대창단조 — 주주총회소집공고 (20211221)
제출인: 대창단조

주주총회소집공고
2.9
대창단조주식회사

주주총회소집공고

2021 년 12 월 21 일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박권일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화)055-329-3911

(홈페이지)http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박 권 욱

(전 화)055-310-6860

주주총회 소집공고

(제41기 임시주주총회)

주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 01월 3일(월요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 대회의실 

3. 회의 목적 사항

부의안건 : 정관 일부 변경의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 명의개서대행회사

(국민은행 권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가

가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수

있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서첨부),

대리인신분증

 2021년 12월 21일

대 창 단 조 주 식 회 사

대표이사 박 권 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박안식
출석률:100%
박권일
출석률:100%
박권욱
출석률:100%
송정영
출석률:93.7%
손민환
출석률:62.5%
박규택
출석률:43.8%

찬 반 여 부

1
2021년01월08일
내부회계관리제도 운영보고의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2021년01월11일
타법인(계열회사)주식취득의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)

3
2021년02월08일
일람불수입신용장 개설 지급보증의 건(부은신용장)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

4
2021년02월10일
제40기 별도재무제표 및 영업보고서승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

5
2021년02월17일
제40기 연결재무제표승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

불참

6
2021년02월22일
종속회사인 대창중기(주)와 봉림금속(주)의 합병의건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

7
2021년02월22일
제40기 정기주주총회 소집 및 배당결정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

8
2021년03월10일
제40기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

9
2021년03월26일
일람불 수입신용장 한도 증액의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

불참

10
2021년03월26일
대표이사 선임의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

불참

11
2021년03월31일
이사보수 지급결정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

12
2021년06월25일
일람불 수입신용장 한도 증액의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

13
2021년09월24일
단기한도대출차입에 대한 안건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

14
2021년11월11일
임시주주총회 소집에 관한건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

15
2021년12월06일
임시주주총회 소집에 관한 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

16
2021년12월10일
해외출자법인 한도거래 운전자금 연대보증 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

참석(찬성)

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송정영(사외이사)
손민환(사외이사)
박규택(사외이사)
2021년01월08일
내부회계관리제도 운영보고의 건
가결

2021년01월11일
타법인(계열회사)주식취득의 건
가결

2021년02월08일
일람불수입신용장 개설 지급보증의 건(부은신용장)
가결

2021년02월10일
제40기 별도재무제표 및 영업보고서승인의 건
가결

2021년02월17일
제40기 연결재무제표승인의 건
가결

2021년02월22일
종속회사인 대창중기(주)와 봉림금속(주)의 합병의건
가결

2021년02월22일
제40기 정기주주총회 소집 및 배당결정의 건
가결

2021년03월10일
제40기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
가결

2021년03월26일
일람불 수입신용장 한도 증액의 건
가결

2021년03월26일
대표이사 선임의 건
가결

2021년03월31일
이사보수 지급결정의 건
가결

2021년 06월25일
일람불 수입신용장 한도 증액의 건
가결

2021년 09월24일
단기한도대출차입에 대한 안건
가결

2021년11월11일
임시주주총회 소집에 관한건
가결

2021년12월06일
임시주주총회 소집에 관한 정정의 건
가결

2021년12월10일
해외출자법인 한도거래 운전자금 연대보증 연장의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
(이사보수한도액 총액)
44,500,000
14,833,000
교통비 등

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TREK INC
(자회사)
매입
2021.01.01~2021.11.30
-
-

매출
2021.01.01~2021.11.30
261
11.53%

나전금속(주)
(자회사)
매입
2021.01.01~2021.11.30
39
1.72%

매출
2021.01.01~2021.11.30
2
0.09%

봉림금속(주)
(관계회사)
매입
2021.01.01~2021.11.30
200
8.83%

매출
2021.01.01~2021.11.30
-
-

SUNWAY DAECHANG FORGING
(관계회사)
매입
2021.01.01~2021.11.30
3
0.13%

매출
2021.01.01~2021.11.30
37
1.63%

(주)DCF TREK
(관계회사)
매입
2021.01.01~2021.11.30
130
5.74%

매출
2021.01.01~2021.11.30
10
0.44%

동창단조(주)
(관계회사)
매입
2021.01.01~2021.11.30
81
3.58%

매출
2021.01.01~2021.11.30
-
-

*. 비율은 2021년 11월 별도 자산총액 2,264억 기준 자료입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 중장비 하부주행체 부품을 당사의 계열회사 및 연결종속회사와 가공조립등을 통하여 결합된 하부부품을 국내 및 해외 OEM업체와 A/S업체에 판매를 하고 있습니다. 설비 및 열처리품질등 진입장벽이 높은 편이며 국내 및 해외의 사회간접자본투자 및 자원개발, 건축등 중장비 수요가 다양하게 있어 "DCF" 고유의 브랜드로 중장비 시장에 많이 알려져 있어 향후 영업전망은 밝습니다. 

(1) 산업의 특성
건설 및 토목용 장비산업은 경제적으로 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 자본집약적 산업으로 규모의 경제가 요구되는산업으로 경제수량 미달에 따른 원가 부담으로 기술개발 투자가 매우 어려운 산업입니다. 또한 전방산업인 토목,건축경기등 건설업에 대한 종속성이 높은 산업이며 가공단계에서 정밀한 기술을 요하고 첨단 기술화 경향 및 일괄 대량생산의 메리트가 큰 특성을 가진 부가가치가 높은 산업으로 관련산업의 파급효과가 큰 국가기간산업으로산업전반에 걸쳐 상호 연관되어 있습니다. 기술적 특성으로는 기술집약적 산업이면서 종합 기계기술산업으로 기술개발의 기간이 길고 장기적인 기술투자가 필요한 산업으로 축적된 고급기술이 요구되는 산업으로 선진국의 경우 인간공학적 설계와 메카트로닉스화가 급속히 진전되어 첨단 디지털화되어 가고 있으며 다기능 고효율의 어태치먼트류 개발 가능성이 무궁무진하여 관련산업 전반에 미치는 영향이 지대한 산업입니다.
또한 중장비부품 도,소매업은 세계적으로 A/S부품 제조가 복잡다양하게 생산되어 경쟁이 더욱더 치열하며 요즘같은 글로벌 경기상황에서는 품질의 우수성보다는 가격차이가 더시장경쟁에서 우위를 차지하고, 부품의 도,소매 또한 일반 부품제조와 함께 성장,변화하는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2020년 건설기계 완성차 생산은 코로나 19로 인한 해외수요 급감으로 2016년 이후 4년만에 70,000대 선으로 하락했고, 글로벌 금융위기 이후 지난 10년간 최저점을 기록하며 후퇴한 것으로 나타났다. 완성차 생산과 수출은 2~3분기 중 글로벌 금융위기 시기에 버금가는 하락세로 고전을 면치 못했으나 4분기 중 해외수요의 회복 시그널이 반영되며 점진적인 회복세를 시현했고, 내수판매는 전형적인 상고하저 패턴을 유지하며 매월 안정적인 모습으로 성장세를 시현했다. 2020년 내수판매는 전년대비 6% 증가한것은 코로나 19로인한 해외매출 손실을 극복하기 위한 업계의 자구 노력과 중고 수출 호조에 기인한다. 2021년에도 회복흐름을 이어가며 2020년 대비 5.5% 성장할 것으로 전망된다. 2022년 시행예정인 배출가스 규제 강화에 대응한 가수요가 상승요인으로 작용하는 가운데 생활환경개선, 인프라 유지보수 중심의 한국판 뉴딜 예산 편성으로 중대형 장비보다는 소형장비 중심의 확산세가 보다 가속화될것으로 전망된다. 2021년 SOC 예산이 전년도 본예산대비 15% 가량 증가했으나, 신규도로건설등 전통적인 SOC분야보다는 그린뉴딜, 생활형SOC중심의 소형 건설투자 분야에 중점 편성돼 중대형급 장비의 수요가 제한적일 수밖에 없는 상황이다. 품목별로 살펴보면 굴착기, 지게차, 콘크리트펌프는 증가율 유지, 휠로더, 스키드로더는 감소하며 품목별 편차를 보일것으로 전망된다
건설기계 완성차 수출은 코로나 19여파로 해외 수요가 크게 감소한 가운데, 4~8월중에는 글로벌 금융위기 시기에 버금가는 해외주문 절벽으로 고전했고, 9월을 기점으로 증가세로 전환돼 4분기 말까지 점진적인 회복세를 시현한 것으로 나타났다. 2021년에도 완성차 수출은 이같은 회복 흐름을 이어갈 전망이나, 상승폭이 2020년의 하락폭에 미치지 못해 2019년 수준으로의 회복은 다소 어려울 것으로 전망된다. 지역별로 살펴보면 유럽, 북미수출은 15% 내외, 중동 및 중남미 수출은 10%내외, 인도수출은 30%내외의 성장이 예상되며, 중국수출은 5~10%가량 감소할 전망이다.

-한국건설기계산업협회 2021년 건설기계산업 전망-

(3) 경기변동의 특성
건설기계, 자동차부품산업등 당사의 주요 산업은 SOC 예산, 건설투자정책변화,
건설산업 연계 정책기조변화 건설경기와 소비자 패턴변화등 자동차 수요 경기를
비롯 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되며,
또한 환율변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비 시장인
미국 및 유럽 등의 환율 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다.

(4) 경쟁요소
한국 건기 제조사업의 부진에 여러 진단이 제기되었는데 재무구조의 건전성을 갖추라는 것입니다. 대규모 조립형 생산라인부터 제조공장의 현대화, 자동화 설비투자에 자본을 대거 투입했으나 중국경제 호황으로 수요가 급증하자 양산에 집중한것, 하지만 수요가 줄고 시장이 다변화 하면서 대형설비와 공장이 오히려걸림돌이 되어 대량생산 체제가 말썽을 일으켰습니다, 이를 극복하기 위해서 환경과안전, 그리고 인간중심 기술로 승패가 판가름 날 것입니다. 하이브리드, 연료전지 건기가 증가할 것이고 융복합, 자동화(무인화)추세도 IT, 위성통신 기술과 결합해 글로벌 건기시장의 흐름을 잘 해석하고 전략적 선택을 적절하게 해나가는 노력이 필요했으며, 기술력과 마찬가지로 브랜드 신뢰도 역시 단기간에 형성되지 않으므로 소비자와 소통을 넓혀 분명한 기업철학과 소비자에 대한 배려가 기업경쟁력의 최우선 과제일 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성
그동안 건설기계,자동차부품산업 분야의 부품 국산화가 활발히 추진되어 국산화율
이 많이 높아졌으나, 가격적인 측면과 물량의 변화 등으로 인해 수입의 비중또한 적지않을 것으로 판단되며 국내외의 원자재 가격은 경기회복과 환율, 국제유가등에 많은 영향을 받고 있어 가격변화가 유동적이어서 재고량의 조절로 유동적인 가격에 대처하고 있습니다. 
(6)관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
최근 선진국을 중심으로 소음규제, 배기가스 규제, 화학물질 규제, 전자파 규제, 강제인증 규제 등이 강화되고 있으며, 특히 Tier 4 규제 시행에 대한 가수요는 내수판매 전반에 영향을 미처 감소세를 심화시키는 요인으로 작용할 전망이며, 실제로 이같은 가수요 기저효과는 신규모델에 대한 본격적인 가격저항이 심화될 전망입니다. 그러나 최근 건설기계 산업발전을 저해하는 규제관련 법률(건설기계관리법, 대기환경 보전법, 자동차관리법)등이 개정 또는 폐지되어 많은 개선이 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2021년 3분기 영업상황을 돌이켜 보면 코로나 19의 세계적인 대유행으로 위축되는 중장비 시장을 2020년 3분기말쯤 조금씩 회복하였고, 현재또한 세계경기의 획복 및 코로나 극복을 위한 세계적인 인프라 투자등으로 영업상황은 호전되고 있습니다.

또한 2019년부터 시작된 정부의 부동산 규제대책발표, 최저임금 인상폭과 주52시간 근무제 적용등에 따른 내수 위축, 저성장, 저물가 등으로 코로나로 인한 경기하락을 더욱더 부채질하는 계기가 되었습니다. 하지만 신규OEM업체의 증가와 경기하락에 따른 원자재 하락 및 환율상승등의 영향으로 수익성면에서는 조금 나아졌으나 급격한 원자재 가격상승과 환율하락등으로 인하여 힘든 상황입니다. 또한 자동화 및 저임금에 기초한 후발업체의 저가공세와 연구개발을 통한 품질수준이 향상된 업체의 OEM 및 AS 시장 공략등 당사의 기존 시장점유율을 위협하는 경쟁 업체의 증가로 향후의 영업상황은 만만치 않을 것으로 예상됩니다.

2021년 영업전략은 치열한 경쟁에서 우위를 점하기 위해서 수익성 보다는 성장을 우선 하는 마켓팅을 최우선으로하여 고객의 NEEDS를 파악하여 납기와 품질, 가격에서 경쟁업체와의 차별화로 중장비시장의 선두를 지키겠습니다. 매출 제품의 다양화와 글로벌 OEM으로의 다변화등 영업전략을 수정하여 장수하는 기업, 세계시장에서의 “No 1 Undercarriage parts” 의 실현을 위해 노력하겠습니다.

2) 시장점유율

당사는 굴삭기, 불도자용의 중장비 하부 주행체인 Link 및 Roller Ass'y, Track ShoeAss'y 와 자동차 엔진의 핵심부품인 Crank Shaft를 주요 제품으로 생산하여 매출하고 있습니다. 매출구조는 수출이 72.4% 내수가 약 27.6%로써 제품별로는 중장비부품이 약 95.0%, 자동차부품이 약 2.4%, 기타 약 2.6%입니다. 내수의 중장비 부품 OEM 매출처는 볼보그룹코리아(주) 및 현대건설기계, 두산인프라코어등에 납품하고 있으며, 수출은 최근 글로벌 OEM업체의 다변화를 통하여 A/S시장 뿐만 아니라 OEM시장으로 확대하여 꾸준히 성장하고 있습니다.
내수의 자동차 부품은 현대자동차, 르노삼성자동차 등 완성차 업체 및 중장비 엔진부품등을 두산인프라코아 등에 납품하고있어, 국내 및 해외 시장의 점유율은 정확하게 파악할 수 없으나 당사의 제품은 현대건설기계와 볼보그룹코리아(주)의 OEM납품과 일부 완성차업체의 OEM납품을 제외하고는 A/S품이므로 그 수요는 무한정 하다고 판단하고 있습니다.
당사는 국내 단조업계에서 60년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유하고 있으며, 지속적인 설비교체와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.
3) 시장의 특성

자동차 및 중장비부품산업은 국가 기간산업으로써 다양한 중간 부품을 공급하는
산업으로 관련산업에 대한 전후방 효과가 크며, 특히 완성차 산업에 미치는 영향이
지대한 산업입니다. 이에따라 국내외 대형 단조업체는 중장비 및 완성차업계와
계열화 관계를 형성하고 있습니다. 따라서 국내 단조업의 성장은 국내 이들 업계의 발전과 밀접한 관계를 가지고 있어 전방산업의 경기변동에 민감하게 반응하며,
후방산업인 소재산업의 발전에 영향을 주고 받을 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해 당 사 항 없 음 -

5) 조직도

2018년 조직도.jpg
조직도

종속회사 : Trek Inc
(1) 영업개황
 2019년 미국의 완전 고용에 가까운 시장 활성화가 2021년 시장에도 이어갈 것으로 예상하였으나, 2019년 말에 갑작스럽게 발생한 코로나 바이러스가 발생하였습니다. 2020년 초, 전세계 shutdown강화에 따른 세계경기 둔화 등으로 일부 부문의 투자가 위축하고 순수출이 감소하면서 성장세가 점차 약화되었습니다.

하지만 2020년 중순부터는 오히려 shut down으로 인하여 거리가 한산하여 주에서 도로작업에 집중과 부동산 활성화로 인하여 세일즈가 점차 늘어서 2021년 3분기에는 70,746백만원 매출하였습니다.

2021년에는 코로나 백신으로 인하여 점차 미국 및 캐나다 경기의 안정화가 예상됩니다. 시장성장과 함께 당사에서 하기와 같은 프로젝트를 구축하여 금년 또한 매출상승이 이어가도록 주력할 것입니다.
 -고객들의 제품에 대한 정확하고 빠른 정보를 제공받을 수 있는website 구축
 완료 및 개선 진행중
 -Supply Chain분석을 통해 최적화된 재고효율과 물류흐름 개선 및 매출기회손실을 최소화 하고, 전체적인 물류비용 절감을 통한 이익 증대 도모
 -중남미 지역 중심 칠레, 페루, 콜롬비아 및 파나마등 신규고객 지속 발굴 및 고객 만족도를 위한 담당업무 특화

-지속적으로 가격 경쟁력과 우수한 품질을 가진 신규 벤더 개발
 -Rubber Track마케팅 프로모션 강화로 추가적인 매출증대 기대

(2)시장 점유율

당사는 Dozer 및 Excavator등 중장비 하부주행체(undercarriage)인 Track Link, Roller, Shoes등의 Aftermarket상품을 구매하여 북중남미 지역에 유통하는 업체로 주요 고객은 Caterpillar, Komatsu와 John Deere등의 OEM제품을 취급하는 Wholesaler 입니다. 북중남미 지역의 정확한 시장 점유율은 확인 할 수 없으나, 당사가 취급하는 Aftermarket제품들이 OEM을 납품하는 업체들의 제품으로, 최고 양질의 제품을 경쟁력있는 가격으로 공급하고 있고, 우수한 고객관리 노하우를 보유하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

(3)시장의 특성

시장 특성상 건설/광산경기 및 원유/철강가격등의 영향을 많이 받습니다. 2020년 코로나로 인하여 전세계의 완화적 통화정책에 따른 원자재 가격이 급등함에 따라 2021년에는 경기가 불안정할것으로 보입니다. 하지만 2021년에 바이든이 대통령에 당선됨에 따라 정부가 공약한 4년간 400만개 건물과 200만개 주택을 친환경으로 전환,환경 공공주택 150만개 공급,지속가능한 농업에 투자,건축·수자원·교통·에너지 인프라 투자에 따라 매출 및 영업이익의 변동이 클 것으로 예상되며, 이에 따라 당사에서도 안정적인 수급에 주력할 전략을 세우고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건설 경기 성장세와 더불어 북미 지역 최근 소형 Dozer 및 Excavator류등이 시장에서 지속 성장하고 있습니다. 당사도 이 성장세에 맞추어 해당 분야를 본격적으로 진출하였으며, 소형제품의 주요 제품인 Rubber Track의 경우2021년에도 영업망 확장 및 재고 확대를 통하여 매출 증대에 주력할 예정입니다.. Rubber Track 제품군의 수요가 활성화됨에 따라, 해당 산업 고객사들의 주력 제품라인을 구성한 One Stop Shopping 의 기반 강화에 전력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

trek inc 조직도.jpg
trek inc 조직도

종속회사 : Track Design India Private Limited

- 2021년 5월 1차 자본금 불입후 9월경 공장 착공하여 2022년 7월 완공목표로
 사업개시는 2022년 10월경입니다. 회사조직 구성후 안내하도록 하겠습니다.

종속회사 : 나전금속(주)
(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성
나전금속(주)은 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 매출을 위한 Link 단품을 서로 연결하는 Pin, Bush를 주력생산품으로 또한 Link Assy의 마지막 체결을 위한 마스타링크의 절단을, 크랑크샤프트의 황,정삭 가공등 대창단조의 매출과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 2021년 3분기 매출액은 3,972백만원으로 매출의 대부분을 지배회사인 대창단조(주)에 납품하고 있습니다.
(2) 조직도

조직현황은 관리과, 생산과로 나누어져 있고 직영운영하고 있습니다

종속회사 : 봉림금속(주)
(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성
봉림금속(주)는 지분추가취득 및 대창중기(주)와 합병하여 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 및 Shoe Assy의 가공조립을 전문적으로 취급하는 업체로서 2021년 3분기 매출액은 16,589백만원으로 지배회사와 관계회사등에 임가공하고 있으므로 지배회사의 매출에 많은 영향을 받고있으며 다른 관계회사에서 취급하지 않는 Shoe Assy의 가공조립이 있어 경쟁력이 있는 편이며 OEM제품에 대한 임가공매출이 대부분입니다.
(2) 조직도

조직현황은 관리부, 생산관리부, 생산부로 나누어져 있고 생산 대부분의 라인은
소사장제를 운영하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다.

주식액면분할에 따른 발행한도

증대

제 6 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

액면분할을 위한

액면가액 변경

부칙(시행일)

이 정관은 2022년 02월 05일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음 -

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022-01-03 

2. 코로나 19 관련 안내문
○ 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 비접촉식 체온계를
 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입
 이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니, 
 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

○ 주주총회 당일 사회적 거리두기에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 
 있습니다.