더라미 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211229)
제출인: 더라미

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 휴먼엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 12 월 29 일

권 유 자:
주식회사 휴먼엔
주 소: 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75
전화번호: 02-3452-8449

작 성 자:
성 명: 구성학
부서 및 직위: 부장
전화번호: 02-6959-8318

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 휴먼엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.12.29
라. 주주총회일
2022.01.18

마. 권유 시작일
2022.01.01
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
휴먼엔
보통주
1,800
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이대식
보통주
0
없음
임원
-

김정식
보통주
0
없음
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

와우에스엔에프(주)
(한국경제TV
주총지원사업단)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스엔에프(주)
(한국경제TV
주총지원사업단)
김경식
서울시 영등포구 
버드나루로84
의결권 대리행사
권유업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.12.29
2022.01.01
2022.01.17
2022.01.18

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년 12월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

* 권리기준일 2021년 12월 20일 기준 권리확정주식수 17,936,367주입니다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분!

당사는 임시주총 안건으로 주주 여러분들께 아래와 같이 의결권을 위임 받고자 하오니 많은 참여 부탁 드립니다..

- 아 래 - 
 제1호의안: 이사 해임(이경순,박재민,드미트리 쿠리쉬,이기숙,이해성)
찬성
 이사 해임(이대식,김하수,김진우,구성학,송준섭,정인호)
반대
 제2호의안: 감사 해임(박상일)
찬성
 제3호의안: 이사 선임(임재윤,양창모,이재훈,김상천,김상기,엄재원,윤웅일,
 이상호,정원욱,김성구,김형준)
반대
 제4호의안: 감사 선임(이명원)
반대
 
 안녕하십니까? 주식회사 휴먼엔의 대표이사 김진우입니다.

지금은 2021회계년도 결산과 감사를 준비하고 2022년 사업계획을 수립해야 하는 매우 중요한 시기입니다.

우리 회사는 최근 3년간 영업손실이 있었습니다. 만약 2021년에도 영업이익을 내지 못한다면, 내년 3월에는 관리종목에 편입되고 말 것입니다. 그렇게 되지 않으려면 올해 반드시 영업이익을 내야 합니다.

저희 현 경영진은 지난 5월 우리 회사에 막대한 피해를 입힌 김민규 측(소위 ‘코비박 세력’)을 회사에서 쫓아내고, 본업인 철강유통에만 다시 매진하였습니다. 그 결과 당사 매출실적은 수직 상승하였고 지난 3분기에는 마침내 영업이익을 흑자 전환하게 되었습니다.

그러나 감사인은 매출이나 영업이익 등 숫자 뿐만 아니라 지배구조도 매우 중요하게 봅니다. 따라서 현재의 경영권 분쟁은 지배구조의 불확실성을 초래하는 것이기 때문에 이는 매우 부정적이라 할 것입니다.

이제 다시 임시주주총회가 열립니다.

이제 또 다시 우리 주식회사 휴먼엔의 미래와 운명은 결국 주주 여러분들 손에 달려 있습니다.

이번에 ‘코비박 세력’을 해임하지 못한다면 지배구조는 계속 불안정하게 됩니다.

그리고 본업에 매진하여 수년 만에 영업이익을 달성하고 무자본 M&A세력으로부터 회사를 지킨 저희 경영진들도 신임하여 주셔야 계속 회사를 위해 불철주야 노력할 수 있을 것입니다.

이에 주주 여러분들께서 우리 회사를 위해 현명하고 냉철하게 판단하시어, 오는 2022년1월18일 임시주주총회의 안건들에 대하여 위와같이 위임하여 주실 것을 다시한번 호소와 당부를 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴먼엔(구,글로스퍼랩스)
www.glosferlabs.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 봉은사로 51길 37 (주)휴먼엔 2층 김정식 차장
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 1월 18일(목) 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1 월 18 일 오전 9 시

장 소

경
기도
가평군 상면 수목원로 386번길 75 오버더마운틴 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자
성명
년월
최근 주요약력
예정임기
만료일

이경순

1961.07

부산의료복지원 재활지원

부산 동주대 의료공학과

2023. 09.10.

박재민

1952.05

AVANT 신약개발팀 상임고문

우크라이나 HA 신약센터장

서울대 약대

2023. 09.10.

드미트리 쿠리쉬

1969.10

러시아 질병관리본부 방역 및 백신관련 고문

러시아 실리콘밸리 소재 스콜코바 과학기술대학교 바이오 헬스케어 교수

R-PHARM 기술/생산 부사장

뉴욕제네틱 모스크바 대학교 석,박사(바이오화학 전공)

2024. 01.07.

이기숙

1966.04

제네시스사이언스 동방의학 선임연구원

미국 Bowdoin College

2023. 09.10.

이해성

1965.06

아시아건설 관리이사

국민대학교 대학원

2023. 09.10.

이대식

1959.06

㈜휴먼엔 부사장

㈜엠에스하이텍 부사장
 ㈜한랩 상무이사

중앙대학교 경영학과

2023. 03.23.

김하수

1970.02

(주)맑은날 대표이사
 SM산본역사(주) 법무,M&A 부장
 서울대 정치학과

2023. 09.10.

김진우

1974.03

㈜휴먼엔 전략기획 이사

㈜글로스퍼 이사

부산대학교 법학과

2023. 03.23.

구성학

1975.09

㈜휴먼엔 부장

중국DAFA 부장

㈜화승네트웍스 과장

경성대학교 경영학과

2024. 01.07.

송준섭

1961.04

서울대학교 법학과
 (주)칸더하우 대표이사

케이씨엔인베스트먼트(주)부사장

벨트란코리아 부사장

2023. 03.23.

정인호

1964.02

씨엔케이큐브(주) CEO
 핌아트 협동조합 관리이사
 사단법인 대우세계경영연구회 연구위원

2023. 09.10.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이경순

이사회 결의(주주제안)

박재민

이사회 결의(주주제안)

드미트리 쿠리쉬

이사회 결의(주주제안)

이기숙

이사회 결의(주주제안)

이해성

이사회 결의(주주제안)

이대식

이사회 결의(주주제안)

김하수

이사회 결의(주주제안)

김진우

이사회 결의(주주제안)

구성학

이사회 결의(주주제안)

송준섭

이사회 결의(주주제안)

정인호

이사회 결의(주주제안)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
년월
최근 주요약력
예정임기만료일

박상일

1981.03

㈜지에스아이 대표

엘엔피컴퍼니 감사

2023. 09.10.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박상일

이
사회 결의 (주주제안)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
관계
추천인

임재윤

1982.11

사내이사

부
-

이사회 (주주제안)

양창모

1976.04

사내이사

부
-

이사회 (주주제안)

이재훈

1979.12

사내이사

부
-

이사회 (주주제안)

김상천

1962.12

사내이사

부
-

이사회 (주주제안)

김상기

1961.09

사내이사

부
-

이사회 (주주제안)

엄재원

1968.10

사내이사

부
-

이사회 (주주제안)

윤웅일

1971.08

사외이사

부

-

이사회 (주주제안)

이상호

1975.12

사외이사

부

-

이사회 (주주제안)

정원욱

1979.11

사외이사

부

-

이사회 (주주제안)

김성구

1990.06

사외이사

부

-

이사회 (주주제안)

김형준

1969.04

사외이사

부

-

이사회 (주주제안)

총 (
11 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임재윤

-
-

-

-

양창모

㈜에어마라티씨에이 대표이사
-

전 더호텔&베가스카지노 이사

현㈜에어마라티씨에이 대표이사

-

이재훈

인테리어엣홈 대표
-

전 야베스인테리어 대표

현 인테리어엣홈 대표

-

김상천

한성에스앤아이㈜ 
상무
-

전 ㈜카카오페이증권 상무

현 한성에스앤아이㈜ 상무

-

김상기

㈜에스더블유파트너스회장
-

전 ㈜대덕종합건설 회장

현 ㈜에스더블유파트너스 회장

-

엄재원

컴퍼니 델루나 회장
-

전 ㈜태성중공업 대표

현 컴퍼니 델루나 회장

-

윤웅일

-
-

-

-

이상호

-
-

-

-

정원욱

㈜휴먼에이치 이사
-

전 강남주택 대표

현 ㈜휴먼에이치 이사

-

김성구

㈜넥스원
-

현 ㈜넥스원

-

김형준

농업법인 더원베스트
대표
-

전 청정엔시스 대표

현 농업법인 더원베스트 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임재윤

부
부
무

양창모

부
부
무

이재훈

부
부
무

김상천

부
부
무

김상기

부
부
무

엄재원

부
부
무

윤웅일

부
부
무

이상호

부
부
무

정원욱

부
부
무

김성구

부
부
무

김형준

부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 윤웅일]

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

[사외이사 이상호]

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

[사외이사 정원욱]

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

[사외이사 김성구]

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

[사외이사 김형준]

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서

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20211201 사내이사 사외이사 (적격)확인서_36

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
년월
최대주주와의 관계
추천인

이명원
1973.11.
-
이사회 (주주제안)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명원
(주)티에스디
대표

-

전 ㈜대성그룹 재무팀 팀장

현 ㈜티에스디 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명원
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서

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20211201 감사후보자 확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항