더라미 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211110)
제출인: 더라미

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 휴먼엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 11 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴먼엔
주 소: 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75
전화번호: 02-3452-8449

작 성 자:
성 명: 구성학
부서 및 직위: 부장
전화번호: 02-6959-8318

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴먼엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.11.09
라. 주주총회일
2021.11.24

마. 권유 시작일
2021.11.13
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

(
'II. 의결권 대리행사 권유의 취지, 1.
의결권 대리행사의 권유를 하는 취지' 참조)

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴먼엔
보통주

1,800

0.01

본인

-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이대식

보통주

0

임원

임원

-

김정식

보통주

0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

와우에스엔에프(주)
(한국경제TV
주총지원사업단)
법인

-

-

-

-

-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스엔에프(주)
(한국경제TV
주총지원사업단)
김경식
서울시 영등포구 
버드나루로84
의결권 대리행사 
권유업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.11.09
2021.11.13
2021.11.23
2021.11.24

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년 10월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

* 권리기준일 2021년 10월 29일 기준 권리확정주식수 17,936,367주입니다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분 안녕하십니까?

주주인 커넥티드얼라이언스펀드(조합원 (주)엠엠알글로벌, (주)석도선)이 법원의 허가를 득하여 11월 24일 임시주총을 개최하며, 이들의 배후에는 ㈜엠피코포레이션('MPCO')의 김민규가 있습니다. 김민규는 러시아 코로나 백신(CoviVac)을 한국에 들여와 사업을 하겠다며 당사를 기망하여 총 82억원의 자금을 유용했습니다. 이번 임시주총 안건들은 김민규가 당사의 주요 임원을 해임하고 경영권을 차지하려고 상정한 것입니다.

김민규는 지난 4월 당사 경영권 인수계약을 한 후 코로나백신(CoviVac) 사업을 한다면서 당사로 하여금 자신이 최대주주인 'MPCO'에 총 82억원을 지원하게 한 후, 그 자금을 경영권 인수시 빌렸던 사채를 갚는 데 사용하였습니다. 이에 당사는 'MPCO’에 82억원 투자금 반환의 소를 제기, 가압류를 하였고, 당사의 2대주주는 지난 7월 김민규 등을 132억원 상당의 업무상 횡령 및 사기 혐의로 수원지검에 고소하여 현재 조사가 진행중입니다. 

한편 2021. 8. 상장폐지된 ㈜팍스넷은 2020. 7. 14 김민규와 박평원을 업무상 횡령(369억원) 및 배임으로 공시한 사실도 있습니다. 

2021 결산과 회계감사가 눈앞에 닥친 엄중한 시기에 현 경영진을 해임하는 것은 회사를 심각한 위기에 빠트리는 일입니다. 당사는 최근 3년 연속 영업손실 때문에 올해 반드시 영업이익을 내야 하므로 현 경영진들은 올 5월경 당사에 막대한 손해를 입힌 김민규측을 경영에서 배제시키고, 이후 당사의 매출과 이익을 극대화하는데에만 전사적 역량을 집중하여 매출실적에서 상당히 고무적인 성과를거두고 있습니다.

이에 현 경영진은 김민규 측의 11월 24일 임시주총 안건에 대하여 주주님들께 아래와 같이 의결권을 위임받고자 하오니 많은 성원을 부탁드립니다. 

제1호의안 : 임시의장 최명준 선임의 건
(반대)

임시의장 이정승 선임의 건

(찬성)

제2호의안 : 이사해임의 건(이대식,김진우,구성학)
(반대)

제3호의안 : 이사선임의 건(최명준)
(반대)

※ 임시의장 이정승(1974년 6월생)은 현 경영진이 제안하는 의장 후보입니다. 

부디 위와 같은 사정들을 잘 살피시어 현 경영진들이 중대한 난관들을 잘 해결하고 건실한 성장을 이룰 수 있도록 힘을 실어주시기를 주주 여러분께 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴먼엔(구,글로스퍼랩스)
www.glosferlabs.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 봉은사로 51길 37 (주)휴먼엔 2층 김정식 차장

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 11월 24일(수) 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11 월 24 일(수) 오전 9 시

장 소
경기도 가평군 가평읍 북한강변로 360-89 클로버리조트

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
년월
최근 주요약력
예정임기
만료일

이대식

1959.06

㈜휴먼엔
부사장

㈜엠에스하이텍 부사장
㈜한랩 상무이사

중앙대학교 경영학과

2023. 03.23.

김진우

1974.03

㈜휴먼엔
전략기획 이사

㈜글로스퍼 이사

부산대학교 법학과

2023. 03.23.

구성학

1975.09

㈜휴먼엔
부장

중국DAFA 부장

㈜화승네트웍스 과장

경성대학교 경영학과

2024. 01.07.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이대식

주주제안

김진우

주주제안

구성학

주주제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
관계
추천인

최명준
1970.12
부
부
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최명준
-
-
안건회계법인
삼정회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최명준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

사내이사확인서_최명준_1

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임시 의장 최명준 선임의 건

임시의장
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

최명준
-
-

안건회계법인
삼정회계법인

-

나. 의안의 요지

- 2021년 09월 23일 의정부지방법원 2021비합125 주주총회소집허가 결정에 따름