흥아해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211112)
제출인: 흥아해운

의결권대리행사권유참고서류
3.5
흥아해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 11월 12일

권 유 자:
성 명: 흥아해운㈜
주 소: 서울시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)
전화번호: 02-3449-3000

작 성 자:
성 명: 차동준
부서 및 직위: 관리팀 / 대리
전화번호: 02-3449-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥아해운㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 11월 12일
라. 주주총회일
2021년 11월 29일

마. 권유 시작일
2021년 11월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷),
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥아해운㈜

보통주
160,057
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장금상선 주식회사
최대주주

보통주

204,000,000
84.85
최대주주
-

계
-
204,000,000
84.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박정서
보통주
0
직원
직원
-

차동준
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 11월 12일
2021년 11월 17일
2021년 11월 29일
2021년 11월 29일

나. 피권유자의 범위

기준일(2021.10.12.)현재 발행회사인 당사 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 11월 19일(금) 09시 ~ 11월 28일(일) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE
한국예탁결제원 전자투표

http://evote.ksd.or.kr

주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩) 흥아해운주식회사 관리팀
 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)

- 우편 접수 여부 : 가능
 ㆍ접수 기간 : 2021년 11월 12일(금)~11월 29일(월) 임시주주총회 개시 전까지

※기 타 : K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표(
http://evote.ksd.or.kr)에서 전자위임장으로 진행가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11월 29일(월) 오전 10시

장 소
서울시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 11월 19일(금) 09시 ~ 11월 28일(일) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 
 
1. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

2. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증
- 위임장에 기재할 사항
1) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
2) 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
3) 위임인의 인감날인

※본 총회와 관련하여 결의 내용의 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

※코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는
가급적 현장 참석보다는 전자투표 및 위임장을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

※주주총회 참석시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 분들의 체온을 측정할 수 있으며,
미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※코로나19 감염 예방을 위해 주주총회에 참석 시에는
반드시 마스크 착용
을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)

제37조의2(소위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 내부투명경영위원회

2. 사외이사 후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 제1항의 위원회 구성과 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 제36조, 제37조 및 제41조의 규정을 준용한다.

경영투명성 제고 목적의 이사회 내 소위원회 설치를 위한 조문 신설

(신 설)

부 칙 (2021.11.29)

① 이 정관은 개정한 날로부터 시행한다.

② 제37조의2 개정규정은 2021년 11월 29일부터 시행한다.

조문 신설에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이장훈
1953년 03월 26일
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이장훈
-
'17.01~'17.12
'12.03~'16.02
'12.05~'16.04
'10.05~'12.04
'09.07~'10.04
'08.03~'09.07
'05.02~'08.02
'96.12~'05.01
한국선급 전문위원
한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수
한국선주상호보험조합 상임고문
한국해양연구원 정책자문위원
한국해양과학기술진흥원 원장
국토해양부 해사안전정책관
해양수산부 국제물류기획관
해양수산부 서기관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이장훈
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이장훈>

1.전문성 :
본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 이장훈>

본
후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고, 업종에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 보유한 해운 전문가로 그간의 경력을 통해 축적된 해운산업에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 향후 회사의 의사결정시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대됨에 따라, 본 후보자를 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_이장훈.jpg
후보자 확인서_이장훈

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음