메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220126)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 01 월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스
주 소: 서울시 강남구 논현로 75길 10, 영창빌딩 4층
전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 임형식
부서 및 직위: 경영관리본부
전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 26일
라. 주주총회일
2022년 02월 10일

마. 권유 시작일
2022년 01월 29일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
3,698
0.003
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정식만
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김형수
보통주
0
직원
직원
-

성기호
보통주
0
직원
직원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

황기호
보통주
0
직원
직원
-

임형식
보통주
0
직원
직원
-

주정남
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스제이
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스제이
홍승기
경기도 성남시 중원구
주주총회 위임장 확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무
031-455-8600

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 26일
2022년 01월 29일
2022년 02월 10일
2022년 02월 10일

나. 피권유자의 범위

2022년 01월 07일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2022 년 02 월 10 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

2. 우편 접수
(일시) 2022 년 02 월 09 일까지
(장소) 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)에스제이 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 02 월 10 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)
<이하신설>

- NFT거래중계담보대출플랫폼

- DB기반AI신약개발

- 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업

- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

- 인공지능(AI)솔루션 개발업

- 건강관리서비스업

- 전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련서비스업

- 방문간호 서비스업

- 시장조사 서비스업

- 외국산 주류의 수입 판매 및 소매업

- 할부 금융 거래 및 리스 거래의 대리점업

- 금융 소프트웨어 개발 및 판매업

- 전자지급결제대행업

- 전자상거래 관련사업 및 투자업무

- 의약품판매대행업

- 의료기기 및 의료소모품 개발. 위탁생산업

- 의료기기 및 의료소모품 판매. 중개업

- 의료 미용관련 상품 중개업

- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제9조(주식의 종류)

(상동)

제9조(주식의 종류)

(상동)
<이하신설>
제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이사회 결의로 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "상환우선주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 상환우선주식의 발행한도는 제9조의 발행한도를 준용한다.
③ 상환우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 0%부터 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 
④ 상환우선주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 상환우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 상환우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 상환우선주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 상환우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑦ 회사는 이사회 결의로 상환우선주식을 상환할 수 있다. 
⑧ 주주는 회사에 대하여 제10항에서 정한 바에 따라 상환우선주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑨ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑩ 상환기간(또는 상환청구기간)은 발행일로부터 10년으로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 또는 소정의 우선배당이 완료되지 아니한 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
 
제 9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이사회 결의로 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "전환우선주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 전환우선주식의 발행한도는 제9조의 발행한도를 준용한다.
③ 전환우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.
④ 전환우선주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 전환우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 전환우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 전환우선주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 전환우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑦ 전환우선주식의 주주는 발행일 익일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한 날까지 전환우선주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.
⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 전환우선주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.
⑨ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
⑩ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 동등배당)를 준용한다.

경영효율성 제고

제13조(신주의 배당기산일)
제13조(신주의 동등배당)
상법 개정에 따른 문구 수정

부 칙

-

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은2022년 02월 10일부터 시행한다.

개정시행에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이원일

1984.02.16

사내이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오대환

1983.07.15

사내이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이준철

1970.09.04

사내이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김진근

1970.04.15

사외이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박정석

1977.08.10

사외이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김광섭

1966.05.28

사외이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정태진

1964.04.26

사외이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원일
경영인
-

- 한양대학교 대학원 경영학과 석사과정

- 現) ㈜커넥 대표이사

- 삼성SDI PACK 사업부

해당사항 없음

오대환
경영인
-

- 국민대 경제학과 졸업

- 現) ㈜커넥 CMO

- SMCC 건강검진센터 총괄본부장

- ㈜현대바이오사이언스 제약사업부

- ㈜종근당 병원영업부

해당사항 없음

이준철
경영인
-

- 울산대학교 재료공학과 졸업

- 現) ㈜커넥 부사장

해당사항 없음

김진근
회계사
-

- 서울대학교 경영학과 졸

- 서울대학교 경영대학원 수료

- 동서회계법인 FAS 본부장

- 공인회계사, 세무사

해당사항 없음

박정석
경영인
-

- 現) ㈜모비스트 대표

- ㈜레드빗 대표

- 모비스트 프로젝트 대표

해당사항 없음

김광섭
경영인
-

- 경희대학교 산업공학과 졸업

- 대명중공업 대표

- 야나세 통영조선소 사장

해당사항 없음

정태진
경영인
-

- 연세대 경영학과 졸업

- 前) 이더블유케이고문

- 前) ㈜쌍용, 신한증권 채권부

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

김진근_확인서

박정석_확인서

김광섭_확인서

정태진_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음