감성코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211202)
제출인: 감성코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
감성코퍼레이션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 12월 02일

권 유 자:
성 명: 감성코퍼레이션(주)
주 소: 서울시 서초구 방배로 162, 4층
전화번호: 02-3140-1000

작 성 자:
성 명: 박주석
부서 및 직위: 관리본부 재무팀 / 팀장
전화번호: 02-3140-1017

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
감성코퍼레이션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 12월 02일
라. 주주총회일
2021년 12월 17일

마. 권유 시작일
2021년 12월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

감성코퍼레이션(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김호선
최대주주
보통주
19,479,187
24.92
대표이사
-

박정일
특별관계자
보통주
1,251,001
1.60
미등기임원
-

(주)드리온
특별관계자
보통주
4,363,255
5.58
기타
-

김지현
특별관계자
보통주
36,000
0.05
대표이사의 子
-

김동현
특별관계자
보통주
34,000
0.04
대표이사의 子
-

계
-
25,163,443
32.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박주석
보통주
0
직원
직원
-

배태휘
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 12월 02일
2021년 12월 07일
2021년 12월 16일
2021년 12월 17일

나. 피권유자의 범위

2021년 11월 22일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 서초구 방배로 162, 4층 감성코퍼레이션(주)(우편번호 06588)
 ·전화번호 : 02-3140-1017
 ·팩스번호 : 02-333-8651
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 12월 07일 09시 부터 12월 16일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 17일 오전 10시

장 소
서울시 서초구 방배로 162, 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최주원
1969.04.30
부
-
없음
이사회

김종주
1955.05.26
여
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최주원
감성코퍼레이션 전무
1995.02
1995~2003
2003.10~현재
연세대 경제학과 졸업
현대정보기술 기획실
감성코퍼레이션 전무
없음

김종주
ES큐브 고문
1981.02
1982~2019
2019.05~현재
부산대 기계과 졸업
라이브플랙스 중국법인 사장
ES큐브 고문
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최주원 사내이사후보자 : 본 후보자는 지난 20여년간 당사에 근무한 경험을 바탕으로 재무, 법무, 경영 실무경험, 각부서 소통 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 매우 높아 당사의 성장성 발판에 기여할 적임자라 평가되어 추천함.
 - 김종주 사외이사후보자 : 본 후보자는 30여년간 여러회사를 근무한 경험을 바탕으로 임기동안 이사회에 적극적인 의사를 개진하고 이사회를 견제하여 당사의 투명성 강화에 기여함으로써 이사회와 당사의 조직간 조율 역활을 충실히 수행할 적임자라고 평가되어 추천함.

확인서

이사후보자확인서

사외이사후보자확인서

※ 기타 참고사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 유능한 인력 유출방지 및 핵심 인력의 장기근속 유도 목적을 위해 근무성과 및 회사기여도를 근거하여 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김ㅇㅇ외 14명
직원
-
보통주
970,000주

총(15)명
직원
-
보통주
총(970,000)주

※ 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 970,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 1,972원
 - 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한
 날로부터 3년 이내 (2023.10.15~2016.10.14)
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서에 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

78,155,673주
발행주식총수의 20%이내
보통주
15,631,134주
14,661,134주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2016.03.28
5
보통주
55,000
55,000
-
0

2021년
2021.10.15
15
보통주
970,000
-
-
970,000

계
-
총(20)명
-
총(1,025,000)주
총(55,000)주
총(-)주
총(970,000)주

※ 기타 참고사항 없음