주성코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220211)
제출인: 주성코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
컨버즈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 02 월 10 일

권 유 자:
성 명: 컨버즈 주식회사
주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307
전화번호: 070) 7563-6333

작 성 자:
성 명: 유진우
부서 및 직위: 공시팀
전화번호: 02)2027-4748

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컨버즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 10일
라. 주주총회일
2022년 02월 25일

마. 권유 시작일
2022년 02월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컨버즈(주)
보통주
11,007
0.06
본인
자기주식
(상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주)코우홀딩스
최대주주
보통주
2,567,248
14.63
최대주주
-

더블유글로벌4호조합
특수관계인
보통주
91,407
0.52
특수관계인
-

더블유글로벌3호조합
특수관계인
보통주
23,891
0.14
특수관계인
-

계
-
2,682,546
15.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍종현
보통주
0
임직원
임직원
-

강유진
보통주
0
임직원
임직원
-

신중환
보통주
0
임직원
임직원
-

임민규
보통주
0
임직원
임직원
-

이석제
보통주
0
임직원
임직원
-

김동우
보통주
0
임직원
임직원
-

유진우
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍종현
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

강유진
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

신중환
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

임민규
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

이석제
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

김동우
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

유진우
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 10일
2022년 02월 16일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일

나. 피권유자의 범위

2022년 1월 12일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1012호
 (우편번호 16006)
 ·전화번호 : 02-2027-4748
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 2월 16일 ~ 2월 25일 임시주총 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 2월 25일 오전 09시

장 소
충청남도 당진시 시곡로 307 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 대리행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김정권
1974.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

지희권
1959.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김선봉
1963.08
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김윤관
1954.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

홍용호
1964.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정권
경영인
-

서울대학교 전자공학 박사

엠큐브웍스㈜ 파운더

㈜코아로직 비디오코덱팀장

㈜삼성전자 무선사업부 수석연구원

서울대 반도체공동연구소 Post Doc.

現) ㈜하이빅스 사장

-

지희권
경영인
-
USC(University of Southern California) Marketing Managers' 과정 수료
홍익대학교 산업미술대학교 졸업
삼성중공업㈜ 전략기획실 홍보팀 파트장
가천대학교, 경민대학교 시각디자인과 외래교수
㈜디비전 대표이사
現) ㈜컴포지션 대표이사
-

김선봉
경영인
-

성균관대학교 산업공학과 졸업

㈜삼성전자 상무(27년 근무)

㈜플렉스컴 부사장

㈜태양기전 전무

㈜코아시아옵틱스 부사장

-

김윤관
자문위원
-

한국 KAIST 전자공학 석사(학과수석)

미국 Northwestern 대학 전자공학 박사

LGT 전략개발실장 (CTO)/기술표준 담당

가톨릭 대학교 정보통신 전자공학부 교수

정보통신 국가표준 심의회 위원

5G 포럼 자문위원

IEEE 802 포럼 의장

Sync Techno 전문위원

-

홍용호
변호사
-

서울시립대학교 세무대학원 석사

제34회 사법시험합격

서울고등법원 판사

대전지방법원 논산지원장

수원지방법원 안산지원 부장판사

서울지방국세청 조세법률고문

중앙전파관리소 국내제작 애니메이션 인정 자문위원

現) 홍용건변호사 법률사무소

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

각 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

각 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

각 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 당사에서 영위하는 사업에 대하여 다년간 근무한 경험이 있어 관련 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊으므로, 그 경험을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_김선봉

확인서_김윤관

확인서_김정권

확인서_지희권

확인서_홍용건

※ 기타 참고사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
코로나바이러스의 확산에 따라, 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정 및 전자출입명부 작성의 협조를 요청할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 감염병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용시에도 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.