휴림로봇 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20211122)
제출인: 휴림로봇

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
휴림로봇(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 11월 22일

회 사 명 :
휴림로봇(주)

대 표 이 사 :
김봉관

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지)http://Hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김봉관

(전 화) 041-590-1700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,451,377

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
125,349,907

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,753

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
689

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 2항 9호
(발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우)

9. 납입일
2021년 12월 01일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 12월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모공시서류 제출)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 
"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

(2) 신주의 발행가액 산정 방법

* 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(단위 : 주, 원)

거래일자

종가

거래량

총거래대금

2021-11-19
778
1,236,089
960,413,954

2021-11-18
747
485,938
363,424,784

2021-11-17
751
954,849
724,064,343

합계

2,676,876
2,047,903,081

기준주가
765.03
가중산술평균

할인율
10%

산정가액
688.53
[기준주가]*(1-할인율)

신주발행가액
689
호가절상

주1) 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회 결의일로부터 5거래일 전 ~ 3거 래일 전(11/17 ~ 11/19)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다. 
주2) 확정발행가액은 청약일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정이며, 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.

(3) 청약취급처 및 주금납입처
 - 청약일 : 2021년 11월 25일
 - 청약취급처 : 휴림로봇(주) 서울사무소 
 - 청약증거금 납입처 : NH농협은행 백석로지점
 - 주금납입처 : NH농협은행 백석로지점

(4) 신주의 청약방법

가. 청약사무취급처에서 주식청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후, 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 “청약취급처”에 제출하는 방법으로 청약한다. 청약자는 “금융실명거래및비밀금융실명거래 및”의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.

나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 청약취급처는 청약자의 실명자임을 확인 후 청약을 접수하여야 한다.

다. 청약단위 : 이사회결의에 의해 확정된 제3자 배정주식수에 따라 청약한다.

(5) 신주의 배정방법

가. 당사 정관 제10조 제2항 9호 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수 범위 내에서 배정한다.

나. 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리한다.

다. 주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로인정한다.

라. 청약자에게 배정되는 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 된다.

(6) 기타사항
가. 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

나. 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

다. 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 9항 2호 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박현성
-
투자자의 의향 및
납입능력, 시기 등을
고려하여 선정
-
725,689
-

최아름
-
상동
-
580,551
-

신성현
-
상동
-
145,137
-