한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211229)
제출인: 한솔아이원스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이원스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 12 월 29 일

권 유 자:
성 명: 아이원스 주식회사
주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
전화번호: 031-238-7785

작 성 자:
성 명: 유 봉 열
부서 및 직위: 재무구매 이사
전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이원스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 29일
라. 주주총회일
2022년 01월 14일

마. 권유 시작일
2022년 01월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이원스(주)
보통주
1,362,664
5.3
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이문기
대표이사
보통주
6,268,992
24.58
최대주주
-

계
-
6,268,992
24.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박주희
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 29일
2022년 01월 04일
2022년 01월 13일
2022년 01월 14일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2021년 12월 20일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 01월 04일 09시 ~ 2022년 01월 13일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용인증서, 공동인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이원스(주)
http://www.iones.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 아이원스 주식회사
 - 주소 : (우:17505) 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
 - 전화번호 : 031-238-7785
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 01월 13일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1 월 14 일 오전 9 시

장 소
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 아이원스(주)본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 01월 04일 (09시) ~ 2022년 01월 13일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용인증서, 공동인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인래

1969.02.11

사내이사

-

없음

이사회

이상훈

1972.09.15

사내이사

-

없음

이사회

유경준

1968.08.09

사내이사

-

없음

이사회

민정기

1959.12.16

사외이사

분리선출

없음

사외이사 후보
 추천위원회

정운섭

1968.07.07

사외이사

-

없음

사외이사 후보
 추천위원회

황현상

1966.04.07

사외이사

-

없음

사외이사 후보
 추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박인래

한솔테크닉스 상무
1994 ~ 1998
2001 ~ 2007
2007 ~ 2011
2012 ~ 2013
2013 ~ 현재

삼성화재 해상보험

LG CNS 전략기획팀

한솔그룹 신규사업 T.F

한솔제지 마케팅팀

한솔테크닉스 전략 혁신 담당 상무

없음

이상훈

한솔 EME 팀장

2002 ~ 2011
2012 ~ 2021
2021 ~ 현재
한솔 제지
한솔 홀딩스
한솔 EME 재경팀장

없음

유경준

한솔테크닉스 상무

2011 ~ 2012
2012 ~ 2019
2020 ~ 현재

한솔테크닉스 기획팀장

한솔테크닉스 하노이 법인 지원담당 상무
한솔테크닉스CFO (상무)

없음

민정기

前 마그나칩 
부사장
1994 ~ 1998
1998 ~ 2009

2009 ~ 2012

2014 ~ 2017
2018 ~ 2020

삼성전자 반도체 미국 산호세 연구소

삼성전자 반도체 시스템 반도체(事) 사업기획 그룹장/기획팀장

삼성전자 반도체 시스템 반도체 파운드리 사업팀 마케팅 팀장

SK텔레콤, ICT 전무

마그나칩CSO&COO 부사장

없음

정운섭

삼덕 회계법인 이사
1990 ~ 2013
2011 ~ 2012
2013 ~ 2014
2019 ~ 2021

삼일회계법인 파트너(상무)

한국자산관리공사 감사 자문위원

기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원

한국공인회계사회 이사

없음

황현상

포스텍

신소재 공학과 교수

1992 ~ 1997
1997 ~ 2012
2007 ~ 2008
2013 ~ 2015
2012 ~ 2021

LG 반도체 책임 연구원

광주 과학 기술원 교수

Stanford Univ. 교환 교수

삼성전자 미래기술 연구회 위원

포스텍 교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민정기 사외이사]

오랜 기간 반도체 분야에서 쌓아온 전문 지식과 경험을 바탕으로 충실하게 이사의 직무를 수행함으로써 회사가 업계에서 더욱 도약할 수 있도록 기여하겠습니다.
 뿐만 아니라 투명경영, 윤리경영 및 기업의 사회적 책임에 대한 사회적 요구가 높아진 만큼 적극적인 의견개진을 통해 회사의 경영 활동이 사회적 기대수준에 부응할 수 있도록 이사로서 책임을 다하겠습니다.

[정운섭 사외이사]

아이원스의 사외이사로서 주주와 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 단순한 주주가치의 증대를 넘어 기업의 사회적 책임도 경영 전반에 반영될 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 
 공인회계사로서 전문성을 발휘하여 회사의 회계와 내부통제 현황을 면밀히 검토하고 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀하게 소통하여 적법한 회계기준이 준수될 수 있도록 소임을 다하겠습니다. 

[황현상 사외이사]

아이원스의 사외이사로서 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 발전을 위해주요한 경영 현안에 대하여 독립적이고 책임있는 조언과 의견을 제시하여 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이를 위해 이사의 권한을 적절하게 행사하여 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 질의를 통해 현황을 충분히 파악하는 등 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 다하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박인래 사내이사]
 박인래 사내이사 후보자는 금융,IT,제조에 걸친 다양한 업을 경험하고 삼성,LG 뿐 아니라 한솔 그룹의 여러 계열사에서 Global한 업무 역량을 확보하였으며, 특히 한솔테크닉스의 전략 혁신 담당임원으로 뛰어난 성과를 창출하였습니다
 이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있는 아이원스 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

[이상훈 사내이사]

이상훈 사내이사 후보자는, 한솔 제지와 홀딩스를 거치며, 재무 뿐 아니라 기획 분야 에 이르기 까지 그 역량을 입증하였으며, 한솔 EME재경팀장으로서 회사 안정화 및 유지 발전을 위한 CFO로서의 역할을 훌륭히 수행하였습니다 이러한 검증된 역량과 전문성은 아이원스의 성장과 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

[유경준 사내이사]
 유경준 사내이사 후보자는 한솔 제지와 한솔 테크닉스를 거치며 재무,기획 전문가로 역량을 쌓아 왔으며, 특히 한솔테크닉스 하노이 법인의 성공적인 셋업과 안정화를 책임지고 수행함으로써 그 역량과 능력을 입증하였습니다.
 2020년 부터는 한솔테크닉스의 재무와 전략기획을 담당하여 두분야의 전문성을 더욱 강화하였습니다. 이러한 전문성과 역량은 아이원스의 주주가치를 강화하는 데 한층 기여할 것입니다.

[민정기 사외이사]

민정기 사외이사 후보자는 삼성전자 전략기획실을 시작으로, 삼성전자 반도체 산호세

연구소를 거쳐, 삼성전자의 시스템 반도체 영역에서 시장과 기술을 아우르는 다양한 경험과 역량으로 회사에 기여한 바 있습니다. 이후에는 다년간 SK 그룹의 반도체 사업 전략에 대한 방향성을 제시하여 성공적으로 실현하였습니다. 또한 최근까지 마그나칩의 COO이자 CSO로서 중요한 역할을 담당하여 왔고, 폭넓은 업계 네트?과 탁월한 인사이트를 보유하고 있어,아이원스의 사업을 확장하고 주주가치를 제고하는데 큰 기여를 할것으로 기대하고 있습니다.

[정운섭 사외이사] 
 아이원스 이사회는 전문성/윤리의식/충실성/적합성/공정성 등의 자격요건을 충족하는 후보자로 사외이사를 선임하고 있으며, 정운섭 사외이사 후보자는 현재 삼덕회계법인의 이사로 재임중이며, 한국자산관리 공사, 기획재정부의 자문위원으로도 활발한 활동을 하여 재무 분야의 전문성을 유감없이 발휘 하였습니다. 
 이러한 경험과 전문성은 아이원스 경영의 공정성과 투명성을 높이는데 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

[황현상 사외이사]
 황현상 사외이사 후보자는 현재 포스텍 신소재 공학과 교수로 재임중이며, LG반도체의 책임연구원으로 실무적인 경험 뿐 아니라 이후 광주 과학 기술원, 스탠포드 대학 등에서 교수로써 다양한 분야에서 연구 업적을 창출하였습니다.
 특히 교수가 된 이후에도 삼성전자의 미래기술연구회 위원으로 활동하며, 학계와 산업계을 아우르는 좋은 모델이 되었습니다. 이러한 후보자의 역량과 혜안은 아이원스가 반도체 분야에서 한단계 더 성장하는 데 기여할것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_박인래_1229

확인서_이상훈_1229

확인서_유경준_1229

확인서_민정기_1229

확인서_정운섭_1229

확인서_황현상_1229

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민정기

1959.12.16

사외이사

분리선출

없음

사외이사 후보
 추천 위원회

정운섭

1968.7.7

사외이사

-

없음

사외이사 후보
 추천 위원회

황현상

1966.4.7

사외이사

-

없음

사외이사 후보
 추천 위원회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민정기

前 마그나칩 
부사장
1994 ~ 1998
1998 ~ 2009

2009 ~ 2012

2014 ~ 2017
2018 ~ 2020

삼성전자 반도체 미국 산호세 연구소

삼성전자 반도체 시스템 반도체(事) 사업기획 그룹장/기획팀장

삼성전자 반도체 시스템 반도체 파운드리 사업팀 마케팅 팀장

SK텔레콤, ICT 전무

마그나칩CSO&COO 부사장

없음

정운섭

삼덕 회계법인 이사
1990 ~ 2013
2011 ~ 2012
2013 ~ 2014
2019 ~ 2021

삼일회계법인 파트너(상무)

한국자산관리공사 감사 자문위원

기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원

한국공인회계사회 이사

없음

황현상

포스텍

신소재 공학과 교수

1992 ~ 1997
1997 ~ 2012
2007 ~ 2008
2013 ~ 2015
2012 ~ 2021

LG 반도체 책임 연구원

광주 과학 기술원 교수

Stanford Univ. 교환 교수

삼성전자 미래기술 연구회 위원

포스텍 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민정기

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정운섭

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황현상

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[민정기 감사위원]

민정기 감사위원 후보자는 삼성전자 전략기획실을 시작으로, 삼성전자 반도체 산호세

연구소를 거쳐, 삼성전자의 시스템 반도체 영역에서 시장과 기술을 아우르는 다양한 경험과 역량으로 회사에 기여한 바 있습니다. 이후에는 다년간 SK 그룹의 반도체 사업 전략에 대한 방향성을 제시하여 성공적으로 실현하였습니다. 또한 최근까지 마그나칩의 COO이자 CSO로서 중요한 역할을 담당하여 왔고, 폭넓은 업계 네트?과 탁월한 인사이트를 보유하고 있어, 아이원스의 사업을 확장하고 주주가치를 제고하는데 큰 기여를 할것으로 기대하고 있습니다

[정운섭 감사위원] 
 정운섭 감사위원 후보자는 현재 삼덕회계법인의 이사로 재임중이며, 한국자산관리 공사, 기획재정부의 자문위원으로도 활발한 활동을 하여 재무 분야의 전문성을 유감없이 발휘 하였습니다. 이러한 경험과 전문성은 아이원스 경영의 공정성과 투명성을 높이는데 기여할 것으로 기대하고 있습니다

[황현상 감사위원]
 황현상 감사위원 후보자는 현재 포스텍 신소재 공학과 교수로 재임중이며, LG반도체의 책임연구원으로 실무적인 경험 뿐 아니라 이후 광주 과학 기술원, 스탠포드 대학 등에서 교수로써 다양한 분야에서 연구 업적을 창출하였습니다.
 특히 교수가 된 이후에도 삼성전자의 미래기술연구회 위원으로 활동하며, 학계와 산업계을 아우르는 좋은 모델이 되었습니다. 이러한 후보자의 역량과 혜안은 아이원스가 반도체 분야에서 한단계 더 성장하는 데 기여할것으로 기대하고 있습니다

확인서

확인서_민정기_1229

확인서_정운섭_1229

확인서_황현상_1229

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.