한샘 — [기재정정]주주총회소집결의 (20211125)
제출인: 한샘

한샘/주주총회소집결의/(2021.11.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-11-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-22

3. 정정사유
주주총회 일자 변경 및 안건 세부사항 보완

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2021-12-08 11:00
2021-12-13 11:00

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 기타비상무이사 이해준, 송인준, 김정균, 박진우
- 사외이사 김상택, 최춘석

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 사외이사 차재연

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원 사외이사 김상택, 최춘석

제4호 의안 : 정관 변경의 건
- 집행임원제, 분기배당 도입 및 기타 법개정 등 반영
제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이해준
- 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 송인준
- 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김정균
- 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 후보자 박진우
- 제1-5호 의안 : 사외이사 후보자 김상택
- 제1-6호 의안 : 사외이사 후보자 최춘석

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 김상택
- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 최춘석

제4호 의안 : 정관 변경의 건

- 제4-1호 의안 : 단순 오자 수정 및 법 개정 등 반영을 위한 단순 표현 수정(1조, 11조 7항, 12조, 29조)
- 제4-2호 의안 : 배당 기산일에 관한 상법 개정 반영(8조, 11조 8항, 13조, 19조, 59조)
- 제4-3호 의안 : 전자등록에 따른 개정(14조, 15조, 16조, 18조, 20조, 57조)
- 제4-4호 의안 : 집행임원제도 도입에 따른 개정(22조, 25조, 38조, 39조, 43조의3, 55조)
- 제4-5호 의안 : 이사 정원 상한 변경(33조)
- 제4-6호 의안 : 분기배당 조항 신설(57조의 2)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2021-12-13
11:00

3. 장소
서울시 마포구 성암로 179 한샘 상암사옥 2층 대강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이해준
- 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 송인준
- 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김정균
- 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 후보자 박진우
- 제1-5호 의안 : 사외이사 후보자 김상택
- 제1-6호 의안 : 사외이사 후보자 최춘석

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 김상택
- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 최춘석

제4호 의안 : 정관 변경의 건

- 제4-1호 의안 : 단순 오자 수정 및 법 개정 등 반영을 위한 단순 표현 수정(1조, 11조 7항, 12조, 29조)
- 제4-2호 의안 : 배당 기산일에 관한 상법 개정 반영
(8조, 11조 8항, 13조, 19조, 59조)
- 제4-3호 의안 : 전자등록에 따른 개정
(14조, 15조, 16조, 18조, 20조, 57조)
- 제4-4호 의안 : 집행임원제도 도입에 따른 개정
(22조, 25조, 38조, 39조, 43조의3, 55조)
- 제4-5호 의안 : 이사 정원 상한 변경(33조)
- 제4-6호 의안 : 분기배당 조항 신설(57조의 2)

5. 이사회결의일(결정일)
2021-11-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 임시주주총회 회의 목적사항(제1, 2, 3, 4호 의안)에 대한 결의는 아이엠엠로즈골드4 사모투자 합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에서 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해준
1973-09
3
신규선임
- 現)IMM Private Equity 투자부문 대표
- 前)Fortress Investment Group 뉴욕
- 前)Morgan Stanley 뉴욕
- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사
- University of Pennsylvania Law School 졸업
- Princeton University 화학과 졸업

송인준
1965-09
3
신규선임
- 現)IMM Private Equity 대표이사
- 한국공인회계사
- 서울대학교 경영학과 졸업

김정균
1977-11
3
신규선임
- 現)IMM Private Equity 전무
- 前)삼정 KPMG
- CFA
- London Business School 졸업
- 서울대학교 경영학과 졸업

박진우
1984-05
3
신규선임
- 現)IMM Private Equity 이사
- 前)Macquarie Investment Management 홍콩
- 前)Macquarie Securities Korea
- CFA
- 서울대학교 경제학부 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차재연
1965-09
3
신규선임
- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)
- 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)
- 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무
- 前)KT 재무실 자금담당 상무
- 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보)
- 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長
- NH농협리츠운용 사외이사

김상택
1962-12
3
신규선임
- 現)서울보증보험 비상임경영고문
- 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장
- 前)서울보증보험 대표이사 사장
- 前)KCB 비상무이사
- 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사
- 前) SGI신용정보 비상무이사
- 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무
- 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장
- 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사
-

최춘석
1960-03
3
신규선임
- 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사
- 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장
- 에프디프(주) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

차재연
1965-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사)
- 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)
- 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무
- 前)KT 재무실 자금담당 상무
- 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보)
- 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長

김상택
1962-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現)서울보증보험 비상임경영고문
- 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장
- 前)서울보증보험 대표이사 사장
- 前)KCB 비상무이사
- 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사
- 前) SGI신용정보 비상무이사
- 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무
- 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장
- 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사

최춘석
1960-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사
- 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장