에쓰씨엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211130)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에쓰씨엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 11월 30일

권 유 자:
성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층
전화번호: 02-2167-9090

작 성 자:
성 명: 황규빈
부서 및 직위: 인사총무팀 사원
전화번호: 02-2167-9118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에쓰씨엔지니어링 
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 11월 30일
라. 주주총회일
2021년 12월 20일

마. 권유 시작일
2021년 12월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에쓰씨엔지니어링
주식회사
보통주
2
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

세원이앤씨(주)
계열회사
보통주
1,435,000
4.98
계열회사
-

김건우
대표이사
보통주
223,000
0.74
대표이사
-

계
-
1,658,000
5.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고형석
보통주
54
직원
직원
-

황규빈
보통주
244
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 11월 30일
2021년 12월 03일
2021년 12월 19일
2021년 12월 20일

나. 피권유자의 범위

2021년 11월 09일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에쓰씨엔지니어링(주)
https://www.sc-eng.com
고객지원 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로52 5층
 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07330)
 ·전화번호 : 02-2167-9090
 ·팩스번호 : 02-2167-9360
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 11월 30일 ~ 12월 20일 제51기 제4차 임시주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 20일 오전 09시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로52, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 12월 10일 ~ 2021년 12월 19일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능
마지막 날은 17시까지 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으 로 한다. 
1. ~ 63. 중략 
64. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 
65. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자
제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으 로 한다. 
1. ~ 63. 중략 
64. 신재생에너지 관련 제조 및 판매업 
65. 이차전지 관련 소재, 부품, 제품의 제조 및 판매업 
66. 이차전지 관련 설비, 장비의 제조 및 판매업 
67. 신기술사업 관련 투자, 관리 및 운영 사업 
68. 온라인유통업 
69. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 
70. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자
사업목적 다각화

부칙 1. (시행일) 
이 정관은 2021년 3월 29일 정기주주총회 에서 승인한 사항을 2021년 3월 29일부터 시행한다. 
1972년 11월 27일 제정 
(중략) 
2021년 8월 4일 개정
부칙 1. (시행일) 
이 정관은 2021년 12월 20일 임시주주총회 에서 승인한 사항을 2021년 12월 20일부터 시행한다. 
1972년 11월 27일 제정 
(중략) 
2021년 8월 4일 개정 
2021년 12월 20일 개정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영식
1970.11.26
미해당
미해당
미해당
이사회

고석주
1965.04.10
미해당
미해당
미해당
이사회

김진기
1967.02.24
해당
미해당
미해당
이사회

최귀옥
1964.03.07
해당
미해당
미해당
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영식
에쓰씨엔지니어링㈜ 
경영관리본부장

1999년 ~ 현재

에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장

-

고석주
경영전문가

2000년 ~ 2006년

2006년 ~ 2017년

미래산업㈜ 경영지원실장

SPP조선그룹 센터장

-

김진기
삼영회계법인 회계사

2001년 ~ 2008년

2009년 ~ 현재

㈜스타맥스 이사

삼영회계법인 회계사

-

최귀옥
경제전문가

1999년 ~ 2000년
2014년 ~ 2016년

2014년 ~ 2019년

KTB네트워크㈜ 사이버금융팀장
단국대학교 행정법무대학원 초빙교수

중국청도인민정부 경제고문

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영식 사내이사 후보자
현재 당사 경영관리본부장으로서 20여년 재직하면서 재무, 회계, 인사 등 경영관리 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하면서 축적된 지식과 경험을 통해 당사의 장기 성장에 크게 기여하였으며 회사의 발전에 적합한 능력을 갖추었기에 후보자로 추천함.

- 고석주 사내이사 후보자
회계법인에서 재직하는 동안 회계, 세무, M&A 등의 다양한 업무경험과 미래산업, SPP조선그룹 등에서의 전반적인 경영 의사결정 경험을 바탕으로 경영에 대한 견제, 감독뿐 아니라 경영상 합리적인 의사결정을 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 김진기 사외이사 후보자
한국 및 미국 회계전문가로서, 회계, 세무, 감사업무 등과 더불어 다양한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영에 대하여 적절한 조언과 관리감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 최귀옥 사외이사 후보자
다양한 실무경험과 지식을 겸비한 경제전문가로서 회사 경영에 대하여 국가정책동향 등을 고려한 적절한 조언과 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

김영식 확인서.jpg
김영식 확인서

고석주 확인서.jpg
고석주 확인서

김진기 확인서.jpg
김진기 확인서

최귀옥 확인서.jpg
최귀옥 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김승모
1967.10.16
미해당
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승모
유승세무회계사무소 대표

1999년~2003년

2017년~현재

한울회계법인 회계사

유승세무회계사무소 대표

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 회계법인에 근무한 회계 및 세무 전문가로서 해박한 지식과 경험을 갖추었기에 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

김승모 확인서.jpg
김승모 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항