엔바이오니아 — 주주총회소집공고 (20211125)
제출인: 엔바이오니아

주주총회소집공고
2.9
(주) 엔바이오니아

주주총회소집공고

2021년 11월 25일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한정철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호(정자동, 백궁프라자2차)

(전 화) 031-716-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조 민

(전 화) 031-716-3670

주주총회 소집공고

(2021년 제1차 임시)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제363조와 회사 『정관』 제22조에 의하여 2021년 제1차 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 12월 15일(수) 오전 10시

2. 장
소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 85-1(왕암동 1383번지) 
 (주)엔바이오니아 제천사업장 본관 대회의실 (2F)

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 박진택 후보자 신규선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 김권회 후보자 신규선임의 건

제2호 의안 : 기타비상무이사 장홍훈 후보자 신규선임의 건

4. 경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점,
 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시
 시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)
 에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 
 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

⑴ 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

⑵ 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염이 의심될
 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

⑶ 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

⑷ 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 사적모임은 자제하여
 주시기 바랍니다.

⑸ 코로나바이러스감염증-19의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 
 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

7. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

※
코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

정부의 방역지침에 따라 주주총회 개최 시에는 입구에서 “체온측정”과 “문진표” 작성을 시행하고, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장내에서 음식물 섭취가 불가하며, 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

사외이사

강인규
(33.33%)

1
2021.01.05
제1호 의안 지점 설치 승인의 건
(불참)

2
2021.01.26
제1호 의안 주권 관련 사채권 인수의 건
찬성

3
2021.01.28
제1호 의안 전자투표 도입 승인의 건
(불참)

4
2021.02.05
제1호 의안 2020년 재무제표 승인의 건
제2호 의안 2020년 영업보고서 승인의 건
찬성

5
2021.02.15
제1호 의안 2020년 재무제표 승인의 건
제2호 의안 2020년 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2021.02.25
제1호 의안 이사 선임에 대한 추천의 건
제2호 의안 비상근 감사 선임에 대한 추천의 건
제3호 의안 임원 금전 대여 승인의 건
제4호 의안 임원 금전 대여 승인의 건

(불참)

7
2021.02.26
제1호 의안 제20기 정기주주총회 소집결의 승인의 건

(불참)

8
2021.03.03
제1호 의안 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인의 건

(불참)

9
2021.03.10
제1호 의안 제7회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채
 신규 발행 승인의 건
제2호 의안 제3회 무기명식 이권부 무보증 무담보 신주인수권부사채
 신규 발행 승인의 건

(불참)

주1)

사외이사 강인규는 2021년 4월 7일에 사외이사를 사퇴하였습니다.

주2)
당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
0
1,000
0
0
-

주1)

상기 인원수는 2021년 11월 25일 현재 재직중인 사외이사 수입니다.
당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액입니다. 보수한도 승인금액은 주주총회에서 신임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단부직포(Non-woven)제조기술』을 기반으로,『양전하 고성능 정수용 나노필터』『체외진단키트용 Medical Media』등과 같은 다양한 복합소재의 개발, 생산 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 더불어 당사의 종속회사인 (주)세프라텍을 통하여 분리막, 분리막 모듈, 분리막 제조설비, 분리막 시험분석장비 등의 제품의 개발, 생산 및 판매를 추진하고 있습니다.
『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 부직포의 일종으로, 부직포는 섬유의 종류, 형상, 웹 내부 섬유의 배열과 결합상태에 따라 특성이 크게 달라지며, 거의 모든 종류의 섬유를 사용하여 용도에 따라 부직포 설계가 가능하므로, 시장의 요구에 맞춘 부직포 제조기술의 개량과 복합화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.
부직포는 요구되는 특성에 따라 의류용(각종 부자재, 일회용 등), 산업자재용(토목용,
농업용, 자동차 내장재용, 필터용, 공업용), 피혁용, 의료용 등에 광범위하게 활용되고 있으며, 의류용 심지, 액체 및 기체 필터, 방음재, 단열재, 기저귀, 자동차 매트 등이 대표적인 부직포 제품입니다.
이처럼 부직포로 생산 가능한 다양한 제품 중, 당사의 주요 응용 제품은 "양전하부가필터", "체외진단키트용 Medical Media " 등이며 연결종속회사인 세프라텍의 주요 응용 제품은 "분리막", "분리막 모듈" 등 입니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 주요 응용제품인 "양전하 필터", "체외진단키트용 Medical Media", 등은 각각 그 전방산업인 정수기 시장, 체외진단키트시장의 성장과 연관성을 가지고 있습니다.
국내 정수기 필터 산업은 환경의식의 고조와 기존 필터의 교체 수요로 인하여 꾸준히 성장할것으로 예상되며 2011년부터 2017년까지 과거 6년간 연평균 5.1%의 성장율을 보여왔습니다.
체외진단키트용 Medical Media는 코로나19 등 같은 질병의 확산과 진단 기술의 발전으로 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 전세계의 체외진단키트용 Medical Media 시장규모는 2017년 약 3억 7만달러에서 연평균 5.6% 증가하여 2023년에는 약 4억 1,760만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

상기에 서술한 내용과 같이, 당사의 주요 응용제품은 다양한 전방산업과 연결되어 있어 거시경제 지표 변경에 따라 영향을 받고 있습니다.
정수기와 공기청정기 등과 같은 생활가전제품은 소득탄력성이 높은 편으로 소비재의특성을 가지고 있지만, 최근 개인 위생에 대한 관심과 국민소득 증가로 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.
체외진단키트용 Medical Media는 체외진단키트내 샘플패드와 흡습패드로 활용되며, 전방산업인 체외진단키트의 수요에 따라 결정됩니다. 체외진단키트 시장은 특정 질병의 유행 여부의 영향을 받으므로, 전반적인 산업 경기동향에 민감하지 않은 편입니다. 

(4) 경쟁요소

첨단복합소재 사업의 주 경쟁 요소는 기술력으로, Recipe Data와 제조 역량을 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 소재를 제공하는 것입니다.
당사는 고객의 기술적 요구사항에 대응하는 판매방식을 취하고 있습니다. 당사의『습식공정기반 첨단 복합소재 제조설비 및 기술』을 활용한 다양한 첨단 부직포 및 이를 응용한 다양한 제품의 판매에 있어 고객의 요구사항을 접수하고, 이에 대한 커스터마이징 개발을 통하여 제품을 판매합니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사의 주력 제품인 "양전하 필터"의 규제환경은 전방산업인 정수기 시장의 규제환경과 밀접한 관련이 있습니다. 정수기에 대한 규제환경은 "먹는물관리법"과 관련 시행령 및 규칙이 있으며, 특히 "정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시”에서 정한 제반 사항을 준수하여야 합니다. 관련 규제 법규에서는 정수기의 구조기준, 재질기준, 성능 및 품질 기준 등을 포괄적으로 규제하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.

창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『체외진단키트용 Medical Media』등으로 개발 제품을 확장하였습니다. 또한, 2021년 1월에 세프라텍을 인수하여 분리막, 분리막 모듈, 분리막 제조설비, 분리막 시험분석장비 등의 제품의 개발, 생산 및 판매를 추진하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목
생산(판매)
개시일
주요상표
2021년 반기
매출액(비율)
2020년
매출액(비율)
2019년
매출액(비율)
제 품 설 명

양전하 필터
(정수)
2013년
ENPURE-Plus?
3,450
(77.25%)
6,410
(78.26%)
7,742
(79.65%)
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터
- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등
- 용도 : 정수기 메인필터, 또는 전처리.후처리필터
- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등

양전하 필터
(기타)
2006년
-
109
(2.45%)
236
(2.87%)
214
(2.20%)
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터
- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등
- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터
- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등

WLC
2017년
Y-400
0
(0.00%)
670
(8.18%)
1,282
(13.19%)
- 특징 : 습식부직포 방식의 자동차 경량화 소재
- 기능 : 자동차 경량화 부품(외장재)
- 용도 : 언더바디커버, 사이드바디커버
- 경쟁 : 한화첨단소재 등

체외진단키트용
Medical Media
2020년
-
468
(10.48%)
530
(6.48%)
24
(0.25%)
- 특징 : 균일성, 흡습성, 보수성이 뛰어난 Medical Media
- 기능 : 시료의 흡수 및 이동
- 용도 : 체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드
- 경쟁 : 해외 Ahlstrom 등

기타
-
-
439
(9.82%)
344
(4.21%)
458
(4.71%)
- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출
- 양전하 부가 기능이 없는 필터 매출 분리막모듈등입니다.
- 2021년부터 종속회사의 매출이 포함되어있습니다.

합계
-
-
4,466
(100.00%)
8,190
(100.00%)
9,720
(100.00%)
-

(2) 시장점유율

(단위: %)

품목명
2020연도(제20기)
2019연도(제19기)
2018연도(제18기)
비고

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

양전하 필터
㈜엔바이오니아
9.30
㈜엔바이오니아
14.02
㈜엔바이오니아
12.97
-

Ahlstrom
21.09
Ahlstrom
37.72
Ahlstrom
40.95
-

KX Technologies
4.85
KX Technologies
4.27
KX Technologies
6.16
-

주1)

"한국 정수기 공업 협동조합"의 물마크 인증현황을 토대로 재가공하였습니다.

(3) 시장의 특성

부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확하게 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근 부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경 등으로 요약됩니다.
부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 추세입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.
최근에는 자동차 경량화 분야, 항공우주 분야, 의료보건 분야, 환경분야 등 부직포의 우수한 다공 구조를 이용한 다양한 기능성 소재로의 전개가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 탄소섬유 등 첨단 고기능 섬유를 습식공정에 적용한 '수소차 연료전지용 기체확산층(GDL, Gas Diffusion Layer)' 과 'CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)' 개발중에 있습니다.
또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 할 예정입니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다. 

(5) 조직도

엔바이오니아 조직도.jpg
엔바이오니아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제1-1호
박진택
1970.02.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

제1-2호
김권회
1959.05.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

제2호
장홍훈
1963.09.24
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진택
엔바이오니아 경영지원 담당 이사
(20.04~현재) 
(15.12~20.03) 
(09.10~15.11) 
(89.03~95.02)
㈜엔바이오니아 경영지원 담당 이사
㈜펙타 대표이사
한국벤처캐피탈협회 정책개발 본부장
충남대학교 경영학
해당사항 없음

김권회
엔바이오니아 품질관리 담당 이사
(16.08~현재)
(14.09~16.06)
(92.06~14.08) 
(79.03~86.02)
㈜엔바이오니아 품질관리 담당 이사
영흥철강 주식회사 이사
㈜시노펙스 이사
건국대학교 화학공학
해당사항 없음

장홍훈
신흥정공(주)대표
(10.03~현재) 
(90.03~10.02)
(83.03~90.03)
신흥정공㈜ 대표
신흥정공㈜ 입사
아주대학교 경영학
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진택
-
-
-

김권회
-
-
-

장홍훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 박진택]
본 후보자는 엔바이오니아에서 경영지원 업무를 수행한 경험을 바탕으로 경영전반에 걸쳐 높은 이해도를 가지고 있으며, 회사의 발전과 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. 

[사내이사 후보자 김권회]
본 후보자는 품질관리 업무를 수행하며 과거 오랫동안 축적된 경험과 지식을 통해 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서 향후 회사의 지속적인 성장에 기여도가 클 것으로 판단되어 추천합니다. 

[기타비상무이사 후보자 장홍훈]
본 후보자는 폭 넓은 사회경험과 전문성을 겸비한 인재로서 사업현안에 대한 합리적인 의사결정을 통해 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천합니다. 

확인서

박진택 확인서.jpg
박진택 확인서

김권회 확인서.jpg
김권회 확인서

장홍훈 확인서.jpg
장홍훈 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회이므로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항은 없습니다. 

※ 참고사항

▣ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

2) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.