에이루트 — 주주총회소집공고 (20211103)
제출인: 에이루트

주주총회소집공고
2.9
㈜에이루트

주주총회소집공고

2021년 11월 03일

회 사 명 :
주식회사 에이루트

대 표 이 사 :
서문 동군

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28+6

(전 화) 031)8077-5000

(홈페이지)http://www.aroot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상호

(전 화) 031)8077-5000

주주총회 소집공고

(임시)

20211103_임총소집통지서_aroot_1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

차수
일자
세부내용
가결여부
사외이사

김주석
(출석률:0%)
서동수
(출석률:0%)
김선일
(출석률:0%)

찬반여부

1
2021-01-12
엠제이아이 상상인저축은행 대출 연대보증
가결
찬성
찬성
해당사항없음
(취임전)

2
2021-01-13
타법인 출자증권 취득 결정
가결
-
-

3
2021-01-14
금전대여(엠제이아이)
가결
-
-

4
2021-01-21
투자부동산 매입의 건
가결
-
-

5
2021-01-29
전환사채 재매각 관련 변경 합의건
가결
-
-

6
2021-02-02
임시주주총회 개최 일정 변경
가결
-
-

7
2021-02-04
수원 지점 설치
가결
-
-

8
2021-02-15
회사 내부 감사 전 재무제표(별도) 보고 및 승인
가결
-
-

9
2021-02-19
회사 내부 감사 전 재무제표(연결) 보고 및 승인
가결
-
-

10
2021-02-24
투자부동산 매입의 건
가결
-
-

11
2021-02-26
전환사채 재매각 관련 변경 합의건
가결
-
-

12
2021-03-04
임시주주총회 개최 세부 안건 확정 및 소집결의
가결
-
-

13
2021-03-05
서울 지점 설치
가결
-
-

14
2021-03-15
제 19기 정기주주총회 소집 결의
가결
-
-

15
2021-03-19
전환사채 재매각 관련 변경 합의의 건
가결
-
-

16
2021-03-23
종속법인 설립(에이루트에너지)
가결
-
-

17
2021-03-24
전환사채(제15회차) 재매각 내용수정 합의건
가결
-
-

18
2021-03-30
종속법인(지오닉스) 유상증자 지분취득
가결
-
해당사항없음
(사임)
-

19
2021-04-09
종속법인(지오닉스) 자금대출 담보제공의 건
가결
-
-

20
2021-04-14
전환사채(제7회차) 재매각 계약변경 합의건
가결
-
-

21
2021-04-21
종속법인 설립(에이루트개발)
가결
-
-

22
2021-04-22
전환사채(제16회차) 발행조건변경건외
가결
-
-

23
2021-04-26
종속법인 설립(에이루트디에프에스)
가결
-
-

24
2021-05-06
투자조합 출자지분 취득의건
가결
-
-

25
2021-05-11
타법인주식 취득의건
가결
-
-

26
2021-05-18
부동산매매 계약상지위 양수도의건
가결
-
-

27
2021-06-15
종속법인(에이루트개발) 대출 연대보증
가결
-
-

28
2021-06-18
제14,15회차 전환사채재매각관련 변경합의의건
가결
-
-

29
2021-06-23
종속법인(지오닉스) 유상증자 지분취득의건
가결
-
-

30
2021-06-23
타법인주식취득 및 타인에대한담보제공결정
가결
-
-

31
2021-07-05
주식발행초과금의 자본전입에 관한 건
가결
-
-

32
2021-07-07
주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건
가결
-
-

33
2021-07-09
종속법인(지오닉스) 원천세납부기한 연장에대한 연대보증의 건
가결
-
-

34
2021-07-09
제7,12,13회차 전환사채재매각관련 변경합의의건
가결
-
-

35
2021-07-09
주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건
가결
-
-

36
2021-07-12
제11,12,13회차 전환사채재매각 중도금납입관련 정정의건
가결
-
-

37
2021-07-12
주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건
가결
-
-

38
2021-07-13
제7회차 전환사채재매각관련 변경합의의건
가결
-
-

39
2021-07-13
주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건
가결
-
-

40
2021-07-14
제12,13회차 전환사채재매각관련 변경합의의건
가결
-
-

41
2021-07-19
제7회차 전환사채재매각관련 변경합의의건
가결
-
-

42
2021-07-21
제7회차 전환사채재매각관련 변경합의의건
가결
-
-

43
2021-07-22
제7,12,14회차 전환사채재매각관련 변경합의의건
가결
-
-

44
2021-07-28
조합출자지분 양수도 및 신규출자의건
가결
-
-

45
2021-07-30
타법인무기명신주인수권부사채 취득의건
가결
-
-

46
2021-08-06
임시주주총회 개최의 건
가결
-
-

47
2021-08-06
종속법인(에이루트에너지) 차량렌트 연대보증의건
가결
-
-

48
2021-09-07
종속법인(지오닉스) 자금대출 담보제공의 건
가결
-
-

49
2021-09-08
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-

50
2021-09-14
임시주주총회 개최일자변경의 건
가결
-
-

51
2021-09-14
제12회차 전환사채재매각 내용정정의건
가결
-
-

52
2021-09-16
오산2공장 지점 폐쇄의건
가결
-
-

53
2021-09-28
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-

54
2021-09-29
종속법인(지오닉스) 유상증자 지분취득의 건
가결
-
-

55
2021-09-30
관계법인(우진홀딩스) 지분취득의 건
가결
-
-

56
2021-09-30
타인에대한담보제공결정
가결
-
-

57
2021-10-21
조합출자지분 양도의건
가결
-
-

58
2021-10-25
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-

(업데이트 요망)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
27,129,032
9,043,011
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
[미니프린트사업 부문]
당사는 특수프린터라 할 수 있는 P.O.S.(Point of Sales)용 프린터, Label 프린터와 Mobile 프린터, 프린터 Mechanism 등 미니 프린터를 전문적으로 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 미니프린터 산업의 특성은 다음의 5가지로 정리할 수 있습니다.

 (1) 노동집약형 고부가가치 산업

미니프린터 산업은 기술, 자본, 노동집약적 특성을 가진 복합적인 산업입니다. 즉, 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적 공정이며, 조립생산은 노동집약적 공정입니다. 다만, 미니프린터 산업의 생산과정은 노동집약형 산업이라 할 수 있지만, 첨단 전자, 정보통신 산업분야와 직결되는 산업으로 전자회로 및 소프트웨어, 설계의 첨단기술을 요구하는 고부가가치 산업입니다.

 (2) 유사 부품산업

미니 프린터는 POS 시스템 혹은 RFID 시스템의 주변기기로서 각 시스템과 결합되어야만 그 기능을 발휘할 수 있는 부분품 산업이라 할 수 있습니다. 프린터 메카니즘 역시 완제품으로 보기는 어려우므로 일종의 부품산업이라 할 수 있습니다. 이러한 부품과 유사한 성격을 지닌 제품의 특성으로 인하여 POS 주 시스템을 공급하는 공급업체의 상표를 부착하는 OEM 혹은 ODM 상표가 많은 이유이기도 합니다.

(3) 주문생산 산업

미니프린터 산업은 국가별로 사용하는 언어가 다양한 만큼 다양한 폰트를 필요로 하며, POS 시스템을 사용하는 점포별로 다양한 프로그램의 제공을 요구합니다. 이러한 이유로 고객이 제품의 옵션을 선택하여 주문하고 생산하는 주문생산 산업으로 다품종 소량생산이 불가피한 산업 특성을 가지고 있습니다. 

(4) 높은 안정성과 신뢰성을 요구하는 산업

일반적인 산업에서도 안정성과 신뢰성을 제품 판매에 중요한 요소일 것입니다. 하지만 미니 프린터 산업은 일반적인 산업보다 더욱 높은 안정성과 함께 최고 수준의 신뢰성을 요구합니다. 안정성과 더불어 신뢰성이 요구되는 이유는 고객에게 거래의 증빙 즉, 제품 구매 후 최종단계인 영수증을 발급한다는 용도 측면에서 기인한 것입니다. 

(5) 기술주도형 산업

익히 알고 있는바와 같이 컴퓨터 환경은 급격한 변화를 유지하고 있으며 지속적으로 신 기술이 개발 보급되고 있는 상황입니다. 이러한 추세에 맞추어 시스템 환경변화에 대응하는 제품 및 기술개발 필요성이 제기되는 기술주도형 산업입니다. 

[유통사업 부문]
삶의 질적 향상으로 인해 소비자들의 눈높이가 올라가고, 패션성향은 글로벌화, 다양화, 세분화 되고 있습니다. 명품 의류 및 잡화 수요 부분에 있어서는 온라인 판매가더욱 활성화 될 것으로 예상되는데, 이는 현재 떠오르는 강력한 명품 수요 집단인 고소득 젊은 세대의 명품 의류 및 잡화 수요가 증대되고 있기 때문입니다.
만족도가 높은 제품에만 지갑을 여는 가치소비를 중시하고, 소셜 네트워킹 등의 온라인 채널을 통하여 생겨나는 강한 유대 관계로 형성된 이 집단이 시장에 미치는 영향은 상당하며, 해외 명품 브랜드들도 이러한 새로운 명품 소비 계층에 발맞춰 온라인 유통 채널 개발 및 확대를 진행되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

[미니프린트사업 부문]
(1) POS 프린터
금전등록기에서 출발하여 백화점, 할인점, 편의점 및 중소형 판매업에서의 효율적 재고 관리를 가능하게 함으로써 소매유통 산업의 핵심산업으로 성장한 POS 시스템과 함께 성장해 온 영수증 출력용 POS 프린터 시장은 관련 산업의 발달과 더불어 사용환경의 다양화로 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다.

(2) Label 프린터
Label 프린터의 주요 사용목적인 Bar-Code를 응용할 수 있는 분야는 한 마디로 전 산업분야라고 해도 과언이 아닐 것 입니다. 컴퓨터에 의한 정보처리 과정은 이미 자동화 단계에 진입하여 있으며 향후로도 데이터의 정확성 및 원가절감과 생산성 향상 효과를 유지 혹은 향상시키기 위하여 전 산업분야의 활용은 더욱 확대될 것입니다.
Label 프린터 세계시장은 향후로도 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.

(3) Mobile 프린터
모바일 프린팅 산업은 수년간 상당한 발전을 이루었고, 요식업계에서는 매우 대중적으로 보급되고 있습니다. 패밀리 레스토랑 등에서 테이블에서 직접 빠른 결제가 가능하게 되었으며, 이것이 가져온 고객의 편리성, 신속성, 신뢰성등의 이유로 여러 소매업자들이 채택하여 사용하여 왔습니다.

[유통사업 부문]
국내의 많은 유통업계가 불황인 가운데도 명품 패션 시장은 매년 성장세를 이어가고 있으며, 2018년 기준 한국은 전세계 상위 8위에 올랐으며, 시장 규모는 13조 2932억원에 달하고 있습니다.
명품 패션 시장의 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 특히, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 유통채널의 변화가 예상되고 있습니다.
당사는 2019년 신규사업 진출의 일환으로 잡화류(해외유명브랜드 가방 등) 수입병행을 통한 유통 사업을 시작하였습니다.
당사의 유통사업은 경쟁력이 있는 해외 유명브랜드 상품을 중심으로 판매망을 구축하여 국내 홈쇼핑사 통해 판매하고 있고, 온라인 판매채널도 기획중에 있습니다.
그리고 시장 유통 흐름에 따라 유통사업의 시너지 효과를 배가할 수 있는 다른 상품의 취급도 기획중에 있습니다

3) 경기변동의 특성

(1) POS 프린터

거래내역을 출력하여 고객에 전달함으로서 거래관계가 종료되는 중요한 제품인 POS 프린터는 신규 매장 설립시 투자되는 부분의 우선순위에 있어서 최우선적으로 고려되는 부분이기 때문에 경기의 호황과 불황에 따른 수요 증감의 폭이 타 업종에 비해 상대적으로 적은 편이라 할 수 있습니다. 
다만, 경기가 위축될 경우 소매점의 신규 창업이 감소하는데 따른 시장의 위축 가능성과 기업구조 조정등에 따른 실업자 증가로 신규 창업이 증가함으로써 경기 위축에도 시장이 확대될 가능성이 있는 양면성을 내포하고 있는 사업군 입니다.

(2) Label 프린터
Label 프린터는 종전의 주요 소비시장이었던 유통물류 및 제조업 분야에서는 경기가 위축될 경우 신규 설비투자를 줄이거나 취소함으로 인하여 경기변동에 영향을 받았으나, 새로운 수요 분야인 정부사업(우체국, 경찰서 등), 의료분야 시장에서는 경기변동에 그다지 큰영향을 받지 않는 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.

(3) Mobile 프린터
Mobile 프린터는 주요 최종 소비자인 Field service 사업자, Retail 사업자 등이 사업의 효율성 및 비용절감 측면에서 채택하는 경우가 많아 경기변동에 민감하지 않다고 볼 수 있습니다. 
그 이유는 사업자의 입장에서 Mobile 프린터를 도입하는 과정에서 발생하는 투자비용과 투자로 인해 발생하는 투자효과 즉 비용절감 및 고객 서비스 향상등 플러스 효과를 고려하여 계획적으로 채택하는 경향이 있기 때문에 경기변동에 민감하다고 볼 수 없습니다.

4) 계절적 경기변동

당사의 과거 5년간 월별 매출액 추이를 살펴보면 당사 매출과 계절적 경기변동과의 특별한 상관관계를 확인하지 못하였습니다. 즉 당사가 속한 미니프린터 산업군은 계절적 경기변동과의 관계가 크지 않은 것으로 사료됩니다.

다만 업계에서 일반적으로 말하는 계절적 경기변동과 당사 제품과의 관계를 살펴보면 POS 프린터는 여름 휴가철인 7, 8월이 비수기이고, 소매점의 판매가 증가하는 연말이 성수기라 할 수 있지만, 각 국가마다 수요의 계절적 변동이 다르게 나타납니다.

5) 국내외 시장여건

 (1) 시장의 안정성
1990년대 초부터 편의점, 백화점, 슈퍼마켓을 중심으로 POS 시스템이 활발하게 도입되었고, 1990년대 후반에는 할인점 출점 확대로 유통산업에 POS 시스템 도입이 가속화 되었습니다.

이후 백화점, 편의점등 기존 유통시장의 POS 시스템 보급은 보편화 되었으며, 할인점의 출점 확대, 다국적 패밀리 레스토랑의 국내 진출, 요식업, 의류, 서점등 전문점을 중심으로 POS 시스템의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

최근에는 사회의 발전과 더불어 복권 발매기, 의료기기, 티켓 발매용 등 다양한 영역에서 프린터 수요가 증가하고 있습니다. 택배, 티켓, 등 프린팅 사용환경이 다양하게 확대되면서 프린터 수요는 확대일로에 있으며, 특히 공장 자동화 및 배달 서비스 사업 등의 발전으로 라벨프린팅 및 모바일 프린팅 수요가 지속적으로 증대되는 안정된 사장 상황을 보이고 있습니다.

 (2) 경쟁상황

 ① POS 프린터
POS 프린터의 경쟁요인을 살펴보면 1990년대까지는 제품의 신뢰성이 주요 쟁점이었으나중소업체의 지속적인 가격인하 경쟁으로 2000년 초반에서 중반까지는 가격경쟁으로 변모하였다가, 2006년 이후부터는 서비스 경쟁으로 바뀌어 가고 있는 추세입니다.

 ② Label 프린터
Label 프린터 제품들은 성숙기를 맞이했고 제품기술도 시장에 많이 알려져 있기 때문에 제조업체들은 이제 시장에서 타사와 차별화하기 위해 노력하고 있는 상황입니다. 

 ③ Mobile 프린터
Mobile 프린터를 소비자가 선택함에 있어 가장 중요한 요소는 역시 휴대의 편의성이며, 기본적인 제품의 무게뿐만 아니라 손목에 가해지는 스트레스를 최소화할 수 있는 무게중심도 중요한 요소 중 한가지 입니다. 제품의 무게 외에 가격수준, 배터리 수명, Roll Paper 크기, 견고성, 인쇄속도 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 

6) 경쟁에 관한 사항

 (1) 당사의 경쟁력

 ① 전문거래선 및 우량 SI 업체 거래선 확보

수출국가 현지 우량 전문거래선과 S.I. 업체의 확보가 미니 프린터 사업의 판매측면에서 가장 중요한 사항입니다. 이는 POS 프린터의 구매 패턴에서도 확인된 사항으로 일반 소비자는 전문 딜러가 추천하는 제품을 선택하는 경향이 높기 때문입니다.

당사는 POS Printer를 판매함에 있어 수출국 현지의 우량 전문 거래선과 다국적 S.I. 업체인 Partner Tech, DigiPoS, Firich 등 전 세계에 판매망을 갖춘 회사들과 거래를 하고 있으며, 이를 바탕으로 지속적으로 판매를 확대해 가고 있습니다.

 ② 시장수요에 맞는 제품의 지속적인 공급
미니 프린터는 인쇄방식에 따라 선호하는 제품이 변화하고 있으며, 소비자가 원하는 기능 역시 지속적으로 Up-Grade 되고 있습니다. 이에 당사는 업계 최고의 속도를 구현하면서도소비자 편의성 기능을 계속적으로 개발하고 있습니다. 더불어 당사는 지속적인 신제품 개발을 통하여 다양한 방식의 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 확보하고 있습니다.

 ③ 품질(기술) 대비 적정한 가격경쟁력
미니 프린터의 품질측면에서 가장 중요한 사항인 신뢰성은 물론 고가의 프린터가 가지는 부가기능은 확보하고 있으면서 가격은 시장의 평균 정도로 품질 대비 가격경쟁력을 확보하여 시장내에서 호평을 받고 있습니다. Epson등 POS Printer 시장의 선두기업과 비교하여 사용자의 편리성, 다양한 사용환경에 적합한 인터페이스 및 디자인 등 기술력은 뒤지지않으면서 가격 경쟁력에 있어서는 우위를 점하고 있습니다. 

 ④ 속도의 경제성
당사는 주문 후 납품까지 30일 이내의 납기를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다. 이러한 납기수준은 업계에서는 상당히 빠른 편에 속하는 것으로 당사는 파악하고 있습니다. 이처럼 고객의 주문에 따라 빠르게 대응할 수 있는 구매, 생산, 연구개발 시스템이 구축되어 있다는 점도 타사와 비교되는 경쟁우위라고 할 수 있습니다.

7) 시장점유율 등

당사 영업부서 자체 집계에 따르면 대략적으로 국내시장의 30%, 해외시장의 2~3% 수준의 시장점유율을 기록한 것으로 추정하고 있습니다.

미니 프린터 시장점유율과 관련하여 관련 협회 및 유관기관에서 발행하는 시장분석 보고서의 부재로 명확한 시장점유율은 산정하기 어려운 상황이기 때문에 경쟁 업체별 구체적인 시장점유율은 기재하지 않으며, 시장내에서 경쟁하고 있는 주요 업체를 위주로 시장상황을 살펴보면 다음과 같습니다.

 (1) POS 프린터

POS 프린터 주요 업체는 EPSON, Star, Citizen의 일본 3사, TPG, Ithaca로 대표되는 미국의 2개사, Bixolon, (주)에이루트(구:제이스테판(주))의 한국 2개사가 시장을 주도하고 있습니다. 일부 시장분석 보고서에 따르면 세계적으로 POS 프린터 시장에서 경쟁하고 있는 업체는 15개 내외이며, 점유율 상위 4개 업체가 전체시장의 65% 이상을 점유하고 있다고 밝히고 있습니다.

한편 국내 POS 프린터 시장의 경쟁업체는 EPSON, 빅솔론, (주)에이루트(구:제이스테판(주)) 3사이며, 동 3사가 국내시장의 80% ~ 90%를 점유하고 있는 독과점 시장상황입니다.

(2) Label 프린터

Zebra는 산업용, Desktop용 Label Printer 시장에서 업계 선두를 차지하고 있으며, 그 뒤를 미국의 Intermec 및 Printronix, 일본의 Sato, TEC 그리고 대만의 TSC, Argox등 업체가 경쟁하고 있습니다.

(3) Mobile 프린터

Mobile 프린터 시장은 Zebra, HP, Intermec, Extech, Paxar 등의 미국 업체들이 시장을 선점하고 있으며, TEC, Citizen 등의 일본업체들이 중위 그룹을 형성하고 있습니다.특히 상위 3사의 시장점유율이 50% 에 육박하는 일종의 과점경쟁 형태의 시장을 구성하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 공시대상 사업부문
(1) 영업부분에 관한 일반사항
연결실체의 사업부분은 사업의 종류에 따라 미니프린트사업, 유통사업 및 중전기기사업으로 구분되며, 각 사업의 내용 및 주요제품 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
사업의 내용
주요제품

미니프린트사업
(주)에이루트
(주)세우테크
AROOT USA, INC.
미니 프린터 제조, 판매 등
POS 프린터, Label 프린터
Mobile 프린터, 프린터 매카니즘

유통사업
(주)에이루트
명품 유통
수입자동차 유통
전자기기 유통
잡화, 의류 등
자동차
스마트폰, 선풍기 등

중전기기사업
(주)지오닉스
전력공급기 및 전력변환기 제조 등
무정전 전원장치(UPS), 정류기(SR포함),
B/CH 등 다양한 전원공급 장치 및
전력변환 장치

(2) 영업부분별 경영성과

연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당분기 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
미니프린트사업
유통산업
중전기기사업
기타
계

매출액
12,174
5,253
3,171
12
20,610

영업이익(손실)
(576)
3
(454)
(390)
(1,417)

감가상각비
392
3
55
7
457

(3) 영업부분별 재무현황
연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당분기말 현재 영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
미니프린트사업
유통산업
중전기기사업
기타
계

자산총액
88,561
5,355
8,223
43,348
145,487

부채총액
34,826
-
6,035
30,275
71,136

(4) 기타 투자한 창업투자자산에 대한 내역을 아래와 같습니다,

(단위 : 천원)

투자회사명
프로젝트명
투자원금
당 기
전 기
당 기
전기이전

장부가액
장부가액
손상차손
손상차손

(유)아가씨에프에스
영화<아가씨>
1,000,000
-
-
-
-

굿초이스컷픽쳐스㈜
영화<형>
500,000
-
-
-
-

사나이픽쳐스 주식회사
영화<아수라>
700,000
1,142
1,142
-
-

(유)홀로그래피크레이티브컬쳐문화산업전문회사
공연<요괴워치>
300,000
-
-
-
300,000

(유)임금님의사건수첩문화산업전문회사
영화<임금님의 사건수첩>
200,000
49,474
51,006
-
-

㈜외유내강
영화<군함도>
500,000
18,601
18,601
-
-

주피터필름 주식회사
영화<궁합>
300,000
98,155
100,560
-
-

합 계
3,500,000
167,372
171,309
-
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황수영(황석영)
1944.01
사외이사후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황수영(황석영)
작가
-
민족문화작가회의 이사
해당사항 없음

-
한국민족예술인총연합 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황수영(황석영)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 황수영은 문화분야에서 탁월한 식견 및 관리 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 자격요건 적격 확인서 외-황수영 (3)_4.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서 외-황수영 (3)_4

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.