광무 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220120)
제출인: 광무

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)릭스솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 01월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 릭스솔루션
주 소: 서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)전화번호: 02-3459-0500

작 성 자:
성 명: 임정호
부서 및 직위: 경영지원팀/차장
전화번호: 02-3459-0655

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 릭스솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 20일
라. 주주총회일
2022년 02월 09일

마. 권유 시작일
2022년 01월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
릭스솔루션
보통주
171,055
0.21
본인
자기주식
(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아틀라스팔천
변경예정
최대주주
보통주식
9,132,420
8.01
변경예정
최대주주
-

계
-
9,132,420
8.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심우일
보통주
0
임원
-
-

기노복
보통주
0
임원
-
-

조희상
보통주
0
직원
-
-

임정호
보통주
0
직원
-
-

강흥선
보통주
0
직원
-
-

김호민
보통주
0
직원
-
-

장수영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 20일
2022년 01월 25일
2022년 02월 08일
2022년 02월 09일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2022년 01월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 릭스솔루션 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회소집공고(http://dart.fss.or.kr/) 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 의결권 대리행사 권유 및 우편접수
 주 소: (우, 06738)서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 4층(양재동, 성원빌딩)
 주식회사 릭스솔루션 주주총회 담당자 앞
 전화번호: 02-3459-0500
 팩스번호: 02-3459-0539
 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)
 접수기간 : 2022년 01월 25일(화) ~ 2022년 02월 08일(화)

2. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
 직접행사 : 신분증
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 02월 09일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 강남대로262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第1條 (상호) 이 회사는 주식회사 릭스솔루션이라 한다. 영문으로는 Lix Solution CO.,LTD.이라 표기한다.

第1條 (상호) 이 회사는 주식회사 광무라 한다. 영문으로는 Kwangmu Co.,Ltd.이라 표기한다.

상호 변경

第2條 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~85. (생략)

< 신 설 >

86. 위 각호에 부대되는 사업일체

第2條 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~85. (현행과 동일)

86. 이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업

87. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업

88. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업

89. 운송, 물류업

90. 창고업

91. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업역량 확대를 위한 다각화

第4條 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.baruntechnology.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

第4條 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.kwangmu.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

상호 변경에 따른 공고방법 반영

第9條의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

第9條의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 마련

第10條 (신주인수권)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 신기술의 도입, 사업다각화, 해외사업 진출, 재무구조 개선 등 회사의 경영목적 달성에 필요한 경우 

5. 제10조의4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

第10條 (신주인수권)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 사업다각화, 해외사업 진출, 재무구조 개선 등 회사의 경영목적 달성에 필요한 경우

발행한도 명시화

第10條의3 (신주의 배당기산일)

① 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행하는 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

第10條의3 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 반영

第14條의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

第14條의2 (주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 규정 반영

第15條 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년1월1일부터1월7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를2주간 전에 공고한 후3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

第15條 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의 정한 날의 2주 전에 이를 공고 하여야한다.

③ (삭제)

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

第16條 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나, 당해 전환사채의 발행년도중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채발행일에 전환된 것으로 본다.

⑥ (생략)

第16條 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 第10條의3의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

第17條 (신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나, 당해 신주인수권부사채 발행년도중 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.

⑥ (생략)

第17條 (신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 第10條의3의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

신주인수권부사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

第19條 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후3개월이내, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

第19條 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

전자등록에 따른 주주명부 폐쇄절차 반영

第21條 (소집통지 및 공고)

① (생략)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울에서 발행하는 서울신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ ∼ ④ (생략)

第21條 (소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 서울신문과 매일경제신문에 각각 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지를 갈음할 수 있다.

③ ∼ ④ (현행과 같음)

조문정비

第31條 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ ∼ ④ (신설)

第31條 (이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사 및 감사의 선임·해임은 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

법률 개정 반영

第44條 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일의6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (생략)

第44條 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (현행과 같음)

조문정비

第46條 (이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

第46條 (이익배당)

① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

부칙

제1조

(시행일자)

이 定款은 2022년 2월 9일 부터 改正 施行한다. 단 제31조제2항·제4항의 개정규정(감사선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제31제3항·제4항의 개정규정(감사해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상연
1970.05.22
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이재영
1979.04.29
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

오정섭
1975.12.24
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

박시묵
1978.10.08
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이학영
1972.09.27
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김용광
1974.12.10
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

유철호
1973.07.15
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상연
경영인

2018-현재

2019-현재

현) 스마트코어팜 대표이사

현) (주)릭스솔루선 대표이사

없음

이재영
-

1996-2002

2002-2009

2009-2017

2017-2020

2020-현재

인재대학교 신문방송학과 졸업

전) 대한민국 육군 정훈장교 대위 예편

전) 헨켈코리아VRM 및 AC사업부매니저

전) 일진머티리얼즈 기획실/신규사업팀

현) 엔켐 전락기획실

없음

오정섭
-

1999-2002

2002-2007

2007-2009

2009-2015

2015-2020

강원대학교 화학공학과 졸업

전) 이지일렉트론 공정기술팀

전) 에이유텍 생산관리팀

전) 매직마이크로 생산관리팀

전) 에이엘에스 생산관리 총괄

없음

박시묵
-

2000-2004

2004-2006

2012-현재

경남대학교 법학과 졸업

경남대학교 대학원 법학과 졸업

현) 엔켐 구매팀 총괄(사내이사)

없음

이학영
경영인

1999-2003

2005-2010

2009-현재

2015-현재

청주대학교 졸업

전) ㈜트라이앵글마케팅 이사

현) ㈜삼양소재개발 대표이사

현) ㈜삼양에이알 대표이사

없음

김용광
전문인

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2001-2010

2010-현재

고려대학교 농경제학과 졸업

한국공인회계사

전) 삼일회계법인

현) 회계법인리안 파트너 회계사

없음

유철호
경영인

1992-1995

2001-2004

2004-2008

2019-현재

한양대학교 기계공학과 졸업

전) 삼성전자 시스템 전략사업부

전) 지오텍인터내셔널 국제마케팅 팀장

현) 로이드아키텍트앤씨 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김용광>
1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 유철호>
1. 전문성
본 후보자는 회사의 사업 관련 주요 의사결정에 있어 본인의 전문성을 바탕으로 이사회에 참석함으로써, 회사가 추구하는 준법경영 및 윤리경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것 입니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체 일원으로서 잘못된 의사결정으로 인한 회사의 리스크를 방지할 책임이 있습니다. 본 후보자는 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다. 또한, 회사의 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무를 준수 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이상연>
당사의 현재 대표이사로서 현재 추진 중인 신규사업의 장기 전략 수립 및 경영현안에 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

<사내이사 후보자 이재영>
신규 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

<사내이사 후보자 오정섭>
신규 사업 생산관리 부분에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 주요 경영현안 및 의사결정에 기여할 수 있을것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

<사내이사 후보자 박시묵>
회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

<사내이사 후보자 이학영>
기업경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 주요 경영현안 및 의사결정에 기여할 수 있을것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 김용광>
현재 공인회계사로서 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 판단하고 회사업무를 결정 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 유철호>
사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천함.

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이상연)

확인서(이재영)

확인서(오정섭)

확인서(박시묵)

확인서(이학영)

확인서(김용광)

확인서(유철호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재희
1968.07.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재희
-

-

1990-1993

1993-1999

2000-2013

2013-2015

2015-현재

계명대학교 회계학과 졸업

전) 대웅제약 회계팀

전) 진로산업 재무팀

전) 넥스콘테크놀로지 경영지원팀

전) 로스원 및 썬코어 경영지원팀

현) 엔켐 재무팀(CFO)

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 이에 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(최재희)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.