써니전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220216)
제출인: 써니전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
써니전자 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 16일

권 유 자:
성 명: 써니전자 주식회사
주 소: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동)
전화번호: 043-853-1760

작 성 자:
성 명: 최 창 근
부서 및 직위: 경영지원본부장
전화번호: 043-853-1760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
써니전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 02월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

써니전자(주)
보통주
2
0.00001
본인
자기주식이며
의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

곽경훈
최대주주
보통주
1,119,766
3.21
최대주주
-

곽영의
최대주주의 친인척
보통주
358
0.00
최대주주의 친인척
-

김정자
최대주주의 친인척
보통주
923
0.00
최대주주의 친인척
-

곽동훈
최대주주의 친인척
보통주
50,000
0.15
최대주주의 친인척
-

계
-
1,171,047
3.36
-
-

※ 주식 소유 비율은 총발행주식수 기준임.
※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤세헌
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 16일
2022년 02월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식

을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 2월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888
다. 전자위임장을 이용하는 방법
 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 
 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 08시 30분

장 소
충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 2월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 정기주주총회일 전일까지 회사
도착분

서면투표 방법
회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.
-보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년도에 수정진동자사업부문 매출액 158.9억원, 통신사업부문 매출액 5.1억원 등 총 164억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 164.2억원이었습니다. 
 수정진동자사업부문의 영업이익은 17.7억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 영업이익 0.1억원이 발생하여 금년도 영업이익은 17.8억원이 발생하였습니다. 전년도 영업이익은 12억원이었습니다. 
 수정진동자사업부문의 당기순이익은 영업외손익 및 법인세비용을 반영하여 44.8억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 당기순이익 0.6억원이 발생하여 금년도 당기순이익은 45.4억원이 발생하였습니다. 전년도 당기순익은 58.3억원이었습니다.

※ 기타 참고사항
-제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 유동자산

56,976,995,118

46,996,377,188

1. 현금및현금성자산
3,040,832,088

2,808,272,024

2. 매출채권및기타채권
1,689,294,451

1,513,184,832

3. 재고자산
4,419,649,220

2,682,369,743

4. 당기법인세자산
213,560

304,438,030

5. 기타자산
137,204,856

75,435,824

6. 상각후원가측정금융자산
10,000,000,000

17,386,176,029

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
37,689,800,943

22,226,500,706

Ⅱ. 비유동자산

16,698,473,724

18,435,379,427

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,361,269,346

12,509,161,482

2. 관계기업 투자자산
5,692,059,405

-

3. 유형자산
4,659,123,815

5,177,299,877

4. 투자부동산
20,207,923

20,874,525

5. 무형자산
12,575,521

21,220,614

6. 이연법인세자산
-

84,018,246

7. 기타자산
953,237,714

622,804,683

자 산 총 계

73,675,468,842

65,431,756,615

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,712,706,093

1,404,860,014

1. 매입채무및기타채무
1,257,249,777

1,184,287,573

2. 파생상품부채
2,092,230,000

-

3. 리스부채
129,985,375

133,060,421

4. 기타부채
1,233,240,941

87,512,020

Ⅱ. 비유동부채

748,876,386

197,463,370

1. 이연법인세부채
393,652,091

-

2. 리스부채
50,387,277

180,372,652

3. 순확정급여부채
299,837,018

12,090,718

4. 기타부채
5,000,000

5,000,000

부 채 총 계

5,461,582,479

1,602,323,384

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
6,897,815,975

2,513,362,843

Ⅴ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

68,213,886,363

63,829,433,231

부 채 및 자 본 총 계

73,675,468,842

65,431,756,615

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,408,490,531

16,423,123,838

Ⅱ. 매출원가

10,828,711,524

11,276,182,976

Ⅲ. 매출총이익

5,579,779,007

5,146,940,862

판매비와관리비
3,796,897,535

3,946,430,469

Ⅳ. 영업이익

1,782,881,472

1,200,510,393

금융수익
6,140,429,134

6,112,674,380

금융비용
2,517,342,616

487,621,080

기타수익
371,714,149

641,457,723

기타비용
12,158,899

75,124,465

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

5,765,523,240

7,391,896,951

법인세비용(수익)
1,221,061,208

1,554,030,012

Ⅵ. 당기순이익

4,544,462,032

5,837,866,939

지배기업 소유주지분
4,544,462,032

5,837,866,939

비지배지분
-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(160,008,900)

(115,150,622)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(160,008,900)

(115,150,622)

보험수리적손익
(160,008,900)

(115,150,622)

Ⅷ. 당기총포괄이익

4,384,453,132

5,722,716,317

지배기업 소유주지분
4,384,453,132

5,722,716,317

비지배지분
-

-

XI. 주당손익

기본주당이익

130

170

희석주당이익

130

170

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

27,947,990,873

45,934,614,027

1. 현금및현금성자산
1,115,369,490

1,790,138,679

2. 매출채권및기타채권
1,659,826,532

1,499,914,596

3. 재고자산
4,396,981,376

2,652,151,813

4. 당기법인세자산
-

304,312,170

5. 기타자산
137,204,856

75,420,034

6. 상각후원가측정금융자산
-

17,386,176,029

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
20,638,608,619

22,226,500,706

Ⅱ. 비유동자산

44,039,183,585

18,876,746,851

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,361,269,346

12,509,161,482

2. 종속기업투자
27,367,618,861

380,036,861

3. 관계기업투자
5,692,059,405

-

4. 유형자산
4,659,123,815

5,177,299,877

5. 투자부동산
20,207,923

20,874,525

6. 무형자산
12,575,521

21,220,614

7. 이연법인세자산
-

84,018,246

8. 순확정급여자산
-

78,030,563

9. 기타자산
926,328,714

606,104,683

자 산 총 계

71,987,174,458

64,811,360,878

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,686,183,995

1,330,921,130

1. 매입채무및기타채무
1,136,264,011

1,117,809,404

2. 파생상품부채
2,092,230,000

-

3. 리스부채
129,985,375

133,060,421

4. 기타부채
327,704,609

80,051,305

Ⅱ. 비유동부채

683,146,723

185,372,652

1. 이연법인세부채
393,652,091

-

2. 리스부채
50,387,277

180,372,652

3. 순확정급여부채
234,107,355

-

4. 기타부채
5,000,000

5,000,000

부 채 총 계

4,369,330,718

1,516,293,782

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
6,301,773,352

1,978,996,708

자본총계

67,617,843,740

63,295,067,096

부채와자본총계

71,987,174,458

64,811,360,878

포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,897,464,321

15,912,642,211

Ⅱ. 매출원가

10,464,168,690

10,895,435,081

Ⅲ. 매출총이익

5,433,295,631

5,017,207,130

판매비와관리비
3,545,809,115

3,803,742,938

Ⅳ. 영업이익

1,887,486,516

1,213,464,192

금융수익
5,978,607,022

6,112,152,922

금융비용
2,469,453,987

487,621,080

기타수익
325,093,650

100,288,260

기타비용
12,158,899

75,124,465

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

5,709,574,302

6,863,159,829

법인세비용(수익)
1,221,061,208

1,554,030,012

Ⅵ. 당기순이익

4,488,513,094

5,309,129,817

Ⅶ. 기타포괄손익

(165,736,450)

(115,150,622)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(165,736,450)

(115,150,622)

보험수리적손익
(165,736,450)

(115,150,622)

Ⅷ. 당기총포괄이익

4,322,776,644

5,193,979,195

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

129

154

희석주당이익

129

154

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

처분예정일:2022년 3월 29일 처분확정일:2021년 3월 26일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

5,361,728,413

1,038,951,769

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,038,951,769

(4,155,027,426)

2.당기순이익(손실)
4,488,513,094

5,309,129,817

3.보험수리적이익(손실)
(165,736,450)

(115,150,622)

II.이익잉여금(결손금)처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

5,361,728,413

1,038,951,769

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제56기 정기주주총회 종결 이후 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
483,449천원

최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 2021년 3월 26일부로 신규 선임한 이사 1인을 포함한 수 입니다.
주2) 2021년 3월 26일 개최한 제55기 정기주주총회 및 동일자로 개최한 이사회에서 중임으로 대표이사가 선임되었으며, 임기중복이 없으므로 이사의 수를 4인으로 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음