제이케이시냅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211105)
제출인: 제이케이시냅스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
얍엑스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 11 월 05 일

권 유 자:
성 명: 얍엑스 주식회사
주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)
전화번호: 041-410-7777

작 성 자:
성 명: 이진욱
부서 및 직위: 재무그룹 부장
전화번호: 041-410-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
얍엑스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 11월 05일
라. 주주총회일
2021년 11월 22일

마. 권유 시작일
2021년 11월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

얍엑스 
주식회사
보통주
561,104
0.64
본인
-

*당사가 소유한 주식은 의결권을 행사할 수 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이진욱
보통주
0
직원
직원
-

장진실
보통주
0
직원
직원
-

김이슬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이보팅파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이보팅파트너스
노명주
서울시 서초구 반포대로
주주총회 위임장 확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 11월 05일
2021년 11월 10일
2021년 11월 22일
2021년 11월 22일

나. 피권유자의 범위

2021년 10월 22일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

얍엑스(주)
http://www.exax.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021 년 11 월 22 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 얍엑스 주식회사 대회의실

2. 우편 접수
(일시) 2021 년 11 월 21 일까지
(장소) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 얍엑스 주식회사 대회의실

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이보팅파트너스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 11 월 22 일 오전 9 시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 얍엑스 주식회사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)
<이하 신설>

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)
<이하 신설>

70. 정보처리업

71. 정보제공업

72. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.exax.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.yapex.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

홈페이지 도메인 변경

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식,
전환사채, 신주인수권부사채 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식,
전환사채, 신주인수권부사채 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

사업 효율성 제고

부칙

-

부칙

(신규)

이 정관은 2021년 11월 22일부터 개정시행한다.

개정시행에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

Wai Kit Lei
1974.10.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영묵
1959.05.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오상우
1968.07.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Wai Kit Lei
-
2021.11 현재
- 現) Wisdom Capital Group 대표이사 
- 現) Global Gaming Research Center Ltd(GGRC) 설립자
- 現) Edinburg Group 사장
- 現) 아시아평화투자기금 회장
해당사항 없음

김영묵
-
2021.11 현재
- 前) KBS 교양문화국 PD(부장) 
- 前) 문체부 산하 해외문화 홍보원 프로젝트 심사위원장
- 現) 중국 CCTV 모바일 방송 ‘양스핀’ 한국 대표
해당사항 없음

오상우
-
2021.11 현재
- 前) ㈜문화방송 차장 대우 
- 前) 삼성경제연구소 부장
- 前) 삼성전자 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

wai kit lei_확인서_211105.jpg
wai kit lei_확인서_211105

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김영묵 확인서_1

오상우_확인서_211105

※ 기타 참고사항

해당사항 없음