롯데손해보험 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220120)
제출인: 롯데손해보험

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데손해보험

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 1월 20일

권 유 자:
성 명: 롯데손해보험 주식회사
주 소: 서울시 중구 소월로3(남창동)
전화번호: 1588-3344

작 성 자:
성 명: 이 승 곤
부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 / 수석
전화번호: 02-3455-3656

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데손해보험(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 20일
라. 주주총회일
2022년 02월 04일

마. 권유 시작일
2022년 01월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데손해보험(주)
보통주
1,226,290
0.4
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

빅튜라(유)
최대주주
보통주
239,082,287
77.04
최대주주
-

계
-
239,082,287
77.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이승곤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 20일
2022년 01월 25일
2022년 02월 04일
2022년 02월 04일

나. 피권유자의 범위

2022년 1월 12일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

회사 홈페이지
http://www.lotteins.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 서울시 중구 소월로3(남창동) 10층 롯데손해보험 커뮤니케이션팀
 ·전화번호 : 02-3455-3656
 ·팩스번호 : 02-2094-5503
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 1월 25일 ~ 2월 4일 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 2월 4일 오전 9시

장 소
서울시 중구 소월로3(남창동) 롯데손해보험 본사 21층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나 19 관련 안내

1.코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해
 총회장 입장 전 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며,
 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여
 주시기 바랍니다. 

2. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이은호
1974.7.23
사내이사
해당사항 없음
-
임원후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이은호
롯데손해보험
대표이사 직무대행

2021

롯데손해보험 기획총괄장(전무)

해당사항 없음

2019

롯데손해보험 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무)

2019

PWC 컨설팅 파트너

2018~2019

A.T Kearney Korea 파트너

2013~2017

올리버와이만 상무

2012

A.T Kearney Korea 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2019년 JKL파트너스가 회사를 인수할 당시 컨설턴트로서 회사의 가치제고 전략을 수립하였고, 인수 직후인 2019년 12월 롯데손해보험 상무로 선임되어 전략을 직접 실행해왔음

특히 신계약가치가 우수한 장기보장성보험 중심으로 보험 포트폴리오를 재정비하여 보험업 본연의 경쟁력을 높여왔고, 사업 효율화와 지급여력(RBC) 비율의 대폭 개선을 이루는 등 재무건전성 향상을 위한 경영 과제를 성공적으로 수행하였음

회사의 비전에 대한 명확한 이해를 바탕으로 ‘보험업 본연의 경쟁력 강화’를 지속하고, 회사의 새로운 도약을 이끌 적임자로 판단됨

확인서

후보자확인서

※ 기타 참고사항