글로본 — 주주총회소집공고 (20211209)
제출인: 글로본

주주총회소집공고
2.9
글로본(주)

주주총회소집공고

2021 년 12
월 09 일

회 사 명 :
글로본 주식회사

대 표 이 사 :
한상호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 331(신사동)

(전 화)02-6934-0800

(홈페이지)http://www.globon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)한상영

(전 화)02-6934-0800

주주총회 소집공고

(제37기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조의2(소집통지 및 공고)에 의하여 제37기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제19조의2 제2항에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 12월 24일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워

본사 대회의실

(※ 문의 전화번호 : 02-6934-0800)

3. 회의목적사항

◇ 제1호 의안 : 정관 사업목적 추가 및 변경의 건
◇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 이사 선임(재선임)의 건 (사내이사 후보자 한상호)

제2-2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 이군현)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증

20
21년 12월 09일

글로본 주식회사

대표이사 한상호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

사외이사 정대표
(
출석률:
43
%)

사외이사 박효경
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.06
1. 타법인 주식 취득의건
2. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
출석/찬성
-

2
2021.01.20
제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 재매각 계약 체결의 건
가결
불참
-

3
2021.01.21
제36기 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가 보고
보고
-
-

4
2021.02.02
제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 재매각 계약 체결의 건
가결
불참
-

5
2021.03.10
1. 제36기 재무제표 승인의 건
2. 제36기 정기주주총회 소집의 건
가결
출석/찬성
-

6
2021.03.15
지점 설치의 건
가결
불참
-

7
2021.03.16
이봉주 금전소비대차계약 체결의 건
가결
불참
-

8
2021.06.22
한상호 금전소비대차계약 체결의 건
가결
출석/찬성
출석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
40
20
-

* 상기 인원수는 공시서류 제출일 현재 기준 사외이사의 인원수이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수금액입니다. 그리고 지급총액은 사외이사에게 제37기(2021년도)에 지급한 지급총액 및 1인당 평균 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금

한상호
(최대주주 및
대표이사)

2019년 04월 01일~2022년 03월 31일

150

355.63

전환사채
한상호
(최대주주 및
대표이사)
2020년 11월 30일~2023년 11월 30일
50
118.54

임차료 등
한상호
(최대주주 및
대표이사)
2021년 01월 01일~2021년 12월 31일
12
28.45

※ 상기 임대보증금 및 전환사채의 거래기간은 거래의 유효기간이며, 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 매출총액(매출총액의 100분의 1이상의 거래금액) 대비 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한상호
(최대주주 및
대표이사)

임차보증금

2019년 04월 01일~2022년 03월 31일

150

355.63

한상호
(최대주주 및
대표이사)
전환사채
2020년 11월 30일~2023년 11월 30일
50
118.54

한상호
(최대주주 및
대표이사)

임차료 등
2021년 01월 01일~2021년 12월 31일
12
28.45

※ 상기 거래기간은 거래의 유효기간이며, 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 매출총액(매출총액의 100분의 5이상의 거래금액) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
화장품 산업은 화학, 생명과학, 생명공학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 정밀화학 분야의 기술 집약적 산업에 속하며 고부가가치의 특성을 지니고 있습니다.

화장품 산업은 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 소득탄력성이 비교적 큰 상품으로 소득수준의 향상에 따라 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 기호· 유행에 대해 시장반응이 민감하여 개발 유통 등의 제품 수명이 짧아 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 이처럼 시장변화에 민감하고 기호성과 유행성이 제품 판매에 영향을 미치기 때문에 다른 소비제품에 비하여 수명이 짧아 제품개발 유통 및 소멸기간이 빠른 것이 특징입니다. 이로 인해 화장품 시장의 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.

화장품 산업은 과거 인종에 따른 피부 특성 및 화장 습관의 차이로 인해 여러 국가에서 내수 중심으로 발전해 왔으나, 글로벌 브랜드의 영향력 확대, 선진화된 공법과 정제된 고급원료의 사용으로 인해 점차 선진화, 글로벌화 되고 있습니다.

화장품은 전문점, 할인점, 백화점, 방판, 직판, 인터넷 및 홈쇼핑 등 다양한 유통 경로를 통해 판매되고 있습니다. 오프라인 채널의 경계가 없음은 물론이고 특히 최근 들어 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰, 편집숍, 멀티숍 등 새로운 유통채널의 다양화, 활성화로 점차 유통구조가 복잡해지고 있으며 경쟁 또한 심화되고 있습니다.

화장품 산업은 다른 업종에 비해 OEM·ODM을 통한 제조 및 판매가 용이하여 시장진입 장벽이 그리 높지 않다고 할 수 있습니다. 진입 장벽이 낮아 경쟁적인 산업이지만 일부 독점적인 경쟁구조는 존재하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
'19년 글로벌 화장품 시장규모는 전년대비 5.2% 증가한 5,187억달러 (약580조)에 달하는 것으로 추산하고 있으며 '22년까지 연평균 5%이상 성장할 전망입니다.

글로벌 화장품 산업은 성숙기에 진입하였으나, 글로벌 경제위기에도 불구하고 새로운 소비 트랜드 부상과 신흥 시장의 소득향상에 따른 매출확대 등 새로운 시장 창출과 더불어 지속적으로 성장이 예상됩니다. 

[글로벌 화장품 시장규모 추이]

(자료: Euromonitor)

글로벌 화장품 시장은 아시아와 유럽, 북미시장의 점유율이 가장 높으며, 특히 아시아 시장은 '22년까지 연평균 6.7%의 높은 성장세를 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 

'17년 아시아 시장규모는 1,476억달러로서 권역별 최대 규모의 시장을 형성하였으며 '17~'22년간 연평균 6.7%의 높은 성장세를 지속할 전망입니다.

유럽과 북미는 각각 1,060억달러, 940억 달러 규모로 세계 2, 3위 시장을 형성하고 있으며 향후 5년간 연평균 성장률은 유럽과 북미가 각각 3.5%, 3.9%로서 아시아 및 기타 신흥시장에 비해 낮은 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

[권역별 화장품 시장규모 전망과 연평균 성장률]

(자료: Euromonitor)

국가별로는 미국, 중국, 일본이 3대 시장을 형성하고 중국은 향후 높은 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. '17년 미국 화장품 시장 규모는 860억 달러로서 세계시장의 1위로 18.5%를 차지하고 있습니다. 중국시장은 535억 달러의 제2위 시장으로 세계시장의 11.5%를 점유하고 있습니다. 중국은 '17~'22년간 연평균 8.7%의 성장률을 기록하면서 '22년 세계시장 점유율을 13.5%로 확대할 전망입니다.

'18년 국내 화장품 시장규모는 14.1조원으로 전년대비 약 2% 성장하였고 '21년에는 약 15조원 규모로 연평균 성장률 2.5%로 꾸준히 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

[화장품 시장규모 TOP20 국가(2017)]

(자료: Euromonitor)

(3) 경기 변동의 특성

화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트랜드를 보였으나, '07년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기 비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

또한 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다.

'08년 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타났으며 '09~'11년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 상장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장하였습니다.

[국내GDP, 화장품 시장 성장률 추이 및 전망]

(자료: 한국은행, 통계청, 신한금융투자 추정)

[경기성장률과 화장품산업 성장률]

(자료: 한국은행, 보건산업진흥원)

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트랜드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.

화장품 산업의 사업환경은 유통환경변화, 제품다양화, 소비자가치변화, 지속적인 경기침체 등으로 산업 성장은 둔화되고 있으나 생활 필수소비재로 경기변동 영향이 적은 편입니다. 또한 소득수준이 증가할수록 화장품 시장 규모는 성장하는 흐름을 보이며, 소비재산업으로 경제성장률과 국민소득 증가율이 제품수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

(4) 계절성

화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 전통적으로 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보입니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

(5) 국내외 시장여건

국내 화장품 시장은 유통 채널들의 구조개편과 패러다임 변화가 구체적입니다. 이커머스의 성장, 홈쇼핑 내 성공 브랜드들의 해외 진출, 그리고 면세점의 신규 출점 등이 있습니다. 중국은 로컬 브랜드의 매스티지 카테고리 진입과 글로벌 럭셔리 브랜드를 중심으로 유통 채널 전반에서의 고른 성장이 확인되고 있습니다. 중국시장이 글로벌 화장품시장 2위를 차지하고 있는 가운데 국내 화장품사도 이를 반영하며 중국 고객 기반이 확대되고 있습니다.

중국인 관광객 수요회복 뿐만 아니라 중국 내수시장은 정부주도의 화장품 산업육성안 계획, 수입 화장품 거래에 대한 시스템이 구축됨에 따라 국내 대표 화장품 업체들의 경쟁력은 오히려 차별화를 강화하고 있습니다. 사드 이슈 이후로 국내 화장품 업계는 브랜드와 유통망의 재정비, 강도 높은 구조조정, 적극적인 인수합병과 글로벌 확대에 집중하고 있습니다.

[한국 화장품 생산 및 수출금액]

(자료: KOTRA(식품의약품안전처), IBK투자증권)

[경기성장률과 화장품산업 성장률]

(자료: KOTRA(식품의약품안전처), IBK투자증권)

최근 국내외 화장품 산업은 SNS내 채널을 강화되고 있으며, 브랜드에 대한 중소규모의 M&A가 활발해지고 있어 전통적인 글로벌 고객사들의 수출 확대도 증가하고 있습니다.

국내 화장품 산업은 지속적인 성장과 발전을 거듭하고 있으나, 국내 경기의 저성장 기조가 지속되면서 화장품 산업 역시 과거보다는 다소 둔화된 성장세를 보여주고 있습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며 브랜드 뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다.

유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근 용이성이 높아진 모바일과 온라인 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장하고 있습니다. 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 채널 역시 고성장 하며 국내 화장품 시장의 성장을 이끌어 가고 있다. 한편 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 방문판매와 백화점, 할인점은 저성장 국면에 접어들고 있습니다.

내수 소비 침체에 따른 소비자들의 구매력 감소와 업체간 경쟁 격화로 시장이 과열되는 경향이 있었으나, 다양한 고객의 니즈에 부합하는 고부가가치의 기능성 제품의 출시로 프리미엄 시장은 꾸준히 활성화되었습니다.

국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다.

(6) 경쟁요소
화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중ㆍ소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다.
 최근 상위 10대사 실적을 기준으로 볼 때, 상위 업체의 시장점유율이 80%를 넘어 과점 시장의 형태를 보이고 있으며 중ㆍ소형 업체들은 치열한 시장 경쟁과 더불어 실적이 둔화됨에 따라 국내외 대형 업체 및 일부 신생 기업에게 시장 점유율을 잠식당하고 있는 현상도 나타나고 있습니다.

향후에도 소비자의 구매 패턴이 변화되어 가치 중심의 구매 결정이 증가되고 사회적 양극화 현상이 심화되어 대형사와 중ㆍ소형사 및 초저가 브랜드 간의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 따라서 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 강화와 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고 무분별한 가격 할인 경쟁보다는 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 하는 노력이 향후의 성장성을 담보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 화장품 사업
당사는 중국시장에 한류의 핵심을 담은 K-뷰티 제품인 'RUE KWAVE'(류 케이웨이브)를 런칭하였습니다. 동브랜드는 25세 전후의 '현재 서울의 유행'을 리드하는 트렌드세터를 위한 화장품으로 개발되어 한류를 선호하는 중국, 동남아시아, 중동지역의 여성고객을 겨냥하고 있습니다.

'류 케이웨이브'는 향후 국내 및 중국, 미주지역 및 동남아시아 등에 'Global Online Platform'을 오픈하고, 특히 중국해외역직구 사업에 중점을 두고 중국시장 공략에 나설 계획입니다. 또한 '인체유래의 줄기세포 배양액'을 활용한 바이오메티컬화장품, IT/의료기술을 접목한 '메디컬뷰티 제품'등으로 글로벌뷰티시장 공략에 나섭니다. 특히, 미국을 비롯한 북중미 지역과 새롭게 개방된 두바이를 비롯한 중동시장 진출 등을 적극 추진할 것입니다.

향후, 독보적인 바이오메티컬기술과 IT기술의 융복합을 통해 글로벌 시장에서 배타적 우위를 확보하고 성장할 것입니다.

(2) 지역별 매출현황

(단위 : 천원)

구분
2020년
2019년
2018년

국내
4,217,914
10,307,315
24,099,718

해외
-
-
5,715,111

합계
4,217,914

10,307,315

29,814,829

(3) 공시대상 사업부문

당사는 매출형태에 따라 화장품 사업부문을 공시대상으로 하고 있습니다.

(4) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 더페이스샵, 에이블씨엔씨 등이 업계 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다. 
당사가 속한 화장품 등의 도소매 시장의 정확한 시장 규모를 예측하기 어려운 상황이기 때문에 공식적인 시장점유율 추정이 어려운 상황 입니다.

(5) 조직도

글로본(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

- 추가

제2조 (목적) 

115. 전기,전자기기의 노이즈 제어필터 부품, 제품 연구 및 개발업, 제조업

116. 영상,음향기기 개발, 제조 및 도소매업

117. 정보통신공사업, 전기공사업

118. 여성위생용품

119. 소형가전, 무선 및 방송 응용장치

120. 자동차용품

121. 열전소자, 열전발전기 및 전기변환장치, 광학기기

122. 군위성통신, 위성용 추력기 및 일반상업용 위성 장비 제조 및 판매

123. 탄소소재 제조 및 판매

124. 인조흑연, 천연흑연 제조 및 도소매업

125. 이차전지 소재 제조 및 판매

126. 환경오염방지 시스템의 제조 및 판매

127. 기술자문 서비스업

사업목적 추가

12. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

14. 의약품관련 연구 및 개발업

16. 전기, 전자, 통신기계 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업

115. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

116. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

117. 위 각호에 관련된 무역업

118. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업

119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

12. 소프트웨어 및 하드웨어 자문, 개발, 제조 및 도소매업

14. 의약품 및 의약외품 관련 연구 및 개발업

16. 전기, 전자, 통신기계, 정보통신기기 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업

128. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

129. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

130. 위 각호에 관련된 무역업

131. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 임대, 도소매, 서비스, 수출입업

132. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상호
1955.09.07
사내이사
-
최대주주
이사회

이군현
1952.03.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상호
現 글로본(주)
대표이사
2015년 12월 ~ 현재
글로본 주식회사 회장
임차보증금 등 212억원

2007년 03월 ~ 2013년 04월
(주)에이치엔에이치글로벌리소스 회장

2007년 11월 ~ 2012년 11월
(주)쓰리에이치 회장

이군현
교육행정
1983년
KEDI(한국교육개발원)교육정책연구실장
-

1984년 ~ 2003년
KAIST(한국과학기술원) 교수

2001년 ~ 2004년
한국교원단체총연합회 회장

2004년 ~ 2018년
제 17대~20대 국회의원 4선

2013년 ~ 2014년
국회 예산결산특별위원회 위원장

2015년 ~ 2016년
국회 교육개혁특위위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상호
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이군현
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임.

3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 한상호에 대한 이사회의 추천 사유
현재 글로본(주)의 대표이사로서, 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

□ 후보자 이군현에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사자격요건을 충족하고 있고 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

211209_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 한상호.jpg
211209_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 한상호

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211209_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사외이사 이군현

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.