더라미 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220217)
제출인: 박유한

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 휴먼엔

정 정 신 고 (보고)

2022 년 2 월 17 일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022 년 2 월 16 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 권유자에 관한 사항
기재정정
-
* 권유자(박유한)과 특별관계자 4명은 본 임시주주총회 소집허가 소의 공동 신청인이며, 본 임시주주총회 개최는 2022년 1월 17일 의정부지방법원 2021비합149 결정에 따른 것입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

기재정정

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박유한
보통주
132,728
없음
없음
-

박종수
보통주
20,100
없음
없음
-

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박유한
보통주
132,728
주주
본인
-

박종수
보통주
20,100
주주
없음
-

위임장
기재정정
본인은 2022년 2월 28일에 박미현 외 4명의 주주제안으로 개최하는 (주)휴먼엔의 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 박미현 외 4명이 지정하는 자(박유한, 박종수)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

본인은2022년 2월 28일에
박유한 외 4명의 주주제안으로 개최하는(주)휴먼엔의 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서
권유자 박유한 또는 박유한이 지정하는 자(박종수)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 16 일

권 유 자:

박유한
주 소: 경기 가평군 설악면 자잠로282번길 34-49
전화번호: 02-6959-8318

작 성 자:
성 명: 박유한
부서 및 직위: 
전화번호: 02-6959-8318

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
박유한
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022.02.11
라. 주주총회일
2022.02.28

마. 권유 시작일
2022.02.21
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

박유한
보통주
132,728
0.74
주주
-

* 소유주식수는 주주명부 폐쇄일(2022년 2월 3일) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박미현
임시주총
공동소집권자
보통주
245,787
1.37
주주
-

김윤중
임시주총
공동소집권자
보통주
84,398
0.47
주주
-

송미정
임시주총
공동소집권자
보통주
211,235
1.18
주주
-

전찬우
임시주총
공동소집권자
보통주
200,673
1.12
주주
-

계
-
742,093
4.14
-
-

* 소유주식수는 주주명부 폐쇄일(2022년 2월 3일) 기준입니다.
* 권유자(박유한)과 특별관계자 4명은 본 임시주주총회 소집허가 소의 공동 신청인이며, 본 임시주주총회 개최는 2022년 1월 17일 의정부지방법원 2021비합149 결정에 따른 것입니다. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박유한
보통주
132,728
주주
본인
-

박종수
보통주
20,100
주주
없음
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.02.11
2022.02.21
2022.02.27
2022.02.28

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 2월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

* 권리기준일 2022년 2월 3일 기준 권리확정주식수 17,936,367주입니다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴먼엔
www.humann.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 봉은사로 51길 37,2층
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 2월 28일(월) 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 2 월 28 일 오전 9 시

장 소

경
기도
가평군 상면 수목원로 386번길 75 오버더마운틴 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임시의장 선임의 건

임시의장
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

김하수

(주)휴먼엔 사내이사

-
(주)휴먼엔 사내이사
(주)맑은날 대표이사
서울대 정치학과
-

나. 의안의 요지

- 2022년 01월 17일 의정부지방법원 2021비합149 주주총회소집허가 결정에 따름

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자
 성명

년월

최근 주요약력

예정임기
 만료일

이경순

1961.07

부산의료복지원 재활지원

부산 동주대 의료공학과

2023. 09.10.

박재민

1952.05

AVANT 신약개발팀 상임고문

우크라이나 HA 신약센터장

서울대 약대

2023. 09.10.

드미트리
쿠리쉬

1969.10

러시아 질병관리본부 방역 및 백신관련 고문

러시아 실리콘밸리 소재 스콜코바 과학기술대학교 바이오 헬스케어 교수

R-PHARM 기술/생산 부사장

뉴욕제네틱 모스크바 대학교 석,박사(바이오화학 전공)

2024. 01.07.

이기숙

1966.04

제네시스사이언스 동방의학 선임연구원

미국 Bowdoin College

2023. 09.10.

이해성

1965.06

아시아건설 관리이사

국민대학교 대학원

2023. 09.10.

이대식

1959.06

㈜휴먼엔 부사장

㈜엠에스하이텍 부사장
 ㈜한랩 상무이사

중앙대학교 경영학과

2023. 03.23.

김하수

1970.02

(주)맑은날 대표이사
 서울대 정치학과

2023. 09.10.

김진우

1974.03

㈜휴먼엔 전략기획 이사

㈜글로스퍼 이사

부산대학교 법학과

2023. 03.23.

구성학

1975.09

㈜휴먼엔 부장

중국DAFA 부장

㈜화승네트웍스 과장

경성대학교 경영학과

2024. 01.07.

송준섭

1961.04

서울대학교 법학과
 (주)칸더하우 대표이사

케이씨엔인베스트먼트(주)부사장

벨트란코리아 부사장

2023. 03.23.

정인호

1964.02

씨엔케이큐브(주) CEO
 핌아트 협동조합 관리이사
 사단법인 대우세계경영연구회 연구위원

2023. 09.10.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이경순

이사회 결의(주주제안)

박재민

이사회 결의(주주제안)

드미트리 쿠리쉬

이사회 결의(주주제안)

이기숙

이사회 결의(주주제안)

이해성

이사회 결의(주주제안)

이대식

이사회 결의(주주제안)

김하수

이사회 결의(주주제안)

김진우

이사회 결의(주주제안)

구성학

이사회 결의(주주제안)

송준섭

이사회 결의(주주제안)

정인호

이사회 결의(주주제안)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임재윤

1982.11

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

양창모

1976.04

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

이재훈

1979.12

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김상천

1962.12

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김상기

1961.09

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

엄재원

1968.10

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

윤웅일

1971.08

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

이상호

1975.12

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

정원욱

1979.11

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김성구

1990.06

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김형준

1969.04

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

박소영

1970.02

사내이사

부

없음

이사회

이동산

1971.03

사내이사

부

없음

이사회

이기원

1967.05

사외이사

부

없음

이사회

정용욱

1968.05

사외이사

부

없음

이사회

총 ( 15 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임재윤

-

-

-

없음

양창모

㈜에어마라티씨에이
대표이사

2016.07~2018.11

2020.01~현재

전 더호텔&베가스카지노 이사

현㈜에어마라티씨에이 대표이사

없음

이재훈

인테리어엣홈

대표

2011.07~2020.12

2021.01~현재

전 야베스인테리어 대표

현 인테리어엣홈 대표

없음

김상천

한성에스앤아이㈜

상무

2019.07~2020.05

2020.06~현재

전 ㈜카카오페이증권 상무

현 한성에스앤아이㈜ 상무

없음

김상기

㈜에스더블유파트너스

회장

2010.07~2016.11

2016.01~현재

전 ㈜대덕종합건설 회장

현 ㈜에스더블유파트너스 회장

없음

엄재원

컴퍼니 델루나

회장

2015.07~2018.11

2019.01~현재

전 ㈜태성중공업 대표

현 컴퍼니 델루나 회장

없음

윤웅일

-

-

-

없음

이상호

-

-

-

없음

정원욱

㈜휴먼에이치 이사

2012.02~2016.08

2016.08~현재

전 강남주택 대표

현 ㈜휴먼에이치 이사

없음

김성구

㈜넥스원

2015.03~2018.02

현 ㈜넥스원 이사

없음

김형준

농업법인 더원베스트
 대표

2010.06~2015.11

2016.01~현재

전 청정엔시스 대표

현 농업법인 더원베스트 대표

없음

박소영

㈜페이게이트

대표이사

1998.01~현재

현 ㈜ 페이게이트 대표이사

없음

이동산

㈜페이게이트

기술이사

1999
.06~현재

현 ㈜페이게이트 기술이사

없음

이기원

㈜지웰바이오 이사

2019.11~현재
2001.07~2016.11
-
-

㈜지웰바이오 이사

㈜알티엠 기획이사

법무부 대검찰청 수사관

연세대학교 법학과

없음

정용욱

더엠컴퍼니 대표

2019.11~현재
2016.07~2018.11

더엠컴퍼니 대표

㈜아이시비엠 부사장

한국방송통신대학교 영어영문학과

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임재윤

부

부

부

양창모

부

부

부

이재훈

부

부

부

김상천

부

부

부

김상기

부

부

부

엄재원

부

부

부

윤웅일

부

부

부

이상호

부

부

부

정원욱

부

부

부

김성구

부

부

부

김형준

부

부

부

박소영

부

부

무

이동산

부

부

무

이기원

부

부

무

정용욱

부

부

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

윤웅일

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠 으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

이상호

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠 으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

정원욱

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

김성구

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

김형준

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

이기원

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

정용욱

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임재윤

이사회 (주주제안)

양창모

이사회 (주주제안)

이재훈

이사회 (주주제안)

김상천

이사회 (주주제안)

김상기

이사회 (주주제안)

엄재원

이사회 (주주제안)

윤웅일

이사회 (주주제안)

이상호

이사회 (주주제안)

정원욱

이사회 (주주제안)

김성구

이사회 (주주제안)

김형준

이사회 (주주제안)

박소영

신사업 비즈니스모델 개발에 풍부한 경험을 가진 전문가입니다. 또한 다년간 해외투자 경험과 식견을 갖추고 있어 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

이동산

신사업 비즈니스모델 개발에 풍부한 경험을 가진 전문가입니다. 또한 다년간 해외투자 경험과 식견을 갖추고 있어 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

이기원

신사업에 대한 풍부한 경험과 이해를 가진 전문가입니다. 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

정용욱

신사업 비즈니스모델 개발에 풍부한 경험을 가진 전문가입니다. 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

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※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박상일

1981.03

㈜지에스아이 대표

엘엔피컴퍼니 감사

2023. 09.10.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박상일

이사회 결의(주주제안)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이명원

1973.11.

-

이사회 (주주제안)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명원

(주)티에스디
 대표

2010.07~2019.11

20119.12~현재

전 ㈜대성그룹 재무팀 팀장

현 ㈜티에스디 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명원

부

부

부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회 (주주제안)

확인서

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항