HLB테라퓨틱스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20211027)
제출인: HLB테라퓨틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
지트리비앤티

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
일정변경에 따른 정정

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 07일
라. 주주총회일
2021년 10월 29일

마. 권유 시작일
2021년 10월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 27일
라. 주주총회일

2021년 11월 16일

마. 권유 시작일
2021년 11월 1일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
일정변경에 따른 정정

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 07일
2021년 10월 13일
2021년 10월 28일
2021년 10월 29일

나. 피권유자의 범위
(주)지트리비앤티의 2021년 임시주주총회(2021년 10월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 27일
2021년 11월 1일
2021년 11월 15일
2021년 11월 16일

나. 피권유자의 범위
(주)지트리비앤티의 2021년 임시주주총회(2021년 11월 16일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
일정변경에 따른 정정

전자위임장 수여기간 :
2021년 10월 19일 9시 ~ 2021년 10월 28일 17시

전자위임장 수여기간 :
2021년 11월 6일 9시 ~ 2021년 11월 15일 17시

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
일정변경에 따른 정정

가
. 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2021년 10월 29일 오전 9시

나. 전자/서면투표 여부
- 전자투표 기간 : 2021년 10월 19일 9시 ~ 2021년 10월 28일 17시

가. 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2021년 11월 16일 오전 9시

나. 전자/서면투표 여부
- 전자투표 기간 : 2021년 11월 6일 9시 ~ 2021년 11월 15일 17시

IIII. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
안건추가에 따른 정정
주1) 정정전
주2) 정정후

IIII. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
기재 정정
주3) 정정전

주4) 정정후

주1) 정정전

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

진양곤
1966.01.14
사내이사
-
-
이사회

김종원
1963.08.14
사내이사
-
-
이사회

임창윤
1966.01.10
사내이사
-
-
이사회

안기홍
1967.02.23
사내이사
-
-
이사회

문정환
1962.07.21
사내이사
-
-
이사회

이정상
1975.09.27
사외이사
-
-
이사회

김재훈
1965.02.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
에이치엘비(주) 회장
2019 ~ 현재
- 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
-

2019 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 대표이사

김종원
㈜넥스트사이언스 대표이사
2021 ~ 현재
- (주)넥스트사이언스 대표이사
-

2016 ~ 2021
- 에이치엘비파워(주) 대표이사

임창윤
에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
2021 ~ 현재
- 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
-

2016 ~ 2021
- 에이치엘비파워(주) 대표이사

안기홍
에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
2018 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
-

2014 ~ 2018
- (주)약진통상 관리총괄 전무이사

문정환
에이치엘비(주) 부사장
2019 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 부사장
-

2016 ~ 2019
- 에이치엘비파워 사외이사

이정상
전주대학교 교수
2014 ~ 현재
- 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수
-

2016 ~ 현재
- (주)지에스씨알오 대표

김재훈
변호사
2005 ~ 현재
- 법무법인랜드마크 대표
-

2003 ~ 2005
- 국세청 법무과장

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 바이오 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할수 있을것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서
- 본문참조

주2) 정정후

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

진양곤
1966.01.14
사내이사
-
-
이사회

김종원
1963.08.14
사내이사
-
-
이사회

임창윤
1966.01.10
사내이사
-
-
이사회

안기홍
1967.02.23
사내이사
-
-
이사회

문정환
1962.07.21
사내이사
-
-
이사회

이정상
1975.09.27
사외이사
-
-
이사회

김재훈
1965.02.01
사외이사
-
-
이사회

허병의
1976.03.16
사내이사
-
-
지트리홀딩스

문제균
1963.10.07
사내이사
-
-
지트리홀딩스

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
에이치엘비(주) 회장
2019 ~ 현재
- 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
-

2019 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 대표이사

김종원
㈜넥스트사이언스 대표이사
2021 ~ 현재
- (주)넥스트사이언스 대표이사
-

2016 ~ 2021
- 에이치엘비파워(주) 대표이사

임창윤
에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
2021 ~ 현재
- 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
-

2016 ~ 2021
- 에이치엘비파워(주) 대표이사

안기홍
에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
2018 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
-

2014 ~ 2018
- (주)약진통상 관리총괄 전무이사

문정환
에이치엘비(주) 부사장
2019 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 부사장
-

2016 ~ 2019
- 에이치엘비파워 사외이사

이정상
전주대학교 교수
2014 ~ 현재
- 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수
-

2016 ~ 현재
- (주)지에스씨알오 대표

김재훈
변호사
2005 ~ 현재
- 법무법인랜드마크 대표
-

2003 ~ 2005
- 국세청 법무과장

허병의
CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사
2017 ~ 현재
- CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사
-

2021 ~ 현재
- ㈜파라텍 기타비상무이사

문제균
-

1997 ~ 2020

- ㈜상명산업 대표이사

-

2007 ~ 2018

- ㈜대상중공업 대표이사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[진양곤, 김종원, 임창윤, 안기홍, 문정환, 이정상, 김재훈 후보자]
후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 바이오 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할수 있을것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

[허병의, 문제균 후보자]

지트리홀딩스 제안

확인서
- 본문참조

주3) 정정전
□ 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 원수)

1. 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

제32조 (이사의 원수)

1. 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.

2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

이사의 원수에 관한 조문 정비

주4) 정정후
□ 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 원수)

1. 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

제32조 (이사의 원수)

1. 회사의 이사는 3명 이상 14명 이내로 한다.

2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

이사의 원수에 관한 조문 정비

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 10 월 27 일

권 유 자:
성 명: (주)지트리비앤티
주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층
전화번호: 031) 786-7800

작 성 자:
성 명: 최 준 원
부서 및 직위: 경영관리본부 / 전무
전화번호: 031)786-7800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지트리비앤티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 27일
라. 주주총회일
2021년 11월 16일

마. 권유 시작일
2021년 11월 01일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지트리비앤티
보통주
309,638
1.14
본인
자사주

- 상기 주식 소유비율은 2021년 6월 30일 주주명부 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

지트리홀딩스 주식회사
최대주주
보통주
1,053,890
3.89
최대주주
-

계
-
1,053,890
3.89
-
-

- 상기 주식 소유비율은 2021년 6월 30일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송지섭
보통주
0
직원
직원
-

양혜진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 27일
2021년 11월 01일
2021년 11월 15일
2021년 11월 16일

나. 피권유자의 범위

(주)지트리비앤티의 2021년 임시주주총회(2021년 11월 16일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 11월 6일 9시 ~ 2021년 11월 15일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
(마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11월 16일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 11월 6일 9시 ~ 2021년 11월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
(마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 가능 인원이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(인감날인), 주주 신분증 또는 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

진양곤
1966.01.14
사내이사
-
-
이사회

김종원
1963.08.14
사내이사
-
-
이사회

임창윤
1966.01.10
사내이사
-
-
이사회

안기홍
1967.02.23
사내이사
-
-
이사회

문정환
1962.07.21
사내이사
-
-
이사회

이정상
1975.09.27
사외이사
-
-
이사회

김재훈
1965.02.01
사외이사
-
-
이사회

허병의
1976.03.16
사내이사
-
-
지트리홀딩스

문제균
1963.10.07
사내이사
-
-
지트리홀딩스

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
에이치엘비(주) 회장
2019 ~ 현재
- 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
-

2019 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 대표이사

김종원
㈜넥스트사이언스 대표이사
2021 ~ 현재
- (주)넥스트사이언스 대표이사
-

2016 ~ 2021
- 에이치엘비파워(주) 대표이사

임창윤
에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
2021 ~ 현재
- 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
-

2016 ~ 2021
- 에이치엘비파워(주) 대표이사

안기홍
에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
2018 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
-

2014 ~ 2018
- (주)약진통상 관리총괄 전무이사

문정환
에이치엘비(주) 부사장
2019 ~ 현재
- 에이치엘비(주) 부사장
-

2016 ~ 2019
- 에이치엘비파워 사외이사

이정상
전주대학교 교수
2014 ~ 현재
- 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수
-

2016 ~ 현재
- (주)지에스씨알오 대표

김재훈
변호사
2005 ~ 현재
- 법무법인랜드마크 대표
-

2003 ~ 2005
- 국세청 법무과장

허병의
CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사
2017 ~ 현재
- CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사
-

2021 ~ 현재
- ㈜파라텍 기타비상무이사

문제균
-

1997 ~ 2020

- ㈜상명산업 대표이사

-

2007 ~ 2018

- ㈜대상중공업 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 이정상, 김재훈은 (주)지트리비앤티의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다. 

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분 야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관 련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수 하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 
 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 
 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을
 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고

그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한
 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 
 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 
 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며
 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을

행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[진양곤, 김종원, 임창윤, 안기홍, 문정환, 이정상, 김재훈 후보자]
후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 바이오 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할수 있을것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

[허병의, 문제균 후보자]

지트리홀딩스 제안

확인서

1-1. 진양곤 확인서.jpg
1-1. 진양곤 확인서

1-2. 김종원_확인서.jpg
1-2. 김종원_확인서

1-3. 임창윤 확인서.jpg
1-3. 임창윤 확인서

1-4. 안기홍 확인서.jpg
1-4. 안기홍 확인서

1-5. 문정환 확인서.jpg
1-5. 문정환 확인서

1-6. 허병의 확인서.jpg
1-6. 허병의 확인서

1-7. 문제균확인서.jpg
1-7. 문제균확인서

2-1. 이정상 확인서.jpg
2-1. 이정상 확인서

2-2. 김재훈 확인서.jpg
2-2. 김재훈 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김역동
1960.12.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김역동
신한은행 인도본부장
2021 ~ 현재
신한캄보디아현지법인 사외이사
-

2019 ~ 2020
신한금융유한공사 중국 동사회의장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자의 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

3. 김역동 상근감사 확인서.jpg
3. 김역동 상근감사 확인서

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
 회사의 명칭은 한국어로 "주식회사 지트리비앤티"이며, 영어로는 "G-treeBNT Co., Ltd."라 한다.

제1조 (상호)
 회사의 명칭은 한국어로 "에이치엘비테라퓨틱스 주식회사"이며, 영어로는 "HLB Therapeutics Co.,Ltd."라 한다.

사명변경

제2조 (목적) 
 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

- 소프트웨어개발, 도소매, 교육
 - 소프트웨어 기술용역, 컨설팅 
 - 소프트웨어 수출입
 - 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공
 - 하드웨어 개발, 도소매. 교육
 - 부동산 임대
 - 출판업 및 출판 유통업 
 - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업
 - 반도체 설계 개발 제조 판매업 
 - 반도체 공정 서비스업 
 - 의료기기 개발 제조 판매업 
 - 전자 부품 개발 제조 판매업 
 - 전기 부품 개발 제조 판매업 
 - 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업 
 - 전자기기 개발 제조 판매업 
 - 전기기기 개발 제조 판매업 
 - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 
 - 학원 운영서비스업 
 - 교육서비스업 
 - 온라인교육서비스업 
 - 학원프랜차이즈업 
 - 학원운영컨설팅업 
 - 입시관련이벤트업 
 - 입시정보제공업 
 - 인터넷을 통한 회원제서비스업 
 - 교육관련데이터베이스업 
 - 홈페이지제작 및 서버호스팅업
 - 전자상거래업 
 - 통신판매업 
 - 평생교육시설업 
 - 강사파견사업 
 - 온라인광고대행 서비스업 
 - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 
 - 캠프 및 교육연수업
 - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 
 - 부가통신사업 
 - 별정통신사업 
 - 서적 학습지 도,소매업 
 - 교육훈련 및 연구용역사업 
 - 교육위탁사업 
 - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 
 - 바이오신약 개발, 제조 및 판매업
 - 생명공학 관련사업
 - 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업
 - 의료기기 및 의료용품 판매업
 - 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업
 - 전자기기 도,소매 및 중개업
 - 전자부품 도,소매 및 중개업
 - 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업
 - 생활용품 도,소매 및 중개업
 - 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업
 - 기계장비 및 관련 물품 도,소매업
 - 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업
 - 의약품 제조 및 도,소매업
 - 의약품 유통 및 중계업
 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
 - 임상시험 기술개발 및 용역업
 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입
 - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업

- 위 각항에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 
 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

- 부동산 임대
 - 의료기기 개발 제조 판매업 
 - 전자 부품 개발 제조 판매업 
 - 전기 부품 개발 제조 판매업 
 - 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업 
 - 전자기기 개발 제조 판매업 
 - 전기기기 개발 제조 판매업 
 - 전자상거래업 
 - 통신판매업

- 바이오신약 개발, 제조 및 판매업

- 생명공학 관련사업

- 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업

- 의료기기 및 의료용품 판매업

- 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업

- 전자기기 도,소매 및 중개업

- 전자부품 도,소매 및 중개업

- 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업

- 생활용품 도,소매 및 중개업

- 기계장비 및 관련 물품 도,소매업

- 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

- 의약품 제조 및 도,소매업

- 의약품 유통 및 중계업

- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

- 임상시험 기술개발 및 용역업

- 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

- 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업

- 위 각항에 부대되는 사업일체

사업목적 정비

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.gtreebnt.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 경향신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.hlbtherapeutics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 경향신문에 한다.

회사 홈페이지 주소 변경

제17조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 2,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 2,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 2,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영목적상 필요한 경우

(이하생략)

제17조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영목적상 필요한 경우

(이하생략)

전환사채 발행한도 증액

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하생략)

신주인수권부사채 발행한도 증액

제18조의 3(교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제18조의 3(교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

교환사채 발행한도 증액

제32조 (이사의 원수)

1. 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

제32조 (이사의 원수)

1. 회사의 이사는 3명 이상 14명 이내로 한다.

2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

이사의 원수에 관한 조문 정비

제39조 (이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

4. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제39조 (이사회의 구성)

이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

제39조 2 (이사회 의장)

이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임한다.

제39조 3 (이사회 소집)

1. 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회의 구성과 소집에 관한 조문 정비

부칙

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 10월 29일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음