컴투스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20211109)
제출인: 컴투스홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)게임빌

주주총회소집공고

2021 년 11 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 게임빌

대 표 이 사 :
이 용 국

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동

(전 화) 02-876-5252

(홈페이지)http://www.gamevil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김 동 수

(전 화) 02-876-5252

주주총회 소집공고

(제22기 임시)

2021년 1차 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조 및 제19조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ◈ 아 래 ◈

1. 일 시: 2021년 11월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 305호

3. 회의 목적사항:
가) 보고사항

1) 감사보고

나) 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본지점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

6. 주주총회 참석 안내

가) 본인 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2021년 11월 09일

주 식 회 사 게 임 빌
대 표 이 사 이 용 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조준희
(출석률: 100%)
방경민
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2021.01.12
타법인 주식 양도의 건
찬성
찬성

2
2021.02.09
제21기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

전자투표 실시의 건
찬성
찬성

게임빌 사내 규정제개정의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석
참석

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석
참석

3
2021.02.26
콘텐츠 퍼블리싱 계약 체결의 건
찬성
찬성

4
2021.03.15
제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2021.03.19
임직원 보상 시행에 관한 건
찬성
찬성

6
2021.03.30
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2021.04.08
타법인 금전 대여의 건
찬성
찬성

차입 한도거래 연장 승인의 건
찬성
찬성

8
2021.04.19
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

9
2021.04.26
차입금 연장의 건
찬성
찬성

10
2021.04.29
계열회사와의 용역계약 변경의 건
찬성
찬성

단기 차입 결정의 건
찬성
찬성

11
2021.05.13
신규 차입 결정의 건
찬성
찬성

12
2021.05.17
자회사 설립의 건
찬성
찬성

주식매매계약 지위 승계의 건
찬성
찬성

대여채권 양도의 건
찬성
찬성

13
2021.06.09
이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성

보상위원회 설치의 건
찬성
찬성

보상위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

14
2021.06.18
신규 차입 결정의 건
찬성
찬성

타법인 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

15
2021.07.09
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

16
2021.07.22
한도성 여신 기한 연장의 건
찬성
찬성

차입금 연장의 건
찬성
찬성

차입금 연장의 건
찬성
찬성

자기주식처분 결정의 건
찬성
찬성

17
2021.07.30
콘텐츠 저작물 사용 협력 계약의 건
찬성
찬성

ESG위원회 설치의 건
찬성
찬성

18
2021.08.18
신규 차입 결정의 건
찬성
찬성

19
2021.09.29
계열회사 주주총회 의결 승인의 건
찬성
찬성

자금 대여의 건
찬성
찬성

지주회사 적용 제외 신고의 건
찬성
찬성

20
2021.10.15
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

기준일 지정 승인의 건
찬성
찬성

21
2021.10.25
차입금 연장의 건
찬성
찬성

차입금 연장의 건
찬성
찬성

22
2021.11.09
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
54
27
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도에 대한 주주총회 승인 금액입니다.
주2) 지급총액은 3분기까지의 보수지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
㈜컴투스
 (계열회사)
2021.03.26
57
13.50%

용역매출
㈜컴투스
 (계열회사)
2021.01.01~2021.06.30
19
4.62%

통신비용
㈜게임빌컴투스플랫폼
 (계열회사)
2021.01.01~2021.06.30
5
1.16%

외주용역비용
㈜게임빌컴투스플랫폼
 (계열회사)
2021.01.01~2021.06.30
8
1.79%

퍼블리싱
㈜올엠
 (계열회사)
2021.01.01~2021.06.30
4
1.07%

퍼블리싱
㈜티키타카
 (계열회사)
2021.01.01~2021.06.30
9
2.11%

퍼블리싱
㈜펀플로
 (계열회사)
2021.01.01~2021.06.30
5
1.15%

주1)
상기 비율은 당해 사업연도(2021년) 반기 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜컴투스
 (계열회사)
배당금 수익 등
2021년 01월 ~ 2021년 06월
79
18.88%

주1)
상기 비율은 당해 사업연도(2021년) 반기 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성
모바일게임은 핸드폰 등의 모바일 기기를 소유한 모든 고객을 대상으로 서비스가 가능하며, 언제 어디서나 쉽고 간편하게 게임을 즐길 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 출시되는 스마트폰들의 성능은 지속적으로 향상되어, 높은 해상도 및 다양한 기능을 포함한 단순 통화기기가 아닌 멀티태스크 기기로 사용되고 있습니다. 또한, 이러한 스마트폰의 장점을 잘 살린 디지털 콘텐츠들이 지속 출시되고 있으며 그 중 사용자들이 많이 접근하고 즐기는 콘텐츠는 게임이라고 국내외 여러 리서치 보고서들이 발표된 바 있습니다.

또한 게임산업은 부가가치가 크고 다른 문화산업 대비 언어/국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 모바일게임을 즐길 수 있는 플랫폼이 점점 다양해지고 모바일게임을 판매하고 구매할 수 있는 글로벌 시장이 지속 확대됨에 따라 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰의 빠른 보급은 게임의 사회적 확산과 플레이 양상을 크게 바꾸며 게임 수요를 증가시키고, 모바일 뿐만 아니라 VR, 가상현실, 시뮬레이터 등 새로운 플랫폼과 기술융합 제품들의 등장이 시장 성장 잠재력을 높이고 있습니다.

게임업체들은 이러한 급변하는 게임시장 환경에서 '우수한 게임성을 갖춘 IP 발굴 및 개발', '신규시장 개척'이라는 과제를 위해 많은 노력들을 기울이고 있으며, 상당수의 업체들이 시장환경 변화에 맞는 전략을 적용하여 의미 있는 성과를 얻어내고 있습니다. 

(나) 산업의 성장성
게임산업은 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 높은 경제성과 고부가 가치를 창출하는산업입니다. 모바일 게임 시장은 고성능 스마트폰과 태블릿 PC의 잇단 출시, 5G를 위시한 네트워크의 진화, 화려한 그래픽을 가진 RPG나 시뮬레이션 게임의 인기, 부분유료화 요금제의 확대, 모바일 e스포츠 시장의 약진 등과 함께 앞으로도 강세가 이어질 것으로 예상됩니다.

한편, 사용자 층도 시간이 지남에 따라 점점 특정 연령층에 집중되지 않고 고른 이용자 분포를 형성하면서 안정적인 수요층을 확보하고 있습니다. 이와 함께 스마트폰 기반의 다양한 글로벌 컨텐츠 오픈 마켓의 확산과 함께 모바일 게임 시장의 성장 등 모바일 환경이 진보함에 따라 모바일 콘텐츠에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다. 

한편 2020년 대한민국 게임백서에 따르면, 세계 모바일 게임 시장 규모는 2020년 874억 달러로, 2019년부터 2022년까지의 연평균 성장률은 13.2%를 기록하여 2022년에는 1,064억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 

[세계 게임 시장 현황 및 전망]

(단위 : 백만 USD, %)

구분

2017년

2018년

2019년

2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)

'19~'22
연평균성장률
(CAGR)

콘솔게임
매출액
43,288
47,007
46,497
52,723
56,093
60,389
9.1

성장률

8.6
-1.1
13.4
6.4
7.7

아케이드게임
매출액
31,179
32,702
33,819
30,796
31,871
32,964
-0.9

성장률

4.9
3.4
-8.9
3.5
3.4

PC게임
매출액
31,646
32,532
32,896
34,483
37,109
39,588
6.4

성장률

2.8
1.1
4.8
7.6
6.7

모바일게임
매출액
57,586
65,425
73,278
87,447
96,824
106,425
13.2

성장률

13.6
12.0
19.3
10.7
9.9

합계
매출액
163,700
177,666
186,491
205,449
221,897
239,366
8.7

성장률

8.5
5.0
10.2
8.0
7.9

(출처 : 2020 대한민국게임백서,한국콘텐츠진흥원)

(다) 경기변동의 특성
모바일 게임은 저비용으로 오랜시간 동안 서비스를 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적인 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 모바일게임 서비스의 이용 요금은 게임 다운로드시 결제하는 '유료앱 다운로드' 요금과 게임 내에서 선택적으로 아이템을 구매할 때 발생하는 '부분유료화 아이템 결제' 요금으로 크게 구분할 수 있습니다. 이 두 이용요금의 가격대는 '무료~100,000원'대에서 다양하게 형성되어 있어 고객에게 주어지는 경제적 부담이 크지 않기 때문에 다른 사업과 비교하여 경기 변동에 대한 안정성이 상대적으로 더 높습니다. 또한 쉽게 접근이 가능한 모바일 게임은 다른 게임 서비스와 달리 특정 계절에 수요가 집중되는 현상은 크게 나타나지 않아 계절적 경기 변동의 특성도 크지 않습니다.

모바일 기기의 성능 및 네트워크 기술의 변화는 모바일 게임산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 이 기술들의 성능 향상은 모바일 게임의 구동환경의 변화가 발생하여 게임의 질적인 향상이 가능해지고, 이는 게임 제작업체 간의 경쟁 유발과 수익성의 변화를 발생시킬 수 있습니다.

(라) 경쟁요소
모바일 게임산업은 급격한 성장을 이루어 왔으며 점차 규모의 경제가 작용하는 시장으로 변모해 감에 따라 과거 대비 게임 제작에 투입되는 비용과 시간이 늘어나고 있으며, 대규모 마케팅 전략들이 시행되는 경향이 나타나고 있습니다. 결국, 핵심 역량과 자본력을 가진 선두 업체 위주로 시장이 재편되고 있고, 경쟁의 양상이 새로운 국면을 맞이할 것으로 예상되고 있습니다만 당사와 같이 오랜 기간 동안 글로벌 모바일게임 산업에서 노하우를 쌓아온 전문 업체의 차별적 경쟁력은 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 지주사업 부문
당사는 지주사업과 모바일 게임관련 사업을 모두 영위하는 사업지주회사이며 지주사업부문에 해당하는 사업이란 자회사등에 대한 사무지원과 경영자문 및 계열회사에 대한 투자 등에 대한 업무로 구성되어 있습니다.

(2) 모바일게임사업 부문
(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 2000년 설립된 이래 독창적이고 창의적인 게임과 서비스를 통해 국내외 모바일게임시장을 선도해 왔으며, 과거 피쳐폰게임 환경의 국내 사업 중심 구조에서 전 세계 시장을 대상으로 한 스마트폰게임 사업 구조로 성공적인 전환을 이루었습니다. 일찍이 국내시장 뿐만 아니라 적극적인 해외시장 확대를 위해 2006년 미국 현지 법인을 설립한 이후 2011년 일본, 2013년 중국, 2014년 동남아, 2015년 유럽 법인을 추가 설립하여 전세계 지역에 주요 거점을 확대한 바 있습니다.

자회사인 컴투스와 당사간 해외 법인들의 통합이 완료되어 마케팅 채널 단일화, 글로벌IP 확보 등 사업역량을 지속 강화시켰으며, 2019년 5월에는 게임빌 본사 이전에 따른 사업장 통합으로 양사의 장점이 조화되어 업무효율화 제고뿐만 아니라 컴투스에 대한 지분 확대를 통해 기업가치 향상을 도모해 왔습니다.

한편 당사는 라이프사이클이 길고 ARPU가 높은 RPG, 스포츠 장르의 모바일 게임들을 출시하는 등 안정적이고 지속적인 성장 기반 및 시장의 트랜드에 맞춰 성장전략을 세워 나가고 있습니다.

앞으로도 게임빌은 빠르게 변화하는 모바일게임 시장환경에 맞는 우수한 게임들을 지속적으로 배출되고 있으며, 자체 게임 개발의 확대뿐만 아니라 국내외 유망 개발사들과의 다채로운 협력을 성공적으로 전개하며 글로벌 퍼블리셔로서의 위상을 강화하는 한편 우수 모바일게임의 퍼블리싱을 통해 산업의 상생 성장도 견인하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 글로벌 모바일 게임시장에서 지속적으로 시장 지배력을 확대하면서 수익 성과를 이어나가고 있습니다. 그러나 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다.

(3) 시장의 특성

모바일 게임 산업은 서비스 이용 요금은 소득 비탄력적인 저관여 제품의 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다. 오히려 핸드폰 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동과는 무관하게 시장 성장이 지속되는 산업입니다. 최근 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 게임 산업은 지속적으로 성장하며 게임 산업은 경기 불황에도 강한 경기 방어 산업임을 입증하고 있습니다. 그리고 특정 계절에 특별히 수요가 집중되는 현상도 크지 않습니다. 따라서 모바일 게임 회사들의 연중 매출 변화는 전체 시장의 계절성에 기인하기 보다는 주요 타이틀이 출시되는 시기와 그 타이틀의 흥행 여부에 따라 다르게 나타납니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

모바일게임의 개념과 정의가 매우 빠르게 확장하고 있어 스마트폰뿐 아니라, 휴대용게임기, 태블릿PC 등 다양한 모바일 플랫폼으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 따라서 모바일게임이 IPTV, 콘솔게임기 등 모바일 이외의 다양한 플랫폼을 통해 디지털방식으로 유통될 수 있는 상황이 전개되고 있습니다. 당사는 이러한 사업환경 변화에 적극적으로 대응하여 모바일 게임시장에 집중하면서도 점차 확대되는 다양한 시장으로 그 영역을 넓혀 글로벌 모바일게임사로 지속 성장해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2021년 09월 30일 기준입니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 :
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 게임빌이라 하며, 영문으로는 GAMEVIL Inc. 라고 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 컴투스홀딩스라 하며, 영문으로는 Com2uS Holdings Corporation(약호 Com2uS Holdings) 라고 표기한다.

사명변경

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.gamevil.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.com2usholdings.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

사명변경으로

홈페이지

도메인주소

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.