에이팩트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211029)
제출인: 에이팩트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이팩트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 10월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이팩트
주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 280-26
전화번호: 031-8046-1700

작 성 자:
성 명: 최시영
부서 및 직위: 재경팀장
전화번호: 031-8046-1716

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이팩트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 29일
라. 주주총회일
2021년 11월 15일

마. 권유 시작일
2021년 11월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이팩트
보통주
437,914
2.49
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

팬아시아세미컨덕터서비스
최대주주
보통주
4,459,690
25.41
최대주주
-

계
-
4,459,690
25.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최시영
보통주
16,000
직원
직원
-

이현주
보통주
0
직원
직원
-

엄재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 29일
2021년 11월 03일
2021년 11월 14일
2021년 11월 15일

나. 피권유자의 범위

2021년 10월 21일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.11.05~2021.11.14

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
11월 05일 오전 9시부터 11월 14일 오후 5시까지
24시간 이용 가능합니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이팩트
http://www.apact.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)에이팩트
 주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
 전화번호: 031-8046-1716
 팩스번호: 031-8046-1703

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11월 15일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, 1층 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.11.05~2021.11.14

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
11월 05일 오전 9시부터 11월 14일 오후 5시까지
24시간 이용 가능합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

소병운
1960년 1월
-
해당사항 없음
해당사항 없음
예정 최대주주

정명근
1980년 12월
-
해당사항 없음
해당사항 없음
예정 최대주주

윤병진
1960년 7월
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
예정 최대주주

정기택
1963년 1월
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
예정 최대주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

소병운
스트라이커
캐피탈
매니지먼트
부회장
2013~2015
현대증권, 투자은행부문 대표
해당사항 없음

2016~2019
SVN Korea, 대표이사

2020~ 현재
스트라이커캐피탈매니지먼트, 부회장

정명근
오로라
파트너스
상무
2014~2015
대신증권 FICC
해당사항 없음

2018`2019
법무법인 (유)대륙아주, 변호사

2019~2021
라이노스자산운용, 부장

2021~ 현재
오로라파트너스, 상무

윤병진
실리콘
인사이드
부사장
2009~2017
충북테크노파크, 반도체IT센터장
해당사항 없음

2018~2019
충남테크노파크, 디스플레이센터장

2019~ 현재
실리콘인사이드, 부사장

정기택
경희대학교
의료산업
연구원장
2010~2012
대통령실 과학기술 수석비서관실, 정책자문위원
해당사항 없음

2014~2015
한국보건산업진흥원, 원장

2017~2020
경희대 Blue Planet 21 추진위원회, 위원장

2019~ 현재
경희대 의료산업연구원, 원장

2021~ 현재
홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어, 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_사내이사 소병운.jpg
확인서_사내이사 소병운

확인서_사내이사 정명근.jpg
확인서_사내이사 정명근

확인서_사외이사 윤병진.jpg
확인서_사외이사 윤병진

확인서_사외이사 정기택.jpg
확인서_사외이사 정기택

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진승
1974년 2월
해당사항 없음
예정 최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진승
한우리
장학재단
이사
2019~2020
MP그룹, 이사
해당사항 없음

2019~2021
MP한강, 대표이사

2013~ 현재
(재)한우리장학재단, 이사

2019~ 현재
동부지방법원, 민사조정위원

다. 후보자에 대한 추천 사유

풍부한 경험을 보유하여 당사의 감사업무를 함에 있어, 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천

확인서

확인서_감사 이진승.jpg
확인서_감사 이진승

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금규정

제1조 (목 적)

본 규정은 당사를 퇴임한 등기임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사를 말한다.

제3조 (지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 재임기간 만 1년 이상의 임원에 대하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조 (재임기간의 계산)

① 재임기간은 임원 선임일로부터 퇴임일 또는 사임일까지로 한다.

② 재임기간은 1년 단위로 계산한다. 단, 재임연수에 단수가 생길 경우 그 단수가 6월 이상인 경우 1년으로 하고, 6월 미만인 경우 6개월로 산정한다.

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률표에 따라 산출된 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직위

지급률

대표이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 150%

사내이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

사외이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

감사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

* 월 급여액 산정 시 성과급, 상여금 제외

② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때 퇴직금을 계산 지급한다.

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

① 임원이 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직한 경우에는 제5조에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직: 지급 기준율의 최고 100분의 30 이내

2. 순직으로 퇴사: 지급기준율의 최고 100분의 50 이내

② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 재임기간이 10년 미만인 자에게는 퇴직 당시 기본급의 최고 3개월 분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 기본급의 최고 5개월 분을 각각 가산하여 지급할 수 있다．

③ 업무와　관련하여　고의　또는　중대한　과실에 의한　불법행위로　금고　이상의 형을 받거나　회사의　명예나　신용을　훼손하는 등의 사유로 파면,면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

부 칙

제1조 (시행일)

본 규정은 2021년 11월 20일부터　시행한다.

제2조 (경과규정)

본 규정의 시행일 이전에 재직한 임원은 본 규정의 적용을 받는다.