제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20211105)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
2.9
얍엑스(주)

주주총회소집공고

2021 년 11 월 05 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 오 중 건

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제20조에 의거 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 11월 22일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50 얍엑스 주식회사 대회의실

3. 회의목적사항
가. 부의안건
<제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건>

<제 2호 의안 : 이사 선임의 건>
제 2-1호 의안 : 사외이사 Wai Kit Lei 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김영묵 신규선임의 건
제 2-3호 의안 : 사내이사 오상우 신규선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(본인)
나. 대리행사 : 위임장 1부, 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부

6. 기타 사항
가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오 니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여 부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

 얍엑스 주식회사 대표이사 최 시 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경훈 사외이사
(출석률: %)
문호남 사외이사
(출석률: %)
이승철 사외이사
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.01.12
타법인 주식 취득의 건
불참
-
-

2
2021.03.02
제22기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
-
-

3
2021.03.02
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)
-
-

4
2021.03.16
제22기 정기주주총회소집 결의의 건
참석(찬성)
-
-

5
2021.03.31
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서
불참
-
-

6
2021.03.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
-
-

7
2021.04.05
경영지원 계약의 건
불참
-
-

8
2021.04.28
타법인 전환사채 투자의 건
참석(찬성)
-
-

9
2021.05.28
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서
불참
-
-

10
2021.05.31
금전대여계약 체결의 건
불참
-
-

11
2021.06.17
한국무역보험공사 수출신용보증 연대보증 입보의 건
불참
-
-

12
2021.06.30
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서
불참
-
-

13
2021.06.30
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
-
-

14
2021.07.06
임시주주총회소집 결의의 건
불참
-
-

15
2021.07.08
제20회 전환사채 발행의 건
불참
-
-

16
2021.07.08
제3자배정 유상증자 발행의 건
불참
-
-

17
2021.08.19
대표이사 변경
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2021.08.20
제20회 전환사채 발행 일정 변경의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2021.08.20
제3자배정 유상증자 발행 일정 변경의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2021.08.20
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의
-
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2021.08.24
보증금 반환의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

22
2021.08.24
사옥 임대의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

23
2021.08.30
타법인 출자의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

24
2021.09.09
타법인 출자 증권 취득
-
참석(찬성)
참석(찬성)

25
2021.09.09
타법인 사채권 취득
-
참석(찬성)
참석(찬성)

26
2021.09.09
타법인 투자의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

27
2021.09.16
차입금 대환의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

28
2021.09.29
타법인 투자의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

29
2021.09.30
제20회 전환사채 발행 일정 변경의 건
-
불참
참석(찬성)

30
2021.09.30
제20회 전환사채 발행의 건
-
불참
참석(찬성)

31
2021.09.30
제3자배정 유상증자 발행 일정 변경의 건
-
불참
참석(찬성)

32
2021.10.06
금융상품 투자의 건
-
불참
참석(찬성)

33
2021.10.06
자회사 청산의 건
-
불참
참석(찬성)

34
2021.10.07
임시주주총회 소집 결의의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

35
2021.10.19
부동산 개발 용역계약의 건
-
불참
참석(찬성)

36
2021.10.19
자회사 지급 보증의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

37
2021.10.29
제3자배정 유상증자 발행 일정 변경의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

38
2021.10.29
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의
-
참석(찬성)
참석(찬성)

39
2021.10.29
전환사채 발행 수수료 지급의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

40
2021.10.29
투자조합 출자의 건
-
참석(반대)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

상기 주주총회승인 금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 직전사업연도(제22기) 매출액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 이그잭스엔에프씨
매출
2021.01.01~2021.06.30
2,200
7.4%

※ 상기 비율은 직전사업연도(제22기) 매출액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 

2. 인쇄전자 산업

인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성전자잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다. 

3. NFC안테나 산업

NFC(Near Fielc Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.

NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.

NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다.

글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 파급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.

NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1. 전자소재 사업

당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업

□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.
따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

□ NFC안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다. 

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

당사의 조직현황은 다음과 같습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)
<이하 신설>

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)
<이하 신설>

70. 정보처리업

71. 정보제공업

72. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.exax.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.yapex.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

홈페이지 도메인 변경

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식,
전환사채, 신주인수권부사채 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식,
전환사채, 신주인수권부사채 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

사업 효율성 제고

부칙

-

부칙

(신규)

이 정관은 2021년 11월 22일부터 개정시행한다.

개정시행에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Wai Kit Lei
1974.10.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영묵
1959.05.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오상우
1968.07.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Wai Kit Lei
-
2021.11 현재
- 現) Wisdom Capital Group 대표이사 
- 現) Global Gaming Research Center Ltd(GGRC) 설립자
- 現) Edinburg Group 사장
- 現) 아시아평화투자기금 회장
해당사항 없음

김영묵
-
2021.11 현재
- 前) KBS 교양문화국 PD(부장) 
- 前) 문체부 산하 해외문화 홍보원 프로젝트 심사위원장
- 現) 중국 CCTV 모바일 방송 ‘양스핀’ 한국 대표
해당사항 없음

오상우
-
2021.11 현재
- 前) ㈜문화방송 차장 대우 
- 前) 삼성경제연구소 부장
- 前) 삼성전자 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Wai Kit Lei
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오상우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

wai kit lei_확인서_211105.jpg
wai kit lei_확인서_211105

김영묵 확인서_1.jpg
김영묵 확인서_1

오상우_확인서_211105

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 코로나19에 따라 주주총회장의 불가피한 변경 시 총회장소변경권한을 대표이사에게 위임한 바 당일 긴급하게 주주총회장이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.