삼성전자 — 주주총회소집결의 (20220215)
제출인: 삼성전자

삼성전자/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-16
09 : 00

3. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140
수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀

4. 의안 주요내용
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제53기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 선임의 건

· 제2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건

· 제2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건

· 제2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건

· 제2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건

· 제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건

· 제2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건

· 제2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건

- 제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건

· 제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건

· 제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함

- 하기 감사위원선임 세부내역의 김종훈 사외이사는 '21년 3월 선임되었으므로 감사위원

임기는 사외이사 잔여 임기까지임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경계현
1963-03
3
신규선임
- 2009~2009 : 삼성전자 메모리사업부
DRAM설계팀 담당임원
- 2009~2011 : 삼성전자 메모리사업부
Flash설계팀 담당임원
- 2011~2015 : 삼성전자 메모리사업부
Flash설계팀장
- 2015~2018 : 삼성전자 메모리사업부
Flash개발실장
- 2018~2020 : 삼성전자 메모리사업부
Solution개발실장
- 2020~2021 : 삼성전기(주) 대표이사
- 2021~현재 : 삼성전자 DS부문장

노태문
1968-09
3
신규선임
- 2011~2014 : 무선사업부 혁신제품개발팀장
- 2014~2015 : 무선사업부 상품전략팀장,
혁신제품개발팀장
- 2015~2016 : 무선사업부 개발2실장,
상품전략팀장
- 2016~2017 : 무선사업부 개발2실장
- 2017~2020 : 무선사업부 개발실장
- 2020~현재 : MX사업부장

박학규
1964-11
3
신규선임
- 2010~2014 : 삼성전자 무선사업부 지원팀장
- 2014~2017 : 삼성 미래전략실 경영진단팀장
- 2017~2020 : 삼성SDS(주) 사업운영총괄
- 2020~2021 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장
- 2021~현재 : 삼성전자 DX부문 경영지원실장

이정배
1967-02
3
신규선임
- 2010~2011 : 메모리사업부 DRAM설계팀 담당임원
- 2011~2013 : 메모리사업부 DRAM설계팀장
- 2013~2017 : 메모리사업부 상품기획팀장
- 2017~2018 : 메모리사업부 품질보증실장
- 2018~2020 : 메모리사업부 DRAM개발실장
- 2020~현재 : 메모리사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한조
1956-07
3
재선임
- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장
- 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장
- 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장
- 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장
- 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보)
- 2013~2014 : 외환캐피탈 사장
- 2014~2015 : 한국외환은행 은행장
- 2015~2016 : 하나금융지주 부회장
- 2015~2019 : 하나금융나눔재단 이사장
- 2019~2021 : 하나금융공익재단 이사장
-

한화진
1959-12
3
신규선임
- 2009~2010 : 청와대 대통령실 환경비서관
- 2010~2014 : 한국환경연구원(KEI) 부원장
- 2011~현재 : 한국환경한림원 정회원
- 2014~2017 : 국무총리실 녹색성장위원회 민간위원
- 2016~2019 : 한국여성과학기술인지원센터(WISET) 소장
- 2019~현재 : 한국공학한림원 정회원
- 2020~현재 : 국가과학기술인력개발원 석좌교수
- 2021~현재 : 한림대학교 글로벌융합대학 객원교수
-

김준성
1967-10
3
신규선임
- 1990~1992 : W.I. Carr증권 Director
- 1992~1994 : Koeneman Capital펀드매니저
- 1994~1997 : 세이에셋 코리아 펀드매니저
- 1997~2001 : Warburg Pincus SVP
- 2001~2011 : 싱가포르 투자청(GIC) SVP
- 2011~2013 : 삼성자산운용 CIO
- 2013~2020 : 싱가포르 투자청(GIC) Managing Director
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김한조
1956-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1993~1996 : 한국외환은행
파리지점 과장
- 2000~2001 : 한국외환은행
종합금융부 팀장
- 2006~2007 : 한국외환은행
기업마케팅부장
- 2007~2010 : 한국외환은행 강남
기업영업본부장
- 2012~2013 : 한국외환은행 기업
사업그룹장
(부행장보)
- 2013~2014 : 외환캐피탈 사장
- 2014~2015 : 한국외환은행
은행장
- 2015~2016 : 하나금융지주
부회장
- 2015~2019 : 하나금융나눔재단
이사장
- 2019~2021 : 하나금융공익재단
이사장

김종훈
1960-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1992~1998 : Yurie Systems
창업자, 회장&CEO
- 1998~2001 : Lucent
Technologies 사장
- 2002~2013 : University of
Maryland 전기 및
컴퓨터공학과 교수
겸 기계공학과
교수
- 2005~2013 : Alcatel-Lucent
Bell 연구소 사장
- 2011~2013 : Alcatel-Lucent
최고전략책임자
(CSO)
- 2013~현재 : Kiswe Mobile 공동
창업자 & 회장