파이버프로 — 임시주주총회결과 (20220203)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/임시주주총회결과/(2022.02.03)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 고연완(사내이사)

3-2. 이봉완(사내이사)

3-3. 정호진(사내이사)

3-4. 최재묵(사내이사)

3-5. 용재철(사내이사)

3-6. 정현주(사내이사)

3-7. 김도형(사외이사)

3-8. 임철근(사외이사)
-> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 안동만(감사)
-> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2022-02-03

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시
2022-01-19 참고서류
2022-01-19 주주총회소집공고
2021-12-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고연완
1964-09
3년
신규선임
83.03~88.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
88.03~91.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
91.03~95.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
99.11~00.10 : (주)대덕밸리 초대 대표이사
03.03~04.02 : 세종대학교 광공학과 겸임교수
09.09~12.07 : 충남대학교 물리학과 겸임부교수
14.03~20.03 : 한국광산업진흥회 이사
18.09~21.08 : (주)대덕밸리 대표이사
95.02~현재 : (주)파이버프로 대표이사, 사장

이봉완
1965-03
3년
신규선임
83.03~87.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
87.03~89.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
89.03~97.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원
09.09~12.07 : 충남대학교 자연과학대학 물리학과, 겸임부교수
96.03~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사

정호진
1967-01
3년
신규선임
85.03~90.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
90.03~92.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
92.03~96.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원
99.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

최재묵
1964-04
3년
신규선임
83.03~88.02 : 한양대학교 물리학과(학사)
88.03~90.08 : 한양대학교 물리학과(석사)
90.09~97.01 : 태원과학(주) 기술영업팀 과장
97.02~98.01 : (주)시공테크 시스템사업부 차장
98.06~12.12 : (주)파이버프로 영업마케팅부 부서장
13.01~현재 : (주)파이버프로 중국법인 법인장
16.03~현재 : (주)파이버프로 이사

용재철
1973-10
3년
신규선임
91.03~95.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(학사)
95.03~97.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
97.03~01.08 : 국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
01.08~04.11 : (주)파이버프로 중앙연구소, 선임연구원
04.12~08.08 : 삼성전기(주), 수석연구원
11.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

정현주
1968-05
3년
신규선임
86.03~93.02 : 경기대학교 경영학과(학사)
93.03~98.11 : ㈜도남시스템 관리과장
98.12~현재 : ㈜파이버프로 경영관리부서장, 경영관리이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1964-03
3년
신규선임
83.03~87. 02 : 서울대학교 법과대학 졸업
90.10 : 제32회 사법시험 합격
87.03~91.02 : 서울대학교 법과대학원 법학석사
93.02 : 사법연수원 수료(제22기)
99.09~00.05 : 미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사(LL.M.)
93.03~95.02 : 대구지방검찰청 검사
95.03~02.01 : 법무법인(유) 태평양 변호사
02.02~13.09 : 법무법인(유) 율촌 파트너변호사
07.03~08.02 : 건국대학교 법과대학 겸임교수
09.03~12.02 : 코스닥 상장폐지실질심사위원회 심사위원
14.10~16.11 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사
16.12~현재 : 법무법인(유) 현 파트너변호사
16.12~현재 : 법무법인(유) 현 파트너변호사

임철근
1977-02
3년
신규선임
96.03~00.02 : 서울대학교 법과대학 졸업
01.03~04.02 : 서울대학교 법과대학원 법학과 수료
06.03~08.02 : 방송통신대학교 경영학과 졸업
12.09~13.08 : Northwestern University School of Law
02.12 : 제44회 사법시험 합격
05.02 : 사법연수원 수료(제34기)
05.04~08.03 : 공익법무관
14.09 : 미국 New York주 변호사 자격 취득
15.04~현재 : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원
16.06~현재 : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
20.06~현재 : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단
08.04~현재 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사
15.04~현재 : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원
16.06~현재 : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
20.06~현재 : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단
08.04~현재 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안동만
1962-03
3년
신규선임
비상근
81.03~88.08 : 경희대학교 화학공학과(학사)
93.03~98.10 : (주)도남개발 경리팀 과장
98.03~98.11 : (주)파이버프로 관리부 차장
98.12~00.07 : 흥국공업(주) 경리팀 팀장
00.10~10.06 : (주)세운건설 대표이사, (주)대도건설 이사
12.03~현재 : 남성기계산업(주) 이사
08.02~현재: (주)파이버프로 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 광섬유, 광학요소 제조 및 판매업
2. 유선통신장치 제조 및 판매업
3. 광계측·제어기기 제조 및 판매업
4. 전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업
5. 광통신 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업
6. 광 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업
7. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
8. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
9. 기타 기술시험, 검사 및 분석업
10. 부가통신업
11. 수출입업
12. 수출입대행업
13. 기타 위에 부대되는 사업
기업인수목적회사의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
(주)에이씨피씨
한국투자증권(주)

의무보유 기간
합병신주 상장일로부터 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부
아니오