파이버프로 — 주주총회소집결의 (20211116)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/주주총회소집결의/(2021.11.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-12-28

시간
오전 11시

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 88(한국투자증권빌딩) 회의실

3. 의안 주요내용
1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1. 고연완(사내이사)

3-2. 이봉완(사내이사)

3-3. 정호진(사내이사)

3-4. 최재묵(사내이사)

3-5. 용재철(사내이사)

3-6. 정현주(사내이사)

3-7. 김도형(사외이사)

3-8. 임철근(사외이사)

4. 감사 선임의 건

4-1. 안동만(감사)

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-11-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-11-12 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고연완
1964-09
3년
신규선임
83.03~88.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
88.03~91.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
91.03~95.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
99.11~00.10 : (주)대덕밸리 초대 대표이사
03.03~04.02 : 세종대학교 광공학과 겸임교수
09.09~12.07 : 충남대학교 물리학과 겸임부교수
14.03~20.03 : 한국광산업진흥회 이사
18.09~21.08 : (주)대덕밸리 대표이사
95.02~현재 : (주)파이버프로 대표이사, 사장

이봉완
1965-03
3년
신규선임
83.03~87.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
87.03~89.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
89.03~97.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원
09.09~12.07 : 충남대학교 자연과학대학 물리학과, 겸임부교수
96.03~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사

정호진
1967-01
3년
신규선임
85.03~90.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
90.03~92.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
92.03~96.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원
99.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

최재묵
1964-04
3년
신규선임
83.03~88.02 : 한양대학교 물리학과(학사)
88.03~90.08 : 한양대학교 물리학과(석사)
90.09~97.01 : 태원과학(주) 기술영업팀 과장
97.02~98.01 : (주)시공테크 시스템사업부 차장
98.06~12.12 : (주)파이버프로 영업마케팅부 부서장
13.01~현재 : (주)파이버프로 중국법인 법인장
16.03~현재 : (주)파이버프로 이사

용재철
1973-10
3년
신규선임
91.03~95.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(학사)
95.03~97.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
97.03~01.08 : 국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
01.08~04.11 : (주)파이버프로 중앙연구소, 선임연구원
04.12~08.08 : 삼성전기(주), 수석연구원
11.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

정현주
1968-05
3년
신규선임
86.03~93.02 : 경기대학교 경영학과(학사)
93.03~98.11 : ㈜도남시스템 관리과장
98.12~현재 : ㈜파이버프로 경영관리부서장, 경영관리이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1964-03
3년
신규선임
83.03~87. 02 : 서울대학교 법과대학 졸업
90.10 : 제32회 사법시험 합격
87.03~91.02 : 서울대학교 법과대학원 법학석사
93.02 : 사법연수원 수료(제22기)
99.09~00.05 : 미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사(LL.M.)
93.03~95.02 : 대구지방검찰청 검사
95.03~02.01 : 법무법인(유) 태평양 변호사
02.02~13.09 : 법무법인(유) 율촌 파트너변호사
07.03~08.02 : 건국대학교 법과대학 겸임교수
09.03~12.02 : 코스닥 상장폐지실질심사위원회 심사위원
14.10~16.11 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사
16.12~현재 : 법무법인(유) 현 파트너변호사
16.12~현재 : 법무법인(유) 현 파트너변호사

임철근
1977-02
3년
신규선임
96.03~00.02 : 서울대학교 법과대학 졸업
01.03~04.02 : 서울대학교 법과대학원 법학과 수료
06.03~08.02 : 방송통신대학교 경영학과 졸업
12.09~13.08 : Northwestern University School of Law
02.12 : 제44회 사법시험 합격
05.02 : 사법연수원 수료(제34기)
05.04~08.03 : 공익법무관
14.09 : 미국 New York주 변호사 자격 취득
15.04~현재 : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원
16.06~현재 : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
20.06~현재 : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단
08.04~현재 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사
15.04~현재 : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원
16.06~현재 : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
20.06~현재 : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단
08.04~현재 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안동만
1962-03
3년
신규선임
비상근
81.03~88.08 : 경희대학교 화학공학과(학사)
93.03~98.10 : (주)도남개발 경리팀 과장
98.03~98.11 : (주)파이버프로 관리부 차장
98.12~00.07 : 흥국공업(주) 경리팀 팀장
00.10~10.06 : (주)세운건설 대표이사, (주)대도건설 이사
12.03~현재 : 남성기계산업(주) 이사
08.02~현재: (주)파이버프로 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 광섬유, 광학요소 제조 및 판매업
2. 유선통신장치 제조 및 판매업
3. 광계측·제어기기 제조 및 판매업
4. 전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업
5. 광통신 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업
6. 광 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업
7. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
8. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
9. 기타 기술시험, 검사 및 분석업
10. 부가통신업
11. 수출입업
12. 수출입대행업
13. 기타 위에 부대되는 사업
기업인수목적회사의 합병

사업목적 삭제
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
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집중투표제 배제
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