티사이언티픽 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220117)
제출인: 티사이언티픽

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)티사이언티픽

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 01월17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티사이언티픽
주 소: 서울특별시 동작수 여의대방로62길 1, 이투데이빌딩 3층 
전화번호:02-2181-8010

작 성 자:
성 명: 허웅준
부서 및 직위: 경영기획팀 부장
전화번호: 02-2181-8010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티사이언티픽
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 12일
라. 주주총회일
2022년 01월 27일

마. 권유 시작일
2022년 01월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티사이언티픽
보통주
186,001
0.39
본인
자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)위지트
최대주주
보통주
9,848,629
20.73
최대주주
-

(주)이에셋글로벌
-
보통주
1,076,717
2.27
관계회사
상법 제369조3항에 의거 상호주식의결권이 없음

계
-
10,925,346
23.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허웅준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 12일
2022년 01월 20일
2022년 01월 26일
2022년 01월 27일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩3층 
 (주)티사이언티픽 경영기획팀 앞
- 전화 : 02-2181-8010
- 팩스 : 02-2181-8001
- 우편으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2022년 01월 26일(수) 18:00시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 01월 27일 오전 08시

장 소
서울특별시 금천구 가산로 61 문화정원아트홀 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 51 (생략)
52. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 51 (생략)

52. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업
53. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업
54. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
55. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
56. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리
57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
58. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업
59. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스
60. 가상화폐 거래소업
61. 가상화폐 거래소 투자업
62. 가상화폐 개발업
63. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
64. 가상세계 및 가상현실업
65. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업
66. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
67. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

신규사업 추진위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음