부산주공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220113)
제출인: 부산주공

의결권대리행사권유참고서류
3.5
부산주공 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 1월 13일

권 유 자:
성 명: 부산주공 주식회사
주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
전화번호: 051-780-5980

작 성 자:
성 명: 정호용
부서 및 직위: 경영기획본부 회계 / 대리
전화번호: 051-780-5957

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
부산주공 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 13일
라. 주주총회일
2022년 01월 28일

마. 권유 시작일
2022년 01월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

부산주공 주식회사
보통주
0
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)세연아이엠
최대주주
보통주
3,311,929
5.02
보통주
-

(재)세연문화재단
기타
보통주
2,100,000
3.18
보통주
-

장세훈
등기임원
보통주
2,456,522
3.72
보통주
-

(주)동산에스엔알
기타
보통주
126,496
0.19
보통주
-

이지민
기타
보통주
254,152
0.39
보통주
-

세원이앤씨(주)
공동보유자
보통주
7,239,635
10.97
보통주
-

계
-
15,488,734
23.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정호용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 13일
2022년 01월 18일
2022년 01월 27일
2022년 01월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 1월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 1월 18일 9시 ~ 2022년 1월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에 
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
2. 위임장 접수처 : 
 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 
 경영기획본부 회계팀
3. 전화번호 : 051-780-5957

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 28일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 1월 18일 9시 ~ 2022년 1월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에 
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19 관련
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 생략

12) 위
각호에 부수되는 일체의 사업

제2조 (목적)
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 현행과 동일

12) 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업
13) IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공
14) 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업
15) IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스
16) 소프트웨어 수출업 및 무역업
17) 부동산 개발 사업

18) 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업
19) 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업
20) 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 
판매사업
21) 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업
22) 이차전지CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 
판매사업
23) 이차전지 소재의 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업
24) 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련 부가사업
25) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

사업다각화를 위한 
사업목적 추가

부칙

제 1조 (시행일)

이 정관은 제54기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2021년 3월 26일)부터 시행한다.

부칙

제 1조 (시행일)
이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2022년 1월 28일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 종 인
1970.02.03
사내이사
-
없 음
이사회

이 동 기
1970.08.12
사내이사
-
없 음
이사회

안 영 민
1971.04.05
사내이사
-
없 음
이사회

박 종 성
1968.06.07
사내이사
-
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 종 인
세원이앤씨(주) 대표이사
1989 ~ 1997
동국대학교 정보관리 졸업
해당사항 없음

2005 ~ 2020
세원셀론텍(주) 상무(경영지원부문장)

2021 ~ 현재
세원이앤씨(주) 대표이사

이 동 기
(주)휴먼힐스컴퍼니 대표,
세원이앤씨(주) 의장
1989 ~ 1993
한양대학교 전자공학 졸업
해당사항 없음

2017 ~ 2019
테라사이언스(주) 전무

2019 ~ 현재
(주)휴먼힐스컴퍼니 대표

2021 ~ 현재
세원이앤씨(주) 의장

안 영 민
-
-
고려대학교 전자컴퓨터공학 석사
해당사항 없음

2018.02 ~ 2019.05
(주)필룩스 경영관리 이사

2019.06 ~ 2020.01
(주)리더스기술투자 기획이사

2020.03 ~ 2021.11
(주)바른전자 대표이사

박 종 성
(주)이엔플러스 부회장
1988 ~ 1993
경희대학교 졸업
해당사항 없음

2021 ~ 현재
경희대학교 테크노 경영대학원

2016 ~ 2019
(주)이엔플러스 사업본부장

2019 ~ 2021
(주)카셈 대표이사

2021.10 ~ 현재
(주)이엔플러스 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 이종인
- 해당 후보자는 다년간의 기업운영 경력과 신사업 발굴 및 추진에 있어 전문적인 지식과 노하우로 당사의 신사업진출과 회사의 성장에 있어 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가 합니다.

2. 후보자 이동기
- 해당 후보자는 기업경영에 대한 전문적인 지식을 보유하여 신사업 추진 뿐만 아니라 당사의 앞으로의 활동에 있어 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 성장을 이끌어나갈 적임자로 평가합니다.

3. 후보자 안영민
- 해당 후보자는 다년간의 기업운영과 경영관리부터 기획업무를 통해 쌓은 노하우와 전문적인 지식으로 당사의 앞으로의 활동에 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가합니다.

4. 후보자 박종성
- 해당 후보자는 다년간의 기업경영 경력으로 다져진 노하우와 전문적인 지식으로 앞으로 당사의 활동에 있어 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가합니다.

확인서

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박종성 이사후보 확인서-001

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박종성 이사후보 확인서-002

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.