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솔디펜스 — 소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분) (20220209)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/소송등의판결ㆍ결정/(2022.02.09)소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2022카합10014

2. 원고ㆍ신청인
이은숙

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 이은숙

채무자
1. 주식회사 휴센텍
2. 원용태
3. 임수빈
4. 유성일
5. 유성현
6. 정보석

[주 문]
1. 채권자의 채무자들에 대한 신청을 모두 기각한다.
2. 신청비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
[신청취지]
1. 채무자 주식회사 휴센텍은 2022. 2. 9. 09:00 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어2층 그랜드볼룸에서 개최 예정인 임시주주총회(이사회 결의로 연기?변경하는 경우그 주주총회, 속회 및 연회를 포함) 및 2022. 3.경 개최 예정인 정기주주총회에서나머지 채무자들로 하여금 별지 목록 기재 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니 된다.

2. 채무자 주식회사 휴센텍을 제외한 나머지 채무자들은 위 제1항 기재 임시주주총회 및 정기주주총회에서 별지 목록 기재 주식에 대한 의결권을 행사하여서는 아니 된다.

[이 유]
1. 이 사건 신청은 피보전권리에 관한 소명이 부족하므로 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 안양지원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-02-08

7. 확인일자
2022-02-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 확인일자는 당사에서 확인한 일자 입니다.
솔디펜스 — 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) (20220209)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/소송등의판결ㆍ결정/(2022.02.09)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2022비합 10001

2. 원고ㆍ신청인
포트해밀턴조합1호

3. 판결ㆍ결정내용
신청인 포트해밀턴조합 1호

사건본인 주식회사 휴센텍

[주 문]
1. 신청인이 2022. 2. 8.까지 아래 2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건 본인이 2022. 2. 9. 09:00 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨에서 개최 예정인 임시주주총회와 관련하여 별지 1 목록 기재 조사사항을 포함한 총회 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김정수[1975. 11. 17.생, 성남시 중원구 산성대로 452, 3층(금광동)]를 검사인으로 선임 한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 신청인과 사건본인이 1/2씩 부담 한다.

4. 판결ㆍ결정사유
[신청취지]
사건본인이 개최할 주문 제1항 기재 임시주주총회와 관련하여 별지 2 목록 기재 조사사항을 포함하여 총회 소집절차나 결의방법의 적법성을 조사하기 위하여 검사인을 선임한다.

[이 유]
이 사건 기록에 의하면, 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 1 목록 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명되는바, 상법 제367조 제2항에 따라 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정 한다.

5. 관할법원
수원지방법원 안양지원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-02-07

7. 확인일자
2022-02-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 확인일자는 당사에서 확인한 일자입니다.
솔디펜스 — 임시주주총회결과 (20220209)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/임시주주총회결과/(2022.02.09)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2조 : 목적

☞ 부결

부칙

☞ 부결

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김백산 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 안현석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-3호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건

☞ 부결

제 2-4호 의안 : 사내이사 정동규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-5호 의안 : 사내이사 원용태 선임의 건

☞ 부결

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건

☞ 부결

제3-2호 의안 : 사외이사 최경석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2022-02-09

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-01-26 참고서류
2022-01-25 주주총회소집공고
2022-01-25 주주총회소집결의
2022-01-24 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사금지가처분)
2022-01-21 주주총회소집결의
2022-01-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)
2022-01-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회개최금지가처분신청)
2022-01-18 참고서류
2022-01-17 참고서류
2022-01-13 참고서류
2022-01-12 주주총회소집결의
2022-01-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김백산
1973-01
3
신규선임
2021. 10 ~ 현재 (주)리튬플러스 감사

안현석
1971-10
3
신규선임
2020. ~ 현재 청담F&B 이사

정동규
1961-07
3
신규선임
2019.03 ~ 2020.12 부경대학 화학공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최경석
1963-07
3
신규선임
2010.07 ~ 2014.01 전라남도의회 도의원
-
피제이전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220209)
제출인: 피제이전자

피제이전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,898,403,747
104,225,686,303
15,672,717,444
15.0

- 영업이익
6,831,726,569
5,579,122,018
1,252,604,551
22.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,502,453,823
6,354,555,685
4,147,898,138
65.3

- 당기순이익
8,215,139,903
4,959,873,913
3,255,265,990
65.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
169,963,367,345
145,322,640,226

- 부채총계
54,348,579,234
35,751,907,048

- 자본총계
115,614,788,111
109,570,733,178

- 자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업실적개선 및 투자부동산매각차익

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신테카바이오 — 파생상품거래손실발생 (20220209)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/파생상품거래손실발생/(2022.02.09)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품금융부채(제1회 전환사채) 평가손실 발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
6,631,125,000

자기자본(원)
43,050,721,084

자기자본대비(%)
15.40

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 본 파생상품거래손실은 당사의 주가 상승 등으로 인하여 당사가 발행한 제1회 전환사채의 전환가격과 주가 간 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품평가손실입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 금융부채로 분류된 경우 공정가액으로 평가하도록 되어 있어 손실을 반영하였으며, 계상된 금액은 현금 유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2022-02-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 최근사업연도(2020년)말 연결기준 자기자본총액에서 공시사유발생일(2022.02.09)까지 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

- 손실발생일자는 제13기(2021년) 재무제표기준(외부감사 전) 내부결산이사회 일자입니다.

- 상기 파생상품평가손실로 이익잉여금이 감소하지만 보통주 전환시 자본잉여금이 증가하므로 자기자본에는 아무런 영향이 없으며, 평가손실 인식에도 불구하고 실제로 손실이 현실화되거나 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
2021-12-07 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
HDC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220209)
제출인: HDC

HDC/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,369,343,147
3,670,224,980
-300,881,833
-8.2

- 영업이익
330,419,018
585,721,101
-255,302,083
-43.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
351,358,939
347,606,833
3,752,106
1.1

- 당기순이익
205,870,717
220,205,212
-14,334,495
-6.5

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
6,550,587,024
6,116,097,910

- 부채총계
3,635,716,578
3,373,063,232

- 자본총계
2,914,870,446
2,743,034,678

- 자본금
329,536,650
329,536,650

- 자본총계/자본금 비율(%)
884.5
832.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소와 당기손실 발생 등으로 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 공시 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적임

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,907,024,846
2,743,034,678

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
882.2
832.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
3,436,110,122
3,659,511,873
엘엠에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220209)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,284,450,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 제23기(2021년) 배당주식수는 발행주식총수 8,895,755주에서 주주명부상 자기주식수
2,473,501주를 제외한 6,422,254주이며, 배당금액은 주당 200원 반영한 1,284,450,800원입니다.

3. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

4. 주주총회 일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
엘엠에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220209)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
95,727,571,590
119,663,053,394
-23,935,481,804
-20.0

- 영업이익
-6,697,934,841
-12,457,919,273
5,759,984,432
46.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,119,587,059
-17,454,294,926
19,573,881,985
흑자전환

- 당기순이익
-422,704,093
-18,465,415,686
18,042,711,593
98.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
225,461,136,714
213,658,596,685

- 부채총계
124,327,230,774
113,490,817,580

- 자본총계
101,133,905,940
100,167,779,105

- 자본금
4,522,877,500
4,522,877,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 당사는 2019년에 발생한 고객사 클레임과 관련하여 2019년과 2020년에 손실보상비용을 인식함에 따라 영업적자를 기록

2. 동 클레임은 2020년 사업연도에 고객사와 합의를 통해 처리 완료됨

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도 연결

재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
IPARK현대산업개발 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220209)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.02.09)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권순호, 정경구 (각자 대표이사)

변경후
권순호, 정경구, 하원기 (각자 대표이사)

2. 변경사유
신규 선임

3. 변경일자
2022-02-09

4. 기타 참고사항
- 상기'3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

하원기
-
HDC현대산업개발 건설본부장
-
IPARK현대산업개발 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220209)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,369,343,147
3,670,224,980
-300,881,833
-8.2

- 영업이익
330,419,018
585,721,101
-255,302,083
-43.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
351,358,939
347,606,833
3,752,106
1.1

- 당기순이익
205,870,717
220,205,212
-14,334,495
-6.5

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
6,550,587,024
6,116,097,910

- 부채총계
3,635,716,578
3,373,063,232

- 자본총계
2,914,870,446
2,743,034,678

- 자본금
329,536,650
329,536,650

- 자본총계/자본금 비율(%)
884.5
832.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소와 당기손실 발생 등으로 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 공시 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적임

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,907,024,846
2,743,034,678

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
882.2
832.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
3,436,110,122
3,659,511,873
IPARK현대산업개발 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220209)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.09)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(21년 4분기)
(21년 3분기)
(20년 4분기)

매출액
당해실적
1,002,915
859,436
16.7
894,215
12.2

누계실적
3,369,343
2,366,428
-
3,670,225
-8.2

영업이익
당해실적
40,755
66,400
-38.6
168,491
-75.8

누계실적
330,419
289,664
-
585,721
-43.6

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
15,797
89,983
-82.4
151,416
-89.6

누계실적
351,359
335,562
-
347,607
1.1

당기순이익
당해실적
-8,279
43,781
적자전환
89,080
적자전환

누계실적
205,871
214,150
-
220,205
-6.5

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-8,068
43,798
적자전환
89,080
적자전환

누계실적
206,125
214,193
-
220,205
-6.4

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재무팀, 홍보팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022.02.09 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무팀 (02-2008-9753)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 연결 재무제표 기준 수치이며, 외부감사인의 검토를 받지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 검토 결과 변동될 수 있습니다.

- 관련 자료는 당사 홈페이지(http://www.hdc-dvp.com)에 게재 예정입니다

※ 관련공시
2022-02-04 결산실적공시 예고(안내공시)
HDC — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220209)
제출인: HDC

HDC/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.09)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(21년 4분기)
(21년 3분기)
(20년 4분기)

매출액
당해실적
1,355,311
1,214,502
11.6
1,255,192
8.0

누계실적
4,769,063
3,413,752
-
3,951,863
20.7

영업이익
당해실적
52,400
83,453
-37.2
183,257
-71.4

누계실적
388,132
335,732
-
544,671
-28.7

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
85,181
106,475
-20.0
151,154
-43.6

누계실적
457,239
372,058
-
289,057
58.2

당기순이익
당해실적
41,771
71,453
-41.5
99,463
-58.0

누계실적
298,438
256,667
-
191,343
56.0

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
83,748
54,226
54.4
44,646
87.6

누계실적
216,707
132,959
-
103,602
109.2

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영혁신팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022.02.09 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
경영혁신팀(02-2008-8652)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 연결 재무제표 기준 수치이며, 외부감사인의 검토를 받지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 검토 결과 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2020년 3월 19일 기준 HDC현대산업개발(주) 지분율이 40%로 확대됨에 따라, HDC현대산업개발이 연결대상 종속법인으로 편입되었으며, 2020년 2분기부터 연결손익계산서에 반영되었습니다.

- 관련 자료는 당사 홈페이지(http://www.hdc-holdings.com)에 게재 예정입니다.

※ 관련공시
-
신테카바이오 — 신규시설투자등 (20220209)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/신규시설투자등/(2022.02.09)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
AI슈퍼컴센터 신축사업 시공 계약

2. 투자내역
투자금액(원)
16,159,000,000

자기자본(원)
43,050,721,084

자기자본대비(%)
37.53

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
- AI 슈퍼컴퓨팅센터 신축
- 기존 보유한 슈퍼컴퓨팅 인프라 최적화 및 신규 구입 예정인 슈퍼컴퓨팅 인프라 구축
- 향후 사업 진행에 따른 사무공간 증축

4. 투자기간
시작일
2022-02-09

종료일
2022-08-31

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제12기(2020년 12월 31일) 재무제표 기준에서 2021년 3분기까지 자본금 및 자본잉여금 증가분을 포함한 금액입니다.

2. 소재지 및 규모
ㄱ) 소재지: 대전광역시 유성구 둔곡지구 연구2-1, (가지번:구룡동 2102-1)
ㄴ) 규모:
- 건축면적 1,387.39㎡
- 연면적 3,954.54㎡"

3. 투자내역의 투자금액은 AI슈퍼컴센터 건물 신축 공사비등을 포함한 금액이며, 설계, 감리, 전산설비 등은 포함되지 않은 금액입니다.(부가가치세 별도)

4. 기소유 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

5. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 투자계획 상 완공 예정일로써 향후 공사 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

6. 상기 투자금액 및 투자기간은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화, 관련 기관 인허가 등에 따라 변동될 수 있습니다.
아이스크림에듀 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220209)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
129,537,377,351
115,520,448,106
14,016,929,245
12.0

- 영업이익
-6,001,464,964
-1,559,115,795
-4,442,349,169
-285.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,457,848,329
-1,417,582,621
-6,040,265,708
-426.0

- 당기순이익
-5,785,991,956
750,124,810
-6,536,116,766
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,869,620,305
99,812,769,916

- 부채총계
23,797,863,382
26,500,361,421

- 자본총계
68,071,756,923
73,312,408,495

- 자본금
6,432,018,500
6,432,018,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당사 2021년의 매출액은 전년대비 12%의 성장율을 보였습니다. 경쟁업체의 공격적인 영업활동에도 불구하고 매출의 성장은 당사가 관련 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다고 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사의 시장지배력을 확보를 위한 지속적인 신규투자와 홍보, 판촉 비용 등이 영업손실의 주된 원인이 되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적입니다.

-상기 당해 사업연도의 손익 및 재무현황 금액은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자체 결산이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 이사회 결의일(결정일)은 당사가 증권선물위원회에 감사전 개별재무제표를 제출한 일자입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HDC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220209)
제출인: HDC

HDC/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,769,062,935
3,951,863,002
817,199,933
20.7

- 영업이익
388,132,423
544,670,795
-156,538,371
-28.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
457,238,955
289,057,188
168,181,767
58.2

- 당기순이익
298,437,524
191,342,520
107,095,004
56.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
10,605,779,537
9,617,140,797

- 부채총계
5,726,103,734
5,271,895,148

- 자본총계
4,879,675,804
4,345,245,649

- 자본금
298,708,605
298,708,605

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,633.6
1,454.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당사 자회사인 HDC현대산업개발이 직전사업연도(2020년) 2분기부터 연결대상 종속회사로 편입된 것이 주요 원인임

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 연결 재무제표 기준 수치이며, 외부감사인의 검토를 받지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 검토 결과 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,480,104,501
2,239,063,287

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
830.3
749.6
신테카바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220209)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
316,658,569
609,676,681
-293,018,112
-48.0

- 영업이익
-8,872,885,590
-7,097,675,084
-1,775,210,506
-25.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,266,859,912
-6,487,776,097
-8,779,083,815
-135.0

- 당기순이익
-15,266,859,912
-6,487,776,097
-8,779,083,815
-135.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
67,850,427,996
44,777,915,774

- 부채총계
40,706,069,691
3,237,823,700

- 자본총계
27,144,358,305
41,540,092,074

- 자본금
6,750,008,000
6,681,008,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전기 일시적 매출 상승요인의 당기 감소
- 수익인식 기준에 따른 당기 매출이연

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 재무정보는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한독 — 주주총회소집결의 (20220209)
제출인: 한독

한독/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 검토결과보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제64기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함)
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희)
제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)
제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영진
1956-11
3
재선임
(前) 한독 대표이사 사장
(前) 한독 대표이사 부회장
(現) 한독 대표이사/CEO 회장

KIM DANIEL DONG HAN
1984-03
3
신규선임
(現) 경영조정실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬희
1955-01
3
재선임
(前)딜로이트 컨설팅 대표이사
(前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장
(前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장
(前)한국학중앙연구원 감사
(現)연세대학교 경제대학원 겸임교수
(現)아름다운재단 이사장
(現)케이카(주) 사외이사
- 아름다운재단 이사장
- 케이카(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한찬희
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前)딜로이트 컨설팅 대표이사
(前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장
(前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장
(前)한국학중앙연구원 감사
(現)연세대학교 경제대학원 겸임교수
(現)아름다운재단 이사장
(現)케이카(주) 사외이사
도이치모터스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220209)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.09)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-09

1. 정정관련 공시서류
현금현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-07

3. 정정사유
단순 기재 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 상기 현금배당 결정의 건은 제22기(2021.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회의 부의안건으로 상정할 예정이며, 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
4) 상기 현금배당 결정의 건은 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회의 부의안건으로 상정할 예정이며, 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,017,424,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

2) 상기 "배당금총액"은 이사회 결의일 현재 발행주식총수 29,623,706주에서 자기주식 1,002,492주를 차감한 28,621,214주를 대상으로 산정하였습니다.

3) 상기 "배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 462조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4) 상기 현금배당 결정의 건은 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회의 부의안건으로 상정할 예정이며, 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

5) 상기 "주주총회 예정일자"는 현금배당 결정일 현재 확정되지 않았습니다. 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
한독 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220209)
제출인: 한독

한독/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,817,236,550

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3'의 1주당 배당금은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 '4'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대바이오 — 투자판단관련주요경영사항(코로나-19 치료제 CP-COV03의 국내 제1상 임상시험 결과) (20220209)
제출인: 현대바이오

현대바이오/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.02.09)투자판단 관련 주요경영사항(코로나-19 치료제 CP-COV03의 국내 제1상 임상시험 결과)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
코로나-19 치료제 CP-COV03의 국내 제1상 임상시험 결과

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :
건강한 성인에서 CP-COV03-R 또는 CP-COV03-T를 단회 경구 투여 후 안전성 및 약동학적 특성을 확인하기 위한 무작위배정, 공개 1상 임상시험

2) 임상시험 단계 : 국내 임상시험 제1상

3) 대상질환(적응증) : 코로나-19

4) 임상시험 신청ㆍ승인일 및 승인기관 :
- 신청일 : 2021년 9월 30일
- 승인일 : 2021년 11월 11일
- 임상승인기관 : 식품의약품안전처
- 임상시험기관 : 가톨릭대학교 서울성모병원

5) 임상시험 등록번호 :
- 접수번호: 20210239997
- 임상시험계획서 번호: DTC21-IP065
- 임상시험계획서 일련번호: 202101147

6) 임상시험의 진행 경과
- 임상시험의 목적 : 건강한 성인 지원자에서 CP-COV03-R 또는 CP-COV03-T를 단회 경구 투여 후 안전성, 내약성 및 약동학적 특성을 평가한다.

- 임상시험 기간:
o 첫 번째 대상자 스크리닝일: 2021년 12월 08일
o 첫 입원일: 2021년 12월 20일
o 마지막 대상자 마지막 방문일: 2022년 01월 03일

- 임상시험 방법
o 임상시험디자인: 무작위배정, 공개 임상시험
o 대상자 수: 총 17 명 (시험군 11 명 CP-COV03-T, 1캡슐 / 대조군 6 명 CP-COV03-R, 1정)
o 임상시험용 의약품명: 시험약: CP-COV03-T(Niclosamide 50 mg, 현대바이오사이언스㈜), CP-COV03-R(Yomesan®; Niclosamide 500 mg, Bayer AG)
o 방법: 스크리닝을 통해 선정된 대상자에게 시험약 또는 대조약을 단회 경구투여 하여 안전성, 내약성 및 약동학적 특성을 평가하였음.

7) 임상시험 결과
- 약동학적 평가 결과:

Niclosamide가 대조약에 500mg, 시험약에 50mg 포함되어 있음을 고려하여 용량으로 표준화하면 대조약 대비 시험약의 AUClast와 Cmax는 각각 약 4.09 배, 5.5 배 증가하였음. Niclosamide의 대사물질인 3-Hydroxy Niclosamide도 역시 용량으로 표준화하여 비교하였을 때 대조약 대비 시험약의 AUClast와 Cmax는 각각 3.11 배, 4.68 배 증가하였음. (본 임상은 시험약과 대조약의 약동학적 특성을 파악하는 탐색적 성격을 띄고 있어서 통계적 유의성을 검증하지 않았음.)

- 안전성 평가 결과:
o 이상반응 발생률: 두 군(시험약 투여군, 대조약 투여군) 사이 통계학적으로 유의한 차이가 없었음. (p-value = 1)
o 약물 이상반응: 두 군 모두 발생하지 않음.
o 중대한 이상반응: 두 군 모두 발생하지 않음.
o 활력징후, 신체검사, 12-lead 심전도검사, 임상실험실검사 결과: 두 군 모두 임상적으로 유의미한 변화가 발생하지 않음.

8) 기대효과
니클로사마이드는 코로나바이러스(SAS-CoV-2)에 대해 높은 항바이러스 효능이 기대되지만 생체이용률이 낮음. CP-COV03은 니클로사마이드의 생체이용률을 개선하여 코로나19 치료제로서의 가능성을 기대함.

9) 향후 계획
국내 임상시험 제2상 진행

3. 사실발생(확인)일
2022-02-09

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일자는 당사가 CRO(Contract Research Organization) 업체로부터 임상시험결과보고서(Clinical study Report)를 수령한 날짜입니다.

- 본 임상시험과 관련하여 치료제(CP-COV03)의 제형 제조에 대한 특허출원 기술 등 지식재산권은 (주)씨앤팜이 보유하고 있으며, 당사는 (주)씨앤팜으로부터 해당 특허출원 기술에 관한 통상실시권을 부여받았습니다.

※ 관련공시
-
웅진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220209)
제출인: 웅진

웅진/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
980,006,283
886,239,386
93,766,897
11

- 영업이익
43,440,050
20,719,906
22,720,144
110

- 법인세비용차감전계속사업이익
38,590,152
-11,146,795
49,736,947
흑자전환

- 당기순이익
30,647,332
-25,737,338
56,384,670
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,063,248,095
1,087,018,285

- 부채총계
848,359,250
897,850,726

- 자본총계
214,888,845
189,167,559

- 자본금
42,213,540
41,939,165

- 자본총계/자본금 비율(%)
509.1
451.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요 계열회사 매출증가와 계열회사 추가 편입에 따른 매출액 증가
- 매출원가 절감 및 비용감소에 따른 영업실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 결정일은 내부결산일 기준입니다.
2) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표이며, 당해사업년도(2021년)의 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
3) 직전사업연도(2020년)의 재무제표는 매각예정자산부채의 계정재분류 효과를 반영하여 재작성된 금액입니다.
4) 당사 별도기준 잠정 매출액 및 손익은 다음과 같으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구분 2021년 2020년 증감금액 증감비율(%)
매 출 액 141,883 160,112 (18,229) -11%
영 업 이 익 24,370 28,272 (3,902) -14%
당기 순이익 15,023 38,342 (23,319) -61%

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
56,452,018
31,648,551

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
133.7
75.5
메디콕스 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 (20220209)
제출인: 메디콕스

메디콕스/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2022.02.09)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-09

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-23

3. 정정사유
일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
3. 대금지급 일정 및 지급 조건
가) 본 계약 체결일: 계약금 1,191,187,600 원 지급
나) 2022년 02월 09일(임시주주총회 전일): 잔금 10,000,688,400 원 지급
3. 대금지급 일정 및 지급 조건
가) 본 계약 체결일: 계약금 1,191,187,600 원 지급
나) 2022년 02월 09일: 중도금 1,000,000,000 원 지급
다) 2022년 02월 28일: 잔금 9,000,688,400 원 지급

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
(주)메콕스바이오메드
회사와의 관계
2대 주주 및
경영권 보유

양수인
(주) 커넥
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
계약의 목적물
보유주식 및 경영권

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
11,191,876,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 경영권을 보유중인 2대주주 (주)메콕스바이오메드는 보유주식 5,595,938 주(5.99%)를 양수인 (주)커넥과 주식 및 경영권 양도 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일: 2021년 12월 23일(목)

2. 계약당사자

가) 양도인: (주)메콕스바이오메드: 5,595,938 주(5.99%) 및 경영권 양도

나) 양수인: (주)커넥: 주식 및 경영권 양수

3. 대금지급 일정 및 지급 조건

가) 본 계약 체결일: 계약금 1,191,187,600 원 지급

나) 2022년 02월 09일: 중도금 1,000,000,000 원 지급

다) 2022년 02월 28일: 잔금 9,000,688,400 원 지급

4. 경영권 변경

가) 계약 체결 이후 2022년 02월 10일 예정된 임시주주총회에서 양수인 (주)커넥이 추천하는 등기이사 선임 예정

나) 임시주주총회 전일까지 현재 등기되어 있는 이사 전원의 사임 관련 서류를 (주)커넥이나 회사 측에 제출 예정

3. 계약일자
2021-12-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 계약 체결 이후 계약 완료 시 양수인 (주)커넥은 당사의 2대주주가 될 예정입니다.

2. 향후 (주)커넥이 추가로 주식을 취득할 경우 최대주주가 변경될 수 있는 점 양지하여 주십시오.

3. 당사자들의 합의에 따라 계약 내용 등이 변경될수 있습니다.

4. 본 공시내용의 변경이나 변동사항 확인 시 즉시 공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 커넥

2. 설립연월
2020.06

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 테헤란로

5. 법인의 최대주주명
이원일

- 보유지분율(%)
96.76

6. 법인의 대표이사
이원일

7. 주요 사업내용
소프트웨어 개발 및 공급업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
제1기

자산총계
1,074
자본금
500

부채총계
177
매출액
915

자본총계
897
당기순손익
397

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

-
샘씨엔에스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20220209)
제출인: 샘씨엔에스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
주식회사 샘씨엔에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 02월 09일

회 사 명 :
주식회사 샘씨엔에스

대 표 이 사 :
최 유 진, 김 헌 태

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35

(전 화) 031-546-7000

(홈페이지) http://www.semcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정 관 희

(전 화) 031-546-7000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)에이스테크놀로지

국적
대한민국
대표자
구관영, 홍익표

자본금(원)
24,250,393,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
48,500,786
주요사업
안테나 및 통신장비

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,300,000

양수금액(원)(A)
25,127,500,000

총자산(원)(B)
46,716,756,073

총자산대비(%)(A/B)
53.79

자기자본(원)(C)
24,466,624,966

자기자본대비(%)(A/C)
102.70

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,300,000

지분비율(%)
4.74

4. 양수목적
전략적 Partnership을 통한 세라믹 사업 공동 협력 및 사업다각화

5. 양수예정일자
2022년 02월 09일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)에이스테크놀로지

자본금(원)
24,250,393,000

주요사업
안테나 및 통신장비

본점소재지(주소)
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금
2) 지급시기 : 2022년 02월 09일 
3) 자금조달방법 : 보유자금 (100% 완납)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
- 근거 : '자본시장과금융투자업에관한법률 165조의4 동법 시행령 제176조의5'
 등 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의2' 에 따른 평가면제
- 사유 : 증권시장(시간 외)을 통한 매매에 따른 평가면제

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.발행회사의 자본금과 발행주식총수'는 2021년도 3분기 보고서 기준입니다.

2) 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

3) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 최근사업연도말인 2020년, 전년도는 2019년, 
전전년도는 2018년 재무제표 기준입니다.

4) 거래상대방별 상세내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 주, 원)

구분
거래상대방
주식의종류
매매수량
지분율
주당단가
매매대금

1
케이엔와이파트너스㈜
보통주
1,600,000

3.30%

10,925

17,480,000,000

2

구관영

보통주

700,000

1.44%

10,925

7,647,500,000

계
2,300,000

4.74%

-

25,127,500,000

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
352,970
281,475
71,495
22,868
210,755
-83,134
적정
삼일회계법인

전년도
380,499
291,357
89,142
19,429
378,602
-9,695
적정
삼일회계법인

전전년도
432,085
351,158
80,927
17,060
377,317
1,235
적정
한영회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

케이엔와이파트너스㈜
대한민국
서울특별시 강남구 도곡로 1길 25

직업(사업내용)
금융 및 보험업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
구관영
37,570
79.90

대표이사
성명희
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2020년
결산기
12월말

자산총계
69,556
자본금
235

부채총계
5,911
매출액
288

자본총계
63,645
당기순손익
-139

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

구관영
대한민국
서울특별시 강남구 봉은사로

직업(사업내용)
㈜에이스테크놀로지 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

-
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
세아홀딩스 — 타인에대한담보제공결정(자회사의 주요경영사항) (20220209)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/타인에대한담보제공결정/(2022.02.09)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

자회사인
(주)아이언그레이
의 주요경영사항신고

1. 채무자
유한회사 윈드밀홀딩스투자목적회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
엔에이치투자증권 외

3. 채무(차입)금액(원)
43,500,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
38,746,793,000

자기자본(원)
302,358,262,863

자기자본대비(%)
12.81

대규모법인여부
미해당

담보제공재산
유한회사 아라미스홀딩스투자목적회사 출자지분(총 38,746,793좌)

담보제공기간
시작일
2022-02-10

종료일
-

5. 담보제공 총 잔액(원)
38,746,793,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 유한회사 윈드밀홀딩스투자목적회사와 근질권자들, 담보대리금융기관, 여신대리금융기관으로서 엔에이치투자증권 주식회사 등과 사이에 2022년 1월 26일자로 체결한 대출약정과 관련하여 엔에이치투자증권 주식회사 등에 주식회사 아이언그레이가 취득 예정인 유한회사 아라미스홀딩스투자목적회사 출자지분(총 38,746,793좌)을 담보로 제공하는 건임.

2) 상기 4. 담보설정금액은『채무(차입)금액』은 채권자와 채무자간 대출계약상 대출가능 한도에 해당함

3) 상기 4. 담보제공 내역의『담보설정 금액』은 채무(차임)금액의 대출약정상 대출가능한도 대비 당사가 취득 및 담보 제공예정인 비중에 해당함.

4) 상기 4. 담보제공 내역의『자기자본』은 최근 사업연도말(`20.12.31) 자본총액을 적용함.

5) 상기 4. 담보제공 내역의『담보제공기간』은 본 건 근질권설정계약 체결예정일(2022.02.10)로부터 피담보채무 상환일(참고로 대출약정상 대출기간은 최초 인출일로부터 36개월)까지에 해당함.

6) 상기 5. 담보제공의『담보제공 총 잔액』은 본 건 포함 타인에 대한 담보 제공 총액에 해당함.

7) 하기『채무자의 요약 재무상황』에서 해당 회사는 신규 설립된 법인으로 전년도 및 당해년도 감사받은 재무자료는 없음.

8) 자회사에 관한 사항

- 회사명:(주)아이언그레이

- 자산총액비중: 22.7%(`20.12.31 기준)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

유한회사 윈드밀홀딩스투자목적회사
-
38,746,793,000
2022.02.10 ~ 피담보채무
상환일까지
유한회사 아라미스홀딩스투자목적회사 출자지분
(총 38,746,793좌)
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
GS — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220209)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)지에스리테일
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
122,616,030,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 산정은 당사 내부 규정에 근거하여 비경상 손익을 제외하고 산정하였음.

- 상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거

1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.(시가배당율 산정기간 :'21.12.22~'21.12.28)

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조 2의 규정에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 '9.주주총회 예정일자'는 예정일로, 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
GS — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220209)
제출인: GS

GS/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)지에스리테일
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,765,695,334
8,862,318,939
903,376,394
10.2%

- 영업이익
208,256,808
252,567,216
-44,310,408
-17.5%

- 법인세비용차감전계속사업이익
879,532,873
200,881,259
678,651,613
337.8%

- 당기순이익
786,873,034
154,521,823
632,351,211
409.2%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,436,903,042
7,177,767,176

- 부채총계
5,038,321,566
4,510,588,585

- 자본총계
4,398,581,476
2,667,178,591

- 자본금
104,717,922
77,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,200.4
3,463.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른

신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에

따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
4,053,516,515
2,304,494,249

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,870.9
2,992.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
9,334,986,914
8,569,243,340
NH프라임리츠 — 자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생 (20220209)
제출인: NH프라임리츠

NH프라임리츠/자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생/(2022.02.09)자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,147,811
2,715,397
1,432,414
52.8%

- 영업이익
3,871,291
2,004,377
1,866,914
93.1%

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,874,286
2,006,728
1,867,558
93.1%

- 당기순이익
3,874,286
2,006,502
1,867,784
93.1%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
94,491,621
92,947,107

- 부채총계
258,164
255,436

- 자본총계
94,233,457
92,691,671

- 자본금
9,330,000
9,330,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,010
993.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 공정가치평가손실 반영으로 인한 일시적 차이

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 수치이며, 외부감사인의 감사가 완료된 자료입니다.

2. 당사는 매년 6개월 단위(매년 5월/11월)로 사업연도를 정하고 있습니다. 따라서, 당해 사업연도 내 매출액은 약 41억이며, 최근 1년 기준(4기,5기)으로는 약 69억입니다.

3. 당사가 보유한 부동산 관련 증권의 부동산 자산은 예정된 운용계획과 유사 수준에서 운용되고 있음을 알려드립니다.

4. 상기 이사회 결의일은 감사보고서 수령일 입니다.

5. 상기 공시는 2022년 1월 6일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경" 공시에 대한
정정공시를 대체합니다.

※ 관련공시
2022-01-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
세아홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220209)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.02.09)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)아이언그레이
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
유한회사 아라미스홀딩스투자목적회사(Aramis Holdings Limited)

국적
한국(Republic of Korea)
대표자
김태엽

자본금(원)
102,454,393,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
102,454,393
주요사업
특수목적법인

2. 취득내역
취득주식수(주)
38,746,793

취득금액(원)
34,746,793,000

자기자본(원)
302,358,262,863

자기자본대비(%)
12.81

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
38,746,793

지분비율(%)
37.82

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
자본이득회수

6. 취득예정일자
2022-02-10

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
344,343,085,408
취득가액/자산총액(%)
11.25

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 『자본금』 및『발행주식총수』는 발행회사의 총발행좌수 및 1좌당금액(1,000원)으로 기재함.

2) 상기 2. 취득내역의『취득금액』및 『취득주식수』는 당사 취득좌수에 1좌당금액(1,000원)으로 기재함.

3) 상기 2. 취득내역의『자기자본』은 최근 사업연도말(`20.12.31) 자본총액을 적용함.

4) 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율의 『지분비율』은 출좌좌수 기준(취득좌수/총발행좌수)으로 기재하였음.

5) 상기 6. 취득예정일은 납입일임.

6) 하기 『발행회사의 요약 재무상황』에서 본 건 회사는 신규 설립된 법인으로 전년도 및 당해년도 감사받은 재무자료는 없음.

7) 자회사에 관한 사항

- 자회사명:(주)아이언그레이

- 자산총액비중: 22.7%(2020.12.31기준)

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
사조씨푸드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) (20220209)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
174,614,930
214,456,964
-39,842,034
-18.58%

- 영업이익
14,004,313
10,784,111
3,220,202
29.86%

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,311,898
10,813,704
2,498,194
23.10%

- 당기순이익
9,943,237
7,842,235
2,101,002
26.79%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
337,073,274
311,639,371

- 부채총계
106,966,781
100,810,804

- 자본총계
230,106,493
210,828,567

- 자본금
17,218,543
17,218,543

- 자본총계/자본금비율(%)
1,336.39
1,224.43

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 비효율 사업부문 정리 및 코로나19로 인한 매출액 감소

- 횟감용참치 수출증가 및 원가, 판관비 절감에 따른 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적 중 당해사업연도 자료는 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
두산에너빌리티 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220209)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.02.09)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-02-11
16:00

장소
-

2. 참가 대상자
증권사 애널리스트

3. 개최목적
2021년 4분기 및 연간 경영실적 발표

4. 개최방법
컨퍼런스 콜

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년 4분기 및 연간 경영실적 등 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2022-02-09

8. IR 자료
게재일시
2022-02-09

관련 웹페이지
https://www.doosanheavy.com/kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 기업설명회 관련 상세자료는 당사 홈페이지(www.doosanheavy.com) 투자정보-IR자료에 게재 예정인 실적발표 자료 참조

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
GS리테일 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220209)
제출인: GS리테일

GS리테일/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,765,695,334
8,862,318,939
903,376,394
10.2%

- 영업이익
208,256,808
252,567,216
-44,310,408
-17.5%

- 법인세비용차감전계속사업이익
879,532,873
200,881,259
678,651,613
337.8%

- 당기순이익
786,873,034
154,521,823
632,351,211
409.2%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,436,903,042
7,177,767,176

- 부채총계
5,038,321,566
4,510,588,585

- 자본총계
4,398,581,476
2,667,178,591

- 자본금
104,717,922
77,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,200.4
3,463.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른

신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에

따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
4,053,516,515
2,304,494,249

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,870.9
2,992.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
9,334,986,914
8,569,243,340
한독 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220209)
제출인: 한독

한독/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
517,641,069
503,611,880
14,029,189
2.8

- 영업이익
28,006,350
28,376,315
-369,965
-1.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,768,296
42,127,659
-37,359,363
-88.7

- 당기순이익
3,288,807
26,978,482
-23,689,675
-87.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
841,561,832
818,926,687

- 부채총계
457,565,421
437,077,758

- 자본총계
383,996,411
381,848,928

- 자본금
6,881,767
6,881,767

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,579.9
5,548.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
관계기업에 대한 지분법손익 반영으로 인한 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 향후 감사결과 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
383,996,411
381,298,022

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
5,579.9
5,540.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
511,148,488
497,227,615
한독 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220209)
제출인: 한독

한독/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.09)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(21년 4분기)
(21년3분기)
(20년 4분기)

매출액
당해실적
138,513
134,034
3.34
130,990
5.74

누계실적
511,148
372,635
-
497,228
2.80

영업이익
당해실적
6,772
8,510
-20.42
4,687
44.49

누계실적
28,930
22,158
-
30,521
-5.21

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
4,847
3,080
57.38
-1,046
흑자전환

누계실적
16,030
11,183
-
20,909
-23.34

당기순이익
당해실적
3,144
2,458
27.88
-7,590
흑자전환

누계실적
11,335
8,191
-
8,783
29.05

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재무관리실

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무관리실 / 02-527-5114

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도기준 실적 입니다.
- 상기 실적은 공시일 현재 외부감사인의 감사 전 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20220209)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2022.02.09)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
의왕스마트시티 분양계약자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
농협은행, 하나은행, 국민은행, 기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
518,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
536,900,000,000

자기자본(원)
2,743,034,678,074

자기자본대비(%)
19.6

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-10

종료일
2024-05-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
6,284,910,959,127

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.채무보증금액'은 보증한도이며, 채무(차입)금액의 100%~120%임

- 상기 '4.자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 16,797억(미사용한도 5,502억), 일반채무보증한도는 46,052억(미사용한도 5,824억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,679,667,590,892
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
4,605,243,368,235
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼양홀딩스 — 기타경영사항(자율공시) (20220209)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.09)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)
제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2022-02-09

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 이사회는 2022년 2월 9일, 주주의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 도입을 결의하였습니다.
따라서 2022년 3월 30일에 개최되는 제71기 정기주주총회에 주주는 주주총회장에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 재안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
삼양홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220209)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,107,240,880
2,471,226,109
636,014,771
25.7

- 영업이익
351,799,139
170,336,486
181,462,653
106.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
344,830,944
170,680,893
174,150,051
102.0

- 당기순이익
277,433,897
143,264,827
134,169,070
93.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,444,539,083
3,893,564,668

- 부채총계
2,027,788,337
1,737,778,055

- 자본총계
2,416,750,746
2,155,786,613

- 자본금
44,341,645
44,341,645

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,450.3
4,861.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사의 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,758,110,816
1,519,652,526

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,964.9
3,427.1
덕우전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220209)
제출인: 덕우전자

덕우전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
179,813,945,249
153,382,997,902
26,430,947,347
17.2

- 영업이익
5,438,903,298
11,607,671,194
-6,168,767,896
-53.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,088,770,121
12,356,280,547
-10,267,510,426
-83.1

- 당기순이익
2,263,143,424
10,152,201,540
-7,889,058,116
-77.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
182,228,179,215
162,551,395,709

- 부채총계
79,233,039,070
65,931,312,662

- 자본총계
102,995,140,145
96,620,083,047

- 자본금
8,037,610,500
8,037,610,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신규 모델 물량 증가 등에 따른 매출액 증가
2. 주요 원자재 가격 인상 등에 따른 매출원가 증가
3. 종속회사 및 관계회사 지분법 손실, 손상 평가 및 기타 손실로 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업실적 입니다.

- 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유니테스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220209)
제출인: 유니테스트

유니테스트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
114,601,501,065
123,472,262,491
-8,870,761,426
-7.0

- 영업이익
-9,991,046,989
2,678,559,206
-12,669,606,195
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,128,214,670
1,550,758,519
-9,678,973,189
적자전환

- 당기순이익
-8,050,156,193
1,228,704,356
-9,278,860,549
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
204,364,375,771
199,001,486,927

- 부채총계
52,554,012,738
42,748,486,221

- 자본총계
151,810,363,033
156,253,000,706

- 자본금
10,567,063,000
10,567,063,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 반도체산업 투자부진으로 인한 매출 및 손익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
GS리테일 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220209)
제출인: GS리테일

GS리테일/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
122,616,030,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 산정은 당사 내부 규정에 근거하여 비경상 손익을 제외하고 산정하였음.

- 상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거

1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.(시가배당율 산정기간 :'21.12.22~'21.12.28)

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조 2의 규정에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 '9.주주총회 예정일자'는 예정일로, 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼양홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220209)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 30

3. 장소
서울특별시 종로구 종로33길 31
(주)삼양홀딩스 1층 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
- 1호 의안 : 제71기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ사내이사 1명

ㆍ사외이사 3명

- 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ사외이사인 감사위원 3명

- 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

- 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영준
1968-03
3
신규선임
- 서울대학교 의학과 졸업
- 서울대학교 의학과 석사, 박사
- 서울대학교 전공의
- 항공우주의학적성훈련원 항공의학연구부장
- 국립암센터 진단검사의학과장
- (주)에임메드 대표이사
- (주)에스티큐브앤컴퍼니 대표이사
- (현)삼양홀딩스 바이오팜그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관희
1952-06
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 학사
- 인디애나대학교 대학원 석사ㆍ박사
- (전)고려대학교 경영학과 교수(1996년 ~ 2017년)
- (현)(주)오리콤 사외이사(2016년~)
- (현)고려대학교 경영대학 경영학과 명예교수
- (현)삼양홀딩스 사외이사
(주)오리콤 사외이사

이용모
1964-09
3
재선임
- 조지워싱턴대학교 통계학 학사
- 메사추세츠공과대학교(MIT) 대학원 경영학 석사
- 하버드대학교 정책학 석사
- 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사
- (현)쌍용건설 비상근감사(2015년~)
- (현)건국대학교 사회과학대학 행정학전공 교수
- (현)삼양홀딩스 사외이사
쌍용건설(주) 비상근감사

남판우
1970-03
3
신규선임
- 서울대학교 농경제학과 학사
- 서울대학교 대학원 행정학과 석사
- 사우스캐롤라이나주립대 법학박사
- (전)중부지방국세청 징세송무국장
- (현)김&장 변호사
(주)디지털대성 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관희
1952-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영학과 학사
- 인디애나대학교 대학원 석ㆍ박사
- (전)고려대학교 경영학과 교수(1996년 ~ 2017년)
- (현)(주)오리콤 사외이사(2016년~)
- (현)고려대학교 경영대학 경영학과 명예교수
- (현)삼양홀딩스 사외이사

이용모
1964-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 조지워싱턴대학교 통계학 학사
- 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사
- (현)쌍용건설 비상근감사(2015년~)
- (현)건국대학교 사회과학대학 행정학전공 교수
- (현)삼양홀딩스 사외이사

남판우
1970-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 농경제학과 학사
- 서울대학교 대학원 행정학과 석사
- 사우스캐롤라이나주립대 법학박사
- 제38회 행정고시 합격
- 대통령비서실 행정관(서기관)
- (전)중부지방국세청 징세송무국장
- (현)김&장 변호사
삼양홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220209)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
3,050

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
4.4

5. 배당금총액(원)
23,233,752,650

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2. 상기 3. 1주당 배당금(원), 상기 4. 시가배당율(%)의 종류주식은 당사가 발행한 우선주로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함.

3. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내임.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

삼양홀딩스우
우선주
3,050
4.4
927,117,650