엑시큐어하이트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220110)
제출인: 엑시큐어하이트론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
㈜하이트론씨스템즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 01월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이트론씨스템즈
주 소: 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
전화번호: 031-670-9100

작 성 자:
성 명: 임정훈
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 031-670-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜하이트론씨스템즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 07일
라. 주주총회일
2022.01.25

마. 권유 시작일
2022년 01월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜하이트론씨스템즈
보통주
14,304
0.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아시아미래투자조합
최대주주
보통주
2,289,880
23.83
최대주주
-

계
-
2,289,880
23.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임정훈
보통주
0
임원(대표이사)
임원(대표이사)
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 07일
2022년 01월 13일
2022.01.24
2022.01.25

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 24일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85, 2층 총무팀
 주식회사 하이트론씨스템즈 주주총회 담당자 앞
 ·전화번호 : 031-670-9100
 ·팩스번호 : 031-670-9099
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능
 ·접수기간 : 2022년 01월 11일 ~ 01월 24일 임시주주총회 개최일 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 01월 25일 오전 10:00

장 소
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
㈜하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·간접적
 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 방역패스 미소지자, 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 주주총회 장소 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문번호

변경 전

변경 후

제 1조 (상호)

당 회사는
주식회사 하이트론씨스템즈라 칭한다. 영문으로는
HITRON SYSTEMS INC. (약호 HITRON)이라 표기한다.

당 회사는 “
주식회사 티에이시스템즈”라 칭한다. 영문으로는 “
TA Systems Inc.”이라 표기한다. (약호
TAS라 표기한다.)

제 2조 (목적)

당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터제조 및 판매업

2. 전자부품, 재료제조 및 판매업

3. 전자제품, 통신기기제조 및 판매업

4. 정보통신기기제조 및 판매업

5. 정보통신 기술연구, 개발 및 용역업

6. 위성방송통신기기제조 및 판매업

7. 영상, 음향기기제조 및 판매업

8. 전자식 의료기기제조 및 판매업

9. 수출입업

10. 부동산 임대업

11. 레저 및 관광사업

12. 인터넷소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업

13. 시큐리티 시스템통합 개발, 구축 및 서비스업

14. 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업

15. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업

16. 데이터 및 온라인 정보 제공업

17. 전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업

18. 전 각 호에 부대하는 사업일체

당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터제조 및 판매업

2. 전자부품, 재료제조 및 판매업

3. 전자제품, 통신기기제조 및 판매업

4. 정보통신기기제조 및 판매업

5. 정보통신 기술연구, 개발 및 용역업

6. 위성방송통신기기제조 및 판매업

7. 영상, 음향기기제조 및 판매업

8. 전자식 의료기기제조 및 판매업

9. 수출입업

10. 부동산 임대업

11. 레저 및 관광사업

12. 인터넷소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업

13. 시큐리티 시스템통합 개발, 구축 및 서비스업

14. 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업

15. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업

16. 데이터 및 온라인 정보 제공업

17. 전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업

18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

20. 전자금융업

21. 전자지급결제 대행업

22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

23. 광고 및 광고대행업

24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

25. 국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업

26. 호텔운용업 및 숙박업

27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업

28. 관광알선업

29. 외식업

30. 주점 및 비알코올 음료점업

31. 프랜차이즈업

32. 경영컨설팅업

33. 전자상거래 및 통신판매업

34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업

36. 인터넷 경매 및 상품 중개업

37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업

39. 전 각 호에 부대하는 사업일체

제 4조(공고 방법)

당회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://
www.hitron.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

당회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.tasystems.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 5조(발행예정주식총수)

당회사가 발행할 주식의 총수는
일억주로 한다.

당회사가 발행할 주식의 총수는
일십억주로 한다.

제 8조의 3(전자 등록)

당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등로긱관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제9조(신주인수권)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

１. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

２. 증권거래법 제191조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

３. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

４. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

５. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

６. 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

７. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

８. 기술도입ㆍ제휴 등을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
１. 발행주식 총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

２. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우.

３. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

４.발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

５.경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

７. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

８. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입ㆍ자본제휴, 연구개발, 생산, 판매 등을 필요로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제9조의2 (일반공모증자)

① 당회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 증권거래법 제 189조의3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 일반공모증자 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로 정한다.

(삭제)

제 13조(전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이
금오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

１. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

２. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

３. 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 전환사채를 발행하는 경우

４. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

５. 기술도입ㆍ제휴 등을 필요로 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우

６. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

７. 기타 경영상의 필요에 의하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 동일)

① 당회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

１. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

２. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

３. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 전환사채를 발행하는 경우

４. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

５. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입ㆍ자본제휴, 연구개발, 생산, 판매 등을 필요로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

６. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

７. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 경영상의 필요에 의하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23조 -전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면 금액까지로 할 수 있다.

제14조(신주인수권부사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이 금일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

１. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

２. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

３. 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

４. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

５. 기술도입.제휴 등을 필요로 그 제휴회사에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

６. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

７. 기타 경영상의 필요에 의하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 동일)

① 당회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

１. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

２. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

３. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

４. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

５. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입ㆍ자본제휴, 연구개발, 생산, 판매 등을 필요로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

６. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

７. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 경영상의 필요에 의하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조 -신주인수권부 사채의 발행”조항에 의거 행사가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 행사가액 조정 최저한도를 액면 금액까지로 할 수 있다

제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

당회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

당회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 제 8조의 3에 따라 전자등록할 수 있다.

제18조(소집통지 및 공고)

① ~ ③ (현행과 동일)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공지하여야 한다.

⑤ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 28조(이사 및 감사의 수)

① 당회사의 이사는
3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 당회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 하되 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

① 당회사의 이사는
10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 당회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제29조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 당회사는 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의2 규정에 의한 집중투표제의 적용을 배제한다.

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임,
해임한다. 감사의 선임,
해임을 위한 의안은 이사의 선임, 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 제1항·제2항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④ 당회사는 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의2 규정에 의한 집중투표제의 적용을 배제한다.

부칙

(내용 추가)

이 정관은 2022년 01월 25일부로 개정한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박준서
1981.11.09
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

홍수강
1971.01.03
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

전종우
1988.02.05
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김일환
1954.11.30
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황양호
1960.04.29
사외이사후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준서

소프트웨어 개발

블록체인 기반 소프트웨어 개발

2021
USA OIKOS UNIVERSITY Business Administration 학사졸업
USA CAROLINE UNIVERSITY Business Administration 석사재학 중
해당사항 없음

-
얼라이언스맥스

홍수강
소프트웨어 개발
-
㈜테크노소프트
해당사항 없음

-
㈜그린넷

전종우
㈜제이원엔터테인먼트 대표이사
-
호주 브리즈번 그리시프 대학 졸업(마케팅)
해당사항 없음

-
-

김일환
㈜하이트론씨스템즈 상임고문
-
아시아창업투자㈜ 부회장
해당사항 없음

-
-

황양호
서울시장 경제수석특보
-
실리콘 존 상임고문
해당사항 없음

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

황양호 사외이사 후보

1. 전문성
장기간 공직에서 경험한 전문적인 식견을 살려 ㈜하이트론씨스템즈의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 기여할 계획 입니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 서울시장 경제특보로서 다양한 기획 및 재무 능력에 대하여 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(황양호)-사외이사

확인서(홍수강)

확인서(전종우)

확인서(박준서)

확인서(김일환)

※ 기타 참고사항