글로본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211209)
제출인: 글로본

의결권대리행사권유참고서류
3.5
글로본(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 12 월 09 일

권 유 자:
성 명: 글로본 주식회사
주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워
전화번호: 02-6934-0800

작 성 자:
성 명: 남기범
부서 및 직위:경영관리부 이사
전화번호: 02-6934-0836

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
글로본(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 09일
라. 주주총회일
2021년 12월 24일

마. 권유 시작일
2021년 12월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 37기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

글로본(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한상호
최대주주
보통주
4,776,706
14.51
대표이사
-

한상영
최대주주의 특수관계인
보통주
100,000
0.30
사내이사
-

계
-
4,876,706
14.81
-
-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정소연
보통주
0
사내이사
사내이사
-

남기범
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 09일
2021년 12월 14일
2021년 12월 23일
2021년 12월 24일

나. 피권유자의 범위

글로본(주) 제37기 임시주주총회(개최일자 : 2021년 12월 24일(금))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 331(5층, 신사동)
 ·전화번호 : 02-6934-0800
 ·팩스번호 : 02-6964-0801
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 12월 14일 ~ 12월 23일 제37기 임시주주총회 개시 전
- 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 12 월 24 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

- 추가

제2조 (목적) 

115. 전기,전자기기의 노이즈 제어필터 부품, 제품 연구 및 개발업, 제조업

116. 영상,음향기기 개발, 제조 및 도소매업

117. 정보통신공사업, 전기공사업

118. 여성위생용품

119. 소형가전, 무선 및 방송 응용장치

120. 자동차용품

121. 열전소자, 열전발전기 및 전기변환장치, 광학기기

122. 군위성통신, 위성용 추력기 및 일반상업용 위성 장비 제조 및 판매

123. 탄소소재 제조 및 판매

124. 인조흑연, 천연흑연 제조 및 도소매업

125. 이차전지 소재 제조 및 판매

126. 환경오염방지 시스템의 제조 및 판매

127. 기술자문 서비스업

사업목적 추가

12. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

14. 의약품관련 연구 및 개발업

16. 전기, 전자, 통신기계 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업

115. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

116. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

117. 위 각호에 관련된 무역업

118. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업

119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

12. 소프트웨어 및 하드웨어 자문, 개발, 제조 및 도소매업

14. 의약품 및 의약외품 관련 연구 및 개발업

16. 전기, 전자, 통신기계, 정보통신기기 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업

128. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

129. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

130. 위 각호에 관련된 무역업

131. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 임대, 도소매, 서비스, 수출입업

132. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한상호
1955.09.07
사내이사
-
최대주주
이사회

이군현
1952.03.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상호
現 글로본(주)
대표이사
2015년 12월 ~ 현재
글로본 주식회사 회장
임차보증금 등 212억원

2007년 03월 ~ 2013년 04월
(주)에이치엔에이치글로벌리소스 회장

2007년 11월 ~ 2012년 11월
(주)쓰리에이치 회장

이군현
교육행정
1983년
KEDI(한국교육개발원)교육정책연구실장
-

1984년 ~ 2003년
KAIST(한국과학기술원) 교수

2001년 ~ 2004년
한국교원단체총연합회 회장

2004년 ~ 2018년
제 17대~20대 국회의원 4선

2013년 ~ 2014년
국회 예산결산특별위원회 위원장

2015년 ~ 2016년
국회 교육개혁특위위원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임.

3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 한상호에 대한 이사회의 추천 사유
현재 글로본(주)의 대표이사로서, 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

□ 후보자 이군현에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사자격요건을 충족하고 있고 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

211209_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 한상호.jpg
211209_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 한상호

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211209_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사외이사 이군현

※ 기타 참고사항