서희건설 — 주주총회소집공고 (20220121)
제출인: 서희건설

주주총회소집공고
2.9
(주)서희건설

주주총회소집공고

2022년 01월 21일

회 사 명 :
(주)서희건설

대 표 이 사 :
곽선기

본 점 소 재 지 :
성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동, 경동빌딩 4층)

(전 화) 031-781-4242

(홈페이지) http://www.seohee.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명)김선주

(전 화) 02-3416-1940

주주총회 소집공고

(제40기 임시주주총회)

1. 일 시 : 2022년 2월 7일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 안중도 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님 및 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주님께서는 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

7. 기타

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임순옥
(출석률:
56%)
조병춘
(출석률:
63%)
여영배
(출석률:
51%)

찬 반 여 부

1
2021.01.14
익산팔봉공원사업 시행사 사업비 대여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.22
인천도원역지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건
-
찬성
찬성

3
2021.02.02
수완센트럴시티지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건
-
찬성
찬성

사천용강동지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건
-
찬성
찬성

4
2021.02.03
남양주부평지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건
찬성
찬성
-

5
2021.02.17
주식회사 비전도시개발 출자의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.02.19
화성신남지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

7
2021.02.22
계열사간 거래 포괄한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.02.23
천안첨단지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

9
2021.02.25
예천지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건
찬성
-
찬성

10
2021.03.02
청주금천지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
-

11
2021.03.04
제39기(2020년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건
찬성
찬성
-

제39기(2020년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
-

제39기(2020년도) 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

12
2021.03.04
제39기(2020년도) 내부회계평가 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2021.03.09
세미존서희스타힐스덕례지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

14
2021.03.11
흥해남옥지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

15
2021.03.16
타법인 출자의 건(주식회사 비전물류개발)
찬성
찬성
찬성

16
2021.03.22
프라임시티지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

17
2021.04.01
임원보수 지급기준의 건
-
-
-

18
2021.04.14
청수지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

19
2021.04.15
관계회사 공매입찰금 대여 한도 승인의 건
-
-
찬성

20
2021.04.16
천안첨단지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건
-
찬성
찬성

21
2021.04.19
대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건
-
찬성
찬성

22
2021.04.19
20년 안전.보건에 관한 실적 및 21년 안전.보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건
-
-
찬성

23
2021.04.20
부산연산지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24
2021.04.30
타법인 지분취득의 건
찬성
찬성
찬성

25
2021.05.06
관계회사 사업비대여 한도승인의 건
-
찬성
-

26
2021.05.12
남양주부평2지구A2블록서희스타힐스 지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인
찬성
찬성
찬성

27
2021.05.20
인천도원역지역주택조합 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

28
2021.06.10
내당3지구지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

29
2021.06.21
김해다이아몬드시티 지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건
찬성
-
-

30
2021.06.21
강화지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

31
2021.06.28
산업은행 대환대출(70억)의 건
-
찬성
찬성

32
2021.06.29
부산부암지역주택조합 제반 관련계약 체결의 건
찬성
-
찬성

33
2021.07.01
강화지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증채무 변경 승인의 건
찬성
찬성
-

34
2021.07.15
용인역북지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성

35
2021.07.19
양주덕정지역주택조합 중도금대출 업무협약 등 체결의 건
찬성
찬성
찬성

36
2021.07.20
탄벌4지구주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

37
2021.07.23
관계회사 사업비대여 한도승인의 건
찬성
찬성
-

38
2021.07.26
도곡1구역주택재개발정비사업조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

39
2021.08.12
탄벌4지구주택조합 대출약정서 등 승인의 건
찬성
찬성
찬성

40
2021.08.17
유형자산 취득(에임하이타워)
찬성
찬성
찬성

41
2021.08.27
㈜동대문환경개발공사의 대환자금 대여의 건
찬성
찬성
-

42
2021.08.31
공도스타허브 지역주택조합 중대금대출 관련 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

43
2021.09.24
화성시청역 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

44
2021.09.24
화성시청역 2블럭 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

45
2021.09.24
화성시청역 3블럭 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

46
2021.09.28
화성시청역 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건
-
-
-

47
2021.09.28
화성시청역 2블럭 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건
-
-
-

48
2021.09.28
화성시청역 3블럭 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건
-
-
-

49
2021.10.01
사천용강동 지역주택조합 관련 업무협약서 등 승인의 건
-
-
-

50
2021.10.07
공도스타허브 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

51
2021.11.10
관계회사 이자지급보증 연장의 건
찬성
-
찬성

52
2021.11.19
목포산정공원사업 시행사 사업비 대여의 건(보상비 추가예치금)
찬성
찬성
찬성

53
2021.11.26
부산부암지역주택조합 관련 중도금대출 협약서 등 승인의 건
-
-
-

54
2021.11.29
도곡1구역주택재개발정비사업조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

55
2021.12.16
제40기 정기주주총회 관련 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
-
-
찬성

56
2021.12.24
임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

57
2021.12.30
전남 목포시 산정공원 민간개발특례사업 브릿지대출 조달을 위한 대출약정 등 승인의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
87
29
-

사내이사
7
4,845
692
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 7명을 포함한 총 10명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형
주요고객

건설/
토목부문
서희건설
공공건축물, 아파트, 도로,
택지조성 등,
조달청, LH공사, 시행사, 조합 등

환경부문
경주환경에너지
폐기물처리, 전력생산
지방자치단체, 한국전력거래소 등

기 타
서희건설
경기라이프
칼라스퀘어
숭실라이프
한일자산관리앤투자
에스비성남
내외경제티브이
써밋홀딩스
더비전홀딩스
팔봉공원개발
비전도시개발
비전물류개발
소망이에스디
동대문환경개발공사
비전하비스트

기숙사 및 부동산 임대, 관리, 공급

건물관리업
주거용 건물 임대업
영상,방송프로그램제작 등
부동산시설관리,운영업
주택,건물신축판매업
민간공원조성및 주택건설,판매업 등
주택신축판매업
물류창고신축판매업
부동산매매업
생활폐기물처리업
농산물판매및가공업

기숙사 고객
상가 및 오락 문화사업등 
분양 및 임대차, 
위탁관리 건축물 임대차 등
미군숙소 이용고객 등
(주)엘지유플러스, (주) 현대에이치씨엔 등 기타

동대문구청

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.

경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.

건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 최근 COVID-19 및 유가 급등의 영향으로 인한 글로벌 경기 불안정이 확대됨에 따라 전 사업의 경기 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소
건설업은 도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태이므로 발주자가 독점력을 갖고 있기 때문에 수주경쟁이 치열하며, 특히 정부정책에 민감하여 영업활동이 매우 가변적입니다. 또한 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 부합하는 기업들간의 제한경쟁이므로, 수주경쟁에서의 우위와 수익성을 확보하기 위한 기술력, 정보력, 영업 및 자원조달능력, 금융조달능력 등이 주요 경쟁요소입니다.

(4) 자원조달상의 특성
건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.
자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
건설산업은 타 산업에 대한 경제유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁이 이루어지는 산업이므로 많은 규제가 따릅니다. 특히 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를시작으로 조달청, 지자체 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2021년 3분기 매출 9,149억원을 시현하였고, 2021년 국내 도급순위 23위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

구분
제40(당) 3분기
제39(전)기

금액
비중
금액
비중

건설,휴게소,환경,발전,
기타
(주)서희건설
1. 매출액
914,895
98.22
1,258,385
98.44

2. 영업이익
160,532
101.10
179,248
102.76

3. 당기순이익
136,505
105.55
126,548
101.41

폐기물처리
/발전
(주)경주환경에너지
1. 매출액
3,416
0.37
5,675
0.44

2. 영업이익
(2,354)
(-)1.48
(2,708)
(-)1.55

3. 당기순이익
(2,767)
(-)2.14
(3,297)
(-)2.64

대학기숙사운영
(주)경기라이프
1. 매출액
2,895
0.31
1,512
0.12

2. 영업이익
(160)
(-)0.10
(2,813)
(-)1.61

3. 당기순이익
(952)
(-)0.74
(4,793)
(-)3.84

부동산
 임대및분양
(주)칼라스퀘어
1. 매출액
3,780
0.41
5,426
0.42

2. 영업이익
(251)
(-)0.16
(354)
(-)0.20

3. 당기순이익
(363)
(-)0.28
(648)
(-)0.52

건물관리업
(유)한일자산관리앤투자(*1)
1. 매출액
6,921
0.74
9,342
0.73

2. 영업이익
1,764
1.11
1,857
1.06

3. 당기순이익
7,840
6.06
3,638
2.92

영상,방송
통신업
(주)내외경제티브이
1. 매출액
1,327
0.14
1,692
0.13

2. 영업이익
(352)
(-)0.22
(41)
(-)0.02

3. 당기순이익
(539)
(-)0.42
(46)
(-)0.04

부동산시설관리/운영업
(주)써밋홀딩스
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(11)
(-)0.01
(6)
0.01

3. 당기순이익
(12)
(-)0.01
(7)
(-)0.01

민간공원
조성/부동산건설업
팔봉공원개발(주)
(*2)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(320)
(-)0.20
(373)
(-)0.21

3. 당기순이익
(320)
(-)0.25
(372)
(-)0.30

대학기숙사운영
(주)숭실라이프
(*3)
1. 매출액
2,139
0.23
1,309
0.10

2. 영업이익
(176)
(-)0.11
(595)
(-)0.34

3. 당기순이익
(751)
(-)0.58
(833)
(-)0.67

주택신축
판매업
(주)비전도시개발
(*4)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(5.00)
-
-
-

3. 당기순이익
(309)
(-)0.24
-
-

물류창고
신축판매업
(주)비전물류개발
(*5)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(16.00)
(-)0.01
-
-

3. 당기순이익
(16)
(-)0.01
-
-

부동산
매매업
(주)소망이에스디
(*6)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(65.00)
(-)0.04
-
-

3. 당기순이익
(56)
(-)0.04
-
-

생활폐기물
처리업
(주)동대문환경개발
공사(*7)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
-
-
-
-

3. 당기순이익
(42)
(-)0.03
-
-

농산물판매
및가공업
농업회사법인(주)
비전하비스트(*8)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(1)
-
-
-

3. 당기순이익
(2)
-
-
-

내부거래 및 연결조정
1. 매출액
(3,908)
(-)0.42
(5,028)
(-)0.38

2. 영업이익
196
0.12
217
0.10

3. 당기순이익
(8,895)
(-)6.88
4,602
3.69

합계
1. 매출액
931,466
100
1,278,313
100

2. 영업이익
158,782
100
174,432
100

3. 당기순이익
129,324
100
124,792
100

※ 상기 제40기 3분기, 제39기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 당기순이익은 지배기업 지배지분 순이익입니다.

(*1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남 및 (주)더비전홀딩스의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다.
(*2) 팔봉공원개발(주)의 지분 당사가 출자하여 30%를 보유하고 있으며, 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.
(*3) (주)숭실라이프는 당사가 특수관계자로부터 47.98%의 추가 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다.
(*4) (주)비전도시개발은 당분기 중 당사가 100% 출자하여 종속기업으로 분류하고 있습니다.
(*5) (주)비전물류개발은 당분기 중 당사가 80%, (유한)애플이엔씨가 20% 출자하여 종속기업으로 분류하고 있습니다.
(*6) (주)소망이에스디는 당분기 중 당사가 기타특수관계자로부터 지분 64%를 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다.
(*7) (주)동대문환경개발공사는 당분기 중 당사가 지분 100%를 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다.
(*8) 농업회사법인(주)비전하비스트는 당분기 중 당사가 지분 90%를 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다.

(2) 시장점유율

회 사 명
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위

지에스건설(주)
3위
4위
4위
5위
6위

(주)포스코건설
4위
5위
6위
7위
5위

(주)대우건설
5위
6위
5위
4위
3위

(주)서희건설
23위
33위
38위
37위
32위

※ 출처 : 대한건설협회(2021년도)

(3) 시장의 특성

COVID-19 전파에 대한 세계적 긴장 고조, 세계 공급사슬 약화 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되고 선진국 국채금리가 하락하는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망이나, 전체 건설투자는 공공투자 확대의 영향으로 감소폭이 완화될 것으로 예측됩니다.
국내 건설시장은 부동산가격 상승 및 거래량의 하락과 향후 가계부채 증가, 정부의 부동산/주택시장 규제가능성으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상되나, COVID-19로 민간경제에 심각한우려로 정부의 공공부문 대응으로 SOC 예산증대로 인한 공공 신규사업의 발주가 추진됨으로 건설경기에 조금이나 도움이 될 것이라 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 수요가 증가하고 있는 지역주택조합아파트 건설에서 특히 경쟁우위를 보이고 있습니다. 2012년 이후 국내 최대 지역주택조합사업을 추진하여 현재 전국 50개 이상 사업지에서 지역주택조합 사업을 추진하고 있습니다. 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.

(5) 조직도

서희건설 조직도.jpg
서희건설 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원철
1967.03.26
사내이사
-
-
이사회

안중도
1968.09.26
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원철
(주)서희건설 관리부문장
2011년7월1일~2015년9월13일
(주)서희건설 전략경영실 상무
-

2015년9월14일~2020년2월29일
(주)서희건설 전략경영실 전무

2020년3월1일~2021년11월30일
(주)서희건설 전략경영실 수석전무

2021년12월1일~현재
(주)서희건설 관리부문장

안중도
(주)서희건설 건설수행본부장
2009년1월1일~2013년8월31일
(주)서희건설 사업관리팀 부장
-

2013년9월1일~2017년2월28일
(주)서희건설 공사계약팀 이사

2017년3월1일~2018년12월31일
(주)서희건설 공사계약팀 상무

2019년1월1일~2021년11월30일
(주)서희건설 주택1팀 상무

2021년12월1일~현재
(주)서희건설 건설수행본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원철
-
-
-

안중도
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김원철
본 후보자는 다년간 당사의 전략경영실장으로서 오랜기간 근무하였고 그동안의 경험 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 선임하고자 함

2. 사내이사 후보자 안중도
본 후보자는 당사의 건설수행본부장으로서, 업무수행능력과 회사에 대한 이해도가 높아 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영에 기여할 것으로 판단하여 선임하고자 함

확인서

확인서(40기 임시) - 김원철.jpg
확인서(40기 임시) - 김원철

확인서(40기 임시) - 안중도.jpg
확인서(40기 임시) - 안중도

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주 및 관계자분들의 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 예방을 위한 많은 협조 부탁드립니다.