탑코미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211206)
제출인: 탑코미디어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디엠티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 6일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디엠티
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩)
전화번호: 02-3400-4600

작 성 자:
성 명: 김보성
부서 및 직위: 전략기획본부 / 본부장
전화번호: 02-3400-8323

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디엠티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 06일
라. 주주총회일
2021년 12월 23일

마. 권유 시작일
2021년 12월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디엠티
보통주
377,641
3.36
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)홈캐스트
최대주주
보통주
3,324,450
29.55
지배회사
-

계
-
3,324,450
29.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김보성
보통주
1
직원
직원
-

박현욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 06일
2021년 12월 09일
2021년 12월 23일
2021년 12월 23일

나. 피권유자의 범위

주식회사 디엠티의 임시주주총회(2021년 12월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 11월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 12월 9일 ~ 2021년 12월 22일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

-

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 (주)디엠티 경영기획팀
 ㆍ 전화번호 : 02-3400-8456 또는 02-3400-8323
 ㆍ 팩스번호 : 02-3445-8782

- 우편 접수 여부 : 가능
 ㆍ 접수기간 : 2021년 12월 9일부터 2021년 12월 23일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩)
(주)디엠티 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 12월 9일 ~ 2021년 12월 22일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에 열화상 카메라 등을 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 디엠티라고 한다. 영문으로는 Digital Multimedia Technology Co.,Ltd.라고 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 주식회사
탑코미디어라고 한다. 영문으로는
Topco Media Co., Ltd. 라고 표기한다.

- 상호변경

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 위성방송 수신기 개발업

2. 방송장비 개발업

3. 디지털 비디오 레코딩 시스템 소프트웨어개발 및 제조판매업

4. 영상 음향기기 개발 및 제조판매업

5. 정보통신사업

6. 정보통신공사업

7. 부동산임대업

8. 전자제품 및 부품 제조

9. 전자제품 및 부품 도소매업

10. 자동차 부품 제조 및 판매업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

11. 위 각항에 관련된 제조업

12. 위 각항에 관련된 무역업

<신설>

13. 위 각항에 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. <좌동>

2. <좌동>

3. <좌동>

4. <좌동>

5. <좌동>

6. <좌동>

7. <좌동>

8. <좌동>

9. <좌동>

10. <좌동>

11. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

12. 디지털 컨텐츠의 온라인 서비스

13. 디지털 컨텐츠의 모바일 서비스

14. 저작권 유통, 배포

15. 소프트웨어의 개발 및 판매, 임대업

16. 출판업

17. 만화, 소설 등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업

18. 애니메이션 등 영상물 제작, 유통, 판매업

19. 아티스트 매니지먼트업

20. 아티스트 에이전시업

21. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업

22. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

24. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

25. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업

26. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

27. <좌동>

28. 위 각항에 관련된
수출입업

29. 위 각항에 관련된 중개 판매업

30. <좌동>

- 사업의 다각화

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dmt.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.topcomedia.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

- 공고방법 중 인터넷 홈페이지 변경

제5조(발행예정 주식총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정 주식총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

- 발행예정 주식총수 변경

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식” 이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 발행한도는 총 이백만주로 한다.

② ~ ⑨ <생략>

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식” 이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 발행한도는 총
10,000,000주로 한다.

② ~ ⑨ <좌동>

- 종류주식 발행한도 변경

제10조(신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 5. <생략>

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. ~ 8. <생략>

③ ~ ⑤ <생략>

제10조(신주인수권)

① <좌동>

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 5. <좌동>

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자,
회사의 대주주 및 특수관계자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. ~ 8. <좌동>

③ ~ ⑤ <좌동>

- 상법 제418조 제2항에 의한 배정방법 중 대상자 범위 변경

제15조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 2. <생략>

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. ~ 5. <생략>

② ~ ⑤ <생략>

제15조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이

2,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 2. <좌동>

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자,
회사의 대주주 및 특수관계자, 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. ~ 5. <좌동>

② ~ ⑤ <좌동>

- 전환사채의 발행한도 변경 및 상법 제513조 제3항에 의한 발행방법 중 대상자 범위 변경

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.

② <생략>

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상
6명 이내로 한다.

② <생략>

- 이사 정족수 변경

부칙

<신설>

부칙

본 정관은 2021년 12월 23일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유정석
1986.04.15
미해당
미해당
-
이사회

김경수
1980.10.16
미해당
미해당
-
이사회

김기해
1983.12.21
미해당
미해당
-
이사회

이태윤
1980.01.11
미해당
미해당
-
이사회

김억석
1964.04.19
해당
미해당
-
이사회

최종열
1975.03.27
해당
미해당
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유정석
(주)탑코 대표이사

2012.09 ~ 2020.03

2015.05 ~ 2016.10

2015.05 ~ 2017.06

2017.01 ~ 2017.12

2021.03 ~ 현재
2021.09 ~ 현재
2016.11 ~ 현재

前 (주)코스모스이노베이션 대표이사

前 (주)탑코 CMO

前 (주)봄코믹스 CMO

前 (주)코스모스크리에이티브컴퍼니 대표이사
現 (주)비엘코스메틱 사외이사
現 (주)메타크래프트 대표이사

現 (주)탑코 대표이사

-

김경수
(주)탑코 부사장

2007.04 ~ 2019.10

2020.04 ~ 2021.05

2019.11 ~ 현재

2019.11 ~ 현재

2021.06 ~ 현재

前 하나금융투자(주) 차장

前 (주)엘엠케이인사이트 대표이사

現 (주)비앤티 공동대표이사

現 (주)비엘코스메틱 사내이사

現 (주)탑코 사내이사(부사장)

-

김기해
(주)탑코 HR 본부장

2010.08 ~ 2014.01

2014.01 ~ 2017.01

2017.01 ~ 2017.09

2017.09 ~ 2017.11

2017.11 ~ 현재

前 (주)글로텍엔지니어링 화공플랜트 토목설계

前 (주)코스모스이노베이션 마케팅팀장

前 (주)탑코 서비스본부 마케팅팀장

前 (주)컨텐츠타임 서비스본부장

現 (주)탑코 HR본부장

-

이태윤
(주)탑코 콘텐츠 본부장

2007.09 ~ 2015.11

2015.11 ~ 현재

前 (주)크릭앤리버코리아 콘텐츠비즈니스팀장

現 (주)탑코 콘텐츠본부장

-

김억석
금융인

2009.04 ~ 2013.06

2013.07 ~ 2018.12

2019.01 ~ 2021.10

前 하나금융투자(주) 강서지점장

前 하나금융투자(주) 강서지점 영업이사

前 하나금융투자(주) 강서지점 영업상무

-

최종열

(주)제이앤케어서비스

대표이사

2006.04 ~ 2021.11

2019.01 ~ 2021.01

2019.01 ~ 현재

前 (주)제이앤비컨설팅 정부지원사업본부 이사

前 (주)제이앤비글로벌컨설팅 물류지원본부 상무

現 (주)제이앤비케어서비스 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

유정석

김경수

김기해

이태윤

김억석

최종열

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영섭
1965.10.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양영섭

하나금융투자(주)

명동금융센터장

2008.08 ~ 2014.12

2015.01 ~ 2015.12

2016.01 ~ 현재

前 하나금융투자(주) 이수역지점장

前 하나금융투자(주) 중앙지점장

現 하나금융투자(주) 명동금융센터장

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천

확인서

양영섭

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

-