케이카 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220107)
제출인: 케이카

의결권대리행사권유참고서류
3.5
케이카 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 1월 07일

권 유 자:
성 명: 케이카 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)
전화번호: (+82) 02-6220-0544

작 성 자:
성 명: 김보영
부서 및 직위: IR팀/팀원
전화번호: (+82) 02-6220-0544

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이카 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 07일
라. 주주총회일
2022년 01월 24일

마. 권유 시작일
2022년 01월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr/ 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이카 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한앤코오토서비스홀딩스유한회사
최대주주
보통주
34,622,302
72.00
최대주주
-

유성원
미등기임원
보통주
138
0.00
미등기임원
-

계
-
34,622,440
72.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김보영
보통주
0
직원
직원
-

주)

상기
대리인이 2021년 12월 31일 현재 우리사주조합을 통해 보유중인 주식수는 총 700주입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 07일
2022년 01월 12일
2022년 01월 21일
2022년 01월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 28일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이카 주식회사 
홈페이지
http://www.kcar.com
IR정보(또는 www.kcar.irpage.co.kr)
 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자의 동의를 얻을 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처 : 서울특별시 중구 청계천로 100 (수표동, 시그니쳐타워 서관 6층) 
 케이카 IR팀

● 우편접수 여부 : 가능

● 접수기간 : 2022년 1월 12일 ~2022년 1월 21일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 24일 오전 09시

장 소
서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 1월 14일 오전 9시 ~ 2022년 1월 23일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 이용가능

- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 카카오페이 간편인증)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 1월 14일 ~ 2022년 1월 23일

서면투표 방법
의결권 행사 통지서에 투표 및 기명 날인 후 우편으로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 의결권 행사 통지서는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건 별 찬반표시 및 기명 날인 후 회사(아래의 주소 참고)로 보내주시기 바랍니다.

※ 통지서 송부처: 서울특별시 중구 청계천로100 (수표동, 시그니쳐타워 서관6층) 케이카IR팀

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나
바이러스 감염증-19(이하 '코로나19')의 감염 및 전파를 예방하기 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용해 주실 것을 권장드립니다.

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시 주주총회 일정 및 장소가 변경될 수 있으며 관련한 세부사항은 대표집행임원에게 위임하며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

- 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민원표
1962.12.16
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민원표
신한대학교 교수
'01.04 ~ '06.03
'06.04 ~ '11.06
'11.07 ~ '17.12
'19.02 ~ 현재
- 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장
- 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장
- 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄)
- 신한대학교 교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성 기여]

본 후보자는 사회 ·산업과 관련한 교육한 박사로 약 30년 이상 기업의 HR과 영업관리 전문가로 활동하였으며 현재는 대학교에서 교수로 재임 중에 있습니다.

케이카 주식회사는 전국에 40개 이상의 직영점을 보유하고 있으며, 800여명 이상의 
판매·매입사원을 두고 있는만큼 각 직영점의 효율적인 운영과 인력의 관리가 매우 중요합니다. 본 후보자의 HR과 영업관리에 대한 오랜 경험과 교육학 박사로서의 전문성이 회사를 운영하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다. 

[독립성 확립]

본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로수행할 것이며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 것입니다.

[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]

본 후보자는 '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것입니다.

선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사 경영 특히 HR과 영업관리에 관한 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 또한 사회 ·산업과 관련한 교육학 박사로서 사회 전반에 대한 폭넓은 식견을 지니고 있는바, 다양한 조언을 통해 당사의 효율적인 경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서_케이카.jpg
사외이사 후보자 확인서_케이카

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민원표
1962.12.16
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민원표
신한대학교 교수
'01.04 ~ '06.03
'06.04 ~ '11.06
'11.07 ~ '17.12
'19.02 ~ 현재
- 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장
- 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장
- 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄)
- 신한대학교 교수
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자의 수년간의 영업과 관련한 경험에서 비롯된 전문적인 의견이 당사가 주요의사결정을 함에 있어 중요한 역활을 할 것으로 판단됩니다. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사 업무를 수행할 수 있는바, 당사 감사위원회 위원의 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_케이카.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_케이카