인디에프 — 주주총회소집공고 (20211125)
제출인: 인디에프

주주총회소집공고
2.9
(주)인디에프

주주총회소집공고

2021 년 11 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 인디에프

대 표 이 사 :
백 정 흠

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 104길 21

(전 화) 02-3456-9000

(홈페이지)http://www.inthef.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 양 정 길

(전 화) 02-3456-9143

주주총회 소집공고

(제42기 임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제42기 임시주주총회를 아래과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 12월 10일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 104길 21(대치동) 본사 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

감사보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5.전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4 및 동법시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 12월 01일 ～ 2021년 12월 09일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : (범용(개인), 범용(법인), 전용(증권)에 한함, 일반 은행용 공인인증서 불가)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서),
 대리인의 신분증 

8. 기타사항
- 금번 총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정수진
(출석률: 100%)
윤한웅
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2021.02.03
- 제41기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

제2차
2021.02.25
- 정기주주총회 소집 및 안건 심의의 건
- 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

제3차
2021.03.26
- 대표이사 선임의 건(재선임)
찬성
찬성

제4차
2021.06.22
- 한국산업은행 운영자금 50억 차입의 건
- 한국산업은행 수입신용장 한도 연장의 건
찬성
찬성

제5차
2021.07.06
- 농협은행 차입금 재대출의 건
찬성
찬성

제6차
2021.08.24
- 글로벌세아 금전소비대차 약정의건
찬성
찬성

제7차
2021.08.30
- 글로벌세아 금전소비대차 약정의건
찬성
찬성

제8차
2021.09.24
- 글로벌세아 금전소비대차 약정의건
찬성
찬성

제9차
2021.10.19
- 무보증 사모사채(제2회)발행의 건
찬성
찬성

제10차
2021.10.19
- 글로벌세아 금전소비대차 약정의 건
찬성
찬성

제11차
2021.10.29
- 임시주주총회 소집 및 안건 심의의 건
- 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

제12차
2021.11.10
- 제3자배정 유상증자 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
47
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입

글로벌세아(주)

(최대주주)

2021.08.24
30
2.17

단기차입

글로벌세아(주)

(최대주주)

2021.08.30
25
1.81

단기차입

글로벌세아(주)

(최대주주)

2021.09.24
25
1.81

단기차입

글로벌세아(주)

(최대주주)

2021.10.22
20
1.45

*상기 비율은 2020년도 개별기준 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

글로벌세아(주)

(최대주주)

단기차입금
2021.03.31~
2021.10.22
110
7.95

글로벌세아(주)

(최대주주)

단기차입금

상환

2021.11.19
100
7.23

*상기 비율은 2020년도 개별기준 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다. 과거 단순한 노동집약적 산업이었으나, 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술, 좋은 품질의 소재, 훈련된 전문가와 합리적인 경영전략등 지식집약적 산업으로 산업체제가 바뀌어가고 있고 고도의 기술적인 감각과 유통구조의 다각화 및 제조공정의 선진화등 고도의 패션감각을 필요로 하는 첨단산업으로 변화되었으며, 또한 지식집약적 산업으로서 고부가가치를 창출하는 산업입니다. 
 
(2) 산업의 성장성
지식과 감성산업으로 크게 양분되는 21세기 산업구조에서 패션산업은 인터넷으로 총괄되는 지식 정보사업과 함께 21세기를 주도하는 감성산업을 대표하는 유망산업입니다. 패션산업은 의ㆍ식ㆍ주와 관련된 생활기본산업으로 수요가 영구적일 뿐만 아니라 소득증대에 따른 삶의 질 향상으로 패션문화에 관심이 높아지는 추세로 수요가 증가하고 있으며, 앞으로도 패션산업은 더욱 세분화되어 가는 감각과 개성을 신속하게 반영, 이에 대응하는 디자인, 상품기획력과 기술, 문화, 정보를 접목시킨 지식산업으로 전환하여 글로벌시대를 겨냥한 대표적인 고부가가치 산업으로 계속적인 발전이 기대되고 있습니다.
 
(3) 경기변동의 특성
패션산업은 유행이 주는 영향이외에도 예상치 못한 사회, 경제적인 요인에 따른 경기변동에 대한 민감도가 매우 높은 산업군에 속하며 소비자의 소비패턴이 다양화 되어감에 따라 의류업계는 수요층별로 제품차별화를 통하여 판로를 모색하고 있습니다. 국내경기는 글로벌 경기침체로 소비심리의 위축이 장기화됨에 따라 내수경기회복에 대한 부정적인 경기 전망이 지배적이며, 대기업의 신규브랜드의 대폭 출시 및 글로벌브랜드의 국내 시장 진출 등으로 패션업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
소자본으로도 창업이 가능하기에 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열합니다. 일반적으로 의류업은 노동집약적 봉제산업으로 인건비등의 원가요소가 중요한 경쟁요소이나 당사는 의류업중 전문패션업종으로서 생산은 외주하청방식으로 운영하고 있기 때문에 이러한 원가요소보다는 브랜드 인지도, 유통망, 품질, 광고, 마케팅력등이 중요 경쟁요소이며 대기업의 신규브랜드의 대폭 출시 및 글로벌브랜드의 국내 시장 진출 등으로 패션업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
 
(5) 자원조달상의 특성
원단등의 원,부재료는 그 동안 대부분 국내에서 조달해 왔으나 최근에는 Cost절감을 위해 중국등 해외조달을 확대하고 있으며 일부 특수소재는 일본ㆍ유럽등 선진국에서 조달하고 있습니다. 또한 생산은 국내외 외주임가공업체에 외주하청방식으로 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

패션으로 전문기업의 신화를 창조해온 당사는 여성복으로는 "조이너스, 꼼빠니아, 아위", 신사복으로는 "트루젠", 케쥬얼 브랜드인 "TATE", 편집스토어 "BIND", 쥬얼리편집샵"모스바니"등 다양한 브랜드를 보유하고 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

정확한 통계자료 부재로 시장점유율 산출이 어렵지만 패션의류업계중 상위에 위치하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

구분
브랜드명
컨셉
주요 영업지역

여성복
조이너스
Urban Stylish Character
전국 주요 대도시 및
중소도시권
(직영점,대리점,백화점, 온라인)

꼼빠니아
Refined Romantic Styling

아위
Refined and sophisticated Clothes

신사복
트루젠
Smart & Comfortable Wear

케쥬얼
테이트
European Modern Stylish Casual

편집스토어
바인드
패션&라이프스타일 편집매장

쥬얼리편집샵
모스바니
설레임이 가득한 액세서리 편집매장

(4) 조직도

조직도(21116)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손수근
1961.06.06
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손수근
前) (주)인디에프 대표이사
2015.01~2019.11
(주)인디에프 대표이사
(주)인디에프 대표이사
(2015.01~2019.11)

2014.01~2014.11
패션그룹형지 사장

2011.09~2013.12
(주)신원 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손수근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손수근]
후보자의 전문성과 경험을 바탕으로 회사 사업 전반에 대한 의견개진과 활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되므로 추천합니다.

확인서

211115_대표이사확인

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2020년 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.