BGF에코머티리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211207)
제출인: BGF에코머티리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코프라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코프라
주 소: 경기도 화성시 장안면 상두원길 142
전화번호: 031-499-2195

작 성 자:
성 명: 이연구
부서 및 직위: 관리본부/본부장
전화번호: 031-499-2195

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코프라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 07일
라. 주주총회일
2021년 12월 22일

마. 권유 시작일
2021년 12월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋증권

(인터넷 주소)
미래에셋증권 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.securities.miraeasset.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋증권

(전자투표 인터넷 주소)
미래에셋증권 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.securities.miraeasset.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코프라
보통주
842,699
4.16
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한상용
최대주주
보통주
3,599,720
17.05
최대주주
-

조인선
주주
보통주
2,395,814
11.35
주주
-

이연구
임원
보통주
1,200,000
5.68
임원
-

한건희
주주
보통주
150,640
0.71
주주
-

계
-
7,346,174
34.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김복동
보통주
0
직원
직원
-

김기철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 07일
2021년 12월 10일
2021년 12월 21일
2021년 12월 22일

나. 피권유자의 범위

2021년 11월 19일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 12월 10일 ~ 2021년 12월 21일
(단, 12월 21일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
미래에셋증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋증권 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.securities.miraeasset.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 12월 21일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코프라 홈페이지
http://www.kopla.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일)을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:18586) 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 12월 21일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 22일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 12월 10일 ~ 2021년 12월 21일
(단, 12월 21일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
미래에셋증권

인터넷 홈페이지 주소
미래에셋증권 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.securities.miraeasset.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 12월 21일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해
 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용,
 ④출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
①~⑤ (생략)
⑥ 부동산 매매 및 임대업
⑦~⑨ (생략)
⑩ 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
①~⑤ (현행과 동일)
⑥ 부동산 매매 및 임대,
전대업
⑦~⑨ (현행과 동일)
⑩
엔지니어링플라스틱 및 기타플라스틱 물질과 동 관련제품의 제조가공 및 종합도소매업
⑪
폐기물 종합재활용 및 재생처리업
⑫
석유화학관련제품 제조, 판매
⑬
친환경제품 제조 및 가공 판매사업
⑭
위 각호에 관련된 해외기술의 알선, 보급 및 수출입업
⑮
위 각호에 관련된 투자 또는 부대사업 일체

신규사업 추진 대비 사업목적 추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kopla.com)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kopla.com)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울
특별시에서 발행되는
일간지인 중앙일보에 게재한다.

공고신문 변경

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

수권주식수 변경

제 9 조 (신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의 로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률」 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. (생략)

3. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 발행하거나, 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산˙판매˙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. (생략)

③~⑤ (생략)

제 9 조 (신주인수권)

① (현행과 동일)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의 로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 발행주식 총수(
기발행주식총수와 본항에 따라 발행되는 신주를 합산한 주식 수를 의미함. 이하 본항에서 동일함)의 100분의
40을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률」 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. (현행과 동일)

3. 발행주식 총수의 100분의
40을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 발행하거나, 발행하는 주식총수의 100분의
40 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의
40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의
40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산˙판매˙자본제휴,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 필요에 의하여 국내외 기업 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

6. (현행과 동일)

③~⑤ (현행과 동일)

신주인수권 조항 내 발행주식총수 정의 명료화 및 주주외의 자에게 신주인수권에 대한 발행한도 증가

제 10 조 (주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제 10 조 (주식매수선택권)
①~⑦ (현행과 동일)
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ (현행과 동일)
⑩ (삭제)

표준정관규정에 따라 내용 정비

제 11 조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제 11 조 (신주의 동등배당)

회사
는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여는 발행일에 관계없이 모두 동등배당한다.

해당 조항관련 취지를 명확히 하기 위해 문구 수정

제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주 주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사가 필요한 경우 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 15 조 (
기준일)

① (삭제)

②
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사가 필요한 경우 이사회 결의로 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

권리주주 기준 관련 조항 정비(전자증권법 및 전자증권제도 시행으로 실무상 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하며, 실무와의 일치성 측면에서 명부폐쇄기간 삭제)

제 16 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 535억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환 사채 를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 535억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 535억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산˙판매˙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② (생략)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일 의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정 할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 16 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환 사채 를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산˙판매˙자본제휴,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 필요에 의하여 국내외 기업 또는 개인 등에게 전환사채를 발행하는 경우

② (현행과 동일)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1년(다만, 공모발행방식으로 발행하는 경우 1월)이 경과하는 날로부터 그 상환기일 의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정 할 수 있다.

④
(삭제)

전환사채 발행한도 증가 및 관련규정(증권의발행및공시등에관한규정)에 맞게 전환청구기간 수정

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수 권부사채를 발행 할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 535억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 535억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 535억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산˙판매˙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② (생략)

③ (생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일 의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정 할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수 권부사채를 발행 할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산˙판매˙자본제휴,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 필요에 의하여 국내외 기업 또는 개인 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후
1년(다만, 공모발행방식으로 발행하는 경우 1월)이 경과한 날로부터 그 상환기일 의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정 할 수 있다.

⑤
(삭제)

신주인수권부사채 발행한도 증가 및 관련규정(증권의발행및공시등에관한규정)에 맞게 전환청구기간 수정

제 21 조 (소집통지 및 공고)

① (생략)

② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (생략)

제 21 조 (소집통지 및 공고)
① (현행과 동일)
② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고
하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③~④ (현행과 동일)

표준정관규정에 따라 내용 정비

제 34 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 34 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는
이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

이사회 내 대표이사 유고 시 이사회 결정으로 조항 정비

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑥(생략)

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
일시 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑥(현행과 동일)

회사 내 주요의사결정 시 신속하게 이사회 소집을 위해 관련 조항 정비

제 38 조 (이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②~③ (생략)

(신설)

제 38 조 (이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

②~③ (현행과 동일)

④
이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

표준정관규정에 따라 내용 정비 및 효율적인 이사회 소집을 위해 관련 조항 정비

(신설)

제 40 조의2 （위원회）

① 회사는 필요한 경우 이사회내 위원회를 설치할 수 있다.

② 위원회를 설치하는 경우 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조 규정을 준용한다.

회사 내 효율적인 의사결정 위해 이사회 내 위원회 설치할 수 있도록 근거규정 마련

제 43 조 (감사의 수)

회사는1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제 43 조 (감사의 수)

회사는1인 이상의 감사를 둘 수 있다.
그 중1명 이상은 상근으로 한다.

표준정관규정에 따라 내용 정비

제 46 조 (감사의 직무와 의무)
①~⑦ (생략)
⑧ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 46 조 (감사의 직무와 의무)
①~⑦ (현행과 동일)
⑧
제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

연계조항 수정

제 50 조 (재무제표등의 작성 등)
①~⑤ (생략)
⑥ 대표이사（사장）는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부인의 감사의견을 공고하여야 한다.
⑦~⑨ (생략)

제 50 조 (재무제표등의 작성 등)
①~⑤ (현행과 동일)
⑥ 대표이사（사장）은
제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑦~⑨ (현행과 동일)

표준정관규정에 따라 내용 정비

제 53 조2 (중간배당)
① 당 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 n주에 대하여 금전으로 이익을 배당할 수 있다.
② (생략)

제 53 조2 (중간배당)
① 당 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의
주주에 대하여 금전으로 이익을 배당할 수 있다.
② (현행과 동일)

단어 정정

제 54 조 (분기배당)
①~③ (생략)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 54 조 (분기배당)
①~③ (현행과 동일)
④
(삭제)
⑤
(삭제)

제4항은 정관 제11조 수정사항 연동하여 정정,

우선주식에 대한 규정 없어 제5항 삭제

(부칙 신설)

1. 이 정관은 2021년 12월 22일부터 시행한다.

2. 이 개정 정관 시행 이전에 제3자배정 방식으로 발행된 신주는 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도는 2021년 12월 22일 이후 신주 발행 시마다 새로이 계산한다.

3. 이 개정 정관 시행 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도는2021년12월22일 이후 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행시마다 새로이 계산한다.

부칙 신설(전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 정의 명확화)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이종찬
1965-03
사외이사
-
없음
이사회

홍정혁
1983-12
사내이사

없음
이사회

김강민
1982-01
사내이사
-
없음
이사회

이재희
1970-02
사내이사
-
없음
이사회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종찬
서울대학교 화학생물공학부 교수

1992년 ~ 1997년
1992년
1998년 ~ 1999년
1999년 ~ 現
2021년 ~ 現
2021년 ~ 現
·서울대학교 화학생물공학부 졸업
·서울대학교 화학생물공학부 석사
·미국 Case Western Reserve University 박사
·한국과학기술연구원(KIST) 연구원
·미국 Kent State Univerity Liquid Crystal Institute 박사후연구원
·99년~現 서울대학교 화학생물공학부 교수
·現 서울대학교 화학생물공학부 학부장
·現 서울대학교 화학공정신기술연구소 소장
없음

홍정혁
BGF 
신사업개발실장

2004년 ~ 2007년
2014년 ~ 2016년
2016년 ~ 2018년
2019년 ~ 現
2019년 ~ 現
2018년 ~ 現
·카네기 멜론대학 Decision Science BA
·게이오 경영대학 Retail Innovation MBA
·넥슨 Global Development부문 매니저
·미쓰비시 Living Essential부문 매니저
·KPMG(싱가포르) ASEAN지역 전략컨설팅 매니저
·現비지에프에코바이오 대표이사兼
·現케이비에프(주) 등기이사兼
·18년~現BGF 신사업개발실장(부사장)
없음

김강민
BGF에코바이오
등기이사

2019년
2019년 ~ 2020년
2021년 ~ 現
2021년 ~ 現
2019년 ~ 現
2018년 ~ 現
·고려대학교 언론학부 졸업
·BGF에코바이오 사업기획팀장
 기술위원회 위원
 직속팀장
·現BGF에코바이오 등기이사兼
·現KBF 등기이사兼
·18년 ~ 現BGF 신사업개발팀장
없음

이재희
BGF에코바이오
인사지원실장

2011년 ~ 2017년
2018년
2018년 ~ 2019년
2020년 ~ 現
2020년 ~ 現
2021년 ~ 現
·부산대학교 사법학과 졸업
·두산그룹 전략기획본부,지주부문 HRM 총괄 상무
·두산 엔진 HR담당 상무
·두산인프라코어 중국법인 관리 총괄
·20년 ~ 現BGF에코바이오 등기이사兼
·20년 ~ 現BGF에코바이오 인사지원실장
·21년 ~ 現KBF 등기이사兼
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이종찬 후보자의 직무수행계획

1. 전문성
저는 서울대학교 화학생물공학부 교수로서 주식회사 코프라가 영위하고 있는 사업 분야의 충분한 지식을 갖추고 있습니다. 주식회사 코프라는 고분자 복합재료, 압축가공기술, LFT공정 개발 등을 통해 고객 요구에 따라 특화제품 및 신규시장 개발을 주도하고 있으며, 엔지니어링 플라스틱 제품 분야에서 연구개발을 지속하고 있는 회사로, 자동차 산업을 넘어 다양한 복합재료를 이용한 신규제품 개발로 전 산업 분야에 나아가기 위한 도전을 지속하고 있습니다. 그런 점에서 제가 보유하고 있는 고분자화학연구성과와 관련성이 높아 이를 바탕으로 회사의 지속적 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
저는 상법상 결격사유 등 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없으며, 이에 따라 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
저는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ [이종찬 후보자]
이사회는 본 후보자가 서울대학교 화학생물공학부 교수이자, 서울대학교 화학공정 신기술연구소 소장으로서 화학산업에 대한 깊은 이해와 오랜 경험을 바탕으로 회사의 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단함. 
또한 이사회는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이종찬 후보자를 사외이사 후보로 추천함

□ [홍정혁 후보자]
본 후보자는 카네기 멜론대학을 졸업하고 게이오 경영대학에서 MBA를 취득한 후 현재 주식회사 비지에프의 신사업개발실장 및 친환경 소재 전문기업인 주식회사 비지에프에코바이오의 대표이사로 재직중임.
이사회는 본 후보자가 회사를 글로벌 친환경 플라스틱 케미칼 선도 기업으로 성장시키며, 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

□ [김강민 후보자]
본 후보자는 전략기획 전문가로서 현재 주식회사 비지에프의 신사업개발팀장 및 친환경 소재 전문기업인 주식회사 비지에프에코바이오의 등기이사로 재직중임. 
이사회는 본 후보자가 뛰어난 식견을 바탕으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고, 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

□ [이재희 후보자]
이재희 후보자는 현재 친환경 소재 전문기업인 주식회사 비지에프에코바이오의 인사지원실장으로 재직중임. 
이사회는 본 후보자가 전략기획, HR 등 경영전반에 대한 이해가 높으며, 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 합리적인 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독에 적임자로 판단하며, 이를 통해 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_이종찬

확인서_홍정혁

확인서_김강민

확인서_이재희

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

경수창
1960-01
없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

경수창
前 자산운용사 비상임이사

2010년 ~ 2012년
2013년 ~ 2015년
2015년 ~ 2017년
2019년 ~ 2020년
·고려대학교 경영학과 졸업
·하나은행 본부장
·중앙신용정보 부사장
·다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사
·대양금속(주) 사외이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 경수창 후보자가 하나은행 본부장 및 중앙신용정보 부사장을 역임하는 등 경력에 따른 실무경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있다고 판단함.
또한 이사회는 경수창 후보자가 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 경수창 후보자의 역량을 바탕으로 회사 경영사항에 대한 감시자로서 충실히 역할을 수행할 수 있을 것이라고 판단함

확인서

확인서_경수창