삼부토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220106)
제출인: 삼부토건

의결권대리행사권유참고서류
3.5
삼부토건(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 1월 6일

권 유 자:
성 명:삼부토건 주식회사
주 소:서울특별시 중구 퇴계로 63
전화번호:02-2036-8000

작 성 자:
성 명:홍성진
부서 및 직위:재경부 과장
전화번호:02-2036-6272

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼부토건(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 01월 06일
라. 주주총회일
2022년 01월 21일

마. 권유 시작일
2022년 01월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https:// evote.ksd.or.kr
(모바일) https:// evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼부토건(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우리사주조합
직원
보통주
101,500
0.07
직원
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
101,500
0.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정대묵
보통주
8,000
임원
임원
-

윤성호
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 01월 06일
2022년 01월 11일
2022년 01월 21일
2022년 01월 21일

* 권유 종료일은 2022년 1월 21일 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

기준일(2021.10.25.)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접교부 또는 우편접수
2. 위임장 접수처
 (04529) 서울특별시 중구 퇴계로 67 ,11층 삼부토건(주) 재경부 주주총회 담당자
3. 전화번호 : 02-2036-6272

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 21일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 퇴계로 67 AK타워 10층 삼부토건(주) 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 1월 11일 09시~2022년 1월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https:// evote.ksd.or.kr
(모바일) https:// evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능 
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

(1) 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 
(2) 코로나19 관련 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 전자공시한 참고서류에 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (본사와 지점)

본 회사는 본사를 경기도 하남시에 두고 필요한 경우에는 이사회의 의결에 따라 국내외에 지사, 지점, 출장소, 영업소 또는 공장을 둘 수 있다.

제 3 조 (본사와 지점)

본 회사는 본사를 서울특별시에 두고 필요한 경우에는 이사회의 의결에 따라 국내외에 지사, 지점, 출장소, 영업소 또는 공장을 둘 수 있다.

본사 세적지 변경

-
부칙<2022.01.21>
이 정관은(정기/임시)주주총회에서 승인한 2022년 1월 21일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음