DXVX — 의결권대리행사권유참고서류 (20211208)
제출인: DXVX

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)캔서롭

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 12월 8일

권 유 자:
성 명:(주)캔서롭
주 소:서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호(가산동, 엘리시아)
전화번호:02-890-8700

작 성 자:
성 명:이강평
부서 및 직위:재무경영팀 팀장
전화번호:02-890-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)캔서롭
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.12.08
라. 주주총회일
2021.12.23

마. 권유 시작일
2021.12.11
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)캔서롭
보통주
736
0.003
본인
자기주식 736주(0.003%)는
상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임종윤
최대주주
보통주
5,614,823
19.57
최대주주
-

이왕준
임원
보통주
1,411,643
4.92
임원
등기

박상진
임원
보통주
107,616
0.38
임원
비등기

강현웅
임원
보통주
50,220
0.18
임원
비등기

계
-
7,184,302
25.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이강평
보통주
0
직원
-
-

하진용
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.12.08
2021.12.11
2021.12.22
2021.12.23

나. 피권유자의 범위

2021년 11월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캔서롭
http://www.cancerrop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호(가산동, 엘리시아)
 ·전화번호 : 02-890-8700
 ·팩스번호 : 02-6964-8755
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 12월 10일 ~ 12월 23일 제21기 임시주주총회 개시 전
- 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12 월 23 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아 지식센터 3층 루즈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 캔서롭이라 한다. 영문으로는 Cancer Rop Co., Ltd 라 한다.

제1조(상호)

이 회사는 디엑스앤브이엑스 주식회사라 한다. 영문으로는 Dx & Vx Co., Ltd. 라 한다.

신규사업 추진 위한 상호 변경

제2조(사업영역)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)
16.의료기기 연구, 제조, 판매업(중략)

22. 화장품 제조 및 판매업

23. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업

(중략)

59. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(사업영역)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)
16. 의료기기 연구, 제조, 판매 및 수출입업(중략)

22. 화장품 제조, 판매 및 수출입업

23. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수출입업

(중략)

59. 보건식품 제조, 판매 및 수출입업

60. 식품등 제조, 판매 및 수출입업

61. 유아용품, 임산부용품 제조, 판매 및 수출입업

62. 일용품 제조, 판매 및 수출입업

63. 창고업 및 물류관리 및 물류용역업

64. 수출입업 및 중개 대행업

65. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 추진 위한 사업목적 추가

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cancerrop.com)에 한다. (이하 생략)

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dxvx.com)에 한다. (이하 생략)

상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제28조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.

제28조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장) 또는 대표이사가 지명하는 이사로 한다.

② 전항의 의장 지명 없는 대표이사의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.

주주총회 의장의 범위를 확대하여 운영에 대한 유연성 증대

제57조(재무제표 등의 작성 등)

(중략)

⑤ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제57조(재무제표 등의 작성 등)

(중략)

⑤ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다.

상법 규정에 부합하도록 정정

-

부칙(2021.12.23.)

이 정관은 2021년 12월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임종윤
1972.10.27
부
부
본인
이사회

박상태
1973.04.27
부
부
특수관계인
이사회

이용구
1966.07.24
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임종윤

한미사이언스(주)대표이사

2012년~현재

한미사이언스(주) 대표이사

해당사항 없음

2019년~현재

한국바이오협회 이사장

2003년~2013년

북경한미약품유한공사 동사장

박상태
COREE LLC 대표이사
2019년1월~현재
COREE LLC 대표이사
해당사항 없음

2014년1월~2019년1월
소마젠 CEO/CCO

2012년11월~2013년12월
소마젠 Director of Clinical Lab (CLIA)

2009년8월~2012년10월
The Broad Institute of MIT and Harvard/Biomedical Engineering at Boston Univ./NEIDL 연구원

2004년9월~2009년7월
Harvard Medical School Hospital 박사후 연구원

이용구
COREE Company Limited 부사장
2021년10월~현재
COREE Company Limited 부사장
해당사항 없음

2009년10월~2019년12월
북경룬메이캉 헬스케어사업부 대표(한미약품관계사)

1994년5월~2009년9월
한미약품/북경한미약품 영업부, 마케팅전략실 팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 임종윤에 대한 이사회의 추천 사유
현재 한미사이언스(주)의 대표이사로서, 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

□ 후보자 박상태에 대한 이사회의 추천 사유
경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

□ 후보자 이용구에 대한 이사회의 추천 사유
영업 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

캡처_확인서 임종윤(12월8일).jpg
확인서 임종윤

캡처_확인서 박상태(12월8일).jpg
확인서 박상태

캡처_확인서 이용구(12월8일).jpg
확인서 이용구

※ 기타 참고사항