우리금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220107)
제출인: 우리금융지주

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)우리금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 1 월 7 일

권 유 자:
성 명: (주)우리금융지주
주 소: 서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가)
전화번호: 02. 2125. 2000

작 성 자:
성 명: 이성욱 
부서 및 직위: 전 무 
전 화 번 호 : 02.2125.2053

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 07일
라. 주주총회일
2022년 01월 27일

마. 권유 시작일
2022년 01월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리금융지주
보통주
2,324
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 

(2021.12.8일자 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

예금보험공사
주주
보통주
110,159,443
15.13
주주
-

손태승
대표이사
보통주
103,127
0.01
등기임원
-

이원덕
사내이사
보통주
22,500
0.00
등기임원
-

노성태
사외이사
보통주
5,000
0.00
등기임원
-

박상용
사외이사
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

정찬형
사외이사
보통주
10,532
0.00
등기임원
-

최동수
임원
보통주
20,738
0.00
계열회사 임원 겸직
-

노진호
임원
보통주
7,000
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이석태
임원
보통주
19,857
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박종일
임원
보통주
15,930
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이성욱
임원
보통주
13,000
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이종근
임원
보통주
19,373
0.00
계열회사 임원 겸직
-

김건호
임원
보통주
9,973
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이정수
직원
보통주
7,943
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박해철
직원
보통주
8,099
0.00
계열회사 임원 겸직
-

탁윤성
직원
보통주
212
0.00
계열회사 임원 겸직
-

양기현
직원
보통주
7,530
0.00
계열회사 임원 겸직
-

권광석
계열회사임원
보통주
14,757
0.00
계열회사임원
-

장병용
계열회사임원
보통주
4,713
0.00
계열회사임원
-

박수만
계열회사임원
보통주
4,500
0.00
계열회사임원
-

김준호
계열회사임원
보통주
3,321
0.00
계열회사임원
-

김정기
계열회사임원
보통주
32,685
0.00
계열회사임원
-

김영섭
계열회사임원
보통주
2,513
0.00
계열회사임원
-

박경훈
계열회사임원
보통주
22,670
0.00
계열회사임원
-

김종득
계열회사임원
보통주
20,453
0.00
계열회사임원
-

이창재
계열회사임원
보통주
10,000
0.00
계열회사임원
-

이창하
계열회사임원
보통주
2,000
0.00
계열회사임원
-

신명혁
계열회사임원
보통주
19,036
0.00
계열회사임원
-

조수형
계열회사임원
보통주
19,050
0.00
계열회사임원
-

김대용
계열회사임원
보통주
20,816
0.00
계열회사임원
-

김성주
계열회사임원
보통주
9,359
0.00
계열회사임원
-

고영배
계열회사임원
보통주
23,639
0.00
계열회사임원
-

김경우
계열회사임원
보통주
2,500
0.00
계열회사임원
-

김성종
계열회사임원
보통주
9,895
0.00
계열회사임원
-

최광해
계열회사임원
보통주

3,000

0.00
계열회사임원
-

계
-
110,656,164
15.20
-
-

주) 우리사주조합을 통한 보유분 포함

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한홍성
보통주
3,362
직원
-
-

이영규
보통주
7,147
직원
-
-

최원우
보통주
1,731
직원
-
-

박주희
보통주
3,133
직원
-
-

이지영
보통주
2,249
직원
-
-

도효정
보통주
1,456
직원
-
-

김원영
보통주
6,025
직원
-
-

김수동
보통주
1,220
직원
-
-

이동익
보통주
9,059
직원
-
-

박선제
보통주
6,610
직원
-
-

김희성
보통주
9,221
직원
-
-

주) 소유주식수 : 2021.12.8일자 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준 

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 07일
2022년 01월 12일
2022년 01월 27일
2022년 01월 27일

* 권유종료일은 2022년 1월 27일 임시주주총회 개시 전까지입니다. 

나. 피권유자의 범위

100주

이상 소유한 주주
(
기준일: 2021년 12월 8일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2021.12.8 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리금융그룹
https://www.woorifg.com
[PR센터]-[공고] 내 등록

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수,

모사수령(Fax)

- 우편 접수처 : 우리금융지주 IR부 (주주총회 담당자 앞)
 (04632)서울특별시 중구 소공로 51, 우리은행본점 21층

(Fax) 0505-001-0454

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1 월 27 일 오전 10 시

장 소

서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀
(특별한 사유 발생시 변경가능)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.1.17 오전 9시 ~ 2022.1.26 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) 
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시
"전자투표제도에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.

주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한

전자투표제도나

의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 

3. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(2022년 임시주주총회 소집공고)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 1월 27일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀

(특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

□
감사보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임)

·제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤인섭)

·제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 신요환)

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치 
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표제에 관한 사항 

우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들
께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022. 1.17 오전 9시 ~ 2022. 1. 26 오후 5시
 - 기간 중 24시간 시스템 이용 가능
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항 

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는
전자투표제도나
의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

 - 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

-----------------------------------------------------------------

* 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제1-1호 의안
윤인섭
1956.01.20
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제1-2호 의안
신요환
1962.12.13

사외이사

-
해당사항 없음

임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

주) 사외이사 후보자(윤인섭, 신요환)의 임기는 2022년 임시주주총회 선임시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제1-1호 의안
윤인섭
-
2018~2021
2010~2017
푸본현대생명 이사회 의장 (회장)
한국기업평가 대표이사
해당사항 없음

제1-2호 의안
신요환
신영증권 
고문
2020~현재
2017~2020
2015~2017
2011~2015

신영증권 고문

신영증권 대표이사
신영증권 경영총괄 임원
신영증권 리테일 영업본부 본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○
윤
인섭 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 다수 금융사의 대표이사를 역임한 전문 경영인으로 금융업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하였으며, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2)독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○
신요환 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 금융공학 석사학위 소지자로 증권사에서 파생상품, 리테일 사업본부 등을 총괄하며 안정적인 수익체계를 유지하는 등 금융 분야에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전을 위해 노력하겠음.

2)독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○

윤인섭 후보자

- 후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 생보, 손보 등 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융 전문가임. 또한 글로벌 금융회사에서 오랜기간 근무한 경험을 토대로 향후 우리금융그룹의 성장에 대한 경영 노하우 전수와 건전경영에 대한 감독역할, 주주와의 커뮤니케이션 및 이사회 구성원과의 원활한 이사회 운영을 도모할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

○ 신요환 후보자

- 후보자는 일리노이 주립대학 금융공학석사(MSF) 과정을 수료하였으며, 증권사에서 32년간 임직원으로 근무하며 영업, 인사, 재무 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하였고, 파생상품본부, 리테일영업본부 등을 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임. 2004년부터 회사의 임원으로 근무하였고, 2017년에는 대표이사를 역임하는 등 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서_윤인섭 후보자.jpg
확인서_윤인섭 후보자

확인서_신요환 후보자.jpg
확인서_신요환 후보자

※ 기타 참고사항

-
당사
지배구조내부규범 제38조에 의
거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및
전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.