씨엔알리서치 — 임시주주총회결과 (20211105)
제출인: 씨엔알리서치

엔에이치스팩17호/임시주주총회결과/(2021.11.05)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 윤문태(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2. 안병진(사내이사) -> 원안대로 승인

3-3. 박형순(사내이사) -> 원안대로 승인

3-4. 윤병인(사내이사) -> 원안대로 승인

3-5. 노홍인(사외이사) -> 원안대로 승인

3-6. 박정희(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 방상호 -> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

8. 임원 보수 지금규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-11-05

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시
2021-09-30 주주총회소집결의
2021-10-25 참고서류
2021-10-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤문태
1951-11
3
신규선임
1970~1978 서울대학교 약학과 졸업
1984~1997 LG 생명과학(現 LG화학)
2018~2021 ㈜케이바이오스타트 사내이사
1997~현재 씨엔알리서치 대표이사
2011~현재 C&R Research China 집행동사
2021~현재 ㈜케이바이오스타트 기타비상무이사

안병진
1970-03
3
신규선임
1988~1994 전남대학교 의학과 학사
2007~2010 가톨릭대학교 약리학 박사
2009~2011 동국대학교 조교수
2011~현재 씨엔알리서치 부사장

박형순
1972-12
3
신규선임
1991~1999 서울대학교 화학공학과 졸업
2002~2004 고려대학교 경영대학원 석사
2002~2008 SK네트웍스
2014~2016 안국약품 전략기획실 실장
2016~2018 유틸렉스 CFO
2018~현재 씨엔알리서치CFO

윤병인
1980-10
3
신규선임
1999~2005 성균관대학교 법학과 졸업
2007~현재 씨엔알리서치 상무
2017~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사
2019~현재 주식회사 지씨씨엘 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노홍인
1960-07
3
신규선임
1987~1991 충남대 행정학 학사
2005~2010 한양대 보건학 석사
2010~2012 차의과대학 보건학 박사
2019~2021 보건복지부 보건의료정책실장
2021~현재 서울대 의과대학(객원교수)
2021~현재 건강보험심사평가원(평가위원)
-

박정희
1964-01
3
신규선임
1982~1989 연세대학교 경영학 석사
2005~2008 건국대학교 부동산대학원 석사
1989~1993 현대증권 리서치센터 조사분석
1993~2008 삼성증권 리스크관리 R&D, 선물옵션운용부서장, 채권운용역
2008~2013 NH투자증권 CRO, 상품운용본부장, PI투자본부장
2013~2015
KB투자증권 CFO, 경영 총괄임원
2015~2018 RIS 증권 Commissioner
2018~2020
한국종합기술 CFO(부사장)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

방상호
1973-04
3
신규선임
상근
2000 공인회계사 합격
2000~2004 삼일회계법인
2004~2005 다산회계법인(구, 이원회계법인)
2017~2020 한송네오텍 감사
2005~현재 현재 한미회계법인
2019~현재 현재 광명복지재단 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 제약회사의 의약품개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업
2. 지식정보의 제공사업
3. 교육훈련 및 연구용역사업
4. 교육위탁사업
5. 교육자문 및 상담사업
6. 교수학습프로그램의 개발 및 공급사업
7. 평생교육시설 운영사업
8. 소프트웨어 개발업
9. 부동산 매매, 임대, 전대업
10. 주차장 운영업
11. 의료기기의 도소매업, 수출입업 및 판매대행업
12. 의료기기의 개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업
13. 이 각호에 관련된 부대되는 사업
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
- (주)에이씨피씨

- 엔에이치투자증권(주)

- 에이아이피벤처파트너스(주)

- 에이아이피자산운용(주)

- (주)오픈워터인베스트먼트

의무보유 기간
- (주)에이씨피씨:합병에 따른 추가상장일 후 6개월

- 엔에이치투자증권(주):합병에 따른 추가상장일 후 1년

- 에이아이피벤처파트너스(주):합병에 따른 추가상장일 후 6개월

- 에이아이피자산운용(주):합병에 따른 추가상장일 후 6개월

- (주)오픈워터인베스트먼트:합병에 따른 추가상장일 후 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부
아니오