더테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211104)
제출인: 더테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한주케미칼앤홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 11 월 04 일

권 유 자:
성 명: (주)한주케미칼앤홀딩스
주 소: 서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)
전화번호: 02-569-7610

작 성 자:
성 명: 유진 
부서 및 직위: 경영지원실 / 과장 
전화번호: 02-569-7610

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한주케미칼앤홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 11월 04일
라. 주주총회일
2021년 11월 19일

마. 권유 시작일
2021년 11월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한주케미칼앤홀딩스
보통주
0
0.00
본인
-

-
제출일(2021년
11월 04일
)현재 회사의 발행주식총수는
37,225,728
주입니다.
- 제출일(2021년
11월 04일
)현재 회사가 보유한 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 한창
최대주주
보통주
5,326,312
14.31
최대주주
-

㈜큐브바이오(*)
관계기업
보통주
1,222,512
3.28
관계기업
-

계
-
6,548,824
17.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최승환
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김영대
보통주
0
직원
직원
-

김정욱
보통주
0
직원
직원
-

유진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리마커블아시아(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마커블아시아(주)
문성민
서울특별시 영등포구 국제회대로 800(여의도동)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 11월 04일
2021년 11월 09일
2021년 11월 19일
2021년 11월 19일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 10월 14일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한주케미칼앤홀딩스
 홈페이지
www.cubencompany.co.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)한주케미칼앤홀딩스 주주총회 담당자 앞
 ·주 소 : 서울시 강남구 봉은사로 304 금강빌딩 11층 (주)한주케미칼앤홀딩스 
 (우편번호 06143) 
 ·전화번호 : 02-569-7610
 ·팩스번호 : 02-569-7612
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 11월 09일 ~ 2021년 11월 19일 제35기 임시주주총회 개시 전
- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11 월 19 일 오전 10시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 205 KCC웰츠밸리 14층 엘림넷 비전홀

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. 

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 
 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 한주케미칼앤홀딩스라 한다. 영문으로는 Hanju Chemical & Holdings Co., Ltd.라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 한창바이오텍이라 한다. 영문으로는 Hanchang Biotech Co., Ltd.라표기한다.

-사명 변경

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생 략)

(신 설)

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
1. 블록체인 개발 및 관련 사업

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(좌 동)

1. 에너지절약컨설팅
1. 식품처리기기 판매 제조 및 유통
1. 일반여행업(일반 여행알선업)

(삭 제)

-사업다각화

-사업계획변경으로 인한 삭제

부 칙

제 1 조(시행일) 
이 정관은 2021년 09월 03일부터 개정 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일) 
이 정관은 2021년 11월 19일부터 개정 시행한다.

-시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조상진
1965.05.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조상진
공인회계사
2007.07 ~ 2009.08
회계법인 원 공인회계사
해당사항 없음

2009.09 ~ 현재
정명회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조상진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 조상진 후보자

(1) 전
문성
 본 후보자는 공인회계사로 전문적인 회계업무를 경험하였으며, 해당 업무를 성실하게 수행하고 있을거라 믿습니다. 본 후보자는 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.
 
(2) 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.

(3) 직무수행 및 의사결정 
회사의 영속성을 위한 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠습니다.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

확인서

사외이사_공고확인서_한주케미칼앤홀딩스_조상진_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조상진
1965.05.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조상진
공인회계사
2007.07 ~ 2009.08
회계법인 원 공인회계사
해당사항 없음

2009.09 ~ 현재
정명회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 조상진 후보자

후보자 조상진은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조상진
해당없음
해당없음
해당없음

확인서

사외이사_공고확인서_한주케미칼앤홀딩스_조상진_page-0001