삼표시멘트 — 합병등종료보고서(합병) (20211102)
제출인: 삼표시멘트

합병등종료보고서
1.1
삼표시멘트

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2021 년 11 월 02 일

회 사 명 :
(주) 삼표시멘트

대 표 이 사 :
이 종 석

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)

(전 화) 033-571-7000

(홈페이지) http://www.sampyocement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박 재 홍

(전 화) 02-6270-5168

Ⅰ. 일정

구 분
(주)삼표시멘트
삼척에너지(주)

이사회 결의일
2021년 08월 11일
2021년 08월 11일

합병계약일
2021년 08월 26일
2021년 08월 26일

주주확정기준일
2021년 08월 26일
-

주주명부 폐쇄기간
시작일
2021년 08월 27일
-

종료일
2021년 09월 03일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 08월 26일
-

종료일
2021년 09월 09일
-

주주총회예정일자(이사회)
2021년 09월 13일
2021년 09월 13일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
-

종료일
-
-

구주권 제출기간
시작일
-
-

종료일
-
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-
-

종료일
-
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 09월 24일
2021년 09월 24일

종료일
2021년 10월 29일
2021년 10월 29일

합병기일
2021년 11월 01일
2021년 11월 01일

이사회 결의(합병보고)
2021년 11월 02일
-

합병등기예정일자
2021년 11월 02일
2021년 11월 02일

신주권교부예정일
2021년 11월 15일
-

신주상장예정일
2021년 11월 15일
-

주1) 합병승인 주주총회는 합병회사인 (주)삼표시멘트가 소규모합병에 해당되어 이사회 결의로 갈음 합니다.
주2) 상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, (주)삼표시멘트의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.(근거규정: 상법 제527조의3 제5항)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위:주,%)

구 분
주식의
종류
합병전
합병후

주식수
비율
주식수
비율

(주)삼표
보통주
59,008,784
54.96
59,008,784
54.68

(주)에스피네이처
보통주
5,124,821
4.77
5,124,821
4.75

정도원
보통주
3,714,565
3.46
3,714,565
3.44

정대현
보통주
1,410,256
1.31
1,410,256
1.31

박성빈
보통주
261,000
0.24
261,000
0.24

이미숙
보통주
262,994
0.24
262,994
0.24

문종구
보통주
30,000
0.03
30,000
0.03

배동환
보통주
3,200
0.00
3,200
0.00

조윤제
보통주
8,202
0.01
8,202
0.01

계
보통주
69,823,822
65.04
69,823,822
64.70

주1) 합병신주 발행 후 당사 자기주식으로 보유할 예정으로, 대주주등 보유 주식 수량은 변경이 없으며, 신주발행에 따른 주식비율만 변경이 있습니다.
주2) 합병신주 발행 후 1년간 의무보유예탁하여 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결할 예정이입니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, (주)삼표시멘트의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.(근거규정: 상법 제527조의3 제5항)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)삼표시멘트와 소멸회사인 (주)삼척에너지는 2021년 09월 24일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2021년 10월 29일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다. 

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1 : 4.4375661이며, 본 합병에 따라 발행 예정인 합병신주는 총 559,133주 입니다.
합병신주는 삼척에너지(주)의 기명식 보통주식을 소유하고 있는 (주)삼표시멘트에 배정되어 자기주식으로 편입될 예정입니다.
본 합병 완료 후 (주)삼표시멘트의 최대주주 변경은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분
합병 전
합병후

(주)삼표시멘트
삼척에너지(주)
(주)삼표시멘트

유동자산
156,848,261,204
1,302,070,330
156,746,440,532

비유동자산
960,452,368,050
24,427,505,672
956,844,369,131

자산총계
1,117,300,629,254
25,729,576,002
1,113,590,809,663

유동부채
246,089,469,244
321,709,164
244,931,128,151

비유동부채
263,384,154,522
-
263,384,154,522

부채총계
509,473,623,766
321,709,164
508,315,282,673

자본금
53,678,586,500
29,470,000,000
53,958,153,000

주식발행초과금
214,829,313,501
11,764,857,700
214,829,313,501

자기주식
(10,527,382)
-
(10,527,382)

기타포괄손익누계액
(2,933,828,752)
-
(2,933,828,752)

기타자본항목
13,766,092,258
-
10,935,047,260

이익잉여금
328,497,369,363
(15,826,990,862)
328,497,369,363

자본총계
607,827,005,488
25,407,866,838
605,275,526,990

부채와자본총계
1,117,300,629,254
25,729,576,002
1,113,590,809,663

주1) 상기 요약재무제표는 작성기준일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 (주)삼표시멘트와 삼척에너지(주), 각각의 2021년 6월 30일 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 합병 후 추정 요약재무제표는 각 사의 별도 재무제표를 합산하고 합병법인 및 피합병법인간의 내부거래 제거를 반영한 것으로, 실제 합병기일인 2021년 11월 1일 기준으로 작성될 합병재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다. 

주3) 상기 요약재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.