이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211028)
제출인: 이지케어텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이지케어텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 10 월 28 일

권 유 자:
성 명: 이지케어텍(주)
주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩 4층)
전화번호: 02-747-8640

작 성 자:
성 명: 공영석 
부서 및 직위: 경영기획실 / 상무 
전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이지케어텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 28일
라. 주주총회일
2021년 11월 12일

마. 권유 시작일
2021년 11월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
보통주
128,862

2.0
2

본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611

35.
16

최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의 특수관계법인
보통주
15,000

0.2
3

최대주주의 특수관계법인
-

서울대의과대학교교육연구재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
37,000

0.
58

최대주주의 특수관계법인
-

변남수
비등기임원
보통주
68,000

1.
06

비등기임원
-

백철현
비등기임원
보통주
66,640

1.
04

비등기임원
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800

0.9
1

비등기임원
-

정명환
비등기임원
보통주
38,490

0.6
0

비등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
27,200

0.4
3

비등기임원
-

위원량
등기임원
보통주
3,016

0.0
5

등기임원
-

공영석
비등기임원
보통주
1,000

0.0
2

비등기임원
-

권상윤
비등기임원
보통주
1,000

0.0
2

비등기임원
-

제
갈한철

비등기임원
보통주
879

0.0
1

비등기임원
-

계
-
2,561,636

40.1
1

-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(6,386,000주) 대비 소유주식 비율입니다.
주2) 상기 주식소유 비율은 2021년 10월 15일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주열
보통주
500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 28일
2021년 11월 02일
2021년 11월 11일
2021년 11월 12일

나. 피권유자의 범위

이지케어텍(주)의 임시주주총회(2021년 11월 12일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2021년 10월 15일) 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021-11-02 ~ 2021-11-11
※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지케어텍(주)
www.ezcaretech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4층)
- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 11월 02일 ~ 2021년 11월 12일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11월 12일 오전 10시 00분

장 소
서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021-11-02 ~ 2021-11-11
※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 유의사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 총회에참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.

이번 임시주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

위원량

1954.10.10

사내이사

-

-

이사회

오종남

1952.03.20

사외이사

-

-

이사회

이정동

1967.01.15

사외이사

-

-

이사회

박경우

1973.05.01

기타비상무이사

-

최대주주의 임직원(교수)

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

위원량

이지케어텍 주식회사
대표이사

2009~현재

1991~2019

2006~2012

2003~2013,
2017~2019

2003~2006

이지케어텍 주식회사 대표이사

서울대학교 의과대학 안과학교실 교수

서울대학교 의과대학 안과학교실 주임교수/서울대학교병원 안과 과장

대통령 의료자문의

분당서울대학교병원 안과 과장

해당사항 없음

오종남

김·장 법률사무소

고문

2008~현재

2007~현재

2021~현재

2021~현재

2015~2021
2009~2014

2004~2006

2002~2004

김·장 법률사무소 고문

서울대학교'과학기술 산업융합최고전략과정'(명예)주임교수

SNU홀딩스 사외이사

오렌지플래닛 창업재단 이사

한국스탠다드차타드은행 사외이사/이사회의장

삼성증권 감사위원장/이사회의장

IMF 상임이사

제7대 통계청장

해당사항 없음

이정동

서울대학교 공학전문대학원 교수

2009~현재

2019~2021

2015~2018

2017~2017

2011~2011

2006~2008.

2012~2013

서울대학교 공학전문대학원 교수

대통령비서실 경제과학 특별보좌관

한국산업기술평가관리원 비상임이사

한국기업경영학회 회장

한국생산성학회 회장

서울대학교 대학원협동과정 기술경영 경제정책전공 주임교수

해당사항 없음

박경우

서울대학교병원
강남센터 원장,

서울대학교병원
헬스아카데미 원장

2021~현재

20
18
~현재

2021~2021

2019~2021

2019~2019

2016~2019

2012~2014

서울대학교병원 강남센터/서울대학교병원 헬스아카데미 원장

서울대학교병원 내과(순환기내과)교수

서울대학교병원 강남센터 부원장

서울대학교병원 의료혁신실 실장

서울대학교병원 국제사업본부 본부장

서울대학교병원 기획조정실 부실장

서울대학교병원 국제진료센터 소장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위원량

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

오종남

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이정동

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박경우

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[오종남 후보자]

- 본 후보자는 경제기획 분야 전문가로서 국내 정부기관에 재직하였고, 국제통화기금의 상임이사로 활동하였기에 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.

- 회사의 기본적인 경영방침과 장기적인 경영목표 설정에 기여하고, 외국계 은행 이사회 의장으로서 추구했던 이사회 중심경영을 이지케어텍에서 실천하고자 합니다.

- 이지케어텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 주주와 사회의 이익을 보호하는 한편, 업무집행의 일상적 점검을 통해 경영의 건전성을 확보하는데 주력하겠습니다.

[이정동 후보자]

- 본 후보자는 서울대학교 공학전문대학원 교수로 재직 중이며, 산업기술개발에 대한 기획, 평가, 관리 등의 경험을 갖고 있기에 기업의 관련 기술개발과 사업방향 설정에 전문성을 갖추고 있습니다.

- 의료 IT라는 사업 분야에서는 의료 전문가와 IT 전문가의 협력이 중요한 경쟁력이 되기에, 본인의 전공을 바탕으로 의료 IT산업 발전에 기여하는 역할을 수행하고자 합니다.

- 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 경영사안을 결의하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 위원량 후보자]
 - 위원량 후보자는 2009년부터 이지케어텍 주식회사의 대표이사로 재직하면서 이지케어텍을 글로벌 헬스케어 기업으로의 발전시켰음. 다년간의 경영 경험과 헬스케어산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 향후 회사의 비전 수립, 전략 제시를 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

[사외이사 오종남 후보자 ]

경제기획, 법률 관련 전문성과 국내외 유관기관에서의 재직 경험이 이사회의 투명성과 독립성을 확보하는데 기여할 것이라 판단함. 또한 이사와 경영진의 업무집행을 객관적으로 감독함과 동시에 유용한 조언을 제공할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

[사외이사 이정동 후보자]
 - 기술경영과 기술개발의 사업화에 관한 경험을 갖추고 있어 이지케어텍의 사업방향 설정에 기여할 것으로 판단함. 또한 의료와 IT의 융합 환경에서의 발전방향을 수립하는데 후보자의 전문지식이 유용하게 활용 될 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

[기타비상무이사 박경우 후보자 ]

박경우 후보자는 현재 서울대학교병원 순환기내과 교수로서 서울대학교 병원 강남센터 원장으로 재직 중임. 의학에 대한 전문성과 헬스케어 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 비전 수립, 전략 제시를 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_위원량

확인서_오종남

확인서_이정동

확인서_박경우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 이사회 의장이 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

⑥ (현행과 동일)

대표이사ㆍ이사회의장 분리를통한 지배구조 개선

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.