사토시홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211227)
제출인: 사토시홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
경남제약헬스케어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 12 월 27일

권 유 자:
성 명:경남제약헬스케어 주식회사
주 소:서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층
전화번호:02-3012-0033

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
경남제약헬스케어(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 27일
라. 주주총회일
2022년 01월 11일

마. 권유 시작일
2021년 12월 30일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

경남제약헬스케어(주)
보통주
5,267
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)블루베리 NFT
최대주주
보통주
3,956,654
29.67
최대주주
-

경남제약(주)
관계사
보통주
1,259,079
9.44
관계사
-

계
-
5,215,733
39.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤재설
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 27일
2021년 12월 30일
2022년 01월 10일
2022년 01월 11일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 10월 28일) 현재 주주명부에 기대된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

경남제약헬스케어(주) 홈페이지
http://www.kncare.co.kr/
http://dart.fss.or.kr/
-

- http://dart.fss.or.kr/ 홈페이지에서 당사의 의결권대리행사권유참고서류 중 위임장 서식 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층
 경남제약헬스케어(주) 기획팀 공시담당자 (우편번호 06061)
 ·전화번호 : 070-4490-3133 ·팩스번호 : 02-3012-0033
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 12월 30일~ 2022년 1월 10일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 11 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 경남제약헬스케어 주식회사라 한다. 영문으로는KYUNG NAM PHARM HEALTH CARE CO., LTD. 라 표기한다

제1조(상호)

이 회사는 커머스마이너 주식회사라 한다. 영문으로는 Commerce miner Co., Ltd. 라 표기한다.

이미지 개선

<부칙>

이 정관은 2022년 1월 11일부터 개정 시행한다.

- 정관개정에 따른 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유병길
1972.06.11
미해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유병길

現)경남제약헬스케어㈜

온라인사업본부장

2021.07~현재
2013.02~2019.02
2000.05~2005.08
경남제약헬스케어(주) 본부장
경남제약(주) 유통사업부팀장
애경산업 유통사업부 대리
임직원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유병길
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성을 겸비한 후보자로 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 회사의 경영 목표 달성 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(유병길)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.