SM Life Design — 주주총회소집공고 (20211223)
제출인: SM Life Design

주주총회소집공고
2.9
(주)에스엠라이프디자인그룹

주주총회소집공고

2021 년 12 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 에스엠라이프디자인그룹

대 표 이 사 :
신숭복

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 직지길 376

(전 화) 031-955-7171

(홈페이지)http://www.smlifedesign.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 남화민

(전 화) 031-955-7171

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 1월 10일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (※세부내용은 붙임 참조)

- 제1-1호 : 사내이사 탁영준 선임의 건

- 제1-2호 : 사내이사 남화민 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
현수진
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

21-01
21.01.29
이사 등의 자기거래 계약 승인의 건
찬성

21-02
21.03.03
제22기 재무제표 등 승인의 건
제22기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

21-03
21.04.08
비컨홀딩스(주) 연대 보증의 건
찬성

21-04
21.05.18
비컨홀딩스(주) 연대 보증의 건
찬성

21-05
21.09.23
비컨홀딩스(주) 유상증자 참여의 건
비컨홀딩스(주) 임원 선임의 건
찬성
찬성

21-06
21.11.30
임시주주총회 소집 결의의 건
불참

21-07
21.12.08
임시주주총회 안건(이사 선임의 건) 후보자 확정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
22
22
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

인쇄,물류 매출
(주)에스엠엔터테인먼트
(최대주주의 최대주주)
2021.01~2021.11
266.4
106.2

대여금
비컨홀딩스(주)
(종속회사)
2021.01~2021.11
6.8
1.2

출자
비컨홀딩스(주)
(종속회사)
2021.09
25.0
4.7

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 기준 자산총액(526.6억원) 또는 매출총액
 (250.7억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에스엠엔터테인먼트
(최대주주의 최대주주)
인쇄,물류 매출
2021.01~2021.11
266.4
106.2

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 기준 자산총액(526.6억원) 또는 매출총액
 (250.7억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 인쇄 부문

일반/공연앨범, 화보집, 키트 앨범, 시즌그리팅, 썸머패키지 외 일반 패키지 인쇄물(캘린더, 다이어리, 쇼핑백 등)의 인쇄 후 이루어지는 제작 공정의 Quality를 높이는데 심혈을 기울이고 있습니다. 인쇄용지, 후가공 및 인쇄설비 관련 원부자재 검토 및 제안으로 원가 경쟁력 확보를 하고 있으며, 자사에 구축된 인쇄설비를 기반으로 외주생산 비율을 줄이고 자사에서 직접생산율을 높여, 보다 많은 수익 창출을 위한 노력을 할 것입니다. 특히, 제작원가 절감, Design Data Management, 인쇄 및 제작공정의 품질관리, 제작일정 등의 업무 효율성 높일 것입니다.

2) 영화콘텐츠 부문

영화콘텐츠사업본부는 크게 '영화사업과 콘텐츠사업'의 2가지 사업군을 운용하고 있습니다. 영화사업 파트에서는 DVD / 블루레이 / 4K UHD 등의 패키지를 제작 유통하는 홈비디오 분야를 운용하고 있으며, 콘텐츠사업 파트에서는 보유 콘텐츠 자산을 기반으로 회사의 브랜드 가치를 올리기 위한 출판 등의 사업 모델을 기획하고 있습니다.

3) 외식 부문

2008년도에 오픈한 “토마틸로”는 2019년 현재 전국 총 1개의 직영과 5개의 가맹점을 개발/운영하고 있으며 지속적인 메뉴 개발과 브랜드 컨셉 개선 노력, 프로모션 활동을 통해 국내 멕시칸 F&B업계에 자리매김하고 있습니다.

중식당 “청”은 우리 입맛에 맞는 담백한 한국식 중식을 모토로 2004년 삼청동에 오픈하여 많은이들의 꾸준한 사랑을 받아왔으며 2014년 한남동에 리오픈 하였습니다. 비스트로 스타일과 모던한 인테리어 캐주얼한 중식으로 담백하고 깔끔한 중화요리를 즐길 수 있습니다. 특히 제철에 나오는 식재료로 음식하여 철마다 신선한 식재료의 새로운 음식을 맛볼 수 있습니다.

더불어 20년 7월에 오픈한 차이나룸 몬드리안 호텔점의 경우, 코로나의 여파가 지속되는 과정에서도 맛과 서비스를 인정 받아, 월평균 150백만원의 매출을 보여 주었습니다.

또한, Modern Chinese Comfort 세련된 분위기와 부담없는 가격대인 캐주얼 중식 “청화당”을 런칭하였으며 매장의 규모와 운영 구조에 따라, 가맹주가 직접 조리과정에 참여하고, 매장 전체를 컨트롤 할 수 있는 가맹형 사업 모델을 지향합니다.

코로나의 영향 및 여파에도 불구하고, 이에 대한 타개책으로 기존 멕시칸풍의 노하우와 젊은 층이 선호하는 홍콩식 을 접목시킨, 멕시칸+홍콩식의 SMT LOUNGE를 더현대서울(여의도)의 6층에 성공적으로 오픈하여, 3월 매출 기준 210백만원의 실적을 달성하였으며, 이를 기반으로 하여 추가적인 영업이익을 달성하기 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다.

현대백화점 여의도점의 성공적인 오픈 및 운영 노하우를 통해, 현대백화점의 판교점에서도 해피콜이 오면서, 11월 중순경 현대백화점 판교점에 SMT LOUNGE컨셉으로 오픈 예정에 있으며, 경기도권역에서 수요가 집중되어 있는 판교점의 오픈으로 비컨홀딩스의 또 다른 Cash Cow의 역할을 기대하고 있습니다.

또한, 호텔의 럭셔리한 이미지, 그리고 위생적으로 차별화되어 있다는 이미지와 내부적으로 축적된 식음 운영 노하우를 살려, 6월 1일에 머큐어 홍대 호텔의 5층에 식음업장을 오픈하여, 딜리버리 1호점으로 호텔 업장을 이용한 딜리버리 사업을 운영중에 있습니다. 코로나로 인해 위축된 레스토랑의 소비를 딜리버리를 이용하여, 적극적이고 다양한 컨텐츠를 고객에게 제공하여 코로나 시대에 발맞춰 신규 매출 증대를 기대하고 있습니다.

4) 와인유통부문

2011년도에 설립된 ㈜모아엘앤비인터내셔널은 프리미엄 와인브랜드인 이모스(emos) 와인을 독점 수입해오고 있습니다. 이모스 와인은 미국 캘리포니아의 나파밸리, 러시안리버밸리, 테메큘라밸리, 프랑스 보르도, 이탈리아 토스카나 등 최적의 재배 환경을 갖춘 와이너리에서 검증된 전문성과 노하우를 지닌 와인메이커들의 생산과정 관리와 블렌딩을 거쳐 제작됩니다. 길지 않은 역사에도 불구하고 국내외 와인 전문가, 애호가들 사이에서 커다란 호응을 얻고 마니아 층을 형성하며 인지도를 높여가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 인쇄 부문

SM엔터테인먼트 및 기타 회사의 아티스트 관련 앨범, 화보집 및 포스터, 포토카드 인쇄물을 제작하고 있으며, 제작원가 절감의 실현, 납기준수, 고품질 제품 생산을 위하여 품질 및 일정관리에 만전을 기하고 있습니다. 주요 제작물로는 aespa, EXO, NCT(127, dream, WayV), 샤이니, Super Junior, 동방신기 소녀시대, Red Velvet 앨범 및 화보집, 키트앨범 등 아티스트 인쇄물 전반을 수주 및 제작하고 있으며, 뮤지엄 리플렛, 전단, 아티스트 프로필, 프레스킷 등 앨범 뿐만 아니라 일반 인쇄물 수주 영업을 확대하고 있습니다.

2) 영화콘텐츠 부문

2002년부터 꾸준히 사업을 전개하고 있는 홈비디오 사업 파트는 월트디즈니, 폭스, 쇼박스, 워너브러더스 코리아, 판씨네마, CJ ENM, 에이스메이커무비웍스, 리틀빅픽쳐스 등 주요 영화사와 부가판권 계약을 맺어 DVD와 Blu-ray, 4K UHD를 기획, 제작하여 대여점, 음반매장, 주요 서점 및 대형 할인매장을 통해 유통하고 있습니다. 주요 작품으로는 PIXAR의 <인사이드 아웃>, <코코>등의 애니메이션, MARVEL Studio의 <어벤져스>, <캡틴 아메리카>, <아이언 맨> 등의 히어로 영화, LUCAS FILM의 <스타워즈>시리즈, 디즈니 스튜디오의 <주토피아>, <겨울왕국>, <알라딘>, 폭스의 <아바타>, <킹스맨>, <엑스맨>, <데드풀>, <보헤미안 랩소디> 등을 포함한 월트디즈니 픽쳐스 약 1,700여 편 외에 쇼박스, 워너브러더스 코리아, CJ ENM, 에이스메이커무비웍스, 리틀빅픽쳐스의 한국 영화 약 500여 편, 수입사인 판씨네마의 <라라랜드> 등 외화 약 200여 편 등이 있습니다.

콘텐츠 사업 파트에서는 아티스트 IP를 활용한 아이템 개발 및 제작 유통을 진행하고 있습니다. 그룹사 내의 역량을 골고루 활용할 수 있는 출판 등의 신사업 등을 꾸준히 기획하고 있는 중입니다.

3) 외식 부문

2003년에 설립된 외식전문기업 비컨홀딩스는2004년 삼청동에 오픈한 이래, 2014년 한남동으로 본점을 이전하며 서울의 대표적인 고급 중식당으로 새로운 10년을 열어 가고 있습니다. 고급셀렉 다이닝의 대명사인 갤러리아 백화점 압구정 고메494점(2005년)과 대전 타임월드점(2015년), 메종 글래드 제주 호텔점(2019)등에서 상위권 매출을 유지하며 중식당 청을 중화요리 전문 고급 브랜드로 키워가고 있습니다. 또한 2016년 핵심소스 중앙 생산 시스템 및 레서피 표준화를 기반으로 프랜차이즈형 캐주얼 브랜드인 청화당을 런칭하고, 롯데백화점 강남점, 롯데백화점 구리점 입점하였으며 운영중입니다. 2020년 신규가맹점 청 갤러리아광교점 , 고메 494나인원한남, 경주라한호텔 오픈하였고, 신규직영점 몬드리안 호텔 차이나룸을 오픈하였습니다.

토마틸로는 핵심소스와 가공 육류 아웃소싱 생산 및 유통체계 구축 및 직영 매장으로 충분한 운영 노하우로 축적된 레서피 표준화와 서비스 교육을 포함한 운영 매뉴얼로 가맹사업 개시를 진행하고 있습니다.

또한 21년 2월 26일 멕시칸과 홍콩식을 접목시킨 SMT LOUNGE를 최근 핫 장소인, 더현대서울(여의도)의 6층에 성공적으로 오픈 하여, 3월기준 매출 210백만원을 달성하였습니다.

21년 6월 초 코로나 시대에 지속적으로 관심을 가지고 있던, 호텔과의 딜리버리 매장오픈을 머큐어 홍대점을 오픈하여, 젊은이의 거리인 홍대에서 호텔의 수요 및 배달매출의 개척을 하고 있으며, 현대백화점 여의도점의 성공적인 오픈 및 운영으로 또 다른 현대백화점의 지점으로 매장을 늘려가고 있습니다.

4 )와인유통부문

물량 확보 단계에서 본격 판매 단계로 전환, 국내 주요 백화점 위주의 판매 기반을 조성하고 다각화된 채널들을 통해 유통되고 있습니다. 국내 3대 백화점의 본점을 포함한 5개점(신세계백화점 본점, 강남점, 부산 센텀시티점, 현대백화점 압구정본점, 롯데백화점 본점), 갤러리아 명품관, SSG마켓 청담점, 레드텅 부티크 와인하우스 압구정점, 서래점, 나인원 한남 고메494와 더현대서울 여의도점을 포함한 현대백화점 18개점에서 시판되고 으며, 호텔 및 파인 다이닝 레스토랑 등과 연계한 프로모션 및 스포츠, 예능 프로그램 통해 브랜드 인지도를 높여가며 판매처 확장 및 브랜드 구축에 주력하고 있습니다.

(2) 경쟁구조 및 점유율
 1) 인쇄 부문

앨범 제작사양 분석 및 문제점 파악, 최신 업계 동향 파악을 위한 시장조사 및 트렌드 분석, 신규 Concept 제안, Quality유지를 위한 품질관리 강화 등 앨범 제작의 핵심 경쟁력을 구축하고 있습니다. 고품질의 제품을 생산하여 앨범의 소장가치를 중요하게 생각하는 구매자들로 하여금 차별화된 제품을 만들어 팬들의 구매 욕구를 자극하고, 클레임의 최소화, 고객만족도를 높이는데 주력 할 것입니다. 보편적 흐름을 쫓아가는 것보다 우리만의 독창성, 기존의 법칙을 깰 수 있는 보다 독특하고 창의적인 앨범이 출시될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이며, CD 및 키트앨범 대체 가능한 신규 매체 개발을 통한 음반시장 경쟁력 확보, 시장 점유율, 앨범 매출 증대에 만전을 기할 것입니다.

2) 영화콘텐츠 부문

당사는 전세계 영화시장의 25%를 차지하고 있는 월트디즈니의 패키지미디어 판권을 보유하고 있을 뿐 아니라 국내 메이저 영화사인 워너 브러더스 코리아, 에이스메이커무비웍스와 국내 대표 수입사인 판씨네마와 부가판권 社 CJ ENM, KTA의 패키지미디어 판권을 보유함으로써 안정적인 콘텐츠 수급을 하고 있습니다. 또한 폭스의 패키지미디어 판권을 확보함으로써 국내 M/S 1위 업체로서 시장을 선도하는 역할을 더욱 공고히 하게 될 것으로 예상되며 1,000 종에 육박하는 라이브러리와 매년 350 여 종의 타이틀을 제작/유통함으로써 타사에 비해 유통경쟁에 우위를 점하고 있습니다. 콘텐츠 부문에서는 안정적인 사업 모델을 구축하는 데 역량을 쏟을 예정입니다.

3) 외식 부문

토마틸로는 아직까지 점유율이 낮은 편인게 사실입니다. 최근 설문 기준 타코벨이 76%, 온더보더 53.6%, 감성타코 38.0%의 인지도를 수용하고 있다면(복수응답기준) 토마틸로는 현재 13.7%의 인지도를 보여주며 특히, 20~24세 사이에서 취약하다는 결과가 나왔습니다. 하지만 상대적으로 30~39세의 해외거주 경험이 있는 사람들은 토마틸로를 선호하며, 한번 이상 방문한 고객들의 재방문율이 높은 것으로 토마틸로의 강점을 보여줄 수 있습니다. 또한 젊은 고객들이 선호하는 홍콩식의 메뉴(딤섬, 마라탕 등)를 멕시칸과 함께 제공하여 타 경쟁업체 대비 메뉴의 다양성 및 선호도 측면에서 우위를 차지 하고 있습니다.

4) 와인유통부문

관세청 수출입 무역통계에 따르면 올해 1월부터 8월까지의 와인 수입액은 3억 7,045만달러로 지난해 동기 대비 96.5% 증가한 사상 최대치를 기록 하였으며, 가파르게 성장되는 시장을 선점하기 위한 수입 유통 기업들의 대응이 빨라지고 있습니다. 미국 산 와인은 프랑스, 호주, 뉴질랜드 산 와인과 함께 소비자들의 선호도가 꾸준히 증가 추세에 있으며, 프리미엄 생산지에서 소량 생산되는 와인 브랜드들은 국내 수입 유통 기업들의 치열한 경쟁을 통해 한국에 유통되고 있습니다. 특히, 대외 평가 지표 변화, 마니아 고객층을 중심으로 한 구전, 인지도 확대 등을 계기로 뛰어난 품질이 입증되는 브랜드는 수요 급증으로 인한 물량 부족 현상을 겪으며 브랜드 가치 상승으로 이어집니다.

(3) 향후전망
1) 인쇄 부문

SM, FNC음악앨범, 화보집, 키트앨범, 시즌그리팅 외 리패키지, 스페셜 버전, 프로그램북, 신년키트, 서식인쇄물(명함, 봉투, 쇼핑백 등) 등으로 인쇄사업영역을 넓히고 있습니다. 엔터테인먼트의 음반인쇄 시장은 앞으로도 꾸준한 매출 성장이 이루어질 것으로 기대 됩니다. 특히, 2000년대 한류 열풍의 물꼬를 트고 2010년대에는 세계화 흐름에 앞장서는 역할을 아이돌이 해내면서 아이돌 음악은 대한민국을 대표하는 하나의 음악 장르로 굳어져, 국내 음반시장의 중심에 선 아이돌로 인해 엔터테인먼트社의 매출 증대에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이에 발맞추어 현재 개발 단계에 있는 CD, 키트앨범을 대체할 수 있는 매체를 개발하여 언제 어디서나 편리하게 음악을 들을 수 있는, 팬덤의 소장 욕구를 더욱 자극하고 구매욕구를 충족할 만한 신규 매체로 음반시장에 자리매김 할 수 있는 상황을 마련할 계획입니다. 앨범 제작을 위한 기획 및 디자인, 인쇄 제작의 Quality를 높여 음반시장뿐만 아니라 국내 일반 상업인쇄 전반의 시장 발전에 기여하고자 합니다.

2) 영화콘텐츠 부문

2021년 4분기에는 영화사업 부문에서 디즈니 <블랙 위도우>, <프리가이>, <정글 크루즈>, <샹치와 텐 링즈의 전설> 리틀빅픽쳐스의 <꽃다발 같은 사랑을 했다> 가 출시를 앞두고 있어 주력해 오고 있던 영화 패키지미디어 사업을 더 공고히 함과 동시에 콘텐츠 시장의 발전에 기여하고자 합니다. 또한 신규 IP확보를 함으로써 영화 뿐만 아니라 2차, 3차 산업 군으로 재 가공할 수 있도록 발판을 만들고자 하며, 콘텐츠를 기반으로 Lifestyle을 집약할 수 있는 공간과 콘텐츠를 구축하기 위한 기획을 준비하면서 국내외 고객들에게 당사 브랜드를 경험하는 기회를 제공하고 공유하는 데 기여할 것입니다. 더불어 아티스트 IP를 활용한 다양한 아이템을 지속적으로 개발, 제작, 유통함으로써 원 소스 멀티 유즈를 지속적으로 실현해 나가려 합니다.

3) 외식 부문

토마틸로, 청, 청화당만의 브랜드 아이덴티티를 강하게 확보할 예정입니다. 지금까지 연령이 어릴수록 브랜드에 대한 인식이 더욱 없는 편이었고 매장입지가 주로 오피스 상권에 위치하였지만 조금 더 공격적인 매장 위치에 트랜디하며 젊은층을 겨냥한 메뉴 및 프로모션에 집중할 예정입니다. 동종업계의 브랜드도 많이 생기고 고객의 니즈와 특성이 다양해짐에 따라 계속적으로 변화할 것을 대비할 예정입니다.

우선, 21년 2월에 SMT Lounge를 성공적으로 오픈하였으며, 이러한 결과를 바탕으로 타 업장에서도 다양한 콜라보 메뉴를 개발 예정에 있습니다. 현대백화점 여의도점의 성공으로 또 다른 현대백화점(판교)에서도 해피콜이 오게 되어 21년 11월 중순에 오픈하였습니다.

또한 호텔과 협업으로 딜리버리 1호점(머큐어 홍대 호텔)을 6월 초에 오픈하였으며, 현재 앰배서더 호텔 그룹과 지속적인 미팅으로 9월초에 딜리버리 2호점(이비스 강남호텔)을 오픈 예정에 있습니다. 이를 발판으로 계속적으로 딜리버리 기반의 호텔점을 늘려 갈 예정에 있으며, 궁극적으로는 2012년 9500억원에서 지난해 4조원대로 커진 가정간편식(HMR), 밀키트의 식품기업을 집중적으로 검토하고 준비해서 간식, 혹은 주식으로 비컨홀딩스의 전용상품을 노출시키도록 기반을 다져 나갈 것입니다.

4) 와인유통부문

와인 시장 1조 시장 달성 이후 양적 확대가 이루어지는 단계에서 코로나 19 장기화로 유흥 채널의 주류 소비 보다 가정용 채널이 성장세인 가운데 와인이 인기를 얻고 있으며, 중저가 와인을 중심으로 이뤄지던 수입 전략은 최근 다양한 취향과 높은 소비 지출을 감안해 상대적으로 가격대가 높은 니치 브랜드로 확장하고 있습니다. 코로나 팬데믹 사태 속에서도 이모스 브랜드는 뛰어난 품질을 입증하며 유통망이 꾸준히 확장되어 왔으며, 신규 출시하는 가격대가 높은 라인업을 통해 브랜드 인지도와 경쟁력을 확대하며 가시적으로 매출 향상으로 나타나기 시작할 것을 기대할 수 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

탁영준
1978.05.23
사내이사
-
임원
이사회

남화민
1977.03.18
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

탁영준
(주)에스엠엔터테인먼트
공동대표이사
2020.03~현재
2017.03~2020.03
(주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사
(주)에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트 이사
없음

남화민
(주)에스엠라이프
디자인그룹 CFO
2021.12~현재
2018.01~2021.10
(주)에스엠라이프디자인그룹 CFO
(주)에스엠라이프디자인그룹 경영지원본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

탁영준
-
-
-

남화민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[탁영준 사내이사]
(주)에스엠엔터테인먼트의 공동대표이사를 역임하고 있으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

[남화민 사내이사]
당사의 경영지원본부장을 역임하였으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

확인서

이사후보자 확인서_탁영준 후보자.jpg
이사후보자 확인서_탁영준 후보자

이사후보자 확인서_남화민 후보자.jpg
이사후보자 확인서_남화민 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내

정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이나 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 의심되는 경우, 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.

코로나 19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.