코스나인 — 주주총회소집공고 (20211208)
제출인: 코스나인

주주총회소집공고
2.9
삼우엠스(주)

주주총회소집공고

2021 년 12 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 최영권

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지) http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6203-9741

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 12월 23일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 회의 목적 사항

- 제1호 의안: 정관 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기타사항
임시주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
-본인 참석 : 신분증
-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상섭
(출석률:23.1 %)
정상필
(출석률: 79.5%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
제20기 별도/연결 재무제표 승인의건
찬성
찬성

2
2021.02.01
제20기 별도/연결 재무제표 승인의건
불참
불참

3
2021.02.10
유상증자결정
불참
불참

4
2021.02.10
담보제공 연장의 건
불참
불참

5
2021.02.22
각자 대표이사 선임의 건
불참
불참

6
2021.02.23
정기주주총회 소집의건
불참
불참

7
2021.02.24
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
찬성
찬성

8
2021.03.09
상상인저축은행 일반자금 대출 기한연장 요청의 건
불참
불참

9
2021.03.12
정기주총 소집의건 & 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
-
-

10
2021.03.24
17회 사모전환사채 매도청구권 행사의 건
불참
불참

11
2021.03.29
대표이사 선임의 건
불참
불참

12
2021.04.08
제21기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

13
2021.04.12
제17회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

14
2021.04.16
제17회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

15
2021.04.20
제17회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

16
2021.04.20
제17회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

17
2021.04.23
제17회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

18
2021.05.12
제21기 임시주주총회 소집 정정의 건
불참
찬성

19
2021.05.31
제17회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
불참
찬성

20
2021.06.04
분할계획서 승인의 건
불참
찬성

21
2021.06.04
제21기 임시주주총회 소집 정정의 건
불참
찬성

22
2021.06.16
유형자산 취득의 건
불참
찬성

23
2021.06.22
제21기 임시주주총회 소집 정정의 건
불참
찬성

24
2021.06.22
분할계획서 정정의 건
불참
찬성

25
2021.07.27
17,18회 전환사채 재매각
불참
찬성

26
2021.08.18
19회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득
불참
찬성

27
2021.08.24
19회 전환사채 재매각
불참
찬성

28
2021.08.27
17회 전환사채 재매각
불참
찬성

29
2021.08.30
17회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득
불참
찬성

30
2021.09.01
분할경과 보고 및 공고의 건 / 상법 제397조 승인의건
불참
찬성

31
2021.09.07
19회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득
불참
찬성

32
2021.09.10
상상인저축은행 일반자금 대출 기한 연장 요청의 건
불참
찬성

33
2021.09.17
17회 전환사채 재매각
불참
찬성

34
2021.09.30
17회 전환사채 재매각
불참
찬성

35
2021.10.06
제19회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
불참
찬성

36
2021.10.12
제21회 전환사채 발행, 담보 제공 外
불참
찬성

37
2021.10.13
제21회 전환사채 발행 정정의 건
불참
찬성

38
2021.10.15
대출약정 및 계약에 관한 승인의 건
불참
찬성

39
2021.10.20
제4회 사모사채 발행의 건
불참
찬성

40
2021.10.20
21.10.12 이사회(추인) 및 임시주총 소집의 건
찬성
불참

41
2021.10.25
유형자산(토지 및 건물) 처분의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
2,000
32
19
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 취득
아이큐어
(최대주주)
2021.04.20.
29
4.15

유상증자
아이큐어
(최대주주)
2021.02.25.
60
8.49

* 상기비율은 2020년 별도재무제표 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)코스나인는 국내 본사 1곳, 중국(상해지사 ) 1곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.

사업군별로는 중국 상해지사에서 진행하고 있는 화장품 유통판매과 국내 본사에서 진행중인 화장품 제조업으로 나눌 수 있습니다.

(1) 산업의 특성

[화장품 산업]
화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다.
화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건
[화장품 사업]
국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다.
원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한
OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며, 당사와 같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. ODM 업체들의 R&D 투자와 설비,기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(간략)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

- 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~68. (생략)

제2조(목적) 
<삭제>
3. 전자, 전기기계기구 및 동 부속품의 제조가공 및 판매업
4. 전자제품 제조, 조립 및 판매업
11. 신호통신기기 및 전기전자부품 수출입업 
12. 영상기기, 통신장비 판매업 및 서비스업 
13. 전기공사업, 정보통신공사업 및 상기 목적을 달성하기 위한 유지보수업 및 설치 공사업 
14. 소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 공급업 
15. 컴퓨터 주변기기 공급업, 컴퓨터 관련 서비스 사업 
16. 건설업, 토목업(통신장비, 구조물 기초, 구조물 설치 및 철거, 철근콘크리트등 각종 토공사에 관련된 사업 
17. 디지털 신호처리 방식 음향기기 제조, 판매업
18. 데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업, 온라인 제공업 
19. 부가통신 서비스업 
20. 정보처리 및 제공 기술업, 디지털콘텐츠 개발 서비스 사업 
21. 방송장비 제조업 
22. 기타 무선 통신장비 제조업 
23. 전광판 및 전시 및 광고용 조명장치 제조업 
38. 음반류, 영상음반 제조 및 도매업 
39. 음반 기획,제작 및 유통 판매업 
40. 공연기획 및 제작업
48. 컴퓨터제조업
49. 비디오 및 기타영상기기 제조업
50. 옥외 및 전시 광고업
63. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업
64. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업
65. 비철금속, 금속 수출입업 및 유통사업
66. 엔터테인먼트 관련 사업
67. 영상물 제작 유통 판매 투자업

- 사업목적 정비

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 12월 결산 법인으로 제 20기 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스에 관한 사항

- 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심 증상을 나타내시는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드리며, 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.