케이카 — 주주총회소집공고 (20220107)
제출인: 케이카

주주총회소집공고
2.9
케이카 주식회사

주주총회소집공고

2022년 01월 07일

회 사 명 :
케이카 주식회사

대 표 이 사 :
정인국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) (+82) 02-6220-0544

(홈페이지)http://www.kcar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배무근

(전 화) 02-6220-0501

주주총회 소집공고

(2022년 임시주주총회)

당사 정관 제17조에 의거하여 2022년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【 아 래 】

1. 일시 : 2022년 1월 24일(월요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 청계천로 100, 
 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실 1

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 신임사외이사 선임의 건 (후보: 민원표)
- 제2호 의안 : 신임감사위원 선임의 건 (후보: 민원표)

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법
주주님들께서는 아래의 4가지 방법을 활용하여 금번 임시주주총회에서 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 직접참석
나. 전자투표제도 활용
다. 서면의결권행사통지서 활용
라. 의결권대리행사권유제도 활용

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
(* 전자투표 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.)

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사기간 : 2022년 1월 14일 오전 9시 ~ 2022년 1월 23일 오후 5시

(* 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은

오후 5시까지 이용가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를
 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 카카오페이 간편인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 
 (* 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이

불가능합니다.) 

- 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증
 (* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 생년월일
③ 위임인의 인감도장 날인)

8. 안내사항

- 코로나
바이러스 감염증-19(이하 '코로나19')의 감염 및 전파를 예방하기 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용해 주실 것을 권장드립니다.

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시 주주총회 일정 및 장소가 변경될 수 있으며 관련한 세부사항은 대표집행임원에게 위임하며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

- 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

기타비상무이사
사외이사

윤여을

(출석률: 100%)

김성주

(출석률: 100%)

조성관

(출석률: 100%)

박재범

(출석률: 100%)

전병완

(출석률: 100%)

제아름

(출석률: 95.5%)

한찬희

(출석률: 100%)

21-01차
2021.01.08
1. 주식매수선택권 부여계약서 체결의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
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21-02차
2021.01.18
1. 렌트지점 설치의 건
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21-03차
2021.01.29
1. 주식매수선택권 부여계약서 체결의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
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21-04차
2021.02.03
1. 주식회사 조이렌트카의 재산 인수 종료 보고의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
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21-05차
2021.02.05
1. 광주 제2매장 임대차 계약 진행의 건
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21-06차
2021.02.05
1. 주식매수선택권 부여의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
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21-07차
2021.02.10
1. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 주식회사 조이렌트카 제25기 재무제표 승인의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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21-08차
2021.02.22
1. IT 인프라 장치 증설 및 비용 집행 승인의 건
2. 주식회사 카카오모빌리티 제휴계약 체결의 건
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21-09차
2021.02.23
1. 울산지점 추가 임대차 계약 진행의 건
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21-10차
2021.03.02
1. 지점 설치의 건(광주풍암지점)
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21-11차
2021.03.17
1. 여신거래 약정 연장 체결의 건
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21-12차
2021.03.18
1. 공동주관계약서 체결 승인의 건
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21-13차
2021.03.26
1. 2020 회계연도 영업보고서 승인의 건
2. 2020 회계연도 재무제표 승인의 건
3. 정기주주총회 소집의 건
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21-14차
2021.03.26
1. 감사위원회 위원 선임의 건
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21-15차
2021.04.06
1. 주식회사 조이렌트카 제25기 재무제표 승인을 위한 임시주주총회 소집의 건
2. 신규 업무제휴계약 승인의 건
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21-16차
2021.04.13
1. 이사회 내 위원회 설치를 위한 규정 채택의 건
2. 이사회 내 위원회 설치 및 각 위원회 위원 선임의 건
3. 업무집행에 관한 규정 채택의 건
4. 신규 지점 설치의 건 (제주지점)
5. 김포국민차 매매단지 임대차계약 체결 승인의 건
6. 목동지점 이전으로 인한 임대차계약 체결 승인의 건
7. 안성지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
8. 원주지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
9. 안산지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
10. 순천지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
11. 세종지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
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21-17차
2021.04.13
1. 임시주주총회 소집의 건
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21-18차
2021.04.13
1. 감사위원회 위원 선임의 건
2. 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회위원 선임의 건
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21-19차
2021.05.07
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 他렌터카 사의 대여사업용차량 양도양수의 건
3. 지점명칭 변경의 건(RC사업부문)
4. 렌트기장지점 설치의 건
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21-20차
2021.05.27
1. KB국민은행에 대한 대출 연장 승인의 건
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21-21차
2021.05.27
1. 전환사채 발행의 건
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21-22차
2021.05.27
1. 증권상장예비심사청구서 제출의 건
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21-23차
2021.05.27
1. 2021회계연도 제1분기 재무제표 승인의 건
2. 무상증자(준비금의 자본전입) 승인의 건
3. 명의개서대리인 선임의 건
4. 목동지점 폐지의 건
5. 화곡지점 설치의 건
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21-24차
2021.05.27
1. 임시주주총회 소집의 건
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21-25차
2021.05.27
1. 감사위원회 위원 선임의 건
2. 사외이사후보추천위원회 및 내부거래위원회 위원 선임의 건
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21-26차
2021.06.11
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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21-27차
2021.07.07
1. 신규 지점 설치의 건(안산지점)
2. 제2경매장(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
3. 해운대지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
4. 정관 내용 일부 개정을 위한 임시주주총회 소집의 건
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21-28차
2021.07.07
1. 他 렌터카사와의 대여사업용차량 양도양수의 건
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21-29차
2021.07.07
1. NH농협은행에 대한 대출 연장 승인의 건
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21-30차
2021.08.02
1. 신규지점 설치의 건(해운대지점)
2. 신규지점 설치의 건(안성지점)
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21-31차
2021.08.02
1. 산업은행 일반대출 연장 승인의 건
2. 산업은행 한도대출 연장 승인의 건
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21-32차
2021.08.02
1. 제2경매장 시스템 구축을 위한 IT프로젝트 진행 및 비용집행 승인의 건
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21-33차
2021.08.19
1. 주식매수선택권 부여수량 변경의 건
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찬성
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21-34차
2021.08.27
1. 유가증권시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건
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찬성
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21-35차
2021.09.15
1. 신규지점(원주) 설치의 건
2. 아산지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건
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찬성
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찬성
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21-36차
2021.09.15
1. IT 개발환경 개선을 위한 인프라 장치 증설의 건
2. kcar.com 사이트 개편을 위한 프로젝트 진행 및 비용집행 승인의 건
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찬성
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21-37차
2021.09.15
1. 우리사주 대출 진행을 위한 담보제공 승인의 건
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찬성
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21-38차
2021.10.26
1. 신규지점(순천) 설치의 건
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불참
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21-39차
2021.10.26
1. 산업운영자금 대출거래 체결의 건
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불참
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21-40차
2021.11.15
1. 우리은행 운영자금여신 연장 승인의 건
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찬성
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21-41차
2021.12.13
1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
3. 전자투표제도 채택의 건
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찬성
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21-42차
2021.12.13
1. 신규지점(세종공주) 설치의 건
2. 렌트하남지점 설치의 건
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찬성
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21-43차
2021.12.13
1.他 렌터카사 대여사업용차량 양도양수의 건
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찬성
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21-44차
2021.12.13
1. 2022년 안전·보건 관리계획 보고 및 승인의 건
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(주1) 2021년 03월 26일 정기주주총회를 통해 박재범, 전병완, 제아름 사외이사를 선임하였습니다.
(주2) 2021년 04월 13일 박재범, 전병완, 제아름 사외이사가 사임하였으며, 같은날 주주총회를 통해 재선임 되었습니다.
(주3) 2021년 05월 27일 전병완 사외이사가 사임하였으며, 한찬희 사외이사를 신규선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

박재범

전병완
제아름

2021.03.26
1. 감사위원회 위원장(대표감사위원) 선임의 건
가결

박재범

제아름
한찬희

2021.05.27
1. 감사위원회 위원장(대표감사위원) 선임의 건
가결

사외이사후보추천위원회
윤여을
전병완
2021.04.13
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

2021.05.27
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

윤여을
박재범
2021.05.27
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.12.13
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

내부거래위원회
박재범
제아름
한찬희
2021.05.27
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

(주1) 2021년 05월 27일 전병완 사외이사가 사임함에 따라, 한찬희 사외이사를 감사위원회 위원으로 신규 선임했으며
 박재범 사외이사를 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규 선임했습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
500
120
40
-

(주1) 대표집행임원 등 집행임원의 보수는 별도의 이사회결의에 의하여 승인되므로 제외하였습니다.
(주2) 2021년 1월 1일부터 2021년 11월 30일까지의 기간을 대상으로 기재하였습니다.
(주3) 기타비상무이사 3인은 및 감사위원회 설치 전 재임한 감사는 보수가 지급되지 않으며, 
 상기 1인당 평균보수액은 보수가 지급되는 사외이사만을 대상으로 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차관리법은 중고차 매매업을 “중고차의 매매 또는 매매알선 및 그 등록신청 대행을 업(業)으로 하는 사업”으로 정의하고 있습니다. 한편, “중고차”는 자동차를 제작ㆍ조립 또는 수입을 한 자로부터 자동차를 취득한 후 사실상 그 성능을 유지할 수 없을 때까지의 자동차를 의미하므로, 결국 중고차 매매업은 협의로는 신차가 소비자에게 인도된 날부터 폐차되기 직전까지 발생하는 자동차의 거래와 관련된 산업이고, 광의로는 同거래 과정에서 발생하는 부수적인 거래를 두루 포함하는 거대한 가치 사슬을 형성하고 있는 산업입니다. 따라서 당사가 속한 중고차 매매업은 중고차의 매입ㆍ유통ㆍ판매뿐만 아니라, 할부 및 보험 등 금융, 보증상품 판매, A/S 등 매매 전후의 과정에서 부가적인 가치를 창출하는 모든 산업을 포괄하고 있습니다. 

중고차 매매업은 2000년대 이전에는 시장 참여자의 영세성 또는 당사자 거래 중심의 폐쇄성으로 대표적인 레몬 마켓 산업으로 지목되어 왔었으나, 성능점검상태기록부 점검 및 고지 의무화, 정비 및 보험이력 공개, 현금영수증 발급 의무화 등 소비자 권리 향상을 위한 정부의 조치와 2000년대 이후 On-line 활성화를 기반으로 On-line to Off-line (O2O) 거래 증가를 경험하며, 기존보다 투명한 거래가 이루어지는 산업으로 변모하고 있습니다. 현재 중고차 매매업은 이러한 변화에서 기회를 찾는 스타트업, 렌터카 회사, 캐피털사 및 카드사 등 금융 회사, 포털 및 신차 제조사 등 다양한 사업자가 참여하고 있거나 진출을 타진 중에 있으며, 기존 사업자들도 변화를 도모하고 있어, 산업의 다양화 및 세분화가 진행되고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 케이카 (K Car) 브랜드를 내세워 CPO (Certified Pre-Owned) 모델을 기반으로 이커머스 플랫폼과 전국적인 오프라인 매입 및 판매망을 통해 "중고차"를 직접 매입 및 판매하고 있습니다. 아울러 동 브랜드를 내세워 신차 장기 렌터카 및 중고차 운영 노하우를 결합한 "중고차 렌트 상품"을 특화하여 차량 렌탈 시장에서 새로운 영역을 개척하고자 하고 있습니다.

2021년 3분기 누적 매출은 중고차 사업부문이 1조 3,673억원으로 전체 매출액의 97.6%, 렌터카 사업부문이 333억원으로 2.4%를 차지하고 있으며, 각 사업부문별 매출 요약은 다음의 표와 같습니다.

(
단위 : 백만)

사업부문
매출유형
품목
2021년 3분기 누적
2020년 3분기 누적
2020년
2019년

매출액
비중
매출
비중
매출
비중
매출
비중

중고차
사업부문
상품
중고차
1,320,523
94.3%
952,060
96.6%
1,277,100
96.5%
1,146,945
96.8%

용역
보증, 금융 등
42,854
3.1%
31,011
3.1%
41,983
3.2%
34,983
3.0%

기타
(주1)
3,918
0.3%
2,917
0.3%
4,031
0.3%
3,427
0.3%

소계
1,367,295
97.6%
985,988
100.0%
1,323,114
100.0%
1,185,355
100.0%

렌터카
사업부문
상품
렌터카 매각 등
6,103
0.4%
-
-
-
-
-
-

용역
대여료 등
26,669
1.9%
-
-
-
-
-
-

기타
(주2)
517
0.0%
-
-
-
-
-
-

소계
33,289
2.4%
-
-
-
-
-
-

합계
1,400,584
100.0%
985,988
100.0%
1,323,114
-
1,185,355
-

(주1)
중고차사업부문의 기타 매출은 홈서비스 탁송매출
, 임차자산 전대매출, 계약해지 수수료매출, 금융프로모션 수입 등이
있습니다.

(주2)
렌터카사업부문의 기타 매출은
중도 반납 위약금, 예약소 매출
등이
있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 고객이 상품 및 용역을 제공받는 방식에 따라 중고차의 매매업을 주된 사업으로 하고 있는 중고차사업부문과 자동차의 장단기 렌트 사업을 주된 사업으로 하고 있는 렌터카사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 중고차사업부문은 유통 방식 및 채널에 따라 소매사업과 경매사업으로 구분하고 있습니다. 당사의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다. 

구분
유통방식
유통 채널
사업 내용

중고차
사업부문
중고차
소매사업
소매
(B2C, B2B)

이커머스 및

지점내방

중고차 매입 및 판매, 
대여 사업 반납 차량 매각, 
보증 판매, 제반 금융 중개

중고차
경매사업
도매
(B2B(주1))
경매장
중고차 매입 및 판매, 
대여 사업 반납 차량 매각

렌터카
사업부문
신차 및 중고차 대여사업
대여
(B2B, B2C)
온라인 및 법인
& 공공기관 입찰
신차 및 중고차 장/단기 대여

(주1)
도매 B2B: 중고차 매매업자간 거래

(2) 시장점유율

당
사는 트
랜드에 대한 선도적 대응 및 생산성 향상을 위한 노력, 강력한 영업망을 통해 국내 중고차 시장에서 점차 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 

※
참고) 중고차 시장 점유율 (판매 대수 기준)

(단위: 천대)

구분
2021년 3분기 누적
2020년 3분기
2020년
2019년

K Car
104
83
113
103

Market
2,036
2,065
2,742
2,586

Market Share
5.1%
4.0%
4.1%
4.0%

(출처) :
당사 내부 자료, 카이즈유 데이터랩

(3) 시장의 특성

자동차관리법은 중고차 매매업을 “중고차의 매매 또는 매매알선 및 그 등록신청 대행을 업(業)으로 하는 사업”으로 정의하고 있습니다. 한편, “중고차”는 자동차를 제작ㆍ조립 또는 수입을 한 자로부터 자동차를 취득한 후 사실상 그 성능을 유지할 수 없을 때까지의 자동차를 의미하므로, 결국 중고차 매매업은 협의로는 신차가 소비자에게 인도된 날부터 폐차되기 직전까지 발생하는 자동차의 거래와 관련된 산업이고, 광의로는 同거래 과정에서 발생하는 부수적인 거래를 두루 포함하는 거대한 가치 사슬을 형성하고 있는 산업입니다. 따라서 당사가 속한 중고차 매매업은 중고차의 매입ㆍ유통ㆍ판매뿐만 아니라, 할부 및 보험 등 금융, 보증상품 판매, A/S 등 매매 전후의 과정에서 부가적인 가치를 창출하는 모든 산업을 포괄하고 있습니다. 

현재 국내 중고차 시장은 과점 사업자가 부재하고, 개인간 거래의 비중이 전체 중고차 시장에서 약 50% 수준을 차지하고 있는 등 “파편화된 특성"을 보이고 있습니다. 일부 사업자들이 기존과는 다른 방식의 사업 모델을 통해 시장에서 주도권을 확보하기 위한 시도를 하고 있으나 아직까지 전체 시장에서 차지하는 비중은 미미하고, 현재까지 시장 내 대다수 거래는 주도적 사업자 없이 과거의 개별적이고 지역 중심적인 방식으로 진행되고 있습니다. 또한 "거래 과정 및 상품 품질의 불투명성"으로 고객의 불신과 불만이 지속적으로 제기되고 있습니다. 시장에서 유통되고 있는 중고차의 품질에 대한 표준화가 이루어져 있지 않고, 거래 과정은 불투명하고 복잡한 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

케이카_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민원표
1962.12.16
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민원표
신한대학교 교수
'01.04 ~ '06.03
'06.04 ~ '11.06
'11.07 ~ '17.12
'19.02 ~ 현재
- 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장
- 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장
- 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄)
- 신한대학교 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민원표
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성 기여]

본 후보자는 사회 ·산업과 관련한 교육한 박사로 약 30년 이상 기업의 HR과 영업관리 전문가로 활동하였으며 현재는 대학교에서 교수로 재임 중에 있습니다.

케이카 주식회사는 전국에 40개 이상의 직영점을 보유하고 있으며, 800여명 이상의 
판매·매입사원을 두고 있는만큼 각 직영점의 효율적인 운영과 인력의 관리가 매우 중요합니다. 본 후보자의 HR과 영업관리에 대한 오랜 경험과 교육학 박사로서의 전문성이 회사를 운영하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다. 

[독립성 확립]

본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로수행할 것이며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 것입니다.

[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]

본 후보자는 '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것입니다.

선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사 경영 특히 HR과 영업관리에 관한 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 또한 사회 ·산업과 관련한 교육학 박사로서 사회 전반에 대한 폭넓은 식견을 지니고 있는바, 다양한 조언을 통해 당사의 효율적인 경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서_케이카.jpg
사외이사 후보자 확인서_케이카

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민원표
1962.12.16
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민원표
신한대학교 교수
'01.04 ~ '06.03
'06.04 ~ '11.06
'11.07 ~ '17.12
'19.02 ~ 현재
- 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장
- 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장
- 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄)
- 신한대학교 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민원표
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자의 수년간의 영업과 관련한 경험에서 비롯된 전문적인 의견이 당사가 주요의사결정을 함에 있어 중요한 역활을 할 것으로 판단됩니다. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사 업무를 수행할 수 있는바, 당사 감사위원회 위원의 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_케이카.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_케이카

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

- 코로나
바이러스 감염증-19(이하 '코로나19')의 감염 및 전파를 예방하기 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용해 주실 것을 권장드립니다.

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시 주주총회 일정 및 장소가 변경될 수 있으며 관련한 세부사항은 대표집행임원에게 위임하며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

- 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.