우리금융지주 — 주주총회소집공고 (20220107)
제출인: 우리금융지주

주주총회소집공고
2.9
(주)우리금융지주

주주총회소집공고

2022 년 1 월 7 일

회 사 명 :
(주)우리금융지주

대 표 이 사 :
손 태 승

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 51

(전 화) 02.2125.2000

(홈페이지)https://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이성욱

(전 화) 02.2125.2053

주주총회 소집공고

(2022년 임시주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 1월 27일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀

(특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임)

·제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤인섭)

·제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 신요환)

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치 
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

전자투표제도 및

위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표제에 관한 사항 

우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들
께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022. 1.17 오전 9시 ~ 2022. 1.26 오후 5시 
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항 

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는
전자투표제도나
의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

 - 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등

노성태
(출석률:
100%)

박상용
(출석률: 
100%)

정찬형
(출석률:
100%)

첨문악
(출석률: 
77%)

전지평
(출석률: 
88%)

장동우
(출석률:
100%)

김홍태
(출석률:
93%)

찬반여부

1

2021.2.5

결의

제2기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 등의 승인(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

그룹 고객정보 제공 및 이용 규정 개정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

보고

2020년 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2020년 4분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

임원 선임 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

대주주·임원 등과 회사의 이해상충행위 점검결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2020년 4분기 각 위원회 활동 내역

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2020년 하반기 이사회 결의사항 집행결과 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

2

2021.3.5

결의

제2기(2020.1.1.~2020.12.31) 이익잉여금 처분계산서 변경 승인(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

자본준비금 감소의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

원화조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

㈜우리금융저축은행 자회사 편입을 위한 주식매매계약 체결(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

정관 등 지배구조 관련 규정 제·개정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

이사 후보 확정 주1)

결의

1) 노성태 사외이사 후보 확정

의결권제한

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

2) 박상용 사외이사 후보 확정

찬성

의결권제한

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

3) 전지평 사외이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

의결권제한

찬성

불참

결의

4) 장동우 사외이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

의결권제한

불참

결의

5) 감사위원회 위원이 되는 정찬형 사외이사 후보 확정

찬성

찬성

의결권제한

찬성

찬성

찬성

불참

결의

6) 사외이사인 감사위원회 위원 노성태 이사 후보 확정

의결권제한

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

7) 사외이사인 감사위원회 위원 장동우 이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

의결권제한

불참

결의

8) 사내이사인 이원덕 이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

이사 보수한도(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

제2기 정기주주총회 개최(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 자금세탁방지업무 적정성 평가결과 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 감사업무 추진실적 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 개인신용정보 관리·보호 실태 점검 결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

이사회 및 內위원회 운영실적 평가결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

3

2021.3.26

결의

이사회 의장 선임 등의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

이사회內 위원회 위원 및 위원장 선임

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

사내이사인 수석부사장 선임

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

보고

2020년 내부통제 활동보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

4

2021.4.23

결의

우리금융그룹 윤리강령 일부 개정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

보고

2021년 1/4분기 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2021년 1분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2021년 1분기 각 위원회 활동 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

5

2021.5.21

결의

㈜우리금융지주-우리금융캐피탈㈜ 주식교환계약 체결(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

권리주주 확정 기준일 결정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

6

2021.6.25

결의

일괄신고서 제출을 통한 원화 선순위채 발행(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7

2021.7.2

결의

권리주주 확정 기준일 결정(案)

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

8

2021.7.23

결의

㈜우리금융지주-우리금융캐피탈㈜ 포괄적(소규모) 주식교환 승인(案)

찬성

찬성

찬성

불참

불참

찬성

찬성

결의

2021년 중간배당 실시(案)

찬성

찬성

찬성

불참

불참

찬성

찬성

보고

2021년 상반기 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

보고

2021년 2분기 그룹 고객정보 제공 및 이용현황 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

보고

2021년 2분기 각 위원회 활동 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

보고

2021년 상반기 이사회 결의사항 집행결과 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

9

2021.9.10

결의

원화조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

퇴임

찬성

찬성

결의

이사회內 위원회 위원 선임(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

퇴임

찬성

찬성

보고

최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리 ·자격요건 충족여부 검증

출석

출석

출석

출석

퇴임

출석

출석

보고

자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증

출석

출석

출석

출석

퇴임

출석

출석

보고

대주주·임원 등과 회사간 이해상충행위 점검결과

출석

출석

출석

출석

퇴임

출석

출석

10

2021.9.28

결의

우리금융지주 자체정상화계획 수립(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

11

2021.10.22

보고

2021년 9월까지 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

보고

2021년 3분기 그룹 고객정보 제공 및 이용현황 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

보고

2021년 3분기 각 위원회 활동 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

12

2021.11.19

결의

NPL투자 자회사 설립·편입(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

13

2021.11.23

결의

권리주주 확정 기준일 결정(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

14

2021.12.17

결의

2022년 그룹 경영계획(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

결의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

결의

2022년 이사회 및 內위원회 운영계획(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

보고

사외이사 후보군 관리(案) 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

주1) 노성태, 박상용, 정찬형, 전지평, 장동우 이사 본인에 관한 안건은 이사회규정 제8조(이해관계자 의결권 제한)에 의거 각각 의결권을 제한함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

구성원

활동내역

개최일자

의안내용

가결

여부

임원후보

추천위원회

장동우, 노성태, 박상용,
 정찬형, 전지평, 첨문악

2021.3.4

결의

사외이사 후보 추천(案)

가결

2021.3.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

장동우, 노성태, 박상용,
 정찬형, 첨문악

2021.9.9

결의

최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및

후보군 관리·자격요건 충족여부 검증

가결

장동우, 노성태

박상용, 정찬형

2021.12.16

결의

사외이사 후보군 관리(案)

가결

보상위원회

정찬형, 노성태, 박상용
 첨문악, 전지평, 장동우
 김홍태

2021.02.05

결의

2021년 지주사 성과평가기준 및 보상기준(안)

가결

결의

2021년 자회사 성과평가기준(안)

가결

2021.03.05

결의

2020년 연차보상평가

가결

결의

보상체계 연차보고서 작성 및 공시(안)

가결

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.04.23

결의

2020년 지주사 성과평가 및 보상(안)

가결

결의

2020년 자회사 경영실적평가(안)

가결

감사위원회

정찬형, 노성태, 장동우

2021.02.05

결의

2020년 하반기 감사부 성과평가 결과(案)

가결

결의

2021년 감사부 성과평가 기준 및 목표(案)

가결

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

심의

2020년 내부통제시스템 적정성 평가 결과(案)

원안통과

심의

2020년 자금세탁방지업무 적정성 평가 결과(案)

원안통과

심의

2020년 내부통제 활동 보고

원안통과

보고

2020년 감사업무 추진실적 보고

보고

보고

2020년 4/4분기 감사업무 추진실적 보고

보고

2021.03.05

결의

2021년 그룹 자회사 감사계획 변경(案)

가결

결의

2021년 자회사등의 감사계약 및 그룹사 비감사계약 사전승인(案)

가결

심의

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(案)

원안통과

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고

보고

2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과 보고

보고

보고

그룹감사업무지침 개정 보고

보고

2021.03.05

결의

2020회계연도 감사위원회 감사보고서(案)

가결

결의

정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의견

가결

2021.03.26

결의

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

결의

감사위원회 위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

2021.04.23

보고

2020회계연도 연결재무제표 및 재무보고내부통제에 대한 PCAOB기준 감사결과

보고

보고

2021회계연도 외부감사인 감사계획

보고

보고

2021년 1/4분기 감사업무 추진실적 보고

보고

보고

자회사 감사결과에 대한 조치계획 보고

보고

2021.5.21

심의

2020회계연도 외부감사인에 대한 사후평가(案)

원안통과

보고

2021회계연도 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고

보고

보고

2021년 1분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고

보고

2021.06.25

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

보고

2021년 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획

보고

2021.07.23

결의

2021년 상반기 감사부 성과평가 결과(案)

가결

2021.09.10

결의

손자회사 외부감사인 감사계약 사전승인(案)

가결

심의

2021년 상반기 준법감시인 활동 보고

원안통과

보고

2021년 반기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고

보고

2021.09.28

보고

우리금융지주 자체정상화계획 수립(案) 점검결과 보고

보고

2021.11.19

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

결의

2022회계연도 회사의 감사계약 승인(案)

가결

보고

2021년 3분기 감사업무 추진실적 보고

보고

보고

2021년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고

보고

2021.12.17

결의

2022년 그룹 감사 계획(案)

가결

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

심의

공시정책의 수립 및 집행 현황

원안통과

리스크

관리위원회

박상용, 첨문악, 전지평
 김홍태, 이원덕

2021.2.5

결의

자산건전성분류기준 및 대손충당금적립규정 개정 및 그룹회계처리기준(대손충당금) 개정(안)

가결

보고

2020년 4분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

보고

보고

2020년 4분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

보고

보고

2020년 하반기 리스크관리위원회 심의·결의사항 진행현황

보고

2021.3.5

심의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)

원안통과

심의

㈜우리금융저축은행 자회사 편입을 위한 주식매매계약 체결(안)

원안통과

보고

2020년 4분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

박상용, 첨문악, 전지평
 김홍태

2021.3.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.4.23

결의

2021년 그룹 리스크 한도 일부 변경(안)

가결

결의

그룹 유동성리스크 관리방안 개정(안)

가결

결의

2020년 12월말기준 그룹 통합위기상황분석결과 및 위기대응계획

가결

보고

은행 리스크부문 비예금상품 관리체계 점검

보고

보고

리스크 적합성검증 결과보고(2020년 4분기)

보고

보고

그룹 적합성검증 결과보고(2020년 4분기)

보고

보고

2021년 1분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

보고

보고

2021년 1분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

보고

2021.5.21

심의

㈜우리금융지주-우리금융캐피탈㈜ 주식교환계약 체결(안)

원안통과

보고

주식 및 가상자산 쏠림현상에 대한 리스크점검

보고

보고

리스크 적합성검증 결과보고(2021년 1분기)

보고

보고

그룹 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 1분기)

보고

2021.6.25

보고

내부등급법 단계적 적용 추진 현황

보고

보고

2021년 1분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

박상용, 첨문악, 김홍태

2021.9.10

심의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)

원안통과

결의

캄보디아 국가별/지역별 익스포져 한도 증대(안)

가결

보고

2021년 2분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

보고

우리은행 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 2분기)

보고

보고

그룹 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 2분기)

보고

보고

2021년 2분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

보고

보고

2021년 2분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

보고

보고

2021년 상반기 리스크관리위원회 심의·결의사항 진행현황

보고

박상용, 정찬형, 김홍태

2021.9.28

심의

우리금융지주 자체정상화계획 수립(안)

원안통과

결의

BaselⅢ 신용리스크 그룹 내부등급법 단계적 적용(안)

가결

2021.10.22

결의

2021년 6월말기준 그룹 통합위기상황분석결과 및 위기대응계획

가결

보고

2021년 3분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

원안통과

보고

2021년 3분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

원안통과

2021.11.18

심의

NPL투자 자회사 설립 편입(안)

원안통과

결의

2022년 그룹 리스크관리 전략(안)

가결

보고

내부등급법 단계적 적용 승인 완료 보고

보고

보고

2021년 3분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

보고

그룹 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 3분기)

보고

2021.12.16

심의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)

원안통과

결의

2022년 그룹 리스크 한도 설정(안)

가결

결의

2022년 국가별/지역별 익스포져 한도 설정(안)

가결

결의

2022년 그룹 유동성리스크 관리방안 변경(안)

가결

결의

그룹 위기대응체계 개선(안)

가결

결의

자체정상화계획 관련 규정 제·개정(안)

가결

보고

2021년 내부자본적정성 평가 결과 보고

보고

보고

기후리스크관련 추진현황 보고

보고

자회사
 대표이사
 후보추천
 위원회

손태승,노성태,박상용
 정찬형,전지평,장동우
 첨문악

2021.02.23

결의

자회사 대표이사 후보추천 일정 논의(안)

가결

2021.03.04

결의

우리은행장 후보추천을 위한 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

결의

우리PE 대표이사 후보추천을 위한 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

2021.03.04

결의

우리은행장 최종후보 추천

가결

결의

우리PE 대표이사 최종후보 추천

가결

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.06.24

결의

우리자산운용·우리글로벌자산운용 대표이사 후보 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

2021.06.24

결의

우리자산운용·우리글로벌자산운용 대표이사 최종후보 추천

가결

손태승, 노성태, 박상용
 정찬형, 장동우, 첨문악

2021.09.09

결의

자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증

가결

손태승, 노성태, 박상용
 정찬형, 장동우

2021.12.16

결의

NPL 투자전문회사 대표이사 후보 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

결의
NPL 투자전문회사 대표이사 최종후보 추천
가결

내부통제
 관리위원회

박상용, 김홍태, 손태승

2021.02.05

심의

2020년 내부통제 활동 보고

원안통과

심의

자회사 내부통제 점검 결과

원안통과

심의

2020년 자금세탁방지 활동 보고

원안통과

심의

자회사 자금세탁방지 업무적정성 점검결과

원안통과

보고

2020년 하반기 내부통제 관련 민원현황

보고

2021.03.05

보고

2020년 내부통제관리위원회 활동 보고

보고

보고

준법감시체제 운영에 대한 경영검토 보고

보고

박상용, 김홍태, 손태승, 이원덕

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

2021.06.25

심의

자회사 내부통제 점검 결과

원안통과

심의

2021년 상반기 자금세탁방지 활동 보고

원안통과

심의

자회사 자금세탁방지 내부통제 적정성 점검 결과

원안통과

보고

2021년 상반기 그룹 내부통제 주요사항

보고

2021.09.10

심의

자회사 내부통제 점검 결과

원안통과

심의

그룹 내부통제체계 표준화 실시(안)

원안통과

심의

자회사 자금세탁방지업무 적정성 점검 결과

원안통과

보고

2021년 상반기 그룹 민원현황

보고

ESG경영

위원회

노성태,박상용,정찬형,

장동우,첨문악, 전지평,

김홍태,손태승,이원덕

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.04.23

결의

ESG 관련 주요 원칙 등 제정(안)

가결

보고

그룹 ESG경영 추진 현황 및 계획(안)

보고

2021.06.25

결의

그룹 ESG 비전 및 전략체계 수립(안)

가결

보고

지속가능경영보고서 발간 보고(안)

보고

보고

자회사 등 그룹 ESG경영 추진 현황 및 계획(안)

보고

노성태,박상용,정찬형,

장동우,김홍태,손태승,

이원덕

2021.11.19

결의

2022년 그룹 ESG 경영계획(안)

가결

보고

2021년 대외 ESG평가 결과 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
3,200
311
52

기본급 및

기타수당
주4)

비상임이사
1
-
-

1) 2021년 중 퇴직한 사외이사를 포함한 연인원 기재

※ 2021.12.31. 기준 사외이사 4명, 비상임이사 1명 재임 中

2) 상기 주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액임

3) 지급총액은 2021년 중 총지급금액을 기재, 일부 사외이사 및 비상임이사의 경우 소속 회사 내규에 따라 
 보수를 지급하지 아니함

4) 직책수당(이사회 의장 또는 이사회내 위원회 위원장) 및 회의참가수당

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

예치금 주2)

우리은행
(자회사)

2021.03.12.~2021.12.13

3,000

1.3

2021.04.02.~2021.05.02

2,500

1.1

주1) 자산총액 기준일 및 금액 : 2020.12.31.(자산총액 22조 4,300억원, 1% : 2,243억원)

주2) 해당 사업연도(2021년) 중 신규건(만기도래 재예치건 동일 거래로 기재)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리은행

(자회사)

예치금 주2)

2021.01.01.~ 2021.12.31

13,300

5.9

부동산임대차
주3)

2021.01.01.~ 2021.12.31
35
0.0

합계
13,335
5.9

주1) 자산총액 기준일 및 금액 : 2020.12.31.(자산총액 22조 4,300억원, 5% : 1조 1,215억원)

주2) 해당 사업연도(2021년) 중 신규건 총 합계금액(만기도래 재예치건 동일 거래로 기재)

주3) 해당 사업연도(2021년) 중 총 발생금액 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(국내외 시장환경)
국제통화기금(IMF)의 세계 경제전망 보고서(2021년 10월)에 따르면, 2021년과 2022년의 한국 경제성장률 전망치를 각각 4.3%와 3.3%로 예상하고 있습니다. 국내 주요 경제연구기관에서도 내년 한국의 경제성장률이 3% 안팎에 머물 것이라는 관측을 내놓고 있습니다.

2022년 국내 경제는 견조한 글로벌 수요, 공급병목 완화, 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 이후 서비스업 개선, 건설투자 반등에 힘입어 성장률이 개선될 것으로 전망됩니다.

민간소비는 ‘위드 코로나’에 따른 서비스 소비 회복, 취업자 증가와 임금 상승, 고용·복지분야 재정지원 강화가 기준금리 인상·가계부채 억제의 영향을 상쇄할 것으로 보입니다. 수출 부문은 경제활동 정상화(선진국)와 백신 접종 확대(신흥국)에 따른 글로벌 수요 회복, 미국 등 주요국의 확장적 재정기조 유지, 반도체·자동차 등 주력사업의 공급병목 완화에 힘입어 회복세를 지속할 것으로 전망됩니다. 설비투자는 반도체 등 IT업체들의 대규모 장기투자 지속, 제조업 재고확충 필요, 한국판 뉴딜사업 추진에 따른 디지털·친환경·신성장 관련 설비 증대로 기업투자의 증가세가 지속될 것으로 보입니다. 건설투자는 정부 주택공급 확대정책 반영, 경기회복에 따른 업무용·상업용 건설 증가, 국가기간시설 확충을 위한 정부의 SOC예산 증대가 이루어질 것으로 전망됩니다.

소비자물가는 높아지겠으나, 내구재·원자재 가격상승률 둔화와 유류세 한시적 인하 등의 전반적인 상황을 고려하여 상승폭이 결정될 것으로 보입니다.

고용부문은 ‘위드 코로나’에 따른 서비스업 고용상황 개선, 공급병목현상 완화에 의한 제조업 가동률 상승, 건설경기 반등, 정부 일자리사업이 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.

경상수지는 원자재가격 상승에 따른 수입 증가, 서비스수지 적자에도 불구하고, 수출 호조, 해운업 호황, 대외 투자수익 증대로 경상수지 흑자가 지속될 것으로 전망되는 가운데, 내수 회복에 따른 해외 상품수요 증가, 해외여행 재개에 의한 서비스수지 적자 확대 등에 따라 흑자폭이 감소할 가능성도 존재합니다. 재정수지는 경기회복으로 세수여건의 개선에도 불구하고, 코로나 위기 대응을 위한 재정지원을 강화할 것으로 보입니다.

부동산 시장은 기준금리 인상, 가계부채 관리방안에 따른 대출규제 완화, 주택공급 확대로 매매가격 전망치의 오름폭이 축소되고 있으며, 향후 등락세를 지켜봐야 할 상황입니다.

한편, 국제통화기금(IMF)의 세계 경제전망 보고서(2021년 10월)에 따르면, 세계경제 성장률을 지난 7월 6.0% 대비 0.1%p 하향조정한 5.9%로 전망하였습니다. 또한 현재 팬데믹 전개의 불확실성으로 상·하방 위험요인이 혼재한다고 평가했습니다. 상방 요인은 백신생산·보급 가속화, 구조전환에 따른 생산성 증대 등이지만, 하방 요인은 변이 바이러스 확산, 공급불안, 인플레이션, 통화정책 조기 정상화, 미국 재정 축소 등이 거론되고 있습니다.

(금융시장환경) 

한국은행 금융통화위원회는 2021년 11월 기준금리를 1.00%로 인상하기로 결정하였습니다. 또한, 2022년 통화신용정책 운영방향을 발표하면서, 성장세 회복이 이어지는 가운데, 물가상승률이 목표수준에서 안정되고 금융불균형 위험이 완화될 수 있도록 통화정책의 완화 정도를 적절히 조정해 나갈 것이라고 밝혔습니다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 2021년 12월 기준금리를 0.25%로 유지하기로 결정하였습니다. 코로나 확산세가 장기화되어 미국 경기 모멘텀이 예상보다 빠르게 둔화될 경우, 기준금리를 현 수준에서 동결할 가능성도 있으나, 공급 병목현상 지속·원자재가격 강세·임금 상승폭 확대로 인플레이션 우려가 심화될 경우 기준금리를 인상할 여지도 있습니다.

원/달러 환율은 반도체 업황 개선으로 경상수지 흑자 규모가 예상보다 확대되거나, 미국 연준의 기준금리 인상이 이루어지지 않을 경우 하락(원화 강세)할 여지가 있습니다. 한편, 미국 내 인플레이션 압력이 커져 미국 연준이 기준금리를 대폭 인상하는 경우 환율이 상승(원화 약세)할 가능성도 존재합니다. 주요국 통화는 미국 연준의 기준금리 인상 예상, 미국 대비 부진한 일본과 유럽의 경기회복세, 중국 경제의 하방위험을 감안할 경우, 미 달러화 대비 소폭 약세를 나타낼 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 11월 7일 금융위원회는 우리금융지주 설립 인가를 승인하였습니다. 주식이전 대상회사로는 주식회사 우리은행, 우리에프아이에스 주식회사, 주식회사 우리금융경영연구소, 우리신용정보 주식회사, 우리펀드서비스 주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용 주식회사의 총 6개사로 주주총회 등의 절차를 거쳐 2019년 1월 11일 우리금융지주를 설립하였고 동 6개사는 지주회사의 완전 자회사로 편입되었습니다. 또한 동년 2월 13일 한국거래소와 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장되었습니다.

우리금융그룹은 2021년 12월말 현재 우리은행, 우리카드, 우리금융캐피탈, 우리종합금융 등 13개 자회사와 한국비티엘인프라투융자회사 등 15개 손자회사 등으로 구성되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
사업내용
계열사

금융지주회사

자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무

우리금융지주

은행업

여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

우리은행

신용카드업

카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

우리카드

여신전문금융업

자동차금융, 기업금융, 개인금융 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

우리금융캐피탈

종합금융업

종금상품을 통한 여수신업무 및 이에 수반되는 업무

우리종합금융

부동산신탁업

부동산신탁 및 관리 업무

우리자산신탁

자산운용업

자산운용업무 및 이에 수반되는 업무

우리자산운용/

우리글로벌자산운용

저축은행업

상호저축은행법에 따른 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

우리금융저축은행

신용정보업 및 추심대행업

채권추심, 신용조사, 임대차 조사업무 등

우리신용정보

집합투자 일반사무관리업

펀드의 일반사무관리업무, 자산운용종합관리시스템 제공 등

우리펀드서비스

사모투자업 및 전문사모집합투자업

국내외 사모투자전문회사의 업무집행사원으로서의 업무 등

우리프라이빗에퀴티자산운용

시스템개발 및 공급업

금융IT시스템의 개발, 판매, 유지보수 등 IT서비스 업무

우리에프아이에스

경영컨설팅업

경영연구 및 조사업무, 경영컨설팅 등

우리금융경영연구소

(2) 시장점유율

국내 금융지주회사는 당사와 신한금융지주, KB금융지주, 하나금융지주 등이 있으며, 사업포트폴리오와 계열회사 구조가 상이하고 기타 금융업과의 관계 등 특수성에 따라 정확한 시장점유율을 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

상기 “1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황”을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리금융그룹은 1월 NPL투자전문회사인 “우리금융에프앤아이”를 설립하였습니다. 코로나 사태 이후 NPL시장 규모가 점차 확대될 가능성에 대비하고, 빠른 시일내에 시장의 Major Player로 자리 매김할 것으로 예상합니다. 한편 우리금융그룹은 2019년 지주 설립 이후 자산운용, 부동산신탁, 캐피탈, 저축은행 등 비은행 포트폴리오를 확충하며 종합금융그룹체제 구축은 물론, 2021년 11월에는 내부등급법 승인을 획득해 본격적인 M&A를 위한 기반도 확보하였습니다. 앞으로도 우리금융그룹은 그룹 경쟁력 강화를 통해 기업가치 및 주주가치 제고에 더욱 힘쓸 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

* 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제1-1호 의안
윤인섭
1956.01.20
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제1-2호 의안
신요환
1962.12.13

사외이사

-
해당사항 없음

임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

주) 사외이사 후보자(윤인섭, 신요환)의 임기는 2022년 임시주주총회 선임시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제1-1호 의안
윤인섭
-
2018~2021
2010~2017
푸본현대생명 이사회 의장 (회장)
한국기업평가 대표이사
해당사항 없음

제1-2호 의안
신요환
신영증권 
고문
2020~현재
2017~2020
2015~2017
2011~2015

신영증권 고문

신영증권 대표이사
신영증권 경영총괄 임원
신영증권 리테일 영업본부 본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제1-1호 의안
윤인섭

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

제1-2호 의안
신요환

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○
윤인섭 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 다수 금융사의 대표이사를 역임한 전문 경영인으로 금융업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하였으며, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2)독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○
신요환 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 금융공학 석사학위 소지자로 증권사에서 파생상품, 리테일 사업본부 등을 총괄하며 안정적인 수익체계를 유지하는 등 금융 분야에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전을 위해 노력하겠음.

2)독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○
윤인섭 후보자

- 후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 생보, 손보 등 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융 전문가임. 또한 글로벌 금융회사에서 오랜기간 근무한 경험을 토대로 향후 우리금융그룹의 성장에 대한 경영 노하우 전수와 건전경영에 대한 감독역할, 주주와의 커뮤니케이션 및 이사회 구성원과의 원활한 이사회 운영을 도모할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

○ 신요환 후보자

- 후보자는 일리노이 주립대학 금융공학석사(MSF) 과정을 수료하였으며, 증권사에서 32년간 임직원으로 근무하며 영업, 인사, 재무 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하였고, 파생상품본부, 리테일영업본부 등을 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임. 2004년부터 회사의 임원으로 근무하였고, 2017년에는 대표이사를 역임하는 등 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서_윤인섭 후보자.jpg
확인서_윤인섭 후보자

확인서_신요환 후보자.jpg
확인서_신요환 후보자

※ 기타 참고사항

-
당사
지배구조내부규범 제38조에 의
거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및
전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 

※ 참고사항

1.코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는
전자투표제도나
의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 

2. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.