아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211222)
제출인: 아이윈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)광진윈텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 22일

권 유 자:
성 명: (주)광진윈텍
주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
전화번호: 051-711-2222

작 성 자:
성 명: 변태철
부서 및 직위: 경영기획실 상무이사
전화번호: 051-711-2222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)광진윈텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 22일
라. 주주총회일
2022년 01월 06일

마. 권유 시작일
2021년 12월 27일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)광진윈텍
보통주
681,234
3.9
본인

자기주식

주1) 공시 제출일 기준, 당사의 총발행주식수는 보통주 17,358,393주 이며, 이 중 당사가 소유하고 있는 자기주식은 보통주 681,234주 입니다.
주2) 소유비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신규진
특수관계인
보통주
5,408,611
31.2
최대주주 /
대표이사
-

계
-
5,408,611
31.2
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정재원
보통주
0
직원
직원
-

정수진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 22일
2021년 12월 27일
2022년 01월 06일
2022년 01월 06일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 9일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 12월 27일(월) 오전 9시 ~ 2022년 1월 5일(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 
 또는 범용 공동인증서)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)광진윈텍 재무팀
 전화번호 : 051-711-2222
 팩스번호 : 051-790-2009
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 12월 27일 ~ 2022년 1월 6일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 6일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
 (주)광진윈텍 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 12월 27일(월) 오전 9시 ~ 2022년 1월 5일(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 
 또는 범용 공동인증서)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 광진윈텍”이라 한다. 영문으로는 KWANGJIN WINTEC CO.,LTD라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 아이윈”이라 한다. 영문으로는 iWIN CO.,LTD라 표기한다.

-기업 이미지 제고

(신설)

부 칙

이 정관은 2022년01월06일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.