에스엠벡셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220113)
제출인: 에스엠벡셀

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 지코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 01월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지코
주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15
전화번호: 041-529-7730

작 성 자:
성 명: 곽천섭
부서 및 직위: 경영본부 / 이사
전화번호: 041-529-7730

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 13일
라. 주주총회일
2022년 01월 28일

마. 권유 시작일
2022년 01월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지코
보통주
5,638
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)삼라마이다스
최대주주
보통주
47,200,000
72.06
최대주주
-

계
-
47,200,000
72.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

곽천섭
보통주
50,822
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 13일
2022년 01월 18일
2022년 01월 27일
2022년 01월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지코의 임시주주총회(2022년 01월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자의 동의를 얻을 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 경영본부

● 우편접수 여부 : 가능

● 접수기간 : 2022년 1월 18일 ~2022년 1월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 01월 28일 오전 10시

장 소
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 1월 18일 ~ 2022년 1월 27일

서면투표 방법
의결권 행사 통지서에 투표 및 기명 날인 후 우편으로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지에 안건 별 찬반표시 및 기명 날인 후 회사(아래의 주소 참고)로 보내주시기 바랍니다.

※ 통지서 송부처: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 
(주)지코 경영본부

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

 최근 14일 이내 국내외에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.

 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박동광

1967.12.18

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박동광

現) 한울회계법인 전무

1994.02 ~ 현재
1994.11 ~ 2010.06
2010.07 ~ 현재

- 영남대학교 경영학과 졸업

- 삼일회계법인 공인회계사

- 한울회계법인 전무

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서

소집공고 확인서_220113.jpg
소집공고 확인서_220113

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음