솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220117)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴센텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 1월 17일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 휴센텍
주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)
전화번호 : 070-7844-9315

작 성 자:
성 명 : 최윤근
부서 및 직위 : 경영전략본부 총괄 사장
전화번호 : 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴센텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 12일
라. 주주총회일
2022년 01월 27일

마. 권유 시작일
2022년 01월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴센텍
보통주
45,003
0.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

제우스2호조합
최대주주
보통주
6,504,065
7.60
최대주주
-

계
-
6,504,065
7.60
-
-

* 2021년 12월 14일(85,604,167주) 주주명부 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최윤근
보통주
0
등기임원
등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)오름에스엠씨
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)오름에스엠씨
박판동
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33
의결권 대리행사 권유 수탁
02-784-1113

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 12일
2022년 01월 20일
2022년 01월 27일
2022년 01월 27일

나. 피권유자의 범위

-. 2021년 12월 14일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴센텍
http://www.hucentech.com
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처
 * 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056)
 * 전화번호 : 070-7826-0518
 * 팩스번호 : 031-420-8677

-. 우편접수 여부 : 가능

-. 접수기간 : 2022년 1월 26일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

"해당사항 없음"

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 27일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 1월 20일 ~ 2022년 1월 26일까지 회사 도착분

서면투표 방법
직접 또는 우편접수
우편번호14056
주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~37 사업목적 동일

제2조 (목적)
(사업목적추가)

38. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업

39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리, 유지보수업

40. 시스템관리용역업

41. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스

향후 영위 가능한 사업목적 추가

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

부칙

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조(시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2021년 05월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2021년 07월 22일부터 시행한다.

제11조 (시행일)

이 정관은 2022년 01월 27일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정준유
1985.08.20.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

배준호
1986.07.17.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

위대성
1986.05.28.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

심재호
1985.03.10.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

윤명식
1986.10.30.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

최종원
1966.10.10.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

김명규
1986.09.13.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정준유
(주)GS건설 사원
2011. 01 ~ 2013. 05
기획 및 본부 교육
해당사항 없음

배준호
업트렌드 대표
2015.05 ~ 2016.12
금융 컨설팅
해당사항 없음

위대성
㈜케이뷰티월드와이드 대표이사
2019.07 ~ 현재
한국-동남아시아 화장품 무역 플랫폼 사업
해당사항 없음

㈜엘지유플러스 대리
2013.07 ~ 2017.03
BS본부 법인향 모바일 신사업 개발

심재호
포스코건설 사원
2012.01 ~ 2017.02
품질 담당
해당사항 없음

BGF리테일 사원
2010.11 ~ 2011.09
영업 및 슈퍼바이저

윤명식
(주)마스터에프앤비
2021. 08 ~ 현재
법무담당
해당사항 없음

최종원
법무법인(유한)중부로 대표변호사
2018. 8 ~ 현재
대표변호사로 송무, 자문 업무 총괄
해당사항 없음

서울남부지방검찰청 검사장
2017. 8 ~ 2018. 6
검사장으로 수사, 청 운영업무 총괄

춘천지방검찰청 검사장
2015. 12 ~ 2017. 7
검사장으로 수사, 청 운영업무 총괄

김명규
(주)효성중공업 사원
2012. 01 ~ 2013. 04
기술영업
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최종원는 사외이사 후보자는 법무법인(유한) 중부로의 대표변호사로 자문 업무, 송무업무 등 법률사무를 총괄하였고, 검사로 24년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정임.
회사의 최대주주 또는 사내 경영진과는 독립적인 지위에서 업무를 수행할 예정임.

김명규는 사외이사 후보자로서 각자의 지식과 능력을 기반으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다 할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

김명규

배준호

심재호

위대성

윤명식

정준유

최종원

※ 기타 참고사항