대우건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220127)
제출인: 대우건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)대우건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 1월 27일

권 유 자:
성 명: (주)대우건설
주 소: 서울특별시 중구 을지로 170
전화번호: 02-2288-3114

작 성 자:
성 명: 김다희
부서 및 직위: IR팀 / 대리
전화번호: 02-2288-3309

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대우건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 27일
라. 주주총회일
2022년 02월 22일

마. 권유 시작일
2022년 02월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대우건설
보통주
4,736,918
1.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

케이디비인베스트먼트제일호유한회사
최대주주
보통주
210,931,209
50.75
최대주주
-

계
-
210,931,209
50.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송세영
보통주
1,590
직원
직원
-

이수형
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 27일
2022년 02월 04일
2022년 02월 22일
2022년 02월 22일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 100,000주 이상 소유주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 2월 7일 ~ 2022년 2월 21일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대우건설
www.daewooenc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 당일 주주총회 접수처에 제출
 (서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀)
- 우편접수
 (서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 IR팀)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 2월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 2월 7일 ~ 2022년 2월 21일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(감사위원회의 구성)
④사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제36조(감사위원회의 구성)
④
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 위원 선임시 주주총회 전자투표 결의요건 완화규정 추가 명시
(상법제542조의12 제8항 반영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

백정완

1963.08.

사내이사

-

없음

이사회

김보현

1966.02.

사내이사

-

없음 주1)

이사회

김재웅

1958.09.

사외이사

-

없음

사외이사후보추천위원회

윤광림

1950.07.

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

주1) 중흥그룹으로 최대주주 변경 시 특수관계인에 해당됨

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백정완

현) ㈜대우건설 주택건축사업본부장

2018. 11~

2017.08

2016.12

2013.12

2010.01

㈜대우건설 주택건축사업본부(본부장)

㈜대우건설 리스크관리본부(본부장)

㈜대우건설 주택사업본부(본부장)

㈜대우건설 주택사업담당(CM/기술)

㈜대우건설 은평뉴타운 3지구(현장소장)

없음

김보현

현) ㈜헤럴드 부사장

2020. 4~

2020. 1

2019.05

2016.10

㈜헤럴드(부사장)

공군준장 예편

방위사업청 항공기사업부장

공군 제19전투비행단장

없음

김재웅

현) 법무법인(유) 광장 고문실

2020.~

2016.

2015.

2014.

2012.~2014.

2011.~2014.

법무법인(유) 광장 고문실

서울지방국세청(청장)

중부지방국세청(청장)

국세공무원교육원(원장)

국세청 전산정보관리관

국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)

없음

윤광림

현) 에이치산업㈜ 대표이사

2011. 9~

2017. 3~2020. 3

2010. 12

에이치산업㈜ 대표이사

㈜대우건설 사외이사

미래Ⅱ 저축은행장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김재웅 후보자

1. 전문성 
세무 및 경영학에 관한 전문지식을 가지고 있으며, 서울지방국세청장 역임 등 국세청에서 오랜 기간 활동하였음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대우건설의 지속성장 기반 구축과 기업 가치 제고에 기여하고자 함.
2. 독립성 
본 후보자는 세무·행정분야의 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었음. 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 
의사결정하고 직무를 수행하겠음.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 
대우건설이 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업이 되기 위해 전문성과 독립성을 기반으로 회사의 지속성장을 위해 이사회에 참여할 것이며, 내부통제 기능이 원활하게 작동하기 위하여 관련 감독 활동을 충실히 수행하겠음.
회사가 주주가치 제고, 이해관계자 동반 성장을 위해 기업성장을 이룰 수 있도록 명확한 의사결정 기준을 수립하겠음.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업가치 제고를 통한 지속성장 기반 구축을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 윤광림 후보자

1. 전문성 
신한은행 부행장, 제주은행장 등을 역임하며 오랜 기간 금융 분야에서 활동한 경력을 가지고 있으며, 2017년부터 2020년까지 대우건설의 사외이사 및 감사위원으로 재직하였음. 이런한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대우건설이 목표로 하는 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업이 되는데 기여하고자 함.
2. 독립성 
본 후보자는 회계·재무분야의 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었음. 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 
의사결정하고 직무를 수행하겠음.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 
'Build Together, 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업' 이라는 대우건설의 비전 달성을 위해 독립성과 전문성을 기본으로 회사의 발전을 위한 제언을 할 것이며, 내부통제 관련 감독 활동을 충실히 수행하겠음. 회사가 기업성장을 통한 주주 가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립하겠음.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업가치 제고를 통한 지속성장 기반 구축을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 백정완 후보자

본 후보자는 1985년 대우건설에 입사하여 약 35년간 국내 주요 아파트 현장소장을 거쳐, 2018년부터 주택건축사업본부장을 역임하며 건설 분야에서의 폭넓은 경험을 쌓았음.
이러한 전문성과 경험을 바탕으로 최근 3년 연속 민간 주택공급 실적 1위 달성을 이끌어오며 역량을 인정받았음. 향후에도 축적된 경영자로서의 자질을 발휘하여, 대우건설 사내이사로서 내실경영을 통한 기업가치 제고를 견인하고, 사업경쟁력 강화를 통해 지속가능 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨. 이에 본 후보자를 이사로 추천 함.

- 김보현 후보자

본 후보자는 공군사관학교 공학사, 목원대학교 산업정보대학원 경영학 석사 학위를 취득하였음. 이후 공군 제19전투비행단장, 방위사업청 항공기사업부장 등을 거쳐 2020년 공군준장으로 예편하며 현재 ㈜헤럴드 부사장을 역임하는 등 폭넓은 경험을 쌓았음.
이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설 사내이사로서 내실경영을 이끌고, 뛰어난 리더십을 바탕으로 중장기적인 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨. 이에 본 후보자를 이사로 추천 함.

- 김재웅 후보자

본 후보자는 국립세무대학교 내국세학과, 한국방송통신대학교 경영학 학사 학위를 취득 후, 중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임하며 세무·행정분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 상기한 해당 분야 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

- 윤광림 후보자

본 후보자는 명지대학교 무역학과 학사 학위를 취득하고, 신한은행 부행장, 미래Ⅱ저축은행장, 제주은행장 등을 역임한 회계·재무분야 전문가로서 해당 분야의 폭넓은 경험을 쌓았음. 또한, 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

확인서

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사실확인서 - 백정완 후보자

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사실확인서 - 김보현 후보자

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사실확인서 - 김재웅 후보자

사실확인서 - 윤광림 후보자.jpg
사실확인서 - 윤광림 후보자

※ 기타 참고사항

상기 후보자들의 승인받고자 하는 임기는 3년임.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김재웅

1958.09.10.

사외이사

-

없음

사외이사후보추천위원회

윤광림

1950.07.26.

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재웅

현) 법무법인(유) 광장 고문실

2020.~

2016.

2015.

2014.

2012.~2014.

2011.~2014.

법무법인(유) 광장 고문실

서울지방국세청(청장)

중부지방국세청(청장)

국세공무원교육원(원장)

국세청 전산정보관리관

국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)

없음

윤광림

현) 에이치산업㈜ 대표이사

2011. 9~

2017. 3~2020. 3

2010. 12

에이치산업㈜ 대표이사

㈜대우건설 사외이사

미래Ⅱ 저축은행장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김재웅 후보자

본 후보자는 국립세무대학교 내국세학과, 한국방송통신대학교 경영학 학사 학위를 취득 후, 중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임하며 세무·행정분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 상기한 해당 분야 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함.

- 윤광림 후보자

본 후보자는 명지대학교 무역학과 학사 학위를 취득하고, 신한은행 부행장, 미래Ⅱ저축은행장, 제주은행장 등을 역임한 회계·재무분야 전문가로서 해당 분야의 폭넓은 경험을 쌓았음. 또한, 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

사실확인서 - 김재웅 후보자.jpg
사실확인서 - 김재웅 후보자

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사실확인서 - 윤광림 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음