부산주공 — 주주총회소집공고 (20220113)
제출인: 부산주공

주주총회소집공고
2.9
부산주공 주식회사

주주총회소집공고

2022년 1월 13일

회 사 명 :
부산주공(주)

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장태찬

(전 화)051-780-5934

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 1월 28일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당 

3. 회의의 목적사항
 가. 부의안건
 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)
 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 이종인
 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이동기
 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 안영민
 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보자 박종성

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」,
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :

2022년 1월 18일 9시 ~ 2022년 1월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전 자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 지참서류

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),

주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한길구
(출석률: 93%)
조석진
(출석률: 100%)
전승택
(출석률: 30%)

찬 반 여 부

1
2021.02.02
- 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

2
2021.02.09
- 제54기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

3
2021.02.11
- 수출성장자금대출 조건변경에 관한 건
찬성
찬성
-

4
2021.03.03
- 제54기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정,
 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
-

5
2021.03.26
제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건.
제2호 의안 : 정관일부변경의 건.
제3호 의안 : 이사 선임의 건.
 사내이사 : 장세훈
 사외이사 : 한길구, 조석진
제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건.
 : 전승택
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.
 : 한길구, 조석진
제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 (이사보수 지급한도 : 600백만원)
찬성
찬성
-

6
2021.04.30
- 재무구조 개선을 위한 토지 매각의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.07.23
- 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

8
2021.08.10
- 수출성장자금대출 조건변경에 관한 건
찬성
찬성
-

9
2021.09.10
- 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항결정, 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2021.10.12
- 금융기관 차입의 건
찬성
찬성
찬성

11
2021.11.19
- 신사업 검토 및 신사업 본부 설치의 건
-
찬성
-

12
2021.12.03
- 제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성
-

13
2021.12.17
- 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
-

14
2021.12.24
- 토지자산재평가 착수의 건
찬성
찬성
-

15
2022.01.13
- 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건(확정)
- 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
-

※ 제54기 정기주주총회(2021.03.26)에서 전승택 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3명
2021.01.29
- 하반기 경영실적 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가
보고

2021.03.17
- 제54기 결산재무제표에 대한 감사
 보고서 작성 및 제출의 건
가결

※ 제54기 정기주주총회(2021.03.26)에서 정찬현 사외이사기 임기만료로 사임 하였으며, 전승택 사외이사가 신규선임 되었습니다..

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
-
15
5
거마비

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주가공비
최대주주
2021.01.01
~2021.09.30
4,156,826
2.72

※ 비율은 최근사업연도말 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으며, 특히 이의 주조 기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임.

2) 산업의 성장성
자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 써 완성차업계의 지속적인 신차종 출시 및 다각적인 마케팅을 통해 내수와 수출의 꾸준한 성장에 힘입어 계속적인 성장세를 이어갈 것으로 보임.

3) 경기변동의 특성
완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 및 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음.

4) 경쟁요소

자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자금 확보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음.

5) 자원조달상의 특성
주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고철은 국내고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

◎
제품생산 53,702톤(전분기 46,086톤)에 매출외형 137,251백만원(전분기 101,693백만원)으로 전분기대비 생산량은 16.53% 증가, 매출외형은 34.97% 증가 하였습니다.
 ※ 2021년 3분기 매출액 : 137,251 백만원(전반기 대비 34.97% 증가)
 2020년 3분기 매출액 : 101,693 백만원

◎ 울산 공장의 주조 1,2,3라인으로 수출 및 내수물량을 충분히 대처 할 수 있는 능력을 갖추었으며, 부산 기장군의 신소재일반산업단지에 가공공장의 증설 및 설비확충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 회사로 나아가고 있음.

◎ 국내 자동차 시장의 시황은 경기 변화에 따라 매우 유동적이므로 안정성 있는 물량확보가 가장 시급한 상황임. 이를 위하여 신제품의 꾸준한 개발과 고객 최우선 영업정책의 지속적인 유지가 되어야 함.

◎ 가공설비의 투자를 확대하여 소재상태의 제품을 완성품으로 가공하여 판매 하는비율을 높여 제품의 고부가가치화를 이루어야 하며, 이러한 완성품은 회사의 수익성 향상에도 많은 효과를 가져올 수 있음.

◎ 세계시장에 맞는 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보 하고있음.

◎ ISO 및 TS16949 취득을 계기로 품질경영체제 확립하여 고객만족과 신뢰성 그리고 제품의 품질보증제를 채택하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

과거 3개년의 제품별 매출구성비를 기준으로 사업부문을 구분

구 분
년도별 매출액 구성비(%)
공시대상 사업부문

2019년
2020년
2021년
분기
3개년
단순평균

자동차부품
91.52
92.57
88.52
90.87
자동차부품외에는 사업부문 구분의 기준을
충족하는 사업 부문이 없음.
※ 지배적 단일 사업부문 자동차 부품

상품
7.29
6.64
10.85
8.26

기타
1.19
0.79
0.63
0.87

(2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음.

(3) 시장의 특성

자동차부품용 주철주물은 중간제품으로 완성차업체를 최종 수요처로 하여 1차,2차납품업체등 다단계적 수급체계를 갖고 있으며 최종 제품생산업체인 완성차업체의 수요 및 생산에 절대적인 영향을 받음과 동시에 완성차업체의 생산에도 절대적인영향을 미치는 특성이 있음. 제품의 품목 및 사양이 다양하여 다품종 소량생산의 특성을 가지며, 다단계적 수급체계로 인해 각 단계별 적기 생산, 공급이 필수적이며 노사분규나 우발적인 재해 등의 발생시 연쇄적인 생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적극 추진하고 있는 추세임.

안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 생략

12) 위
각호에 부수되는 일체의 사업

제2조 (목적)
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 현행과 동일

12) 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업
13) IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공
14) 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업
15) IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스
16) 소프트웨어 수출업 및 무역업
17) 부동산 개발 사업

18) 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업
19) 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업
20) 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 
판매사업
21) 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업
22) 이차전지CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 
판매사업
23) 이차전지 소재의 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업
24) 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련 부가사업
25) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

사업다각화를 위한 
사업목적 추가

부칙

제 1조 (시행일)

이 정관은 제54기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2021년 3월 26일)부터 시행한다.

부칙

제 1조 (시행일)
이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2022년 1월 28일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 종 인
1970.02.03
사내이사
-
없 음
이사회

이 동 기
1970.08.12
사내이사
-
없 음
이사회

안 영 민
1971.04.05
사내이사
-
없 음
이사회

박 종 성
1968.06.07
사내이사
-
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 종 인
세원이앤씨(주) 대표이사
1989 ~ 1997
동국대학교 정보관리 졸업
해당사항 없음

2005 ~ 2020
세원셀론텍(주) 상무(경영지원부문장)

2021 ~ 현재
세원이앤씨(주) 대표이사

이 동 기
(주)휴먼힐스컴퍼니 대표,
세원이앤씨(주) 의장
1989 ~ 1993
한양대학교 전자공학 졸업
해당사항 없음

2017 ~ 2019
테라사이언스(주) 전무

2019 ~ 현재
(주)휴먼힐스컴퍼니 대표

2021 ~ 현재
세원이앤씨(주) 의장

안 영 민
-
-
고려대학교 전자컴퓨터공학 석사
해당사항 없음

2018.02 ~ 2019.05
(주)필룩스 경영관리 이사

2019.06 ~ 2020.01
(주)리더스기술투자 기획이사

2020.03 ~ 2021.11
(주)바른전자 대표이사

박 종 성
(주)이엔플러스 부회장
1988 ~ 1993
경희대학교 졸업
해당사항 없음

2021 ~ 현재
경희대학교 테크노 경영대학원

2016 ~ 2019
(주)이엔플러스 사업본부장

2019 ~ 2021
(주)카셈 대표이사

2021.10 ~ 현재
(주)이엔플러스 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 종 인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 동 기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안 영 민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 이종인
- 해당 후보자는 다년간의 기업운영 경력과 신사업 발굴 및 추진에 있어 전문적인 지식과 노하우로 당사의 신사업진출과 회사의 성장에 있어 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가 합니다.

2. 후보자 이동기
- 해당 후보자는 기업경영에 대한 전문적인 지식을 보유하여 신사업 추진 뿐만 아니라 당사의 앞으로의 활동에 있어 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 성장을 이끌어나갈 적임자로 평가합니다.

3. 후보자 안영민
- 해당 후보자는 다년간의 기업운영과 경영관리부터 기획업무를 통해 쌓은 노하우와 전문적인 지식으로 당사의 앞으로의 활동에 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가합니다.

4. 후보자 박종성
- 해당 후보자는 다년간의 기업경영 경력으로 다져진 노하우와 전문적인 지식으로 앞으로 당사의 활동에 있어 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가합니다.

확인서

이종인 이사후보 확인서-001.jpg
이종인 이사후보 확인서-001

이종인 이사후보 확인서-002.jpg
이종인 이사후보 확인서-002

이동기 이사후보 확인서-001.jpg
이동기 이사후보 확인서-001

이동기 이사후보 확인서-002.jpg
이동기 이사후보 확인서-002

안영민 이사후보 확인서-001.jpg
안영민 이사후보 확인서-001

안영민 이사후보 확인서-002.jpg
안영민 이사후보 확인서-002

박종성 이사후보 확인서-001.jpg
박종성 이사후보 확인서-001

박종성 이사후보 확인서-002.jpg
박종성 이사후보 확인서-002

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제 54기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제 54기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표제도 및 전자위임장제도 관련
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.
가. 전자투표 / 전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표/전자위임장 수여기간
 2022년 1월 18일 9시 ~ 2022년 01월 27일 17시(기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 주주확인서 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용 도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

※ 코로나19 관련
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.