한국쉘석유 — 주주총회소집공고 (20211105)
제출인: 한국쉘석유

주주총회소집공고
2.9
한국쉘석주식회사

주주총회소집공고

2021 년 11 월 5일

회사명 :
한국쉘석유주식회사

대표이사 직무대행 이사
오지원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133

(홈페이지) www.shell.co.kr

작성 책임자 :
(직 책) 공시 담당
(성 명) 박용섭

(전 화) (02)3149-5421

주주총회 소집공고

(제61기 임시주주총회)

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제61기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 11월 19일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩1층 중회의실 
 (지하철 2, 5호선 충정로역 하차)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고
 나. 부의 안건

제1호 의안 : 사내이사(1명) 선임의 건

제2호 의안 : 임원퇴직연금 지급규정 폐지의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 11월 9일 9시 ~ 2021년 11월 18일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 날인 또는 서명
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스감염증 (COVID-19) 에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

상임
비상임
비상임
비상임
사외이사
사외이사
사외이사

강진원

(출석률: 60%)

오지원

(출석률: 100%)

라우라위드자자

(출석률:0%)

라피하룬바쉬

(출석률 : 80%)

최창기

(출석률:100%)

김형정
(출석률:100%)

오태현
(출석률:100%)

1차
2021.02.24

가. 2020년 경영성과 보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

다. 1) 재무제표, 영업보고서 승인 
 2) 이익잉여금처분계산서 승인

라. 이사후보자 추천

마. 감사위원회 위원 후보자 추천

바. 이사 보수한도

사. 제60기 정기주주총회 개최 결의

찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

강진원

오지원

에롤아시요

(출석률:75%)

라피하룬바쉬

최창기

김형정

오태현

2차
2021.03.26

가. 대표이사 선임의 건

찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

3차
2021.04.27
가. 2021년 1/4분기 경영성과 설명의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
2021.06.03
가. 대표이사 직무대행이사 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2021.07.28
가. 2021년 상반기 경영성과 설명의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최창기
오태현
김형정
2021.02.08
가. 외부감사인 선임의 건
가결

2021.02.22

가. 2020년 및 2021년 Korea Audit & Assurance Program 검토

나. 내부감사에 관한 검토

다. 외부감사에 대한 검토
라. 재무감사에 대한 검토
마. 세무감사에 대한 검토
바. 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
사. 내부회계관리제도

아. 외부감사인 E&Y 보고사항

가결

2021.04.21

가. 2021년 Korea Audit & Assurance Program 검토

나. 내부감사에 관한 검토

다. 외부감사에 대한 검토
라. 재무감사에 대한 검토
마. 세무감사에 대한 검토
바. 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
사. 내부회계관리제도

아. 외부감사인 E&Y 보고사항

가결

2021.07.23

가. 2021년 Korea Audit & Assurance Program 검토

나. 내부감사에 관한 검토

다. 외부감사에 대한 검토
라. 재무감사에 대한 검토
마. 세무감사에 대한 검토
바. 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
사. 내부회계관리제도

아. 외부감사인 E&Y 보고사항

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
45,000
15,000
-

사내이사
1
501,135
167,045
-

계
4
1,000,000
546,135
182,045
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shell Marine Product Ltd
(최대주주의 특수관계인)
매출
2021. 1~6월
209
17.8

Shell Lubricants Supply Company B.V
(최대주주의 특수관계인)
매입
2021. 1~6월
207
17.5

Shell International Estern Trading Co.,Ltd
(최대주주의 특수관계인)
매입
2021. 1~6월
76
6.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를 감마작용이라하며 윤활유에있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는 냉각작용, 밀봉작용, 방청작용, 하중의 분산작용, 청정분산작용 등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다.

윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 조건 또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다.
 
윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기와도 밀접한 관계를 갖는다 할 수 있습니다.
 
세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 오래가는 제품 등의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황입니다.

윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다.

따라서 다양한 악조건의 상황에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품 개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이고자 하는 노력이 병행되고 있으며 이에 따른 원가부담이 증가하는 추세입니다.

(2) 국내외 시장여건

세계 경제는 주요국의 대규모 경기부양책 효과를 발휘하고, 코로나19 백신 보급 및 접종 지속적 확대 등의 영향으로 완연한 회복세를 보이고 있으며 IMF에서는 올해 세계경제성장율을 6%로 전망하였습니다. 단, 선진국과 신흥국 간 회복속도의 불균등 회복의 심화, 인플레이션 가능성, 미 중 갈등을 위태롭게 하는 지정학적 리스크는 경제 회복의 하방 위험요인으로 작용할 가능성이 있습니다.

미국 경제는 대규모 경기부양책, 경제활동 정상화 등으로 견조한 회복세를 지속하고 있습니다. 소매판매는 3~4월중 큰 폭으로 증가한 뒤 5월중 다소 주춤했으나, 6월 들어 다시 증가로 전환했고 산업생산은 증가세를 지속했습니다. 
앞으로도 '펜트업(pent-up·보복)' 소비 확대, 방역조치 추가 완화, 확장적 재정정책 기조 등이 양호한 회복흐름을 뒷받침할 전망입니다. 다만 델타 변이 바이러스 확산세심화로 경제봉쇄가 재개될 경우 회복속도가 둔화될 우려가 있습니다.

유로지역은 산업생산이 다소 부진하나 이동제한조치가 완화되면서 개선흐름이 점차 빨라지고 있는 모습입니다. 5월 산업생산이 감소 전환했으나, 소매판매는 프랑스 · 이탈리아 등이 4월 이후 이동제한 조치를 점차 완화하면서 증가세로 전환했습니다. 앞으로 경제회복기금 집행 ·백신접종 확대 등으로 회복세가 강화될 전망입니다. 
다만 델타 변이 유행에 따른 역내 코로나19 재확산 리스크는 상존합니다.

일본경제는 코로나19 재확산에 대응한 정부의 방역조치, 글로벌 공급망 차질 등으로 경기 회복세가 미약한 모습입니다. 소매판매와 가계소비 모두 감소세를 지속했으며, 산업생산도 차량용 반도체 공급물량 감소에 따른 자동차 생산 부진 등으로 감소로 전환했습니다. 대외수요 호조가 지속되는 가운데 향후 백신접종 확대, 글로벌 공급망의점진적 회복 등에 힘입어 상승흐름으로 재개될 것으로 기대됩니다. 백신 접종률이 빠르게 상승하는 가운데, 자동차 생산도 차량용 반도체 공급 차질 완화 등에 힘입어 다시 증가할 것으로 기대되지만 도쿄 등 주요 지역의 방역조치 장기화 가능성은 하방 리스크로 작용할 우려가 있습니다.

중국경제는 수출 호조가 이어지는 가운데 소비와 고용도 점차 회복됨에 따라 양호한 성장세를 지속했습니다. 6월 수출이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했으며 소매판매도 고용 회복, 백신접종 진척 등에 따라 두 자릿수 증가율을 지속했습니다. 향후에도 소비 회복, 인프라투자 확대 등에 힘입어 안정적 성장세가 이어질 전망입니다.

여타 국가는 코로나19 재확산의 영향으로 전반적으로 더딘 회복 흐름을 이어갔습니다. 아세안 5개국은 수출이 크게 개선됐으나, 코로나19 상황 악화로 내수 부진이 심화됐습니다. 인도는 수출이 견조한 증가세를 보였으나 코로나19 재확산의 영향으로 내수 부진이 지속되고 있습니다. 반면 브라질은 수출 호조가 이어지는 가운데 내수도소비를 중심으로 점차 개선되는 조짐을 보였습니다.

IMF는 올해 한국 경제가 4.3% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이는 지난 4월 전망치(3.6%)보다 0.7% 포인트 상향한 것으로 주요 선진국 평균(0.5%p)을 넘어서는 수치로 경기 회복세의 지속가능성을 높게 평가하였다고 할 수 있습니다.

또한 피치는 최근 한국의 국가신용등급 전망을 'AA-, 안정적' 으로 유지한다고 발표하였고, 3대 주요 국제신용평가사인 S&P와 무디스도 한국의 국가신용등급을 역대 최고 수준으로 유지 중입니다. 다만 코로나 4차 유행과 델타변이 확산 등은 경제회복에걸림돌이 될 것으로 보이며 경제의 위기 대응역량이 그 어느 때보다도 필요한 시점입니다.

국제유가가 요동치면서 세계 경제의 불확실성이 높아지고 있는 가운데, 지난해 신종 코로나19 이후 배럴당 10달러대까지 떨어졌던 국제유가는 올해 들어 배럴당 70달러대를 훌쩍 넘어서는 롤러코스터를 타는 모양새입니다. 코로나19 백신 접종 확대에 따라 석유 수요 회복 기대로 국제유가가 상승 흐름을 탈 것이라는 전망 가운데, 델타 변이 바이러스 확산과 산유국의 원유 협상 난항으로 인한 변동성 우려는 더 커지고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : 백만리터)

구분

2020

2019

2018

2017

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

윤활유
 (내수)

979

-5.2%

1,033

-3.9%

1,074

-2.9%

1,106

1.2%

※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회 "윤활유 수급통계자료" 참조

(4) 경기 변동의 특성

윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접한 관계에 있으며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다.

경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강 시점에는 사용량의 감소로이어지는 특성이 있습니다. 글로벌 외환위기 등 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질 향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하의 사유로 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다.

(5) 국내시장여건

국내 윤활유 시장은 심한 경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 시장에 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황입니다. 당사는 품질 및 오랫동안 쌓아올린 글로벌 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 기존의 고객들과의 판매 유지 및 신규 거래처 확보 등을 매우 중요한 비지니스 요소로 판단하고 있고, 지속적이고 즉각적인 기술지원으로 고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분으로 판단하고 이에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동이 되지만 최근에는 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요 공급 상황에 따라서 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박) 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

올해 한국 경제는 2020년과 같이 급격하게 위축될 가능성은 낮고, 백신 접종이 예정대로 진행됨을 전제로 2020년의 코로나 19 충격에서 탈피하는 모습을 보일 것으로 전망됩니다.

백신 접종 등으로 인한 소비 활동 제약이 일부 완화되고 소비심리 개선 효과 등에 따라 소비는 증가세로 전환될 것으로 전망됩니다.

지난해 국내 윤활유 산업은 경기 회복 둔화와 코로나 19에 의한 수요 감소로 전년 대비 5% 이상 큰 폭으로 감소한 바 있으며, 줄어든 내수 시장 환경에서의 업체간 경쟁은 더욱 심화되고 있어 적시에 판매 가격을 현실화 하는데 많은 어려움을 겪고 있는 실정입니다.

그럼에도 불구하고 당사는 기존의 고객을 위한 판매 관리 활동을 강화하고 신규 고객개발에 매진하여 이러한 어려운 시장 환경에서도 판매를 향상하기 위하여 부단한 노력을 기울여 왔습니다.

이러한 여건하에서 2021년 상반기 당사의 영업성과를 살펴보면, 
전년 동기 대비하여 매출액은 16% 증가한 117,945백만원을 달성하였고, 당반기 순이익은 27% 증가한 15,814백만원을 달성하였습니다.

당사는 제조업의 극심한 불황과 시장의 어려움 속에서도 적극적으로 이에 대처하고 신규 시장을 선점하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

그와 함께 당사는 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 판매역량을 강화해 나가고 있습니다. 이러한 천연가스 기반의 뛰어난 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM사들에 대한 초도 충진 오일 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 진행하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 전국적인 채널 확대를 통한판매증진을 꾀하고 있습니다. 
 
이러한 자동차 시장의 초도충진 사업 개척을 발판으로 서비스 시장 영역을 확대하여 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대합니다.

로얄더취쉘은 전년도 말 기준 14년 연속 세계 윤활유 판매 1위를 달성하였고, 그 자회사인 한국쉘석유(주)는 창사 후 60여년을 지나오면서 국가 기간산업 발전의 한 축으로 역할을 담당하여 왔으며, 보건, 안전 및 환경을 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선의 가치로 인식하고 이는 곧 지역사회와 현장에서 고객과의 깊은 신뢰로 이어져 오고 있다고 자부하고 있습니다.

또한 그 간의 경륜에 맞는 자세와 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여 2018년 국가대표 브랜드 대상 (매일경제), 2018년에 이어 2019년에도 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 엔진오일 부문에서 3년 연속 쉘 힐릭스 선정 (조선일보) 등의 쾌거를 이루었습니다. 또한 중앙일보에서 주관하는 2020 대한민국 CEO 리더십 대상을 수상하여 기업 경쟁력 제고에도 큰 기여를 하였습니다.

국민대학교 자동차 동아리(KORA)에 친환경 자동차 발전을 위한 지정 발전기금 및 쉘에코 마라톤(Shell Eco Marathon) 아시아 출전팀인 한국기술교육대학교에 장학금을 기부해 오고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠페인을 지원하여 지역사회와 함께 상생 발전하는 노력을 지속하고 있습니다. 마케팅 측면에서는 KBO 리그 공식 후원 및 화물공제 조합 등과의 마케팅 협업을 통하여 회사를 적극적으로 시장에 홍보하며 판매 신장 노력에 박차를 가하고 있습니다.

한국쉘석유(주)는 코로나19 방역의 일환으로 대리점 및 거래처, 지역사회를 보호하고자 방역 마스크 및 손 소독제를 배포하는 등 적극적으로 정부의 방역지침을 준수하고 있으며 어려운 경제 여건하에서도 주주의 가치를 최우선의 가치로 삼아 주주의 이익이 극대화될 수 있도록 앞으로도 최선을 다 할 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원)

구 분

2020년

2019년

2018년

2017년

매출액

200,335

211,845

219,753

210,536

※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없으므로 매출액을 기재함.

(3) 시장의 특성

경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제성장이 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리 해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단으로 전환되고 있으며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지며 연비개선, 하이브리드 자동차 증가 등의 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어 고급윤활 제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있습니다.
 
산업용, 선박용 시장은 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질, 고객과의 판매 관계 유지 및 신뢰를 바탕으로 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를 지속적으로 제공함으로써 수요를 확보하고 고객과 상생할 수 있는 관계 유지를 중요하게 생각하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규추진사업없음

(
5) 조직도

조직도

시장상황에 대한 적절한 대응 및 효율성 극대화를 위하여 위와 같이 판매조직을 구성하여 운영하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

라머스예룬피터

1967. 12. 6

부
부
쉘그룹사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당 법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

라머스예룬피터

쉘그룹 임원
2019 ~ 현재
한국쉘석유주식회사 총괄매니저
일본 쉘 윤활유 비즈니스 통합업무 총괄
해당사항없음

2019~2020
쉘베이스오일 및 윤활유부문 동북아지역 사업개발

2014~2018
쉘싱가폴 아태지역 대관담당

2001~2004
주중 네덜란드 대사관 산업담당관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

라머스예룬피터
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

라머스 예룬 피터 사내이사 후보자는 오랜기간 네덜란드 정부의 경제관련 공무원으로서 근무하며 경제산업 분야에서 다양하고 큰 경험과 강점을 가지고 있습니다. 특히 2014년 중반부터는 쉘그룹의 일원으로 아시아지역의 다양한 국가에서 비즈니스를 수행해 오며 다양한 경험과 전문적인 지식 및 리더십을 보유하고 있어 본 후보자는 쉘그룹과 당사 관련조직과의 원활한 소통능력을 바탕으로 기업의 경쟁력 제고는 물론이고 비즈니스 향상에 크게 이바지 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 임원 퇴직연금 지급규정 폐지의 건

나. 의안의 요지

사내 기존 임원 퇴직연금 규정이 국내 퇴직연금규정에 따라 더 이상 필요하지 않게 됨에 따라 이를 폐지하고자 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항 없음

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 및 전자투표 도입 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 
발열 여부 확인을 위한 조치가 이루어질 수 있으니 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

최근 코로나19 와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등의
다른 방법으로 대체하고 있는 실정이오니 주주 여러분께서도 전자투표 제도를최대한 
활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.