광무 — 주주총회소집공고 (20220120)
제출인: 광무

주주총회소집공고
2.9
(주)바른테크놀로지

주주총회소집공고

2022년 01월 20일

회 사 명 :
주식회사 릭스솔루션

대 표 이 사 :
이상연

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지)http://www.baruntechnology.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)심우일

(전 화)02-3459-0500

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 02월 09일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 :
정관 일부 변경(상호변경 및 사업목적 등)의 건

 제2호 의안 :
이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이상연

제2-2호 의안: 사내이사 이재영

제2-3호 의안: 사내이사 오정섭

제2-4호 의안: 사내이사 박시묵

제2-5호 의안: 사내이사 이학영

제2-6호 의안: 사외이사 김용광

제2-7호 의안: 사외이사 유철호

제3호 의안 :
감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 최재희

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 
 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 01월 20일

서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)

주식회사 릭스솔루션

대표이사 이 상 연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명
비고

이상연
[출석률}
(100%)
신정헌
[출석률}
(66%)
권혁준
[출석률}
(71%)
손형준
[출석률}
(100%)
김성은
[출석률}
(3%)
이상욱
[출석률}
(67%)
김병삼
[출석률}
(100%)
정국창
[출석률}
(47%)
안기성
[출석률}
(92%)
이성
[출석률}
(92%)

사내이사
사외이사

찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부
찬반
여부

1
2021.02.10
제30기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
불참

2
2021.02.23
제34회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

3
2021.02.23
제35회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

4
2021.02.26
제30기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
불참

5
2021.03.11
정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.03.22
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.23
제34회 전환사채 발행에 관한 납입 대상자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

8
2021.03.23
제35회 전환사채 발행에 관한 발행방법 및 납입 대상자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

9
2021.03.24
제35회 전환사채 발행에 관한 발행사항 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

10
2021.03.25
제34회 전환사채 발행에 관한 납입일 및 금액 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

11
2021.03.26
제34회 전환사채 발행에 관한 납입대상자 및 발행조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

12
2021.03.26
제35회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

13
2021.03.29
제35회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

14
2021.03.29
본점이전의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

15
2021.03.31
전환사채 인수의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

16
2021.04.21
전환사채 인수의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2021.05.04
주식회사 하나은행의 운전자금대출약정에 관한 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
불참

18
2021.05.04
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

19
2021.06.29
제35회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021.07.15
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 대상자 및 일정 변경의 건
가결
찬성
반대
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.08.15
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성

22
2021.09.14
제31회 전환사채 취득 후 재매각의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2021.09.16
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2021.10.28
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 납입자 및 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2021.10.29
제3자배정 유상증자 신주발행의 건(50억)
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

26
2021.10.29
제3자배정 유상증자 신주발행의 건(150억)
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

27
2021.10.29
제36회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

28
2021.10.29
제37회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

29
2021.10.29
제38회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

30
2021.10.29
제35회 전환사채 취득후 재매각의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

31
2021.11.22
제3자배정 유상증자 신주발행의 건(100억)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

32
2021.11.24
제36회 전환사채 발행에 관한 조건 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

33
2021.11.25
제37회 전환사채 발행에 관한 조건 및 일정 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2021.12.02
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 대상자 및 일정 변경의 건(100억)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성

35
2021.12.02
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 대상자 변경의 건(150억)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2021.12.20
타법인(주식회사 엠아이팜제천) 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성

37
2021.12.23
제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건(50억)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성

38
2021.12.23
임시주주총회 소집 및 주주명부 기분일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성

1)
2021년 01월 19일 선양국 사외이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.

2)
2021년 02월 18일 이종명 사내이사 겸 대표이사는 일신상의 사유로 임기 만료전 사임하셨습니다.

3)
2021년 03월 09일 유용덕 사내이사는 일신상의 사유로 사임하셨습니다.

4)
2021년 04월 08일 이환영 사외이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.

5)
2021년 11월 30일 이상욱 사내이사는 일신상의 사유로 사임하셨습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,500,000,000
116,951,000
23,390,200

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 전부를 포함한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)릭스솔루션과 그 종속기업(이하 '연결회사')은 유ㆍ무선 네트워크와 시스템 통합, 장비임대, 전산망 관리 솔루션에 이르는 종합적인서비스 및 반도체유통 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 이에 따라 구분된 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
사 업 부 문

지배회사
(주)릭스솔루션
유지보수 사업부문

ITO 사업부문

네트워크 사업부문

기타사업부문

종속회사
바른네트웍스(주)
반도체유통 사업부문

(주)공감에코먼트
환경관련 엔지니어링사업

가. 지배회사 주요추진사업

(1) ITO 사업부문

- 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대

- 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대

- 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수

(2) SI/NI 사업부문

- 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축

- 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급

- 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수

- 네트워크 관련 S/W개발 및 공급

- 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축

나. 종속회사 주요추진사업

(1) 반도체유통 사업부문

- 메모리반도체와 관련된 제품을 유통.서비스업

- 스마트솔루션을 제공업

(2) 환경관련 엔지니어링 사업

- 재생에너지 공급업

- 기타 폐열을 활용한 난방에너지 공급업

다. 회사의 현황

(

1) 지배회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

ITO사업부문은 1999년부터 KT와 함께 인터넷전용회선용 네트워크 장비 임대서비스를 시작하여 현재까지 KT가 시장에 제공하고 있는 다수의 기업용 데이터서비스 및 솔루션서비스에 네트워크 장비, 보안장비 등을 임대공급하고 이에 대한 기술지원 및 컨설팅 사업을 전개하고 있습니다. 

NI/SI 사업부문은 네트워크 컨설팅 & 시스템 설계, 시스템 개발, 기획, 구축, 감리, 통합 유지보수 등을 제공하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

ITO사업

▷ 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대

▷ 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대

▷ 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수

NI/SI 사업

▷ 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축
▷ 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급
▷ 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수
▷ 네트워크 관련 S/W개발 및 공급
▷ 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축

2) 시장점유율

①
ITO 사업부문

ITO사업본부의 사업영역은 당사가 장비 임대 및 유지보수 계약관계를 체결하고 있는 KT의 기업용서비스 중 일부와 연계되어 있으므로 시장점유율은 중요하지 않습니다. 또한 KT 기업용 서비스의 종류는 국내 통신환경에 맞추어 빠르게 변화하고 있으며, KT와 경쟁 관계에 있는 다른 기간통신사들이 제공하고 있는 임대서비스의 형태 및 장비의 종류도 업체마다 상이하여 단순하게 임대장비 시장의 규모를 확인할 수 없습니다.

②

SI/NI 사업부문

현재 NI, SI시장은 다변화 되고 있고, 업체별로 특성화된 분야를 점유하고 있기 때문에 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.

3) 시장의 특성

①
ITO 사업부문

경기 전반에 극심한 불황이 계속되고 영업에 어려움을 겪고 있는 국내 주요통신사들과 통신장비 공급업체들이 '매니지드 서비스'에 힘을 쏟고 있습니다.

매니지드 서비스란 통신사가 기업들에게 임대 형식으로 제공하는 네트워크 장비에 모니터링과 유지보수 같은 일련의 서비스를 묶어 제공하는 것으로, 통신장비 공급업체들 및 통신사들 사이에서 통용되고 있는 개념입니다.
기존에 통신사들은 기업고객에게 회선을 제공하면서 통신 및 네트워크 보안 장비를 임대하는 방식으로 기업영업을 해왔다. 하지만 최근 들어서는 여기에 모니터링과 유지보수 서비스에 UC(통합 커뮤니케이션)와 같은 업무용 통신 애플리케이션까지 함께 제공하는 방식으로 발전하고 있다. 이에 따라, 최근 들어 국내 통신사들은 회선 임대 사업의 치열한 가격 경쟁을 피하고 새로운 수익원을 찾고자 매니지드 서비스에 보다 힘을 기울이는 방향으로 바뀌고 있습니다.
KT와 LGU+, SK브로드밴드는 몇해 전부터 기업을 대상으로 하던 회선 및 장비 임대 사업에 관리 서비스 개념을 접목하기 시작했습니다.
기업의 입장에서 회선과 장비를 떼어내 생각할 수 없는데다가, 업무에서 통신망의 중요성이 높아지면서, 안정된 관리를 받기를 원하는 분위기가 형성된 것이 매니지드 서비스가 주목받는 이유라고 할 수 있습니다.
통신사의 관심이 높아지면서 장비 공급업체들도 매니지드 서비스 시장 공략에 본격 힘을 쏟고 있습니다. 

시스코시스템즈나 주니퍼네트웍스는 영업의 가장 중요한 영역으로 매니지드 서비스를 꼽고 있는데, “장비를 직접 구매하기 보다 통신사에서 임대하는 방식을 선호하는 기업들이 늘고 있어 앞으로 시장규모가 빠르게 성장할 것”이라는 기대와 함께 통신장비 임대시장 확대에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다.

②

SI/NI 사업부문

인터넷이 급속히 대중화되며 네트워크 시장이 급성장했던 90년대 중후반에 IT업종에 대한 NI업계의 역할은 매우 지대했습니다. 이러한 NI업계는 꾸준히 성장세를 유지하다 1998년 IMF이후 급격히 침체되었던 IT투자는 경기가 회복되면서 급격한성장세를 보였으나 2000년 하반기이후 전반적인 경기침체 등으로 인한 불확실한 IT시장환경의 지속과 NI업체들의 과다경쟁으로 인한 수익성 악화가 가중되면서 NI시장환경등의 회복이 더뎌지고 있습니다.

한편 폭발적으로 증가하는 네트워크 수요를 감당하기 위해 외산장비가 대량 도입되면서 해외장비업체에 대한 국내 네트워크 시장의 의존도가 크게 높아져, 급작스러운 시장의 확대가 오히려 국내 업체의 네트워크 장비 개발을 지연시키는 결과로 나타나 외산장비의 수입 및 유통, 설치 공급의 시장에 절대적인 영향을 끼치고 있습니다. 또한 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변하는 시세에 따라, 전송속도가 빠른 망의 보급과 더불어 네트워크 장비가 고속화, 대용량화 되어 가고 있으며, 갈수록 확대되는 무선 네트워크 시장의 성장이 현저히 나타나고 있습니다.

또 이와는 별도로 편리성(무선랜, WiBro, VoD), 확장성(Home Automation), 음성 및 Data 통합(IPT), 고속화(멀티미디어) 등 산업 및 일상생활의 전분야로 NI업계의 사업 영역이 빠르게 확장됨에 따라 네트워크 각 분야에 대한 중요성은 점차 증가되고 있습니다. 

4) 조직도

조직도

(2) 종속회사의 현황

1) 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분

①
영업개황

반
도
체
유통 사업부문은 낸드
플래시 웨이퍼(Wafer) 및 플래시메모리카드 제품 등 메모리반도체와 관련된 제품을 유통/서비스하는 사업과, 통신모듈, 리더디바이스, 프로그램등을 활용한 스마트솔루션을 제공하는 사업을 전개하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

반도체유통 사업

▷ 메모리반도체와 관련된 제품을 유통.서비스업

▷ 스마트솔루션을 제공업

2) 시장의 특성

반도체유통 사업부문은 브랜드 제품들이 메모리제품 시장을 주도하고 있으며, 미국이나 중국, 대만 등으로부터 수입된 트랜샌드, 킹스톤 등의 제품들이 판매되고 있습니다. 해외시장의 경우, 중국의 저가제품들이 판매되고 있는 시장에서는 가격을 통한 시장경쟁이 불가피한 경우가 발생하기도 합니다.

나. 회사의 현황

(

1) 지배회사 업계의 현황

1) ITO 사업부문

□ 국내 네트워크 장비 시장

글로벌 경기침체가 장기화 되고 기업들이 IT투자를 축소하면서 국내 네트워크장비 시장은 한동안 하락세가 이어졌으나, 올해부터 다시 완만한 성장세로 전환되어 이러한 기조가 앞으로 수년간 이어질 전망입니다.

과거와 달리 네트워크 장비의 성능 및 안정성이 높아졌고 우수한 내구성으로 상대적으로 적은 장비로도 다양한 변화, 혹은 장애에 유연한 대처가 가능해졌으며, 이와 함께 경기 침체로 기존 장비의 교체시기가 지연되고 있으며 제조업체간 지나친 경쟁으로 인해 가격 인하 폭이 점차 커져 매출 측면에서 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

앞으로도 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장보다는 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 국내 네트워크 장비 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 3.5%에 이를 전망입니다.

<국내 네트워크 장비시장 전망>
(단위:십억원)

국내 네트워크 장비시장 전망

*출처 : [한국IDC, 2013] 

□ 국내NI시장 현황

네트워크 장비 시장의 침체와 함께 업체간 과열된 경쟁으로 NI업체들은 새로운 고객을 발굴하고 수익성을 확보하기 위하여 사업다각화의 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 많은 업체들이 각종 솔루션 사업, 스토리지, 보안 장비 등에 스위치나 라우터 못지 않은 힘을 쏟고 있는 상황이다. 또한 수익성 확보를 위해 기존 고객들의 유지보수 재계약률을 높이는데도 주력하고 있습니다.

최근들어 공공SI부문에 대기업의 참여가 제한되면서 다수의 중견NI기업들이 새로운 시장기회를 확보하기 위해 공공부문 SI시장에 우후죽순으로 뛰어들고 있으나 경쟁의 심화로 별다른 소득을 얻지 못하고 NI업체들의 성장둔화는 지속되고 있습니다.

□ 통신서비스 및 매니지드서비스 현황

세계 경기 침체로 기업들이 투자를 자제하는 분위기 속에서, 최근 들어 직접 통신장비를 구매하지 않고, 기간통신사에서 임대하는 방식에 기업들이 관심을 보이고 있습니다. 3~5년 주기로 인터넷 회선 계약을 하면서 장비까지 임대하고, 매달 장비 사용료를 회선 임대료와 함께 내는 방식입니다. 일반기업뿐만 아니라 공공기관들도 국내 경기의 악화로 일시불의 부담을 줄이기 위하여 도입을 확대하는 추세입니다.

기간통신사들은 포화 상태에 이른 통신시장에서 실적 개선을 이루기 위한 수단으로 공공과 민간(일반기업)을 막론하고 대형에서부터 소규모 기업 및 공공기관까지 네트워크 장비 임대 사업 영역을 확장하고 있습니다. 

이런 장비 임대 방식은 경기불황으로 채널을 통한 영업이 어려워진 장비 제조사들에게 소규모 지자체나 일반기업을 가리지 않고 매니지드를 확대해 나가는 기간통신사들의 영업역량은 네트워크 장비 제조사들에게 불황극복에 대한 기대감을 높여 주고 있을 뿐만 아니라 업계간 협력관계가 강화되어 시장 활성화에도 긍정적 효과를 나타내고 있습니다.

2)
SI/NI 사업부문

NI(Network Integration) 시장은 국내경기의 전반적인 침체와 함께 지속적인 침체기에 놓여 있었습니다. 네트워크 장비 업그레이드 수요와 정부의 정보통신관련산업 진흥 정책으로 인해 2004년부터는 NI시장이 다시 살아날 것으로 예상하였으나, 전반적인 경기 침체의 여파로 NI 신규 수요가 살아나지 않고, 공공부문 및 금융권 발주의 대형 신규 프로젝트도 축소되거나 연기되었으며 일반기업들에 있어서도 신규 프로젝트보다는 간헐적인 기존의 시스템 업그레이드에 그치는 등 수요 부진이 잇따르면서 현재까지도 NI 시장은 현상유지 또는 시장의 침체기를 완전히 벗어나지 못하는 상황이라 할 수 있습니다. 

이러한 시장의 침체로 인해 NI업계에서 비교적 큰 규모를 유지하던 몇몇 업체가 사업을 중단하거나 다른 기업에 인수되는 경우가 발생하고 있으며, 이런 추세에 의해 향후 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있는 상황입니다.

공급측면에서 시장규모의 현상유지 내지는 축소의 영향으로 업체간 경쟁은 더욱 심화되어 출혈 경쟁에 따른 수익성 악화 등의 결과를 가져왔습니다. 이에 따라 각 업체들은 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다. 이는 무선인터넷, CDN, VPN, NMS, MSP, 보안, e-비즈니스 관련 분야등의 솔루션과 컨설팅 사업분야의투자와 사업다각화로 나타나고 있으며, 이에 따라 해당 분야의 경쟁도 날로 치열해져가는 상황입니다.
 
현재 NI업체들은 기존 NI 시장을 유지하면서 매출 기반을 확보하고 수익성 확보 차원에서의 필사적인 사업 다각화 노력을 기울이고 있으며 이는 기존의 비즈니스 모델을 유지하면서 부가가치 창출을 위한 솔루션 사업부문의 강화라는 형태로 나타나고 있습니다.

(2) 종속회사 업계의 현황

1) 반도체유통 사업부문

반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업이며, 종류별로 구분하면 크게 시스템반도체와 메모리반도체로 구분할 수 있는데, 메모리반도체 중에서 낸드플래시는 전원이 꺼져도 데이터 저장이 가능한 메모리반도체입니다. 이러한 특성으로 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일기기와 USB, SSD 같은 곳에 주로 쓰이고 블랙박스, 드론, 액션캠, 방송용카메라, AI기기, 로봇 등 다양한 장치들에 메모리저장용으로 사용되고 있으며 그 용도는 더욱 다양해지고 있습니다. 

특히 구글, 페이스북, 아마존 등 세계적인 기업들이 데이터센터를 확장하고 빅데이터를 활용하거나 클라우드 솔루션을 확장시키면서 SSD등 산업용 메모리저장장치의 시장이 늘어나면서 낸드부족사태를 겪기도 하였습니다. 물량이 갑자기 늘어나는 경우에는 물량에 따른 가격 변동을 보이기도 합니다.

<낸드플래시 시장규모 추이>
(단위:GB,기가바이트)

낸드플래시 시장규모 추이.jpg
낸드플래시 시장규모 추이

*출처 : [HS테크놀로지]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第1條 (상호) 이 회사는 주식회사 릭스솔루션이라 한다. 영문으로는 Lix Solution CO.,LTD.이라 표기한다.

第1條 (상호) 이 회사는 주식회사 광무라 한다. 영문으로는 Kwangmu Co.,Ltd.이라 표기한다.

상호 변경

第2條 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~85. (생략)

< 신 설 >

86. 위 각호에 부대되는 사업일체

第2條 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~85. (현행과 동일)

86. 이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업

87. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업

88. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업

89. 운송, 물류업

90. 창고업

91. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업역량 확대를 위한 다각화

第4條 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.baruntechnology.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

第4條 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.kwangmu.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

상호 변경에 따른 공고방법 반영

第9條의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

第9條의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 마련

第10條 (신주인수권)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 신기술의 도입, 사업다각화, 해외사업 진출, 재무구조 개선 등 회사의 경영목적 달성에 필요한 경우 

5. 제10조의4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

第10條 (신주인수권)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 사업다각화, 해외사업 진출, 재무구조 개선 등 회사의 경영목적 달성에 필요한 경우

발행한도 명시화

第10條의3 (신주의 배당기산일)

① 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행하는 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

第10條의3 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 반영

第14條의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

第14條의2 (주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 규정 반영

第15條 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년1월1일부터1월7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를2주간 전에 공고한 후3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

第15條 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의 정한 날의 2주 전에 이를 공고 하여야한다.

③ (삭제)

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

第16條 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나, 당해 전환사채의 발행년도중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채발행일에 전환된 것으로 본다.

⑥ (생략)

第16條 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 第10條의3의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

第17條 (신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나, 당해 신주인수권부사채 발행년도중 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.

⑥ (생략)

第17條 (신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 第10條의3의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

신주인수권부사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

第19條 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후3개월이내, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

第19條 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

전자등록에 따른 주주명부 폐쇄절차 반영

第21條 (소집통지 및 공고)

① (생략)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울에서 발행하는 서울신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ ∼ ④ (생략)

第21條 (소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 서울신문과 매일경제신문에 각각 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지를 갈음할 수 있다.

③ ∼ ④ (현행과 같음)

조문정비

第31條 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ ∼ ④ (신설)

第31條 (이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사 및 감사의 선임·해임은 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

법률 개정 반영

第44條 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일의6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (생략)

第44條 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (현행과 같음)

조문정비

第46條 (이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

第46條 (이익배당)

① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

부칙

제1조

(시행일자)

이 定款은 2022년 2월 9일 부터 改正 施行한다. 단 제31조제2항·제4항의 개정규정(감사선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제31제3항·제4항의 개정규정(감사해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상연
1970.05.22
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이재영
1979.04.29
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

오정섭
1975.12.24
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

박시묵
1978.10.08
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이학영
1972.09.27
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김용광
1974.12.10
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

유철호
1973.07.15
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상연
경영인

2018-현재

2019-현재

현) 스마트코어팜 대표이사

현) (주)릭스솔루선 대표이사

없음

이재영
-

1996-2002

2002-2009

2009-2017

2017-2020

2020-현재

인재대학교 신문방송학과 졸업

전) 대한민국 육군 정훈장교 대위 예편

전) 헨켈코리아VRM 및 AC사업부매니저

전) 일진머티리얼즈 기획실/신규사업팀

현) 엔켐 전락기획실

없음

오정섭
-

1999-2002

2002-2007

2007-2009

2009-2015

2015-2020

강원대학교 화학공학과 졸업

전) 이지일렉트론 공정기술팀

전) 에이유텍 생산관리팀

전) 매직마이크로 생산관리팀

전) 에이엘에스 생산관리 총괄

없음

박시묵
-

2000-2004

2004-2006

2012-현재

경남대학교 법학과 졸업

경남대학교 대학원 법학과 졸업

현) 엔켐 구매팀 총괄(사내이사)

없음

이학영
경영인

1999-2003

2005-2010

2009-현재

2015-현재

청주대학교 졸업

전) ㈜트라이앵글마케팅 이사

현) ㈜삼양소재개발 대표이사

현) ㈜삼양에이알 대표이사

없음

김용광
전문인

-
-

2001-2010

2010-현재

고려대학교 농경제학과 졸업

한국공인회계사

전) 삼일회계법인

현) 회계법인리안 파트너 회계사

없음

유철호
경영인

1992-1995

2001-2004

2004-2008

2019-현재

한양대학교 기계공학과 졸업

전) 삼성전자 시스템 전략사업부

전) 지오텍인터내셔널 국제마케팅 팀장

현) 로이드아키텍트앤씨 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오정섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박시묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이학영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용광
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유철호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김용광>
1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 유철호>
1. 전문성
본 후보자는 회사의 사업 관련 주요 의사결정에 있어 본인의 전문성을 바탕으로 이사회에 참석함으로써, 회사가 추구하는 준법경영 및 윤리경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것 입니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체 일원으로서 잘못된 의사결정으로 인한 회사의 리스크를 방지할 책임이 있습니다. 본 후보자는 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다. 또한, 회사의 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무를 준수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이상연>
당사의 현재 대표이사로서 현재 추진 중인 신규사업의 장기 전략 수립 및 경영현안에 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

<사내이사 후보자 이재영>
신규 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

<사내이사 후보자 오정섭>
신규 사업 생산관리 부분에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 주요 경영현안 및 의사결정에 기여할 수 있을것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

<사내이사 후보자 박시묵>
회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

<사내이사 후보자 이학영>
기업경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 주요 경영현안 및 의사결정에 기여할 수 있을것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 김용광>
현재 공인회계사로서 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 판단하고 회사업무를 결정 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 유철호>
사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천함.

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이상연)

확인서(이재영)

확인서(오정섭)

확인서(박시묵)

확인서(이학영)

확인서(김용광)

확인서(유철호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재희
1968.07.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재희
-

1990-1993

1993-1999

2000-2013

2013-2015

2015-현재

계명대학교 회계학과 졸업

전) 대웅제약 회계팀

전) 진로산업 재무팀

전) 넥스콘테크놀로지 경영지원팀

전) 로스원 및 썬코어 경영지원팀

현) 엔켐 재무팀(CFO)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 이에 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(최재희)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 12월 결산 법인으로 제30기 사업보고서 및 감사보고서가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으며, 당사 홈페이지(http://baruntechnology.co.kr) 내 '공고사항'에도 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다.

※ 주총 예정 장소에 확진자 발생 등 불가항력적인 사유로 인해 폐쇄 및 방역 조치가 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.