파트론 — 증권발행실적보고서(합병등) (20211221)
제출인: 파트론

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
(주)파트론

증권발행실적보고서

(합병)

금융감독원장 귀하
2021 년 12월 21 일

회 사 명 :

주식회사 파트론

대 표 이 사 :

김종구, 김종태

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로2길 22

(전 화) 031-201-7700

(홈페이지) http://www.partron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 오기종

(전 화) 031-201-7717

Ⅰ. 일정

구 분
(주)파트론
(합병회사)
(주)옵티맥
(피합병회사)

이사회 결의일
2021년 09월 17일
2021년 09월 17일

주요사항보고서 제출일
2021년 09월 17일
2021년 09월 17일

주주확정기준일 공고
2021년 09월 17일
2021년 09월 17일

합병계약일
2021년 09월 27일
2021년 09월 27일

증권신고서 제출일
2021년 09월 27일
-

주주확정기준일
2021년 10월 07일
2021년 10월 20일

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2021년 10월 08일
2021년 11월 01일

종료일
2021년 10월 22일
2021년 11월 15일

주주총회 소집 통지 및 공고일
-
2021년 11월 01일

합병계약승인을 위한 이사회결의일
2021년 11월 16일
-

합병계약승인을 위한 주주총회일
-
2021년 11월 16일

주식매수청구권 행사 기간
시작일
-
2021년 11월 17일

종료일
-
2021년 12월 06일

주식매수대금 지급 예정일
-
2021년 12월 16일

채권자 이의제출기간
시작일
2021년 11월 17일
2021년 11월 17일

종료일
2021년 12월 20일
2021년 12월 20일

합병기일
2021년 12월 21일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2021년 12월 21일
-

합병등기(해산등기) 예정일
2021년 12월 21일

합병신주상장 예정일
2022년 01월 06일
-

주1) 상법 제526조의 합병종료보고총회는 2021년 12월 21일 (주)파트론의 이사회결의 개최와 공고 절차로 갈음할 예정입니다.

주2) 상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본건 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

[합병 전ㆍ후 최대주주 및 그 특수관계인의 지분 변동 현황]

(기준일 :
2021년 12월 21일
)
(단위 : 주,%)

성 명
관 계
주식의
종류
합병 전
합병 후

(주)파트론
(주)옵티맥

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김종구

최대주주

보통주

8,063,548
14.89
1,080,053
8.13
8,819,497
14.97

박명애
특수관계인

보통주

2,574,786
4.75
105,797
0.79
2,648,835
4.50

김종태
특수관계인

보통주

830,000
1.53
164,861
1.24
945,389
1.60

김혜정
특수관계인
보통주
999,014
1.84
77,000
0.58
1,052,907
1.79

김원근
특수관계인
보통주
1,029,021
1.90
74,405
0.56
1,081,098
1.83

오기종
특수관계인
보통주
199,000
0.37
14,302
0.11
209,010
0.35

임병준
특수관계인

보통주

102,822
0.19
33,550
0.24
126,304
0.21

김영훈
특수관계인

보통주

44,000
0.08
31,305
0.24
65,910
0.11

서정민
특수관계인
보통주
47,000
0.09
70,212
0.53
96,142
0.16

김태홍
특수관계인
보통주
3,500
0.01
200,000
1.50
143,483
0.24

김태강
특수관계인

보통주

3,400
0.01
190,000
1.43
136,384
0.23

김민상
특수관계인

보통주

4,000
0.01
250,000
1.88
178,979
0.30

김민건
특수관계인
보통주
4,000
0.01
200,000
1.50
143,983
0.24

(주)파트론
특수관계인
보통주
3,000,000
5.54
6,486,572
48.80
3,000,000
5.09

(주)옵티맥
특수관계인
보통주
556,892
1.03
-
-
556,892
0.95

김충섭
특수관계인
보통주
-
-
151,527
1.14
106,056
0.18

윤금영
특수관계인
보통주
-
-
36,839
0.28
25,784
0.04

박순규
특수관계인
보통주
-
-
18,450
0.14
12,913
0.02

이영식
특수관계인
보통주
-
-
21,026
0.16
14,716
0.02

최병훈
특수관계인
보통주
-
-
7,500
0.06
5,249
0.01

최대주주 및 그 특수관계인 소계
보통주
17,460,983
32.24
9,213,399
69.31
19,369,531
32.88

발행주식 총수
보통주
54,156,410
100.0
13,292,936
100.0
58,918,214
100.0

주1)
금번 합병으로 인하여 발행되는 합병신
주는 증권신고서 제출일(2021년 10월 20일) 기준 4,763,904주에서 증권발행실적보고서 제출일(2021년 12월 21일)
기준

4,761,804주
로 변경
되었습니다.

주2) 합병신주 배정 기준일 현재 (주)파트론이 보유하고 있는 (주)옵티맥의 주식에 대해서는 합병신주를 배정하지 아니합니다. 또한, (주)옵티맥 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 보유하게 되는 피합병회사 주식에 대해서도 합병신주를 배정하지 아니합니다.

주3) (주)옵티맥이 보유하고 있는 (주)파트론 주식은 합병 이후 (주)파트론의 자기주식으로 변경될 예정입니다.

주4) 증권신고서 제출일 이후 합병기일 전 장내매수로 최대주주의 보유주식수와 지분율의 변동이 있었습니다. (김종구 (+)30,000주)

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

가. (주)파트론의 보통주

합병회사인 (주)파트론의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 합병회사 주주의 주식매수청구권 규정은 적용되지 않습니다.

나. (주)옵티맥의 보통주

「상법」제530조에 따라 준용되는「상법」제374조의2 제3항에 의거 주식의 매수가액은 주주와 회사간의 협의에 의하여 결정합니다. 만약 합병 반대주주의 주식매수청구를 받은 날부터 30일 이내에 상기 협의가 이루어지지 아니한 경우 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가액의 결정을 청구할 수 있으며 이 경우 법원은 회사의 재산상태 그 밖의 사정을 참작하여 공정한 가액으로 매수가액을 산정하여야 합니다.

(주)옵티맥은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의5 제1항 제2호에 따른 합병가액 산정방법에 의한 가액을 합병 반대주주에게 협의를 위하여 제시하는 매수가액으로 결정하였습니다.

1) 협의가격 요약

협의를 위한 회사의
제시가격
6,925원

산출근거
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 제3항 단서 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의5 제1항 제2호에 따라 산정된 금액

협의가 성립되지
아니할 경우 처리방법
주식의 매수를 청구 받은 날로부터 30일 이내에 주식의 매수가액에 대한 주주와 회사간의 협의가 이루어지지 않을 경우에 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는「상법」제530조에 따라 준용되는「상법」제374조의2 제4항에 의거 법원에 대하여 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다.

2) 피합병회사 (주)옵티맥 주식매수 예정가격의 산정방법

항 목
(주)옵티맥

A. 주당자산가치(원)
2,857

B. 주당수익가치(원)
9,637

C. 주당본질가치(원)[(Ax1+Bx1.5)÷2.5]
6,925

※ 자료 : 삼일회계법인 Analysis

2
. 주식매수 청구 내역

가
. 합병회사 : (주)파트론

- 해당사항 없음

나
. 피합병회사 : (주)옵티맥

청구자
청구일
청구주식수

1명
2021년 11월 17일 ~ 2021년 12월 06일
3,000주

3. 주
식매수일자

구분
매수일
비고

(주)옵티맥
2021년 12월 16일
매수완료

4. 주식매수 소요자금 원천

피합병회사인 (주)옵티맥은 자체 보유자금을 사용하여 주식매수대금을 지급하였습니다.

5. 매수주식의 처리방침

피합병회사인 (주)옵티맥 주주의 주식매수청구로 인해 취득한 자기주식(보통주식)에 대해서는 합병신주를 발행하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

각 합병 당사자는 '상법' 제232조 및 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.

가. 상법 제527조의5 제1항에 의거 각 합병 당사자는 주주총회의 승인결의가 있은 날부터 2주 내에 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 1월 이상의 기간 내에 이를 제출할 것을 공고하고 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고하여야 합니다.

나. 상법 제232조 제2항에 의거 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 합병을 승인한 것으로 간주합니다.

다. 상법 제232조 제3항에 의거 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 합병 당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다.

구분
일자 및 장소

채권자 이의제출 공고
2021년 11월 17일

채권자 이의제출 기간
2021년 11월 17일 ~ 2021년 12월 20일

공고매체
(주)파트론
회사 홈페이지
(http://www.partron.co.kr)

(주)옵티맥
회사 홈페이지
(http://www.optimech.co.kr)

채권자 이의제출 장소
(주)파트론
경기도 화성시 삼성1로2길 22

(주)옵티맥
경기도 화성시 삼성1로2길 60

라. 상법 제439조 제3항 및 제530조 제2항에 의거 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 하며, 이 경우 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 사채권자를 위하여 이의 제기 기간을 연장할 수 있습니다.

마. 피합병회사인 (주)옵티맥이 합병기일 현재 보유하고 있는 부채에 대한 일체의 권리의무는 합병회사인 (주)파트론이 승계합니다.

채권자 이의제출기간 동안 합병대상법인에 대한 채권자의 이의 제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

가. 합병신주의 법상 명칭

(1) (주)파트론 보통주

- 1주당 액면금액 : 500원
- 발행신주 :
4,761,804주

나. 합병신주의 권리내용

(1) 합병신주의 권리

발행신주는 (주)파트론 보통주로서 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 정관이 정하는 (주)파트론 보통주 권리는 다음과 같습니다.

1. 주식의 일반사항

제2장 주 식

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 500,000주로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③~⑧ <전체삭제 2021.03.24.>

제9조1 <전체삭제 2013.03.29>

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행 보통주식총수의 100분의 10 범위내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.5% 이상 5% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조 <전체삭제 2013.03.29>

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ <전체삭제 2021.03.24.>

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제14조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제16조 <전체삭제 2021.03.24>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

2. 주주총회 관련사항

제4장 주 주 총 회

제21조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

①~② <전체삭제 2021.03.24>

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제26조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제27조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제28조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제29조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제32조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

3. 배당에 관한 사항

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

(2) 신주의 이익배당기산일

합병신주에 대한 이익배당기산일은 2021년 01월 01일로 합니다.

(3) 신주의 상장 등에 관한 사항

(주)파트론은 한국거래소 코스닥시장에 본건 합병에 따라 발행되는 신주(보통주)에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 

- 신주상장 예정일 : 2022년 01월 06일

주) 상기 일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본건 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌 상장일부터 유통이 가능합니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

[합병 후 재무상태표(추정)]

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

과 목
합병 전
(주)파트론
합병 전
(주)옵티맥
합병 후
(추정)

자산

유동자산
267,203
15,766
282,969

현금및현금성자산
5,121
1,790
6,911

매출채권
115,715
6,158
121,873

유동파생상품자산
95
-
95

기타유동금융자산
31,742
2,086
33,828

재고자산
108,174
3,939
112,113

기타유동자산
6,177
1,792
7,969

당기법인세자산
178
-
178

비유동자산
300,184
37,357
337,541

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
5,823
106
5,929

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,252
11,903
17,155

관계기업투자
231,679
5,544
237,223

투자부동산
175
1,833
2,008

기타비유동금융자산
1,269
319
1,588

유형자산
47,437
16,513
63,950

사용권자산
138
106
244

무형자산
5,470
1,034
6,504

이연법인세자산
2,940
-
2,940

자산총계
567,387
53,123
620,510

부채

유동부채
174,529
9,617
184,146

매입채무
64,488
5,289
69,777

단기차입금
91,466
-
91,466

단기리스부채
93
105
198

유동파생상품부채
161
-
161

기타유동금융부채
17,575
3,635
21,210

기타유동부채
746
16
762

미지급법인세
-
572
572

비유동부채
1,860
1,681
3,541

장기리스부채
46
-
46

기타금융부채
30
80
110

확정급여부채
1,784
436
2,220

이연법인세부채
-
1,165
1,165

부채총계
176,389
11,298
187,687

자본

자본금
27,078
6,646
29,460

자본총계
390,998
41,824
432,822

자본과부채총계
567,387
53,123
620,510

주1) 합병 전 재무상태표는 2021년 반기말 별도 및 개별기준 재무제표 기준입니다. 합병 후 재무상태표 추정치는 2021년 반기말 별도 및 개별기준 재무상태표의 단순 합산 추정치로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

주2) 합병 양사간 거래로 인하여 합병 후 재무상태표는 단순 합산한 수치보다 작아지게 될 수 있습니다.

주3) 합계금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

주4) 합병회사와 피합병회사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무상태표를 작성하였습니다.