캐리 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20211221)
제출인: 캐리

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
주식회사 윌링스

정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 09월 29일

3. 정정사유 : 유상증자 내용 변경에 따른 정정공시

4. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1.신주의 종류와 수
발행가액 변경
보통주 391,389주
보통주 564,972주

3. 증자 전 발행주식총수 (주)
주식매수청구권 행사로 증가
4,862,000
4,968,000

4. 자금조달의 목적(원)
조달금액 변경
9.999.988.950
10,000,004,400

6. 신주 발행가액(원)
금액변경
25,550
17,700

9. 납입일
일자변경
2021년 12월 21일
2022년 02월 11일

10. 신주의 배당기산일
일자변경
2021년 01월 01일
2022년 01월 01일

12. 신주의 상장 예정일
신규추가
-
2022년 02월 25일

- 납입예정 주식수(주)
수량변경
391,389
564,972

15. 이사회결의일(결정일)
일자변경
2021년 11월 04일
2021년 12월 21일

제3자배정 대상자
대상자 변경
피치파이낸스투자조합2호
주식회사 페이홀딩스컴퍼니

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 12월 21일

회 사 명 :
주식회사 윌링스

대 표 이 사 :
안 강 순

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지) http://www.willings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강성신

(전 화) 031-326-3078

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
564,972

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,968,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,004,400

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
17,700

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

회사 정관 제10조 2항에 의거하여 제3자 배정

9. 납입일
2022년 02월 11일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 02월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
564,972

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 21일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행, 1년간 의무보유

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 발행가액 산정방법 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정’제5-18조에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준 주가로 하여, 할인율 10%를 적용한 가액이며, 호가단위로 절상하여 최종 확정함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게, 기술도입 및 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

5. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 증권인수업무 등에 관한 규정에서 정하는 바에 따른다.

9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 필요 자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 페이홀딩스컴퍼니
-
경영상 필요에 따라 선정
-
564,972
보호예수기간 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 페이홀딩스컴퍼니
-
이명원
-
이명원
-
김병규
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월말

자산총계
0
매출액
5

부채총계
1
당기순손익
-37

자본총계
-1
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-