티사이언티픽 — 주주총회소집공고 (20220112)
제출인: 티사이언티픽

주주총회소집공고
2.9
(주)티사이언티픽

주주총회소집공고

2022년 01월 12일

회 사 명 :
(주)티사이언티픽

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 여의대방로62길1, 3층
(대방동, 이투데이빌딩)

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지) http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태완

(전 화) 02-2181-8010

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

제24기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제24기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 1월 27일(목) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산로 61 문화정원아트홀 지하1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고
 나. 부의안건 :

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 (대리행사 시 위임장 및 대리인 신분증)

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 2022년 1월 12일 

 서울시 동작구 여의대방로 62길 1(대방동 이투데이빌딩) 3층

 대 표 이 사 김 상 우(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤원식
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
21.01.04
제14회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결

2
21.01.08
제14회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행 정정의 건
가결

3
21.02.09
타법인주식처분 결정의 건
가결

4
21.02.16
타법인주식처분 결정의 건
가결

5
21.02.23
제23기 정기주주총회 개최의 건
가결

6
21.03.04
제23기 정기주주총회 개최의 건 및 전자투표 도입
가결

7
21.03.05
제22기 감사보고서 재발행의 건
가결

8
21.03.08
내부회계운영실태보고
가결

9
21.03.09
제23기 재무제표 승인의 건(내부결산)
가결

10
21.03.10
제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결

11
21.05.10
출자지분 매도청구권 계약 체결의 건
가결

12
21.05.31
타법인주식 처분의 건
가결

13
21.06.18
여신 약정
가결

14
21.10.06
여신 약정
가결

15
21.11.05
타법인주식처분 결정의 건
가결

16
21.11.23
금전소비대차계약(단기대여금 지급)의 건
가결

17
21.11.25
제16회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결

18
21.11.30
출자지분 주주간 계약 체결의 건
가결

19
21.12.15
제 24기 임시주주총회 개최의 건
가결

20
21.12.15
제 24기 정기주주총회 권리확정을 위한 명의개서 정지의 건
가결

21
21.12.27
제14회 사모 신주인수권부사채의 매도청구권자 지정의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,400
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.

국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작됐는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다.

업계는 모바일 쿠폰 시장의 지속적인 확대에 따라서 2017년 1.2조원에서 2019년 3.3조, 2020년은 4.3조원(출처:통계청)의 시장규모를 형성하고 있을 정도로 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 선물을 하는 문화의 변화에 기인한 것으로 예측되며 꾸준한 시장 규모 확대가 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 ㈜이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 ㈜이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.

 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 이러한 노력을 통해 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다.

정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.

또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)생명공학 및 의료 사업
 당사는 기존의 사업 목적에서 2020년 08월 05일 임시주주총회에서 생명공학 및 의료 사업 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하였습니다. 이어 의료기기, 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 등을 핵심 분야로 선정하였습니다.
 이에 2021년 02월 05일 메디프론디비티의 유상증자에 참여하여 최대주주의 지위를 확보하였으며, 이에 따른 생명공학 및 의료사업의 시너지 증가를 도모 하고 있습니다. 더불어 향후 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 분야 진출도 계획 중에 있습니다.

 (나) 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 관련 사업 
 당사는 금번 임시주주총회에서 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 거래소 등 블록체인 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하고자 합니다. 
 - 블록체인은 '거래정보를 기록한 원장을 특정 기관의 중앙 서버가 아닌 P2P(Peer -to-Peer)네트워크에 분산하여(분산원장: Distributed Ledger), 참가자가 공동으 로 기록하고 관리하는 기술'로 정의됩니다(<디지털통화와 블록체인>, 김동섭, 20 16.03.11). 
 - NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능한 토큰)는 블록체인에 저장된 데이터 단 위로, 고유하면서 상호 교화할 수 없는 희소성을 갖는 디지털 자산을 대표하는 
 토큰을 의미합니다. 
금번 사업추가에 따라 향후 추진하고자 하는 블록체인 기반의 NFT(Non Fungible Token) 사업은 전 세계적으로 연간 300% 이상 성장하고 있는 시장입니다. 블록체인 및 NFT 사업을 위해 다양한 파트너사들과의 제휴를 추진하고 있으며, 고성장이 전망되는 글로벌 트랜드를 빠르게 파악하여 블록체인 기반의 비즈니스를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2021.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 51 (생략)
52. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 51 (생략)

52. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업
53. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업
54. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
55. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
56. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리
57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
58. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업
59. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스
60. 가상화폐 거래소업
61. 가상화폐 거래소 투자업
62. 가상화폐 개발업
63. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
64. 가상세계 및 가상현실업
65. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업
66. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
67. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

신규사업 추진위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

[ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항]
-코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입시 체온측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 미착용시 입장이 불가합니다.
-COVID-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 변경 등의 변동이 발행할 수 있습니다. 주주총회 장소 등의 변경사항 발생시 즉시 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.