스틱인베스트먼트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20211116)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/주주총회소집결의/(2021.11.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-11-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-15

3. 정정사유
세부안건 확정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관변경의 건
(상호변경 포함)
(세부사항 미확정)

제2호 의안: 이사 선임의 건
(세부사항 미확정)

제3호 의안: 이사 보수한도 변
경의 건
(세부사항 미확정)

제4호 의안: 임원 퇴직금지급
규정 변경의 건
(세부사항 미확정)
제1호 의안: 정관 변경의 건
(상호변경 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 선임의 건
(곽동걸)

-제2-2호: 사내이사 선임의 건
(곽대환)

-제2-3호: 사내이사 선임의 건
(박형건)

제3호 의안: 이사 보수한도 변
경의 건

제4호 의안: 투자사업부문 임
원 퇴직금지급규
정 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로 상기 사항에 대한 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 재 공시 하겠습니다.
- 디피씨는 상법 제527조의3에 근거한 소규모합병의 방법에 따라 스틱인베스트먼트를 흡수합병할 예정이며, 디피씨가 상법 제527조의3에 따른 공고 또는 통지를 한 날로부터 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 2주 내에 합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 주주총회 소집은 취소될 수 있습니다.
- (삭제)

- (삭제)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2021-12-17
10 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동) 본관 3층 강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 변경의 건(상호변경 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (곽동걸)

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (곽대환)

- 제2-3호: 사내이사 선임의 건 (박형건)

제3호 의안: 이사 보수한도 변경의 건

제4호 의안: 투자사업부문 임원 퇴직금지급규정

승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-10-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽동걸
1959-07
3
신규선임
- 스틱투자자문(주) 대표이사
- 現 스틱인베스트먼트(주) 대표이사

곽대환
1962-10
3
신규선임
- 스틱인베스트먼트(주) 경영지원본부장
- 現 스틱벤처스(주) 대표이사
- 現 스틱인베스트먼트(주) 대표이사

박형건
1960-06
3
신규선임
- 삼성물산(주) 법무팀 부장
- 現 스틱벤처스(주) 리스크관리 담당
- 現 스틱인베스트먼트(주) 리스크관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 기업의 인수ㆍ합병 등의 중개 및 자문
- 기업 투자유치 자문
- 구조조정대상기업의 인수, 정상화 및 매각
- 구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입
- 금융기관 또는 자산관리공사가 보유하고 있는 부실채권의 매입
- 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업
- 제1호부터 제12호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동
- 제14호부터 제24호에 관련된 수출입업
- 제14호부터 제25호에 부대되는 사업
목적사업을 보다 구체적으로 적시

2. 사업목적 삭제
17. 투자회사에 대한 경영관리
18. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원
19. 전 각호에 관련된 수출입업
20. 전 각호에 부대되는 사업
조문 정리로 인한 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 전자,전기, 기기 및 부품제조 판매업
2. 철강 및 비철금속 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업
3. 부동산 임대업
4. 방송, 정보통신관련 제품을 설계, 제조, 판매, 수리하는 업무
5. 방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무
6.방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무
7. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자
8. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
9. 인터넷 관련 사업
10. 전자상거래 관련 사업
11. 유지보수 및 로열티(기술료)
12. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용
13.창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자
14. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문
15. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원
16. 기업에 대한 경영자문 및 지원
17. 투자회사에 대한 경영관리
18. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원
19. 전 각호에 관련된 수출입업
20. 전 각호에 부대되는 사업
1. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용
2. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자
3. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문
4. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원
5. 기업에 대한 경영자문 및 지원
6. 기업의 인수ㆍ합병 등의 중개 및 자문
7. 기업 투자유치 자문
8. 구조조정대상기업의 인수, 정상화 및 매각
9. 구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산의 절차대행
10. 구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입
11. 금융기관 또는 자산관리공사가 보유하고 있는 부실채권의 매입
12. 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업
13. 제1호부터 제12호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동
14. 전자,전기, 기기 및 부품제조 판매업
15. 철강 및 비철금속 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업
16. 부동산 임대업
17. 방송, 정보통신관련 제품을 설계, 제조, 판매, 수리하는 업무
18. 방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무
19.방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무
20. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자
21. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
22. 인터넷 관련 사업
23. 전자상거래 관련 사업
24. 제14호부터 제24호에 관련된 수출입업
26. 제14호부터 제25호에 부대되는 사업
피합병법인이 영위하던 사모펀드 운용업을 합병법인이 승계하게 되어 목적사업을 보다 구체적으로 적시 하고 조문 순서 변경