더라미 — 주주총회소집공고 (20220211)
제출인: 더라미

주주총회소집공고
2.9
주식회사 휴먼엔

주주총회소집공고

2022 년 02 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 휴먼엔

대 표 이 사 :
구 희 도

본 점 소 재 지 :
경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리)

(전 화
)
02-3452-8449

(홈페이지) http://www.humann.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)구성학

(전 화)02-3452-8449

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 의정부지방법원 2021비합149 주주총회소집허가 사건의 결정(2022.01.17. 신청인:박미현,박유한,김윤중,송미정,전찬우)에 의하여 임시주주총회 소집허가를 받은 주주들의 제안으로 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(상법 제542조의 4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 02월 28일(월요일) 오전09시00분

2. 장 소 :
경기도 가평군 상면 수목원로386번길75(행현리) 
 오버더마운틴 본관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

■ 부의안건

제1호 의안 : 임시의장 김하수 선임의 건

(주주제안)

제2호 의안 : 이사 해임의 건

(주주제안)

- 제2-01호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건

- 제2-02호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건

- 제2-03호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건

- 제2-04호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건

- 제2-05호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건

- 제2-06호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건

- 제2-07호 의안 : 사내이사 김하수 해임의 건

- 제2-08호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건

- 제2-09호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건

- 제2-10호 의안 : 사외이사 송준섭 해임의 건

- 제2-11호 의안 : 사외이사 정인호 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(주주제안)

- 제3-01호 의안 사내이사 임재윤의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-02호 의안 사내이사 양창모의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-03호 의안 사내이사 이재훈의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-04호 의안 사내이사 김상천의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-05호 의안 사내이사 김상기의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-06호 의안 사내이사 엄재원의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-07호 의안 사외이사 윤웅일의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-08호 의안 사외이사 이상호의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-09호 의안 사외이사 정원욱의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-10호 의안 사외이사 김성구의 선임의 건 (주주제안)

- 제3-11호 의안 사외이사 김형준의 선임의 건 (주주제안)
 - 제3-12호 의안 사내이사 박소영의 선임의 건 (이사회)

- 제3-13호 의안 사내이사 이동산의 선임의 건 (이사회)

- 제3-14호 의안 사외이사 이기원의 선임의 건 (이사회)

- 제3-15호 의안 사외이사 정용욱의 선임의 건 (이사회)

제4호 의안 : 감사 박상일 해임의 건

(주주제안)

제5호 의안 : 감사 이명원 선임의 건
(주주제안)

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접참석

신분증

대리참석

위임장, 위임관련 증빙서류, 대리인의 신분증

※ '위임장’양식은 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2022년 02월 11일

 주식회사 휴먼엔
 본 임시주주총회 소집권자(
박미현 외 4명)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사의 성명

송준섭
정인호
이기숙
이해성

찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부

1
2021.01.07
임시주주총회 의사록

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

2
2021.01.11
자금대여에 관한 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

3
2021.01.25
금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

4
2021.01.25
전환사채(11회차) 납입일 변경의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

5
2021.02.02
제36기 별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

6
2021.02.09
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

7
2021.02.10
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

8
2021.02.23
부동산 매매잔금 지급일 변경 승인의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

9
2021.02.23
제36기 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

10
2021.02.25
금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

11
2021.02.25
유형자산 매각 잔금 수령일 변경의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

12
2021.02.26
대표이사 보수에 관한 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

13
2021.03.11
제36기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

14
2021.03.16
제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성

찬성

불참
불참

15
2021.03.25
정기주주총회 의사록
가결
불참
불참
불참
불참

16
2021.03.26
전환사채(11회차) 납입일 변경의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

17
2021.03.30
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

18
2021.03.31
부동산 매매잔금 지급일 변경 승인의 건
가결
찬성

찬성

불참
불참

19
2021.04.07
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021.04.08
전환사채(11회차) 납입일 및 자금사용용도 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.04.12
자금 선급에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

22
2021.04.13
㈜휴먼엔 제 10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 권면분할에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2021.04.15
주식관련 사채권 취득의 건
가결
불참
불참
불참
찬성

24
2021.04.16
제3자배정 유상증자 대상자 변경의 건
가결
불참
불참
불참
찬성

25
2021.04.19

자금 대여관한 건

가결
불참
불참
불참
찬성

26
2021.04.23
자금 대여관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

27
2021.04.27
주식관련 사채권 취득의 건
가결
불참
불참
불참
찬성

28
2021.05.06
분할계획서 승인의 건
가결
불참
불참
불참
찬성

29
2021.05.06
임시주주총회 소집의 건
가결
불참
불참
불참
찬성

30
2021.05.21
임시주주총회 의사록
가결
불참
불참
불참
찬성

31
2021.05.24
대표이사 이경순 해임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

32
2021.07.30
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
불참

불참

33
2021.08.27
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
불참

불참

34
2021.09.02
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
불참

불참

35
2021.09.16
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참

불참

36
2021.10.29

대표이사 이경순 해임의 건

가결
찬성
찬성
불참

불참

37
2021.11.23
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참

불참

38
2021.12.01

임시주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
불참

불참

39
2021.12.29

임시주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
불참

불참

40
2022.01.19

임시주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
불참

불참

41
2022.02.08

대표이사 선임의 건

가결
찬성
찬성
불참

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000,000
24,000,000
6,000,000
-

*주총 승인금액은 제36기 정기주주총회에서 승인된 전체 이사보수한도 금액입니다. 
*지급총액은 2021년12월말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사는 금속 및 비금속 원료재생사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

2015년 회생절
차 이후 수익성이 떨어지는 철스크랩 가공 및 제조사업 등을 중단하고, 철스크랩(비철,고철) 및 철강제품 국내외 유통사업에 집중하고 있습니다.

2020년 1월말 수익형 부동산인
경기도 가평군 소재 가족호텔을
인수하는 계약을 체결하여 호텔&리조트사업을 운영함으로써

사업다각화를 진행하고 있으며, 바이오 관련 분야를 사업목적에 추가하여 미래전략사업
으로

육성할 계획에 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 철스크랩/철강재 유통사업

① 산업의 특성

<철스크랩>

철스크랩(비철,고철)은 철강제조의 핵심 자원입니다. 한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 자가발생 철스크랩(Home Scrap), 가공 철스크랩(Prompt Industrial Scrap), 노폐 철스크랩(Obsolescent Scrap) 등으로 구분됩니다. 

자가발생 철스크랩은 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩입니다.
가공 철스크랩은 기계, 철강재, 조선, 자동차 공장 등에서 철강재를 사용하여 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩으로 재사용을 위해 제강공장 및 주물공장으로 되돌아오는 분배경로와 주기가 노폐 철스크랩에 비해 짧다는 특징을 가지고 있습니다.

노폐 철스크랩은 유용성이 소멸된 철강 폐기물로써 재사용에 적합하도록 가공 처리되는 철스크랩입니다. 노폐 철스크랩 발생은 대부분이 폐기 자동차, 기구류, 철도 부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생하며, 발생원과 발생지역이 광범위하다는 특징이 있습니다.

철스크랩은 전기로 제강에서 원료의 95%, 고로 제강에서 15% 내외를 차지하기 때문에 철스크랩의 안정적 공급은 제강업의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다. 특히 전기로 제강은 고로 제강에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적으며, 폐기물 발생을 최소화하고 무한재생 할 수 있을 뿐만아니라 친환경 자원으로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

<철강재>

철강업은 철광석과 철스크랩을 녹여서 만든 쇳물을 원료로 압연, 주조 등 가공을 통해 각종 철강재를 생산하는 대표적인 장치산업입니다.

특히, 철강산업은 개별 수요산업의 경기 변화에 대해 소비는 탄력적으로 움직이지만,생산은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 이로 인하여 경기 하락시에는 내수수요 감소로 수입은 감소하고 수출은 증가하며, 경기 상승시에는 내수수요가 상승함에 따라 수입이 증대하나 수출보다는 국내생산을 늘리는 경향을 보입니다. 그리고 경기와는 상관없이 국내에서 생산하지 않는 일부 제품은 일정 부분 수입을 하고 있습니다.

② 성장성
<철스크랩>

전
기로 제강기술의 발전에 따라 종전 고로에서만 생산하던 판재류의 생산이 전기로에서도 가능하게 됨에 따라 철스크랩의 수요 증가가 예상되었으나,
최근 미국과 중국의 무역 분쟁 및 중국의 성장 둔화로 세계 철강 수요가 감소하여 성장률이 둔화될 것으로 전망됩니다.

<철강재>

철강산업의 성장은 자동차, 건설, 조선, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 최근 세계경제는 코로나19의 영향으로 불확실성에 따른 경기하락 리스크가 상존하는 가운데 글로벌 성장 둔화에 대한 우려가 커지고 있습니다. 다만, 2급재 철강재 시장은 전체 시장에서 큰 부문을 차지하지 않으며, 최근 주요국의 경기하락 및 수출, 수입 제한적인 물류 이동으로 인하여, 원활한 소재 공급이 어려운 시장 분위기입니다. 그리고, 올해 하반기에는 경제 상항을 적극적으로 대응하기위한 다양한 경기부양 정책에 힘입어
철
강재 수요의 급격한 감소는 없을 것으로 예상됩니다.

③ 국내외 시장여건
<철스크랩>

2019년 세계 조강 생산량
은
18억톤으로 1위 중국10억톤(53%), 2위 인도 1.1억톤, 3위 일본 1억톤, 4위 미국 9천만톤, 5위 러시아 72백만톤, 6위 한국 71백만톤(3.8%)을생산하였습니다.
최근 5년간 국내 1인당 철강 소비량은 소폭 감소세(14년 1,113kg → 16년 1,124kg → 18년 1,047kg)를 나
타
내고 있습니다. 국내 철강산업은 이러한 위협요인을 극복하기 위해 양적 성장보다는 제품 고급화에 초점을 맞추고 있으며 이를 통한 질적인 고도화를 추진하고 있습니다.

<철강재>

철강제품 중 형강 및 철근을 생산하는 전기로 제강업은 주로 국내외 건설경기 및 조선산업의 경기에 따라 영향을 받으며, 연중에는 2분기, 4분기에 수요가 증가되는 계절적 특성이 있습니다. 그러나 최근 5년간의 산업의 경향은 계절적 특성은 약해지고 연중 프로젝트에 따라 각 산업별로 일정한 수요가 형성됨으로 인해, 건설경기, 정부정책 및 관련산업 등의 수요 영향이 상대적으로 확대되고 있습니다.

올해 아파트 건설 관련 수주 및 분양은 작년 대비 감소로 예상하고 있으나, 코로나19의 영향으로 물류 관련업체들의 건설 수요의 폭발적인 성장이 예상되고 있습니다. 경기 외곽지역의 물류창고 수주는 증가세에 있으며, 국내 메이저 건설사들도 관심을 보이고 있습니다.

2

)

리조트사업(가족호텔)

① 산업의 특성

리조트의 정의를 "다양
한 레저시설을 구비한 체재형 여가활동 공간"이라고 내립니다.현행 법률상 리조트 혹은 리조트산업과 유사한 개념은 다음과 같습니다. 관광진흥법에서는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의 용역업, 카지노업 및 관광편의시설업으로 구분하여 규정하며, 리조트산업과 유사한 개념은 관광숙박업과 관광객 이용시설업이라 할 수 있습니다. 관광숙박업은 호텔업과 휴양콘도미니엄업으로 구분되며 관광객 이용시설은 전문휴양업, 종합휴양업과 기타사업으로 구분됩니다.

국내 법규나 국민인식에 비추어 리조트산업에 가까운 개념은 "관광지, 관광단지, 준도시지역에서 운영되는 관광객 이용시설업"이라고 할 수 있습니다.

② 성장성
주 52시간 근무제 시행과 최저임금 인상으로 인해 관광사업은 새로운 변화의 국면을 맞고 있습니다. 휴가문화 개선 및 국내여행 활성화를 위해 도입된 '근로자 휴가지원사업'이 대표적인 예시입니다. '근로자 휴가지원사업'은 근로자와 기업, 정부가 각 20만원, 10만원, 10만원을 공동 비용으로 적립하여 근로자의 국내여행에 사용하는 사업입니다. 2019년에 이어 2020년에도 8만명의 근로자가 해당 사업에 참여할 것으로 예상하고 있습니다. 한국관광공사에 따르면 2018년에 '근로자 휴가지원사업'에 참여한 근로자의 54%가 당초 계획에 없던 국내여행을 다녀왔으며, 40%가 해외여행에서국내여행으로 계획을 변경하였습니다. 근로자 휴가지원사업을 통해 다녀온 여행지역은 강원(33.9%) 다음으로 경기(29.7%)가 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 제주, 서울, 부산이 상위 5개 항목으로 나타났습니다. 이처럼 국내 관광사업 규모 확대를 위한 범정부적인 노력이 강화되는 가운데 국내여행 관광객 수도 지속해서 늘어날 것으로 보입니다.

③

국내외 시장여건

경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 3만 달러에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고 있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 
더불어, 삶의 질에 대한 관심이 크게 고조되면서 점차 개개인의 개성을 추구하고 자신의 존재가치를 높이기 위한 소비행태가 증가하고 있습니다. 이에 따라 이전의 생활필수품 위주의 소비에서 레저, 외식, 교양, 오락 등 다양한 서비스와 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 그러나, 2020년 1분기부터 코로나19 (COVID-19)의 확산으로 인해 세계보건기구(WHO)의 팬데믹 선언과 사회적 거리두기 캠페인 등으로 경기 심리가 위축되고 이는 전반적인 업황의 악화로 나타나고 있습니다. 하지만 반대로해외여행이 사실상 불가능하고 실내 활동 위주로의 변화와 외부인 접촉을 자제하는 분위기 속에서 국내여행 수요가 증가세를 보이고 있는 것으로 조사되었습니다.

나. 회사의 현황

1)

영업개황 구분 

① 철스크랩 & 철강재 유통사업
<철스크랩 사업>

당사에서 역점을 두고 구축해 온 철스크랩의 해상운송시스템은 국내 업계에서 유일하게 도입한 물류체계로서, 육상운송에 비해 비용이 저렴하며, 대량 운송의 효과와 인력절감 및 운송의 정확성 등 차별화된 경쟁력을 확보하여 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

<철강재 사업>

수십년간 쌓아온 국내외
철강업체와의 거래를 바탕으로 이급재 철강재 공급선을 확보하였으며, 일급재(정품) 주류 철강시장에서의 과도한 경쟁을 피하고 비주류 철강시장에서 경쟁우위를 확보하였습니다.

②
리조트사업(가족호텔)

당사의 2020년 7월 수익형 부동산(오버더마운틴)은 리모델링을 완료하였으며, 신규사업으로 경기도 가평군에서 리조트사업(가족호텔)을 운영하기 시작하였습니다. 당사가 운영하는 가족호텔은 5성급 호텔수준에 준하는 숙박시설과 수려한 산세를 자
랑하는 축령산 기슭에 위치하여 감성이 충만한 최고의 가족호텔을 구현하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 철스크랩(고철,비철) 및 철강제품을 구매 및 판매하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.
 
① 시장점유율

당사는 철스크랩(고철,비철) 및 철강제품, 숙박업의 시장범위를 특정할 수 없으므로 시장점유율을 표시하지 않습니다.

② 시장의 특성

당사가 사업을 영위하고 있는 철스크랩(고철,비철) 및 철강제품 시장은 동국제강, 포스코, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지고 있으며, 당사는 희소성, 소량, 회전율은 높은 제품을 구매하고 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 
동국제강, 포스코, 현대제철 등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로서 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임시의장 선임의 건

임시의장
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

김하수

(주)휴먼엔 사내이사

-
(주)휴먼엔 사내이사
(주)맑은날 대표이사
서울대 정치학과
-

나. 의안의 요지

- 2022년 01월 17일 의정부지방법원 2021비합149 주주총회소집허가 결정에 따름

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자
 성명

년월

최근 주요약력

예정임기
 만료일

이경순

1961.07

부산의료복지원 재활지원

부산 동주대 의료공학과

2023. 09.10.

박재민

1952.05

AVANT 신약개발팀 상임고문

우크라이나 HA 신약센터장

서울대 약대

2023. 09.10.

드미트리
쿠리쉬

1969.10

러시아 질병관리본부 방역 및 백신관련 고문

러시아 실리콘밸리 소재 스콜코바 과학기술대학교 바이오 헬스케어 교수

R-PHARM 기술/생산 부사장

뉴욕제네틱 모스크바 대학교 석,박사(바이오화학 전공)

2024. 01.07.

이기숙

1966.04

제네시스사이언스 동방의학 선임연구원

미국 Bowdoin College

2023. 09.10.

이해성

1965.06

아시아건설 관리이사

국민대학교 대학원

2023. 09.10.

이대식

1959.06

㈜휴먼엔 부사장

㈜엠에스하이텍 부사장
 ㈜한랩 상무이사

중앙대학교 경영학과

2023. 03.23.

김하수

1970.02

(주)맑은날 대표이사
 서울대 정치학과

2023. 09.10.

김진우

1974.03

㈜휴먼엔 전략기획 이사

㈜글로스퍼 이사

부산대학교 법학과

2023. 03.23.

구성학

1975.09

㈜휴먼엔 부장

중국DAFA 부장

㈜화승네트웍스 과장

경성대학교 경영학과

2024. 01.07.

송준섭

1961.04

서울대학교 법학과
 (주)칸더하우 대표이사

케이씨엔인베스트먼트(주)부사장

벨트란코리아 부사장

2023. 03.23.

정인호

1964.02

씨엔케이큐브(주) CEO
 핌아트 협동조합 관리이사
 사단법인 대우세계경영연구회 연구위원

2023. 09.10.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이경순

이사회 결의(주주제안)

박재민

이사회 결의(주주제안)

드미트리 쿠리쉬

이사회 결의(주주제안)

이기숙

이사회 결의(주주제안)

이해성

이사회 결의(주주제안)

이대식

이사회 결의(주주제안)

김하수

이사회 결의(주주제안)

김진우

이사회 결의(주주제안)

구성학

이사회 결의(주주제안)

송준섭

이사회 결의(주주제안)

정인호

이사회 결의(주주제안)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임재윤

1982.11

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

양창모

1976.04

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

이재훈

1979.12

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김상천

1962.12

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김상기

1961.09

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

엄재원

1968.10

사내이사

부

없음

이사회 (주주제안)

윤웅일

1971.08

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

이상호

1975.12

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

정원욱

1979.11

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김성구

1990.06

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

김형준

1969.04

사외이사

부

없음

이사회 (주주제안)

박소영

1970.02

사내이사

부

없음

이사회

이동산

1971.03

사내이사

부

없음

이사회

이기원

1967.05

사외이사

부

없음

이사회

정용욱

1968.05

사외이사

부

없음

이사회

총 ( 15 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임재윤

-

-

-

없음

양창모

㈜에어마라티씨에이
대표이사

-

전 더호텔&베가스카지노 이사

현 ㈜에어마라티씨에이 대표이사

없음

이재훈

인테리어엣홈

대표

-

전 야베스인테리어 대표

현 인테리어엣홈 대표

없음

김상천

한성에스앤아이㈜

상무

-

전 ㈜카카오페이증권 상무

현 한성에스앤아이㈜ 상무

없음

김상기

㈜에스더블유파트너스

회장

-

전 ㈜대덕종합건설 회장

현 ㈜에스더블유파트너스 회장

없음

엄재원

컴퍼니 델루나

회장

-

전 ㈜태성중공업 대표

현 컴퍼니 델루나 회장

없음

윤웅일

-

-

-

없음

이상호

-

-

-

없음

정원욱

㈜휴먼에이치 이사

-

전 강남주택 대표

현 ㈜휴먼에이치 이사

없음

김성구

㈜넥스원

-

현 ㈜넥스원

없음

김형준

농업법인 더원베스트
 대표

-

전 청정엔시스 대표

현 농업법인 더원베스트 대표

없음

박소영

㈜페이게이트

대표이사

-

현 ㈜ 페이게이트 대표이사

없음

이동산

㈜페이게이트

기술이사

-

현 ㈜페이게이트 기술이사

현 페이게이트 베트남 대표이사

전 페이케이트넷 대표이사

없음

이기원

㈜지웰바이오 이사

-

㈜지웰바이오 이사

㈜알티엠 기획이사

법무부 대검찰청 수사관

연세대학교 법학과

없음

정용욱

더엠컴퍼니 대표

-

더엠컴퍼니 대표

㈜아이시비엠 부사장

한국방송통신대학교 영어영문학과

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임재윤

부

부

부

양창모

부

부

부

이재훈

부

부

부

김상천

부

부

부

김상기

부

부

부

엄재원

부

부

부

윤웅일

부

부

부

이상호

부

부

부

정원욱

부

부

부

김성구

부

부

부

김형준

부

부

부

박소영

부

부

무

이동산

부

부

무

이기원

부

부

무

정용욱

부

부

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

윤웅일

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠 으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

이상호

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠 으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

정원욱

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

김성구

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

김형준

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

이기원

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

정용욱

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임재윤

이사회 (주주제안)

양창모

이사회 (주주제안)

이재훈

이사회 (주주제안)

김상천

이사회 (주주제안)

김상기

이사회 (주주제안)

엄재원

이사회 (주주제안)

윤웅일

이사회 (주주제안)

이상호

이사회 (주주제안)

정원욱

이사회 (주주제안)

김성구

이사회 (주주제안)

김형준

이사회 (주주제안)

박소영

신사업 비즈니스모델 개발에 풍부한 경험을 가진 전문가입니다. 또한 다년간 해외투자 경험과 식견을 갖추고 있어 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

이동산

신사업 비즈니스모델 개발에 풍부한 경험을 가진 전문가입니다. 또한 다년간 해외투자 경험과 식견을 갖추고 있어 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

이기원

신사업에 대한 풍부한 경험과 이해를 가진 전문가입니다. 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

정용욱

신사업 비즈니스모델 개발에 풍부한 경험을 가진 전문가입니다. 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박상일

1981.03

㈜지에스아이 대표

엘엔피컴퍼니 감사

2023. 09.10.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박상일

이사회 결의(주주제안)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이명원

1973.11.

-

이사회 (주주제안)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명원

(주)티에스디
 대표

-

전 ㈜대성그룹 재무팀 팀장

현 ㈜티에스디 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명원

부

부

부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회 (주주제안)

확인서

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20220210 감사후보자 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 홈페이지에 게재된 사업보고서(2021.03.18.공시) 및 감사보고서(2021.03.18.공시)는 가장 최근 공시된 건입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제36기 사업보고서(2021년 3월 18일) 및 감사보고서(2021년 3월 18일)는 제출 완료하였습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 사항

- 신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.