HLB테라퓨틱스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20211027)
제출인: HLB테라퓨틱스

지트리비앤티/주주총회소집결의/(2021.10.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-10-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-07

3. 정정사유
임시주주총회 일정 및 세부안건 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
날짜 : 2021-10-29
시간 : 오전 9시
날짜 : 2021-11-16
시간 : 오전 9시

3. 의안 주요내용
가.부의안건
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사
진양곤 선임의 건
- 제1-2호 의안 : 사내이사
김종원 선임의 건
- 제1-3호 의안 : 사내이사
임창윤 선임의 건
- 제1-4호 의안 : 사내이사
안기홍 선임의 건
- 제1-5호 의안 : 사내이사
문정환 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가.부의안건
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사
진양곤 선임의 건(이사회 추천)
- 제1-2호 의안 : 사내이사
김종원 선임의 건(이사회 추천)
- 제1-3호 의안 : 사내이사
임창윤 선임의 건(이사회 추천)
- 제1-4호 의안 : 사내이사
안기홍 선임의 건(이사회 추천)
- 제1-5호 의안 : 사내이사
문정환 선임의 건(이사회 추천)
- 제1-6호 의안 : 사내이사
허병의 선임의 건(지트리홀딩스 제안)
- 제1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(지트리홀딩스 제안)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(이사회 추천)

제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(이사회 추천)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의

4. 이사회결의일(결정일)
2021-10-07
2021-10-27

이사선임 세부내역
본문참조
본문참조

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-11-16

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당

3. 의안 주요내용
가.부의안건
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건
(이사회 추천)
- 제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건
(이사회 추천)
- 제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건
(이사회 추천)
- 제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건
(이사회 추천)
- 제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건
(이사회 추천)
- 제1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건
(지트리홀딩스 제안)
- 제1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건
(지트리홀딩스 제안)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건
(이사회 추천)
- 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건
(이사회 추천)

제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건
(이사회 추천)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-10-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
신규선임
- 현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
- 현. 에이치엘비(주) 대표이사

[비고 : 이사회 추천]

김종원
1963-08
3
신규선임
- 현. (주)넥스트사이언스 대표이사
- 전. 에이치엘비파워(주) 대표이사

[비고 : 이사회 추천]

임창윤
1966-01
3
신규선임
- 현. 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
- 전. 에이치엘비파워(주) 대표이사

[비고 : 이사회 추천]

안기홍
1967-02
3
신규선임
- 현. 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
- 전. (주)약진통상 관리총괄 전무이사

[비고 : 이사회 추천]

문정환
1962-07
3
신규선임
- 현. 에이치엘비(주) 부사장
- 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사

[비고 : 이사회 추천]

허병의
1976-03
3
신규선임
- 현. CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사
- 현. (주)파라텍 기타비상무이사

[비고 : 지트리홀딩스 제안]

문제균
1963-10
3
신규선임
- 현. (주)상명산업 대표이사
- 현. (주)대상중공업 대표이사

[비고 : 지트리홀딩스 제안]

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정상
1975-09
3
신규선임
- 현. 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수
- 현. (주)지에스씨알오 대표

[비고 : 이사회 추천]
(주)지에스씨알오 대표

김재훈
1965-02
3
신규선임
- 현. 법무법인랜드마크 대표
- 전. 국세청 법무과장

[비고 : 이사회 추천]
법무법인랜드마크 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김역동
1960-12
3
신규선임
상근
- 현. 신한캄보디아현지법인 사외이사
- 전. 신한금융유한공사 중국 동사회의장

[비고 : 이사회 추천]

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 소프트웨어개발, 도소매, 교육
- 소프트웨어 기술용역, 컨설팅
- 소프트웨어 수출입
- 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공
- 하드웨어 개발, 도소매. 교육
- 출판업 및 출판 유통업
- 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업
- 반도체 설계 개발 제조 판매업
- 반도체 공정 서비스업
- 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통
- 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업
- 학원 운영서비스업
- 교육서비스업
- 온라인교육서비스업
- 학원프랜차이즈업
- 학원운영컨설팅업
- 입시관련이벤트업
- 입시정보제공업
- 인터넷을 통한 회원제서비스업
- 교육관련데이터베이스업
- 홈페이지제작 및 서버호스팅업
- 평생교육시설업
- 강사파견사업
- 온라인광고대행 서비스업
- 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업
- 캠프 및 교육연수업
- 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업
- 부가통신사업
- 별정통신사업
- 서적 학습지 도,소매업
- 교육훈련 및 연구용역사업
- 교육위탁사업
- 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업
- 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업
사업목적 정비