NH프라임리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220203)
제출인: NH프라임리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)
전화번호: 02-6264-2836

작 성 자:
성 명: 김주예
부서 및 직위: 펀드서비스부 / 대리
전화번호: 02-2073-0472

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 03일
라. 주주총회일
2022년 02월 18일

마. 권유 시작일
2022년 02월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔에이치농협리츠운용
최대주주
보통주
900,000
4.82
최대주주
-

계
-
900,000
4.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주예
0
0
사무수탁사
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주예 (국민은행㈜)
개인
-
-
사무수탁사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 03일
2022년 02월 08일
2022년 02월 17일
2022년 02월 18일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 2월 8일 ~ 2022년 2월 17일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔에이치프라임리츠
http://nhprimereit.com
해당사항 없음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

당사 홈페이지(http://nhprimereit.com) 및 전자공시시스템(DART) "NH프라임 참고서류" 중 첨부서류에서 출력 가능.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 2월 18일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 2월 8일 ~ 2022년 2월 17일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 김주예 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 11월 30일 현재

제 4(당) 기 2021년 05월 31일 현재

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기 기말
제 4(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,010,436,674

3,035,598,050

1.현금및현금성자산
2,835,130,503

2,785,425,766

2.미수수익
77,661

137,818

3. 당기법인세자산
175,228,510

250,034,466

Ⅱ. 비유동자산

91,481,183,949

89,911,508,455

1.당기손익-공정가치측정금융자산
91,481,183,949

89,911,508,455

자 산 총 계

94,491,620,623

92,947,106,505

부 채

Ⅰ. 유동부채

258,163,567

255,435,717

1. 미지급금
186,763,567

184,035,717

2. 미지급비용
71,400,000

71,400,000

부 채 총 계

258,163,567

255,435,717

자 본

Ⅰ. 자본금

9,330,000,000

9,330,000,000

1. 보통주자본금
9,330,000,000

9,330,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

80,713,902,053

80,713,902,053

1. 주식발행초과금
80,713,902,053

80,713,902,053

Ⅲ. 이익잉여금

4,189,555,003

2,647,768,735

1. 미처분이익잉여금
4,189,555,003

2,647,768,735

자 본 총 계

94,233,457,056

92,691,670,788

부 채 및 자 본 총 계

94,491,620,623

92,947,106,505

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지

제 4(전) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업수익

4,147,810,676

2,715,396,948

1. 배당금수익
2,578,135,182

2,627,242,264

2. 당기손익-공정가치금융자산 평가이익
1,569,675,494

88,154,684

Ⅱ. 영업비용

276,519,257

711,019,907

1. 당기손익-공정가치금융자산 평가손실
-

416,078,616

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 지급수수료
29,117,320

48,187,394

4. 자산관리수수료
170,084,917

167,305,198

5. 자산보관수수료
10,000,000

10,000,000

6. 사무수탁수수료
35,000,000

35,000,000

7. 세금과공과
23,563,588

24,395,959

8. 기타비용
353,432

1,652,740

Ⅲ. 영업이익

3,871,291,419

2,004,377,041

Ⅳ. 영업외수익

2,994,858

2,350,655

1.금융수익
2,994,855

2,350,653

2.기타수익
3

2

V. 영업외비용

9

6

1. 잡손실
9

6

VI. 법인세비용차감전순손익

3,874,286,268

2,006,727,690

VII. 법인세비용

-

225,974

VIII. 당기순이익

3,874,286,268

2,006,501,716

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 당기총포괄손익

3,874,286,268

2,006,501,716

XI. 주당손익

기본 및 희석 주당이익

208

108

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지

제 4(전) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020년 12월 01일(전기초)
9,330,000,000
80,713,902,053
2,861,807,019
92,905,709,072

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,006,501,716
2,006,501,716

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(2,220,540,000)
(2,220,540,000)

2021년 5월 31일(전기말)
9,330,000,000
80,713,902,053
2,647,768,735
92,691,670,788

2021년 6월 01일(당기초)
9,330,000,000
80,713,902,053
2,647,768,735
92,691,670,788

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,874,286,268
3,874,286,268

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(2,332,500,000)
(2,332,500,000)

2021년 11월 30일(당기말)
9,330,000,000
80,713,902,053
4,189,555,003
94,233,457,056

이익잉여금처분계산서

제 5(당) 기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지

제 4(당) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목

제5(당) 기

제4(당) 기

처분예정(확정일)
2022년 02월 18일
2021년 08월 19일

미처분이익잉여금

6,774,393,537

2,647,768,735

전기이월미처분이익잉여금
315,268,735

641,267,019

당기순이익
6,459,124,802

2,006,501,716

이익잉여금처분액

(2,295,180,000)

(2,332,500,000)

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통
주:
당기

123원(24.6%)

전기 125원(25.0%)

2,295,180,000

2,332,500,000

차기이월미처분이익잉여금

4,479,213,537

315,268,735

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지

제 4(전) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,382,204,737
2,541,346,845

1. 당기순이익
3,874,286,268
2,006,501,716

2. 비현금항목의 조정
(1,572,670,349)
325,799,253

이자수익
(2,994,855)
(2,350,653)

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
(1,569,675,494)
(88,154,684)

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
-
416,078,616

법인세비용
-
225,974

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
77,533,806
206,792,530

당기법인세자산의 증가
74,805,956
47,447,464

미지급금의 증가
2,727,850
153,345,066

미지급비용의 증가(감소)
-
6,000,000

4. 이자의 수취
3,055,012
2,253,346

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,332,500,000)
(2,220,540,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,332,500,000)
(2,220,540,000)

현금배당
2,332,500,000
2,220,540,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
49,704,737
320,806,845

기초의 현금및현금성자산
2,785,425,766
2,464,618,921

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
2,835,130,503
2,785,425,766

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

가. 당사는 정관 제26조 제1항 제7호 및 제53조에 의거하여 다음과 같이 금전 배분을결의하고자 함

나. 제5기 배당내역

(단위 : 원)

과 목

제5(당) 기

제4(당) 기

처분예정(확정일)
2022년 02월 18일
2021년 08월 19일

미처분이익잉여금

6,774,393,537

2,647,768,735

전기이월미처분이익잉여금
315,268,735

641,267,019

당기순이익
6,459,124,802

2,006,501,716

이익잉여금처분액

(2,295,180,000)

(2,332,500,000)

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통
주:
당기

123원(24.6%)

전기 125원(25.0%)

2,295,180,000

2,332,500,000

차기이월미처분이익잉여금

4,479,213,537

315,268,735

- 5기 운용기간 : 2021.06.01~2021.11.30, 183일

- 5기 배당금 총액 : 2,295,180,000원(주당 123원)

- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.46%, 연환산배당수익률 4.91%

제 3호 의안) 이사 선임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정현섭
1980.11.06
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정현섭
세무사
2016.01~현재
세무법인 신안
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정현섭
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자 (정현섭)는 세무사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

※ 기타 참고사항

제 4호 의안) 감사 선임의 건

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진형준
1973.04.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진형준
회계사
2014.01~현재
이지회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진형준
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 (진형준)는 회계사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안) 제6기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 50만원
이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 3,000,000원( 월 50만원)
이사 3,600,000원( 월 30만원)

최고한도액
대표이사 월 50만원
이사 월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제 6 호 의안) 제6기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 30만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 1,800,000원( 월 30만원)

최고한도액
월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함