CG인바이츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20211207)
제출인: CG인바이츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
크리스탈지노믹스(주)

정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 - 소유주식수
기재 정정
1,150,880
1,312,573

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 - 소유비율
기재 정정
1.66
1.90

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 07일

권 유 자:
성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층
전화번호: 031-628-2700

작 성 자:
성 명: 추윤엽
부서 및 직위: 경영관리본부 과장
전화번호: 031-628-2700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
크리스탈지노믹스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 03일
라. 주주총회일
2021년 12월 20일

마. 권유 시작일
2021년 12월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

크리스탈지노믹스(주)
보통주
1,312,573
1.90
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조중명
대표이사
최대주주
보통주
5,652,838
8.16
대표이사
-

안상천
특별관계자
보통주
706,651
1.02
특별관계자
-

안상금
특별관계자
보통주
123,142
0.18
특별관계자
-

정인철
등기임원
보통주
74,508
0.11
사내이사
-

신승수
등기임원
보통주
40,000
0.06
사내이사
-

이춘호
특별관계자
보통주
3,261
0.00
특별관계자
-

계
-
6,600,400
9.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신승수
보통주
40,000
임원
임원
-

추윤엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
주주 의결권 대리행사 권유 업무
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 03일
2021년 12월 10일
2021년 12월 20일
2021년 12월 20일

나. 피권유자의 범위

크리스탈지노믹스(주)의 임시주주총회(2021년 12월 20일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2021년 11월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님 여러분.

조금씩 회복되어 가는 일상 중에 댁내 두루 건강하심과 평온하심을 기원합니다. 
 먼저 올 한 해 정체와 답보를 거듭하며 주주 여러분께 심려를 끼친 점에 대해 커다란 책임감을 무겁게 느끼며 고개 숙여 송구한 사죄의 말씀을 올립니다.

어려웠던 한 해를 마감하며 내년에는 주주 여러분의 열망에 부응하는 역동적인 회사로 변모할 것을 다짐합니다. 이러한 변모의 노력 중 하나로 오는 12월 20일 개최되는 임시주주총회에서 신약개발과 임상에 큰 도움을 주실 두 분의 인재를 모시는 일에 주주 여러분께 동의를 구하고자 합니다. 경험과 성과 면에서 이미 다른 전문가들로부터 인정받고 있는 분들임은 두 말할 나위 없거니와, 우리회사의 부족한 점을 보완함은 물론, 나아가 우리회사의 강점으로 만들어 주실 분들로 기대해 마지 않습니다.

또한, 개인적인 사정으로 인해 회계감사 수감 등 격무를 수행하기 어려우신 현 감사를 대신해, 새롭게 투명경영 감시의 중책을 맡아 주실 신임 감사 선임 안에 대해서도 주주님들의 동의를 청합니다. 신임 감사 후보자는 이사 후보자 두 분과 마찬가지로 의학적 지식을 바탕으로 회사 운영의 합리성을 날카롭게 지적하여 주실 것으로 기대합니다. 정관일부 변경의 안은 지난 해 개정된 상법에 맞춰 코스닥협의의 권고로 개정하는 의안입니다.

지난 한 해의 과오를 새로운 한 해까지 미루어 둘 수는 없다는 것이 회사의 절박한 판단임을 주주 여러분께 전하며, 간곡한 마음으로 임시주주총회 부의 안건 모두에 대해 찬성하여 주실 것을 거듭 당부 드립니다.

2021년을 성장과 재도약의 원년으로 만들고자 회사의 모든 임직원은 최선을 다할 것을 주주 여러분께 약속합니다.

2021. 12. 03

크리스탈지노믹스 주식회사 임직원 일동

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 12월 10일 9시 ~ 2021년 12월 19일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크리스탈지노믹스 주식회사
http://www.crystalgenomics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 - 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 - 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 - 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)제이스에스에스에게 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 20일 오전 09시 00분

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700
(삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 12월 10일 9시 ~ 2021년 12월 19일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이
 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후
 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
 
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

-코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 체온계를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사 에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의1(주식등의 전자등록)
 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

(단서 신설)

제8조의1(주식등의 전자등록)
 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의배당기산일)
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 15 일 까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

코스닥협회 표준정관에 따름

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3 월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있 으며 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

(주석 신설)

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

코스닥협회 표준정관에 따름

제18조(전환사채의 발행)
 ① ∼ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 13 조의 규정 을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)
 ① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제48조(감사의 선임)
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제48조(감사의 선임·해임)
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

(신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조(재무제표 등의 작성 등)
 ① (생략)
 ② 대표이사 (사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)
 ① (현행과 같음)
 ② 대표이사 (사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사 사장 에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

(주석 신설)

④ ∼ ⑧ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

코스닥협회 표준정관에 따름

제57조(이익배당)
 ① ∼ ② (생략)

③ 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한

다.

제57조(이익배당)
 ① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

코스닥협회 표준정관에 따름

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

(주석 신설)

④ (생략)

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.
 ④ (현행과 같음)

코스닥협회 표준정관에 따름

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

(신설)

부 칙
 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 12월 20일부터 시행한다

코스닥협회 표준정관에 따름

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최승현
1958. 08. 10
부
해당사항 없음
없음
이사회

송시영
1958. 02. 12
여
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승현
(재)제이씨비공동생물연구소창립소장
2008-현재
(재)제이씨비공동생물연구소 창립소장
해당없음

1993-현재

캘리포니아주립대학교 샌디에이고 생물학대학 겸임교수

1993-2015
솔크연구소 구조생물학 교수

1988-1993
UCLA 스탭연구원

1982-1987
캘리포니아주립대학교 샌프란시스코 캠퍼스 생물물리학 박사

1980-1982
서울대학교 대학원 생물물리학 석사

1976-1980
서울대학교 자연대학 동물학과 학사

송시영
연세대의대 교수 및 세브란스병원 췌장암전문의
현재
연세대의대 교수 및 세브란스병원 췌장암전문의
해당없음

2021.09-현재
보건복지부, 융합기획 전문위원장

2017-2021
보건복지부 보건의료기술정책심의회 위원장

2009-2015
연세암병원 췌장담도암 전문센터장

1996-1998
미국, 밴더빌트대학 암센터 Post Doc

1989-1993
연세대의대 의학박사

1987-1989
연세대학교 대학원 석사

1976-1983
연세대학교 의과대학 학사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 송시영 후보자 직무수행계획서]

1. 충실한 직무수행
본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 최승현]
해당 후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[사외이사 송시영]
해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

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사내이사 후보자 최승현_확인서

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사외이사 후보자 송시영_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유영준
1955. 09. 09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유영준
광주과학기술원 생명과학과 교수
1999-2021
광주과학기술원 생명과학과 교수
해당없음

2013-2018
기초과학연구원 연구지원본부장

1994-1998
㈜LG화학 기술연구원 바이오텍 연구소 책임연구원

1993-1994
미국 Lucky Biotech Corp. 선임연구원

1988-1993
미국 Utah 대학교 생화학과 Post-doc, 연구교수

1984-1988
미국 Alabama 대학교 생물학과 박사

1975-1984
서울대학교 자연과학대학 동물학과 학, 석사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 유영준]
해당 후보자는 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있음. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 현재 당사 감사로써 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 유영준_확인서.jpg
감사 후보자 유영준_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.