방림 — 주주총회소집공고 (20211215)
제출인: 방림

주주총회소집공고
2.9
방림

주주총회소집공고

2021 년 12 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 방림

대표집행임원 :
서재희

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층

(전 화) 02-2085-2114

(홈페이지)http://www.pangrim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이동범

(전 화) 02-2085-2262

주주총회 소집공고

(제60기 정기주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 주총소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

1. 일 시 : 2021년 12월 30일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

 ▶ 보고 사항
 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고
 다. 제60기(2020.10.01~2021.09.30)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
 라. 외부감사인 선임보고
 마. 내부회계관리제도 운영실태보고

 ▶
부의안건
 제1호 의안 :

이사 선임의 건
(사내이사 2명 , 후보자 : 서재희,설선윤)

제2호 의안 :

감사 선임의 건
(상근감사 1명 , 후보자 : 이용인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(이사 보수한도 : 18억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(감사 보수한도 : 1억5천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 홈페이지 게재

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 1항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 개최 1주전까지 당사 인터넷 홈페이지(http://www.pangrim.com/)에 해당 사업보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방 식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사등의 성명

우지원
(출석률 100%)
김태영
 (출석률
 100%)

찬반여부

1
2020.11.27
제 59기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건
-
찬성

2
2020.12.09
제 59기 정기주주총회 소집
-
찬성

3
2020.12.09
제 59기 결산 현금배당(안) 결의
-
찬성

4
2020.12.11
제 59기 결산 재무제표 승인의 건
-
찬성

5
2021.02.16
산업은행 외환차입금 한도 일괄 만기 연장
찬성
-

6
2021.02.16
방림 NEOTEX 현금출자
찬성
-

7
2021.04.24
우리은행 외환차입금 한도 일괄 만기 연장
찬성
-

8
2021.06.18
방림NEOTEX의 차입에 대한 입보의 건
(신한은행 Stand by L/C 5백만불 연장)
찬성
-

9
2021.11.09
외부감사인 선임의 건
찬성
-

10
2021.11.15
제60기 결산 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 결과 보고의 건
찬성
-

11
2021.12.01
제 60기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건
찬성
-

12
2021.12.13
제 60기 정기주주총회 소집
찬성
-

13
2021.12.13
제 60기 결산 현금배당(안) 결의
찬성
-

14
2021.12.15
제 60기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

*2020년 12월 28일 정기주주총회에서 김태영 사외이사의 임기만료로 우지원씨가 신임 사외이사로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,800,000,000
33,000,000
33,000,000
-

주주총회 승인 이사보수한도는 총 18억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도 
책정하지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
매출총액대비
비율(%)

방림네오텍스
 (관계회사)
원면 등 원자재
매출등
2020.10-2021.9
8,700
9.97

가공지 매입등
5,946
6.81

*상기 수치는 별도기준 매출액(872억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

사업부문별 요약 재무현황[제60기(2020.10.1~2021.9.30)기준]
(단위:백만원)

사업부문
대상회사
매출액
영업이익
(손실)
자산

섬유제품제조등
(주)방림
87,230
5,085
236,351

섬유제품제조
PANGRIM NEOTEX
52,491
(1,248)
54,473

노인요양복지사업
(주)실버프리
5,868
158
7,221

합 계
145,589
3,995
298,045

당사는 면직물,염색가공원단의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.*상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다.

 (주)방림 매출액(87,230백만원)중 부동산 임대매출(2,882백만원)이 포함되었습니다.
*노인요양복지사업을 하는 (주)실버프리는 재무제표상 자산총액이 (주)방림 별도 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상이 되지 않아서 사업부문별 재무현황에 포함하지 않았습니다. 

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 면방산업은 원면등 단섬유를 원료로 방적사를 제조하며, 이를 이용하여 직포 및 염색 가공하여 직물을 제조하여, 이들을 2차 섬유제품 제조업계에 공급하는 산업입니다. 그러므로 면방산업은 인류가 생활을 영위하는 한 그 수요가 영구적이며 또한 소득증대와 생활환경의 향상에 따라 소비증대 및 다양한 수요창출이 가능한 산업입니다. 
또한 유행 및 패션등 소비자 욕구에 부응할 수 있도록 섬유제품 업계에 중간 원자재를 생산, 공급하는 부가가치 창출산업이며 섬유산업의 중추적 역활을 담당하는 산업입니다. 한국 면방산업은 우리나라 근대산업의 효시였으며 오늘날 설비 자동화 및 기술혁신에 힘입어 노동 집약 산업에서 자본 및 기술 집약형 산업으로 전환되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 우리나라의 섬유산업은 1970년대와 1980년대의 고도 성장기를 거쳐 1990년대에 들어서도 전체 산업 수출과 고용면에서 상당한 비중을 차지하여 왔습니다. 
 1990년대 들어 중국,파키스탄,인도네시아등이 낮은 임금과 원면자급능력을 바탕으로 해외시장에 본격 진출함과 더불어 국내 설비의 해외이전으로 국내 생산능력이 축소되면서 전체 수출규모는 지속적으로 감소하는 추세에 있으며 특히 2000년에는 중국등 후발개도국과의 경쟁심화로 면사의 경우 1억 3천만달러에 그치는 등 전체적으로 수량기준 21%, 금액기준 22% 수출이 감소하는 추세를 보여 왔으나 면방산업은 middle 및 downstream에 중간 원자재를 공급하는 소재 공급원으로써 계속 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
한국 면방산업의 현재와 미래는 높은 임금 상승, 심각한 기능인력 부족, 시설의 진부화, 고가원료등의 문제 및 1990년대 말부터 시작된 중국등 동남아의 저가 수입품 증가로 인해 다소 어려움을 겪고 있지만 계속 증가하는 세계의 섬유수요, 고도의 생산 노하우가 필요한 고부가가치제품의 개발과 설비의 자동화, 경영혁신을 통하여 세계적으로 경쟁력 있는 섬유소재산업으로 발전할 수 있는 잠재능력을 갖고 있습니다.

 (3) 경기변동의 특성
 국내 면방산업은 외부환경이 조금만 악화되면 급속히 수익성이 하락하는 모습을 보이는 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며 특히 특수사 및 가공사에 대해서는 Fashion Trend에 의하여 제품특성이 변화하는 등 변화에 민감한 부분이 많은 실정입니다. 그러나 전반적으로 계절적 특성에 따른 수요패턴의 주기적인 반복과 소비자의 천연섬유 선호 증가추세를 반영하면 경기침체상황에서도 꾸준한 수요성향이 있는 편입니다 . 다만 가격면에서의 변화는 경기변동에 따라 다소 크다고 볼 수 있습니다.

 (4) 경쟁요소
 섬유업중 면방업은 완전경쟁체제이지만 신규업체의 진입의 난이도는 어렵다고 생각됩니다. 그 주된 이유는 기능인력의 부족과 제조원가 대비 높은 노무비, 후발 개도국들의 수출시장 확대등을 들 수 있습니다. 
실제로 국내의 대규모 면방업체들은 위의 이유들로 해외직접투자 및 합작투자등을 통해 생산설비를 이전하는 추세입니다. 경쟁요인으로는 해외투자등을 통한 가격 경쟁력 강화와 특수가공직물 개발여부에 따른 신소재 제품의 개발과 생산공정의 불량율 제거등으로 비효율적 원가를 절감하는 등의 전략적 요소를 실현할 때 경쟁력이 있다고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달상의 특징 
 방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 심한 원자재 중 하나입니다. 그러한 이유로 원면의 가격추이 판단 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있으므로 가격 및 수급의 안정성면에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 
직포 및 염색가공공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄 등지에서 수입하여 사용하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부규제 등
 타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 고부가가치제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 현재 고임금과 비싼 전력료로 인하여 경쟁력이 한계 상황에 직면한 동종 면방업계는 최저임금 시행 , 근로시간 단축등에 관한 정부 정책에 맞춰 시의적절한 대응과 경영의 새로운 활로를 개척할 만한 다방면의 변화가 시급한 상황입니다. 
또한, 현재 코로나19 장기화에 따른 신규 오더 수주 감소, 오더 취소, 대금 결제 지연 등 악화된 영업환경과 더불어 연쇄적으로 세계 실물경기 위축이 심화되고 있는 상황으로 향후에도 이런 대내외 불안 요인들이 지속될 것으로 면방업계는 전망하고 있습니다. 이에 따른 업계의 생존과 경쟁력 확보를 위한 정부의 섬유산업 활성화 정책과 규제완화 등 제도적 장치 마련이 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해 코로나 팬데믹의 지긋지긋한 사슬에서 벗어나 올해는 글로벌 제약사의 치료제 개발과 백신 보급 확대로 인한 경제 활동 재개로 시장의 소비 심리도 동반해서 조금씩 살아나고 있는 상황입니다.
하반기 들어와 각국의 위드코로나 정책에 대한 부작용으로 코로나가 다시 확산되고변이바이러스의 출현이 이어지면서 글로벌 경제가 다시 주춤하고는 있으나, 올해는 지난해 최악의 경기침체에서 벗어나서 코로나 기저효과에 동반된 글로벌 경기회복세가 시작된 한 해 였다고 볼 수 있습니다.

금기 회사실적을 간략하게 말씀드리면, 먼저 방림만의 별도 재무제표실적은 매출액이 872억원으로 전기 744억원에 비해 약 17% 증가하였습니다. 
전기에는 코로나 영향으로 글로벌시장 및 내수시장의 극심한 침체에 따른 바이어들의 오더감소와 그에 기인한 경쟁업체간의 가격인하에 따른 판매가 하락의 이중고속에 저조한 매출액과 영업손실을 시현하였습니다.
금기에는 원사 주요공급처인 동남아 국가들의 코로나 확산에 따른 이동제한 및 봉쇄조치로 원사 수요 대비 공급이 급격이 부족하면서 공급불안정에 기인한 원사 가격 및 원재료가격 상승이 회사 제품 판매가격의 회복으로 이어졌습니다.
또한 다행스럽게도 시장 소비심리의 회복으로 글로벌 바이어들의 오더가 점증적으로 늘어나면서 회사 수출매출액의 증가로 이어져 올해는 작년 영업손실 23억원의 굴레에서 벗어나 대폭 흑자전환한 약 51억원의 영업이익을 시현하였습니다.

당기순이익은 투자자산인 달러채권의 원달러환율 상승으로 인한 평가이익과 구미공장 부동산 처분이익등의 영향으로 전기 50억원에서 약 48% 상승한 74억원의 순이익을 시현하였습니다.

다음으로 베트남의 방림네오텍스와 국내 요양원 시설인 (주)실버프리가 포함된 연결재무제표실적은 매출액은 1,310억원으로 전기 1,165억에서 약 12% 증가하였고, 영업이익은 63억원으로 전기 13억원의 적자에서 대폭 흑자 전환하였습니다.
또한 당기순이익은 74억원으로 전기 51억원에서 약45% 증가하였습니다
별도재무제표 실적 개선사유와 마찬가지로 코로나 19 장기화의 해소 조짐이 보이면서 전반적인 유럽 및 미국 수출이 침체기에서 벗어나 정상괘도로 회복하고 있는 것이실적 개선의 사유입니다. 

다가오는 2022년 임인년 한해는 미국을 비롯한 글로벌 각국의 긴축적인 통화정책 속도와 인플레이션 장기화 여부, G2 정치 이벤트와 미중 갈등, 백신 보급 확산 등이 주요 경제 변수로 자리잡을 것으로 예상되며, 대내적으로도 대선결과에 따른 정책방향 및 1800조를 넘은 가계부채 해결방향등이 국내경제에 불확실성을 증폭시키는 화두라고 볼 수 있습니다.
 
내년 불투명한 시장 경제상황속에서 동업계도 국제원면, 원사가격등의 원재료가격 상승이 적절하게 제품 판매가격에 전이되지 않고, 이와 동반하여 최근 물류대란 및 원달러환율상승추세가 계속 이어질 경우는 가중된 원가부담으로 수출경쟁력이 급격히 악화될 수 있는 여지가 있습니다. 
이에 대비해서 회사는 가격 인상이 예상되는 원부자재에 대해선 선구매하는 원재료 수급전략으로 사전에 예측하고 통제할 수 있는 비용 부담은 최소화하여 리스크 관리와 수익성 제고에 최선을 다하겠습니다.
또한 최근 세계적으로 빠르게 확산하고 있는 ESG트렌드에 발맞추어 유럽지역에서 친환경 면소재에 대한 수요가 크게 증가하고 있으므로 내년에는 친환경 고부가가치 신소재 개발에도 지속적으로 매진하여 회사의 성장을 위해 노력하겠습니다.
아울러 내년에도 안정을 기반으로 하는 내실있는 경영으로 올해의 흑자기조를 이어가서 그 결과가 주주가치제고로 연결될 수 있도록 회사 임직원 모두가 최선을 다하겠습니다.
 
(나)베트남 소재 방림네오텍스 현황
1992년 8월 방직공장인 방림베트남 주식회사를 설립하여 영업개시한 베트남 하노이 인근 푸토주 벳치시에 자리잡은 방림네오텍스는 모회사인 방림이 100% 출자한 자회사로서, 방직, 직포 및 가공의 일괄생산체제를 구축하여 모회사인 방림과의 유기적인 업무 유대관계로 매출액 증진에 일조하고 있습니다.

주총소집공고일 현재, 모회사 방림에서 파견된 24명의 관리 및 영업,생산직 인원과 베트남 현지인 1,116명 포함 약 1,140여명의 인원이 근무하고 있으며, 2020년 사업년도말 실적(12월 결산법인, 매출액 4,071만불,영업이익은 1.7만불, 순이익은 9.2만불)은 2019년말 실적(매출액 5,351만불,영업이익은 238만불, 순이익은 190만불)에 비해 모든 수치에서 급락한 저조한 실적으로, 코로나 19 팬데믹에 따른 주요국의 봉쇄조치 영향에 따른 글로벌 바이어의 대폭적인 오더 감소의 영향이 반영된 수치입니다.

현재 글로벌 경기는 회복하고 있지만 코로나 악화에 따른 베트남 현지의 셧다운 장기화로 인하여 주요수출선인 미국,유럽 뿐만 아니라 베트남 내수시장의 오더가 코로나 이전 수준으로 회복되지 않고 있는 상황이므로 내년도 올해에 이어 베트남 현지공장인 방림네오텍스는 힘든 영업 환경이 지속될 것으로 예상되지만, 베트남현지 영업력을 총동원하여 오더의 확보를 통한 매출액 증진을 위해 노력할 계획입니다. 

(2) 시장점유율 등
*.수출실적 (사업보고서기준) (단위:백만원)

구 분
방 림
전 방
일 신
경 방
동 일

2020년
61,551
25,804
177,535
112,620
100,071

2019년
65,098
42,855
200,998
95,118
104,662

2018년
74,132
50,275
215,758
78,614
100,573

2017년
82,010
58,744
210,341
96,576
99,282

2016년
85,975
60,164
203,269
84,274
114,508

(3) 시장의 특성

「 수요자의 구성 및 특성 」

국내외의 대규모 의류업체 및 봉제업체 침장업체이며 대부분 주문구매를 함.
 「 내수 및 수출의 구성 」
 내수 약 30% 내국수출 약 40% 직수출 약 30%
 「 수요의 변동요인 」
 중국, 동남아등 후발국의 원면 직황의 호황, 부진여부에 따른 국제 원면가격 수 입사, 원면, 화섬등의 가격 추이
 세계적인 섬유의 소비추세 즉 천연섬유 또는 화학섬유의 섬유소비패턴의 향방

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 56기 주주총회(2017년 12월 22일) 안건부의를 통해 "의료 및 요양복지사업"을 사업목적사항에 추가하였습니다. 
점점 매출이익률이 감소추세인 기존 면방업의 한계를 극복하고자, 새로운 신규 사업으로 의료 및 노인요양사업을 추가하여 회사의 사업을 다각화하고자 할 예정입니다. 아울러 관련 신규 사업의 일환으로 2017년 11월 충남 당진에 소재한 노인 요양 복지시설 운영업체인 (주)실버프리에 대한 출자(지분49.92% 취득,취득원가 25억원)를 
단행하였으며, 전전기에 (주)실버프리 지분 29.03%(145,400주)를 추가취득하였고,
전기에 (주)실버프리 지분 1.08%(5,400주)를 추가 취득하고, 5.99%(30,000주)를 처분하여 지분율이 전전기 78.95%에서 전기 74.04%로 변동되었습니다.
전기말부터 금기말까지 추가로 지분변동사항은 없습니다.

향후 전망은 인구 고령화에 따른 건강,의료복지등의 관심으로 의료 및 노인요양
사업의 시장규모가 점증적으로 확대될 것으로 예상하고 있으므로, (주)실버프리에 
대한 계속적인 경영관리로 요양복지사업의 기반을 잘 다지도록 노력하겠습니다.
 
또한 ,회사는 2015년 10월 22일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통 해 무수익 고정자산인 구미공장 부지 중 일부(107,862㎡)의 유동화를 도모하고자, 공장을 신축하여 분양하는 사업을 추진한다고 밝혔으며, 사업 시작의 일환으로 
(주 )코람코자산신탁과 자금대리사무계약을 체결하였습니다. 
2016년 11월8일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통해 2016년 2월에 한국산업단지공단으로부터 토지분할 동의를 득하였으며, 2016년 11월에 구미시로부터 도시관리계획 결정고시를 득하여 본 사업에 대한 최종적인 행정계획 인허가가 완료되었다고 밝혔습니다. 
현재 회사는 매각대상 토지 중 일부 필지의 토지에 대하여 토지매매조건의 선택 권에 관한 약정(매매예약)을 체결하고 있으며, 아래표와 같이 주총공고일까지 매각잔금 완납으로 소유권이 이전된 부지는 총매각대상부지인 107,862㎡의 약 89%인 95,999㎡입니다. (미분양부지 공단동 282-78 : 11,863㎡) 
[분양제외분 17,892㎡ ( 도로, 공원 기부체납분 14,552㎡ )+(주차장3,340㎡ )포함] 

*아래표와 같이 분양개시일로부터 주총공고일(2021.12.15) 현재까지 
 (주)미래금속外 22개사에 매각했고, 총 매각대금은 272억원 , 총 매각이익은 113억원입니다. 

*매각완료내역 (단위: 백만원)

매각일
구미공단부지
(공단동)지번
면적(㎡)
매입자
매각대금
매각이익

16.08.22
282-75,282-85
10,277
(주)미래금속
3,555
1,390

17.06.09
282-79
1,720
이명엔지니어링
607
349

17.06.09
282-80
1,725
신일ENG
609
350

17.08.31
282-82
2,271
강북정밀
748
407

17.09.27
282-84
5,248
대양종합물류(주)
1,920
1,132

18.03.30
282-93
3,097
현빈테크(주)
1,354
692

18.04.16
282-81
2,276
봉테크
986
501

18.07.27
282-83
2,247
(주)흥화정공
942
463

19.12.30
282-88
3,142
우성에프에이
1,121
457

20.05.12
282-99
3,306
(주)아델스테크
1,150
452

20.05.19
282-100
2,682
(주)유니코팅소재
932
366

20.07.31
282-94
12,144
(주)아성
3,857
1,292

20.10.07
282-92
1,693
윌시스템(주)
588
230

20.11.30
282-89
3,704
써니텍
1,288
505

20.12.18
282-98
1,687
온정테크
586
230

20.12.31
282-87
2,731
(주)서환전자
950
373

21.04.22
282-77
9,079
(주)창성테크외 2인
3,000
1,061

21.05.31.
282-76
9,078
(주)바른지앤비외 3인
3,020
1,081

계

78,107

27,213
11,331

(5) 조직도

(주)방림 조직도_00.jpg
(주)방림 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

< 보고사항 >
 가. 감사의 감사보고 
 나. 영업보고 
 다. 제60기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 45원) 보고
 ※ 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거, 제60기 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 요건이 모두 충족되므로 동 재무
 제표를 이사회의 결의로 승인하였음을 보고드립니다.
 라.외부감사인 선임보고
 마. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서 재 희
1936.04.20
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

설 선 윤
1963.12.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서 재 희
(주) 방림
 회장
1989.7~1994.11
1994.12~1996.11
2003.2~현재
방림 대표이사 사장
방림 대표이사 부회장
방림 회장
해당사항 없음

설 선 윤
(주) 방림
 전무
2009.2~2013.2
 2019.1~2020.1
 2020.2~현재
방림네오텍스 부장
방림 안산공장 상무
방림 전무 (생산본부장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서 재 희
없음
해당없음
없음

설 선 윤
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 서재희>
서재희 후보자는 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 회사 경영에 대한 중요한 의사를 결정하고, 책임경영의 정도를 걷는 최고경영자 및 이사회의장으로서의 역활에 충실한 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

<사내이사 후보자 : 설선윤>
설선윤 후보자는 원가절감 및 친환경 고부가가치 신제품 개발을 통해서 매출액 증진에 일조하는 생산파트의 수장으로서 풍부한 현장경험과 뛰어난 리더십으로 생산현장을 대표하는 이사회구성원의 일원으로 적임자라고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사추천확인서_서재희

이사추천확인서_설선윤

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 용 인
1954.07.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 용 인

 변호사
 (주)방림 감사
1985.12
1990.9~1994.2
1994.3~1995.6
1995.7~현재
2015.12~현재
사법연수원 수료(15기)
인천지방법원 판사
서울남부지방법원 판사
변호사
방림 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 용 인
없음
해당없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<상임감사 후보자 : 이용인>
이용인 후보자는 인천지방법원과 서울남부지방법원에서 판사로 역임하셨고, 현재 변호사로 활동하시는 법조인으로서 지난 6년간 회사의 감사업무 수행에 있어서 공정성과 투명성 제고에 크게 기여해 왔고, 앞으로도 회사의 재산상황과 이사의 업무집행에 대해 법률가의 경륜으로 전문적으로 감사할 수 있는 적임자로 판단되어 상임감사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사추천확인서_이용인

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
681백만원

최고한도액
18억원

▶ 전기 실제 지급된 보수총액에는 집행임원 2명 보수 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
1억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 12월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

감사보고서는 금일 12월 15일, 사업보고서는 주총 1주전인 2021년 12월 22일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.pangrim.com/, 투자정보: 주식/공시정보)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 당사의 금번 정기주주총회는 주주총회 집중일 개최와 관련이 없습니다.

1. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정기주주총회는 2021년 09월 30일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 
 있으며 장소 문의 및 주주 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다.
- 주주총회 관련 문의 : ☎ 02) 2085-2263

2. 코로나바이러스감염증-19
- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 개인 마스크를 반드시 지참하고
 참석하여 주시길 바랍니다.
- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이
 며, 발열 등 감염증상이 의심되는 주주분들은 출입이 제한될 수 있습니다. 

3. 금번 정기주주총회에서는 기념품을 증정하지 않음을 양지하시기 바랍니다.