대한전선 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211206)
제출인: 대한전선

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대한전선(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 06일

권 유 자:
성 명: 대한전선 주식회사
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워
전화번호: 02-316-9114

작 성 자:
성 명: 김태훈
부서 및 직위: 재무기획총괄 자금팀 / 대리
전화번호: 02-316-9184

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한전선 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 06일
라. 주주총회일
2021년 12월 21일

마. 권유 시작일
2021년 12월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한전선 주식회사
보통주
6,887,173
0.80
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 호반산업
최대주주
보통주
342,589,205
40.00
최대주주
-

김윤수
임원
보통주
1,409
0.00
임원
-

김현주
임원
보통주
447
0.00
임원
-

임익순
임원
보통주
9,721
0.00
임원
-

계
-
342,600,782
40.00
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 의결권 기준일인 2021년 11월 25일 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재민
없음
0
직원
-
-

김태훈
보통주
1
직원
-
-

백경열
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 06일
2021년 12월 09일
2021년 12월 20일
2021년 12월 21일

나. 피권유자의 범위

2021년 11월 25일 현재 대한전선 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대한전선 주식회사
www.taihan.com
홈페이지-투자정보-IR소식-주요행사 및 경영활동

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 서초구 양재대로2길 18 호반파크 2관
 대한전선(주) 자금팀 (우편번호 06768) 주주총회 담당자
- 전화번호 : 02-316-9184
- 접수기간 : 2021년 12월 09일 ~ 12월 20일 2021년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 21일 오전 09 시

장 소
충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 12월 11일 09시 ~ 2021년 12월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자투표 가능
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한되거나 별도 장소로 안내할 수 있습니다.

- 주주총회장 내 음식 및 음료 제공, 섭취는 제한되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임을 자제해주시기 바랍니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[2021년 제2차 임시주주총회 의결사항]

□ 제1호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 자본의 감소

□ 제1호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 감액 (액면가 감액 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
856,473,009
80%
2022.01.25
428,236,504,500
(856,473,009)
85,647,300,900
(856,473,009)

※ 금번 액면가 감액 무상감자의 경우, 감소되는 자본금은 자본잉여금으로 전환되기 때문에 감자 전,후의 자본총계는 변동 없습니다.

1) 감자일정

감자일정
주주총회 예정일
2021년 12월 21일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

채권자 이의제출 기간
2021년 12월 22일 ~ 2022년 01월 25일

매매거래정지예정기간
2022년 01월 21일 ~ 2022년 02월 02일

신주권교부예정일
-

감자기준일
2022년 01월 25일

신주상장예정일
2022년 02월 03일

구주권제출 및 신주권교부장소
-

2) 기타사항

①
2019년 09월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

②
상법 438조 제1항에 의거하여 특별결의로 결정하며, 동법 439조 제 2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호 절차를 시행합니다.

③
상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (수권자본 및 주식의 액면가)
이 회사가 발행할 주식의 총 수는
십오억주로 하고, 일주의 금액은
오백원으로 한다.

제5조 (수권자본 및 주식의 액면가)
이 회사가 발행할 주식의 총 수는
이십억주로 하고, 일주의 금액은
일백원으로 한다.

재무구조 개선을 위한 액면금액 감소 및 수권주식수 변경

<신설>
부칙(2021.12.21)
제1조 (시행일) 본 정관은 2021년 12월 21일부터 시행한다.