아즈텍WB — 주주총회소집공고 (20220107)
제출인: 아즈텍WB

주주총회소집공고
2.9
아즈텍더블유비이

주주총회소집공고

2022 년 01월 07일

회 사 명 :
(주)아즈텍WB

대 표 이 사 :
허재명

본 점 소 재 지 :
부산 사하구 하신번영로 99 (신평동)

(전 화) 070-4916-0571

(홈페이지)http://www.aztechwb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강동영

(전 화) 070-4916-0571

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 17 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 01월 25일(화요일) 오전 08시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건
 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규 정기채 선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간: 2022년 1월 5일 ~ 2022년 1월 14일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 01월 07일

부산광역시 사하구 하신번영로 99(신평동)(☏070-4916-0571)

주식회사 아즈텍더블유비이

대표이사 허 재 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손수근
(출석률: 27%)

찬 반 여 부

1
2021-01-22
외환파생한도 신규 신청의 건
불참

2
2021-02-01
2020년도 재무제표 승인의 건
불참

3
2021-02-01
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건, 내부회계관리제도에 대한 감사의 운영실태 평가보고의 건
불참

4
2021-02-01
현금배당 결정에 관한 건
불참

5
2021-02-09
제28기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2021-03-29
대표이사 선정에 관한 건
찬성

7
2021-03-30
봉제공장 사업장 설치의 건
불참

8
2021-05-14
동대문매장 사업장 설치의 건
불참

9
2021-05-31
대출 신규 및 재약정 차입거래에 관한 건
찬성

10
2021-07-20
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 관한 건
찬성

11
2021-07-27
금전소비대차계약에 관한 건
불참

12
2021-07-30
금전소비대차계약에 관한 건
불참

13
2021-08-03
금전소비대차계약에 관한 건
불참

14
2021-08-25
금전소비대차계약에 관한 건
불참

15
2021-12-14
임시주주총회 소집에 관한 건(부의안건: 사외이사 선임의 건)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000,000
-
-
주총승인금액은 전체이사 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

COVID-19는 전세계적으로 충격을 주었고 산업 전반은 그 어느때 보다 힘든 시기를 보내고 있습니다. COVID-19의 영향으로 국내 소비심리가 급격히 위축된 상황에서 외출 자제 권고, 재택근무의 증가 등으로 실외활동이 감소하여 국내 소비자의 의류 소비가 급격히 감소하였습니다. 섬유·패션업계의 수요는 경기에 매우 민감하게 반응하여 타 산업대비 심각한 타격을 받고 있습니다. 일부 활동은 재개되었지만 COVID-19의 여파는 현재진행형입니다. 
 코로나 팬데믹으로 인해 불확실성이 크게 증가한 환경에서 살아남기 위해서는 상황에 따라 유연하고 민첩하게 대응하는 능력이 핵심적으로 요구됩니다. 급작스럽게 찾아온 언택트시대에 대응하기 위해 업계는 실내봉쇄된 백화점, 가두매장 등의 오프라인 매장 대신 인터넷, 라이브판매 등의 온라인 매장으로 유통채널을 전환중입니다. 또한 줄어든 야외활동과 실내활동 증가에 따른 소비자의 니즈의 변화에 맞추어 제품 포트폴리오 구성을 재편성하는 등의 변화를 모색하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 설립된 국내 1세대 모직물 기업 왕벌물산에서 출발하여 모직물을 바탕으로 한 패션영역으로 사업을 확장한 현재에 이르기까지 꾸준한 성장을 이루어 오고 있습니다. 국내 모직물 시장 자체는 하향세를 그리고 있지만, 모(毛)를 바탕으로 한 새로운 소재와 해외 수출로 더 큰 도약을 꾀하고 있습니다.

2009년 프로모션 부문을 출범하여 의류 디자인 사업을 시작하였고, 그간 축적한 노하우를 바탕으로 2017년에는 자사 브랜드인 "아바몰리(AVAMOLLI)"를 론칭하였습니다. 론칭 4년차에 접어든 2020년에 들어 자사 브랜드 아바몰리(AVAMOLLI)에 대한 시장의 반응이 오기 시작하여 지속적인 상승세에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분 대상이 없음

(2) 시장점유율
 의류업계는 특성 상 복종·소재·브랜드 등에 따라 시장점유율이 상이하게 측정될 수 있습니다. 이러한 특성 상 의류업계 내의 시정점유율을 정확히 측정하기는 어려우나 당사의 주 사업영역인 모직물 사업 부문에서는 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

국내 섬유·패션업계는 업계의 특성상 내수 의존도가 높은 편입니다. 내수 패션시장은 성숙기에 진입하여 성장 기대가 높지 않은 상황입니다. 국내 모직물 시장 또한 점차 하향세를 그리고 있습니다. 패션시장은 유행이 빠르게 변하고 타 업계에 비해 수요의 민감도가 큰 편입니다. 따라서 경기 순응적인 패션시장은 경기 변동에 따라 매출 변동이 크게 나타나므로, 시장 변동에 민첩하게 대응하는 능력이 타 업계에 비에 크게 요구됩니다. 섬유·패션산업이 가치를 창조하는 산업으로 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 소재와 디자인에 반영, 상품화하여 다양한 이미지 및 고도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업인 만큼 고객에게 심리적 문화적 부가가치를 제공하는 브랜의 성장성은 높이 평가받고 있습니다. COVID-19로 인한 경제적 충격에도 불구하고 명품이나 고객충성도가 높은 브랜드는 상대적으로 영향을 덜 받는다는 사실이 이를 방증합니다.

한편 해외 시장은 중국 및 아시아 개발도상국을 중심으로 다소 높은 성장세를 보입니다. 따라서 해외 시장으로 눈을 돌려 해외 수요의 니즈를 만족하는 제품의 개발과 마케팅전략을 개발할 필요가 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1969년 창립 이래로 쌓아온 당사만의 모직물 관련 기술 노하우와 꾸준한 연구개발으로 기능성 모직물 개발에 박차를 가하고 있습니다. 패션모직물을 넘어 보호복과 소방복 등 그동안 개발이 이루어지지 않았던 워크웨어 개발을 통해 기회를 만들어 성과를 내고 있습니다. COVID-19의 영향으로 섬유업계가 그 어느때보다 힘든 시기를 보내고 있음에도 당사는 워크웨어 판매로 섬유업계 전반의 매출 하락세에 비하여 당사의 매출은 외형을 어느정도 유지하는 성과를 거두고 있습니다. 워크웨어 소재의 국내 매출 신장에 힘입어 기능성을 더한 글로벌 하이엔드소재시장 개척을 위해 소재 연구에 지속적으로 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정기채
1956.03.21
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정기채
(주)유이씨엠
-
대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 정기채]
 1. 충실한 직무수행
본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독
본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 객관적이고, 독립성에 기초한 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정기채 사외이사는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다

확인서

확인서_정기채_20220107

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 없음.

※ 참고사항

▣ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 

 주주총회 개최 시에는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.