티엔엔터테인먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211104)
제출인: 티엔엔터테인먼트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 스카이이앤엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 11월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스카이이앤엠
주 소: 충북 증평군 증평읍 증평산단로 80
전화번호: 042-825-8630

작 성 자:
성 명: 김형국
부서 및 직위: 경영지원본부 / 차장
전화번호: 042-825-8630

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 스카이이앤엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 11월 04일
라. 주주총회일
2021년 11월 24일

마. 권유 시작일
2021년 11월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주제안 안건 통과를 위한 의사정족수 확보(권유취지문 참조

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 스카이이앤엠
보통주
940
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)초록뱀미디어
최대주주
보통주
3,017,076
26.88
최대주주
-

(주)초록뱀미디어
최대주주
전환우선주
482,456
4.30
최대주주
-

계
-
3,499,532
31.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤희상
보통주
0
직원
직원
-

이경진
보통주
0
직원
직원
-

강민정
보통주
0
직원
직원
-

김형국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 11월 04일
2021년 11월 14일
2021년 11월 23일
2021년 11월 24일

나. 피권유자의 범위

주식회사 스카이이앤엠의 제16기 임시주주총회(2021년 11월 24일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 10월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 11월 14일~2021년 11월 23일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사 기간 : 2021년 11월 14일 9시 ~ 2021년 11월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

*시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

회사 홈페이지
http://ww.skyenm.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편
- 위임장 접수처
 ·주소 : 충북 증평군 증평읍 증평산단로 80(주)스카이이앤엠 경영지원본부
 ·전화번호 : 042-825-8630
 ·팩스번호 : 043-838-0720
- 현장접수 및 우편접수 가능
- 접수기간 : 2021.11.14~2021.11.23

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11월 24일 오전 10 시

장 소
충북 증평군 증평읍 증평산단로80 주식회사 스카이이앤엠 본사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 11월 14일 ~ 2021년 11월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사 기간 : 2021년 11월 14일 9시 ~ 2021년 11월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

* 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

분할회사는 영위하는 사업 중 MB필터 및 부직포 사업부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 분할신설회사를 설립함으로써 분할대상 사업부문이 독립적으로 고유사업에 전념하도록 하여, 사업경쟁력을 강화한다

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 분할 주요일정

구분
일정

주주명부확정 기준일
2021년 10월 29일

이사회 결의일
2021년 10월 14일

분할계획서 승인을 위한 주주 총회일(예정일)
2021년 11월 24일

분할기일(예정일)
2021년 11월 25일

분할보고 총회일 및 창립 총회일(예정일)
2021년 11월 26일

분할등기일(예정일)
2021년 11월 26일

주1) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음할 수 있음.

주3) 분할대상 사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의 2주 전부터 분할회사의 본점에 비치할 예정임.

주4) 분할계획서 승인을 위한 주주총회 결의는 상법 제530조의3 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 하여야 함.

주5) 분할회사는 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우 변경사항에 대한 승인을 위한 별도의 이사회를 개최할 수 있음.

(2) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 주주총회의 승인을 얻을 경우 분할등기일 전까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대해 (i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우, 분할회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능하다.

① 분할신설회사의 회사명

② 분할 일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할회사의 정관

⑧ 기타 본건 분할의 세부사항

(3) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의12에 따른 단순 물적분할의 경우로서 해당사항 없음.

(4) 본 분할의 시행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인계인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(5) 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업에서 근무하는 임직원의 고용 및 근로조건(근로계약 등 관련 법률관계 포함)을 분할회사로부터 승계하되, 협의를 통해 퇴직금을 정산할 수 있으며 분할신설회사의 사업의 특성에 맞게 근로계약 등 일부를 수정할 수 있다. 

(6) 첨부된 분할회사의 분할 후 재무내용과 분할신설회사의 설립 시 재무내용은 한국채택국제회계기준 에 따라 작성된 2021년 6월 30일 기준의 별도재무제표 기준이며, 이를 기준으로 분할신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것이므로 동 가액은 향후 분할기일에 변동될 수 있다.

(7) 분할에 관하여 본 계획서에서 정하지 않은 절차 등 제반 사항에 대한 권한은 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다.

(8) 개인정보의 이전

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받고, 분할회사 및 분할신설회사는 본건 분할로 인한 개인 정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취함.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

분할재무상태표

(단위 : 원)

과 목
분할 전
분할후/수정후
분할후/수정후

분할존속회사
 (주)스카이이앤엠
분할신설회사
(주)케이웨이브

자산

Ⅰ. 유동자산
19,629,988,292
17,146,041,528
2,483,946,764

현금및현금성자산
3,445,578,359
3,144,748,175
300,830,184

금융기관예치금
100,000,000
100,000,000
-

매출채권
1,122,316,557
1,097,437,310
24,879,247

기타채권
1,478,126,363
1,405,004,086
73,122,277

재고자산
2,316,070,181
981,488,526
1,334,581,655

기타유동자산
1,120,541,457
370,008,056
750,533,401

매각예정자산
10,047,355,375
10,047,355,375
-

Ⅱ.비유동자산
27,801,415,877
29,288,853,752
13,312,562,125

기타투자자산
5,936,416
5,936,416
-

장기기타채권
1,166,469,121
573,920,119
592,549,002

유형자산
19,389,638,059
6,669,624,936
12,720,013,123

무형자산
49,726,077
49,726,077
-

당기손익-공정가치측정금융자산
3,033,371,453
3,033,371,453
-

관계기업투자주식
4,156,274,751
18,956,274,751
-

자 산 총 계
47,431,404,169
46,434,895,280
15,796,508,889

부채

Ⅰ.유동부채
20,738,666,242
20,082,896,040
655,770,202

매입채무
555,511,414
555,511,414
-

기타채무
485,043,528
382,238,653
102,804,875

차입금
15,945,707,625
15,945,707,625
-

기타유동부채
27,719,730
21,764,580
5,955,150

파생금융부채
2,913,641,632
2,913,641,632
-

유동성리스부채
811,042,313
264,032,136
547,010,177

Ⅱ.비유동부채
998,247,567
657,508,880
340,738,687

장기기타채무
260,000,000
260,000,000
-

리스부채
738,247,567
397,508,880
340,738,687

부 채 총 계
21,736,913,809
20,740,404,920
996,508,889

자본

Ⅰ.자본금
4,369,348,500
4,369,348,500
500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
125,529,345,610
125,529,345,610
14,300,000,000

Ⅲ.기타자본
469,367,815
469,367,815
-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,014,551,285)
(1,014,551,285)
-

Ⅴ.이익잉여금
(103,659,020,280)
(103,659,020,280)
-

자본총계
25,694,490,360
25,694,490,360
14,800,000,000

부채와자본총계
47,431,404,169
46,434,895,280
15,796,508,889

주) 상기 금액은 2021년 06월 30일 현재 재무상태표 기준이며, 외부감사 후 분할기일에 변동될 수 있음.

승계대상재산 목록

(단위: 원)

과 목
금액
내역

자산

Ⅰ. 유동자산
2,483,946,764

현금및현금성자산
300,830,184
분할대상 사업의 현금 및 예금

금융기관예치금
-

매출채권
24,879,247
분할대상 사업의 매출채권

기타채권
73,122,277

재고자산
1,334,581,655
분할대상 사업의 재고자산

기타유동자산
750,533,401

매각예정자산
-

Ⅱ.비유동자산
13,312,562,125

기타투자자산
-

장기기타채권
592,549,002
분할대상 사업의 보증금

유형자산
12,720,013,123
분할대상 사업의 기계장치

무형자산
-

당기손익-공정가치측정금융자산
-

관계기업투자주식
-

자 산 총 계
15,796,508,889

부채

Ⅰ.유동부채
655,770,202

매입채무
-

기타채무
102,804,875
분할대상 사업의 미지급금, 미지급비용

차입금
-

기타유동부채
5,955,150
분할대상 사업의 예수금

파생금융부채
-

유동성리스부채
547,010,177
분할대상 사업의 유동성리스부채

Ⅱ.비유동부채
340,738,687

장기기타채무
-

리스부채
340,738,687
분할대상 사업의 비유동성리스부채

부 채 총 계
996,508,889

주) 분할기일 전까지 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련사항을 반영하여 상기 기재된 승계대상재산목록의 항목과 금액을 조정할 수 있음.

※ 기타 참고사항