BGF에코머티리얼즈 — [기재정정]주주총회소집결의 (20211207)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/주주총회소집결의/(2021.12.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-12-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-04

3. 정정사유
부의안건 최종확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호 의안: 정관 제2조 변경의건
- 제1-2호 의안: 정관 제4조 변경의 건
- 제1-3호 의안: 정관 제5조 변경의 건
- 제1-4호 의안: 정관 제9조 변경의 건
- 제1-5호 의안: 정관 제10조 변경의 건
- 제1-6호 의안: 정관 제11조 변경의 건
- 제1-7호 의안: 정관 제15조 변경의 건
- 제1-8호 의안: 정관 제16조 변경의 건
- 제1-9호 의안: 정관 제17조 변경의 건
- 제1-10호 의안: 정관 제21조 변경의 건
- 제1-11호 의안: 정관 제34조 변경의 건
- 제1-12호 의안: 정관 제37조 변경의 건
- 제1-13호 의안: 정관 제38조 변경의 건
- 제1-14호 의안: 정관 제40조의2조 신설의 건
- 제1-15호 의안: 정관 제43조 변경의 건
- 제1-16호 의안: 정관 제46조 변경의 건
- 제1-17호 의안: 정관 제50조 변경의 건
- 제1-18호 의안: 정관 제53조의2 변경의 건
- 제1-19호 의안: 정관 제54조 변경의 건
- 제1-20호 의안: 정관 부칙 변경의 건

3. 의안 주요내용
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
- 제2-1호 의안: 사내이사 홍정혁 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사내이사 김강민 선임의 건
- 제2-3호 의안: 사내이사 이재희 선임의 건
- 제2-4호 의안: 사외이사 이종찬 선임의 건

3. 의안 주요내용
제3호 의안: 감사 선임의 건
제3호 의안: 감사 경수창 선임의 건(상근감사 1명)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-11-04
2021-12-07

4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다.-
부의안건 중 제1-20호 의안이 가결되는 경우, 이 개정 정관 시행 이전에 제3자배정 방식으로 발행된 신주는 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도는 2021년 12월 22일 이후 신주 발행 시마다 새로이 계산한다.

또한 이 개정 정관 시행 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도는2021년12월22일 이후 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행시마다 새로이 계산한다.

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주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-12-22

시간
09시00분

2. 장소
경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 본사 회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제1-1호 의안: 정관 제2조 변경의건

- 제1-2호 의안: 정관 제4조 변경의 건

- 제1-3호 의안: 정관 제5조 변경의 건

- 제1-4호 의안: 정관 제9조 변경의 건

- 제1-5호 의안: 정관 제10조 변경의 건

- 제1-6호 의안: 정관 제11조 변경의 건

- 제1-7호 의안: 정관 제15조 변경의 건

- 제1-8호 의안: 정관 제16조 변경의 건

- 제1-9호 의안: 정관 제17조 변경의 건

- 제1-10호 의안: 정관 제21조 변경의 건

- 제1-11호 의안: 정관 제34조 변경의 건

- 제1-12호 의안: 정관 제37조 변경의 건

- 제1-13호 의안: 정관 제38조 변경의 건

- 제1-14호 의안: 정관 제40조의2조 신설의 건

- 제1-15호 의안: 정관 제43조 변경의 건

- 제1-16호 의안: 정관 제46조 변경의 건

- 제1-17호 의안: 정관 제50조 변경의 건

- 제1-18호 의안: 정관 제53조의2 변경의 건

- 제1-19호 의안: 정관 제54조 변경의 건

- 제1-20호 의안: 정관 부칙 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 홍정혁 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 김강민 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사내이사 이재희 선임의 건

- 제2-4호 의안: 사외이사 이종찬 선임의 건

제3호 의안 : 감사 경수창 선임의 건(상근감사 1명)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-12-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

부의안건 중 제1-20호 의안이 가결되는 경우, 이 개정 정관 시행 이전에 제3자배정 방식으로 발행된 신주는 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도는 2021년 12월 22일 이후 신주 발행 시마다 새로이 계산한다.

또한 이 개정 정관 시행 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도는2021년12월22일 이후 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행시마다 새로이 계산한다.

※관련공시
2021-11-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍정혁
1983-12
3년
신규선임
·카네기 멜론대학 Decision Science BA
·게이오 경영대학 Retail Innovation MBA
·2004년 ~ 2007년: 넥슨 Global Development부문 매니저
·2014년 ~ 2016년: 미쓰비시 Living Essential부문 매니저
·2016년 ~ 2018년: KPMG(싱가포르) ASEAN지역 전략컨설팅 매니저
·2019년 ~ 現비지에프에코바이오 대표이사兼
·2019년 ~ 現케이비에프(주) 등기이사兼
·2018년~ 現BGF 신사업개발실장

김강민
1982-01
3년
신규선임
·고려대학교 언론학부 졸업
·2019년: BGF에코바이오 사업기획팀장
2019년 ~ 2020년: 기술위원회 위원
2021년 ~ 現 직속팀장
·2021년 ~ 現BGF에코바이오 등기이사兼
·2019년 ~ 現KBF 등기이사 兼
·2018년 ~ 現BGF 신사업개발팀장

이재희
1970-02
3년
신규선임
·부산대학교 사법학과 졸업
·2011년 ~ 2017년: 두산그룹 전략기획본부,지주부문 HRM 총괄 상무
·2018년: 두산 엔진 HR담당 상무
·2018년 ~ 2019년: 두산인프라코어 중국법인 관리 총괄
·2020년 ~ 現BGF에코바이오 등기이사兼
·2020년 ~ 現BGF에코바이오 인사지원실장
·2021년 ~ 現KBF 등기이사兼

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종찬
1965-03
3년
신규선임
·서울대학교 화학생물공학부 졸업
·서울대학교 화학생물공학부 석사
·1992년 ~ 1997년: 미국 Case Western Reserve University 박사
·1992년: 한국과학기술연구원(KIST) 연구원
·1998년 ~ 1999년: 미국 Kent State Univerity Liquid Crystal Institute 박사후연구원
·1999년~現 서울대학교 화학생물공학부 교수
·2021년 ~ 現 서울대학교 화학생물공학부 학부장
·2021년 ~ 現 서울대학교 화학공정신기술연구소 소장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

경수창
1960-01
3년
신규선임
상근
·고려대학교 경영학과 졸업
·2010년 ~ 2012년: 하나은행 본부장
·2013년 ~ 2015년: 중앙신용정보 부사장
·2015년 ~ 2017년: 다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사
·2019년 ~ 2020년: 대양금속(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
⑩ 엔지니어링플라스틱 및 기타플라스틱 물질과 동 관련제품의 제조가공 및 종합도소매업
⑪ 폐기물 종합재활용 및 재생처리업
⑫ 석유화학관련제품 제조, 판매
⑬ 친환경제품 제조 및 가공 판매사업
⑭ 위 각호에 관련된 해외기술의 알선, 보급 및 수출입업
⑮ 위 각호에 관련된 투자 또는 부대사업 일체
신규사업 추진 대비 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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