판타지오 — 주주총회소집공고 (20211210)
제출인: 판타지오

주주총회소집공고
2.9
주식회사 판타지오

주주총회소집공고

2021년 12월 10일

회 사 명 :
주식회사 판타지오

대 표 이 사 :
박종진, 신영진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 648, 2층 (삼성동)

(전 화) 02-543-5564

(홈페이지)http://www.fantagio.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박종진

(전 화)070-4495-1008

주주총회 소집공고

(제31기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조에 의거 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제23조의2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2021년 12월 30일(목) 오전 8시 30분 

2. 장 소 : 서울시 용산구 소월로 375, 남산예술원 

3. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)

- 제2호 의안 : 자본금 감소의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 금융 위원회 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제312조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 신분증사본 및 인감증명서(3개월이내), 대리인신분증

7. 기타사항

당사는 이번 임시 주주총회 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 않았으므로 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차가 불가하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류재국
(84%)
오재욱
(34%)
이상권
(50%)
조준배
(4%)
이계연
(12%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
유상증자 납입변경의 건
-
찬성
-
-
-

2
2021.01.13
제30기 임시주주총회 소집일시변경의 건
유상증자납입변경의 건
찬성
-
-
-
-

3
2021.01.19
유상증자 변경의 건
찬성
찬성
-
-
-

4
2021.01.25
제30기 임시주주총회 소집일시변경의 건
대표이사 변경의 건
찬성
-
찬성
-
-

5
2021.01.28
주식분할의 건
제30기 임시주주총회 안건 변경의 건
유상증자 변경의 건
찬성
-
찬성
-
-

6
2021.02.01
전환사채변경의 건
찬성
-
찬성
-
-

7
2021.02.15
대표이사 변경의 건
-
-
-
찬성
찬성

8
2021.02.16
유상증자 변경의 건
-
-
-
-
-

9
2021.02.22
종속회사 판타지오홍콩 임원변경의 건
-
-
-
-
-

10
2021.02.25
제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
전환사채 철회의 건
-
-
-
-
-

11
2021.03.08
주식분할의 건
제30기 정기주주총회 소집 결의의 건
-
-
-
-
-

12
2021.03.26
유상증자 결의의 건
-
-
-
-
-

13
2021.04.13
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
-
-
-
-
-

14
2021.04.16
종속회사 대여금 만기 연장의 건
-
-
-
-
-

15
2021.05.03
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정변경의 건
-
-
-
-
-

16
2021.06.04
유형자산 양도(매각)의 건
-
-
-
-
-

17
2021.06.25
종속회사(판타지오뮤직) 주식 출자 취득의 건
-
-
-
-
-

18
2021.06.25
당사 소유 종속회사(판타지오재팬) 주식 양수도의 건
-
-
-
-
-

19
2021.06.30
지점(판타지오 화성지점) 폐지의 건
-
-
-
-
-

20
2021.07.07
금전소비대차계약 체결의 건
-
-
-
-
-

21
2021.07.19
무기명식 사모 전환사채 발행의 건
-
-
-
-
-

22
2021.08.13
㈜판타지오뮤직의 타법인(팝코너스) 리스계약 승계에 대한 연대보증의 건
-
-
-
-
찬성

23
2021.09.01
회사합병 결정의 건
-
-
-
-
-

24
2021.09.23
당사 소유의 종속회사(Fantagio China Ltd. 외 2) 주식 양수도의 건
-
-
-
-
-

25
2021.09.23
제5회차 사모 전환사채계약 변경의 건
-
-
-
-
-

26
2021.09.27
본점 및 지점 이전 결정의 건
-
-
-
-
-

27
2021.09.29
당사 소유의 부동산 매도의 건
-
-
-
-
-

28
2021.10.05
회사합병 승인의 건
-
-
-
-
-

29
2021.11.09
합병경과보고 및 공고의 건
-
-
-
-
-

30
2021.11.22
임시주주총회 소집의 건
-
-
-
-
찬성

31
2021.11.29
제6회 무기명식 사모 전환사채 발행의 건
-
-
-
-
-

32
2021.12.02
임시주주총회 의안 및 의안 세부내역 확정의 건
-
-
-
-
-

주1) 2021년 2월 15일 사외이사 류재국, 사외이사 오재욱, 사외이사 이상권은 자진사임하였습니다.
주2) 2021년 2월 15일 임시주주총회에서 사외이사 조준배, 사외이사 이계연이 신규 선임되어 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
800,000
28,814
5,762
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)*

유상증자

㈜미래아이앤지
(최대주주)

2021.02.24.
50.00
18.78

유상증자

㈜미래아이앤지
(최대주주)

2021.06.15.
21.66
8.13

유상증자

㈜아티스트코스메틱
(최대주주의
특수관계인)

2021.06.15.
16.26
6.11

전환사채
㈜미래아이앤지
(최대주주)
2021.11.29. ~ 2024.11.29.
90.00
33.80

주식출자
㈜판타지오뮤직
(종속회사)
2021.06.25.
100.00
37.56

* 상기 비율은 2020년도말 별도재무제표 자산총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)*

㈜미래아이앤지
(최대주주)

유상증자 등
2021.01.01. ~ 2021.12.10.
163.89
61.55

㈜아티스트코스메틱
(특수관계인)

유상증자
2021.06.15.
16.26
6.11

㈜판타지오뮤직
(종속회사)
주식출자 등
2021.01.01. ~ 2021.12.10.
133.03
49.96

* 상기 비율은 2020년도말 별도재무제표 자산총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 엔터테인먼트 산업의 특성

엔터테인먼트 산업은 현대의 과학기술과 미디어 매체를 통하여 문화 상품과 서비스를 생산, 유통(배급)하는 산업으로, 거대한 생산설비나 자본 없이도 창의적인 지식과 아이디어로 엄청난 부를 창출할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 과거 엔터테인먼트 산업은 단순한 '놀이' 또는 '오락'으로서 소비적인 활동을 조장하는 비생산적인 산업으로 취급되어 왔습니다. 그러나 오늘날 엔터테인먼트는 현대 산업의 중심축인 정보통신산업을 포함한 서비스 산업의 일원으로 21세기 유망지식기반산업으로 부각되고 있습니다. 
 또한, 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업에만 국한되는 것이 아니라 여타 산업에 미치는 파급효과가 상당합니다. 영화 '반지의 제왕'의 인기로 그의 영화 촬영지인 뉴질랜드가 관광국가로의 입지를 다진 사례뿐만 아니라, 영화 '태극기 휘날리며', '실미도' 등의 흥행이 극장을 포함한 영상산업의 인프라 발전에 촉매 역할을 한 것을 그 예로 들 수 있습니다. 그 밖에도 엔터테인먼트 산업은 자국의 문화와 상품 이미지 제고 및 해외 전파에 크게 기여하는 특성이 있습니다. 엔터테인먼트는 다른 일반적인 상품과는 다르게 상품에 문화적, 정서적 요소가 내재되어 있습니다. 우리나라의 경우 드라마 '겨울연가'의 일본 내 히트에 따른 한국 촬영지의 관광 명소화, 캐릭터 상품 판매 등으로 발생되는 연관 수익이 크게 증가했으며, '한국을 보는 일본인의 시선을 바꿔 놓았다'라는 외교적인 평가를 받기도 했습니다. 또한 '별에서 온 그대'가 중국 내에서 크게 성행하면서 중국사람들에게 '치맥 문화'를 전파하고, 그 드라마 촬영지는 순식간에 인기 여행지가 되었습니다.
 이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 컨텐츠 수출이 주변 산업에 대한 파급효과를 높일 뿐만 아니라, 드라마, 영화 등의 컨텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전, 자동차 등 여타 산업에 대한 국가 경쟁력을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이러한 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이며, 21세기 지식기반 사회의 핵심 산업이라 할 것입니다.

2) 산업의 성장성

'한류열풍'은 소규모 비즈니스였던 엔터테인먼트업의 위상을 덩치 큰 산업의 단계로 키워 한국 엔터테인먼트산업의 저력을 국제사회에 보여준 좋은 사례입니다. 한국국제교류재단이 발표한 자료에 의하면, 2017년 12월 기준으로 총 92개 국가에 약 1,594개의 온라인 한류 동호회가 결성돼 있으며 전체 회원수는 약 7,312만여명에 달하는 것으로 추정되어, 2017년 중국내 고강도의 [한한령] 시행 등으로 소폭의 하락으로 인해 전년 대비 동호회수가 2% 감소하였으나, 이에 반해 동호인수는 25% 증가한 걸로 나타났습니다. 이는 개개인이 동호회를 만들기 시작하던 소그룹 중심의 한류 전파 단계에서 한단계 더 나아가 관심분야별로 조직적 운영이 가능한, 상당 부분 규모가 갖춰진 형태로 발전했음을 보여주고 있습니다. 중국, 동남아 시장에 치중됐던 한류열풍은 최근 북미, 일본 등의 시장까지 진출, 보다 더 많은 국가로 퍼져가고 있습니다.
[출처: 2017 지구촌 한류 현황 보고서(2018.01)]

연예 매니지먼트 산업은 ‘넷플릭스’를 중심으로 한 OTT 산업의 대두로 인하여 사실상 모든 연예 매니지먼트 산업의 경계를 허물어뜨렸습니다. 이로 인하여 해외 시장 진출이 소비자에게 감상의 제약과 경계를 없애다시피 하여 새로운 전성기를 맞이하고 있습니다. 또한, 현실과 가상세계의 경계마저 무너뜨리려 하는 중입니다. AI 비서는 순식간에 콘텐츠 정보를 호출하고 VR기술은 가상의 세계로 인도할 수 있는 등 이제는 휴대폰만으로도 눈앞의 현실을 전혀 다른 풍경으로 볼 수 있게 되었습니다. 이는 모든 경계를 뛰어넘어, 원하는 것은 무엇이든 경험해볼 수 있는 시대로 나아가고 있다 할 것입니다.

3) 경기변동의 특성

당사가 영위하는 엔터테인먼트 사업의 전방산업은 주로 영화, 드라마, 광고, 음반산업 등을 포괄하는 콘텐츠 시장입니다. 콘텐츠 산업은 의ㆍ식ㆍ주 등 가구성원들의 기본적인 삶의 질이 보장된 이후 급격한 성장이 이루어지는 특성이 있습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 경기변동이 수요에 영향을 미치므로, 경기 영향을 크게 받는 산업입니다. 하지만 스마트폰의 보급 등으로 일상 생활에서 매우 손쉽게 콘텐츠에 대한 접근성이 강해졌으며 과거 학생 위주의 수요자층이 직장인 등 다양한 범위로 확산되고, 엔터테인먼트 수요가 오락재와 같은 성격에서 소비재 수요에 가까운 형태로 변화해오고 있다는 점에 따라 최근에는 경기에 영향을 받는 측면이 더 감소한 것으로 판단되고 있습니다. 
 

4) 국내외 시장여건 등
 a. 시장의 안정성에 대하여

국내 콘텐츠산업은 모바일 및 온라인콘텐츠 소비 패턴확대, K-콘텐츠 한류열풍 지속, 콘텐츠 주요 소비층의 확대, 새로운 비즈니스 모델의 지속적인 등장 등으로 꾸준한 성장을 이루어 왔으며, 콘텐츠 생산 및 소비와 관련된 인프라를 기반으로 만들어진 K-콘텐츠가 한류열풍을 타고 전 세계로 확산되고 있습니다. 이러한 효과에 힘입어 2019년 국내 콘텐츠산업의 매출액의 경우 125조원 규모로 최근 3년 동안에 5.3%의 성장율을 보이며 꾸준히 성장하였습니다.
 2020년 초부터 시작된 코로나19의 전 세계적인 확산으로 인하여 영화, 음악, 광고를 비롯한 당양한 장르에 실질적인 매출 및 수출 감소, 인력 감축 등을 야기하고 있으며, 코로나19는 향후 콘텐츠산업에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 꼽히고 있습니다. 
 국내외 콘텐츠산업은 코로나19로 인하여 비대면 서비스 체제로 전환되면서 글로벌 플랫폼 시대가 도래하였습니다. 이에 발맞춰 엔터테인먼트 산업은 글로벌 플랫폼 시대에 경쟁력을 가진 콘텐츠 제작 및 생산을 위한 다양한 노력이 요구되고 있습니다.
[출처 : 콘텐츠진흥원 2020콘텐츠산업 중장기 시장전망 연구]

b. 시장점유율의 추이

회사에서 영위하는 엔터테인먼트 사업은 사업의 특성상 대부분이 일률적이지 않고, 비공개적이며 권리보유상황에 따라 편차가 심한 경우가 많기 때문에 현실적으로 시장점유율을 파악하기가 어려운 상황입니다. 이에 따라 기재를 생략합니다.

나. 회사의 현황

1) 배우 매니지먼트

회사의 배우 매니지먼트 사업조직은 Casting, Training, Site, Planning Manager 시스템으로 분업화되어 있어 배우의 발굴부터 교육 훈련, 현장, 작품/광고/마케팅 등 각 분야의 전문가에 의해서 체계적으로 운영되고 있습니다. 배우 매니지먼트 사업은 당사의 주요 사업으로 소속 배우의 영화, 드라마, 광고 및 공연 등 출연 기획을 진행하고 있으며, 대중으로부터 인지도가 높은 우수한 배우들을 다수 보유하고 있습니다. 회사 매니지먼트 사업의 핵심 강점은 소수의 주연급 배우에 의존하는 매출 의존도를 낮추고, 이익기여도가 높은 조연급 배우들을 중심으로 안정적 수입원을 확보하며, 신인(연습생 포함) 배우에 대한 지속적인 교육, 마케팅 전략 등을 통해 꾸준히 대중 매체에 데뷔시키는 것입니다.

2) 가수 매니지먼트

회사는 회사 및 자회사 조직을 활용하여 기획 단계에서부터 출발하는 음반 제작 사업을 진행하고 있습니다. 음악 제작 산업은 크게 기획, 생산, 홍보, 유통의 네 단계로 구분되는데, 회사의 가수 매니지먼트 사업 영역은 마지막 유통 단계를 제외한 기획부터 홍보에 이르는 세 단계로 구성하고 있으며, 이는 다른 음반 전문 엔터테인먼트 회사과 크게 다르지 않으나 회사의 규모 및 영업 능력 등에 따라 그 영역을 제한적으로 운용하고 있습니다. 
 음반의 기획 단계에서는 신인개발팀이 중심이 되어 오디션 등의 과정을 통한 신인 발굴, 교육, 음반 기획의 역할을 수행합니다. 생산 단계에서는 기획한 아티스트 컨셉에 적합한 곡을 선정하고 녹음 및 마스터링 등 작업을 거쳐 음반 및 음원을 생산합니다. 홍보단계에서는 음반 자켓, 뮤직비디오 등의 홍보물 제작과 지상파, 케이블, DMB, 인터넷, 모바일, 신문 등의 매체를 통한 홍보 활동을 진행하며, 이후 유통단계에서는 유통 전문 회사를 통하여 회사에서 제작한 음반 및 음원이 최종적으로 소비자에게 도달하게 됩니다.

사업 영역.jpg
<음반 제작 사업구조>

다. 회사의 경쟁우위요소

회사의 성장을 위한 경쟁력으로는 ①소수 주연급 배우에 의존하는 비율을 낮추고 영향력 있는 배우를 활용하여 신인 배우를 대중에 노출시키는 Group 전략, ②신인 및 조연급 배우를 대형 스타로 육성하는 미디어 ·마케팅전략, ③신인들을 발굴ㆍ육성하는 R&D 시스템전략, ④배우 위주의 기존 포트폴리오에서 가수 매니지먼트까지 확장 전략, ⑤배우 또는 가수보다 만능 엔터테이너로 역량을 갖출 수 있는 신인 위주의 육성 전략에 초점을 맞추고 있습니다.

<소속배우 및 가수 현황>

[기준일: 2021. 12. 10. 현재]

회사명
소속 아티스트
인원수

(주)판타지오
백윤식, 임현성, 최윤라, 강해림, 한기찬, 진수현, 추예진, 김미화
옹성우, 이서영, 유나결, 최준영, 조인, 박예린, 김현, 한새연
이종욱, 박해인, 김누림, 서준, 전다인, 김도경, 문수빈
서프라이즈U(윤정혁, 지건우, 은해성, 김현서)
아스트로(차은우, 문빈, MJ, 진진, 라키, 윤산하)
위키미키(최유정, 김도연, 지수연, 엘리, 세이, 루아, 리나, 루시)
41명

 이에, 신인군을 포함한 다양한 라인업을 통한 수익성을 확보하고 있으며, 배우 매니지먼트 업계내에서 유일하게 R&D 시스템을 운영 중이며, 배우와 가수 영역에 걸친 종합엔터테인먼트 기업을 지향하고 있습니다. 또한, 회사는 투자 비용 절감 및 리스크 최소화 전략으로 조직의 장기적 안정성을 추구합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 167.(기재생략)

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 164.(현행과 동일)

165. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

166. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

167. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리

168. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

169. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업

170. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스

171. 가상화폐 거래소 투자업

172. 온라인정보 제공업

173. 가상세계 및 가상현실업

174. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작, 서비스업

175. 각호와 관련된 무역업

176. 각호와 관련된 컨설팅업

177. 각호와 관련된 부동산개발업

178. 각호와 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

부 칙

(신설)

부 칙

이 정관은 2021년 12월 30일부터 시행한다.

시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금의 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면 100원 기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

(단위 : 원,주)

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금

(발행주식수)

보통주
582,127,794
90%
2022.01.13.

64,680,866,000

(646,808,660)

6,468,086,600

(64,680,866)

※ 기타 참고사항

- 감자기준일(주주확정기준일) : 2022년 01월 13일
- 병합기준일(효력발생일) : 2022년 01월 14일
- 매매거래정지예정기간 : 2022년 01월 12일 ~ 2022년 02월 03일
- 신주상장예정일 : 2022년 02월 04일

1) 상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

2) 2019년 9월 16일 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간 및 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.

3) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 당사는 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손금의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의로 진행할 예정입니다. 

4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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* 본 총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 등을 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음 

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(CCVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 현장에 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바라며, 발열이 감지되거나 관련 증상이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.