일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211210)
제출인: 일월지엠엘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 10일

권 유 자:
성 명: (주)유테크
주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)
전화번호: 031-444-0202

작 성 자:
성 명: 김건완
부서 및 직위: 경영관리 / 부장
전화번호: 031-444-0202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 10일
라. 주주총회일
2021년 12월 27일

마. 권유 시작일
2021년 12월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

심춘택
최대주주
보통주
1,958,508
5.62
최대주주
-

심수지
최대주주 특별관계자
보통주
174,576
0.50
최대주주 특별관계자
-

계
-
2,133,084
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김현진
보통주
0
직원
직원
-

윤효관
보통주
0
직원
직원
-

권유미
보통주
0
직원
직원
-

황대원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 10일
2021년 12월 17일
2021년 12월 26일
2021년 12월 27일

나. 피권유자의 범위

2021년 11월 03일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 12월 17일 09시 ~ 2021년 12월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유테크
http://www.u-tech.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
- 주소 : (우.17704)경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 (주)유테크 관리팀 앞
- 전화 : 031-444-0202
- 팩스 : : 070-4351-2057
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 27일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 서탄면 방꼬지길199-20, 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 12월 17일 09시 ~ 2021년 12월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 참여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

1. 전자투표에 관한 안내
코로나바이러스 감염증의 감염 및 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다

2. 주주총회 참석 안내
주주님께서 주주총회에 직접 참석 시, 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 체온 측정 후 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

3. 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

※ 주주총회장 입장 제한
1) 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우 

2) 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김준규
1987.06.15
-
-
-
이사회

김지태
1987.09.01
-
-
-
이사회

배진성
1963.05.25
-
-
-
이사회

유현근
1969.01.10
-
-
-
이사회

안재현
1967.02.12
-
-
-
이사회

강태국
1979.04.10
-
-
-
이사회

김성호
1965.03.30
사외이사 후보
-
-
이사회

최제이정호
1965.06.19
사외이사 후보
-
-
이사회

정준석
1971.04.10
사외이사 후보
-
-
이사회

최형석
1972.11.04
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준규
(미)EKK Food Group 파트너

2018.04 ~ 현재
2016.07 ~ 2018.03
(미)EKK Food Group 파트너
(미)EKK Food Group 부사장
해당사항 없음

김지태
화성피앤지(주) 공동대표

2021.11 ~ 현재
2019.01 ~ 현재
2016.01 ~ 2019.01
화성피앤지(주) 공동대표
태아산업(주) 부사장
태아산업(주) 이사
해당사항 없음

배진성
(주)메트로에셋매니지먼트 이사

2018. ~ 현재
2017. ~ 2018.
2010. ~ 2016.
(주)메트로에셋매니지먼트 이사
(주)글로벌메디파트너 법인장
(주)금성테크 전무이사
해당사항 없음

유현근
(주)프론티어파트너스금융 감사
2019.06 ~ 현재
2017.07 ~ 2021.03
1993.02 ~ 2017.02
(주)프론티어파트너스금융 감사
글로벌인프라투자금융 이사
신한은행 기업금융RM
해당사항 없음

안재현
마인드홀딩스 대표
2018 ~ 현재
2016.01 ~ 2017.05
마인드홀딩스 대표
한중 일대일로 기업협회 사무총장
해당사항 없음

강태국
가금농산 대표
2021.09 ~ 현재
2019.07 ~ 2021.01
2012.04 ~ 2020.05
가금농산 대표
삼우컴퍼니 대표
덕인관(롯데, 신세계) 이사
해당사항 없음

김성호
(주)큐로직 대표이사

2016.09 ~ 현재
2001.06 ~2016.08
(주)바이오푸드랩 전무이사
(주)바이오코아 상무이사
해당사항 없음

최제이정호
SOLUTIONS ABLE 이사
2015.11 ~ 현재
2002 ~ 2013
1996 ~ 2002
SOLUTIONS ABLE 이사
JAD DEVELOPMENT LLC & HDG INTERNATIONAL LLC이사
Samsung Joong-ang deveopment실장
해당사항 없음

정준석
-
2014.03 ~ 2021.03.
2012.08 ~ 2014.02
2009.01 ~ 2012.07
1999.12 ~ 2008.12
(주)파르마디스트리뷰션 총괄이사
(주)파르마인터내셔널 이사
HF인터내셔널 부장
(주)이센스 팀장
해당사항 없음

최형석
에스씨이코리아 이사
2020.04 ~ 현재
2018.05 ~ 2020.12
2012.09 ~ 2013.09
2003.03 ~ 2010.03
에스씨이코리아 이사
아이리시스 이사
크루셜엠스 부장
크레신전자 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 김성호, 최제이정호, 정준석, 최형석]
후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. 

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 김준규, 배진성, 유현근, 안재현, 강태국]
상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

[사내이사 후보 김지태]
영업 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

[사외이사 후보 김성호, 최제이정호, 정준석, 최형석]
상기 후보자는 그 동안의 경험과 전문 역량을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행할 것으로 판단하였습니다.
이에 회사는 사외이사로서 필요한 전문성, 독립성에 대하여 확인되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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1-1_사내이사 김준규 후보자확인서

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1-2_사내이사 김지태 후보자확인서

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1-3_사내이사 배진성 후보자확인서

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1-4_사내이사 유형근 후보자확인서

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1-5_사내이사 안재현 후보자확인서

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1-6_사내이사 강태국 후보자확인서

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2-1_사외이사 김성호 후보자확인서

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2-2_사외이사 최제이정호 후보자확인서

2-3_사외이사 정준석 후보자확인서.jpg
2-3_사외이사 정준석 후보자확인서

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2-4_사외이사 최형석 후보자확인서

※ 기타 참고사항