더라미 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220211)
제출인: 더라미

휴먼엔/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-19

3. 정정사유
임시의장 선임 및 이사 추가 선임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건
- 제2-01호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건
- 제2-02호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건
- 제2-03호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건
- 제2-04호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건
- 제2-05호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건
- 제2-06호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건
- 제2-07호 의안 : 사내이사 김하수 해임의 건
- 제2-08호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건
- 제2-09호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건
- 제2-10호 의안 : 사외이사 송준섭 해임의 건
- 제2-11호 의안 : 사외이사 정인호 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-01호 의안 사내이사 임재윤의 선임의 건
- 제3-02호 의안 사내이사 양창모의 선임의 건
- 제3-03호 의안 사내이사 이재훈의 선임의 건
- 제3-04호 의안 사내이사 김상천의 선임의 건
- 제3-05호 의안 사내이사 김상기의 선임의 건
- 제3-06호 의안 사내이사 엄재원의 선임의 건
- 제3-07호 의안 사외이사 윤웅일의 선임의 건
- 제3-08호 의안 사외이사 이상호의 선임의 건
- 제3-09호 의안 사외이사 정원욱의 선임의 건
- 제3-10호 의안 사외이사 김성구의 선임의 건
- 제3-11호 의안 사외이사 김형준의 선임의 건

제4호 의안 : 감사 박상일 해임의 건

제5호 의안 : 감사 이명원 선임의 건
제1호 의안 : 임시의장 김하수 선임의 건

제2호 의안 : 좌동

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 01호의안~11호의안 좌동

- 제3-12호 의안 사내이사 박소영의 선임의 건
- 제3-13호 의안 사내이사 이동산의 선임의 건
- 제3-14호 의안 사외이사 이기원의 선임의 건
- 제3-15호 의안 사외이사 정용욱의 선임의 건

제4호 의안 : 좌동

제5호 의안 : 좌동

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-02-28

시간
오전09시

2. 장소
경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 임시의장 김하수 선임의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건

- 제2-01호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건

- 제2-02호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건

- 제2-03호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건

- 제2-04호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건

- 제2-05호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건

- 제2-06호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건

- 제2-07호 의안 : 사내이사 김하수 해임의 건

- 제2-08호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건

- 제2-09호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건

- 제2-10호 의안 : 사외이사 송준섭 해임의 건

- 제2-11호 의안 : 사외이사 정인호 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-01호 의안 사내이사 임재윤의 선임의 건

- 제3-02호 의안 사내이사 양창모의 선임의 건

- 제3-03호 의안 사내이사 이재훈의 선임의 건

- 제3-04호 의안 사내이사 김상천의 선임의 건

- 제3-05호 의안 사내이사 김상기의 선임의 건

- 제3-06호 의안 사내이사 엄재원의 선임의 건

- 제3-07호 의안 사외이사 윤웅일의 선임의 건

- 제3-08호 의안 사외이사 이상호의 선임의 건

- 제3-09호 의안 사외이사 정원욱의 선임의 건

- 제3-10호 의안 사외이사 김성구의 선임의 건

- 제3-11호 의안 사외이사 김형준의 선임의 건

- 제3-12호 의안 사내이사 박소영의 선임의 건

- 제3-13호 의안 사내이사 이동산의 선임의 건

- 제3-14호 의안 사외이사 이기원의 선임의 건

- 제3-15호 의안 사외이사 정용욱의 선임의 건

제4호 의안 : 감사 박상일 해임의 건

제5호 의안 : 감사 이명원 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.본 안건은 2022.01.17. 의정부지방법원(2021비합149)의 임시주주총회소집허가 결정에 따 른 것입니다.

2.본 안건은 순차표결방식방식으로 진행될 예정입니다.
-당사 정관 제29조 이사의 수는 12명 이내로 하고 있으며, 현재 이사의 수는 12명입니다.
따라서, '제2호 의안 이사 해임의 건'이 가결된 이사의 수에 따라 '제3호 의안 이사 선임의 건'이 순차적으로 상정될 예정이며, 상정되지 못한 의안들은 자동 부결 처리됩니다.
-당사 정관 제38조 감사의 수는 2명이며, 현재 감사의 수는 2명입니다. 따라서, '제4호 의 안' 감사 해임의 건'의 가부결정에 따라 제5호 의안이 상정될 예정이며, 상정되지 못한 의안들은 자동 부결 처리됩니다.

3.정관에 표결방식에 방법에 대해 정해져 있지 않은 경우 의장이 정당하고 합리적 가능한 방법을 선택할 수 있고, 표결방법에 대해 반대하는 주주가 있는 경우 주주총회 결의를 거쳐 표결방법을 정합니다. 당사의 정관에는 표결방법이 정해져 있지 않으므로 추후에 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-12-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)
2022-01-17 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가)
2022-01-19 주주총회소집결의(임시주주총회)
2022-01-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임재윤
1982-11
3
신규선임
-

양창모
1976-04
3
신규선임
전 더호텔&베가스카지노 이사
현 ㈜에어마라티씨에이 대표이사

이재훈
1979-12
3
신규선임
전 야베스인테리어 대표
현 인테리어엣홈 대표

김상천
1962-12
3
신규선임
전 ㈜카카오페이증권 상무
현 한성에스앤아이㈜ 상무

김상기
1961-09
3
신규선임
전 ㈜대덕종합건설 회장
현 ㈜에스더블유파트너스 회장

엄재원
1968-10
3
신규선임
전 ㈜태성중공업 대표
현 컴퍼니 델루나 회장

박소영
1970-02
3
신규선임
현 ㈜ 페이게이트 대표이사

이동산
1971-03
3
신규선임
현 ㈜페이게이트 기술이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤웅일
1971-08
3
신규선임
-
-

이상호
1975-12
3
신규선임
-
-

정원욱
1979-11
3
신규선임
전 강남주택 대표
현 ㈜휴먼에이치 이사
-

김성구
1990-06
3
신규선임
현 ㈜넥스원
-

김형준
1969-04
3
신규선임
전 청정엔시스 대표
현 농업법인 더원베스트 대표
-

이기원
1967-05
3
신규선임
㈜지웰바이오 이사
㈜알티엠 기획이사
법무부 대검찰청 수사관
연세대학교 법학과
-

정용욱
1968-05
3
신규선임
더엠컴퍼니 대표
㈜아이시비엠 부사장
한국방송통신대학교 영어영문학과
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이명원
1973-11
3
신규선임
비상근
전 ㈜대성그룹 재무팀 팀장
현 ㈜티에스디 대표