유비온 — 주주총회소집공고 (20211213)
제출인: 유비온

주주총회소집공고
2.9
(주)유비온

주주총회소집공고

2021년 12월 13일

회 사 명 :
(주)유비온

대 표 이 사 :
임재환

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트 타워 3차 6층 601호

(전 화) 1600-0052

(홈페이지)http://www.ubion.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이용종

(전 화) 02-2023-8771

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제22기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 12월 28일(화요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 
 ㈜유비온 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고 및 영업보고

<의결사항>

1) 제 1호 의안 : 제22기(2020년10월01일~2021년09월30일) 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 이용종 선임의 건

제 2-2호 의안 : 양유길 선임의 건

3) 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 한도 10억원

6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 한도 2천만원

7) 제 7호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

8) 제 8호 의안 : 정관 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2021년 12월 13일

주식회사 유비온

대표이사 임 재 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 크게 교육시스템을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크(EduTech)사업과 온라인으로 교육서비스를 제공하는 온라인교육서비스사업으로 나눌 수 있습니다. 당사는 창업 이후 온라인 교육서비스 사업을 중심으로 성장해왔으나, 2015년부터 본격적으로 학습관리시스템 (LMS) 등 에듀테크사업으로의 전환을 추진하여 당기에는 에듀테크사업이 50% 이상을 차지하여 주요 사업으로 성장하였으며, 향후에도 에듀테크사업을 중심으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업 개황

1990년대 후반부터 형성된 기존의 “이러닝(E-learning)"은 기존 오프라인교육의 접근성과 편의성을 확대시킴으로써 학습의 “효율성(Efficiency)”을 높였습니다. 2010년경부터는 스마트폰과 테블릿의 확산으로 다양한 디바이스를 이용한 “스마트러닝”으로 발전하였습니다. 최근에는 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등의 ICT기술과 플립드러닝, 소셜러닝, 협력학습, 비정형학습 등 다양한 교육공학적 접근이 접목되어 학습의 “효과성(Effectiveness)”을 증진시키는 “에듀테크(EduTech)”로 발전하고 있습니다. 이러한 에듀테크는 교육과 기술의 융합으로 완전학습을 목표로 하여 교육의 효과성을 제고하는 신기술로서 스마트 환경 및 VR/AR, 신경과학 등의 발전과 더불어 ‘21세기 교육’을 목표로 하는 교육혁신과 결합한 파괴적 혁신으로 받아들여지고 있습니다.

에듀테크산업의 사업분야는 다음과 같이 3가지로 구분할 수 있습니다.

첫째, 교육에 필요한 제반 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 등 교육기관 운영에 필요한 도구를 제공하는 교육지원사업입니다. 교육기관 운영의 가장 핵심 기반 시스템은 LMS(Learning Management System)으로, 당사의 주력 제품인 코스모스(Coursemos)가 이에 해당합니다. LMS는 통합적인 맞춤형 서비스를 위하여 학습 데이터만이 아니라 교육기관이 파악할 수 있는 모든 데이터로서 교수자의 수업설계, 수업, 평가 등과 학습자들의 교과 및 비교과 활동을 통합하여 관리합니다. 이를 토대로 학습자에게는 맞춤형 교육 서비스를 제공하고 교수자, 학습자, 학부모 및 관리자에게는 소통 서비스를 제공합니다.

두 번째는 교육서비스 사업입니다. 기존의 이러닝 서비스를 포함하고 있으면서 머신러닝, 딥러닝, 인공지능 기술 등이 접목되어 한 차원 높은 서비스로 발전하고 있습니다. Udacity, Cousera, Udemy 등과 같은 기업 맞춤형 온라인 교육 서비스는 물론, 경력개발, 학습분석, 인공지능 학습, 학습자 지도 서비스, 학사행정 지원 서비스, 교수-학습 도구, 수업참여 지원, 인공지능 튜터, O2O 교원 연수 등에서 미네르바스쿨이나 알트스쿨과 같은 고등교육 서비스까지 발전하고 있습니다.

세 번째, 글로벌 IT기업인 Google의 G-Suite 서비스나 MS의 Office365와 같은 플랫폼사업입니다. Google과 MS의 플랫폼 비즈니스는 가상 교실 및 가상 학습환경을 제공하고 이를 통해 교육기관, 교수자 및 학습자의 데이터를 수집하며, 인공지능 기반의 서비스를 제공합니다.

(2) 업계 현황

(가) 수급현황

산업통상자원부에서 실시한 『2020년 이러닝산업실태조사』에 따르면, ‘20년 국내 이러닝 산업의 총 매출은 4조 6301억원으로 ‘19년 대비 17.2%로 급격하게 증가 하였습니다. 이러닝은 콘텐츠, 솔루션, 서비스 사업으로 분류할 수 있는데, ‘20년을 기준으로 서비스사업의 비중이 73.2%로 가장 크며, 콘텐츠 사업 18.2%, 솔루션 사업 8.7%의 구성비를 가지고 있습니다.

(나) 경기변동과의 관계

국내 이러닝 산업은 교육산업과 마찬가지로, 개인의 경우에는 경기변동에 하방경직성을 가지고 있고 기업의 경우에는 탄력적인 성격을 가지고 있습니다. 그리고, 이러닝 산업은 기술적 특성상 계절적 경기변동이 작아야 하지만, 교육시장의 특성 때문에 개인 이러닝 서비스의 경우 12~1월, 7~8월에 매출 비중이 다소 높은 경향이 있습니다. 반면에 기업의 경우에는 1년 단위의 교육 계획에 의거해서 실시되기 때문에 준비기간인 12~2월은 비수기로 분류할 수 있습니다.

(다) 자원조달 상황

이러닝은 근본적으로 지식기반산업(Knowledge-Based Industry)이기 때문에 제조업과 같은 유형의 원재료 문제는 없습니다. 그렇지만 무형의 지식생산과정을 가지고 있기 때문에, 교수자 또는 저자의 활동성이나 기여도 등이 원재료로서 매출원가로 인식되고 있습니다. 이러닝 콘텐츠는 제품기획자의 기획력, 교수설계자의 설계능력, 교수자 또는 저자의 지적 활동성, 그리고 과정제작자의 제작능력이 결합됨으로써 제품으로 산출됩니다.

(라) 경쟁 상황

『2020년 이러닝산업실태조사』에 따르면, 국내 이러닝 업체의 수는 1,905개로 2019년 대비 94개 사업자가 증가하여 5.2%의 증가한 것으로 나타납니다. 
전체 이러닝 사업자 1,905개 중 56.7%인 1,080개 사업자가 단일사업만 영위하고 있으며, 콘텐츠와 솔루션, 서비스 등 각 분야별 사업을 병행하는 사업자는 825개로
전체의 43.3%를 차지하고 있습니다.

(마) 해외진출 현황

『2020년 이러닝산업실태조사』에 따르면 이러닝 공급자 중 해외시장 진출 비율은 3.2%로 나타나며, 0.5%의 기업은 해외진출 교섭/협상을 진행하고 있는 것으로 조사되어 향후 해외 진출 이러닝 사업자 수는 증가할 것으로 전망 됩니다. 콘텐츠 부문 기업의 진출 비중이 4.9%로 가장 높게 나타났으며, 이어 솔루션 4.6%, 서비스 2.1% 순으로 해외 진출 현황을 볼 수 있습니다.

(3) 향후 전망

『2020년 이러닝산업실태조사』에 의하면, 개인이 총 수요시장의 51.8%인 2조 3,657억원을 지출하였으며, 사업체가 36.3%인 1조6,580억원을 지출한 것으로 추정되었다. 양대 부문의 지출액 비중이 전체 시장의 88.1%를 차지하고 있습니다. 정부/공공부문은 2,696억원으로 5.9%, 교육기관이 가장 낮은 비중으로 2,475억원으로 6.0%입니다.
연도별 이러닝 주당 평균 이용 시간을 살펴보면, 2019년에는 평균 4.73시간, 2020년에는 평균 6.09시간으로 전년대비 29.0% 증가하고, 2021년(예상)에는 평균 6.67시간으로 전년대비 9.5% 증가할 것으로 예상해 이러닝 주당 평균 이용 시간은 꾸준히 증가 추세를 보일것으로 나타났습니다. 모바일러닝 주당 평균 이용 시간을 살펴보면, 2019년에는 평균 3.17시간, 2020년에는 평균 3.83시간으로 전년대비 20.7% 증가하고, 2021년(예상)에는 평균 4.57시간으로 전년대비 19.5% 증가할 것으로 예상해 모바일러닝 주당 평균 이용 시간도 꾸준히 증가 추세를 보일 것으로 예상되는 가운데, 2021년에는 이러닝 증가율을 넘어설 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 학습관리시스템(LMS) 및 학습도구를 개발하여 공급하는 에듀테크사업과 성인을 대상으로 직업 및 자격교육(평생교육)을 온라인으로 제공하는 이러닝서비스사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

목표시장

주요 목표시장

에듀테크

학습시스템

학교, 교육기관, 공공기관, 해외교육기관

이러닝서비스

기업교육

금융기관, 공공기관 등

평생교육

직업 관련 자격을 취득하거나 
 지식을 습득하려는 개인

당사 에듀테크의 목표시장은 학습시스템과 다양한 학습도구를 필요로 하는 학교, 교육기관, 공공기관 등입니다. 가장 중심적인 목표시장은 대학시장입니다. 고등교육기관인 대학에서 필요로 하는 학습관리시스템, 비교과시스템 및 각종 학습지원도구를 공급하고 있습니다. 국내 대학시장은 400개 규모로 비교적 작은 시장입니다만, 에듀테크 도입을 통한 교육역량 강화 니즈가 증가하고 있는데다, 최근 코로나19의 영향으로 원격교육에 대한 필요성이 확대되어 시장이 더욱 확장되고 있습니다.

당사 기업교육의 주요 목표시장인 금융기관과 공공기관은 전문지식을 필요로 하기 때문에 임직원들에 대한 지속적인 교육수요가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 특히, 금융기관 직원의 90% 이상이 영업지점에서 근무하기 때문에, 이러닝을 통한 교육훈련의 필요성이 다른 산업보다 더욱 큰 특징을 보입니다.

당사 개인교육의 주된 수요자는 직업 관련 자격을 취득하거나 지식을 습득을 목표로 하는 취업준비생들과 재취업을 목표로 하는 중장년층입니다. 청년실업의 증가로 취업의 문턱이 높아지면서 자격증 및 취업 관련 수험에 대한 수요가 꾸준하게 발생하고 있으며, 은퇴자 및 경력단절여성 등 중장년층의 구직활동 증가와 함께 중장년층의 교육수요가 증가하고 있습니다

(2) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 특성상 각 서비스별 타켓 군이 다르며 연령 및 성별이 성인을 대상으로 다양하게 분포되고 있어서 구체적은 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

외환위기 이후 한국의 노동시장은 노동유연성(Labor Flexibility) 강화와 청년층 실업률 증가라는 특징을 가지게 되었습니다. 노동유연성의 강화는 아웃소싱의 확대, 비정규직의 확대 등 핵심인력 중심으로 인적자산을 재구성하는 방향으로 진행되고 있으며, 기업이나 정부. 공공기관은 HRD(인적자원개발)를 통해서 지속적으로 인적자산을 변화시켜 새로운 환경에 맞는 전략에 정렬시키고 시장적응력을 제고하려고 노력하고 있습니다.

특히 금융산업은 외환위기를 통해 구조조정을 심하게 겪었으며, 전문성을 강화하기 위한 노력을 경주하고 있습니다. 금융산업의 특성상 직원의 90% 이상이 영업지점에서 근무하기 때문에, 이러닝을 통한 교육훈련의 필요성을 다른 산업 보다 잘 이해하고 있습니다. 그리고 금융기관에 종사하고 있는 금융인들도 지속적으로 금융자격증을 비롯한 전문성 확보의 필요성에 공감하여 이러닝 등의 교육훈련에 적극성을 보이고 있습니다.

청년층 실업자의 증가로 인하여, 대학생을 비롯한 취업준비생들은 공무원, 고시 준비 이외에 금융자격증을 취득하여 금융기관에 취업하거나, NCS(국가역량표준)에 대비하여 공공기관에 취업하거나, 기업 인.적성시험을 준비하여 대기업 등에 취업하는 것을 주요한 목표로 삼고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

대학을 중심으로 형성되어 있던 학습관리시스템 및 학습도구에 대한 수요가 4차산업혁명 및 21세기 미래교육 체계로의 전환을 당면 과제로 맞이하고 있는 초중고 학교시장으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 코로나19를 계기로 원격교육에 대한 필요성이 급부상하며 교육부와 교육청을 중심으로 초중고교의 에듀테크 도입 논의가 활발히 진행되고 있습니다. 
국내 초중고교의 숫자는 12,000여개로 대학시장보다 훨씬 큰 시장인 2,000억 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 대학교육시장 점유율 1위를 차지하며 검증받은 학습관리시스템인 코스모스(Coursemos)를 개발 및 운영하고 있고, 2020년 2월 코로나19로 갑작스럽게 맞이한 비상상황에서 초중고 온라인개학을 가능하게 한 EBS 온라인클래스를 개발 및 운영한 에듀테크 전문기업입니다. 이러한 기술력과 경험을 토대로 초중고 학교용 학습플랫폼을 개발하고 있으며, 이를 국내 초중고 학교들에게 공급하기 위해 준비하고 있습니다.

[당사 사업부문별 주요제품 현황]

제 품 명

주요상표

제품설명

에듀테크

코스모스(Coursemos)

대학교육을 목표시장으로 한 학습관리시스템, 비교과시스템 및 다양한 학습지원도구를 통합한 학습플랫폼

하이디(Hydee)

초중고교를 목표시장으로 한 클라우드기반의 오픈

학습플랫폼(신규사업)

이러닝

서비스

와우패스

(www.wowpass.com)

금융, 회계, 경영 등 취업관련 자격증 교육 전문 사이트

와우패스 내일배움카드(hrd.wowpass.com)

고용노동부의 국민내일배움카드 제도 기반의 직업교육

사이트

유비온원격평생교육원

(www.iubion.co.kr)

교육부 산하 평생교육진흥원의 인증을 받은 학점은행

원격평생교육기관

유비온사이버연수원

금융기관과 공공기관을 목표시장으로 한 기업 원격교육

서비스

(5) 조직도

21.12.13 조직도.jpg
21.12 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 아래의 재무현황은 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무현황은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 09월 30일 현재

제 21 기 2020년 09월 30일 현재

주식회사 유비온
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말
제 21(전) 기초

자 산

Ⅰ. 유동자산

6,043,366,897

8,861,215,685

5,567,694,954

현금및현금성자산
1,014,082,315

2,021,020,695

85,166,548

단기금융자산
180,000,000

80,000,000

92,267,954

매출채권
1,515,439,596

2,223,101,530

2,305,285,431

계약자산
2,079,129,784

2,553,205,907

1,454,025,539

기타유동채권
14,505,053

293,864,925

294,477,124

기타유동자산
350,643,720

266,205,301

498,455,308

재고자산
887,965,469

1,422,759,377

837,389,300

당기법인세자산
1,600,960

1,057,950

627,750

Ⅱ. 비유동자산

7,035,973,532

7,469,607,795

6,367,028,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
207,049,529

92,299,752

26,493,602

장기금융자산
64,852,200

83,733,719

16,213,050

장기매출채권
65,797,336

-

-

기타비유동채권
1,142,490,511

1,180,742,258

1,552,595,170

관계기업투자자산
653,659,979

700,207,838

838,540,417

유형자산
704,760,778

426,613,838

89,782,141

사용권자산
1,065,910,229

1,269,004,346

-

무형자산
1,561,584,142

2,148,869,826

2,227,226,278

이연법인세자산
1,569,868,828

1,568,136,218

1,616,178,038

자산 총계

13,079,340,429

16,330,823,480

11,934,723,650

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,759,625,558

16,502,030,328

12,881,514,383

매입채무
1,291,329,776

2,865,231,178

486,793,580

기타유동채무
3,365,846,337

3,133,310,440

2,612,559,070

기타유동부채
54,566,034

262,549,779

130,671,931

계약부채
2,915,336,298

2,641,371,392

3,021,018,404

단기차입금
800,000,000

3,113,666,669

3,258,000,000

유동성장기차입금
83,240,000

183,240,000

146,666,686

유동성충당부채
760,035,969

1,129,418,525

400,290,056

파생상품부채
-

1,598,517,466

1,361,591,812

상환전환우선주부채
-

1,205,109,310

1,044,018,503

유동성리스부채
489,271,144

369,615,569

-

유동성사채
-

-

419,904,341

Ⅱ. 비유동부채

1,094,487,862

1,994,868,522

1,251,594,375

장기차입금
341,620,000

624,860,000

508,333,332

기타비유동채무
-

32,235,248

48,352,872

사채
-

300,000,000

540,000,000

리스부채
577,579,070

882,142,131

-

충당부채
26,975,881

16,559,548

-

장기종업원급여부채
148,312,911

139,071,595

154,908,171

부채 총계

10,854,113,420

18,496,898,850

14,133,108,758

자 본

Ⅰ. 자본금

1,681,480,000

1,498,553,500

1,498,553,500

Ⅱ. 주식발행초과금

4,995,825,513

2,229,450,026

2,229,450,026

Ⅲ. 기타자본항목

272,985,186

272,294,181

276,322,508

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(4,725,063,690)

(6,166,373,077)

(6,202,711,142)

자본 총계

2,225,227,009

(2,166,075,370)

(2,198,385,108)

부채와 자본 총계

13,079,340,429

16,330,823,480

11,934,723,650

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제22기 2020년 10월 01일부터 2021년 09월 30일까지

제21기 2019년 10월 01일부터 2020년 09월 30일까지

주식회사 유비온
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출
28,067,132,003
22,645,545,928

Ⅱ. 매출원가
15,947,607,280
12,680,193,195

Ⅲ. 매출총이익
12,119,524,723
9,965,352,733

IV. 판매비와관리비
10,395,426,381
8,496,728,533

V. 영업이익
1,724,098,342
1,468,624,200

VI. 기타수익
229,124,060
81,891,700

VII. 기타비용
144,823,732
437,799,772

VIII. 금융수익
66,463,570
21,860,815

IX. 금융비용
333,151,063
765,171,080

X. 관계기업지분법손익
(102,136,610)
(285,025,978)

XI. 법인세비용차감전순이익
1,439,574,567
84,379,885

XII. 법인세비용(수익)
(1,734,820)
48,041,820

XIII. 당기순이익
1,441,309,387
36,338,065

XIV. 기타포괄손익
691,005
(4,028,327)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
691,005
(4,028,327)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

XV. 총포괄이익
1,442,000,392
32,309,738

XVI. 주당이익

기본주당이익
480
12

희석주당이익
472
12

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제22기 2020년 10월 01일부터 2021년 09월 30일까지

제21기 2019년 10월 01일부터 2020년 09월 30일까지

(단위 :천원 )

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처리결손금

4,725,064

6,166,373

전기이월미처리결손금
6,166,373

4,745,233

한국채택국제회계기준 도입 효과
-

1,457,478

당기순손실(이익)
(1,441,309)

(36,338)

II. 합계

4,725,064

6,166,373

III. 결손금처리액

(2,473,606)

-

주식발행초과금의 결손보전
(2,473,606)

-

IV. 차기이월미처리결손금

2,251,458

6,166,373

상기
결손금의

당기 처리예정일은 2021년 12월 28일이며 전기 처리확정일은 2020년 12월 24일이었습니다.

전기의 결손금처리계산서는 한국채택국제회계기준의 최초 도입효과가 반영되어 있으므로 2020년 12월 24일자 정기주주총회에서 확정된 것과 동일하지 않습니다.

- 자본변동표
자 본 변 동 표

제22기 2020년 10월 01일부터 2021년 09월 30일까지

제21기 2019년 10월 01일부터 2020년 09월 30일까지

주식회사 유비온
(단위 : 원)

과목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2019년 10월 01일(보고금액)
1,681,480,000
3,544,742,546
281,537,166
(4,745,233,116)
762,526,596

한국채택국제회계기준 적용 효과
(182,926,500)
(1,315,292,520)
(5,214,658)
(1,457,478,026)
(2,960,911,704)

수정후 자본
1,498,553,500
2,229,450,026
276,322,508
(6,202,711,142)
(2,198,385,108)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
36,338,065
36,338,065

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(4,028,327)
-
(4,028,327)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

2020년 09월 30일(전기말)
1,498,553,500
2,229,450,026
272,294,181
(6,166,373,077)
(2,166,075,370)

2020년 10월 01일(보고금액)
1,681,480,000
3,544,742,546
278,519,849
(4,131,387,843)
1,373,354,552

한국채택국제회계기준 적용 효과
(182,926,500)
(1,315,292,520)
(6,225,668)
(2,034,985,234)
(3,539,429,922)

수정후 자본
1,498,553,500
2,229,450,026
272,294,181
(6,166,373,077)
(2,166,075,370)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,441,309,387
1,441,309,387

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
691,005
-
691,005

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환상환우선주의 전환권 행사
182,926,500
2,766,375,487
-
-
2,949,301,987

2021년 09월 30일(당기말)
1,681,480,000
4,995,825,513
272,985,186
(4,725,063,690)
2,225,227,009

- 현금흐름표
 현 금 흐 름 표

제22기 2020년 10월 01일부터 2021년 09월 30일까지

제21기 2019년 10월 01일부터 2020년 09월 30일까지

주식회사 유비온
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

3,176,100,379

4,378,912,191

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,312,074,763

4,730,596,180

당기순이익
1,441,309,387

36,338,065

조정
1,643,952,553

2,478,231,855

순운전자본의 변동
226,812,823

2,216,026,260

2. 이자수취
11,304,825

6,820,740

3. 이자지급
(146,738,409)

(358,074,529)

4. 법인세의 지급
(540,800)

(430,200)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(783,096,736)

(1,460,853,819)

단기금융자산의 감소
220,000,000

132,267,954

단기금융자산의 증가
(320,000,000)

(120,000,000)

장기금융자산의 감소
90,079,742

-

장기금융자산의 증가
(71,198,223)

(67,520,669)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(115,012,800)

(74,806,150)

지분법적용투자주식의 증가
(54,897,746)

(150,721,726)

차량운반구의 처분
-

20,818,181

차량운반구의 취득
-

(11,615,950)

시설장치의 취득
(161,358,000)

(185,965,000)

비품의 취득
(300,992,066)

(242,339,275)

무형자산의 취득
(289,259,935)

(1,050,062,549)

보증금의 감소
335,226,876

299,624,010

보증금의 증가
(127,748,220)

(27,498,000)

정부보조금의 수령
12,063,636

16,965,355

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,399,942,023)

(982,204,225)

단기차입금의 차입
1,800,000,000

2,380,000,000

단기차입금의 상환
(4,113,666,669)

(2,524,333,331)

유동성장기부채의 상환
(183,240,000)

(146,900,018)

장기차입금의 차입
-

300,000,000

장기차입금의 상환
(200,000,000)

-

유동성사채의 상환
-

(419,904,341)

사채의 상환
(300,000,000)

(540,000,000)

사채의 발행
-

300,000,000

리스료의 지급
(403,035,354)

(331,066,535)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,006,938,380)

1,935,854,147

V . 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VI . 기초의 현금및현금성자산

2,021,020,695

85,166,548

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,014,082,315

2,021,020,695

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
538백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
10백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용종
1971-11-05
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

양유길
1955-10-27
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용종
(주)유비온 CFO
2000-현재
1999-2000
1999
(주)유비온 CFO
㈜STX PanOcean 입사
연세대 심리학과 졸업
없음

양유길
전) 한국클라우드산업협회 부회장
2019-2020
2017-2018
2013-2016
1981
1987
2006
한국클라우드산업협회 부회장
고양지식정보산업진흥원 원장
대구디지털산업진흥원 원장
서울대 자연과학대학 졸업
인하대 전자계산학 석사
고려대 컴퓨터공학 박사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양유길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

양유길 사외이사 후보자
한국클라우드산업협회 부회장, 고양지식정보산업진흥원 원장 등을 역임하며 기업의 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경력을 갖추었고, IT전문가로써 유비온이 빅테크 기업으로전환하는 전환점에서 당사의 경쟁력과 기업 가치 제고에 기여하고자 합니다. 이사회에 적극적으로 참여하여 회사 및 주주 전체의 이익을 보호하고, 회사가 성장할 수있도록 직무를 수행하겠습니다.

후보자 본인은 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 대한 사항을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 위치에서 경영진의 업무집행을 감독하고 견제하여 경영진이 투명한 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

후보자 본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 준수할 것이며, 객관적인 시각으로 경영활동에 도움을 주도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이용종 이사 후보자는 2000년 회사 창업 맴버로 현재까지 (주)유비온의 기획관리실장을 역임하고 있습니다. 22년간 회사의 CFO로써 회계,재무,인사 등 경영관리 업무를 총괄하고 있으며 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다

사외이사 양유길 이사 후보는 클라우드산업협회 부회장, 고양지식정보산업진흥원 원장, 대구디지털산업진흥원 원장등을 역임 하신 IT, 클라우드 트랜드를 선도하시는 전문가이십니다.
당사가 이러닝에서 에듀테크로의 전환을 진행하면서 필요한 전문가로 판단을 하고 있으며, IT 전문가로써 적극적의 의사 개진과 견해를 제시하여 이사회의 역할 수행과 발전에 기여할것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_이용종 전무님.jpg
확인서_이용종

확인서_양유길 사외이사님.jpg
확인서_양유길

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고현철
1970-06-10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고현철
한울회계법인
공인회계사
2013-현재
1997-2013
1994
1999
한울회계법인
삼일회계법인
서울대 불어불문학과 졸업
서울대 경영학과 회계학 석사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로써 삼일회계법인, 한울회계법인등 장기간 회계법인 근무경험으로 폭넓은 지식과 다양한 기업 회계감사 경험을 바탕으로 합리적이고 객관적인 시각으로 경영진을 감독하고 이사회 등 회사의 주요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보호 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 예상되어 추천합니다.

확인서

확인서_고현철 감사님.jpg
확인서_고현철

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 35조(집중투표 배제)
이 회사는 2인 이상의 이사의 선임을 목적으로 하는 주주총회에서 집중투표제의 방식을 배제 한다
<삭제>
표준정관에 맞춰 수정

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)
1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
3) 감사의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 34 조 (이사의 선임)
1) 이사는 주주총회에서 선임한다.
2) 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
표준정관에 맞춰 수정

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1장 총 칙

제 1 조 (상 호)

이 회사는 주식회사 유비온 (이하 "이 회사"라 말함)라 칭한다.

영문으로는 UBION CO.LTD.라 표기한다.

제 1 조 (상 호)

이 회사는 “주식회사 유비온” 이라 한다.

영문으로는 UBION CO.LTD. (약호UBION)라 표기한다.

이하 조문들 중
‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일, 약호 추가

제 2 조 (목 적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

(후략)

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

(후략)

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 3 조 (본점 및 지점의 소재지)

1) 이 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다.

2) 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 공장, 출장소, 영업소 및 현지 법인을 둘 수 있다.

제 3 조 (본점 및 지점의 소재지)

1) 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다.

2) 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 공장, 출장소, 영업소 및 현지 법인을 둘 수 있다.

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 2 장 주 식

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다.

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 7조 (회사가 설립시에 발행하는 주식 총수)

이 회사는 설립시에 12,000주의 주식(1주의 금액 오천원 기준)을 발행하기로 한다.

제 7 조 (회사가 설립시에 발행하는 주식 총수)

회사는 설립시에 12,000주의 주식(1주의 금액 오천원 기준)을 발행하기로 한다.

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 8 조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

제 8 조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 10 조 (신주인수권) 
1) 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하
는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장
과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 
2. [상법]제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주
식을 우선배정하는 경우
4. [근로복지기본법]제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자
금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중
요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에
게 신주를 발행하는 경우
3) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단
주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
표준정관에 맞춰 신설

제 11조(주식의 발행 및 배정)
(후략)
<삭제>
표준정관에 맞춰 삭제

제 12조 (주식매수선택권)

1) 이 회사는 임직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ‘상법’ 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

(중략)

7) 이 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

(후략)

제 12 조 (주식매수선택권)

1) 회사는 임직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ‘상법’ 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

(중략)

7) 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

(후략)

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 13 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

<삭제>
표준정관에 맞춰 삭제

제 13 조 (신주의 동등배당) 
1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 
2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
표준정관에 맞춰 신설

제 13 조의 2 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

표준정관에 맞춰 신설

제 14 조 (명의개서대리인)

1) 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

(후략)

제 14 조 (명의개서대리인)

1) 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

(후략)

‘이 회사’, ‘회사’ 표현 혼용 사용으로 인한 표현 통일,

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 10월 1일부터 10월 31일까지 주주명부 기재의 변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 9월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 맞춰 수정

제 3 장 사채

제 17 조 (사채의 발행)

1) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 17 조 (사채의 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임 할 수 있다.

표준정관에 맞춰 수정

제 18 조 (전환사채의 발행 및 배정)
1) 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2) 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3) 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
4) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
5) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
6) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 18 조 (전환사채의 발행)
1) 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
2) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
3) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
4) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
표준정관에 맞춰 수정

제 19 조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
1) 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2) 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
4) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
5) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
6) 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)
1) 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
표준정관에 맞춰 수정

제 19 조의 2 (이익참가부사채의 발행)
1) 회사는 사채의 액면총액이 50 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. 
2) 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10 비율로 이익배당에 참가할 수 있다. 
3) 이익참가부사채에 대하여는 제60조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.
4) 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.
표준정관에 맞춰 신설

제 19 조의 3 (교환사채의 발행)

1) 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2) 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

표준정관에 맞춰 신설

제4장 주주총회

제 21 조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 21 조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

표준정관 기반 수정

제 22 조 (소집권자)

2) 대표이사가 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제 22 조 (소집권자)

2) 대표이사가 유고시에는 제37조규정을 준용한다.

세부조항 수정

제 25 조 (의 장)

2) 대표이사가 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제 25 조 (의장)

2) 대표이사가 유고시에는 제37의 규정을 준용한다.

세부조항 수정

제 28 조 (상호주에 대한 의결권제한)

이 회사, 모 회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제 28 조 (상호주에 대한 의결권제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

표준정관 기반 수정

제 32 조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 32 조 (주주총회의 의사록)

1) 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

2) 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

표준정관 기반 수정

제 5장 이사, 이사회, 감사, 대표이사 - 제1절 이사

제 33 조 (이사와 감사의 원수)

1) 이 회사의 이사는 3~9명으로 한다.

2) 이 회사의 감사는 1~2명으로 한다.

제 33 조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
표준정관 기반 수정

제 42 조 (이사의 경업금지)

이사는 이사회의 승인이 없으면 본 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없다.

제 35 조 (이사의 경업금지)

이사는 이사회의 승인이 없으면 본 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없다.

조항 번호 수정

제 36 조 (이사 및 감사의 임기)

1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

2) 감사의 임기는 취임후3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제 36 조 (이사의 임기)
1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
2) 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

표준정관 기반 수정

제 37 조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

<삭제>
표준정관 기반 삭제

제 38 조 (대표이사등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

<삭제>
표준정관 기반 삭제

제 39 조 (이사의 직무)

1) 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2) 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 37 조 (이사의 직무)

부사장, 전무, 상무, 상무보 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

표준정관 기반 수정

제 40 조 (이사의 충실 의무)

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제 38 조 (이사의 의무)
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
3) 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때
에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
표준정관 기반 수정

제 41 조 (이사의 보고 의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

<삭제>
표준정관 기반 삭제

제 49 조 (이사 및 감사의 퇴직금)

1) 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.

제 39 조 (이사의 보수와 퇴직금)

1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다

표준정관 기반 수정

제 40 조 (감사의 수)

회사는1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

표준정관에 맞춰 신설

제 41 조 (감사의 선임·해임)
1) 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
2) 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한
의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5) 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
표준정관에 맞춰 신설

제 42 조 (감사의 임기와 보선)

1) 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2) 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

표준정관에 맞춰 신설

제 43조 (감사의 직무)

1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

4) 제3항의 청구를 하였는데도 소집권자가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

5) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

6) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 43 조 (감사의 직무 등)

1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4) 감사에 대해서는 제38조 제3항을 준용한다.

5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다.

7) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

표준정관 기반 수정

제 44조 (감사의 겸임금지)

감사는 회사의 이사 및 자회사의 이사 또는 지배인, 기타의 사용인의 직무를 겸하지 못한다.

제 43 조의 2 (감사의 겸임금지)

감사는 회사의 이사 및 자회사의 이사 또는 지배인, 기타의 사용인의 직무를 겸하지 못한다.

조항 번호 수정

제 44 조 (감사의 보수와 퇴직금)

1) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

2) 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정,의결하여야한다

표준정관 기반 수정

제 45조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 45 조 (감사의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

표준정관 기반 수정

제 3 절 이사회

제 46 조 (이사회의 구성과 소집)
1) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
제 46 조 (이사회의 구성과 소집)
1) 이사회는 이사로 구성한다.
2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5) 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
표준정관 기반 수정

제 47 조 (이사회의 결의방법)

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

2) 이사회의 의장은 제46조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

3) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

4) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 47 조 ( 이사회의 결의방법)
1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.
2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다
표준정관 기반 수정

제 48 조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제 48 조 (이사회의 의사록)

1) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2) 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

표준정관 기반 수정

제 50조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제 49 조 (상담역 및 고문)

회사는이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

조항 번호 수정

제 4절 대표이사

제 50 조 (대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.
표준정관에 맞춰 신설

제 51 조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

표준정관에 맞춰 신설

제 6장 계산
제 6장 회계
표준정관 기반 수정

제 51 조 (사업년도)
이 회사는 사업년도는 매년 10월 1일부터 9월 30일 까지로 한다.
제 52 조 (사업년도)
회사는 사업년도는 매년 10월 1일부터 익년 9월 30일 까지로 한다.
표준정관 기반 수정

제 52 조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치등)

1) 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

3) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4) 대표이사는 제1)항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사는 제1)항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 53 조 (재무재표의 작성 등)

1) 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출 기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출 기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출 하여야 한다.

4) 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

표준정관 기반 수정

제 53 조 (외부감사인의 선임)

(후략)

제 54 조 (외부감사인의 선임)

(후략)

조항 번호 수정

제 54 조 (이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이월결손금의 보존

2. 이익준비금(상법상의 이익준비금)

3. 기타의 법정적립금

4. 배당금

5. 임의적립금

6. 기타의 이익잉여금처분액

제 55 조 (이익금의 처분)

회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

표준정관 기반 수정

제 55 조 (이익 배당)
1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 
2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.

제 56 조 (이익 배당)

1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

표준정관 기반 수정

제55조의2(중간배당)
제56조의2 (중간배당)
조항 번호 수정

제56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
제57 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
조항 번호 수정

제 57 조(최초의 영업년도)
제 58 조(최초의 영업년도)
조항 번호 수정

부 칙

이 정관은2021년12월28일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 보수규정 제정하여 임원 보수에 대한 기준을 마련하기 위함.

임원보수규정

제1장 총칙

제1조【목 적】

이 규정은 회사경영의 투명성 및 자본충실화를 위해 주식회사 유비온(이하 “회사”라 한다.) 의 임원의 보수 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

이 규정은 상무보 이상의 회사의 임원에 대하여 적용하고 이 규정의 적용을 받는 임원은 아래와 같다.

①등기이사

②비등기이사

제3조【보수의 종류 】

①임원의 보수는 기본연봉 (제수당 및 정기상여금을 포함한다. 이하 같다.), 성과급, 복리후생, 주식보상금(주식매수선택권 행사이익 등) 및 퇴직금으로 나눈다.

②임원의 주식보상금은 이사회의 결의 및 주주총회 특별결의로 시행되며, <별표>의 임원보수한도에는 포함하지 아니한다.

③임원의 퇴직금은 별도로 정하는 ‘임원 퇴직금 규정’ 에 의거하여 지급하며, <별표>의 임원보수한도에는 포함하지 아니한다.

제4조【기본연봉】

①“기본연봉” 이란 임원의 직위에 상응하는 기초생활지원 및 기본역할수행을 위하여 지급하는 임금을 말한다.

②임원의 기본연봉은 전년도 기본연봉을 기준으로 하여 기준인상률 및 직무숙련도 등을 감안하여 산정한다.

③임원의 기본연봉은 매년 초에 개인별 연봉계약을 통해 정하는 것을 원칙으로 한다.

④임원별 기본연봉은 <별표>의 한도를 초과할 수 없다. 다만, 이를 초과하여 지급하고자 하는 경우, 대표이사가 이사회를 소집하고 그 이사회에서 대표이사가 참석이사들에게 그 당위성을 자세히 설명한 후 이사회 전원의 만장일치 결의를 얻어 집행하여야 한다.

⑤기본연봉은 매월 급여일에 지급함을 원칙으로 한다.

제5조【성과급】

①대표이사는 회사의 경영성과 및 임원 개인성과에 대하여 성과급을 결정하고 지급할 수 있다.

②임원별 성과급은 <별표>의 한도를 초과할 수 없다. 다만, 이를 초과하여 지급하고자 하는 경우에는, 대표이사가 이사회를 소집하고 그 이사회에서 대표이사가 참석이사들에게 그 당위성을 자세히 설명한 후 이사회 전원의 만장일치 결의를 얻어 집행하여야 한다.

제6조【복리후생】

①복리후생은 회사의 제반 복리후생 규정을 준용한다.

②대표이사는 임원별 차량지원, 건강검진 및 의료지원, 단체상해보험 등 기타의 복리후생을 결정하고 지급할 수 있다.

③임원별 복리후생은 <별표>의 한도를 초과할 수 없다. 다만, 이를 초과하여 지급하고자 하는 경우에는, 대표이사가 이사회를 소집하고 그 이사회에서 대표이사가 참석이사들에게 그 당위성을 자세히 설명한 후 이사회 전원의 만장일치 결의를 얻어 집행하여야 한다.

제7조【기본연봉, 성과급 및 복리후생 한도】

①등기임원의 보수총액은 주주총회에서 승인 받은 보수한도 내에서 집행한다.

②주주총회에서 승인 받은 보수한도에도 불구하고, 임원의 기본연봉, 성과급 및 복리후생의 합계금은 <별표>의 한도를 초과할 수 없다. 다만, 이를 초과하여 지급하고자 하는 경우, 대표이사가 이사회를 소집하고 그 이사회에서 대표이사가 참석이사들에게 그 당위성을 자세히 설명한 후 이사회 전원의 만장일치 결의를 얻어 집행하여야 한다.

부칙

제1조【시행일】

이 규정은 2022년 01월 01일부터 시행한다.

<별표. 임원보수한도>

직급

기본연봉

성과급

복리후생

계

대표이사

300,000,000원

150,000,000원

50,000,000원

500,000,000원

사장

250,000,000원

150,000.000원

40,000,000원

440,000,000원

부사장

200,000,000원

140,000,000원

40,000,000원

380,000,000원

전무

180,000,000원

130,000,000원

30,000,000원

340,000,000원

상무

160,000,000원

120,000,000원

30,000,000원

310,000,000원

상무보

140,000,000원

110,000,000원

30,000,000원

280,000,000원

다. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

라. 의안의 요지

- 감사보고서 확정 후 주식발행초과금에서 자본금의 1.5배를 초과하는 금액(백만원 미만 절사)을 이익잉여금으로 전입

- 근거법령 : 상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 12월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.ubion.co.kr

(2) 게재될 사업보고서는 주주총회 승인전 보고서로 향후 주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생할 수 있으며, 그 경우 전자공시시스템에 변경된 사업보고서를 정정공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.