파라텍 — 주주총회소집공고 (20220127)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.9
(주)파라텍

주주총회소집공고

2022 년 01 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
정광원

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 길주로 425번길 30-21

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정광원

(전 화) 02-3780-8700

주주총회 소집공고

(제50기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 02월 11일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 결의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 황만회 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금 융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 
 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항에 의
 거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 
 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 
 서명), 대리인의 신분증 지참
(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2022년 01월 27일

 주식회사 파라텍

대표이사 정광원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사내이사
사외이사

정광원
(출석률: 100%)

이종진
(출석률:100%)

이홍관
(출석률: 100%)
안계환
(출석률: 0%)
(2021.03
31해임)
강명구
(출석률:
100%)
(2021.03.31선임)
허병의
(출석률:
100%)
(2021.12.01사임)
장환석
(출석률: 96.15%)
김연선
(출석률: 5.00%)
(2021.03.31선임)

찬 반 여 부

1
2021-02-01
타 법인 지분 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

2
2021-02-10
2020년도 제48기 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

3
2021-02-22
2020년도 제48기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

4
2021-03-10
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

5
2021-03-16
주식 분할의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

6
2021-03-16
정기주주총회 소집 및 보고·부의안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

7
2021-04-21
타 법인 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참
불참

8
2021-05-03
제3자배정 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

9
2021-05-21
타 법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

10
2021-05-27
산업은행 운영자금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

11
2021-05-27
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

12
2021-06-28
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

13
2021-07-09
대출연장에 대한 이자자금보충 확약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

14
2021-08-09
타 법인 전환사채 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

15
2021-08-18
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

16
2021-08-18
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

17
2021-08-31
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

18
2021-08-31
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

19
2021-10-06
타 법인 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

20
2021-10-06
임시 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

21
2021-10-06
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

22
2021-10-13
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

찬성

23
2021-11-29
제1회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

24
2021-11-29
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

25
2021-12-20
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
불참

26
2021-12-24
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
85,000
42,500

- 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링클러배관,소방용 펌프설치, 소화전함, 소방용수탱크, 소화용수구함등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반 등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고, 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 제조부문
당사는 1973년 창업 이래 소방 불모지를 개척하고 스프링클러 헤드류, 주방용 자동소화장치, 소방용 합성수지배관(CPVC), 밸브 등 시장을 선도하는 소방제품을 생산해오고 있습니다. 1975년 국내 최초로 소방제품의 국가 검정을 획득하였으며, 2000년대 들어 신축배관, 스프링클러, 밸브 제품의 UL/FM인증을 획득하였습니다. 또한 2011년 국내 최초로 스프링클러헤드 자체 품질제품검사를 시행하고, 국내 업체 중 유일하게 CPVC Pipe와 Fitting류 모두 UL 인증을 받음으로써 제품 기술력과 품질의 우수성을 국내외에 널리 알렸습니다. 이와 같이 50년 이상 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 제품에 전기, 전자, 화학, 그리고 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 청정가스소화설비시스템을 연구 개발하고, 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고 있습니다.

(나) 설비시공부문

당사는 소방시설공사업법 및 건설산업기본법에 따라 소방설비 및 전문건설업 등록을한 사업자로서, 건설공사 중 소방설비와 기계설비 공정의 전문공사를 직접도급 또는하도급 받아 해당 전문 분야의 시공기술을 가지고 공사를 수행하고 있습니다.
당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 특히 경쟁이 치열한 주택시장, 상업용 오피스텔 등 주거용 건축물에서 벗어나 반도체, 디스플레이와 같은 대형 하이테크 플랜트의 클린룸 소방 등을 전문 수주.시공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비 시장은 스프링클러소화설비 설치,소방용 펌프 설치,옥내외 소화전설비 설치, 소방용수탱크, 소방용 방수구함 등의 기계설비 및 전선관 배관, 배선, 각종 화재감지기, 화재 수신반 등의 전기 설비공사 등 2개의 분야로 구성되어 있어 소방법규에서 정하는 일정 규모 이상의 건축물과 다중이용시설, 특수목적 방보대상공간 등에 의무적으로 설치해야 하므로, 소방시설공사는 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 일부 공사는 대형건설업체에서 소방시설공사를 수주하여 하도급을 통한 시공이 많이 이루어지고 있습니다. 다행히 최근에는 소방시설공사에 대한 분리발주에 관한 내용들이 시행됨에 따라 당사에서 보다 적극적으로 입찰할 수 있는 기회가 부여되는 등 당사의 수익창출에도 긍정적인 효과가 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황만회
1982-10-29
X
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황만회
경영인
2021

(주)파라텍 전략기획실장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황만회
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자]
- 황만회 후보자 : 사내이사 후보자 황만회는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다

확인서

확인서_황만회

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내 사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.