피노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220111)
제출인: 피노

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 스카이문스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 1 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스카이문스테크놀로지
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 (관양동)
전화번호: 031-345-5100

작 성 자:
성 명: 장경민
부서 및 직위: 기획팀 대리
전화번호: 031-345-5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 스카이문스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 11일
라. 주주총회일
2022년 01월 26일

마. 권유 시작일
2022년 01월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 스카이문스테크놀로지
보통주
300,000
1.75
본인
자기주식

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(17,117,100주) 대비 지분율입니다.
(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 16,187,100주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

EARN WIDE INTERNATIONAL LIMITED
최대주주
보통주
4,655,700
27.20
최대주주
-

계
-
4,655,700
27.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이진희
해당사항 없음
0
직원
직원
-

장경민
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 11일
2022년 01월 16일
2022년 01월 25일
2022년 01월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)스카이문스테크놀로지 제32기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일(2022년 1월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제32기 임시주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년1월16일(09시)~2022년1월25일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 스카이문스테크놀로지
http://www.skymoonstech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전일까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
- 주소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 , (주)스카이문스테크놀로지
- 참고: 본인 확인을 위해, 위임장과 함께 개인인감증명서(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 26일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 스카이문스테크놀로지 8층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 1월 16일(9시) ~ 2022년 1월 25일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶
전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
▶
전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
▶
수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨
 - 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용
 약관 제11조 제3항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶
코로나 19 관련 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안: 감사 이문호 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이문호
1971.2.8
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문호
주식회사 포스뱅크 영업부장
2016 ~ 현재
주식회사 포스뱅크 영업부장
해당사항 없음

2010 ~ 2015
유라코퍼레이션 영업팀장

1999 ~ 2010
열림기술 해외영업팀장

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_이문호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음