KT지니뮤직 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211222)
제출인: KT지니뮤직

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)지니뮤직

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지니뮤직
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 415(삼성동)
전화번호: 02-3282-2600

작 성 자:
성 명: 조수현
부서 및 직위: 경영기획팀 과장
전화번호: 02-3282-3600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지니뮤직
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.12.22
라. 주주총회일
2022.01.07

마. 권유 시작일
2021.12.28
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지니뮤직
보통주
368,478
0.63
본인
자기주식

※ 상기 '소유비율'은 발행주식 총수(58,115,438주)에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)케이티스튜디오지니
최대주주
보통주
20,904,514
35.97
최대주주
-

계
-
20,904,514
35.97
-
-

※ 상기 '소유비율'은 발행주식 총수(58,115,438주)에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조수현
보통주
0
직원
직원
-

이혜인
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.12.22
2021.12.28
2022.01.07
2022.01.07

※ 권유종료일은 2022.1.7 임시주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 14일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2021.12.28 ~ (종료일) 2022.1.6

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (시작일에는 오전 9시부터, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
 으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)지니뮤직 홈페이지
https://www.geniemusic.co.kr
당사 홈페이지 접속후
'투자정보' ▷ '공고/공시' 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 서울시 강남구 테헤란로 415, L7 Hotels 강남타워 8층, (주)지니뮤직 경영기획팀
 전화번호: 02-3282-2600
 팩스번호: 02-515-0294
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021.12.28 ~ 2022.1.6(접수기간내 도착분에 限)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 1월 7일(금), 오전9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2021.12.28 ~ (종료일) 2022.1.6

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (시작일에는 오전 9시부터, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
 으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- 정부의 '코로나19' 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 감염예방 및
 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온측정을 실시할 수 있으며, 
 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 
 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최장소 가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안:

이
사 선임의 건
 제1-1호 의안: 사내이사 박현진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
 관계
추천인

박현진
1968.09.10
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

박현진
㈜지니뮤직
경영총괄

-
'21.11 ~ (현재)

- '20.01 ~ '21.11
- '18.11 ~ '20.01
- '17.01 ~ '18.11

- 現, ㈜지니뮤직 경영총괄
사장
- 前, ㈜케이티 Customer전략본부 본부장
- 前, ㈜케이티 5G사업본부 본부장
- 前, ㈜케이티 유무선사업본부 본부장

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박현진 사내이사 후보자

- 본 후보자는 경영전략 전문가로서 KT그룹 유무선사업본부, 5G사업본부, Customer전략본부를 거치면서 KT 네트워크 서비스 및 플랫폼 비즈니스에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 보유한 바, 회사성장에 기여할수 있을 것으로 판단하여 본 후보자를 추천합니다.

- 또한, 본 후보자는 당사와의
거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지하
고
있습니다.

확인서

박현진 후보자 확인서.jpg
박현진 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.