중앙첨단소재 — 주주총회소집공고 (20220124)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
2.9
(주)중앙디앤엠

주주총회소집공고

2022 년 01 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 중앙디앤엠

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동)

(전 화) 02-6953-7630

(홈페이지) http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 신

(전 화) 02-6953-7629

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 아래와 같이 제24기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시
:

2022년 02월 08일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소
:
경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)

3. 회의 목적 사항

<보고사항>

○ 감사의 감사보고

<부의안건>

○ 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :

2022년 1월 29일 9시 ~ 2022년 2월 7일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 01월 24일

 주식회사 중앙디앤엠
 대표이사 김 영 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김주연
(출석률: 94.3%)
손희식
(출석률: 100.0%)
정성훈
(출석률: 62.9%)
박동일
(출석률: 42.1%)
고호진
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.05
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
불참석
-
-

2
2021.01.06
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
불참석
-
-

3
2021.01.07
신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경에 따른 일부 정정의 건
찬성
찬성
불참석
-
-

4
2021.01.14
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
불참석
-
-

5
2021.01.22
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
불참석
불참석
-

6
2021.01.27
신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경에 따른 일부 정정의 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

7
2021.02.05
신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경에 따른 일부 정정의 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

8
2021.02.17
제22기(2020년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

9
2021.02.19
신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경에 따른 일부 정정의 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

10
2021.03.04
내부회계 관리제도에 대한 감사의 평가보고의 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

11
2021.03.16
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

12
2021.03.24
임시주주총회 소집에 관한 건
임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

13
2021.03.26
신주발행(제3자배정 유상증자) 대상자 및 납입일 변경에 따른 일부 정정의 건
찬성
찬성
불참석
찬성
-

14
2021.04.06
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성
불참석
-

15
2021.04.16
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참석
-

16
2021.04.19
오피스텔 분양대행 용역 계약 체결의 건
불참석
찬성
찬성
불참석
-

17
2021.04.30
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참석
-

18
2021.05.17
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참석
-

19
2021.05.25
신규사업(소형 스마트팜) 진출과 전략적제휴 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
불참석
-

20
2021.05.31
임시주주총회 소집에 관한 건(부의안건 확정)

찬성

찬성

찬성

불참석

-

21
2021.06.09
타법인 발행주식 매수의 건

찬성

찬성

찬성

불참석

-

22
2021.07.13
타법인 주식취득의 건
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
불참석
찬성

23
2021.08.06
오피스텔 분양을 위한 분양촉진금 지급의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

24
2021.08.30
법원 결정에 따른 주식매수선택권의 자사주지급의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

25
2021.10.19
타법인 대여금 지급의 건
타법인 주식 및 경영권 양수의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

26
2021.10.26
본점 변경의 건
합병 및 합병계약 체결의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

27
2021.11.17
타법인 전환사채 투자의 건
불참석
-
찬성
-
찬성

28
2021.11.26
(주)중앙디앤엠과 (주)에코앰넷 합병승인의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

29
2021.12.22
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
찬성
-
찬성

30
2021.12.23
임시주주총회 소집에 관한 건(의안 확정)
찬성
-
찬성
-
찬성

31
2021.12.31
합병경과보고 및 공고의 건
지급보증서 발급 및 예금 담보제공의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

※ 상기 박동일 사외이사는 2021년 01월 21일 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.

※
상기 고호진 사외이사는 2021년 06월 15일 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.

※
상기 손희식 사외이사는 2021년 07월 07일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※ 상기 박동일 사외이사는 2021년 07월 21일
일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,600,000
34,500
6,900
-

- 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다.
- 대상기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PVC 제품 및 건축자재의 제조

(산업의 특성)
당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 

(산업의 성장성)
2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 
국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.
국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약 26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)
이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.

(경기변동의 특성)
건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.

(경쟁요소)
국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.

(자원조달상의 특성)
당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)
2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

(2) 통신기기 및 장비

(산업의 특성)
통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.

(산업의 성장성)
최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성)
첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(경쟁요소)
통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.

(자금조달상의 특성)
당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)
통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과
통신기기 및 장비 사업
, 기타 생활용품의 유통 사업을 영위하고 있으며, 통신기기 및 장비의 경우 주로 기존 거래처에 대한 유지보수 업무를 수행하고 있습니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장이며, 기타 생활용품의 경우 홈쇼핑, 모바일, 오픈마켓을 통해 B2C 및 B2B로 이루어져 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.
통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.
생활용품 유통사업은 내수 경기 변동에 따른 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

중앙디앤엠 조직도_20211230.jpg
중앙디앤엠 조직도_20211230

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~13.(생략)

14. 의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업
15.의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

16. 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업

17. 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

18. 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

19. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

20. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

21. 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입법

22. 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업

23. 전자상거래 및 통신판내업

24. 병의원 프랜차이즈업

25. 화학원료 개발 제조 도소매 및 수출입업

26. 경영컨설팅업

27.의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업

28. 의료관련 컨설팅업

29. 의료관련 교육사업

30. 인력파견업

31. 투자, 경영자문 및 컨설팅업

32. 신기술 개발 및 연구용역사업

33. 신기술관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업

34. 광고대행업을 포함한 광고사업

35. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

36. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

37. 부동산 투자, 개발, 시행, 임대업 및 분양대행업
38. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

39. 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업

40. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

41. 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업

42. 재생에너지 개발 및 판매

43. 폐기물 재활용 및 자원화사업

44. 음료 및 식료품 도소매업

45. 음식점 운영업

46. 조리 및 주방기구기계 수출입업

47. 조리 및 주방기구기계 도소매업

48. 프랜차이즈업

49. 소프트웨어, 하드웨어 시스템 개발 및 공급업

50. 지리정보관련 시스템 개발 및 용역사업

51. 지리정보관련 기술상담

52. 지리정보관련 소프트웨판매 및 임대사업

53. 지리정보관련 데이터 제작 및 유통업

54. 위성영상정보 관련사업

55. 시스템 구축 및 통합사업

56. 정보처리 전문기술 용역업

57. 정보통신 시공 및 관리업

58. 보안솔루션 개발 및 공급업

59. 위치기반 서비스사업

60. 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업

61. 위 각호에 관련된 유지보수업

62. 위 각호의 제조 및 부대사업일체

63. 지도제작업

64. 수치지도 제작업

65. GIS 응용개발업

66. 영상처리업

67. 학술연구용역

68. 연구개발용역

69. 정보통신공사업

70. 데이터베이스 및 온라인정보 구축 및 제공업

71. 소프트웨어관련 전문서비스
72. 인터넷, 모바일 컨텐츠 개발 및 공급

73. 시스템 컨설팅 및 유지보수

74. 합성수지(염화알루미늄, 톨루엔, 폴리알루미늄크로라이드 등 부산물 포함) 및 동제품의 제조, 가공, 매매 및 시공

75. 각종 건축자재 제조, 판매, 수출 및 설치업

76. 창호공사업

77. 철물공사업

78. 건물 내방 생산 및 공사업

79. 실내건축업

80. 실내 장식 및 인테리어 내장재 사업

81. 그린리모델링 연구 및 관련사업

82. 토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업

83. 철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업

84. 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

85. 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업

86. 주차시설, 주차장운영업

87. 건설 폐기물수집운반업

88. 의료산업폐기물 처리업

89. 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업

90. 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업

91. 토양오염진단 및 복원업

92. 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업

93. 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업

94. 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업

95. 신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업

96. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업

97. 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업

98. 대규모풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업

99.해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업

100. 바이오에너지의생산 및 판매업

101. 홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업

102. 스마트시티 조성관련 아이템개발, 제조 및 판매업

103. 골프장 개발 및 운영업

104. 부동산 시행업

105. 부동산 개발 및 매매업

106. 부동산 분양 및 대행업

107. 부동산 컨설팅업

108. 부동산 관리업

109. 스마트팜 개발업, 제조업, 판매업

110. 실내온실용자재 개발업, 제조업, 판매업

111. 스마트팜용자재 유통업 및 렌탈업

112. 주택건설사업

113. 대지조성업

114. 주택분양대행업

115. 조택조합대행업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

116. 위 각호에 관련된 도소매업

117. 위 각호에 관련된 유지보수업

118. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1.~13.(생략)

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14. 전자상거래 및 통신판내업

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15. 화학원료 개발 제조 도소매 및 수출입업

16. 경영컨설팅업

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17. 인력파견업

18. 투자, 경영자문 및 컨설팅업

19. 신기술 개발 및 연구용역사업

20. 신기술관련 투자, 관리 운여영사업 및 창업지원사업

21. 광고대행업을 포함한 광고사업

22. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

23. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

24. 부동산 투자, 개발, 시행, 임대업 및 분양대행업

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25. 재생에너지 개발 및 판매

26. 폐기물 재활용 및 자원화사업

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27. 소프트웨어, 하드웨어 시스템 개발 및 공급업

28. 지리정보관련 시스템 개발 및 용역사업

29. 지리정보관련 기술상담

30. 지리정보관련 소프트웨판매 및 임대사업

31. 지리정보관련 데이터 제작 및 유통업

32. 위성영상정보 관련사업

33. 시스템 구축 및 통합사업

34. 정보처리 전문기술 용역업

35. 정보통신 시공 및 관리업

36. 보안솔루션 개발 및 공급업

37. 위치기반 서비스사업

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38. 지도제작업

39. 수치지도 제작업

40. GIS 응용개발업

41. 영상처리업

42. 학술연구용역

43. 연구개발용역

44. 정보통신공사업

45. 데이터베이스 및 온라인정보 구축 및 제공업

46. 소프트웨어관련 전문서비스

47. 인터넷, 모바일 컨텐츠 개발 및 공급

48. 시스템 컨설팅 및 유지보수

49. 합성수지(염화알루미늄, 톨루엔, 폴리알루미늄크로라이드 등 부산물 포함) 및 동제품의 제조, 가공, 매매 및 시공

50. 각종 건축자재 제조, 판매, 수출 및 설치업

51. 창호공사업

52. 철물공사업

53. 건물 내방 생산 및 공사업

54. 실내건축업

55. 실내 장식 및 인테리어 내장재 사업

56. 그린리모델링 연구 및 관련사업

57. 토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업

58. 철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업

59. 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

60. 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업

61. 주차시설, 주차장운영업

62. 건설 폐기물수집운반업

63. 의료산업폐기물 처리업

64. 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업

65. 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업

66. 토양오염진단 및 복원업

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67. 신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업

68. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업

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69. 홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업

70. 스마트시티 조성관련 아이템개발, 제조 및 판매업

71. 골프장 개발 및 운영업

72. 부동산 시행업

73. 부동산 개발 및 매매업

74. 부동산 분양 및 대행업

75. 부동산 컨설팅업

76. 부동산 관리업

77. 스마트팜 개발업, 제조업, 판매업

78. 실내온실용자재 개발업, 제조업, 판매업

79. 스마트팜용자재 유통업 및 렌탈업

80. 주택건설사업

81. 대지조성업

82. 주택분양대행업

83. 조택조합대행업

84. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업

85. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업

86. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업

87. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

88. 가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업

89. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

90. 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업

91. 위 각호에 관련된 도소매업

92. 위 각호에 관련된 유지보수업

93. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 정비

사업목적 정비

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사업목적 추가

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사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가 

사업목적 추가

사업목적 추가

조문번호변경

조문번호변경

조문번호변경

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

내용 변경

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

①~④ 생략
<신설>

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

①~④ 생략

⑤ 본 조의 규정을 변경하는 결의를 하고자 하는 경우에는 발행주식 총수의 100분의 80 이상과 출석한 주주의 3분의 2이상의 찬성으로 결의한다.

내용 추가

제54조(감사의 보수와 퇴직금)

①~② 생략

<신설>

<신설>

<신설>

제54조(감사의 보수와 퇴직금)

①~② 생략

③ 감사가 임기중에 적대적 기업인수 또는 합병으로 인하여 해임되거나 강제퇴직 될 경우 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 감사에게 20억원을 퇴직 후 10일 이내에 지급한다.

④ 3항의 규정을 개정할 경우, 그 개정된 규정의 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생하며, 개정 당시의 감사에게는 개정된 규정의 효력이 적용 되지 아니한다.

⑤ 본조의 규정을 변경하는 결의를 하고자 하는 경우에는 발행주식 총수의 100분의 80 이상과 출석한 주주의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의한다.

내용 추가

내용 추가

내용 추가

부칙

제1조(시행일)

(생략)

(신설)

부칙

제1조(시행일)

(현행과 동일)

이 정관은 2022년 2월 8일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 12월 결산 법인으로 제22기 사업보고서 및 감사보고서가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으며, 당사 홈페이지(http://joongangdnm.co.kr) 내 '공고사항'에도 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :

2022년 1월 29일 9시 ~ 2022년 2월 7일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 안내

가. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다.
나.
코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)로
인해 총회 장소가 갑작스럽게 변경될 수 있으니 유의 부탁드립니다.