NAVER — 의결권대리행사권유참고서류 (20220211)
제출인: NAVER

의결권대리행사권유참고서류
3.5
네이버(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 11일

권 유 자:
성 명: 네이버(주)
주 소: 경기도 성남시 분당구 불정로6(그린팩토리)
전화번호: 1588-3830

작 성 자:
성 명: 김민
부서 및 직위: IR 담당
전화번호: 1588-3830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
네이버(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 14일

마. 권유 시작일
2022년 02월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

네이버(주)
보통주
14,750,130
8.99
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한성숙
특수관계인
보통주
8,954
0.01
대표이사
-

구건
특수관계인
보통주
3
0.00
계열회사 임원
-

권연수
특수관계인
보통주
89
0.00
계열회사 임원
-

김대식
특수관계인
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

김성종
특수관계인
보통주
321
0.00
계열회사 임원
-

김신배
특수관계인
보통주
89
0.00
계열회사 임원
-

김영은
특수관계인
보통주
2,420
0.00
계열회사 임원
-

김용호
특수관계인
보통주
232
0.00
계열회사 임원
-

김우석
특수관계인
보통주
66
0.00
계열회사 임원
-

김은태
특수관계인
보통주
183
0.00
계열회사 임원
-

김의수
특수관계인
보통주
65
0.00
계열회사 임원
-

김종윤
특수관계인
보통주
10
0.00
계열회사 임원
-

김환철
특수관계인
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

김희철
특수관계인
보통주
100
0.00
계열회사 임원
-

박상진
특수관계인
보통주
700
0.00
계열회사 임원
-

박원기
특수관계인
보통주
1,228
0.00
계열회사 임원
-

박제연
특수관계인
보통주
112
0.00
계열회사 임원
-

박희은
특수관계인
보통주
327
0.00
계열회사 임원
-

석상옥
특수관계인
보통주
150
0.00
계열회사 임원
-

신재성
특수관계인
보통주
5
0.00
계열회사 임원
-

윤강석
특수관계인
보통주
138
0.00
계열회사 임원
-

이규인
특수관계인
보통주
150
0.00
계열회사 임원
-

이승민
특수관계인
보통주
198
0.00
계열회사 임원
-

이용현
특수관계인
보통주
350
0.00
계열회사 임원
-

이은영
특수관계인
보통주
12
0.00
계열회사 임원
-

이정안
특수관계인
보통주
50
0.00
계열회사 임원
-

이정훈
특수관계인
보통주
20
0.00
계열회사 임원
-

이지호
특수관계인
보통주
5
0.00
계열회사 임원
-

이충희
특수관계인
보통주
125
0.00
계열회사 임원
-

이해진
특수관계인
보통주
6,129,725
3.73
계열회사 임원
-

정상훈
특수관계인
보통주
281
0.00
계열회사 임원
-

정수환
특수관계인
보통주
91
0.00
계열회사 임원
-

조지영
특수관계인
보통주
702
0.00
계열회사 임원
-

채선주
특수관계인
보통주
9,675
0.01
계열회사 임원
-

최인혁
특수관계인
보통주
700
0.00
계열회사 임원
-

최진우
특수관계인
보통주
150
0.00
계열회사 임원
-

한규흥
특수관계인
보통주
500
0.00
계열회사 임원
-

황인준
특수관계인
보통주
1,200
0.00
계열회사 임원
-

계
-
6,159,340
3.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민
보통주
100
임원
임원
-

강재은
보통주
197
직원
직원
-

김태원
보통주
0
직원
직원
-

권기문
보통주
88
직원
직원
-

조현석
보통주
165
직원
직원
-

김다솜
보통주
59
직원
직원
-

김소윤
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 11일
2022년 02월 16일
2022년 03월 14일
2022년 03월 14일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 4일 9시 ~ 2022년 3월 13일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.orkr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용하는 사용 가능한 민간인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

네이버 홈페이지
https://www.navercorp.com/investment/announcement
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 불정로 6, 네이버그린팩토리 IR팀(우편번호 13561)

전화번호: 1588-3830

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2022년2월 16일 ~ 3월 14일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 14일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 불정로6 그린팩토리 2층 커넥트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 4일 9시 ~ 2022년 3월 13일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용하는 사용 가능한 민간인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.
- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

네이버는 국내 1위 인터넷 검색 포털 '네이버(NAVER)'를 기반으로 광고, 커머스 사업을 통해 매출을 창출하고 있습니다. 아울러 네이버의 종속회사들은 금융 씬파일러들을 위한 핀테크, 웹툰, Zepeto 등의 콘텐츠 서비스, 기업용 솔루션을 제공하는 클라우드 등 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
 
 [주요사업]
 네이버 및 종속회사의 사업부문은 서치플랫폼, 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우드로 구성되어 있으며, 각 사업부문별 주요 서비스는 다음과 같습니다. 
 
 ① 서치플랫폼
 서치플랫폼은 검색과 디스플레이 광고로 구성되어 있습니다. 검색은 이용자의 정보탐색 수요를 네이버를 통해 연결시켜 비즈니스 활동을 촉진시키는 사업으로, 지속적인 상품 개선과 카테고리 확대, AI 기술을 활용한 검색 고도화를 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 디스플레이는 광고주가 원하는 상업적 메시지를 사용자에게 노출시켜주는 상품을 제공하는 사업으로, 디스플레이 플랫폼 고도화와 성과형 광고 상품 등 다양한 신규 상품 출시를 통해 광고 효과를 제고하는 등의 노력을 펼치고 있습니다.
 
 ② 커머스
 커머스는 쇼핑검색, 쇼핑수수료, 쇼핑 관련 디스플레이 광고, 멤버십 매출로 구성되어 있습니다. 비대면시장 속에서 빠르게 성장 중인 커머스는 다양한 판매자들과 함께 성장하며, 이용자에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력 중입니다. 플러스멤버십, 브랜드스토어, 쇼핑라이브, 장보기 서비스 출시와 데이터 기반 풀필먼트 플랫폼 제공, CJ대한통운 및 신세계/이마트 제휴 등을 통해 이용자와 판매자의 다양한 니즈를 대응하며 커머스 생태계 강화를 위해 집중하고 있습니다.
 
 ③ 핀테크(네이버파이낸셜)
 핀테크는 크게 네이버페이와 디지털금융 서비스로 구성되어 있습니다. 결제 사업은 커머스 성장과 함께 빠르게 성장 중입니다. 오프라인 포인트 QR 결제, 후불결제 서비스 등을 출시하며 포인트 생태계를 확장하고 이용자 편의를 확대하고 있으며, 빠른 정산 서비스, 스마트스토어 판매자 대출 출시를 통해 SME들을 위한 핀테크를 본격적으로 제공하기 시작하였습니다. 앞으로도 네이버파이낸셜은 네이버가 가진 기술과 데이터를 활용하여 네이버 생태계 내의 SME, 씬파일러 등 금융 소외계층을 위한 금융서비스에 집중하며 관련 기회를 모색해 나가고자 합니다.
 
 ④ 콘텐츠(스노우, WEBTOON Entertainment, 네이버제트 등)
 콘텐츠는 창작자와 사용자가 자유롭게 창작하고 소비하는 콘텐츠 생태계를 제공하는 사업으로, 당사와 종속회사들은 웹툰, 웹소설, 뮤직, V LIVE, 스노우, 제페토 등의 서비스를 운영하고 있습니다. 그 중 웹툰 엔터테인먼트는 국내에서의 독보적인 지위를 바탕으로 글로벌 리더십을 강화해 나가고 있습니다. 이러한 콘텐츠 서비스들은 우수한 기술을 바탕으로 매년 글로벌 사용자 수가 크게 증가하고 있으며, 다양한 수익모델 개발에도 힘쓰고 있습니다. 2021년에는 당사의 Wattpad 인수를 통해 한국에서 검증된 웹툰, 웹소설간의 시너지 효과를 확대하며 글로벌 1위 스토리텔링 플랫폼으로 진화하고, 원천 IP 확보를 통한 IP 사업 다각화에 집중하고 있습니다. 또한 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼으로의 도약을 위해 V LIVE 사업은 하이브의 자회사인 위버스컴퍼니와 함께 통합 플랫폼을 출시할 계획입니다.
 
 ⑤ 클라우드(네이버클라우드, 웍스모바일)
 클라우드에는 '네이버클라우드플랫폼'과 웍스모바일, 클로바 CIC의 각종 소프트웨어 서비스 매출이 포함되어 있습니다. 앞으로는 B2B서비스 융합 추진체인 네이버클라우드 법인을 중심으로 웍스, 클로바 등 기존의 기업향 서비스 뿐만 아니라 NAVER LABS, 쇼핑, 웨일 등 네이버와 종속회사의 다양한 서비스들을 B2B로 제공하기 위해 상호간의 사업 협력 및 시너지를 창출할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기
2021년 12월 31일 현재

제 22 기
2020년 12월 31일 현재

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자 산

l. 유동자산

5,514,097,393,132

10,544,659,200,319

현금및현금성자산
2,781,395,543,827

1,600,304,349,922

단기금융상품
673,555,739,311

291,292,142,737

당기손익-공정가치 측정 금융자산

461,935,254,606

922,939,095,062

매출채권및기타채권
1,440,877,157,173

986,826,023,076

기타포괄손익-공정가치금융자산
24,254,505,540

-

재고자산
6,139,904,767

4,344,942,323

당기법인세자산

1,643,037,279

996,472,888

기타유동자산
124,296,250,629

77,702,716,446

매각예정자산
-

6,660,253,457,865

ll. 비유동자산

28,120,997,481,169

6,469,579,463,451

유형자산
2,111,261,659,613

1,684,563,340,866

사용권자산
284,113,959,685

129,537,198,819

무형자산

932,152,347,274

105,136,186,861

장기금융상품
14,255,722,000

14,255,722,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,363,417,880,613

1,801,384,240,769

매출채권및기타채권

46,387,217,185

28,578,223,832

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

2,094,540,074,180

1,330,951,990,243

관계기업및공동기업 투자

20,090,304,016,842

1,199,425,686,734

이연법인세자산
111,648,870,313

108,572,845,624

기타비유동자산
72,915,733,464

67,174,027,703

자 산 총 계

33,635,094,874,301

17,014,238,663,770

부 채

l. 유동부채

3,907,896,077,161

7,911,751,492,331

매입채무및기타채무
992,675,127,701

689,280,186,019

당기손익-공정가치 측정 금융부채

-

17,137,640,886

단기차입금
461,321,818,464

576,223,326,575

당기법인세부채

515,246,293,598

384,340,634,677

충당부채
6,657,331,759

31,708,383,889

리스부채
103,976,429,689

53,345,709,463

기타유동부채
1,828,019,075,950

1,484,474,330,127

매각예정부채
-

4,675,241,280,695

ll. 비유동부채

5,737,710,211,378

847,355,136,226

매입채무및기타채무
120,188,298,276

68,448,327,272

당기손익-공정가치 측정 금융부채

508,994,104,631

7,962,264,800

장기차입금
1,552,014,025,878

150,678,259,061

사채
1,636,827,463,521

-

순확정급여부채
554,264,628,196

462,094,245,426

충당부채
8,918,100,642

9,186,175,870

리스부채
200,952,294,142

92,170,749,140

이연법인세부채

1,155,139,324,751

56,519,491,022

기타비유동부채
411,971,341

295,623,635

부 채 총 계

9,645,606,288,539

8,759,106,628,557

자 본

l. 지배기업 소유주지분

23,499,811,410,494

7,367,219,163,302

자본금

16,481,339,500

16,481,339,500

자본잉여금

1,490,166,708,009

1,793,273,489,872

기타자본구성요소

(1,054,739,454,192)

(1,059,479,508,530)

매각예정자산 관련 기타포괄손익누계액

-

(37,870,641,018)

이익잉여금

23,047,902,817,177

6,654,814,483,478

ll. 비지배지분

489,677,175,268

887,912,871,911

자 본 총 계

23,989,488,585,762

8,255,132,035,213

자 본 및 부 채 총 계

33,635,094,874,301

17,014,238,663,770

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업수익

6,817,599,707,250

5,304,145,900,386

II. 영업비용

(5,492,121,536,133)

(4,088,803,443,113)

III. 영업이익

1,325,478,171,117

1,215,342,457,273

기타수익
52,722,438,756

43,356,685,840

기타비용
(232,866,247,091)

(118,822,813,655)

이자수익
20,004,490,256

15,997,193,160

금융수익
728,112,233,965

508,563,848,219

금융비용
(356,457,762,862)

(146,432,800,279)

지분법손익
544,701,156,204

115,554,340,355

IV. 법인세비용차감전순이익

2,081,694,480,345

1,633,558,910,913

법인세비용
(636,604,739,969)

(492,534,781,634)

V. 계속영업순이익

1,445,089,740,376

1,141,024,129,279

VI. 중단영업순손익

14,999,894,577,525

(296,027,152,130)

VII. 당기순이익

16,444,984,317,901

844,996,977,149

지배기업 소유주지분

계속영업이익
1,461,279,613,824

1,144,888,651,236

중단영업이익(손실)
14,996,377,524,381

(142,801,884,857)

비지배지분

계속영업이익
(16,189,873,448)

(3,864,521,957)

중단영업이익(손실)
3,517,053,144

(153,225,267,273)

VIII. 기타포괄손익

(255,702,894,326)

221,200,846,911

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(190,779,007,368)

17,441,573,739

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
(483,039,456)

(730,019,603)

해외사업환산손익
71,037,098,820

76,248,398,266

지분법자본변동
(261,333,066,732)

(58,076,804,924)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(64,923,886,958)

203,759,273,172

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(94,057,489,016)

168,450,037,860

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
21,741,140,486

37,778,484,516

지분법자본변동
9,512,437,761

(1,084,708,978)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,119,976,189)

(1,384,540,226)

IX. 총포괄이익

16,189,281,423,575

1,066,197,824,060

지배기업 소유주지분
16,197,607,553,337

1,219,788,331,559

비지배지분
(8,326,129,762)

(153,590,507,499)

X. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

계속영업순이익

9,830

7,857

중단영업순이익(손실)

100,877

(980)

희석주당순이익

계속영업순이익

9,742

7,813

중단영업순이익(손실)

99,973

(980)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금

2020.1.1(당기초)
16,481,339,500
1,575,307,844,438
(1,498,653,013,809)
5,712,091,453,142
698,698,445,309
6,503,926,068,580

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,002,086,766,379
(157,089,789,230)
844,996,977,149

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-
-
(730,019,603)
-
-
(730,019,603)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
158,566,524,618
-
9,883,513,242
168,450,037,860

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익

-
-
-
37,778,484,516
-
37,778,484,516

해외사업환산손익
-
-
84,163,969,896
-
(7,915,571,630)
76,248,398,266

지분법자본변동
-
-
(59,070,748,325)
-
(90,765,577)
(59,161,513,902)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(3,006,645,922)
1,622,105,696
(1,384,540,226)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(54,688,370,920)
(261,268,720)
(54,949,639,640)

주식보상비용
-
-
28,211,760,128
-
44,667,256,627
72,879,016,755

자기주식의 취득
-
-
(15,516,003,480)
-
-
(15,516,003,480)

자기주식의 소각
-
-
39,758,492,229
(39,758,492,229)
-
-

자기주식의 처분

-
328,485,240,566
151,388,772,301
-
-
479,874,012,867

종속기업의 유상증자
-
787,962,203,141
-
-
290,070,044,722
1,078,032,247,863

비지배주주와의 거래

-
(812,763,446,847)
14,530,116,497
-
43,978,130,648
(754,255,199,702)

기타
-
(85,718,351,426)
-
311,288,512
(35,649,229,176)
(121,056,292,090)

2020.12.31(당기말)
16,481,339,500
1,793,273,489,872
(1,097,350,149,548)
6,654,814,483,478
887,912,871,911
8,255,132,035,213

2021.1.1(당기초)
16,481,339,500
1,793,273,489,872
(1,097,350,149,548)
6,654,814,483,478
887,912,871,911
8,255,132,035,213

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
16,457,657,138,205
(12,672,820,304)
16,444,984,317,901

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-
-
(483,039,456)
-
-
(483,039,456)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
(93,200,392,129)
-
(857,096,887)
(94,057,489,016)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익

-
-
-
19,801,249,582
1,939,890,904
21,741,140,486

해외사업환산손익
-
-
69,357,305,371
-
1,679,793,449
71,037,098,820

지분법자본변동
-
-
(252,386,900,150)
-
566,271,179
(251,820,628,971)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(3,137,808,086)
1,017,831,897
(2,119,976,189)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(59,278,532,070)
(531,574,395)
(59,810,106,465)

주식보상비용
-
42,100,214,545
203,998,585,965
-
31,193,147,446
277,291,947,956

자기주식거래

-
332,414,020,979
120,135,995,034
(15,492,077,217)
-
437,057,938,796

종속기업의 유상증자
-
363,352,647,014
(215,252,060)
(6,461,636,715)
(503,245,404,163)
(146,569,645,924)

비지배주주와의 거래

-
(1,040,973,664,401)
(4,595,607,219)
-
82,674,264,231
(962,895,007,389)

2021.12.31(당기말)
16,481,339,500
1,490,166,708,009
(1,054,739,454,192)
23,047,902,817,177
489,677,175,268
23,989,488,585,762

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,306,298,008,927

1,447,212,217,640

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,991,940,851,489

2,041,772,594,491

2. 이자의 수입
26,264,944,457

20,014,015,757

3. 이자의 지급
(57,686,828,716)

(71,543,208,626)

4. 배당금의 수취
55,031,225,583

30,187,486,156

5. 법인세의 납부
(709,252,183,886)

(573,218,670,138)

II. 투자활동 현금흐름

(13,983,786,898,536)

(2,503,202,276,036)

1. 단기금융상품의 순증감
(348,046,243,066)

(25,654,808,271)

2. 장기금융상품의 증가
-

(2,560,000,000)

3. 장기금융상품의 감소
-

21,200,000,000

4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,484,344,724,249)

(5,243,104,789,547)

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
6,552,365,606,607

3,894,138,692,719

6. 유형자산의 취득
(793,557,097,315)

(759,403,180,962)

7. 유형자산의 처분
43,167,247,319

8,987,856,807

8. 리스채권의 회수
3,773,243,178

1,417,837,269

9. 무형자산의 취득
(53,623,197,842)

(106,290,121,972)

10. 무형자산의 처분
84,833,869

3,304,588,760

11. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(511,941,423,851)

(50,971,937,342)

12. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
232,213,267,087

232,310,319,161

13. 관계기업및공동기업투자주식의 취득
(969,122,458,670)

(504,730,950,380)

14. 관계기업및공동기업투자주식의 처분
413,269,943,128

104,952,900,033

15. 사업결합으로 인한 현금의 순증감
(681,027,896,593)

2,260,617,141

16. 종속기업의 관계기업 전환 등으로 인한 순현금흐름
(11,256,538,630,869)

(20,383,308,053)

17. 단기대여금의 순증감
-

(35,244,144,863)

18. 장기대여금의 순증감
-

(11,864,566,845)

19. 기타투자활동으로 인한 현금유출입액
(130,459,367,269)

(11,567,279,691)

III. 재무활동 현금흐름

11,656,291,510,754

1,192,133,678,978

1. 단기차입금의 차입
260,601,900,208

2,116,540,667,363

2. 단기차입금의 상환
(529,248,749,764)

(915,187,873,624)

3. 장기차입금의 차입
1,598,040,294,214

886,562,480,808

4. 사채의 발행
9,403,866,052,933

5,960,669,395

5. 사채의 상환
-

(789,055,599,548)

6. 리스부채의 상환
(112,397,774,379)

(174,107,173,293)

7. 자기주식의 취득
398,582,220,240

(15,516,003,480)

8. 자기주식의 처분
-

-

9. 배당금 지급
176,145,173,981

(54,949,639,640)

10. 종속기업의 유상증자
(59,784,555,522)

1,023,167,174,015

11. 주식선택권의 행사
39,796,328,200

-

11. 비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
114,411,178,868

46,060,159,984

12. 비지배지분과의 거래로 인한 현금유출
(350,440,400,278)

(945,751,987,650)

13. 기타재무활동으로 인한 현금유입액
1,069,800,999,602

23,806,129,662

14. 기타재무활동으로 인한 현금유출액
(353,081,157,549)

(15,395,325,014)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,074,840,865)

(30,989,618,453)

V. 현금및현금성자산의 순증가

(1,064,272,219,720)

105,154,002,129

VI. 기초 현금및현금성자산

3,845,667,763,547

3,740,513,761,418

기초 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산

(2,245,363,413,625)

-

기초 재무상태표상 현금및현금성자산

1,600,304,349,922

3,740,513,761,418

VII. 기말 현금및현금성자산

2,781,395,543,827

3,845,667,763,547

VIII. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산

-

(2,245,363,413,625)

IX. 기말 재무상태표상 현금및현금성자산

2,781,395,543,827

1,600,304,349,922

[별도재무제표]

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기
2020년 12월 31일 현재

네이버 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자 산

l. 유동자산

1,779,775,668,226

958,002,631,668

현금및현금성자산
964,418,443,986

369,314,307,214

단기금융상품
205,748,800,000

3,998,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,695,213,025

1,134,151,477

매출채권및기타채권
538,909,879,285

553,283,357,905

재고자산
1,657,864,895

2,546,626,045

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
24,254,505,540

-

기타유동자산
41,090,961,495

27,725,389,027

ll. 비유동자산

11,146,862,609,821

7,865,547,902,079

유형자산
1,429,366,401,646

1,078,819,008,478

사용권자산
27,825,290,362

22,191,160,932

무형자산
52,992,451,444

40,107,676,668

장기금융상품
13,755,872,000

13,755,872,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,575,353,044,520

1,370,978,035,427

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,004,839,716,253

1,238,899,975,144

종속기업,관계기업 및 공동기업투자
5,872,911,000,309

4,046,756,563,826

이연법인세자산
108,746,224,087

-

매출채권및기타채권
27,689,808,738

24,861,039,898

기타비유동자산
33,382,800,462

29,178,569,706

자 산 총 계

12,926,638,278,047

8,823,550,533,747

부 채

l. 유동부채

1,334,494,719,909

1,269,469,278,464

매입채무및기타채무
523,648,450,674

569,677,851,494

단기차입금
-

40,000,000,000

당기법인세부채
466,079,897,352

359,805,275,309

충당부채
2,674,409,542

32,541,708,760

리스부채
18,371,326,491

19,788,581,544

기타유동부채
323,720,635,850

247,655,861,357

ll. 비유동부채

2,295,467,194,248

291,954,758,846

매입채무및기타채무
9,533,697,878

14,510,378,435

사채
1,636,827,463,521

-

장기차입금
349,525,600,000

-

순확정급여부채
277,385,543,494

220,740,226,032

충당부채
2,302,657,082

2,092,860,956

이연법인세부채
-

29,669,335,032

비유동리스부채
19,505,218,405

24,672,861,187

기타비유동부채
387,013,868

269,097,204

부 채 총 계

3,629,961,914,157

1,561,424,037,310

자 본

l. 자본금

16,481,339,500

16,481,339,500

ll. 자본잉여금

1,055,716,814,497

675,891,629,000

lll. 기타자본구성요소

(1,000,335,694,537)

(1,233,773,041,044)

IV. 이익잉여금

9,224,813,904,430

7,803,526,568,981

자 본 총 계

9,296,676,363,890

7,262,126,496,437

자 본 및 부 채 총 계

12,926,638,278,047

8,823,550,533,747

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

네이버 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 영업수익

5,018,667,294,374

4,126,629,312,584

II. 영업비용

(3,459,938,514,095)

(2,685,815,580,704)

III. 영업이익

1,558,728,780,279

1,440,813,731,880

기타수익
51,361,277,372

50,734,211,779

기타비용
(279,284,899,638)

(206,972,193,347)

이자수익
5,275,649,103

4,956,097,488

금융수익
786,922,511,435

412,115,444,862

금융비용
(78,371,012,738)

(41,343,378,557)

IV. 법인세비용차감전순이익

2,044,632,305,813

1,660,303,914,105

법인세비용
(552,528,304,180)

(463,379,370,520)

V. 당기순이익

1,492,104,001,633

1,196,924,543,585

VI. 기타포괄손익

(73,234,363,389)

112,773,681,347

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(73,234,363,389)

112,773,681,347

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(77,188,306,492)

110,915,469,318

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
17,199,903,875

2,034,430,424

순확정급여부채의 재측정요소
(13,245,960,772)

(176,218,395)

VII. 총포괄이익

1,418,869,638,244

1,309,698,224,932

VIII. 주당이익

기본주당순이익

10,037

8,214

희석주당순이익

9,947

8,168

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

네이버 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
16,481,339,500
362,406,388,434
(1,548,531,531,541)
6,699,190,676,516
5,529,546,872,909

총포괄이익

전기순이익
-
-
-
1,196,924,543,585
1,196,924,543,585

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-

110,915,469,318

-
110,915,469,318

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익

-
-
-
2,034,430,424
2,034,430,424

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(176,218,395)

(176,218,395)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(54,688,370,920)
(54,688,370,920)

자기주식의 취득
-
-
(15,516,003,480)
-
(15,516,003,480)

자기주식의 처분
-
328,485,240,566
151,388,772,302
-
479,874,012,868

자기주식의 소각
-
-
39,758,492,229
(39,758,492,229)
-

주식보상비용
-
-
28,211,760,128
-
28,211,760,128

사업결합으로 인한 자본변동
-
(15,000,000,000)
-
-
(15,000,000,000)

2020.12.31(전기말)
16,481,339,500
675,891,629,000
(1,233,773,041,044)
7,803,526,568,981
7,262,126,496,437

2021.1.1(당기초)
16,481,339,500
675,891,629,000
(1,233,773,041,044)
7,803,526,568,981
7,262,126,496,437

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,492,104,001,633

1,492,104,001,633

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
(77,188,306,492)
-
(77,188,306,492)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
-
-
-
17,199,903,875
17,199,903,875

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-

(13,245,960,772)

(13,245,960,772)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(59,278,532,070)
(59,278,532,070)

자기주식거래
-
332,414,020,979
120,135,995,034
(15,492,077,217)
437,057,938,796

주식기준보상거래
-
42,100,214,545
190,489,657,965
-
232,589,872,510

사업결합으로 인한 자본변동

-
5,310,949,973
-
-

5,310,949,973

2021.12.31(당기말)
16,481,339,500
1,055,716,814,497
(1,000,335,694,537)
9,224,813,904,430
9,296,676,363,890

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

네이버 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,369,792,677,284

1,287,119,454,572

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,660,380,283,255

1,668,333,659,331

이자의 수입
4,581,536,466

3,900,318,666

이자의 지급
(15,792,780,568)

(1,709,784,849)

배당금의 수취
330,762,793,801

46,848,446,017

법인세의 납부
(610,139,155,670)

(430,253,184,593)

II. 투자활동 현금흐름

(2,817,228,453,691)

(1,284,562,175,225)

단기금융상품의 순증감
(187,544,000,000)

-

단기대여금의 증가
(40,046,440,000)

(95,268,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(2,560,000,000)

장기금융상품의 감소
-

10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(323,331,018,876)

(334,969,205,470)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
176,867,578,236

801,146,157,760

유형자산의 취득
(381,462,480,731)

(256,096,494,860)

유형자산의 처분
785,914,054

1,617,851,470

무형자산의 취득
(16,905,804,564)

(10,516,027,161)

무형자산의 처분
1,572,701,194

1,032,880,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(484,354,877,014)

(46,470,714,355)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
152,862,987,099

5,584,356,500

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(1,928,194,943,107)

(1,506,443,550,995)

종속기업및관계기업투자주식의 처분
207,403,722,713

153,479,128,783

리스채권의 회수
11,877,750,317

11,161,612,229

사업결합으로인한 현금유출입액
10,476,254,714

(13,771,707,516)

기타투자활동으로 인한 현금유출
입
액

(17,235,797,726)

(2,488,461,610)

III. 재무활동 현금흐름

2,039,692,512,074

(48,313,674,433)

단기차입금 차입
158,905,500,000

40,000,000,000

단기차입금 상환
(196,301,500,000)

-

장기차입금 차입
351,297,700,000

-

사채의 발행
1,588,456,943,730

-

리스부채의 상환
(20,033,517,627)

(18,288,199,584)

자기주식의 취득
-

(15,516,003,480)

자기주식의 처분
176,145,173,981

-

주식선택권의 행사
39,796,328,200

-

배당금 지급
(59,278,532,070)

(54,688,370,920)

기타재무활동으로 인한 현금유출입액
704,415,860

178,899,551

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,847,401,105

641,666,927

V. 현금및현금성자산의 순증감

595,104,136,772

(45,114,728,159)

VI. 기초 현금및현금성자산

369,314,307,214

414,429,035,373

VII. 기말 현금및현금성자산

964,418,443,986

369,314,307,214

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분

당 기
(처분예정일

2022년
3
월
14
일
)

전 기
(처분확정일 2021년
3
월
24
일)

미처분이익잉여금

9,202,664,000

7,781,376,665

전기이월이익잉여금
7,722,098,133

6,622,352,402

당기순이익
1,492,104,002

1,196,924,544

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
17,199,904

2,034,430

확정급여부채의 재측정요소
(13,245,961)

(176,218)

자기주식의 소각
(15,492,077)

(39,758,492)

이익잉여금 처분액

74,798,776

59,278,532

배당금
 주당배당금(률)

당기:
501원(501%)

전기: 402원(402%)

74,798,776

59,278,532

차기이월미처분이익잉여금

9,127,865,224

7,722,098,133

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(제2-1호 의안 사내이사 최수연 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최수연
1981.11.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최수연
NAVER 글로벌 사업지원 책임리더
2012
2018
2005 ~ 2009
2012 ~ 2019
2019 ~ 현재
- 연세대 법학전문대학원 석사
- Harvard Law School, LL.M.
- NHN(NAVER) 홍보, 마케팅
- 법무법인 율촌변호사
- 現 NAVER 글로벌 사업지원 책임리더
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최수연 사내이사 후보는 네이버의 초창기 구성원으로서 2005년에 신입사원으로 IT업계에 발을 내딛어, 네이버가 처음으로 국내 인터넷 업계 1위로 등극하여 가파른 성장을 이어나간 기간 동안 플랫폼 기업의 현안과 네이버의 기업 철학을 현장에서 경험했습니다. 이후 M&A, 자본시장 및 기업지배구조 전문 변호사로 활동하면서 국내 및 미국에서 두루 기업 거래 경험과 전문성을 축적하던 중, 네이버의 글로벌 사업 지원 역할을 총괄하기 위하여 네이버에 다시 합류하였습니다.

최수연 후보는 그동안 네이버의 글로벌 사업 확장 뿐 아니라 전사 사업 전략의 실행을 위한 핵심적인 경영지원을 수행해왔으며, 다양한 사업간의 우선순위와 이해관계들을 성공적으로 조율하는데 크게 기여했습니다. 네이버 초창기 시절부터 쌓은 네이버의 기업 철학과 IT 플랫폼 업에 대한 이해, 글로벌 확장과 경쟁력 제고를 위한 비전에 대한 신뢰, 복합적인 이해관계의 조율 역량과 다양한 임직원과의 소통 능력을 보유한 최수연 후보는, 앞으로 네이버의 건강한 조직 문화 형성과 차세대 성장기로의 도약을 성공적으로 이끌 것으로 기대됩니다.

확인서

최수연_이사선임확인서

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(제2-2호 의안 사내이사 채선주 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채선주
1971.06.07
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

채선주
NAVER CCO
1995
2004 ~ 2012
2012 ~ 2015
2015 ~ 2018
2018 ~ 현재
- 인천대 경영학 학사
- NAVER 홍보팀 실장
- NAVER 인재개발실 실장/이사 
- NAVER 커뮤니케이션그룹 그룹장/이사
- 現 NAVER CCO
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

채선주 사내이사 후보는 네이버 초창기 당시 2000년에 네이버에 합류하였고, 그 후로 20년 이상 홍보, 대외 정책, 마케팅 등을 담당해왔으며, 현재 네이버의 커뮤니케이션과 경영지원 업무를 총괄하고 있습니다. 네이버의 다양한 내외의 이해관계자들을 균형 있는 거버넌스 체계하에서 성공적으로 조율하였고, 네이버의 대내외를 연결하는 소통의 책임자로서 동반성장을 추구하는 기업으로서 네이버의 이미지 형성에 크게 기여해왔습니다.

네이버 문화재단 이사로서 사회 공헌 활동의 실천에 기여한 채선주 후보는 2022년 3월부터 네이버의 대외 정책 수립과 ESG 경영 강화에 주력할 예정입니다. 채선주 후보는 네이버와 IT산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 네이버의 ESG 책임 경영에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

채선주_이사선임확인서

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(제3-1호 의안 사외이사 정도진 재선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정도진
1969.01.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정도진
중앙대 경영대학 교수
2004
2006 ~ 2009
2014 ~ 2018
2017 ~ 2020
2016 ~ 현재
2007 ~ 현재

- 켄터키대학교대학원 회계학 박사
- 금융감독원 회계제도실 팀장
- 금융위원회 감리위원회 감리위원 
- 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 
- 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 
- 現 중앙대 경영대학 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 회계/재무 전문가로서 지난 3년간 사외이사 경험을 바탕으로 회사의 중장기적인 전략이 성과를 낼 수 있도록 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서 충실히 역할을 수행하고자 하며, 이를 위해 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 법률에서 정한 사외이사로서의 의무를 인지하고 전문성과 독립성을 기반으로 하여 성실히 직무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년간의 임기 동안 당사 이사회에 100% 참석하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하였으며, 안건을 심의함에 있어 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시해 왔으며, 향후에도 주요한 경영사항에 대해 효과적인 의견을 제시하여 네이버 이사회 및 회사의 발전에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것이라고 판단하여 사외이사로 재선임할 것을 추천합니다.

확인서

정도진_이사선임확인서

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(제3-2호 의안 사외이사 노혁준 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노혁준
1970.09.09
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노혁준
서울대 법학전문대학원 교수
2002
2005
1999 ~ 2001
2003 ~ 2007
2006 ~ 2007
2007 ~ 현재

- 서울대학교 법학 박사
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.
- 서울지방법원남부지원판사

- 단국대 법과대학 조교수 
- Harvard Law School 방문연구원 
- 現 서울대 법학전문대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 네이버 이사회 안건 심의에 참여하여 법률적인 리스크를 점검하고 네이버가 글로벌 최고의 기술플랫폼 기업으로 지속 가능한 성장을 이루고 선진적인 지배구조를 달성하는 데에 기여하고자 하며, 이를 위해 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 법률에서 정한 사외이사로서의 의무를 인지하고 전문성과 독립성을 기반으로 하여 성실히 직무를 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법조 분야에서 다양하고 깊은 경험과 지식을 보유하고 있는 서울대학교 법학전문대학원 교수로서, 특히 상법, 자본시장법, 기업지배구조 분야의 전문성을 바탕으로, 선진적인 거버넌스 체계 수립을 위한 조언과 함께 안건 심의시 법리적인 의견을 제시하는 등 이사회의 역할을 제고하고 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

노혁준_이사선임확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(제4-1호 의안 감사위원회 위원 정도진 재선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정도진
1969.01.20
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정도진
중앙대 경영대학 교수
2004
2006 ~ 2009
2014 ~ 2018
2017 ~ 2020
2016 ~ 현재
2007 ~ 현재

- 켄터키대학교대학원 회계학 박사
- 금융감독원 회계제도실 팀장
- 금융위원회 감리위원회 감리위원 
- 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 
- 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 
- 現 중앙대 경영대학 교수

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 중앙대학교 경영대학 교수로 지난 3년간 당사 감사위원장으로서 이사회의 관리, 감독 기능이 강화되는 데에 기여하는 등 독립적인 감사위원회 활동을 충실히 수행하였으며, 풍부한 회계 분야 전문성을 바탕으로 감사위원회 역할을 더욱 제고할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

정도진_감사위원회 위원 선임확인서.jpg
정도진_감사위원회 위원 선임확인서

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(제4-2호 의안 감사위원회 위원 노혁준 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노혁준
1970.09.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노혁준
서울대 법학전문대학원 교수
2002
2005
1999 ~ 2001
2003 ~ 2007
2006 ~ 2007
2007 ~ 현재

- 서울대학교 법학 박사
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.
- 서울지방법원남부지원판사

- 단국대 법과대학 조교수 
- Harvard Law School 방문연구원 
- 現 서울대 법학전문대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 법조 경험 및 기업법 분야 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 독립적으로 감사위원회 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

노혁준_감사위원회 위원 선임 확인서.jpg
노혁준_감사위원회 위원 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
70억원

최고한도액
150억원