전략위원, 상무
2012 前 원료구매실장, 상무

정창화
1961-06
1
재선임
2022.1.~ (현)경영구조선진화TF팀 미래기술연구원장,부사장(사내이사)
2021 前 신성장부문장, 부사장(사내이사)
2020 前 경영지원본부장, 부사장(사내이사)
2017 前 POSCO-China(중국) 대표법인장, 부사장(’19.1월~)
2015.7. 前 홍보실장, 전무
2015.2. 前 포스코건설 CR센터장, 전무
2012 前 PR실장, 상무

유병옥
1962-05
1
재선임
2022.1.~ (현)경영구조선진화TF팀 친환경미래소재팀장, 부사장
2021 前 산업가스·수소사업부장, 부사장
2019 前 구매투자본부장, 부사장
2017 前 경영전략실장, 전무
2016 前 원료실장, 상무
2015 前 스테인리스원료실장/원료2실장, 상무

김학동
1959-05
1
재선임
2022.1.~ (현)철강부문장, 대표이사 부회장
2021 前 철강부문장, 대표이사 사장
2019 前 생산기술본부장, 부사장(사내이사)
2017 前 광양제철소장, 부사장
2015 前 포항제철소장, 부사장
2013 前 SNNC 대표이사 부사장
2010 前 광양 선강담당 부소장, 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손성규
1959-12
3
신규선임
1993~ (현)연세대학교 경영대학 교수
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사
2017~2022.3.(현) 현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소공시위원장
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사
2017~2022.3.(현) 현대건설기계 사외이사

유진녕
1957-07
3
신규선임
2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표
2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장
2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장
2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장
1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무
1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무
1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무
1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원
2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표

박희재
1961-01
3
재선임
1993.9.~ (현)서울대 공과대학 기계공학부 교수
2019.3.~ (현)포스코 사외이사
2017.3.~ (현)제5대 한국산업기술보호협회 회장
1991.3.~1993.8. 前포항공대 산업공학과 조교수
2001.7.~2017.1. 前에스엔유프리시젼 대표이사
2016.7.~2018.1. 前청년희망재단 이사장
2013.4.~2017.4. 前산업통상자원부 R&D전략
기획단 단장(차관급)
1990.4.~1991.3. 前영국 맨체스터공대(UMIST)박사후 연구원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손성규
1959-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1993~ (현)연세대학교 경영대학 교수
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사
2017~2022.2. 前 현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소공시위원장

유진녕
1957-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표
2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장
2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장
2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장
1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무
1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무
1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무
1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원