한창 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20211215)
제출인: 한창

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한창

정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권대리행사권유요약>

임시주주총회 일정 변경에 따른 재공고

다. 주총 소집공고일
2021.12.02

라. 주주총회일
2021.12.17

다.주총 소집공고일
2021.12.15

라. 주주총회일
2021.12.30

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

3. 권유기간 및 피권유 자의 범위
 가. 권유기간

임시주주총회 일정 변경에 따른 재공고

주총 소집공고일
2021.12.02

권유 종료일
2021.12.17

주주총회일
2021.12.17

주총 소집공고일
2021.12.15

권유 종료일
2021.12.30

주주총회일
2021.12.30

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
 2. 의결권의 위임에 관한 사항 나. 서면위임장으로 의결권을 위임하는 방법 
 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 연기에 따른 접수일정 정정
접수 기간 : 2021년 12월 7일 ~ 2021년 12월 17일 제56기 임시주주총회 개시 전
접수 기간 : 2021년 12월 7일 ~ 2021년 12월 30일 제56기 임시주주총회 개시 전

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한사항
 가. 주주총회 일시 및 장소

임시주주총회 연기에 따른 일정 정정

일 시
2021년 12월 17일 오전 10시

일 시
2021년 12월 30일 오전 10시

Ⅲ. 주주총회 목적사항 별 기재사항
□ 이사의 선임
기재 정정

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승환
(주)한창 
대표이사
1990년 ~ 2000년
삼성전자 국제 금융
해당사항 
없음

2006년 ~ 현재
유엔환경기구(UNEP) 하론위원회
(HTOC) 상임위원

2005년 ~ 현재
㈜한창 대표이사

박희동
한주케미칼(주)
대표이사
1977년 ~ 1983년
LIG 넥스원㈜
해당사항
없음

2011년 ~ 현재
한주케미칼㈜ 대표이사

이준승
법무법인(유) 광장
변호사
1991년 ~ 2007년
판사
해당사항
없음

2008년 ~ 2011년
법무법인(유)세종 변호사

2011년 ~ 2012년
STX 부사장

2013년 ~ 현재
법무법인(유) 광장 변호사

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승환
(주)한창
대표이사
1986년
서울대 법학과 졸업
해당사항
없음

1990년 ~ 2000년
삼성전자 국제 금융

2006년 ~ 현재
유엔환경기구(UNEP) 하론위원회
(HTOC) 상임위원

2005년 ~ 현재
㈜한창 대표이사

박희동
한주케미칼(주)
대표이사
1977년 ~ 1983년
LIG 넥스원㈜
해당사항
없음

2011년 ~ 현재
한주케미칼㈜ 대표이사

이준승
법무법인(유) 광장
변호사
1986년
서울대 공법학과 졸업
해당사항
없음

1988년
서울대 법과대학원 상법전공 졸업

1991년 ~ 2007년
판사

2008년 ~ 2011년
법무법인(유)세종 변호사

2011년 ~ 2012년
STX 부사장

2013년 ~ 현재
법무법인(유) 광장 변호사

Ⅲ. 주주총회 목적사항 별 기재사항

□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

기존 정관 제13조 1항 
내용 삭제,
일정변경에 따른 부칙 정정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일) ① <좌 동>

②이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

-

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)
① <삭 제>

①이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

-전자증권제도 도입에 따른 조문 삭제

제49조(시행일) 이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.

제49조(시행일) 이
정관은
2021년 12월 30일
부터 시행한다.

-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 02일

권 유 자:
성 명:(주)한창
주 소:부산 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)
전화번호:02-850-6500

작 성 자:
성 명:김영대
부서 및 직위:재무회계팀 / 부장
전화번호:02-850-6545

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한창
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 15일
라. 주주총회일
2021년 12월 30일

마. 권유 시작일
2021년 12월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한창
보통주
1,725,055
2.58
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이치제이에프앤아이
최대주주
보통주
2,256,137
3.38
최대주주
-

이흥재
계열회사임원
보통주
238,957
0.36
계열회사임원
-

이승철
임원
보통주
239,178
0.36
임원
-

정길준
임원
보통주
238,957
0.36
임원
-

(주)매지움
특수관계법인
보통주
2,016,530
3.02
특수관계법인
-

계
-
4,989,759
7.48
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type ofShares

Number of
Shares Held

Ratio of
Shares Held

Relationship with the Company

Note

HANCHANG 
Co., Ltd.

Common Shares

1,725,055
2.58

Principal

Treasury Stock

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship with
the Proxy Solicitor

Type of Shares

Number of Shares Held

Ratio of Shares Held

Relationship with the Company

Note

HJF&I Co., Ltd.

The Largest
Shareholder

Common Shares

2,256,137
3.38

The Largest
Shareholder

-

Heungjae Lee
Executive of
Affiliates

Common Shares

238,957
0.36
Executive of
Affiliates

-

Seungcheol Lee
Unregistered
Executive

Common Shares

239,178
0.36
Unregistered
Executive

-

Giljun Jung
Unregistered
Executive

Common Shares

238,957
0.36
Unregistered
Executive

-

Maejium Co., Ltd.
Specially-related
corporation
Common Shares
2,016,530
3.02
Specially-related
corporation

Total
-
4,989,759
7.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영대
보통주
0
직원
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리마커블아시아(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마커블아시아(주)
문성민
서울 영등포구 국회대로
800(여의도동)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
070-8691-3228

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at Extraodinary Shareholders Meeting(E.S.M)

Name

(Corporate Name)

Type of
Shares

Number of Shares Held

Relationship with
the Company

Relationship

with Proxy Solicitor

Note

Yeongdae Kim

Common Shares

0

Employee

Principal

-

2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation

Type of Shares

Number of Shares Held

Relationship

with the
Company

Relationship

with the Proxy Solicitor

Note

Remarkable Asia

Inc.

Corporation

-

-

Entrusted
Agent

Entrusted
Agent

-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name

Representative

Address

Scope of Entrusted Operations

Contact Number

Remarkable Asia

Inc.

Sung-Min Moon

800, Gukhoe-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

IR, Proxy Solicitation
operations in general

(including various tasks such as providing and receiving of Power of Attorney Forms)

070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 15일
2021년 12월 07일
2021년 12월 30일
2021년 12월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 11월 22일 기준일 현재 (주)한창의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

주3)

3. Proxy Solicitation Period / Scope of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy Solicitation Period

Public Notice for Calling EGM of Shareholders

Start Date

End Date

Date of EGM of
Shareholders

December 15, 2021

December 7, 2021

December 30, 2021

December 30, 2021

2) Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date (Nov. 22, 2021)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing the required number of quorums for smooth progress of EGM of shareholders..

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한창
www.hanchang.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수방법 : 의결권 대리인에게 직접교부 또는 우편 발송, 팩스 발송
 주 소 : 서울 영등포구 국회대로62길 21, 11층 한창
 전화번호 : 02-850-6545
 팩스번호 : 02-852-8181
- 접수 기간 : 2021년 12월 7일 ~ 2021년 12월 30일 제56기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether delegation by Electronic Power of Attorney Forms
is possible

Not Applicable

Period of delegation by

Electronic Power of Attorney Forms

-

Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms

-

Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms

-

Other Note

-

B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms
□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder

O

Delivery by post or facsimile

O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.

O

Delivery by electronic mail

O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)

O

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage

Internet Address

Others

HANCHANG 
Co., Ltd.
www.hanchang.co.kr

Homepage of HANCHANG 
Co., Ltd.> Invest Information > Public notice of Electronic

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's
intention in send e-mail

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

- Direct delivery or send post mail or fax to a proxy solicitor
- Address : (Post Code : 07236) 21, Gukhoe-daero 62-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea/ HANCHANG Co., Ltd
- Tel : 02-850-6545
- Fax : 02-852-8181
- Application Period : December 7, 2021 ~ December 30, 2021 (Before the 56th Extraordinary Meeting of Shareholders)

C. Other methods

-

D. Language

The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 30일 오전 10시

장 소
부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 19 관련 안내

정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이나 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 의심되는 경우, 또는 마스크
미착용시 입장이 제한될 수 있습니다. 특히 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled EGM of shareholders 

Date/Time
Thursday, December 30, 2021 at 10:00 KST

Place
Haeundae Centum Hotel(18F)
20, Centum 3-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting

Not Applicable

Period of Electronic voting
-

Managing administration of Electronic voting
-

Homepage address
-

Other notes
-

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing

Not applicable

Period of Voting in writing

-

Method of Voting in writing

-

Other notes

-

C. Other matters of exercising voting right at the EGM of Shareholders

In connection with the spread of Covid-19, we will conduct a heat wave inspection using a thermometer throughout the entrance of the building in accordance with the guidelines for the prevention of mass events by the central quarantine headquarters and the central accident headquarters. To prevent diseases, please wear a health mask when you attend the EGM. This is to inform you that access to the building may be restricted if symptoms of infection such as fever are suspected.
In the event of an emergency such as the closure of the venue for the EGM due to COVID-19, the venue and timing of the EGM can be changed by the decision of the CEO.
Please actively utilize the electronic voting and proxy solicitation system.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최승환
1964.04.25
부
-
최대주주의 특수관계인
이사회

박희동
1960.02.13
부
-
-
이사회

이준승
1964.03.17
여

-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승환
(주)한창 대표이사
1986년
서울대 법학과 졸업
해당사항 없음

1990년 ~ 2000년
삼성전자 국제 금융

2006년 ~ 현재
유엔환경기구(UNEP) 하론위원회
(HTOC) 상임위원

2005년 ~ 현재
㈜한창 대표이사

박희동
한주케미칼(주) 대표이사
1977년 ~ 1983년
LIG 넥스원㈜
해당사항 없음

2011년 ~ 현재
한주케미칼㈜ 대표이사

이준승
법무법인(유) 광장 변호사
1986년
서울대 공법학과 졸업
해당사항 없음

1988년
서울대 법과대학원 상법전공 졸업

1991년 ~ 2007년
판사

2008년 ~ 2011년
법무법인(유)세종 변호사

2011년 ~ 2012년
STX 부사장

2013년 ~ 현재
법무법인(유) 광장 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이준승 변호사

법률전문가로서 (주)한창의 회계 투명성과 재무 건전성을 위해 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 사외이사 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 최승환에 대한 이사회의 추천 사유
현재 당사의 대표이사로서, 회사와 그룹 전체의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

□ 후보자 박희동에 대한 이사회의 추천 사유
경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

□ 후보자 이준승에 대한 이사회의 추천 사유
법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_최승환

확인서_박희동

확인서_이준승

주7)

□ The Appointment of Directors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Independent Director candidate, etc.

Name of
candidate

Date of
birth

Independent Director
candidate

Whether to select a Director who is a member of the Audit Committee separately

Relationship with the
largest shareholder

Recommended

Seung-hwan Choi

Apr. 25, 1964

-

-

Specially-related
parties

The Board

Hui-dong
Park
Feb. 13,
1960
-

The Board

Jun-seung
Lee
Mar. 17,
1964
Independent Director

The Board

Total (3) Persons

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name of
candidate

Main
occupation

Profile

Details of
transactions with
the company over
the last three years

Period

Career

Seung-hwan Choi

CEO of 
HANCHANG 
Co., Ltd.

1990 ~ 2000

Samsung Electronics Co., Ltd.'s international financial department

-

2006 ~ (Current)
Standing committee member of the Halons Technical Options Committee (HTOC) of United Nations Environment Program (UNEP)

2005 ~ (Current)
CEO of HANCHANG Co., Ltd.

Hui-dong Park
CEO of
Hanju Chemical Co., Ltd.
1977 ~ 1983
LIG Nex1 Co., Ltd.

2011 ~ (Current)
CEO of Hanju Chemical Co., Ltd.

Jun-seung Lee
Lawyer of 
Lee & Ko LLC
1991 ~ 2007
Judge

2008 ~ 2011
Lawyer of SHIN&KIM LLC

2011 ~ 2012
Vice president of STX

2013 ~ (Current)

Lawyer of Lee & Ko LLC

C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Independent Directors)
- Jun-seung Lee

- As a legal expert, he intends to monitor the performance of directors and management in an independent position from management and to protect the interests of the entire company, not the interests of management or specific shareholders.

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

□ Seung-hwan Choi
We recommend him because as the current CEO of the company, he has a high management understanding and expertise in the overall business of the company and group, which will contribute to the development of our sustainable growth.

□ Hui-dong Park
We recommend him as a candidate because he is judged to contribute to building a company's growth foundation and enhancing competitiveness based on a wide understanding of overall management and abundant experience.

□ Jun-seung Lee
We recommend him as a candidate because he is considered to contribute to the growth and development of the company based on his expertise and rich experience in the field of law and is considered to have the appropriate work ability to serve as internal control and supervision as a member of the board of directors.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍한표
1947. 08. 01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍한표
(주)한창 감사
-
경기대 경영학과 졸업
(주)크라운제과 전무이사
코아통상 부사장
(현)(주)한창 감사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 홍한표는 현재 당사 감사로서 감사직무에 관한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다고 판단함. 이런 역량을 바탕으로 당사 경영사항에 대해 감시자로서 충실히 역할을 수행할 것으로 기대함

확인서

확인서_홍한표

주8)

□ The Appointment of Auditors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder

Name of candidate

Date of birth

Relationship with the largest shareholder

Recommended

Han-pyo Hong

Aug. 01, 1947

-

The Board

Total (1) Persons

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name of
candidate

Main
occupation

Profile

Details of
transactions with
the company over the last three years

Period

Career

Han-pyo Hong

Auditor of
Hanchang Co., Ltd.

-
Graduated from business administration at Kyunggi UniversityManaging director of Crown Confectionery Co., Ltd.
Vice president of KOA Trade
Auditor of
Hanchang Co., Ltd.

-

C. Reasons for the Board's recommendation of candidates

Candidate Han-pyo Hong is currently judged to have sufficient experience and knowledge in audit duties as an auditor of the company. Based on these capabilities, he is expected to faithfully play a role as a monitor for our management matters.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(중 략)

23) 전 각호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자

제2조(목적)

(중 략)

23) 실탄사격장비 제조 및 설비

24) 영상사격장비 제조 및 설치

25) 개인화기, 대공화기, 항공장비 시뮬레이터 제작

26) 사격, 전투 교육용 소프트웨어 제작

27) 항공전자 및 위성 지원장비 소프트웨어 제작

28) 지능형 로봇, 군사용 로봇, 경찰용 로봇 제작

29) 전자상거래 및 관련 유통업

30) 온라인 플랫폼 사업

31) 전자상거래 중개업

32) 전자상거래 소매 중개업

33) 섬유 의복 신발 및 가죽제품 중개업

34) 도매 및 상품 중개업

35) 통신판매중개업

36) 전 각호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자

-사업다각화

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제10조의2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고①) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제12조 <삭 제〉

제12조(주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일) ① <삭제>

①이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

-전자증권제도 도입에 따른 조문 삭제

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) ① 〈좌 동〉

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명으로 하고, 사외이사는 1명으로 한다.

<신 설>

제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 1명으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제32조(이사의 보선)

①~②<생 략>

③사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

①~②<좌 동>

③ <삭 제>

-제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제34조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무) ①<좌 동>

②부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제41조의2(감사) ①~②<생 략>

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 주식 발행총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 주식발행총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신 설>

제41조의2(감사) ①~②<좌 동>

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제409조 제3항 반영

-개정 상법 제542조의12 제7항 반영

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임 위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hanchang.co.kr)에 게시한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제49조(시행일) 이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.

제49조(시행일) 이 정관은 2021년 12월 30일부터 시행한다.

-

주9)

□ Change of the Articles of Association

A. Change of the Articles of Association for exclusion of intensive voting or the excluded articles

Before change

After change

Purpose of change

-

-

-

B. Anything else about change of the Articles of Association

Before change

After change

Purpose of change

Article 2 (Objective) 
----------------

23) All subsidiary business and investments directly or indirectly related to each business objective

Article 2 (Objective) 
----------------

23) Manufacturing and equipment of live-fire shooting equipment.
24) Manufacture and installation of video shooting equipment.
25) Manufacture of personal firearms, anti-aircraft, and aerial equipment simulators.
26) Shooting and combat education software production.
27) Manufacture of software for aviation electronics and satellite support equipment.
28) Intelligent robots, military robots, and police robots.
29) E-commerce and related distribution businesses.
30) Online platform business.31) E-commerce brokerage business.
32) E-commerce retail brokerage.
33) Textile clothing shoes and leather products brokerage business.
34) Wholesale and commodity brokerage business.
35) Telecommunications brokerage business.
36) All subsidiary business and investments directly or indirectly related to each business objective

-Business diversification

Article 8 (Types of Shares) 
The share certificates of the Company shall be in eight denominations of One (1), Five (5), Ten (10), Fifty (50), One Hundred (100), Five Hundred (500), One Thousand (1,000), and Ten Thousand (10,000).

Article 8 (Electronic registration of rights to be indicated on stock and certificates of subscription for new shares) 
Instead of issuing stock certificates and certificates of subscription for new shares, the company electronically registers the rights to be indicated on stock and certificates of subscription for new sharesin the electronic registration agency's electronic registration account.

-In the case of a listed company, electronic registration of all stocks and rights to be indicated on the certificate of underwriting of new stocks is actually mandatory, so the type of stock certificate is deleted and related grounds are newly established.

Article 10-2 (Date from which Dividends Accrue on the Newly Issued Shares)

With respect to the dividends from the new shares issued by capital increase with consideration and without consideration and stock dividends, such newly issued shares shall be deemed to have been issued at the end of the business year preceding the business year during which such new shares are issued.

Article 10-2 (Equivalent dividends on new shares)

Equal dividends will be paid for new shares issued by capital increase with consideration and without consideration and stock dividends before the dividend record date set by the company.

-Due to the amendment of the Commercial Act, the provisions for dividends to be regarded as issued at the end of the previous business year as prescribed by the articles of incorporation have been deleted. Accordingly, the contents have been reorganized to the effect of equal dividends for all stocks regardless of the dividend base date and the timing of issuance ofstocks.

Article 11 (Transfer Agent) 
①The Company shall designate a transfer agent for stock.

② The appointment, office, and the scope of the activities of the transfer agent shall be determined by the resolution of the Board of Directors.

③ The Register of Shareholders or its copies shall be kept at the business place of the transfer agent. Transfer agent shall handle the matters pertaining to stock such as change of shareholder's name, registration or cancellation of pledge, creation or cancellation of marks for property in trust, issuance of stock certificates, and receipts of reports.

④ The procedures for the duties prescribed in Paragraph 3 above shall be subject to the provisions of the Regulation on Transfer Agency Service for Securities.

Article 11 (Transfer Agent) 
① 〈Same as current〉

② 〈Same as current〉

③ The Register of Shareholders or its copies shall be kept at the business place of the transfer agent. Electronic registration of stocks, management of shareholders' lists, and other affairs related to stocks shall be handled by the transfer agent.

④ The procedures for the duties prescribed in Paragraph 3 above shall be subject to the business regulation of Transfer Agent. .

- Reflects the current situation where the Transfer Agency Service for Securities has ceased due to the introduction of the electronic registration system.

Article 12 (Reporting Name, Address and Seals or Signature of the Shareholders)
①All shareholders and registered pledgees shall submit to the transfer agent of their names, addresses, and sealsor signature, etc..

②The shareholders and registered pledgees that reside in a foreign country shall submit to the transfer agent an agent and his or her address in Korea to whom any notices may be sent.

③Any changes to the matters stipulated in Paragraphs 1 and 2 above shall be reported accordingly.

Article 12

-In the case of electronic stock registration, it is not necessary to report all information such as shareholders to the transfer agent, so the relevant contents are deleted.

Article 12

Article 12 (Preparing and keeping a list of shareholders)

①When the company is notified of the owner's specifications from the electronic registration agency, it shall prepare and keep a list of shareholders by stating the notified matters and the date and date.

②The company may request the electronic registration agency to prepare the owner's specification if necessary, such as a change in the current status of shareholders (including specially-related parties) with a stake of 5% or more.

③The company prepares a list of shareholders in electronic documents.

-Reflecting the contents of Article 37 (6) of the Electronic Securities Act.

-In accordance with Article 31(4)3(a) of the Enforcement Decree of the Electronic Securities Act, establishment grounds for the company to request the preparation of the owner's specification.

-Establishment of the basis for the preparation of the electronic shareholders' register.

Article 13 (Closing of the Register of Shareholder and the Record Date) 
①The Company shall suspend making any changes to the rights stated in the Register of Shareholders during the period from January 1st to January 15th of each year.

②The Company shall regard the shareholders whose names appear in the Register of Shareholders current as of December 31st of each year as the shareholders entitled to exercise their rights as shareholders at the general shareholders' meeting.

③If necessary for reasons such as convening an extraordinary shareholders' meeting, the Company may suspend making any changes concerning the rights in the Register of Shareholders for a period not exceeding three month set by the Board of Directors resolution or may regard the shareholders on the Register as of a date set by the resolution of the Board of Directors within three months to be entitled to exercise such rights. If deemed necessary, the Board of Directors may suspend making changes to the Register of Shareholders and set a record date at the same time. In such a case, the Company shall make a public notice thereof two weeks prior to the closing of the Register of Shareholders or the record date.

Article 13 (The Record Date)①

①This company shall have shareholders listed in the shareholders' register on the final date of each settlement period exercise their rights at the general shareholders' meeting.

②The company may have shareholders listed in the shareholders' register as of the date determined by the resolution of the board of directors exercise their rights , and the company has to announcetwo weeks prior to the date determined by the resolution of the board of directors.

-Deleted existing provisions following the introduction of the electronic securities registration system..

(New clause)

Article 15-2 (Electronic Registration of Rights to be Indicated on Corporate Bonds and Preemptive Rights Securities)

Instead of issuing corporate bonds and stock subscription rights securities, the company electronically registers the rights to be displayed on the corporate bonds and stock subscription rights securities in the electronic registration account section of the electronic registration institution.However, in the case of bonds, electronic registration may not be made, except for listed bonds, etc., for which electronic registration is mandatory in accordance with laws and regulations.

- New grounds for not electronic registration for bonds for which electronic registration is not mandatory.

Article 16 (Applicable Provisions for Issuance of Bonds) The provisions of Articles 11 and 12 shall apply to issuance of bonds..

Article 16 (Applicable Provisions for Issuance of Bonds) The provisions of Articles 11shall apply to issuance of bonds..

-Maintenance of the phrase following the deletion of Article 12.

Article 17 (Time of Convening)
①Shareholders' meetings of the Company shall be conducted as general shareholders meeting and extraordinary shareholders meeting.

② General shareholders' meetings shall be convened within 3 months(3월) of the closing date of each business year, and extraordinary meetings shall be convened as deemed necessary.

Article 17 (Time of Convening)
① 〈Same as current〉

② General shareholders' meetings shall be convened within 3 months(3개월) of the closing date of each business year, and extraordinary meetings shall be convened as deemed necessary.

-Revised the expression to "개월(month)", which means the period.

Article 29 (Number of Directors)The Company shall have three directors, and number of external directors shall be one of the total number of directors.

(New clause)

Article 29 (Number of Directors)
① The Company shall have at least three and not more than five directors, and number of external directors shall be one of the total number of directors.

② If the number of external directors does not meet the composition requirements of the board of directors prescribed in paragraph ① due to the resignation or death of external directors, external directors shall be appointed to meet the requirements at the shareholders' meeting convened for the first time after the reason arises..

-Adjustment of phrases so that exceptions can be applied under the Commercial Act in case of vacancy due to resignation or death of external directors.

Article 32 (Supplementary appointment of directors) 
------------------

③If the number of external directors does not meet the quorum prescribed in Article 29 due to the resignation or death of external directors, external directors shall be appointed to meet the requirements at the shareholders' meeting convened for the first time after the reason arises..

Article 32(Supplementary appointment of directors)
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③

-Deleted because the contents overlap with Article 29 ②

Article 33 (Appointment of Representative Director etc.)

Representative director(president), vice president, senior managing director, managingdirector shall be appointed by resolution of the board of directors.

Article 33 (Appointment of Representative Director etc.) 

Representative director, vicepresident, senior managing director, managingdirector shall be appointed by resolution of the board of directors

-Examples of position names were deleted so that the representative director system could be operated flexibly.

Article 34 (Duties of Directors) ①The representative director president of the Company shall represent the Company and oversee the entire operation of the Company..

②Vice president, senior managing director, managing director and directors shall assist the representative director president, perform the company's duties as prescribed by the board of directors, and act as proxy for the representative director president in the above order in his or her absence.

Article 34 (Duties of Directors) ①(Same as current)

②Vice president, senior managing director, managing director and directors shall assist the representative director president, perform the company's duties as prescribed by the board of directors, and act as proxy for the representative director president in the order prescribed by the board of directors in his or her absence.

-Amendment of the phrase to enable flexible management of the order of acting as proxy for the representative director's absence

Article 41-2 (Appointment of Auditor)
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③ Election of auditors shall be adopted by an affirmative vote of a majority of the voting rights of the shares represented at the meeting, provided that such votes represent at least one quarter of the total number of issued shares. However, any shareholder who holds more than 3% of the total number of issued shares shall not exercise his or her voting right from the shares in excess thereof in regards to election of auditors under paragraph 1, provided that in calculating the number of shares with voting rights the number of shares held by the largest shareholder and the person with a special relationship with the largest shareholder, the number of shares held by a person who is holding stock as in the identical sense as the largest shareholder or the person with a special relationship with the largest shareholder, and the number of shares held by a person who delegates his/her voting rights to the largest shareholder or the person with a special relationship with him or her shall be combine.

(New clause)

Article 41-2 (Appointment of Auditor)
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③ Election of auditors shall be adopted by an affirmative vote of a majority of the voting rights of the shares represented at the meeting provided that such votes represent at least one quarter of the total number of issued shares. However, where voting rights are allowed to be exercised electronically pursuant to Article 368-4 ① of the Commercial Act, the appointment of an auditor may be resolved as a majority of the voting rights of the shareholders present.

④Any shareholder (provided that in calculating the number of shares with voting rights the number of shares held by the largest shareholder and the person with a special relationship with the largest shareholder, and the person specified by the Commercial Code Enforcement Ordinance shall be combine) who holds more than 3% of the total number of issued shares shall not exercise his or her voting right from the shares in excess thereof in regards to election and dismissal of auditors.

-Reflection of Article 409 ③ of the amended Commercial Act

- Reflection of Article 542-12 ⑦ of the amended Commercial Act

Article 43-2 (Appointment of an external auditor) 

The company appoints an external auditor with the approval of the auditor appointment committee under the Act on External Audit of Corporation, reports it to the first regular shareholders' meeting after appointment, notifies shareholders as of the closing date of the recent shareholders' list in writing or electronic documents, or posts it on the company's Internet website (http://www.hanchang.co.kr).

Article 43-2 (Appointment of an external auditor)

The company appoints an external auditor with the approval of the auditor appointment committee under the Act on External Audit of Corporation, reports it to general shareholders' meeting after appointment, notifies or annouces shareholders as prescribed by the Enforcement Decree of the Act on External Audit of Corporation..

-Reflection of the changes in the selection rights of external auditors pursuant to Article 10 of the revised External Audit Act.

Article 49 (Enforcement date)

This articles of incorporation shall take effect on March 24, 2017.
Article 49 (Enforcement date)

This Articles of Incorporation shall take effect on December 30, 2021.
-

- Most part of changing of the articles of association are reflecting changes to the standard articles of association according to the revision of the Commercial Act.

※ Please check the Korean version above regarding changing articles of association for more details.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
276

최고한도액
1,000

주10)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Independent Director)

3( 1 )

Total amount of Remuneration or Maximum Limit

1,000 Million KRW

[Former term]

Number of Director (Independent Director)

3 ( 1 )

Total amount of Remuneration paid

276 Million KRW

Maximum Limit

1,000 Million KRW

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48

최고한도액
50

주11)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Auditor

1

Total amount of Remuneration or Maximum Limit

50 Million KRW

[Former term]

Number of Auditor
1

Total amount of Remuneration paid

48 Million KRW

Maximum Limit

50 Million KRW