중앙첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220126)
제출인: 중앙첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)중앙디앤엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 01월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 중앙디앤엠
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호
전화번호: 02-6953-7629

작 성 자:

성 명: 이석희
부서 및 직위: 재무회계팀(이사)
전화번호: 02-6953-7629

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙디앤엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 24일
라. 주주총회일
2022년 02월 08일

마. 권유 시작일
2022년 01월 29일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙디앤엠
보통주
660,000
0.63
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이치에프네트웍스
최대주주
보통주
10,000,000
9.62
최대주주
-

계
-
10,000,000
9.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송선용
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 24일
2022년 01월 29일
2022년 02월 07일
2022년 02월 08일

나. 피권유자의 범위

제24기 임시주주총회(
2022년 02월 08일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년 01월 10일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

- 2022.01.29 오전 9시 ~ 2022.02.07 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 중앙디앤엠
- 주소: (우 06071) 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)
 주주총회 담당자 앞
- 전화번호 : 02-6953-7629
- 팩스번호 : 02-6953-7631
- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)
- 접수기간 :
2022년 01월 29일(토) ~ 2022년 02월 07일(월)

2. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 02월 08일 오전 10 시

장 소
경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실
(관양동, 금강펜테리움IT타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2022.01.29 오전 9시 ~ 2022.02.07 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~13.(생략)

14. 의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업
15.의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

16. 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업

17. 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

18. 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

19. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

20. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

21. 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입법

22. 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

23. 전자상거래 및 통신판내업

24. 병의원 프랜차이즈업

25. 화학원료 개발 제조 도소매 및 수출입업

26. 경영컨설팅업

27.의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업

28. 의료관련 컨설팅업

29. 의료관련 교육사업

30. 인력파견업

31. 투자, 경영자문 및 컨설팅업

32. 신기술 개발 및 연구용역사업

33. 신기술관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업

34. 광고대행업을 포함한 광고사업

35. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

36. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

37. 부동산 투자, 개발, 시행, 임대업 및 분양대행업
38. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

39. 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업

40. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

41. 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업

42. 재생에너지 개발 및 판매

43. 폐기물 재활용 및 자원화사업

44. 음료 및 식료품 도소매업

45. 음식점 운영업

46. 조리 및 주방기구기계 수출입업

47. 조리 및 주방기구기계 도소매업

48. 프랜차이즈업

49. 소프트웨어, 하드웨어 시스템 개발 및 공급업

50. 지리정보관련 시스템 개발 및 용역사업

51. 지리정보관련 기술상담

52. 지리정보관련 소프트웨판매 및 임대사업

53. 지리정보관련 데이터 제작 및 유통업

54. 위성영상정보 관련사업

55. 시스템 구축 및 통합사업

56. 정보처리 전문기술 용역업

57. 정보통신 시공 및 관리업

58. 보안솔루션 개발 및 공급업

59. 위치기반 서비스사업

60. 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업

61. 위 각호에 관련된 유지보수업

62. 위 각호의 제조 및 부대사업일체

63. 지도제작업

64. 수치지도 제작업

65. GIS 응용개발업

66. 영상처리업

67. 학술연구용역

68. 연구개발용역

69. 정보통신공사업

70. 데이터베이스 및 온라인정보 구축 및 제공업

71. 소프트웨어관련 전문서비스
72. 인터넷, 모바일 컨텐츠 개발 및 공급

73. 시스템 컨설팅 및 유지보수

74. 합성수지(염화알루미늄, 톨루엔, 폴리알루미늄크로라이드 등 부산물 포함) 및 동제품의 제조, 가공, 매매 및 시공

75. 각종 건축자재 제조, 판매, 수출 및 설치업

76. 창호공사업

77. 철물공사업

78. 건물 내방 생산 및 공사업

79. 실내건축업

80. 실내 장식 및 인테리어 내장재 사업

81. 그린리모델링 연구 및 관련사업

82. 토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업

83. 철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업

84. 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

85. 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업

86. 주차시설, 주차장운영업

87. 건설 폐기물수집운반업

88. 의료산업폐기물 처리업

89. 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업

90. 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업

91. 토양오염진단 및 복원업

92. 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업

93. 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업

94. 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업

95. 신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업

96. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업

97. 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업

98. 대규모풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업

99.해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업

100. 바이오에너지의생산 및 판매업

101. 홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업

102. 스마트시티 조성관련 아이템개발, 제조 및 판매업

103. 골프장 개발 및 운영업

104. 부동산 시행업

105. 부동산 개발 및 매매업

106. 부동산 분양 및 대행업

107. 부동산 컨설팅업

108. 부동산 관리업

109. 스마트팜 개발업, 제조업, 판매업

110. 실내온실용자재 개발업, 제조업, 판매업

111. 스마트팜용자재 유통업 및 렌탈업

112. 주택건설사업

113. 대지조성업

114. 주택분양대행업

115. 조택조합대행업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

116. 위 각호에 관련된 도소매업

117. 위 각호에 관련된 유지보수업

118. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1.~13.(생략)

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14. 전자상거래 및 통신판내업

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15. 화학원료 개발 제조 도소매 및 수출입업

16. 경영컨설팅업

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17. 인력파견업

18. 투자, 경영자문 및 컨설팅업

19. 신기술 개발 및 연구용역사업

20. 신기술관련 투자, 관리 운여영사업 및 창업지원사업

21. 광고대행업을 포함한 광고사업

22. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

23. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

24. 부동산 투자, 개발, 시행, 임대업 및 분양대행업

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25. 재생에너지 개발 및 판매

26. 폐기물 재활용 및 자원화사업

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27. 소프트웨어, 하드웨어 시스템 개발 및 공급업

28. 지리정보관련 시스템 개발 및 용역사업

29. 지리정보관련 기술상담

30. 지리정보관련 소프트웨판매 및 임대사업

31. 지리정보관련 데이터 제작 및 유통업

32. 위성영상정보 관련사업

33. 시스템 구축 및 통합사업

34. 정보처리 전문기술 용역업

35. 정보통신 시공 및 관리업

36. 보안솔루션 개발 및 공급업

37. 위치기반 서비스사업

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38. 지도제작업

39. 수치지도 제작업

40. GIS 응용개발업

41. 영상처리업

42. 학술연구용역

43. 연구개발용역

44. 정보통신공사업

45. 데이터베이스 및 온라인정보 구축 및 제공업

46. 소프트웨어관련 전문서비스

47. 인터넷, 모바일 컨텐츠 개발 및 공급

48. 시스템 컨설팅 및 유지보수

49. 합성수지(염화알루미늄, 톨루엔, 폴리알루미늄크로라이드 등 부산물 포함) 및 동제품의 제조, 가공, 매매 및 시공

50. 각종 건축자재 제조, 판매, 수출 및 설치업

51. 창호공사업

52. 철물공사업

53. 건물 내방 생산 및 공사업

54. 실내건축업

55. 실내 장식 및 인테리어 내장재 사업

56. 그린리모델링 연구 및 관련사업

57. 토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업

58. 철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업

59. 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

60. 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업

61. 주차시설, 주차장운영업

62. 건설 폐기물수집운반업

63. 의료산업폐기물 처리업

64. 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업

65. 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업

66. 토양오염진단 및 복원업

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67. 신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업

68. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업

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69. 홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업

70. 스마트시티 조성관련 아이템개발, 제조 및 판매업

71. 골프장 개발 및 운영업

72. 부동산 시행업

73. 부동산 개발 및 매매업

74. 부동산 분양 및 대행업

75. 부동산 컨설팅업

76. 부동산 관리업

77. 스마트팜 개발업, 제조업, 판매업

78. 실내온실용자재 개발업, 제조업, 판매업

79. 스마트팜용자재 유통업 및 렌탈업

80. 주택건설사업

81. 대지조성업

82. 주택분양대행업

83. 조택조합대행업

84. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업

85. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업

86. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업

87. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

88. 가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업

89. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

90. 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업

91. 위 각호에 관련된 도소매업

92. 위 각호에 관련된 유지보수업

93. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

조문순서 변경

사업목적 정비

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

사업목적 정비

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가 

사업목적 추가

사업목적 추가

조문번호변경

조문번호변경

조문번호변경

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

내용 변경

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

①~④ 생략
<신설>

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

①~④ 생략

⑤ 본 조의 규정을 변경하는 결의를 하고자 하는 경우에는 발행주식 총수의 100분의 80 이상과 출석한 주주의 3분의 2이상의 찬성으로 결의한다.

내용 추가

제54조(감사의 보수와 퇴직금)

①~② 생략

<신설>

<신설>

<신설>

제54조(감사의 보수와 퇴직금)

①~② 생략

③ 감사가 임기중에 적대적 기업인수 또는 합병으로 인하여 해임되거나 강제퇴직 될 경우 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 감사에게 20억원을 퇴직 후 10일 이내에 지급한다.

④ 3항의 규정을 개정할 경우, 그 개정된 규정의 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생하며, 개정 당시의 감사에게는 개정된 규정의 효력이 적용 되지 아니한다.

⑤ 본조의 규정을 변경하는 결의를 하고자 하는 경우에는 발행주식 총수의 100분의 80 이상과 출석한 주주의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의한다.

내용 추가

내용 추가

내용 추가

부칙

제1조(시행일)

(생략)

(신설)

부칙

제1조(시행일)

(현행과 동일)

이 정관은 2022년 2월 8일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.