대한전선 — 주주총회소집공고 (20211206)
제출인: 대한전선

주주총회소집공고
2.9
대한전선(주)

주주총회소집공고

2021년 12월 06일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
나 형 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지)http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획총괄
(성 명) 이 기 원

(전 화) 02-316-9114

주주총회 소집공고

(2021년 제2차 임시주주총회)

1. 일 시 : 2021년 12월 21일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진공장 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

나. 의결사항

□ 액면가 감액 무상감자의 건

□ 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명

서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

대한전선 주식회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표 시스템

- 인터넷/모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2021년 12월 11일 09시 ~ 2021년 12월 20일 17시

3) 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증등을 통한 주주본인 확인

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영구
(출석률 
: 100%)
안성열
(출석률 
: 100%)
정창기
(출석률 
: 100%)
이우규
(출석률
: 100%)
이찬열
(출석률
: 100%)
김준석
(출석률
: 100%)
나형균
(출석률
: 100%)
김윤수
(출석률
: 100%)
이기원
(출석률
: 100%)
박경서
(출석률
: 100%)
이병국
(출석률
: 100%)
이창재
(출석률
: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.13
① 덴마크 지사 설립의 건
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
2021.02.24
① 제66기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

② 제66기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건

③ 집행임원 보수한도 승인의 건

④ 감사위원회 규정 개선의 건

⑤ 안전보건계획 승인의 건

⑥ 수입신용장 한도 약정의 건

3
2021.03.26
① 투명경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4
2021.04.07
① 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
-
-

② 전자투표 도입 승인의 건

5
2021.05.11
① 집행임원 상여금 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
-
-
-
-

② 집행임원 보수한도 증액의 건

6
2021.05.18
① 이사회 의장 선임의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 이사회 규정 개정의 건

③ 대표이사 선임의 건

④ 본점 이전의 건

⑤ 지점 설치의 건

⑥ 투명경영위원회 명칭 변경 및 확대·개편의 건

⑦ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

7
2021.06.09
① 자율준수관리자 선임의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 수입신용장 및 외화지급보증 한도 약정의 건

8
2021.08.18
① 수입신용장 한도 약정의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.09.08
① 수입신용장 한도 약정의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2021.10.13
① 임원배상책임보험 가입의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② T.E.USA에 대한 채무보증의 건

③ T.E.Austrailia에 대한 채무 보증의 건

④ 방글라데시 프로젝트 현장사무소 설립의 건

11
2021.11.10
① 자본감소(액면가 감액 무상감자)의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 임시주주총회 소집 및 부의 안건 채택의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보
추천위원회
이우규
이찬열
김준석
2021.02.24
① 사외이사 후보 추천의 건 (후보자 : 정창기)
가결

2021.04.07
① 사외이사 후보 추천의 건 (후보자 : 박경서)
가결

② 사외이사 후보 추천의 건 (후보자 : 이병국)

③ 사외이사 후보 추천의 건 (후보자 : 이창재)

2021.05.18
① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
박경서
이병국
이창재
2021.01.13
① 외부감사인 선임의 건
가결

2021.02.24
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고

③ 감사팀 업무보고
보고

2021.05.18
① 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.08.18
① 2021년 내부회계관리제도 연간 운영 및 평가 계획보고
보고

② 운영실태 점검 계획의 적정성에 대한 독립적 평가보고
보고

③ 감사팀 상반기 운영보고
보고

ESG위원회
박경서
이병국
이창재
이기원
2021.05.18
① ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.06.09
① 2021 ESG 경영전략 및 2020 ESG Report
보고

2021.11.10
① 자본감소(액면가 감액 무상감자)의 건
심의

② 2021년 ESG 평가결과 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
9
2,000
413
46
-

※ 2021년 09월 30일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전선은 일정지점간의 전기신호 또는 전기에너지를 전달하여 주는 매개체를 총칭하는 것으로 전선산업은 크게 다음의 3가지 특성을 갖고 있습니다.
ㄱ. 국가 기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를
 가지고 있습니다.

ㄴ. 다품종, 다규격 제품으로 주문 생산형 산업입니다.
ㄷ. 거액의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.

(2) 산업의 성장성
전선은 전력선과 통신선 및 전선용 소재로 구분되며 전선산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업에 속합니다. 동 산업은 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직간적접인 영향을 맺고 있습니다. 최근 선진국 위주의 경기회복세, 동 및 알루미늄 원자재 가격 상승, 전력수요의 증가에 따른 각 국의 전력인프라 투자 확대에 따라 세계 전기 발전량은 2040년 39,029백만 kWh까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
유럽과 미국을 중심으로 한 선진국의 노후화된 전력망 교체 수요의 증가와 더불어 동남아시아 및 인도 등 개발도상국가에서의 전력 수요의 증가에 따른 전력 인프라 투자 확대가 지속됨에 따라 전력 인프라 확충에 필수적인 전력선의 시장규모는 도체중량 기준 2020년 13,546 천톤에서 2025년 16,017 천톤까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

【세계 전력선시장 규모】

(단위 : 천톤)

구 분

2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

북미

1,180
1,292
1,349
1,399
1,448
1,493

유럽

2,007
2,156
2,245
2,316
2,381
2,446

동북아시아

1,022
1,054
1,080
1,101
1,119
1,137

중국

5,676
5,823
5,941
6,083
6,192
6,283

기타국가

3,661
3,911
4,106
4,291
4,472
4,658

합계

13,546
14,236
14,721
15,190
15,612
16,017

(자료 : CRU; Wire and Cable Market Outlook 2021 Q3)

(

3) 경기 변동의 특성

국내 전선 수요는 공공부문(한국전력, KT)이 경기변동의 영향을 적게 받는데 비해 민수부문은 건설경기 및 기업의 설비투자 등 경기동향에 영향을 받습니다. 해외전선 수요는 세계 경제성장과 인프라 투자 수요의 영향을 받습니다.

(4) 경쟁 상황

국내 전선 시장은 대한전선(주), LS전선(주), 가온전선(주) 등 대형 3개사를 중심으로 상호 경쟁 체제를 구축해왔으나 신규업체의 참여와 기존업체의 설비 증설로 업체간의 가격경쟁이 심화되는 추세입니다.

(
5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

(
6) 회사의 경쟁상의 강점과 단
점

60여년 동안 우수한 품질의 제품을 고객들에게 공급하며 쌓아온 신뢰도와 제품력이 가장 큰 강점이며, 특히 현존하는 최고 등급인500kV 지중 초고압케이블의 생산 및 운영능력에 대해 세계적으로 인정받고 있습니다.
쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로부터 약 900억 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트 수주 및 미주지역 뉴욕과 플로리다 등 동부에서 1,500억 원 대, 샌프란시스코, LA 등 서부에서 1,000억 원 대의 수주를 달성하며 중저압 케이블부터 69kV, 138kV, 230kV까지 다양한 전압의 전력선을 수주하는 쾌거를 거두었습니다.
더불어 네덜란드 국영 송전회사(TenneT), 덴마크 국영 송전회사(Energinet)에 이어 영국 국영 송전회사(National Gride)과의 연이은 초고압케이블 수주를 통해 진입장벽이 높은 유럽시장에 안착하게 되었습니다.
또한 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있으며 전력 수요 급증에 따른 송전용량확충 요구에 발맞춰 증용량가공송전선인 ACCC 제품을 공급하고 있고, 서남해 2.5GW 해상풍력개발사업의 연구개발 사업 및 내부망 구축 프로젝트를 통한 신재생에너지 사업에도 참여하고 있습니다. 반면, 초고압케이블, 특수케이블 등 고도의 기술력을 필요로 하는 고부가가치 제품 이외의 제품의 경우 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 수출에 제한이 있다는 단점이 있으나 대한VINA(베트남), M-TEC(남아공), 사우디대한(사우디아라비아), 대한쿠웨이트(쿠웨이트) 등 현지공장 활용과 현지업체와의 MOU 등을 통한 신규영업판로 개척으로 이를 극복하고 있으며 이를 통해 코로나19로 전세계 경제가 침체중인 상황에서도 안정적인 영업활동을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

전선산업은 국가기간산업으로 국가경제규모 및 국민생활 수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 세계 전선시장은 전력수요가 증가함에 따라 선진국의 교체수요 및 개발도상국의 수요증가세, 대체에너지 확산에 따른 장거리 송배전망 수요 증가 등으로 전선수요가 확대될 것으로 전망됩니다. 국내 전선시장은 1980년대까지 개발계획 등을 통해 송전설비 및 통신망 확대로 급속한 성장을 이루었으나, 최근에는 대부분 대체수요 위주로 수요가 형성되어 있어 성장성이 둔화되고 있습니다. 하지만 신규물량확보를 위해 시장개척을 적극적으로 추진하고 있습니다. 현재 회사의 영업부문은 회사의 영업구조 기준에 의하여 전선영업부문의 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분

대한전선

LS전선

가온전선

2019년
13,950
32,428
7,571

2020년
14,483
32,843
7,714

2021년 3Q
12,622
29,662
6,559

※상위 3개사의 연 매출액 기준으로 비교 하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 전선시장의 민수부문은 전방산업인 건설경기의 영향을 받아 민간기업의 투자가 감소하였으나, 이에 반해 공공부문은 국가 전력망 구축 및 유지 수요가 꾸준히 지속되고 있습니다. 해외시장은 중동정세 불안과 국제유가 하락에 따른 산유국들의 인프라 투자가 감소하고 있는 실정으로, 전선업체들은 이를 극복하기 위해 수출시장의 다변화를 통한 수출물량 증대에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[2021년 제2차 임시주주총회 의결사항]

□ 제1호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 자본의 감소

□ 제1호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 감액 (액면가 감액 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
856,473,009
80%
2022.01.25
428,236,504,500
(856,473,009)
85,647,300,900
(856,473,009)

※ 금번 액면가 감액 무상감자의 경우, 감소되는 자본금은 자본잉여금으로 전환되기 때문에 감자 전,후의 자본총계는 변동 없습니다.

1) 감자일정

감자일정
주주총회 예정일
2021년 12월 21일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

채권자 이의제출 기간
2021년 12월 22일 ~ 2022년 01월 25일

매매거래정지예정기간
2022년 01월 21일 ~ 2022년 02월 02일

신주권교부예정일
-

감자기준일
2022년 01월 25일

신주상장예정일
2022년 02월 03일

구주권제출 및 신주권교부장소
-

2) 기타사항

①
2019년 09월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

②
상법 438조 제1항에 의거하여 특별결의로 결정하며, 동법 439조 제 2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호 절차를 시행합니다.

③
상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (수권자본 및 주식의 액면가)
이 회사가 발행할 주식의 총 수는
십오억주로 하고, 일주의 금액은
오백원으로 한다.

제5조 (수권자본 및 주식의 액면가)
이 회사가 발행할 주식의 총 수는
이십억주로 하고, 일주의 금액은
일백원으로 한다.

재무구조 개선을 위한 액면금액 감소 및 수권주식수 변경

<신설>
부칙(2021.12.21)
제1조 (시행일) 본 정관은 2021년 12월 21일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 사업보고서 및 감사보고서는 2021.03.18 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지에 게시된 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.taihan.com/
 -> 감사보고서 : 홈페이지-투자정보-IR자료실-감사보고서
 -> 사업보고서 : 홈페이지-투자정보-IR자료실-사업보고서

※ 참고사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한되거나 별도 장소로 안내할 수 있습니다.

- 주주총회장 내 음식 및 음료 제공, 섭취는 제한되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임을 자제해주시기 바랍니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 전자투표 관련사항

대한전선 주식회사는 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 이용하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템
 - 인터넷/모바일주소 : https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사기간 : 2021년 12월 11일 09시 ~ 2021년 12월 20일 17시 
3) 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통한 주주본인 확인
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리